Приговор по делу № 1-471/2023 от 13.11.2023

Дело № 1- 471/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Санкт-Петербург 13 ноября 2023 года

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Трофимовой Ю.А.,

при секретаре Черной Л.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района Санкт-Петербурга ФИО1,

подсудимого ФИО7,

защитника – адвоката Ремизова М.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО7, ,,,, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществил незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Он, ФИО7, в неустановленное следствием время в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя на территории Санкт-Петербурга, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, в нарушении порядка, регламентирующего банковские операции, предусмотренного ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ, Инструкцией Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», имея намерение незаконно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции с использованием возможностей кредитных учреждений Санкт-Петербурга и иных субъектов Российской Федерации, а именно вести кассовое обслуживание физических и юридических лиц:

- приискал «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями различных юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему, ФИО7, «технических» организаций по вымышленным основаниям, с целью последующего получения денежных средств в наличной форме, то есть лиц, желавших незаконно их обналичить;

- приискал путем приобретения у неустановленных лиц, не осведомленных о его преступном умысле, учредительные и иные документы «технических» организаций, без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, а только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть для прикрытия осуществления незаконной банковской деятельности, оформленных как на него, ФИО7, так и на подставных лиц, не осведомленных о его преступном умысле, а также приискал электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению расчетными счетами указанных организаций посредством использования системы документооборота и платежей в системе «Банк-Клиент», то есть автоматизированной компьютерной системе, позволяющей осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, а именно: ООО «Труд» ИНН № ООО Балтстрой» ИНН № ООО «Прогресс» ИНН № ООО «ТД Аякс» ИНН № ООО «ТК Э.Г.И.» ИНН № ООО «Интеркон техника» ИНН № ООО «Блеск» ИНН № ООО «Инфоплат» ИНН №

- предпринял меры конспирации преступной деятельности, а именно: вел общение с «клиентами» посредством различных мессенджеров, а также по электронной почте; организовывал предоставление в налоговые органы не соответствующей действительности бухгалтерской отчетности вышеуказанных организаций;

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО7, осуществил незаконную банковскую деятельность, то есть совершил за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение ст. ст. 12 и 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности » и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации №-И от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, а именно: оказал платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц.

«Клиенты», желавшие незаконно обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты мнимых выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, чего в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных ему, ФИО7, после чего, поступившие денежные средства «клиентов» последний переводил из безналичной формы в наличную путем получения лично, а также через иных лиц, не осведомленных о его преступном умысле, в банковских устройствах самообслуживания (банкоматах) и выдавал «клиентам» по предварительной договоренности, в различных местах на территории Санкт-Петербурга за вознаграждение в размере не менее 12 % от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета «технических» организаций.

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе «Банк-Клиент» он, ФИО7, использовал следующие расчетные счета подконтрольных «технических» организаций, на которые «клиенты» перечисляли денежные средства с целью последующего незаконного обналичивания:

ООО «Балтстрой»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Балтстрой»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Банк Зенит», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Балтстрой»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Балтстрой»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Балтстрой»: ИНН № счет №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Интеркон Техника»: ИНН № - счет №, открытый в АО «АБ Россия», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, пл. Растрелли, <адрес>, лит.А;

ООО «Интеркон Техника»: ИНН № - счет №, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Интеркон Техника»: ИНН № - счет №, открытый в ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Интеркон Техника»: ИНН № - счет №, открытый в АО «БКС Банк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Интеркон Техника»: ИНН № - счет №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Интеркон Техника»: ИНН № счет №, открытый в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Инфоплат»: ИНН № счет №, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Инфоплат»: ИНН № №, открытый в ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Инфоплат»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Инфоплат»: ИНН № – счет №, открытый в АО «БКС Банк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Инфоплат»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «АК Барс», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Прогресс»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Прогресс»: ИНН № №, открытый в АО «ЮниКредитБанк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, наб. реки Фонтанки, <адрес>;

ООО «Прогресс»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «ЮниКредитБанк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, наб. реки Фонтанки, <адрес>:

ООО «Прогресс»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «СКБ-Банк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Прогресс»: ИНН № №, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Прогресс»: ИНН № – счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>, лит. А;

ООО «Прогресс»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «БАНК ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Прогресс»: ИНН № – счет №, открытый в АО «БКС Банк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Прогресс»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «ТК Э.Г.И.»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «ТД Аякс»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «ТД Аякс»: ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>, лит. А;

ООО «ТД Аякс»: ИНН № – счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>, лит. А;

ООО «ТД Аякс»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Труд»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО Сбербанк; расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Труд»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Блеск»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>а;

ООО «Блеск»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>, лит. А;

ООО «Блеск»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Блеск»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

ООО «Блеск»: ИНН № – счет №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>;

при этом, последняя банковская операция по зачислению денежных средств «клиента»- ООО «Фруктодом» № с целью обналичивания 200 000 рублей на расчетный счет № вышеуказанной технической организации ООО «Прогресс» № открытый и обслуживаемый в Филиале ЮниКредит Банка в Санкт-Петербурге, расположенном в <адрес> по Набережной реки Фонтанки в <адрес> была совершена ДД.ММ.ГГГГ, а его, ФИО7 преступная деятельность в 06 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе производства обыска в его жилище, расположенном по адресу: Санкт- Петербург, <адрес>, лит. А, кВ. 474.

Таким образом, ФИО7 в <адрес> фактически была создана коммерческая кредитная организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц, в порядке, утвержденном Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном ст. 51 ГК РФ.

Расчетные счета вышеуказанных «технических» организаций, использовались ФИО7 в качестве банковских счетов для юридических и физических лиц, выступавших в качестве «клиентов» желавших незаконно обналичить свои денежные средства путем перечисления их на расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО7 По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ФИО7 «технических» организаций, последний становился держателем и распорядителем этих денежных средств в полном объеме, и, соответственно, вел их учет.

Осуществляя по указанию «клиента» действия по перечислению денежных средств «клиента» с подконтрольного ему (ФИО7) расчетного счета на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их незаконное обналичивание, а также дальнейшая выдача «клиентам», и, получая за указанные действия вознаграждение, ФИО7 фактически совершал действия соответствующие банковским операциям - кассовое обслуживание физических и юридических лиц, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

За период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ от «клиентов» на расчетные счета «технических» организаций, подконтрольных ФИО7, с целью незаконного обналичивания перечислены денежные средства в сумме 414 127 885 рублей 18 копеек, которые, в свою очередь, были обналичены вышеописанным способом.

Таким образом, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 06 часов 45 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получил в наличной форме денежные средства в общей сумме 414 127 885 рублей 18 копеек, с которыми произвел расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся его услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлек преступный доход на основе взимания вознаграждения размере не более 12% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций, а всего на сумму не более 49 695 346 рублей 22 коп., то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании вину признал полностью, подтвердил вышеуказанные обстоятельства в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Виновность подсудимого ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 п. «б» УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 2 л.д. 1-4), о том, что в 2018 году к ней обратился ФИО7 и предложил оформить на себя юридическое лицо, при этом он пояснил, что какую-либо финансово-хозяйственную или иную деятельность в организации ей осуществлять не надо, учредителем и директором будет «номинальным», надо лишь подать пакет документов нотариусу, за что он обещал заплатить 10000 рублей. Так как на тот момент находилась в затруднительном финансовом положении, согласилась с предложением ФИО7 и предоставила ему свои паспорт, ИНН и СНИЛС для подготовки комплекта документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ. После того, как ФИО7 подготовил все документы, ДД.ММ.ГГГГ, они вместе поехали к нотариусу по адресу: <адрес>–Петербург, <адрес>, где удостоверели подписи на заявлении о создании ООО «БАЛТСТРОЙ» и на доверенности на какого-то человека и нотариус разъяснил, что теперь она является учредителем и генеральным директором ООО «БАЛТСТРОЙ». В налоговый орган сама не ходила. После оформления документов она получила от ФИО7 20000 рублей. Также с ним ездила в банки «Уралсиб» и «Сбербанк», где открыла расчетные счета, получила ключи от банк -клиентов и передала их ФИО7 В 2019 году к ней вновь обратился ФИО7 и предложил оформить на себя юридическое лицо. Ткже пояснил, что какую-либо финансово-хозяйственную или иную деятельность в организации ей также осуществлять не надо, учредителем и директором будет «номинальным». Она продолжала находиться в затруднительном финансовом положении, согласилась с предложением ФИО7 и предоставила ему свои паспорт, ИНН и СНИЛС для подготовки комплекта документов, необходимых для внесения сведений в ЕГРЮЛ. После того, как ФИО6 подготовил все документы, ДД.ММ.ГГГГ, они поехали к нотариусу по адресу: <адрес>–Петербург, 21-я линия Васильевского острова, <адрес>, где передала их (документы), а также свой паспорт для удостоверения подписи на заявлении о создании ООО «ТРУД» и на доверенности на какого-то человека. В налоговый орган сама не ходила. После оформления документов у нотариуса получила от ФИО7 20000 рублей. Также с ФИО7 ездила в банки «Уралсиб» и «Сбербанк», где открыла расчетные счета, получила ключи от банк-клиентов и передала их ФИО6. При совершении вышеуказанных действий руководствовалась исключительно с корыстными мотивами, желая улучшить свое материальное положение. Управлять ни ООО «БАЛТСТРОЙ», ни ООО «ТРУД» не собиралась, какую-либо прибыль от их деятельности или заработную плату не получала, договоры от имени указанных юридических лица не подписывала, иных функций генерального директора и учредителя юридического лица, предусмотренных законодательством я не исполняла. По вышеуказанным фактам в отношении нее (ФИО15) было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ. ДД.ММ.ГГГГ решением мирового судьи судебного участка № Санкт-Петербурга ФИО12 уголовное дело было прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;

- показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 2 л.д. 6-8) о том, что примерно в конце 2020 года решила поискать возможность дополнительного заработка, поскольку нуждалась в денежных средствах. По одному из таких объявлений ей ответил ФИО7, предложил материальное вознаграждение за то, чтобы она была зарегистрирована в качестве учредителя и руководителя нескольких юридических лиц. Заверил в том, что эти организации вскоре будут «закрыты», кроме оформления и подписания нескольких документов, от нее ничего не требуется. Также он заявил, что все это законно. Она согласилась и по договоренности с ФИО7 несколько раз ездила к нотариусу. В нотариальной конторе расписалась в нескольких документах от своего имени. Насколько поняла, эти документы были необходимы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц данных о ней, как о новом руководителе и учредителе юридических лиц: ООО «Инфоплат» ИНН №, ООО «Интеркон техника» ИНН № ООО ТД «Аякс» № В Инспекцию ФНС № лично не обращалась, возможно, оформила для этого доверенность в нотариальной конторе. Кредитные учреждения также не посещала. Документов, после регистрации изменений в ЕГРЮЛ также не получала. Фактически никогда не руководила этими юридическими лицами, не распоряжалась денежными средствами на их расчетных счетах, так как не имела к ним доступа, не получала и не распределяла прибыль от их деятельности, не выполняла иных функций единоличного исполнительного органа организаций. Указанные действия совершила по просьбе ФИО7, за материальное вознаграждение. О том, что деятельность перечисленных организаций была незаконной, ничего не знала до того момента, пока не вызвали на допрос к следователю.

- показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 2 л.д. 31-35) о том, что он работает в должности генерального директора АО «Нордэнерго» с июня 2019 года. В соответствии с Уставом, генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и имеет право действовать от его имени без доверенности. АО «Нордэнерго» осуществляет предпринимательскую деятельность по производству и передаче тепловой энергии. Ему (ФИО14) известно, что среди контрагентов Общества имелось ООО «Балтстрой» ИНН № Лично никогда не встречался ни с кем из представителей ООО «Балтстрой» и не может сообщить никаких личных и контактных данных, кроме тех, которые указаны в договоре. ФИО15 лично не знает, никогда с ней не встречался, телефонных переговоров не вел, переписку (в том числе электронную) не вел;

- показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 2 л.д. 138-141) о том, что в период с 1999 года по апрель 2021 года работал в должности генерального директора ООО «АНТАЛ» ИНН № Одновременно и до настоящего времени является соучредителем Общества с долей в уставном капитале в размере 20%. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по торговле тракторной техникой и запасными частями к ней, фактически расположено по адресу: 198097, Санкт-Петербург, <адрес>Ф. В своей деятельности Общество осуществляет только безналичные расчеты с контрагентами, для чего использует расчетный счет, открытый в Филиале банка "ВБРР" (АО) в <адрес>. Среди контрагентов Общества имелось ООО «Прогресс» ИНН № с которой производились безналичные денежные расчеты, а именно, Общество перечисляло на расчетный счет ООО «Прогресс» денежные средства в различных суммах. Точные даты и суммы не помнит, они отражены в бухгалтерском учете Общества. По поводу данных переводов, сделанных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сообщил, что указанные в платежных документах основания платежа являются фиктивными, то есть не соответствуют действительности. Фактически ООО "Прогресс" не поставляло Обществу никаких товаров и не оказывало никаких услуг. В 2020 году, точную дату уже не помнит, познакомился с ФИО7. В тот период времени для обеспечения хозяйственной деятельности Общества ему (ФИО16) понадобились денежные средства в наличной форме. Поскольку денежные средства имелись только на расчетном счете, а снимать наличные было экономически очень не выгодно, искал человека, который сможет оказать услугу по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, на приемлемых условиях. Именно для этого кто-то из знакомых порекомендовал ФИО7 На личной встрече с ФИО7 обговорил все условия такого сотрудничества, а именно, что по предварительному уведомлению с расчетного счета Общества на расчетный счет другой организации, реквизиты которого предоставит ФИО7, будут переводится денежные средства. После этого ФИО7 будет передавать эту сумму наличными, за вычетом вознаграждения за его (ФИО7) услуги. Размер вознаграждения определили в 13 % от переводимой суммы. После достижения договоренности ФИО7 предоставил реквизиты ООО «Прогресс» и его расчетного счета. Согласно достигнутой договоренности, по мере необходимости переводил по этим реквизитам денежные средства. Наличные ФИО7 привозил либо сам, либо передавал с курьером, вместе с первичными бухгалтерскими документами, уже подписанными со стороны ООО «Прогресс». Общая сумма перечисленных в ООО «Прогресс» денежных средств около 5 000 000 рублей, точнее не помнит. Генерального директора ООО «Прогресс» ФИО5 не знает. Все переговоры вел только с ФИО7 Весной 2021 года ухудшилось состояние здоровья, и он (ФИО16) покинул занимаемую должность;

- показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 2 л.д. 179-183) о том, что примерно в 2018 году она уволилась из ООО «ГЦБО», где работала бухгалтером и «забрала» клиента - ФИО7 С момента знакомства до 2018 года у ФИО6 было 2-4 организации по которым более или менее сдавалась бухгалтерская и налоговая отчётность, оплачивалась налоги. Когда начала работать дома, по адресу своего проживания <адрес>, я стала оказывать услуги ФИО7 по ведению бухгалтерского учета в его организациях, в частном порядке. Вела бухгалтерский учет организаций ФИО7 в программе «1С Бухгалтерия». В установленные сроки подачи налоговой отчетности, формировала ее в своей программе и направляла через «Профили» в «Контур. Бухгалтерия» в налоговые органы по месту учета организаций. Отчетность подписывала сертификатами (ключами), которые присылал ФИО7 Отчетность отправляла из дома, в электронном виде с использованием компьютерных сетей. Примерно в начале 2019 года стала понимать, что ФИО7 занимается незаконной банковской деятельностью, поскольку по характеру операций и прочим признакам поняла, что те документы, которые предоставляет ФИО7, не отражают реальной хозяйственной деятельности организаций, а создаются лишь для придания видимости законности их (организаций) деятельности. В выписках по банковским счетам организаций, которые по электронной почте присылал ФИО7, были сведения о регулярном перечислении крупных сумм на счета индивидуальных предпринимателей, без сумм налога на добавленную стоимость. Для «списания» этих сумм налога со своих организаций, ФИО7 предоставлял списки фирм – псевдо покупателей. По его указанию вводила в программу бухгалтерского учета данные о счетах-фактурах, согласно которым, суммы НДС «переписаны» на эти фирмы. При этом фактических расчетов не производилось. Клиентов, в чьих интересах действовал ФИО7, назвать не может. Наименования и реквизиты организаций не помнит. Конкретных людей не знает, так как с ними никогда не общалась. Периодически ФИО7 предоставлял данные для учета начисления заработной платы в своих организациях. Среди лиц, которым начислялась заработная плата, были, в том числе его родственники ФИО5, ФИО7. Еще помнит граждан ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11. Не знает, выплачивалась ли реально эта заработная плата, а если выплачивалась, то кому именно. У ФИО7 были следующие юридические лица: ООО «Труд», ООО «Балтстрой», ООО «Прогресс», ООО «ТД Аякс», ООО «ТК Э.Г.И.», ООО «Резольвента», ООО «Импульс-СВ», ООО «Интеркон техника», ООО «Базис», ООО «Блеск», ООО «Валмет», ООО «Веритас», ООО «Виолет», ООО «Лавр», ООО «Лукоморье», ООО «Приоритет», ООО «Перспектива», ООО «Промпринт» и иные. В период работы ФИО6 создал для совместной работы почтовый ящик micronbuh@gmail.com, где вела с ним переписку. В электронной почте он (ФИО7) указан как ФИО6 ФИО33 и ФИО6 ФИО34. Туда поступали реестры с номерами счетов-фактур и названиями организаций, куда нужно было данные счета-фактуры разнести. Так же на электронную почту поступали выписки из банков. За оказание услуг для ФИО6 я ежемесячно получала зарплату в ООО «Интеркон техника» в размере 90000 рублей, путем перечисления на банковскую карту «Сбербанк» и «Банк Открытие», оформленные на ее имя, из которых себе оставляла 40000 рублей, остальные денежные средства отправляла электронным платежом на банковскую карту ФИО7 или ФИО5 по ранее достигнутой договоренности. ФИО7 лично никогда не видела, общалась с ним по телефону, вышеуказанную электронную почту и мессенджер «Вост Апп».

-показаниями свидетеля ФИО17 оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 2 л.д. 207-210) о том, что в период времени с сентября 2007 года по май 2019 года работал в должности генерального директора ООО «ФАТЕХ ТСН» ИНН № В соответствии с Уставом Общества генеральный директор является единоличным исполнительным органом и имеет право действовать от его имени без доверенности. Ему знакомо ООО «Интеркон техника». В 2019 году ООО «Фатех ТСН» производило с ним безналичные денежные расчеты. Не знает никого из представителей ООО «Интеркон техника», не может назвать личные и контактные данные его представителей;

-показаниями свидетеля ФИО18 оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 2 л.д. 212-215) о том, что работает в должности заместителя исполнительного директора ООО «МедПол» ИНН № с 2017 года. Представляет интересы Общества по доверенности. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по производству и реализации товаров медицинского и гигиенического назначения. Среди контрагентов Общества имелось ООО «Интеркон техника» ИНН №. Между Обществом и ООО «Интеркон техника» ИНН № производились безналичные денежные расчеты в 2016 и 2020 годах, а именно, Общество перечисляло денежные средства со своего расчетного счета на расчетный счет ООО «Интеркон техника» ИНН № Не может сообщить следствию личные и контактные данные представителей ООО «Интеркон техника» ИНН № которые представляли эту организацию при заключении и исполнении этого договора.

- показаниями свидетеля ФИО19, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 3 л.д. 15-19) о том, что ориентировочно в 2016 году познакомился с ФИО7. Стали общаться и поддерживать деловые отношения. В 2018 году он по предложению ФИО7 начал работать в ООО «Балтстрой», которое со слов последнего занималось оказанием клининговых услуг. Документы о трудоустройстве оформлялись через ФИО7 В данной организации работал до начала 2020 года. Работа в ООО «Балтстрой» заключалась в том, что он (ФИО19) должен был находить в сети «Интернет» организации, который являлись победителями конкурсов на оказание клининговых услуг. Также ему известно ООО «Труд». Кроме ФИО7 и ФИО15 больше никого из представителей ООО «Балтстрой», ООО «Труд» не знает. Все переговоры вел только с ФИО7 Иногда, по согласованию с ФИО7, передавал документы его брату – ФИО5;

-показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 3 л.д. 71-75) о том, что примерно с 2008 года она работает в сфере бухгалтерского учета. Примерно в 2017 году познакомилась с ФИО20, которому требовались услуги бухгалтера. На собеседовании ФИО20 сказал, что вести бухгалтерский учет для нескольких организаций она будет в интересах его знакомого – ФИО7, но рабочее месту будет в офисе ФИО20 по адресу: СПб, Дровяная ул., <адрес>. Когда приступила к исполнению обязанностей, то работа заключалась в следующем: на основании полученных от ФИО7 данных о безналичных расчетах ООО «Инфоплат», ООО «Динос», ООО «Балтстрой», ООО «Блеск», ООО «Интеркон техника» она (ФИО3) составляла счета-фактуры, вводила их в электронную программу бухгалтерского учета, составляла и направляла отчетность в налоговые органы. Первоначально ФИО7 предоставлял ей договора и банковские выписки вышеуказанных организаций, но со временем перестал их предоставлять, а просто говорил сумму налога, которую нужно «закрыть», то есть, сдать отчет о том, что эта сумма уплачена поставщику. В этом случае она (ФИО3) обращалась к ФИО20, от которого получала реквизиты поставщиков и номера счетов-фактур. С использованием этих данных сдавала отчетность вышеуказанных организаций ФИО7 Поставщики, которых давал ФИО20, подтверждали в налоговый орган выставление этих счетов-фактур, поэтому налоговых «разрывов» не возникало. Со временем стала понимать, что подобные действия нужны ФИО7 для «закрытия» налоговых разрывов его организаций, так как они совершали много платежей на счета индивидуальных предпринимателей (без налога на добавленную стоимость), а также снимал много наличных, переводил деньги физическим лицам. Таким образом работала на ФИО7 до 2020 года, когда перестала с ним ( сотрудничать из-за того, что он перестал выплачивать заработную плату. По счетам-фактурам, которые она составляла по данным от ФИО20, ФИО7, реальных поставок и денежных расчетов не было. Когда работала в офисе, помнит несколько случаев, когда ее просили передать наличные денежные средства знакомым ФИО7 Организации ФИО7 – ООО «Инфоплат», ООО «Балтстрой», ООО «Блеск», ООО «Интеркон техника» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли;

-показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 3 л.д. 83-85) о том, что в должности исполнительного директора ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» работает с 2009 года. В обязанности, помимо прочего, входит представление интересов ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», заключение договоров, по доверенности. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по дорожному строительству по договорам с заказчиками и за их счет. Действительно заключал договор подряда с ООО «Интеркон Техника», по которому производились безналичные денежные расчеты. Предметом договора было демонтаж и установка парковочных датчиков на <адрес> может назвать никого из представителей ООО «Интеркон Техника», а равно из тех физических лиц, которые фактически выполняли эти работы. Лично не встречался ни с кем из представителей при заключении договора. Этим занимались другие работники Общества. Документы поступали на подпись от них, в документах уже имелись подписи руководителя ООО «Интеркон Техника»;

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 3 л.д. 143-145) о том, что работает главным инженером ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой». Известен подрядчик ООО «Интеркон техника», но не знает никого из его представителей, так как лично ни с кем не встречался. Кто передал в ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» документы, не помнит;

- показаниями свидетеля ФИО23 оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 3, л.д. 174-176) о том, что в должности генерального директора ООО «Никольский завод строительных материалов» работает с 2017 года. В обязанности, помимо прочего, входит представление интересов, заключение договоров без доверенности. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по торговле строительными материалами. Он заключал договор поставки с ООО «Интеркон Техника», по которому производились безналичные денежные расчеты. Предметом договора была поставка запасных частей на спецтехнику. Не может назвать никого из представителей ООО «Интеркон Техника», а равно из тех физических лиц, которые фактически осуществляли поставку, так как не помнит, встречался ли лично с кем-либо из представителей при заключении договора. Телефоны, адреса электронной почты, по которым осуществлялась связь, не помнит, их записей не сохранилось. Генерального директора ООО «Интеркон техника» ФИО4 не знает, с ним не встречался;

-показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 4, л.д. 26-29) о том, что работает в должности заместителя генерального директора ООО «Стрйочемини» с 2015 года. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по строительству зданий и сооружений промышленного назначения. Строительство осуществляется как собственными силами Общества, так и путем привлечения подрядчиков (субподрядчиков). По поводу информации, изъятой на электронных носителях в ходе обыска в Обществе ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что ООО «БалтСтрой», ООО «ИнтерконТехника» и ООО «Резольвента» знакомы. Это организации, с которыми Общество производило безналичные денежные расчеты, а именно, перечисляло со своего расчетного счета денежные средства на их расчетные счета. Ему известно, что назначение этих платежей в платежных и бухгалтерских документах не соответствовало действительности, поскольку фактически эти организации никаких услуг Обществу не оказывали, товаров не поставляли. В действительности назначением этих платежей было перевод денежных средств Общества из безналичной формы в наличную, поскольку наличные денежные средства требовались для текущей деятельности Общества, а получать их со своего расчетного счета было экономически не выгодно. За услуги по «обналичиванию» денежных средств Общество выплачивало исполнителю вознаграждение путем удержания исполнителем части денежной суммы, поступившей от Общества. Размер вознаграждения со временем изменялся от 10% до 17 % в зависимости от конкретных условий. Кто конкретно оказывал Обществу эти услуги, пояснить не может, так как этим занимался прораб Общества «Ридель Казимир», который умер в 2021 году. Он (ФИО24) вел в электронном виде учет этих операций с его слов, поэтому данная информация содержится на изъятом у него диске;

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (т. 4, л.д. 45-49) о том, что примерно с 2019 года, точнее не помнит, знаком с гражданином ФИО7. Примерно в это же время ФИО7 обратился с просьбой подобрать для него бухгалтера для изготовления бухгалтерских отчетов организаций. ФИО7 позиционировал себя как предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей. Поскольку у него (ФИО20) были подходящие кандидатуры, рекомендовал ему воспользоваться услугами знакомой – ФИО2. В дальнейшем ФИО2 оказывала ФИО7 услуги по ведению бухгалтерского учета коммерческих организаций. Насколько известно, ФИО2 только вела базы предприятий в электронном виде, куда заносила сведения о движении денежных средств по расчетным счетам из банков, данные из первичных бухгалтерских документов, которые (сведения) ей передавал ФИО7 по электронной почте. Со временем ФИО7 сказал, что ему требуется дополнительный работник, так как возникла необходимость изготавливать первичные бухгалтерские документы, одна ФИО2 не справляется со всем объемом работы. Для этого он познакомил ФИО7 со своей знакомой – ФИО3. Последняя также оказывала услуги по ведению бухгалтерского учета, подготовке документов по заказу ФИО7 Поскольку до начала введения ограничений, вызванных пандемий короновирусной инфекции в 2019 году, ФИО3 работала с ним (ФИО20) в одной комнате, отрывочно осведомлен о ее рабочих взаимоотношениях с ФИО7 и знает, что ФИО7 присылал по электронной почте платежные поручения и иную необходимую информацию и просил ФИО3 составить накладные, счета-фактуры, возможно счета на оплату. На основании полученных от ФИО7 данных, ФИО3 составляла требуемые документы в электронном виде и отсылала их обратно ФИО7 по электронной почте или распечатывала и передавала лично. Насколько известно, ФИО2 и ФИО3 не участвовали в их предпринимательской деятельности. Были случаи, когда ФИО7 обращался к нему за услугами по совершению регистрационных действий в различных организациях, типа смены кодов деятельности, смены учредителей (руководителей), адресов нахождения и т.д. Организации ООО «Труд» ИНН № ООО «Балтстрой» ИНН № ООО «Прогресс» ИНН № ООО «ТД Аякс» ИНН №, ООО «ТК Э.Г.И.» ИНН № ООО «Интеркон техника» ИНН №, ООО «Блеск» ИНН № ООО «Инфоплат» ИНН № ему (ФИО20) знакомы частично. Бухгалтерским учетом и подготовкой документов по ООО «Блеск» ИНН №, ООО «Инфоплат» ИНН № занималась ФИО3 по заказу ФИО7 По его просьбе ФИО7 оформил его (ФИО20) на какие-то должности в ООО «Интеркон техника» ИНН №, ООО «Блеск» ИНН № ООО «Инфоплат» ИНН № Попросил об этом для того, чтобы у него шел трудовой стаж для пенсии. Выплаты ему (ФИО20) со счетов этих организаций он (ФИО7) производил для того, чтобы рассчитаться за услуги по изготовлению регистрационных документов для организаций ФИО7 Таким образом, основание для перечисления денежных средств были указаны в этих платежах не верно. О полученном таким образом доходе самостоятельно в налоговый орган по месту учета не отчитывался. Последний раз с ФИО7 общался примерно в конце 2019 года. Возник конфликт на почве того, что ФИО7 стал не своевременно и не в полном объеме оплачивать его услуги, а также услуги ФИО2 и ФИО3, на что они жаловались.

- показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 2 л.д. 133-135) о том, что работает в должности генерального директора ООО «ТД Норд СТМ» с января 2019 года, с момента образования Общества. В соответствии с уставом Общества, генеральный директор является единоличным исполнительным органом и имеет право действовать от имени Общества без доверенности. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по оптовой торговле инженерным санитарно-техническим оборудованием. Известны организации ООО «Балтстрой» ИНН <***>, ООО «Блеск» ИНН №, поскольку Общество производило с ними безналичные денежные расчеты в 2019 году, а именно, Общество перечисляло денежные средства со своего расчетного счета на расчетные счета этих организаций. Генеральных директоров ООО «Балтстрой», ООО «Блеск», подписывавших документы, не знает, лично с ними не встречался. При каких обстоятельствах они подписывали счета-фактуры, не знает;

- показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 4 л.д. 149-151) о том, что проживает у своего родного брата – ФИО7. Примерно в марте 2020 года ФИО7 попросил о помощи, а именно, зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества с ограниченной ответственностью. Согласился помочь ему, предоставил все необходимые личные документы, после чего подписал те документы, которые брат предоставил. Через некоторое время от ФИО7 узнал о том, что зарегистрирован в качестве учредителя и генерального директора ООО «Прогресс» ИНН № Лично не осуществлял никакой деятельности от имени ООО «Прогресс», фактически только получил сертификат электронной подписи, а также открыл несколько расчетных счетов, в каких банках, сейчас уже не помнит. Сертификат и банковские документы передал ФИО7 Кроме этого, примерно в августе 2020 года, также по просьбе своего брата, зарегистрировался в качестве генерального директора ООО «Интеркон техника» ИНН № временно, примерно на три месяца, после чего это Общество было переоформлено на ФИО35. Аналогично, не осуществлял никакой деятельности от имени ООО «Интеркон техника», числился генеральным директором только формально. Поскольку полностью доверяет своему брату, полагал, что не совершает по его просьбе ничего противозаконного. Дополнительно сообщил, что в 2020 году, точнее уже не помнит, по просьбе ФИО7 открыл несколько банковских счетов как физическое лицо в банках «Сбербанк», «Тинькофф», «Юникредит», возможно еще какие-то, точно уже не помнит. При открытии счетов по его заявлению были изготовлены и получены им банковские карты на его (ФИО5) имя. Все документы и банковские карты, полученные при открытии указанных счетов передал ФИО7 Никакого отдельного материального вознаграждения от ФИО7 за это не получал, так как помогал брату безвозмездно. О том, что на его счета поступали безналичные денежные средства по различным основаниям и в дальнейшем снимались в наличной форме в банковских устройствах самообслуживания, не знал.

- показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 4 л.д.153-156) о том, что зарегистрирован и занимает должность генерального директора ООО "ПП-ПЛЮС" ИНН № с момента его образования ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Уставом Общества генеральный директор является единоличным исполнительным органом и имеет право действовать от его имени без доверенности. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по торговле запасными частями для автомобилей. Ему знакомо ООО «Прогресс» ИНН №, поскольку с момента образования в 2016 году и до ДД.ММ.ГГГГ был соучредителем ООО «Прогресс». В марте 2020 года решил прекратить деятельность ООО «Прогресс» и искал человека или организацию, которые смогут в этом помочь. Знакомый – ФИО7, предложил переоформить ООО «Прогресс» на него. В результате ООО «Прогресс» было зарегистрировано на родного брата ФИО7 - ФИО5 После этого поддерживал с ФИО7 приятельские отношения, с его слов стало известно, что ФИО7 имеет возможность оказать услуги по обналичиванию денежных средств, то есть по переводу их из безналичной формы в наличную, за вознаграждение. Впоследствии, когда ему, ФИО26, были необходимы денежные средства для текущей деятельности Общества, несколько раз в период примерно с мая 2020 по декабрь 2020 года обращался за помощью к ФИО7, с которым договорились о том, что он (ФИО26) будет перечислять безналично денежные средства в рублях с расчетного счета Общества на расчетный счет ООО «Прогресс» в АО «АЛЬФА БАНК». После этого, в период примерно с мая по ноябрь 2020 года, точнее уже не помнит, несколько раз перечислял денежные средства согласно договоренности. Точную сумму каждого платежа, а равно общую сумму сейчас назвать не может, так как уже не помнит. Приблизительно перечисли всего около 100 000 рублей. После каждого перевода денежные средства в наличной форме ему (ФИО26) отдавал ФИО7 за вычетом своего вознаграждения. Размер вознаграждения варьировался в зависимости о суммы и срока, но составлял не менее 12 % от перечисленной суммы;

- показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 4 л.д. 158-160) о том, что около пяти лет знакома с ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО7 зарегистрировалась в налоговом органе в качестве предпринимателя без образования юридического лица. После регистрации в этом качестве, опять же по просьбе ФИО7 открыла расчетные счета в нескольких банках, примерно в 5-6, точно не помнит, среди них были «Открытие», «Юникредит», «Точка». При открытии счетов заказала и получила в банках пластиковые карты. Кроме этого, по просьбе ФИО7 открыла еще несколько счетов как физическое лицо и также получила банковские карты к ним. Среди них точно были «ВТБ», «Альфа банк», «Тинькофф», возможно другие, точно уже не помнит. Все документы и банковские карты, полученные при открытии указанных счетов, передала ФИО7, так как именно он просил об этом. Точно не знает, для каких целей ему (ФИО7) нужны были эти документы и карты, но была уверена, что они необходимы для осуществления законной предпринимательской деятельности. Также неизвестно, какие именно операции впоследствии совершались по открытым счетам. Доверяла ФИО7, который говорил, что занимается ведением законного бизнеса, счета необходимы для удобства в работе с клиентами. Изначально не договаривалась с ФИО7 о каком-либо материальном вознаграждении, но иногда он (ФИО7) предавал небольшие суммы денежных средств в качестве подарков. О том, что на ее счета поступали безналичные денежные средства по различным основаниям и в дальнейшем снимались в наличной форме в банковских устройствах самообслуживания, ей сообщил ФИО7, когда ее (ФИО27) вызвали на допрос к следователю. Ранее ничего об этом не знала. Лично никогда денежные средства с этих счетов не снимала.

-показаниями свидетеля ФИО28, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 4 л.д. 162-164) о том, что около семи лет знаком с ФИО7. Примерно зимой 2018 года, точнее не помнит, по просьбе ФИО7 зарегистрировался в налоговом органе в качестве предпринимателя без образования юридического лица. После регистрации в этом качестве по просьбе ФИО7 открыл расчетные счета в нескольких банках, примерно в 5-6, точно не помнит, среди них были «Открытие», «ПСБ», «Модуль». При открытии счетов заказал и получил в банках пластиковые карты. Кроме этого, по просьбе ФИО7 открыл еще несколько счетов как физическое лицо и также получил банковские карты к ним. Среди них точно были «Альфа банк», «Тинькофф», «БКС» возможно другие, точно уже не помнит. Все документы и банковские карты, полученные при открытии указанных счетов передал ФИО7 Точно не знает, для каких целей нужны были эти документы и карты, но был уверен, что они необходимы для осуществления ФИО7 законной предпринимательской деятельности. Также неизвестно, какие именно операции впоследствии совершались по открытым счетам. В 2019 году ФИО7 сказал, что коммерческая деятельность по приему платежей через терминалы идет плохо, заработную плату выплачивать он(ФИО7) более не сможет. Прекратил работать с ним по этой причине. После этого периодически интересовался, закрыл ли ФИО7 ИП на его (ФИО28) имя и счета, он (ФИО7) постоянно обещал это сделать, но затягивал по различным причинам. ИП ФИО28 в итоге было закрыто только в декабре 2021 года. Лично никогда денежные средства с этих счетов не снимал, так как у не было карт и доступа к управлению счетами.

