УИД 78RS0012-01-2023-003017-20
Дело № 1-345/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
Санкт-Петербург 18 октября 2023 года
Судья Ленинского районного суда Санкт-Петербурга Спиридонова А.П.,
с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ФИО1,
подсудимого ФИО2,
защитника – адвоката Садовщикова В.В.,
при секретаре Песцовой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, <данные изъяты> не судимого, фактически и в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержанного 21 декабря 2021 года, 23 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 17 марта 2023 года мера пресечена изменена на запрет определенных действий без установления запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
установил
ФИО2 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:
В период с 01.01.2016 по 01.01.2021 на территории Санкт-Петербурга он (ФИО2), имея корыстный умысел на систематическое извлечение преступного дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, то есть совершения без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка Российской Федерации незаконных действий по «обналичиванию» денежных средств, то есть их переводу из безналичной формы в наличную, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, регламентированных:
- пп. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5, ст.ст. 12 и 13 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
- п. 8 ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Положением Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;
- Положением Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»;
- Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»;
- Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»;
- Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитной организации о выдаче лицензий на осуществление банковской деятельности»,
обладая организаторскими способностями, познаниями в сфере предпринимательской деятельности, бухгалтерского и налогового учета, осведомленного об особенностях, правилах и порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, правилах осуществления расчетов между ними, а также осуществления контроля со стороны легальных кредитных учреждений, возложил на себя роль лидера и разработал преступный план, заключающийся в следующем:
- приискать соучастников и сформировать из них организованную преступную группу, распределить роли между соучастниками;
- оборудовать расчетно-кассовый центр, пункт хранения и выдачи наличных денежных средств;
- приискать граждан, в качестве подставных лиц, а также фиктивные юридические лица, зарегистрированные на таких подставных граждан, не осуществляющие реальной предпринимательской деятельности, не обладающие штатом сотрудников и материально-технической базой, не располагающиеся по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах; открыть им банковские счета и платежные карты к ним в легальных кредитных организациях на территории Санкт-Петербурга;
- приискать коммерческие организации, заинтересованные в переводе их безналичных денежных средств в наличные (далее - клиенты «нелегального банка»), с целью их вывода из легального денежного оборота и сокрытия от контроля фискальных государственных органов и служб;
- осуществить незаконные действия по «обналичиванию» денежных средств, то есть их фактическому переводу из безналичной формы в наличную, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению последних по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и перевозку денежных средств, при это извлечь преступный доход в размере не менее 9 процентов от суммы, подлежащей обналичиванию, следующим способом: безналичные денежные средства клиентов «нелегального банка» обналичиваются путем последовательного их перечисления по банковским счетам фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам, на банковские счета поставщиков различной продукции (цветы, автомобили, мясо), либо на депозитные счета нотариусов, под видом совершения сделки, не осведомленных об истинных преступных целях соучастников, а соучастники, после организации продажи продукции покупателям за наличный расчет без отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и инкассации выручки в банки, а также получения наличных денежных средств в легальных кредитных учреждениях с депозитного счета нотариуса, - передают наличные денежные средства клиентам «нелегального банка».
Основой для создания преступного плана и организованной преступной группы послужило наличие у него (ФИО2) информации о том, что среди юридических лиц, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, востребованы услуги по «обналичиванию» денежных средств, полученных в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а именно перевод безналичных денежных средств в наличные, а также осуществление предпринимательской деятельности соучастником иным лицом № 2 от имени подконтрольных организаций ООО «ЮНИ-ТРЕЙД» ИНН № ООО «ВИКТОРИЯ-ТРЕЙД» ИНН №, по оптовой купли-продажи мяса, за наличный расчет, в результате чего у последнего формировались крупные наличные суммы денежных средств, которые не сдавались в банк и не отражались в отчетности перечисленных фиктивных организаций, а выдавались через него (ФИО2) клиентам «нелегального банка» в суммах, эквивалентных суммам денежных средств, поступивших на расчетные счета указанных юридических лиц, подконтрольных соучастникам, за вычетом суммы преступного дохода группы в размере не менее 9%.
Таким образом, преступный план и способы совершения преступления были сведены к созданию незаконной кредитной организации - «нелегального банка», без его государственной регистрации в качестве кредитной организации и получение лицензии Банка России, для совершения незаконных действий, фактически являющихся перечисленными выше банковскими операциями.
Так, в период с 01.01.2016 по 01.01.2021 на территории Санкт-Петербурга он (ФИО2), действуя осознанно и в соответствии с разработанным преступным планом, в ходе осуществляемой преступной деятельности, вовлек в созданную им преступную группу соучастников: иное лицо, в отношении которой уголовное дело рассматривается в отдельном производстве (далее по тексту иное лицо № 1), иное лицо, в отношении которого уголовное дело рассматривается в отдельном производстве (далее по тексту иное лицо № 2) и неустановленных до настоящего времени лиц, в свою очередь, добровольно согласившихся на участие в совместной преступной деятельности, которых полностью посвятил в свой преступный план, заручился их поддержкой и добровольным согласием на участие в преступной деятельности согласно распределенных ролей, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере.
Созданная организованная группа действовала на протяжении длительного периода времени с 01.01.2016 по 01.01.2021 на территории Санкт-Петербурга и характеризовалась:
- устойчивостью, сплоченностью соучастников, единством их преступной цели и общих корыстных интересов, единством форм и способов совершения преступного деяния;
- наличием организатора и разработкой преступного плана, распределением преступных ролей, осведомленностью всех соучастников о преступной роли и действиях каждого из них, действия участников организованной преступной группы носили взаимообусловленный слаженный системный характер, рассчитывались на продолжительный период времени и направлялись на незаконное обогащение преступным путем;
- технической обеспеченностью - наличием офисных помещений, средств мобильной и электронной связи, компьютерной техники, используемых для конспиративной связи с клиентами «нелегального банка», изготовления фиктивных документов для осуществления преступной деятельности, финансированием преступной деятельности и распределением преступного дохода между соучастниками;
- уверенностью в безнаказанности и в неспособности фискальных и правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы, ввиду применения средств и способов конспирации.
Роли в организованной группе были распределены следующим образом:
Он (ФИО2), являясь организатором преступления, разработал план совершения преступления, привлек к участию в совершении преступления участников преступной группы – иное лицо № 1, иное лицо № 2 и иных неустановленных лиц, осуществлял непосредственное руководство и координацию их действий, контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; действуя через соучастников, организовал приискание граждан, в качестве подставных лиц, а также фиктивных юридических лиц, зарегистрированных на таких подставных граждан и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, открытие им банковских счетов, заключение с банками договоров дистанционного расчетного обслуживания и получение средств доступа к удаленному управлению банковским счетам в легальных кредитных организациях; совместно с соучастниками организовал расчетно-кассовый центр, хранилище и главный офис «нелегального банка», находившийся по адресам: с 01.01.2016 по 15.06.2017 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; с 16.06.2017 по 20.03.2018 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; с 21.03.2018 по 01.01.2021 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, где осуществлял учет и хранение регистрационных, налоговых и первичных бухгалтерских документов, печатей фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам, а также электронных ключей доступа к управлению их банковскими счетами; привлекал клиентов «нелегального банка», в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, определял размер вознаграждения за незаконные банковские операции; совместно с соучастниками предоставлял клиентам банковские реквизиты фиктивных организаций и принимал от клиентов заявки о проведении таких операций, согласовывал и давал указания соучастникам на осуществление незаконных безналичных расчетов с использованием систем дистанционного банковского обслуживания по счетам подконтрольных соучастникам юридических лиц; организовал с соучастниками в расчетно-кассовом узле и хранилище «нелегального банка» учет, хранение, распределение и выдачу наличных денежных средств клиентам; в целях конспирации и придания законного вида деятельности «нелегального банка», организовал через соучастников: иное лицо № 1 и иных неустановленных лиц, ведение бухгалтерского и налогового учета и документооборота фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам и используемых в преступной деятельности; совместно с иное лицо № 1, иное лицо № 2 и неустановленными лицами удерживал вознаграждение в размере не менее 9% от суммы денежных средств, подлежащей обналичиванию; распределял между соучастниками преступной доход от осуществления незаконных банковских операций, тем самым фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка», при этом создал условия, при которых мог контролировать соучастников, руководить их действиями через других соучастников при совершении ими противоправных действий, таким образом, что исполнители преступления не были осведомлены о личности организаторов и других соисполнителей.
Иное лицо № 1, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах из корыстных побуждений, добровольно взяла на себя роль исполнителя, выполняла указания организатора преступной группы его (ФИО2), организовала ведение бухгалтерского и налогового учета используемых в преступной деятельности фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам; организовала изготовление фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности указанных фиктивных Обществ, обеспечивала ее предоставление и подачу в налоговые органы; используя средства дистанционного банковского обслуживания, обеспечивала перечисление безналичных денежных средств клиентов «нелегального банка» по банковским счетам указанных фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам; посредствам электронной почты и иных интернет-программ осуществляла поиск и привлечение клиентов «нелегального банка», дистанционно вела переговоры с клиентами «нелегального банка», сообщала им реквизиты и иные сведения о фиктивных организациях, подконтрольных соучастникам, необходимые для составления фиктивных первичных бухгалтерских документов о якобы совершенных сделках и расчетах; получала от соучастников наличные денежные средства, производила их выдачу клиентам «нелегального банка»; совместно с ним (ФИО2), иным лицом № 2 и неустановленными лицами распределяла преступный доход за совершенные незаконные банковские операции, удерживая вознаграждение в размере не менее 9% от суммы денежных средств, подлежащей обналичиванию.
Иное лицо № 2, являлся активным участником преступной группы, действовал в общих преступных интересах, добровольно из корыстных побуждений взял на себя роль исполнителя; организовал в арендованных нежилых помещениях расчетно-кассовый узел «нелегального банка» – в помещениях по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> где конвертировал безналичные денежные средства в наличные, аккумулировал и хранил их; подыскал фиктивные организации ООО «ЮНИ-ТРЕЙД» ИНН №, ООО «ВИКТОРИЯ-ТРЕЙД» ИНН № являлся лицом, контролирующим Общества, и с использованием системы дистанционного банковского обслуживания управлял их расчетными счетами в легальных кредитных учреждениях; в целях конспирации и придания видимости законности своей преступной деятельности, организовал изготовление фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности перечисленных организаций и подачи ее в налоговый орган; организовал изготовление фиктивных документов для клиентов «нелегального банка» о якобы совершенных с фиктивными организациями сделках и расчетах; принимал от него (ФИО2) и неустановленных соучастников заявки на перевод денежных средств клиентов «нелегального банка» на расчетные счета указанных подконтрольных Обществ, с целью их последующего «обналичивания»; используя средства дистанционного банковского обслуживания осуществлял перечисление денежных средств клиентов «нелегального банка» по счетам фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам, по фиктивным основаниям якобы купли-продажи мяса; организовывал приобретение за счет денежных средств «нелегального банка» мяса, ее реализацию за наличные денежные средства, аккумулировал наличные денежные средства, вырученные от реализации мяса, и осуществлял кассовое обслуживание, выдавая наличные денежные средства ему (ФИО2) для их последующей выдачи клиентам «нелегального банка»; совместно с ним (ФИО2) и иным лицом № 1 удерживал вознаграждение в размере не менее 9% от суммы денежных средств, подлежащей обналичиванию.
Иные неустановленные следствием лица, действуя с соучастниками в общих преступных интересах, выполняли указания организатора группы – его (ФИО2), по указанию соучастников, приискали оформленные на подставных лиц перечисленные выше фиктивные организации, не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность, открыли для них в легальных кредитных учреждениях расчетные счета и заключили договоры на их дистанционное банковское обслуживание; по указанию организаторов и соучастников осуществляли поиск и привлечение клиентов «нелегального банка»; посредством электронной почты и программ обмена электронными сообщениями вели переговоры с клиентами «нелегального банка», предоставляли им реквизиты и иные сведения о фиктивных организациях для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов; обеспечивали предоставление и сдачу фиктивной отчетности подконтрольных Обществ в налоговые и иные контролирующие государственные органы; вели бухгалтерский и налоговый учет используемых в преступной деятельности подконтрольных Обществ и сдачу отчетности в налоговые органы; используя средства дистанционного управления расчетными счетами системы «Банк-Клиент», осуществляли управление счетами юридических и физических лиц, подконтрольных соучастникам организованной группы; с использованием систем дистанционного банковского обслуживания проводили операции по зачислению и списанию денежных средств по счетам фиктивных организаций, для их последующего обналичивания указанными выше способами; по указанию организатора осуществляли обналичивание безналичных денежных средств клиентов «нелегального банка» путем последовательного их перечисления по банковским счетам фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам, на банковские счета поставщиков различной продукции (цветы, автомобили, мясо), либо на депозитные счета нотариусов, под видом совершения сделки, не осведомленных об истинных преступных целях соучастников, а после организации продажи продукции покупателям за наличный расчет без отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и инкассации выручки в банки, а также получения наличных денежных средств в легальных кредитных учреждениях с депозитного счета нотариуса - передавали наличные денежные средства соучастникам; получали от него (ФИО2) и соучастников часть преступного дохода.
При этом, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковских счетам и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, по сути являлось банковскими операциями, предусмотренными пп. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1, которые соучастники, совершали вплоть до 01.01.2021 в составе организованной преступной группы без государственной регистрации в качестве кредитной организации и получения лицензии Центрального Банка России.
Так, реализуя указанный выше преступный план и действуя согласно распределенных ролей, в период с 01.01.2016 по 01.01.2021, он (ФИО2) с целью обеспечения участников организованной группы рабочими местами при осуществлении незаконной банковской деятельности, приискал и использовал следующие нежилые помещения, расположенные по адресам:
- с 01.01.2016 по 15.06.2017 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; с 16.06.2017 по 20.03.2018 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>; с 21.03.2018 по 01.01.2021 по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, <адрес>, литер А, где он (ФИО2) и иное лицо № организовали главный расчетно-кассовый центр «нелегального банка», осуществляли управление счетами юридических, физических лиц, подконтрольных участникам организованной группы; осуществляли перевозку и хранение наличных денежных средств, распределение их и выдачу клиентам «нелегального банка»; осуществляли хранение, изготовление фиктивных бухгалтерских документов, обеспечивали осуществление бухгалтерского учета и составление налоговой отчетности подконтрольных организаций;
- с 01.01.2016 по 01.01.2021 по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, корпус 3, где иное лицо № 2, осуществлял конвертацию безналичных денежных средств в наличную форму и организовал расчетно-кассовый узел «нелегального банка».
С целью осуществления незаконной банковской деятельности, указанные помещения соучастники, в том числе и иное лицо № 1, оборудовали персональными компьютерами и ноутбуками с необходимым программным обеспечением, офисной мебелью, средствами мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», а также сформировали необходимые инструменты для функционирования не зарегистрированной и не имеющей лицензии Банка России кредитной организации, после чего использовали созданную и взаимосвязанную структуру – «нелегальный банк» для осуществления преступных действий по проведению незаконных банковских операций, включающих в себя: открытие и ведение банковских счетов по поручению физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, перевозку денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц.
В целях реализации преступного плана, он (ФИО2), действуя как лично, так и через иных лиц, состоящих и не состоящих с ним в преступном сговоре, а также соучастников, в период с 01.01.2016 по 01.01.2021 на территории Санкт-Петербурга приискали, получив в свое распоряжение уставные документы и печати фиктивных («технических») организаций, не осуществлявших реальную финансово-хозяйственную деятельность, имевших открытые расчетные счета и договоры на их дистанционное обслуживание посредством системы «Клиент-Банк» в легальных кредитных организациях, а именно:
ООО «Аврора» ИНН № в АО «Банк Развития и Модернизации Промышленности» расчетный счет №; в АО КБ «Ланта-Банк» расчетный счет №; в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» расчетный счет № и в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №,
ООО «Алгоритм» ИНН № в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №,
ООО «Амариллис» ИНН № в ПАО «Райффайзен Банк» расчетный счет №,
ООО «Атлант» ИНН № в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №, в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет № и в ПАО «Квант Мобайл Банк» расчетный счет №,
ООО «Атлант» ИНН № в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №,
ООО «Баухауз» ИНН № в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № и в АО «Банк Интеза» расчетный счет №,
ООО «Бриз» ИНН № в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №,
ООО «ВКМ» ИНН № в ООО «Банк Оранжевый» расчетный счет №,
ООО «Медиа спутник» ИНН № в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №,
ООО «Диалог-Гарант» ИНН № в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №,
ООО «Калина-СПб» ИНН № в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет №,
ООО «Мегафуд» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №,
ООО «Медиа Спутник» ИНН № в АО «Банк ДОМ.РФ» расчетный счет № и в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №,
ООО «Открытие» ИНН № в АО Банк «Морской Акционерный Банк» расчетный счет № и в ПАО «Росгосстрах БАНК» расчетный счет №,
ООО «Партнер» ИНН № в ПАО «Райффайзен Банк» расчетный счет № и в ПАО АКБ «Авангард» расчетный счет №,
ООО «Патриот» ИНН № в АО КБ «ЛОКО-Банк» расчетный счет №,
ООО «Петербургский строитель» ИНН № в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет №, в ПАО «Росбанк» расчетный счет № и в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №,
ООО «ПМК Норд» ИНН № в АО КБ «Юнистрим» расчетный счет №,
ООО «Победа-Консалт» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №,
ООО «Прагматика» ИНН № в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №,
ООО «Премиум» ИНН № в АО «Таврический Банк» расчетный счет № и в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №,
ООО «ПроСервис» ИНН № в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» расчетный счет № и в ПАО «Квант Мобайл Банк» расчетный счет №,
ООО «РКР-Закупка» ИНН № в ПАО «Райффайзен Банк» расчетный счет №,
ООО «РКР Логистика» ИНН № в ПАО «Райффайзен Банк» расчетный счет №,
ООО «Рудив» ИНН № в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №; в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №; в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет № и в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет №,
ООО «Салерс» ИНН <***> в АО «Банк Интеза» расчетный счет №,
ООО «Сварка СПб» ИНН <***> в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №; в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №; в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет № и в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет №,
ООО «Система» ИНН № в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет № и в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №,
ООО «СК Имхотеп» ИНН № в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №,
ООО «Спецмаш» ИНН № в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» расчетный счет №; в ПАО «Квант Мобайл Банк» расчетный счет № и в ПАО «Энергомашбанк» расчетный счет №,
ООО «Спутник» ИНН № в ПАО «Промсвязьбанк» расчетный счет № и в ПАО «Райффайзен Банк» расчетный счет №,
ООО «СРВ Шиппинг Сервис» ИНН № в АО «ББР Банк» расчетный счет № и в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №,
ООО «СтройГарант» ИНН № АО Банк «Прайм Финанс» расчетный счет № и в ПАО «Энергомашбанк» расчетный счет №,
ООО «Стройимпульс» ИНН № в ПАО «Квант Мобайл Банк» расчетный счет № и в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет №,
ООО «Стройка века» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №,
ООО «Твой Перевозчик» ИНН № в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №,
ООО «Техникс» ИНН № в ПАО «Квант Мобайл Банк» расчетный счет №,
ООО «ТК Спектр» ИНН № в АО «Таврический Банк» расчетный счет № и в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет №,
ООО «Тонер78» ИНН № в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетный счет №,
ООО «Транссервис» ИНН № в АО «Россельхозбанк» расчетный счет № и в ПАО «Квант Мобайл Банк» расчетный счет №,
ООО «Юпитер» ИНН № в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет № и в ПАО «Банк Санкт-Петербург» расчетный счет №,
зарегистрированных на не состоящих с соучастниками в преступном сговоре подставных лиц, по различным мотивам давших согласие номинально занять должности учредителей и руководителей данных Обществ, оставив фактическое руководство за ним (ФИО2), иным лицом № 1, иным лицом № 2 и неустановленными лицами.
При этом, указанные Общества с ограниченной ответственностью были зарегистрированы на подставных лиц, реальную финансово-хозяйственную, предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение в установленном законом порядке прибыли, не вели, а были созданы и находились в распоряжении соучастников для совершения противоправных действий. Вместе с тем, правоустанавливающие документы указанных Обществ содержали заведомо ложные сведения о волеизъявлении их участников и генеральных директоров заниматься предпринимательской деятельностью путем участия в них и руководства ими, а также ложные сведения об адресах их местонахождения. Номинальные участники и руководители указанных организаций фактически никаких решений, касающихся деятельности, предусмотренных ст. 33 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, не принимали, функций единоличного исполнительного органа, предусмотренных ст.40 указанного Федерального закона, не выполняли.
При этом, ему (ФИО2), иному лицу № 1, иному лицу № 2 и неустановленным лицам было достоверно известно о том, что вышеуказанные юридические лица, используемые ими при осуществлении незаконной банковской деятельности, реальной предпринимательской деятельности не осуществляли, по адресам, указанным в регистрационных и учредительных документах, не располагались, штата сотрудников и материально-технической базы не имели, вследствие чего, всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали.
В указанный период с 01.01.2016 по 01.01.2021, на территории Санкт-Петербурга, имея подготовленные для совершения преступления условия, представляя интересы «нелегального банка» и преследуя умысел на извлечение преступного дохода в особо крупном размере, он (ФИО2), совместно с Иным лицом № 1, Иным лицом № 2 и иными неустановленными лицами, в период с 01.01.2016 по 01.01.2021 на территории Санкт-Петербурга подыскали клиентов «нелегального банка», в том числе ООО «Персонал проект» ИНН №, ООО «ОЗОН-клининг Северо-Запад» ИНН №, ООО «КЛИНИНГ-ОЗОН» ИНН №, ООО «ОЗОН-клининг» ИНН №, ООО «ОСЗ» ИНН №, ООО «ССК Групп» ИНН №, ООО «Персонал Групп» ИНН №, ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН №, ООО «ПСФ "КОРТ» ИНН №, ООО «МБ Строй» ИНН №, ООО «Румпу Проект» ИНН №, ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» ИНН №, ООО «ТД «Ленинградский» ИНН №, ООО «78 Трест столовых» ИНН №, ООО «Петро» ИНН № ООО «Нева» ИНН №, ООО «Союз-8» ИНН №, ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № ООО «УК НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» ИНН № ООО «НИК» ИНН № ООО «ПК НИК» ИНН №, ООО «ПрофИТ» ИНН № ООО «ЧАО «Аргус» ИНН № ООО «ЛОГАРИФМ» ИНН №, ООО «АРТ-модуль» ИНН № ООО «АСОТ» ИНН № ООО «АСОТ» ИНН № ООО «Балтмаш» ИНН № которым предложили услуги по совершению незаконных действий по «обналичиванию» денежных средств, то есть их фактическому переводу из безналичной формы в наличную, фактически являющихся банковскими операциями по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц и перевозки денежных средств.
В период с 01.01.2016 по 01.01.2021 он (ФИО2) совместно с соучастниками, находясь в перечисленных выше офисах, расчетно-кассовых узлах и хранилище «нелегального банка» согласовали с каждым клиентом размер вознаграждения за незаконные банковские операции, но не менее 9% от суммы денежных средств, поступивших для проведения незаконных операций на счета подконтрольных соучастникам фиктивных юридических лиц. Затем, соучастники предоставили клиентам «нелегального банка» посредствам электронной почты и программ обмена электронными сообщениями сведения и реквизиты перечисленных выше фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам.
На основании полученных сведений, в период с 01.01.2016 по 01.01.2021 на территории Санкт-Петербурга клиенты «нелегального банка» осуществляли переводы денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, подконтрольных ему (ФИО2), иному лицу № 1, иному лицу № 2 и иным неустановленным лицам, по фиктивным основаниям – якобы за покупку товарно-материальных ценностей либо оказание услуг; изготавливали подложные первичные бухгалтерские документы и о финансово-хозяйственной деятельности, обосновывающие данные перечисления безналичных денежных средств якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары по фиктивным основаниям, то есть соучастники, заключив устные договоры с клиентами «нелегального банка», совершили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.
Таким образом, в период с 01.01.2016 по 01.01.2021, действуя согласно разработанному преступному плану, он (ФИО2), действуя совместно с иным лицом № 1, иным лицом № 2 и неустановленными лицами в корыстных интересах всех соучастников организованной преступной группы и согласно отведенным ролям, совершили по фиктивным основаниям незаконные банковские операции по безналичному переводу денежных средств клиентов «нелегального банка», на расчетные счета подконтрольных соучастникам фиктивных организаций, то есть открыли и вели банковские счета физических и юридических лиц («клиентов нелегального банка»), осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам. а именно:
с 05.02.2016 по 27.05.2016 - платежи от ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН № на расчетный счет ООО «Алгоритм» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 418289,50 рублей.
с 16.06.2016 по 31.08.2016 - платежи от ООО «МБ СТРОЙ» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройимпульс» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 1309248,22 рублей.
с 29.06.2016 по 06.09.2016 - платежи от ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройимпульс» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 466478 рублей.
с 08.06.2016 по 07.09.2016 - платежи от ООО «АСОТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройимпульс» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 4638208,67 рублей.
с 28.06.2016 по 26.09.2016 - платежи от ООО «ПСФ "КОРТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на общую сумму 8892849 рублей.
с 21.01.2016 по 26.09.2016 - платежи от ООО «Румпу Проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 35900000 рублей.
с 24.08.2016 по 10.11.2016 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на общую сумму 251378 рублей.
с 16.11.2016 по 02.12.2016 - платежи от ООО «Персонал Проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Спецмаш» ИНН № №, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на общую сумму 867000 рублей.
с 23.09.2016 по 06.12.2016 - платежи от ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на общую сумму 368317,10 рублей.
с 24.11.2016 по 08.12.2016 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Спецмаш» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 520000 рублей.
26.12.2016 - платеж от ООО «Персонал проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Спецмаш» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 551000 рублей.
10.01.2017 - платеж от ООО «Нева» ИНН № на расчетный счет ООО «Спецмаш» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 316000 рублей.
20.01.2017 - платеж от ООО «АСОТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 200000 рублей.
с 11.01.2017 по 01.02.2017 - платежи от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройимпульс» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 4999949,63 рублей.
с 02.02.2017 по 03.02.2017 - платежи от ООО «ПрофИТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Тонер78» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», на общую сумму 1902507 рублей.
с 13.01.2017 по 07.02.2017 - платежи от ООО «АСОТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройимпульс» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 17617000 рублей.
с 01.11.2016 по 08.02.2017 - платежи от ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» ИНН № на расчетный счет ООО «ПроСервис» ИНН № №, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на общую сумму 2934400 рублей.
с 09.11.2016 по 13.02.2017 - платежи от ООО «Румпу Проект» ИНН № на расчетный счет ООО «ПроСервис» ИНН № №, отрытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на общую сумму 5500000 рублей.
15.02.2017 - платеж от ООО «Персонал Проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Спецмаш» ИНН № №, открытый в ПАО «Энергомашбанк», на общую сумму 361833,33 рублей.
17.02.2017 - платеж от ООО «Нева» ИНН № на расчетный счет ООО «Спецмаш» ИНН № №, открытый в ПАО «Энергомашбанк», на общую сумму 551000 рублей.
17.02.2017 - платеж от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройгарант» ИНН № №, открытый в ПАО «Энергомашбанк», на общую сумму 81244 рублей.
с 01.02.2017 по 21.02.2017 - платежи от ООО «ПСФ «КОРТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 4527600 рублей.
с 22.02.2017 по 07.03.2017 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 460 231 рубль.
с 18.01.2017 по 21.04.2017 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройимпульс» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 516922 рублей,
02.05.2017 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 180900 рублей.
с 09.01.2017 по 19.05.2017 - платежи от ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН <***> №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 373306,42 рублей.
с 20.01.2017 по 19.05.2017 - платежи от ООО «Нева» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 9507449,14 рублей.
с 06.03.2017 по 19.05.2017 - платежи от ООО «Нева» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 1261572,96 рублей.
05.06.2017 - платеж от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в АО КБ «Ланта-Банк», на общую сумму 134216 рублей.
с 24.05.2017 по 07.06.2017 - платежи от ООО «ТД «Ленинградский» ИНН № на расчетный счет ООО «СРВ Шиппинг Сервис» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 2476400 рублей.
с 02.03.2017 по 19.06.2017 - платежи от ООО «ТД «Ленинградский» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 7681395 рублей.
с 25.11.2016 по 19.06.2017 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 340301 рублей.
21.06.2017 - платеж от ООО «СОЮЗ-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в АО КБ «Ланта-Банк», на общую сумму 631718,95 рублей.
21.06.2017 - платеж от ООО «СОЮЗ-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 181450 рублей.
с 13.04.2017 по 05.07.2017 - платежи от ООО «Балтмаш» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 8004049,68 рублей.
с 31.03.2017 по 11.08.2017 - платежи от ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» (ООО «ЧДК») ИНН № на расчетный счет ООО «ПроСервис» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 4736520 рублей.
с 13.04.2017 по 14.08.2017 - платежи от ООО «Нева» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 11332192,95 рублей.
с 02.08.2017 по 17.08.2017 - платежи от ООО «АРТ-модуль» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 570900 рублей.
18.08.2017 - платеж от ООО «Нева» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в АО «Россельхозбанк», на общую сумму 508264,55 рублей.
с 12.01.2017 по 21.08.2017 - платежи от ООО «Нева» ИНН № на расчетный счет ООО «Бриз» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 17217031,67 рублей.
28.08.2017 - платеж от ООО «Союз-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в АО «Россельхозбанк», на общую сумму 199846 рублей.
12.09.2017 - платеж от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в АО «Банк Развития и Модернизации Промышленности», на общую сумму 150750 рублей.
с 20.09.2017 по 28.09.2017 - платежи от ООО «ТД «Ленинградский» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в АО «Россельхозбанк», на общую сумму 810630 рублей.
с 08.09.2017 по 29.09.2017 - платежи от ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН № на расчетный счет ООО «СтройГарант» ИНН № №, открытый в АО Банк «Прайм Финанс», на общую сумму 464428,04 рублей.
с 28.09.2017 по 02.10.2017 - платежи от ООО «Персонал проект» ИНН № на счет ООО «Прагматика» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 3221959,01 рублей.
с 19.09.2017 по 03.10.2017 - платежи от ООО «78 Трест столовых» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в АО «Россельхозбанк», на общую сумму 1886120 рублей.
с 28.09.2017 по 05.10.2017 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг» ИНН № на расчетный счет ООО «Бриз» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 2935640,50 рублей.
с 01.09.2017 по 05.10.2017 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг» ИНН № на расчетный счет ООО «Прагматика» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 10069114,30 рублей.
с 20.07.2017 по 12.10.2017 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Бриз» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 608168 рублей.
с 08.02.2017 по 17.10.2017 - платежи от ООО «Что Делать Консалт» (ООО «ЧДК») ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 11301046 рублей.
с 22.09.2017 по 18.10.2017 - платежи от ООО «Петро» ИНН № на расчетный счет ООО «Транссервис» ИНН № №, открытый в АО «Россельхозбанк», на общую сумму 392955 рублей.
18.10.2017 - платеж от ООО «СОЮЗ-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 1083125,70 рублей.
с 21.07.2017 по 23.10.2017 - платежи от ООО «СОЮЗ-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Бриз» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 4762656,34 рублей.
с 20.10.2017 по 26.10.2017 - платежи от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «СтройГарант» ИНН № №, открытый в АО Банк «Прайм Финанс», на общую сумму 4486000 рублей.
с 04.08.2017 по 27.10.2017 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 712911 рублей.
с 05.04.2017 по 27.10.2017 - платежи от ООО «ПЕТРО» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 10452025, 91 рублей.
с 16.05.2017 по 27.10.2017 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «СтройГарант» ИНН № №, открытый в АО Банк «Прайм Финанс», на общую сумму 2409157,06 рублей.
с 16.10.2017 по 27.10.2017 - платежи от ООО «ПЕТРО» ИНН № на расчетный счет ООО «Бриз» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 1649702,13 рублей.
с 11.07.2017 по 20.11.2017 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «СтройГарант» ИНН № №, открытый в АО Банк «Прайм Финанс», на общую сумму 9035805,50 рублей.
с 15.09.2017 по 20.11.2017 - платежи от ООО «ПЕТРО» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в АО «Банк Развития и Модернизации Промышленности», на общую сумму 3259788,45 рублей.
с 04.10.2017 по 29.11.2017 - платежи от ООО «СОЮЗ-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Аврора» ИНН № №, открытый в АО «Банк Развития и Модернизации Промышленности», на общую сумму 3829809,34 рублей.
с 09.01.2018 по 17.01.2018 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Петербургский строитель» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 575067,20 рублей.
17.01.2018 - платеж от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 120000 рублей.
с 16.01.2018 по 18.01.2018 - платежи от ООО «ПСФ «Корт» ИНН № на расчетный счет ООО «ТК Спектр» ИНН № № в АО «Таврический Банк», на общую сумму 694748,80 рублей.
с 19.12.2017 по 18.01.2018 - платежи от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «Петербургский строитель» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 1580000 рублей.
с 10.01.2018 по 19.01.2018 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «ТК Спектр» ИНН № №, открытый в АО «Таврический Банк», на общую сумму 2859400,44 рублей.
19.01.2018 - платеж от ООО «ПСФ «КОРТ» ИНН № на расчетный счет ООО «ТК Спектр» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 299000 рублей.
c 18.07.2017 по 24.01.2018 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «СРВ Шиппинг Сервис» ИНН № №, открытый в АО «ББР Банк», на общую сумму 337672,68 рублей.
05.02.2018 - платеж от ООО «ЧДК» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в АО «Таврический Банк», на общую сумму 381308 рублей.
с 03.08.2017 по 06.02.2018 - платежи от ООО «78 Трест столовых» ИНН № на расчетный счет ООО «СРВ Шиппинг Сервис» ИНН № №, открытый в АО «ББР Банк», на общую сумму 2028530 рублей.
09.02.2018 - платежи от ООО «78 Трест столовых» ИНН № на расчетный счет ООО «Салерс» ИНН № №, открытый в АО «Банк Интеза», на общую сумму 879124,08 рублей.
16.02.2018 - платежи от ООО «СОЮЗ-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Премиум» ИНН № №, открытый в АО «Таврический Банк», на общую сумму 1353400,60 рублей.
с 12.02.2018 по 07.03.2018 - платежи от ООО «Персонал проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 75000 рублей.
с 12.02.2018 по 07.03.2018 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг Северо-Запад» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 75000 рублей.
с 12.02.2018 по 07.03.2018 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 60000 рублей.
с 12.02.2018 по 07.03.2018 - платежи от ООО «ПЕТРО» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 75000 рублей.
с 12.02.2018 по 07.03.2018 - платежи от ООО «СОЮЗ-8» ИНН <***> на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН <***> №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 75000 рублей.
с 15.12.2017 по 19.03.2018 - платежи от ООО «ЛОГАРИФМ» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 12053333 рублей.
20.03.2018 - платеж от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «ТК Спектр» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 1500000 рублей.
с 31.01.2018 по 20.03.2018 - платежи от ООО «ПрофИТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 1969466 рублей.
22.03.2018 - платеж от ООО «ПЕТРО» ИНН № на расчетный счет ООО «СРВ Шиппинг Сервис» ИНН № №, открытый в АО «ББР Банк», на общую сумму 418000 рублей.
с 13.07.2017 по 26.03.2018 - платежи от ООО «ТД «Ленинградский» ИНН № на расчетный счет ООО «СРВ Шиппинг Сервис» ИНН № №, открытый в АО «ББР Банк», на общую сумму 6578340 рублей.
с 29.03.2018 по 30.03.2018 - платежи от ООО «ПрофИТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Победа-Консалт» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 418933 рубля.
11.04.2018 - платеж от ООО «ПЕТРО» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 30000 рублей.
11.04.2018 - платеж от ООО «СОЮЗ-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 30000 рублей.
16.04.2018 - платеж от ООО «ЛОГАРИФМ» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 150000 рублей.
с 23.03.2018 по 26.04.2018 - платежи от ООО «ПЕТРО» ИНН № на расчетный счет ООО «ТК Спектр» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 2237419,60 рублей.
16.05.2018 - платеж от ООО «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «ПМК Норд» ИНН № №, открытый в АО КБ «Юнистрим», на общую сумму 125780 рублей.
с 28.03.2018 по 21.05.2018 - платежи от ООО «Персонал Проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Спутник» ИНН № №, открытый в ПАО «Райффайзен Банк», на общую сумму 4734719,84 рублей.
с 14.03.2018 по 23.05.2018 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг Северо-Запад» ИНН № на расчетный счет ООО «Спутник» ИНН № №, открытый в ПАО «Райффайзен Банк», на общую сумму 1044088 рублей.
08.06.2018 - платеж от ООО «Румпу Проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 2000000 рублей.
с 11.04.2018 по 09.06.2018 - платежи от ООО «Персонал проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 60000 рублей.
с 11.04.2018 по 09.06.2018 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг Северо-Запад» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 60000 рублей.
с 11.04.2018 по 09.06.2018 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 60000 рублей.
09.06.2018 - платеж от ООО «ОСЗ» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 30000 рублей.
с 16.08.2017 по 15.06.2018 - платежи от ООО «ТД «Ленинградский» ИНН № на расчетный счет ООО «РКР Логистика» ИНН № №, открытый в ПАО «Райффайзен Банк», на общую сумму 126000 рублей.
с 13.04.2018 по 22.06.2018 - платежи от ООО «ПрофИТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Атлант» ИНН № №, открытый в АО КБ «Модульбанк», на общую сумму 1479810 рублей.
с 24.04.2018 по 27.06.2018 - платежи от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «Твой Перевозчик» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 629906 рублей.
с 28.02.2018 по 19.07.2018 - платеж от ООО «МБ Строй» ИНН № на расчетный счет ООО «ПМК Норд» ИНН № №, открытый в АО КБ «Юнистрим» расчетный счет на общую сумму 1996872 рублей.
06.08.2018 - платеж от ООО «ПК «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «Техникс» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 496830,66 рублей.
13.08.2018 - платеж от ООО «ПрофИТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Тонер78» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», на общую сумму 855393,39 рублей.
13.08.2018 - платеж от ООО «СОЮЗ-8» ИНН № на расчетный счет ООО «Техникс» ИНН № №, открытый на в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 549566,70 рублей.
с 28.08.2018 по 04.09.2018 - платежи от ООО «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «Техникс» ИНН № №, открытый в ПАО «Квант Мобайл Банк», на общую сумму 1644805,44 рублей.
25.09.2018 - платежи от ООО «Лидер-эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «Партнер» ИНН № №, открытый ПАО АКБ «Авангард», на общую сумму 2750000 рублей.
с 21.05.2018 по 28.09.2018 - платеж от ООО «ПК НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «ПМК Норд» ИНН № №, открытый в АО КБ «Юнистрим», на общую сумму 2836610,25 рублей.
с 25.06.2018 по 08.10.2018 - платежи от ООО «ТД «Ленинградский» ИНН № на расчетный счет ООО «Мегафуд» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 6717048,38 рублей.
с 28.01.2016 по 08.10.2018 - платежи от ООО «ПрофИТ» ИНН № на расчетный счет ООО «ВКМ» ИНН № №, открытый в ООО «Банк Оранжевый», на общую сумму 30074224,76 рублей.
с 15.05.2018 по 12.10.2018 - платежи от ООО «78 Трест столовых» ИНН № на расчетный счет ООО «Твой Перевозчик» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 1121720 рублей.
17.10.2018 - платеж от ООО «ПК «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройка века» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 423997,51 рублей.
20.11.2018 - платеж от ООО «Персонал проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Система» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 55485 рублей.
с 20.11.2018 по 07.05.2020 - платежи от ООО «КЛИНИНГ-ОЗОН» ИНН № на расчетный счет ООО «Система» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 1302320 рублей.
21.12.2018 - платеж от ООО «Персонал проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Баухауз» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», на общую сумму 428 536,98 рублей.
21.12.2018 - платеж от ООО «ОЗОН-клининг Северо-Запад» ИНН № на расчетный счет ООО «Баухауз» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», на общую сумму 530 200, 50 рублей.
21.12.2018 - платеж от ООО «КЛИНИНГ-ОЗОН» ИНН № на расчетный счет ООО «Баухауз» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», на общую сумму 482450,40 рублей.
с 17.12.2018 по 21.12.2018 - платежи от ООО «ТД «Ленинградский» ИНН № на расчетный счет ООО «РКР-Закупка» ИНН № №, открытый в ПАО «Райффайзен Банк», на общую сумму 2700000 рублей.
24.12.2018 - платеж от ООО «ОСЗ» ИНН № на расчетный счет ООО «Баухауз» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», на общую сумму 3 000 000 рублей.
с 08.02.2019 по 18.02.2019 - платежи от ООО «КЛИНИНГ-ОЗОН» ИНН № на расчетный счет ООО «Юпитер» ИНН № №, открытый в АО «Тинькофф Банк», на общую сумму 777518,86 рублей.
с 01.02.2019 по 27.02.2019 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг Северо-Запад» ИНН № на расчетный счет ООО «Открытие» ИНН № № в АО Банк «Морской Акционерный Банк», на общую сумму 640900 рублей.
с 20.06.2018 по 01.03.2019 - платежи от ООО «Персонал Проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Открытие» ИНН № №, открытый в ПАО «Росгосстрах БАНК», на общую сумму 11087720,26 рублей.
с 23.04.2018 по 14.03.2019 - платежи от ООО «ОЗОН-клининг Северо-Запад» ИНН № на расчетный счет ООО «Открытие» ИНН № №, открытый в ПАО «Росгосстрах БАНК», на общую сумму 11458213,18 рублей.
с 09.10.2018 по 22.03.2019 - платежи от ООО «ОСЗ» ИНН № на расчетный счет ООО «Открытие» ИНН № №, открытый в ПАО «Росгосстрах БАНК», на общую сумму 8760315,99 рублей.
с 14.09.2018 по 25.03.2019 - платежи от ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН № на расчетный счет ООО «Стройка века» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 1121172,47 рублей.
с 22.03.2018 по 16.05.2018 - платежи от ООО «ПЕТРО» ИНН № на расчетный счет ООО «Амариллис» ИНН № №, открытый в ПАО «Райффайзен Банк», на общую сумму 1398520,30 рублей.
с 18.03.2019 по 08.04.2019 - платежи от ООО «ЧАО «Аргус» ИНН № на расчетный счет ООО «Медиа Спутник» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 806400 рублей.
с 11.03.2019 по 13.05.2019 - платежи от ООО «ЧАО «Аргус» ИНН № на расчетный счет ООО «Медиа Спутник» ИНН № №, открытый в АО «Банк ДОМ.РФ», на общую сумму 4404725,01 рублей.
с 17.04.2019 по 23.05.2019 - платежи от ООО «Персонал Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Патриот» ИНН № №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк», на общую сумму 1096032,11 рублей.
с 23.05.2019 по 24.05.2019 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Петербургский Строитель» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 1140000 рублей.
с 27.05.2019 по 28.05.2019 - платежи от ООО «ЧАО «Аргус» ИНН № на расчетный счет ООО «Петербургский Строитель» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 611683,34 рублей.
05.06.2019 - платеж от ООО «Персонал Проект» ИНН № на расчетный счет ООО «Партнер» ИНН № №, открытый в ПАО «Росгосстрах БАНК», на общую сумму 145710,17 рублей.
19.06.2019 - платеж от ООО «ТД «Ленинградский» ИНН № на расчетный счет ООО «Медиа спутник» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 1110240 рублей.
04.07.2019 - платеж от ООО «ЧАО «АРГУС» ИНН № на расчетный счет ООО «Петербургский строитель» ИНН № №, в ПАО «Росбанк», на общую сумму 305841,67 рублей.
11.07.2019 - платежи от ООО «УК НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» ИНН № на расчетный счет ООО «Открытие» ИНН № №, открытый в АО Банк «Морской Акционерный Банк», на общую сумму 212750 рублей.
с 18.07.2019 по 19.07.2019 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Баухауз» ИНН № №, открытый в АО «Банк Интеза», на общую сумму 1192704 рублей.
с 16.07.2019 по 08.08.2019 - платежи от ООО «ПрофИТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Система» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 618700 рублей.
с 03.02.2020 по 10.03.2020 - платежи от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «СК Имхотеп» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 6241920 рублей.
