Дело № 2а-4213/2022

61RS0001-01-2022-004461-75

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

«08» ноября 2022 года г. Ростов-на-Дону

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Сидоренковой И.Н.,

при секретаре Лохмановой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по РО Южного главного управления ЦБ РФ (Отделение г.Ростов-на-Дону) к КПК "НОВЫЙ ДОМ", ФИО, ФИО, заинтересованное лицо Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №23 по Ростовской области, о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным иском к Кредитному потребительскому кооперативу "НОВЫЙ ДОМ", ФИО, заинтересованное лицо Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №23 по Ростовской области, о ликвидации кредитного потребительского кооператива.

В обоснование своих требований указал, что КПК "НОВЫЙ ДОМ" (ИНН №) является организацией, поднадзорной Банку России.

В соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), КПК "НОВЫЙ ДОМ" создан 13.02.2012 и является действующим юридическим лицом. Председателем правления КПК "НОВЫЙ ДОМ" является ФИО Учредителем кооператива является ФИО

В ходе анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов, реестров членов СРО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО, КПК "НОВЫЙ ДОМ" 12.02.2022г. исключен из членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Кооперативные финансы» (ОГРН №).

По результатам рассмотрения информации, представленной СРО в ответ на запрос Банка России от ... №ТЗ-2-11/11600 установлено, что со дня прекращения своего членства в Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» Кооператив не вступил в другую СРО в течение 90 дней в нарушение части 1 статьи 35 Федерального закона №190-ФЗ.

Кроме того, в нарушение п.6 ч.3 ст.5 Федерального закона №190-ФЗ кооперативом не исполнены предписание об устранений нарушений законодательства РФ от ... №Т128-99-2/13074: не предоставление отчета по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за первый квартал 2022года (уведомление о неисполнении предписания Банка России от ... №Т128-99-2/17078); предписание об устранении нарушений законодательства Российской федерации от ... №Т3-2-11/12907 (уведомление о неисполнении предписания Банка России от ... №Т3-2-11/13983); предписание об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов от ... №Т3-2-11/12933 (уведомление о неисполнении предписания Банка России от ... №Т3-2-11/15793).

На основании изложенного административный истец просил ликвидировать КПК "НОВЫЙ ДОМ" (ИНН №), обязать учредителя ФИО ликвидировать КПК "НОВЫЙ ДОМ" в шестимесячный срок.

Протокольным определением от 22.09.2022г. к участию в деле в качестве административного ответчика привлечен ФИО

Представитель административного истца в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.

Административные ответчики в судебное заседание не явились, о дате и времени судебного заседания извещались надлежащим образом.

Представитель заинтересованного лица МИФНС №23 по РО в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания извещался надлежащим образом.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 263 КАС РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте рассмотрения данного дела.

Суд, исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 9.1 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее - Закон о кредитной кооперации) регулирование отношений в сфере кредитной корпорации осуществляется Банком России. Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О кредитной кооперации".

Согласно пункту 2 части 1 статьи 35 Закона о кредитной кооперации, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В силу части 5 статьи 35 Закона о кредитной кооперации до вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с подпунктом "г" пункта 9 части 3 статьи 5 Закона о кредитной кооперации в случае нарушения установленного статьей 8 Федерального закона "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

Согласно части 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В судебном заседании установлено, что КПК "НОВЫЙ ДОМ" (ИНН №) был учрежден 13.02.2012 года. Председателем правления КПК "НОВЫЙ ДОМ" является ФИО Учредителем кооператива является ФИО

Как усматривается из материалов дела, 12.02.2022 года КПК "НОВЫЙ ДОМ" исключен из членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Кооперативные финансы» (№).

18.05.2022года Банком России направлен запрос №Т3-2-11/11600 о предоставлении Банку России информации о членстве КПК «НОВЫЙ ДОС» в СРО.

По результатам рассмотрения информации, предоставленной СРО в ответ на запрос Банка России установлено, что со дня прекращения своего членства в Ассоциации «саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» кооператив не вступил в другую СРО в течение 90 дней в нарушение ч.1 ст.35 федерального закона №190-ФЗ.

Кроме того, в нарушение п.6 ч.3 ст.5 Федерального закона №190-ФЗ кооперативом не исполнены предписание об устранений нарушений законодательства РФ от 26.04.2022года №Т128-99-2/13074: не предоставление отчета по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за первый квартал 2022года (уведомление о неисполнении предписания Банка России от 19.05.2022года №Т128-99-2/17078); предписание об устранении нарушений законодательства Российской федерации от 01.06.2022года №Т3-2-11/12907 (уведомление о неисполнении предписания Банка России от 15.06.2022года №Т3-2-11/13983); предписание об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов от 01.06.2022года №Т3-2-11/12933 (уведомление о неисполнении предписания Банка России от ... №Т3-2-11/15793).

Доказательств, опровергающих изложенные обстоятельства, административным ответчиком суду не представлено.

Таким образом, учитывая положения п.3 ч.1 ст.35 Закона о кредитной кооперации, кооператив обязан был вступить в СРО КПК в течение девяноста дней после создания, то есть не позднее 11.05.2022 года, однако до настоящего времени данная обязанность не исполнена, а также кооперативом не исполнены предписания об устранении нарушений законодательства РФ, суд приходит к выводу, что требования административного истца являются обоснованными.

Вместе с тем в судебном заседании установлено, что 23.10.2020г. ФИО исключена из числа учредителей КПК «Новый дом», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что правовых оснований для удовлетворения требований к ФИО не имеется.

Поскольку при подаче административного иска, истец был освобожден об уплаты государственной пошлины в силу п.п.19 п.1 ст.333.36 НК РФ, удовлетворяя административные исковые требования, суд считает необходимым взыскать с ФИО государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 6 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 175-180 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по РО Южного главного управления ЦБ РФ (Отделение г.Ростов-на-Дону) к КПК "НОВЫЙ ДОМ", ФИО, ФИО, заинтересованное лицо Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №23 по Ростовской области, о ликвидации кредитного потребительского кооператива– удовлетворить частично.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив "НОВЫЙ ДОМ" ((ИНН №).

Обязать учредителя КПК "НОВЫЙ ДОМ" ФИО ликвидировать Кредитный потребительский кооператив "НОВЫЙ ДОМ" ((ИНН №) в шестимесячный срок.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ФИО в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6000руб.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме в Ростовский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ворошиловский районный суд гор. Ростова-на-Дону.

Судья:

Мотивированное решение суда составлено 11.11.2022 года.