Приговор по делу № 1-548/2023 от 20.07.2023

Дело №1-548/2023 (№12302320003000047)

УИД № 42RS0005-01-2023-003161-83

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кемерово 20 июля 2023 года

Заводский районный суд г.Кемерово в составе

председательствующего - судьи Романиной М.В.

при секретаре Конобейцевой Т.С.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора Заводского района г.Кемерово Шимшиловой Э.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Буковой А.Г., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>, судимого:

- 10.05.2023 мировым судьей судебного участка №<данные изъяты> судебного района г.Кемерово по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ,

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с 26 августа 2021 года по 07 декабря 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО1 после того, как 10 августа 2021 года Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 26 августа 2021 года по 02 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, обратился в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетные счета №, 40№, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронные средства, а именно право получать одноразовые пароли на платежное действие на электронную почту <данные изъяты> и номер сотового телефона №, для совершения банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «PSB On-Line»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде мгновенной карты Mastercard Business № с пин-конвертом.

После чего ФИО1 в период с 26 августа 2021 по 02 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около дома, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 01 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, обратился в операционный офис «Молодежный» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в адрес, расположенный по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде мгновенной бизнес-карты Mastercard Business №, прикрепленной к расчетному счету № с пин-конвертом.

После чего ФИО1 01 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около дома, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН № №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 01 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, обратился в отделение операционного офиса «Кемеровский» ПАО Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный», расположенное по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, адрес, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде экспресс карты, прикрепленной к расчетному счету №.

После чего ФИО1 01 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около дома, расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу ранее полученные им в банке электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ИНН №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 01 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, обратился в дополнительный офис «Кузбасский» филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронные средства, а именно право получать одноразовые пароли на электронную почту <данные изъяты> и номер сотового телефона №, для совершения банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес Портал»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты «моментальной» выдачи Visa Business Issue №

После чего ФИО1 01 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около дома, расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН № №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с 01 сентября 2021 года по 02 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, обратился в отделение ОО «Кемеровский» АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: адрес, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты «Бизнес 24/7 оптимальная» №.

После чего ФИО1 в период с 01 сентября 2021 года по 02 сентября 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около дома, расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу ранее полученные им в банке электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с 01 сентября 2021 года по 07 декабря 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, обратился в отделение ПАО «Росбанк» Сибирский, расположенное по адресу: адрес где предоставив правоустанавливающие документы ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты «Карта PRO» MasterCard Business №

После чего ФИО1 в период с 01 сентября 2021 года по 07 декабря 2021 года в неустановленное в ходе предварительного следствия время, находясь около дома, расположенного по адресу: адрес, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, №, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления признал в полном объеме и, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний, его показания, данные в ходе предварительного расследования (т.2 л.д. 81-86), оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ. Ранее допрошенный в ходе предварительного расследования в соответствии с требованиями УПК РФ ФИО1 пояснил, что он проживает с бабушкой ФИО11, которая не работает, является пенсионером, у нее был инсульт, в связи с чем, она нуждается в постоянном уходе и приобретении медикаментов. Он официально не работает, но иногда подрабатывает, но это нестабильный доход. Они проживают на его случайные заработки. В общей сумме доход их семьи составляет около <данные изъяты> в месяц на двух человек с учетом того, что бабушке нужны лекарственные средства. Он окончил 9 классов, никакой профессий он не владеет, навыками по ведению бизнеса не обладает. Обучение не продолжал, никаких дополнительных курсов не проходил. Летом 2021 г. их семья испытывала финансовые трудности, проживали на пенсию бабушки. Денег не хватало, он испытывал материальные сложности, у них был тяжелый период в жизни. Найти работу не удавалось, он временно не мог устроиться. В июле 2021 г. точную дату он вспомнить не может, он находился в г.Кемерово в компании своих друзей и знакомых, они распивали спиртные напитки, к ним подошел ранее не знакомый ему мужчина, который представился как Андрей, более его данных ему неизвестно. Где они находились, он точно не помнит за давностью событий, где-то в районе п.Ягуновский. Андрей предложил заработать легких денег, при этом пояснил саму схему заработка, для этого нужно было оформить на свое имя юридическую фирму, а все учредительные документы передать ему. При этом Андрей пояснил, что за данное действие он получит денежное средство в размере 5<***> рублей. Андрей оставил свой номер телефона для связи, и он записал его себе в телефонную книгу. В настоящее время номера телефона Андрея ему неизвестен, он уже давно удалил его из телефона. В тот день он видел Андрея впервые, ничего о нем он рассказать не может. Тот был достаточно высокий, на вид около 40 лет, волосы седые, плотного телосложения. Никаких татуировок, дефектов у него не было, речь была хорошо поставлена. В начале августа 2021 г., допускает, что это было в период с 01.08.2021 по 05.08.2021, у него были серьезные финансовые трудности, в связи с чем он вспомнил предложение Андрея. Находясь дома, он позвонил Андрею. В ходе телефонного разговора он сообщил Андрею, что согласен с предложением о регистрации юридической фирмы на свое имя. После чего Андрей попросил скинуть ему фотографию его паспорта, ИНН, СНИЛСа посредством интернет-мессенджера «Ватсап», пояснив, что данные документы необходимы для подачи заявления в налоговый орган. Он выполнил требования Андрея и скинул ему фотографии своих документов в интернет-мессенджере «Ватсап». Переписку с Андреем он тоже удалил, предоставить ее в настоящее время не может. Андрей пояснил, что свяжется с ним по истечению нескольких дней. После этого он передал Андрею флеш-накопитель, на котором содержалась электронная цифровая подпись, которую он ранее получал в организации, название он не помнит, но допускает, что организация называлась «Актуальный бизнес» (Кемерово, адрес). Данный флеш-накопитель он передал Андрею, чтобы тот использовал ее для подачи документов через электронный документооборот. Примерно в начале сентября 2021 года ему позвонил Андрей и сообщил, что необходимо будет открыть счета в банках на организацию, которую открыли на его имя. Как пояснил Андрей, кроме него эти действия никто совершить не может, так как именно он является руководителем фирмы. Точную дату он не помнит, но это было на протяжении нескольких дней, Андрей ему звонил и говорил в какой банк нужно будет ехать и открывать счета. Предварительно Андрей передал ему печати юридического лица. Именно тогда ему стало известно, что эта организация называется ООО «КОМПАНИЯ АРТОН». Андрей ему по мобильному телефону говорил, что нужно ехать в тот или иной банк. В банки он практически всегда ездил один, Андрей говорил ему номер телефона, который ему необходимо указывать в банке при открытии счетов. В настоящее время данный номер он не помнит, указать его не может. Он ездил в различные банки: «Промсвязь банк», «Левобережный», «Открытие», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Банк Уралсиб». В банках им был предоставлен пакет документов, необходимый для открытия счетов, в том числе документы, подтверждающие его должностное положение. На бумагах, которые ему давали сотрудники банка, он ставил печати, которые ему ранее передавал Андрей. Когда он ставил печати, то увидел на оттиске название организации: ООО «КОМПАНИЯ АРТОН». Сотрудники банков передали ему пластиковые карты, которые он передавал Андрею посредством вызова автомобиля такси. Документы по открытию счетов он передавал водителю такси, находясь у себя дома по адресу: адрес. Счета он открывал несколько раз, в какие дни, точно сказать не может за давностью событий. По предъявленным ему документам может пояснить, что подписи в документах, полученных из банков, выполнены действительно им, сомнений у него не возникает. Андрей ему звонил и говорил, что ему нужно ехать в банк, называл название банка и его адрес. Он вызывал такси и ехал туда один. Весь инструктаж с ним Андрей проводил по сотовому телефону. 01.09.2021 он обратился с заявлением об открытии расчетного счета для организации в операционный офис «Молодежный» филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, адрес. Им был предоставлен пакет документов, необходимый для открытия счета, в том числе, документы, подтверждающие его должностное положение. Ему были открыты счета расчетные счета №№, №. Для того, чтобы оформить платежные средства, он сообщал сотрудникам м.т. № и адрес электронной почты <данные изъяты>. На сотовый телефон приходили смс-пароли для доступа к счетам. Самого мобильного телефона у него не было, ему просто Андрей указывал, какой номер нужно сообщить сотруднику банка. После того, как на телефон Андрея приходили сообщения, тот отправлял их ему, а он называл сотруднику банка полученный пароль. Кроме того в банке ему была выдана карта Mastercard Business №. С картой ему выдали конверт с паролем. Операций по указанным счетам он никогда не совершал, операций по перечислению банковских счетов не производил. В указанный день он также обратился в ПАО «Левобережный», расположенное по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, адрес. Там он также предоставил пакет документов, которые подтверждали его должностное положение. Все происходило аналогичным образом. Он заполнил документы, сообщил указанный выше номер телефона и адрес электронной почты. Ему были открыты счета №, №, а также выдана экспресс карта, прикрепленная к расчетному счету №. Указанной картой он также не попользовался, коды ему присылал Андрей, после того, как те приходили на его номер телефона. После он проследовал в ПАО «Росбанк», который располагался адрес. Там он предоставил все тот же пакет документов, сотрудник все проверил, он заполнил все анкеты. Он указывал номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> а Андрей ему сообщал те коды, которые ему приходили. Карта была сразу не готова, ему сказали, что будет готова чуть позже. Уже позже, не исключает, что это было 07.12.2021, ему позвонил Андрей и сказал, что нужно будет забрать карту в ПАО «Росбанк» по указанному адресу. Карту в дальнейшем он передал Андрею, когда находился у себя дома по адресу: адрес, когда Андрей присылал ему такси. Также в указанный день он поехал в банк ПАО «Открытие», который расположен на адрес. Там он заполнил документы, все подписал. Сотруднику сообщил все тот же номер м.т. № и адрес электронной почты <данные изъяты> Андрей ему отправлял коды, которые приходили на его телефон, он сообщал их сотруднику банка. Во всех банках сотрудники предупреждали его, что он не должен передавать другим лицам документы и карты, а также сообщать коды для доступа к приложениям для осуществления операций по расчетным счетам. После этого он приехал домой по адресу: адрес. Андрей сказал ему, чтобы он передал таксисту все документы и платежные банковские карты, такси вызывал Андрей сам к его дому. Марку автомобиля, цвет, государственный регистрационный знак он назвать не может за давностью событий. За рулем сидел ранее неизвестный ему человек, его описать не сможет. Таксисту он передал документы и карты. После 02.09.2021 Андрей ему сообщил, что нужно будет доехать еще до нескольких банков, чтобы открыть счета. Он ответил согласием, так как понимал, что за это ему будет передано денежное вознаграждение. Он также сам вызвал такси и поехал по указанным ему Андреем адресам. В указанный день согласно представленным документам, он ездил в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, адрес. Там он подал документы, те были рассмотрены и одобрены. Ему были открыты счета №, №. Он указывал номер м.т. № и адрес электронной почты <данные изъяты> Андрей ему сообщил коды, которые приходили на его сотовый телефон. Он говорил эти коды сотруднику банка. После чего ему выдали электронное средства платежа - карту Mastercard Business №, также ему выдали конверт с пин-кодом. Он получил, расписался о получении данного конверта. После этого он проехал в АО «Райффайзенбанк», который расположен по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, адрес. Там он предоставил документы. При открытии счета он также указывал вышеуказанный номер телефона для Интернет - доступа к счету. Также ему было выдано электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты «Бизнес 24/7 оптимальная» №. Он получил карту сразу. Все средства он передавал Андрею также через водителя такси, находясь дома по адресу: Кемерово, адрес. Всего за оказанные им услуги по передачи документа, удостоверяющего личность, а также открытия банковских счетов, он получил около 60000 рублей, которые он потратил на собственные нужды. Он никогда не занимался предпринимательской деятельностью, в образовании юридических лиц, организаций и предпринимательской деятельности ничего не понимает, никогда не сталкивался с этим, но четко понимает, что цель создания фирмы - это получение дохода от деятельности фирмы. Он осознает, что не должен был передавать платежные средства третьим лицам, догадывался, что те используют выданные ему платежные средства для денежных операций по счету, так как он сам лично не намеревался использовать электронные платежные средства по прямому назначению, а именно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации.