с 17.01.2019 по 06.09.2019 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Петербургский строитель» ИНН № №, открытый в ПАО «Росбанк», на общую сумму 9604495,86 рублей.
09.10.2019 - платеж от ООО «ОСЗ» ИНН № на расчетный счет ООО «Партнер» ИНН № №, открытый в ПАО «Райффайзен Банк», на общую сумму 45000 рублей.
10.10.2019 - платеж от ООО «Клининг-Озон» ИНН № на расчетный счет ООО «Партнер» ИНН № №, открытый в ПАО «Райффайзен Банк», на общую сумму 45000 рублей.
с 14.10.2019 по 15.10.2019 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Сварка-СПб» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», на общую сумму 788083,20 рублей.
15.10.2019 - платеж от ООО «ПЕРСОНАЛ ГРУПП» ИНН № на расчетный счет ООО «Петербургский строитель» ИНН № №, открытый в ПАО «Росбанк», на общую сумму 297915 рублей.
с 26.09.2019 по 17.10.2019 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Сварка СПб» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 3880000 рублей.
с 02.09.2019 по 30.10.2019 - платежи от ООО «ПК «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «Сварка СПб» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 1892176,82 рублей.
с 25.10.2019 по 31.10.2019 - платежи от ООО «ПСФ «КОРТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Баухауз» ИНН № №, открытый в АО «Банк Интеза», на общую сумму 1365574,17 рублей.
с 07.08.2019 по 01.11.2019 - платежи от ООО «ПК «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «Сварка-СПб» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», на общую сумму 627729,51 рублей.
с 15.03.2019 по 08.11.2019 - платежи от ООО «ЧАО «АРГУС» ИНН № на расчетный счет ООО «Медиа спутник» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 17116691,69 рублей.
21.11.2019 - платеж от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», на общую сумму 493000 рублей.
с 03.12.2019 по 06.12.2019 - платежи от ООО «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», на общую сумму 900000 рублей.
с 18.11.2019 по 10.01.2020 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Сварка СПб» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», на общую сумму 1559000 рублей.
с 22.11.2019 по 13.01.2020 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 2520000 рублей.
с 09.12.2019 по 13.01.2020 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Сварка СПб» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 962019 рублей.
с 17.10.2019 по 14.01.2020 - платежи от ООО «Логарифм» ИНН № на расчетный счет ООО «Партнер» ИНН № №, открытый в ПАО «Райффайзен Банк», на общую сумму 1696573,60 рублей.
с 24.06.2019 по 22.01.2020 - платежи от ООО «Персонал Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Открытие» ИНН № №, открытый в ПАО «Росгосстрах БАНК», на общую сумму 1322311,23 рублей.
с 21.01.2020 по 03.02.2020 - платежи от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 2375100 рублей.
с 09.12.2019 по 10.02.2020 - платежи от ООО «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму 7066826,80 рублей.
02.03.2020 - платеж от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 2000000 рублей.
с 21.02.2020 по 26.03.2020 - платежи от ООО «ПК «НИК» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 2674500 рублей.
с 17.01.2019 по 17.04.2020 - платежи от ООО «КЛИНИНГ-ОЗОН» ИНН № на расчетный счет ООО «Патриот» ИНН № №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк», на общую сумму 3480900 рублей.
с 18.03.2020 по 29.04.2020 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 4965538,76 рублей.
с 25.09.2018 по 22.05.2020 - платежи от ООО «Клининг-Озон» ИНН № на расчетный счет ООО «Открытие» ИНН № №, открытый в ПАО «Росгосстрах БАНК», на общую сумму 15057004,79 рублей.
с 05.07.2019 по 09.07.2020 - платежи от ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН № на расчетный счет ООО «Баухауз» ИНН № №, открытый в АО «Банк Интеза», на общую сумму 3831742,01 рублей.
с 22.05.2020 по 05.08.2020 - платежи от ООО «Клининг-Озон» ИНН № на расчетный счет ООО «Спутник» ИНН № №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на общую сумму 1084620 рублей.
с 08.05.2020 по 12.08.2020 - платежи от ООО «УК НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» ИНН № на расчетный счет ООО «Спутник» ИНН № №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на общую сумму 1551076,06 рублей.
с 12.08.2019 по 12.08.2020 - платежи от ООО «ОСЗ» ИНН № на расчетный счет ООО «Патриот» ИНН № №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк», на общую сумму 580278 рублей.
03.09.2020 - платежи от ООО «САМПО ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ» ИНН № на расчетный счет ООО «Калина-СПб» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк ВТБ», на общую сумму 170682 рублей.
14.09.2020 - платеж от ООО «ОСЗ» ИНН № на расчетный счет ООО «Патриот» ИНН № №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк», на общую сумму 248042 рублей.
с 14.05.2020 по 21.10.2020 - платежи от ООО «ССК Групп» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № в ПАО №, открытый «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 9999914,82 рублей.
21.10.2020 - платеж от ООО «КЛИНИНГ-ОЗОН» ИНН № на расчетный счет ООО «Юпитер» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 629910,91 рублей.
с 21.04.2020 по 13.11.2020 - платежи от ООО «ЛОГАРИФМ» ИНН № на расчетный счет ООО «Диалог-Гарант» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 14909118,77 рублей.
с 27.07.2020 по 03.12.2020 - платежи от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «Рудив» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 7005187,95 рублей.
с 02.09.2019 по 07.12.2020 - платежи от ООО «ПрофИТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Система» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 11163834,58 рублей.
с 27.08.2020 по 10.12.2020 - платежи от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «Диалог-Гарант» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 6889758,46 рублей.
с 13.07.2020 по 10.12.2020 - платежи от ООО «Лидер-Эксперт» ИНН № на расчетный счет ООО «Система» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», на общую сумму 2172840 рублей.
с 15.06.2020 по 11.12.2020 - платежи от ООО «ПЕРСОНАЛ ГРУПП» ИНН № на расчетный счет ООО «Спутник» ИНН № №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», на общую сумму 947648,80 рублей.
с 29.10.2020 по 11.12.2020 - платежи от ООО «КЛИНИНГ-ОЗОН» ИНН № на расчетный счет ООО «Патриот» ИНН № №, открытый в АО КБ «ЛОКО-Банк», на общую сумму 758907 рублей.
с 15.07.2019 по 22.12.2020 - платежи от ООО «УК Новые Решения» ИНН № на расчетный счет ООО «Открытие» ИНН № №, открытый в ПАО «Росгосстрах БАНК», на общую сумму 8190357,30 рублей.
с 11.09.2020 по 29.12.2020 - платежи от ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» ИНН № на расчетный счет ООО «Диалог-Гарант» ИНН № №, открытый в ПАО «Банк Санкт-Петербург», на общую сумму 1849522 рублей.
получив таким образом от клиентов нелегального банка безналичные денежные средства в общей сумме не менее 546 030 819, 71 рублей, которые транзитировали по расчетным счетам подконтрольных организаций, а в последующем переводили субъектам предпринимательской деятельности для приобретения ими товаров (цветы, мясо, автомобили), а также на депозитные счета нотариусов под видом совершения сделок, а вырученные от реализации товаров и полученные с депозитных счетов нотариусов наличные денежные средства он (ФИО2), совместно с иным лицом № 1, иным лицом № 2 и неустановленными соучастниками незаконно за вычетом комиссионного вознаграждения за проведение незаконных банковских операций выдали клиентам «нелегального банка», то есть осуществили банковскую операцию - кассовое обслуживание физических и юридических лиц (клиентов «нелегального банка»).
Совершив вышеуказанные действия, тем самым он (ФИО2), иное лицо № 1, иное лицо № 2 и неустановленные соучастники, действуя в интересах преступной группы, извлекли преступный доход за проведение незаконных банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, из расчета не менее 9% от суммы денежных средств, поступивших на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций от клиентов «нелегального банка», что составило не менее 49 142 773, 77 рублей.
Таким образом, в период с 01.01.2016 по 01.01.2021 на территории главного офиса (расчетно-кассового центра) «нелегального банка» по адресам: с 01.01.2016 по 15.06.2017 по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103, корп. 3; с 16.06.2017 по 20.03.2018 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Емельянова, д.13; с 21.03.2018 по 01.01.2021 по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 130, литер А, он (ФИО2) в составе организованной преступной группы совместно с иным лицом № 1, иным лицом № 2 и иными неустановленными лицами, осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, регламентированных п.п. 3, 4 и 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»), на осуществление которой необходима регистрация в качестве кредитной организации или обязательное специальное разрешение (лицензия), которые не были соучастниками получены, то есть в нарушение ст.ст. 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», в результате чего, извлекли преступный доход в сумме не менее 49 142 773, 77 рублей, то есть в особо крупном размере.
Из материалов уголовного дела следует, что 2 марта 2022 года ФИО2 в соответствии со ст.ст. 317.1, 317.2 УПК РФ добровольно в присутствии защитника заключил с заместителем прокурора Санкт-Петербурга Ч.А.В.. досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 38 л.д. 91-106), предметом которого являлось обязательства ФИО2 дать признательные показания о совершении им незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и изобличить иных лиц, совершивших преступление; дать подробные показания, изобличающие Н.С.Н., в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; дать подробные показания, изобличающие клиентов «нелегального банка» и поставщиков наличных денежных средств; дать подробные показания о лице, осуществлявшем бухгалтерское обслуживание подконтрольных организаций, о месте, откуда осуществлялись безналичные переводы денежных средств и банковское обслуживание; указать все детали передачи наличных денежных средств «клиенту», время и место передачи, данные участников передачи, как «клиента», так и данные руководителя юридического лица, а также данные лица, представившего наличные денежные средства, размер предполагаемых для передачи наличных денежных средств, а также сведения о лице, которому подконтролен подставной руководитель указанного юридического лица; указать известные детали незаконных действий двух нотариусов, которые заведомо зная о фиктивности зарегистрированных сделок с недвижимостью, целью которых было получение наличных денежных средств, через посредника получали вознаграждение в размере 4% от суммы сделки; указать сведения о схеме ухода от уплаты налогов, которой пользовались «клиенты» юридических лиц, подконтрольных фигурантам уголовного дела; указать сведения о не менее 8 «клиентах», пользовавшихся услугами обналичивания денежных средств (данные лиц, номера сотовых телефонов, называние подконтрольных юридических лиц); предоставить сведения о пяти «поставщиках» наличных денежных средств, а именно: о двух поставщиках из числа цветочного бизнеса, а двух поставщиках, занимающихся строительным бизнесом, об одном поставщике, торгующим мясной продукцией – их данные и номера телефонов; содействовать следствию в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; подтвердить показания при производстве опознаний, очных ставок и других следственных действий.
Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве, регламентированный ст. 317.3 УПК РФ, соблюден.
При производстве расследования по делу ФИО2 полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления, дал исчерпывающие показания о совершенном им совместно с Н.С.Н. и Г.И.А. преступлении, о роли каждого участника, раскрыл механизм незаконной банковской деятельности путем поставки наличных денежных средств «клиентам», при этом указал сведения о не менее 8 лицах, которые покупали наличные денежные средства, и о не менее 5 лицах, которые поставляли наличные денежные средства, подтвердил свои показания в ходе очных ставок, активно принимал участие в проведении следственных действий, а также не препятствовал расследованию уголовного дела, изобличил Н.С.Н. и Г.И.А.
Полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО2 была подтверждена другими доказательствами, полученными в ходе расследования уголовного дела.
В представлении заместителя прокурора Санкт-Петербурга, подданного в порядке ст. 317.5 УПК РФ, предложено применить особый порядок проведения судебного заседания и вынести судебное решение в соответствии со ст. 316 и гл. 40.1 УПК РФ.
Подсудимый ФИО2 вину в совершении указанного преступления признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, подтвердил в суде, что им было добровольно и с участием защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им были выполнены и он намерен выполнять их в дальнейшем при рассмотрении уголовного дела в отношении других лиц, не возражал против рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.
Защитник не возражал против рассмотрения дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.
Государственный обвинитель полагает законным и обоснованным рассмотрение дела в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в порядке гл. 40.1 УПК РФ, подтвердив факт активного содействия ФИО2 следствию в раскрытии и расследовании данного преступления, так и иных соучастников преступления, которое в настоящее время направлено в суд для рассмотрения по существу.
Исследовав характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании поступления, значение сотрудничества с подсудимым, суд считает, что ФИО2 были соблюдены условия заключенного досудебного соглашения, выполнены обусловленные этим соглашением обязательства, что было подтверждено государственным обвинителем, суд считает возможным вынести судебное решение в соответствии со ст. 316 и гл. 40.1 УПК РФ.
Выслушав мнение участников процесса по поводу представления заместителя прокурора Санкт-Петербурга, подданного в порядке ст. 317.5 УПК РФ, а также по существу выдвинутого против подсудимого обвинения и возможного ему наказания, суд признает обвинение в отношении ФИО2 обоснованным в полном объеме и подтвержденным собранными доказательствами.
Суд квалифицирует действия ФИО2 по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, личность подсудимого, его возраст и состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.
Подсудимый ФИО2 <данные изъяты>, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что в соответствии с п.п. <данные изъяты>» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд относит в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.
Кроме того, подсудимый ФИО2 не судим, полностью признал вину и раскаялся в содеянном, <данные изъяты> что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ относится к обстоятельствам, смягчающим наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Также суд принимает во внимание иные данные о личности подсудимого, <данные изъяты>
<данные изъяты>
Принимая во внимание все вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы с учетом требований ч. 2 ст. 62 УК РФ, однако поскольку исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, суд считает возможным назначить ФИО2 наказание с применением положений ст. 73 УК РФ, т.е. условного осуждения, однако с установлением значительного испытательного срока, на протяжении которого государственные органы будут контролировать поведение ФИО2, что, по мнению суда, наибольшим образом будет способствовать его исправлению.
Кроме того, с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, с целью восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения подсудимым новых преступлений и его исправления, суд полагает необходимым назначить ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, не в максимальном размере, предусмотренном санкций, учитывая также его семейное и материальное положение, уровень дохода его семьи, а также с учетом возможности получения ФИО2 заработной платы.
Суд полагает, что более мягкое наказание, в том числе с применением ст. 64 УК РФ, не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и способствовать предупреждению совершения подсудимым новых преступлений, поскольку все вышеперечисленные смягчающие вину обстоятельства не уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, а также с учетом степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую не имеется.
Вещественные доказательства подлежат оставлению при уголовном деле №, из которого было выделено настоящее уголовное дело.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 304, 307-309, 316, 317, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, со штрафом в доход государства в размере 300 000 рублей.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 основное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.
На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области); ИНН-<***>; КПП- 784201001; БИК – 044030001; счет получателя №40101810200000010001 в
Северо-Западном ГУ Банка России, код ОКТМО – 40 911 000, УИН 18857822010380034087.
Разъяснить осужденному ФИО2 обязанность уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Меру пресечения ФИО2 в виде запрета определенных действий, отменить после вступления приговора в законную силу.
После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства оставить при уголовном деле №, из которого было выделено настоящее уголовное дело.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья