Изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов

Обновление от 17.08.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 8. Уполномоченный орган
• Статья 9. Представление информации и документов
• Статья 9.1. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 10.1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
• Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Обновление от 18.05.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 02.01.2021

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 9. Представление информации и документов

Обновление от 10.12.2020

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 10.2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 22.07.2020

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 15.07.2020

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 09.04.2020

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.1-1. Предоставление информации организаторами торговли, клиринговыми организациями, центральными контрагентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность исключительно по инвестиционному консультированию
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 16.01.2020

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)
• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.5. Меры противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Обновление от 28.12.2019

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.12.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств

Обновление от 29.10.2019

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 24.09.2019

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 05.07.2019

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Обновление от 20.03.2019

• Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом