Приговор по делу № 1-1096/2022 от 20.09.2023.

Уголовное дело № 1-151/2023 (1-1096/2022)

63RS0029-01-2022-000360-77

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«20» сентября 2023 года г. Тольятти

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи Борисенко Д.Н.,

при секретаре судебного заседания: Сафоновой О.В., помощнике судьи, исполняющего обязанности секретаря судебного заседания Свистуновой Т.В.,

с участием государственных обвинителей - Овчинникова И.А., Шнейдера Е.А., Ращупкина С.Е., Кузяева А.Р., Мельниковой К.В., Максимовой Т.С., Архиповой Д.И., Гордеева В.А., ФИО1,

потерпевших - ФИО70 Е.К., ФИО167 Н.А., ФИО167 В.И., ФИО277 Т.А., ФИО277 М.В.,

подсудимого - ФИО2,

защитников - адвокатов Евдокимова И.М., Рожнова О.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца д. Русская Киреметь, Аксубаевского района, Республика Татарстан, гражданина РФ, русским языком владеющего, образование высшее, работающего <данные изъяты> холостого, детей не имеющего, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, в период времени с 05.07.2017 по 26.11.2019, точные дата и время не установлены, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан путем обмана, в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, разработал преступный план, согласно которого 05.07.2017 создал и зарегистрировал в МИФНС России № 2 по Самарской области Производственный кооператив (артель) научно-технических инноваций и инвестиций «Гарант» (ИНН <***>) (далее по тексту ПК НТИиИ «Гарант»), основным видом деятельности которого являлись работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки. При этом, ФИО2, достоверно зная, что согласно ст. 4 Федерального закона от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О Производственных кооперативах», число членов кооператива не может быть менее чем пять человек, привлек ФИО31, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, не осведомленных об истинных преступных намерениях ФИО2, в качестве учредителей ПК НТИиИ «Гарант», являющимися фактически его номинальными учредителями, использовав в дальнейшем ПК НТИиИ «Гарант» для достижения своей преступной цели, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана.

05.07.2017, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г. Тольятти, ФИО2 вместе с ФИО31, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, подписали протокол №1 общего собрания учредителей ПК НТИиИ «Гарант» от 05.07.2017, в рамках которого единогласным голосованием участников был создан Производственный кооператив (артель) научно-технических инноваций и инвестиций «Гарант», в дальнейшем 06.07.2017 находясь по адресу: <...>, в нотариальной конторе, ФИО2 вместе с ФИО31, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, не подозревающими об истинных преступных намерениях ФИО2 поставили свои подписи в заявлении по форме № Р11001 о регистрации ПК НТИиИ «Гарант», после чего данное заявление вместе с протоколом общего собрания № 1 были переданы нотариусу ФИО7, которая будучи неосведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, руководствуясь основами законодательства о нотариате засвидетельствовала подлинность подписей всех учредителей ПК НТИиИ «Гарант». После чего, в период времени с 06.07.2017 по 12.07.2017, документы неустановленным лицом, были поданы в налоговый орган для регистрации ПК НТИиИ «Гарант». 12.07.2017 сотрудниками ИФНС по Красноглинскому району г. Самары, расположенной по адресу: <...>, была внесена запись о регистрации ПК НТИиИ «Гарант» в ЕГРЮЛ от 12.07.2017.

Так, ФИО31 стал председателем правления ПК НТИиИ «Гарант», о чем была внесена запись в протокол №1 общего собрания учредителей ПК НТИиИ «Гарант» от 05.07.2017, где ФИО2 являлся учредителем и членом наблюдательного совета ПК НТИиИ «Гарант», осуществляющим в период с 05.07.2017 с 26.11.2019, финансово-хозяйственные дела организации, а в отсутствии номинального руководителя ФИО31, на основании доверенности выданной 01.02.2018 ФИО31, имея в распоряжении доступ к системе Банк-клиент к расчетному счету ПК НТИиИ «Гарант», открытому в ЗАО «Народный инвестиционный банк», осуществлял полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, контроль за движением материальных ценностей.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная, что ФИО31 не будет осуществлять деятельность по управлению ПК НТИиИ «Гарант» и планирует выезд за пределы Российской Федерации, то есть, не будет иметь возможность подписывать документы, связанные с деятельностью ПК НТИиИ «Гарант», в период времени с 05.07.2017 по 30.09.2017, точные дата и время не установлены, подготовил бланки договоров займа, актов приема-передачи денежных средств, графиков возврата процентов, графиков возврата займа от имени ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, проставив на указанных документах оттиски печати Производственного кооператива (артели) научно-технических инноваций и инвестиций «Гарант», которые в вышеуказанный период времени предоставил на подпись ФИО31, не осведомленному об истинных преступных намерениях ФИО2, в которых ФИО31 проставил собственноручно свои подписи.

Во исполнение своего преступного умысла, с целью привлечения денежных средств граждан, ФИО2 в период времени с 12.07.2017 по 26.11.2019 развернул активную рекламу в средствах массовой информации, а именно в глобальной сети «Интернет», печатных изданиях, а также на теле-радио вещании, о деятельности ПК НТИиИ «Гарант», о привлечении кооперативом инвестиций в строительство быстровозводимых зданий и сооружений на территории Самарской области, а также получения при этом инвесторами оговоренной прибыли, без намерения фактического осуществления указанной деятельности, не собираясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства по возврату привлеченных в качестве инвестиций денежных средств граждан и, заведомо скрывая информацию о том, что деятельность ПК НТИиИ «Гарант» не будет приносить заявленную им прибыль, фактически денежные средства граждан никуда вкладываться не будут, с целью завладения указанными денежными средствами позиционируя вложение денежных средств в вышеуказанную деятельность, как экономически выгодный инвестиционный проект, предлагая потенциальным инвесторам возможность обогащения, при этом достоверно зная, что полученные им от граждан денежные средства, не будут им инвестироваться в деятельность ПК НТИиИ «Гарант» - строительство быстровозводимых зданий и сооружений на территории Самарской области, а будут похищены им и направлены на личные нужды.

Так, 21.07.2017, точное время не установлено, ФИО2, в продолжение реализации своего преступного умысла и придания видимости законности своим действиям, совместно с ФИО31, не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО2, арендовали офис, расположенный по адресу: <...>, комнаты 222 - 230, для размещения офиса ПК НТИиИ «Гарант», и 26.07.2017, точное время не установлено, в дополнительном офисе №3 АО «Народный инвестиционный банк», расположенном по адресу: <...>, секция 100, открыли расчетный счет кооператива №40703810203000000099, а также 28.08.2017, точное время не установлено, в дополнительном офисе № 3 АО «Народный инвестиционный банк», расположенном по адресу: <...>, секция 100 открыли расчетный счет кооператива №40702810003000002379, при этом, на основании доверенности, выданной 01.02.2018 директором кооператива ФИО31 на имя ФИО2, последний имел право получать в ЗАО «Народный Инвестиционный Банк» расчетные и кассовые документы, выписки из расчетных (текущих) ссудных и других счетов, право снятия денежных средств по чеку со всеми относящимися к ним документам.

После чего, директор кооператива ФИО31 принял на основании трудового договора № 1 от 02.10.2017 на должность администратора кооператива Заболотскую Е.В., не осведомленную об истинных преступных намерениях ФИО2, которая на основании доверенности № 1 от 02.10.2017, выданной директором кооператива ФИО31, была уполномочена на заключение договоров займа с пайщиками кооператива и получения от последних денежных средств, при этом, сам ФИО2 полностью контролировал финансово-хозяйственную деятельность указанного кооператива.

ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пайщиков созданного им кооператива, путем обмана последних, действуя из корыстных побуждений, в период с 27.06.2018 по 26.11.2019 денежные средства, полученные от пайщиков по договорам займа №1/100 от 27.06.2018, №1/330 от 27.06.2019, №1/175 от 07.12.2018, №1/317 от 07.12.2018, №1/93 от 26.02.2019, №1/93а от 28.05.2019, №1/410 от 06.09.2019, №1/210 от 23.04.2019, №1/210а от 13.05.2019, №1/210б от 13.06.2019, №1/210в от 12.07.2019, №1/210г от 13.08.2019, №1/210д от 13.09.2019, №1/352 от 01.08.2019, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитил. При этом, с целью придания видимости законности своим действиям, во избежание уголовной ответственности, а также с целью дальнейшего привлечения денежных средств граждан, для создания имиджа успешной компании, ФИО2 часть похищенных денежных средств выплачивал пайщикам в качестве процентов, создавая видимость исполнения кооперативом своих договорных обязательств, а гражданам, пожелавшим расторгнуть указанные договорные обязательства, с целью придания видимости гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, переносил срок возврата основной суммы займа и выплаты процентов под различными надуманными предлогами, не имея намерения возвращать их в действительности.

Таким образом, в период времени с 27.06.2018 по 26.11.2019, ФИО2, находясь на территории г. Тольятти Самарской области, располагая сведениями о финансовым состоянии ПК НТИиИ «Гарант», а именно достоверно зная о каждом поступлении денежных средств в кассу указанного кооператива от лиц, привлекаемых кооперативом под предлогом вложения денежных средств под проценты в строительство быстровозводимых зданий и сооружений на территории Самарской области, завладел денежными средствами следующих граждан: ФИО277 Т.А., ФИО167 В.И., ФИО70 (Целик) ФИО70., ФИО167 Н.А., ФИО277 Д.О. на общую сумму в размере 1 864 000 рублей, что относится к особо крупному размеру, при следующих обстоятельствах:

Так, 27.06.2018, точное время не установлено, ФИО277 Т.А., будучи обманутой и введенной в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратилась в офис указанного кооператива, расположенного по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключила договор займа №1/100 от 27.06.2018, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО277 Т.А. внесла в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 300 000 рублей, со сроком возврата до 27.06.2019, которые ФИО277 Т.А. передала наличными администратору Заболотской Е.В., не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО277 Т.А. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 27.06.2018, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант» в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО277 Т.А. Далее, в период времени с 27.06.2018 по 27.06.2019, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 300 000 рублей от ФИО277 Т.А., не имея намерений выполнять обязательства по договору займа, указанные денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 27.06.2018 по 27.06.2019 забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитил их, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, выплачивал ФИО277 Т.А. проценты в течении срока действия договора, ежемесячно, всего на общую сумму в размере 50 000 рублей.

27.06.2019, точное время не установлено, по окончанию срока договора займа №1/100 от 27.06.2018, ФИО277 Т.А. обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где решила основную сумму вклада не забирать, а дополнительно внести денежные средства, с целью получения дополнительной прибыли.

Так, 27.06.2019, точное время следствием не установлено, ФИО277 Т.А., будучи обманутой и введенной в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где вновь заключила договор займа №1/330 от 27.06.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому ФИО277 Т.А. внесла в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 550 000 рублей, со сроком возврата до 27.06.2020. При этом, сумма внесенных денежных средств по указанному договору сложилась из ранее внесенных ей 27.06.2018 по договору №1/100 от 27.06.2018 денежных средств в размере 300 000 рублей, и дополнительно внесенных ей 27.06.2019 по договору №1/330 от 27.06.2019 денежных средств в размере 250 000 рублей, которые ФИО277 С.А. передала наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которые последняя внесла в кассу ПК НТИиИ «Гарант», о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 27.06.2019 на сумму 550 000 рублей, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант» в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО277 Т.А. Далее, в период времени с 27.06.2019 по 26.11.2019, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 250 000 рублей от ФИО277 Т.А., не имея намерений выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО277 Т.А. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 27.06.2019 по 26.11.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитил. Всего в результате своих преступных действий ФИО2, путем обмана похитил принадлежащие ФИО277 Т.А. денежные средства в размере 550 000 рублей, то есть причинив ей материальный ущерб.

07.12.2018, точное время не установлено, ФИО167 В.И., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа №1/175 от 07.12.2018, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО167 В.И. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 300 000 рублей, со сроком возврата до 07.12.2019, которые ФИО167 В.И. передал наличными Заболотской Е.В., не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО167 В.И. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 07.12.2018, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО167 В.И. Далее, в период времени с 07.12.2018 по 07.11.2019, ФИО2, полностью контролируя, и, решая финансовые вопросы ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 300 000 рублей от ФИО167 В.И., не имея намерения выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО167 В.И. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 07.12.2018 по 07.11.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитил, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, в период времени с 07.01.2019 по 07.11.2019 выплачивал ФИО167 В.И. проценты в размере 5 000 рублей ежемесячно, а всего 55 000 рублей.

07.08.2019, точное время следствием не установлено, ФИО167 В.И., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа №1/317 от 07.08.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО167 В.И. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 200 000 рублей, со сроком возврата до 07.12.2019, которые ФИО167 В.И. передал наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО167 В.И. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи от 07.08.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО167 В.И. Далее, в период времени с 07.08.2019 по 26.11.2019, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 200 000 рублей, не имея намерения выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО167 В.И. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 07.08.2019 по 26.11.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитив, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, в период времени с 07.08.2019 по 07.11.2019 выплачивал ФИО167 В.И. проценты в размере 3 333 рублей ежемесячно, а всего 9 999 рублей. Всего в результате своих преступных действий ФИО2, путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ФИО167 В.И. денежные средства в размере 500 000 рублей, то есть, причинив ему материальный ущерб.

26.02.2019, точное время не установлено, ФИО70 (Целик) ФИО70., будучи обманутой и введенной в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключила договор займа №1/93 от 26.02.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО70 (Целик) ФИО70. внесла в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 200 000 рублей, со сроком возврата до 26.08.2019, которые ФИО70 (Целик) ФИО70. передала наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО70 (Целик) ФИО70. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи от 26.02.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО70 (Целик) ФИО70. Далее, в период времени с 26.02.2019 по 26.05.2019, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 200 000 рублей, не имея намерения выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО70 (Целик) ФИО70. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению - тем самым их похитил, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, выплачивал ФИО70 (Целик) ФИО70. проценты в период времени с 26.03.2019 по 26.05.2019 в размере 3 333 рубля ежемесячно, а всего 9 999 рублей.

28.05.2019, точное время следствием не установлено, ФИО70 (Целик) ФИО70., будучи обманутой и введенной в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где вновь заключила договор займа №1/93а от 28.05.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО70 (Целик) ФИО70. внесла в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 200 000 рублей, со сроком возврата до 28.08.2019, которые ФИО70 (Целик) ФИО70. передала наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО70 (Целик) ФИО70. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 28.05.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО70 (Целик) ФИО70. Далее, в неустановленное следствием время, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 200 000 рублей, не имея намерения выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО70 (Целик) ФИО70. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 28.05.2019 по 28.08.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитил. Выплат по данному договору произведено не было.

06.09.2019, точное время не установлено, по окончанию срока договоров №1/93 от 26.02.2019 и №1/93а от 28.05.2019, ФИО70 (Целик) ФИО70. обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где решила основную сумму вклада не забирать, а дополнительно внести денежные средства, с целью получения прибыли, в связи с чем, перезаключила договор займа №1/410 от 06.09.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которого, ФИО70 (Целик) ФИО70. внесла в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 410 000 рублей, со сроком возврата до 06.10.2019. При этом, сумма внесенных денежных средств по договору сложилась из ранее внесенных ей 26.02.2019 по договору №1/93 денежных средств в размере 200 000 рублей, и дополнительно внесенных ей 28.05.2019 по договору №1/93а денежных средств в размере 200 000 рублей, а также не выплаченным процентам по нему в сумме 10 000 рублей. При этом, денежные средства ФИО70 (Целик) ФИО70. по договору №1/410 от 06.09.2019 в сумме 410 000 рублей в кассу фактически не вносила, однако, был составлен акт приема-передачи денежных средств от 06.09.2019 на сумму 410 000 рублей, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО70 (Целик) ФИО138. Всего в результате своих преступных действий ФИО2, путем обмана похитил принадлежащие ФИО70 (Целик) ФИО139. денежные средства в размере 410 000 рублей, то есть, причинив ей материальный ущерб.

23.04.2019, точное время не установлено, ФИО167 Н.А., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа № 1/210 от 23.04.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО167 Н.А. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 225 000 рублей, со сроком возврата до 23.10.2019, которые ФИО167 Н.А. передал наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО167 Н.А. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 225 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 23.04.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО167 Н.А. Далее, в период времени с 23.04.2019 по 23.10.2019, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 225 000 рублей, не имея намерения выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО167 Н.А. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 23.04.2019 по 23.10.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитил, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, выплатил ФИО167 Н.А. проценты 13.05.2019 в размере 3 750 рубля.

13.05.2019, точное время не установлено, ФИО167 Н.А., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа № 1/210а от 13.05.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО167 Н.А. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 8 000 рублей, со сроком возврата до 23.10.2019, которые ФИО167 Н.А. передал наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО167 Н.А. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 8 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 13.05.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО167 Н.А. Далее, в период времени с 13.05.2019 по 23.10.2019, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 8 000 рублей, не имея намерения выполнять обязательства по договору в период времени с 13.05.2019 по 23.10.2019, займа, полученные от ФИО167 Н.А. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитил, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, выплатил ФИО167 Н.А. проценты 13.06.2019 в размере 3 883 рубля.

13.06.2019, точное время не установлено, ФИО167 Н.А., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа № 1/210б от 13.06.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО167 Н.А. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 6 000 рублей, со сроком возврата до 23.10.2019, которые ФИО167 Н.А. передал наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО167 Н.А. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 6 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 13.06.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО167 Н.А. Далее, в период времени с 13.06.2019 по 23.10.2019, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 6 000 рублей, не имея намерения выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО167 Н.А. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитил их, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, выплатил ФИО167 Н.А. проценты 12.07.2019 в размере 3 983 рубля.

12.07.2019, точное время не установлено, ФИО167 Н.А., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа №1/210в от 12.07.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО167 Н.А. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 5 000 рублей, со сроком возврата до 23.10.2019, которые ФИО167 Н.А. передал наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО167 Н.А. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 5 000 рублей, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО167 Н.А. Далее, в период времени с 12.07.2019 по 23.10.2019, ФИО2, полностью контролируя, и, решая финансовые вопросы ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 5 000 рублей, не имея намерения выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО167 Н.А. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 12.07.2019 по 23.10.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитил, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, выплатил ФИО167 Н.А. проценты 13.08.2019 в размере 4 066 рубля.

13.08.2019, точное время не установлено, ФИО167 Н.А., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа №1/210г от 13.08.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО167 Н.А. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 5 000 рублей, со сроком возврата до 23.10.2019, которые ФИО167 Н.А. передал наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО167 Н.А. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 5 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 13.08.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО167 Н.А. Далее, в период времени с 13.08.2019 по 23.10.2019, ФИО2, полностью контролируя, и, решая финансовые вопросы ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 5 000 рублей, не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства по договору займа, полученные от ФИО167 Н.А. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 13.08.2019 по 23.10.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым похитил их, при этом, с целью придания видимости законности своим действиям, выплатил ФИО167 Н.А. проценты 13.09.2019 в размере 4 150 рубля.

13.09.2019, точное время не установлено, ФИО167 Н.А., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа № 1/210д от 13.09.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО167 Н.А. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 5 000 рублей, со сроком возврата до 23.10.2019, которые ФИО167 Н.А. передал наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла от ФИО167 Н.А. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 5 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 13.09.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО167 Н.А. Далее, в период времени с 13.09.2019 по 23.10.2019, ФИО2, полностью контролируя, и, решая финансовые вопросы ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 5 000 рублей, не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства по договору займа, полученные от ФИО167 Н.А. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 13.09.2019 по 23.10.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитив. Всего в результате своих преступных действий ФИО2, путем обмана похитил принадлежащие ФИО167 Н.А. денежные средства в размере 254 000 рублей, то есть, причинив ему материальный ущерб.

01.08.2019, точное время не установлено, ФИО277 Д.О., будучи обманутым и введенным в заблуждение активной рекламой в средствах массовой информации и сети «Интернет», относительно деятельности ПК НТИиИ «Гарант», не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО2, обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, ком. 222-230, где заключил договор займа №1/352 от 01.08.2019, по программе «Вторая пенсия», согласно которому, ФИО277 Д.О. внес в ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 150 000 рублей, со сроком возврата до 01.03.2020, которые ФИО277 Д.О. передал наличными Заболотской Е.В, не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО2, которая полагая, что ФИО2 действует исключительно в интересах ПК НТИиИ «Гарант» и добросовестно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность кооператива, находясь на своем рабочем месте в офисе по вышеуказанному адресу, приняла ФИО277 Д.О. в кассу ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в сумме 150 000 рублей, о чем был составлен акт приема-передачи денежных средств от 01.08.2019, заемщиком по которому являлся ПК НТИиИ «Гарант», в лице ФИО31, фактически в отсутствии последнего, а займодавцем ФИО277 Д.О. Далее, в период времени с 01.08.2019 по 26.11.2019, ФИО2, полностью контролируя финансовую деятельность ПК НТИиИ «Гарант», достоверно зная от Заболотской Е.В. о поступлении в кассу кооператива денежных средств в размере 150 000 рублей, не имея намерения выполнять обязательства по договору займа, полученные от ФИО277 Д.О. в размере 150 000 рублей, не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства по договору займа, полученные от ФИО277 Д.О. денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» в период времени с 01.08.2019 по 26.11.2019, забрал, на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант» не внес, распорядившись ими по своему усмотрению, тем самым их похитив, причинив потерпевшему ФИО277 Д.О. материальный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

Таким образом, ФИО2, в период времени с 05.07.2017 по 26.11.2019, вышеописанным способом похитил у ФИО277 Т.А., ФИО167 В.И., ФИО70 (Целик) ФИО140., ФИО167 Н.А., ФИО277 Д.О денежные средства на общую сумму в размере 1 854 000 рублей, что относится к особо крупному размеру. С похищенными денежными средствами с места совершения преступления скрылся, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал полностью, не согласился с предъявленным ему обвинением, показав, что примерно в 2017 году, он обратился к ранее ему знакомому ФИО4 с предложением организовать фонд, направленный на помощь населению в трудоустройстве. ФИО4 высказался о не перспективности данного проекта и предложил организовать Производственный кооператив, который будет заниматься привлечением денежных средств граждан, которые в последующем будут инвестироваться в строительство зданий и сооружений, при помощи принадлежащей ФИО4 организации «РКС-Групп». Для обсуждения данного вопроса ФИО4 пригласил его в офис своей компании. На встрече присутствовали: ФИО31, ФИО4, ФИО3 и он. В ходе встречи, ФИО4 предложил присутствующим открыть вышеуказанный кооператив. Данное предложение заинтересовало всех участников данной встречи. Опыта в подобном роде деятельности у него не было, вместе с тем принял предложение, понадеявшись, что будет зарабатывать. После чего, они в том же составе неоднократно встречались для решения вопросов об учреждении Производственного кооператива, подготовке необходимых учредительных документов, поиска помещения для размещения офиса Кооператива и так далее. При этом никаким образом данные собрания и решения не документировались, все решалось коллегиально. Так, в ходе встреч ими также были обсуждены различные виды программ для пайщиков, с указанием различных процентов дохода по ним. В ходе встреч было принято решение о создании Производственного Кооператива Научно-технических Инноваций и Инвестиций «Гарант» (далее ПК НТИиИ «Гарант»), для учреждения которого, согласно законодательства, необходимо было 6 учредителей. Так как на тот момент у них было всего 4 человека, ФИО4 пояснил, что необходимо найти еще двух учредителей, которые фактически вести деятельности в организации не будут. После чего ФИО4 сообщил, что нашел одного из таких номинальных учредителей и предложил в его качестве своего родственника ФИО5 Он обратился к ранее ему знакомой ФИО6 с просьбой войти в состав учредителей ПК НТИиИ «Гарант», указав ей, что ее участие в данной организации будет номинальным, на что она согласилась. Так, спустя некоторое время, все учредители ПК НТИиИ «Гарант»: ФИО31, ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО6 и он встретились у нотариуса г. Тольятти, расположенного по адресу: <...> для подписания уставных документов ПК НТИиИ «Гарант». Находясь в помещении нотариальной конторы, каждый поставил свою подпись в уставных документах. Так, согласно уставным документам, председателем ПК НТИиИ «Гарант» по рекомендации ФИО4 был избран ФИО31, а все остальные участники были введены в состав учредителей ПК НТИиИ «Гарант». Между участниками были распределены роли: ФИО31 являлся председателем Кооператива, принимал участие в собраниях учредителей; ФИО4 занимался решением вопросов по организации строительства; ФИО3 занимался общехозяйственными функциями в организации; он исполнял принятые решения, договаривался об аренде офиса, занимался рекламой, постепенно ему стали поручать вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью; ФИО5 и ФИО6 фактически в деятельности ПК НТИиИ «Гарант» не участвовали. Далее они стали заниматься деятельностью по привлечению пайщиков, для чего с августа 2017 года была развернута реклама на радио-теле вещании. Рекламой ПК НТИиИ «Гарант» по общему решению занимался он, для чего договаривался с теле-радио компаниями. Разработкой рекламных буклетов занимались Голуб, Гулян, ФИО3 и он. Объекты, которые отражены в рекламных буклетах, принадлежат фирме «Август» с которой работала Компания ФИО4 - ООО «РКС-Групп». Фотографии объектов предоставлял ФИО4 Объекты строительства видел только на фотографиях. На момент осуществления рекламной деятельности, у ПК НТИиИ «Гарант» каких-либо договоров с организациями на строительство зданий и сооружений не было, договоры об инвестиции в строительные объекты со сторонними организациями также не заключались. Сам стройкой не интересовался, строительство не контролировал, точно не знает, где и на каких условиях должно было осуществляться строительство, перечислялись ли денежные средства с расчетного счета ПК НТИиИ «Гарант», полученные от граждан контрагентам по строительству. В организацию вкладывал свои деньги, надеясь, что они вернутся, вложил больше миллиона рублей, занимал у родителей, поскольку ФИО4 говорил, что на строительстве можно будет хорошо заработать до 200%, спокойно можно отдавать пайщикам 25%. При этом сам отдельно ничего не считал, сметы, расчеты не проверял, просто поверил на слово. Также, для организации деятельности ПК НТИиИ «Гарант» был открыт расчетный счет в банке АО «Народный Инвестиционный Банк». По данному расчетному счету по общему решению он был доверенным лицом, поскольку все были заняты: Голуб все время уезжал, Гулян был занят строительством, а у него было больше свободного времени. Постепенно к нему перешли все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью. Со счета для организации снял 390 000 рублей на рекламу, на оплату офиса, на страхование, данные операции осуществлял по общему решению. Все квитанции предоставлял ФИО3 и ФИО4 Сам целесообразность расходования денежных средств не определял, движением всех денежных средств не занимался, поэтому не смог пояснить по какой причине денежные средства пайщиков не вносились и вносились ли вообще на расчетный счет. Куда уходили денежные средства, полученные от пайщиков ему также не известно, равно как и вносились ли денежные средства, привлеченные от пайщиков в строительство зданий и сооружений. Одновременно с этим была развернута деятельность по поиску кандидатов на должность администратора в офис ПК НТИиИ «Гарант». Так, в один из дней в офис Кооператива обратилась Заболотская Е.В. для прохождения собеседования на должность администратора. ФИО3 предложил кандидатуру Заболотской Е.В. С его слов знал, что последняя является его сестрой, однако по просьбе ФИО3 никому об этом не говорил. После чего, Заболотская Е.В. была принята на работу. У Заболотской Е.В. была доверенность на работу с клиентами, чтобы заключать договоры с пайщиками. Ее деятельность контролировал ФИО3 О заключенных договорах должна была отчитываться перед Голубом, потом перед ФИО4. О движении денежных средств отчитывалась перед ФИО4, также перед ним и ФИО3, но иногда по его подсчетам, в кассе денег не хватало. Доступ к денежным средствам в кассе был у Заболотской. Ключ находился только у нее. Заработную плату ей платил ПК НТИиИ «Гарант», когда кооператив не мог выплатить, он платил ей заработную плату из своих личных средств при этом, не проверяя есть ли деньги в кассе. Сам подсчет денежных средств не вел, и не контролировал, поскольку был очень занят рекламой и поездками в банк. Кто являлся бухгалтером ПК НТИиИ «Гарант», как подавалась бухгалтерская отчетность в налоговой орган, не знает. Спустя некоторое время, после начала деятельности ПК НТИиИ «Гарант», осенью 2017 года председатель кооператива ФИО31 улетел к себе на родину в Словакию, в связи с заболеванием ребенка, требовал, чтобы он стал председателем Кооператива. В момент регистрации ПК НТИиИ «Гарант» ФИО31 уезжать не собирался. На момент отлета ФИО31 у ПК НТИиИ «Гарант» уже были заключены договоры инвестирования денежных средств с гражданами, в каком точно количестве и на какую сумму он не помнит. Всего, за период деятельности ПК НТИиИ «Гарант» было заключено примерно 10 договоров инвестирования с гражданами, возможно больше. Проценты по договорам займа между ПК НТИиИ «Гарант» и гражданами, выплачивались за счет привлечения его собственных средств. Процедура заключения договоров между ПК НТИиИ «Гарант» и пайщиками выглядела следующим образом: пайщик заключает договор с ПК НТИиИ «Гарант» и передает денежные средства в кассу ПК НТИиИ «Гарант». Администратор Заболотская Е.В. составляет договор займа с приложениями, а также выписывает кассовый-приходный ордер, после чего относит денежные средства и копию договора в кассу, расположенную в офисе ПК НТИиИ «Гарант». Прием денежных средств от пайщиков происходил только наличными денежными средствами. Сумма процентов и основного долга также выплачивались пайщикам наличными денежными средствами. Денежные средства из кассы ПК НТИиИ «Гарант» обязан был забирать ФИО4, а также их могла брать и Заболотская Е.В. для оплаты процентов по договорам займа и в качестве своей заработной платы. Так организация осуществляла свою деятельность, неоднократно сталкиваясь с проблемами по выплатам процентов пайщикам, однако продолжала свою деятельность, при этом не смог пояснить, почему не контролировал ситуацию и ПК НТИиИ «Гарант» продолжал принимать денежные средства у граждан, будучи частично осведомленным о финансовом положении Организации, пояснив, что лично деньги от граждан не принимал. Примерно в 2019 году, он уехал в г. Москва на заработки, так как у него не было финансовой возможности платить по кредитам и долгам, которые образовались в связи с необходимостью выплат процентов и сумм основного долга пайщиками. Находясь в г. Москва, ему сообщили о наличии задолженности перед пайщиками. До 2019 года нерешаемых проблем не было, не знает, как образовалась задолженность.

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО70 ФИО141., данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в феврале 2019 года в сети «Интернет» нашла рекламу ПК НТИиИ «Гарант», который занимается привлечением денежных средств населения под проценты от 16% до 20%. На сайте компании было указано, что денежные взносы населения вкладываются в строительство быстровозводимых конструкций по Самарской а также Московской области. Данное предложение её заинтересовало, и она решила вложить имеющиеся у неё денежные средства в данный ПК НТИиИ «Гарант». Так, 26.02.2019 она обратилась в офис указанного кооператива, расположенный по адресу: <...> офис.24. Там её встретила администратор Заболотская Екатерина, которая рассказала ей об имеющихся в данном ПК НТИиИ «Гарант» программах паевых взносов и денежных займов у населения. При этом она пояснила ей, что денежные средства населения будут вкладываться в строительство быстровозводимых конструкций по Самарской области. Данное предложение её привлекло также потому что, согласно предоставленной ей информации, все взносы граждан застрахованы. После чего, 26.02.2019 между ей и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор №1/93 от 26.02.2019 года о внесении паевого взноса в размере 200 рублей, а также договор займа №1/93 от 26.02.2019 года на сумму 200 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 26.02.2019 года, согласно которому, ей было передано ПК НТИиИ «Гарант» 200 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 26.02.2019 №1/93, а также ей был выдан приходный кассовый ордер №57 от 26.02.2019 на сумму 200 000 рублей об уплате паевого взноса, и приходный кассовый ордер №58 от 26.02.2019 на сумму 200 000 рублей. Согласно договора займа, между ней и ПК НТИиИ «Гарант» ею была передана сумма 200 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до 26.08.2019. Согласно графика возврата процентов по договору №1/93 ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в её пользу 6 выплат по процентам, ежемесячно в размере 3 333 рубля, а всего на 20 000 рублей. Оформляла все документы и принимала деньги Заболотская Екатерина. Денежные средства в сумме 200 000 рублей были переданы Заболотской Екатерине наличными, которые она пересчитала и убрала в стол. В пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Заболотская Екатерина свои подписи в договорах не ставила, свою подпись она ставила в приходных кассовых ордерах. Проценты по вышеуказанным договорам ей выплачивались ежемесячно, согласно графика, без задержек и просрочек, поэтому 28.05.2019 ей было принято решение довнести еще 200 000 рублей к имеющемуся договору займа. Так 28.05.2019, обратившись в офис ПК НТИиИ «Гарант» по вышеуказанному адресу, между ею и ПК НТИиИ «Гарант», был заключен договор займа 1/93а сроком на 3 месяца, сумма 200 000 рублей. Также был составлен график возврата займа к договору 1/93а, и акт приема передачи денежных средств. Ей был выдан приходный кассовый ордер №60 от 28.05.2019 года. Договор составляла с ней Заболотская Екатерина, денежные средства были переданы ей наличными средствами. В пустых бланках договора займа, акта приема-передачи денежных средств, графике возврата денежных средств предварительно уже стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись председателя кооператива ФИО31.

