Приговор по делу № 1-255/2023 от 18.08.2023

Дело № 1-255/2023

73RS0002-01-2023-003761-92

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск. 18 августа 2023 года

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Кашицыной Е.В.,

с участием государственных обвинителей старших помощников прокурора Засвияжского района г.Ульяновска Игнатьевой Л.А., ФИО1,

подсудимого ФИО4, его защитника - адвоката Антипова А.А.,

при секретаре Силантьевой А.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 виновен в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО4, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем №, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес> (далее по тексту – ИФНС по <адрес>), расположенной по адресу <адрес>, то есть лицом, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории <адрес>, точное место следствием не установлено, получил от неустановленного в ходе следствия лица предложение об открытии ряда расчетных счетов на свое имя, как индивидуального предпринимателя ФИО4 в следующих банковских учреждениях: публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее по тексту - ПАО «РОСБАНК»), зарегистрированном по адресу: <адрес>; публичном акционерном обществе «АК БАРС» БАНК (далее по тексту - ПАО «АК БАРС» БАНК), зарегистрированном по адресу: <адрес>; публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту - ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), зарегистрированном по адресу: <адрес>, и последующего сбыта электронных средств и электронных носителей информации для дальнейшего совершения по данным расчетным счетам третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

ФИО4, в период с февраля 2021 года по май 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории <адрес>, точный адрес в ходе следствия не установлен, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя ФИО4, в том числе производить операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, не имея цели единоличного самостоятельного распоряжения денежными средствами по расчетным счетам ИП ФИО4, реального осуществления предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО4 в соответствии с Гражданским кодексом РФ от ДД.ММ.ГГГГ №51-ФЗ, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот средств платежей по расчетным счетам ИП ФИО4, понимая нормативные положения требований федерального законодательства, а именно Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 года «О национальной платёжной системе», Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», отражённые в том числе в документах об открытии и ведении расчетных счетов, составленных банковскими учреждениями, дал свое согласие на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО4

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО4, достоверно зная, что согласно Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 года «О национальной платёжной системе» перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента, упрощённой идентификации клиент - физического лица или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2011 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», что банковские операции по расчётным счетам ИП ФИО4 будут носить фиктивный характер и направлены на незаконный оборот денежных средств из безналичного в наличный расчет, что в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ от 27.06.2011 года «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, создавая тем самым условия, необходимые для осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем, фактически не осуществляющим полномочия по финансово-хозяйственной деятельности ИП, не имея намерения распоряжаться денежными средствами по своим расчетным счетам, в период времени с февраля 2021 года по май 2021 года, точные даты и время следствием не установлены, должен был обратиться в банковские учреждения, которые, согласно положениям пункта 3 части 5 Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с целью открытия расчетных счетов на имя ИП ФИО4 Сотрудники банковских учреждений, не подозревающие о преступных намерениях ИП ФИО4, на основании заявления последнего, согласного в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку, перевозку, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, должны были осуществить подключение ФИО4 к системе дистанционного банковского обслуживания банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер, адрес электронной почты и кодовое слово, открыть корпоративные банковские карты. После чего ФИО4 должен был получить электронные средства, электронные носители информации и достоверно зная о том, что от его имени неправомерные прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО4 будут осуществлять иные лица, осознавая противоправность своих действий, за денежное вознаграждение должен был передать их неустановленному в ходе следствия лицу, тем самым осуществив сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота средств платежей.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО4, находясь в офисе ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время в ходе следствия не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам ИП ФИО4, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «РОСБАНК», возможно посредством системы «PRO ONLINE», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, представляющей из себя SMS-код, направляемый ПАО «РОСБАНК» на абонентский номер клиента №, указанный в заявлении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, у последних появится возможность управления расчетными счетами ИП ФИО4 посредством системы «PRO ONLINE», а также подписание платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, перевода и выдачи денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении, в том числе, с целью предоставления доступа в «PRO ONLINE».

Для подтверждения логина для доступа к услуге системы «PRO ONLINE», ФИО4, действуя умышленно, указал зарегистрированный на его имя абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

При этом ФИО4, заполняя заявление-оферту, указывая абонентский номер, который с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ подтвердил о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК» и условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, общим условиям использования системы дистанционного обслуживания «SMS-банк», а также подтвердил, что ознакомился с положениями вышеуказанных документов.

ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, точное время следствием не установлено, по результатам рассмотрения заполненных ФИО4 документов, находясь в ПАО «РОСБАНК», расположенном по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, открыли в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, после чего передали ФИО4 банковскую карту MasterCard Business (дебетовая), которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, а также выдали логин и пароль для входа в личный кабинет «PRO ONLINE», которые являются носителями информации, предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанных расчетных счетах ИП ФИО4, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО4, находясь в офисе ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: г. <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время в ходе следствия не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ИП ФИО4, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «АК БАРС» БАНК, возможно посредством системы дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и банковского приложения «Pay control», позволяющими управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществлять посредством электронной подписи — открытого ключа (сертификата), под которой в соответствии с соглашением об электронном документообороте в системе «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ (в редакции от 28.12.2022) «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством системы «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» и подписания платежных документов электронной подписью - открытым ключом, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой в ПАО «АК БАРС» БАНК), тем самым заключил договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор предоставления услуг с использованием Системы АБДД, договор «СМС-инфо».

Для подтверждения логина для доступа к услуге системы «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», ФИО4, действуя умышленно, указал зарегистрированный на его имя абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в период режима работы банковского учреждения, точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания - системы «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам системы «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ».

По результатам рассмотрения заполненных ФИО4 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенном по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО4, открыли в ПАО «АК БАРС» БАНК расчетный счет №, после чего передали ФИО4 банковскую карту, которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в систему, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы.

Далее ФИО4, в продолжение своего преступного умысла, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, собственноручно заполнил «сведения об открытом ключе абонента Используемом в системе Дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» БАНК, после чего ДД.ММ.ГГГГ предоставил данное заявление в ПАО «АК БАРС» БАНК», расположенное по адресу: <адрес>, с целью уведомления данного банковского учреждения о доступе ФИО4 к банковскому приложению «Pay control», с помощью которого возможно осуществление дистанционного управления расчетным счетом.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО4, находясь в офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время в ходе следствия не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам ИП ФИО4, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», возможно посредством системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия расчетных счетов и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, у последних появится возможность управления расчетными счетами ИП ФИО4 посредством системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», а также подписание платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи и перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал заявление о подключении к системе «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online».

Для подтверждения логина для доступа к услуге системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», ФИО4, действуя умышленно, указал зарегистрированный на его имя абонентский номер № на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся электронной подписью, позволяющей подписывать платежные документы по расчетному счету.

Далее, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, точное время следствием не установлено, находясь в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания - системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online».

При этом ФИО4, заполняя заявление, указывая абонентский номер, который с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ подтвердил о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, указал об ознакомлении и согласии с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, Условиями обслуживания с помощью системы дистанционного банковского облуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», Условиями предоставления услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО4, находясь в офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время в ходе следствия не установлено, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 открыли в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетный счет №, после чего передали ФИО4 банковскую карту, которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, а также выдали логин и пароль для входа в личный кабинет системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», которые являются носителями информации, предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанных расчетных счетах ИП ФИО4

После этого ФИО4, в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО4, открытым в банковских учреждениях: ПАО «РОСБАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в апреле - мае 2021 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь на берегу «Черного озера», расположенного напротив <адрес> целью получения денежного вознаграждения оставил по предварительному сговору неустановленному в ходе следствия лицу полиэтиленовый пакет, в котором находились банковские документы, банковские карты, а также логины и пароли для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронных систем дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных носителей информации, электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО4 создал условия, необходимые для осуществления, в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам №, открытому на имя ИП ФИО4 в ПАО «РОСБАНК»; №, открытому на имя ИП ФИО4 в ПАО «АК БАРС» БАНК; № и №, открытым на имя ИП ФИО4 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и произведены следующие операции по расчетным счетам: на расчетный счет № ИП ФИО4 от организаций: ООО «МЕРИДИАН», ООО «ИМПЕРИЯ», ООО «ПАНОРАМА», ООО «ДАРЬЯ» поступили денежные средства в сумме 1 088 710,40 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 произведено от имени ФИО4, который фактически денежные средства не получал, снятие наличных денежных средств на сумму 530 000 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 на расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на ФИО4, как на физическое лицо, перечислены денежные средства в сумме 544 500 рублей; на расчетный счет № ИП ФИО4 от ООО «СК» поступили денежные средства в сумме 1 838 030,00 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 произведено от имени ФИО4, который фактически денежные средства не получал, снятие наличных денежных средств на сумму 750 000 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 на расчетный счет №, открытый в ПАО «АК БАРС» БАНК, на ФИО4, как на физическое лицо, перечислены денежные средства в сумме 748 500 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 на расчетный счет № ИП ФИО4, открытый в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства в сумме 312 221,29 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 на расчетный счет физического лица ФИО4 перечислены денежные средства в сумме 2 022 100 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 на расчетный счет физического лица ФИО5 перечислены денежные средства в сумме 1 108 500 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 на расчетный счет №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на ФИО4, как на индивидуального предпринимателя, перечислены денежные средства в сумме 1 323 100 рублей. на расчетный счет № ИП ФИО4 с расчетного счета № ИП ФИО4, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» перечислены денежные средства в сумме 1 323 100 рублей.

Фактически ФИО4 данные операции по расчетным счетам не осуществлял, тем самым, банковские операции, проводимые между ИП ФИО4 и ООО «Панорама», ООО «Империя», ООО «Меридиан», ООО «Дарья», ООО «СК», по иным основаниям перечислений денежных средств, носили мнимый характер, направленный на неправомерный оборот денежных средств.

Подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО4, данные в ходе предварительного следствия, из содержания которых следует, что в конце января 2021 года – начале февраля 2021 года в интернет-мессенджере «Telegram», он обнаружил рекламу о быстром способе заработка денежных средств, для чего ему необходимо зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, оформить сим-карту на свой паспорт, открыть расчетные счета в банковских учреждениях на себя, как на индивидуального предпринимателя, и в дальнейшем передать всю документацию по открытым им счетам, банковские карты, а также логины и пароли для входа в личный кабинет путем их «закладки» в обозначенном месте. При этом было разъяснено, что никакой предпринимательской деятельности он вести не будет, всем будут заниматься другие люди вместо него, он будет являться лишь номинальным индивидуальным предпринимателем, а открытые расчетные счета необходимы для проведения денежных операций. В связи с тем, что он испытывал тяжелое материальное положение, он согласился на данное предложение, и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска. Предпринимательскую деятельность он не осуществлял, доверенности на предпринимательскую деятельность никому не выдавал, кто фактически осуществлял предпринимательскую деятельность от ИП ФИО14 ему не известно. Далее он за обещанное ему денежное вознаграждение и по указанию мужчины, общение с которым происходило посредством интернет-мессенджера «Telegram», открыл расчетные счета в банковских учреждениях: ПАО «РОСБАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО «Россельхозбанк». После открытия расчетных счетов в банковских организациях и получения всех документов, банковских карт и ЭЦП, в марте 2021 года, точную дату не помнит, он по указанию вышеуказанного мужчины собрал все документы по открытию ИП в налоговом органе, ЭЦП, полученную в АО «Тандер», а также все документы по открытым им счетам, банковские карты и ЭЦП, упаковал их в полиэтиленовый пакет и отнес к Черному озеру по адресу: <...> где отставил данный пакет. Какие-либо операции по открытым им расчетным счетам он не производил, счетами он не владел и не распоряжался. Все банковские карты и пароли от личных кабинетов находились в пользовании вышеуказанного мужчины. Расчетные счета им открывались намеренно за денежное вознаграждение по указанию вышеуказанного мужчины, как впоследствии ему было понятно, что расчетные счета необходимы для «обналичивания» денежных средств. За регистрацию его в качестве индивидуального предпринимателя и открытие расчетных счетов в банковских учреждениях вышеуказанный мужчина обещал ему заплатить 10 000 рублей, но в итоге ничего не заплатил. В сентябре 2022 года он самостоятельно обратился в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска и предоставил заявление на закрытие ИП. (том 2 л.д. 158-162, 222-230,235-239, 3 л.д.11-13,92-94,120-121)

В ходе проведения проверки показаний на месте ФИО4 продемонстрировал офисы банков, в которых он открывал счета по указанию неизвестного мужчины. Так, ФИО2 указал следующие офисы банковских учреждений: ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, ПАО «АК ФИО3» БАНК по адресу: <адрес>, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>, АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>. Также указал, где он по указанию неизвестного мужчины зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя - ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, где им был открыт расчетный счет как индивидуального предпринимателя - «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, где оформил электронную цифровую подпись – ООО «ТЕНЗОР» по адресу: <адрес>, с.1/5а, а также участок местности расположенный вблизи «Черного озера» по адресу: <адрес>, где он оставил для передачи неизвестному лицу документы по расчетным счетам с логинами и паролями, банковские карты, электронную цифровую подпись. (т.2 л.д.174-173)

В судебном заседании подсудимый ФИО4 полностью подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия, указав, что в содеянном раскаивается,.

Кроме признания вины самим подсудимым, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО6 показал, что в его производстве находилось уголовное дело №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, в ходе расследования которого были проведены обыска по месту жительства ФИО7 по адресу: <адрес>, а также в автомобильном транспорте Лада «Приора», государственный регистрационный номер №, находящейся в пользовании ФИО7, в ходе которых были обнаружены и изъяты банковские карты различных банковских учреждений, оформленные на сторонних лиц, в том числе на ФИО4, и которые в последующем были осмотрены. Также в ходе проведения выемки в УФНС России по <адрес> в обособленном подразделении в <адрес> по адресу: <адрес> изъято регистрационное дело ИП ФИО4 (№ которое в последствие им было выдано в рамках расследования настоящего уголовного дела.

Показания данного свидетеля объективно подтверждаются копиями протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле Лада «Приора», находящегося в собственности и владении ФИО7 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты среди прочего фирменный конверт СБИС, выданный ИП ФИО4, в котором находится рутокен; копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства ФИО7 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты среди прочего банковская карта ПАО «Росбанк» №, банковская карта «ПАО «Росбанк» № на имя ФИО4, которые в последствии были осмотрены в установленном законом порядке. (т. 1 л.д. 91-95, 96-179, 188-193, 197-238)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО6 изъято регистрационное дело ИП ФИО4 (№.), которое в последствии было осмотрено в установленном законом порядке. (т. 2 л.д. 86-88, 89-91)

Свидетель ФИО8 в судебном заседании показала, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России обратился ФИО4 для регистрации в качестве ИП, который предоставил заявление о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, документ об оплате государственной пошлины, паспорт гражданина РФ. После проверки всех документов ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. (т. 2 л.д. 95-99)

Свидетель ФИО9 в судебном заседании показала, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Компания Тензор» обратился ИП ФИО4 с целью покупки лицензии на электронную отчетность для сдачи отчетов в ИФНС, ПФР, УФСС. Для работы в программе необходима электронно-цифровая подпись, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ. Для получения ЭЦП ФИО2 предоставил паспорт, заполнил соответствующее заявление. Также ИП ФИО4 со стороны сотрудников ООО «Компания Тензор» было разъяснено требование о недопущении передачи электронно-цифровой подписи третьим лицам. (т.2 л.д. 100-104)

Свидетель ФИО10 в судебном заседании показала, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что 03.03.2021ФИО4 обратился в ПАО «РОСБАНК» для открытия расчетного счета, предоставив паспорт гражданина РФ, также заполнил необходимые данные в заявлении. После проверки всех документов и данных ИП ФИО4 был подготовлен пакет документов на открытие расчетного счета. Фактическое подписание документов на открытие расчетного счета было ДД.ММ.ГГГГ. После того как ИП ФИО4 подписал все документы лично, расчетный счет в ПАО «РОСБАНК» для ИП ФИО14 был открыт. В момент открытия расчетного счета клиенту ИП ФИО2 был предоставлен доступ к личному кабинету, где он согласился с электронным подписанием документов. Также ФИО14 было разъяснено требование банка о недопущении передачи карт, иных данных для управления счетом третьим лицам. (т. 2 л.д.115-118)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: копия заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», подписанного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявителем является ФИО4, который просит подключить Пакетный тариф «ничего лишнего», заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE», оформить карту MasterCard Business (дебетовая); копия карточки с образцами подписей и оттиска печатей ИП ФИО4 (т. 2 л.д. 57-58)

Согласно выписке по расчетному счету №, открытому ИП ФИО4 в ПАО «РОСБАНК», осмотренной в установленном законом порядке, по расчетному счету №, открытому ИП ФИО4 в ПАО «РОСБАНК» установлены перечисления денежных средств на расчетный счет от организаций ООО «МЕРИДИАН», ООО «ИМПЕРИЯ», ООО «ПАНОРАМА», ООО «ДАРЬЯ» в сумме 1088710,40 рублей, снятие наличных денежных средств с расчетного счета на сумму 530000 рублей, перечисления с расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «РОСБАНК» на ФИО4, как на физическое лицо, в сумме 544500 рублей. (т.1 л.д. 29-31, 33-41, 3 л.д.75-78)

Свидетель ФИО11 в судебном заседании показала, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АК ФИО3» БАНК обратился ИП ФИО2 с целью открытия банковского счета, предоставив паспорт гражданина РФ, заполнил опросный лист, заявление на открытие счета, договор банковского обслуживания. После проверки документов ИП ФИО22 был открыт счет в ПАО «АК ФИО3» БАНК. ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО4 был заключен Договор на присоединение к условиям банковского обслуживания, а через необходимый промежуток времени он получил электронно-цифровую подпись и корпоративную карту. Одновременно с этим ИП ФИО4 был предупрежден о запрете на передачу корпоративных карт и электронно-цифровых подписей третьим лицам. Для дистанционного управления счетами ИП ФИО4 через приложение был доступен «Pay control» с обязательной регистрацией этой системы, о чем ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ уведомил ПАО «АК ФИО3» БАНК. (т. 2 л.д.119-123)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копия заявления о заключении ИП ФИО4 ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АКБ БАРС БАНК»),согласно которому ИП ФИО4 просил заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор предоставления услуг с использованием системы АБДД, договор «СМС-инфо», присоединиться к условиям ДБО «АК ФИО3», указав абонентский номер, и кодовое слово для использования в качестве логина для регистрации; копия сведений об открытом ключе абонента ИП ФИО4, используемом в системе Дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК ФИО3» БАНК. (т.2 л.д. 39-47)

Согласно протоколам осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены сведения по IP-адресам ИП ФИО4, выписка по расчетному счету 40№, открытому ИП ФИО4 в ПАО «АК ФИО3» БАНК, в ходе осмотра которой установлено перечисление денежных средств с расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО «АК БАРС» БАНК на ФИО2, как на физическое лицо, в сумме 748500 рублей; с расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» на ИП ФИО4, в сумме 312221,29 рублей; снятие наличных денежных средств с расчетного счета на сумму 750000 рублей, перечисление денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО4 от ООО «СК» в сумме 1838030,00 рублей. (т. 2 л.д. 28-32, 33-35, т.3 л.д.79-82)

Свидетель ФИО12 в судебном заседании показала, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» обратился ИП ФИО4 для открытия расчетного счета, предоставив паспорт, заполнив анкету и заявление на открытие банковского счета и присоединение к банковскому обслуживанию. Корпоративная карта ИП Фалько не выдавалась, только подключение к мобильному банку. При подключении к мобильному банку ИП ФИО4 разъяснялось о запрете на передачу логинов и паролей от приложений «Мобильный банк» третьим лицам. Также ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 был открыт расчетный счет в АО «Россельхозбанк», договор на открытие расчетного счета № от ДД.ММ.ГГГГ подписывался лично ФИО4 (т. 2 л.д.110-114)

Согласно заявлению о присоединении к Единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ, осмотренному в установленном законом порядке, ИП ФИО2 присоединился к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания и просил АО «Россельхозбанк» открыть счет в валюте РФ. (т. 2 л.д. 66-69)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «Банк «Уралсиб» обратился ИП ФИО4 с целью открытия расчетного счета. При этом он представил свой паспорт, оформил заявку на открытие счета, заявление о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию. После проведения проверочных мероприятий ИП ФИО4 был открыт расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 оформил корпоративную карту клиента и обратился в банк на открытие банковской карты, при этом ему было разъяснено требование банка о недопущении передачи банковских карт третьим лицам. (т.2 л.д.105-109)

Согласно протоколу осмотра документов, полученных из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, согласно которому ИП ФИО4 просит открыть расчетный счет, подключить к системе ДБО, заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ БИЗНЕС Onlain», подключить услугу СМС-информирование об операциях, совершенных по счету. ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и заключен договор комплексного банковского обслуживания №; копия заявления ИП ФИО4 о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, согласно которому ИП ФИО4 просит открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт.(т.2 л.д.74-80)

Согласно выпискам по расчетным счетам №№, 40№ открытым в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ФИО4, осмотренным в установленном законом порядке, установлено перечисление денежных средств с расчетного счета № ИП ФИО2 на расчетный счет физического лица ФИО4 в сумме 2 022 100 рублей, с расчетного счета № ИП ФИО4 на расчетный счет физического лица ФИО5 в сумме 1 108 500 рублей; с расчетного счета № ИП ФИО4 на расчетный счет №, открытый в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на ФИО4, как на индивидуального предпринимателя, в сумме 1 323 100 рублей. (т. 2 л.д. 42-49, 49-74, 75-76,78-86, т.3 л.д. 83-88)

Свидетель ФИО23В. в судебном заседании показал, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, что с февраля 2021 года он являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Меридиан», деятельность которого прекращена в начале 2022 года. Основной вид деятельности ООО «Меридиан» оптовая торговля автозапчастями и комплектующими. ООО «Меридиан» состояло на упрощенной системе налогообложения, бухгалтерский учет осуществлялся наемными бухгалтерами. ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Меридиан» поступили денежные средства в размере 218 000 рублей, в том числе НДС 20 % — 36333,33 руб. на основании платежного поручения, точные обстоятельства перечисления денежных средств пояснить не может. ФИО2 ему лично не знаком, с ним никогда не встречался. (т. 2 л.д.129-132)

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15, данными им в ходе предварительного следствия, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является учредителем и генеральным директором ООО «Панорама» по адресу: <адрес>, офис 208. Основной вид деятельности общества - оптовая и розничная торговля автозапчастями и комплектующими. По факту поступления денежных средств ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета «Панорама» в адрес ИП ФИО4 в сумме 305 160 рублей на основании платежного поручения 48 от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа предоплата за запчасти пояснил, что оплата произведена им самостоятельно. Точные обстоятельства совершения платежа, его основания назвать не может. ФИО4 ему не знаком. Договор с ИП ФИО4 был подписан в электронном виде.(т.2 л.д.137-140)

Согласно протоколам осмотров мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осмотрены помещения банков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес>, ПАО «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес>, ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, где ФИО4 были открыты расчетные счета, ООО «Тензор» по адресу: <адрес>, с.1/5а, где ФИО4 оформил электронную цифровую подпись, помещение УФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, где ФИО4 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, участок местности на берегу «Черного озера» на расстоянии около 100 м. от <адрес>, где ФИО4 оставил для передачи неизвестному лицу документы по расчетным счетам с логинами и паролями, банковские карты, электронную цифровую подпись. ( т. 2 л.д. 184-188, 189-193, 194-198, 199-203, 210-214, 215-219, т.3 л.д. 95-100, 101-105)

Оснований не доверять вышеизложенным доказательствам у суда не имеется, как и не имеется оснований не доверять, положенным в основу доказанности вины подсудимого, показаниям свидетелей, поскольку их показания, а также иные доказательства, исследованные в судебном заседании, согласуются между собой и в деталях дополняют друг друга. Каких-либо противоречий, которые бы ставили под сомнение доказанность вины подсудимого в совершенном преступлении, не имеется.

Объективных данных, которые давали бы основание считать, что доказательства вины подсудимого в совершенном им преступлении по делу сфальсифицированы, а свидетели оговорили подсудимого, отсутствуют. Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности свидетелей в осуждении подсудимого, также не установлено.

Положенные в основу доказанности вины подсудимого в совершении указанного преступления доказательства были получены в соответствии с законом, являются допустимыми, относимыми, достоверными, достаточными и не нарушают право подсудимой на защиту.

Таким образом, суд считает, что представленных доказательств достаточно для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

На основании изложенного, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого установленной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО4, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, по просьбе неустановленного лица открывал от имени ИП банковские счета, после чего передавал неустановленному лицу, полученные им логины и пароли для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковские карты, пин-коды доступа к указанным картам для доступа к электронным носителям информации, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании установлено, что сам ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя какой-либо предпринимательской деятельностью не занимался.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характеризующие подсудимого данные, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление ФИО4 и на условия жизни его семьи.

ФИО4 на учете в психиатрической больнице не состоит. Учитывая характеризующие подсудимого данные, обстоятельства совершения подсудимым преступления, а также то, что поведение ФИО4 в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, суд признает подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление.

ФИО4 не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете в наркологической больнице не состоит, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, жалоб и заявлений на него не поступало.

По месту работы в ООО «Вентра Трейд» характеризуется с положительной стороны, как дисциплинированный, грамотный, квалифицированный сотрудник, общителен, не конфликтен, поддерживает хорошие отношения с коллегами.

Из характеристики АНО «Родные люди» а также пояснений допрошенной в судебном заседании свидетеля ФИО16, являющейся общественным представителем Уполномоченного по правам ребенка в <адрес>, следует, что ФИО4 является волонтером АНО «Родные люди», куда обратился по собственной инициативе, прошел отбор и подготовку как добровольный помощник направления социального сопровождения семей в кризисных ситуациях. Проявил себя как активный доброволец в оказании социально-бытовой помощи семьям в трудных жизненных ситуациях. ФИО4 характеризуется исключительно с положительной стороны, как человек ответственный, инициативный, не равнодушный к трудностям других людей и готовый оказать помощь в сложных ситуациях.

По месту учебы в МБОУ «Лицей при УлГТУ №» также характеризуется с положительной стороны. Пропусков занятий не допускал, к выполнению общественных поручений относился добросовестно, трудолюбив, стремится к повышению образовательного уровня, тактичный, вежливый, спокойный, вредных привычек не имеет.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО17 охарактеризовала ФИО4 также с положительной стороны.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств при назначении наказания ФИО4 суд признает и учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО4 при даче показаний в ходе предварительного следствия добровольно рассказал обстоятельства совершенного им преступления, цели, мотивы его совершения, сообщил другие значимые для уголовного дела обстоятельств, его состояние здоровья и состояние здоровья близких лиц (наличие заболеваний), занятие общественно полезным трудом, участие в волонтерской деятельности, положительные характеристики, оказание благотворительной помощи ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнездышко», за что имеет благодарственное письмо, наличие многочисленных грамот и иных поощрений за участие в различных конкурсах, отличную учебу и поведение, участие в военно-патриотических мероприятиях, молодой возраст подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание характер, степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, с учетом возраста подсудимого, положительно характеризующих его данных, его поведения после совершения преступления, суд признает эти обстоятельства исключительными, что является основанием для применения в отношении ФИО4 положений ст. 64 УК РФ, и полагает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении ФИО4 наказания в виде исправительных работ, то есть назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрено данной нормой и без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств у ФИО4, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, у суда не имеется оснований для назначения ему наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку ему назначается наказание в виде исправительных работ, при наличии в санкции ч.1 ст.187 УК РФ более строгого наказания.

С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии со ст.ст.131 ч.2 п.5, 132 ч.1 УПК РФ с ФИО4 подлежат взысканию в доход федерального бюджета РФ и процессуальные издержки в виде суммы, выплаченной адвокату ФИО21 за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного следствия. При этом судом учитывается семейное и материальное положение подсудимого, его возраст, трудоспособность, что позволит уплатить ему процессуальные издержки в указанном размере без ущерба для себя и своей семьи. Оснований для освобождения ФИО4 от уплаты процессуальных издержек не имеется.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы осужденной 10 % ежемесячно в доход государства.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета РФ в возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката Антипова А.А. на следствии в размере 6240 рублей.

Вещественные доказательства по делу:

- выписку по расчетному счету 40№ из ПАО «РОСБАНК», выписку по расчетному счету 40№ из ПАО «АК БАРС» БАНК, выписку по расчетному счету 40№ из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выписку по расчетному счету 40№ из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», сведения по IP-адресам ИП ФИО4, выписку по расчетному счету 40№ из ПАО «АК БАРС» БАНК, копию заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов из ПАО «АК БАРС» БАНК, копию сведений об открытом ключе абонента, используемом в системе Дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» БАНК, копию заявления - оферты на комплексное оказание банковских услуг ПАО «РОСБАНК», копию карточки с образцами подписи и оттиска печати из ПАО «РОСБАНК», копию заявления о присоединении к Единому сервисному договору из АО «Россельхозбанк», копии двух заявлений о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - хранить в материалах уголовного дела;

- регистрационное дело ИП ФИО4 - хранить в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Засвияжский районный суд города Ульяновска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья Е.В. Кашицына