ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
7 декабря 2023 года г.Астрахань
Ленинский районный суд г.Астрахани в составе
председательствующего судьи Карасевой О.В.,
при секретаре Гороховой А.В.,
с участием государственного обвинителя Закиева Р.К.,
подсудимой ФИО3,
защитника – адвоката Князева А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО3 ФИО1, <дата обезличена> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении двоих детей <дата обезличена>, <дата обезличена> годов рождения, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,
установил:
ФИО3 группой лиц по предварительному сговору совершила мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Не позднее <дата обезличена> ФИО3, являясь владельцем сертификата на материнский капитал от <дата обезличена> серии МК-Э-040-2021 <№>, имея умысел на мошенничество при получении выплат по данному сертификату, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками Кредитного потребительского кооператива «Капитал Групп» (далее - КПК «Капитал Групп»), с которыми договорилась о совершении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения денежных средств материнского капитала в размере 63431,83 рублей из федерального бюджета РФ под предлогом улучшения жилищных условий.
С целью реализации совместно с ФИО3 преступного умысла, установленное лицо и неустановленные лица, <дата обезличена>, подготовили договор займа <№> от <дата обезличена> между КПК «Капитал Групп» и ФИО3, на сумму 641000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели займа - строительство жилого дома на земельном участке, принадлежащемФИО3, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с указанием способа исполнения заемщиком обязательств по договору — использование средств материнского капитала.
В продолжении совместного преступного умысла, <дата обезличена> с лицевого счета КПК «Капитал Групп» <№>, открытого в ПАО «Сбербанк», неустановленные лица из числа работников КПК «Капитал Групп» осуществили перевод денежных средств в сумме 641 000 рублей на расчетный счет <№>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3, из которых 70 000 рублей ФИО3 передала неустановленным лицам, за совершение ими действий, направленных на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, а оставшейся суммой в размере 571 000 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению.
Продолжая реализовать совместный преступный умысел, ФИО3 действуя с ведома и согласия неустановленных лиц,<дата обезличена> обратилась в Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, расположенный по адресу: <адрес>, через филиал АУ АО «МФЦ в <адрес>», расположенный по адресу: <адрес> заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные сведения, в том числе договор займа <№> от <дата обезличена>.
На основании поданного заявления сотрудниками Центра установления пенсий и социальных выплат Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> <№>, находящегося по адресу: <адрес> принято решение <№> от <дата обезличена> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в целях улучшения жилищных условий.
<дата обезличена> на основании данного решения, с расчетного счета ОПФР по <адрес> <№>, открытого в УФК по <адрес> в отделении по <адрес> Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: <адрес>на расчетный счет КПК «Капитал Групп» <№>, открытый в ПАО «Сбербанк» были перечислены денежные средств в сумме 639431 рубль 83 копейки.
В результате преступных действий ФИО3, установленное лицо и неустановленные лица похитили денежные средства в сумме 639431 рубль 83 копейки, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере.
В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации.
Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования, в качестве подозреваемой, ФИО3 показала, чтов июле 2021 года решила обналичить средства материнского капитала, в связи с чем, обратилась по рекомендации к риелтору, которая пояснила, что необходимо приобрести земельный участок, оформить через потребительский кооператив необходимые документы и предоставить их в отделение пенсионного фонда.За оказание данной услуги необходимо будет заплатить 70000 рублей. Согласившись, приобрела земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, затем обратилась в КПК «Капитал Гpyпп» для получения заемных средств, где предоставила копии документов, а именно: паспорт, свидетельство о рождении детей, СНИЛС, сертификат материнского капитала, документы на земельный участок, заключила договор займа. Затем на открытыйрасчетный счет в отделении ПАО «Сбербанк» получила денежные средства в сумме 640000 рублей, часть которых в сумме 70000 рублей передала за оказанные услуги, а остальные денежные средства,полученные по сертификату на материнский капитал, потратила по своему усмотрению (т.1 л.д.209-213).
Исследовав материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что вина ФИО3 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.