30.08.2019 она приехала в офис ПК НТИиИ «Гарант» для получения выплат по договорам 1/93 и 1/93а, так как сроки их действия подошли к концу. В офисе ей выплатили оставшиеся проценты, в сумме 10 000 рублей только по договору №1/93, по договору №1/93а выплат произведено не было, и поскольку сроки договоров уже истекли, она предполагала, что ей в этот же день вернут и сумму основного займа в размере 400 000 рублей. Однако, Заболотская Екатерина, пояснила ей, что у них заболел и сменился бухгалтер, а директор в настоящий момент находится в командировке в г. Москва, поэтому необходимо некоторое время подождать, когда в офис ПК НТИиИ «Гарант» привезут деньги. 02.09.2019 и 06.09.2019 она также обращалась в офис ПК НТИиИ «Гарант», однако выплата денежных средств ей произведена так и не была. Так как в тот период времени, у неё родился ребенок, и вопросом выплат ей заниматься было некогда, 06.09.2019 она решила заключить новый договор займа с ПК НТИиИ «Гарант» сроком на 1 месяц. Так 06.09.2019 между ней и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа 1/410 от 06.09.2019 года, сроком на 1 месяц, есть до 06.10.2019, согласно которому она передала ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в размере 410 000 рублей. Также был составлен график возврата займа, согласно которому 06.10.2019, ей должны были выплатить 416 833 рублей, и акт приема-передачи денежных средств, согласно которому ей было передано в адрес ПК НТИиИ «Гарант» 410 000 рублей. Вышеуказанный документы также составляла администратор Заболотская Екатерина. Фактически, указанную сумму денег она не видела, на руки ей ее никто не выдавал. Эта сумма сложилась из ранее внесенных ей денежных средств в сумме 400 000 рублей, а также суммы невыплаченных процентов по договору №1/93а 30.09.2019. Зная о необходимости написания заявления на получение выплат по договору займа №1/410 от 06.09.2019, срок которого истекает, она обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант» и написала его в одном экземпляре и передала его Заболотской Екатерине. 07.10.2019 Заболотская позвонила ей и сообщила, что денежные средства в офис ПК НТИиИ «Гарант» так и не поступили, потому что директор компании находится в г. Москва. Также Заболотская пояснила, что она созванивалась с ФИО31, и он сообщил ей, что денежные средства он привезет 10 или 11 октября. 11.10.2019 она вновь обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант», Заболотская пояснила ей, что денежных средств в офисе так и не появились, так как ФИО31 не знал, что денежные средства в банке нужно заказывать заранее и пообещали вернуть деньги 14.10.2019. Тогда она поняла, что в отношении неё совершаются мошеннические действия и отправилась в отдел полиции №22 У МВД России по г. Тольятти, для написания заявления. После этого, она неоднократно обращалась в офис ПК НТИиИ «Гарант», однако никаких денежных средств ей так и не было выплачено. 17.10.2019 она со своим мужем и ребенком, вновь обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант» и примерно в обед, туда обратилась еще одна пайщица, ожидающая выплат - Татьяна Александровна. Примерно в 17:00 часов по телефону с ними поговорил один из учредителей ФИО4 и назначил встречу на 18.10.2019, при этом он пояснил, что не в курсе того, что им не выплачиваются суммы займов. 18.10.2019 в офисе ПК НТИиИ «Гарант» ФИО4 встретился с ними (она, её муж, Татьяна Александровна и ее сын Иван) и пояснил, что ФИО31 по семейным обстоятельствам сейчас находится за пределами России, а дела ПК НТИиИ «Гарант» непосредственно ведут два его партнера ФИО2 и ФИО3, которые в данный момент находятся в г. Москва и на связь не выходят. Также ФИО4 пообещал им, что он найдет денежные средства и выплатит им полные суммы займов и проценты по ним 23.10.2019 года в офисе ПК НТИиИ «Гарант», однако 23.10.2019 на встречу ФИО4 не явился. 25.10.2019 они разыскали ФИО4 в его личном офисе по адресу: <...>, где договорились о встрече вечером этого же дня в 18:00 часов по адресу: <...> Октября 56. Встретившись в 18:00 часов по вышеуказанному адресу, они договорились встретиться 29.10.2019 года в офисе ПК НТИиИ «Гарант» по адресу: <...>. 29.10.2019 на встречу ФИО4 так и не явился. Также 29.10.2019 года в офис ПК НТИиИ «Гарант» обратился мужчина ФИО8 с просьбой выплаты ему суммы займа, так как срок его договора закончился 23.10.2019, однако в выплате ему было отказано. ФИО9 в телефонных разговорах и при личных встречах, неоднократно обещал выплатить принадлежащие ей и остальным пайщикам денежные средства, обратившимся с заявлением о выплате, денежные средства по займам, а также проценты по ним. До настоящего времени денежные средства ей так и не возвращены. Никто из представителей ПК НТИиИ «Гарант» на связь с ней не выходит;

- показаниями потерпевшего ФИО167 В.И., данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в декабре 2018 года, в газете «Презент» он увидел объявление о ПК НТИиИ «Гарант», о том что они занимаются привлечением денежных средств населения под проценты от 16% до 20% для строительства быстровозводимых конструкций по Самарской области, также данную информацию он нашел в сети «Интернет». Так, в декабре 2018 года он обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант» по адресу: <...>. Обратившись в офис ПК НТИиИ «Гарант», его встретила женщина администратор, которая представилась Екатериной, а также председатель кооператива ФИО31, который ему пояснил, что ПК НТИиИ «Гарант» занимается привлечением денежных средств населения под проценты от 16% до 20%, денежные взносы населения вкладываются в строительство быстровозводимых конструкций по Самарской области, а также Московской области. ФИО10 пояснил, что все вклады застрахованы в СК «Орбита». Данное предложение его заинтересовало, и он решил вложить имеющиеся у него денежные средства в данный ПК НТИиИ «Гарант».Он решил вложить денежные средства именно в данный ПК НТИиИ «Гарант», так как был уверен в том, что все вклады застрахованы. Так, 07.12.2018 он обратился в офис указанного кооператива, расположенный по адресу: <...> офис. 24. Там его встретила администратор Екатерина и председатель кооператива ФИО31. 07.12.2018 между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/175 от 07.12.2018 на сумму 300 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 07.12.2018, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 300 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 07.12.2018 №1/175, а также график возврата процентов №1/175 от 07.12.2018 года. Согласно договора займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 300 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до 07.12.2019. Инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графика возврата процентов по договору №1/175 ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 12 выплат по процентам в размере 5 000 рублей ежемесячно, а всего на сумму 60 000 рублей. Согласно графика возврата займа по договору №1/175 от 07.12.2018, 07.12.2019 ему должно было быть возвращено 300 000 рублей. Все документы оформляла и принимала деньги администратор Екатерина. Денежные средства в сумме 300 000 рублей были переданы Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их и убрала в стол. Также добавил, что в пустых бланках договоров, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Администратор Екатерина свои подписи в договорах не ставила. В период времени с 07.01.2019 года по 07.11.2019 года он ежемесячно получал денежные средства в размере 5000 рублей, согласно графика возврата процентов, всего на общую сумму 55 000 рублей. Денежные средства он получал наличными средствами в офисе компании ПК НТИиИ «Гарант» расположенном по адресу: <...> офис.24. Денежные средства ему выдавала администратор Екатерина. При получении денежных средств он расписывался в чеках, в которых была указана сумма выплаты, данные чеки оставались в офисе. В августе 2019 года, он вновь решил вложить имеющиеся у него денежные средства в ПК НТИиИ «Гарант», так как ранее им уже вкладывались денежные средства в данный кооператив, и претензий по выплатам процентов у него не было. Так, 07.08.2019 он обратился в офис указанного кооператива расположенный по адресу: <...> офис.24. Там его встретила администратор Екатерина. После чего, 07.08.2019 между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/317 от 07.08.2019 года на сумму 200 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 07.08.2019 года, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 200 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 07.08.2019 №1/317, и график возврата процентов по договору № 1/317 от 07.08.2019 года. Выдавался ли ему приходный кассовый ордер не помнит. Согласно договора займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 200 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до 07.02.2020, инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графика возврата процентов по договору №1/317 ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 6 выплат по процентам в размере 3 333 рубля ежемесячно, а всего на 20 000 рублей. Оформляла все документы и принимала деньги администратор Екатерина. Денежные средства в сумме 200 000 рублей были переданы Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их при помощи счетной машинки, и убрала в стол. Согласно графика возврата займа по договору №1/317 от 07.08.2019, 07.02.2020 ему должно было быть возвращено 200 000 рублей. В пустых бланках договоров изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Администратор Екатерина свои подписи в договорах не ставила. В период времени с 07.09.2019 по 07.11.2019 он ежемесячно получал денежные средства в размере 3 333 рублей согласно графика возврата процентов, всего на общую сумму 9 999 рублей. Денежные средства он получал наличными средствами в офисе компании ПК НТИиИ «Гарант» расположенном по адресу: <...> офис.24. Денежные средства ему выдавала администратор Екатерина. При получении денежных средств он расписывался в чеках, в которых была указана сумма выплаты, данные чеки оставались в офисе. Так, 09.12.2019 он приехал в офис ПК НТИиИ «Гарант» для получения выплаты внесенных им денежных средств по договору займа №1/175 от 07.12.2018, так как срок его действия подошел к концу, и получения выплаты по процентам по договорам №1/175 и №1/317, однако увидел, что офис данной организации не работает. Он позвонил по телефонам указанным в договорах, однако они были отключены. Затем он позвонил по телефону с которого ему звонила администратор Екатерина, однако он также был отключен. Тогда он понял, что в отношении него совершаются мошеннические действия и отправился в отдел полиции №22 У МВД России по г. Тольятти, для написания заявления. До настоящего времени денежные средства ему так и не возвращены. Никто из представителей ПК НТИиИ «Гарант» на связь с ним не выходит. С учетом суммы всех внесенных им денежных средств по договорам займов в ПК НТИиИ «Гарант», по договору №1/175 07.12.2019 ему должна была быть возвращена сумма в размере 300 000 рублей, по договору №1/317 07.02.2020 ему должна быть возвращена сумма в размере 200 000 рублей, а также выплачены проценты по договору №1/175 в размере 5 000 рублей, по договору №1/317 10 001 рубль;

- показаниями потерпевшего ФИО277 Д.О., оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи со смертью последнего, согласно которым о деятельности ПК НТИиИ «Гарант» узнал проходя мимо их офиса, расположенного по адресу: <...>, в каком точно году, не помнит. Зайдя в офис данной организации его встретила девушка администратор Екатерина, которая объяснила, что они занимаются привлечением денежных средств населения под проценты от 16% до 20% для строительства быстровозводимых конструкций по Самарской области. Так как в тот момент у него имелись денежные средства, он решил вложить их в ПК НТИиИ «Гарант», какую точно сумму, на какой срок, не помнит. По данному вкладу ему были выплачены все проценты и возвращены денежные средства. 01 августа 2019 года он вновь обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант» по адресу: <...> с целью заключения договора займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант». Обратившись в офис ПК НТИиИ «Гарант», его встретила женщина администратор Екатерина. Так как в тот момент у него имелись денежные средства, он решил вложить их в ПК НТИиИ «Гарант». Вложить денежные средства именно в данный ПК НТИиИ «Гарант» он решил, так как был уверен в том, что все вклады застрахованы, а также, что офис данной компании находится рядом с местом его проживания. Помимо этого им уже вносились денежные средства в данный кооператив и все проценты выплачивались в срок. Так 1.08.2019 между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/352 от 01.08.2019 года на сумму 150 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 01.08.2019 года, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 150 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 01.08.2019 №1/352, и график возврата процентов по договору № 1/352 от 01.08.2019 года. Выдавался ли ему приходный кассовый ордер, не помнит. Согласно договора займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 150 000 рублей сроком на 7 месяцев, то есть до 01.03.2020. Инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графика возврата процентов по договору №1/352 ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 7 выплат по процентам в размере 2500 рублей ежемесячно, а всего 17 500 рублей. Все документы оформляла и принимала деньги администратор Екатерина. Денежные средства в сумме 150 000 рублей были переданы Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их и убрала в стол. Согласно графика возврата займа по договору №1/352 от 01.08.2019, 01.03.2020 ему должно было быть возвращено 150 000 рублей. В пустых бланках договоров изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31, администратор Екатерина свои подписи в договорах не ставила. После того, как он заключил вышеуказанные договоры, он уехал к себе на родину в Грузию. Проценты по вкладу не забирал. По возвращению в Российскую Федерацию, так как действие договора займа с ПК НТИиИ «Гарант» заканчивалось в марте 2020 года, он направился в офис ПК НТИиИ «Гарант» расположенный по адресу: <...>, с целью получения процентов по договору, а также возврата суммы займа. Придя в офис, он обнаружил, что в настоящий момент там располагается магазин тканей, офис ПК НТИиИ «Гарант» отсутствует. После чего он неоднократно звонил на указанные в договоре телефоны, но ему ни кто не ответил. До настоящего времени денежные средства ему так и не возвращены. Никто из представителей ПК НТИиИ «Гарант» на связь с ним не выходит. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 150 000 рублей;

- показаниями представителя потерпевшего ФИО277 Д.О. - ФИО277 М.В., данными в ходе судебного следствия и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 12.10.1973 года являлась женой ФИО277 ФИО277 ФИО277, 03.11.2020 ее супруг ФИО277 ФИО277 ФИО277 умер. Ей известно, что ее муж ФИО277 Д.О. вкладывал денежные средства в «Гарант» по договору займа на сумму 150 000 рублей. Данные денежные средства «Гарант» не вернули, чем причинили ее мужу ущерб в размере 150 000 рублей. Оригиналов документов в настоящий момент не сохранилось, так как ее супруг ФИО277 Д.О. возможно передавал их юристам;

- показаниями потерпевшей ФИО277 Т.А., данными в ходе судебного следствия и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в июне 2018 года, в газете «Презент» она увидела объявление о ПК НТИиИ «Гарант», о том что они занимаются привлечением денежных средств населения под проценты от 16% до 20% для строительства быстровозводимых конструкций по Самарской области. Так, в июне 2018 года она обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант» по адресу: <...>. Обратившись в офис ПК НТИиИ «Гарант», её встретила женщина администратор, которая представилась Екатериной, которая пояснила ей, что ПК НТИиИ «Гарант» занимается привлечением денежных средств населения под проценты от 16% до 20%, денежные взносы населения вкладываются в строительство быстровозводимых конструкций по Самарской, а также Московской области. Также Екатерина пояснила, что все вклады застрахованы в СК «Орбита». Данное предложение её заинтересовало, и она решила вложить имеющиеся у неё денежные средства в данный ПК НТИиИ «Гарант» в том числе и потому, что была уверена в том, что все вклады застрахованы, а также, так как офис данной компании находится рядом с местом её проживания. Так, в июне 2018 года, он обратился в офис указанного кооператива расположенный по адресу: <...> офис.24. Там её встретила администратор Екатерина. Таким образом в июне 2018 года, между ней и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа на сумму 300 000 рублей, сроком на 12 месяцев, по программе «Вторая пенсия». Данный договор у неё не сохранился. Согласно договору, она ежемесячно получала проценты по денежному займу. Договор оформляла администратор Екатерина, при этом в пустых бланках договоров уже стояли печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись председателя ФИО31. Денежные средства ей также были переданы Екатерине, наличными средствами, которые она пересчитала и убрала в стол. Выплаты по процентам также производились в вышеуказанном офисе, наличными средствами, деньги также передавались наличными. В части выплат по процентам, претензий у неё нет. 27.06.2019 она обратилась в офис указанного кооператива, там её встретила администратор Екатерина. Она планировала забрать ранее вложенные ей средства, в сумме 300 000 рублей. Обратившись в офис, администратор Екатерина предложила ей, заключить новый договор, на что она согласилась, так как была уверена в данной организации, так как ранее, все выплаты по процентам происходили в срок и в полном размере. Денежные средства в размере 300 000 рублей, ей так и не были возвращены. После чего, 27.06.2019 года между ней и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/330 от 27.06.2019 года на сумму 550 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 27.06.2019, согласно которому, ей было передано ПК НТИиИ «Гарант» 550 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 27.06.2019 №1/330, и график возврата процентов по договору № 1/330 от 27.06.2019 года. Выдавался ли ей приходный кассовый ордер, она не помнит. Согласно договора, займа между ней и ПК НТИиИ «Гарант», ей была передана сумма 550 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть до 27.06.2020. Инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графика возврата процентов по договору №1/330 ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в её пользу 12 выплат по процентам в размере 9166 рублей ежемесячно, а всего на 110 000 рублей. Все документы оформляла и принимала деньги администратор Екатерина. Денежные средства в сумме 550 000 рублей были переданы Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их и убрала в стол. Согласно графика возврата займа по договору №1/330 от 27.06.2019, 27.06.2020 ей должно было быть возвращено 550 000 рублей. В пустых бланках договоров изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Администратор Екатерина свои подписи в договорах не ставила. Сумма в размере 550 000 рублей сложилась из ранее внесенных 300 000 рублей, а также довнесенных 250 000 рублей. После чего, 08.07.2019 года, она решила досрочно расторгнуть договор займа №1/330 между мной и ПК НТИиИ «Гарант». Она обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант» по вышеуказанному адресу, где написала заявление о возврате денежных средств в размере 550 000 рублей. Заявление было написано в одном экземпляре, которое она передала администратору Екатерине. После чего, она неоднократно обращалась в офис ПК НТИиИ «Гарант», с вопросом о том, когда ей вернут деньги, однако администратор Екатерина пояснила ей, что ранее написанное ей заявление о расторжении договора был утеряно бухгалтером. В связи с чем, 29.08.2019 она повторно написала заявление о расторжении договора №1/330 от 27.06.2019, которое было составлено в двух экземплярах, один остался у нее, другой был передан администратору Екатерине. Также 29.08.2019 года, было заключено дополнительное соглашение о расторжении договора №1/330 от 27.06.2019 года, данный договор был подписан ей, а также в договоре стояла печать ПК НТИиИ «Гарант», подпись председателя ФИО31 отсутствовала. Денежные средства ей так и не возвращали. Она неоднократно обращалась в офис ПК НТИиИ «Гарант», где администратор Екатерина уверяла, что до конца 2019 года, всем пайщикам будут возвращены суммы взносов, а также произведены все выплаты по процентам. Также пояснила, что в один из дней пайщики встречались с одним из учредителей ПК НТИиИ «Гарант» Яковом ФИО4. Встреча происходила в офисе ПК НТИиИ «Гарант», на которой, помимо Якова Гуляна присутствовала она, её сын, администратор Екатерина, а также пайщик ФИО70 ФИО142. В ходе встречи Гулян пояснил им, что о сложившейся ситуации он не знал, однако пообещал им выплатить все денежные средства до конца 2019 года. Ей был подан гражданский иск в суд Автозаводского района г. Тольятти. Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти, от 21.01.2020 года по делу №2-494/2020, её исковые требования удовлетворены, однако исполнительный лист к судебным приставам-исполнителям не подавала. До настоящего времени денежные средства ей так и не возвращены. Никто из представителей ПК НТИиИ «Гарант» на связь с ней не выходит. Таким образом ей причинен ущерб на сумму 550 000 рублей;

