Дело № 1-892/2023
УИД 12RS0003-01-2023-001682-41
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Йошкар-Ола 25 декабря 2023 года
Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Артюшова Ф.А.,
при секретаре Никольской Г.Г.,
с участием государственного обвинителя Гордеева Д.В.,
подсудимой ФИО1,
защитника – адвоката Марковой В.Л.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, <иные данные> несудимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 30 декабря 2021 года) (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ (далее – дополнительные меры государственной поддержки).
Материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом.
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.
На основании п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) третьего ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
Согласно ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ:
Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:
- 466617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.
Согласно п. 2 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 (в редакции от 16 апреля 2021 года) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Правила), лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:
- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;
- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее – строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.
Лицо, получившее сертификат, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые лицом, состоящим в зарегистрированном браке с лицом, получившим сертификат (далее – супруг лица, получившего сертификат).
В соответствии с п. 4 Правил лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее – заявление).
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 Управлением Пенсионного фонда России <адрес> выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму №.
В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 указанного Федерального закона;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, имевшей право на дополнительные меры государственной поддержки в виде распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в связи с рождением № ребенка после ДД.ММ.ГГГГ, и осознававшей, что средства материнского капитала могут использоваться только на строго определенные цели, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР), в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана – предоставления в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее - ОПФР по РМЭ) заведомо ложных и недостоверных сведений о направлениях расходования средств материнского (семейного) капитала, группой лиц по предварительному сговору. При этом ФИО1 изначально не планировала распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные законом, и являющиеся обязательным установленным законом условием для принятия ОПФР по РМЭ решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств.
Реализуя задуманное, ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, встретилась с оказывавшим юридические услуги иным лицом, уголовное дело в отношении которого в другом производстве (далее – иное лицо 1), и риелтором – иным лицом, уголовное дело в отношении которого в другом производстве (далее – иное лицо 2). В ходе указанной встречи ФИО1, а также иные лица 1 и 2 решили совершить совместное хищение чужого имущества – денежных средств бюджета ПФР в крупном размере при получении социальных выплат, установленных законом, путем обмана – предоставления в ОПФР по РМЭ заведомо ложных и недостоверных сведений о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного ФИО1 в кредитном потребительском кооперативе на строительство индивидуального жилого дома, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, при этом соучастники преступления распределили между собой роли.
ФИО1, согласно отведенной ей роли, не имея цели улучшения жилищных условий – строительства индивидуального жилого дома за счет средств материнского (семейного) капитала, должна была получить сведения о размере материнского (семейного) капитала, которым она может распорядиться, и предоставить их представителю кредитного потребительского кооператива «ЭВРИКА» (далее – <адрес>) через иное лицо 2, оформить доверенность на имя иного лица 1, предоставлявшую последнему полномочия по оформлению в собственность ФИО1 земельного участка и получению разрешения муниципального органа на строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства, подписать фиктивный договор займа с <адрес> и, получив на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичить и возвратить их представителю <адрес>, подписать и подать через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в ОПФР по РМЭ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с <адрес> на строительство жилья.
Иное лицо, уголовное дело в отношении которого в другом производстве (далее – иное лицо 3), иные лица 1 и 2 согласно отведенным ролям должны были приобрести для ФИО1 земельный участок, на котором возможно осуществление индивидуального жилищного строительства, получить разрешение со стороны администрации муниципального района о планируемом размещении объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке, фиктивно заключить с ФИО1 от лица <адрес> договор займа на улучшение жилищных условий на сумму № рублей и перечислить указанную сумму денежных средств на расчетный счет ФИО1, после чего обеспечить обналичивание и возврат ФИО1 денежных средств, полученных по фиктивному договору займа, представителю <адрес>, оказать ФИО1 помощь в подаче через МФЦ в ОПФР по РМЭ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем направления их на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с <адрес> на строительство жилья. Похищенными денежными средствами участники преступления планировали распорядиться по своему усмотрению.
Реализуя совместный корыстный преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 оформила нотариально заверенную доверенность на имя иного лица 1, предоставлявшую последнему полномочия по оформлению в собственность ФИО1 земельного участка и получению разрешения муниципального органа на строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства. Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ иные лица 1, 2 и 3 приискали для ФИО1, не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> этом все участники преступления достоверно знали об отсутствии у ФИО1 намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома и использовать на данные цели средства займа и материнского (семейного) капитала. Осведомленные об отсутствии у ФИО1 денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению средств бюджета ПФР в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО1, иное лицо 1, действуя совместно и согласованно с иными участниками преступления и выполняя отведенную ему роль, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ по адресу: <адрес>, подписал по доверенности от имени ФИО1 договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, после чего вместе с продавцом подал его через МФЦ в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл (далее – Управление Росреестра по Республике Марий Эл).
ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных иным лицом 1 и продавцом документов Управлением Росреестра <адрес> произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на земельный участок площадью 772 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> Эл, Сернурский муниципальный район, д. Большой Сердеж, <адрес>, имеющего вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ иное лицо 1, выполняя отведенную ему роль, подписал по доверенности от имени ФИО1 и направил в Администрацию <адрес> уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>. По результатам рассмотрения Администрацией <адрес> вынесено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта на земельном участке.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов до 18 часов, бухгалтер <адрес> ФИО7, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, иных лиц 1, 2, 3, и действуя по указанию иного лица 3, данному в соответствии с разработанным планом и распределением ролей и в целях создания видимости правомерности совершаемых действий, подготовила договор займа между <адрес> (кредитор) и ФИО1 (заемщик) от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 525000 рублей, указав в нем цель использования заемщиком займа – улучшение жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> который ФИО1, находясь в офисе <адрес> по адресу: <адрес> действуя в рамках преступного сговора с иными лицами 1, 2, 3, и выполняя отведенную ей роль, подписала ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов до 18 часов, бухгалтер <адрес> ФИО7, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, иных лиц 1, 2, 3, и действуя по указанию иного лица 3, с расчетного счета <адрес> №, открытого в Отделении Марий Эл № перечислила денежные средства в сумме 525000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (17%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1» на расчетный счет ФИО1 №, открытый в филиале №. Перечисленные денежные средства в сумме 525000 рублей ФИО1 под контролем иного лица 3 сняла ДД.ММ.ГГГГ со своего расчетного счета в Отделении № расположенном по адресу: <адрес> и возвратила иному лицу 3.
ДД.ММ.ГГГГ, находясь в МФЦ по адресу: <адрес>, ФИО1 при содействии иного лица 2, в соответствии с ранее разработанным планом и распределением ролей, подала в ОПФР по РМЭ заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении расходования средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, якобы полученного ФИО1 в <адрес> на строительство индивидуального жилого дома, при этом фактически ФИО1 на полученные денежные средства осуществлять строительство индивидуального жилого дома не намеревалась. На основании поданных ФИО1 документов, подготовленных при содействии иных лиц 1, 2 и 3, уполномоченным должностным лицом ОПФР по РМЭ, не осведомленным об отсутствии у ФИО1 намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома на полученные денежные средства, вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 524527 рублей 90 копеек.
ДД.ММ.ГГГГ с казначейского счета ОПФР по РМЭ на расчетный счет <адрес> № по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 524527,90 рублей, основание операции – перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по ипотечному кредиту № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, тем самым ФИО1 и соучастники преступления похитили денежные средства бюджета ПФР в лице ОПФР по РМЭ в крупном размере – в сумме 524527 рублей 90 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению.
В судебном заседании ФИО1 вину в совершении указанного преступления при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ей обвинении, признала в полном объеме, раскаялась, от дачи показаний отказалась.
Вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.