- показаниями свидетеля ФИО29, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 4 л.д. 201-204) о том, что зарегистрирован и фактически занимает должность генерального директора ООО "МЭПРО ГРУПП" ИНН № с момента его образования ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Уставом Общества генеральный директор является единоличным исполнительным органом и имеет право действовать от его имени без доверенности. Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по ремонту погрузо-разгрузочной техники, реализации запасных частей для нее. Ему знакомы ООО «Прогресс» и ООО «Интеркон техника». В период с ДД.ММ.ГГГГ с момента образования ООО «Интеркон техника» и до ДД.ММ.ГГГГ он был единственным учредителем и генеральным директором ООО «Интеркон техника». Весной 2019 года решил прекратить деятельность ООО «Интеркон техника» и искал человека или организацию, которые смогут в этом помочь. Знакомый – ФИО7, предложил переоформить ООО «Интеркон техника» на своего человека. В результате ООО «Интеркон техника» было зарегистрировано на незнакомого ранее ФИО4, которого представил ФИО7 Сведения о нем (ФИО4), как учредителе и генеральном директоре ООО «Интеркон техника» были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном порядке. Со слов ФИО7 стало известно, что последний имеет возможность оказать услуги по обналичиванию денежных средств, то есть по переводу их из безналичной формы в наличную, за вознаграждение. Впоследствии, когда были необходимы денежные средства для текущей деятельности Общества, несколько раз обращался за помощью к ФИО7 Договорились о том, что он (ФИО29) будет перечислять безналично денежные средства в рублях с расчетного счета ООО "МЭПРО ГРУПП" ИНН <***> на расчетные счета ООО «Интеркон техника» и ООО «Прогресс». Реквизиты для перечислений дал ФИО7 После этого, в 2020 году, точнее уже не помнит, несколько раз перечислял денежные средства с расчетного счета Общества согласно договоренности: один раз на счет ООО «Прогресс», несколько раз на счет ООО «Интеркон техника». Точную сумму каждого платежа, а равно общую сумму сейчас назвать не может, так как уже не помнит. Приблизительно перечислил всего около 1 380 000 рублей. После каждого перевода денежные средства в наличной форме ему (ФИО29) отдавал ФИО7 за вычетом своего вознаграждения. Размер вознаграждения варьировался в зависимости о суммы и срока, но составлял не менее 12 % от перечисленной суммы. Последний платеж был примерно в конце 2020 года, начиная с 2021 года более такими услугами точно не пользовался ввиду отсутствия необходимости.

- показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ и проверенными в судебном заседании (том 4 л.д. 213-215) о том, что знакомо ООО «Блеск» ИНН <***>, поскольку данную организацию учредил лично в 2019 году. Также в отношении него в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения как о генеральном директоре Общества. Это сделал по просьбе своего знакомого – ФИО7, который пояснил, что организация нужна для осуществления законной предпринимательской деятельности, но на свое имя он оформить ее не может. Также говорили о том, что в дальнейшем он (ФИО30) сможет реально работать с ним, выполняя функции генерального директора Общества, за что ФИО7 будет выплачивать заработную плату. Поверив ФИО7, самостоятельно учредил Общество, оформил все документы для регистрации его в налоговом органе. После этого открыл несколько расчетных счетов в кредитных учреждениях, которые указал ФИО7 Все документы, учредительные, об открытии расчетных счетов, а также электронные носители с ЭЦП для сдачи налоговой отчетности, с данными для доступа к счетам, корпоративные банковские карты передавал ФИО7 по мере их получения. В дальнейшем ФИО7 под различными предлогами не привлекал его к выполнению трудовых обязанностей в качестве руководителя Общества. Несколько раз он перевел на его (ФИО30) личный счет в качестве вознаграждения небольшие суммы денежных средств, сколько точно, уже не помнит. Таким образом, с момента образования Общества и до настоящего времени, его деятельностью не руководил по вышеуказанным причинам. Иные лица, имеющие отношения к деятельности ООО «Блеск» неизвестны.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО7 подтверждается следующими материалами дела, исследованными и проверенными в ходе судебного разбирательства:

- протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 сообщил о совершенном им преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял на территории <адрес> незаконную банковскую деятельность, а именно, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, осуществление переводов денежных средств без регистрации и получения специального разрешения, с использованием подконтрольных юридических лиц: ООО «Труд» ИНН № ООО Балтстрой» ИНН № ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «ТД Аякс» ИНН № ООО «ТК Э.Г.И.» ИНН №, ООО «Интеркон техника» ИНН № ООО «Блеск» ИНН № ООО «Инфоплат» ИНН №, получив доход более 9 000 000 рублей в виде части перечисленных на счета денежных средств в размере не менее 12 % (т.5 л.д.120-121).

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела № выявлены признаки состава нового преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (т.1 л.д.54-55).

- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого которому всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета

ООО «Балтстрой» (№

- № в ПАО Сбербанк;

- № в ПАО «Банк Зенит»;

- № в ПАО «Банк ФК Открытие»;

- № в ПАО «Банк УРАЛСИБ»;

ООО «Интеркон Техника» (ИНН №

- № в АО «АБ Россия»;

- № в ПАО Сбербанк;

- № в ПАО «Банк ФК Открытие»;

- № в АО «БКС Банк»;

- № в ПАО «Банк УРАЛСИБ»;

ООО «Инфоплат» (№

- № в ПАО Сбербанк;

- № в ПАО «Банк ФК Открытие»;

- № в АО «БКС Банк»;

- № в ПАО «АК Барс»;

ООО «Прогресс» (ИНН №

- № в ПАО КБ «УБРиР»;

- № в АО «ЮниКредитБанк»;

- № в ПАО «ЮниКредитБанк»;

- № в ПАО «СКБ-Банк»;

- № в ПАО Сбербанк;

- № в АО «Альфа-Банк»;

- № в ПАО «БАНК ФК Открытие»;

- № в АО «БКС Банк»;

- № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;

ООО «ТК Э.Г.И.» (ИНН №

- № в ПАО «Банк ФК Открытие»;

ООО «ТД Аякс» (№

- № в ПАО Сбербанк;

- № в АО «Альфа-Банк»;

- № в ПАО «Банк ФК Открытие»;

ООО «Труд» (ИНН №

- № в ПАО Сбербанк;

- № в ПАО «Банк ФК Открытие»;

ООО «Блеск» (ИНН №

- № в ПАО «УБРиР»;

- № в ПАО «Совкомбанк»;

- № в ПАО Сбербанк;

- № в ПАО «Транскапиталбанк»;

- № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;

поступили от сторонних организаций денежные средства в общей сумме 414 127 885 рублей 18 копеек, доход при условии его исчисления в размере 12 % от поступившей суммы составляет 49 695 346 рублей 22 копейки (т. 4, л.д. 172-194);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО7 обнаружены и изъяты предметы и документы, содержащие сведения о деятельности ООО «Труд» ИНН №, ООО Балтстрой» ИНН № ООО «Прогресс» ИНН № ООО «ТД Аякс» ИНН № ООО «ТК Э.Г.И.» ИНН № ООО «Интеркон техника» ИНН № ООО «Блеск» ИНН № ООО «Инфоплат» ИНН № (т.1 л.д.108-116);

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО7, в том числе:

• уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО27 зарегистрирована налоговым органом в качестве индивидуального предпринимателя;

• заявление индивидуального предпринимателя ФИО27 на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «Прогресс» от ДД.ММ.ГГГГ на бланке 78 №;

• свидетельство о постановке на учет ООО «Прогресс» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ на бланке 78 №;

• протокол № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО31 принял решение об учреждении ООО «Прогресс» и назначении себя генеральным директором;