- показаниями потерпевшего ФИО167 Н.А., данными в ходе судебного следствия и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2017 года, проходя мимо дома по адресу: <...>, он увидел офис ПК НТИиИ «Гарант» и решил зайти в офис, чтобы узнать, какой деятельностью занимается данная организация. Обратившись в офис ПК НТИиИ «Гарант», его встретила женщина администратор. ПК НТИиИ «Гарант», занимается привлечением денежных средств населения под проценты от 16% до 20%. Заболотская Екатерина пояснила ему, что денежные взносы населения вкладываются в строительство быстровозводимых конструкций по Самарской, а также Московской области. Данное предложение его заинтересовало, и он решил вложить имеющиеся у него денежные средства в данный ПК НТИиИ «Гарант». Вложить денежные средства именно в данный ПК НТИиИ «Гарант» он решил, так как их офис располагался не далеко от места его жительства, а также его привлекли проценты по имеющимся программам займов.

Так, 16.10.2017 он обратился в офис указанного кооператива, расположенный по адресу: <...> офис.24. Там его встретила администратор Заболотская Екатерина. 16.10.2017 между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор № 6 от 16.10.2017 года о внесении паевого взноса в размере 200 рублей, а также договор займа №6 от 16.10.2017 года на сумму 50 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 16.10.2017, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 50 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 16.10.2017 №6. Согласно договора займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант» им была передана сумма 50 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до 16.04.2018. Согласно графика возврата процентов по договору №6 ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 6 выплат по процентам, ежемесячно всего на сумму 5 000 рублей. Оформляла все документы и принимала деньги Заболотская Екатерина. Денежные средства в сумме 50 200 рублей были переданы Заболотской Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их и убрала в стол. Также добавил, что в пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Заболотская Екатерина свои подписи в договорах не ставила, свою подпись она ставила в приходных кассовых ордерах. По истечению срока договора, 16.04.2018 в офисе ПК НТИиИ «Гарант» ему вернули сумму займа, а также сумму процентов по займу в полном размере. В данной части, претензий к ПК НТИиИ «Гарант» у него нет.

В апреле 2019 года, он вновь решил вложить имеющиеся у него денежные средства в ПК НТИиИ «Гарант», так как ранее им уже вкладывались денежные средства в данный кооператив, и претензий по выплатам процентов и суммы займа у него не было. Так, 23.04.2019 он обратился в офис указанного кооператива, расположенный по адресу: <...> офис.24. Там его встретила администратор Заболотская Екатерина. После чего, 23.04.2019 между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/210 от 23.04.2019 года на сумму 225 000 рублей, составлен акт приема-передачи денежных средств от 23.04.2019, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 225 000 рублей, график возврата займа от 23.04.2019 №1/210, и график возврата процентов по договору № 1/210 от 23.04.2019 года. Выдавался ли ему приходный кассовый ордер он не помнит. Согласно договора, займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 225 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до 23.10.2019. инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графика возврата процентов по договору №1/210 ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 6 выплат по процентам, ежемесячно в размере 3 750 рубля, а всего на 22 500 рублей. Оформляла все документы и принимала деньги Заболотская Екатерина. Денежные средства в сумме 225 000 рублей были переданы Заболотской Екатерине наличными, после чего она пересчитала их при помощи счетной машинки и убрала в стол. Также хочет добавить, что в пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Заболотская Екатерина свои подписи в договорах не ставила.

13.05.2019 он обратился в офис указанного кооператива, расположенный по адресу: <...> для получения выплаты по процентам. Там его встретила администратор Заболотская Екатерина, которая произвела ему выплату процентов в размере 3 750 рублей. Денежные средства были переданы ему наличными. Так как денежные средства ему были выплачены, он решил увеличить сумму займа, выданного им в пользу ПК НТИиИ «Гарант» и довнес сумму в размере 8 000 рублей к ранее заключенному договору. Так, 13.05.2019 между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/210а от 13.05.2019 года на сумму 8 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 13.05.2019, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 8 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 13.05.2019 №1/210а и график возврата процентов по договору № 1/210а от 13.05.2019 года. Выдавался ли ему приходный кассовый ордер, не помнит. Согласно договору, займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 8 000 рублей сроком на 5 месяцев, то есть до 23.10.2019. Инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графику возврата процентов по договору №1/210а ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 5 выплат по процентам, ежемесячно в размере 3 883 рубля, а всего 19 415 рублей. Все документы оформляла и принимала деньги Заболотская Екатерина. Денежные средства в сумме 8 000 рублей были переданы Заболотской Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их и убрала в стол. Добавил, что в пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Заболотская Екатерина свои подписи в договорах не ставила.

13.06.2019 года он обратился в офис указанного кооператива, расположенный по адресу: <...> для получения выплаты по процентам. Там его встретила администратор Заболотская Екатерина. Заболотская Екатерина произвела ему выплату процентов в размере 3 883 руб. Денежные средства были переданы ему наличными средствами. Так как денежные средства ему были выплачены, он решил увеличить сумму займа, выданного им в пользу ПК НТИиИ «Гарант» и довнес сумму в размере 6 000 рублей к ранее заключенному договору. Так, 13.06.2019 года между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/210б от 13.06.2019 года на сумму 6 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 13.06.2019, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 6 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 13.06.2019 №1/210б, и график возврата процентов по договору № 1/210б от 13.06.2019 года. Выдавался ли ему приходный кассовый ордер, не помнит. Согласно договору займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 6 000 рублей сроком на 4 месяца, то есть до 23.10.2019. Инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графику возврата процентов по договору №1/210б ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 4 выплат по процентам, ежемесячно в размере 3 983 рубля, а всего на 15 932 рублей. Оформляла все документы и принимала деньги Заболотская Екатерина. Денежные средства в сумме 6 000 рублей были переданы Заболотской Екатерине наличными, после чего она пересчитала их и убрала в стол. Добавил, что в пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Заболотская Екатерина свои подписи в договорах не ставила.

12.07.2019 он обратился в офис указанного кооператива расположенный по адресу: <...> для получения выплаты по процентам. Там его встретила администратор Заболотская Екатерина, которая произвела ему выплату процентов в размере 3 983 рублей. Денежные средства были переданы ему наличными средствами. Так как денежные средства ему были выплачены, он решил увеличить сумму займа, выданного им в пользу ПК НТИиИ «Гарант» и довнес сумму в размере 5 000 рублей к ранее заключенному договору. Так, 12.07.2019 года между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/210в от 12.07.2019 года на сумму 5 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 12.07.2019 года, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 5 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 12.07.2019 №1/210в и график возврата процентов по договору № 1/210в от 12.07.2019 года. Выдавался ли ему приходный кассовый ордер, не помнит. Согласно договору, займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 5 000 рублей сроком на 3 месяца, то есть до 23.10.2019. инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графику возврата процентов по договору №1/210в ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 3 выплаты по процентам, ежемесячно в размере 4 066 рубля, а всего на 12 199 рублей. оформляла все документы и принимала деньги Заболотская Екатерина. Денежные средства в сумме 5 000 рублей были переданы Заболотской Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их и убрала в стол. Добавил, что в пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Заболотская Екатерина свои подписи в договорах не ставила.

13.08.2019 он обратился в офис указанного кооператива, расположенный по адресу: <...> для получения выплаты по процентам. Там его встретила администратор Заболотская Екатерина. Заболотская Екатерина произвела ему выплату процентов в размере 4 066 рублей. Денежные средства были переданы ему наличными средствами. Так как денежные средства ему были выплачены, он решил увеличить сумму займа, выданного им в пользу ПК НТИиИ «Гарант» и довнес сумму в размере 5 000 рублей к ранее заключенному договору. Так, 13.08.2019 года между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/210г от 13.08.2019 года на сумму 5 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 13.08.2019 года, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 5 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 13.08.2019 №1/210г, и график возврата процентов по договору № 1/210г от 13.08.2019 года. Выдавался ли ему приходный кассовый ордер, не помнит. Согласно договора займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 5 000 рублей сроком на 2 месяцев, то есть до 23.10.2019. Инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графику возврата процентов по договору №1/210г ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 2 выплаты по процентам, ежемесячно в размере 4 150 рубля, а всего на 8 300 рублей. Оформляла все документы и принимала деньги Заболотская Екатерина. Денежные средства в сумме 5 000 рублей были переданы Заболотской Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их при помощи счетной машинки, и убрала в стол. Добавил, что в пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Заболотская Екатерина свои подписи в договорах не ставила.

13.09.2019 года он обратился в офис указанного кооператива расположенный по адресу: <...> для получения выплаты по процентам. Там меня встретила администратор Заболотская Екатерина. Заболотская Екатерина произвела ему выплату процентов в размере 4 150 рублей. Денежные средства были переданы ему наличными средствами. Так как денежные средства ему были выплачены, он решил увеличить сумму займа, выданного им в пользу ПК НТИиИ «Гарант» и довнес сумму в размере 5 000 рублей к ранее заключенному договору. Так, 13.09.2019 года между ним и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор займа №1/210д от 13.09.2019 года на сумму 5 000 рублей, после чего был составлен акт приема-передачи денежных средств от 13.09.2019 года, согласно которому, им было передано ПК НТИиИ «Гарант» 5 000 рублей. Также был составлен график возврата займа от 13.09.2019 №1/210д и график возврата процентов по договору № 1/210д от 13.09.2019 года. Выдавался ли ему приходный кассовый ордер, не помнит. Согласно договора займа между ним и ПК НТИиИ «Гарант», им была передана сумма 5 000 рублей сроком на 1 месяц, то есть до 23.10.2019. Инвестиционная программа «Вторая Пенсия», проценты в размере 20% в год. Согласно графику возврата процентов по договору №1/210д ПК НТИиИ «Гарант» обязался произвести в его пользу 1 выплату по процентам, в размере 4 233 рубля. Оформляла все документы и принимала деньги Заболотская Екатерина. Денежные средства в сумме 5 000 рублей были переданы Заболотской Екатерине наличными средствами, после чего она пересчитала их и убрала в стол. Добавил, что в пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31. Заболотская Екатерина свои подписи в договорах не ставила.

С учетом суммы всех внесенных им денежных средств по договорам займов в ПК НТИиИ «Гарант» 23.10.2019 ему должна была быть возвращена сумма в размере 254 000 рублей. Выплаты по процентам ему были произведены в полном объеме.

23.10.2019 года, он приехал в офис ПК НТИиИ «Гарант» для получения выплаты внесенных им денежных средств по вышеуказанным договорам займа, так как сроки их действия подошли к концу. Однако, Заболотская Екатерина, пояснила ему, что денежных средств в настоящее время в офисе нет, так как они были вложены в строящийся объект, а также сказала, что денежные средства он сможет получить через неделю. Примерно через неделю, он обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант» для получения выплаты, однако Заболотская Екатерина пояснила ему, что денежных средств в офисе нет и сказала, что денежные средства будут через месяц. Примерно через месяц он вновь обратился в офис ПК НТИиИ «Гарант» для получения выплаты, однако Заболотская Екатерина пояснила ему, что денежные средства так и не поступили, будут возвращены к концу 2019 года в полном объеме. При этом, он попросил организовать встречу с их руководителем, однако встреча так и не состоялась. Тогда он понял, что в отношении него совершаются мошеннические действия и отправился в отдел полиции №22 У МВД России по г. Тольятти, для написания заявления. До настоящего времени денежные средства ему так и не возвращены. Никто из представителей ПК НТИиИ «Гарант» на связь с ним не выходит;

- показаниями свидетеля Заболотской Е.В., данными в ходе судебного следствия и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце сентября 2017 года трудоустраивалась администратором в офис ПК «Гарант», расположенный по адресу: <...>. Собеседование с ней проводил ФИО11 Гулян, ФИО3. ФИО12 и Яков пояснили ей, что данная организация занимается строительством складских помещений по Самарской области, также они пояснили ей, что денежные средства, которые будут привлекаться со стороны пайщиков данной организации, будут вкладываться в строительство складских помещений, а пайщики будут получать проценты по своим вкладам. Также они пояснили ей, что в её функции будет входить: беседа с пайщиками, предоставление пайщикам информации о предоставляемых услугах, заключение договоров между ПК НТИиИ «Гарант», прием наличных денежных средств и выплата наличных денежных средств. За выполнение данной работы ей был предложен оклад в 15 000 рублей. 02.10.2017 года между ней и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен трудовой договор, согласно которому она вступила в должность администратора ПК НТИиИ «Гарант», договор был бессрочный. Заключение договора происходило в помещении ПК НТИиИ «Гарант», при заключении договора присутствовал ФИО31. В этот же день она приступила к исполнению своих обязанностей. В её должностные обязанности входило: информирование пайщиков об условиях и порядке заключения договоров, заключение договоров, прием денежных средств, выдача денежных средств. В день её вступления в должность ФИО31 представил ей мужчину по имени ФИО2, и сообщил, что по всем интересующим ее вопросам необходимо обращаться к нему. Также ей известно, что Яков Гулян занимался строительством, а ФИО31 осуществлял функции председателя ПК НТИиИ «Гарант». ФИО31 видела всего 2 или 3 раза, последний раз примерно в конце 2017 года, либо в начале 2018. Офис работал в будние дни с 9 часов 00 мину до 17 часов 00 минут, суббота, воскресенье был выходной. В ходе своей деятельности она обращалась с различными вопросами к иным участникам кооператива: к Якову Гуляну она обращалась с вопросами связанными со строительством объектов; к ФИО2 по любым вопросам, связанным с финансами, он привозил денежные средства, забирал денежные средства из кассы, занимался рекламой; к ФИО3 с вопросами связанными с ремонтом техники в офисе, заправкой принтера. О том, что ФИО3 является одним из учредителей ПК НТИиИ «Гарант» ей было не известно. ФИО3 приходится ей родным братом. О том, что ФИО2 был знаком с ФИО3 она также не знала.

В данной организации в должности администратора работала она одна. Зарплату ей выплачивал ФИО2 ежемесячно, наличными средствами. Последняя заработная плата была получена ей в октябре 2019 года. За время ее работы в ПК НТИиИ «Гарант» для внесения паевых вносов обращалось примерно 20 человек. При обращении граждан в организацию, она рассказывала им о порядке внесении паевых взносов, также о порядке выплаты процентов по паевым взносам, демонстрировала рекламные буклеты с фотокарточками, заключала договоры о внесении паевых взносов, принимала денежные средства от пайщиков. При заключении договора, пайщикам выдавались договоры и приходно-кассовые ордера. Минимальный срок заключения договоров паевых взносов составлял 3 месяца, максимальный срок - 24 месяца. Минимальная сумма паевого взноса составляла 10 000 рублей, максимальная сумма взноса не устанавливалась. Процентная ставка по взносам зависела от вида вкладов от 17% до 20%, при этом все пайщики заключали договор под 20%. Выплаты процентов по паевым взносам осуществлялись согласно заключенному договору, либо ежемесячно, либо в момент прекращения действия договора, данный вопрос обговаривался с пайщиками. Денежные средства при заключении паевого взноса принимались наличными средствами, после чего убирались в помещение кассы в сейф. Выдача денежных средств также происходила наличными средствами. При получении денежных средств, сумма денежных средств фиксировалась только в договоре паевого взноса, одна из копий которого оставалась у неё, а также в корешке кассового ордера. При заключении договора пайщику выдавался договор и приходно-кассовый ордер в котором стояла печать организации ПК НТИиИ «Гарант» и подпись ФИО31. При этом в пустых бланках в договорах паевого взноса заранее была проставлена печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись ФИО31. Свою подпись она нигде не проставляла. Всю её деятельность курировал ФИО2, в случае если у пайщиков возникали вопросы по тому, в какие именно объекты строительства вносятся их средства и другие вопросы, касающиеся строительства, она обращалась к Якову Гуляну. После заключения договора паевого взноса, в случае, если ФИО2 находился в офисе, то копию договора он забирал себе, если же Сергея не было в офисе, после заключения каждого договора она звонила ему и сообщала, что заключен новый договор. Всю ее деятельность контролировал ФИО2. Денежные средства из сейфа, расположенного в помещении кассы всегда забирал ФИО2, при этом за получение денежных средств он нигде не расписывался, никакой отчетности не предоставлял. Куда в дальнейшем девались данные денежные средства ей не известно, вкладывались ли они в строительство ей также не известно. Денежные средства для выплаты процентов по договорам также предоставлял Сергей. Всю информацию она скидывала ему по «ватсапу». У него была камера с доступом на телефоне. Яков Гулян денежные средства не забирал и в кассу не вносил. Всеми финансами в ПК НТИиИ «Гарант» занимался ФИО2.

Иногда в ПК НТИиИ «Гарант» проходили акции, в ходе которых вручали подарки пайщикам. Организацией данных акций также занимался Сергей. Деятельность по заключению договоров паевого взноса велась с октября 2017 года до, примерно, весны 2019 года. Весной 2019 года, находясь в помещении офиса, ФИО2 сообщил ей, что заключение новых договоров временно приостановлено, при этом продление ранее заключенных договоров возможно. В связи с чем произошли ограничения в заключении новых договоров, он ей не сообщил. Выплаты процентов по ранее заключенным договорам продолжались до 26.11.2019. Последняя выплата по процентам была произведена 07.11.2019, денежные средства для выплаты процентов в офис привез ФИО2 примерно 5 или 6 ноября. Последний раз ФИО2 был в офисе в середине ноября 2019 года, Яков Гулян был в офисе за месяц до этого, ФИО31 был в офисе более года назад.

Примерно в начале ноября 2019 года, в офис ПК НТИиИ «Гарант» обратился мужчина с заявлением на выплату денежных средств по договору паевого взноса, срок по которому истек, в размере примерно 50 000 рублей, а также с заявлением о досрочном расторжении второго договора на сумму примерно 90 000 рублей. В момент обращения данного мужчины, в офисе организации денежных средств не было, в связи с чем, она сослалась на пункт договора, согласно которому выплата денежных средств по закрытом договору производится в течении 3-х дней после подачи заявления и сообщила ему, что как только денежные средства поступят в кассу она перезвонит ему и сообщит о дате, когда можно будет забрать свои деньги. После этого, она позвонила ФИО2 и сообщила, о том, что в офис обратился мужчина с заявлением о расторжении договора, на что Сергей сообщил, что денежных средств в настоящее время нет, когда они поступят в организацию не известно.

Примерно в феврале 2019 года в ПК НТИиИ «Гарант» обратилась ФИО70 ФИО143. для заключения договора паевого взноса. Договор был заключен на 6 месяцев, под 20%. Сумму взноса по договору она не помнит. Примерно через 2 или 3 месяца ФИО70 ФИО144. вновь обратилась в ПК НТИиИ «Гарант» и добавила денежные средства к заключенному ранее договору. Проценты по паевому взносу ФИО70 ФИО145. забирала ежемесячно, иногда через несколько месяцев. Выплаты по договору производились в полном объеме. Примерно в сентября 2019 года, действие договора ФИО70 ФИО146. подошло к концу, после чего она обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант» для заключения нового договора, сроком на 1 месяц, по тем же условиям. В сентябре 2019 года, между ФИО70 ФИО147. и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор паевого взноса сроком на 1 месяц, по данному договору ФИО70 ФИО148. внесла 410 000 рублей. По истечению срока действия договора, в октябре 2019 года, ФИО70 ФИО149. обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант» с заявлением о расторжении договора паевого взноса в связи с истечением срока и просьбой возврата внесенной суммы денег. Денежных средств в тот день в кассе офиса не было. Она сообщила ФИО70 ФИО150., что денежные средства будут возвращены ей через 3 дня, согласно договора. После чего она позвонила ФИО2 и сообщила о том, что необходима денежная сумма в размере 417 000 рублей, для выплаты ФИО70 ФИО151., согласно договора. На что Сергей сообщил ей, что в настоящее время денежных средств нет, он решает вопрос о поиске денежных средств, и обещал решить данную проблему в ближайшее время, однако денежные средства в кассу так и не поступили, выплата ФИО70 ФИО152. произведена не была. ФИО70 ФИО153., после подачи заявления о расторжении договора, неоднократно связывалась с ней по телефону с вопросом о том, когда поступят денежные средства, на что она передавала ей информацию полученную от ФИО2, о том, что денежные средства в скором времени будут выплачены. Также, ФИО70 ФИО154. приходила в офис компании. В октябре 2019 года в офисе ПК НТИиИ «Гарант» ФИО70 ФИО155. встречалась с Яковом ФИО4, в ходе встречи Яков пояснил ей, что денежные средства в настоящий момент вложены в строительство и пообещал ей, что лично займется выводом ее денежных средств, и поможет в кратчайшие сроки удовлетворить ее требования. Денежные средства, согласно договора паевого взноса, ФИО70 ФИО156. не возвращены.

В ходе телефонных разговоров с ФИО13 ФИО4 и ФИО2, они неоднократно уверяли её, что денежные средства для выплаты по договорам перед пайщиками ими изыскиваются и будут выплачены в полном объеме. Более в офис ПК НТИиИ «Гарант» с претензиями и заявлениями о расторжении договора паевого взноса никто не обращался.

26.11.2019 в офисе ПК НТИиИ «Гарант» сотрудниками полиции был произведен обыск. В настоящее время офис не работает. Комплект её ключей от офиса находятся у хозяйки помещения. Комплекты ключей также имеются у ФИО2 и, возможно, у Якова и ФИО12. После производства обыска она созванивалась с Яковом и Сергеем, однако их телефоны были отключены.

Кроме этого пояснила, что в какой-то период её деятельности в ПК НТИиИ «Гарант» к ней обратился ФИО2, пояснив, что деньги, полученные от пайщиков будут вкладываться не в строительство, а в другие организации, поскольку Гуляну ничего не надо и предложил ей за денежное вознаграждение открыть на свое имя ООО «Партнер», при этом пояснив, что ни какой деятельности в данной организации она вести не будет, будет являться номинальным директором, а все документы организации и все управление ее деятельностью будет осуществлять сам ФИО2 Так как на тот момент она нуждалась в денежных средствах и полностью доверяла ФИО2 на его предложение она ответила согласием. Также, ФИО2 неоднократно спрашивал у неё, есть ли у неё друзья, знакомые, которые также согласились бы за денежное вознаграждение открыть на себя Общества с ограниченной ответственностью.

Так она предложила своей знакомой ФИО14 оформить Общество с ограниченной ответственностью. После чего, ФИО14 совместно со своим мужем ФИО15 несколько раз посещали офис ПК НТИиИ «Гарант» расположенный по адресу: <...> по личным вопросам, не связанным с деятельностью ПК НТИиИ «Гарант». В момент их посещения данного офиса, с ними несколько раз общался ФИО2, который сам лично предлагал им открыть на себя за денежное вознаграждение Общества с ограниченной ответственностью, при этом убеждая их в правомерности данных действий. В ходе какой-то из встреч в офисе, ФИО14 и ее муж ФИО15 на предложение ФИО2 ответили согласием и передали ему свои документы.

Через некоторое время ФИО14 обратилась к ней и сказала, что хочет закрыть открытые на её имя Общества, как она пояснила их было два - ООО «Фея» и ООО «Главторг», так как по ним образовались задолженности в ИФНС, также ФИО14 пояснила, что ее муж, по просьбе ФИО2 открыл на себя ООО «Павлофф», на что она сказала ей, что все документы она получала и передавала обратно ФИО2, каких-либо документов у неё нет, при этом, она пояснила, что ФИО2 также обманул и ее с ООО «Партнер», в связи с чем она тоже хочет закрыть эту фирму, но в связи с отсутствием документов, сделать этого не может.

- показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе судебного следствия и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым в настоящий момент работает в ООО «Имола» КИА Центр на Южном шоссе г. Тольятти в должности менеджера отдела продаж, ранее, в период с 2017 по 2019 год, работал в ООО «Гамма-Т» по адресу: г.. Тольятти, обводное шоссе 10. Примерно в 2017 году, к нему обратился ФИО4 с просьбой стать номинальным учредителем в организации его знакомых, при этом ФИО4 пояснил ему, что он также будет номинальным учредителем в данной организации, никакой хозяйственно-финансовой деятельности вести в данной организации они не будут, после создания организации, в течении 6 месяцев их должны будут вывести из состава учредителей. Какой именно деятельностью будет заниматься данная организация, ФИО4 ему не сообщил, так как ему самому это было не известно. Так как ФИО4 является родным братом его жены, он доверился ему и ответил согласием на его предложение. Он сфотографировал свои паспортные данные и отправил их ФИО4, так как они были необходимы для подготовки учредительных документов, кто занимался подготовкой учредительных документов ему не известно. Спустя некоторое время, ему вновь позвонил ФИО4 и сообщил, что ему необходимо подъехать к нотариусу, куда именно он не помнит, помнит лишь, что нотариус располагался в Автозаводском районе г. Тольятти. Далее он подъехал к нотариусу, где встретил ФИО4 и других ранее ему не знакомых людей. После чего их всех вызвали к нотариусу, где они поставили подписи в учредительных документах, в местах, где указывал нотариус. При этом с учредительными документами и их содержанием, положениями устава он не знакомился. Кто подготавливал данный пакет документов ему также не известно. Помимо него и ФИО4 при подписании документов, у нотариуса также присутствовали три ранее ему незнакомых мужчины, один из который подсудимый и одна женщина. Кто забрал учредительные документы после их подписания ему не известно. После того, как пакет документов был подписан, он покинул помещения нотариальной конторы и уехал домой. Никакого денежного вознаграждения за вступление в состав учредителей он не получал. Добавил, что он не знал, чем будет заниматься данная организация, где будут располагаться ее офисы, кто будет являться директором данной организации. Никаких расчетных счетов на свое имя в банках он не открывал, ЦЭП не оформлял, доверенностей не передавал. Денежные средства ни от кого не принимал и не выдавал, договоры не составлял. Также ему известно, что ФИО4 никакого участия в деятельности данной организации не принимал, Гулян как и он был номинальным учредителем. Другие учредители, а также Заболотская ему не известны;

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе судебного следствия и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 11.01.2016 года является генеральным директором ООО «РКС-Групп», юридически адрес: <...> «в», офис. 208. В его должностные обязанности входит сопровождение контрактов на строительство, организация строительства, заключение договоров и т.д. Организация занимается строительством, а именно: монолитные, отделочные, бетонные работы. Деятельность организации осуществляется в основном на территории Самарской области, а также на территории других субъектов РФ. В данной организации официально работает 3 человека: бригадир - ФИО16, он, а также заместитель по коммерческим вопросам ФИО17, остальные сотрудники привлекаются по договорам найма в случае необходимости. Примерно осенью 2015 года, он познакомился с ФИО2 и ФИО3, с ними его познакомил ФИО18. ФИО18 пояснил ему, что ФИО2 и ФИО3 занимаются финансовой деятельностью, какой точно он не помнит, и в случае необходимости он может обратиться к ним. В ходе данной встречи, они обменялись телефонами. Спустя несколько месяцев, ФИО2 и ФИО3 неоднократно приходили к нему в офис организации ООО «РКС-Групп», расположенный по вышеуказанному адресу, где предлагали различные бизнес идеи и сотрудничество с ними, на что он им неоднократно отказывал.

В 2017 году, точную дату не помнит, ФИО2 и ФИО3 вновь обратились к нему за помощью, пояснив, что они хотят открыть организацию, какую именно не объясняли, и что для открытия данной организации им необходимо не менее шести человек. Также ФИО2 и ФИО3 пояснили ему, что его участие в данной организации будет формальным, а также, что примерно через полгода он будет выведен из состава учредителей. На данную просьбу ФИО2 и ФИО3 он ответил согласием, так как за время их знакомства никаких конфликтов у них не возникало, сложились доверительные отношения. Также ФИО2 и ФИО3 спросили у него, есть ли у него кто-нибудь из знакомых ему людей, кто может стать учредителем организации на таких же условиях. После чего он позвонил ФИО5 и спросил у него, мог бы он стать учредителем в организации, при этом озвучил вышеуказанные условия. Так как ФИО5 доверял ему, он ответил согласием на его просьбу. Пояснил, что ФИО5 ранее с ФИО2 и ФИО3 не был знаком, никогда их не видел. Спустя некоторое время ФИО2 и ФИО3 позвонили ему и сообщили, что ему, совместно с ФИО5 необходимо подъехать к нотариусу, расположенному по адресу: <...> для подписания учредительных документов. При этом пояснил, что ему неизвестно кем были составлены учредительные документы, их содержание ему также не известно. Подъехав к нотариусу по вышеуказанному адресу, там уже находились ФИО2, ФИО3, ФИО31, ФИО19. Пояснил, что ранее с ФИО19 он не был знаком, никогда не виделся, после подписания документов, он с ней более не виделся. ФИО31 ему был знаком примерно с начала 2015 года, с ним его познакомил общий знакомый, чем он занимался ему не известно. Осенью 2017 года ФИО31 вылетел за пределы РФ и более на территорию г. Тольятти и РФ он не возвращался. Находясь в помещение нотариуса, все вышеуказанные лица и он с ФИО5 прошли в кабинет к нотариусу, где поставили свои подписи в учредительных документах, в местах, где указывал нотариус. После чего все учредительные документы забрали себе ФИО2 и ФИО3 Название организации, ее цели и задачи ему были не известны, чем будет заниматься организация он также, не знал. После, к деятельности организации он не имел ни какого отношения. Из разговоров с ФИО2 и ФИО3 ему было известно лишь то, что офис организации находится по адресу: <...>. Хочет пояснить, что он посещал данный офис пару раз, когда приезжал к ФИО2 и ФИО3 по личным вопросам, о деятельности их организации они разговоров не вели, так как отношения к ней он не имел. Никаких договоров от имени организации он не заключал, денежные средства от пайщиков не принимал и не выдавал, денежные средства на счета своей организации не перечислял, чем занималась данная организация ему не известно, так как он являлся номинальным учредителем. В создании рекламы ПК НТИиИ «Гарант» он не участвовал. Как участник кооператива, деньги не вносил лишь предоставил мебель для офиса. Заинтересованности в привлечении денег для организации РКС Групп через ПК НТИиИ «Гарант» у него не было. Иногда приезжал в офис ПК НТИиИ «Гарант» попить чай, кофе по приглашению ФИО2 и ФИО3. В этой связи у него сложилось впечатление, что деятельность ПК НТИиИ «Гарант» ведут именно они.

