Приговор по делу № 1-280/2023 от 06.10.2023.

дело №... Копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

(адрес) 06 октября 2023 года

Советский районный суд (адрес) в составе:

председательствующего судьи Колягиной О.Н.,

при секретаре судебного заседания ФИО17,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора (адрес) г.Н.Новгорода ФИО4, ФИО5, ФИО6,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката ФИО7, представившего удостоверение №... и ордер №...,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Советского районного суда г.Н.Новгорода уголовное дело в отношении:

ФИО2, (дата) года рождения, уроженца (адрес) Коми АССР, гражданина РФ, женатого, имеющего 2 малолетних детей 2017, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего генеральным директором в ООО «Профсвет» и ООО «СенатСвет», проживающего по адресу регистрации: (адрес), не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(дата) в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСвет» ИНН <***> (далее – ООО «ПрофСвет»), единственным учредителем и генеральным директором которого с (дата) является ФИО2, который является единоличным исполнительным органом и имеет право осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов организации.

В период с (дата) по (дата), более точное время не установлено, у директора ООО «ПрофСвет» ФИО2, занимающего руководящее положение в указанной коммерческой организации, и имеющего в силу своего должностного положения административно-хозяйственные функции, возник преступный умысел на систематическое изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств и их использование, в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «ПрофСвет» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО2 принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО «ПрофСвет» на счет формально легитимных организаций и о последующем их обналичивании путем систематического изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств – платежного поручения, содержащего недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, при этом форма платежных поручений утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от (дата) №...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В период с (дата) по (дата), точное время не установлено, подготавливаясь к совершению преступления, ФИО2 обратился к неустановленному лицу по имени ФИО8, который предоставил ему реквизиты формально легитимных и подконтрольных последнему обществ, а именно:

- ООО «Гефест Трейд», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №..., открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк; расчетного счета №..., открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»; расчетного счета №..., открытого в филиале ПАО «Банк Уралсиб»;

- ООО «Промснаб», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №..., открытого в Приволжском филиале ПАО «Росбанк»; расчетного счета №..., открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк»; расчетного счета №..., открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ООО «Мега Трейд», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №..., открытого в филиале Приволжский ПАО «Банк «ФК Открытие»; расчетного счета №..., открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк»; расчетного счета №..., открытого в филиале ПАО «Банк Уралсиб»; расчетного счета №..., открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк»;

- ООО «Светотех», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №..., открытого в филиале ПАО «Банк Уралсиб»; расчетного счета №..., открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк»;

- ООО «Весттранс», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №... в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк»; расчетного счета №..., открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ООО «Старпроджект», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк»;

- ООО «Мастер-дом», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк»; расчетного счета №..., открытого в ПАО «АК Барс» Банк;

- ООО «Стройграндплаза», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк»; расчетного счета №..., открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ООО «РегионСтандарт-52», ИНН <***>, в том числе реквизиты расчетного счета №..., открытого в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк», №..., открытый в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк»;

а также сообщил сведения о назначении платежей, необходимые для изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» на расчетные счета указанных организаций, гарантировав оказание услуг по обналичиванию денежных средств через них.

Реализуя задуманное, ФИО2, в период с 09 часов (дата) по 18 часов (дата), находясь в помещении ООО «ПрофСвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), действуя с прямым умыслом в целях сокрытия от государственного финансового контроля денежных средств, полученных ООО «ПрофСвет» от контрагентов, фактической финансово-хозяйственной деятельности общества и извлечения незаконной имущественной выгоды, изготовил с учетом полученных от ФИО9 вышеуказанных данных, при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», для последующего использования 30 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а именно:

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Гефест Трейд» №..., открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 128 460 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за электро-технические товары»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Гефест Трейд» №..., открытый и обслуживаемый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 131 430 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за электро-технические товары»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Гефест Трейд» №..., открытый и обслуживаемый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 99 670 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Гефест Трейд» №..., открытый и обслуживаемый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 99 200 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый и обслуживаемый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 149 718 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от 04.04.2022»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 149 718 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 169492 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 103 100 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 102 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 212 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 172 400 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 150 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мега Трейд» №..., открытий в филиале Приволжский ПАО «Банк «ФК Открытие» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 126 223 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мега Трейд» №..., открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» - платежное поручение №... от (дата) на сумму 137 240 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мега Трейд» №..., открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 98 120 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Светотех» №..., открытый в филиале ПАО «Банк Уралсиб» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 602 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за светодиодные комплектующие»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Светотех» №..., открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 361 500 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за светотехнический профиль»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Светотех» №..., открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» - платежное поручение №... от (дата) на сумму 370 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за светодиодные драйвера»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мега Трейд» №..., открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 162 600 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мега Трейд» №..., открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 102 400 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за оборудование»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Промснаб» №..., открытый и обслуживаемый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 100 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от 04.07.2022»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Весттранс» №..., открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 373 500 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за корпуса светильников»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Весттранс» №..., открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 375 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за блоки питания»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Старпроджект» №..., открытый в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 375 800 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за кронштейны металлические»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мастер-дом» №..., открытый в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк» г.Н. Новгород – платежное поручение №... от (дата) на сумму 370 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за услуги порошковой окраски»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мастер-дом» №..., открытый в ПАО «АК Барс» Банк - платежное поручение №... от (дата) на сумму 365 500 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за металлообработку»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Стройграндплаза» №..., открытый в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 371 200 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от 27.09.2022»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Стройграндплаза» №..., открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 369 900 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за светильники LED»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Регионстандарт-52» №..., открытый в Поволжском филиале АО «Райффайзенбанк» г.Н. Новгород – платежное поручение №... от (дата) на сумму 368 200 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за крепежные материалы»,

- в период с 09 часов по 18 часов (дата) изготовил поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., открытого в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Регионстандарт-52» №..., открытый в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк» – платежное поручение №... от (дата) на сумму 488 000 рублей, внеся в него недостоверные сведения о фиктивной сделке и назначении платежа по ней – «Оплата по счету №... от (дата) за LED комплектующие»,

то есть изготовил в целях использования распоряжения о переводе денежных средств для производства оплаты по сделке, являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО «ПрофСвет» и ООО «Гефест Трейд», ООО«Промснаб», ООО «Мега Трейд», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер-дом», ООО «Стройграндплаза», ООО«РегионСтандарт-52 не существует, товар не поставляется, и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ПрофСвет» на расчетные счета указных обществ, не имеется. Изготовленные платежные распоряжения Б., находясь в помещении ООО «ПрофСвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), подписывал электронной подписью и в день изготовления направлял при помощи находящейся в его пользовании компьютерной техники с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на исполнение в Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк» с использованием автоматизированной системы «Клиент-банк», обслуживающий расчетный счет ООО «ПрофСвет».

Согласно п.2 ст.6 Федерального закона РФ от (дата) №... ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

В период времени (дата) по (дата) банковское учреждение - Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк», обязанное в силу ст.849 ГК РФ по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, принимало вышеуказанные поддельные платежные поручения к исполнению и в тот же день осуществляло перечисление (перевод) денежных средств в размере 7184 371 рубль с расчетного счета ООО «ПрофСвет» №..., на расчетные счета ООО «Гефест Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Мега Трейд», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер-дом», ООО «Стройграндплаза», ООО «РегионСтандарт-52».

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину признал полностью, подтвердил соответствие действительности вмененных ему фактических обстоятельств содеянного, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были исследованы протоколы допросов подсудимого в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Из показаний ФИО2 в качестве подозреваемого и обвиняемого следуют признательные показания о том, что с момента учреждения по настоящее время он является учредителем и генеральным директором ООО «ПрофСвет», ИНН <***> и ООО «Сенат Свет», ИНН <***>.

ООО «Проф Свет» учреждено им в декабре 2015 года. Основным видом деятельности ООО «ПрофСвет» является производство и торговля осветительным оборудованием, ООО «Сенат Свет» - торговля осветительным оборудованием. Юридическим адресом ООО «ПрофСвет» является: 603057, (адрес), г.Н.Новгород, (адрес), пом. п4, оф.2.

В его должностные обязанности генерального директора входит полное руководство организацией, ведение финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанными организациями.

Ведением бухгалтерии в ООО «Проф Свет» занимается ФИО1, но всеми первичными платежными документами занимается он, она выступает исполнителем его поручений.

Для ООО «Проф Свет» им было открыто 2 расчетных счета: в ПАО «Росбанк» №... в отделении, расположенном на (адрес) г.Н.Новгорода и в ПАО «Сбербанк» №.... При открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк», им была направлена дистанционно заявка, на открытие расчетного счета и уже к нему приезжал выездной сотрудник данного банка для подписания необходимого пакета документов.

Все вышеуказанные расчетные счета были им подключены к системе «Клиент-Банк» для дистанционного управления денежным средствами, находящимися на расчетном счете. Доступ к системе «Клиент-Банк» имеет только он, поэтому все переводы денежных средств с момента создания общества по настоящее время осуществляю лично он. Все переводы осуществляются путем поступления ему на мобильный телефон №... смс-сообщений для подтверждения операций. Какие-либо электронные подписи, в частности USB-токен, у него отсутствуют. Для дистанционного банковского обслуживания на данный момент это не требуется.

Примерно в марте 2022 года он познакомился с мужчиной по имени Дмитрий, который как раз занимается услугами по обналичиванию денежных средств. С Дмитрием он связывался по номеру телефона №..., в телефоне он записал его как «Дима Кабан», в телеграмме, где они в последующем вели переписку.

По телефону в разговоре с Дмитрием они договорились о возможности вывода денежных средств через организации, реквизиты которых Дмитрий может ему предоставить и о проценте, который будет уходить Дмитрию, или еще кому-либо, кто будет участвовать в данном процессе. Они договорились, что 17 % от суммы, которую необходимо вывести, Дмитрий забирал себе, как плату за оказанную услугу.

Дмитрий ему пояснил, что обналичивание будет происходить следующим образом: когда ему нужно будет обналичить денежные средства, нужно будет написать Дмитрию посредством мессенджера «Телеграмм», Дмитрий там же вышлет реквизиты: название, ИНН и расчетный счет организации, подконтрольной Дмитрию. Далее он должен будет составить платежное поручение и с расчетного счета своей организации перевести денежные средства на расчетный счет той организации, реквизиты которой Дмитрий ему пришлет, после чего Дмитрий спустя некоторое время будет возвращать ему данные денежные средства в наличной форме с учетом удержанных Дмитрием 17 %. Фактически подконтрольные фирмы Дмитрия ничего ему предоставлять не будут. Также Дмитрий привозил ему потом счета-фактуры по фиктивным сделкам. Лично он их не изготавливал.

В последующем при помощи мессенджера «Теlegramm» Дмитрий скидывал ему реквизиты организаций, куда можно перечислить необходимые для вывода денежные средства. После этого, им составлялись поддельные платежные поручения, на основании которых он производил переводы в те организации.

Пояснил, что поддельные платежные поручения он составлял в рабочее время с 09 часов до 18 часов при помощи системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», установленной на его рабочем компьютере в офисе ООО «ПрофСвет» по адресу: (адрес), г.Н.Новгород, (адрес), пом.п4, оф.2. Системный блок данного компьютера был изъят у него в ходе обыска. Собственноручно подписи он в платежных поручениях не ставил, поскольку такой необходимости не было по правилам обслуживания, достаточно было ввести код из сообщения, который приходил ему от банка на его мобильный телефон. Далее платежные поручения с отметками о проведении операции в формате pdf, сформированные в системе «Банк-Клиент», он отправлял в мессенджере «Теlegramm» Дмитрию.

В последующем, после осуществления перевода денежных средств, в разных частях г.Н.Новгорода по договоренности они встречались с Дмитрием, который передавал ему выведенные наличные денежные средства, за исключением 17%, о которых они ранее договорились. Также 2 или 3 раза по договоренности с Дмитрием он встречался с женой последнего по имени Ксения, он подъезжал к жилому дому на (адрес), точный адрес не помнит. С ней у него никакого диалога не было, она просто передавала ему только денежные средства в конверте. По поводу обналичивания денежных средств они с ней не общались.

Среди тех организаций, куда он переводил денежные средства, реквизиты которых скидывал ему Дмитрий, он может назвать следующие организации: ООО «Гефест Трейд», ИНН <***>; ООО «Мега Трейд», ИНН <***>; ООО «Промснаб», ИНН <***>; ООО «Светотех», ИНН <***>; ООО «Весттранс», ИНН <***>; ООО «Старпроджект», ИНН <***>; ООО «Мастер дом», ИНН <***>; ООО «Регионстандарт52», ИНН <***>; ООО «Стройграндплаза», ИНН <***>. Всего было 30 поддельных платежных поручений. Данные поддельные платежные поручения подготавливал с помощью рабочего компьютера в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», где открыт расчетный счет ООО «ПрофСвет».

На расчетные счета указанных организаций он направлял денежные средства, которые потом Дмитрий передавал ему наличными купюрами с удержанием 17 %.

Каких-либо реальных сделок с указанными организациями у него не было, все счета на оплату были фиктивные. Никакой продукции от этих организаций не получал. С кем-либо из представителей указанных организаций он не знаком. Сотрудники ООО «ПрофСвет» также никогда с данными организациями не сотрудничали. О его действиях они были не осведомлены. ФИО1 он не ставил в известность относительно данных фиктивных платежей, не объяснял ей зачем это нужно. Поскольку он руководитель, ФИО1 ему никаких вопросов по данным платежам не задавала.

Поясняет, что им использовался один расчетный счет, принадлежащего ему предприятия, денежные средства он получал всегда, для одних и тех же целей, а именно выплаты заработной платы сотрудникам его организации. Договоренность у него была с одним и тем же лицом, была достигнута один раз. Все это охватывалось единым умыслом.

В содеянном раскаивается, вину свою признаёт. Хочет способствовать расследованию данного преступления. Отметил, что при проведении обыска в ООО «ПрофСвет» он добровольно предоставил для изъятия все поддельные платежные поручения и системный блок от компьютера, на котором он их изготовлял. (т.1 л.д.240-245, т.2 л.д.14-16)

После оглашения вышеприведенных показаний ФИО2 подтвердил их в полном объеме.

Данные показания подтверждаются протоколом явки с повинной от (дата), согласно которому Б. добровольно сообщил об обстоятельствах совершенного им преступления (т.1 л.д.19-22), а также протоколом проверки показаний на месте от (дата), согласно которому обвиняемый пояснил, что с (дата) по (дата), являясь генеральным директором и учредителем ООО «ПрофСвет» с целью последующего незаконного обналичивания денежных средств и извлечения имущественной выгоды, находясь в помещении ООО «ПрофСвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом.п4, оф.2, он вносил недостоверные сведения в поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств на счета организаций, подконтрольных его знакомому по имени Дмитрий. Данные поддельные платежные поручения подготавливал с помощью рабочего компьютера в системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк», где открыт расчетный счет ООО «ПрофСвет». Всего было изготовлено им 30 поддельных платежных поручений о переводе денежных средств на счета следующих организаций: ООО «Гефест Трейд», ИНН <***>; ООО «Мега Трейд», ИНН <***>; ООО «Промснаб», ИНН <***>; ООО «Светотех», ИНН <***>; ООО «Весттранс», ИНН <***>; ООО «Старпроджект», ИНН <***>; ООО «Мастер дом», ИНН <***>; ООО «Регионстандарт52», ИНН <***>; ООО «Стройграндплаза», ИНН <***>. Обвиняемый пояснил, что может показать, где именно, он составлял поддельные платежные поручения, для чего нужно проехать в офис ООО «ПрофСвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), пом.п4, оф.2. Далее участвующие лица на автомобиле проследовали к указанному обвиняемым адресу г.Н.Новгород, (адрес), пом.п4, оф.2. Находясь по данному адресу, обвиняемый пояснил, что в данном помещении расположен офис ООО «ПрофСвет». Далее участники следственного действия прошли в указанное помещение, где указал стол, пояснив, что до проведения обыска на данном столе стоял его рабочий компьютер, на котором он изготавливал поддельные платежные поручения для последующего их использования при обналичивании денежных средств. (т.2 л.д.17-21)

Исследовав представленные доказательства, суд находит виновность ФИО2 в указанном преступлении установленной.

Свидетель Свидетель №1 показала, что подсудимого ФИО2 она не знает, организация ООО «Профсвет» ей не знакома. Ее бывший супруг ФИО8 занимается предпринимательской деятельностью, какой именно, ей неизвестно. Иногда ФИО8 просил передать его знакомым какие-то конверты, что в них находилось, ей не известно.

Так, из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон ввиду неявки:

показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в ООО «ПрофСвет» он работает с 2020 года. Изначально в должности кладовщика. В должности начальника производства состоит с 2021 года. В его обязанности входит приемка товара, распределение работы между сотрудниками, контроль за ними, как правило, при приемке товара от транспортных компаний он подписывает транспортные накладные, остальные документы он передает на подпись руководству. Поскольку поставщиков у них много, он их плохо помнит, но компании ООО «Гефест Трейд», ООО «Мега Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер дом», ООО «Регионстандарт52», ООО «Стройграндплаза» ему не известны. Он не знает, были ли у ООО «ПрофСвет» какие-либо сделки с данными организациями. Он не принимал никакого товара от них. По поводу платежных поручений о переводе денежных средств на счета указанных организаций ему ничего не известно. (т.1 л.д.211-213)

показаний свидетеля ФИО3 Л.В. следует, что в ООО «ПрофСвет» она работает в должности ФИО1 с 2021 года. В её должностные обязанности входит ведение бухучёта деятельности ООО «ПрофСвет». В основном она занимается подсчётом налогов, финансово-хозяйственной деятельностью организации не занимается. Платежные документы на оплату счетов контрагентов всегда составляет сам директор ФИО2 У неё никаких паролей от системы «Банк-клиент» нет. Никакого доступа к расчётным счетам ООО «ПрофСвет» у неё нет. Она не составляла никакие платёжные поручения. Такие организации, как ООО «Гефест Трейд», ООО «Мега Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер дом», ООО «Регионстандарт52», ООО «Стройграндплаза», ей не знакомы. С представителями данных организаций она никогда не общалась. Были ли поставки от них в ООО «ПрофСвет» она не знает, поскольку её это не касается. Документы, платежные поручения, счета-фактуры по данным организациям она видела только когда к ним в офис приходили на обыск сотрудники полиции, искали именно эти документы. Никакие платежные поручения по оплате счетов данным организациям она не составляла. О том, что данные платежные поручения были поддельные ей ничего не известно. (т.1 л.д.214-217)

показаний свидетеля ФИО12 следует, что организация ООО ООО «Светотех» ИНН <***> ей не знакома. Директором данной организации она не является. Никаких сделок от имени ООО «Светотех» она не совершала. После создания ООО «Светотех» она никаких приказов, распоряжений не подписывала. Устав ООО «Светотех» ей не знаком, фактически никакого отношения к деятельности данной организации она не имеет. Кто проводит сделки от ООО «Светотех», зарегистрированного на неё, она не знает. Организация ООО «ПрофСвет» ИНН <***> ей не знакома. ФИО2 и другие представители ООО «ПрофСвет» ей не знакомы. (т.1 л.д.223-225)

показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что (дата) в ОМВД (адрес) в отношении него возбуждено уголовное дело по факту передачи им паспортных данных для незаконной регистрации ООО «Стройграндплаза». Он является номинальным директором данной организации. Логин и пароль от открытых им расчетных счетов ООО «Стройграндплаза» он предавал неустановленному лицу за денежное вознаграждение. ООО «Профсвет» ему неизвестно, ФИО2 ему не известен. Какие-либо документы, связанные с взаимоотношением с ООО «Профсвет» он не подписывал. Никакие услуги и товары в ООО «Профсвет» он не поставлял. (т.1 л.д.226-228)

Помимо вышеприведенных показаний подсудимого, свидетелей вина подсудимого подтверждается также следующими письменными доказательствами.

- приговором мирового судьи судебного участка №... Автозаводского судебного района г.Н.Новгорода от (дата), согласно которому ФИО13 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для регистрации ООО «МегаТрейд» (т.1 л.д.231-232),

- постановлением мирового судьи судебного участка №... Канавинского судебного района г.Н.Новгорода от (дата), согласно которому в отношении ФИО14 в связи с деятельным раскаянием прекращено уголовное дело, по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для регистрации ООО «Весттранс» (т.1 л.д.235-236),

- постановлением мирового судьи судебного участка №... Канавинского судебного района г.Н.Новгорода от (дата), согласно которому в отношении ФИО15 в связи с деятельным раскаянием прекращено уголовное дело, по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для регистрации ООО «Старпроджект» (т.1 л.д.237-238),

- протоколом осмотра предметов от (дата) (материалы, выделенные из уголовного дела №...), согласно которому проведен осмотр предметов и документов, изъятых (дата) в ходе обыска в ООО «ПрофСвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) (т.1 л.д.68-86),

- протоколом дополнительного осмотра предметов от (дата) года, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых (дата) в ходе обыска в ООО «ПрофСвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес). Среди прочего осмотрены поддельные платежные поручения ООО «Профсвет»: платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата), платежное поручение №... от (дата) (т.1 л.д.93-111),

- протоколом обыска от (дата) года, согласно которому произведен обыск в жилище Свидетель №1 по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), в ходе которого обнаружены и изъяты среди прочего денежные средства в сумме 2148800 (два миллиона сто сорок восемь тысяч восемьсот) рублей, 1200 (одна тысяча двести) долларов США, мобильный телефон «Iphone 12» (т.1 л.д.127-132),

- протоколом осмотра предметов от 04.04.2022, согласно которому с участием специалиста проведен осмотр системного блока, изъятого в ходе обыска в ООО «ПрофСвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), и мобильного телефона «Iphone 12», НЖМД, ноутбука «ASUS», изъятых (дата) в ходе обыска по адресу: г.Н.Новгород, (адрес).

Осмотром установлено, что на твердотельном накопителе системного блока, изъятого в ходе обыска в ООО «ПрофСвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), числе обнаружены поддельные платежные поручения, расположенные по пути: диск F/Users/svgen/downloads/ Telegram Desktop. Платежные поручения представлены в формате pdf – файлов (т.1 л.д.141–151),

- протоколом осмотра предметов от (дата) года, согласно которому проведен осмотр документов, изъятых в ходе обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) (т.1 л.д.185- 187),

- протоколом осмотра предметов от (дата) года, согласно которому проведен осмотр денежных средств, изъятых в ходе обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: г.Н.Новгород, (адрес) (т.1 л.д.190- 191),

- протоколом осмотра предметов от (дата) года, согласно которому проведен осмотр оптического диска, предоставленного ПАО «Сбербанк», на котором содержатся электронные копии платежных поручений ООО «Профсвет», а также выписка по счету данной организации, подтверждающая списание денежных средств со счета ООО «Профсвет» по поддельным платежным поручениям (т.1 л.д.200-208)

Переходя к установлению фактических обстоятельств дела и юридической оценке содеянного подсудимого, суд приходит к следующему.

Суд отмечает отсутствие оснований не доверять сведениям, сообщенным подсудимым и свидетелями, поскольку неприязненных отношений между ними, мотивы и какие-либо причины для самооговора подсудимым либо его оговора указанными лицами, умышленного искажения ими фактических обстоятельств дела судом не установлены, и, поскольку сообщенные ими сведения полностью согласованы между собой и с данными протоколов следственных действий, иных документов, поэтому суд находит эти доказательства достоверными и их совокупность берет в основу приговора.

Суд также не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, которые давали бы основания для признания полученных доказательств недопустимыми.

Как следует из материалов уголовного дела, и в частности показаниями вышеуказанных свидетелей,ООО «Гефест Трейд», ООО «Мега Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер дом», ООО «Регионстандарт52», ООО «Стройграндплаза» участвовали в схеме незаконного обналичивания денежных средств, соответственно все контрагенты, которые прослеживались по их расчетным счетам, включая ООО "ПрофСвет", являются фирмами клиентами, которые по фиктивным документам обналичивали денежные средства своих юридических лиц.

При этом никакой деятельности ООО «Гефест Трейд», ООО «Мега Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер дом», ООО «Регионстандарт52», ООО «Стройграндплаза» никогда не осуществляли, никаких поставок осуществлять не могли, преследовали лишь одну цель, получение дохода от обналичивания денежных средств. То есть ФИО2 использовал эти формально-легитимные организации, через расчетные счета которых происходило обналичивание денежных средств. Поэтому перечисленные компании для ООО «ПрофСвет» не могли оказывать какие-то услуги и поставлять какой-либо товар, так как являлись формально-легитимными фирмами, созданными для незаконного обналичивания денежных средств.

Вся документация, свидетельствующая о взаимоотношениях ООО «Гефест Трейд», ООО «Мега Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер дом», ООО «Регионстандарт52», ООО «Стройграндплаза» и ООО «ПрофСвет» являлась фиктивной, никаких услуг по счетам не оказывалось, товар не поставлялся.

При таких фактических обстоятельствах законных оснований для использования распоряжений о переводе денежных средств для производства оплаты по сделкам: платежные поручения №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) на оплату оборудования и комплектующих автозапчастей от ООО «Гефест Трейд», ООО «Мега Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер дом», ООО «Регионстандарт52», ООО «Стройграндплаза» и оснований для направления этих поручений в банк для производства оплаты, не имелось; сведения, внесенные ФИО2 в платежные поручения, являются недостоверными и ложными относительно назначения платежа и самой финансовой операции.

При этом подсудимый действовал с прямым умыслом с целью сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих ООО "ПрофСвет", то есть сокрытия фактической финансово-хозяйственной деятельности организации с целью извлечения имущественной выгоды для себя, не имея правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода (перечисления) денежных средств с расчётного счета ООО «ПрофСвет» на расчётные счета указанных организаций, находясь в офисе ООО "ПрофСвет" по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), на компьютерной технике путем выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», используя автоматизированную систему «Клиент-банк», изготовлял в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств и направлял в Волго-Вятский Банк ПАО «Сбербанк» для перевода денежных средств с расчетного счета ООО "ПрофСвет" на расчетные счета ООО «Гефест Трейд», ООО «Мега Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер дом», ООО «Регионстандарт52», ООО «Стройграндплаза», тем самым используя поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Согласно указанного выше Положения Банка России от (дата) №...-П, платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке.

В соответствии с ч.ч.2, 3 ст.861, ч.1 ст.862, ч.ч.1, 2 ст.863, ч.1 ст.864 Федерального закона Российской Федерации (далее по тексту - ФЗ РФ) от (дата) № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», расчёты между юридическими лицами, а также с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором. Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. Порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом, банковскими правилами, применяемыми в банковской практике обычаями или договором. Содержание (реквизиты) платёжного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.

Согласно п.п.1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от (дата) №...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчётов платёжными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платёжного поручения приведены в «Приложении 2» к указанному выше Положению Банка России от (дата) №...-П. Платёжные поручения являются расчётными (платёжными) документами.

В соответствии с п.2.10 Положения Банка России от (дата) №...-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и «Приложения 1» к нему, платежное поручение является платежным документом и должно содержать в качестве реквизита назначение платежа, то есть наименование работ, услуг, номера и даты товарных документов и иную необходимую информацию.

Согласно п.2 ст.6 ФЗ РФ от (дата) № 63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

На основании ст.855 ФЗ РФ от (дата) № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», поручения плательщика исполняются банком при наличии денежных средств и с соблюдением очерёдности списания денежных средств со счёта.

В соответствии со ст.849 ФЗ РФ от (дата) № 14-ФЗ «Гражданский кодекс (часть вторая)», банк обязан по распоряжению клиенту выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

На основании положений ст.169 ФЗ РФ от (дата) № 51-ФЗ «Гражданский кодекс (часть первая)», сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст.167 Гражданского кодекса (часть первая).

В соответствии с требованиями ч.1 ст.170 ФЗ РФ от (дата) № 51-ФЗ «Гражданского кодекса (часть первая)», мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно Письма Банка России от (дата) №... «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путём, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчётов в наличной форме в общей структуре расчётов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с частью 1 статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

Подсудимый в силу возраста, образования, занимаемой им должности и профессионального опыта должен был знать и соблюдать требования вышеуказанных норм.

Судом установлено, что изготовленныеФИО2 платежные поручения №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата), №... от (дата) о переводе денежных средств с расчетного счетаООО «ПрофСвет» на расчетный счетООО «Гефест Трейд», ООО «Мега Трейд», ООО «Промснаб», ООО «Светотех», ООО «Весттранс», ООО «Старпроджект», ООО «Мастер дом», ООО «Регионстандарт52», ООО «Стройграндплаза», приняты банковским учреждением Волго-Вятским Банком ПАО «Сбербанк», в соответствии с банковскими правилами и договором, и исполнены. Таким образом, указанные платежные поручения являются предметом преступления, совершенного ФИО2, поскольку были использованы в денежно-кредитном обороте, позволили произвести безналичные расчеты.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении указанного в описательной приговора преступления нашла свое полное подтверждение исследованными судом доказательствами по делу и соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам дела, и у суда не имеется оснований для его оправдания либо иной квалификации его действий.

Суд разрешил все заявленные ходатайства, создал необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела на основе равноправия и состязательности сторон.

Существенных нарушений требований УПК РФ в ходе досудебного производства по делу, не устранимых в ходе судебного разбирательства и исключающих возможность постановления судом правосудного, то есть законного, обоснованного и справедливого приговора, не выявлено.

Исходя из вышеизложенного, приняв во внимание все обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда, позицию государственного обвинителя, исследовав представленные доказательства, относящиеся к предмету доказывания по данному делу, и оценив их с точки зрения достоверности, суд находит их достаточными и по вышеизложенным основаниям приходит к твердому убеждению о полной доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, и квалифицирует его действия как изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, то есть как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, вопрос о вменяемости ФИО2 в ходе предварительного расследования не возникал. На учете у психиатра он не состоит. Каких-либо сомнений в том, что во время совершения преступных действий ФИО2 мог и осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, мог и руководил ими, у суда и сторон не имеется. Поэтому принимая во внимание поведение подсудимого в суде, его характеризующие данные, суд признает ФИО2 в отношении содеянного вменяемым, подлежащего уголовной ответственности и наказанию.

Назначая ФИО2 наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывал характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому, при отсутствии отягчающих обстоятельств, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и его близких, и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

А именно то, что ФИО2 совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В качестве характеризующих ФИО2 данных, суд учитывает, что на учете у врача-психиатра и врача-нарколога он не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие у виновного на иждивении двух малолетних детей 2017 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие явки с повинной, а также с учетом признательных показаний ФИО2 на стадии предварительного следствия, учитывает его активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины, раскаивание в содеянном, возраст и состояние здоровья подсудимого, наличие хронических заболеваний, возраст и состояние здоровья его близких родственников, в том числе отца, который является пенсионером.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ не усматривается, что с учетом наличия у него смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, влечет назначение ему наказания с применением положений ч.1 ст.62 УК РФ, с последующим учетом иных установленных судом в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ смягчающих обстоятельств.

Оснований для применения при назначении ФИО2 наказания положений ст.64 УК РФ суд не находит.

С учетом имеющихся данных, принимая во внимание мнение участников уголовного судопроизводства, оценивая цель и мотивы совершения преступления, принимая во внимание влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд приходит к убеждению, что менее строгий вид наказания за преступление, чем лишение свободы, не сможет обеспечить достижение его целей, и одновременно, учитывая выше установленную совокупность смягчающих обстоятельств, признание ФИО2 своей вины и раскаянии в содеянном, воплощая на практике начала гуманизма, справедливости, целесообразности и экономии мер уголовно-процессуальной репрессии, будучи убежден в возможности его исправления без реального отбывания наказания в условиях исполнения в период испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, находит возможным в соответствии со ст.73 УК РФ применить к нему условное осуждение при возложении определенных обязанностей в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, степень его общественной опасности, характеризующие данные о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, а также применения отсрочки исполнения наказания, суд не усматривает.

Также суд с учетом данных о личности подсудимого и тяжести содеянного не находит оснований по преступлению для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, данных о личности подсудимого, суд не находит достаточных основания для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 06 месяцев лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное ему наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

На основании с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет и периодически два раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа, назначенное ФИО2, исполнять реально самостоятельно.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному ФИО2 оставить без изменений - подписку о невыезде и надлежащем поведении, после чего - отменить.

Вещественные доказательства по вступления приговора в законную силу:

- документы, системный блок, изъятые в ходе обыска в ООО «Профсвет» по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по (адрес) г.Н.Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по (адрес), (т.1 л.д.112-113) - вернуть по принадлежности;

- файл-пакет с документами, денежные средства на общую сумму 2148800 (два миллиона сто сорок восемь тысяч восемьсот) рублей, 1200 (одна тысяча двести) долларов США, мобильный телефон «Iphone 12», изъятые (дата) в ходе обыска в жилище Свидетель №1 по адресу: г.Н.Новгород, (адрес), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по (адрес) г.Н.Новгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по (адрес) (т.1 л.д.179-183, 188-189, 194-195) - вернуть по принадлежности собственнику Свидетель №1;

- оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.209-210) - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда путем подачи жалобы через Советский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, он вправе в срок подачи, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения, и если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своих возражениях.

Председательствующий (подпись) О.Н. Колягина

Копия верна. Судья О.Н.Колягина

Секретарь с/з ФИО17