Приговор по делу № 1-1233/2022 от 25.07.2023.

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 25 июля 2023 года

Советский районный суд <адрес> РСО-Алания в составе:

Председательствующего федерального судьи Гадиева А.Д.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Дзгоевой Д.Б. и помощником судьи Гогичаевой И.Т.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> РСО-Алания ФИО1,

подсудимых ФИО2, ФИО3 и Джафарова Бахчала,

защитников - адвоката Жукаева Э.Ш., представившего удостоверение № и ордер № от ... АП РСО-Алания; - адвоката Каграманян Р.К., представившей удостоверение № и ордер № от ... АП РСО-Алания; - адвоката Калоева В.А., представившего удостоверение № и ордер № от ... АП РСО-Алания,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Мамедова Саттара Садых-ФИО6, ... года рождения, уроженца <адрес> Грузинской ССР, гражданина РФ и Грузии, со средним образованием, не работающего, женатого и имеющего троих детей, один из которых несовершеннолетний, не военнообязанного, не судимого, зарег. РСО-Алания, <адрес>; -ФИО2 Рахиба Илдизар оглы, ... года рождения, уроженца Грузинской ССР, гражданина РФ и Грузии, со средним образованием, не работающего, женатого и имеющего двоих малолетних детей, военнообязанного, не судимого, зарег. <адрес>; -Джафарова Бахчала, ... года рождения, уроженца <адрес> Грузинской ССР, гражданина РФ и Грузии, со средним образованием, не работающего, женатого и имеющего троих совершеннолетних детей, не военнообязанного, не судимого, зарег. <адрес>, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО2, ФИО3 и Джафаров Бахчал, совершили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц, при следующих обстоятельствах.

... в 19 часов 30 минут ФИО2С-о. совместно с ФИО4 и ФИО5 находясь на автозаправочной станции «Роснефть» по адресу: РСО-Алания, <адрес>, 6-ой километр, действуя умышленно, с целью скрыть от таможенного контроля перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в размере 27 802 500 рублей и 4 500 долларов США, стали осуществлять совместные действия по сокрытию указанных наличных денежных средств от визуального осмотра, поместив 24 639 450 рублей в трех полимерных пакетах и укрыв их под задним пассажирским сиденьем, под спинкой заднего пассажирского сиденья, а также в коробке из под инструментов в багажнике автомашины ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 RUS», находившейся в пользовании ФИО2С-о. Оставшиеся наличные денежные средства ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 укрыли при себе и в личных вещах, а именно 375 700 рублей ФИО2С-о. поместил в карманах надетых на нем брюк, 4 350 рублей и 4 500 долларов США ФИО4 поместил также в карманы надетых на нем брюк, 2 783 000 рублей ФИО5 поместил в свою ручную сумку.

Далее, ... в 22 часа 00 минут ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 прибыли на вышеуказанном автомобиле на МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни, расположенный в <адрес>, с целью выезда из РФ в Грузию с указанными наличными денежными средствами укрытыми от таможенного контроля. Тогда же, ... в 22 часа 05 минут ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5, действуя группой лиц умышленно, при прохождении таможенного контроля осуществляемого сотрудником Северо-Осетинской таможни, в нарушении п.7 ч.1 ст.260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подали, в устной форме о наличии у них денежных средств превышающих 10 000 долларов США, в эквиваленте подлежащих обязательному декларированию не сообщили. При этом, сообщили должностному лицу об отсутствии товаров и иных предметов в том числе наличных денежных средств и иностранной валюты подлежащих декларированию, тем самым сокрыв факт нахождения у них и в автомашине наличных денежных средств в размере 27 802 500 рублей и 4 500 долларов США (что в долларах США составляет 485 243,4599696018) и переместив их группой лиц ФИО2, ФИО4 и ФИО5 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

После этого, ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 въехали в зону пограничного контроля, где им оставалось пройти паспортный контроль и покинуть РФ по направлению в Грузию. Однако, в ходе паспортного контроля факт незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС был выявлен и пресечен сотрудниками правоохранительных органов.

... в период времени с 01 час 00 минут по 07 часов 45 минут незаконно перемещенные ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 наличные денежные средства в размере 27 802 500 рублей и 4 500 долларов США были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе обследования автомашины марки ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 RUS» (под задним пассажирским сиденьем, под спинкой заднего пассажирского сиденья и в багажнике), а также в ходе его личного досмотра (в карманах брюк) и личного досмотра ФИО4 (в карманах брюк) и ФИО5 (в ручной сумке).

Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по РСО-Алания № от ..., незаконно перемещенные ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 группой лиц денежные купюры в размере 27 802 500 рублей соответствуют требованиям, предъявляемым к аналогичной продукции предприятия АО «Гознак». 4 500 долларов США изготовлены по технологии предприятия, осуществляющего производство денежных билетов США – Бюро гравирования и печати Министерства финансов.

В соответствии с пунктом 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована, то есть сумма эквивалентная 10 000 долларам США, т.е. ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 имели право переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС каждый по 10 000 долларов США (всего 30 000 долларов США или 1 734 969 рублей).

В соответствии с курсом Центрального банка России, установленным по состоянию на ..., курс доллара США к российскому рублю составлял 57,8323 рубля. Таким образом, ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 группой лиц ... в 22 часа 05 минут незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства на общую сумму 455 243,4599696018 долларов США или 26 327 776,35 рублей, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без декларирования и в соответствии с п.2 примечания к ст.200.1 УК РФ признается особо крупным размером.

Своими умышленными действиями ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 нарушили ст.15 Конституции РФ, устанавливающую что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности, ст.ст.256, п.7 ч.1 ст.260, 261 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, определяющие особенности порядка и условия перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, а также ст.15 Федерального закона от ... №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», регламентирующую порядок вывоза из РФ иностранной валюты и валюты РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО2С-о. вину не признал и показал, что ..., перед тем как выехать в Грузию, он будучи за рулём своей автомашины ВАЗ-2107 встретился с ФИО7 и ФИО5, которые привезли с собой большую сумму денег. ФИО7 и ФИО5 ему не говорили, какая там сумма, но сказали, что это их общие деньги и хотят поехать в Грузию. Большую часть денежных средств ФИО7 положил в пакет, который положил на заднее пассажирское сиденье, остальные деньги они разделили и положили каждый себе. После этого они поехали в сторону российско-грузинской границы и перед заездом на таможенный пост, они посадили двух попутно следовавших в сторону Грузии женщин, но до этого пакет с деньгами переложили под заднее пассажирское сиденье. В пункте пропуска Верхний Ларс, они проследовали на линию выезда из РФ, где сначала прошли таможенный контроль, а после этого прошли на паспортный контроль, где его машину стал осматривать военнослужащий пограничник. Этот сотрудник обнаружил под задним сиденьем его автомобиля деньги в пакете, затем подозвал их втроём и спросил, что это и кому принадлежит. Они втроём ответили, что это деньги и что они их общие. Двое женщин пассажиров, которые были у них в автомобиле, увидев всё это ушли от них в не известном направлении. Сотрудник дождался других сотрудников, и начали проводить изъятие денежных средств. При этом они хотели написать декларации, однако один из сотрудников сказал, что уже поздно. Далее их так же досмотрели и изъяли все деньги, которые хранились у них при себе.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании вину признал и показал, что ... примерно в 19 часов, он с ФИО5 встретились с ФИО2, при этом имели с собой деньги различного номинала примерной общей суммой около 28 миллионов рублей и 4500 долларов США, которые они выручили от продажи фруктов в <адрес>. Часть денежных средств в размере около 24 миллионов рублей он положил в пакет, остальные деньги они разделили и положили каждый себе. После этого они поехали на автомашине ФИО7 ВАЗ-2107 в сторону российско-грузинской границы, чтобы уехать в Грузию. Перед таможенным постом Верхний Ларс, пакет с деньгами они положили под заднее сиденье, так как к ним в автомашину сели двое женщин. После того, как они заехали в пункт пропуска Верхний Ларс, проследовали на линию выезда из РФ, где сначала прошли таможенный контроль, а после этого прошли на паспортный контроль, где машину осмотрел сотрудник пограничник, обнаружил под задним сиденьем автомобиля деньги около 24 миллионов рублей. Они начали заполнять декларации, но один из сотрудников сказал, что уже поздно. Потом подошли и другие сотрудники, досмотрели автомобиль и изъяли деньги, затем их досмотрели и так же изъяли все хранившиеся при них деньги. Ранее этот таможенный пост он неоднократно пересекал и знает порядок прохождения таможенного контроля.

