Приговор по делу № 1-602/2023 от 11.12.2023

Дело №1-602/2023

46RS0030-01-2023-003685-93

Приговор

Именем Российской Федерации

11 декабря 2023 года г.Курск

Ленинский районный суд г.Курска в составе

председательствующего судьи Вавилова И.О.

при ведение протокола судебного заседания

секретарем Смирновым Е.Н.,

с участием государственных обвинителей Панковой Т.А.,

ФИО18

подсудимого ФИО19,

защитника – адвоката Поздняковой Е.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО19, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО19 приобрел в целях сбыта, а также сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих, установленных судом обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО19, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе не установлено, ФИО19 в неустановленном месте, в ходе разговора с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, являясь учредителем и директором ООО «БУРИВЕСТНИК», не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, согласился на предложение последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковский счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на Общество с ограниченной ответственностью «БУРИВЕСТНИК», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронный носитель информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «БУРИВЕСТНИК», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Таким образом, у ФИО19 возник преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел ФИО19, являясь директором (руководителем) ООО «БУРИВЕСТНИК», умышленно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, приобрел в целях сбыта и по тому же адресу сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от ПАО «Сбербанк», на адрес электронной почты сведения об электронных средствах – логине и электронной цифровой банковской карте, являющемся также электронным носителем информации, а на абонентский номер телефона - пароль, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в ПАО «Сбербанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в неустановленном месте <адрес> приобрел от сотрудника АО «Газпромбанк» в целях сбыта и по тому же адресу сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, полученные от сотрудника вышеуказанного банка, сведения об электронных средствах – копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в АО «Газпромбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО19, в дневное время, в офисе № ООО «ТИХА» по адресу: <адрес>:

-в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобрел в целях сбыта от сотрудника АО «Тинькофф Банк» и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и банковскую карту, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в АО «Тинькофф Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-ДД.ММ.ГГГГ приобрел в целях сбыта от сотрудника АО КБ «Модульбанк» и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в АО КБ «Модульбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобрел в целях сбыта от сотрудника АО «Райффайзенбанк» и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в АО «Райффайзенбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в неустановленном месте не территории <адрес> в целях сбыта приобрел от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» после чего в неустановленно месте сбыл неустановленному лицу, полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

-в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях сбыта приобрел от сотрудника КБ «ЛОКО-Банк» (АО), и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в КБ "ЛОКО-Банк" (АО), для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-ДД.ММ.ГГГГ, в целях сбыта приобрел от сотрудника ПАО Банк «СИНАРА» «Дело» и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу, полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и две банковские карты, также являющиеся электронными носителями информации, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в ПАО Банк «СИНАРА» «Дело», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в операционном офисе «Региональный операционный офис «Курский»» Филиала № Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в <адрес> по адресу: <адрес>, приобрел в целях сбыта у сотрудника ПАО «Банк ВТБ» и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу, полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в ПАО «Банк ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время в отделении <адрес> регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» по адресу: <адрес>, приобрел в целях сбыта у сотрудника указанного банка и вблизи этого адреса сбыл неустановленному лицу, полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, вблизи <адрес> приобрел в целях сбыта от сотрудника ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу, полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО19, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>, приобрел в целях сбыта от сотрудника ПАО «Росбанк» и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу, полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в ПАО «Росбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офисе № ООО «ТИХА» по адресу: <адрес>, приобрел в целях сбыта от сотрудника АО «Альфа-Банк» и вблизи указанного адреса сбыл неустановленному лицу, полученные от сотрудника вышеуказанного банка, копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и банковскую карту, а также электронный носитель информации - банковскую карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «БУРИВЕСТНИК» в АО «Альфа-Банк», для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств неустановленными лицами, путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО19 в суде виновным себя в совершении преступления признал полностью, полностью согласившись с обстоятельствами предъявленного ему обвинения, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО19 данных им в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля (т.1 л.д.75-80), подозреваемого (т.4 л.д.76-82, 83-89) и обвиняемого (т.4 л.д.185-192) в присутствии защитника, и оглашенных в суде на основании ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года он находился на своем рабочем месте в парке аттракционов, расположенном в ТЦ «МегаГринн» по адресу: <адрес>, когда к нему подошел знакомый по имени ФИО17 и в ходе беседы предложил подзаработать большую сумму, а именно открыть на паспортные данные ФИО19 ООО, где ФИО19 будет числиться директором и которое будет заниматься оптовой торговлей материалами и принадлежностями машин, пояснив при этом, что за открытие организации ему заплатят 40 000 рублей, а данная организация в последующем закроется. Также пояснил, что никакую деятельность вести не нужно будет. Он на это предложение согласился, после чего передал ФИО17 свои паспорт и СНИЛС для подготовки учредительных документов для открытия Общества. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО17, который пояснил, что необходимо оформить все документы и подать их в налоговый орган на регистрацию фирмы. Для этого они в тот же день приехали по адресу: <адрес>, где они поднялись на второй этаж, прошли в офис №, принадлежащий ООО «Тиха», где сотруднику по имени ФИО3 он пояснил, что необходимо составить документы для регистрации юридического лица и направить их в налоговый орган, после чего передал ей свой паспорт, СНИЛС, а также документы, которые ему дал ФИО17. Девушка через сеть «Интернет» оформила Заявку на предоставление документов в налоговую на создание юридического лица ООО «БУРИВЕСТНИК», а также на создание электронной подписи, также распечатала заявление о создании электронной подписи, которое он собственноручно подписал. Иные документы на создание фирмы были подписаны им с помощью электронной подписи. После этого документы направили через сеть «Интернет» в налоговый орган. Примерно через 10 дней ему вновь позвонил ФИО17, который пояснил, что им необходимо встретиться, чтобы поехать в банки и открывать расчетные счета на ООО «БУРИВЕСТНИК». Встретившись ДД.ММ.ГГГГ, он оформил заявку на открытие счета через программу банка, при этом ему помогал ФИО17, предоставив соответствующие документы на ООО «БУРИВЕСТНИК». При оформлении заявки он указывал адрес своей электронной почты и свой номер телефона +№. По ранее достигнутой договоренности с ФИО17 о необходимости открытия счета на данное юридическое лицо, им в заявке были сделаны отметки об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты. В последующем ему на номер телефона пришел пароль, а на адрес электронной почты логин, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сведения о которых он сообщил ФИО17. Через несколько дней после этого он вновь встретился с ФИО17 в районе ТЦ «ЦентралПарк» <адрес>, и они поехали в офис ООО «ТИХА», где он передал сотруднице свой паспорт, на основании которого были оформлены заявки на открытие расчетных счетов для ООО «БУРИВЕСТНИК» в АО КБ «ЛОКО-Банк» и в АО «Модульбанк». Также в тот же день он встречался с выездными представителями банков: ПАО Синара «Дело», АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк». При встрече с каждым из представителей банков он передавал им свой паспорт, они оформляли заявку на открытие расчетного счета в банке, куда в последующем будут поступать наличные денежные средства ООО, а он подписывал необходимые документы. В последующем ему на мобильный телефон приходили смс-сообщения, с кодами, которые он диктовал сотрудникам, а они их вносили куда-то. После этого сотрудники банков говорили, что заявка одобрена, и ему передали документы, в которых он самостоятельно поставил подпись и печать в документах. После открытия расчетных счетов сотрудники банков ему передавали документы и банковские карты, которые он в последующем вместе с печатью ООО «БУРИВЕСТНИК» возвращал ФИО17. Также он вместе с ФИО17 ездил в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: <адрес>, где ему аналогичным образом сотрудником банка открыты расчетные счета ООО «БУРИВЕСТНИК». На подготовленных документов он также ставил свои подписи и печать ООО «БУРИВЕСТНИК». После одобрения заявки, сотрудник банка ему передала документы и банковскую карту. После того как он и ФИО17 вышли из отделения банка, он все документы, печать и банковскую карту передал вновь ФИО17. Точно также как в ПАО «ВТБ», происходила процедура и порядок открытия расчетных счетов на ООО «БУРИВЕСТНИК» в отделениях банков: АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие». При этом, в отделения банков АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», в ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» он лично не обращался, а встречался с выездными сотрудниками указанных банков. Когда он заходил в отделения банков или при личной встрече с выездными представителями банков, он действовал согласно устной инструкции ФИО17: он подходил именно к тому окну, которое ему указал ФИО17, после чего предоставлял документы и паспорт на свое имя, а также номер телефона +№, и адрес электронной почты <данные изъяты> <данные изъяты>, которые необходимо было указать при открытии счета в банке. После того, как сотрудники банков передавали ему документы, он ставил свою подпись в данных документах и ставил печать, которую ему до этого передавал ФИО17. В банках ему выдавали пакет документов, а также где-то электронные средства платежа, где-то банковские карты с паролем, а где-то только логин и пароль для доступа в электронное приложение банка. Все полученные из банков документы он, выходя на улицу, сразу около отделения каждого из банков, передал ФИО17. Он лично никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами как директор ООО «БУРИВЕСТНИК» не производил, какие операции были произведены на открытых в банках счетах на ООО «БУРИВЕСТНИК», он не знает, было ли какое-либо движение по открытым им счетам в различных банках, он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами. Также пояснил, что в некоторых банках он указывал и принадлежащий ему абонентский номер телефона: +№. При этом, никакие финансовые документы (договора, счет-фактуры, акты, доверенности), как директор ООО «БУРИВЕСТНИК» он не подписывал, к управлению ООО «БУРИВЕСТНИК» он не приступал, финансово-хозяйственную деятельность не вел, налоговых деклараций не составлял. Также он не знает, чем конкретно занимался ООО «БУРИВЕСТНИК», но со слов ФИО17, фирма должна была заниматься оптовой продажей запчастей машин. Кроме того, согласно документам, данное Общество должно было быть расположено, по адресу: <адрес>, но там он никогда не был. Когда он предоставлял паспорт на свое имя, он знал и понимал, что открывает юридическое лицо, при этом фактически никакой деятельности в указанной организации он осуществлять не будет, он хотел лишь выручить денежные средства за оказанную помощь в оформлении фирмы. Также он понимал, что являясь фиктивным директором ООО «БУРИВЕСТНИК» он открывает в Банках расчетные счета, приобретая, таким образом, электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. ФИО17 платил деньги частями по 500 и 1000 рублей. В итоге тот ему заплатил в сумме 5000 рублей. После этого он с ФИО17 больше не виделся.

Оглашенные показания подсудимый в судебном заседании полностью поддержал, указывая на то, что давал их добровольно, без принуждения.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в результате осмотра места происшествия, с участием ФИО19 и его защитника Поздняковой Е.М. дал пояснения, аналогичные вышеприведенным показаниям, а также указал на здание, расположенное по адресу: <адрес>, куда он заходил в ДД.ММ.ГГГГ года совместно с ранее знакомым мужчиной по имени ФИО17, заходил в помещение ООО «Тиха», расположенное на 2-м этаже здания, где предоставлял документы, необходимые для регистрации юридического лица ООО «БУРИВЕСТНИК» (т.1 л.д.69-73).

Помимо полного признания вины подсудимым, его виновность подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Как следует из материалов регистрационного дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ОГРН № ИНН №, изъятого в ходе выемки в ИФНС России по <адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц на основании документов, поданных ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО19, как учредителе ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, ОГРН №, а так же как о единоличном органе управления Обществом – директоре – ФИО19, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом, уставной капитал - 10000 рублей, вид экономической деятельности – оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин, другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством; местонахождение и адрес юридического лица: <адрес> адрес электронной почты юридического лица: <данные изъяты>, номер контактного телефона заявителя: +№. Устав ООО «БУРИВЕСТНИК» утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, подписан электронной подпись, владельцем которой является ФИО19 (т.1 л.д.17-58). Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.3 л.д.237-241) и постановлением от той же даты признана вещественным доказательством (т.3 л.д.242).

В соответствии с ответом из ИФНС России по <адрес>, документы, поданные для государственной регистрации о создании ООО «БУРИВЕСТНИК» ОГРН №, подписаны электронно-цифровой подписью заявителя – ФИО19 (т.4 л.д.56).

Согласно ответу АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», ФИО19 в целях регистрации бизнеса воспользовался платформой «Деловая среда», которая предполагает, в том числе выпуск электронной подписи и Дистанционное открытие счета. На основании поданного заявления ФИО19, последним ДД.ММ.ГГГГ получен квалифицированный сертификат с серийным номером №. Процедуру очной идентификации клиента выполняло ООО «ТИХА» (ОГРН №, КПП №, ИНН №) (т.4 л.д.51-54).

Согласно рапорту старшего следователя отдела № СУ УМВД России по <адрес> ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо в неустановленном месте, не имея цели управления юридическим лицом предоставило в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> документы в электроном виде о себе как о руководителе и учредителе ООО «БУРИВЕСТНИК», на основании которых ИФНС России по <адрес> в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице - ФИО19 В последующем на фирму ООО «БУРИВЕСТНИК» были открыты счета в различных банках и ФИО19 переданы электронные средства платежа неустановленному гражданину с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств (т.1 л.д.4).

Из показаний свидетеля ФИО2, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.135-139), следует, что она работает в УФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года она занимается государственной регистрацией юридических лиц и ведение ЕГРЮЛ, в том числе, полномочия по приему и предоставлению документов по регистрации юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> поступил пакет документов для регистрации ООО «БУРИВЕСТНИК», в который входили: заявление по форме №№ «Заявление о государственной регистрации юр.лица при создании», устав ООО «БУРИВЕСТНИК», решение учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта, гарантийное письмо с приложением. Вышеуказанные документы были направлены в электронном виде с использованием ЭЦП через сайт Федеральной налоговой службы РФ и подписаны электронной подписью, владельцем которой является ФИО19. При предоставлении документов была сформирована расписка о получении документов, которой присвоен № После проверки поступивших от ФИО19 документов принято решение о государственной регистрации ООО «БУРИВЕСТНИК», после чего ДД.ММ.ГГГГ инспекцией осуществлены регистрационные действия, связанные с созданием юридического лица ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, ОГРН №, адрес местонахождения: <адрес> Кроме того, поясняет, что поскольку пакет документов для регистрации ООО «БУРИВЕСТНИК» был направлен заявителем в электронном виде с использованием ЭЦП, владельцем которой является ФИО19, то и пакет документов по результатам регистрации юридического лица были направлены для получения по электронной почте <данные изъяты> указанной в заявление по форме №№ «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании».

Из показаний свидетеля ФИО3, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.57-62), следует, что она является менеджером ООО «ТИХА», где работает с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ТИХА» оказывает бухгалтерские и юридические услуги на территории РФ, офис располагается по адресу: <адрес>. Директором Общества является ФИО8

