Приговор по делу № 01-0032/1/2023 от 24.10.2023

УИД 16MS0143-01-2023-001627-35

Копия Дело № 1-32/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

24 октября 2023 года адрес

Суд, в составе председательствующего мирового судьи судебного участка № 1 по Апастовскому судебному району адрес Каримуллина Р.Х., при секретаре судебного заседания Хайруллиной Г.Ш., с участием государственного обвинителя помощника прокурора адрес фио, подсудимого Хайбуллина фио, защитника - адвоката фио, представившего удостоверение № 1302 и ордер № 272927 от дата,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело по обвинению

Хайбуллина фио, родившегося дата... в адрес ТАССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес пункта, адрес, проживающего по адресу: адрес, с основным общим образованием, разведенного, не работающего, не военнообязанного, не состоящего на учете у врачей психиатра и нарколога, положительно характеризующегося по месту жительства, не привлекавшегося к административной ответственности, не имеющего судимости,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,

установил:

что Хайбуллин фио, ...паспортные данные совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

дата в период с время по время, ФИО1, находясь возле дома № 34, расположенного по адрес Каратунского хлебоприемного пункта адрес, получил от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в нарушение ФЗ № 129-ФЗ от дата, которым установлен порядок внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), предложение об учреждении юридических лиц и фиктивном возложении на него полномочий их директора и учредителя за денежное вознаграждение в размере сумма путем предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, на что ФИО1 ответил согласием.

Таким образом, у ФИО1 после вышеуказанного предложения неустановленного следствием лица, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить вознаграждение от указанного неустановленного следствием лица в денежной форме, возник прямой преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего его личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе в качестве директора и учредителя юридических лиц, как о подставном лице, с целью незаконного образования (создания, реорганизация) юридических лиц.

При этом ФИО1 осознавал, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, а также не будет пользоваться правами и нести обязанности, как учредитель (участник) и директор юридического лица, то есть фактически будет являться подставным лицом в качестве единственного участника юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами.

С целью реализации своего прямого преступного умысла, дата в период с время по время, ФИО1, находясь возле дома № 34, расположенного по адрес Каратунского хлебоприемного пункта адрес, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, по указанию вышеуказанного неустановленного следствием лица передал ему документ, удостоверяющий его личность – паспортные данные............ на имя Хайбуллина фио, ...паспортные данные, являющегося в соответствии с п. 1 Положения о паспо...е гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 828 от дата основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на всей адрес, который был необходим в соответствии с вышеуказанными требованиями ФЗ № 129-ФЗ от дата для подготовки документов для создания и регистрации наименование организации и «КРАКС» (далее – наименование организации и наименование организации) и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, то есть предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть предоставлены ФИО1 для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице в качестве учредителя и директора создаваемых обществ.

Далее дата не установленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте и при не установленных следствием обстоятельствах, направило посредством телекоммуникационных каналов связи «Интернет» в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по адрес (далее – МРИ ФНС России № 18 по ...), расположенную по адресу: адрес, подписанные от имени ФИО1 документы, содержащие заведомо ложные сведения о последнем, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) наименование организации и наименование организации с целью постановки наименование организации и наименование организации на учет в налоговом органе и внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре), а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица наименование организации при создании по форме № Р11001 от дата; Устав наименование организации, утвержденный решением № 1 единственного учредителя наименование организации от дата; решение № 1 единственного учредителя об наименование организации от дата; заявление о государственной регистрации юридического лица наименование организации при создании по форме № Р11001 от дата; Устав наименование организации, утвержденный решением № 1 единственного учредителя наименование организации от 05.10.202; решение № 1 единственного учредителя об учреждении ООО ЗОТЕКС» от дата;

дата сотрудники МРИ ФНС России № 18 по ... по результатам рассмотрения, поступивших дата документов для регистрации вышеуказанных юридических лиц, будучи введенными в заблуждение и не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 приняли решение о государственной регистрации наименование организации с идентификационным номером налогоплательщика телефон и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) наименование организации за государственным регистрационным номером <***>, а также наименование организации с идентификационным номером налогоплательщика телефон и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1, как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) наименование организации за государственным регистрационным номером <***>.

наименование организации и наименование организации зарегистрированы по адресу: адрес хлебоприемного пункта, адрес.... При этом установлено, что по указанному юридическому адресу наименование организации и наименование организации никогда не располагались и деятельность не осуществляли, а ФИО1 участие в деятельности данных организаций не принимал, то есть являлся подставным лицом.