Из показаний представителя потерпевшего ФИО19 <адрес> следует, что территориальные органы Социального фонда России при принятии решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК, СКПК; на погашение займов на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах, не имеющих инженерную (транспортную, социально ориентированную) инфраструктуру, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения в законности направления средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения в прокуратуру либо в правоохранительные органы с соответствующей информацией. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала в сумме 524527 рублей 90 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в <адрес> на строительство жилья на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение об удовлетворении заявления, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек перечислены на расчетный счет <адрес>. В случае если ФИО1 использовала полученные средства материнского (семейного) капитала не по целевому назначению, более того, получила данные денежные средства, фактически не намереваясь строить жилье и улучшать тем самым свои жилищные условия, бюджету Социального фонда России в лице ОСФР по <адрес> причинен ущерб (т. №
ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась с явкой с повинной, в которой сообщила о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году она при помощи риелтора и иных лиц обналичила материнский капитал, получив 345000 рублей наличными, которые потратила на личные нужды (т№
Из показаний ФИО1, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что у нее имеется № №, в связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ ей был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал. К ДД.ММ.ГГГГ размер материнского капитала составлял 524527 рублей 90 копеек. В ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, где проживает ФИО1, проводили газопровод, и она решила подвести газ к дому. Также в ДД.ММ.ГГГГ крышу дома ФИО1 повредило ураганом. Денежных средств на это у ФИО1 не было. В связи с этим она решила использовать на данные цели средства материнского капитала. Она обратилась в отделение Пенсионного фонда в <адрес>, но там ей сказали, что использовать на данные цели средства материнского капитала нельзя. После этого через кого-то из знакомых ей стало известно, что можно получить средства материнского капитала наличными деньгами. Как именно можно это сделать, ей не объяснили, но дали телефон риелтора ФИО143 89276801756. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 созвонилась с риелтором ФИО22 и встретилась с ней <адрес>. ФИО22 сказала, что можно получить средства материнского капитала наличными, но как это будет оформляться, она не объяснила, лишь сказала, что необходимо направить ей фотографии документов всех детей ФИО1 и копию сертификата на материнский капитал, что последняя и сделала. Изучив документы, ФИО22 сообщила, что у ФИО1 «<иные данные>, и что придется долго возиться, чтобы обналичить деньги, за работу возьмет 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 забрала ФИО1 с <адрес>. Вместе с ФИО22 приехал <иные данные> юрист ФИО8, который сказал, что будет вести дело ФИО1 С ФИО8 и ФИО22 ФИО1 поехала к <иные данные> в <адрес>, где оформила доверенность на имя ФИО8 для того, чтобы он мог подписывать от ее имени необходимые документы, и ей бы не требовалось ездить в <адрес>. Также ФИО8 и ФИО22 сказали ФИО1, что необходимо открыть вклад в <адрес>», что она и сделала на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 привез ее в <адрес> в какой-то офис на втором этаже. В офисе находилось две женщины, одна из которых была ФИО42. ФИО42 передала ФИО1 какие-то документы и сказала, что их необходимо подписать. ФИО1 видела, что расписывалась в договоре займа, но не читала его, так как ей не дали времени. Пока они находились в офисе, ФИО8 попросил ФИО1 открыть в телефоне приложение «<иные данные>», после чего он что-то сделал в данном приложении. Также ФИО8 позвонил риелтору ФИО22, которая через некоторое время приехала в офис. Далее ФИО1 вместе с ФИО22, ФИО42 и женщиной, находившейся в офисе, поехали в отделение <иные данные> (какой именно офис, сказать не может, так как в <адрес> ориентируется плохо). Инициаторами поездки в банк были ФИО42 и <иные данные>, находившаяся вместе с ней в офисе. По дороге ФИО1 пришло смс-сообщение о том, что на ее банковский счет зачислены денежные средства в сумме 525000 рублей, о чем она сообщила находившимся в машине лицам. Затем ФИО22, ФИО42 и ФИО1 зашли в отделение банка, где последняя подала заявку на снятие денежных средств в сумме 525000 рублей. Денежные средства ФИО1 получала в помещении хранилища, вместе с ней находилась ФИО42. Как только ФИО1 выдали денежные средства, ФИО42 тут же забрала их себе в полном объеме и положила в свою сумку. ФИО1 это удивило, поскольку думала, что денежные средства – это средства ее материнского капитала. После того, как они вышли из банка, ФИО1 спросила у ФИО144, почему ФИО42 забрала денежные средства, на что та ответила, что денежные средства ей отдадут позже. После банка ФИО1 вместе с ФИО22 поехала в МФЦ на <адрес> <адрес> для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала. ФИО22 сама взяла талончик, сама заполнила заявление, ФИО1 лишь поставила в нем свои подписи и дату. После того, как они подали все документы в МФЦ, ФИО22 отвезла ФИО1 домой. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 и ФИО8 приехали к ФИО1 в д. Елымбаево <адрес> Республики Марий Эл и передали 345000 рублей. ФИО8 пояснил, что 45000 рублей он и ФИО22 взяли себе, 5000 или 50000 рублей – взяли за работу, но кто именно, ФИО1 не знает. Остальные денежные средства, по словам ФИО8, ушли на оплату стоимости земельного участка. ФИО8 сказал, что участок стоит 120000 рублей, но разница между суммой материнского капитала и суммой переданных ФИО1 денег свидетельствовала о том, что участок стоил около 85 тысяч рублей. ФИО1 сначала не поняла, о каком земельном участке идет речь, и ФИО22 объяснила, что они оформили на нее земельный участок в <адрес> якобы для строительства дома, при этом передала ей документы на участок. ФИО1 это сильно удивило, так как никто не предупреждал ее о том, что на нее будет оформлен какой-то земельный участок, тем более в <адрес> Участок ей был не нужен, строить жилой дом она не собиралась. ФИО8 сказал, что через полгода участок можно будет продать, что он сам займется этим, но в последующем перестал выходить на связь. ФИО1 также передали банковский чек, на обратной стороне которого было написано, сколько денежных средств на какие цели потрачены, но его она потеряла. 345000 рублей ФИО1 были израсходованы на ремонт крыши своего дома, проводку к дому газа, строительство сарая, а также <иные данные> и иные бытовые расходы. ФИО1 осознает, что ею совершено преступление, раскаялась в содеянном, в связи с чем обратилась с явкой с повинной (т. №
Из показаний свидетеля ФИО8, допрошенного в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ год он был зарегистрирован в качестве самозанятого, оказывал юридические услуги. С ФИО42 ФИО8 знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО42 представляла интересы <адрес>, подписывала документы от лица указанной организации, но какую должность она занимала в указанной организации, ФИО8 не известно. <адрес> имело лицензию на выдачу ипотечных займов под возврат средствами материнского капитала. С ФИО42 ФИО8 общался по поводу выдачи <адрес> ипотечных займов лицам, которые обращались к нему за юридической помощью. У ФИО8 имеется знакомый риелтор ФИО10 Примерно ДД.ММ.ГГГГ года ФИО10 сообщила ФИО8, что у нее есть клиент ФИО1, которая хочет получить средства материнского капитала на руки. ФИО8 и ФИО10 приехали к ФИО1 в какой-то населенный пункт <адрес>, ФИО1 сказала, что хочет получить средства материнского капитала на руки на свои цели. ФИО8 пояснил, что получить средства материнского капитала на руки просто так нельзя, для этого необходимо что-то приобрести, чтобы были основания для перечисления денежных средств, предложил приобрести земельный участок якобы для целей строительства, после чего ФИО8, ФИО10 и ФИО1 договорились, что окажут ФИО1 помощь в хищении средств материнского капитала. Далее ФИО1 оформила у нотариуса доверенность на имя ФИО8, чтобы он имел возможность от имени ФИО1 приобрести земельный участок и получить разрешение на строительство. ФИО8 было известно, что ФИО42 от лица <адрес> выдает займы на строительство под их возврат средствами материнского капитала, при этом берет определенную сумму за свои услуги, которую определяет каждый раз самостоятельно по своему усмотрению. Свое вознаграждение ФИО42 получает из средств материнского капитала. Поскольку ранее ФИО8 с ФИО42 лично знаком не был, договоренности о выдаче займа ФИО1 с ФИО42 достигала ФИО10 ФИО42 пояснила, что она берет за свои услуги № тысяч рублей. ФИО42 была осведомлена о том, что ФИО1 не будет осуществлять строительство жилья на земельном участке, о чем ей сообщила ФИО10 Иными словами, ФИО42 понимала, что средства материнского капитала будут похищены группой лиц в составе ФИО8, ФИО10, ФИО1, а также самой ФИО42 Поиском участка для оформления его в собственность ФИО1 занималась ФИО10, она нашла участок в <адрес>, продавцом выступала ФИО11 В МФЦ на <адрес> ФИО8 встретился с ФИО11 и по доверенности заключил с ней договор купли-продажи земельного участка, за который заплатил около 50000 рублей. Далее ФИО8 по доверенности подал уведомление о планируемом строительстве на оформленном на имя ФИО1 участке в <адрес> и получил соответствующее уведомление от администрации <адрес>, позволявшее начать строительство. Затем ФИО10 договорилась с ФИО42 о заключении договора займа с ФИО1 Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО8 привез ФИО1 в <адрес>, где находились ФИО10, ФИО42 и еще какая-то женщина, после чего уехал. ФИО8 известно, что между <адрес> в лице ФИО42 и ФИО1 был оформлен договор займа, после чего на счет ФИО1 были перечислены денежные средства, которые ФИО1 должна была снять и рассчитаться частью средств с ФИО42, ФИО8 и ФИО10 за оказанную ими помощь. ФИО8 и ФИО10 ФИО1 должна была передать 40000 рублей. Также ФИО1 должна была рассчитаться с ФИО8 за земельный участок, при этом последний планировал взять с нее № рублей. ФИО10 вместе с ФИО1 должна была сходить в МФЦ для подачи в Пенсионный фонд России заявления на распоряжение средствами материнского капитала – на погашение займа в <адрес>. В тот же день, когда ФИО8 привез ФИО1 в <адрес>, ФИО10 сообщила ему, что все денежные средства, перечисленные ФИО1, и снятые ею со счета, ФИО42 в полном объеме забрала себе, так как опасалась, что Пенсионный фонд России не одобрит заявление ФИО1 на распоряжение средствами материнского капитала, и денежные средства не поступят в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 сообщила ФИО8, что в <адрес> поступили средства материнского капитала ФИО1, и ФИО42 готова рассчитаться. Либо ФИО8, либо ФИО10 забрали у ФИО42 наличные денежные средства материнского капитала ФИО1 за вычетом вознаграждения ФИО42, в какой сумме, не помнит. Через день или на следующий день ФИО8 и ФИО10 съездили к ФИО1 и в том же населенном пункте, где встречались с ней в первый раз, передали ей денежные средства ее материнского капитала за вычетом вознаграждения ФИО42, ФИО8 и ФИО10, при этом ФИО8 и ФИО10 взяли себе № рублей. Также ФИО8 оставил себе № рублей в счет оплаты стоимости земельного участка. У ФИО1 на руках осталось около № рублей, соответственно, ФИО42 оставила себе около № рублей. Таким образом, ФИО8, ФИО42, ФИО1 и ФИО10 похитили средства материнского капитала ФИО1 группой лиц по предварительному сговору. ФИО8 сообщал ФИО1, что можно будет продать приобретенный в <адрес> участок, если изменится законодательство, но когда ФИО1 ему позвонила, ответил, что продать участок возможности нет (т. №
Показания подсудимой ФИО1 и свидетеля ФИО8 подтверждаются:
- выпиской по счету ФИО1, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 открыла в отделении <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет от <адрес> поступило № рублей, в качестве основания зачисления указано «Предоставление процентного займа (17%) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1». ДД.ММ.ГГГГ произведено снятие наличных денежных средств со счета в сумме №
- договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 продала ФИО1 в лице ФИО8 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> за 10000 рублей (т. №);
- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которой собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1 (т. №
- уведомлением о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО8 от лица ФИО1 уведомляет администрацию <адрес> о том, что последняя планирует осуществлять строительство одноэтажного индивидуального жилого дома высотой 5,5 м и площадью 86 кв. м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>
- договором займа от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому <адрес> в лице председателя ФИО42 предоставил ФИО1 целевой заем в сумме 525000 рублей в целях улучшения условий семьи заемщика путем строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>);
- выпиской по счету <адрес>, а также платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что <адрес> (ИНН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № <адрес> ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <адрес> на расчетный счет ФИО1 № перечислено 525000 рублей, в качестве основания перечисления указано «предоставление процентного займа (17%) по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <адрес> из УФК по <адрес> с лицевого счета ОПФР по <адрес> Эл поступили денежные средства в сумме 524527 рублей 90 копеек, в качестве основания перечисления указано «Перечисл. ср-в МСК в сч. погаш. задолж. по ип. кред. № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1» (т. №
- заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит ОПФР по <адрес> направить средства материнского (семейного) капитала в размере 524527,90 рублей в <адрес> на погашение займа на строительство жилья по договору от ДД.ММ.ГГГГ №
- решением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, а также платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, из которых также следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии №, размер которого составлял 524527 рублей 90 копеек (т. №
Свидетель ФИО11 в ходе предварительного расследования показала, что занималась оказанием риэлтерских услуг, в том числе продавала земельные участки по просьбе руководителя <адрес> ФИО42 Участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> был приобретен ФИО11 с целью перепродажи, а ДД.ММ.ГГГГ продан. Представителем покупателя был ФИО8, при совершении сделки с ФИО8 в МФЦ находилась женщина, с которой ФИО11 не знакома. Покупателя ФИО1 ФИО11 не видела (т. №
Свидетель ФИО12 – <адрес> в ходе предварительного расследования показала, что <адрес> выдавал займы на строительство жилых домов либо на покупку квартир на условиях возврата данных займов средствами материнского капитала. ФИО42 покупала дешевые земельные участки, и продавала их владельцам сертификатов на материнский капитал. Земельные участки должны были подходить для целей индивидуального жилищного строительства. ФИО42 также ездила в районы <адрес> для получения разрешений на строительство на указанных земельных участках. Для оформления займов на строительство жилья ФИО42 находила землю, после чего с владельцами сертификатов заключались договоры купли-продажи земельных участков. После этого ФИО42 заключала с владельцами сертификатов договоры займа, и последним в качестве займов перечислялись денежные средства, которые затем передавались снова ФИО42 После этого владельцы сертификатов ехали в МФЦ для подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала, а после того, как средства материнского капитала поступали из Пенсионного фонда России в <адрес>, ФИО42 выдавала владельцам сертификатов наличные денежные средства, при этом какую-то часть оставляла себе. ФИО1 ФИО12 видела ДД.ММ.ГГГГ в офисе <адрес>, в офис ее привез ФИО8 С ФИО8 и ФИО1 приходила риелтор ФИО22. ФИО42 стала оформлять договор займа с ФИО1, а через некоторое время ФИО8 ушел, сказал, что у него есть дела. После того, как ФИО1 и ФИО42 подписали договор займа, ФИО1 были перечислены денежные средства из <адрес>, и ФИО42 вместе с ФИО22 и ФИО1 собрались ехать в офис <адрес> для того, чтобы ФИО1 сняла со счета денежные средства, перечисленные ей в качестве займа, и передала их ФИО42 Поскольку у ФИО12 не было клиентов, ФИО42 позвала ее с собой за компанию. ФИО12, ФИО1, ФИО42 и ФИО22 спустились вниз, где в машине их ждал супруг ФИО145. Затем они все вместе поехали в офис <адрес>. Супруг ФИО146 остался ждать в автомашине, а ФИО12, ФИО1, ФИО42 и ФИО22 зашли в банк. В банке ФИО1 сняла денежные средства, после чего их забрала ФИО42 После этого ФИО12 и ФИО42 поехали в офис <адрес>, а ФИО22 вместе с супругом повезли ФИО1 домой либо на вокзал (т№
Свидетель ФИО13 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ года он повез свою супругу – ФИО10 в <адрес>, по пути ФИО10 попросила подъехать к <адрес>, так как ей необходимо было с кем-то встретиться и забрать кого-то по пути в <адрес>. ФИО13 заехал во двор <адрес>, после чего ФИО10 вышла из машины и ушла. Через некоторое время ФИО10 вернулась, с ней были ФИО8 и три женщины, одной из которых была ФИО1 Ж-ны сели в автомобиль, а ФИО8 направился к своему автомобилю. После этого они поехали к офису <адрес>, где <иные данные> ушли в банк, а через некоторое время, они вышли из банка, после чего они с ФИО10 и ФИО1 поехали в МФЦ на <адрес>. ФИО10 и ФИО1 зашли в МФЦ, а через некоторое время они все вместе уехали в <адрес>, где ФИО1 осталась (т. №
Свидетель ФИО14 <адрес> в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в администрацию с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> По результатам рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было выдано уведомление о соответствии указанных в ее уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС параметров установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС (т. №
Показания свидетеля ФИО14 подтверждаются исследованным в судебном заседании уведомлением (т. №
Кроме этого, показания подсудимой ФИО1, свидетелей ФИО8, ФИО12 подтверждаются: показаниями ФИО10, допрошенной в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что они с ФИО8 встречались с ФИО1 в <адрес>, после чего в <адрес>, ФИО10 возила ФИО1 в банк и МФЦ, а также присутствовала при передаче денежных средств ФИО1 (т. №); показаниями ФИО42 – председателя правления <адрес>, допрошенной в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что <адрес> занимался выдачей целевых займов на улучшение жилищных условий с последующим их погашением за счет средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем ФИО1 могла получить займ в КПК (т. №); показаниями свидетеля ФИО7 – бухгалтера <адрес>, данных ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что <адрес> занималось выдачей займов, в том числе на улучшение жилищных условий с погашением за счет средств материнского капитала, руководителем КПК была ФИО42, которая давала ей указания по подготовке документов и перечислении денежных средств. Рабочее место ФИО7 располагалось по месту жительства по адресу: <адрес> показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, из которых следует, что ФИО42 организована преступная группа с целью хищения денежных средств материнского (семейного) капитала путем заключения с гражданами, имеющими право на получение материнского капитала, но не желающими использовать его в предусмотренных законом целях (в частности, в целях улучшения своих жилищных условий) фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и фиктивных договоров целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, а также последующего предоставления фиктивных договоров целевого займа в отделение Пенсионного фонда по <адрес>
Свидетель ФИО16, допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что после получения сертификата на материнский (семейный) капитал она обращалась в <адрес> к ФИО42, которая предложила ей оформить в собственность земельный участок, а с <адрес> заключить договор займа, по которому получить денежные средства в размере материнского капитала. За данную услугу предполагалось вознаграждение 100000 рублей, из которых 40000 рублей передать за земельный участок, а 60000 рублей за оказанные услуги (т. №
Показания свидетеля ФИО16 подтверждаются видеозаписью (т. №
Из показаний свидетеля ФИО17 <иные данные> данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что учреждение, в том числе осуществляет консультации, прием и выдачу документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг, принимает заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от владельцев соответствующих сертификатов. Специалистами МФЦ также разъясняется заявителям, что перечень целей исчерпывающий, на другие цели расходовать средства материнского капитала нельзя. Таким образом, владелец сертификата всегда понимает, с какой целью он обратился в МФЦ (распоряжение средствами материнского капитала), и на какие цели он обязуется расходовать средства материнского капитала (т. №
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности <адрес> является деятельность по предоставлению потребительского кредита. Адрес юридического лица: <адрес>. Председателем правления <адрес> является ФИО42 (т. №
В ходе предварительного расследования также осмотрены помещение, расположенное на втором <адрес>, которое ранее занимал <адрес>, а также земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>
Изложенные выше доказательства суд признает допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой.
Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления полностью нашла свое подтверждение.
Обстоятельства, изложенные судом при описании преступного деяния, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО19, свидетелей ФИО8, ФИО12, ФИО15, ФИО16, ФИО7, ФИО14, ФИО17, ФИО11, ФИО42, ФИО10, ФИО13, выписками по счетам, выписками из Единого государственного реестра недвижимости, договором займа, заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и решением по нему, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.
В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
С целью совершения преступления ФИО1 вступила в предварительный сговор с иными лицами, распределив между собой роли.
С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновной и квалифицирует ее действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень ее фактического участия в его совершении, значение ее участия для достижения цели преступления, влияние на характер и размер причиненного вреда, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.
ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление.
В соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание, суд признает: признание вины; раскаяние в содеянном; явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления; <иные данные>
Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств суд не усматривает, поскольку сами по себе материальные трудности не являются смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
Учитывая обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, а также все данные о личности ФИО1, смягчающие наказание обстоятельства, суд назначает ей наказание в виде лишения свободы, с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы, поскольку данное наказание будет справедливым, способствовать исправлению осужденной, а также предупреждению совершения новых преступлений.
При назначении наказания судом не применяются положения ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.
С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности ФИО1, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания и назначает ей наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде лишения свободы условно, а также возлагает на нее исполнение обязанностей, что будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
По уголовному делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитнику Марковой В.Л. за защиту ФИО1 при производстве по уголовному делу в ходе предварительного расследования в сумме 12828 рублей.
В соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд считает необходимым возместить процессуальные издержки за счет средств федерального бюджета в виду имущественной несостоятельности ФИО1
Заместителем прокурора Республики Марий Эл заявлен гражданский иск, в котором он просил взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 345000 рублей, которые перечислить в федеральный бюджет.
В то же время, поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО1 добровольно возместила ущерб, причиненный преступлением в размере 345000 рублей, суд отказывает в удовлетворении гражданского иска.
Судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах, мера пресечения в отношении ФИО1 не избиралась.
Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 308-310 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок 1 год.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в указанный орган для отчета о своем поведении 1 раз в месяц.
Освободить осужденную ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.
В удовлетворении гражданского иска заместителя прокурора Республики Марий Эл отказать.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства – <иные данные>
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления.
В случае, если осужденная ФИО1 желает участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Ф.А. Артюшов
Апелляционным определением Верховного Суда Республики Марий Эл от 19 февраля 2024 года приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 25 декабря 2023 года в отношении ФИО1 изменен.
Исключено из приговора указание суда об оставлении гражданского иска заместителя прокурора Республики Марий Эл без удовлетворения.
Производство по гражданскому иску заместителя прокурора Республики Марий Эл ФИО18 прекращено.
В остальной части приговор оставлен без изменения.