Доказательствами вины ФИО3 в совершении мошенничества являются не только ее признательные показания, а также написанная ей явка с повинной, согласно которой она чистосердечно признается и раскаивается в том, что незаконно получила средства по сертификату на материнский капитал на сумму 639144,10 рублей и распорядилась ими не по целевому назначению (т.1 л.д.112), но идругие доказательства.
Так, из показаний представителя потерпевшегоФИО2, данных в ходе предварительного расследования следует, что<дата обезличена> В.А.МБ., на основании решения Государственного учреждения – Центр установления пенсий и социальных выплат пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> <№> выдан сертификат на получение средств материнского (семейного) капитала МК-Э-040-2021 <№>. <дата обезличена> ФИО3 через «Многофункциональный центр», расположенный по адресу: <адрес> было направлено заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 639431,83 рублей. К данному заявлению приобщила следующее: реквизиты КПК «Капитал Групп», договора займа <№> от <дата обезличена>, информацию о земельном участке с кадастровым номером <№>, расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Садовый, 142. ФИО3 удовлетворено заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в размере 639431 рубль 83 копейки. На основании принятого решения на расчетный счет КПК «Капитал Групп» в счет погашения задолженности по займу ФИО3 были перечислены денежные средства в размере 639 431,83рублей (т.1 л.д.158-166).
Эксперт ОУМСК УУСФ ОСФР по ФИО7, допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве свидетеля показала, чтоматеринский капитал является одной из мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Лица, получившие государственный сертификат, могут распоряжаться средствами материнского капитала в полном объеме либо по частям, в том числе использовать их для улучшения жилищных условий, направив средства материнского капитала на приобретение (строительство) жилого помещения и (или) на строительство, реконструкцию объекта ИЖС на земельном участке, предназначенном для строительства объекта ИЖС или ведения садоводства, находящегося на территории РФ.<дата обезличена> ФИО3 обратилась в МФЦ <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (МК-Э-040-2021, <№> от <дата обезличена>), на погашение основного долга и уплаты процентов по займу на строительство жилья в сумме 639431 рубль 83 копейки, которое было удовлетворено (т.1 л.д.235-239).
ФИО5, будучи допрошенным на следствии в качестве свидетеля показал, что по просьбе ФИО6 вступил на должность руководителя кредитно-потребительского кооператива «Капитал Групп». По просьбе ФИО6 неоднократно подписывал договоры и иные документы, в МФЦ подписывал документы по оформлению земельных участков (т.1 л.д.182-186).
Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетеля у суда не имеется, поскольку они полностью согласуются с исследованными в суде письменными доказательствами.
На основании сведений о государственной регистрации прав, ФИО3 на основании договора купли-продажи от <дата обезличена> является собственником земельном участке с кадастровым номером <№>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> (т.1 л.д.135-137, 181).
Из договора займа от <№> от <дата обезличена>, платежного поручения <№> от <дата обезличена> следует, что <дата обезличена> с лицевого счета КПК «Капитал Групп» <№>, открытого в ПАО «Сбербанк», осуществлен перевод денежных средств в сумме 641 000 рублей на расчетный счет <№>, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО3(т.1 л.д.127-133).
ФИО3 указала на филиал АУ АО «МФЦ в <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, пояснив, что в данном помещении <дата обезличена> обратилась в Государственное учреждение - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> <№> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала(т.1 л.д.222-227).
Согласно заявлению, <дата обезличена> ФИО3 обратилась в центр ПФР по установлению пенсий в АО с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в размере 639431,83 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья (т.1л.д.170-171), приложив к заявлению сведения о распоряжении средствами в адрес КПК «Капитал групп» (т.1 л.д.172), договор займа от КПК «Капитал групп» <№>от <дата обезличена> (т.1 л.д.173-175), платежное поручение от <дата обезличена> <№> о перечислении на расчетный счет ФИО3 денежные средства в размере 641000 рублей(т.1 л.д.176), выписку о поступлении денежных средств на лицевой счет ФИО3 (т.1 л.д.133), уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства (т.1 л.д.134).
Решением Государственного учреждения - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного Фонда Российской Федерации в <адрес> <№> от <дата обезличена> <№>, удовлетворено заявление ФИО3 о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в размере 639431,83 рублей (т.1 л.д.164-).
Согласно протоколу осмотра места происшествия от <дата обезличена>, на земельном участке <№>, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> отсутствуют строения или сооружения (т.1 л.д.138-145).
Вышеперечисленные доказательства логичны, последовательны, дополняют друг друга, согласуются между собой и с показаниями ФИО3, данными в ходе предварительного расследования.
Анализируя данные доказательства, суд признает их достоверными и допустимыми и приходит к следующему.
Согласно п.2 ч.3 ст.1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О кредитной кооперации» - кредитный потребительский кооператив - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному и (или) социальному принципам, за исключением случая, установленного частью 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ (далее – дополнительные меры государственной поддержки).
Материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ.
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.
Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии с п. 1 ч.ч. 1, 7 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256- ФЗ при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации не зависимо от места их жительства, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года, со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 указанного закона.
ФИО3, имея сертификат на материнский капитал, из корыстной заинтересованности, вступила с неустановленными лицами в преступный сговор с целью получения денежных средств, путем предоставления в отделение пенсионного фонда заведомо ложных и недостоверных сведений о наличие денежных обязательств связанных со строительством индивидуального жилого дома, получила из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства в размере 639431,83рубля, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Показания ФИО3 данные в ходе предварительного расследования суд признает достоверными, поскольку они полностью подтверждаются исследованным доказательствам в суде.
Таким образом, суд приходит к выводу, что вина ФИО3 в совершении преступления полностью доказана.
Суд действия ФИО3 квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Судом установлено, что ФИО3 умышленно, из корыстных побуждений, имея право на получение социальной выплаты, установленной законами и иными нормативными правовыми актами, похитила денежные средства в размере 639431,83 рубля, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.
Квалифицирующий признак - «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО3 и неустановленные лица совершали активные и согласованные действия, исполняя ихв соответствии с заранее распределенной ролью, после чего совместно распорядились похищенным.
Поскольку ущерб, причиненный ФИО3,превышает 250000 рублей, суд полагает, что квалифицирующий признак «в крупном размере» в соответствии с ч.4 примечания к ст.158 УК РФ также нашел свое подтверждение в суде.
При назначении наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает явку с повинной, добровольное погашение вреда потерпевшему, наличие на иждивении малолетних детей <дата обезличена> и <дата обезличена> годов рождения, признание вины, положительные характеристики.
Суд при назначении наказания подсудимой ФИО3 учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства. С учётом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит возможности применения к ФИО3 правил ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ.
Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимой, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО3 наказания в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока, во время которого она должна доказать свое исправление.
Гражданский иск, поданный представителем потерпевшего Фонда пенсионного и социального страхования РФ ОСФР по <адрес> ФИО2 о взыскании с ФИО3 материального ущерба в сумме 639421,83 рублей суд полагает необходимым производством прекратить, в связи с отказом истца от иска.
В ходе расследования уголовного дела, наложен арест на имущество ФИО3 - на автомобиль марки «Митсубиси Ланцер 1.6» гос.номер <№> регион. Судполагает необходимым, на основании ч.9 ст.115 УПК РФ, в связи с полным погашением причиненного ФИО3 ущерба отменить арест.
В соответствии со ст.81 УПК РФ, вещественные доказательства: дело на ФИО3, платежное поручение <№> от <дата обезличена> - хранить в материалах дела.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, ст.ст.304, 307-313 УПК РФ,
ПРИГОВОР И Л:
ФИО3 ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав ФИО3 без согласия специализированного государственного органа не менять место жительство, являться для регистрации в специализированный государственный орган.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить ФИО3 без изменения до вступления приговора в законную силу.
Гражданский искФонда пенсионного и социального страхования РФ ОСФР по <адрес> кФИО3 производством прекратить.
Отменить арест на автомобиль марки «Митсубиси Ланцер 1.6» гос.номер <№> регион.
Личное дело на ФИО3, платежное поручение <№> от <дата обезличена> - хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также ей разъясняется право иметь защитника при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Судья О.В. Карасева
Приговор вступил в законную силу 23.12.2023.