В судебном заседании в ходе допроса подсудимый ФИО5 вину признал и показал, что у них с ФИО7 были наличные деньги более 27 миллионов рублей и 4500 долларов США, это была выручка от продажи фруктов в <адрес>. ..., примерно в 19 часов 00 минут, они встретились с ФИО2 и на его автомобиле выехали в сторону российско-грузинской границы, чтобы пересечь границу в пункте пропуска Верхний Ларс и уехать в Грузию. Деньги большую часть положили в пакет, а другую часть разложили по карманам. Перед тем, как они заехали в пункт пропуска Верхний Ларс, к ним в автомобиль сели две девушки и пакет с деньгами положили под заднее сиденье. Они проследовали на линию выезда из РФ, где сначала прошли таможенный контроль, а после этого стали проходить паспортный контроль, при этом когда они все вышли из салона, сотрудник пункта пропуска обнаружил под задним сиденьем автомобиля пакет с деньгами. Тогда же они хотели написать декларацию, но им сказали, что поздно. Деньги из машины изъяли, далее их завели в здание пункта пропуска Верхний Ларс, где в ходе личного досмотра у него обнаружили 2 783 000 рублей, которые являлись частью их общих денежных средств, то есть частью обнаруженных в машине денег. Таможенный пост «Верхний Ларс» ранее он неоднократно пересекал и знает порядок и условия прохождения таможенного контроля.

Допросив подсудимых, свидетелей и исследовав письменные материалы уголовного дела, суд считает установленной и доказанной вину ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5, и их виновность подтверждается:

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО8 о том, что ... в 21 час в составе дежурной смены, он заступил на дежурство в МАПП «Верхний Ларс», и его зона ответственности была полоса выезда легкового автотранспорта из РФ в Грузию. Примерно в 22 часа в зону таможенного контроля на выезд из РФ в Грузию заехала автомашина марки ВАЗ 2107, где как узнал впоследствии находились в качестве водителя ФИО2, а пассажирами были ФИО7, ФИО5 и две женщины. В ходе осуществления таможенного контроля он в установленном порядке поинтересовался у водителя, а также у пассажиров имеются ли при них, или же в автотранспортном средстве предметы и товары подлежащие обязательному таможенному декларированию, на что все трое мужчин в устной форме заявили, что у них ничего нет. Так же он перечислил им, какие именно товары и предметы подлежат обязательному таможенному декларированию, в том числе крупные суммы денежных средств. На его вопрос все троя в шуточной форме пояснили, что на регулярной основе пересекают таможенную границу в МАПП «Верхний Ларс» и им известен порядок прохождения таможенного контроля, а также все то, что необходимо в обязательном порядке декларировать. Он принял у них декларацию в устной форме и разрешил въезд в зону пограничного контроля. Далее они проехали в зону пограничного контроля. Когда сотрудник пограничной службы стал проводить осмотр автомашины, он обнаружил под задним пассажирским сиденьем полимерный сверток. Далее он подошел к сотруднику пограничной службы, там так же находились ФИО2, ФИО7 и ФИО5, которые немного отошли в сторону и ругались, при этом предъявляли друг другу претензии, а двух женщин уже не было. От сотрудника ему стало известно, что от таможенного контроля была скрыта крупную сумму денежных средств, которые были спрятаны под задним сиденьем автомашины и в багажнике. Он сразу доложил о происшествии своему руководству, после чего через некоторое время к ним прибыли сотрудники пограничной службы а также оперативные сотрудники ОРО Северо-Осетинской таможни, которые провели оперативные мероприятия и изъяли денежные средства. Затем, ему стало известно, что в ходе проведения ОРМ у ФИО2, ФИО7 и Джафарова были обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму более 27 миллионов рублей и 4 500 долларов США;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО9 о том, что ... в 21 час он заступил на службу в составе суточного наряда по осмотру транспортных средств на 15-ой линии КПП «Верхний Ларс» в направлении выезда из РФ в Грузию. Примерно в 22 часа 20 минут в зону пограничного контроля в направлении выезда из РФ в Грузию прибыло транспортное средство ВАЗ 2107, как узнал впоследствии согласно документам, под управлением ФИО2 с двумя пассажирами ФИО7 и ФИО5. Подъехав к стоп-линии зоны пограничного контроля, у которой расположено помещение паспортного контроля, указанные граждане вышли из автомобиля и предъявили заграничные паспорта граждан Российской Федерации на проверку сотруднику ПУ ФСБ России. После проверки документов указанным гражданам вернули паспорта с проставленными в них печатями. Сразу же после этого он приступил к осмотру транспортного средства ВАЗ 2107 с участием водителя ФИО2, а пассажиры стояли примерно в трех метрах. Перед началом осмотра он задал водителю ФИО2 вопрос о том, имеется ли в его автомобиле что-либо укрытое от пограничного контроля, на что ФИО2 ответил отрицательно. Далее он приступил к осмотру указанного автомобиля, открыл правую заднюю дверь и включил фонарик, в поле зрение ему сразу же попала заднее пассажирское сиденье, которое было как бы плохо посажено на свое место, было видно что под ним что то находится, то есть из-под сиденья что то выпирало. Он сразу же обратился к водителю сказав, чтобы он поднял заднее пассажирское сиденье. На указанный вопрос ФИО2 замялся, ответить ничего не мог, он сразу же подошел к ФИО7 и ФИО5, стал активно с ними что-то обсуждать. Он снова повторил Мамедову свое требование, чтобы он открыл заднее пассажирское сиденье. Тогда же, ФИО5 и ФИО7 обратились к ФИО2 и сказали, что уже делать нечего, нужно говорить, что находится в пакете под задним сиденьем. ФИО2 отодвинул заднее пассажирское сиденье и достал из-под него пакет. На вопрос что находится в пакете, ФИО2 промолчал, а ФИО5 вместе с ФИО2 пояснили, что в пакете находятся деньги. Они открыли пакет и он увидел много пачек с денежными купюрами. ФИО2 опустил заднее сиденье, а пакет с обнаруженными деньгами положил на это же сиденье. Сразу же после выявления денежных средств он доложил о данном факте старшему смены по радиостанции и продолжил осмотр. Он спросил ещё на наличии денежных средств, на что ФИО2, ФИО7 и ФИО5 ответили отрицательно. После этого он приподнял спинку заднего сиденья, оттуда выпал сверток, перемотанный скотчем и черным пакетом, на его вопрос ФИО2, ФИО7 и ФИО5 ответили, что внутри них находятся денежные средства. Он сказал всем троим, чтобы вышеуказанный сверток они положили в полимерный пакет, обнаруженный под задним сидением, что они и сделали. Далее из багажника достали 2-3 сумки с личными вещами, там был ящик с инструментами, внутри которого находился сверток, на что ФИО2, ФИО7 и ФИО5 ответили, что внутри находятся денежные средства. Свёртки как в салоне, так и в багажнике остались по месту обнаружения. Когда уже завершал осмотр, к ним подошел старший смены и дал указание доложить о сложившейся ситуации руководителю дежурной службы, который дал ему указание никуда не отпускать ФИО2, ФИО7 и ФИО5, и заниматься оформлением факта выявления денежных средств. При этом в зону пограничного контроля прибыли двое сотрудников таможни, которые обсуждали со старшим смены дальнейшие действия. Спустя некоторое время прибыл оперативный сотрудник ПУ ФСБ России по РСО-Алания, при этом ФИО2, ФИО7 и ФИО5 и их автомобиль все время находились в зоне пограничного контроля. Спустя некоторое время, сотрудники провели обследование указанного транспортного средства марки ВАЗ 2107, в ходе которого были изъяты вышеуказанные наличные денежные средства, после чего все участвующие лица удалились в административное здание. При выявлении им указанных денежных средств, его внимание привлек разговор между ФИО2, ФИО7 и Д-вы, которые начали ругаться между собой, из разговора и мимики было очевидно, что все троя были осведомлены о совершаемом преступлении;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО10 о том, что ... примерно 00 часов 40 минут, по указанию руководства о необходимости проведения комплекса ОРМ, он прибыл на МАПП «Верхний Ларс», где встретился с заместителем начальника КПП «Верхний Ларс» ФИО11, контролером КПП «Верхний Ларс» ФИО9, а также двумя оперативными сотрудниками Северо-Осетинской таможни. Из доклада ФИО9 ему стало известно, что ... примерно в 22 часа 20 минут в зону пограничного контроля в направлении выезда из РФ в Грузию прибыло транспортное средство ВАЗ 2107 под управлением гражданина России ФИО2, с двумя пассажирами – гражданами России ФИО7 и ФИО5. Подъехав к стоп-линии зоны пограничного контроля, у которой расположено помещение паспортного контроля, указанные граждане вышли из автомобиля и предъявили заграничные паспорта граждан Российской Федерации на проверку сотруднику ПУ ФСБ России. После проверки документов указанным гражданам вернули паспорта с проставленными в них печатями. Сразу же после этого ФИО9 приступил к осмотру транспортного средства средство ВАЗ 2107 с участием водителя ФИО2. Перед началом осмотра ФИО9 задал водителю указанного транспортного средства ФИО2 вопрос о том, имеется ли в его автомобиле что-либо укрытое от пограничного контроля, на что ФИО2 ответил отрицательно. Далее ФИО9 приступил к осмотру указанного автомобиля, он открыл правую заднюю дверь и включил фонарик, в поле зрение ему сразу же попала заднее пассажирское сиденье, которое было как бы плохо посажено на свое место, было видно что под ним что то находится, то есть из-под сиденья что то выпирало. Он сразу же обратился к водителю сказав, чтобы он поднял заднее пассажирское сиденье. На вопрос ФИО2 замялся, ответить ничего не мог, он сразу же подошел к ФИО7 и ФИО5, стал активно с ними что то обсуждать. Колыхалов снова повторил Мамедову свое требование, чтобы он открыл заднее пассажирское сиденье. Тогда же, ФИО5 и ФИО7 обратились к ФИО2 и сказали, что уже делать нечего, нужно говорить, что находится в пакете под задним сиденьем. Тогда ФИО2 отодвинул заднее пассажирское сиденье и достал из-под него пакет. На вопрос сотрудника ФИО5 вместе с ФИО2 пояснили, что в пакете находятся деньги. Они открыли пакет и сотрудник увидел много пачек с денежными купюрами преимущественно номиналом 5 000 рублей. Сразу же после выявления денежных средств ФИО9 доложил о данном факте старшему смены пограничных нарядов по радиостанции и продолжил осмотр. Он спросил ФИО2, ФИО7 и ФИО5, имеются ли в автомобиле еще наличные денежные средства, на что они ответили отрицательно. После этого он приподнял спинку заднего сиденья, оттуда выпал сверток, перемотанный скотчем и черным пакетом. На вопрос сотрудника эти трое ответили, что внутри находятся денежные средства. Затем Колыхалов снова спросил всех троих, имеются ли в автомобиле еще наличные денежные средства, на что они ответили отрицательно. Продолжив осмотр, он открыл багажник и увидел, что в нем находится 2-3 сумки с личными вещами. ФИО2 достал указанные сумки из багажника и положил их рядом с автомобилем. Далее один из троих открыл ящик с инструментами и он увидел, что в нем находится черный сверток, перемотанный скотчем, на что они ответили, что там находятся денежные средства. Он принял доклад у ФИО9 и они решили приступить к обследованию автомобиля ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198». Были приглашены двое представителей общественности, после чего перед началом обследования ФИО2, ФИО7 и Джафарову были разъяснены их права и обязанности, после чего права и обязанности были разъяснены представителям общественности. В ходе обследования автомашины ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 РУС», в салоне на заднем пассажирским сиденьем был обнаружен пакет с денежными средствами. На вопрос ФИО2, ФИО7 и ФИО5 пояснили, что указанные деньги принадлежат им, то есть это их общие деньги, вырученные от совместной продажи нектаринов. Там же находились несколько полимерных свертков с деньгами. Затем, открыв багажник автомашины они обнаружили сверток, который лежал в ящике с инструментами, в котором также находились денежные средства. На вопрос все трое пояснили, что указанные денежные средства их общие, заработали вместе, продав в <адрес> нектарины, а денежные средства вывозили в Грузию для закупки персиков и нектаринов. Был составлен протокол, где расписались все участвующие лица. Далее, они все проследовали в административное здание, где первым решили досмотреть ФИО5, ему было предложены добровольно выдать скрываемые товары, предметы и вещества запрещенные к вывозу из РФ, либо перемещенные с нарушением порядка, в том числе денежные средства. На предложение, ФИО5 начал выкладывать содержимое его ручной сумки, из которой выложил на денежные средства общей суммой 2 783 000 рублей, а также сотовый телефон. ФИО5 пояснил, что указанные деньги являются частью обнаруженных в машине денег. Указанные действия были запротоколированы, на протоколе расписались все участвующие лица. Затем аналогичную процедуру провели ФИО7, который начал выкладывать содержимое карманов штанов выложив на диван 4 350 рублей и 4 500 долларов США, а также сотовый телефон. ФИО7 пояснил, что указанные деньги являются частью обнаруженных в машине денежных средств. Далее личный досмотр провели ФИО2, который из карманов штанов выложил 375 000 рублей, а также сотовый телефон. ФИО2 пояснил, что указанные деньги являются частью обнаруженных в машине денежных средств. Был составлен протокол, где расписались все участвующие лица. При проведении обследования автомашины марки ВАЗ «2107», ФИО5 ругался с ФИО2 и ФИО7, исходя из разговора и общения, было ясно, что все троя были осведомлены о совершаемой контрабанде денежных средств;

- оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО11 о том, что ... примерно 00 часов 10 минут ему поступило указание от руководства ПУ ФСБ России по РСО-Алания прибыть на МАПП «Верхний Ларс» и принять участие в ОРМ направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности граждан РФ ФИО2, ФИО4 и ФИО5, связанной с контрабандой наличных денежных средств. Примерно в 00 часов 40 минут он прибыл на МАПП «Верхний Ларс», где встретился с оперативным сотрудником ПУ ФСБ России по РСО-Алания ФИО10, контролером КПП «Верхний Ларс» ФИО9, а также двумя оперативными сотрудниками Северо-Осетинской таможни (далее – СОТ). Из доклада ФИО9 ему стало известно, что ... примерно в 22 часа 20 минут в зону пограничного контроля в направлении выезда из РФ в Грузию прибыло транспортное средство ВАЗ 2107 с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198» под управлением гражданина России ФИО2С-о., с двумя пассажирами – гражданами России ФИО4 и ФИО5 Подъехав к стоп-линии зоны пограничного контроля, у которой расположено помещение паспортного контроля, указанные граждане вышли из автомобиля и предъявили заграничные паспорта граждан Российской Федерации на проверку сотруднику ПУ ФСБ России. После проверки документов указанным гражданам вернули паспорта с проставленными в них отметками (печатями). Сразу же после этого ФИО9 приступил к осмотру транспортного средства ВАЗ 2107 с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198», при этом осмотр осуществлялся с участием водителя ФИО2С-о., а пассажиры стояли примерно в трех метрах от автомобиля у кабины паспортного контроля. Перед началом осмотра в соответствии со своими служебными обязанностями ФИО9 задал водителю указанного транспортного средства ФИО2 С-о. вопрос о том, имеется ли в его автомобиле что-либо укрытое от пограничного контроля, на что ФИО2С-о. ответил отрицательно. Далее ФИО9 приступил к осмотру указанного автомобиля: осмотр был начат с места переднего пассажира, осмотрев пространство под сиденьем переднего пассажира, он осмотрел содержимое бардачка, ничего подозрительного не обнаружив. Далее он приступил к осмотру заднего ряда пассажирских сидений: он открыл правую заднюю дверь и включил фонарик, в поле зрение ему сразу же попала заднее пассажирское сиденье, которое было как бы плохо посажено на свое место, было видно что под ним что то находится, то есть из-под сиденья что то выпирало. Он сразу же обратился к водителю сказав, чтобы он поднял заднее пассажирское сиденье. На вопрос ФИО2С-о. замялся, ответить ничего не мог, он сразу же подошел к ФИО4 и ФИО5, стал активно с ними что то обсуждать. ФИО4 и ФИО5 видели все происходящее, так как стояли в нескольких метров. ФИО9 снова повторил ФИО2 С-о. свое требование, чтобы он открыл заднее пассажирское сиденье. Тогда же, ФИО5 и ФИО4 обратились к ФИО2 С-о. и сказали, что уже делать нечего, нужно говорить, что находится в пакете под задним сиденьем. Тогда, ФИО2С-о. отодвинул заднее пассажирское сиденье и достал из-под него пакет. На вопрос сотрудника что находится в пакете, ФИО2С-о. промолчал, стал смотреть на ФИО4 и ФИО5 Тогда, к ФИО9 подошел ФИО5 и он вместе с ФИО2С-о. пояснили, что в пакте находятся деньги. Они открыл пакет и сотрудник увидел много пачек с денежными купюрами преимущественно номиналом 5 000 рублей. ФИО2С-о. опустил заднее сиденье, а пакет с обнаруженными деньгами положил на это же сиденье. Сразу же после выявления денежных средств ФИО9 доложил о данном факте старшему смены пограничных нарядов по радиостанции и продолжил осмотр. Он спросил ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5, имеются ли в автомобиле еще наличные денежные средства, на что они ответили отрицательно. После этого он приподнял спинку заднего сиденья, оттуда выпал сверток, перемотанный скотчем и черным пакетом. Что находилось внутри пакета он не видел. Он спросил у ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5, что в указанном свертке, на что они ответили, что внутри него находятся денежные средства. Он сказал всем троим, чтобы вышеуказанный сверток они положили в полимерный пакет, обнаруженный под задним сидением, что они и сделали. Затем, он сказал ФИО2 С-о., чтобы он закрыл заднюю дверь автомобиля, чтобы никто не имел доступа к обнаруженным деньгам. Он снова спросил всех троих, имеются ли в автомобиле еще наличные денежные средства, на что они ответили отрицательно. Продолжив осмотр, он открыл багажник и увидел, что в нем находится 2-3 сумки с личными вещами. ФИО2С-о. достал указанные сумки из багажника и положил их рядом с автомобилем. Далее он сказал ФИО2 С-о., ФИО4 и ФИО5 чтобы они открыли ящик с инструментами, который находился в багажнике. Один из троих открыл указанный ящик, и он увидел, что в нем находится черный сверток, перемотанный скотчем. Что находилось внутри, он не видел. ФИО9 спросил у ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 о том, что находится внутри свертка, на что они ответили, что там находятся денежные средства. Указанный сверток он велел оставить в ящике с инструментами и закрыть багажник. Он принял доклад у ФИО9, после чего они решили приступить к обследованию автотранспортного средства марки ВАЗ 2107 серого цвета с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198». Были приглашены двое представителей общественности, после чего ФИО2 С-о., ФИО4 и ФИО5 было объявлено о том, что будет проведено обследование указанного автомобиля с их участием. Перед началом обследования ФИО2 С-о., ФИО4 и ФИО5 были разъяснены их права и обязанности. В ходе обследования автомашины ВАЗ 2107 с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 РУС», в салоне на заднем пассажирским сиденьем был обнаружен пакет в котором находились денежные средства. На вопрос что это за деньги и кому принадлежат, ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 пояснили, что указанные деньги принадлежат им, то есть это их общие деньги, вырученные от совместной продажи нектаринов. Там же находились несколько полимерных свертков с деньгами. Затем, открыв багажник автомашины они обнаружили черный полимерный сверток, который лежал в ящике с инструментами, в котором также находились денежные средства. На вопрос, кому принадлежат обнаруженные денежные средства, все троя пояснили, что указанные денежные средства их общие. Кроме того, все троя пояснили, что указанные деньги они заработали вместе, продав в <адрес> нектарины, а денежные средства вывозили в Грузию для закупки персиков и нектаринов. Все действия были запротоколированы, на протоколах расписались все участвующие лица. Далее, они вместе с ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 проследовали в административное здание МАПП «Верхний Ларс», где объявили последним о том, что в отношении них будет проведена процедура личного досмотра. Они с ФИО10 объявили ФИО5 о том, что в отношении него будет проведена процедура личного досмотра, после чего разъяснили ему и представителям общественности права и обязанности. Переда началом личного досмотра ФИО5 ему было предложены добровольно выдать скрываемые товары, предметы и вещества запрещенные к вывозу из РФ, либо перемещенные с нарушением порядка, установленного федеральным законодательством, в том числе денежные средства. На предложение, ФИО5 начал выкладывать содержимое его ручной сумки, из которой выложил на диван денежные средства общей суммой 2 783 000 рублей, а также сотовый телефон. ФИО5 пояснил, что указанные деньги являются частью обнаруженных в машине денежных средств. Указанные действия были запротоколированы, на протоколе расписались все участвующие лица. Затем, он с ФИО10 и сотрудниками СОТ ФИО12 и ФИО13 объявили ФИО4 о том, что в отношении него будет проведена процедура личного досмотра, после чего разъяснили ему и представителям общественности права и обязанности. Переда началом личного досмотра ФИО4 ему было предложены добровольно выдать скрываемые товары, предметы и вещества запрещенные к вывозу из РФ, в том числе денежные средства. На предложение, ФИО4 начал выкладывать содержимое карманов штанов, выложив на диван 4 350 рублей и 4 500 долларов США, а также сотовый телефон. ФИО4 пояснил, что указанные деньги являются частью обнаруженных в машине денежных средств. Указанные действия были запротоколированы, на протоколе расписались все участвующие лица. После этого, он с ФИО10 и сотрудниками СОТ ФИО12 и ФИО13 объявили ФИО2 С-о. о том, что в отношении него будет проведена процедура личного досмотра, после чего разъяснили ему и представителям общественности права и обязанности. Перед началом личного досмотра ФИО2С-о. ему было предложено добровольно выдать скрываемые товары, предметы и вещества запрещенные к вывозу из РФ, либо перемещенные с нарушением порядка, в том числе денежные средства. На предложение, ФИО2С-о. начал выкладывать содержимое карманов штанов, выложив на диван 375 000 рублей, а также сотовый телефон. ФИО2С-о. пояснил, что указанные деньги являются частью обнаруженных в машине денежных средств. Указанные действия были запротоколированы, на протоколе расписались все участвующие лица. При проведении обследования автомашины марки ВАЗ 2107 серого цвета с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 РУС», ФИО5 ругался с ФИО2С-о. и ФИО4, исходя из разговора и общения, было ясно, что все троя были осведомлены о совершаемой контрабанде наличных денежных средств (том № л.д. 112-117);

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО12 о том, что ... примерно в 00 часов 40 минут по указанию руководства, с оперуполномоченным ФИО13 прибыли на МАПП «Верхний Ларс» с целью документирования противоправной деятельности трех лиц. На посту от инспектора ФИО8 ему стало известно, что в 22 часа в зону таможенного контроля на выезд из РФ прибыла автомашина марки ВАЗ «2107» под управлением ФИО2, с которым также находились ФИО7 и ФИО5. В ходе таможенного контроля ФИО8 поинтересовался у водителя, а также у пассажиров имеются ли при них, или же в автотранспортом средстве предметы и товары подлежащие обязательному таможенному декларированию, на что все трое в устной форме заявили, что у них ничего нет. Кроме того, ФИО8 перечислил ФИО2, ФИО7 и ФИО5 какие именно товары и предметы подлежат обязательному таможенному декларированию, а именно алкогольная продукция, табачные изделия, предметы старины, в том числе крупные суммы денежных средств. На его вопрос все трое в шуточной форме пояснили, что на регулярной основе пересекают таможенную границу в МАПП «Верхний Ларс» и им известен порядок прохождения таможенного контроля, а также все то, что необходимо в обязательном порядке декларировать. ФИО8 принял у них декларацию в устной форме и разрешил им въезд в зону пограничного контроля. Далее они проехали в зону пограничного контроля. Затем, в ходе проведения пограничного контроля у ФИО2, ФИО7 и Джафарова была обнаружена крупная сумма денежных средств. Далее, они с ФИО13 проследовали в зону пограничного контроля, где стояла автомашина ВАЗ «2107», рядом находились ФИО2, ФИО7 и ФИО5, вместе с ними также стояли сотрудники ПУ ФСБ России по РСО-Алания, а также двое понятых. Сотрудники ПУ ФСБ России по РСО-Алания ожидали их, так как руководством было принято решение о проведении комплекса совместных ОРМ. В ходе обследования автомашины ВАЗ «2107» в салоне на заднем пассажирском сиденье был обнаружен полимерный пакет в котором находились денежные средства. Там же находились несколько полимерных свертков с деньгами. Затем, открыв багажник автомашины они обнаружили черный полимерный сверток, который лежал в ящике с инструментами, в котором также находились денежные средства. На вопрос, кому принадлежат обнаруженные денежные средства, все трое пояснили, что указанные денежные средства их общие, они заработали вместе, продав в <адрес> нектарины, а денежные средства вывозили в Грузию для закупки персиков и нектаринов. Далее, они вместе зашли в административное здание, где всех после разъяснения прав поочерёдно досмотрели. У каждого были обнаружены и изъяты денежные средства и телефоны, все трое пояснили при этом, что обнаруженные при них деньги, являются частью изъятых в машине денег. В итоге, в автомашине марки ВАЗ «2107» были обнаружены денежные средства на сумму более 24 миллиона рублей, в ходе личного досмотра у Джафарова была обнаружена денежная сумма в размере 2 783 000 рублей, в ходе личного досмотра у ФИО7 была обнаружена денежная сумма в размере 4 350 рублей и 4 500 долларов США, в ходе личного досмотра у ФИО2 была обнаружена денежная сумма в размере 375 700 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО13 допрошенного в судебном заседании, аналогичные показаниям свидетеля ФИО12 о том, что примерно в 00 час 40 минут ... он вместе со старшим оперуполномоченным ФИО12 прибыл на МАПП «Верхний Ларс», где инспектор ФИО8 и доложил, что в 22 часа в зону таможенного контроля на выезд из РФ прибыла автомашина марки ВАЗ «2107» под управлением ФИО2, и с ним были ещё ФИО7 и ФИО5. В установленном порядке ФИО8 поинтересовался у них, имеются ли при них, или же в автотранспортом средстве предметы и товары подлежащие обязательному таможенному декларированию, на что все трое в устной форме заявили, что у них ничего нет. Так же ФИО8 им перечислил, какие именно товары и предметы подлежат обязательному таможенному декларированию. На его вопрос все трое пояснили, что на регулярной основе пересекают таможенную границу в МАПП «Верхний Ларс» и им известен порядок прохождения таможенного контроля, а также все то, что необходимо в обязательном порядке декларировать. ФИО8 принял у них декларацию в устной форме и разрешил им въезд в зону пограничного контроля. Далее они проехали в зону пограничного контроля, где была обнаружена крупная сумма денежных средств. В зоне пограничного контроля стояла автомашина ВАЗ «2107», рядом с автомашиной находились ФИО2, ФИО7 и ФИО5 вместе с ними также стояли сотрудники ПУ ФСБ России по РСО-Алания, а также двое представителей общественности. Были проведены досмотр указанной автомашины, при этом были обнаружены и изъяты пакеты с денежными средствами на большую сумму, при этом ФИО2, ФИО7 и ФИО5 пояснили, что указанные деньги принадлежат им, то есть это их общие деньги, они заработали вместе, продав в <адрес> нектарины, а денежные средства вывозили в Грузию для закупки персиков и нектаринов. Далее в административном здании ФИО2, ФИО7 и Джафаров были досмотрены и у них были обнаружены различные суммы денег и сотовые телефоны, и при этом пояснили, что обнаруженные у них деньги, являются частью изъятых из автомашины денег. Были составлены протоколы, где все расписались, замечаний ни у кого небыло;

- показаниями свидетеля ФИО14, оглашёнными в порядке ст.281 УПК РФ согласно которым ... прибыл на МАПП «Верхний Ларс» из Грузии. Когда он прибыл на МАПП «Верхний Ларс» он был приглашен сотрудниками для участия в ОРМ в качестве представителя общественности. Сотрудники пояснили, что трое граждан РФ ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в МАПП «Верхний Ларс» крупную сумму наличных денежных средств. Он дал свое согласие и прошел на линию пограничного контроля на выезд из РФ. Там на досмотровой линии стояла автомашина марки ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 РУС». В близости к автомашине находились сотрудники, а также трое мужчин, как потом выяснилось ФИО2о, ФИО4 и ФИО5 Там же находился и второй представитель общественности. Сотрудники представились ФИО2 С-о., ФИО4 и ФИО5 после чего объявили им, что в отношении автотранспортного средства марки ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 РУС» будет проведена процедура обследования. Сотрудники разъяснили ФИО2 С-о., ФИО4 и ФИО5 права и обязанности, после чего разъяснили ему и второму представителю общественности права и обязанности. Непосредственно перед началом обследования сотрудники предложили ФИО2 С-о., ФИО4 и ФИО5 добровольно выдать незаконно перемещенные через таможенную границу наличные денежные средства, на что все троя ответили отказом. В ходе проведения обследования автомашины, на заднем пассажирском сиденье был обнаружен полимерный пакет. После обнаружения пакета сотрудники спросили ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 что находится в пакете и кому принадлежит содержимое пакета. На вопрос сотрудников все троя пояснили, что в пакете находятся их общие денежные средства, вырученные от совместной продажи нектаринов. ФИО2С-о. открыл пакет и показал всем участвующим лицам что в нем находятся пачки денежных купюр преимущественно номиналом 5 000 рублей. Далее, в ходе обследования багажного отсека автомобиля марки ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 РУС» был обнаружен полимерный сверток с денежными купюрами внутри. На вопрос сотрудников что это за деньги и кому они принадлежат, ФИО2С-о., ФИО4 и ФИО5 также пояснили, что в пакете находятся их общие денежные средства, вырученные от совместной продажи нектаринов. После этого, всем проследовали в административное здание МАПП «Верхний Ларс», где в их присутствии был осуществлен подсчет обнаруженных в автомашине денежных средств. Всего в автомашине было обнаружено 24 639 450 рублей. Указанные действия были запротоколированны, на протоколах расписались все участвующие лица. Затем, ФИО5 было объявлено о том, что в отношении него будет применена процедура личного досмотра и предложили ФИО5 добровольно выдать находящиеся при нем запрещённые предметы и вещества, а также наличные денежные средства. На это ФИО5 стал выкладывать из своей ручной сумки денежные средства номиналом 5 000 рублей, 1000 рублей, 500 рублей на общую сумму 2 783 000, а также сотовый телефон. ФИО5 пояснил, что обнаруженные у него денежные средства, являются частью денег, обнаруженных в машине. После этого, ФИО2 С-о. было объявлено о том, что в отношении него будет применена процедура личного досмотра и предложили добровольно выдать находящиеся при нем запрещённые предметы и вещества, а также наличные денежные средства. На это ФИО2С-о. начал выкладывать из карманов своих штанов денежные средства номиналом 5000 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 200 рублей, 100 рублей общей суммой 375 700 рублей, а также сотовый телефон. ФИО2С-о. пояснил, что обнаруженные у него денежные средства, являются частью денег, обнаруженных в машине. Указанные действия были запротоколированы, на протоколе расписались все участвующие лица. Далее, ФИО4 было объявлено о том, что в отношении него будет применена процедура личного досмотра и предложили добровольно выдать находящиеся при нем запрещённые предметы и вещества, а также наличные денежные средства. На это ФИО4 начал выкладывать из карманов своих штанов денежные средства общей суммой 4 350 рублей и 4 500 долларов США, а также сотовый телефон. ФИО4 Указанные действия были запротоколированы, на протоколе расписались все участвующие лица (том 2 л.д.170-173);

- показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО15 о том, что ... года на посту «Верхний Ларс» был приглашен сотрудниками для участия в ОРМ в качестве представителя общественности. Он дал свое согласие и вместе с сотрудниками прошел на линию пограничного контроля на выезд из РФ. Там на досмотровой линии стояла автомашина марки <данные изъяты> к которой близко находились сотрудники и трое мужчин, как потом выяснилось ФИО2, ФИО7 и ФИО5. Сотрудники разъяснили права и обязанности, затем предложили ФИО2, ФИО7 и ФИО5 добровольно выдать незаконно перемещенные через таможенную границу наличные денежные средства, на что все троя ответили отказом. В ходе проведения обследования автомашины, на заднем пассажирском сиденье был обнаружен полимерный пакет. После обнаружения пакета сотрудники спросили ФИО2, ФИО7 и ФИО5, что находится в пакете и кому принадлежит содержимое пакета, на что все трое пояснили, что в пакете находятся их общие денежные средства, вырученные от совместной продажи нектаринов. Далее в багажнике был обнаружен сверток с денежными купюрами внутри и ФИО2, ФИО7 и ФИО5 также пояснили, что в пакете находятся их общие денежные средства, вырученные от совместной продажи нектаринов. После все зашли в административное здание, где был осуществлен подсчет денежных средств, оказалось более 24 миллионов рублей. Был составлен протокол, где все расписались. Затем ФИО2, ФИО7 и Джафаров были досмотрены и у всех были обнаружены различные суммы денежных средств. Так же они пояснили, что обнаруженные у них денежные средства, являются частью денег, обнаруженных в машине. Так же был составлен протокол, где расписались все, а изъятое было опечатано;

- показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО16 о том, что ... в 21 час заступил на дежурство в МАПП «Верхний Ларс». Примерно в 22 часа 30 минут ему поступил доклад от инспектора ФИО8 о том, что примерно в 22 часа в зону таможенного контроля на выезд из РФ прибыла автомашина марки ВАЗ «2107» под управлением ФИО2, с которым в машине также находились ФИО7 и ФИО5. В ходе осуществления таможенного контроля ФИО8 в установленном порядке поинтересовался у водителя, а также у пассажиров имеются ли при них, или же в автотранспортом средстве предметы и товары подлежащие обязательному таможенному декларированию, на что все трое в устной форме заявили, что у них ничего нет. Кроме того, ФИО8 перечислил им, какие именно товары и предметы подлежат обязательному таможенному декларированию, в том числе крупные суммы денежных средств. На его вопрос все трое в шуточной форме пояснили, что на регулярной основе пересекают таможенную границу в МАПП «Верхний Ларс» и им известен порядок прохождения таможенного контроля, а также все то, что необходимо в обязательном порядке декларировать. ФИО8 принял у них декларацию в устной форме и разрешил им въезд в зону пограничного контроля. Далее они проехали в зону пограничного контроля. Затем, в ходе проведения пограничного контроля у ФИО2, ФИО7 и Джафарова была обнаружена крупная сумма денежных средств. Об указанном факте он в установленном порядке доложил руководству таможни, после чего на пост «Верхний Ларс» прибыли оперативные сотрудники ОРО СОТ, которые совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по РСО-Алания обследовали автомашину и изъяли у ФИО2, ФИО7 и Джафарова более 27 миллионов рублей;

- протоколом ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ..., в ходе которого были изъяты наличные денежные средства в особо крупном размере (том № л.д. 30-61);

- актом личного досмотра ФИО2С-о. от ..., в ходе которого у последнего были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в размере 375 700 рублей (том № л.д. 111-115);

- актом личного досмотра ФИО4 от ..., в ходе которого у последнего были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в размере 4 350 рублей и 4 500 долларов США (том № л.д. 95-99);

- актом личного досмотра ФИО5 от ..., в ходе которого у последнего были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в размере 2 783 000 рублей (том № л.д. 63-71);

