УИД №
Дело №
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ <адрес>
Нытвенский районный суд <адрес>
в составе судьи Фазлиахметова И.Р.,
при секретаре судебного заседания Мартюшевой О.А.,
с участием государственного обвинителя Дерешок Ю.В.,
подсудимой ФИО1,
защитника Лебедевой Л.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес> имеющей среднее профессиональное образование, в браке не состоящей, имеющей малолетнего ребенка, невоеннообязанной, самозанятой, несудимой,
в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избрана ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
установил:
в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, являющейся подставным лицом, номинальным индивидуальным предпринимателем, ИНН № ОГРНИП №, о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о государственной регистрации, не имеющей намерение осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, находящейся вблизи здания, расположенного на <адрес> в <адрес>, обратилось лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на индивидуального предпринимателя ФИО1, после чего сбыть лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, электронные средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания — логины, пароли, позволяющие идентифицировать пользователя, как клиента банка для совершения финансовых операций или иных юридически значимых действий, и предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО1, на что последняя согласилась.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО1, действуя умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, позволяющих осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от ее имени, не желая осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО1, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, умалчивая о том, что является номинальным руководителем, осознавая при этом, что в результате передачи электронных средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – логина и пароля с ее электронной цифровой подписью третьи лица смогут неправомерно осуществлять от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, обратилась в ООО «Точность», оказывающее бухгалтерские услуги по регистрации Б. и дистанционной подаче документов, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, где для открытия расчетного счета на индивидуального предпринимателя ФИО1, последняя, будучи предупрежденной о персональной ответственности за достоверность предоставляемых сведений, предоставила сотруднику индивидуальный номер налогоплательщика, в заявлении для получения логина и пароля, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, в виде электронного сообщения и одноразового пароля, содержащих аналог электронной цифровой подписи, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети «Интернет», указала адрес электронной почты - <данные изъяты>, находящийся в пользовании третьего лица, а также абонентский №, находящийся у нее в пользовании, заключила с ПАО «Сбербанк» Договор-конструктор, Договор банковского счета, а также на имя индивидуального предпринимателя ФИО1 был открыт расчетный счет № с доступом к системе «СбербанкБизнесОналайн», привязанный к дополнительному офису №, расположенному по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время после открытия расчетного счета на указанный ФИО1 адрес электронной почты, находящийся в пользовании третьего лица, было направлено сообщение с логином, а на указанный ею абонентский номер, находящийся у нее в пользовании, направлено сообщение с паролем для входа в систему «СбербанкБизнесОналайн» и управления банковским счетом.
ФИО1, приобретя электронные средства, предназначенные для неправомерного оборота средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, в нарушение требований п. 3.19.1, п. 3.19.2 Приложения №3 к Условиям банковского обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк», возлагающих обязанность хранить в недоступном для третьих лиц месте и не передавать другим лицам свои логин (идентификатор пользователя), постоянный пароль и одноразовые пароли, при Компрометации или подозрении на Компрометацию постоянного пароля - незамедлительно произвести смену постоянного пароля в «Сбербанк О.»; ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ «О персональных данных», регламентирующей обязанность субъекта персональных данных информировать оператора персональных данных о передаче персональных данных лично или через представителя, п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №16-ФЗ «Об электронной подписи», регламентирующей обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность, действуя умышленно за денежное вознаграждение и с целью неправомерного оборота средств платежей, сбыла электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, отправив в мобильном приложении «Telegram» лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщение с паролем доступа к системе «СбербанкБизнесОналайн», в результате чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, получило доступ к расчетному счету индивидуального предпринимателя ФИО1 в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени индивидуального предпринимателя ФИО1
Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась.
Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимой ФИО1, ранее данных ею в ходе предварительного расследования и подтвердившей их полностью после оглашения в судебном заседании (т. 1 л.д. 216, 217, т. 2 л.д. 152, 153, т. 3 л.д. 75-77) следует, что в феврале 2022 года в <адрес> <адрес> за вознаграждение в размере 10000 рублей согласилась с предложением З. зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> З. сопроводил ее в автомобиль, где находились двое мужчин, один из которых – А. предложил за вознаграждение формально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, открыть счета в банках и передать ему сведения, с данным предложением она согласилась, поскольку нуждалась в денежных средствах, после чего они направились в офис ООО «Точность», расположенный в торговом центре по адресу: <адрес>, где при помощи А. для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя передала сотруднику офиса свой паспорт, пояснила, что собирается заниматься малярными и стекольными работами, сообщила адрес электронной почты <данные изъяты> для получения ИНН индивидуального предпринимателя и сведений об открытом в ПАО «Сбербанк» расчетном счете, который находился в пользовании А. а также указала свой абонентский №, после этого подписала документы и покинула офис вместе с А. который обещал передать вознаграждение в размере 10000 рублей после ее регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и открытия расчетных счетов.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время находилась у себя дома по адресу: <адрес>, скриншоты поступивших с номера «900» сообщений об открытии расчётного счета с паролем для входа в систему банковского обслуживания отправила А. в мобильном приложении «Telegram».
ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил А. и вновь предложил заработать. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес>, где ее встретил А. и предложил ей за вознаграждение открыть расчетные счета, согласившись они поехали в тот же офис, где она отрыла на свое имя расчетные счета в различных банках, при оформлении заявления указала абонентский номер, находящийся в пользовании А., при этом пользоваться расчетными счетами не собиралась, понимала, что расчетные счета будут находиться в пользовании третьих лиц. Затем они поехали в отделение ПАО «Сбербанк» на <адрес> в <адрес>, где по просьбе А. обратилась с заявлением на изменение абонентского номера к расчетному счету на ее имя, указала абонентский номер, которых находился в пользовании А.. За открытие расчетных счетов в различных банках А. пообещал ей передать вознаграждение позднее, однако этого не сделал, она не предпринимала мер к закрытию ИП и расчетных счетов, к изъятию у А. доступа к дистанционному банковскому обслуживанию и к изменению данных, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не собиралась, операции по банковским счетам осуществлялись без ее ведома, она не имела доступа к расчетным счетам, всей информацией по банковским счетам владел А., к абонентскому номеру последнего были привязаны расчетные счета, доступа к электронной почте у нее не было.
В ходе проверки показаний ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 6-12) ФИО1 воспроизвела на месте обстановку и обстоятельства состоявшейся договоренности с мужчиной по имени А. за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета, сообщила о событиях, при которых в офисе ООО «Точность» - партнера ПАО «Сбербанк», осуществляющим регистрацию Б. и индивидуального предпринимательства дистанционным способом, № торгового центра, расположенного по <адрес> в <адрес>, подписала документы о ее регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и об открытии расчетного счета, после чего обратилась в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по ул. <адрес> в <адрес> с заявлением об изменении абонентского номера для получения паролей, а также сообщила о том, что сведения об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания она отправила А. сообщением в мобильном приложении «Telegram», когда находилась у себя дома по адресу: <адрес>
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С. (т. 1 л.д. 177, 178) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Сбербанк» в <адрес> обратилась индивидуальный предприниматель ФИО1 с заявлением об изменении номера телефона - № для получения паролей подтверждения операций и уведомлений по расчетному счету №, при открытии которого указывались, в том числе ИНН, номер телефона – № адрес электронной почты <данные изъяты>
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б. (т. 1 л.д. 179, 180) следует, что заявление ФИО1 сформировано и подано дистанционным способом через сервис «Деловая среда», расчетный счет в ПАО «Сбербанк» был открыт также дистанционным способом, заполнив заявление, ФИО1 присоединилась к дистанционному банковскому обслуживанию «СберБизнесОнлайн», при обращении с заявлением была ознакомлена с условиями предоставления банковских услуг, выбрала тип подписи – одноразовые СМС-пароли, при введении которых формируется простая электронная подпись и подтверждается операция, на указанные ФИО1 номер телефона - № был направлен пароль, а на адрес электронной почты <данные изъяты> – логин, необходимые для входа в систему «СберБизнесОнлайн», посредством которой клиент мог совершать операции дистанционно.
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А. (т. 1 л.д. 199, 200) следует, что в феврале 2022 года в мобильном приложении «Telegram» получила сообщение от З. с предложением заработать денежные средства, согласившись, отправила ему фотоизображение паспорта, они договорились о встрече. Через несколько дней встретилась в <адрес> с З., с которым также находилась ранее ей знакомая ФИО1, он отвел их к автомобилю, в котором находились двое мужчин, один из которых – А., последний предложил им за вознаграждение в сумме 10000 рублей оформить документы для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего открыть счета в банках и передать ему банковские карты. Затем их отвезли в торговый центр, в одном из офисов она передала сотруднице свой паспорт, ее сфотографировали, подписала документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, видела, как ФИО1 также подписывала какие-то документы, после чего они беседовали с представителями различных банков. В последующем по просьбе А. она забирала из различных банков банковские карты и передавала их А., который дистанционно открывал от ее имени счета в банках, также она получала уведомление на сайте «Госуслуги» о выпуске цифровой подписи, которую не получала и ей не пользовалась. Вознаграждение от А. не получила.