• устав ООО «Прогресс»;

• договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ на бланке <адрес>9, согласно которому 100% долей в уставном капитале ООО «прогресс» приобрел ФИО5;

• копия подтверждения об открытии счета ООО «Прогресс» в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: Санкт-Петербург, Инженерная ул., <адрес>;

• решение №/ПП от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 о продлении полномочий генерального директора до 15.04.20234

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Балтстрой» от ДД.ММ.ГГГГ;

• решение № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 об учреждении ООО «Балтстрой» и назначении ее генеральным директором Общества;

• приказ от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО15 в должность генерального директора ООО «Балтстрой»;

• устав ООО «Балтстрой»;

• доверенность от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО15 доверяет ФИО7 представлять интересы ООО «Балтстрой»;

• решение №ЗСД от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении ФИО7 от должности генерального директора ООО «ИнфоПлат» и назначении генеральным директором ФИО13;

• приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий генерального директора ООО «ИнфоПлат»;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Труд» от ДД.ММ.ГГГГ;

• решение № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 об учреждении ООО «Труд» и назначении ее генеральным директором ООО «Труд»;

• устав ООО «Труд»;

• заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения об открытии счета ООО «Труд» в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» по адресу: Санкт-Петербург, красного Текстильщика ул., <адрес>;

• информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ содержит «Логин» для доступа с счету ООО «Труд» в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк;

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТК «Э.Г.И.» № от ДД.ММ.ГГГГ на бланке 78 №;

• свидетельство о государственной регистрации ООО «ТК «Э.Г.И.» от ДД.ММ.ГГГГ на бланке 78 №;

• устав ООО «ТК «Э.Г.И.»;

• договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТК «Э.Г.И.» от ДД.ММ.ГГГГ на бланке <адрес>9, согласно которому ФИО7 приобрел 100% долей;

• решение единственного участника №СП/2020 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО7 продлил срок своих полномочий до ДД.ММ.ГГГГ;

• решение учредителя № от 25.03.2021о снятии с должности ФИО7 и назначении ФИО13;

• договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ на бланке <адрес>5 содержит сведения о приобретении ФИО13 100 % долей в уставном капитале ООО «ТК «Э.Г.И.» у ФИО7

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Интеркон техника» ИНН <***> от ДД.ММ.ГГГГ на бланке 78 №;

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «Интеркон техника» от ДД.ММ.ГГГГ на бланке 78 №;

• решение № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО29 об учреждении ООО «Интеркон техника» и возложении обязанностей генерального директора;

• устав ООО «Интеркон техника»;

• договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ на бланке <адрес>3 содержит сведения о приобретении ФИО4 100 % долей в уставном капитале ООО «Интеркон техника» у ФИО29;

• решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО5;

• договор купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ на бланке <адрес>4 содержит сведения о приобретении ФИО13 100 % долей в уставном капитале ООО «Интеркон техника» у ФИО4;

• свидетельство об удостоверении решения от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения о продлении полномочий генерального директора ООО «Интеркон техника» ФИО5;

• свидетельство об удостоверении решения от ДД.ММ.ГГГГ, содержит сведения о назначении на должность генерального директора ФИО13

• клише печатей ООО «Прогресс» ИНН № ООО «инфоПлат» ИНН № ООО «БалтСтрой» ИНН № ООО «Труд» ИНН № ООО «Блеск» ИНН № (2 штуки); ООО «ТК «Э.Г.И.» (без ИНН, 2 штуки);

• 44 (сорок четыре) именные и безыменные банковские карты различных кредитных учреждений, среди которых имеются с нанесенными данными держателей карт «Svyatoslav Artemchuk», «Anasyasiya Dannilenko», «Maxim Artemchuk»;

• 16 (шестнадцать) магнитных накопителей на жестких дисках с последовательным интерфейсом для подключения к вычислительной технике (англ. Universal Serial Bus — USB) к 4 из которых прикреплены на металлическом кольце пластиковые карты с надписью «ЮниКредитБанк» и рукописными надписями маркером черного цвета «IP ART», «ИП Даниленко», «PROGR»; к 10 из которых прикреплены на металлическом кольце пластиковые бирки с бумажной вставкой с рукописными надписями «Россия Интеркон», «Инфоплат», «ФИО34 ИП ПСБ», «ФИО5», «Блеск ТКБ», «ФИО7 3», «Архивная», «Бух», «Общ. рабочая» (т. 5 л.д. 1-11);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещениях ООО «Антал» обнаружены и изъяты предметы и документы, содержащие сведения о взаимоотношениях между ООО «Антал» и ООО «Прогресс», представителях последнего, (т.2 л.д.132-136);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «Антал», в виде черновых записей и записей бухгалтерского учета, содержащие сведения о перечислении денежных средств в ООО «Прогресс» по ложным основаниям, данные представителей ООО «Прогресс», (т.2 л.д.143-178);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в помещениях ОООО «Фатех ТСН», обнаружена и изъята электронная переписка, содержащая наименование ООО «Интеркон техника», (т.2 л.д.195-199);

-протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в электронной переписке работников ООО «Фатех ТСН» расчеты с ООО «Интеркон техника» отмечены как «фикт», (т.2 л.д.201-204);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в помещениях ООО «Стройчемини» обнаружены и изъяты электронные документы и электронная переписка, содержащие сведения об ООО «Балтстрой», ООО «Интеркон техника» и их представителях (т. 4 л.д.3-8);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в помещениях ООО «Стройчемини» носители электронной информации, обнаружены данные, подтверждающие перечисления денежных средств в адрес ООО «Балтстрой» и ООО «Интеркон техника» по вымышленным основаниям с целью обналичивания, (т. 4 л.д. 9-24);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный в качестве приложения к ответу на запрос МИ ФНС России № в отношении ООО «Интеркон техника» ИНН <***> с указанием перечня кредитных учреждений, в которых открыты расчетные счета Общества (т. 3 л.д.33-36);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный в качестве приложения к ответу на запрос МИ ФНС России № в отношении ООО «Блеск» ИНН <***> с указанием перечня кредитных учреждений, в которых открыты расчетные счета Общества (т. 3 л.д.42-45);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный в качестве приложения к ответу на запрос МИ ФНС России № в отношении ООО «ТК Э.Г.И.» ИНН <***> с указанием перечня кредитных учреждений, в которых открыты расчетные счета Общества (т. 3 л.д.211-214);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный в качестве приложения к ответу на запрос МИ ФНС России № в отношении ООО «Труд» ИНН <***>, ООО «Балтстрой» ИНН <***> с указанием перечня кредитных учреждений, в которых открыты расчетные счета Общества (т. 4 л.д.144-148).

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические диски, содержащие выписки о движении денежных средств п расчетным счетам ООО «Труд» ИНН № ООО Балтстрой» ИНН № ООО «Прогресс» ИНН №, ООО «ТД Аякс» ИНН № ООО «ТК Э.Г.И.» ИНН № ООО «Интеркон техника» ИНН № ООО «Блеск» ИНН № ООО «Инфоплат» ИНН № (т.4 л.д. 210-211).

Перечисленные доказательства судом проверены, оценены как относимые, допустимые, а в совокупности как достоверные и достаточные для разрешения настоящего уголовного дела. Оснований для признания доказательств недопустимыми, полученными с нарушениями ст.ст. 74-84 УПК РФ судом не установлено.

При этом суд принимает во внимание, что оценке судом подлежат только те доказательства, которые были непосредственно представлены суду в ходе судебного разбирательства для исследования.