- рапортом об обнаружении признаков преступления № от ..., согласно которому в ходе проведения комплекса ОРМ был установлен факт совершения ФИО2С-о. группой лиц с ФИО4 и ФИО5 незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере (том № л.д. 19-21);

-результатами оперативно-розыскной деятельности, представленные ПУ ФСБ России по РСО-Алания в соответствии со ст. 11 Федерального закона от ... №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и требованиями Приказа МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от ... № «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», подтверждающие факт совершения ФИО2С-о. группой лиц с ФИО4 и ФИО5 незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере (том № л.д.9-125);

- заключением эксперта № от ..., согласно которому перемещенные ФИО2-о, ФИО4 и ФИО5 денежные купюры в размере 27 802 500 рублей соответствуют требованиям, предъявляемым к аналогичной продукции предприятия АО «Гознак». 4 500 долларов США изготовлены по технологии предприятия, осуществляющего производство денежных билетов США – Бюро гравирования и печати Министерства финансов (том № л.д. 200-245);

- протоколом осмотра предметов от ..., в ходе которого были осмотрены денежные купюры – наличные денежные средства в размере 27 802 500 рублей и 4 500 долларов США, незаконно перемещенные ФИО2С-о. группой лиц с ФИО4 и ФИО5 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (том № л.д. 153-189);

- заключением эксперта № от ..., согласно которому след руки под № изъятый с наличных денежных средств, незаконно перемещенных ФИО2С-о. группой лиц с ФИО4 и ФИО5 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, оставлен ФИО2С-о. следы под номерами 2-5 оставлены ФИО4, следы под номерами 6-8 оставлены ФИО5 (том № л.д. 116-132)

- протоколом осмотра от ..., в ходе которого была осмотрена автомашина марки ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 РУС», находящаяся в пользовании ФИО2С-о. (том № л.д. 31-48);

- протокол осмотра от ..., в ходе которого был осмотрен компакт-диск №Р/9/700 с видеозаписями незаконного перемещения ФИО2С-о. группой лиц с ФИО4 и ФИО5 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере (том № л.д. 87-108);

- протоколом осмотра от ..., в ходе которого был осмотрен мобильный телефон ФИО5 фирмы «Samsung», на котором были обнаружены фотографии денежных купюр – долларов США изъятых в ходе личного досмотра ФИО4, сфотографированных ... (том № л.д. 5-19);

- признанными в установленном порядке вещественными доказательствами: - денежные купюры наличные денежные средства в размере 27 802 500 рублей и 4 500 долларов США (том № л.д. 190, 191); - 8 следов пальцев рук, принадлежащие ФИО2 С-о., ФИО4 и ФИО5, изъятые с наличных денежных средств (том № л.д. 137); – автомашина марки ВАЗ «2107» с регистрационным знаком «Е 948 УВ 198 РУС», находящаяся в пользовании ФИО2С-о. (том № л.д. 49, 50); - компакт-диск №Р/9/700 с видеозаписями (том № л.д. 109); - мобильный телефон ФИО5 фирмы «Samsung», на котором были обнаружены фотографии денежных купюр – долларов США изъятых в ходе личного досмотра ФИО4 (том № л.д. 21).

Оценивая и анализируя вышеприведенные показания свидетелей, суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку показания носят последовательный, непротиворечивый характер, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, исследованными в ходе судебного следствия. При этом со стороны свидетелей их заинтересованности, судом не установлено. Некоторые неточности между показаниями свидетелей, данными ими в ходе судебного заседания, относительно некоторых обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений, суд полагает устраненными в ходе судебного разбирательства. Существенных, неустранимых противоречий в показаниях свидетелей не имеется. Оглашённые показания свидетелей на предварительном следствии получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а потому являются допустимыми доказательствами, и кладутся в основу приговора.

Кроме того, в материалах дела отсутствуют и в судебном заседании не добыто каких-либо данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей обвинения, сотрудников правоохранительных органов необходимости для искусственного создания доказательств обвинения в отношении подсудимого, либо их фальсификации.

Давая анализ показаниям в судебном заседании ФИО2С-о., не признавшим свою виновность, то они проверялись в ходе судебного следствия и не нашли своего подтверждения. Они не принимаются за основу, поскольку опровергаются приведёнными выше доказательствами, добытыми без нарушений норм УПК РФ.

В судебном заседании в качестве свидетеля защиты был допрошен ФИО17, из показаний которого следует, что ФИО7 Рахиба, ФИО2 Саттара и Джафарова Бахчала знает давно, они вместе проживают в Грузии в одном населённом пункте. Отношения у них нормальные, доверяют друг другу. В своём населённом пункте у него есть фруктовые сады, в большом количестве собирает урожай в том числе и нектарин. В прошлом году под реализацию ФИО7 Рахиб и Джафаров Бахчал взяли у него фрукты примерно на сумму 11 миллионов рублей. Однако когда они ехали из <адрес> домой в Грузию, вырученные деньги у них изъяли на посту «Верхний Ларс». В связи с этим до настоящего времени ФИО7 Рахиб и Джафаров Бахчал деньги ему не вернули, он несёт убытки, и кроме того у него есть кредитные обязательства.

Давая анализ данным показаниям ФИО17, то они не являются основанием для признания невиновными ФИО4, ФИО2С-о. и ФИО5, так как на момент обнаружения и изъятия, ФИО17 указанные денежные средства фактически не принадлежали, владели и распоряжались ими подсудимые, которым так же никто не поручал их перевозку через таможенную границу в другое государство Грузия.

Как установлено материалами уголовного дела, ФИО4, ФИО2С-о. и ФИО5 достоверно знали, какие товары и предметы подлежат обязательному таможенному декларированию, в том числе крупные суммы денежных средств. Кроме того, при пересечении таможенной границы, указанное им так же разъяснил сотрудник таможни. Вместе с тем, подсудимые не заявили о декларировании имеющихся в наличии денежных средств в особо крупном размере, а спрятали часть в салоне автомашины, на которой они передвигались и часть при себе.

Указанные обстоятельства в совокупности, в том числе с пояснениями ФИО4, ФИО2С-о. и ФИО5, бесспорно свидетельствует об их умысле на незаконное перемещение через таможенную границу денежных средств группой лиц в особо крупном размере.

При таком положении, суд приходит к выводу о признании виновными и считает необходимым квалифицировать действия: - подсудимого ФИО4 по п.п. «а», «б» ч.2 ст.200.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц; - ФИО2С-о. по п.п. «а», «б» ч.2 ст.200.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц; - ФИО5 по п.п. «а», «б» ч.2 ст.200.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере группой лиц.

Исходя из требований ч.3 ст. 1 УПК РФ, и Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ... "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации", суд учитывает положения Всеобщей декларации прав человека, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного пакта о гражданских и политических правах.

При назначении подсудимым ФИО4, ФИО2 С-о. и ФИО5 вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих, а также влияние наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Суд принимает во внимание, что ФИО4, ФИО2С-о. и ФИО5 совершено умышленное преступление средней тяжести, в сфере экономической деятельности.

Как личность, подсудимый ФИО4 характеризуется с положительной стороны, у врача-психиатра не наблюдается, не состоит на учете у врача нарколога.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 суд не находит, при этом в качестве смягчающих обстоятельств суд признаёт наличие двоих малолетних детей и признание вины.

Подсудимый ФИО2С-о. характеризуется с положительной стороны, у врача-психиатра не наблюдается, не состоит на учете у врача нарколога.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 С-о. суд не находит, при этом в качестве смягчающих обстоятельств суд признаёт наличие несовершеннолетнего ребёнка.

Как личность, подсудимый ФИО5 характеризуется с положительной стороны, у врача-психиатра не наблюдается, не состоит учете у врача нарколога.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, суд не находит, при этом в качестве смягчающих обстоятельств суд признаёт признание вины.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, а именно восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения ФИО4, ФИО2С-о. и ФИО5 новых преступлений, исправление возможно назначив каждому из них наказание в виде ограничения свободы в пределах санкции ч.2 ст.200.1 УК РФ, поскольку именно этот вид наказания будет служить в данном случае цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ).

В период отбывания наказания в виде ограничения свободы, на ФИО4, ФИО2С-о. и ФИО5 следует возложить следующие ограничения: запретить находится вне дома с 23 часов вечера до 6 часов утра следующего дня; не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в них, не выезжать за пределы муниципальных образований и не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием ими наказания. Так же следует возложить обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания, один раз в месяц.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не считает возможным применить к подсудимым ФИО4, ФИО2 С-о. и ФИО5 положения ст. 64 УК РФ, поскольку не усматривает исключительные обстоятельства, связанного с ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ими преступления.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учётом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит.

Оснований для освобождения от наказания, в том числе и связанных с состоянием здоровья ФИО4, ФИО2 С-о. и ФИО5, судом не установлено.

Касаясь вопроса признанных по настоящему уголовному делу вещественных доказательства, в порядке ст.81 УПК РФ, то суд приходит к следующим выводам.

Так, переданная на ответственное хранение в ООО «Альфа-Медицина», автомашина марки ВАЗ «2107» регистрационный знак «Е 948 УВ 198 РУС», подлежит возврату собственнику ФИО2 С-о., так как она не рассматривается в качестве орудия преступления и соответственно не подлежит конфискации в соответствии с п. 1 ч.4 ст. 81 УПК РФ, поскольку не было оборудовано специальными хранилищами для сокрытия денежных средств при перемещении их через таможенную границу или государственную границу (тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и приспособленными на транспортных средствах в этих же целях конструктивными емкостями и предметами, предварительно подвергшимися разборке и монтажу).

Хранящиеся в уголовном деле 08 следов пальцев рук и компакт-диск №Р/9/700, подлежат хранению по месту нахождения, в то же время мобильный телефон ФИО5 фирмы «Samsung», следует вернуть собственнику в связи с отсутствием необходимости хранения его в уголовном деле.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора, в том числе денег, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС ответственность за которое установлена статьей 200.1 УК РФ, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу. На основании п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в п.«а» - «в» ч. 1 ст. 104 УК РФ подлежат конфискации. Как следует из материалов уголовного дела, в соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ наличные денежные средства, обнаруженные и изъятые при таможенном досмотре ФИО4, ФИО2С-о. и ФИО5 признаны следователем, как вещественное доказательство, поскольку являлись предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, при этом не имеет значение, являлись ли указанные лица собственниками этих денежных средств. Поскольку судом установлено, что денежные средства в размере 27 802 500 рублей и 4 500 долларов США являлись предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, то указанные денежные средства не подпадают под перечень предметов, подлежащих возвращению на основании п.4 ч.3 ст. 81 УПК РФ. То есть, указанные денежные средства подлежат конфискации, безвозмездному изъятию и обращению в доход государства.

Вместе с тем, из указанной суммы денежных средств подсудимым ФИО4, ФИО2 С-о. и ФИО5 следует вернуть разрешённые суммы для вывоза денежных средств эквивалентных по 10 000 долларов США по курсу на день изъятия.

В связи с изложенным, хранящиеся в ФЭО УФСБ России по РСО-Алания наличные денежные средства в размере 27 802 500 рублей и 4 500 долларов США, следует: -подсудимому ФИО3 вернуть (10 000 +57,8323) 578 323 (пятьсот семьдесят восемь тысячи триста двадцать три) рубля; -подсудимому ФИО2 вернуть (10 000 +57,8323) 578 323 (пятьсот семьдесят восемь тысячи триста двадцать три) рубля; -подсудимому Джафарову Бахчалу вернуть (10000 +57,8323) 578 323 (пятьсот семьдесят восемь тысячи триста двадцать три) рубля.

Оставшуюся изъятую сумму денежных средств размере 26 327 776,35 рублей, следует конфисковать, то есть безвозмездно изъять и обратить в доход государства.

Учитывая то обстоятельство, что в ходе судопроизводства подсудимым ФИО4, ФИО5 и ФИО2 С-о. в порядке ч.5 ст.50 УПК РФ была оказана юридическая помощь, суд считает необходимым произвести оплату услуг адвокатов Жукаева Э.Ш., адвоката Каграманян Р.К. и адвоката Калоева В.А., за счёт средств федерального бюджета.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.299, 302, 303, 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.200.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Установить ФИО2 С-о. следующие ограничения: запретить находится вне домовладения № по <адрес> РСО-Алания, с 23 часов вечера до 6 часов утра следующего дня; не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не выезжать за пределы РСО-Алания и не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием им наказания. Возложить на ФИО2С-о. обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания, один раз в месяц.

Срок наказания исчислять со дня постановки ФИО2С-о. на учёт в уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО2С-о., отменить по вступлении приговора в законную силу.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.200.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Установить ФИО4 следующие ограничения: запретить находится вне <адрес>, с 23 часов вечера до 6 часов утра следующего дня; не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не выезжать за пределы <адрес> и не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием им наказания. Возложить на ФИО4 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания, один раз в месяц.

Срок наказания исчислять со дня постановки ФИО4 на учёт в уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО4, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Джафарова Бахчала признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.2 ст.200.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Установить ФИО5 следующие ограничения: запретить находится вне домовладения № по <адрес>, с 23 часов вечера до 6 часов утра следующего дня; не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не выезжать за пределы <адрес> и не менять место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием им наказания. Возложить на ФИО5 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания, один раз в месяц.

Срок наказания исчислять со дня постановки ФИО5 на учёт в уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО5, по вступлении приговора в законную силу отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательств: - автомашину марки ВАЗ «2107» регистрационный знак «Е 948 УВ 198 РУС», возвратить собственнику ФИО2 С-о.; - 08 следов пальцев рук и компакт-диск хранить в уголовном деле; - мобильный телефон фирмы «Samsung» вернуть ФИО5; - подсудимому ФИО4 вернуть сумму денежных средств в размере 578 323 (пятьсот семьдесят восемь тысячи триста двадцать три) рубля; -подсудимому ФИО2 С-о. вернуть сумму денежных средств в размере 578 323 (пятьсот семьдесят восемь тысячи триста двадцать три) рубля; -подсудимому Джафарову Бахчалу вернуть сумму денежных средств в размере 578 323 (пятьсот семьдесят восемь тысячи триста двадцать три) рубля; -сумму денежных средств размере 26 327 776, 35 рублей – конфисковать, безвозмездно изъять и обратить в доход государства.

Процессуальные издержки – вознаграждение адвоката за оказание юридической помощи подсудимым ФИО4, ФИО5 и ФИО2 С-о. в уголовном судопроизводстве, в соответствии с ч.5 ст.50 УПК РФ, осуществить за счёт средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РСО-Алания в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения им копии приговора.

Председательствующий А.Гадиев

Копия верна: