Дело *; УИД *
уг.д. №*
ПРИГОВОР
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
г. Поронайск Сахалинской области 18 октября 2023 года
Поронайский городской суд Сахалинской области, в составе:
председательствующего судьи – Шевелевой Ю.М.,
с ведением протокола судебного заседания – ФИО1,
с участием:
государственного обвинителя – Вовк В.И.,
подсудимой – ФИО2,
защитника – Даринской К.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:
ФИО2, * избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Преступление совершено ею в * при следующих обстоятельствах:
На основании протокола общего организационного собрания сельскохозяйственного потребительского обслуживающего – сбытового кооператива «*» (далее – *») от дата , в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» № 193 – ФЗ от 08 декабря 1995 года создан * председателем которого избрана ФИО2
В соответствии с пунктами 12.1, 12.3, 12.5.2, 12.5.4, 12.5.5 Устава * утвержденного решением общего собрания участников *», протоколом * от дата , председатель *» является исполнительным органом кооператива, осуществляющим текущее руководство его деятельностью и представляющим кооператив в хозяйственных и иных отношениях; представляет кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, распоряжается в соответствии с уставом имуществом кооператива, заключает договоры и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях, осуществляет прием и увольнение работников кооператива, организует их работу, издает обязательные для исполнения членами кооператива и работниками кооператива приказы и распоряжения; нанимает и увольняет исполнительного директора; принимает заявления о вступлении в члены кооператива, выходе из членов кооператива; предварительно рассматривает вопросы об исключении из членов кооператива.
дата на основании распоряжения Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области (далее – Министерство) * от дата «О предоставлении грантов на поддержку начинающих фермеров, на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально – технической базы», между Министерством и *» в лице его председателя ФИО2, заключено соглашение * «О предоставлении субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально – технической базы» и предоставлена * субсидия на развитие материально – технической базы (далее – Грант) в размере * рублей.
В соответствии с пунктом 4.3 указанного соглашения, получатель Гранта обязался обеспечивать выполнение условий Гранта, установленных соглашением, направлять средства Гранта на финансовое обеспечение расходов, указанных в Приложении * к соглашению, оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане.
Приложением * к соглашению – «План расходов проекта по развитию материально – технической базы кооператива *», предусмотрены мероприятия по приобретению модульного цеха по переработке молока общей стоимостью * рублей, из которых * рублей бюджетные средства, * рублей – собственные средства, а также мероприятия по доставке и монтажу модульного цеха по переработке молока общей стоимостью * рублей, из которых * рублей – бюджетные средства, * рублей – собственные средства.
дата с целью выполнения условий соглашения ФИО2 от имени *» заключила договор с *» на приобретение, доставку и монтаж 10 модулей для молочного цеха, на основе 10 контейнеров.
В один из дней дата года, но не позднее дата , у ФИО2 находившейся в неустановленном месте, осознававшей, что услуги по доставке контейнеров для молочного цеха входят в условия выполнения договора, заключенного дата между *» и *», возник преступный умысел, направленный на хищение с использованием своего служебного положения денежных средств бюджета Сахалинской области путем обмана, а именно посредством предоставления в Министерство фиктивных документов о понесенных *» расходах по доставке 10 контейнеров.
Исполняя задуманное, в один из дней дата года, но не позднее дата , ФИО2, находясь на территории *, действуя умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение председателя *», обратившись к индивидуальному предпринимателю КВС, выполнявшему для * работы по раскорчевке участка местности, а также оказывавшего автотранспортные услуги и услуги спецтехники, с предложением доставить и разгрузить 10 контейнеров для молочного цеха из места и в период времени, которые ему в последующем сообщит ФИО2 в * на территорию *», и получив согласие КВС при условии полной предоплаты его услуг в размере 700000 рублей, заключила в этот же период времени находясь на территории *, от имени * договор * на предоставление услуг автотранспорта и специализированной техники с ИП КВС, датированный дата .
дата в 15 часов 02 минуты по выставленному *» ИП КВС не позднее указанной даты счету * от дата о предоплате за оказание услуг по перевозке груза из * в * на сумму 550 000 рублей, а также услуг по разгрузке груза на сумму 150 000 рублей, итого на общую сумму 700 000 рублей, председатель * ФИО2, находясь в * * платежным поручением * от дата осуществила онлайн перевод денежных средств с банковского счета * открытого в * *, на банковский счет ИП КВС, открытого в * *, в сумме 700 000 рублей.
В период времени с дата , 7 контейнеров для молочного цеха были поставлены на территорию *» в *, на основании договора от дата , заключенного между * и ИП ФИО3 №5, в рамках исполнения договора приобретения 10 модулей для молочного цеха от дата , заключенного между * и *
ФИО2 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, в один из дней дата , но не ранее дата , сообщив КВС об оказании услуг по доставке контейнеров для молочного цеха иным лицом, потребовала вернуть наличными перечисленные в качестве предоплаты за транспортировку контейнеров для молочного цеха ИП КВС денежные средства в размере 700000 рублей, после чего в это же время, КВС, не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, находясь по адресу ее проживания в * передал ФИО2 наличные денежные средства в размере 700 000 рублей, перечисленные ранее на его счет в качестве предоплаты за оказание услуг по транспортировке и разгрузке контейнеров для молочного цеха на территории * и подписал повторно по просьбе ФИО2 договор от дата *, дополненный приложением *, согласно которому ИП КВС окажет *» услуги по перевозке груза, а именно контейнеров из * * в *, а также услуги по разгрузке груза, общей стоимостью 700 000 рублей, что ранее не было предусмотрено вышеуказанным договором, и которые фактически ИП КВС не оказывал.
дата ИП ФИО3 №5 на территорию * в * были поставлены оставшиеся 3 контейнера для молочного цеха на основании договора от дата , заключенного между *» и ИП ФИО3 №5, в рамках исполнения договора поставки модулей для молочного цеха от дата , заключенного между * и *
дата , находясь в квартире, расположенной в *, ФИО2, являясь председателем * умышлено, путем обмана, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что фактически услуги по доставке 10 контейнеров для молочного цеха по маршруту * * – * ИП КВС не оказывались, отправила с находящегося в ее пользовании почтового ящика с адресом: * электронной почтой на почтовый ящик с адресом: * пользователем которого является ведущий советник отдела малых форм хозяйствования департамента сельского хозяйства Министерства ФИО3 №7, то есть предоставила в Министерство отчет о расходовании средств Гранта на создание материально – технической базы * по состоянию на дата с приложением копий документов, подтверждающих понесенные при реализации Гранта расходы, в том числе копии договора * от дата с приложениями *,*, счета * от дата , а также платежного поручения * от дата , в качестве обоснования расходов по поставке контейнеров для молочного цеха из * до * ИП КВС на сумму 700 000 рублей. Будучи введенной ФИО2 в заблуждение при указанных обстоятельствах сотрудник Министерства ФИО3 №7 приняла предоставленные ФИО2 подложные документы в подтверждение фактических расходов * по поставке контейнеров на общую сумму 700 000 рублей. Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана совершила хищение денежных средств из бюджета Сахалинской области на общую сумму 700000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Подсудимая ФИО2 вину по предъявленному обвинению признала, в содеянном раскаялась, воспользовалась положениями статьи 51 Конституции РФ и от дачи показаний в суде отказалась.
