Приговор по делу № 1-518/2023 от 03.10.2023

Дело №1-518/14-2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 октября 2023 года город Курск

Ленинский районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Дюкаревой С.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора ЦАО <адрес> ФИО12,

подсудимого ФИО13,

защитника – адвоката Зенкова А.Г., представившего удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Симонян А.Р., помощником судьи Сверчковой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО13, <данные изъяты>, не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление им совершено, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «Микрострой» ИНН №, согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО13, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества, при этом согласно Устава ООО «Микрострой» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, то есть ФИО13, который может без доверенности действовать от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, после того как к ФИО13 обратилось неустановленное органами предварительного следствия лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство и предложило за вознаграждение обратиться в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», филиал «Дело» ПАО СКБ-Банк, отделение ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Восточный» ОО № <адрес> (подразделение), филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», отделение АО «Райффайзенбанк», отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, у ФИО13 в выше указанный период времени возник корыстный преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в связи чем на данное предложение неустановленного лица, ФИО13 согласился.

После чего, ФИО13, реализуя свой единый преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «Микрострой», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий:

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился в подразделение Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Микрострой», где лично передал сотруднику подразделения Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Микрострой», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО13 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Микрострой».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, находясь в подразделении Банка ВТБ (ПАО) – ОО Региональный ОО «Курский», по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка подписанные документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 4 858 953 рубля в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в филиал «Дело» ПАО СКБ-Банк, по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Микрострой», где лично передал сотруднику филиала «Дело» ПАО СКБ-Банк документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Микрострой», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО13 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО СКБ-Банк заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета № и № для ООО «Микрострой».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, находясь в филиале «Дело» ПАО СКБ-Банк, по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка подписанные документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 398 000 рублей в неконтролируемый оборот, с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 850 410 рублей в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Микрострой», где лично передал сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Микрострой», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО13 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО «Сбербанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн - Сбербанк бизнес», и открыт банковский счет № для ООО «Микрострой».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка подписанные документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 1 989 728 рублей в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в ПАО КБ «Восточный» ОО № <адрес> (подразделение), по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Микрострой», где лично передал сотруднику ПАО КБ «Восточный» ОО № <адрес> (подразделение) документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Микрострой», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО13 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО КБ «Восточный» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт банковский счет № для ООО «Микрострой».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, находясь в ПАО КБ «Восточный» ОО № <адрес> (подразделение), расположенном по адресу <адрес>, получил от сотрудника банка подписанные документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 2 115 440 рублей в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел обратился в Центральный офис ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Микрострой», где лично передал сотруднику Центрального офиса ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Микрострой», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО13 документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета № и № для ООО «Микрострой».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, находясь в Центральном офисе ОО «Курский» филиал «Центральный» ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие»», по адресу: <адрес>, получил от сотрудника банка подписанные документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, 2 банковские карты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 1 595 314 рублей 52 копейки в неконтролируемый оборот и с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 1 583 000 рублей в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь на <адрес> обратился в сотруднику АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета ООО «Микрострой» и лично передал сотруднику АО «Райффайзенбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Микрострой», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО13 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между ФИО13 и АО «Райффайзенбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт расчётный банковский счет № для ООО «Микрострой».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, находясь на <адрес>, получил от сотрудника банка подписанные документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, банковскую карту, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 1 204 826 рублей 15 копеек в неконтролируемый оборот.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, продолжая реализовывать свой преступный умысел, обратился в отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов ООО «Микрострой», где лично передал сотруднику отделения Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «Микрострой», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов, а так же заявление о получении 2 банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

На основании предоставленных и подписанных ФИО13 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между ФИО13 и Курским РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Мобильный банк», открыты банковские счета № и № для ООО «Микрострой» и выпущены 2 банковские карты для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № ООО «Микрострой».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО13, находясь в отделении Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), по адресу: <адрес> получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, 2 банковские карты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь вблизи <адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 476 000 рублей в неконтролируемый оборот и № ООО «Микрострой» денежных средств в сумме 480 850 рублей в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО13 вину в совершении инкриминированного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью, в остальном от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался.

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последнего, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого (т.2 л.д.179-184, 232-233, т.3 л.д.15-20), в частности пояснял, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в вечернее время суток, на лавке вблизи <адрес> по <адрес>, нашел мобильный телефон «iPhone», который был заблокирован и в целях установления владельца данного телефона разместил объявление о находке в социальных сетях, с указанием своего номера телефона.

Спустя несколько дней на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что является владельцем найденного телефона, с которым договорились о встрече рядом с магазином в <адрес>.

В условленное время к магазину, расположенному в <адрес> подъехал автомобиль «Infiniti» белого цвета, государственный регистрационный знак, которого не помнит.

Из данного автомобиля вышли 2 мужчин, один из которых представился ФИО9, а другой ФИО10, при этом ФИО9 пояснил, что найденный им (ФИО13) телефон, принадлежит последнему, после чего он (ФИО13) отдал найденный мобильный телефон.

В ходе состоявшегося разговора, он (ФИО13) так же сообщил вышеназванным мужчинам, что постоянного источника дохода не имеет и нуждается в деньгах, при этом мужчина по имени ФИО10 предложил подработать, пояснив, что для этого необходимо предоставить документы, удостоверяющие его (ФИО13) личность, после чего открыть фирму на его (ФИО13) имя, при этом числиться руководителем фирмы он (ФИО13) будет формально, какую-либо деятельность в фирме, руководство фирмой и осуществление хозяйственно-финансовой деятельности производить не будет, а нужно только предоставить документы для внесения сведений в государственный реестр для регистрации данной фирмы и затем открыть счета в банках, то есть являться подставным лицом, формальным учредителем и директором фирмы, при этом в качестве вознаграждения за осуществление данных действий ФИО10 пообещал платить 15 000 рублей в месяц на период существования фирмы.

В этот же день он (ФИО13), ФИО10 и ФИО9 на автомобиле последних приехали к его (ФИО13) дому в <адрес>, где он (ФИО13) вынес свой паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, которые передал ФИО10, а последний при помощи камеры мобильного телефона сфотографировал, и последние уехали.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, на мобильный телефон позвонил ФИО10 и предложил встретиться около памятника танкистам – героям Курской битвы, расположенного на <адрес>, куда он (ФИО13) в этот же день и приехал, а так же на автомобиле «Audi» тёмного цвета государственный регистрационный знак № подъехал ФИО10, который сообщил, что необходимо съездить к нотариусу, приехав к которому, сначала в кабинет зашел ФИО10, а потом позвал его (ФИО13) и он (ФИО13) подписал какие-то документы и отдал их ФИО10.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, снова позвонил Юрий и сообщил, что нужно встретиться, чтобы оформить документы, при этом при встрече Юрий сообщил, что необходимо получить печать, а после открыть счета на ООО «Микрострой» и в тот же день в дневное время суток, Юрий привез его (ФИО13) на <адрес>, дал деньги и пояснил куда идти за печатью, получив которую, сразу же отдал ФИО10.

Затем, в этот же день, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, вместе поехали в отделение ПАО «Банк ВТБ», расположенное на <адрес>, при этом ФИО10 пояснил, что в данном банке необходимо будет открыть счет, а все средства платежа (карты, логины, пароли) и документы затем передать ему.

Подъехав к отделению ПАО «Банк ВТБ», ФИО10 передал комплект документов и печать, пояснив, в какое конкретно окно надо обратиться и что говорить.

Войдя в банк, посмотрел документы, которые передал ФИО10, при этом данные документы были от ООО «Микрострой» и от него (ФИО13), как генерального директора данной организации и понял, что по предоставленным ранее им (ФИО13) документам было зарегистрировано ООО «Микрострой».

Затем подошел именно к тому окну, которое указал ФИО10, после чего предоставил документы, которые передал ФИО10, при этом в банке просмотрели комплект документов, после чего предоставили свои документы для подписи и проставления печати для открытия счета.

Далее подписав все документы по открытию счета с указанием всех сведений об открытии счета, а также получив банковскую карту, вышел на улицу, где находясь рядом со зданием отделения ПАО «Банк ВТБ», расположенном на <адрес>, сразу же отдал ФИО10 все полученные в банке документы и банковскую карту с паролем и поинтересовался относительного того, что в документах указано, что он (ФИО13) является генеральным директором ООО «Микрострой», при этом Юрий сообщил, что по предоставленному ранее им (ФИО13) паспорту было зарегистрировано ООО «Микрострой», в котором он (ФИО13) формально является генеральным директором.

Затем, в этот же день, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, с ФИО10 поехали в банк «Синара», расположенный на <адрес>, где последний пояснил, в какое конкретно окно обратиться и что говорить.

Войдя в банк и действуя согласно устной инструкции ФИО10, подошел к тому окну, которое указал последний, после чего предоставил документы, которые передал ФИО10, при этом в банке просмотрели комплект документов, после чего предоставили свои документы для подписи и проставления печати для открытия счета.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, позвонил ФИО10 и пояснил, что необходимо поехать в банки и открыть счета на ООО «Микрострой», при этом пояснил, что в банк поедет мужчина по имени ФИО11.

В ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, приехали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное на <адрес>, где ФИО11 пояснил, в какое конкретно окно обратиться, что говорить.

Войдя в банк и действуя согласно устной инструкции ФИО11, подошел к тому окну, которое указал последний, после чего предоставил документы, которые передал ФИО11, при этом в банке просмотрели комплект документов, после чего предоставили свои документы для подписи и проставления печати для открытия счета.

Подписав все документы по открытию счета с указанием всех сведений об открытии счета, а также получив банковскую карту, выйдя на улицу, находясь рядом со зданием банка, расположенного на <адрес>, сразу отдал ФИО11 все полученные в банке документы и банковскую карту. Затем, в этот же день в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, снова проехали в банк «Синара», расположенный на <адрес>, где ФИО11 пояснил, в какое конкретно окно обратиться, что говорить.

В этот же день, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток с ФИО11 проехали в «Восточный экспресс банк», расположенный на <адрес>, где ФИО11 пояснил, в какое конкретно окно обратиться, что говорить.

В ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, снова позвонил Юрий и сказал, что нужно поехать в банки и открыть счета для ООО «Микрострой».

Затем, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток с Юрием приехали к отделению ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное на <адрес>, где последний пояснил, в какое конкретно окно обратиться и что говорить.

На следующий день, так же в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток позвонил ФИО10 и сказал, что нужно поехать в банки и открыть счета для ООО «Микрострой».

Затем, в ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток с ФИО10 приехали к отделению АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенный на <адрес>, где последний пояснил, в какое конкретно окно обратиться и что говорить.

Подписав все документы по открытию счета с указанием всех сведений об открытии счета, а также банковскую карту, которую получил в ДД.ММ.ГГГГ года, после чего сразу передал ее ФИО10, при этом полученные документы в вышеуказанном банке сразу также отдал ФИО10.

В ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время позвонил ФИО10 и пояснил, что необходимо поехать в банки и открыть счета на ООО «Микрострой», при этом пояснил, что в банк поедет Руслан.

В ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток с ФИО11 приехал к «Храму всех святых», расположенному на <адрес>, где к ним подъехал молодой человек, который указал, что является представителем АО «Райффайзенбанк, при этом он (ФИО13) подписал все необходимые документы, а представитель банка после этого передал банковскую карту и комплект документов, которые он (ФИО13) сразу же, находясь на <адрес>, отдал ФИО11.

После того, как были открыты счета в банках, ни ФИО10, ни ФИО11 больше не видел.

Из этих же показаний следует, что никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами, как директор ООО «Микрострой», он (ФИО13) не производил, какие операции были произведены на открытых в банках счетах на ООО «Микрострой», кто пользовался данными банковскими счетами не знает, поскольку формально числился учредителем и директором ООО «Микрострой», руководство не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность не производил, заработную плату как директор ООО «Микрострой» не получал.

Все документы ООО «Микрострой», печать, а также банковские карты, банковские доверенности и все документы по открытым счетам были у неизвестных ему лиц, которые представлялись, как ФИО10 и ФИО11.

Из этих же показаний следует, что ему (ФИО13) в ходе предварительного расследования были предъявлены юридические дела из банков на ООО «Микрострой», при этом во всех юридических делах имеются его (ФИО13) подписи.

Помимо признательных показаний ФИО13, данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, его виновность в совершении инкриминируемого преступления, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 (т.2 л.д.194-197) – на момент исследуемых событий - главного операциониста по обслуживанию юридических лиц Центрального офиса ОО «Курский» филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Центральный офис ОО «Курский» филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Микрострой» ИНН № обратился генеральный директор ФИО13, документы на открытие расчётного счета принимала она.

После рассмотрения представленных документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие» и согласно заявления на открытие счета, ФИО13 была выдана банковская бизнес-карта, которой мог управлять счетом, оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты, при этом ФИО13 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО и получив необходимые для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», о чем был предупрежден, при этом ФИО13 утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Микрострой». Все документы были подписаны собственноручно ФИО13 в ее присутствии в отделении банка.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 (т. 2 л.д. 208 – 211) – на момент исследуемых событий менеджера по обслуживанию клиентов малого бизнеса Курского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу <адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Курское отделение № ПАО «Сбербанк», по адресу <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Микрострой» ИНН № обратился генеральный директор ФИО13. Документы на открытие расчётного счета принимала она.

После рассмотрения представленных документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и согласно заявления на открытие счета, ФИО13 была выдана банковская бизнес карта, которой мог управлять счетом, но фактически карта была выдана примерно через 7 дней после подачи заявления, был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты, при этом ФИО13 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО и получив необходимые для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства – эту пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк», о чем был предупрежден, при этом ФИО13 утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Микрострой». Все документы были подписаны собственноручно ФИО13 в ее присутствии в отделении банка.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 (т.2 л.д. 219 – 222) - на момент исследуемых событий главного операциониста отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: <адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в главный офис АО «Российский сельскохозяйственный банк», по адресу <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Микрострой» ИНН № обратился генеральный директор ФИО13. Документы на открытие расчётного счета принимала она. После рассмотрения представленных документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в АО «Российский сельскохозяйственный банк» и согласно заявления на открытие счета, ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ была выдана банковская бизнес карта, которой мог управлять счетом, был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты, при этом ФИО13 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО и получив необходимые для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства – эту пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО «Российский сельскохозяйственный банк», о чем был предупрежден, при этом ФИО13 утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Микрострой». Все документы были подписаны собственноручно ФИО13 в ее присутствии в отделении банка.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 (т.2 л.д. 228 – 231) – на момент исследуемых событий эксперта отдела обслуживания юридических лиц Региональный операционный офис «Курский» ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в РОО «Курский» ПАО Банк «ВТБ», по адресу <адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Микрострой» ИНН № обратился генеральный директор ФИО13. Документы на открытие расчётного счета принимала она. После рассмотрения представленных документов от этой организации был открыт текущий расчетный счет в ПАО Банк «ВТБ», был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты, при этом ФИО13 был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО и получив необходимые для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «ВТБ», о чем был предупрежден, при этом ФИО13 утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Микрострой». Все документы были подписаны собственноручно ФИО13 в ее присутствии в отделении банка.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 (т.2 л.д. 191 – 193), в частности следует, что ее свекровь ФИО6 ранее являлась индивидуальным предпринимателем и сдавала в аренду помещения, в том числе различным организациям.

Так же указала, что ею (ФИО5) была изучена копия договора предоставления офисного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО6 предоставила в аренду ООО «Микройстрой» в лице директора ФИО13 офисное помещение по адресу <адрес> сроком на 6 месяцев с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и данный договор был действительно заключен и ими сдавался офис 6А по адресу <адрес>, ООО «Микройстрой» в аренду, но кто конкретно обращался по поводу аренды помещения, а так же осуществлялась ли какая-либо хозяйственная деятельность ООО «Микройстрой» не знает, ФИО13 ей не знаком.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 (т. 2 л.д. 224 – 227), в частности следует, что в ДД.ММ.ГГГГ годах работал в ОАО «Курскхлеб», при этом когда-либо учредителем или руководителем какого-либо юридического лица не являлся.

Так же указал, что о существовании юридического лица ООО «Микрострой» ИНН № ему ничего не известно, как и неизвестно в каких конкретно банках имелись банковские счета ООО «Микрострой», об источниках поступления денежных средств на банковские счета ООО «Микрострой» и назначение расходования денежных средств с банковских счетов ООО «Микрострой».

Из этих же показаний следует, что никогда не получал от кого-либо электронные средства платежа ООО «Микрострой» и ФИО13 не знает и никогда не видел, а также выездов в банки с данным человеком не осуществлял, электронные средства платежа не получал.

Кроме того, показания подсудимого, указанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

рапорте оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по <адрес> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.4), из которого следует, что ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» был открыт счет № на фирму ООО «Микрострой» и переданы платежные банковские карты (логин, электронные подписи) с целью осуществления неправомерных переводов денежных средств;

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № № (т.1 л.д.54-66), из которой следует, что в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о юридическом лице – Общество с ограниченной ответственностью «Микрострой», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №. Сведения о наименовании юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «Микрострой», ООО «Микрострой», ИНН №, КПП №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц – <адрес> сведения об уставном капитале, внесённые в Единый государственный реестр юридических лиц – вид – уставной каптал, размер (в рублях) – 10000. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО13, ИНН №, должность генеральный директор. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий;

Уставе Общества с ограниченной ответственностью «Микрострой», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.241-256), из которого следует, что Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным руководителем. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы. Открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.167-170), из которого следует, что в указанный день был произведен осмотр копии регистрационного дела ООО «Микрострой» (т.1 л.д. 20 - 33), в том числе содержащей сведения о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Микрострой» ОГРН №, ИНН №, с ДД.ММ.ГГГГ, «Решение № единственного учредителя ООО «Микрострой» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13, как единственный учредитель ООО «Микрострой» принял решение о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью. Утверждено наименование «Микрострой», утвержден адрес: <адрес> Утвержден уставный капитал в размере 10 000 рублей, с долей 100 % ФИО13 Утвержден Устав Общества. На должность генерального директора Общества назначен – ФИО13, имеется подпись учредителя – ФИО13; которое на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ было признано вещественным доказательством по уголовному делу (т.2 л.д.171);

протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.172-174), из которого следует, что в указанный день были осмотрены диск с юридическим делом АО «Райффайзенбанк» и соответствующие его копии (т. 1 л.д. 146-189), диск с юридическим делом ПАО Банк «ВТБ» и соответствующие его копии (т.1 л.д. 205-270), копия юридического дела АО «Российский сельскохозяйственный банк» (т.1 л.д. 97- 144), диск с юридическим делом ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» и соответствующие его копии (т.2 л.д. 83-157), диск с юридическим делом ПАО «Сбербанк» и соответствующие его копии (т. 1 л.д. 70-93), диск с юридическим делом ПАО КБ «Восточный» (т. 2 л.д. 2-82), копия юридического дела ПАО Банк «Синара» (т.2 л.д. 158 - 163), которые содержат сведения об открытии банковских счетов ООО «Микрострой» в вышеназванных банках, сведения о движении денежных средств, по открытым банковским счетам, а также копии документов, отражающих договорные отношения между: АО «Райффайзенбанк» и ООО «Микрострой»; АО «Российский сельскохозяйственный банк» и ООО «Микрострой»; ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» и ООО «Микрострой»; ПАО «Сбербанк» и ООО «Микрострой»; ПАО КБ «Восточный» и ООО «Микрострой»; ПАО Банк «Синара» и ООО «Микрострой»; которые на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ были признаны вещественным доказательством по уголовному делу (т.2 л.д.175);

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО13 в совершении инкриминируемого преступления, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует действия ФИО13 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, по смыслу ч.1 ст.187 УК РФ под хранением в целях сбыта электронных средств, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами.

В то же время, под правомочием владения понимается основанная на законе (то есть юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им).

Как установлено в судебном заседании ФИО13 осуществив приобретение таких электронных средств, передал их неустановленному лицу, то есть он (ФИО13) фактически не осуществлял действий, связанных с хранением электронных средств, в данном случае временное нахождение при себе электронных средств, охватывается их сбытом, совершено с этой целью, а не с самостоятельным умыслом, направленным на их хранение.

При таких обстоятельствах, в условиях, когда в предъявленном обвинении не указано конкретно где, в какое время и при каких обстоятельствах ФИО13 хранил электронные средства, суд считает, что из обвинения ФИО13 подлежит исключению как необоснованно вмененный элемент диспозиции «хранение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

Суд считает, что при совершение преступления ФИО13 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий и желал их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО13 на учете у врача-психиатра и врача - нарколога не состоял и не состоит (т.3 л.д.40).

Кроме того, исследованные в суде данные о личности подсудимого, а так же его поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость ФИО13 у суда сомнений не вызывает и он подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд, в соответствии со ст.ст.43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО13, смягчающие обстоятельства по делу, данные о его личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

Назначая наказание по ч.1 ст.187 УК РФ отнесенной законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что ФИО13 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, дал показания в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.16-19), в которых последний, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления и фактически признал свою вину, что суд расценивает в качестве явки с повинной, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание; на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств, суд учитывает, что ФИО13 вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, страдает рядом заболеваний, оказывает материальную помощь своей матери, которая является пенсионером, страдает рядом заболеваний.

Кроме того, судом учитывается, что ФИО13 по месту жительства характеризуется положительно, жалоб не поступало.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО13, на основании ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенного ФИО13 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а так же учитывая личность подсудимого ФИО13, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, как то установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимому ФИО13 не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО13 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО13 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения ФИО13, ежемесячного совокупного дохода его семьи, его возраста, а так же отсутствия данных о материальной несостоятельности подсудимого.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплаты штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Сведений о процессуальных издержках в материалах уголовного дела не имеется.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета по следующим реквизитам: УФК по <адрес> (ОМВД России по <адрес>), л/с №, ИНН №, КПП №, БИК №, Банк ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ // УФК по <адрес>, р/с №, к/с №, КБК №, назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу».

Вещественные доказательства:

копию регистрационного дела, диск с юридическим делом АО «Райффайзенбанк», диск с юридическим делом ПАО Банк «ВТБ», копию юридического дела АО «Российский сельскохозяйственный банк», диск с юридическим делом ПАО Банк «финансовая корпорация «Открытие», диск с юридическим делом ПАО «Сбербанк», диск с юридическим делом ПАО «Восточный экспресс банк», копию юридического дела ПАО Банк «Синара» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья (подпись) С.В. Дюкарева

<данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 03.10.2023 обжалован не был, вступил в законную силу 19.10.2023. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-518/14-2023. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-002813-90.

<данные изъяты>