РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

30 июня 2023 года адрес

Басманный районный суд адрес в составе председательствующего судьи Липкиной О.А., при секретаре судебного заседания фио, с участием представителя административного ответчика МРУ Росфинмониторинга по ЦФО – по доверенности фио, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-190/23 по иску ...ко Романа Ивановича, ...ко Татьяны Викторовны к ФС по Финансовому мониторингу МРУ Росфинмониторинга по ЦФО о признании действий незаконными, обязании устранить нарушения, взыскании судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Административные истцы обратились в суд к ФС по Финансовому мониторингу МРУ Росфинмониторинга по ЦФО с административным исковым заявлением о признании незаконными действий/бездействия ФС по Финансовому мониторингу МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в период с 17.06.2022 г. по 03.10.2022 г., выразившихся в непредставлении надлежащего объективного, всестороннего ответа по поставленным вопросам в заявлении от 31.05.2022 г. ...ко Р.И., ...ко Т.В.; обязании ФС по Финансовому мониторингу МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в течение 10 дней с момента вынесения решения суда устранить допущенные нарушения закона, предоставить надлежащий, объективный, всесторонний ответ по существу поставленных в заявлении ...фио Т .В., ...ко Р.И. от 31.05.2022 г. вопросов; распределении и взыскании в пользу административных истцов расходов по уплате государственной пошлины в размере сумма

В обоснование заявленных требований административные истцы указали, что ...ко Р.И. является взыскателем по исполнительному производству № 1510/22/31028-ИП от 26.10.2021 г. в рамках сводного производства № 509661/20/31028-СД. ...ко Т.В. является взыскателем по исполнительному производству № 48975/20/31028-ИП, входящему в состав сводного исполнительного производства № 509661/20/31028-СД, возбужденного в отношении должника фиоИсполнительное производство возбуждено на основании исполнительного листа ФС № 033636142 по гражданскому делу № 2-39/2020, выданному Свердловским районным судом адрес, о взыскании морального вреда в связи с причинением фио смерти супругу ...ко Т.В. У должника фио, паспортные данные имеется сын фио, паспортные данные. В рамках уголовного дела № 1-69/2019, находящегося в производстве Сосновского районного суда адрес, фио со своего счета перевел денежную сумму в размере сумма, а в дальнейшем перевёл сумму для исполнения ИП в размере сумма 06.02.2020 г. В рамках судебного разбирательства по иному делу фио представил детализацию операций по основной карте, где также имеются поступления денежных средств на нее и переводы другим лицам. фио обучается в учебном заведении, трудовую деятельность не ведет. В связи с вышеизложенным административные истцы обратились с заявлением в Росфинмониторинг, в котором просили провести проверку в отношении фио, фио по факту соблюдения законодательства РФ, установить источники поступлений денежных средств на счета фио, привлечь к ответственности в случае нарушений. Представленный ответ заявителям не содержит ответы на поставленные вопросы, не содержит объяснений о факте проведения или непроведения поверки в отношении указанных лиц, не указываются принятые решения по результатам обращения, ответ содержит лишь перечисление положений закона, ответ не содержит указания, по существу какого вопроса и в отношении кого дан ответ. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что проверка доводов заявителей не проводилась. Таким образом, административным ответчиком допущено незаконное действие/бездействие, выразившееся в непредставлении надлежащего объективного, всестороннего ответа по поставленным в заявлении от 31.05.2022 г. вопросам. Заявление передано на рассмотрение административному ответчику 17.06.2022 г., о чем были извещены заявители, таким образом, период бездействия определяется с 17.06.2022 г. по 03.10.2022 г. О нарушении свих прав административные истцы узнали после получения ответа 01.07.2022 г., таким образом, срок на обжалование устанавливается до 03.10.2022 г.

Административные истцы в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом.

Представитель административного ответчика МРУ Росфинмониторинга по ЦФО – по доверенности фио в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в представленном отзыве на административное исковое заявление.

В силу п. 6 ст. 226 КАС РФ лица, участвующие в деле об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, их представители, а также иные участники судебного разбирательства извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению административного дела, если суд не признал их явку обязательной.

При таких обстоятельствах, в силу п. 6 ст. 226, а также ст. 150 КАС РФ, суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие административных истцов.

Суд, выслушав пояснения представителя административного ответчика, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В силу ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.

В силу п.9 ст. 226 КАС РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия (бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд выясняет:

1) нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление;

2) соблюдены ли сроки обращения в суд;

3) соблюдены ли требования нормативных правовых актов;

4) соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

В соответствии с п.10 ст.226 КАС РФ обязанность доказывания обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 9 настоящей статьи, возлагается на лицо, обратившееся в суд, а обстоятельств, указанных в пунктах 3 и 4 части 9 и в части 10 настоящей статьи, - на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что в адрес Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу поступило заявление ...ко Р.И. и ...ко Т.В. о проведении проверки в отношении фио, фио, а также лиц, с которыми указанные лица проводили расчеты, на предмет соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения поверок, принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, установлению источников поступления денежных средств на счета фио, а также привлечения виновных лиц к ответственности.

Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу письмом № 22-01-21/8930 от 20.06.2022 г. направлен ответ о невозможности предоставления указанной информации заявителям. Заявителем разъяснено, что Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим свою деятельность исключительно в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных престпутным путем, и финансированию терроризма. При этом, при осуществлении своей деятельности Росфинмониторинг руководствуется положениями Федерального закона от 07.08. 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 года № 808, а также иными нормативными правовыми актами. Заявителем сообщено, что информация, содержащаяся федеральной базе данных Росфинмониторинга, содержит данные, относящиеся к информации ограниченного доступа. Таким образом, распространение информации, содержащейся в федеральной базе данных Росфинмониторинга, противоречит требованиям действующего законодательства. Информация, указанная в обращении, учтена МРУ Росфинмониторинга по ЦФО в рамках предусмотренной действующим законодательством российской Федерации компетенции. До сведения заявителей доведено, что при установлении признаков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные и (или) налоговые органы в соответствии с их компетенцией согласно статье 8 Федерального закона № 115-ФЗ. Сообщено, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 115-ФЗ Росфинмониторинг не вправе раскрывать информацию о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Указанные фактические обстоятельства дела установлены в судебном заседании, подтверждаются письменными материалами дела.

Статьей 33 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан на обращение лично, а также направлять индивидуальные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам.

Согласно Указу Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу») Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Росфинмониторинг осуществляет свою деятельность, руководствуясь положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента РФ от 13.06.2012 г. № 808.

Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иной направляемой в Росфинмониторинг информации.

Частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ) предусмотрено, что граждане (физические лица) и организации (юридические лица) вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ и другими федеральными законами.

Право свободно получать информацию означает право на свободный, без ограничений доступ к информации, кроме случаев, установленных законом.

Не ограничен доступ к массовой информации, перечень видов которой изложен в ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ.

Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Ограничения на доступ к информации обусловлены, прежде всего, ее содержанием (государственная, коммерческая или служебная тайна, личная и семейная тайна гражданина).

Так, статьёй 8 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для работников Росфинмониторинга установлена обязанность сохранения ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи.

Указанные требования направлены на недопустимость раскрытия информации, поступающей в Росфинмониторинг.

В соответствии с п. 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, исключительно в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Росфинмониторинг обязан обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации при принятии (осуществлении) мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Более того, административным ответчиком не нарушены требования Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.

Обращение административных истца рассмотрено, истцам предоставлен мотивированный ответ № 22-01-21/8930 от 20 июня 2022 года.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, что МРУ Росфинмониторинга в установленный законом срок направлен ответ заявителям о невозможности раскрытия сведений, которыми располагает Росфинмониторинг, а также информации о принятых мерах, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. До сведения заявителей доведено, что при установлении признаков легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующие материалы будут направлены в правоохранительные и (или) налоговые органы в соответствии с их компетенцией согласно статье 8 Федерального закона № 115-ФЗ.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что административным ответчиком не было совершено каких-либо неправомерных действий, либо бездействия, нарушающих права административных истцов, указанных в статье 218КАС РФ.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что требования административных истцов ...ко Р.И., ...ко Т.В.

не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований ...ко Романа Ивановича, ...ко Татьяны Викторовны к ФС по Финансовому мониторингу МРУ Росфинмониторинга по ЦФО о признании действий незаконными, обязании устранить нарушения, взыскании судебных расходов, отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Апелляционная жалоба подается через Басманный районный суд адрес.

Судья фио