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней в офис прибыл гражданин ФИО19 и обратился с просьбой зарегистрировать ООО в электронном виде, в котором тот должен был являться учредителем и директором. Она осуществила действия по подготовке документов для регистрации ООО «БУРИВЕСТНИК» и произвела идентификацию личности ФИО19, для чего ФИО19 предоставил ей оригинал паспорта гражданина РФ на свое имя, и СНИЛС, после чего она заполнила анкету в программе – «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет», где указала его паспортные данные, номер телефона и электронную почту. Затем путем введения кода из электронной почты ФИО19 подтверждена электронная почта последнего, после чего личность ФИО19 подтверждена через портал «Сбербанк Онлайн» с помощью перехода по ссылке. Затем ФИО19 пришел код, который он сообщил ей, после чего она заполнила раздел «анкета», где ввела данные организации, систему налогообложения, ОКВЭДы, размер уставного капитала, и должность – директор, которые сообщил сам ФИО19 Все указанные сведения были запрошены в программе – «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет». После этого она отсканировала паспорт на его имя, гарантийное письмо и свидетельство на право собственности, которые загрузила в вышеуказанную программу. При этом уточнила, что при обращении к ним, ФИО19 находился один, все действия, необходимые для регистрации и оформления документов, ФИО19 производил самостоятельно, необходимые приложения самостоятельно скачивал на смартфон, находящийся при нем. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ документы на регистрацию ООО «БУРИВЕСТНИК» сформированы, на имя ФИО19 выпущена электронная цифровая подпись, которая заводилась прямо на месте, т.е. с рабочего компьютера в офисе ООО «ТИХА» через программу – «Единое окно» в электронном портале ПАО «Сбербанк» в сети «Интернет». Для формирования электронной подписи ФИО19 от программы Деловая среда в смс-сообщении на номер телефона пришла ссылка по скачиванию приложения «dSign» для создания электронной подписи клиента, по которой он перешел, в приложении выбрал вкладку «получить сертификат», и в его личном кабинете регистратора этот сертификат отразился. После этого все документы, необходимые для подачи в налоговую для регистрации создания нового юридического лица, прямо в офисе ООО «ТИХА» подписаны электронной подписью на имя ФИО19 и направлены на сайт ИФНС. После этого она предложила ФИО19 после регистрации Общества оформить заявки в различных банках на открытие расчетных счетов ООО «БУРИВЕСТНИК», на что тот согласился. Также указала, что ФИО19 не рассказывал ей о планируемой деятельности юридического лица, называл лишь необходимые данные для подготовки документов. С кем приезжал к офису ФИО19, ей неизвестно. После направления документов для государственной регистрации ООО «БУРИВЕСТНИК», в ДД.ММ.ГГГГ году, точной даты сказать не может, к ним в офис вновь приходил ФИО19 для открытия банковских счетов на ООО «БУРИВЕСТНИК» в лице директора ФИО19 С какими именно банками в тот день были заключены договора она уже сказать не может, так как прошло много времени. Указала, что в АО «ЛОКА-БАНК» и АО КБ «Модульбанк» расчетные счета на ООО «БУРИВЕСТНИК» были открыты.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.65-67), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он исполняет обязанности генерального директора ООО «Соловьиная Роща», которое зарегистрировано в налоговом органе по адресу: <адрес> По роду своей деятельности ООО «Соловьиная Роща» занимается сдачей в аренду нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности как физическим лицам, так и юридическим лицам. В ДД.ММ.ГГГГ году он работал в должности менеджера ООО «Соловьиная Роща» и занимался предоставлением арендных помещений, находящихся в собственности ООО «Соловьиная Роща» арендаторам, составлением и передачей на подписание необходимых документов.

По поводу гарантийного письма ООО «Соловьиная Роща» в лице генерального директора ФИО4 в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Соловьиная Роща», расположенный по вышеуказанному адресу обратился ранее незнакомый ему молодой человек, который представился, но в настоящий момент установочных данных он не помнит, пояснил, что является представителем ООО «БУРИВЕСТНИК» и указал, что желает снять в аренду помещение для последующей регистрации в налоговом органе юридического лица, на что он (ФИО4) дал свое согласие, разрешив арендовать помещение, расположенное по адресу: <адрес>, сообщив об этом своему отцу, который также согласился с данной просьбой. После этого он подготовил Гарантийное письмо и сделал копию Свидетельства о государственной регистрации права ООО «Соловьиная Роща». В последующем Гарантийное письмо было подписано генеральным директором ООО «Соловьиная Роща» ФИО4 и передано им вместе с копией Свидетельства вышеуказанному молодому человеку. Договор аренды данного помещения в тот момент не составлялся, поскольку это предполагалось сделать после регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «БУРИВЕСТНИК». В последующем с данным парнем он не встречался, в их офис он не приходил, никаких контактов он не имеет. Внешность молодого человека он также не запомнил. При этом пояснил, что ООО «БУРИВЕСТНИК» фактически в здании по адресу: <адрес> не располагалось, денежных средств от представителя ООО «БУРИВЕСТНИК» в кассу ООО «Соловьиная Роща» не вносилось. Где фактически находится ООО «БУРИВЕСТНИК» ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.194-197), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, состояла в должности клиентского менеджера, а с ДД.ММ.ГГГГ года состоит в должности главного клиентского менеджера. Пояснила, что для открытия расчетного счета юридического лица, клиент приходит в отделение банка, после чего его направляют к клиентскому менеджеру, который просит у клиента пакет обязательных документов для открытия расчетного счета юридического лица, а именно: паспорт, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также печать организации, если это не индивидуальный предприниматель. Данный пакет документов является обязательным для оформления счета юридического лица. После предоставления вышеуказанных документов клиентский менеджер вносит во внутреннюю программу данные клиента из указанных документов, а именно: паспортные данные, сведения об организации. После чего, проходит автоматическая проверка клиента по внутренним базам ПАО «Сбербанк», проверяются сведения из ФНС о том, что предоставленные клиентом документы соответствуют действительности. Также при открытии расчетного счета юридического лица, автоматически подается заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для регистрации в системе ДБО, клиент называет номер телефона, а также адрес электронной почты, также подается заявка на открытие банковской карты, подключенной к расчетному счету юридического лица. После проверки клиента по внутренним базам, автоматически производится открытие расчетного счета юридического лица и формируется пакет документов для подписания с клиентом, а именно: заявление о присоединении (открытии расчетного счета), где прописывается информация о клиенте, а также сведения о подключаемых услугах, информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет банк, а также карточка с образцами подписи клиента и оттиском печати организации. После чего, указанные документы подписываются клиентом, а затем клиенту на его электронную почту, указанную в заявлении приходит информация о подключенных услугах и логине для входа в систему ДБО, которая формируется автоматически системой банка. На бумажном носителе логин не выдается. Кроме того, при открытии расчетного счета клиенту на указанный при открытии счета абонентский номер приходит одноразовый смс-пароль для первичной авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». После ввода одноразового пароля, клиент устанавливает постоянный пароль для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», однако при каждом входе в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ему для входа в личный кабинет необходимо вводить одноразовый смс-пароль, поступающий в виде смс-сообщения на указанный при регистрации абонентский номер. При оформлении вышеуказанных документов, клиентский менеджер идентифицирует личность клиента по паспорту, после чего клиент надлежащим образом ознакамливается со всеми документами, в которых собственноручно ставит подпись, и заверяет печатью организации. Через некоторое время, в случае выпуска карты на пластике, клиенту на указанный при регистрации номер телефона, поступает смс-уведомление о том, что банковская карта готова. После чего клиент лично приходит в офис банка, в котором открывал счет и при предоставлении паспорта лично забирает банковскую карту, привязанную к расчетному счету юридического лица. При этом пояснила, что оформление расчетного счета третьими лицами от имени другого человека невозможна, так как при работе с клиентами сотрудниками банка происходит идентификация личности по паспорту. Кроме тгго, есть еще 2 способа открытия счета в банке на юридическое лицо: выездное открытие в офисе у клиента и дистанционное открытие счета через «Деловую среду». В случае выезда менеджера банка, последний проверяет паспорт клиента, предоставленные документы, либо фотографирует, если УФНС выдавало документы на бумажном носителе. Если документ в электронном виде, то они высылаются на корпоративную почту менеджера, а процедура открытия счета осуществляется при помощи планшета менеджера. После того как счет открывается, клиент проверяет данные, указанные в заявлении о присоединении, если все верно, то подписывает его, а именно необходима подпись руководителя организации. Затем менеджер идентифицирует подпись с подписью по паспорту, а после проверки подписи с паспортом, документ подписывается менеджером. В случае если клиенту необходимо карта на пластике, клиент также лично должен явиться в отделение банка с паспортом. В случае дистанционного открытия счета, клиент может открыть расчетный счет при регистрации юридического лица через программу «Деловая среда» МФЦ и ПАО «Сбербанк». При регистрации в программе клиент выбирает, что хочет открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», банковская карта в данном случае открывается автоматически, то есть в цифровом виде, не на пластиковом носителе. Данная цифровая карта также относится согласно инструкции ПАО «Сбербанк» к электронным средствам платежа. Документы клиенту после регистрации ФНС приходят на электронную почту, указанную при регистрации.

В отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» пояснила, что в их банке был открыт расчетный счет № на указанное выше юридическое лицо, директором которого является ФИО19, который осуществлял открытие счета на ООО «БУРИВЕСТНИК» в ПАО «Сбербанк» дистанционно – удаленно. При этом указала, что с ДД.ММ.ГГГГ года при открытии счета, на имя руководителя юридического лица автоматически выпускается электронная цифровая бизнес-карта, которая является электронным средством платежа, то есть в отношении вышеуказанного Общества карта выпускалась автоматически при открытии расчетного счета, без пластикового носителя. При открытии счета ФИО19 электронно на адрес его электронной почты, указанной в заявке, был направлен логин, а на номер телефона, который указан в заявке, направлен пароль, сгенерированные системой банка автоматически для входа в сбербанк бизнес-онлайн, который также относится к электронному средству платежа. При этом, никакое третье лицо, кроме директора ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19 не могло правомерно распоряжаться и иметь доступ к электронному средству платежа – системе «Сбербанк бизнес онлайн». Никакие документы электронно или лично ФИО19 не подписывались, а подписывались одноразовыми кодами, содержащимися в смс-сообщениях, приходящих на номер телефона, привязанный к системе «Сбербанк бизнес онлайн» и приходить в банк не обязательно. Для закрытия расчетного счета клиент лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета, которое заверяет клиент своей подписью и печатью организации или через личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн». Расчетный счет ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19 не закрыт.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № (т.1 л.д.97-107), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № содержит: решение № единственного учредителя ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ и электронной подписью ФИО19; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, генеральный директор ФИО19, адрес: <адрес>, телефон №, e-mail <данные изъяты>, в котором имеются сведения о подключении пакета услуг «легкий старт», к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн»; копия паспорта на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия устава ООО «БУРИВЕСТНИК», с отметкой электронной подписи ФИО19

Как следует из ответа ПАО «Сбербанк», а также выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.42-44), в отношении организации ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН/КИО № КПП № ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №. Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.3 л.д.103-126) и постановлением от той же даты признана вещественным доказательством (т.3 л.д.127-132).

Из показаний свидетеля ФИО15, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.212-216), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в АО «Газпромбанк» по адресу: <адрес>, в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит привлечение юридических лиц, открытие банковских счетов юридических лиц, обслуживание юридических лиц.

В отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ дистанционно с целью открытия расчетного счета на организацию на официальный сайт банка АО «Газпромбанк»: «www.gazprombank» в системе «ГПБ Бизнес-Онлайн», была подана заявка на открытие расчетного счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк WEB», для чего от имени директора указанной организации были направлены сканы учредительных документов на организацию: паспорт РФ на его имя, решение учредителя № ООО «БУРИВЕСТНИК», устав ООО «БУРИВЕСТНИК». В данной заявке был предоставлен номер телефона № и адрес электронной почты для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. После этого указанная заявка была обработана банком, подготовлен необходимый пакет документов, обязательный для подписания с клиентом на открытие расчетного счета: опросный лист, заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, договор банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об использовании системы ЭДО «ГПБ Бизнес-Онлайн», акт готовности работы клиента к работе в системе «Клиент-Банк. WEB», который подключается автоматически при подаче заявки, акцепт Оферты банка ГПБ, содержащий определенный клиентом порядок подписания предоставленных документов в банк, а также заявление на тариф. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19 встречался с выездным менеджером банка, который сверил оригиналы учредительных документов и паспорт, с документами направленными ранее в их банк дистанционно, после чего документы подписаны по форме банка. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 оплатил комиссию за открытие счета и ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанному Обществу открыт расчетный счет №. Однако, после открытия расчетного счета ФИО19 не предоставил заявление об акценте условий «Регламента удостоверяющего центра Банка ГПБ «АО» и изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи, в связи с чем он не имел возможности работать в системе «Клиент-Банк. WEB» и не мог осуществлять переводы денежных средств. Так как клиент выбрал работу только через электронный документооборот, то удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств на бумажном носителе ФИО19 не имел права. Также хочет отметить, что расчетный счет № хот был подключен к системе «Клиент-Банк WEB», но движение денежных средств по данному счету с момент открытия по настоящее время не происходило, данный счет нулевой.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы банковского дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № (т.2 л.д.192-220), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное банковское дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 рублей, оплата абонентской платы по Тарифному плану «Только необходимое», ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №; заявление о подключении, переводе банковского (расчетного) счета на обслуживание по Тарифному плану с подписью ФИО19, оттиском круглой печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; Акцепт Оферты Банка ГПБ (АО) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, подписанный ФИО19, имеющий оттиск круглой печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; акт готовности клиента к работе в системе «Клиент-Банк.WEB» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО19, имеющий оттиск круглой печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; заявление о присоединении к Соглашению об использовании Системы электронного документооборота «ГПБ Бизнес-Онлайн», договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковского счета, открытие банковских счетов и подключение системы «Клиент-Банк.WEB», содержащие информацию: ООО «БУРИВЕСТНИК», ФИО19, телефон №, e-mail <данные изъяты>, имеющее подпись ФИО19, оттиск круглой печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; опросный лист юридического лица ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № с приложением, в конце которого имеется подпись директора ФИО19, дата - ДД.ММ.ГГГГ, оттиск круглой печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; копия паспорта на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия решения № единственного участника ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, имеющая подпись ФИО19

Как следует из ответа АО «Газпромбанк», а также выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.85-88), в отношении организации ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН/КИО № КПП № ДД.ММ.ГГГГ в АО «Газпромбанк» открыт расчетный счет №.

Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ. осмотрены (т.3 л.д.103-126) и постановлением от той же даты признана вещественным доказательством (т.3 л.д.127-132).

В соответствии с ответом из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.151-156), для открытия расчетного счета клиент может подать заявку несколькими способами: через форму на сайте «Тинькофф Бизнес», через мобильное приложение Тинькофф Бизнес, по телефону через сотрудника продаж, в чате или через почту, добавив еще одну компанию в своем личном кабинете «Тинькофф Бизнес» (если клиент действующий). ДД.ММ.ГГГГ от ФИО19 поступила заявка через сайт банка на регистрацию ООО «БУРИВЕСТНИК» с целью открытия расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ представитель банка встретился с ФИО19 по адресу: <адрес>, в ходе которой ФИО19 предоставил представителю банка документ, удостоверяющий его личность, а также документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК», которые были сфотографированы и отправлены в банк. Также для заключения универсального договора ФИО19 подал заявку в составе заявления о присоединении, подписанную им, и иные документы. На основании представленных документов ДД.ММ.ГГГГ между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» заключен договор расчетного счета №, в рамках которого открыт расчетный счет № и выпущена корпоративная карта № на имя MAKSIM BREZHNEV. При заключении договора, ФИО19 присоединился к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой (УКБО), в соответствии с которыми он обязуется: обеспечить безопасное хранение QR-кодов, кодов доступа и аутентификационных данных, обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данным, ЭП, незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности. ФИО19 собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям вышеназванного универсального договора. Выпущенная корпоративная карта получена и активирована ФИО19 на встрече с представителем банка ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО19 предоставлен контактный номер телефона +№. При заключении универсального договора ФИО19 предоставлен доступ в систему «Интернет- банк» - сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций. Для совершения операций через каналы Дистанционного обслуживания используются коды доступа/аутентификационные данные, которые предоставлены ФИО19 посредством СМС-сообщения. Для осуществления операций по счету в личном кабинете необходимо создать платежное поручение, далее на мобильный телефон клиенту поступает смс-код, с помощью которого платежное поручение подписывается ЭЦП и платеж исполняется. По вышеуказанному счету установлен тарифный план "Простой" RUB. Бенефициарным владельцем расчетного счета является ФИО19 По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет ООО «БУРИВЕСТНИК» активен.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № (т.2 л.д.8-79), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: сопроводительное письмо из АО «Тинькофф Банк» с перечнем документов по договору заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ООО «БУРИВЕСТНИК» с указанием счета № от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати АО «Тинькофф Банк»; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в котором имеются сведения о заявителе: ООО «БУРИВЕСТНИК», в лице ФИО19, ИНН №, для оказания банковских услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания использовать номер телефона- +№, с подписью ФИО19 и датой - ДД.ММ.ГГГГ; анкета держателя Бизнес-карты, в которой имеются сведения о паспортных данных: ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ, серия и номер паспорта: №, телефон №, e-mail <данные изъяты> с подписью заявителя – ФИО19 и датой - ДД.ММ.ГГГГ; сведения о тарифах; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; анкета (досье) клиента - юридического лица: ООО «БУРИВЕСТНИК», в лице ФИО19, ИНН №; копия паспорта на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия решения № единственного участника ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, имеющая подпись ФИО19; копия устава ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная электронной подписью ФИО19

Как следует из сопроводительного письма АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.55), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор банковского счета, в рамках которого банком был открыт счет №, по которому с момента открытия движений денежных средств не происходило.

В соответствии с ответом из АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.166-167), договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank является договором присоединения и размещен на сайте <данные изъяты>. При этом, банк осуществляет обслуживание только Юридических лиц и ИП. ДД.ММ.ГГГГ в банк от директора ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19 поступила заявка на открытие банковского счета, к которой были приобщены паспорт на имя директора и документы, подтверждающие полномочия ФИО19 в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК», на основании которой в тот же день состоялась выездная встреча ФИО19 с сотрудником банка и в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» открыт расчетный счет №. При подаче заявки на открытие счета в качестве контактного номера телефона указан абонентский номер +№, который использовался для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента. К счету № банковские платежные карты не выпускались. Право подписи всех банковских документов принадлежит директору ФИО19 Подписав заявление о присоединении к Договору Комплексного Обслуживания ЮЛ и ИП и иным документам банка, ФИО19 обязался исключить возможность компрометации средств управления счетами.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № (т.1 л.д.115-141), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащее следующую информацию: ООО «БУРИВЕСТНИК», директор – ФИО19, телефон №, бенефициарный владелец: ФИО19, имеющее в конце подпись ФИО19, оттиск печати ООО «БУРИВЕСТНИК», дата - ДД.ММ.ГГГГ; соглашение об использовании простой электронной подписи, содержащее сведения: ФИО19, паспорт № ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, телефон №, дата - ДД.ММ.ГГГГ и подпись ФИО19; устав ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный электронной подписью ФИО19; уведомление из ФНС России на имя ФИО19; свидетельство о постановке ООО «БУРИВЕСТНИК» ОГРН №, ИНН №, КПП № на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, дата постановки на учет - ДД.ММ.ГГГГ,; копия листа записи ЕГРЮЛ формы № № на ООО «БУРИВЕСТНИК» ОГРН №, дата создания - ДД.ММ.ГГГГ; согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, содержащее сведения: ФИО – ФИО19, телефон №, email <данные изъяты>, в конце имеющая подпись ФИО19

Как следует из сопроводительного письма АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.46), а также выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.47), таблицы ip-адресов (т.3 л.д.48), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходило движение денежных средств. Контактным лицом по банковскому счету является ФИО19, номер телефона – №.

Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ. осмотрены (т.3 л.д.103-126) и постановлением от той же даты признаны вещественным доказательством (т.3 л.д.127-132).

Из показаний свидетеля ФИО11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.185-189), следует, что он с ДД.ММ.ГГГГ года работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк».

По поводу открытия расчетного счета на имя ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № пояснил, что для вышеуказанного Общества ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № посредством услуги «виртуальный бранч» (<адрес>), то есть посредством выезда менеджера по развитию клиентской сети к представителю организации. ДД.ММ.ГГГГ на основании поступившей в электронном виде заявки к ФИО19 прибыл менеджер для открытия расчетного счета. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист банка подготовил документы для открытия расчетного счета: анкету, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. По итогам проверки вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ ООО «БУРИВЕСТНИК» выпущена корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», последние цифры карты №, ID карты №. Счет Общества до настоящего времени открыт. Обслуживание расчетного счета происходит по системе дистанционного банковского обслуживания, доступной в сети «Интернет» или мобильного приложения на устройстве клиента. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО клиентам не выдаются. Клиент при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Райффайзенбанк». Указанные операции возможно осуществлять как при помощи компьютера, так и мобильного телефона имеющего подключение к сети Интернет. Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых СМС-сообщений, или электронная подпись созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе - еще его называют: USB- токен и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № (т.1 л.д.149-188), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытия банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», содержащее сведения о клиенте: ООО «БУРИВЕСТНИК», телефон №, email <данные изъяты>, уполномоченное лицо – ФИО1, последние цифры карты: №, ID карты- №, в конце документа - подпись генерального директора ФИО19, дата - ДД.ММ.ГГГГ; анкета потенциального клиента - юридического лица, имеющего сведения о клиенте: ООО «БУРИВЕСТНИК», ИНН №, КПП №, ОГРН №, дата регистрации - ДД.ММ.ГГГГ, адрес- <адрес>, директор - ФИО19, телефон №, email <данные изъяты> копия паспорта на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; свидетельство о постановке ООО «БУРИВЕСТНИК» ОГРН №, ИНН №, КПП № на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ; решение № единственного участника ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, имеющее подпись ФИО19; копия устава ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная электронной подписью ФИО19 выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» ; копия листа записи ЕГРЮЛ формы № № в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» ОГРН №, дата создания юридического лица - ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.50), а также выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.51-53), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходило движение денежных средств.

Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.3 л.д.103-126) и постановлением от той же даты признаны вещественным доказательством (т.3 л.д.127-132).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.203-206), следует, что она работает в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где до ДД.ММ.ГГГГ работала в должности главного менеджера по дистанционному открытию счетов Центрального офиса ОО «Курский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

По поводу открытия расчетного счета в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» указала, что ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет вышеуказанного Общества, директором которого является ФИО19 При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ она, согласно ранее дистанционного поданного посредством сети «Интернет» заявления, встретилась с ФИО19, после чего ей была проверена личность последнего, идентифицированы ранее направленные необходимые документы для открытия счета с оригиналами документов, находящиеся у ФИО19: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, ИНН организации, сделаны фотографии клиента с документами. При открытии счета с ФИО19, были подписаны сведения о юридическом лице, занимающемся в уставном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, и заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания - к дистанционному банковскому обслуживанию «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с помощью которого ФИО19 может управлять своими счетами. При этом указала, что управлять банковскими счетами Общества мог лишь сам ФИО19 Также при открытии счетов подключено смс-информирование к его номеру телефона, который был им лично указан, и ФИО19 была выдана неименная банковская бизнес-карта №, с помощью которой можно пополнять расчетный счет или снимать наличные денежные средства с расчетного счета. При подписании всех документов ФИО19 ознакомился с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем поставил свою подпись. Также при открытии расчетного счета ООО «БУРИВЕСТНИК», дополнительно открыт счет корпоративной бизнес-карты, которая выдавалась ФИО19 при подписании документов. Таким образом, в личном кабинете ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ООО «БУРИВЕСТНИК» отражается номер расчетного счета и счета корпоративной бизнес-карты. Всего в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» открыто два расчетных счета: ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет №.

При этом пояснила, что при каждом входе в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» клиенту для входа в личный кабинет необходимо вводить логин, поступивший в смс-сообщении от банка и уже постоянный пароль. При этом клиент больше в банк не приходит. После подключения системы ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», клиент уже в данной программе может осуществлять переводы денежных средств, и иные операции по расчетным счетам, также в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», клиент может после открытия расчетного счета и подписания всех документов подписывать платежные поручения и иные документы с помощью электронной подписи, которую он уже сам себе формирует в данной системе, с помощью номера телефона. Также указала, что оформление расчетного счета третьими лицами от имени другого человека невозможна, так как при работе с клиентами сотрудниками банка происходит идентификация личности по паспорту.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № (т.1 л.д.193-209), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, имеющее сведения: телефон №, кодовое слово <данные изъяты>, срок действия карты № № - ДД.ММ.ГГГГ в конце документа имеется подпись ФИО19, оттиск печати ООО «БУРИВЕСТНИК», дата - ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице, о бенефициарном владельце, имеющие сведения: адрес <адрес> ИНН №, телефон №, e-mail <данные изъяты>, бенефициарный владелец: ФИО19, в конце документа имеется подпись ФИО19, оттиск печати ООО «БУРИВЕСТНИК», дата - ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «БУРИВЕСТНИК», ОГРН №, дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.57), а также выпискам по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.58-66), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходило движение денежных средств, а ДД.ММ.ГГГГ – расчетный счет №, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходило движение денежных средств.

В соответствии с ответом из АО КБ «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.160-162), заявление на открытие банковского счета клиент может подать различными способами, в том числе, через официальный сайт банка: <данные изъяты> После подачи такой заяви назначается встреча с сотрудником банка для последующего принятия решения о возможности открытия счета. Встреча сотрудника банка с клиентом – ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, была выездная, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Со стороны клиента присутствовал директор ФИО19, чьи полномочия подтверждены Выпиской ЕГРЮЛ. Также предоставлены устав, решение о назначении на должность, паспорт. На основании представленных ФИО19 документов оформлены: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документа оборота в системах банка; заявление об открытии и обслуживании банковского счета, на основании которых ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ – счет корпоративной карты № Заключение договора счета производилось порядком присоединения ООО «БУРИВЕСТНИК» к правилам открытия и обслуживания банковского счета КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Директору ФИО19 при заключении договора ДД.ММ.ГГГГ выдавалась бизнес карта по открытию счета. После подписания договора ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № был подключен к дистанционному банковскому обслуживанию Интернет-банк. При заключении договора в заявлении ФИО19 указал номер телефона - №, на который были направлены логин и пароль для входа в систему и пользования предоставленными электронными средствами платежа для обмена стандартизированными платежными документами через систему ДБО: доступ к системе ДБО: временный пароль и логин для входа в Интернет - банк; простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования пароля от системы ДБО подтверждает факт формирования уполномоченным лицом, наделенным правом распоряжаться денежными средствами на счете клиента распоряжений в электронной форме. Уполномоченным лицом ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № является ФИО19, который является директором и учредителем ООО «БУРИВЕСТНИК». До настоящего времени счета ООО «БУРИВЕСТНИК» закрывались.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № (т.1 л.д.217-234), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системе банка, содержащее информацию: ООО «БУРИВЕСТНИК», директор - ФИО19, телефон №, email <данные изъяты> подписанное ФИО19; заявление об открытии и обслуживании банковского счета от имени директора ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19, телефон №, e-mail <данные изъяты>; копия паспорта на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия решения № единственного участника ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО19; копия устава ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная электронной подписью ФИО19

Как следует из сопроводительного письма АО КБ «ЛОКО-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.68), а также выпискам по операциям на счетах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.69-73), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ – счет корпоративной карты №, по которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходило движение денежных средств.

Из показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.168-172), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в АО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: <адрес>. Однако до ДД.ММ.ГГГГ она работала в ОО «Курский» филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк» (в настоящий момент ПАО Банк «Синара»), который ранее располагался по адресу: <адрес> указанном должности начальника отдела и в ее обязанности входило обслуживание клиентов - юридических лиц. С ДД.ММ.ГГГГ года оформлением документов на открытие расчетных счетов в их банке занимались только выездные сотрудники банка, клиент в отделение банка не обращался.

По поводу открытия расчетного счета в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» указала, что для открытия банковского счета юридического лица ООО «БУРИВЕСТНИК» в их банк обратился директор ФИО19, подав заявку через мобильное приложение, прикрепив пакет документов необходимый для открытия счета. ДД.ММ.ГГГГ к ФИО19 прибыл выездной менеджер по работе с юридическими лицами для открытия расчетного счета и в этот же день по заявлению ФИО19 на юридическое лицо ООО «БУРИВЕСТНИК» открыт банковский счет №. Кроме того в этот же день в соответствии с договором комплексного банковского обслуживания ФИО19 были получены банковские карты №, №, привязанные к вышеуказанному счету, а также логин и пароль, которые были переданы на номер мобильного телефона, указанного в заявлении ФИО19, используемые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО). Распоряжаться расчетным счетом Общества мог только ФИО19, иных лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, в его заявлении указано не было. При открытии вышеуказанного банковского счета юридического лица с ФИО19, как с генеральным директором ООО «БУРИВЕСТНИК», подписано заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии банковского счета, и опросный лист, подписанные собственноручно ФИО19 и заверенные оттиском печатью ООО «БУРИВЕСТНИК». При подписании всех документов ФИО19 был ознакомлен с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, о чем лично расписался. С помощью системы ДБО ФИО19 имел возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН № (т.2 л.д.87-97), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, содержащее сведения: ООО «БУРИВЕСТНИК», генеральный директор ФИО19 адрес: <адрес>, ИНН №, телефон №, e-mail <данные изъяты>, дата - ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется подпись ФИО19, а также оттиск круглой печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; заявление об открытии банковского счета №, опросный лист, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, содержащие аналогичные сведения об ООО «БУРИВЕСТНИК» ; расписка ФИО19 о получении банковских карт №, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма ПАО Банк «Синара» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.75), а также выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.127-132), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, по которому с момента открытия движений денежных средств не производилось.

Из показаний свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.140-143), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ПАО «Банка ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, где состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц.

По поводу открытия расчетного счета в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» указала, что ДД.ММ.ГГГГ в их Банке открыт расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «БУРИВЕСТНИК», директором которого является ФИО19. При открытии счета от ФИО19 получено гарантийное письмо, в котором последний собственноручно расписался и поставил оттиск печати организации о том, что он обязуется предоставлять копии годовой бухгалтерской отчетности (либо квартальной) в банк. Также при открытии счета сотрудником банка проверена личность ФИО19, получены от него необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. В соответствии с представленными документами, распоряжаться счетом мог только ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ с ФИО19 было заполнено заявление о предоставлении услуг банка - на открытие расчетного счета на ООО «БУРИВЕСТНИК», на присоединение к дистанционному банковскому обслуживанию системы «ВТБ Бизнес Онлайн», на подключения услуг расчетно-кассового обслуживания с выбранным клиентом тарифным планом «самое важное», а также о выдаче корпоративной карты. При подписании всех документов ФИО19 ознакомлен с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем поставил свою подпись. В этот же день на ООО «БУРИВЕСТНИК» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 получил банковскую карту №, о чем с ФИО19 составлена расписка, и к данной банковской карте привязан свой расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка вновь обратился ФИО19 с заявлением об использовании системы ВТБ БО, согласно которому последний просил зарегистрировать его в данной системе с правом передачи документов в электронном виде с использованием простой электронной подписи. При этом, ФИО19 на указанны им номер мобильного телефона поступили логин и пароль, которые ему пришли смс-информированием, с помощью которых ФИО19 получил ссылки по установке программного обеспечения и он сгенерировал ключи электронной подписи, с помощью которой он мог направлять в электронном виде документы в отделение банка. При выдаче ФИО19 логина и пароля для входа в систему, последний был в устной форме предупрежден об ответственности за передачу их третьим лицам, которые ФИО19 был обязан хранить их в тайне. С помощью системы дистанционного банковского обслуживания ФИО19 имел возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. До настоящего времени ФИО19 в отделение банка о закрытии банковского счета не обращался.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» (т.2 л.д.102-125), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, в котором содержится информация: ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, ОГРН №, телефон №, email <данные изъяты> юридический адрес: <адрес> подразделение Банка ВТБ (ПАО): РОО «Курский», подписанное ФИО19, стоит оттиск круглой печати «ООО БУРИВЕСТНИК»; вопросник для юридических лиц - резидентов РФ, содержащий информацию: Общество с ограниченной ответственностью ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, ОГРН №, телефон №, email <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, руководитель - ФИО19, процент акций - 100%, в конце которого имеется подпись ФИО19, оттиск круглой печати «ООО БУРИВЕСТНИК», а также дата - ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для физических лиц - граждан РФ, содержащий сведения: ФИО19, зарегистрированный по адресу: <адрес>, паспорт № ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, телефон №, email <данные изъяты>, подписанный ФИО19, имеется оттиск круглой печати «ООО БУРИВЕСТНИК», а также дата - ДД.ММ.ГГГГ; заявление об использовании системы ВТБ БО, заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, в которых имеются сведения, в том числе, о регистрации ФИО19 сертификата ключа проверки электронной подписи, в котором имеется подпись ФИО19 и оттиск круглой печати «ООО БУРИВЕСТНИК», а также дата - ДД.ММ.ГГГГ; расписка ФИО19 в получении банковской карты Банка ВТБ (ПАО), в соответствии с которой ФИО19 получил карту MASTERCARD №.

Как следует из сопроводительного письма РЦОП в <адрес> ПАО Банк «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.77), а также выписок по операциям на счетах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.78-80), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 получил банковскую карту №, к которой привязан свой расчетный счет №. По вышеуказанным банковским счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ происходили операции с денежными средствами.

Из показаний свидетеля ФИО6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.173-176), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в АО «Россельхозбанк», который расположен по адресу: <адрес>, и до ДД.ММ.ГГГГ состояла в должности главного операциониста отдела продаж обслуживания юридических лиц.

По поводу открытия расчетного счета в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» указала, что ДД.ММ.ГГГГ в банке на юридическое лицо ООО «БУРИВЕСТНИК» открыт расчетный счет №. Директором Общества является ФИО19, который ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение банка по адресу: <адрес> заявлением об открытии расчетного счета ООО «БУРИВЕСТНИК» в валюте РФ с тарифным планом «Расчетный эконом» и с бизнес-картой, а также с заявлением о выпуске и обслуживании бизнес-карты «моментум» к расчетному счету. Сотрудником банка была проверена личность ФИО19, получены от него необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение учредителя №, устав организации, карточка с образцами подписей и оттисков печати с ФИО19 При этом, все предоставленные учредительные документы на ООО «БУРИВЕСТНИК» были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, в связи с чем электронная подпись в тот же день проверена на подлинность. Согласно представленным документам, распоряжаться счетами мог только ФИО19 После проверки и обработки поступивших документов ДД.ММ.ГГГГ на ООО «БУРИВЕСТНИК» открыт банковский счет №, о чем ФИО19 уведомлен по номеру телефона, указанному им в первоначальных документах. В последующем ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по вышеуказанному адресу вновь обратился ФИО19, с которым также подписан акт приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк» и заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», с помощью которых ФИО19 может управлять своими счетами. Логин выдается в отделении Банка, а на указанный в заявлении номер телефона в виде SMS-информирования поступает сгенерированный технический (временный) пароль, необходимый для первого входа в систему «Мобильный банк» и осуществления переводов денежных средств контрагентам, составления платежей. Также у ФИО19 была оформлена неперсонифицированная банковская бизнес-карта, которая привязана к расчетному счету.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» (т.2 л.д.130-185), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: акт от ДД.ММ.ГГГГ № приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк», в котором имеется информация о клиенте - ФИО19, код логина - WDN0146963, подписанный ФИО19; заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление о присоединении к Условиям выпуска и обслуживания бизнес-карт АО «Россельхозбанк» к расчетному счету от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения: ООО «БУРИВЕСТНИК», генеральный директор - ФИО19, адрес - <адрес> телефон №, в которых имеется подпись ФИО19 и оттиск круглой печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; расписка в получении неперсонафицированной бизнес-карты АО «Россельхозбанк» от имени ФИО19; заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк» к расчетному счету, заявление о присоединении к Единому сервисному обслуживанию АО «Россельхозбанк» ООО «БУРИВЕСТНИК», имеющие сведения: ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в лице ФИО19 привязывает карту к счету №, кодовое слово: Максим, телефон №; копия решения № единственного участника ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная ФИО19; копия паспорта на имя ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; протокол проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из сопроводительного письма АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.82), а также выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.83), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, по которому в вышеуказанный период времени происходило списание и зачисление денежных средств.

Указанные документы 02.03.2022г. осмотрены (т.3 л.д.103-126) и постановлением от той же даты признаны вещественным доказательством (т.3 л.д.127-132).

Из показаний свидетеля ФИО16, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.207-211), следует, что заявка на открытие расчетного счета на ООО «БУРИВЕСТНИК» была подана при помощи сайта банка ДД.ММ.ГГГГ директором Общества ФИО19, после чего сотрудник банка ДД.ММ.ГГГГ выезжал для встречи с клиентом по адресу: <адрес>, в ходе которой была установлена подлинность документов, удостоверяющих личность клиента – ФИО19, а также представлены документы в отношении Общества: решение учредителя – ФИО19 и устав. После проведенной проверки в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» ДД.ММ.ГГГГ открыты: расчетный счет № и корпоративный расчетный счет № по тарифу «Комфорт». При открытии расчетного счета ФИО19 подписал заявление об акцепте оферты, в котором согласился с правилами пользования счетом, тем самым согласился с правилами банка и был о них уведомлен. При открытии банковского счета на Общество ФИО19 во всех документах ставил свою собственноручную подпись. При подписании документов ФИО19 выдавалась именная корпоративная карта №, которая была активирована сотрудниками банка при открытии банковского счета, после чего ФИО19 был настроен Интернет-банк клиента, который привязывается к абонентскому номеру, указанному в заявлении на открытие счета. Также ФИО19 был выдан логин для входа в интернет-банк. При этом пояснил, что заявление на регистрацию квалифицированного сертификата юридического лица ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19 не подавалось. Также указал, что после открытия расчетного счета юридического лица в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» клиенту (руководителю организации) на телефон, указанный в заявлении приходит первоначальный пароль для входа в интернет-банк. После первого входа в систему клиент меняет пароль на постоянный и в дальнейшем использует его. При этом, клиент самостоятельно производит все действия в интернет-банке. Единственным пользователем банковского счета ООО «БУРИВЕСТНИК» являлся ФИО19, как директор Обществ и его единственный учредитель. Имеющиеся в банке расчетные счета ООО «БУРИВЕСТНИК» не закрыты.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» (т.3 л.д.7-24), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: заявление ФИО19 об акцепте оферты, заявление ФИО19 об открытии счета, заявление на выпуск банковских карт, имеющие сведения: ООО «БУРИВЕСТНИК», адрес <адрес>, ИНН №, телефон №, email <данные изъяты> дата - ДД.ММ.ГГГГ, счет №, содержащие подпись ФИО19 и оттиск печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; анкета, содержащая сведения об организации: ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, бенефициарный владелец – ФИО19, дата - ДД.ММ.ГГГГ, имеющая подпись ФИО19 и оттиск печати ООО «БУРИВЕСТНИК» ; согласие ФИО19 на обработку персональных данных, дата - ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО19

Как следует из сопроводительного письма ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.93), а также выписок по операциям на счетах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.94-95), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыты расчетный счет № и корпоративный расчетный счет №, по которому в вышеуказанный период времени происходило списание и зачисление денежных средств.

Из показаний свидетеля ФИО7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.190-193), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в ПАО «РОСБАНК», который расположен по адресу: <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ года состоит в должности ведущего менеджера по привлечению юридических лиц.

По поводу открытия расчетного счета в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» показала, что ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет № на ООО «БУРИВЕСТНИК», директором которого является ФИО19. Расчетный счет был открыт на основании заявления ФИО19, поданного последним ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>. При открытии счета была проверена личность ФИО19, от него получены необходимые документы: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. В соответствии с предоставленными документами, распоряжаться счетами мог только ФИО19 Также при открытии счета с ФИО19 было подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание, которая отражает заявку на открытие расчетного счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту по системе «РОСБАНК Малый бизнес», а также его желание на открытие именной банковской карты. При этом, ФИО19 именную банковскую бизнес-карту не получал. В системе «РОСБАНК Малый бизнес», клиент мог подписывать платежки, осуществлять безналичные расчеты, заказать справки и выписки, связаться с банком. После открытия банковского счета на ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19 в смс-сообщении на номер телефона, указанного им ранее в заявлении- оферте, пришел временный код для входа в личный кабинет, а на электронную почту - логин для входа в личный кабинет. Расчетный счет на Общество в ПАО «РОСБАНК» открыт, поскольку с заявлением о закрытии расчетного счета ФИО19 не обращался.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» (т.2 л.д.225-235), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк о заключении соглашения об электронном обмене документами для клиентов в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредствам системы «РОСБАНК Малый бизнес», содержащее сведения о заявителе: ООО «БУРИВЕСТНИК», юридический адрес: <адрес>, ФИО пользователя: ФИО19, телефон №, email <данные изъяты>; согласие на обработку персональных данных формы № ФИО19, зарегистрированная по адресу: <адрес>, паспорт № ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес> по принятию решения о заключении договора между ООО «БУРИВЕСТНИК» и банком, в котором имеется подпись ФИО19, дата – ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск печати ООО «БУРИВЕСТНИК».

Как следует из сопроводительного письма ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.90), а также выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.91), между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, по которому в вышеуказанный период времени происходило списание и зачисление денежных средств.

Из показаний свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.198-202), следует, что он работает в должности начальника управления малого бизнеса <адрес> в банке АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>.

По поводу открытия расчетного счета в отношении ООО «БУРИВЕСТНИК» показал, что ДД.ММ.ГГГГ выездным сотрудником АО «Альфа-Банк» на территории <адрес> была произведена встреча с директором ООО «БУРИВЕСТНИК» ФИО19, который обратился с целью открытия расчетного счета на вышеуказанную юридическую организацию. ФИО19 вместе с заявкой предоставил паспорт гражданина РФ на его имя. Необходимые документы в отношении юридического лица: устав организации, решение № единственного учредителя Общества, банк самостоятельно подгружает из ИФНС. После этого ФИО19 прошел идентификацию личности, представленные документы в тот же день направлены для проверки и был получен положительный ответ на открытие банковского счета. После этого ФИО19 лично подписал документ - «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Офис», а также карточку с образцами подписи, где предоставил с целью доступа в системе «Альфа-Офис» номер телефона №. В этот же день ФИО19 сообщил сотруднику банка логин, адрес электронной почты, на которую поступает различная информация о расчетном счете, а также кодовое слово. По итогам проведенных проверок и совершения вышеуказанных действий ФИО19 была выдана неименная пластиковая карта, привязанная к расчетному счету Общества, с помощью которой он может производить операции как электронно, так и снятием/внесение денежных средств из банкоматов наличными. Данную информацию сотрудник банка внес в документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», который был подписан ФИО19 удаленно ДД.ММ.ГГГГ. После подписания данного документа в тот же день открыт номер банковского счета № на ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №. Согласно информации, указанной в документах, доступ к дистанционному управлению открытого банковского счета имел только ФИО19, который мог управлять дистанционно банковским счетом, а также в личном кабинете оформить банковскую карту, позволяющую обналичивать денежные средства, находящиеся на указанном счете.

ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы юридического дела ООО «БУРИВЕСТНИК» (т.3 л.д.31-97), которые постановлением от той же даты признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.127-132). Указанное юридическое дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, в том числе содержит: карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «БУРИВЕСТНИК», подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в которых имеются сведения: клиент: ООО «БУРИВЕСТНИК», место нахождения: <адрес>, телефон №, дата - ДД.ММ.ГГГГ, № счета №, ООО «БУРИВЕСТНИК», ФИО - ФИО19, образец оттиска печати ООО «БУРИВЕСТНИК», дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО19; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором имеются сведения: клиент ООО «БУРИВЕСТНИК» ИНН №, e-mail <данные изъяты>, телефон №, кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону: буривестник1, держатель карты - ФИО19, дата - ДД.ММ.ГГГГ; фотоизображение ФИО19, его копия паспорта; копия решения № единственного участника ООО «БУРИВЕСТНИК» от ДД.ММ.ГГГГ, имеющая подпись ФИО19

Как следует из сопроводительного письма АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.98), а также выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.99-102), которые также содержатся на оптическом диске, между банком и ООО «БУРИВЕСТНИК» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор и банком открыт расчетный счет №, по которому в вышеуказанный период времени происходило списание и зачисление денежных средств.

Указанные документы и оптический диск ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т.3 л.д.103-126) и постановлением от той же даты признаны вещественным доказательством (т.3 л.д.127-132).

Давая оценку показаниям свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, суд находит их объективными и достоверными, поскольку они носят последовательный характер, согласуются с иными вышеприведенными доказательствами, являющимися допустимыми, достоверными и в совокупности свидетельствующими о совершении подсудимым преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Оснований не доверять показаниям свидетелей, а также для оговора подсудимого, у суда не имеется. С учетом изложенного в основу приговора суд кладет показания вышеприведенных свидетелей.

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, также признаются судом достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела и суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора.

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

Проверив собранные в суде доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости и достоверности в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности полагает достаточными для разрешения уголовного дела, и считает, что имело место установленное судом деяние, а совокупность собранных доказательств является достаточной для признания подсудимого виновным в его совершении.

При оценке действий подсудимого суд учитывает установленные в ходе судебного следствия фактические обстоятельства совершения преступления. Действия подсудимого перед совершением преступления, в момент совершения и после этого свидетельствуют о его прямом умысле.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО19 действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в кредитные организации – ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», КБ «ЛОКО-Банк», ПАО «Банк Синара», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк», для открытия банковских счетов ООО «БУРИВЕСТНИК», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом получил от сотрудников данных банков лично, копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковских карт, цифровых банковских карт, первичных уникальных паролей, уникальных логинов, СМС-сообщений с кодами, электронных цифровых подписей, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь и повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «БУРИВЕСТНИК», открытых в указанных кредитных учреждениях денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п.11.1 ст.2 Федерального закона от 27.06.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, цифровые банковские карты, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, а также электронными носителями информации, полученными ФИО19 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО19, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны подсудимого и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «БУРИВЕСТНИК».

Представленные суду выписки по расчетным счетам ООО «БУРИВЕСТНИК», содержащими, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО19, действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При квалификации действий ФИО19, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «БУРИВЕСТНИК», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО19 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности не имеется. Согласно заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.221-227) ФИО19 каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, а обнаруживал и обнаруживает <данные изъяты> что не лишало и не лишает его способности как на тот период времени, та и в настоящее время в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Таким образом, поведение подсудимого после совершения преступления, на стадии следствия и в судебном заседании свидетельствует о том, что ФИО19 в настоящее время подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При определении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому по всем преступлениям суд признает в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование расследованию преступлений, о чем свидетельствует оказание содействия правоохранительным органам при проведении последними следственных и процессуальных действий. При этом имеющийся в материалах дела документ, поименованный как «объяснение» от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.60) не может быть признан в качестве явки с повинной, поскольку согласно материалам дела указанные пояснения подсудимый дал после установления сотрудниками полиции юридически значимых обстоятельств дела. Однако, этот протокол суд признает одним из составляющих его активного способствования расследованию преступления; по смыслу ч.1 ст.62 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

При назначении наказания суд также учитывает, что ФИО19 на учете у врача-нарколога не состоит, с ДД.ММ.ГГГГ года состоит на диспансерном учете в ОБУЗ ККПБ с диагнозом: <данные изъяты> по месту жительства и месту работы характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

В соответствии с общими началами назначения наказания, согласно ст.60 УК РФ более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление, назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личность и поведение подсудимого после совершения преступления, суд, признает указанные смягчающие обстоятельства в их совокупности в соответствии со ст.64 УК РФ исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, в связи с чем приходит к выводу о возможности назначения за совершенное преступление более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ и считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа в доход государства, полагая его достаточным для исправления.

Обстоятельств, препятствующих назначению данного вида наказания, судом не установлено. Процессуальные основания для применения при назначении подсудимому наказания положений ч.1 ст.62 УК РФ отсутствуют.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, исходя из фактических обстоятельств преступления, степени общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

По мнению суда, именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

В целях исполнения приговора мера пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии со ст.81 УПК РФ вещественные доказательства: находящиеся при уголовном деле: регистрационное дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ; клиентские досье ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Синара», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО «Газпромбанк»; сопроводительные письма с информацией по банковским счетам, а также выписки из ПАО Банк «Синара», ПАО Банк «ВТБ», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Газпромбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», оптический диск формата «DVD-RW» c выпиской о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, следует хранить при уголовном деле

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО19 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 70000 (семьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН/КПП № УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>) р/с № отделение <адрес>, казначейский счет: №, КБК №, БИК №, ОКТМО №.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО19 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле: регистрационное дело ООО «БУРИВЕСТНИК» ; клиентские досье ПАО «Росбанк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Синара», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО «Газпромбанк»; сопроводительные письма с информацией по банковским счетам, а также выписки из ПАО Банк «Синара», ПАО Банк «ВТБ», АО «Тинькофф Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «РОСБАНК», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Газпромбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк», оптический диск формата «DVD-RW» c выпиской о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья /подпись/

«<данные изъяты>

<данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 11.12.2023г. не был обжалован и вступил в законную силу 27.12.2023г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-602/2023г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-003685-93

<данные изъяты>