Приговор по делу № 01-0063/2/2023 от 02.11.2023

Копия Дело № М 2-1-63/2023

УИД 16MS0037-01-2023-003431-47

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 ноября 2023 года город Казань

Мировой судья судебного участка № 2 по Приволжскому судебному району города Казани Республики Татарстан ФИО1,

при секретаре Климкиной Ю.С.,

с участием: государственного обвинителя - Шакировой Г.Р.,

подсудимого – ФИО2,

защитника: адвоката Валиуллиной Л.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, /ДАННЕЫЕ ИЗЪЯТЫ/;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. эпизод:

Не позднее 22 июля 2022 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно, получив предложение от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что он станет подставным лицом в качестве директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами, за денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей.

Далее, ФИО2, желая получить материальное вознаграждение, осознавая противоправный характер своих действий, следуя указаниям неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 22 июля 2022 года, более точное время не установлено, находясь на территории города Казани, более точное место не установлено, предоставил неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - /ДАННЕЫЕ ИЗЪЯТЫ/, для изготовления необходимых документов и последующего предоставления их в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2 как о подставном лице – генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «АНОБИС».

После чего, 22 июля 2022 года, более точное время не установлено, вышеуказанное неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в продолжение своего преступного умысла изготовило с указанием вышеприведенных паспортных данных ФИО2 от имени последнего заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014, согласно которому ФИО2 указан, как генеральный директор ООО «АНОБИС», которое 22 июля 2022 года последний подписал в присутствии нотариуса Казанского нотариального округа Республики Татарстан по адресу: <...>, и передал вышеуказанному неустановленному лицу.

После этого, 27 июля 2022 года, более точное время не установлено, неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях доведения своего преступного умысла до конца представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан по адресу: <...>, нотариально удостоверенное заявление по форме № Р13014.

По результатам рассмотрения представленных документов сотрудником отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, принято решение о государственной регистрации и изменении сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АНОБИС», о чем 3 августа 2022 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 2221601047127, в том числе внесены недостоверные сведения о генеральном директоре ООО «АНОБИС» ФИО2, являвшимся подставным лицом, ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом.

2. эпизод:

Не позднее 12 июля 2022 года, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, ФИО2, действуя умышленно, получив предложение от неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что он станет подставным лицом в качестве директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами, за денежное вознаграждение в сумме 3 000 рублей.

Далее ФИО2, желая получить материальное вознаграждение, осознавая противоправный характер своих действий, следуя указаниям неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не позднее 12 июля 2022 года, более точное время не установлено, находясь на территории города Казани, более точное место не установлено, предоставил неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для изготовления необходимых документов и последующего предоставления их в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2 как о подставном лице – директоре Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕТАЛЛ».

После чего, 12 июля 2022 года, более точное время не установлено, вышеуказанное неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, в продолжении своего преступного умысла изготовило с указанием вышеприведенных паспортных данных ФИО2 от имени последнего заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014, согласно которому ФИО2 указан, как директор ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ», которое 12 июля 2022 года последний подписал в присутствии нотариуса Казанского нотариального округа Республики Татарстан по адресу: <...>, и передал вышеуказанному неустановленному лицу.

После этого, 2 августа 2022 года, более точное время не установлено, неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях доведения своего преступного умысла до конца представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан по адресу: <...>, нотариально удостоверенное заявление по форме № Р13014.

По результатам рассмотрения представленных документов сотрудником отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2, принято решение о государственной регистрации и изменены сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ», о чем 09.08.2022 внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 2221601067830, в том числе внесены недостоверные сведения о директоре ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ» ФИО2, являвшимся подставным лицом, ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом.

Вышеуказанные действия ФИО2 по двум эпизодам квалифицированы по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – предоставление документа, удостоверяющего личность, поскольку эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимый ФИО2 с предъявленными ему обвинениями согласился, вину признал полностью по двум эпизодам, раскаялся, при этом пояснил, что летом 2022 года в виду финансовых трудностей согласился на предложение девушки по имени Людмила зарегистрировать на себя организации ООО «Стройметалл», ООО «Анобис». Цели управления организациями у него не имелось, он хотел заработать. В результате он заработал примерно 15 000 рублей.

Вина ФИО2 по первому эпизоду помимо его признания подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, судом оглашены показания свидетеля ФИО3

Из показаний свидетеля ФИО3, данных в органах предварительного следствия следует, что 27 июля 2022 года в МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <...>, от заявителя ООО «АНОБИС» ФИО2, в соответствии с пунктом статьи 17 Закона №129-ФЗ, почтовым отправлением поступило заявление по форме Р13014 для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении у ФИО4 полномочий генерального директора ООО «АНОБИС» и возложением соответствующих полномочий на ФИО2, за входящим номером 48917А, подписанное подписью заявителя, заверенной нотариально. 3 августа 2022 года МРИ ФНС № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <...>, было принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «АНОБИС», содержащиеся в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2221601047127 (л.д. 124-130).

