Дело №2-608/2023 ( 2-4657/2022)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 марта 2023 года г. Оренбург

Центральный районный суд г. Оренбурга

в составе председательствующего судьи Рейф Н.А.

при секретаре Бутыркиной Д.В.,

с участием представителя Прокурора города Оренбурга выступающего в интересах Российской Федерации - помощника прокурора города Оренбурга Семеновой О.С.,

представителя ответчика ФИО1- адвоката Дякиной А.Е., действующей на основании ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора города Оренбурга, выступающего в интересах Российской Федерации, к ФИО1 о взыскании денежных средств, полученных в результате легализации преступной деятельности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Оренбурга обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации, указав, что приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от 07.04.2021 г. ФИО1, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Как следует из указанного приговора суда, ФИО1 в период осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, ФИО1, находясь в период с 20.04.2020 г. по 11.06.2020 г. на территории г. Оренбурга, где его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции 15.06.2020 г., действуя незаконно, умышленно, заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, систематически совершал преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, связанные со сбытом синтетических наркотических средств, за что в указанный период получал от неустановленных лиц вознаграждение, конвертируемое в криптовалюте «Биткоин» на зарегистрированный им на интернет-бирже «Blockchain.com» электронный кошелек. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным в результате указанной преступной деятельности, ФИО1, через онлайн-обмен электронных денег с интернет-биржи «Blockchain.com» переводил полученные им денежные средства, конвертируемые в криптовалюте «Биткоин» в фиатные денежные средства –российские рубли. Полученные денежные средства неустановленной суммой, согласно разработанному им плану, посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет», переводились им на счета неустановленных интернет-ресурсов (интернет-казино), где в результате осуществления ФИО1 игорной деятельности, сумма имеющихся у него денежных средств претерпевала изменения и составила за указанный период не менее 518 626,48 рубля, после чего ФИО1 так же посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», денежные средства указанной суммой с различных интернет-ресурсов (интернет-казино) переводились им на персонифицированный, однако оформленный на стороннее лицо, лицевой счет системы «Visa QIWI Wallet» №, которым ФИО1 управлял, используя для этого банковскую карту одноименной платежной системы «QIWI Wallet» №, с которой денежные средства обналичивались.

Всего в период с 20.04.2020 г. по 11.06.2020 г. указанным способом, в результате указанных финансовых операций с денежными средствами, полученными ФИО1 в результате преступной деятельности, направленной на сбыт синтетических наркотических средств, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, были легализованы денежные средства на общую сумму 518 626,48 рубля.

Просит суд, применить последствия недействительности ничтожных сделок купли-продажи наркотических средств, совершенных ФИО1 в составе группы лиц предварительному сговору с неустановленными лицами, в результате которых им в период с 20.04.2020 г. по 11.06.2020 г. незаконны получены и легализованы денежные средства в сумме 518 626,48 рублей, взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства, незаконно им полученные и легализованные в размере 518 626,48 рублей.

В ходе рассмотрения дела исковые требования истец в порядке ст.39 ГПК РФ уточнил, окончательно просил применить последствия недействительности ничтожных сделок, совершенных ФИО1 в период с 20.04.2020 г. по 11.06.2020 г., выраженных в сбыте наркотических средств и совершении финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению (легализации денежных средств) на общую сумму 518 626,48 рублей, взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации денежные средства, незаконно им полученные и легализованные, в размере 518 626,48 рублей.

Представитель истца - помощника прокурора города Оренбурга Семенова О.С. в судебном заседании исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске, просила их полностью удовлетворить.

Представитель ответчика ФИО1- адвоката Дякина А.Е., действующая на основании ордера, в удовлетворении исковых требований просила отказать.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещался неоднократно по месту регистрации, месту отбывания наказания в ФКУ ИК -8 УФСИН Росси по Оренбургской области. В связи с его этапированием 07.10.2022 г в ФКУ ИК -12 ГУФСИН Росси по Ростовской области, также извещался судом надлежащим образом.

Заслушав пояснения участвующих в деле лиц, изучив материалы дела и представленные доказательства в обоснование заявленных требований, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.