В соответствии со статьей 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 данные ею в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемой дата , дата (т.* л.д. *) и в качестве обвиняемой дата (т.* л.д. *), из которых следует, что с дата года она избрана на должность председателя *», и в ее должностные обязанности входи ведение хозяйственной деятельности кооператива, бухгалтерского учета, договорная работа, также она лично распоряжается имуществом и денежными средствами кооператива. В дата году *» участвовал к конкурсном отборе на получение гранта Министерства сельского хозяйства Сахалинской области на предоставление гранта на развитие материально – технической базы сельскохозяйственных кооперативов, по итогам которого между * и Министерством сельского хозяйства Сахалинской области было заключено соглашение, на основании которого дата *» были предоставлены денежные средства в размере * рублей на строительство цеха по переработке молока производительностью до 5 тон в сутки, которые они обязались освоить в течение * месяцев с момента получения гранта. Модули для постройки молочного цеха приобретались у * с которыми был заключен договор от дата , согласно которого *» обязалось передать в собственность *» 10 модулей для молочного цеха, размером 2,5 Х 12 м. (зимние, пищевые). Данные модули представляют собой конструкции, выполненные на базе 40 – футовых контейнеров, обшитые и утепленные изнутри и снаружи, подготовленные для эксплуатации на объектах пищевой промышленности. Согласно акту приема – передачи товара от дата , все 10 модулей для молочного цеха были поставлены * и были приняты ею на участке местности, принадлежащем * расположенном в *. Общая стоимость исполненного договора составляла * рублей, то есть по * рублей за каждый модуль. Данный договор был оплачен ею в адрес *» через банк, по выставленным ими счетам. В период с дата по дата данные модули были поставлены силами *» 3 партиями. В первые 2 раза они привезли 7 контейнеров в дата года, примерно в середине месяца. Точные даты уже не помнит, но возможно это было дата числа. Последние 3 контейнера были поставлены на территорию *» позднее, в конце дата года. Контейнеры привозились грузовыми автомобилями и разгружались на территории * в *. Всю доставку организовывал ФИО3 №6, который представлял интересы * отдельно за доставку данных контейнеров она ему не платила, он организовывал их доставку в рамках ранее заключенного между ними договора на поставку модулей для молочного цеха. Разгрузка контейнеров осуществлялась краном, который привлек для разгрузки также ФИО3 №6. Он рассчитывался с людьми, осуществлявшими доставку и разгрузку самостоятельно. После поставки первых партий контейнеров, работники ФИО3 №6 приступили к сборке молочного цеха и продолжали собирать его до дата года. Они начали сборку после доставки первых партий контейнеров в дата и продолжали до дата когда привезли оставшиеся контейнеры, после чего продолжили сборку и закончили в дата года. В начале дата года она заключила договор на оказание услуг автотехники с ИП КВС, на выполнение на участке * работ по расчистке участка, на котором планировалось установить молочный цех. В договоре было только 1 приложение, согласно которого, он оказывал ей услуги бульдозера, трала и самосвала. Так как ФИО3 №6 не говорил ей о порядке доставки контейнеров на территорию *», решив, что доставку контейнеров ей необходимо организовать самостоятельно, примерно в середине дата года, находясь на участке * где осуществлял работы ИП КВС, она обратилась к нему, спросив может ли он оказать услугу по доставке 10 модулей на базе 40футовых контейнеров на завод, пояснив, что нужен прицеп размером 12м и модули нужно забрать в *., и нужно найти кран для их выгрузке на участке, принадлежащем * в *. КВС согласился уточнив, что согласен работать только по полной предоплате его услуг в размере 700 000 рублей, после чего он все организует, доставит и разгрузит. Договорившись, она сказала КВС о том, что как только ей сообщат, что модули поставлены и готовы к отгрузке, она сообщит ему об этом, и он отправит водителя на автомобиле с прицепом за модулями. дата КВС передал ей счет, выставленный от лица его ИП к * на оплату услуг по перевозке 10 модулей для молочного цеха и их разгрузке на территории * на сумму 700 000 рублей, который был подписан КВС и акт * на выполнение работ, который они совместно подписали. Акт был предоставлен КВС заранее по ее просьбе, поскольку ей было проще в дальнейшем отчитываться по факту освоения средств гранта. Счет она оплатила от лица * дата находясь дома в * переведя со счета * в банке *» на банковский счет ИП КВС денежные средства в размере 700 000 рублей. На протяжении последующих 1,5 месяцев она ждала от ФИО3 №6 информацию о том, что контейнеры готовы к отгрузке и их можно забирать. Денежные средства, перечисленные КВС за доставку контейнеров, в это время продолжали находиться у него. Примерно в середине дата года, возможно дата числа, ей позвонил ФИО3 №6 и сообщил, что контейнеры готовы и он доставит их несколькими рейсами в ближайшие дни. Она была удивлена такому развитию событий, так как планировала, что контейнеры повезет КВС, но отказывать ФИО3 №6 не стала. Учитывая, что ФИО3 №6 сообщил ей о том, что никакой дополнительной платы за доставку контейнеров он с нее не возьмет, и доставка входила в условия первоначального договора, она подумала, что раз уже она перевела денежные средства за доставку контейнеров КВС, то она может попросить его вернуть их ей, а сэкономленные денежные средства может потратить по своему усмотрению, при этом отчитаться в Министерство сельского хозяйства Сахалинской области о том, что ИП КВС якобы оказывал ей услуги по транспортировке и разгрузке контейнеров на территории * и все подтверждающие данный факт документы кроме договора уже имеются у нее на руках. В период времени примерно с дата до дата на территорию * силами техники, нанятой * было доставлено 7 контейнеров. Она с подрядчиками *» не знакома и никаких отношений не поддерживала, тем более не оплачивала их услуги по доставке и разгрузке. Данные контейнеры были разгружены и работники *» приступили к сборке молочного цеха. Примерно через несколько дней после разгрузки ей позвонил КВС, с которым она встретилась по его просьбе у нее дома в * и сообщила на его вопросы о контейнерах, находящихся на территории * что это именно те контейнеры, которые он должен был доставить ей, но у нее получилось доставить их иным транспортом бесплатно. В связи с тем, что контейнеры ей уже частично поставлены, а доставка оставшихся контейнеров уже организована и услуги ИП КВС в данной части не требуются, она попросила КВС вернуть ей деньги, которые она ранее перечисляла на его счет в качестве предоплаты за перевозку и разгрузку контейнеров, пояснив, что он может снять со своего счета и передать ей данную сумму в 700 000 рублей наличными. Примерно через неделю или немного больше, КВС приехал к ней домой в * и передал ей 700 000 рублей наличными, а она попросила его повторно подписать договор * от дата на оказание услуг автотранспорта и специальной техники, в который она добавила приложение *, которое изготовила самостоятельно на своем персональном компьютере, и из которого следовало, что ИП КВС обязался оказать *» услуги по перевозке груза из * в * грузовым автомобилем МАЗ с прицепом типа площадка. Она сделала это поскольку понимала, что для того, чтобы отчитаться о реализации гранта в Министерстве сельского хозяйства, ей нужно будет документально подтвердить факт перевозки контейнеров КВС, а остальные документы для того, чтобы отчитаться, а именно: счет на оплату, акт приемки выполненных работ у нее уже имеются, сообщив КВС, что данное приложение необходимо добавить ей для отчетности. Получив данные денежные средства в размере 700 000 рублей, она потратила их на различные цели по собственному усмотрению. Далее она каждое полугодие предоставляла в Министерство документы, подтверждающие факт оказания услуг * ИП КВС по перевозке контейнеров по маршруту * – *, которые фактически не предоставлялись, в качестве отчета о реализации средств гранта, предоставленного * на развитие материально – технической базы кооператива. Примерно дата , она, находясь у себя дома в *, направила окончательный отчет о расходовании денежных средств, выделенных *» Министерством сельского хозяйства Сахалинской области в качестве гранта на развитие материально – технической базы по состоянию на дата . В данном отчете также содержались данные, свидетельствующие о том, что ИП КВС якобы оказывал * услуги по перевозке и разгрузке модулей для молочного цеха на территорию *», за выполнение которых ИП КВС было выплачено 700 000 рублей, при этом данных услуг ИП КВС фактически не оказывал и данные контейнеры были доставлены *». Данный отчет был передан в Министерство сельского хозяйства Сахалинской области посредством электронной почты, с последующей доставкой документов нарочно в Министерство. Свою вину в совершенном преступлении признает, в содеянном раскаивается, причиненный её действиями Министерству сельского хозяйства и торговли Сахалинской области материальный ущерб в размере 700 000 рублей, возмещен в полном объеме путем перевода денежных средств по реквизитам, предоставленным Министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области. Она очень сожалеет о случившемся и тяжело переживает факт привлечения ее к уголовной ответственности. Допускает, что действительно договаривалась с ФИО3 №6 о том, что контейнеры будут доставлены до земельного участка * силами * при заключении договора поставки. При этом по прошествии времени она забыла о данной договоренности и полагала, что он не привезет ей контейнеры, в связи с чем обратилась к ИП КВС с предложением доставить контейнеры из * в * на территорию *
После оглашения вышеприведенных показаний в судебном заседании подсудимая ФИО2 их полностью подтвердила, и, отвечая на вопросы, дополнила, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается.
Помимо полного признания вины подсудимой ФИО2, дачи в ходе следствия признательных, изобличающих показаний, ее вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.
Показаниями представителя потерпевшего КЕС, данными ею в ходе предварительного расследования по делу, оглашенные с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ (т.* л.д. *) из которых следует, что в дата году Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, правопреемником которого является Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области действительно выдавало *» грант на развитие материально – технической базы в размере * рублей, по факту реализации которого *» отчитался в дата года. От действий ФИО2 Министерству сельского хозяйства и торговли Сахалинской области был причинен материальный ущерб на сумму 700 000 рублей, который в настоящее время возмещен ФИО2 в полном объеме.
Оглашенными с согласия сторон показания свидетеля КВС, данными им в ходе предварительного расследования по делу (т* л.д. *) из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается заготовкой и переработкой древесины, периодически оказывает услуги автотранспорта и специальной техники физическим и юридическим лицам. Со ФИО2 он знаком примерно 30 лет. В дата году примерно в середине дата , ФИО2 обратилась к нему с просьбой оказать * услуги по подготовке площадки для молокозавода, а именно очистки участка местности в размере 3 Га от древесно – кустарниковой растительности, отсыпки площадки для молочного цеха специальной техникой (бульдозер и экскаватор). Работы производились силами его ИП примерно с конца дата до середины дата года. В тот момент каких – либо договоров между его ИП и ФИО2 не заключалось, все работы выполнялись на основании устной договоренности, согласно которой, он обязался оказать *» услуги автотранспорта и специальной техники, а именно: бульдозера и самосвала, а также прицепа типа трал для доставки техники на участок * Вся указанная техника фактически работала на участке * расположенном в * в период с конца дата года и примерно до середины дата года. Работы оплачивались * по факту выставления им счетов на оплату выполненных работ. Он не придавал формальной стороне их сотрудничества особого значения, так как для него имела значение только фактическая оплата услуг его ИП. Примерно в середине дата года ФИО2 приехав к нему на базу, привезла договор на оказание услуг * от дата . Дата заключения договора была зафиксирована как дата . Для него дата заключения данного договора значения не имела, учитывая, что они фактически работали примерно в этом промежутке времени. Так же примерно в середине дата года, когда он находился на участке * к нему обратилась ФИО2 по вопросу оказания услуги по доставке 10 модулей на базе 40 футовых контейнеров на завод, пояснив, что для этого нужен прицеп типа площадка размером 12 м., и, что модули нужно будет забрать в *, либо в *. У кого надо было забрать данные контейнеры, она ему не говорила, но добавила, что ему нужно найти автокран, которым необходимо выгрузить доставленные модули на участке, принадлежащем * расположенном в *. На предложение ФИО2 он ответил согласие по полной предоплате его услуг в размере 700 000 рублей. В ходе разговора ФИО2 сообщила ему, что конкретная дата перевозки ей пока неизвестна и как только ей сообщат, что модули поставлены и готовы к отгрузке, она уведомит его. ФИО2 на его условия ответила согласием и сказала ему выставить счет на оплату, который она оплатит. Примерно через неделю после их разговора дата он выставил * счет на оплату услуг по перевозке 10 модулей и их разгрузке на территории * на сумму 700 000 рублей, а также акт * на выполнение работ, данный счет он подписывал лично, а акт был подписал им и ФИО2, выступавшей от лица * Акт приемки выполненных работ был предоставлен им по просьбе ФИО2 заранее. По какой причине это было сделано, сказать затрудняется, так как не спрашивал у неё об этом и думал, что ей так проще работать. Данный счет был оплачен * дата после чего, денежные средства в размере 700 000 рублей поступили на его счет в банке * После этого он стал ждать от ФИО2 информации о том, что контейнеры поставлены, готовы к отгрузке и ожидают перевозки. На протяжении последующих примерно 1,5 месяцев, он ждал от ФИО2 информации о готовности к выполнению работ по доставке контейнеров и периодически при встрече спрашивал у неё о том, когда будут поставлены контейнеры, на что она отвечала ему, что контейнеры до сих пор не поставлены и нужно еще подождать. Примерно в дата года, точную дату не помнит, находясь в *, увидел на территории * 40футовые контейнеры в количестве 6 штук. Он понял, что это были именно те контейнеры, которые ФИО2 просила доставить силами его ИП. Он был крайне удивлен данным фактом, так как полагал, что повезет данные контейнеры силами своего ИП и деньги, которые ему перечислила ФИО2 за выполнение данных работ все еще лежали у него на счету. В связи с этим он позвонил ФИО2 и договорился о встрече. Они встретились со ФИО2 у неё дома в *, он задал ей вопрос по поводу контейнеров, находящихся на территории * на что она пояснила ему, что это именно те контейнеры, которые он должен был доставлять, но ей представилась возможность доставить их попутным транспортом, в связи с тем, что контейнеры ей уже частично поставлены и поставка оставшихся 4 модулей уже организована. ФИО2 попросила его вернуть ей деньги, которые она перечисляла на счет его ИП в качестве оплаты за перевозку данных модулей. Он спросил у неё, каким образом может вернуть ей денежные средства. Она пояснила, что он может снять деньги со счета своего ИП и передать ей наличные денежные средства в размере 700 000 рублей, которые ранее были перечислены ею от имени * на счет его ИП. Примерно дата он снял со своего лицевого счета в банке * 500 000 рублей, к которым добавил 200 000 рублей личных денежных средств, имеющихся у него дома и примерно в течение недели после снятия приехал домой к ФИО2 в * и передал ей 700 000 рублей. Во время данного визита ФИО2 попросила его повторно подписать договор * от дата на оказание услуг автотранспорта и специальной техники. В данном договоре было 2 приложения. Договор и его первое приложение были идентичны подписанным ими в дата года, а из содержания второго приложения следовало, что он обязуется оказать *» услуги по перевозке груза из * в * грузовым автомобилем МАЗ с прицепом типа площадка. Он уточнил у неё, зачем они подписывают договор, который уже подписывали ранее, на что она сказала ему, что потеряла старый экземпляр и данное приложение необходимо добавить ей для отчетности. Какой конкретно отчетности она ему не разъясняла и не уточняла. Он данный экземпляр договора не готовил и ему он нужен не был, отдавала ли она ему экземпляр данного договора, он не помнит.
Показаниями свидетеля КВВ, данные им в ходе предварительного расследования по делу, оглашенные с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ (т.* л.д. * из которых следует, что он работает у своего отца в ИП КВС на должности механика. Фактически помимо ремонта техники он еще водит самосвал, принадлежащий их ИП. В дата году примерно с дата , они работали на территории * где оказывали услуги по подготовке площадки для молокозавода, он работал там в качестве водителя самосвала. За все время работы на участке * то есть в период времени с дата года, он не видел там никаких контейнеров или модулей для молочного цеха. Его отец их точно не привозил и иные лица на данный участок при нем никаких контейнеров не привозили.
Показаниями свидетеля ФИО3 №6, данные им в ходе предварительного расследования по делу, оглашенные с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ (т.* л.д. *) из которых следует, что в период времени примерно с дата года представлял интересы * по доверенности, выданной ему директором ФЭИ, то есть всеми финансово – хозяйственными делами занимался в тот период времени лично он. Основным видом деятельности *» являлось изготовление бань, дачных домов, бытовых помещений из грузовых контейнеров. Не позднее дата ФИО2 обратилась в * с предложением обустроить *» молочный цех из модулей на базе 40 – футовых контейнеров, предоставив им проект молочного цеха, выполненного из 10 сорокафутовых контейнеров, скрепленных между собой и оборудованных для производства молочной продукции. Ознакомившись с проектом и произведя расчеты, озвучил ФИО2 стоимость каждого из 10 модулей, из которых впоследствии будет собран молочный цех – * рублей. Общая стоимость обустройства молочного цеха составила * рублей. В данную стоимость входила поставка до места, определенного заказчиком, оборудование для эксплуатации и передача готового помещения заказчику. дата между * в лице председателя ФИО2 и * в его лице, был заключен договор без номера на поставку 10 модулей для молочного цеха и последующее оборудование молочного цеха. * в рамках данного договора обязалось поставить на территорию, принадлежащую * в * 10 контейнеров, куда в дальнейшем поставить строительные материалы, и уже на месте из данных контейнеров собрать и обустроить, то есть обшить, утеплить, покрыть крышей, изготовить полы, вставить окна, электрифицировать и подключить к сети электроснабжения молочный цех. Доставка модулей до места сборки организовывалась им лично. В рамках обсуждения данного договора ФИО2 спрашивала у него, когда они поставят контейнеры и приступят к сборочным работам. Он отвечал ей, что они приступят в кратчайшие сроки, как только будет готова бетонная площадка под размещение контейнеров и последующих строительных работ.
С целью исполнения данного договора в начале дата года он обратился к ИП ФИО3 №5, который осуществляет перевозки крупногабаритных грузов при помощи седельных тягачей. Они договорились с ФИО3 №5 о том, что он поставит данные контейнеры до объекта строительства 3 рейсами, как только он сообщит ему дату перевозки. За перевозку контейнеров * должно было заплатить ИП ФИО3 №5 350 000 рублей. На основании данной договоренности им от лица * и ИП ФАВ был заключен договор и дата он выставил ему счет на оплату его услуг, который прислал посредством мессенджера «*». С дата года он со ФИО2 периодически созванивался и она говорила о том, что площадка еще не готова. Примерно в начале дата года, точную дату назвать затрудняется, но точно помнит, что это было не позднее дата , он позвонил ФИО2, и она сообщила ему, что площадка готова и они могут привозить контейнеры и приступать к строительным работам. Он позвонил ФАВ и сообщил ему о том, что можно перевозить контейнеры в *. К тому моменту у него было готово к поставке 7 контейнеров, и все они были поставлены с *, *, силами ИП *27 2 рейсами дата на территорию *. С целью разгрузки данных контейнеров на месте он нанял жителя * ТВВ, который согласился разгрузить данные контейнеры в * и сказал, что отправит на место своего сына на кране. дата года он лично присутствовал на месте разгрузки в * и наблюдал, как автокран под управлением сына ТВВ разгрузил 4 контейнера дата и 3 контейнера дата . После доставки его работники приступили к строительным работам. Он не всегда присутствовал на месте работ, ездил в *. В конце дата примерно дата , им была организована поставка оставшихся 3 контейнеров, которые были доставлены с *, * в *, силами ИП ФАВ, а разгружены сыном ТВВ. Они приступили к дальнейшей сборке молочного цеха, которая была закончена примерно в дата года, когда были приняты председателем * ФИО2 За все время с момента заключения договора до дата года, денежные средства за его исполнение 3 частями были перечислены ФИО2 на банковский счет, принадлежащий *». После выполнения работ они еще несколько раз общались со ФИО2 по рабочим вопросам, однако в финансовую деятельность её предприятия он не вникал. За доставку контейнеров на территорию *» им ИП ФИО3 №5 с банковского счета * было перечислено 3 платежами: дата – 245 000 рублей, дата – 65 000 рублей, дата – 18 000 рублей, то есть в общей сложности – 328 000 рублей. Оставшиеся 22 000 рублей * перечислит на счет ИП ФИО3 №5 в ближайшее время. За услуги крана по разгрузке контейнеров он вроде бы трижды платил ТВВ, при этом один раз платил его сыну наличными примерно 10 000 рублей, а дважды перечислял денежные средства на его счет, вроде бы 10 000 и 12 000 рублей. После выполнения работ ФИО2 ему каких – либо претензий по поводу качества выполненных работ не предъявляла. Ему знаком КВС, и он с уверенностью может заявить, что он никаких контейнеров туда не возил, так как все они были поставлены силами ИП *27 по договору с *, который он заключал с ним.
Показаниями свидетеля ФИО3 №5, данные им в ходе предварительного расследования по делу, оглашенные с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ (т.* л.д. *) из которых следует, что являясь индивидуальным предпринимателем, он оказывает услуги по грузоперевозке. У него в собственности имеются грузовые автомобили, типа седельный тягач американского производства, позволяющие перевозить крупногабаритные грузы, в частности 40футовые контейнеры. В начале дата года между ним и ФИО3 №6, выступавшим от имени * был заключен договор на перевозку 40футовых контейнеров в количестве 10 штук из * * до *. Стоимостью услуг составила 350 000 рублей. В начале дата года, не позднее дата числа, ФИО3 №6 связался с ним и сообщил, что все готово и необходимо перевезти контейнеры. Водителями его ИП из * * в * были доставлены 40футовые контейнеры в количестве 7 штук. дата было доставлено 4 контейнера, дата было доставлено 3 контейнера. Контейнеры были доставлены в *, их разгрузили краном, чей это был кран, ему неизвестно. дата его водителями были доставлены оставшиеся 3 контейнера по маршруту * – *. Данные контейнеры также были разгружены в месте, указанном заказчиком с применением крана, чей это был кран, ему неизвестно. За выполнение работ по перевозке 10 контейнеров из * в * по договору с * ФИО3 №6 были перечислены на его счет денежные средства 3 платежами: дата – 245 000 рублей, дата – 65 000 рублей, дата – 18 000 рублей в общей сложности – 328 000 рублей. Оставшиеся 22 000 рублей по настоящее время не выплачены ему * из разговоров с ФИО3 №6 он в ближайшее время перечислит оставшиеся денежные средства.
Показаниями свидетеля *28 данные им в ходе предварительного расследования по делу, оглашенные с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ (т.* л.д. *) из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги по погрузке и разгрузке грузов и имеет в собственности 2 автокрана. В первой половине дата года, точно число не помнит, ему позвонил неизвестный абонент, который представился ФИО3 №6, с которым он договорился о разгрузке 10 пустых 40 футовых контейнеров на территории *, которые будут доставлены транспортом заказчика за 32000 рублей. Через несколько дней, какого точно числа не помнит, *7 снова позвонил ему и сказал, что завтра нужно будет приехать в *, где будут грузовые автомобили с контейнерами и в этом месте нужно будет осуществлять разгрузку. Учитывая, что ему в те дни нездоровилось, он попросил своего сына ФИО3 №4 поехать вместо него и разгрузить данные контейнеры. ФИО3 №4 согласился и утром следующего дня выехал на его автокране марки «*», государственный регистрационный знак * на территорию *. Вечером того же дня ФИО3 №4 вернулся и сказал ему, что работа выполнена и контейнеры разгружены, если не ошибается, 4. В тот же день *7 снова позвонил ему и сказал, что на следующий день, либо через день нужно будет сделать еще один рейс и разгрузить еще 3 контейнера. На следующий день, либо через день его сын снова поехал в * и разгрузил еще 3 контейнера. После этого он позвонил ФИО3 №6 и сообщил о том, что работа выполнена, и он ждет оплаты. На следующий, либо через пару дней, денежные средства в размере 10 000 рублей были перечислены на его банковскую карту ФИО3 №6, который пояснил, что оставшиеся денежные средства перечислит ему после разгрузки оставшихся контейнеров. Примерно в конце дата ему снова позвонил ФИО3 №6 и сказал, что нужно выехать в * и на том же месте, что и в первый раз, разгрузить оставшиеся контейнеры. На следующий день после звонка *7, допускает, что это было дата , он снова отправил туда своего сына на том же автокране марки «*». Вернувшись вечером следующего дня, сын сообщил ему о том, что работа выполнена, он разгрузил 3 контейнера. После чего он перезвонил *7 и сообщил о том, что работа выполнена и за её выполнение ему полагается оплата в размере 12 000 рублей. В ходе их разговора *7 сообщил ему, что с деньгами у него сейчас проблемы, но он обязательно оплатит его услуги позднее. Примерно через месяц в начале дата на его банковскую карту поступили денежные средства в размере 12 000 рублей от ФИО3 №6 за оказанные услуги по разгрузке контейнеров на территории *. Больше он с ФИО3 №6 не разговаривал и никогда не виделся. Сын говорил ему о том, что после второго рейса *7, который находился на месте выполнения работ, заплатил ему наличными 10 000 рублей.
Показаниями свидетеля ФИО4, данные им в ходе предварительного расследования по делу, оглашенные с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ (т.* л.д. *) в дата года по просьбе отца оказывал услуги по разгрузке 10 пустых 40футовых контейнеров на территории *. Не позднее середины дата года на автокране марки «*», государственный регистрационный знак * он выехал в *, где на обочине дороги на въезде в деревню увидел 4 грузовых автомобиля с контейнерами, которые были загружены на данные грузовые автомобили. Это были 40-футовые контейнеры, которые не были никак обшиты и конструктивно никак не отличались от обыкновенных грузовых контейнеров. Разгрузка производилась на оборудованной бетонной площадке размером 50х12м. В этот день они разгрузили 4 контейнера. На месте в тот день помимо него находились водители грузовиков, доставивших контейнеры, а также еще вроде бы двое мужчин, которые представляли заказчика. Из разговоров с данными мужчинами в процессе работы он понял, что на данном месте строят какой – то молочный цех или завод по производству молока. Закончив разгрузку, он вечером того же дня вернулся в * где вернул кран отцу и поехал домой. Примерно через 2 дня, он снова по просьбе отца выезжал в * на том же кране, где разгрузил еще 3 контейнера, размещенных на грузовых автомобилях, которые были также пустые, ничем не обшитые. В конце дата года, точно не помнит, но не исключает, что это было дата , отец снова обратился к нему с просьбой выехать в * и на том же месте, что и в первый раз, разгрузить оставшиеся контейнеры, поскольку отец был вроде бы занят другой работой. На следующий день после разговора с отцом он снова выехал на автокране отца марки «*» в то же место, где выгружал контейнеры в дата то есть на территорию *. Приехав на место, он увидел 3 грузовых автомобиля с пустыми не обшитыми 40футовыми контейнерами. В этот раз на месте работали только водители и он, представители заказчика на место не приезжали. Они также как в первый раз разгрузили на бетонную площадку 3 контейнера, водители грузовиков крепили их к крану, а он выгружал их на площадку, манипулируя краном. За выполнение данных работ во время второго рейса заказчик, которым был мужчина по имени *7, заплатил ему 10 000 рублей наличными. Остальные рейсы оплачивались его отцу на банковскую карту.
Оглашенными с согласия сторон, в порядке статьи 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО3 №7, данные ею в ходе предварительного расследования по делу (т.* л.д. *) из которых следует, что она занимает должность ведущего советника отдела малых форм хозяйствования департамента сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области с дата года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит подготовка организации и проведение отборов крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления грантовой поддержки, прием отчетов о расходовании средств грантов, проверка соблюдения условий и порядка предоставления грантов. Постановлением Правительства Сахалинской области от 06 августа 2013 года № 427 утверждена Государственная программа Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Основными целями программы являются обеспечение продовольственной независимости региона в соответствии с параметрами Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120; повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инвестиционного развития аграрно-промышленного комплекса Сахалинской области; обеспечение финансовой устойчивости организаций аграрно-промышленного комплекса Сахалинской области; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. Ответственным исполнителем за реализацию программы назначено Министерство сельского хозяйства Сахалинской области (далее – Министерство), на которое также возложены функции по распоряжению бюджетными средствами. В целях реализации государственной программы, Постановлением * от дата * утверждены порядки предоставления субсидий грантов на развитие малых форм хозяйствования на селе в Сахалинской области, в том числе порядок предоставление грантов на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально – технической базы (далее – порядок). Грант на развитие материально – технической базы – средства, перечисляемые из областного бюджета сельскохозяйственному потребительскому кооперативу (далее – СПК), для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с региональной программой, в целях создания и развития на сельских территориях Сахалинской области сельскохозяйственной потребительской кооперации. Данный грант предоставляется по результатам конкурсного отбора в пределах средств, доведенных до Министерства согласно уведомлению о лимитах бюджетных обязательств на указанные цели на текущий год и плановый период, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Сахалинской области на соответствующие расходы. Проведение конкурсного отбора возлагается на конкурсную комиссию, более 50% состава членов которой являются члены, не являющиеся государственными и муниципальными служащими. Состав комиссии утверждается распоряжением *. Грант предоставляется при условии признания заявителя победителем конкурсного отбора и соответствия его требованиям, указанным в Порядке. Размер Гранта, предоставляемого конкретному получателю, определяется комиссией с учетом собственных средств заявителя и его плана расходов. Объекты затрат, понесенных за счет полученного Гранта, не могут одновременно субсидироваться по другим мероприятиям Государственной программы. Получатель Гранта обязан использовать Грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, приобретаемое за счет Гранта, исключительно на развитие материально – технической базы СПК. Имущество, приобретаемое СПК с участием средств Гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения Гранта. Грант предоставляется на основании заключенного между Министерством и получателем Гранта Соглашения о предоставлении Гранта (далее - Соглашение). Форма Соглашения соответствует положениям типовой формы Соглашения, установленной министерством финансов Сахалинской области. Дополнительно в Соглашение включаются обязательства получателя Гранта по исполнению условий, заявленных при участии в конкурсном отборе. Соглашение направляется в адрес получателя Гранта в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении Гранта по результатам конкурсного отбора. Соглашение должно быть подписано получателем Гранта в 2-х экземплярах в течение 5 рабочих дней, начиная с даты его получения, и представлено в адрес Министерства. Соглашение заключается Министерством при условии соответствия получателя Гранта на первое число месяца, в котором планируется заключить Соглашение, следующим требованиям: – у получателя Гранта должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; – у получателя Гранта должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом; – получатели Гранта – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; – получатели Гранта не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; – получатель Гранта не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление Гранта в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в Порядке. Порядок, сроки и формы представления получателем Гранта отчетности о расходовании средств Гранта и достижении показателей результативности устанавливаются в Соглашении.
С получателем гранта на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально – технической базы, в частности с председателем * ФИО2 неоднократно проводились консультации по факту получения и расходовании средств гранта, разъяснялся порядок и соглашение о предоставления гранта, в том числе и о том, что получатель гранта несет полную ответственность за достоверность представленных документов и сведений о расходовании средств гранта, с председателем * ФИО2 обсуждался план расходов средств гранта, его целесообразность и наличие собственных денежных средств для покрытия части понесенных расходов. дата на заседании комиссии * по вопросам агропромышленного комплекса, были подведены итоги конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления гранта на развитие материально – технической базы. На отбор была подана одна заявка от * которая была зарегистрирована дата . По итогам рассмотрения заявки * был признан победителем, и исходя из доведенных объемов бюджетного финансирования, был установлен размер гранта в размере * рублей. Между министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области и *» в лице председателя ФИО2, было заключено соглашение * о предоставлении субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы от дата , в редакции дополнительных соглашений б/н от дата , * от дата , б/н от дата , * от дата для финансового обеспечения части затрат получателя по реализации проекта по развитию материально-технической базы кооператива на сумму мероприятий * рублей, в том числе за счет бюджетных средств – * рублей, за счет собственных средств – * рублей. Согласно заключенного соглашения, получатель средств гранта в лице председателя * ФИО2, обязан в том числе: оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого наименования приобретений, указанный в плане; использовать грант в течении * месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, приобретаемое за счет Гранта, исключительно на развитие материально-технической базы СПК; обеспечить предоставление распорядителю отчета о расходовании средств гранта на создание материально-технической базы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в течении пяти лет, по форме, установленной настоящим соглашением. К отчету прилагаются заверенные копии платежных и иных первичных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, и документов, на основании которых эти платежи были произведены (договоры, счета (счета-фактуры), накладные, акты приема передачи). Платежным поручением от дата * Министерством сельского хозяйства Сахалинской области на расчетный счет * были перечислены средства гранта в размере * рублей. На основании протокола заседания комиссии министерства сельского хозяйства и торговли * по принятию решений по вопросам реализации мероприятий по грантовой поддержки малых форм хозяйствования в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением * от дата *, срок использования средств гранта *» был продлен на 12 месяцев с даты освоения средств гранта, то есть до дата . На протяжении всего срока расходования средств гранта, председателем * ФИО2, согласно заключенного соглашения в адрес министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области предоставлялся отчет о расходовании средств гранта на создание материально-технической базы с приложением документов подтверждающие понесенные расходы (договора, платежные поручения, счета, счета – фактуры, накладные, акты приема передачи), данный отчет с приложением документов предоставлялись посредством электронной почты, а также лично и посредством почтовой связи. В свою очередь ей осуществлялась проверка соблюдения условий и порядка предоставления Гранта. По истечении срока освоения средств гранта, председателем * ФИО2 посредством электронной почты был предоставлен окончательный отчет о расходовании средств гранта на создание материально-технической базы * по состоянию на дата . К отчету о расходовании средств гранта на создание материально-технической базы * прилагаются копии документов, подтверждающие понесенные расходы: – выполнение топографической съемки земельного участка под молочный цех ИП СНВ на сумму * рублей; – оказание услуг по планировке площадки под строительство молочного цеха ИП КВС на сумму * рублей, * рублей и * рублей; – поставка молочного оборудования * на сумму * рублей и * рублей; – поставка модулей для молочного цеха на сумму * рублей, * рублей, * рублей, * рублей; – доставка модулей * ИП КВС на сумму 700000 рублей; – изготовление и поставка молочного оборудования * на сумму * рублей, * рублей, * рублей, * рублей, * рублей; – проведение работ по возведению бетонной площадки под молочный модульный цех ИП СНВ на сумму * рублей и * рублей; – поставка пиломатериала для возведения скатной крыши цеха ИП КВС на сумму * рублей; – оказание услуг по строительству воздушной линии электропередач ИП ОСИ на сумму * рублей, * рублей; – монтаж оборудования молочного цеха * на сумму * рублей, * рублей, * рублей; – монтаж фасада помещения * на сумму * рублей. Согласно представленной документации председателем * ФИО2, отражающей понесенные затраты, были израсходованы бюджетные средства в виде предоставленного гранта в полном объеме, а именно в сумме * рублей. Окончательный отчет о реализации средств гранта был предоставлен председателем * ФИО2 дата в 08 часов 54 минуты посредством электронной почты с электронного адреса «* на её рабочий электронный почтовый ящик «*
Подтверждается вина подсудимой письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:
протоколом выемки с фототаблицей к нему от дата , из которых следует, что дата с участием свидетеля КВС в помещении *, произведена выемка оптического диска формата * с записью разговора дата между КВС и ФИО2, упакованного в бумажный конверт. Изъятый диск выдан добровольно, осмотрен в ходе следствия и признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. * л.д. *, т.* л.д. *);
протоколом обыска от дата с фототаблицей к нему, из которых следует, что дата с участием понятых РСС, ТАА и заместителя начальника 2 МРО УЭБиПК УМВД России по * ЖВВ, о/у РРВ, ФИО2, специалиста ЯГИ, в ходе обыска в жилище ФИО2, расположенного в * изъяты: договор * от дата , договор * от дата , товарная накладная * от дата , счет * от дата , договор * от дата с приложением, договор б/н от дата между *» и * с приложением, товарная накладная * от дата , приложение * к договору * от дата , счет * от дата , счет * от дата , платежное поручение * от дата , платежное поручение * от дата , акт на выполнение работ-услуг * от дата , акт на выполнение работ – услуг * от дата , системный блок марки «*» в корпусе черного и серого цветов с серийным номером *. Изъятые документы и предмет осмотрены в ходе следствия и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т* л.д. *, т.* л.д. *);
протоколом осмотра места происшествия от дата и фототаблицей к нему – участка местности с географическими координатами *” с.ш., * в.д., расположенного *, в ходе которого была зафиксирована обстановка на месте происшествия, осмотрено строение, которое со слов участвующей в осмотре ФИО2 является помещением для молочного цеха, изготовленного из скрепленных между собой сорокафутовых контейнеров, который в настоящий момент не функционирует (т.* л.д. *
протоколом выемки от дата с фототаблицей к нему, из которых следует, что у начальника отдела МФХ Департамента сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и торговли * САВ в помещении Министерства сельского хозяйства *, изъяты документы, представленные ФИО2 в Министерство сельского хозяйства * в качестве отчета о расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение части затрат сельскохозяйственных производственных кооперативов на развитие материально – технической базы * по состоянию на дата . Изъятые документы осмотрены в ходе следствия по уголовному делу (т.* л.д. * т.* л.д. *
протоколом осмотра предметов от дата с фототаблицей к нему – оптического диска формата * с выпиской по счету * ИНН * открытом в * полученного на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от дата , из содержания которых следует, что дата на счет *» со счета *» поступили денежные средства в размере 1 800 000 рублей в качестве авансового платежа по договору от дата за проведение работ. дата на счет *» со счета * поступили денежные средства в размере 2 200 000 рублей в качестве оплаты счета * от дата авансового платежа по договору от дата за проведение работ. дата на счет * со счета * поступили денежные средства в размере 350 000 рублей в качестве оплаты счета * от дата авансового платежа по договору от дата за проведение работ. дата на счет *» со счета * поступили денежные средства в размере 4 450 000 рублей в качестве оплаты за проведение работ по договору от дата за проведение работ (т. * л.д. *, т.* л.д. *
копией распоряжения * от дата «О предоставлении грантов на поддержку начинающих фермеров, на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы», из которого следует, что Министерством сельского хозяйства и торговли * принято решение о предоставлении гранта * в размере * рублей (т.* л.д. *
копией соглашения * от дата «О предоставлении субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы», из которого следует, что * предоставлена субсидия на развитие материально – технической базы (Грант) в размере * рублей. Планом расходов проекта по развитию материально-технической базы кооператива * являющимся приложением * к указанному соглашению, предусмотрены мероприятия по приобретению модульного цеха по переработке молока общей стоимостью * рублей, из которых * рублей бюджетные средства, * рублей – собственные средства, а также мероприятия по доставке и монтажу модульного цеха по переработке молока общей стоимостью * рублей, из которых * рублей - бюджетные средства, * рублей - собственные средства (т.* л.д. *
копией платежного поручения * от дата , из которого следует, что со счета Министерства сельского хозяйства и торговли * * в УФК по * (* *) перечислено *» на счет * в банке * денежные средства в размере * рублей, назначение платежа: грант на поддержку с/х потребит.кооперативов на разв. Мат – тех базы Расп. * от дата . * от дата д/с от дата (т* л.д. *
копией договора от дата , заключенного между * и * на общую сумму * рублей за приобретение 10 модулей для молочного цеха размером 2,5х12 м. (зимний, пищевой) (т.* л.д. *);
копией платежного поручения * от дата о перечислении на счет * со счета * денежных средств в размере * рублей в качестве оплаты счета * от дата , авансового платежа по договору от дата за проведение работ (т.* л.д. *);
копией платежного поручения * от дата , о перечислении на счет *» со счета * денежных средств в размере * рублей в качестве оплаты счета * от дата , авансового платежа по договору от дата (т* л.д. *
копией платежного поручения * от дата , о перечислении на счет * со счета * денежных средств в размере * рублей в качестве оплаты счета * от дата , авансового платежа по договору от дата за проведение работ (т.* л.д. *
копией платежного поручения * от дата , о перечислении на счет * со счета *» денежных средств в размере * рублей в качестве оплаты за проведение работ по договору от дата (т.* л.д. *
копией акта приема – передачи товара от дата , из которого следует, что *» передал *» в лице председателя ФИО2 10 модулей для молочного цеха размером 2,5 х 12 м. (зимний, пищевой) общей стоимостью * рублей, по договору б/н от дата (т.* л.д. *
копией договора на оказание транспортных услуг по перевозке сорокафутовых контейнеров * от дата , из которого следует, что *» заключил с ИП ФИО3 №5 договор на доставку 10 сорокафутовых контейнеров по маршруту * – *, общей стоимостью * рублей (т.* л.д. *
копией договора * на предоставление услуг автотранспорта и специализированной техники от дата , заключенного между * в лице председателя ФИО2 в качестве заказчика, и ИП КВС в качестве исполнителя, составленного в *, предметом которого является оказание ИП КВС услуг по предоставлению автотранспорта и специализированной техники, и оплата оказанных услуг *». Согласно приложению * закреплена стоимость оказания услуг а/м МАЗ площадка 12 м. по перевозке груза *, * рублей за рейс (т.* л.д. *
копией счета * от дата , из которого следует, что ИП КВС выставил *» счет за оказание услуг по перевозке груза а/м МАЗ площадка 12 м. по маршруту *, количество рейсов – 10, цена за 1 рейс 55 000 рублей, общая сумма – 550 000 рублей. Услуги автокрана по разгрузке – количество часов работы 30, цена за час – 5000 рублей, общая сумма – 150 000 рублей. Общая сумма по счету – 700 000 рублей (т.* л.д. *
копией платежного поручения * от дата , о перечислении * денежных средств в размере 700 000 рублей со счета в банке *» * на счет * * ИП КВС в качестве оплаты счёта * от дата за проведение работ по перевозке груза (т. * л.д. *
копией акта * от дата на выполнение работ-услуг, из которого следует, что * принял у ИП КВС работы по перевозке груза по маршруту * а/м МАЗ площадка 12 м., а также по разгрузке автокраном. Итоговая сумма к оплате – 700 000 рублей, работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют (т.* л.д. *
копией товарной накладной * от дата , из которой следует, что ИП КВС оказал * услуги а/м МАЗ площадка 12 м. по перевозке груза *, выполнив 10 рейсов, стоимость каждого из которых составляет 55 000 рублей, общей суммой 550 000 рублей, услуги автокрана за 30 часов работы, стоимость каждого из которых – 5 000 рублей, общей суммой 150 000 рублей. Итого 700 000 рублей (т.* л.д. *
выпиской по счету * в банке * за период с дата по дата , из которой следует, что дата со счета *» в банке * * на счет, принадлежащий индивидуальному предпринимателю КВС в банке *» * были перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей в качестве оплаты счета * от дата за проведение работ по перевозке груза, без НДС (т.* л.д. *
копией отчета о расходовании средств Гранта на создание материально – технической базы кооператив * по состоянию на дата , предоставленной ФИО2 в Министерство сельского хозяйства и торговли * дата , из которого следует, что руководитель *» ФИО2, подписью которой заверен документ, направлен Министру сельского хозяйства и торговли * в соответствии с соглашением от дата *, где из пункта 3 следуют, что расходы на поставку модулей для молочного цеха (зимний, пищевой) согласно договору поставки от дата (авансовые платежи * из пункта 4 следует, что расходы по доставке модулей * ИП КВС составили 700 000 рублей (т.* л.д. *
копией устава * утвержденного решением общего собрания участников * протоколом * от дата , согласно которому председатель кооператива является исполнительным органом кооператива, осуществляющим текущее руководство его деятельностью и представляющим кооператив в хозяйственных и иных отношениях, представляет кооператив в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, распоряжается в соответствии с уставом имуществом кооператива, заключает договоры и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях, вправе действовать без доверенности единолично от имени кооператива (т.* л.д. *
Показания подсудимой ФИО2, представителя потерпевшего и свидетелей, суд признает достоверными, так как они последовательны, логичны, согласуются между собой и дополняют друг друга, а также согласуются с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, допустимыми, так как получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, относимыми, так как относятся к предмету исследования, а в совокупности, достаточными для разрешения дела по существу.
Оснований для самооговора у подсудимой ФИО2 не имеется. Все показания она давала в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих оказание на нее какого – либо воздействия. После составления протоколов знакомилась с ними и подтвердила подписью после ознакомления.
Все доказательства, исследованные в судебном заседании, собраны с соблюдением требований статьи 86 УПК РФ и сомнений в достоверности у суда не вызывают.
Оснований подвергать сомнению в части достоверности показания представителя потерпевшего, свидетелей у суда не имеется, их показания, последовательны и непротиворечивы, согласуются с другими исследованными доказательствами, данных свидетельствующих о заинтересованности в исходе дела, оговоре подсудимой представителем потерпевшего, свидетелями, материалы дела не содержат, не установлено их и в судебном заседании. Представитель потерпевшего, свидетели допрошены с предварительным предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а также о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего отказа от этих показаний.
Каких – либо противоречий в приведенных доказательствах, которые могли повлиять на выводы суда, не имеется.
Содержащиеся в материалах дела документы содержать в себе сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в связи с чем признаются доказательствами, которые отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности.
Протоколы следственных и процессуальных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, правильность отражения хода следственных действий подтверждена подписями лиц, участвовавших в их проведении, в связи с чем их допустимость и достоверность сомнений у суда не вызывает. Иные документы содержат в себе сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (время, место, способ совершения преступления), в связи с чем, признаются доказательствами, которые отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности.
Сведений об искусственном создании органом предварительного расследования доказательств по делу о фальсификации доказательств, в материалах дела не имеется и оснований для такого вывода суд не находит.
Неустранимые сомнения в виновности ФИО2 по предъявленному обвинению у суда отсутствуют.
Исследовав все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО2 доказана полностью.
Действия ФИО2 суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
При решении вопроса о квалификации действий ФИО2 судом установлено, что подсудимая, являясь председателем * и обладающая служебными полномочиями, действовала из корыстных побуждений, имея умысел на противоправное и безвозмездное завладение имуществом Министерства сельского хозяйства и торговли * путём обмана, поскольку предоставила дата фиктивные документы, сообщила заведомо для Министерства ложные сведения о понесенных * затратах, которые фактически осуществлены не были.
Придя к выводу о наличии в действиях ФИО2 квалифицирующего признака «в крупном размере», суд исходит из размера похищенных ею денежных средств, который составил 700 000 рублей, что в соответствии с пунктом 4 примечания к статье 158 УК РФ составляет крупный размер.
Также нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершенного ФИО2 преступления «с использованием своего служебного положения». Согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата * «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицом, использующим свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностное лицо, обладающее признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно – распорядительные или административно – хозяйственные обязанности в коммерческой организации). Согласно Уставу * ФИО2 является председателем кооператива, который в силу занимаемой должности и полномочий является исполнительным органом кооператива, осуществляющим текущее руководство его деятельностью и представляющим кооператив в хозяйственных и иных отношениях, имеющий право без доверенности действовать единолично от имени кооператива.
О корыстной направленности действий подсудимой ФИО2 свидетельствует то обстоятельство, что денежные средства она обратила в свою собственность и распорядилась ими по своему усмотрению.
Суд принимает во внимание способ совершения преступления – обман, сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение Министерства сельского хозяйства и торговли * в заблуждение, с целью завладеть денежными средствами.
Совершая вышеуказанное преступление, подсудимая осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала их наступления, заведомо зная о незаконности своих действий, неправомерно, не имея на то никакого права, завладела чужими денежными средствами, то есть действовала с прямым умыслом. Само выполнение ФИО2 активных действий, направленных на незаконное завладение чужими денежными средствами, то есть выполнение подсудимой всех действий, необходимых для совершения объективной стороны указанного преступления, свидетельствует о формировании у нее умысла на его совершение.
Основываясь на материалах уголовного дела и поведении подсудимой в судебном заседании, суд пришел к выводу, что она является вменяемой, в связи с этим подлежит наказанию за совершенное преступление.
При назначении наказания подсудимой суд учитывает требования статей 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.
Суд принимает тот факт, что ФИО2 совершила преступление, которое относится к категории тяжких.
ФИО2 ранее не судима, совершила преступление впервые в пенсионном возрасте. Как личность подсудимая характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, в нарушениях общественного порядка замечена не была, к административной ответственности не привлекалась, жалоб на ее поведение в сфере семейно – бытовых отношений не поступало, на профилактических учетах в отделе полиции * не состоит, замужем, имеет хроническое заболевание.
В настоящее время ФИО2 продолжает занимать должность председателя *», характеризуясь членами союза с положительной стороны, инициативной, целеустремленной и добросовестной, активно участвующей в жизнедеятельности *, оказании помощи молодым фермерам * в организации и создания фермерских хозяйств. ФИО2 неоднократно поощрялась за успехи в сфере сельского хозяйства и животноводства, ведения личного подсудного хозяйства почетными грамотами и благодарственными письмами руководством региона и *, а также Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов *.
Вину в совершении преступления ФИО2 признала в полном объеме, в содеянном раскаивается, в ходе досудебного производства давала правдивые, признательные показания о мотивах и обстоятельствах совершенного преступления, ее показания, данные при производстве предварительного расследования по уголовному делу, признаны судом достоверными и легли в основу обвинительного приговора. Кроме того, подсудимая добровольно до суда возместила причиненный ущерб бюджету * путем перевода Министерству сельского хозяйства и торговли * в счет возмещения причиненного ущерба 700 000 рублей.
В соответствии с пунктом К части 1 статьи 61 УК РФ – добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, причиненного в результате преступления, суд признает смягчающим подсудимой наказание обстоятельством.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 на основании части 2 статьи 61 УК РФ, суд также признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, пенсионный возраст, совершение преступления впервые, положительные характеристики.
Суд не усматривает в действиях подсудимой активного способствования в раскрытии и расследовании преступления, принимая во внимание, что подсудимой не представлено органам следствия какой – либо информации до того им неизвестной, об обстоятельствах совершенного преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных статьей 63 УК РФ, в действиях ФИО2, судом не установлено.
Оценив все обстоятельства в совокупности, суд приходит к выводу, что ФИО2 не представляет большой общественной опасности, и исходя из целей наказания и принципа справедливости, закреплённых в статьях 6,43 УК РФ, ее исправление может быть достигнуто при назначении наказания в виде штрафа. Такое наказание по мнению суда, будет не только справедливым, но и соизмеримым с личностью подсудимой, так и с обстоятельствами совершенного ею преступления и окажет необходимое воздействие на нее.
При определении размера штрафа, суд принимает во внимание обстоятельства совершенного преступления, учитывает семейное положение ФИО2, состоящей в браке, материальное и имущественное положение подсудимой и ее семьи, имеющей регулярный доход от * рублей.
Вместе с тем, суд не находит оснований для назначения подсудимой ФИО2 наказания с применением правил статьи 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные смягчающие обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного и не являются исключительными, как в своей совокупности, так и по отдельности. Каких – либо иных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением вовремя или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степени общественной опасности преступления, не установлено.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, совершение умышленного преступления из корыстных побуждений при получении субсидии из средств бюджета *, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, суд не усматривает.
Оснований для прекращения уголовного преследования, постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания, не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,
ПРИГОВОР И Л:
Признать виновной ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.
Штраф подлежит перечислению по реквизитам: Получатель: УФК по Сахалинской области, (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области л/с * казначейский счет *, ИНН * КПП * ОКТМО * ОКПО * банк получателя: отделение Южно – Сахалинск // УФК по Сахалинской области г. Южно – Сахалинск, БИК * Единый казначейский счет: *, КБК *.
Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу, после чего отменить.
Вещественные доказательства по вступлении приговора суда в законную силу: системный блок марки * с серийным номером * – оставить по принадлежности ФИО2; оптический диск формата * с аудиозаписью разговора между КВС и ФИО2, договор * от дата на 8л., договор * от дата на 7л., товарная накладная * от дата на 2л., счет * от дата на 6л., договор * от дата на 2л. с приложением на 14л., договор б/н от дата на 2л. с приложением на 1л., товарная накладная * от дата на 1л., приложение * к договору * от дата на 1л., счет * от дата на 1л., счет * от дата на 1л., платежное поручение * от дата на 1л., платежное поручение * от дата на 1 л., акт на выполнение работ – услуг * от дата на 1л., акт на выполнение работ – услуг * от дата на 1л., оптический диск формата * с ответом на запрос * от дата – хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд через Поронайский городской суд Сахалинской области в течение 15 суток со дня постановления приговора, с соблюдением требований статьи 389.6 УПК РФ. Осужденная, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в апелляционной жалобе, либо представить отдельно письменное заявление в апелляционные сроки. Кроме того, стороны вправе знакомиться с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, о чем должны подать ходатайство в течение трех суток после провозглашения приговора и вправе подать на протокол и аудиозапись судебного заседания свои замечания в течение трех суток после ознакомления, если таковые будут иметь место, а также осужденная вправе знакомиться с материалами уголовного дела. В случае пропуска срока на подачу апелляционной жалобы, представления, на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания по уважительным причинам, стороны вправе ходатайствовать о его восстановлении, о чем также должны подать письменное ходатайство в суд.
Судья Поронайского городского суда Ю.М. Шевелева