Доказательствами, подтверждающими инкриминируемое ФИО2 преступление по первому эпизоду, являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления согласно которому следует, что 27 июля 2023 года ФИО2, предоставил в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан документ, удостоверяющий личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при создании юридического лица ООО «АНОБИС» (л.д. 9);

- протокол осмотра предметов, согласно которому следует, что был осмотрен CD-R «№ 189 УФНС России по РТ от 14 июля 2023 года № 2.9-21/07441 ДСП», который в последующем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра были обнаружены копии документов, представленных ФИО2 на государственную регистрацию юридических лиц в МРИ ФНС № 18 России по Республике Татарстан (л.д. 26-38, л.д. 121);

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому следует, что было осмотрено помещение МИ ФНС № 18 по Республике Татарстан, по адресу: <...>, где было принято решение о государственной регистрации и изменены сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АНОБИС», о чем 27 июля 2022 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 2221601047127, в том числе внесены недостоверные сведения о генеральном директоре общества ФИО2, являвшимся подставным лицом, ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом (л.д. 22-25).

Вина ФИО2 по второму эпизоду помимо его признания подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний свидетеля Р., данных в органах предварительного следствия следует, что 2 августа 2022 года в МРИ ФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <...>, от заявителя ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ» в лице ФИО2, в соответствии со статьей 17 Закона №129-ФЗ, почтовым отправлением поступили документы за вх. № 50305А для внесения изменений в сведения, содержащиеся в учредительных документах и ЕГРЮЛ. Согласно представленным документам, вносились изменения в связи с увеличением уставного капитала общества за счет вклада третьего лица – ФИО2, включением ФИО2 в состав участников общества, прекращением у ФИО5 полномочий директора Общества и возложением соответствующих полномочий на ФИО2 9 августа 2022 года МИ ФНС № 18 по Республике Татарстан было принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ» за государственным регистрационным номером 2221601067830 (л.д. 124-130).

Доказательствами, подтверждающими инкриминируемое ФИО2 преступление по второму эпизоду являются:

- рапорт об обнаружении признаков преступления согласно которому следует, что 2 августа 2022 года ФИО2, предоставил в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан документ, удостоверяющий личность, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при создании юридического лица ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ» (л.д. 4);

- протокол осмотра предметов, согласно которому следует, что был осмотрен CD-R «№ 189 УФНС России по РТ от 14 июля 2023 года № 2.9-21/07441 ДСП», который в последующем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра были обнаружены копии документов, представленных ФИО6 на государственную регистрацию юридических лиц в МРИ ФНС № 18 России по Республике Татарстан (л.д. 26-38, л.д. 121);

- протокол осмотра места происшествия, согласно которому следует, что было осмотрено помещение МИ ФНС № 18 по Республике Татарстан, по адресу: <...>, где было принято решение о государственной регистрации и изменены сведения в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТРОЙМЕТАЛЛ», о чем 2 августа 2022 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 2221601067830, в том числе внесены недостоверные сведения о директоре общества ФИО2, являвшимся подставным лицом, ввиду отсутствия у последнего цели управления юридическим лицом (л.д. 22-25).

Мировой судья, считая, что обвинения, с которыми согласился подсудимый, являются обоснованными в полном объёме, действия ФИО2 по двум эпизодам суд квалифицирует по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – предоставление документа, удостоверяющего личность, поскольку эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания ФИО2 мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, мировой судья учитывает, что ФИО2 ранее судим, характеризуется по месту жительства с удовлетворительной стороны, в настоящее время психиатрами не наблюдается, на учете у врача нарколога не состоит.

Мировой судья учитывает в качестве отягчающего наказание обстоятельства рецидив преступлений, а именно, что ФИО2 совершил умышленное преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, в период непогашенной судимости по приговору Нурлатского городского суда Республики Татарстан от 1 декабря 2010 года.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2 мировой судья учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Учитывая вышеизложенное, наличие совокупности смягчающих и одного отягчающего наказание обстоятельств, личность подсудимого, судья приходит к выводу о назначении наказания по правилам части 2 статьи 69 УК РФ в виде исправительных работ в пределах санкции статьи.

Оснований для применения статей 64,73 УК РФ не усматривается.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки в виде суммы, подлежащей выплате участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению адвокату за оказание юридической помощи ФИО2, суд с учетом имущественного положения подсудимого, считает возможным возместить за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 316, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание

- по первому эпизоду по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка.

- по второму эпизоду по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием в доход государства 10 % заработка.

В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ окончательное наказание назначить путем частичного сложения в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - осужденному ФИО2 отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- копии документов, приобщенных к материалам дела - хранить в материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки отнести за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан через мирового судью в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чём он должен указать в жалобе.

СОГЛАСОВАНО:

Мировой судья