Данные показания в судебном заседании ФИО1 подтвердил, пояснил, что давал такие показания.

Суд полагает возможным положить в основу приговора показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования, так как данные показания подтверждены подсудимым в судебном заседании, подтверждаются материалами дела, сомнений у суда не вызывают.

Помимо признания вины подсудимым, его вина в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора, подтверждается также доказательствами, представленными органами предварительного расследования и исследованными судом в судебном заседании, в том числе, показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, данными в ходе предварительного расследования, которые оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, поскольку указанные лица в судебное заседание не явились, а также иными представленными государственным обвинением доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он с мая 2011 года по настоящее время работает в Межрайонной ИФНС России №15 по Кемеровской области-Кузбассу, непосредственно в должности старшего государственного налогового инспектора в отделе правового обеспечения государственной регистрации - с января 2016 г. В его обязанности входит проверка достоверности сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП, производство по делам об административных правонарушениях, взаимодействие с правоохранительными органами. В ходе допроса ему предъявлены для ознакомления копии регистрационного дела ООО "КОМПАНИЯ АРТОН" в качестве юридического лица. Ознакомившись с данными документами, может показать следующее. 05.08.2021 в регистрирующий орган Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай для осуществления регистрационных действий в установленном законом порядке в электронном виде поступили поступил пакет документов вх. № 2394А для государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КОМПАНИЯ АРТОН». В данном пакете документов были предоставлены следующие образцы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решения учредителя о создании юридического лица ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», устава, гарантийного письма о предоставлении помещения для ООО «КОМПАНИЯ АРТОН». Заявителем при государственной регистрации, согласно указанным документам, являлся учредитель ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ФИО1 ИНН №, который, согласно представленных документов, являлся также и руководителем (генеральным директором) данного юридического лица. В предоставленном заявлении по форме № Р11001 ФИО1 своей электронной подписью подтвердил факт предупреждения его об уголовной ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также об ответственности за совершение преступлений, связанных с финансовыми операциями, либо сделками или иным имуществом. По результатам рассмотрения данных документов, регистрирующим органом Управлением Федеральной налоговой службы в Республике Алтай 10.08.2021 г. принято Решение о государственной регистрации и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. В Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица Общества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ АРТОН", а также сведений об единственном учредителе и руководителе юридического лица ООО " КОМПАНИЯ АРТОН ", которым является ФИО1 ИНН №. Документы для государственной регистрации при создании ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» были подписаны электронной подписью, выданной на имя ФИО1 ИНН №. После государственной регистрации все соответствующие документы были направлены регистрирующим органом заявителю ФИО1 на адрес электронной почты, указанный в Заявлении по форме № Р11001: <данные изъяты>. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО "КОМПАНИЯ АРТОН" на текущую дату является действующим юридическим лицом. (т. 1 л.д. 34-38)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования, следует, что ФИО1 приходится ей племянником. Он проживает по адресу: Кемерово, адрес, вместе с бабушкой ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ФИО11 является пенсионером, у нее проблемы со здоровьем, она нуждается в постоянном уходе. ФИО1 с детства воспитывается бабушкой, его родители были лишены родительских прав, участие в жизни ребенка никогда не принимали. Бабушка пыталась дать должное воспитание Вадиму, но в силу состояния ее здоровья, это не всегда удавалось. Она также часто приезжает к матери, общается с Вадимом. ФИО1 имеет образование 9 классов, никакой профессией не владеет. ФИО1 всегда подрабатывал неофициально, по трудовой книжке никогда трудоустроен не был. ФИО1 периодически подрабатывает в различных местах, в настоящее время ФИО1 неофициально работает на автомобильной мойке. ФИО1 постоянно проживает с бабушкой, ФИО1 финансово никто не помогает, по возможности она помогает им, но это удается не всегда. Общий бюджет семьи составляет <данные изъяты>, при этом бабушке нужны лекарственные препараты. В марте 2023г. ей стало известно, что в 2021 году ФИО1 передал свой паспорт незнакомому лицу для того, чтобы на его имя открыли юридическое лицо, а также в дальнейшем открывал счета на отрытое им юридическое лицо. Сам ФИО1 организацией не управлял, никаких решений не принимал. Она не знала об этом ранее, сам ФИО1 ничего ей не рассказывал. После того, как она узнала об этом, она стала разговаривать с ФИО1, чтобы выяснить по какой причине тот совершил такой поступок. ФИО1 ей пояснил, что он просто хотел заработать легких денег. Сколько денег он получил в итоге за оказанные услуги, ей точно неизвестно, но может сказать, что полученные деньги ФИО1 потратил на собственные нужды. ФИО1 никогда не осуществлял руководство никакой организацией, за пределы г. Кемерово никогда не выезжал. В Алтайском крае ФИО1 никогда не был. ФИО1 не обладает навыками по управлению юридическим лицом, никогда не вел финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица. (т. 1 л.д. 39-41)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в должности руководителя ООО «Актуальный бизнес» она работает с 2011 года. В ее обязанности, в том числе входит удостоверение личности клиента при выпуске электронной подписи. По поводу обращения ФИО1 в ООО «Актуальный бизнес» может пояснить, что 07.04.2021 ФИО12 обращался в ООО «Актуальный бизнес» для формирования и получения электронной подписи. Офис их организации расположен по адресу: адрес. В их организации существует несколько способов обращения клиентов для оформления электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП): клиент может в дистанционном формате через информационно-телекоммуникационные сети отправить заявление о формировании ЭЦП с приложением документов, удостоверяющих личность: паспорт, СНИЛС; лично обратиться в офис для моментального формирования ЭЦП. При обращении ФИО12 предоставил паспорт на свое имя, а также СНИЛС. При поступлении документов сотрудник путем сличения подписей в заявлении и в паспорте убеждается в том, что документы подлинные. ФИО12 указал, что желает сформировать электронную подпись на физическое лицо. После этого было заполнено заявление по установленной форме. В заявление указывается: данные физического лица, электронная почта, мобильный телефон, ИНН, СНИЛС. Организация ООО «Актуальный бизнес» сотрудничает с ООО «Айтиком», они выступают как посредники между ООО «Айтиком» и клиентом. Заявление на изготовление подписи было подписано собственноручно ФИО12 В случае положительного рассмотрения заявления клиента на выдачу ЭЦП, от ООО «Айтиком» приходит электронный ключ в виде ссылки на электронную почту. При этом также существует несколько вариантов записи ЭЦП на съемный носитель: путем самостоятельного генерирования и записи клиентом ЭЦП со своего компьютера либо записи ЭЦП с отдельного клиентского компьютера в офисе их организации. При работе с клиентом ему в обязательном порядке сообщается, что он должен пользоваться подписью лично и не передавать ее третьим лицам, в том числе для незаконной регистрации юридического лица. При этом клиент знакомится с руководством по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи, тем самым получает необходимые данные об использовании ЭЦП в соответствии с нормами законодательства РФ. ФИО12 был сгенерирован ключ с серийным номером №. Идентификацию производила она путем проведения фотофиксации ФИО12 с документом, удостоверяющим его личность. (т. 1 л.д.42-45)