Примерно в 2019 году, точную дату не помнит, на его сотовый телефон позвонил ранее незнакомый абонентский номер, он взял трубку, с ним стала разговаривать женщина, которая представилась администратором организации под названием «Гарант» Екатериной, и сказала ему, что в офис организации «Гарант», пришли люди и требуют возврата денежных средств, на что он пояснил ей, что к деятельности данной организации он никакого отношения не имеет, о каких денежных средствах идет речь, ему не известно. Откуда у нее оказался его номер телефона, ему также не известно. Администратора ПК НТИиИ «Гарант» Заболотскую Е.В. не знает, собеседование с Заболотской Е.В. он не проводил, никаких пояснений относительно работы ПК НТИиИ «Гарант» он ей не давал, так как отношения к данной организации не имеет. С пайщиками ПК НТИиИ «Гарант» встречался один раз, в офисе расположенном по адресу: <...>, на данной встрече присутствовали ранее ему не знакомые люди, которые задавали вопросы касаемо возврата внесенных ими денежных средств, на что он ответил им, что ни какой деятельности в данной организации он не вел, отношения к ней не имеет, денежных средств от данной организации он не получал. Более с данными людьми он не встречался. Вернуть денежные средства пайщикам он не обещал, так как никакого отношения к ним не имел. Он лишь сказал, что попробует связаться с ФИО2 и ФИО3 для выяснения ситуации;

- показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2017 году, его знакомый ФИО2 обратился к нему с предложением стать учредителем в ПК НТИиИ «Гарант». При этом он пояснил, что для создания кооператива необходимо шесть учредителей. ФИО2 также пояснил ему, что данный кооператив будет заниматься привлечением денежных средств населения под проценты, с дальнейшим вложением их в строительство. Также ФИО2 сообщил ему, что в настоящий момент у него уже имеется договоренность с одним из учредителей ФИО4, у которого имеется своя фирма, которая занимается строительством, а также отделочными работами. Так как в тот момент он находился без работы, согласился на данное предложение. После чего, они неоднократно ездили в офис ФИО4, расположенный на улице Офицерской г. Тольятти, точный адрес не помнит, где обговаривали детали взаимодействия фирмы ФИО4 и создаваемого кооператива. Хочет пояснить, что ФИО2 знает более 10 лет. Познакомились с ним через общих знакомых, при каких именно обстоятельствах не помнит. Спустя некоторое время, было найдено нужное количество учредителей для создания производственного кооператива. Поиском учредителей занимались ФИО4 и ФИО2 Затем, ФИО2 сообщил ему, что необходимо подъехать к нотариусу, расположенному во 2-ом квартале <...> для подписания учредительных документов для создания кооператива. Кто занимался подготовкой учредительных документов ему не известно. Приехав к нотариусу, там он встретил ФИО2, ФИО4, ФИО31, ФИО6, и еще одного мужчину. ФИО31 до этого он видел один раз в офисе ФИО4, а ФИО6, насколько ему известно, является знакомой ФИО2 У нотариуса они подписали учредительные документы организации. Далее, они стали заниматься поиском офисного помещения для организации деятельности ПК НТИиИ «Гарант». ФИО2 занимался поиском помещений, после чего, он, ФИО31, ФИО4, ФИО2, на общем собрании, обсуждали пригодность данных офисов для деятельности организации. Так как организация занималась привлечением денежных средств, одним из основных критериев было наличие кассового помещения для приема, хранения и выдачи денежных средств. Спустя некоторое время, был найден офис по адресу: <...>. Арендой офиса, подписанием документов, занимался ФИО2 Примерно в начале лета 2017 года, вышеуказанный офис был взят ими в аренду, после чего стали производить ремонт в помещении. Ремонт осуществляла строительная бригада, кто занимался ее поиском, не помнит. Они с ФИО2 занимались покупкой стройматериалов, которые привозили строителям. Денежные средства на аренду помещения, его ремонт, нам выдавал ФИО4 После того, как ремонт был закончен, ПК НТИиИ «Гарант» стал заниматься приисканием кандидатов на работу. ФИО2 были подготовлены рекламные буклеты, а также объявления, которые раздавались людям на улицах г. Тольятти с целью привлечения пайщиков, а также поиска кандидата на роль администратора. В офис компании неоднократно обращались граждане для прохождения собеседования на должность администратора, однако их не устраивала заработная плата. Собеседование с гражданами проводил ФИО2 Также пояснил, что в то время, он узнал, что у его сестры ФИО20 имеется большой долг по коммунальным платежам за квартиру, а в тот момент она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Тогда он, сообщил ей, что в настоящий момент идет поиск администратора на работу в ПК НТИиИ «Гарант» по адресу: <...>, и посоветовал обратиться туда. При этом, он не пояснял ей, что является учредителем ПК НТИиИ «Гарант». Затем, Заболотская Е.В. обратилась в офис ПК НТИиИ «Гарант» для прохождения собеседования на должность администратора. Собеседование при принятии на работу Заболотской Е.В. проводил ФИО31, ФИО4, также присутствовали он и ФИО2. О том, что ФИО20 приходится ему родной сестрой знал только ФИО2. После чего Заболотская Е.В. была принята на работу и организация начала заниматься привлечением денежных средств граждан. В ПК НТИиИ «Гранат» среди учредителей были распределены должности: ФИО31 являлся председателем кооператива, по просьбе ФИО4, так как они ранее были знакомы и оба занимались строительством, поэтом ФИО31 и ФИО4 занимались вопросами строительства; ФИО2 занимался рекламой, оплатой офиса, финансовой деятельность организации; он занимался закупкой, настройкой, обслуживанием компьютерной техники; ФИО6 и еще один учредитель фактически никакой деятельности в организации не вели, они являлись номинальными учредителями. Спустя некоторое время, после начала деятельности ПК НТИиИ «Гарант», председатель кооператива ФИО31 улетел к себе на родину в Словакию, при этом он поставил свою подпись и печать в ряде пустых бланков договоров, расходно-кассовых ордеров, приходно-кассовых ордеров и иных документах. После того, как ФИО31 улетел в Словакию, фактически руководством организации стал заниматься ФИО2, он забирал и вносил денежные средства в кассу ПК НТИиИ «Гарант», занимался выплатой процентов по договорам. В офисе организации он и ФИО2 находились примерно три раза в неделю, ФИО4 появлялся в офисе ПК НТИиИ «Гарант» примерно один раз в месяц, но никакой финансово деятельность он не занимался. Кто являлся бухгалтером ПК НТИиИ «Гарант» ему не известно, так как ФИО2 предложил своего бухгалтера. Также ему известно, что ФИО4 неоднократно обращался к ФИО2 с просьбой предоставить бухгалтерский отчет, однако ФИО2 его так и не предоставил.

Примерно летом 2019 года у ПК НТИиИ «Гарант» начались финансовые проблемы. С целью выхода из сложившейся финансовой ситуации в ПК НТИиИ «Гарант», он брал кредиты в различных банках для выплаты процентов пайщикам. Примерно летом 2019 года, он вылетел в Москву на заработки, так как у него не было финансовой возможности платить по кредитам. Находясь в г. Москва, ему позвонила его сестра Заболотская Е.В. и пояснила, что в офис ПК НТИиИ «Гарант» обратились пайщики с требованием выплатить им денежные средства, однако на тот момент денежных средств в организации не было. После чего он позвонил ФИО2 и рассказал о сложившейся ситуации, на что ФИО2 пояснил, что все денежные средства вложены в строительство, которым занимается ФИО4, и что необходимо звонить ему, при этом решать сложившиеся проблемы с ПК НТИиИ «Гарант» он не хочет, встречаться отказывается. Все финансовые трудности у ПК НТИиИ «Гарант» он переложил на ФИО4 После чего, он сообщил номер ФИО4 своей сестре и сказал, чтобы она связалась с ним. Примерно осенью 2019 года, ФИО4 позвонил ему на телефон и рассказал о сложившейся финансовой ситуации в ПК НТИиИ «Гарант», и предложил вложить каждому из учредителей по 700 000 рублей с целью погашения задолженности, на что он пояснил ему, что данной денежной суммы у него нет, и что отношения к финансовой деятельности ПК НТИиИ «Гарант» он не имеет.

Дополнил, что ему знакома фирма ООО «Партнер», так как данная фирма была оформлена на его сестру Заболотскую Е.В. по просьбе ФИО2, с целью организации рекламной деятельности.

ситуации;

- показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе судебного следствия и оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2018 года, к ней обратилась её подруга Заболотская Екатерина и пояснила, что в настоящий момент она работает в организации ПК НТИиИ «Гарант», которая занимается инвестициями. От Заболотской она узнала, что в данной организации руководителем является ФИО2, по просьбе которого она открыла на себя ООО «Партнер», где является номинальным директором. Заболотская Екатерина сказала ей, что фактически в данной организации деятельности она не ведет, а все уставные документы, а также банковские документы передала ФИО2, который фактически осуществляет деятельность через ООО «Партнер». ФИО21 пояснила, что за открытие ООО «Партнер» и время его работы, ФИО2 выплачивает ей денежное вознаграждение, в какой именно сумме, в настоящий момент не помнит. Далее, Заболотская Екатерина предложила и ей за денежное вознаграждение оформить на себя Общество с ограниченной ответственностью, которым фактически будет руководить ФИО2 Она неоднократно спрашивала у Заболотской Екатерины законно ли это, на что она говорила ей, что сама так сделала и, что она работает в организации ПК НТИиИ «Гарант», где ФИО2 является руководителем и доверяет ему. Так как в тот момент, она нуждалась в денежных средствах, согласилась на предложение Заболотской Екатерины, так как полностью ей доверяла. Когда именно не помнит, она передала Заболотской Екатерине копию своего паспорта. Через некоторое время, ей позвонила Заболотская Екатерина и пояснила, что учредительные документы на открытие Общества с ограниченной ответственностью на её имя готовы, и что ей необходимо подойти к нотариусу расположенному по адресу: <...>. Так, примерно в середине апреля 2018 года она сначала пришла в офис ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, где Заболотская Екатерина передала ей пакет документов на открытие ООО «Фея», а также денежные средства, необходимые на оплату нотариального тарифа и государственных пошлин, после чего она пришла в нотариальную контору, расположенную по адресу: <...>, где у нотариуса поставила подпись в документах на открытие ООО «Фея» на её имя. Через некоторое время, по готовности, она забрала документа ООО «Фея» из нотариальной конторы по вышеуказанному адресу и принесла их в офис ПК НТИиИ «Гарант», где передала Заболотской Екатерине. За оформление Общества на её имя, её не заплатили. После чего, в течении 2018 года, она неоднократно ездила в различные банки, где открывала расчетные счета для ООО «Фея». Денежные средства и все необходимые документы для открытия расчетных счетов ей выдавала Заболотская Екатерина в офисе ПК НТИиИ «Гарант». В банках она лишь ставила свою подпись в документах, после чего забирала необходимый пакет документов и передавала их Заболотской Екатерине в офисе ПК НТИиИ «Гарант». Примерно в мае-июне 2018 года, она на свое имя также открыла Общество с ограниченной ответственностью «Главторг» ИНН <***>. Все необходимые документы, а также денежные средства на открытие ООО «Главторг» и расчетных счетов в банках, она также забирала у Заболотской Екатерины в офисе ПК НТИиИ «Гарант». 26 или 28 декабря 2018 года, она совместно с ФИО2 и ФИО3, который приходится братом Заболотской Екатерины, с которым она также знакома продолжительное время, отправились в г. Москва на автомобиле. Так, прибыв в г. Москва, они проехали в отделение банка «Восточный банк», где её встретил менеджер банка, которому она передала документы, которые ей предоставил ФИО2, после чего она поставила свою подпись в заранее подготовленных документах, затем ей вернули какие-то документы, которые она передала ФИО2 На следующий день ФИО2 и ФИО3 купили ей билеты на поезд из Москвы в Тольятти, и она отправилась домой. Спустя некоторое время, так и не получив ни единой выплаты от ФИО2, она обратилась к Заболотской Екатерине и сказала, что хочет закрыть открытые на неё организации;

- показаниями свидетеля ФИО15,данными в ходе судебного следствия и оглашенным в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно весной 2018 года, он со своей женой ФИО14 поехал в гости по личным вопросам к ее подруге Заболотской Екатерине в офис компании ПК НТИиИ «Гарант», расположенный по адресу: <...>, где последняя работала администратором. Находясь в офисе, их встретила Заболотская Екатерина, также помимо нее в офисе находился ранее ему не знакомый мужчина, который представился ФИО2. В ходе их разговора ФИО2 предложил ему заработать денежные средства, и пояснил, что для этого ему необходимо будет стать номинальным директором в Обществе с ограниченной ответственностью, при этом он пояснил, что фактически никакой деятельности в данной организации он вести не будет, через примерно полгода данная организация будет закрыта. За это ФИО2 обещал платить 5 000 рублей за каждый месяц работы Общества. Так как в тот момент он нуждался в денежных средствах, он ответил согласием на предложение ФИО2 Они обменялись с ним телефонами, также Белов снял скан-копию его паспорта, для подготовки необходимых документов для открытия Общества, после чего сказал ждать его звонка. Через некоторое время, ФИО2 позвонил ему и попросил подъехать в офис ПК НТИиИ «Гарант» расположенный по адресу: <...>, для подписания документов для открытия Общества. Он приехал в вышеуказанный офис, после чего, они вместе с ФИО2 прошли в нотариальную контору, расположенную по тому же адресу, где в заранее подготовленных ФИО2 бумагах на открытие ООО «Павлофф» ИНН <***>, он поставил свою подпись, а также в бумагах предоставленных ему нотариусом, в каких точно он не помнит. Далее, ФИО2 сказал ему ждать от него звонка, после чего они разошлись. ТаВ какой-то период времени он вместе с ФИО2 ездил в банк, это был «УралСиб Банк», где открывали расчетный счет для ООО «Павлофф» ИНН <***>. Более с ФИО2 он не виделся. Никаких денежных средств он ему не выплачивал, по оставленному мобильному номеру не отвечал. Примерно осенью 2019 года, с его зарплатной банковской карты ФССП России стала списывать заработную плату, в связи с чем он обратился к ним для того, чтобы узнать, в связи с чем происходят списания, на что ему пояснили, что его счета арестованы, в связи с задолженностью по налогам ООО «Павлофф», где он является генеральным директором, и посоветовали обратиться в налоговую, что он и сделал. В налоговой, ему пояснили, что он является генеральным директором ООО «Павлофф» ИНН <***>, у которой имеются долги по оплате налогов, в связи с чем, на его счета были наложены аресты, кроме того, ему сообщили, что он являлся директором ООО «Карта Мира». Хочет добавить, что с просьбой о переоформлении ООО «Карта Мира» на его имя к нему также обращался ФИО2, однако в данной просьбе он ему отказал. Несмотря на это, в налоговой ему пояснили, что он являлся генеральным директором ООО «Карта Мира». Своего согласия на оформление ООО «Карта Мира» на его имя он не давал, никаких документов не подписывал, к нотариусу или в налоговый орган не обращался. Чем занимается ООО «Павлофф» ему не известно, так как он является номинальным руководителем в данной организации. Где фактически располагается данная организация ему также не известно. Никаких договоров от имени вышеуказанного Общества он не заключал, финансово-хозяйственной деятельности он не вел. Какое имущество находится на балансе данного Общества, сколько человек числится в данных организациях, кто является бухгалтером в данных Обществах, кто составляет и подает бухгалтерскую отчетность, не знает. Он является лишь номинальным руководителем данных организаций, фактически отношения к их деятельности не имеет;

