УИД: 76RS0014-02-2023-000867-59 Дело №1-278/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Ярославль 18 декабря 2023 года

Кировский районный суд г.Ярославля в составе

председательствующего судьи Сутормина В.М.

при секретаре Клечкиной Т.Д., с участием

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кировского района г.Ярославля Павловой Г.Э.,

подсудимого ФИО5,

защитников – адвокатов Демидовой Н.В., представившей удостоверение № и ордер № и ФИО6, представившего удостоверение № и ордер №

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кировского районного суда г.Ярославля уголовное дело в отношении

ФИО5, <данные изъяты>

-07.08.2023 приговором мирового судьи судебного участка №4 Кировского судебного района г.Ярославля по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ; наказание отбыто 15.12.2023;

в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 виновен в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенных при следующих обстоятельствах.

28.07.2022 ФИО5, являясь номинальным генеральным директором ООО «Империя» № заведомо не имеющим отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в качестве руководителя, имея умысел на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последнее может самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, из корыстных побуждений, по просьбе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> для открытия банковского расчетного счета ООО «Империя», где лично передал сотруднику дополнительного офиса АО «Альфа-Банк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО5, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя <данные изъяты>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования <данные изъяты> после чего подал подписанное собственноручно заявление о присоединении ФИО5 к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором указал абонентский номер телефона № принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания для подтверждения операций по расчетному счету ООО «Империя», тем самым получил доступ к личному кабинету системы «Альфа-офис» при помощи логина № и пароля.

На основании подписанных ФИО5 и предоставленных им документов в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> для ООО «Империя» открыт банковский расчетный счет № После чего, 28.07.2022 ФИО5 от сотрудника дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> получил логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк».

Таким образом, ФИО5 при обращении в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> была получена банковская карта, привязанная к расчетному счету №, с данными pin-кода от нее, логины и пароли для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк», тем самым он приобрел в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые хранил при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента сбыта 28.07.2022 лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО5 28.07.2022, находясь <адрес>, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО5 с банковского счета ООО «Империя» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, то есть сбыл лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение банковскую карту, привязанную к расчетному счету ООО «Империя» №, с данными pin-кода, а также логин и пароль доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк», являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО5 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> приобрел в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Империя» №, и по адресу: <адрес> возле дополнительного офиса АО «Альфа-Банка» сбыл лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 1 150 930 руб. 80 коп. в неконтролируемый оборот.

ФИО5, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, 03.08.2022, являясь номинальным генеральным директором ООО «Агрегатор» ИНН № заведомо не имеющим отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в качестве руководителя, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа последнее может самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, из корыстных побуждений, по просьбе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <...> для открытия банковских расчетных счетов для ООО «Агрегатор», где лично передал сотруднику дополнительного офиса АО «Альфа-Банк», неосведомленному о преступных намерениях ФИО5, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя <данные изъяты> страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования <данные изъяты> после чего подал подписанное собственноручно заявление о присоединении ФИО5 к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором указал абонентский номер телефона № принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания для подтверждения операций по расчетному счету ООО «Агрегатор», тем самым ФИО5 получил доступ к личному кабинету системы «Альфа-Офис» при помощи логина № и пароля.

На основании подписанных ФИО5 и предоставленных им документов в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> для ООО «Агрегатор» открыт банковский расчетный счет № После чего 03.08.2022 ФИО5 от сотрудника дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> получил логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк».

Таким образом, ФИО5 при обращении в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> была получена банковская карта, привязанная к расчетному счету № с данными pin-кода от нее, логины и пароли для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк», тем самым он приобрел в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые хранил при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта 03.08.2022 неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО5 03.08.2022, находясь у дома <адрес>, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «Агрегатор» № переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, то есть сбыл неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение банковскую карту, привязанную к расчетному счету № ООО «Агрегатор», с данными pin-кода от нее, логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету АО «Альфа-Банк», являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО5 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, приобрел в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Агрегатор» №, после чего, находясь по адресу: <адрес> возле офиса АО «Альфа-Банк» сбыл неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 839 961 руб. 60 коп. в неконтролируемый оборот.

Всего в результате преступных действий ФИО5, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, противоправно выведено денежных средств в неконтролируемый оборот в общем размере 1 990 892 руб. 40 коп.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании исследовались показания ФИО5, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым 12-18.07.2022 на Интернет-сайте «Avito» обнаружил объявление с предложением на время занять должность генерального директора организаций. ФИО5 решил согласиться на данное предложение с целью заработать денежные средства. Через несколько дней ФИО5 встретился с незнакомым ранее ему мужчиной по имени Максим у магазина «Лотос» на ул.Волгоградская г.Ярославля, который предложил ему проехать к месту оформления юридических лиц. ФИО5 понимал, что он станет руководителем юридических лиц без последующего осуществления в них деятельности. ФИО5 и мужчина по имени Максим прибыли в центр г.Ярославля, где в помещении офисного типа мужчина по имени Максим взял паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, после чего оформил какие-то документы по юридическим лицам. После этого мужчина по имени Максим и ФИО5 ездили по различным банкам г.Ярославля, где последний подписывал какие-то документы, не вникая в их содержание. В банках ФИО5 получал банковские карты и документы, которые передавал мужчине по имени Максим. На следующий день ФИО5 вновь встретился с упомянутым Максимом в г.Ярославле для того, чтобы открыть счета организаций в банках. ФИО5 открывал счета в этот и в следующий день. В банках ФИО5 пребывал вместе с мужчиной по имени Максим, подписывал документы, не ознакамливаясь с их содержанием. ФИО5 помнит, что Максим ставил на документы оттиски печатей ООО «Агрегатор» и ООО «Империя», при этом последний пояснял, что в данных фирмах ФИО5 зарегистрирован в качестве генерального директора. ФИО5 был согласен с такой регистрацией, передавая Максиму свой паспорт. Заявление о создании юридического лица, устав ООО «Агрегатор», решение №1, а также заявление о создании юридического лица, устав ООО «Империя», решение №1 ФИО5 не составлял, все это делал Максим. Также при оформлении документов в банках ФИО5 указывал незнакомые ему абонентские номера, которые его попросил указать Максим. Все документы в банках подписывались ФИО5 собственноручно, так как это было необходимо, при этом Максим его об этом просил. В банках при открытии счетов фирм ООО «Агрегатор» и ООО «Империя» и после подписания всех документов ФИО5 выдавались банковские карты, логины и пароли от входа в личный кабинет (через которые появляется возможность доступа к расчетным счетам банков), позволяющие без его присутствия использовать расчетные счета. Контролировать оборот денежных средств через открытые расчетные счета в банках ООО «Агрегатор» и ООО «Империя» ФИО5 не мог, так как передал доступ к ним Максиму в полном объеме в те же дни, что и открывал счета, а именно: банковские карты, логины и пароли от входа в личный кабинет (через которые появляется возможность доступа к расчетным счетам банков), которые позволяют без его присутствия использовать расчетные счета, под видом ведения деятельности фирмы. Абонентские номера, указанные им в документах по просьбе Максима, были использованы для привязки открытых счетов к мобильному приложению. Полный доступ к открытым расчетным счетам, а также доступ к ООО «Агрегатор» и ООО «Империя» был ФИО5 передан Максиму с целью получения денежных средств. Деятельностью этих фирм ФИО5 заниматься не собирался. Юридическим адресом ООО «Агрегатор» и ООО «Империя» является место жительства ФИО5 по адресу: <адрес> где никакой деятельности упомянутые фирмы не вели. Ознакомившись с представленными юридическими банковскими делами АО «АЛЬФА-БАНК» в отношении ООО «Агрегатор» и ООО «Империя», ФИО5 показал, что открытие расчетного счета для ООО Агрегатор (ИНН №) произошло 03.08.2022, а расчетного счета ООО «Империя» (ИНН №) - 28.07.2022 (и.2, л.д.38-42).

Правильность оглашенных показаний ФИО5 подтвердил.

Помимо показаний подсудимого, его виновность в объеме, указанном в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя при согласии подсудимого и защитника в судебном заседании оглашены показания свидетелей ФИО1- ФИО 4 неявившихся по вызову суда.

Из протокола допроса свидетеля ФИО7 следует, что она исполняет обязанности начальника отдела регистрации юридических лиц и физических лиц МИФНС России №7 по Ярославской области. Документы для государственной регистрации при создании ООО «Агрегатор», ОГРН № ИНН № юридический адрес: <адрес> представлены в МИФНС России №7 по Ярославской области 18.07.2022 в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя – ФИО5 При подаче документов для осуществления регистрационных действий при создании данного общества зафиксирован внешний IP-адрес Интернет-провайдера № Результат государственной регистрации ООО «Агрегатор» направлен в форме электронных документов по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган – AAGREGATOR@INBOX.RU. Оснований для отказа государственной регистрации при создании ООО «Агрегатор» не было. Далее 15.08.2022 в МИФНС России №7 по Ярославской области поступило заявление ФИО5 о недостоверности сведений о нем, как о руководителе ООО «Агрегатор», по результатам рассмотрения которого в ЕГРЮЛ внесена запись за номером №