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в должности главного специалиста по контролю расчетно-кассовых операций Отдела по сопровождению банковских операций и операционной деятельности в дополнительном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. Новосибирске она состоит с мая 2019 года. В ее должностные обязанности входит методологическая поддержка сотрудников при открытии счетов и последующая проверка пакета документов и иное, предусмотренное ее должностной инструкцией. Дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» находится по адресу: адрес. В ходе допроса ей для ознакомления представлены документы по открытию расчетного счета для ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, директором которого являлся ФИО1. Ознакомившись с данными документами, может показать следующее. 26.08.2021 в отделение ПАО «Промсвязьбанк» обратился директор ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставив паспорт гражданина РФ, серия 3219 №, выдан ГУ МВД России по Кемеровской области, уроженец адрес, зарегистрированный по адресу: адрес, с заявлением об открытии расчетного счета и корпоративной карты для организации. При обращении ФИО1 был предоставлен предусмотренный банковским законодательством пакет документов, включающий в себя паспорт, уставные документы, а также документы, подтверждающие полномочия обратившегося лица. Предоставленные ФИО1 документы были проверены на их подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими, после чего с указанных документов были сняты ксерокопии, данные ксерокопии были заверены уполномоченным сотрудником банка. При подаче документов была заполнена анкета, согласно которой ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, юридический адрес: адрес, ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», единоличным исполнительным органом является - генеральный директор ФИО1, действующий на основании Устава. Контактные данные ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», мобильный номер телефона: №, адрес электронной почты: <данные изъяты> 100% бенефициарным владельцем является ФИО1. Какие-либо иные лица в качестве выгоприобретателей в анкете указаны не были. Также была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати, где указана только одна подпись, которая может быть использована при совершении платежных операций, данная подпись принадлежала ФИО1, подпись засвидетельствована сотрудником банка. Кроме того при подаче заявления ФИО1 попросил открыть на его имя мгновенную банковскую карту Mastercard Business с подключением к системе «РSВ Online», включая интернет-банк «Мой бизнес», мобильному приложению «РSВ Мой бизнес». Смс-информирование о дебетовых операциях было подключено к м.т. №. Затем был сформирован пакет документов для подписания клиентом, а именно заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов, карточка с образцами подписей и оттиска печати, а также информационные сведения о клиенте, которые подписываются самим клиентом. 01.09.2021 ФИО1 также было подписано указанное заявление, Также при обращении в банк ФИО1 указал о необходимости подключения дистанционного банковского обслуживания, что позволяет лицу, которому открыт счет в банке, совершать платежные операции по счету без личной явки в банк. В указанный же день ФИО1 получил карту № и конверт, содержащий пин-код. Клиенту был сгенерирован сертификат ключа проверки электронной подписи, который был предоставлен в банк на бумажном носителе и активирован банком. Также было составлено и подписано обязательство клиента, в котором клиент - ФИО1, был предупрежден о правилах пользования электронной подписью, в том числе о том, что исключения доступа третьих лиц к электронным подписям, сгенерированных самим клиентом, в случае выявления доступа к подписи третьих лиц, клиент обязан проинформировать об этом банк. Факт ознакомления с порядком был засвидетельствован подписью ФИО1 При этом ФИО1 банковские документы подписывал собственноручно, а также тот проставил оттиск печати ООО «КОМПАНИЯ АРТОН». В банковских документах ФИО1 указывался адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом, то есть в данном случае ФИО1 сообщил номер телефона: +№, а также электронную почту: <данные изъяты> Так, 02.09.2021 после проверки всех документов был открыт расчетный счет №» № и счет, прикрепленный к корпоративной карте, №. Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО1, данным расчетным счетом мог пользоваться только тот. Если бы данный счет открывался не лично ФИО1, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. В настоящее время счета являются действующими, за закрытием счетов клиент не обращался. Движение денежных средств по счетам за период с момента открытия счета по настоящее время отсутствует. (т. 1 л.д. 115-118)

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк» (далее - Дополнительный офис). В Дополнительном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, оформлению зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично директору юридического лица, который при ней обязательно должен иметь паспорт, документ, подтверждающий должностное положение. С предъявленных клиентом документов делаются сканированные образцы, которые направляются в службу безопасности банка для проверки. Данная проверка проходит в течении текущего дня, чаще занимает 1 час. Открытие расчетного счета юридическому лицу проводится только в присутствии заявителя на открытие счета. По доверенности счета не открываются. При заполнении заявления на открытие счета указывается наименование организации либо индивидуального предпринимателя, на которого открывают расчетный счет, фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты. При открытии расчетного счета по желанию клиента возможно подключение к системе к системе «Росбанк малый бизнес» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счету. Перед подписанием пакета документов для открытия счета, юридического лица в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, разъясняется, что электронные средства и носители, предназначенные для доступа в систему, нельзя передавать третьим лицам и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности тот будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его деятельности, также уточняется, какие операции тот планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. Относительно досье по расчетному счету № ООО «Компания Артон» ИНН №, пояснит, что в их банке был открыт один расчетный счет №. С заявлением на комплексное оказание банковских услуг от 01.09.2021 года в банк, расположенный по адресу: адрес, обратился лично ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предъявив паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, выданный 24.01.2019 ГУ МВД РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ФИО1 собственноручно в присутствии сотрудника банка подписал, заполненные с его слов и по предъявленным им документам заявление - оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». После получения от клиента всех документов, те были направлены в службу безопасности банка. В заявлении ФИО1 поставил отметку о том, что хочет, чтобы ему подключили пакетный тариф «Ничего лишнего», систему «PRO ONLINE» и услугу смс-информирование на номер телефона +№, а также адрес электронной почты <данные изъяты>. Также клиенту был предоставлен доступ к услуге «Бизнес-поддержка» для обращения на горячую линию Банка для получения информации по расчетного счету ООО «Компания Артон», также в заявлении ФИО1 указал, что желает оформить карту «Карта PRO» MasterCard Business № (дебетовая) с осуществлением СМС-информирования Держателя карты о совершении транзакций на номер телефона держателя карты №. Только после открытия расчетного счета не ранее чем через 7 дней можно получить готовую карту. 01.09.2021 г. документы для открытия счета были проверены и приняты уполномоченным лицом Банка. 13.09.2021 г. был открыт расчетный счет. Разница в датах подачи заявления и принятия положительного решения обусловлена периодом рассмотрения документов. 07.12.2021 г. в отделение Банка обратился ФИО1 для получения дебетовой карты «Карта PRO» MasterCard Business №. ФИО1 был проинформирован, что по правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «PRO ONLINE», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе передавать электронные носители, а также средства доступа для использования другим лицами. Из содержания юридического дела единственным пользователем расчетного счета являлся ФИО1, тот никому не доверял распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования Системы «PRO ONLINE». (т. 1 л.д.162-165)

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного расследования, следует, что в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц ДО «Кузбасский» она работает с 11 ноября 2021. Ранее она работала в должности Руководителя направления операционного обслуживания юридических лиц ОО «Молодежный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, который располагался по адресу: адрес. В ее обязанности входит: обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов юридических лиц и физических лиц, привлечение клиентов на обслуживание юридических лиц, операционно-кассовая работа. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно открыть банковский (расчетный) счет клиенту как физическому лицу, так юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю. Общий порядок открытия расчетных счетов в банке для юридических лиц состоит в следующем: клиент обращается в отделение банка с документами, удостоверяющими личность - паспорт гражданина РФ, после удостоверения личности клиента сотрудником банка принимается пакет документов на юридическое лицо, состоящий из решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устав, печать (если иное не прописано в уставе), после чего с указанных документов сотрудник банка снимает копии, заполняется опросный лист. Сведения о физических лицах, являющихся представителями\выгодоприобретателями\бенефициарными владельцами клиента. После предоставления клиентом документов сотрудник банка вносит сведения в специализированную программу для дальнейшей поверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 30 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее сотрудник банка распечатывает документы, подписывает с клиентом: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»; заявление на подключение /изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания; заявление о выпуске бизнес-карты. 01.09.2021 в Операционный офис «Молодежный» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в адрес, по адресу: адрес, обратился генеральный директор ООО «Компания Артон» ФИО1 с целью открытия расчетного счета. По общему правилу, сотрудник банка в обязательном порядке удостоверяется в личности заявителя по паспорту гражданина РФ. ФИО1 предоставил свой паспорт гражданина РФ, документы о регистрации ООО «Компания Артон», Решение Единственного учредителя ООО «Компания Артон», которые были проверены сотрудником банка на подлинность, после чего сняты копии документов для формирования юридического досье клиента. ФИО1 прошел опрос о деятельности юридического лица - ООО «Компания Артон», планируемые к использованию банковские продукты, согласно которому клиент планирует осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, электронный банкинг, операции с пластиковыми картами; Сведения о физических лицах, являющихся представителями \ выгодоприобретателями \ бенефициарными владельцами клиента; Сведения о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента. ФИО1 предоставлено сообщение от 01.09.2021, согласно которому он является бенефициарным владельцем ООО «Компания Артон» 100%. 01.09.2021 ФИО1. подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» о том, что тот просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях № и счет корпоративной карты №, просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес онлайн», и осуществлять смс-информирование о совершении транзакций по счетам по номеру № и адресу электронной почты <данные изъяты>. 01.09.2021 ФИО1 была выдана бизнес-карта типа Mastercard Business №, которая передана по расписке в получении карты (без пин-кода, пин-код устанавливается клиентом самостоятельно). Одновременно ФИО1 лично подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Компания Артон» для совершения операций по счетам №№, № что удостоверена ею. Таким образом, только ФИО1 имел право совершать операции по счетам ООО «Компания Артон». Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес онлайн» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Компания Артон» был подключен ФИО1. ФИО1, как и всем клиентам Банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Уралсиб-Бизнес онлайн», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Согласно выпискам по расчетным счетам №№, 40№, открытые в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», операции между своими счетами и расчеты с контрагентами со дня открытия счета осуществлялись. (т. 1 л.д.168-172)

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного расследования, следует, что он работает в ДО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» с мая 2021 года в должности координатор дистанционного открытия счетов Отдела развития малого и среднего бизнеса Центр малого и среднего бизнеса. В его обязанности входит: рассчетно-кассовое облуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устава организации, печати (если иное не прописано в уставе), после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. После презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. Далее менеджер, используя специальную компьютерную программу вносит данные организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После этого автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. При положительном решении менеджер формирует следующие документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания (далее ЗПБО), Заявление о присоединении к соглашению об использовании простой электронной подписи, карточка с образцами подписей. Неотъемлемой частью к заявлению являются правила банковского обслуживания (Приложение №3А), в них оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал - это целевая система удаленного доступа к банковскому обслуживанию банка «Открытие». Данные правила носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. Кроме того, в заявлении отдельным пунктом обращено внимание клиента на том, что клиент, подписывая данное заявление, подтверждает, что ознакомился, согласен и присоединяется к Правилам банковского обслуживания, и обязуется их выполнять, а также согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания. Согласно данным Правилам клиент ознакомлен с тем, что информацию о логинах, паролях, необходимых для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» ни в коем случае нельзя предоставлять третьим лицам. Клиент предупреждается, что никому нельзя передавать вышеуказанные сведения и предупреждается о том, что расчетным счетом может пользоваться только тот, поскольку при открытии счета была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. При заключении договора клиенту в печатном виде договор предоставляется только по его требованию. В ЗПБО предусмотрен пункт об использовании системы ДБО Бизнес портал, в котором указывается кому предоставлено право работать в данной системе, а также указаны телефон для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями и электронная почта Уполномоченного лица. Регистрация договора банковского (расчетного) счета в ПАО «ФК Открытие» производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к расчетному счету. По предоставленным ему следователем на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ИНН №, пояснит, что 01.09.2021 ФИО1 в лице генерального директора ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: адрес «В», с целью открытия расчетного счета на организацию, предоставив свой паспорт, а также необходимый пакет документов. В присутствии Клиента сотрудником Банка была заполнена анкета со сведениями о юридическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ Порядке частной практикой, а также сведения о бенефициарных владельцах. Согласно данной анкете ФИО12 предоставил сведения об ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» в ПАО Банк «ФК Открытие»: ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ИНН №, юридический адрес: адрес, ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» не относится к группе связанных лиц, единоличным исполнительным органом является - генеральный директор ФИО1, действующий на основании Устава. Контактные данные ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», мобильный номер телефона: №, адрес электронной почты: ФИО106 100% бенефициарным владельцем является ФИО1. Какие-либо иные лица в качестве выгоприобретателей в анкете указаны не были. В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО1, как лицо уполномоченное осуществлять деятельность в интересах ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», обозначил, что ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», ИНН №, просит открыть расчетный счет для получения услуг по обслуживанию в соответствии с пакетом услуг «Быстрый рост», а также дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-портал». Отдельный пунктом клиент ФИО1 обозначил, что является единственным уполномоченным лицом, кому предоставлено право подписи и доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе, в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством системы дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 указал номер мобильного телефона уполномоченного лица клиента, который используется, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями: +№, а также указала адрес электронной почты <данные изъяты> 01.09.2021 ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» были открыты расчетный счет №, и специальный карточный счет №. 01.09.2021 ФИО1 в лице генерального директора ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» запросил предоставление корпоративной карты «Visa Business Issue» (карта «моментальной» выдачи), то есть открытие специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя Держателя: ФИО1, с подключением услуги «смс-Инфо» для уполномоченного лица Клиента - ФИО1 на номер телефона: +№. ФИО1 в лице генерального директора ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ПАО Банк «ФК Открытие» была предоставлена корпоративная карта №, прикрепленная к расчетному счету №, сроком действия до 05/25, о чем в юридическом деле клиента имеется расписка с подписью клиента, с возможностью использования системы дистанционного банковского обслуживания при использовании данных счетов. При этом ФИО1 банковские документы подписывал собственноручно, а также тот проставил оттиск печати ООО «КОМПАНИЯ АРТОН». В банковских документах ФИО1 указывал контактный номер телефона и адрес электронной почты, это те данные, которые сообщаются непосредственно самим клиентом. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиском печати. Согласно карточке образцов подписей, только директор ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ФИО1 был уполномоченным лицом, которое имеет право подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Также директору ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» был предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего ФИО1 мог пользоваться счетом через сеть интернет. ФИО1, как и любому клиенту, было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам. Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО1, данным расчетным счетом мог пользоваться только тот. Если бы данный счет открывался не лично ФИО1, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность, в деле ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» таких доверенностей нет. При обращении в офис, Клиент находится один, без сопровождения третьих лиц. (т. 2 л.д.1-6)

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в должности Руководителя команды по работе с клиентами малого бизнеса с октября 2022 года. До этого времени занимала должность Ведущего менеджера по работе с юридическими лицами с февраля 2018 года. В ее обязанности входит: привлечение, обслуживание, сопровождение и развитие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к Менеджеру для консультации и открытия расчетного счета, обязательно предоставляет пакет документов для открытия счета, утвержденный регламентами Банка и ЦБ. Обязательный пакет документов для открытия счета состоит: для юридического лица - из оригинала паспорта единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО), решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность ЕИО, Устава (бумажный экземпляр или архивный файл с ключами от ИФНС), обязательно производится идентификация ЕИО по паспорту, также предоставляется оттиск печати организации; для индивидуального предпринимателя - из оригинала паспорта ЕИО, обязательно производится идентификация ЕИО по паспорту, также предоставляется оттиск печати организации, если ИП намерен работать с печатью. Как уже сказано выше, обязательно производится проверка паспорта и идентификация ЕИО, а также изучение уставных документов, с которых Менеджер снимает копии для открытия счета и хранения в архиве. С клиентом подписывается пакет документов на открытие счета (Подтверждение о присоединении к договору РКО. карточка образцов подписей, анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета и другие документы, в соответствии с Правилами открытия счетов), проставляется оттиск печати организации. Далее в специальное ПО Банка менеджером вносятся данные ЕИО, учредителей, данные по компании, учредительные документы, подписанные клиентом документы для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности (в случае необходимости) и открытия счета специалистами Отдела открытия счетов в г.г. Барнаул или Екатеринбург. Специалисты по открытию счетов проверяют компанию по разным параметрам и базам, проверяют корректность предоставленных документов, далее происходит открытие счета клиенту. Открытие клиент подтверждает электронно-цифровой подписью (ЭЦП) через СМС, после чего ЕИО и уполномоченным лицам, определяемым ЕИО, предоставляется доступ к интернет-банку, где клиент работает самостоятельно с индивидуальными логинами и паролями, доступными только клиенту. В интернет-банке клиент формирует платежи, составляет сообщения, выставляет счета на оплату, т.е. полностью самостоятельно ведет деятельность по организации, определяет перечень лиц, Имеющих доступ к работе по счету. Все операции клиент подтверждает индивидуальными кодами СМС (ЭЦП), которые поступают клиенту на указанный им номер телефона. В случае отказа Банка для клиента формируется официальное сообщение в соответствии с законодательством, которое озвучивается/передается клиенту. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. После ознакомления с предоставленной следователем копией юридического дела по факту открытия расчетного счета Общество с ограниченной ответственностью «Компания АРТОН» (ИНН № пояснила, что 22.03.2022 в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес обратился Генеральный директор ФИО3 и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета. После чего в этот же день с ФИО3 в ДО «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адресу: адрес был подписан комплект документов, в том числе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и карточка с образцами подписей и оттиска печати. После проверки документов в этот же день было принято положительное решение по открытию счета и Обществу с ограниченной ответственностью «Компания АРТОН» (ИНН №) был открыт расчетный счет № 22.03.2022 г. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО3 был уполномоченным лицом по компании, мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Компания АРТОН», распоряжаться денежными средствами, находящимися на счету организации. К указанному ФИО3 номеру телефона (№) была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС-сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции. С использованием индивидуального логина и пароля можно войти в свой личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Генеральный директор ООО «Компания АРТОН» ИНН № ФИО3, как и любой клиент банка, был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, и лица, которым ЕИО предоставляет доступ посредством письменного личного заявления, имеют право входить в личный кабинет под личными доступами и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми знакомится клиент при открытии расчетного счета. Так же поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. По ООО «Компания АРТОН» ИНН №. как уже сказано выше, доступ в интернет-банк по счету был предоставлен только Генеральному директору ФИО3 Открытие расчетного счета, идентификацию клиента производила она, что подтверждается ее подписями в представленных копиях юридического дела. Также ранее 08.12.2021 в ДО «Кемеровский» АО «АЛЬФА-БАНК» для открытия счета обращался предыдущий Генеральный директор ООО «Компания АРТОН» ИНН № ФИО1. Расчетный счет был забронирован Банком, но не был открыт, так как клиент не подтвердил открытие расчетного счета. В связи с чем забронированный счет не являлся действующим и по истечении 60 календарных дней был удален из ПО Банка. Так как счет не был открыт, ФИО1 не была выдана бизнес-карта, а также не были предоставлены доступы к системе дистанционного банковского обслуживания.(т. 2 л.д.51-52)

Из показаний свидетеля Свидетель №1 данных в ходе предварительного расследования, следует, что в должности начальника ОРО ОО «Кемеровский-2» Банка «Левобережный» (ПАО) работает с 07.10.2021. В ее должностные обязанности входит организация и контроль работы «Кемеровский-2» Банка «Левобережный» (ПАО). В ПАО «Левобережный» возможно открыть банковский (расчетный) счет клиенту как физическому лицу, так юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю. Общий порядок открытия расчетных счетов в банке для юридических лиц состоит в следующем: клиент обращается в отделение банка с документами, удостоверяющими личность -паспорт гражданина РФ, после удостоверения личности клиента сотрудником банка принимается пакет документов на юридическое лицо, состоящий из решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность, устав, печать (если иное не прописано в уставе), после чего с указанных документов сотрудник банка снимает копии. После предоставления клиентом документов сотрудник банка вносит сведения в специализированную программу для дальнейшей поверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее сотрудник банка распечатывает документы, подписывает с клиентом Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания. После этого клиенту выдаются электронные средства платежа - карты, коды доступа по номеру телефона, позволяющие иметь доступ к расчетным счетам юридического лица. По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета <***> «КОМПАНИЯ АРТОН» ИНН № пояснила, что 01.09.2021 клиент -директор ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ФИО1 01.09.2021 обратился в ОО «Кемеровский» Банк «Левобережный» (ПАО) по адресу: адрес. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения, а также подписания комплекта документов были открыты расчетные счета № (карт-счет), № Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытым расчётным счетам. Также 01.09.2021 в ОО «Кемеровский» Банка «Левобережный» (ПАО) по адресу адрес, директору ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ФИО1, выдана экспресс карта без номера, которая прикрепляется к карт-счету. По этой карте клиент мог вносить или снимать денежные средства в банкоматах Банка «Левобережный» (ПАО). 01.09.2021 в ОО «Кемеровский» Банка «Левобережный» (ПАО) по адресу адрес, директору ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ФИО1 была передана по акту приема-передачи экспресс карта. Для входа в систему дистанционного банковского обслуживания - «Faktura.ru» был привязан номер сотового телефона №, который был указанным ФИО1 На указанный номер телефона приходят СМС о произведенных операциях по расчетному счету. Помимо этого, ФИО1, был указан логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания - «Faktura.ru» - <данные изъяты>. При открытии расчетного счета посторонние лица не присутствовали, какого-либо влияния не оказывали. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации электронных средств, что означает соблюдение условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. (т. 2 л.д.81-84)

Из показаний свидетеля Свидетель №10 данных в ходе предварительного расследования, следует, что в банке АО «Райффайзенбанк» она работает с 08.08.2017. В должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с 01.11.2021. В ее обязанности входит консультация клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк клиентам. В своей деятельности она руководствуется Конституцией РФ. Федеральными законами, Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими банковскую деятельность. С целью открытия счета клиенты обращаются в банк как лично, так и по телефону по рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку. При личном обращении в банк клиент должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, а также правоустанавливающие документы (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельность, заполняет анкету в электронном виде, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом или индивидуальным предпринимателем. На номер телефон клиента, который тот сообщает менеджеру, приходит смс- сообщение с кодом подтверждения, который тот сообщает менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и Финмониторинг. Пока идет проверка анкеты, менеджер может подготовить заявление на открытие счета, распечатать его. сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, подписать подготовленное документы и отпустить клиента. В заявлении на открытие счета клиент указывает свою электронную почту, на которую будет приходить ссылка для доступа в систему банк-клиент, и номер телефона на который будут приходить коды для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия имя отчество подписанта, кто будет подписывать платежные поручения в системе банк - клиент, отметка о выпуске именной или моментальной корпоративной карты, фамилия имя отчество держателя карты, кодовое слово. В дальнейшем после проверки документов клиента, менеджер всегда обзванивает клиентов и сообщает о решении банка - положительном либо отрицательном. В случае положительного результата, менеджер сообщает клиенту о положительном результате и отправляет документы на открытие расчетного счета. После открытия счета на указанную клиентом электронную почту приходит ссылка, которую тот самостоятельно активирует, а также на указанный клиентом номер телефона приходит разовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Затем клиент может поменять пароль, однако логин - это всегда адрес электронной почты клиента, остается несменным. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает, т.к. Договор банковского счета публичный и размещен на сайте, а реквизиты счета можно распечатать в системе Банк - Клиент. Также клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету либо в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», либо по заявлению при обращении в банк. В случае, если клиент сразу знает, что ему нужна банковская карта, либо та предусмотрена выбранным им тарифом банка, тот может дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе «Банк-Клиент» и подключить услугу «СМС-ОТР» телефон для отправки СМС-сообщений №. Согласно указанным документам только ФИО1. мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету. Только Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» ФИО1 мог управлять счетом посредством сети Интернет, через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец электронных средств и электронных носителей информации имеет право осуществлять платежные операции по расчетным счетам. ФИО1, как и любому другому клиенту, сотрудник банка разъясняет, что тот один имеет право подписи по счету, и только он вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами, ФИО1 необходимо сделать доступ в дистанционное приложение «Банк-Клиент». Также клиенту было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. Пакет документов для открытия расчетного счета подавался лично ФИО1, данным расчетным счетом могла пользоваться только ФИО1 Если бы данный счет открывался не лично ФИО1, а иным лицом, действующим на основании доверенности, то в юридическом деле была бы данная доверенность. При открытии счета клиенту посторонние лица не присутствуют, влияния не оказывают. Если клиент находится в чьем-либо сопровождении и в ходе беседы нечетко отвечает на вопросы, сопровождающий человек начинает отвечать за него, то подобное поведение вызвало бы у сотрудника банка подозрение и соответственно, ему было бы отказано в предоставлении банковских услуг. Счет № был открыт 02.09.2021 и является открытым по настоящее время. Какие-либо иные счета открытые для ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» в АО «Райффайзенбанк» отсутствуют. Операции по счету проводились в период с 14.09.2021г. по 01.04.2022г. обороты по дебету и кредиту составили 206559 (двести шесть тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей. По состоянию на 29.05.2023г. счет открыт. (т. 2 л.д.85-87)

Вышеуказанные показания подсудимого, свидетелей обвинения объективно подтверждаются материалами дела:

- признанными и приобщенными к материалам дела в качестве вещственных доказательств:

1) вопросником для клиентов – юридических лиц от 01.09.2021 на 4 листах; формой самосертификации налогового резидента – юридического лица от 01.09.2021 на 6 листах; заявлением – офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 01.09.2021 на 4 листах; заявлением о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 01.09.2021 на 1 листе; распиской о выдаче / получении корпоративной банковской карты (на материальном носителе) от 07.12.2021 на 1 листе; выпиской из счета за период с 13.09.2021 по 23.05.2023 на 9л., (т. 1 л.д. 161, 133-157)

2) сопроводительным письмом № 4737 от 16.05.2023 г. на 1 листе; сведениями по IP – адресам ООО «Компания Артон» на 2 листах; копией анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от 26.08.2021 г. на 3 листах; копией заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытия банковского счета юридическим лицам, индивидуального предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 26.08.2021. на 5 листах; копией карты с распиской от 01.09.2021 на 1 листе; копией карточки с образцами подписей и оттиска печатей от 26.08.2021 г. на 2 листах; копией решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 05.08.2021 г. на 1 листе; копией запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.09.2021 г. на 1 листе; копией печатной формы сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.09.2021. на 1 листе; копией обязательства клиента от 26.08.2021. на 1 листе; копией устава ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 2021 года на 5 листах, (т. 1 л.д. 113-114, 86-108)

3) подтверждением об открытии счета ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.09.2021 на 1 листе; заявлением на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.09.2021 г. на 1 листе; распиской в получении карты от 01.09.2021 г. на 1 листе; заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 01.09.2021 г. на 1 листе; опросным листом юридического лица от 01.09.2021 г. на 1 листе; сведениями о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиент от 01.09.2021 на 1 листе; анкетой идентификации налогового резидента клиента – юридического лица и / или его бенефициарного владельца от 01.09.2021 г. на 6 листах; заявлением № 1 o выпуске бизнес-карты от 01.09.2021 г. на 2 листах; выпиской из счета за период с 01.09.2021 по 11.05.2023. на 15 листах, (т. 1 л.д. 214-215, 181-209)

4) оптическим диском белого цвета с номером посадочного кольца 214481RD14888, содержащим сведения, предоставленные из ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 245, 234-244)

5) подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 08.12.2021 г. на 1 листе; подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 21.03.2022 г. на 1 листе; карточкой с образцами подписей и оттиска печатей от 08.12.2021 г. на 1 листе; карточкой с образцами подписей и оттиска печатей от 21.03.2022 г. на 1 листе; копией сведений о бенефициарном владельце от 23.06.2022. на 1 листе; копия сведений о бенефициарном владельце от 22.03.2022 г. на 1 листе; копией сведений о бенефициарном владельце от 31.01.2022 на 1 листе; копией подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг от 22.03.2022 г. на 1 листе; копией распоряжения об открытии счета от 2203.2022 г. на 1 листе; фотография ФИО3 на 1 листе; копией паспорта на имя ФИО3 на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах; копией решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 05.08.2021 г. на 1 листе; копией решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.03.2022 г. на 1 листе; копией устава ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 2022 года на 3 листах; копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 10.08.2021 на 1 листе; копией листа записи ЕГРЮЛ от 09.03.2022 г. на 1 листе формата; копией оценочного листа деловой репутации клиента ЮЛ / ИП на 1 листе; копией акта оценки факторов риска на 1 листе, (т. 2 л.д.49-50, 21-43)

6) выпиской из счета за период с 01.09.2021 по 03.03.2023 на 2 листах; карточкой с образцами подписей и оттиска печатей от 01.09.2021 г. на 1 листе; копией заявления o присоединении к правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях от 01.09.2021 г. на 1 листе; копией заявления на открытие счета от 01.09.2021г. / уведомление об открытии счета на 1 листе; копией заявления на открытие счета от 01.09.2021г. / уведомление об открытии счета на 1 листе; копией заявления на получение экспресс карты от 01.0.2021 г. / акт приема передачи экспресс карты на 1 листе; копией заявления на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу от 01.09.2021 г. / форма подтверждения данных при приеме на обслуживание на 1 листе, (т. 2 л.д. 80, 67-76)

7) заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 01.09.2021 г., выпиской по счетам за период с 02.09.2021 по 29.05.2023, (т. 2 л.д. 99, 88-95)

- протоколом выемки от 23.05.2023, согласно которого у свидетеля ФИО13 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: адрес, были изъяты: сопроводительное письмо № 4737 от 16.05.2023 г. на 1 листе; сведения по IP – адресам ООО «Компания Артон» на 2 листах; копия анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от 26.08.2021 г. на 3 листах; копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытия банковского счета юридическим лицам, индивидуального предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 26.08.2021. на 5 листах; копия карты с распиской от 01.09.2021 на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей от 26.08.2021 г. на 2 листах; копия решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 05.08.2021 г. на 1 листе; копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.09.2021 г. на 1 листе; копия печатной формы сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.09.2021. на 1 листе; копия обязательства клиента от 26.08.2021. на 1 листе; копия устава ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 2021 года на 5 листах. (т. 1 л.д. 80-85)

- протоколом выемки от 23.05.2023, согласно которого у свидетеля ФИО14 в ПАО «РОСБАНК» по адресу: адрес, были изъяты: вопросник для клиентов – юридических лиц от 01.09.2021 на 4 листах; форма семосертификации налогового резидента – юридического лица от 01.09.2021 на 6 листах; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 01.09.2021 на 4 листах; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 01.09.2021 на 1 листе; расписка о выдаче / получении корпоративной банковской карты (на материальном носителе) от 07.12.2021 на 1 листе; выписка из счета за период с 13.09.2021 по 23.05.2023 на 9 листах. (т. 1 л.д. 127-132)

- протоколом выемки от 24.05.2023, согласно которого у свидетеля Свидетель №7 в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: адрес, были изъяты: подтверждение об открытии счета ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.09.2021г. на 1 листе; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.09.2021 г. на 1 листе; расписка в получении карты от 01.09.2021 г. на 1 листе; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 01.09.2021 г. на 1 листе; опросный лист юридического лица от 01.09.2021 г. на 1 листе; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиент от 01.09.2021 на 1 листе; анкета идентификации налогового резидента клиента – юридического лица и / или его бенефициарного владельца от 01.09.2021 г. на 6 листах; заявление № 1 o выпуске бизнес-карты от 01.09.2021 г. на 2 листах; выписка из счета за период с 01.09.2021 по 11.05.2023. на 15 листах. (т. 1 л.д. 175-180)

- протоколом выемки от 29.05.2023, согласно которого у свидетеля ФИО15 в ПАО «ФК Открытие» по адресу: адрес, были изъяты: оптический диск белого цвета с номером посадочного кольца 214481RD14888, содержащий сведения, предоставленные из ПАО Банк «ФК Открытие». (т. 1 л.д. 224-229)

- протоколом выемки от 28.05.2023, согласно которого у свидетеля ФИО16 в АО «Альфа-банк» по адресу: адрес, были изъяты: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 08.12.2021 г. на 1 листе; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 21.03.2022 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 08.12.2021 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 21.03.2022 г. на 1 листе; копия сведений о бенефициарном владельце от 23.06.2022. на 1 листе; копия сведений о бенефициарном владельце от 22.03.2022 г. на 1 листе; копия сведений о бенефициарном владельце от 31.01.2022 на 1 листе; копия подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 22.03.2022 г. на 1 листе; копия распоряжения об открытии счета от 2203.2022 г. на 1 листе; фотография ФИО3 на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО3 на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах; копия решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 05.08.2021 г. на 1 листе; копия решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.03.2022 г. на 1 листе; копия устава ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 2022 года на 3 листах; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 10.08.2021 на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ от 09.03.2022 г. на 1 листе формата; копия оценочного листа деловой репутации клиента ЮЛ / ИП на 1 листе; копия акта оценки факторов риска на 1 листе. (т. 2 л.д. 15-20)

- протоколом выемки от 29.05.2023, согласно которого у свидетеля ФИО17 в ПАО НСКБ «Левобережный» по адресу: адрес, были изъяты: выписка из счета за период с 01.09.2021 по 03.03.2023 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 01.09.2021 г. на 1 листе; копия заявления o присоединении к правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях от 01.09.2021 г. на 1 листе; копия заявления на открытие счета от 01.09.2021г. / уведомление об открытии счета на 1 листе; копия заявления на открытие счета от 01.09.2021г. / уведомление об открытии счета на 1 листе; копия заявления на получение экспресс карты от 01.0.2021 г. / акт приема передачи экспресс карты на 1 листе; копия заявления на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу от 01.09.2021 г. / форма подтверждения данных при приеме на обслуживание на 1 листе. (т. 2 л.д. 61-66)

- протоколом осмотра документов от 23.05.2023, согласно которого осмотрены: сопроводительное письмо № 4737 от 16.05.2023 г. на 1 листе; сведения по IP – адресам ООО «Компания Артон» на 2 листах; копия анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от 26.08.2021 г. на 3 листах; копия заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытия банковского счета юридическим лицам, индивидуального предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 26.08.2021. на 5 листах; копия карты с распиской от 01.09.2021 на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей от 26.08.2021 г. на 2 листах; копия решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 05.08.2021 г. на 1 листе; копия запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.09.2021 г. на 1 листе; копия печатной формы сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.09.2021. на 1 листе; копия обязательства клиента от 26.08.2021. на 1 листе; копия устава ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 2021 года на 5 листах. В ходе осмотра установлено, что в документах содержатся сведения в отношении ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», из которых следует, что ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Единоличным исполнительным органом общества является директор в лице ФИО1, доступ к электронной системе и право совершать банковские операции принадлежит только ФИО1 (т. 1 л.д.109-112)

- протоколом осмотра документов от 25.05.2023, согласно которого осмотрены: подтверждение об открытии счета ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.09.2021г. на 1 листе; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.09.2021 г. на 1 листе; расписка в получении карты от 01.09.2021 г. на 1 листе; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 01.09.2021 г. на 1 листе; опросный лист юридического лица от 01.09.2021 г. на 1 листе; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиент от 01.09.2021 на 1 листе; анкета идентификации налогового резидента клиента – юридического лица и / или его бенефициарного владельца от 01.09.2021 г. на 6 листах; заявление № 1 o выпуске бизнес-карты от 01.09.2021 г. на 2 листах; выписка из счета за период с 01.09.2021 по 11.05.2023. на 15 листах. В ходе осмотра установлено, что в документах содержатся сведения в отношении ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», из которых следует, что ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Единоличным исполнительным органом общества является директор в лице ФИО1, доступ к электронной системе и право совершать банковские операции принадлежит только ФИО1 (т. 1 л.д.210-213)

- протоколом осмотра предметов от 29.05.2023, согласно которого осмотрен оптический диск белого цвета с номером посадочного кольца 214481RD14888, содержащий сведения, предоставленные из ПАО Банк «ФК Открытие». В ходе осмотра установлено, что в документах содержатся сведения в отношении ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», из которых следует, что ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Единоличным исполнительным органом общества является директор в лице ФИО1, доступ к электронной системе и право совершать банковские операции принадлежит только ФИО1 (т. 1 л.д.230-233)

- протоколом осмотра документов от 28.05.2023, согласно которого осмотрены: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 08.12.2021 г. на 1 листе; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 21.03.2022 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 08.12.2021 г. на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 21.03.2022 г. на 1 листе; копия сведений о бенефициарном владельце от 23.06.2022. на 1 листе; копия сведений о бенефициарном владельце от 22.03.2022 г. на 1 листе; копия сведений о бенефициарном владельце от 31.01.2022 на 1 листе; копия подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 22.03.2022 г. на 1 листе; копия распоряжения об открытии счета от 2203.2022 г. на 1 листе; фотография ФИО3 на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО3 на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах; копия решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 05.08.2021 г. на 1 листе; копия решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.03.2022 г. на 1 листе; копия устава ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 2022 года на 3 листах; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 10.08.2021 на 1 листе; копия листа записи ЕГРЮЛ от 09.03.2022 г. на 1 листе формата; копия оценочного листа деловой репутации клиента ЮЛ / ИП на 1 листе; копия акта оценки факторов риска на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что в документах содержатся сведения в отношении ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», из которых следует, что ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Единоличным исполнительным органом общества является директор в лице ФИО3, доступ к электронной системе и право совершать банковские операции принадлежит только ФИО3 (т. 2 л.д.44-48)

- протоколом осмотра документов от 29.05.2023, согласно которого осмотрены: выписка из счета за период с 01.09.2021 по 03.03.2023 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печатей от 01.09.2021 г. на 1 листе; копия заявления o присоединении к правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях от 01.09.2021 г. на 1 листе; копия заявления на открытие счета от 01.09.2021г. / уведомление об открытии счета на 1 листе; копия заявления на открытие счета от 01.09.2021г. / уведомление об открытии счета на 1 листе; копия заявления на получение экспресс карты от 01.0.2021 г. / акт приема передачи экспресс карты на 1 листе; копия заявления на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу от 01.09.2021 г. / форма подтверждения данных при приеме на обслуживание на 1 листе. В ходе осмотра установлено, что в документах содержатся сведения в отношении ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», из которых следует, что ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Единоличным исполнительным органом общества является директор в лице ФИО1, доступ к электронной системе и право совершать банковские операции принадлежит только ФИО1 (т. 2 л.д.77-79)

- протоколом осмотра документов от 30.05.2023, согласно которого осмотрены: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 01.09.2021 г., выписки по счетам за период с 02.09.2021 по 29.05.2023. В ходе осмотра установлено, что в документах содержатся сведения в отношении ООО «КОМПАНИЯ АРТОН», из которых следует, что ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность. Единоличным исполнительным органом общества является директор в лице ФИО1, доступ к электронной системе и право совершать банковские операции принадлежит только ФИО1 (т. 2 л.д.96-98)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.04.2023 г., из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. (т. 1 л.д. 5-6)

Стороной защиты каких - либо доказательств суду представлено не было.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину ФИО1 полностью установленной и доказанной.

Оценивая признательные показания ФИО1 о совершении им преступления, данные на предварительном следствии, которые он подтвердил в судебном заседании, суд считает их последовательными и непротиворечивыми. Все показания даны ФИО1 в присутствии защитника, после разъяснения всех прав в соответствии с его процессуальным статусом на момент допроса. Суд принимает данные показания в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. При этом каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об ограничении прав ФИО1 на стадии предварительного расследования, в том числе и на защиту, а равно для его самооговора, судом не установлено.

Оценивая показания свидетелей обвинения, суд не находит в них противоречий, они последовательны, подробны, подтверждаются показаниями подсудимого, данными в ходе предварительного расследования, материалами дела, получены с соблюдением требований закона, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая протоколы следственных действий суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают, и потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами по делу.

Оценивая вещественные доказательства, приведенные выше в качестве доказательств, суд считает, что они соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются с другими доказательствами по настоящему уголовному делу, сомнений у суда не вызывают, и потому признает их допустимыми и достоверными доказательствами.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого ФИО1 в совершении вышеописанного инкриминированного ему преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поскольку считает установленным, что ФИО1 после того, как УФНС России по Республике Алтай в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как о директоре ООО «Компания Артон», не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть, являясь подставным лицом в ООО «Компания Артон», действуя умышленно, не имея цели участия в управлении деятельностью, а так же, не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Компания Артон», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Компания Артон», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленных лиц, за денежное вознаграждение, действуя от имени ООО «Компания Артон», открыл в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО НСКБ «Левобережный», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк» расчетные счета, получив при этом электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Компания Артон», которые передал неустановленному лицу, тем самым совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Компания Артон», открытым в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО НСКБ «Левобережный», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк». Суд считает установленным и доказанным наличие у ФИО1 умысла на совершение указанных действий и осознания им предназначения электронных средств как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве. При этом суд считает установленным, что ФИО1 осознавал общественную опасность этих действий, предвидел реальную возможность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал наступления указанных последствий, что подтверждается как материалами дела, так и показаниями самого ФИО1

Принимая во внимание, что ФИО1 на учете у психиатра не состоит, а также наблюдая его поведение в ходе судебного заседания, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимым, сомнений во вменяемости ФИО1 у суда не возникло, в связи с чем, суд полагает возможным считать ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния. Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности за совершение указанного преступного деяния суд не усматривает.

