УИД № 36RS0020-01-2023-001126-14
Дело №1-252/2023
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Лиски 13 июля 2023 года
Судья ФИО3 районного суда Воронежской области Шевцов В.В.,
с участием государственного обвинителя – ФИО3 межрайпрокурора ФИО1,
подсудимой ФИО2
защитника Константиновой Н.А., представившей удостоверение № 1488 и ордер №4845,
при секретаре Петрушиной А.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении ФИО2, <данные изъяты> ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ,
УСТАНОВИЛ :
Подсудимая ФИО2 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:
12.11.2018 ФИО2 в соответствии с приказом №-К от 12.11.2018 на основании дополнительного соглашения № к трудовому договору № от 15.08.2016 назначена на должность для выполнения трудовой функции начальника отделения почтовой связи 4 класса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>.
ФИО2, согласно указанному трудовому договору, должностной инструкции № ДД.ММ.ГГГГ.9.1-11/41 от 16.03.2021, обязана выполнять порученную работу в соответствии с должностными обязанностями по руководству, организации и контролю деятельности работников отделения почтовой связи; в соответствии с локальными нормативными актами, действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами, распоряжениями администрации и непосредственного руководителя, не допускать действий, которые могут нанести прямой ущерб <данные изъяты> Также соответствии с должностной инструкцией начальника отделения почтовой связи <данные изъяты> ФИО2 обязана: строго выполнять письменные приказы и распоряжения, соблюдать требования законодательства РФ, локальных нормативных актов, осуществлять руководство, организацию и контроль деятельности работников ОПС; проводить ежедневную сверку остатков почтовых отправлений хранящихся в ОПС; а также наличия товаров народного потребления; вести ежедневный учет и контроль движения денежных средств, пересчет денежной наличности в конце рабочего дня и сверке фактического остатка наличных денежных средств в кассе ОПС с расчетными остатками свободного денежного отчета о движении денежных средств в ОПС; проводить ежедневную сверку остатков почтовых отправлений хранящихся в ОПС; формировать все виды отчетов ОПС; обеспечивать сохранность товаров народного потребления, в том числе размещенных в местах общего доступа коллектива ОПС; денежных средств, в том числе переводных и пенсионных, а также социальных выплат, почтовых отправлений, собственности, имущества, товарно-материальных ценностей принадлежащих Обществу, переданного в пользование ОПС.
Также <данные изъяты> с ФИО2 заключен договор № от 13.11.2018 о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому начальник отделения почтовой связи 4 класса <данные изъяты> приняла на себя полную индивидуальную материальную ответственность за вверенные ей все товарно-материальные ценности; недостачу вверенного работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам; а также должна осуществлять строгий контроль рационального использования товарно-материальных ценностей и денежных средств; вести учет, составлять и предоставлять товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного имущества, участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного имущества, денежных средств, других ценностей; и в связи с изложенным обязалась: бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на неё обязанностей имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю о всех обстоятельствах угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества.
Таким образом, ФИО2 постоянно выполняла свои служебные полномочия в государственной коммерческой организации федеральной почтовой связи Российской Федерации, обладая организационно – распорядительным и административно – хозяйственными функциями, то есть являлась должностным лицом.
ФИО2, осуществляя свои трудовые обязанности постоянно выполняла свои служебные полномочия в государственной коммерческой организации федеральной почтовой связи Российской Федерации, порученную работу в соответствии с должностными обязанностями, в качестве начальника отделения почтовой связи 4 класса <данные изъяты> в период времени с 01.01.2021 по 27.07.2021, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на улучшение своего имущественного положения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления решила совершить хищение вверенных ей денежных средств хранящихся в операционной кассе и товарно-материальных ценностей принадлежащих <данные изъяты> и хранящихся в <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, путем их присвоения.
В период времени с 01.01.2021 по 27.07.2021 ФИО2 используя свое служебное положение начальника отделения почтовой связи, являясь материально – ответственным лицом, во время осуществления своих непосредственных должностных обязанностей, в помещении отделения почтовой связи 4 класса <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, имея доступ к денежным средствам хранящимся в операционной кассе ОПС, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения и извлечения финансовой выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышленно похитила путем присвоения денежные средства на общую сумму 295 000 рублей, то есть в крупном размере.
После чего похищенными указанным способом денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
Таким образом, ФИО2 в период времени с 01.01.2021 по 27.07.2021 или при вышеуказанных обстоятельствах умышленно безвозмездно противоправно против воли собственника присвоила вверенные ей денежные средства, совершив хищение <данные изъяты> денежных средств в сумме 295 000 рублей, принадлежащих <данные изъяты> в крупном размере.
В результате умышленных общественно опасных действий начальником отделения почтовой связи 4 класса <данные изъяты> ФИО2, причинен <данные изъяты> имущественный вред в крупном размере на сумму 295 000 рублей.
Подсудимая ФИО2 свою вину по ст.160 ч.3 УК РФ признала полностью и от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ.
Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2 в качестве обвиняемой на следствии от 11 мая 2023 года известно, что она вину по ст.160 ч.3 УК РФ признала полностью и показала, что15.08.2016 года трудоустроилась на работу в отделение почтовой связи (далее по тексту ОПС) <данные изъяты> на должности оператора 1 класса. <данные изъяты> <данные изъяты> расположено по адресу: <адрес>. После чего в период с 15.08.2016 года по 12.11.2018 год она работала в этой должности в <данные изъяты>
Затем с 12.11.2018 года по 27.07.2021 год она стала работать в должности начальника в другом отделении <данные изъяты> <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. Данный перевод на должность начальника <данные изъяты> был связан с повышением заработной платы примерно с 17 440 рублей до 21430 рублей. За время работы она брала деньги из операционной кассы <данные изъяты>, в связи с чем 27.07.2021 у неё при ревизии была обнаружена недостача в сумму 295 000 рублей. Она призналась начальнику <данные изъяты> ФИО11 о том, что присваивала деньги из кассы <данные изъяты> в связи с тяжелым материальным положением. В тот же день она написала заявление об увольнении по собственному желанию. После чего была уволена.
Однако, руководитель <данные изъяты> ФИО11 ей предложил работать начальником <данные изъяты> Она согласилась, затем написала заявление об удержании у неё из заработной платы 20% в счет погашения ущерба причиненного АО «Почта России» от присвоения ею денежных средств из операционной кассы <данные изъяты>
Так, в период времени с 06.08.2021 по 22.11.2022 года на основании приказа о приеме на работу №к/пр от 06.08.2021 года, она стала работать в должности начальника и 0,5 % ставки почтальона <данные изъяты> <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. За период работы в <данные изъяты> она не смогла перекрыть свои долги по займам и снова присвоила деньги из операционной кассы на сумму 78 600 рублей. Данное было обнаружено при ревизии в ОПС, в связи с чем начальник ФИО3 <данные изъяты> ФИО11 по данному факту написал заявление в ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области. После чего следственным отделом было возбуждено уголовное дело, а в последующем направлено в суд. 22.11.2022 она уволилась по собственному желанию.
17.03.2023 Лискинский районный суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С взысканием в пользу <данные изъяты> в возмещение материального ущерба от преступления 29 997рублей 96 копеек.
После чего начальником <данные изъяты> ФИО11 было написано снова заявление о факте присвоения ею денежных средств из операционной кассы за время выполнения обязанностей как начальника <данные изъяты> По этому первому факту присвоения ею денежных средств из операционной кассы <данные изъяты> было возбуждено уголовное дело следственным отделом ОМВД России по Лискинскому району.
Она действительно с 12.11.2018 стала работать в должности начальника отделения почтовой связи 4 класса <данные изъяты> с размером занимаемой ставки 1 единица с окладом 21 430 рублей. О данном переводе на должность начальника был утвержден <данные изъяты> ФИО11 приказ № от 12.11.2018 о переводе на должность начальника отделения почтовой связи 4 класса <данные изъяты> При этом с ней было заключено дополнительное соглашение № от 12.11.2018, а также договор № от 13.11.2018 о полной материальной ответственности и издана должностная инструкция № 8.5.17.9.1-11/41. С данными документами: приказами, дополнительными соглашениями к её трудовому договору, должностной инструкцией, договором об материальной ответственности она ознакомилась лично путем подписания этих документов. Согласно этих документов, она как начальник ОПС принимала на себя полную индивидуальную материальную ответственность в том числе и за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате её трудовой деятельности.
Также на основании вышеперечисленных документов в её служебные обязанности как начальника ОПС входила организация работы и контроля деятельности работников ОПС; обеспечение условий труда и отдыха работников ОПС; контроль и поддержание надлежащего санитарного порядка в ОПС; прием, отправку, и учет почтовой тары; обеспечение представления в Лискинский почтамт отчетности и информации о деятельности ОПС; информирование непосредственного руководителя о выявленных недостатках и проблемах в деятельности ОПС; ежедневный учет и контроль движения денежных средств, почтовых отправлений, товаров народного потребления, знаков почтовой оплаты; контроль, прием, передачу, обработку и выдачу доставки телеграмм; контроль остатков товаров народного потребления, лотерей, сим-карт в ОПС сверку данных с фактическим наличием товара; контроль доставки пенсий, пособий и других социальных выплат; контроль приема и доставки переводов денежных средств; ежедневный учет и контроль движения денежных средств; выдавать денежные средства работникам ОПС для оказания услуг почтовой связи, в том числе и на дому; ведение журнала учета движения наличных денежных средств в основной операционной кассе ОПС и книги учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом; пересчет денежной наличности в конце рабочего дня и сверку фактического остатка наличных денежных средств в кассе ОПС с расчетным остатком сводно-денежного отчета о движении денежных средств в ОПС (дневник ф. 130); обеспечение соблюдения лимитов денежных средств; формирование всех видов ежемесячных отчетов ОПС и так далее. Моя отчетность заключается по дневнику формы 130 и журнала формы 55.
Согласно должностной инструкции начальника отделения почтовой связи она несла персональную ответственность за совершенные операции по кассе в процессе осуществления деятельности, а также несла материальную ответственность за сохранность денежных средств, полученных работником для выполнения почтовых переводов денежных средств, пенсий, социальных пособий из главной распорядительной кассы/банка, а также полученных в т.ч. от пользователей услугами почтовой связи, ГЗПО, лотерейных билетов, товаров народного потребления, периодических печатных изданий, полученных им для реализации, сохранность внутренних и международных почтовых отправлений, товаров народного потребления, периодических печатных изданий, лотерейных билетов, книжной продукции и других товарно-материальных ценностей, находящихся на реализации в ОПС – в соответствии с заключенным договором о полной материальной ответственности.
Отделение почтовой связи 4 класса (<данные изъяты> котором она работала начальником расположено по адресу: <адрес>.
Её график работы как начальника <данные изъяты> был ежедневный с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Выходными днями являлись: воскресенье и понедельник. С 2016 года и по август 2021 она уходила в отпуск только «по бумаге», т.е. во время отпуска она все время находилась на рабочем месте, выполняя свои служебные обязанности.
Доступ к операционной кассе в <данные изъяты> и все возможные денежные операции, связанные с основной операционной кассой, осуществляла за время выполнения своих служебных обязанностей как начальника ОПС только она сама. Она ежедневно сама лично составляла отчет – дневник формы 130, в котором отражала сумму денег (прибывших, хранящихся на остатке, выданных) в ОПС. Ключи от кассы и здания ОПС находились только у неё.
В её подчинении находилось 2 почтальона <данные изъяты> Свидетель №1 и Свидетель №2. Их график работы был ежедневный с 10 часов 45 минут по 17 часов 00 минут, кроме выходных: воскресенья и понедельника. За каждым почтальонам были закреплены свои участки, то есть улицы и клиенты проживающие на этих улицах. Данным почтальонам она ежедневно выдавала денежные средства по форме 55 (журнал в котором фиксируются пенсионные денежные выплаты), а также товар по товарным накладным. Она вначале каждого рабочего дня выдавала почтальонам квитанции и газетную корреспонденцию, а также денежных средства, которые предназначены жителям (пенсионерам) <адрес>. Почтальоны разносили пенсионные выплаты жителям села с доставкой на дом. Денежные средства предназначенные для выплат пенсионерам я выдавала по журналу формы № 55 почтальонам ежемесячно, в течении 2 недель в первой половины каждого месяца (примерно с 4 числа по 22 число) каждого месяца. Почтальоны расписывались в этом журнале за полученные денежные средства предназначенные для пенсионных выплат жителям. Также почтальоны получали от неё по товарным накладным товар в виде: конфет, печенья, консерв, чая, кофе, моющих средств для посуды и стиральных порошков и т.п. Данный товар почтальоны предлагали жителям села. Почтальон после получения квитанций, корреспонденции, денежных средств предназначенных для выплат жителям села, следовал по своему маршруту для выдачи пенсионных выплат и квитанций людям согласно ведомости и журнала учета и закрепленных участков.
Почтальоны предлагали товар клиентам, и если те соглашались, приобрести, то вырученные денежные средства почтальон прикладывал к товарной накладной, которую она выдавала вместе с товаром. Также у почтальона на руках имелась ведомость, в которой клиент расписывался при получении пенсионных выплат. После обхода всех адресов по маршруту почтальон возвращался обратно в <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>, и отдавал ей по ведомости остатки денежных средств по пенсионным выплатам и товарную накладную с денежными средствами за приобретенный товар. На следующий рабочий день она снова выдавала почтальонам новые ведомости, товарные накладные, товар, корреспонденцию и т.д. Таким образом, почтальоны действовали по тому же принципу, как и в предыдущий день. На руках ежедневно у почтальонов находилась сумма около 300 000 рублей. За время выполнения своих служебных обязанностей, у неё никаких конфликтов не было с почтальонами, те выполняли добросовестно свои служебные обязанности. Никаких недостач не было. Все денежные средства только она вносила и выдала из кассы ОПС почтальонам.
В конце каждого месяца она делала подшивку ведомостей выдачи пенсионных выплат, которые передавала в <данные изъяты> Товарные накладные, квитанции о наложенном платежах и другие документы оставались у них в <данные изъяты>
В почтовом отделении она осуществляла сама лично проведение электронных операций по оплате коммунальных услуг, выдачи посылок, продаже товаров, электронных переводов, приему подписки на корреспонденцию, продажу лотерейных билетов.
Ежедневно в <данные изъяты> приезжала почтовая машина, которая привозила денежные средства для выплаты пенсий жителям <адрес>, корреспонденцию, а также товар и посылки. При этом забирали выручку за день, посылки которые отправляют люди из <адрес>, а также корреспонденцию. На все денежные средства и посылки она формировала накладные, с которыми сотрудник почтамта забирал всё и увозил в Лискинский почтамт. Кто именно из сотрудников почтамта приезжал в тот период времени она уже не помнит.
Примерно в мае 2020 года, она оформила на свое имя микро-займ на общую сумму 25 000 рублей. Взяла микро-займ для собственных бытовых нужд, конкретно для каких не помнит. После чего, она была уверена, что оформленный микро-займ, она погасит, но в связи с тяжелым финансовым положением, погасить данный микро-займ в ближайшее время не представилось возможным, в связи с чем, с каждым последующим днем прибавлялись проценты по выплате данного займа. Затем, чтобы погасить данный микро-займ, она брала еще микро-займы, для того, что погасить ранее взятый. В связи с чем сумма долга, которую она должна была вернуть в микро-займ увеличивалась с каждым разом.
16.12.2020 в <данные изъяты> сотрудниками ФИО3 почтамта была произведена ревизия, в ходе которой не было выявлено недостачи как денежных средств, так и товарно-материальных ценностей.
После чего, примерно с 01 января 2020 года она решила погасить ранее взятые на свое имя займы (в каких организациях она уже не помнит) путем присваивания денег из операционной кассы <данные изъяты> После чего в период времени примерно с 01 января 2021 года по 27.07.2021 она, используя свое служебное положение из основной операционной кассы отделения почтовой связи <данные изъяты> брала денежные средства для погашения займов. В какие дни она брала из основной операционной кассы <данные изъяты> денежные средства и в каком размере, какими купюрами, точно сказать не может, потому что не вела записи. Она брала разные суммы от 1000 рублей до 3000 рублей, с какой периодичностью сказать не может, не помнит, может и ежедневно. Когда она похищала из кассы деньги, она понимала, что использует свое служебное положение и присваиваю чужие деньги. Она брала деньги из операционной кассы <данные изъяты>, в отсутствии почтальонов и посетителей. Товарно-материальные ценности из кассы ОПС она не похищала. В период времени с 01.01.2021 по 26.07.2021 не производилось ревизий в помещении <данные изъяты>, также сама она тоже не проводила ревизию.
Чтобы никто не догадался из контролирующих его <данные изъяты> о совершении им присвоения денежных средств, она в отчете по дневнику формы № 130 выставляла недостающую сумму за почтальонами, то есть якобы эти деньги находились у тех на руках. Под этим подразумевается, что денежные средства она выдала в доставку пенсионерам пенсионных выплат. Выставляла в отчете, что деньги числятся за почтальоном, для того, чтобы в её отделении почтовой связи не было завышения лимита по кассе на конец месяца.
С мая 2021 по июнь 2021 года точных чисел месяцев не помнит, она выполняла обязанности временно отсутствующего почтальона Свидетель №1 потому что та была отправлена на самоизоляцию по возрасту во время ковида. В соответствии с должностной инструкцией она могла выполнять обязанности почтальона за время отсутствия почтальона. В тот период во время замещения почтальона она кому то из пенсионеров по неосторожности выдала пенсионные выплаты больше чем положено. Она просто обсчиталась, но кому и на какую сумму она сказать точно не может, а пенсионеры никто не признались. Новые купюры настолько прилегают плотно друг к другу, что она две купюры посчитала как одну. Так в один из дней вышеуказанного периода кому то из пенсионеров передала сумму на 25000 рублей больше. Об этом она узнала, когда пришла в ОПС после маршрута, она сверила данные и обнаружила недостачу около 25000 рублей. Точно кому она отдала больше денег она не помнит. По документам она никак эту недостачу не провела, то есть не показала. О данном факте она не сообщила руководству ФИО3 почтамта УФПС по Воронежской области, потому что знала, что вся материальная ответственность за недостачу по собственной невнимательности ложится полностью на неё. Так у неё за период с 01.01.2021 по 27.07.2021 накопилась задолженность на общую сумму около 295000 рублей.
В результате чего, 27.07.2021 года к ней в отделение почтовой связи <данные изъяты> приехали <данные изъяты> с целью проведения ревизии. В составе комиссии присутствовал начальник <данные изъяты> ФИО11, старший инструктор Свидетель №6 и товаровед Свидетель №5 По результатам ревизии недостача денежных средств в операционной кассе <данные изъяты> составила на общую сумму 295 000 рублей. Недостача товарно-материальных ценностей не была выявлена. Она полностью признает хищение денежных средств из операционной кассы <данные изъяты> на сумму 295 000 рублей.
С 27.07.2021 она уводилась, но позже стала работать, как указывала выше в должности начальника в <данные изъяты>, при этом у неё взыскивались по согласованию с руководством <данные изъяты> денежная сумма в размере 20% от заработка в счет погашения причиненного ущерба АО «Почта России» причиненного в результате хищения денег из кассы <данные изъяты>. По этому эпизоду хищения денег из кассы <данные изъяты> она не возмещала причиненный вред АО «Почта России» отдельно денежными суммами помимо взыскания из заработка 20%. За время работы я погасила ущерб путем взимания 20% из заработка примерно на сумму 42 000 рублей.
Она полностью признает хищение денежных средств из операционной кассы <данные изъяты> на сумму 295 000 рублей, но в настоящее время возможности разово погасить ущерб, причиненный <данные изъяты>» у неё нет, потому что она ни где не работает. В собственности у неё ничего нет.
Вина подсудимой ФИО2 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:
Свидетель Свидетель №4 суду показала, что она работает инструктором <данные изъяты> с осени 2021 года, поэтому о хищении ФИО2 денежных средств в <данные изъяты> ей известно только со слов начальника почтамта ФИО11 о том, что в июле 2021 года у ФИО2 была обнаружена недостача денежных средств и она призналась в том, что похитила их.
Допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №5 показала, что она работает в должности товароведа <данные изъяты> В 2021 году ФИО2 занимала должность <данные изъяты> Она контактировала с ФИО2 по поводу продажи товаров. Замечаний к ней по этому вопросу не было. Однако, за ней стали замечать завышение лимита наличных денежных средств в кассе. 27 июля 2021 года была проведена внезапная инвентаризация, согласно которой была выявлена недостача денег в сумме 295000 рублей. ФИО2 призналась, что брала деньги из кассы в связи с тяжелым материальным положением.
Из оглашенных с согласия сторон на основании ст.281 ч.1 УПК РФ показаний представителя потерпевшего и свидетелей, вызывавшихся в судебное заседание, но не явившихся, известно следующее.
Допрошенный на следствии представитель потерпевшего <данные изъяты> показал, что с 2019 года является <данные изъяты>. В его должностные обязанности входит осуществление контроля за деятельностью <данные изъяты>, расположен по адресу: <адрес>. Он осуществляет контроль за финансовой дисциплиной отделений почтовой связи (ОПС).
<данные изъяты>
Согласно локальным правовым актам <данные изъяты> а также утвержденному графику проверок, сотрудниками <данные изъяты> проводится инвентаризация отделений почтовых связей ФИО3 и Каменского района. Плановая инвентаризация проводится раз в год (годовая), а плановые проверки согласно утвержденного графика.
15.08.2016 года на работу в <данные изъяты> трудоустроилась на основании трудового договора № от 15.08.2016 и приказа №-к о приемке на работу в отделение почтовой связи 4 класса отделение почтовой связи (далее по тексту ОПС) <данные изъяты> на должность оператора 1 класса по внутреннему совместительству на 0,5 ставки и на 0,8 ставки на место оператора, с общим окладом 17 440 рублей ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения.
Таким образом, ФИО2 в период с 15.08.2016 года по 12.11.2018 работала в должности оператора 1 класса по внутреннему совместительству на 0,5 ставки и на 0,8 ставки обычного оператора в <данные изъяты> расположено по адресу: <адрес>
После чего с 12.11.2018 ФИО2 на основании приказа №-К от 12.11.2018 была переведена на должность начальника отделения почтовой связи 4 класса (ОПС) «<данные изъяты> с размером занимаемой ставки 1 единица и окладом 21 430 рублей. При этом с ФИО2 было заключено дополнительное соглашение № от 12.11.2018, а также договор № от 13.11.2018 о полной материальной ответственности и издана должностная инструкция № 8.5.17.9.1-11/41. Со всеми приказами и дополнительными соглашениями к трудовому договору ФИО2 ознакомилась лично путем подписания перечисленных документов. Так ФИО2 стала работать начальником отделения почтовой связи (далее по тексту ОПС) 4 класса «<данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>. После того как в ходе ревизии в ОПС у ФИО2 была обнаружена недостача в размере 295 000 рублей, и та была уволена. ФИО2 рассказала, что присвоила деньги, потому что испытывала тяжелое материальное положение поскольку взяла микро-займ в каком именно банке он не знает (подробности неизвестны), на свое имя и не смогла своевременно погасить, в результате чего была образована задолженность которую стала гасить путем присвоения денег из кассы ОПС.
ФИО2 решили не привлекать к ответственности, поскольку та написала заявление об увольнении по собственному желанию 27.07.2021. В связи с чем был издан приказ №к/ув об увольнении на ее имя.
После чего по согласованию с руководством <данные изъяты> ФИО2 решили принять на работу на должность начальника <данные изъяты> с целью последующего возмещения причиненного ущерба от присвоения денежных средств при осуществления ею трудовой деятельности на должности начальника <данные изъяты> ФИО2 согласилась на данные условия и написала заявление о приеме на работу и заявление об удержании из её заработной платы 20% в счет погашения ущерба причиненного в результате осуществления трудовой деятельности в АО «Почта России». На какую сумму ФИО2 возместила ущерб, причиненный <данные изъяты> за время работы начальником <данные изъяты> с 06.08.2021 по 22.11.2022 года он точно сказать не может, не помнит.
Так ФИО2 была принята на работу и на основании приказа о приеме на работу №к/пр от 06.08.2021 года, стала осуществлять работу в должности начальника и 0,5 % ставки <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. При проведении ревизии было установлено, что ФИО2 присвоила деньги из кассы ОПС на сумму 78 600 рублей. В этот раз по согласованию с руководством <данные изъяты> им было написано заявление в ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области, на основании которого следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении ФИО2 по факту присвоения денежных средств из операционной кассы ОПС, а в последующем направлено в суд.
22.11.2022 года ФИО2 была уволена по собственному желанию.
17.03.2023 по приговору ФИО3 районного суда ФИО2 назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С взысканием в пользу <данные изъяты> в возмещение материального ущерба от преступления 29 997 рублей 96 копеек.
14.03.2023 по указанию руководства <данные изъяты> им было написано заявление в отдел МВД России по Лскинскому району Воронежской области, по факту ранее совершенного ФИО2 при выполнении своих должностных обязанностей присвоения денежных средств из операционной кассы <данные изъяты>
Таким образом, ФИО2 с 12.11.2018 на основании приказа №-К от 12.11.2018 была переведена на должность начальника отделения почтовой связи 4 класса (ОПС) <данные изъяты> с размером занимаемой ставки 1 единица и окладом 21 430 рублей. При этом с ФИО2 было заключено дополнительное соглашение № от 12.11.2018, а также договор № от 13.11.2018 о полной материальной ответственности и издана должностная инструкция № 8.5.17.9.1-11/41.
Согласно данным договорам ФИО2 принимала на себя полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя.
Также на основании вышеперечисленных документов в служебные обязанности ФИО2 как начальника ОПС входила: организация работы и контроля деятельности работников ОПС; обеспечение условий труда и отдыха работников ОПС; контроль и поддержание надлежащего санитарного порядка в ОПС; прием, отправку, и учет почтовой тары; обеспечение представления в Лискинский почтамт отчетности и информации о деятельности ОПС; информирование непосредственного руководителя о выявленных недостатках и проблемах в деятельности ОПС; ежедневный учет и контроль движения денежных средств, почтовых отправлений, товаров народного потребления, знаков почтовой оплаты; контроль, прием, передачу, обработку и выдачу доставки телеграмм; контроль остатков товаров народного потребления, лотерей, сим-карт в ОПС сверку данных с фактическим наличием товара; контроль доставки пенсий, пособий и других социальных выплат; контроль приема и доставки переводов денежных средств; ежедневный учет и контроль движения денежных средств; выдавать денежные средства работникам ОПС для оказания услуг почтовой связи, в том числе и на дому; ведение журнала учета движения наличных денежных средств в основной операционной кассе ОПС и книги учета денежных сумм, выдаваемых для доставки на дом; пересчет денежной наличности в конце рабочего дня и сверку фактического остатка наличных денежных средств в кассе ОПС с расчетным остатком сводно-денежного отчета о движении денежных средств в ОПС (дневник ф. 130); обеспечение соблюдения лимитов денежных средств; формирование всех видов ежемесячных отчетов ОПС и так далее. Отчетность ФИО2 заключается по дневнику формы 130 и журнала формы 55.
Кроме того, согласно должностной инструкции начальника отделения почтовой связи, по мимо прочего ФИО2 несла персональную ответственность за совершенные операции по кассе в процессе осуществления деятельности, а также несла материальную ответственность за сохранность денежных средств, полученных работником для выполнения почтовых переводов денежных средств, пенсий, социальных пособий из главной распорядительной кассы/банка, а также полученных в т.ч. от пользователей услугами почтовой связи, ГЗПО, лотерейных билетов, товаров народного потребления, периодических печатных изданий, полученных для реализации, сохранность внутренних и международных почтовых отправлений, товаров народного потребления, периодических печатных изданий, лотерейных билетов, книжной продукции и других товарно-материальных ценностей, находящихся на реализации в ОПС – в соответствии с заключенным договором о полной материальной ответственности.
Отделение почтовой связи 4 класса <данные изъяты> расположено по адресу: <адрес>.
График работы начальника ОПС ФИО2 был ежедневный с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Выходные дни: воскресенье и понедельник. С 2016 года и по август 2021 ФИО2 уходила в отпуск только «по бумаге», т.е. во время отпуска все время находилась на рабочем месте, выполняя служебные обязанности. Согласно должностным обязанностям ФИО2 могла выполнять обязанности почтальона, но выполняла ли эти обязанности почтальона за время работы с 2016 года по август 2021 года, он сказать не может, потому что ФИО2 ему не докладывала об этом. За время ковидных ограничений никто из сотрудников <данные изъяты> выполняли свои обязанности как обычно, поскольку режим не должен был быть нарушен для доставки пенсионных выплат пенсионерам. В случае если почтальоны уходили на больничный, то начальник ОПС выполняла и их обязанности, т.к. это закреплено у начальника в должностных обязанностях.
Доступ к операционной кассе в <данные изъяты> и все возможные денежные операции, связанные с основной операционной кассой, осуществляла за время выполнения своих служебных обязанностей только ФИО2 сама. Ежедневно ФИО2 сама лично составляла отчет – дневник формы 130, в котором отражала суммы денег (прибывших, хранящихся на остатке, выданных) в ОПС. Ключи от кассы и здания ОПС находились только у ФИО2
В подчинении у ФИО2 находилось 2 почтальона <данные изъяты> Свидетель №1 и Свидетель №2. Их график работы был ежедневный с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, кроме выходных: воскресенья и понедельника. За каждым почтальонам были закреплены свои участки, то есть улицы и клиенты проживающие на этих улицах. Данным почтальонам ФИО2 как начальник выдавала денежные средства по форме 55 (журнал в котором фиксируются пенсионные денежные выплаты), а товар через накладные. Так, ФИО2 вначале рабочего дня выдавала почтальонам квитанции и газетную корреспонденцию, а также денежных средства, которые предназначены жителям (пенсионерам) <адрес> Почтальоны разносили пенсионные выплаты жителям села с доставкой на дом. Денежные средства предназначенные для выплат пенсионерам ФИО2 выдавала по журналу формы № 55 почтальонам ежемесячно, в течении 2 недель в первой половины месяца (с 4 числа по 22 число) каждого месяца. Почтальоны расписывались в журнале за полученные денежных средств предназначенных для пенсионных выплат жителям села. Также почтальонам выдавала по товарным накладным товар в виде: конфет, печенья, консерв, чая, кофе, моющих средств для посуды и стиральных порошков и т.п. После получения квитанций, корреспонденции, денежных средств предназначенных для выплат жителям села, почтальон следовал по своему маршруту для выдачи пенсионных выплат и квитанций людям согласно ведомости и журнала учета и закрепленных участков.
Почтальоны предлагали товар клиентам, и если те соглашались, приобрести, то вырученные денежные средства почтальон прикладывал к товарной накладной, которую ФИО2 выдавала вместе с товаром. Также у почтальона на руках имелась ведомость, в которой клиент расписывался при получении пенсионных выплат. После обхода всех адресов по маршруту почтальон возвращался обратно в <адрес> и отдавал ФИО2 по ведомости остатки денежных средств по пенсионным выплатам и товарную накладную с денежными средствами за приобретенный товар. На следующий рабочий день ФИО2 снова выдавала почтальонам новые ведомости, товарные накладные, товар, корреспонденцию и т.д. Таким образом, почтальоны действовали по тому же принципу, как и в предыдущий день. На руках ежедневно у почтальонов находилась сумма в размере около 300 000 рублей. Все денежные средства ФИО2 должна была вносить и выдать из кассы ОПС почтальонам.
В конце каждого месяца ФИО2 делала подшивку ведомостей выдачи пенсионных выплат, которые передавала им в <данные изъяты> Товарные накладные, квитанции о наложенных платежах и другие документы оставались в <данные изъяты> Данные документы, которые хранились в <данные изъяты> не сохранились в связи со сроками давности и последующей смены руководителя.
В почтовом отделении ФИО2 осуществляла лично проведение электронных операций по оплате коммунальных услуг, выдаче посылок, продаже товаров, электронных переводов, приему подписки на корреспонденцию, продажу лотерейных билетов.
Ежедневно в <данные изъяты> приезжала почтовая машина, которая привозила денежные средства для выплаты пенсий жителям <адрес>, корреспонденцию, посылки. При этом забирали деньги – выручку за день, посылки которые отправляли люди из <адрес>, корреспонденцию. На все денежные средства и посылки формировались ФИО2 накладные, с которыми сотрудник почтамта забирает все и увозит к ним в <данные изъяты> Кто именно из сотрудников почтамта приезжал в тот период времени он уже не помнит, поскольку прошло много времени.
Когда 16.12.2020 в <данные изъяты> была произведена ревизия, то никакой недостачи денежных средств и товарно-материальных ценностей не было обнаружено.
Однако в дальнейшем с начала 2021 года видно было по отчетам - по дневнику формы № 130 завышение лимита в кассе <данные изъяты> поскольку большую сумму (какая сумма была точно не известно) денег ФИО2 выставляла как числящуюся за почтальонами, якобы эти деньги у них были на руках.
За деятельностью ФИО2 как начальника <данные изъяты> осуществлял контроль он сам.
В связи с завышением лимита по кассе на сумму около 295 000 рублей, мной был издан мной приказ №-п от 27.07.2021 года о проведении инвентаризации в <данные изъяты> на основании которого в указанном отделении почтовой вместе со мной в составе комиссии из числа сотрудников <данные изъяты> старшего инструктора Свидетель №6 и товароведа Свидетель №5, была произведена ревизия в ОПС у ФИО2
По результатам этой ревизии недостача денежных средств в операционной кассе составила 295 000 рублей. Недостача товарно-материальных ценностей не была выявлена.
В ходе беседы ФИО2 призналась в присвоении денег из кассы ОПС, указав причиной тяжелое материальное положение из-за кредитных займов. На какую сумму ФИО2 погасила ущерб причиненный <данные изъяты> за время выполнения ею работы в <данные изъяты> он точно сказать не может.
Причиненный ущерб <данные изъяты> ФИО2 в общей сумме составил 295 000 рублей, который является крупным ущербом(том № 1 л.д. 88-94).
Свидетель Свидетель №2 на следствии показала, что она с октября 2018 года по 31.01.2023 год она работала в <данные изъяты> в должности почтальона 3 класса. В её обязанности входила выдача пенсионных выплат пенсионерам проживающим на улицах: <адрес> Данный улицы закреплены за ней согласно приказа, по которому она обслуживала людей проживающих на указанных улицах, осуществляла выдачу наличных денежных средств – пенсионных выплат, а также газет, квитанции коммунальных услуг (электричество, газ, стационарного телефона), а также продажу товара согласно товарным накладным. Она являлась материально ответственным лицом. График работы ежедневный у неё с 10:45 часов до 17:00 часов, кроме понедельника и воскресенья – эти дни являются выходными. <данные изъяты> расположено по адресу: <адрес>. В период времени с 2018 года по 2021 год начальником <данные изъяты> являлась ФИО2
В период времени с 2018 года по 2021 то есть за время работы начальника <данные изъяты> ФИО2 её рабочий день начинался с получения квитанций и газетной корреспонденции, а также денежных средств, которые предназначены жителям (пенсионерам) <адрес> от начальника ОПС ФИО2 Денежные средства предназначенные для выплат пенсионерам она получала только от начальника – ФИО2 в течении 2 недель в начале каждого месяца. Также получала товар: конфеты, печенья, консервы, чай, кофе, моющие средства для посуды и стиральные порошки и т.п. Денежные средства – пенсионные выплаты, товар, квитанции, всё это она получала от начальника ОПС ФИО2 Денежные средства она получала от ФИО2 по ведомости, за которые она расписывалась в той же ведомости и в журнале учета денежных средств (пенсионных выплат). Она указывала сумму, которую получала для выплаты пенсионерам по определенным дням и определенную сумму, где указаны фамилии лиц которым данные деньги предназначены. Товар получала по товарной накладной, за которую также расписывалась в этой же накладной. За квитанции она ни где не расписывалась. После чего она следовала по своему маршруту для выдачи пенсионных выплат и квитанций людям согласно указанной ведомости. Товар она предлагала приобрести людям при выдаче пенсионных выплат и если клиент соглашался приобрести товар, то вырученные денежные средства она прикладывала к товарной накладной. Также у неё на руках имелась всё та же ведомость которую она указывала ранее, при проследовании на адрес получателя, клиент получает пенсионные выплаты и расписывается в этой же ведомости с указанием суммы, которую она получила. После обхода всех адресов по маршруту она возвращалась обратно в <данные изъяты> и отдавала ведомости и остатки денежных средств по пенсионным выплатам и товарную накладную с денежными средствами за приобретенный товар начальнику ОПС – ФИО2 Если у неё оставался остаток не выданных по разным причинам (отсутствовал например дома) денежных средств, то она на обратной стороне ведомости указывала клиентов которые не получили пенсионные выплаты и указывала сумму возвратную. Данную ведомость и сумму денежных средств она отдавала ФИО2 следующий рабочий день ФИО2 сама выдавала ей новую ведомость, с теми же денежными средствами, которые она не выдала как пенсионную выплату клиенту в предыдущий день и она действовала по тому же процессу. В случае если становится известно о том, что пенсионер попал в больницу, то на неполученную пенсионную выплату ФИО2 делала возврат в пенсионный фонд Воронежской области. Ежедневно она обслуживала от 1-15 домов, и так на руках у неё ежедневно находилась сумма примерно в размере от 10 000 до 350 000 рублей, в зависимости от периода выплат пенсий. За время выполнения своих служебных обязанностей, у неё никаких конфликтов не было с ФИО2, все денежные средства она получала, выдавала и возвращала в соответствии со своими служебными обязанностями. Никаких недостач у неё не было. Все денежные средства ФИО2 вносила и выдала ей из кассы ОПС. В помещении <данные изъяты> она сама лично не продавала товар и не проводила оплату квитанций, этим занималась только ФИО2 Она конечно не может указать конкретно по дням с 2018 по 2021 годы когда она что и кому продавала из товара. За её период работы в <данные изъяты> она ни разу не видела, чтобы ФИО2 сама производила инвентаризацию. Она видела, чтобы приезжали сотрудники <данные изъяты> и делали ревизию, но точные результаты этой ревизии она не знает до сих пор.
В период ковидных ограничений она была вакцинирована и работала постоянно в плановом режиме.
За время совместной работы у неё с ФИО2 сложились хорошие дружеские отношения, которую может охарактеризовать только с положительной стороны.
Точную причину, по которой ФИО2 уволилась из <данные изъяты> она не знала и не знает.
Сама она не имеет никакого отношения к хищению денежных средств и товароматериальных ценностей из <данные изъяты> за период времени с 01.01.2021 по 27.07.2021, она добросовестно выполняла свои обязанности том № 1 л.д. 105-108).
Свидетель Свидетель №1 на следствии показала, что она с 2017 года по февраль 2022 работала в <данные изъяты> в должности почтальона 3 класса. В её обязанности входила выдача пенсионных выплат пенсионерам проживающим на улицах: <адрес> Данный улицы были за ней закреплены согласно приказа, по которому она обслуживала людей проживающих на указанных улицах, осуществляла выдачу наличных денежных средств – пенсионных выплат, а также газет, квитанции коммунальных услуг (электричество, газ, стационарного телефона), а также продажу товара согласно товарным накладным. Она являлась материально ответственным лицом. График работы у неё был ежедневный с 10:45 часов до 17:00 часов, кроме понедельника и воскресенья – эти дни являлись выходными. <данные изъяты> расположено по адресу: <адрес>. В период времени с 2018 года по 2021 год начальником в <данные изъяты> 397961 являлась ФИО2.
В период времени с 2017 года по 2022 год её рабочий день начинался с получения квитанций и газетной корреспонденции, а также денежных средств, которые предназначены жителям (пенсионерам) <адрес>. В период времени с 2018 года по 27.07.2021 за время работы ФИО2 как начальника <данные изъяты> она от неё получала денежные средства предназначенные для выплат пенсионерам в течении 2 недель в начале каждого месяца. Также получала от ФИО4 товар в виде: конфет, печенья, консерв, чая, кофе, моющих средств для посуды и стиральных порошков и т.п. Денежные средства она получала от ФИО2 по ведомости, за которые она расписывалась в той же ведомости и в журнале учета денежных средств (пенсионных выплат). Она указывала сумму, которую получила для выплаты пенсионерам по определенным дням и определенную сумму, где указаны фамилии лиц которым данные деньги предназначены. Товар получала по товарной накладной, за которую также расписывалась в этой же накладной. За квитанции она ни где не расписывалась. После чего она следовала по своему маршруту для выдачи пенсионных выплат и квитанций людям согласно указанной ведомости. Товар она предлагала приобрести людям при выдаче пенсионных выплат и если клиент соглашался приобрести товар, то вырученные денежные средства от продажи товара она прикладывала к товарной накладной. Также у неё на руках имелась всё та же ведомость которую она указывала ранее, при проследовании на адрес получателя, клиент получает пенсионные выплаты и расписывается в этой же ведомости с указанием суммы, которую получил. После обхода всех адресов по маршруту она возвращалась обратно в <данные изъяты> и отдавала ведомости и остатки денежных средств по пенсионным выплатам и товарную накладную с денежными средствами за приобретенный товар начальнику <данные изъяты> – ФИО2 Если у неё оставался остаток не выданных по разным причинам денежных средств, то она на обратной стороне ведомости указывала клиентов которые не получили пенсионные выплаты и указывала сумму возвратную. Данную ведомость и сумму денежных средств она отдавала ФИО2, а она на следующий рабочий день снова выдавала ей новую ведомость, с теми же денежными средствами, которые она не выдала как пенсионную выплату клиенту и она действовала по тому же процессу. В случае если становится известно о том, что пенсионер попал в больницу и не мог получить выплаты, то тогда на эту сумму неполученных пенсионных выплат ФИО2 делала возврат в пенсионный фонд Воронежской области.
Ежедневно она обслуживала от 1-15 домов, и так на руках у неё ежедневно находилась сумма примерно в размере от 10 000 до 300 000 рублей, в зависимости от периода выплат пенсий. За время выполнения своих служебных обязанностей, у неё никаких конфликтов не было с ФИО2, все денежные средства она получала, выдавала и возвращала в соответствии со своими служебными обязанностями. Никаких недостач у неё не было. Все денежные средства ФИО2 вносила и выдала ей из кассы ОПС.
В помещении <данные изъяты> она сама лично не продавала товар и не проводила оплату квитанций, этим занималась только ФИО2 Она конечно не может указать конкретно по дням с 2018 по 2021 годы когда она что и кому продавала из товара. За её период работы в <данные изъяты> она ни разу не видела, чтобы ФИО2 сама производила инвентаризацию. Она видела, чтобы приезжали сотрудники <данные изъяты> и делали ревизию в <данные изъяты> но точные результаты этой ревизии она не знает до сих пор, поскольку нам никто не доводил до сведений эти результаты.
Во время ковидных ограничений примерно в 2021 году на протяжении 1 месяца, точных дат не помнит она была на самоизоляции по причине возрастного ограничения, и её обязанности выполняла начальница <данные изъяты> – ФИО2 Во время выполнения её обязанностей как почтальона ФИО2 звонила ей и уточняла разные вопросы. ФИО2 хорошо справилась и с этой работой, поскольку жалоб со стороны клиентов не поступало на выполненную работу. Спустя месяц она вышла на работу и также продолжила работать в должности почтальона.
За время совместной работы у неё с ФИО2 сложились хорошие рабочие отношения. Может охарактеризовать ФИО2 с положительной стороны. Причину по которой ФИО2 уволилась она не знает.
Она не имеет никакого отношения к хищению денежных средств из <данные изъяты> за период времени с 01.01.2021 по 27.07.2021, она добросовестно выполняла свои обязанности(том № 1 л.д. 111-114).
Свидетель Свидетель №6 на следствии показала, что она с 2014 года по 2021 год работала в должности старшего инструктора <данные изъяты>. Лискинский <данные изъяты> расположен по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входило консультирование операторов и проведение ревизий в отделении почтовой связи (далее по тексту ОПС).
Она знает, что в период времени с 12.11.2018 по 27.07.2021 начальником <данные изъяты> расположенным по адресу: <адрес> являлась ФИО2
С ФИО2 она виделась всего лишь раз при проведении ревизии 27.07.2021. Она как старший инструктор была включена в состав инвентаризационной комиссии, которая проводится ежегодно в каждом ОПС.
27.07.2021 на основании приказа о проведении ревизии утвержденного начальником <данные изъяты> ею в составе комиссии в лице ФИО11, товароведа Свидетель №5 была произведена внеплановая инвентаризация в <данные изъяты> где начальником ОПС являлась ФИО2 В ходе данной ревизии она проводила сверку с остатками на тот момент в этом ОПС знаков почтовой оплаты, лотереи, газет и продовольственных товаров, денежных переводов, ценных посылок. В ходе данной ревизии недостачи товарно-материальных ценностей не было выявлено, но была выявлена недостача в операционной кассе денежных средств на сумму 295 000 рублей.
ФИО2 призналась в совершении присвоения денежных средств из операционной кассы ОПС, обещала внести деньги в ближайшее время.
Причиненный ущерб <данные изъяты> составил в общей сумме 295 000 рублей, который является крупным материальным ущербом.
27.07.2021 ФИО2 написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Она сама примерно с августа 2021 года, точного числа не помнит, была уволена по собственному желанию из <данные изъяты> (том № 1 л.д. 122-124).
Свидетель Свидетель №3 показала, что она с июня 2021 года работает в должности ведущего бухгалтера <данные изъяты>. <данные изъяты> расположен по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входит на основании проверенных отчетов отражения в 1С бухгалтерия доходов и расходов почтамтов. Таким образом, начальники каждого отделения почтовой связи (далее по тексту ОПС) ежедневно обязаны закрывать формы 130 дневника, после чего в электронном виде выгружаются им в Лискинским почтам в программу «1С АСКУ». Потом ведется сверка специалистом по кассовым операциям, после сверки идет закрытие периода в <данные изъяты>. После закрытия периода она на основании данных проверок делает ряд своих действий по отражению доходов ОПС.
Она знает, что в период времени с 12.11.2018 по 27.07.2021 начальником <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> являлась ФИО2
С ФИО2 она виделась когда та приезжала в Лискинский почтамт 28.07.2021, после произведенной 27.07.2021 ревизии у ФИО2 в отделении ПС. На самой ревизии она не присутствовала. Знает только со слов начальника ФИО3 почтамта ФИО11, что у ФИО2 на кануне в <данные изъяты> произошло завышение лимита денежных средств, в связи с чем было принято решение об издании приказа о проведении ревизии в этом ОПС. 27.07.2021 по результатам ревизии произведенной в <данные изъяты> у ФИО2 была обнаружена недостача в сумме 295 000 рублей. Недостачи товарно-материальных ценностей не было обнаружено.
После чего ФИО2 была уволена с должности начальника <данные изъяты> по собственному желанию, но после была снова принята на работу в <данные изъяты> только уже начальником ОПС ПесковаткаФИО2 написала заявление об удержании из заработной платы 20% в счет погашения ущерба причиненного в результате осуществления трудовой деятельности в <данные изъяты> но какую сумму ФИО2 возместила за ущерб причиненный <данные изъяты> за время работы начальником <данные изъяты> с 06.08.2021 по 22.11.2022 года она точно сказать не может, не помнит. За время работы в <данные изъяты> ФИО2 стала снова присваивать деньги и уже по данному преступлению начальником ФИО11 было написано заявление в ОМВД России по Лискинскому району, а после следственным отделом возбуждено уголовное дело и направлено в Лискинский районный суд.
22.11.2022 ФИО2 была уволена по собственному желанию. 17.03.2023 ФИО2 была осуждена за присвоение денег при исполнении своих служебных обязанностей как начальника <данные изъяты>
24.03.2023 начальником ФИО3 почтамта УФПС Воронежской области АО «Почта России» написано заявление в ОМВД России по Лискинскому району по факту присвоения денежных средств при выполнении своих служебных обязанностей как начальника <данные изъяты> ФИО2 на сумму 295 000 рублей.
Так, причиненный ущерб <данные изъяты> от присвоения денежных средств ФИО2 с использованием служебного положения как начальника <данные изъяты> в общей сумме 295 000 рублей, который является крупным материальным ущербом.
ФИО2 получала ежемесячно заработную плату как начальника <данные изъяты> на сумму около 21 430 рублей. Задержание заработной платы никогда не происходило (том № 1 л.д. 100-102).
Свидетель Свидетель №7 показал, что он проходит службу в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области. В мои непосредственные обязанности входит раскрытие, выявление и пресечение преступлений экономической и налоговой направленности на территории г. Лиски и ФИО3 района Воронежской области.
31.10.2022 в ОЭБ и ПК отдела МВД России по Лискинскому району Воронежской области поступила информация по факту нарушения законодательства Российской Федерации со стороны начальника отделения почтовой связи (далее по тексту ОПС) <данные изъяты> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая совершила хищение денежных средств, находящихся в основной операционной кассе <данные изъяты>
После чего им с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, проводились оперативно-розыскные мероприятие в том числе и обследование помещения <данные изъяты> по адресу: <адрес>. Где им были изъяты документы подтверждающие осуществление деятельности ФИО2 как начальника <данные изъяты> Согласно изъятого акта № 63 от 27.07.2021 инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> обнаружена недостача денежных средств в сумме 295 000 рублей. После чего изъятые документы были переданы специалистам ОДИ Управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> для производства исследования деятельности <данные изъяты> По результатам проведенного исследования, следует, что выявленная недостача денежных средств в сумме 295 000 рублей при проведении инвентаризации <данные изъяты> 27.07.2021 подтверждается полностью.
Также в ходе опроса ФИО2 призналась, что совершила присвоение денежных средств из операционной кассы <данные изъяты> за время осуществления ею трудовой деятельности как начальника этого ОПС в период времени с 01.01.2021 по 27.07.2021.
Затем им 21.03.2023 в форме рапорта было доложено руководителю о том, что по результату проверки, в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Кроме того 24.03.203 начальник <данные изъяты> ФИО11 обратился с заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Лискинскому району Воронежской области, по факту совершения за период времени с 01.01.2021 по 27.07.2021 начальником отделения почтовой связи <данные изъяты> ФИО2 присвоения денежных средств в сумме 295 000 рублей. После чего данное заявление было приобщено к находящемуся у него на исполнении материалу проверки по этому же факту. Затем 28.04.2023 данный материал проверки был передан в СО ОМВД России по Лискинскому району для принятия законного решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ(том № 1 л.д. 127-129).
Кроме этого вину подсудимой подтверждают:
- рапорт оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Лискинскому району лейтенанта полиции Свидетель №7 от 21.03.2023 г., в котором он сообщает, что в отделение экономической и противодействие коррупции ОМВД России по Лискинскому району поступила оперативная информация о том, что ФИО2 ранее, являясь материально ответственным лицом, а именно начальником <данные изъяты> из основной операционной кассы отделения почтовой связи, совершила хищение денежных средств на общую сумму 295000 рублей.
(том № 1 л.д. 11);
- заявление представителя потерпевшего ФИО11 о преступлении от 24.03.2023 г., в котором он просит провести процессуальную проверку и в случае наличия оснований возбудить уголовное дело по факту недостачи денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> у ФИО2 в сумме 295 000 рублей находившихся в отделении почтовой связи, выявленной в ходе плановой проверки по состоянию на 27.07.2021 г.
(том № 1 л.д. 15);
- рапорт оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Лискинскому району лейтенанта полиции Свидетель №7 от 31.10.2022 г., в котором он сообщает, что в отделение экономической и противодействие коррупции ОМВД России по Лискинскому району поступила оперативная информация по факту нарушения законодательства Российской Федерации со стороны начальника <данные изъяты> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая совершила хищение денежных средств, находящихся в основной операционной кассе <данные изъяты> С целью установления дополнительных сведений и получения достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела просит согласия начальника ОМВД России по Лискинскому району полковника полиции ФИО10 проведения 31.10.2022 гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий сооружений, участков местности, транспортных средств» в помещении по адресу: <адрес>, <адрес> <данные изъяты> В ходе данного гласного оперативно-розыскного мероприятия необходимо провести осмотр для изъятия документов, подтверждающих причастность ФИО2 к совершению преступления.
(том № 1 л.д. 39);
- распоряжение № 11 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 31.10.2022 г., в котором предлагает начальник ОМВД России по Лискинскому району полковник полиции ФИО10 с целью проверки сведений провести гласное оперативно-розыскное мероприятие обследование помещений в отношении отделения «Лискинский почтамт», который расположен по адресу: <адрес>.
(том № 1 л.д. 38);
- протокол обследования от 21.10.2023, в ходе которого у Свидетель №3 в помещении <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, изъяты следующие документы: 1) акт № 63 от 27.07.2021 инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> приходно кассовцые ордера, кассовая справка, акт инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> от 16.12.2020; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за январь 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за февраль 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за март 2021; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за апрель 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за май 2021; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за июнь 2021.
(том № 1 л.д. 40-44)
- протокол выемки от 02.04.2023, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО11 в помещении СО ОМВД Росси по Лискинскому району Воронежской области, по адресу: <...> «а», изъяты следующие документы: копия приказа № 63-п «О проведении приема-передачи остатка кассы <данные изъяты> от 27.07.2021; копия приказа № 120-п «О проведении инвентаризации в <данные изъяты> от 13.11.2020;
(том № 1 л.д. 156-158)
- протокол осмотра документов от 02.04.2022, в ходе которого осмотрены документы изъятые:
* 02.04.2023 в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО11 в помещении СО ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области, по адресу: <...> «а»: копия приказа № 63-п «О проведении приема-передачи остатка кассы <данные изъяты> от 27.07.2021; копия приказа № 120-п «О проведении инвентаризации в <данные изъяты> от 13.11.2020;
* предоставленные по запросу документы: копия устава <данные изъяты> информационное письмо <данные изъяты> копия трудового договора № от 15.08.2016; копия приказа о приемке на работу № от 15.08.2016, копия приказа о переводе работника на другую работу № от 12.11.2018; копия дополнительного соглашения № к трудовому договору № от 15.08.2018; копия должностной инструкции № 8.5.17.9.1-11/41 от 16.03.2021; копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности № от 13.11.2018, копия приказа о прекращении трудового договора с работником от 15.08.2016; копия графика отпусков на 2020 год, копия графика отпусков на 2021 год;
* 21.10.2022 в ходе протокола обследования помещения <данные изъяты>, по адресу: <адрес>: акт № от ДД.ММ.ГГГГ инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> приходно кассовцые ордера, кассовая справка, акт инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> от 16.12.2020; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за январь 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за февраль 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за март 2021; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за апрель 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за май 2021; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за июнь 2021.
(том № 1 л.д. 159-165)
- документы, приобщенные к уголовному делу в ходе вышеуказанных следственных действий: копия приказа № 63-п «О проведении приема-передачи остатка кассы <данные изъяты> от 27.07.2021; копия приказа № 120-п «О проведении инвентаризации в <данные изъяты> от 13.11.2020; копия трудового договора № от 15.08.2016; копия приказа о приемке на работу № от 15.08.2016, копия приказа о переводе работника на другую работу № от 12.11.2018; копия дополнительного соглашения № к трудовому договору № от 15.08.2018; копия должностной инструкции № 8.5.17.9.1-11/41 от 16.03.2021; копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности № 375 от 13.11.2018, копия приказа о прекращении трудового договора с работником от 15.08.2016; копия графика отпусков на 2020 год, копия графика отпусков на 2021 год; акт № 63 от 27.07.2021 инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты>, приходно - кассовые ордера, кассовая справка, акт инвентаризации наличных денежных средств в основной операционной кассе <данные изъяты> от 16.12.2020; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за январь 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за февраль 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за март 2021; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за апрель 2021, дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за май 2021; дневник учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров формы 130 за июнь 2021, (том № 1 л.д. 166-250), из которых следует, что ФИО2 постоянно выполняла свои служебные полномочия в государственной коммерческой организации федеральной почтовой связи Российской Федерации, обладая организационно – распорядительным и административно – хозяйственными функциями, а также являлась материально – ответственным лицом и у нее в подотчете 27 июля 2021 года была выявлена недостача наличных денег в сумме 295000 рублей.
- справка по результатам исследования финансово-хозяйственной документации <данные изъяты> от 26.11.2022, согласно которого:
1. учетный остаток денежных средств в кассе <данные изъяты> согласно представленных для исследования дневников учета денежных средств и сумм реализации услуг, материальных ценностей, товаров (формы 130), по состоянию на 28.07.2022 составлял 429028,39 рублей;
2. фактический остаток наличных денежных средств в кассе <данные изъяты> по данным предоставленного акта инвентаризации наличных денежных средств № 63 по состоянию на 27.07.2021 составлял 28,39 рублей;
3. По состоянию на 27.07.2021 г. в <данные изъяты> по представленным для исследования документам, установлена недостача наличных денежных средств в сумме 295 000 рублей.
Согласно предоставленных для исследования документов инвентаризации проверка наличия и учета ТМЦ в <данные изъяты> по состоянию на 27.07.2021 не проводилась(том № 1 л.д. 49-52).
Исследовав доказательства, суд считает вину подсудимой ФИО2 в совершении преступления доказанной, поскольку она подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, письменными доказательствами, признательными показаниями подсудимой на следствии.
В силу п.29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).
В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимая ФИО2 обладала служебными полномочиями, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, поскольку осуществляла свои трудовые обязанности и постоянно выполняла свои служебные полномочия в государственной коммерческой организации федеральной почтовой связи Российской Федерации, в качестве начальника <данные изъяты> обособленного структурного подразделения <данные изъяты> являясь материально – ответственным лицом на основании соответствующего договора. В связи с этим квалифицирующий признак совершения присвоения лицом, с использованием своего служебного положения, является доказанным.
Поскольку она совершила хищение на сумму 295000 рублей, то квалифицирующий признак совершения присвоения в крупном размере также является доказанным.
Считая вину подсудимой ФИО2 в совершении преступления доказанной, суд квалифицирует ее действия по ст.160 ч.3 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею умышленного тяжкого корыстного преступления против собственности, принимает во внимание обстоятельства его совершения.
Подсудимая ФИО2 на момент совершения преступления судима не была, по месту работы и жительства характеризуется с удовлетворительной стороны.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 суд признает активное способствование расследованию преступления и на основании ст.61 ч.2 УК РФ частичное возмещение материального ущерба на сумму 20387,28 рублей.
Обстоятельств, отягчающих наказание виновной, по делу не имеется.
С учетом всех изложенных обстоятельств суд считает, что исправление виновной и достижение иных целей наказания на основании ст.ст.6,43,60 УК РФ возможно путем назначения ей наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ.
При определении размера наказания в виде лишения свободы суд руководствуется положениями ст.62 ч.1 УК РФ.
С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не назначает виновной дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа.
Суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую на основании ст.15 ч.6 УК РФ с учетом размера похищенного имущества, полной реализации виновной своего намерения и выявления хищения в результате ревизии.
Лискинский межрайонный прокурор в интересах Российской Федерации в лице <данные изъяты> 100% акций которого согласно устава общества принадлежат государству, предъявил в уголовном деле гражданский иск к подсудимой ФИО2 о возмещении материального ущерба от преступления в сумме 274612 рублей 72 копейки(т.2,л.д.187-189). Гражданский ответчик ФИО2 иск признала. Поскольку подсудимая признается виновной в совершении хищения чужого имущества, в результате которого <данные изъяты> был причинен материальный ущерб 295000 рублей, который возмещен ФИО2 частично на сумму 20387,28 рублей, то на основании ст.1064 ч.1 ГК РФ исковые требования подлежат удовлетворению путем взыскания 274612 рублей 72 копейки с подсудимой в пользу потерпевшего.
Заявление адвоката Константиновой Н.А. об оплате труда за счет средств федерального бюджета подлежит удовлетворению.
Размер вознаграждения адвоката за один день участия в судебном заседании согласно ст.ст. 50, 51 УПК РФ, п.22.1 п.п. «б,в» «Положения о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации", утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 составляет за день участия с 1 октября 2022 года составляет 1560 рублей.
Эта сумма подлежит возмещению в соответствии со ст.ст.50, 132 УПК РФ за счет виновной по следующим основаниям.
Согласно п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.
Согласно ст. 132 ч.6 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы, либо смерти подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 24 настоящего Кодекса. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.
В судебном заседании подсудимой ФИО2 разъяснены положения ст. 132 ч.6 УПК РФ, на что она согласилась на взыскание с нее процессуальных издержек. В связи с тем, что подсудимая от назначенного ей защитника не отказывалась, факт ее имущественной несостоятельности судом не установлен, она находится в трудоспособном возрасте и состоянии, иждивенцев и не имеет, то предусмотренных ст. 132 ч.6 УПК РФ оснований для освобождения их от выплаты процессуальных издержек не имеется, поэтому процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитникам, подлежат взысканию с нее в полном объеме в доход бюджета.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ и назначить ей наказание по этой статье в виде 2(двух) лет лишения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с установлением испытательного срока 2(два) года, обязав ее не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, периодически являться на регистрацию.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношение ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Приговор ФИО3 районного суда Воронежской области от 17 марта 2023 года в отношение ФИО2 – исполнять самостоятельно.
Гражданский иск ФИО3 межрайпрокурора удовлетворить.
Взыскать с ФИО2 в пользу <данные изъяты> в возмещение материального ущерба от преступления 274612 рублей 72 копеек.
Вещественные доказательства в виде письменных документов оставить в уголовном деле на весь срок их хранения.
Расходы в сумме 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей по вознаграждению адвоката адвокатского кабинета Константиновой Н.А. – Константиновой Н.А., осуществлявшей защиту в судебном заседании подсудимого ФИО2 по уголовному делу № 1-252/2023, отнести за счет средств федерального бюджета путем перечисления вышеуказанной суммы по безналичному расчету на лицевой счет адвокатского кабинета: <данные изъяты>
Копию приговора для исполнения в этой части направить в Управление судебного департамента в Воронежской области.
Взыскать с ФИО2 в пользу федерального бюджета 1560 рублей.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть прокурором принесено представление в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда через районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи участником процесса апелляционной жалобы и представления, осужденный в десятидневный срок с момента получения их копий вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать о приглашении ему защитника в апелляционную инстанцию по назначению суда.
Председательствующий