Документы для государственной регистрации при создании ООО «Империя», ОГРН №, ИНН № юридический адрес: <адрес> представлены в МИФНС России №7 по Ярославской области 18.07.2022 в электронном виде подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя – ФИО5 При подаче документов для осуществления регистрационных действий при создании упомянутого общества зафиксирован внешний IP-адрес Интернет-провайдера № Результат государственной регистрации в отношении ООО «Империя» направлен в форме электронных документов по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган – IMPERIYA17@INTERNET.RU. Оснований для отказа государственной регистрации при создании ООО «Империя» не было. Далее в 15.08.2022 МИФНС России №7 по Ярославской области поступило заявление ФИО5 о недостоверности сведений о нем, как о руководителе ООО «Агрегатор», по результатам рассмотрения которого в ЕГРЮЛ внесена запись за номером № (т.1, л.д.82-84).

Согласно протоколу допроса свидетель ФИО2 показал, что он является сотрудником службы безопасности АО «Альфа-Банк». Относительно открытия счетов ООО «Агрегатор» и ООО «Империя» ФИО2 показал, что согласно подтверждению о присоединении к договору с расчетно-кассовым обслуживанием в АО «Альфа-Банк» в банк обратился ФИО5 с целью открытия банковских счетов упомянутых юридических лиц. Договор между банком и ФИО5 на расчетно-кассовое обслуживание заключался специалистом по партнерским заявкам, который по паспорту произвел идентификацию личности ФИО5 как руководителя вышеуказанных обществ. Кроме того, проверялся пакет документов, предоставленных ФИО5, необходимый для открытия счета. Согласно сведениям АО «Альфа-Банк» расчетный счет ООО «Империя» был открыт 28.07.2022, а расчетный счет ООО «Агрегатор» - 03.08.2022 (т.1, л.д.228-231).

Из протокола допроса свидетеля ФИО3 следует, что она является сотрудником АО «Альфа-Банк». Для открытия счета юридического лица соответствующему физическому лицу необходимо предоставить паспорт, печать организации, решение о создании общества. При открытии счета клиенту предлагается ряд услуг, в том числе получение корпоративной банковской карты. Клиентом подписывается документ - подтверждение о присоединении к правилам электронного обслуживания. В течение одного дня клиенту поступает sms-сообщение - ссылка для подписания открытия расчетного счета. Перейдя по ссылке, клиент попадает на документ со всеми запрашиваемыми условиями, выражает с ними согласие посредством кода в sms-сообщения. Далее клиенту приходит sms-уведомление с логином и паролем, что означает открытие расчетного счета. Карточка с образцами подписей оформляется по желанию клиента. Для отправки платежных поручений без sms-кода выдается USB-токен (т.1, л.д.121-124).

Согласно протоколу допроса свидетель ФИО4 показала, что ее сын ФИО5 зарегистрирован по адресу: <адрес> Где фактически проживает ФИО5, ФИО4 не известно. От сотрудника налогового органа ФИО4 стало известно, что ФИО5 является генеральным директором ООО «Агрегатор» и ООО «Империя». Данные юридические лица зарегистрированы по адресу проживания ФИО4 Никакой деятельности ООО «Империя» и ООО «Агрегатор», а также ФИО5 по месту жительства ФИО4 не ведут (т.1, л.д.106-109).

Наряду с показаниями подсудимого и свидетелей, виновность ФИО5 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ от 28.04.2023 руководителем ООО «Агрегатор» и ООО «Империя» зарегистрирован ФИО5, юридический адрес фирм: <адрес> (т.1, л.д.10-19).

Из ответа АО «Альфа-Банк» усматривается, что счет № открыт на имя ООО «Агрегатор» 03.08.2022, дата закрытия счета 02.06.2023 (т.1, л.д.39).

В соответствии со справкой об исследовании от 12.07.2023 №160/23 в период с 27.07.2022 по 29.05.2023 на счет ООО «Агрегатор» № в АО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в размере 839 961 руб. 60 коп., произведены расходные операции на ту же сумму (т.1, л.д.40-41).

Из ответа АО «Альфа-Банк» следует, что счет № открыт на имя ООО «Империя» 28.07.2022 (т.1, л.д.42).

Согласно справке об исследовании от 12.07.2023 №159/23 в период с 27.07.2022 по 29.05.2023 на счет ООО «Империя» № в АО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в общей сумме 1 150 930 руб. 80 коп., произведены расходные операции на ту же сумму (т.1, л.д.43-44).

18.07.2023 зарегистрирована явка с повинной ФИО5, согласно которой он, являясь генеральным директором ООО «Агрегатор» и ООО «Империя», открыл для указанных организаций расчетные счета в банке, после чего передал неустановленному лицу банковские карты, позволяющие управлять денежными средствами на счетах (т.1, л.д.45-46).