Судом не установлено нарушений требований ст. 220 УПК РФ при составлении обвинительного заключения по настоящему делу, которые препятствовали суду принять решение по существу рассмотрения дела, а также иных оснований, предусмотренных ст. 237 УПК РФ для возврата дела прокурору.

У суда нет оснований считать, что протоколы осмотра предметов и документов, исследованные судом, как и сами осмотры были произведены с нарушениями закона, так как условия проведения указанного следственного действия, предусмотренные ст. ст. 166, 176 УПК РФ во всех случаях были соблюдены, проводились уполномоченным на то должностным лицом. Тот факт, что в ряде случаев осмотры произведены в отсутствие понятых нарушением не является, поскольку произведен в соответствии со ст. 170 ч. 1.1 УПК РФ, с применением технических средств. Сомнений в достоверности осмотренных предметов и документов, которые были приобщены следствием в качестве вещественных доказательств, не имеется.

Сомневаться в компетентности эксперта и обоснованности его заключения у суда также отсутствуют основания. Вышеприведенное заключение экспертов, которому судом придано доказательственное значение, носит полный, исчерпывающий характер, проведены в полном соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона. Оснований, предусмотренных ст. 283 ч.4 УПК РФ, для назначения повторной или дополнительной экспертизы, а также вызова для допроса эксперта, в соответствии со ст. 282 УПК РФ, не имелось.

Факт признания подсудимым своей вины в совершении установленного преступления у суда сомнений не вызывает, поскольку он нашел свое объективное подтверждение совокупностью вышеперечисленных доказательств. Оснований для оговора свидетелями подсудимого, как и оснований для самооговора со стороны ФИО7, судом не установлено.

Оценивая показания, данные подсудимым в судебном заседании, суд полностью им доверяет, поскольку они полностью подтверждаются выше приведенными показаниями свидетелей по настоящему делу, заключением эксперта, протоколами осмотров, выявивших, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 на территории <адрес> совершил осуществление незаконной банковской деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получил в наличной форме денежные средства в общей сумме 414 127 885 рублей 18 копеек, с которыми произвел расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся его услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлек преступный доход на основе взимания вознаграждения размере не более 12% от общей суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций, а всего на сумму не более 49 695 346 рублей 22 коп., то есть в особо крупном размере.

Последовавшие в ходе расследования данного уголовного дела обыски, осмотры показывают, что подсудимым было совершено вышеописанное деяние. Суд также отмечает, что в ходе обысков следственными органами были обнаружены, в том числе, документы, свидетельствующие в совокупности о вышеизложенном.

Указанные выше показания подсудимого ФИО7, в том числе, подтверждаются показаниями свидетелей ФИО15, ФИО13, ФИО32, ФИО16, ФИО2, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО3,ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО20, ФИО25, ФИО5, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, согласно которым подсудимым было совершено незаконное обналичивание денежных средств, и извлечен преступный доход на сумму не более 49 695 346 рублей 22 коп.

При таких обстоятельствах, вину подсудимого ФИО36 суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует его действия по ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ как совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, так как считает установленным, что умысел подсудимого был направлен на совершение именно данного преступления, поскольку им были совершены умышленные действия по незаконной банковской деятельности, без регистрации и без специального разрешения (лицензии), повлекшие незаконное получение в наличной форме денежных средств в общей сумме 414 127 885 рублей 18 копеек, с которыми он произвел расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся его услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлек преступный доход на общую сумму не более 49 695 346 рублей 22 коп., что является особо крупным размером, поскольку размер преступного дохода превышает 1000000 рублей, что подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО7 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, в том числе состояние его здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что подсудимым совершено преступление, представляющее повышенную степень общественной опасности в силу своего характера.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что подсудимый ФИО7 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, сделал явку с повинной, активное способствовал раскрытию и расследованию преступления, не судим, является социально адаптированным лицом, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах как лицо, страдающее алкогольной или наркотической зависимостью не состоит, проживает в Санкт- Петербурге, трудоустроен, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеет хронические заболевания, оказывает помощь престарелым родителям. Все указанные обстоятельства судом в соответствии с ч. 1 п. «и», ч. 2 ст. 61 УК РФ расцениваются в совокупности как смягчающие наказание.

Обстоятельства, отягчающих наказание, предусмотренные ст. 63 УК РФ, отсутствуют.

Вместе с тем, подсудимый ФИО7 совершил преступление, представляющее повышенную общественную опасность в силу своего характера и распространенности.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, личность подсудимого, обстоятельства и характер инкриминируемого деяния, суд считает, что исправление подсудимого и достижение целей наказания возможно при назначении наказания в виде лишения свободы, но без реальной изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ. При этом, по убеждению суда, применение условного наказания не сможет сформировать у осуждённого чувства безнаказанности, и, как следствие этого, возможности нарушения им порядка отбывания наказания и совершения повторных преступлений и правонарушений, поскольку в отношении указанного лица судом назначается испытательный срок, в течение которого ФИО7 должен своим поведением доказать своё исправление.

Учитывая отношение подсудимого к содеянному, его семейное положение, состояние здоровья и иные данные о его личности, а также конкретные обстоятельства совершенного преступления, суд считает возможным не назначать дополнительного наказания в виде штрафа.

При возложении на ФИО7 обязанностей в порядке ст. 73 ч. 5 УК РФ и определении размера испытательного срока, суд учитывает указанные выше данные о его личности.

Принимая во внимание, что ФИО7 сделал явку с повинной, активное способствовал раскрытию и расследованию преступления, что в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, а также, с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает требования ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО7 преступления, оснований для назначения более мягкого вида наказания, изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения ст.ст. 64, 81, 82, 82.1 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания подсудимому ФИО7 суд учитывает требования ст. 60 УК РФ.

С учетом характера, порядка рассмотрения настоящего уголовного дела, а также индивидуальных особенностей подсудимого, его имущественного положения, суд приходит к выводу о возможности возмещения процессуальных издержек, а именно суммы, выплаченной адвокату, осуществлявшему защиту подсудимого по назначению в ходе предварительного расследования, в соответствии со ст. 132 ч.1 УПК РФ за счет средств федерального бюджета.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд учитывает требования ст.ст. 81-82 УПК РФ, их значение для дела, свойства, принадлежность.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (ТРИ) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (ОДИН) год 6 (ШЕСТЬ) месяцев.

В соответствии со ст. 73 ч. 5 УК РФ возложить на него исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства – документы, хранящиеся в уголовном деле в т. 5, л.д. 15-110)- хранить в течение срока хранения уголовного дела;

-10 оптических дисков с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Труд», ООО «Балтстрой», ООО «Прогресс», ООО «ТД Аякс», ООО «ТК Э.Г.И.», ООО «Интеркон Техника», ООО «Блеск», ООО «Инфоплат», хранящиеся в материалах уголовного дела, уничтожить после вступления приговора в законную силу;

- клише печатей ООО «Труд», ООО «Балтстрой», ООО «Прогресс», ООО ООО «ТК Э.Г.И.» (2 штуки), ООО «Блеск», ООО «Инфоплат», 44 банковских карты различных кредитных учреждений, 16 магнитных накопителей на жестких дисках с последовательным интерфейсом для подключения к вычислительной технике, хранящиеся в камере хранения УМВД России по <адрес> Санкт- Петербурга (т. 5, л.д. 111)- уничтожить после вступления приговора в законную силу;

Процессуальные издержки, выплаченные адвокатам за осуществление защиты по назначению в ходе предварительного расследования и в суде - возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием защитника, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

Судья