Судом установлено, что приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от 07.04.2021 г. ФИО1, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и ему назначено наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 200 000 рублей в доход государства и штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства. Наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей исполнять самостоятельно.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от 21.09.2021 г. приговор Ленинского районного суда г.Оренбурга от 07.04.2021 г. в отношении осужденного ФИО1 в части назначенного по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ штрафа изменен. Наказание в виде штрафа снижено до 60 000 рублей. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Как следует из приговора суда, ФИО1 в период осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, ФИО1, находясь в период с 20.04.2020 г. по 11.06.2020 г. на территории г. Оренбурга, где его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции 15.06.2020 г., действуя незаконно, умышленно, заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, систематически совершал преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, связанные со сбытом синтетических наркотических средств, за что в указанный период получал от неустановленных лиц вознаграждение, конвертируемое в криптовалюте «Биткоин» на зарегистрированный им на интернет-бирже «Blockchain.com» электронный кошелек. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным в результате указанной преступной деятельности, ФИО1, через онлайн-обмен электронных денег с интернет-биржи «Blockchain.com» переводил полученные им денежные средства, конвертируемые в криптовалюте «Биткоин» в фиатные денежные средства –российские рубли. Полученные денежные средства неустановленной суммой, согласно разработанному им плану, посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет», переводились им на счета неустановленных интернет-ресурсов (интернет-казино), где в результате осуществления ФИО1 игорной деятельности, сумма имеющихся у него денежных средств претерпевала изменения и составила за указанный период не менее 518 626,48 рубля, после чего ФИО1 так же посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», денежные средства указанной суммой с различных интернет-ресурсов (интернет-казино) переводились им на персонифицированный, однако оформленный на стороннее лицо, лицевой счет системы «Visa QIWI Wallet» №, которым ФИО1 управлял, используя для этого банковскую карту одноименной платежной системы «QIWI Wallet» №, с которой денежные средства обналичивались.

Всего в период с 20.04.2020 по 11.06.2020 г. указанным способом, в результате указанных финансовых операций с денежными средствами, полученными ФИО1 в результате преступной деятельности, направленной на сбыт синтетических наркотических средств, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, были легализованы денежные средства на общую сумму 518 626,48 рубля.

Таким образом, ФИО1 в результате последовательного совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате реализации наркотических средств, денежные средства претерпели конверсию из безналичных на наличные; формально право собственности на денежные средства передавалось иным лицам; право владения денежными средствами передавалось от кредитной организации физическим лицам. Последовательно проведенные финансовые операции с денежными средствами, полученными ФИО1 от продажи наркотиков, привели к их отрыву от лиц, осуществлявших сбыт наркотиков, и, таким образом, к маскировке преступного происхождения денежных средств, в результате чего созданы условия для их дальнейшего правомерного использования.

На основании части 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении от 08 июня 2004 года N 226-О, статья 169 ГК Российской Федерации особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации. Понятия "основы правопорядка" и "нравственность", как и всякие оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Из разъяснений, содержащихся в п. 85 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации" следует, что согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми. Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Таким образом, сделка может быть признана заведомо противной основам правопорядка и нравственности в случае установления судом умысла сторон сделки.

Согласно ст. 1064 ГК РФ Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителем вреда.

С учетом обстоятельств, установленных приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от 07.04.2021 г., действия ФИО1 противоречат основам правопорядка и нравственности, и в силу ст. 169 ГК РФ указанные сделки являются ничтожными.

В соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Статьей 13 вышеуказанного закона установлено, что лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Легализация денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную деятельность.

Судом установлено, что ФИО1 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными преступным путем денежными средствами, с использованием онлайн-обмена электронных денег, осуществления игорной деятельности, фактически были совершены финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 518 626,48 рубля, в результате которых добытые преступным путем денежные средства, приобретенные в результате совершения преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, теряли связь с совершенными преступлениями и лицами, их совершившими.

Таким образом, принимая во внимание, что противоправность действий ответчика ФИО1 в виде незаконного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации установлена вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от 07.04.2021 г., суд приходит к выводу о том, что к данным правоотношениям подлежат применению положения ст. 169 ГК РФ, в связи с чем, иск прокурора подлежит удовлетворению и взысканию с ФИО1 в доход Российской Федерации денежных средств на общую сумму 518 626,48 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, с ответчика подлежит взысканию в бюджет муниципального образования г. Оренбург государственная пошлина в сумме 8 386,26 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора города Оренбурга, выступающего в интересах Российской Федерации, к ФИО1 о взыскании денежных средств, полученных в результате легализации преступной деятельности, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт серии №, в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 518 626,48 рублей, полученные им в качестве легализации преступной деятельности.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, паспорт серии № № в бюджет муниципального образования г.Оренбург государственную пошлину в сумме 8 386,26 рублей.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Центральный районный суд г. Оренбурга в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме.

Судья Н.А. Рейф

Мотивированное решение составлено 09 марта 2023 года.