- показания свидетеля ФИО22,данными в ходе судебного следствия и оглашенным в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым у её матери ФИО23 имеется помещение расположенное по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского 5 «а», комнаты. 222-230. Данное помещение не жилое, сдается в аренду под офисы. Договоры аренды данного офисного помещения заключает как её мать, так и она, действуя по доверенности. Так, 21.07.2017 года, между ней - ФИО22 и ПК НТИиИ «Гарант» был заключен договор аренды вышеуказанного офисного помещения. Срок действия договора с 04.08.2017 по 04.07.2018 года, но фактически ПК НТИиИ «Гарант» занимал помещение по ноябрь 2019 года. При заключении договора присутствовал ФИО31, а также еще трое мужчин Яков Гулян, ФИО2 и еще один мужчина, имени его она не знает. Перед заключением договора, на просмотр данного помещения приходили Яков Гулян, ФИО2 и еще один мужчина, имени которого она не знает. Договор аренды помещения был подписан ей и ФИО31, после чего она передала ключи от помещения ФИО31. После передачи офиса в аренду, представители ПК НТИиИ «Гарант» провели в ее помещение небольшой косметический ремонт. Арендная плата составляла 25 000 рублей в месяц, в эту сумму были включены коммунальные платежи. Арендную плату ежемесячно она получала находясь в офисе ПК НТИиИ «Гарант» по вышеуказанному адресу. Несколько выплат арендной платы она получала от ФИО2, в дальнейшем сумму арендной платы она получала от администратора ПК НТИиИ «Гарант». Денежные средства за арендную плату ей передавались наличными средствами. Деньги за аренду забирала только она. По всем вопросам касаемо аренды офиса она общалась только с ФИО2. В начале августа 2018 года, когда действие договора подходило к концу, она приехала в офис ПК НТИиИ «Гарант» по вышеуказанному адресу, с целью получения информации о том, будут ли представители ПК НТИиИ «Гарант» продлевать аренду помещения. Приехав в офис, её встретила администратор Екатерина, которая пояснила, что никого из руководства в офисе нет, подождав некоторое время, с ней на связь по телефону вышел ФИО2, который пояснил, что в данный момент он находится не в офисе, аренду офисного помещения они хотят продлить. ФИО2 предложил ей составить договор и оставить его у администратора, после чего, он бы подписал его, а затем она забрала его. На данное предложение Сергею она отказала, и пояснила, что договор будет подписан только при личном присутствии каждой из сторон. Спустя некоторое время, ФИО2 пояснил ей, что сумма аренды слишком большая и они будут искать новое помещение для своей организации. При этом они продолжали платить арендную плату за помещение и размещаться в нем. Примерно летом 2019 года начались просрочки в оплате аренды. ФИО2 пояснял возникновение просрочек тем, что в настоящий момент денежные средства в ПК НТИиИ «Гарант» отсутствуют в связи с возникновением трудностей с контрагентами. Сергей уверял её, что скоро все наладится и оплата аренды будет происходить в срок. Также ФИО2 постоянно утверждал, что он находится за пределами г. Тольятти и решает возникшие проблемы ПК НТИиИ «Гарант». Так продолжалось примерно 4 месяца, на её неоднократные просьбы освободить офисное помещение в связи с просрочкой платежей, ФИО2 уверял её, что скоро они все выплатят. Однако в настоящий момент у ПК НТИиИ «Гарант» имеется задолженность примерно за 1,5 аренды. Несмотря на это, претензий по данному факту она не имеет, так как в офисе был произведен косметический ремонт за счет арендатора. Так, в конце ноября 2019 года, ей на телефон поступил звонок от сотрудников полиции с просьбой приехать в офис организации. Приехав в офис, сотрудники полиции пояснили ей, что в помещение был произведен обыск, после чего взяли у неё расписку о передачи помещения. В настоящий момент в вышеуказанном офисе находится магазин тканей и швейных товаров;

- показания свидетеля ФИО24,,данными в ходе судебного следствия и оглашенным в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым ИП ФИО24 оказывало транспортные услуги по перевозки документации ПК НТИиИ «Гарант», все переговоры по подписанию договоров, отправке грузов она вела в офисе ПК НТИиИ «Гарант», расположенном по адресу: <...> с мужчиной по имени Сергей. Денежные средства за оказание транспортных услуг переводились только на расчетные счета ИП ФИО24, наличиными средствами не оплачивались;

- показаниями свидетеля ФИО25, данными в ходе судебного следствия и оглашенным в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым Примерно в 2015 году он на свое имя открыл ИП ФИО26. Вид деятельности ИП ФИО25 - грузоперевозки.

По поводу переводов денежных средств со счета ПК НТИиИ «Гарант» в ИП ФИО25 сообщил, что переводы денежных средств производились ПК НТИиИ «Гарант» на расчетный счет открытый в банке Сибирский филиал АО КБ «Модульбанк» на имя ИП ФИО25 в счет оплаты транспортных услуг. Договоры между ПК НТИиИ «Гарант» и ИП ФИО25 заключались в офисе ПК НТИиИ «Гарант» по адресу: <...>, с представителем ПК НТИиИ «Гарант» - Сергеем.

Все переговоры по подписанию договоров, отправке грузов он вел в офисе ПК НТИиИ «Гарант» расположенного по адресу: <...>, с мужчиной по имени Сергей;

- показаниями свидетеля ФИО27, данными в ходе судебного следствия и оглашенным в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2017 или 2018 году, он на свое имя открыл ИП ФИО27. Вид деятельности ИП ФИО27 предоставление услуг в сфере строительства и грузоперевозок.

Для осуществления деятельности был открыт расчетный счет в Филиале «Пермский» ПАО КБ «УБРИР».

По поводу переводов денежных средств со счета ПК НТИиИ «Гарант» в ИП ФИО27 пояснил следующее: данные переводы денежных средств производились ПК НТИиИ «Гарант» на расчетный счет, открытый в Филиале «Пермский» ПАО КБ «УБРИР» на имя ИП ФИО27 в счет оплаты услуг за строительные материалы и работы. Все переговоры по заключению договоров, он вел с мужчиной, как именно его зовут, не помнит;

- показаниями свидетеля ФИО28, данными в ходе судебного следствия и оглашенным в соответствии со ст. 281 УПК РФ, согласно которым, примерно в 2014 году он на свое имя открыл ИП ФИО28. Вид деятельности ИП ФИО28 - грузоперевозки.

Для осуществления деятельности были открыты расчетные счета в АО «Тинькофф Банк», а также, в Точка ПАО Банка «ФК Открытие».

По поводу переводов денежных средств со счета ПК НТИиИ «Гарант» в ИП ФИО28: данные переводы денежных средств производились ПК НТИиИ «Гарант» на расчетный счет открытые в банках на имя ИП ФИО28 в счет оплаты транспортных услуг. Договора между ПК НТИиИ «Гарант» и ИП ФИО28 заключались в офисе ПК НТИиИ «Гарант» по адресу: <...>, с представителем ПК НТИиИ «Гарант» - Сергеем. По данным договорам ИП ФИО28 оказывало транспортные услуги по перевозке документации ПК НТИиИ «Гарант».

Все переговоры по подписанию договоров, отправке грузов он вел в офисе ПК НТИиИ «Гарант» расположенного по адресу: <...>, с мужчиной по имени Сергей. Денежные средства за оказание транспортных услуг переводились только на расчетные счета ИП ФИО28, наличными не оплачивались;

- протоколом обыска от 26.11.2019по адресу: <...> - 230 (т. 1 л.д.67-30);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02.03.2020, согласно которому, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств телевизор «Telefunken» в пластиковом корпусе белого цвета, счетная машинка «Magner75» в корпусе бело-серого цвета. Пакет черного цвета, опечатанный отрезком бумаги белого цвета, снабженного пояснительной надписью, заверенный подписями следователя и понятых, с оттиском печати №17. При вскрытии пакета обнаружено:

- Папка-скоросшиватель черного цвета с канцелярскими файлами в количестве 15 штук, в которых находились договоры займа, дополнительные соглашения к договорам, графики возвратов займа, графики возврата процентов, акты приема-передачи денежных средств, заявления о возврате денежных средств, квитанции, расходные кассовые ордера, договоры о внесении паевых взносов;

- Папка-скоросшиватель синего цвета с канцелярскими файлами в количестве 7 штук, в которых находилисьдокументы ПК Гаранта, в том числе незаполненные бланки договоров займа с печатями и подписями ФИО31 по программам «Вторая пенсия», «Инвестор», «Прогресс», «Молодежная», «Старт», акты приема-передачи денежных средств, бланки графика возврата процентов, бланки графика возврата займа.

- Папка-скоросшиватель синего цвета с канцелярскими файлами в количестве 19 штук (документы, договора с пайщиками) и иные документы и предметы;

- Канцелярский файл, в котором находятсяблокнот в обложке черного цвета в котором находятся записи выполненные рукописным способом, а также отрывки бумаги с рукописными записями; 7 листов бумаги формата А4 с символикой СК «Орбита»;

- Канцелярский файл, в котором находятся:документы ООО СК «Орбита» и ПК НТИиИ «Гарант»;

- Папка скоросшиватель с 23 канцелярскими файлами;

- Канцелярский файл, в котором находятсядокументы, связанные с ООО «Фея», ООО «Рубикон»;

- Папка-скоросшиватель черного цвета с канцелярскими файлами.Сбоку на папке имеется вкладыш с надписью «платежи» (44 файла с документами, в том числе с рекламными буклетами ПК НТИиИ «Гарант», Уставом ПК НТИиИ «Гарант» утвержденный общим собранием учредителей, протоколом №1 от 05.07.2017 года, трудовым договором №1 от 02.10.2017 заключенным между ПК НТИиИ «Гарант» и Заболотской Е.В.) (т. 3 л.д.53-88, 89-90);

- ответом на запрос из АО «Народный Инвестиционный Банк» (т. 1 л.д. 231-258), согласно которому доверенным лицом ПК НТИиИ «Гарант» является ФИО2 и копией доверенности от 01.02.2018, выданной на имя ФИО2 (т. 5 л.д.35);

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.04.2020. Объектом осмотра являлись сопроводительное письмо исх. №11-12/77 от 28.01.2020 года, выписка по банковскому счету № 40703810203000000099 с 26.07.2017 по 28.08.2017 ПК НТИиИ «Гарант» ИНН: <***>, выписка по банковскому счету № 407028100030000002379 с 28.08.2017 по 20.01.2020 ПК НТИиИ «Гарант» ИНН: <***>, отчет по сессиям пользователей клиента ПК НТИиИ «Гарант» за период с 01.01.2017 по 20.01.2020, копия учредительных документов ПК НТИиИ «Гарант» (т.1 л.д. 149-159, т. 5 л.д.184-185);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.10.2021,согласно которому, осмотреныдокументы изъятые у ФИО70 ФИО157., ФИО167 Н.А., ФИО167 В.И., ФИО277 Т.А., копии документов предоставленные ФИО277 Д.О. в рамках материала проверки (т.5 л.д.139-172);

- протоколом выемки от 21.09.2022у потерпевшего ФИО167 Н.А. (т.9 л.д.14-17);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2022 которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественных доказательств (т.9 л.д.19-21, 67-69);

- протоколом выемки от 21.09.2022у потерпевшего ФИО167 В.И. (т.9 л.д. 75-78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2022, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качествевещественных доказательств от 21.09.2022 (т.9 л.д.124-126);

- протоколом выемки от 21.09.2022 у потерпевшей ФИО277 Т.А. (т.9 л.д.102-104);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2022, которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.106-107);

- протоколом выемки от 21.09.2022у потерпевшей ФИО70 ФИО158.(т.9 л.д.124-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2022,которые признаны и приобщены к уголовному делу вещественных доказательств (т.9 л.д.128-130, 154-156);

- ответом на запрос из МИ ФНС № 2 по Самарской области (т.1 л.д.165-224);

- ответом на запрос из «АИСТ» (АО) № 402/06 от 22.06.2021(т.5 л.д.14-15).

Собранными по делу доказательствами суд считает вину подсудимого в совершении преступления доказанной.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора показания допрошенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей, а также оглашенные показания свидетелей, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу и подтверждаются письменными доказательствами и материалами дела, оснований для оговора указанными лицами подсудимого не установлено, оглашенные показания в судебном заседании подтверждены свидетелями в полном объеме, кроме свидетеля ФИО4, в той части, что с Заболотской собеседование Гулян не проводил, поскольку данные показания опровергаются показаниями ФИО3, пояснившего, что собеседование проводили Голуб, Гулян, также на нем присутствовали он и ФИО2; Заболотской, показавшей, что собеседование с ней проводили Голуб, Гулян и ФИО3. При этом суд принимает во внимание показания Гуляна, данные в ходе следствия, в части инициативы ФИО2 и ФИО3 в организации ПК НТИиИ «Гарант», его помощи в привлечении лиц для формального членства в организации, а также в обустройстве офиса, встречи с пайщиками, при этом Гулян пояснил, что сам деятельностью кооператива не занимался, появлялся в офисе редко, что также подтверждается показаниями Заболотской, ФИО3, ФИО5, деньги с пайщиков не собирал.

Также суд принимает во внимание показания Заболотской, показавшей, что деньги из кассы, копии заключенных с пайщиками договоров всегда забирал ФИО2, был в курсе всей информации, для выплаты процентов пайщикам деньги всегда приносил ФИО2, при этом Гулян появлялся в офисе изредка, деньги никогда не брал; что ФИО2 предложил ей, а также Павловым создать организации и стать в них номинальными директорами, что также подтверждается показаниями супругов П-вых, при этом Заболотской ФИО2 пояснил, что деньги граждан, полученные по договорам займа, он вкладывать в строительство не будет, а будет вкладывать в другие организации; ФИО3, указавшего, что к нему обратился ФИО2 с предложением создать ПК НТИиИ «Гарант», после создания организации ФИО2 занимался рекламой, оплатой офиса, что не оспаривается подсудимым, финансово-хозяйственной деятельностью, что также подтверждается показаниями ФИО24, ФИО25 и ФИО28, показавших, что переговоры по грузоперевозкам ПК НТИиИ «Гарант» велись с мужчиной по имени Сергей.

Поскольку данные показания последовательны, согласуются с показаниями других лиц и письменными материалами уголовного дела и исследованными в ходе судебного следствия вещественными доказательствами. Из протокола допроса свидетелей следует, что перед допросом им разъяснены процессуальные права и обязанности, протоколы допроса подписаны свидетелями с указанием, что содержание протокола им знакомо. Какие-либо замечания к содержанию протокола допроса свидетелями не сделано, давление на них не оказывалось.

Также суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела и вещественные доказательства, поскольку основания для признания их недопустимыми доказательствами отсутствуют. Письменные и вещественные доказательства по делу получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются друг с другом и показаниями свидетелей.

В судебном заседании ФИО2 вину в совершении преступления не признал в полном объеме, при этом в обосновании невиновности ФИО2 сторона защиты ссылается, что последний в кооперативе по общему решению занимал должность завхоза, ПК НТИиИ «Гарант», в организацию вкладывал свои деньги, о своих снятиях денежных средств с расчетного счета кооператива отчитывался перед ФИО3 и ФИО4, что ФИО3 в кооперативе занимался общехозяйственными функциями, а Гулян строительством, доступ к денежным средствам, находящихся в кассе был только у Заболотской, ключ находился только у нее, заработную плату ФИО2 платил ей из своих личных средств, что деньги из кассы обязан был забирать Гулян, лично он деньги из кассы не брал; при этом суд относится критически к показаниям ФИО2 в той части, что последний, выплачивал зарплату Заболотской из своих денежных средств, не проверяя есть ли деньги в кассе, и принимает во внимание его показания в части, что ФИО2 занимался рекламой деятельности ПК НТИиИ «Гарант», бухгалтерскую отчетность не вел, целесообразность расходования денежных средств не определял, будучи осведомленным о неудовлетворительном положении Кооператива, не контролировал ситуацию в ПК НТИиИ «Гарант», который продолжал принимать денежные средства у граждан и отсутствие причины, почему денежные средства пайщиков не вносились на расчетный счет ПК НТИиИ «Гарант».

Суд не принимает во внимание доводы стороны защиты, что ФИО2 не занимался какой-либо финансовой деятельностью Кооператива, кроме снятия денежных средств со счета, поскольку они напрямую опровергаются письменными материалами дела и показаниями свидетелей, при этом инициируя создание новых фирм, открытых на Заболотскую и П-вых, что им не оспаривалось.

Исследованные материалы дела свидетельствуют об умышленном характере действий подсудимого и осведомленности последнего о заключенных договорах займа с пайщиками кооператива, о денежных средствах, полученных от пайщиков и внесенных в кассу, задолженности по выплате процентов по займам и основной суммы.

Ему на постоянной основе администратором Заболотской докладывалась информация по финансово-хозяйственным делам организации, никто кроме ФИО2 не занимал активную роль в ведении дел ПК НТИиИ «Гарант» и не имел возможности распоряжаться денежными средствами, поступающими от граждан в рамках договоров.

ФИО2 развернул активную рекламу в СМИ, печатных изданиях, а также на теле-радио вещании о деятельности ПК НТИиИ «Гарант», о привлечении Кооперативом инвестиций в строительство, а также получения инвесторами прибыли, однако при этом никаких договоров на строительство у ПК НТИиИ Гарант с иными организациями не было, что также подтверждается показаниями ФИО2, высокий процент по договорам привлекал людей, однако данный процент по факту ничем не подтвержден.

В этой связи суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора показания ФИО2 и в той части, что последний, не контролировал кассу, хотя инициатива по созданию Кооператива исходила именно от него, деньги пайщиков в строительство не вкладывал, при этом объекты строительства, отраженные в разрекламированных им буклетах сам никогда не проверял, стройкой не интересовался, строительство не контролировал, в судебном заседании не пояснил на каких условиях должно было осуществляться строительство.

При этом, с целью придания видимости законности своим действиям, во избежание уголовной ответственности, а также с целью дальнейшего привлечения денежных средств граждан, для создания имиджа успешной компании, ФИО2 часть похищенных денежных средств выплачивал пайщикам в качестве процентов, создавая видимость исполнения кооперативом своих договорных обязательств, а гражданам, пожелавшим расторгнуть указанные договорные обязательства, с целью придания видимости гражданско-правовых отношений своим преступным действиям, переносил срок возврата основной суммы займа и выплаты процентов под различными надуманными предлогами, не имея намерения возвращать их в действительности.

Данное обстоятельство подтверждается тем, что ФИО2 предложил Заболотской, Павловым создать организации и стать в них номинальными директорами, а руководить ими будет сам ФИО2. При этом, Заболотской он пояснил, что деньги граждан, полученные по договорам займа, он вкладывать в строительство не будет, а будет вкладывать в другие организации.

Позиция стороны защиты о непризнании вины, со стороны Белова суд расценивает как линию защиты и желание последнего избежать привлечения к уголовной ответственности.

Суд критически относится к доводам стороны защиты, что подписи в расчетно-кассовых чеках выполнены не Голуб, а иным лицом, что не исключает возможность подписания их Голуб до отъезда. При этом суд принимает во внимание показания потерпевших в той части, что в пустых бланках договоров паевого взноса и денежного займа, изначально стояла печать ПК НТИиИ «Гарант» и подпись учредителя ФИО31, что не оспаривается подсудимым. Заболотская свои подписи в договорах не ставила, при этом в ходе повторного допроса по ходатайству стороны защиты Заболотская категорически ответила, что на момент оформления договоров подпись Голуба уже стояла в расчетно-кассовых ордерах.

Вместе с тем, действия ФИО2 по преступлению органом предварительного расследования квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Суд считает подлежащими исключению из объема обвинения, предъявленного подсудимому преступления способы хищения путем «злоупотребления доверием» и «совершенное лицом, с использованием своего служебного положения», как излишне вмененные, поскольку в судебном заседании установлено, что подсудимый похитил денежные средства у потерпевших путем обмана, сообщая потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение их в заблуждение с целью завладения денежными средствами, подсудимый действовал самостоятельно от остальных членов Кооператива и вопреки заявленным потерпевшим целям - путем обмана; служебным положением не обладал, никакого доверия в силу служебного положения или договора потерпевшие ему не оказывали и таковое ФИО2 не использовалось. Согласно п. 2.15 Устава член кооператива обязан участвовать в деятельности кооператива личным трудом, чем и занимался ФИО2 в силу п. 2.14 вышеуказанного Устава, согласно которому член кооператива имеет право участвовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператива (т.1 л.д.166-179), при этом, согласно протоколу № 1 общего собрания учредителей, ФИО2 в правление кооператива не входил (т.1 л.д. 182-187).

Квалифицируя действия подсудимого ФИО2 по признаку «в особо крупном размере», суд руководствуется примечанием 4 к ст.158 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Таким образом, доказательства, собранные по делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого.

ФИО2 ранее не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, матерью характеризуется положительно.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2, в целях восстановления социальной справедливости, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, связанного с его реальным отбытием, так как его исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

При определении размера назначенного наказания, суд, в силу ч.2 ст.61 УК РФ, признает в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание, наличие у подсудимого и его родителей всех хронических заболеваний, занятие в школе общественно-полезной деятельностью (сбор макулатуры), оказание бытовой помощи матери и отцу, являющихся пенсионерами, их друзьям, благотворительные пожертвования тяжелобольным детям, в благотворительный фонд «Забота», положительную характеристику от матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения им преступления, суд не усматривает наличие оснований для применения положений ст.73 УК РФ, при назначении ФИО2 наказания.

В ходе судебного разбирательства не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО2 во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, суд не находит оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления, степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого, суд также не находит оснований для изменении категории преступления, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкое.

С учетом всех характеризующих данных о личности подсудимого, его материальном положении, суд считает возможным не применять к нему дополнительные виды наказания - штраф и ограничение свободы при назначении наказания за совершенное преступление, полагая, что назначение наказания в виде лишения свободы, связанного с его реальным отбытием, является достаточным для достижений целей наказания.

Отбывание наказания ФИО2 определить, в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Потерпевшей ФИО70 Е.К. заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу с подсудимого суммы ущерба, причиненного в результате преступления, в размере 410 000 рублей.

Потерпевшим ФИО167 Н.А. заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу с подсудимого ущерба, причиненного в результате преступления в размере 254 000 рублей.

Потерпевшим ФИО167 В.И. заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу с подсудимого суммы ущерба, причиненного в результате преступления в размере 500 000 рублей.

Потерпевшей ФИО277 Т.А. заявлен гражданский иск о взыскании в ее пользу с подсудимого суммы ущерба, причиненного в результате преступления в размере 550 000 рублей.

Потерпевшим ФИО277 Д.О. заявлен гражданский иск о взыскании в его пользу с подсудимого суммы ущерба, причиненного в результате преступления в размере 150 000 рублей.

При этом суд учитывает и то обстоятельство, что в установленном законом порядке ФИО70 ФИО159., ФИО167 Н.А., ФИО167 В.И., ФИО277 Т.А., ФИО277 Д.О. по делу признаны гражданскими истцами, а подсудимый ФИО2 - гражданским ответчиком.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу физического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе судебного следствия ФИО70 ФИО160. был представлен уточненный гражданский иск на общую сумму 428 201 руб. 33 коп. от которого она в последствии отказалась, просила взыскать в счет возмещения причиненного имущественного ущерба денежную сумму в размере 410 000 рублей по иску, предъявленному в ходе предварительного следствия.

Разрешая заявленные потерпевшими ФИО70 ФИО161., ФИО167 Н.А., ФИО167 В.И., ФИО277 Т.А., ФИО277 Д.О. гражданские иски, суд приходит к следующему.

Из материалов уголовного дела следует, что решением Автозаводского районного суда г. Тольятти от 24.01.2020 года исковые требования ФИО70 (Целик) ФИО162 к ПК НТИ «Гарант» о расторжении договора займа от 06.09.2019 № 1/410, взыскании задолженности по договору займа в размере 416 833 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 4 000 руб., были удовлетворены, выдан исполнительный лист, 20.01.2023 судебными приставами-исполнителями исполнительное производство прекращено, сумма, взысканная по исполнительному производству составляет 0 рублей; также решением Автозаводского районного суда г. Тольятти от 21.01.2020 исковые требования ФИО277 Т.А. к ПК НТИ «Гарант» о расторжении договора займа от 27.06.2019 № 1/330, взыскании задолженности по договору займа в размере 550 000 рублей, процентов за пользование займом в размере 1 197 рублей 26 коп, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 8 611 рублей 64 коп. были удовлетворены, выдан исполнительный лист, который к исполнению истцом не предъявлялся.

Вопреки доводам защиты решения по искам ФИО70 (Целик) ФИО163. и ФИО277 Т.А. к ПК НТИ «Гарант» при рассмотрении настоящих гражданских исков к ФИО2 по уголовному делу не имеют преюдициального значения, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу являются обязательными и не доказываются вновь при условии, что при рассмотрении предыдущего дела участвовали те же лица, при том ФИО2 к участию в деле не привлекался.

Кроме того, данные решения не исполнены, срок предъявления исполнительных листов истек.

Вина подсудимого ФИО2 в причинении имущественного ущерба полностью доказана, размер ущерба установлен материалами дела в связи с чем, исковые требования потерпевших:

- ФИО70 Елены Константиновны на сумму 410 000 рублей;

- ФИО167 Николая Андреевича на сумму 254 000 рублей;

- ФИО167 Виктора Ивановича на сумму 500 000 рублей;

- ФИО277 Татьяны Александровны на сумму 550 000 рублей;

- ФИО277 ФИО30 на сумму 150 000 рублей, подлежат удовлетворению в полном объеме.

При решении вопроса в части вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303- 304, 307- 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года 4 (ЧЕТЫРЕ) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять ФИО2 с даты вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть ФИО2 в срок отбытого наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей с 09.05.2021 по 18.07.2023, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч. 3.4 ст.72 УК РФ зачесть ФИО2, в срок отбытого наказания время содержания под домашним арестом в период с 19.07.2023 по 20.09.2023включительно, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Считать наказание в виде лишения свободы отбытым в полном объеме.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО2 изменить с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требованияпотерпевших ФИО70 ФИО164., ФИО167 Н.А., ФИО167 В.И., ФИО277 Т.А., ФИО277 Д.О. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2 сумму ущерба, причиненного преступлениемв пользу ФИО70 Елены Константиновны в размере 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО2 сумму ущерба, причиненного преступлениемв пользу ФИО167 Николая Андреевичав размере 254 000 (двести пятьдесят четыре тысячи) рублей;

Взыскать с ФИО2 сумму ущерба, причиненного преступлениемв пользу ФИО167 Виктора Ивановичав размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО2 сумму ущерба, причиненного преступлениемв пользу ФИО277 Татьяны Александровны в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

Взыскать с ФИО2 сумму ущерба, причиненного преступлениемв пользу ФИО277 ФИО277 ФИО277 в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

Вещественные доказательства по делу:

- Телевизор «Telefunken «TF-LED 32S38T2», МФУ «PantumM6500» компьютерная клавиатура «SvenStandard 303 Power», серия: SV1701MT00856; монитор «Hanns-G», серийный №044WX3LY09104, системный блок компьютера «Lenovo» номер:1S10HQ001QRUPC0GY0U0, компьютерная мышь «Lenovo», серийный номер: 6K049E2122B, монитор «Samsung» серийный номер: HA17HMBP806145M; зарядка для ноутбука «Lenovo» 8SSA10J20136L1CZ6AC2XB5; автоматический детектор DORS210, серийный номер: 010575; компьютерная клавиатура Lenovo серийный номер: 04856799, Счетная машинка «Magner75 «604000030215», хранящиеся в камере хранения ОП 22 У МВД России по г. Тольятти - вернуть законному владельцу;

- Договор займа № 1/93 от 26.02.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 26.02.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 26.02.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 26.02.2019 на 1 листе); договор займа № 1/93а от 28.05.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 28.05.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 28.05.2019 на 1 листе), всего 11 листов изъятые в ходе выемки, возвращенные потерпевшей ФИО70 ФИО165. - оставить у потерпевшей ФИО70 ФИО166.;

- Договор займа № 1/330 от 27.06.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 27.06.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 27.06.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 27.06.2019 на 1 листе), возвращенные потерпевшей ФИО277 Т.А. - оставить у потерпевшей ФИО277 Т.А.

- Договор займа № 1/65ё от 11.01.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 11.01.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 11.01.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 11.01.2019 на 1 листе); договор займа № 1/210 от 23.04.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 23.04.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 23.04.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 23.04.2019 на 1 листе); договор займа № 1/210а от 13.05.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 13.05.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 13.05.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 13.05.2019 на 1 листе); договор займа № 1/210б от 13.06.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 13.06.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 13.06.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 13.06.2019 на 1 листе); договор займа № 1/210в от 12.07.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 12.07.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 12.07.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 12.07.2019 на 1 листе); договор займа № 1/210г от 13.08.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 13.08.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 13.08.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 13.08.2019 на 1 листе); договор займа № 1/210д от 13.09.2019 на 3 листах с приложениями (график возврата займа от 13.09.2019 на 1 листе, график возврата процентов от 13.09.2019 на 1 листе, акт приема передачи денежных средств от 13.09.2019 на 1 листе); Всего 42 листа, возвращенные потерпевшему ФИО167 Н.А. - оставить у потерпевшего ФИО167 Н.А.;

- Договор займа №1/25 от 07.12.2017 между ПК НТИиИ «Гарант» и ФИО167 В.И. на сумму 300 000 рублей, график возврата займа №1/25, график возврата процентов №1/25, дополнительное соглашение к договору займа №1/25 от 07.12.2017; Договор займа №1/192 от 07.02.2019 между ПК НТИиИ «Гарант» и ФИО167 В.И. на сумму 200 000 рублей, акт приема-передачи денежных средств от 07.02.2019, согласно которому ФИО167 В.И. передал ПК НТИиИ «Гарант» денежные средства в размере 200 000 рублей, график возврата процентов №1/192, график возврата займа №1/192, расходный кассовый ордер №71 от 07.08.19 на сумму 200 000 рублей, которые были выплачены ФИО167 В.И. в связи с закрытием договора займа №1/192 от 07.02.19 - оставить у потерпевшего ФИО167 В.И.

- Договор займа №1/65ё от 11.01.2019 заключенный между ФИО167 Н.А. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; график возврата займа приложение №1/65ё к договору займа №1/65ё от 11.01.2019; график возврата процентов приложение №1/65ё к договору займа №1/65ё от 11.01.2019; акт приема-передачи денежных средств от 11.01.2019; договор займа №1/210 от 23.04.2019 заключенный между ФИО167 Н.А. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; график возврата процентов приложение №1/210 к договору займа №1/210 от 23.04.2019; акт приема-передачи денежных средств от 23.04.2019; договор займа №1/210а от 13.05.2019 заключенный между ФИО167 Н.А. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; акт приема-передачи денежных средств от 13.05.2019; график возврата процентов приложение №1/210а к договору займа №1/210а от 13.05.2019; график возврата займа приложение №1/210а к договору займа №1/210а от 13.05.2019; график возврата займа приложение №1/210 к договору займа №1/210 от 23.04.2019; договор займа №1/210б от 13.06.2019 заключенный между ФИО167 Н.А. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; график возврата займа приложение №1/210б к договору займа №1/210б от 13.06.2019; график возврата процентов приложение №1/210б к договору займа №1/210б от 13.06.2019; акт приема-передачи денежных средств от 13.06.2019; договор займа №1/210в от 12.07.2019 заключенный между ФИО167 Н.А. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; график воз-врата займа приложение №1/210в к договору займа №1/210в от 12.07.2019; акт приема-передачи денежных средств от 12.07.2019; график возврата процентов приложение №1/210в к договору займа №1/210в от 12.07.2019; договор займа №1/210г от 13.08.2019 заключенный между ФИО167 Н.А. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; акт приема-передачи денежных средств от 13.08.2019; график возврата процентов приложение №1/210г к договору займа №1/210г от 13.08.2019; график возврата займа приложение №1/210г к договору займа №1/210г от 13.08.2019; договор займа №1/210д от 13.09.2019 заключенный между ФИО167 Н.А. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; график возврата процентов приложение №1/210д к договору займа №1/210д от 13.09.2019; график возврата займа приложение №1/210д к договору займа №1/210д от 13.09.2019; акт приема-передачи денежных средств от 13.09.2019; договор займа №1/317 от 07.08.2019 заключенный между ФИО167 В.И. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; график возврата займа приложение №1/317 к договору займа №1/317 от 07.08.2019; график возврата процентов приложение №1/317 к договору займа №1/317 от 07.08.2019; акт приема-передачи денежных средств от 07.08.2019; договор займа №1/175 от 07.12.2018 заклю-ченный между ФИО167 В.И. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; график возврата займа приложение №1/175 к договору займа №1/175 от 07.12.2018; график возврата процентов при-ложение №1/175 к договору займа №1/175 от 07.12.2018; акт приема-передачи денежных средств от 07.12.2018; договор займа №1/330 от 27.06.2019 заключенный между ФИО277 Т.А. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; график возврата займа приложение №1/330 к договору займа №1/330 от 27.06.2019; график возврата процентов приложение №1/330 к договору займа №1/330 от 27.06.2019; акт приема-передачи денежных средств от 27.06.2019; договор займа №1/410 от 06.09.2019 заключенный между ФИО29 ФИО167. и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице Голуб М; график возврата займа приложение №1/410 к договору займа №1/410 от 06.09.2019; акт приема-передачи денежных средств от 06.09.2019; заявление на выдачу денежных средств по договору №1/410 от 06.09.2019 от имени ФИО70 ФИО167.; договор займа №1/93а от 28.05.2019 заключенный между Целик ФИО167. (ФИО29 ФИО167.) и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; акт приема-передачи денежных средств от 28.05.2019; график возврата займа приложение №1/93а к договору займа №1/93а от 28.05.2019; приходный кассовый ордер №60 от 28.05.2019; приходный кассовый ордер №58 от 26.02.2019; договор займа №1/93 от 26.02.2019 заключенный между Целик ФИО167. (ФИО29 ФИО167.) и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице ФИО31; акт приема-передачи денежных средств от 26.02.2019; график возврата займа приложение №1/93 к договору займа №1/93 от 26.02.2019; график возврата процентов приложение №1/93 к договору займа №1/93 от 26.02.2019; приходный кассовый ордер №57 от 26.02.2019; договор №1/93 о внесении паевого взноса от 26.02.2019 заключенный между Целик ФИО167. (ФИО29 ФИО167.) и Производственным кооперативом (артель) Научно-технических Инноваций и Инвестиции «Гарант» в лице Голуб М, хранящиеся у потерпевших - оставить у потерпевших.

- 2 белых пакета, 5 черных пакетов, хранящиеся в камере хранения Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области, документация ПК «Гарант», хранящаяся в камере хранения ОП 22 У МВД России по г. Тольятти - оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий Д.Н. Борисенко