Совершая преступные действия по предоставлению документа, удостоверяющего личность – паспо...а гражданина Российской Федерации, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО1 действовал с прямым преступным умыслом, осознавал общественную опасность, характер и противоправность своих действий, предвидел возникновение и неизбежность общественно опасных последствий и желал их наступления.

За выполненные действия по предоставлению паспо...а гражданина Российской Федерации, для подготовки и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об учредителе (участнике), директоре – органе управления вышеуказанных обществ (юридических лиц) ФИО1, получил сумма от вышеуказанного неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Подсудимый ФИО1, с предъявленным ему обвинением согласился, вину признал полностью, раскаялся и показаниях, оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ, пояснил, что действительно предоставил свой паспо..., для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, то есть фиктивном директоре и учредителе наименование организации и наименование организации. Он осознавал и понимал, что передавая свой паспо... мужчине по имени Алексей, данные его паспо...а будут внесены сведения в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице, так как он никакой деятельностью в наименование организации и наименование организации не занимался и заниматься не планировал, так как у него в этом деле нет никакого опыта и знаний, он даже не знал, где находились данные организации, ему было все равно. Вину в совершении указанного преступления признал, раскаялся.

Кроме признательных показаний подсудимого ФИО1, его вина в совершении инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами:

оглашенными, в порядке статьи 281 УПК РФ, показаниями свидетеля фио, из которых следует, что в МРИ ФНС России № 18 по адрес она работает с дата, с дата на должности заместителя начальника правового отдела № 2 МРИ ФНС России № 18 по адрес. В Межрайонную ИФНС России №18 по адрес дата (вх.№ 65063А, вх. 65054А) по каналам связи через официальный сайт ФНС России Хайбуллиным фио были направлены документы, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»№ 129-ФЗ, в том числе, а именно:

-Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании наименование организации по форме Р11001;

- Решение №1 единственного учредителя наименование организации от дата;

- Устав наименование организации.

- Решение №1 единственного учредителя наименование организации от дата;

- Устав наименование организации.

Согласно представленным документам ФИО1 становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица наименование организации и наименование организации.

По результатам рассмотрения представленных Инспекцией дата в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о создании наименование организации ОГРН <***> и наименование организации ОГРН № <***> (л.д. 73-78);

оглашенными, в порядке статьи 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он является главой Каратунского сельского поселения, куда входит адрес хлебоприемного пункта. ФИО1 ранее проживал в адрес хлебоприемный пункт на адрес. ФИО1 со своей супругой и дочерью. Около 5-6 лет по адресу адрес хлебоприемный пункт, адрес никто не проживает, насколько он знает сейчас фио продают данную ква...иру. Иногда они приезжают посмотреть эту ква...иру. В ква...ире по адресу: адрес хлебоприемного пункта, адрес никакие организации свою деятельность не осуществляют. наименование организации и наименование организации по указанному адресу не располагаются и никогда не располагались. ФИО1 не имеет каких-либо навыков по управлению коммерческими организациями, сам ФИО1 как я знаю нигде не работает, проживает в адрес (л.д. 79-81).

Объективность показаний подсудимого и свидетелей не вызывают сомнений, поскольку они в целом по фактически значимым обстоятельствам дела являются последовательными, в деталях согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу. Судом установлено, что оснований для оговора ФИО1, у свидетелей, не имеется. Неприязненные отношения между ними отсутствуют. Каких-либо сведений о заинтересованности при даче показаний в отношении подсудимого, существенных противоречий, в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, которые бы могли повлиять, на выводы суда о виновности ФИО1, судом не установлено.

Кроме того, виновность ФИО1, в совершении указанного преступления, подтверждается следующими доказательствами:

протоколом осмотра места происшествия от дата, фототаблицей и схемой к нему, из которого следует, что осмотрен участок местности возле дома № 34, расположенного на адрес Каратунского хлебоприемного пункта адрес, где ФИО1 передал неустановленному лицу паспо... на свое имя для регистрации на него наименование организации и наименование организации (л.д. 95--101);

протоколом явки с повинной из которого следует, что ФИО1 признается в том, что он в дата, находясь возле дома № 34, расположенного на адрес Каратунского хлебоприемного пункта адрес, предоставил свой паспортные данные......... за денежное вознаграждение сумма неизвестному ему лицу с целью регистрации на него как на подставное лицо организаций наименование организации фио телефон, наименование организации фио телефон. Цели управления данными организациями у него не было, также как и навыков. Он понимал, что он будет лишь номинальным учредителем и директором указанных организаций. Указанные организации зарегистрированы по адресу: адрес хлебоприемного пункта, адрес, то есть по адресу его регистрации, где они никогда не располагались и не могли находится, так как указанный дом не пригоден для пребывания и проживания в нем. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается (л.д. 7-8);

протоколом выемки от дата и фототаблицей к нему, из которого следует, что у подозреваемого ФИО1 изъят паспо... гражданина Российской Федерации на имя Хайбуллина фио, ...паспортные данные, серии ... № ... (л.д. 107-110);

протоколом осмотра предметов от дата и фототаблицей к нему, из которого следует, что осмотрен паспо... гражданина Российской Федерации на имя Хайбуллина фио, ...паспортные данные, серии ... № ... выданный: территориальным пунктом УФМС России по адрес в адрес дата..., код подразделения: телефон на 19 страницах, на 5 странице указан адрес регистрации: адрес ХПП, адрес (л.д. 111-113);

протоколом осмотра предметов от дата и фототаблицей к нему, из которого следует, что осмотрены:

копии регистрационного дела наименование организации, наименование организации, в которых содержаться:

1) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица наименование организации от дата вх. 65063А на 1 листе.

2) заявление физического лица по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которой наименование юридического лица – наименование организации на 6 л. Место нахождение юридического лица: субъект Российской Федерации - 16, адрес, Каратунское сельское поселение, адрес хлебоприемного пункта, адрес.

Согласно сведениям об учредителе - физическом лице, учредителем наименование организации является фио фио ИНН <***>, ...паспортные данные ТАССР. паспортные данные.............

Согласно сведениям на 6 странице вышеуказанного заявления, номинальная стоимость доли составляет 50 000 рублей, размер доли учредителя составляет 100 процентов.

Согласно сведениям на 7-8 страницах вышеуказанного заявления, фио фио ИНН <***> является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Согласно сведениям о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 9 странице вышеуказанного заявления, кодом основного вида деятельности является код 43.29, а также на той же странице имеются коды дополнительных видов деятельности.

На странице № 10 указаны сведения о заявителе, согласно которым, учредителем юридического лица является физическое лицо, а именно фио фио ИНН <***>.

На странице №11 указан адрес электронной почты KRAST_ZOTEKS1@mail.ru. А также номер контактного телефона заявителя: телефон.

3) копия устава наименование организации на 5 листах, согласно которому указано наименование Общества: «ООО «ЗОТЕКС», место нахождение Общества: адрес, адрес Пункта, а также указан порядок деятельности наименование организации, устав утвержден Решением № 1 единственного учредителя наименование организации от дата;

4) запрос о выдаче документов на бумажном носителе на 1 л.

5) копия решения №1 единственного учредителя наименование организации на 1 листе согласно которого Хайбуллин фио принял решение о создании коммерческой организации в форме наименование организации, сведения об уставном капитале 50 000 рублей, место нахождение общества наименование организации: адрес, адрес Пункта. В нижней части имеется под текстом подпись учредителя находиться графическая подпись и указан текст «Хайбуллин Махмут Масгутович»;

6) решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица № 7503 от дата на 1 листе, согласно которому принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ наименование организации, документ подписан электронной цифровой подписью, о чем имеется запись.

7) решение о государственной регистрации от дата №65063А на 1 листе, согласно которому принято решение о внесение изменений в сведения о юридическом лице наименование организации, документ подписан электронной цифровой подписью, о чем имеется запись.

8) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица наименование организации от дата вх. 65054А на 1 листе.

9) заявление физического лица по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которой наименование юридического лица – наименование организации на 6 л. Место нахождение юридического лица: субъект Российской Федерации - 16, адрес, Каратунское сельское поселение, адрес хлебоприемного пункта, адрес.

Согласно сведениям о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности на 9 странице вышеуказанного заявления, кодом основного вида деятельности является код 46.69, а также на той же странице имеются коды дополнительных видов деятельности.

10) копия устава наименование организации на 5 листах, согласно которому указано наименование Общества: «ООО «КРАКС», место нахождение Общества: адрес, адрес Пункта, а также указан порядок деятельности ОО «КРАКС», устав утвержден Решением № 1 единственного учредителя наименование организации от дата;

11) копия решения №1 единственного учредителя наименование организации на 1 листе согласно которого Хайбуллин фио принял решение о создании коммерческой организации в форме наименование организации, сведения об уставном капитале 50 000 рублей, место нахождение общества наименование организации: адрес, адрес Пункта. В нижней части имеется под текстом подпись учредителя находиться графическая подпись и указан текст «Хайбуллин Махмут Масгутович»;

12) запрос о выдаче документов на бумажном носителе на 1 л.

13) решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица № 7489 от дата на 1 листе, согласно которому принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ наименование организации, документ подписан электронной цифровой подписью, о чем имеется запись.

14)решение о государственной регистрации от дата №65054А на 1 листе, согласно которому принято решение о внесение изменений в сведения о юридическом лице наименование организации, документ подписан электронной цифровой подписью, о чем имеется запись (л.д. 65-70);

ответом на запрос из наименование организации..., из которого следует, что удостоверяющим центром дата был выдан квалифицированный се...ификат ключа проверки электронной подписи для фио Удостоверение личности ФИО1 происходило по адресу: адрес. Клиентом для получения се...ификата при личной явке дата были предоставлены.

Вещественными доказательствами паспо...ом гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии ... № ... от ...дата, копия регистрационного дела наименование организации фио телефон, копия регистрационного дела наименование организации фио телефон (л.д. 33-48, 49-64, 114, 140-141).

Проанализировав приведенные доказательства в их совокупности, сопоставив их с показаниями подсудимого, свидетелей и с письменными материалами дела, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО1, виновным в совершении указанного преступления. Все процессуальные действия, проведены и оформлены соответствующим должностным лицом в соответствии с требованиями действующего законодательства. Каких-либо нарушений требований действующего законодательства при собирании доказательств со стороны органов предварительного следствия не допущено.

Таким образом, суд считает, что представленных доказательств достаточно для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

ФИО1, на учете у психиатра не состоит. С учетом обстоятельств совершения подсудимым преступления и данных о его личности, а также его поведения в судебном заседании, суд признает подсудимого ФИО1, вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Основания для прекращения уголовного дела в отношении подсудимого отсутствуют.

Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО1, в содеянном установленной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Давая такую юридическую оценку действиям ФИО1, суд исходит из того, что в судебном заседании достоверно и бесспорно установлено, что он действительно, дата в период с время по время находясь возле дома № 34, расположенного по адрес Каратунского хлебоприемного пункта адрес, предоставил свой паспо..., для регистрации юридических лиц наименование организации и наименование организации, зная, что участие в деятельности данных организаций не будет принимать.

При назначении вида и размера наказания, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60, 62 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность подсудимого его отношение к содеянному, его семейное и материальное положение, состояние его здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также обстоятельства, смягчающие наказание. Также то, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения осужденным новых преступлений.

Таким образом, ФИО1 совершил преступление небольшой тяжести, свою вину признал и искренне раскаялся в содеянном, изначально давал правдивые и последовательные показания, чем способствовал скорейшему расследованию настоящего уголовного дела, написал заявление о явке с повинной, имеет постоянное место жительства, на учете у врачей психиатра и нарколога состоит, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельством смягчающим наказание подсудимого, согласно ст. 61 УК РФ, суд признает, явку с повинной, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оценив, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого в совокупности с характером и степенью общественной опасности содеянного, принимая во внимание отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что для достижения предусмотренных уголовным законом целей наказания, предусмотренных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, подсудимому ФИО1, необходимо назначить наказание в виде обязательных работ, поскольку данное наказания может обеспечить достижение целей наказания и исправление подсудимого, назначение менее строгого вида наказания в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимого (отсутствие официального места работы и подтвержденных источников дохода не имеет), может негативно сказаться на условиях жизни подсудимого и его семьи. К категории лиц, которым согласно ч. 4 ст. 49 УК РФ обязательные работы не назначаются, ФИО1, не относится.

Поскольку ФИО1, совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, правила ч. 6 ст. 15 УК РФ в данном случае применены быть не могут. Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления и его личностью, не установлено, поэтому оснований для применения требований ст. 64 УК РФ не имеется. Судом также не усматривается обстоятельств, для применения ст.76.2 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Суд считает необходимым судьбу вещественных доказательств решить в соответствии с требованиями части 3 статьи 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки за оказание адвокатом юридической помощи в уголовном судопроизводстве, разрешен в судебном заседании, т.к. между адвокатом и подсудимым заключено соглашение.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

Признать Хайбуллина фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 180 (сто восемьдесят) часов.

Меру пресечения избранную в отношении ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 1) копия регистрационного дела наименование организации фио телефон, копия регистрационного дела наименование организации фио телефон, и копию паспо...а гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии ... № ... от ...дата хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить на хранение в уголовном деле. 2) паспо... гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии ... № ... от ...дата, переданный на ответственное хранение ФИО1- вернуть по принадлежности.

Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи, в виде участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, разрешить отдельным постановлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Апастовский районный суд адрес в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора через мирового судью судебного участка № 1 по Апастовскому судебному району адрес.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе в течение 15 (пятнадцати) суток подать свои возражения, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Мировой судья. подпись.

Копия верна: Мировой судья Каримуллин Р.Х.

Приговор вступил в законную силу____________________________________

Мировой судья Каримуллин Р.Х.