Каких-либо оснований для прекращения производства по делу, постановления оправдательного приговора, изменения квалификации действий ФИО1, суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания в соответствии со ст.60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а именно, совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, данные, характеризующие личность подсудимого ФИО1, который <данные изъяты>, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости на момент совершения преступления, занятие общественно-полезной деятельностью, неудовлетворительное состояние здоровья бабушки подсудимого, имеющей хронические заболевания, <данные изъяты>, наличие у подсудимого на иждивении бабушки, за которой он осуществляет уход, оказывает помощь в быту и материальную помощь, явку с повинной, в качестве которой признает протокол допроса ФИО1 в качестве обвиняемого по ч.1 ст.173.2 УК РФ (т.1 л.д.51-56), в котором он добровольно признается в совершении преступления до того, как о его причастности к совершению преступления стало известно из других источников, при этом объяснения не были даны в связи с его задержанием по подозрению в совершении данного преступления, были даны до возбуждения уголовного дела, то обстоятельство, что вышеуказанные объяснения о совершенном преступлении не были оформлены протоколом явки с повинной, по мнению суда, не исключает признания их в качестве таковой, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных и последовательных признательных показаниях ФИО1, данных им в протоколе допроса ФИО1 в качестве обвиняемого по ч.1 ст.173.2 УК РФ (т.1 л.д.51-56), в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, где он сообщил об обстоятельствах совершенного преступления, в частности, об обстоятельствах открытия расчетных счетов ООО «Компания Артон», сбыта электронных средств, сообщил известную ему информацию о лице, которому сбыл электронные средства и электронные носители информации (мужчине по имени Андрей), что способствовало раскрытию преступления и расследованию уголовного дела в кратчайший срок, молодой возраст подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не усматривает.

Учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, возможным применить при назначении наказания подсудимому положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно с испытательным сроком, считает, что данное наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, данный вид наказания полностью соответствует общественной опасности содеянного и личности виновного в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ.

Суд расценивает совокупность таких смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, неудовлетворительное состояние здоровья бабушки подсудимого, имеющей хронические заболевания, <данные изъяты>, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и считает возможным в соответствии с ч.1 ст.64 УК РФ не применять при назначении наказания дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного.

Учитывая личность подсудимого, фактические обстоятельства дела, оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с правилами ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание, что назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным за совершенное преступление, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, при назначении ФИО1 наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Поскольку ФИО1 совершил данное преступление до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №<данные изъяты> судебного района г.Кемерово от 10.05.2023, то наказание по указанному приговору следует исполнять самостоятельно.

Сумму, выплаченную адвокату Буковой А.Г., за оказание юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного расследования по назначению в размере 4056,00 рублей, суд в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ относит к процессуальным издержкам. Руководствуясь положениями ст.131, ст.132 УПК РФ, учитывая позицию сторон, в том числе позицию подсудимого, возражавшего против взыскания указанной суммы с него, суд считает возможным в соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ч.1, ч.6 ст.132 УПК РФ освободить осужденного ФИО1 от уплаты процессуальных издержек в доход федерального бюджета Российской Федерации, оплаченных за услуги адвоката Буковой А.Г., осуществлявшей защиту ФИО1 по назначению на стадии предварительного расследования, в размере 4056,00 рублей, в связи с тем, что взыскание процессуальных издержек в указанном размере может существенно отразиться на материальном положении бабушки, которая находится на его иждивении.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание по данной статье с применением ст. 64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 настоящим приговором наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав осужденного не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на специализированный учет в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу, являться для регистрации в специализированный государственный орган один раз в месяц.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Приговор мирового судьи судебного участка №<данные изъяты> судебного района г.Кемерово от 10.05.2023 в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- сопроводительное письмо № 4737 от 16.05.2023 г. на 1 листе; сведения по IP – адресам ООО «Компания Артон» на 2 листах; копию анкеты клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией от 26.08.2021 г. на 3 листах; копию заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытия банковского счета юридическим лицам, индивидуального предпринимателя и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 26.08.2021. на 5 листах; копию карты с распиской от 01.09.2021 на 1 листе; копию карточки с образцами подписей и оттиска печатей от 26.08.2021 г. на 2 листах; копию решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 05.08.2021 г. на 1 листе; копию запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.09.2021 г. на 1 листе; копию печатной формы сертификата ключа проверки электронной подписи от 01.09.2021. на 1 листе; копию обязательства клиента от 26.08.2021. на 1 листе; копию устава ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 2021 года на 5 листах, вопросник для клиентов – юридических лиц от 01.09.2021 на 4 листах; форму самосертификации налогового резидента – юридического лица от 01.09.2021 на 6 листах; заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 01.09.2021 на 4 листах; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 01.09.2021 на 1 листе; расписку о выдаче / получении корпоративной банковской карты (на материальном носителе) от 07.12.2021 на 1 листе; выписку из счета за период с 13.09.2021 по 23.05.2023 на 9л., подтверждение об открытии счета ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.09.2021 на 1 листе; заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.09.2021 г. на 1 листе; расписку в получении карты от 01.09.2021 г. на 1 листе; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от 01.09.2021 г. на 1 листе; опросный лист юридического лица от 01.09.2021 г. на 1 листе; сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиент от 01.09.2021 на 1 листе; анкету идентификации налогового резидента клиента – юридического лица и / или его бенефициарного владельца от 01.09.2021 г. на 6 листах; заявление № 1 o выпуске бизнес-карты от 01.09.2021 г. на 2 листах; выписку со счета за период с 01.09.2021 по 11.05.2023. на 15 листах, оптический диск белого цвета с номером посадочного кольца 214481RD14888, содержащий сведения, предоставленные из ПАО Банк «ФК Открытие», подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 08.12.2021 г. на 1 листе; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 21.03.2022 г. на 1 листе; карточку с образцами подписей и оттиска печатей от 08.12.2021 г. на 1 листе; карточку с образцами подписей и оттиска печатей от 21.03.2022 г. на 1 листе; копию сведений о бенефициарном владельце от 23.06.2022. на 1 листе; копию сведений о бенефициарном владельце от 22.03.2022 г. на 1 листе; копию сведений о бенефициарном владельце от 31.01.2022 на 1 листе; копию подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг от 22.03.2022 г. на 1 листе; копию распоряжения об открытии счета от 2203.2022 г. на 1 листе; фотографию ФИО3 на 1 листе; копию паспорта на имя ФИО3 на 2 листах; копию паспорта на имя ФИО1 на 2 листах; копию решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 05.08.2021 г. на 1 листе; копию решения №1 единственного учредителя ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 01.03.2022 г. на 1 листе; копию устава ООО «КОМПАНИЯ АРТОН» от 2022 года на 3 листах; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 10.08.2021 на 1 листе; копию листа записи ЕГРЮЛ от 09.03.2022 г. на 1 листе формата; копию оценочного листа деловой репутации клиента ЮЛ / ИП на 1 листе; копию акта оценки факторов риска на 1 листе, выписку из счета за период с 01.09.2021 по 03.03.2023 на 2 листах; карточку с образцами подписей и оттиска печатей от 01.09.2021 г. на 1 листе; копию заявления o присоединении к правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях от 01.09.2021 г. на 1 листе; копию заявления на открытие счета от 01.09.2021г. / уведомление об открытии счета на 1 листе; копией заявления на открытие счета от 01.09.2021г. / уведомление об открытии счета на 1 листе; копию заявления на получение экспресс карты от 01.09.2021 г. / акт приема передачи экспресс карты на 1 листе; копию заявления на обслуживание банковского счета по Пакетному тарифу от 01.09.2021 г. / форма подтверждения данных при приеме на обслуживание на 1 листе, заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 01.09.2021 г., выписку по счетам за период с 02.09.2021 по 29.05.2023, - хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек – вознаграждения адвоката Буковой А.Г. за оказание юридической помощи в ходе предварительного расследования по назначению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пригласить защитника для осуществления своей защиты в суде апелляционной инстанции, отказаться от него либо ходатайствовать в соответствии со ст. 47, ст.49 УПК РФ о назначении адвоката для участия в суде апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания подаются сторонами в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

Председательствующий:

Председательствующий: подпись

Копия верна. Судья: М.В. Романина