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е. (т. 1 л.д. 204-207) следует, что ООО «Точность» является партнером ПАО «Сбербанк» и оказывает услуги по регистрации Б. дистанционным способом в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>. Обстоятельства обращения ФИО1 за услугами ей не известны. Как правило, при обращении за регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя заносятся в систему «Деловая среда» паспортные данные клиента ПАО «Сбербанк», ИНН, СНИЛС, адрес электронной почты, номер телефона, который уже должен быть привязан к «мобильному банку», на которой направляется смс-сообщение со ссылкой для скачивания приложения, в котором генерируется электронная подпись, после подписания документы направляются в налоговый орган. При регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, клиент самостоятельно знакомится с правилами банковского обслуживания, автоматически формируется заявление о присоединении к Договору-конструктору по открытию расчетного счета с дистанционным банковским обслуживанием, в тот же день ПАО «Сбербанк» открывает расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ она составляла документ – подтверждение о присоединении ФИО1 в АО «Альфа-Банк», который также является партнером ООО «Точность».
Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Л. (т. 2 л.д. 43, 44) следует, что при открытии расчетного счета зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя гражданину для входа в систему «СбербанкБизнесОнлайн» на указанные в заявлении адрес электронной почты и абонентский номер направляются логин и пароль. Логин - это идентификационный номер клиента в системе «СбербанкБизнесОнлайн», который направляется на электронную почту. Пароль - это автоматически сгенерированное число, которое может состоять от четырех цифр и более, букв и знаков. Пароль приходит на указанный абонентский номер, сохраняется в цифровых системах банка. Для удобства работы Сбербанком предусмотрела возможность изменения ранее полученных данных путем входа в личный кабинет и изменения ранее введенных данных в меню «настойки».
Согласно выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 12-14, 42-44) ФИО1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции ФНС № по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, ОГРНИП №, ИНН № основной вид деятельности – «43.34 Производство малярных и стекольных раот», на основании заявления о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ, адрес электронной почты - <данные изъяты>.
Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 45-49, 50-97, 210-215) установлено наличие сведений на сайте ФНС России nalog.gov.ru о регистрации ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 (т. 1 л.д. 41); установлен факт открытия в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 28, 29) индивидуальным предпринимателем ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета, при подаче заявления о присоединении к Договору-конструктору указаны контактный телефон №, адрес электронной почты - <данные изъяты> указано на ознакомление с Правилами банковского обслуживания, доступом к системе дистанционного банковского обслуживания «СбербанкБизнесОналайн» предусмотрено подписание документа одноразовыми СМС-паролями; установлен факт обращения ФИО1 с заявлением ДД.ММ.ГГГГ об изменении по банковскому счету текущей учетной записи для логина. Вариант защиты системы и подписания документов – одноразовые СМС-пароли, электронный ключ, телефон для получения паролей – № установлен факт наличия операций по банковскому счету; установлен факт открытия в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 33) на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета №, по которому отсутствуют сведения о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; установлен факт открытия в ПАО «Банк УралСиб» на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета №, по которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились денежные переводы третьим лицам.
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 150, 151, 188, 189, 190, 191) установлены сведения об открытых счетах на имя ФИО1, в том числе в ПАО «Сбербанк».
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 14, 16) установлен факт добровольной выдачи ФИО1 детализации по абонентскому номеру <***>, при осмотре выписки ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 16-38, 39, 40) установлен факт поступления ДД.ММ.ГГГГ двух СМС-сообщений от номера «900» в 13 часов 10 минут, в период с 16 часов 43 минут до 17 часов 32 минут восьми СМС-сообщений, в период с 18 часов 07 минут до 18 часов 14 минут шести СМС-сообщений.
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 132-137) установлены: условия Договора-конструктора ПАО «Сбербанк» в соответствии с Правилами банковского обслуживания и Заявлением о присоединении, которыми предусмотрена возможность подачи заявления, в том числе в электронном виде; условия банковского обслуживания физических лиц, где предусмотрено, что аналогом собственноручной подписи является в том числе код, пароль, подтверждающий волеизъявление клиента на совершение операции и удостоверяющий факт составления и ознакомления, подписания электронного сообщения, электронного документа, в том числе договора в электронном виде через удаленные каналы обслуживания (п. 2.2); информационное сообщение Банка – любое отправляемое СМС-сообщение на номер мобильного телефона, зарегистрированный клиентом для доступа к СМС-банку, или на номер мобильного телефона, указанный в заявлении, или в виде Push-уведомления, включая одноразовые пароли (коды), сообщения для подтверждения (п. 2.24); Код подтверждения – используемый в качестве аналога собственноручной подписи/простой электронной подписи клиента цифровой код для подтверждения клиентом вида и параметров услуги (операции), осуществленной клиентом при его обращении в контактный центр банка либо при осуществлении телефонного звонка клиенту, код подтверждения направляется банком в СМС-сообщении на номер мобильного телефона клиента (п. 2.29); логин (идентификация пользователя) – последовательность символов, используемая для идентификации клиента при использовании СБЕР ID, при регистрации/входе в «Сбербанк О.» (п. 2.33); одноразовый пароль (код) – это пароль одноразового использования в целях аутентификации клиента при выполнении операции на официальном сайте Банка или для дополнительной аутентификации клиента при использовании Сбер ID, при входе в систему «Сбербанк О.», для подтверждения совершения операции на официальном сайте Банка/в Системе «Сбербанк О.», а также операции в сети Интернет в качестве аналога собственноручной подписи и/или в целях безопасности при совершении наиболее рискованных операции (п. 2.38); банк направляет клиенту через «Сбербанк О.» подтверждение открытия счета (чек установленной Банком формы/SMS сообщение) на согласованных условиях либо информацию об отказе в открытии счета. Заявление/договор, подтвержденные клиентом через «Сбербанк О.» и чек/SMS-сообщение об открытии счетам являются документами, подтверждающими заключение договора банковского счета (п.3.1.6); банк не несет ответственность в случае если информация о карте, ПИНе, контрольной информации клиента, логине (идентификаторе пользователя), постоянном пароле, одноразовом пароле, коде безопасности станет известной иным лицам в результате недобросовестного выполнения Клиентом условий их хранения и использования (п.6.4); клиент несет ответственность за все операции, проводимые вне подразделения банка с использованием мобильного рабочего места, в подразделениях Банка через устройство самообслуживания, систему «Сбербанк О.», официальный сайт банка, контактный центр Банка посредством SMS-банка, электронные терминалы у партнеров, с использованием предусмотренных Условиями банковского обслуживания средств его Идентификации и Аутентификации (п. 6.10); клиент обязуется информировать банк об изменениях данных, указанных в Заявлении, в течении семи календарных дней с даты их изменения, а также предоставить в Банк документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества и паспортные данные (п.7.1); согласно Приложения к Условиям банковского обслуживания операции в «Сбербанк О.» клиент подтверждает одноразовым паролем, который вводится при совершении операции в «Сбербанк О.». Одноразовый пароль клиент может получить в SMS-сообщении, отправленном на номер мобильного телефона, зарегистрированный для доступа к SMS-банку (п. 3.7); Согласно п. 3.8 аналогом собственноручной подписи Клиента, используемым для целей подписания Электронных документов в «Сбербанк О.», является Одноразовый пароль/нажатие кнопки «Подтверждаю», Простая электронная подпись клиента, используемая для целей подписания электронных документов в «Сбербанк О.», формируется в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами электронного взаимодействия; Согласно п.п. 3.19.1, 3.19.2 клиент обязуется: хранить в недоступном для третьих лиц месте и не передавать другим лицам свои логин (идентификатор пользователя), постоянный пароль и одноразовые пароли; при компрометации или подозрении на компрометацию постоянного пароля — незамедлительно провести смену постоянного пароля в «Сбербанк О.».
Протоколом осмотра предметов ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 56-60) установлено установлен владелец абонентского номера № – М.., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, его паспортные данные, дата активации ДД.ММ.ГГГГ, отсутствие платежей и переводов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, факт нахождения за тот же период на территории <адрес>; факт поступления входящих СМС-сообщений на №, в том числе ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минуты 54 секунды с текстом: «М.С.! Ваше заявление на выпуск Б.-карты MasterCard Business*№ принято в работу. Ваш Сбер»; в 15 часов 32 минуты 54 секунды с тестом: «Уважаемый клиент! Ваша карта MasterCard Business*№ активирована. Прежде чем совершать операции, установите расходный лимит. Если Вы не оформляли карту – звоните 0321».
Заслушав подсудимую, оценив собранные по делу доказательства, суд считает установленной вину подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей деяния и квалифицирует действия подсудимой по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Оценив собранные по делу доказательства, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимой ФИО1 в деянии, изложенном в описательной части настоящего приговора, доказана совокупностью исследованных доказательств, в том числе оглашенными показаниями подсудимой, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за денежное вознаграждение и с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, она дистанционным способом зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, при этом не собиралась осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, получив электронное средство доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – пароль, являющийся аналогом собственноручной подписи, передала его лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при этом осознавала, что в результате таких действий последний получит доступ к открытому на ее имя расчетному счету.
Оценивая оглашенные показания подсудимой, суд приходит к выводу о том, что такие показания являются достоверными, поскольку были даны подсудимой с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в том числе с участием защитника и после разъяснения положений п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, при этом протоколы участниками допроса подписаны, содержание протоколов ими не оспаривалось.
Кроме того, оглашенные показания подсудимой ФИО1, будучи при этом достаточно подробными, последовательными и непротиворечивыми, были подтверждены подсудимой в ходе их проверки на месте, также проведенной с участием защитника и в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, что следует из протокола данного следственного действия, который соответствует требованиям ст.ст. 166, 194 УПК РФ, и также содержит детальное описание действий подсудимой, связанных с неправомерным оборотом средств платежей.
Факт применения недозволенных методов следствия в ходе судебного разбирательства не установлен.
Согласуются показания подсудимой ФИО1 с показаниями свидетелей, описавших как действий подсудимой, так и условия при которых подсудимая ФИО1 приобрела электронные средства платежа, оснований не доверять которым суд не находит, а также с результатами осмотров, в том числе условий дистанционного банковского обслуживания, предусматривающих запрет передачи третьим лицам логина (идентификатора пользователя), паролей.
Таким образом, все исследованные судом доказательства были получены в установленном законом порядке, согласуются между собой в основных и существенных обстоятельствах, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а установленные на их основе фактические обстоятельства совершения преступления достоверно свидетельствуют о том, что ФИО1, действуя из корыстных побуждений, будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, заведомо не собираясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, предоставила документы, необходимые для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указала, в том числе адрес электронной почты, который находился в пользовании лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив средство платежа - пароль, содержащий аналог ее электронной цифровой подписи, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в результате сбыта средства платежа – получение третьим лицом доступа к системе дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета, а равно возможность неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, желала наступления таких последствий, передала электронное средство платежа лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство с целью неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств от ее имени. Таким образом, способ, характер и обстоятельства совершения преступления, свидетельствуют о наличии у подсудимой ФИО1 прямого умысла на его совершение, их оконченном характере.
В этом смысле показания подсудимой ФИО1 о том, что она не была осведомлена о преступном характере своих действий, на установленные фактические обстоятельства дела и квалификацию ее действий не влияют, расцениваются как способ защиты, поскольку при открытии банковского счета предупреждалась о недопустимости передачи средств платежа третьим лицам.
С учетом поведения подсудимой ФИО1 в момент совершения преступления и после его совершения, принимая во внимание поведение подсудимой в судебном заседании, а также тот факт, что подсудимая на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, у суда отсутствуют основания сомневаться в психическом состоянии здоровья подсудимой, в том числе на момент совершения инкриминируемых ей действий.
При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ относится к категории тяжкого, данные о личности подсудимой – ранее не судима, в быту характеризуется удовлетворительно.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд учитывает: признание вины в полном объеме; высказанное раскаяние и сожаление в содеянном; наличие малолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой ФИО1, отсутствуют.
Учитывая изложенное в совокупности, в том числе характер и степень общественной опасности преступления, его фактические обстоятельства, данные о личности подсудимой, принимая во внимание влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы с учетом положений, предусмотренных ч. 1 ст. 62 УК РФ, без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи в качестве обязательного, поскольку совокупность смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступления, признается судом исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления.
Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания, то есть о наличии оснований для назначения наказания в виде лишения свободы условно с учетом положений ст. 73 УК РФ.
Учитывая применение при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ отсутствуют правовые основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, предусмотренном ст. 53.1 УК РФ.
С учетом конкретных фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, отсутствуют основания для изменения категорий преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ст. 15 УК РФ, поскольку указанные обстоятельства в совокупности не свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенного преступления.
Руководствуясь статьями 296-299, 307-310 УПК РФ, суд
приговорил:
ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы без штрафа.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 месяцев. Обязать условно осужденную в течение испытательного срока не менять место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной; ежемесячно, в установленные этим органом дни, являться на регистрацию.
Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства: информацию ПАО «Сбербанк», ООО «Т2 Мобайл», сведения Интернет-сайта «nalog.gov.ru», выписки из ЕГРЮЛ, информацию ФНС по банковским счетам ФИО1, детализацию по абонентскому номеру – хранить при уголовном деле.
Приговор в течение 15 суток со дня провозглашения может быть обжалован в <адрес> суд через <адрес> районный суд <адрес> в апелляционном порядке. Осужденной разъяснено ее право ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Судья И.Р. Фазлиахметов