26.09.2023 в ходе проверки показаний на месте ФИО5 указал на здание офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, где он, являясь генеральным директором ООО «Агрегатор» и ООО «Империя», открыл расчетные счета для данных форм, собственноручно подписал банковские документы на обслуживание расчетных счетов, после чего передал все оформленные им документы в данном банке мужчине по имени Максим, согласно предварительной договоренности за денежное вознаграждение (т.1, л.д.113-120).

27.09.2023 следователем осмотрены выписки движения денежных средств по счетам №№: № №, открытым на имя ООО «Империя» и ООО «Агрегатор», согласно которым оборот денежных средств по счетам составил 1 150 930 руб. 80 коп. и 839 961 руб. 60 коп. соответственно (т.1, л.д.125-132).

Следователем 27.09.2023 осмотрены документы ООО «Империя» и ООО «Агрегатор», содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно: решения о создании обществ, расписки в получении документов для государственной регистрации юридических лиц, копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, уставы обществ. Упомянутые документы направлялись в налоговый орган посредством сети «Интернет» для государственной регистрации. Руководителем ООО «Агрегатор» и ООО «Империя» зарегистрирован ФИО5, юридический адрес: № (т.1, л.д.133-211).

28.09.2023 в АО «Альфа-Банк» изъяты и следователем осмотрены юридические дела ООО «Империя» и ООО «Агрегатор», согласно которым счета обществ открыты в офисе по адресу: <...> соответственно 28.07.2022 и 03.08.2022. Заявления о присоединении и подключении к соглашению об электронном документообороте и договорам о расчетно-кассовом обслуживании от имени ООО «Империя» и ООО «Агрегатор» подписаны от имени ФИО5 Кроме того, на имя ООО Агрегатор» и ООО «Империя» в лице ФИО5 выданы банковские карты, привязанные к абонентским номерам № (т.1, л.д.217-227, 236-238, т.2, л.д.1-32).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что ими вина ФИО5 в объеме, указанном в приговоре, установлена.

Все исследованные в судебном заседании протоколы следственных действий суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, нарушений требований УПК РФ при их производстве и протоколировании не установлено.

Вина подсудимого ФИО5 в совершении инкриминируемого преступления помимо собственных показаний подтверждается показаниями свидетелей ФИО1- ФИО 4 совокупностью письменных материалов уголовного дела, а также вещественными доказательствами.

Указанные доказательства соотносятся друг с другом, являются взаимодополняющими, в совокупности они создают полную картину произошедших событий. Каких-либо оснований не доверять показаниям свидетелей не имеется, так как они логичны, последовательны и не противоречивы, оснований для оговора подсудимого никто из допрошенных по делу лиц не имеет.

Судом установлено, что 28.07.2022 и 03.08.2022 ФИО5, находясь по адресу: <адрес> умышленно приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение банковские карты, привязанные к расчетным счетам №№: № открытым в АО «Альфа-Банк», с данными pin-кодов, логины и пароли для доступа к онлайон-кабинетам АО «Альфа-Банк», являющиеся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные обстоятельства соответствуют показаниям подсудимого ФИО5 о том, что анализируемое преступление было совершено именно им.

Суд отмечает, что показания ФИО5 обладают должной степенью детализации и конкретики, в связи с чем суд принимает эти показания, поскольку сообщаемые подсудимым обстоятельства и факты могли быть ему известны только в том случае если он совершил анализируемое преступление. Оснований для самооговора подсудимого суд не установил.

Пункт 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» предусматривает, что электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Приобретенные, хранимые и сбытые ФИО5 электронные средства позволяли дистанционно производить доходные и расходные операции по банковским счетам, открытым на имя ООО «Империя» и ООО «Агрегатор».

Приобретением электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств надлежит считать их получение любым способом, в том числе покупку.

Судом исследованы подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также заявления о присоединении и подключении услуг от 28.07.2022 и 03.08.2022, подписанные от имени ООО «Империя» и ООО «Агрегатор» генеральным директором ФИО5, согласно которым последнему были переданы электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Под хранением электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, следует понимать действия лица, связанные с владением этими средствами. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо хранило электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО5 28.07.2022 и 03.08.2022 содержал при себе электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в течение времени с момента приобретения и до момента передачи неустановленному лицу. Неприведение в обвинении конкретного времени хранения не влияет на вывод суда о доказанности совершения этих действий.

Об обстоятельствах приобретения и хранения электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, свидетельствуют показания свидетеля ФИО2 подсудимого ФИО5, а также документы юридических дел ООО «Империя» и ООО «Агрегатор», изъятых в АО «Альфа-Банк».

Целью приобретения и хранения ФИО5 электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств являлся сбыт этих средств, что и было осуществлено подсудимым.

Под сбытом электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, следует понимать деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу - приобретателю. При этом сама передача лицом реализуемых электронных средств приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно.

ФИО5 28.07.2022 и 03.08.2022 передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, о чем свидетельствует помимо собственных показаний, тот факт, что подсудимый не нуждался в этих средствах. Он не осуществлял никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Империя» и ООО «Агрегатор», не намеревался производить доходные и расходные операции по счетам, о чем свидетельствуют показания ФИО4 ФИО1 а также собственные показания подсудимого.

Приобретенные, хранимые в целях сбыта и сбытые ФИО5 электронные средства были предназначены именно для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, о чем свидетельствует неконтролируемый оборот денежных средств по счетам ООО «Империя» и ООО «Агрегатор» в размере 1 990 892 руб. 40 коп.

Мотивом совершения ФИО5 преступления стала корысть, подсудимый, выполнив его объективную сторону, получил денежное вознаграждение.

Совершенное ФИО5 преступление является оконченным, поскольку он выполнил его объективную сторону в полном объеме, т.е. он приобрел, содержал при себе с целью сбыта и передал неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Все изложенное свидетельствует о безусловной доказанности вины ФИО5 в объеме, указанном в приговоре.

Действия ФИО5 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Психическое состояние подсудимого не вызывает сомнений в его вменяемости и способности защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве. Законных оснований для освобождения ФИО5 от уголовной ответственности и наказания нет.

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных подсудимым действий, тяжесть преступления, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности ФИО5, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание ФИО5 обстоятельствами суд признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, а также в порядке ч.2 ст.61 УК РФ состояние здоровья подсудимого, страдающего хроническими заболеваниями.

Исследуя личность подсудимого, суд принимает во внимание, что он признал вину, в содеянном раскаялся, принес извинения за совершенные действия, на момент совершения рассматриваемого преступления судим не был, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и источник дохода, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства. Не оставляет без внимания суд и молодой возраст подсудимого.

ФИО5 совершено тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства дела, конкретные обстоятельства совершения преступления, достаточных оснований для снижения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает, в связи с чем положения ч.6 ст.15 УК РФ применению не подлежат.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ является альтернативной и предусматривает возможность назначения наказания в виде лишения свободы или замену лишения свободы принудительными работами.

Вместе с тем, значительную совокупность смягчающих наказание ФИО5 обстоятельств, его поведение во время и после совершения преступления, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления и на основании ст.64 УК РФ назначает подсудимому более мягкое наказание в виде обязательных работ, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Обстоятельств, предусмотренных ч.4 ст.49 УК РФ, препятствующих назначению ФИО5 наказания в виде обязательных работ, судом не установлено.

Такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать закрепленным в уголовном законодательстве принципам гуманизма и справедливости, отвечать задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Окончательное наказание ФИО5 подлежит определению по совокупности преступлений по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, при этом целям и задачам уголовного наказания будет соответствовать принцип частичного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором и приговором мирового судьи судебного участка №4 Кировского судебного района г.Ярославля от 07.08.2023.

Отбытое наказание в виде 200 часов обязательных работ по приговору мирового судьи судебного участка №4 Кировского судебного района г.Ярославля от 07.08.2023 подлежит зачету в срок отбытого наказания, назначенного ФИО5 по совокупности преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь принципами законности, справедливости и индивидуализации назначаемого наказания, а также ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 300 часов обязательных работ.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором мирового судьи судебного участка №4 Кировского судебного района г.Ярославля от 07.08.2023, окончательно к отбытию ФИО5 определить наказание в виде 380 часов обязательных работ.

Зачесть в срок отбытого наказания, назначенного окончательно по совокупности преступлений, фактически отбытое ФИО5 наказание по приговору мирового судьи судебного участка №4 Кировского судебного района г.Ярославля от 07.08.2023 в виде 200 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять, оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

-банковские юридические дела ООО «Империя» и ООО «Агрегатор», хранящееся при материалах уголовного дела, - выдать представителю АО «Альфа-Банк»;

-оптические диски, копии документов ООО «Империя» и ООО «Агрегатор» из ЕГРЮЛ, выписки по счетам, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Кировский районный суд г.Ярославля в течение 15 суток со дня провозглашения. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Кировский районный суд г.Ярославля в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, а в случае пропуска указанного срока – путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. В случае подачи апелляционных или кассационных жалоб (представлений) осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судами апелляционной и кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.М. Сутормин