Приговор по делу № 01-0264/2023 от 16.08.2023.

УИД 77RS0033-02-2022-012417-57

дело № 1-264/23

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

16 августа 2023 года город Москва

Чертановский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Колесник Веры Николаевны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кругловой Марией Андреевной,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Чертановского межрайонного прокурора города Москвы Стороженко Вадима Евгеньевича,

подсудимого Адамяна Левона Велмани,

его защитника – адвоката Хадикова Заура Германовича, представившего ордер «данные изъяты»,

подсудимой ФИО1,

её защитника – адвоката Ненайденко Александра Георгиевича, представившего ордер «данные изъяты»,

подсудимого ФИО2,

его защитника – адвоката Тарасова Владимира Петровича, представившего ордер «данные изъяты»,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Адамяна Левона Велмани, «данные изъяты»,

ФИО1, «данные изъяты»,

ФИО2, «данные изъяты»,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенную в крупном размере по предварительному сговору группой лиц.

Так он, будучи зарегистрированным в качестве Индивидуального предпринимателя «данные изъяты» (свидетельство ФНС о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя «данные изъяты») (далее по тексту – ИП «ФИО3»), в точно неустановленное следствием время, до 01.08.2021, имея преступный умысел, направленный на продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками на основании постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции» в редакции от 07.02.2019 (далее - постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 76), с целью подбора помещений, где, согласно разработанному преступному плану, будет осуществляться деятельность по продаже немаркированных табачных изделий, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор № «данные изъяты» на аренду нежилых помещений, согласно которому ИП «ФИО3» получил от ООО «Семеновский пассаж» во временное владение и пользование торговое помещение «для торговли армянской продукцией», расположенное по адресу: «данные изъяты», в котором ФИО3 осуществлял деятельность по продаже немаркированных табачных изделий в целях получению дохода от реализации указанных табачных изделий.

В осуществление преступного умысла, он до 01.08.2021, более точное время следствием не установлено, создал интернет-сайт «данные изъяты» (изармении.ру), на котором разместил информацию о продаже табачной продукции, указав контактный номер телефона «данные изъяты».

Реализуя преступный умысел, в период времени с 01 августа 2021 года по 15:54 03 августа 2021 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в нарушение постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76, приобрел немаркированную табачную продукцию: не менее 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 20 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет соответствующего блоку наименования, с целью её дальнейшней продажи.

03 августа 2021 года, примерно в 15:54, находясь по адресу: «данные изъяты», ФИО4, действующий в рамках оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проводимого сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, осуществил телефонный звонок на абонентский номер «данные изъяты», указанный на интернет-сайте «данные изъяты», и в ходе телефонного разговора с неустановленным следствием лицом – «менеджером», осуществил заказ 5 блоков сигарет «данные изъяты», 20 блоков сигарет «данные изъяты», 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» (далее по тексту наименование сигарет указывается на русском языке).

Примерно в 16:21 03 августа 2021 года ФИО1, осуществила телефонный звонок ФИО4 и сообщила о наличии выбранных позиций табачной продукции, а ФИО4 указал адрес, куда необходимо их доставить: «данные изъяты».

В тот же день, 03 августа 2021 года, примерно в 17:24 ФИО1, действуя по согласованию с ФИО3, осуществила телефонный звонок ФИО4 и сообщила, что стоимость 5 блоков сигарет «данные изъяты» составляет 1 700 рублей за блок, 20 блоков сигарет «данные изъяты» составляет 4 300 рублей за блок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» составляет 2 500 рублей за блок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» составляет 2 500 рублей за блок. В каждом из вышеперечисленых блоков находилось по 10 пачек сигарет одноименного блоку наименования, а всего в общей сложности, со скидкой 3 000 рублей, стоимость составила 116 500 рублей.

Далее, в период времени с 17:24 03 августа 2021 года по 16:35 04 августа 2021 года ФИО1, действуя с ведома и согласия ФИО3, находясь по адресу арендованного помещения в ТЦ «Семеновский пассаж», неустановленным следствием способом изготовила Счет на оплату № «данные изъяты» от 04.08.2021 от имени ИП «ФИО3», который передала ФИО2, дав последнему указание осуществить доставку и продажу ФИО4 вышеперечисленной немаркированной табачной продукции в общем количестве 35 блоков сигарет разного наименования, подлежащих маркировке акцизными марками, по адресу: «данные изъяты», а вырученные от продажи денежные средства передать ей (ФИО1).

С целью получения прибыли от продажи немаркированных табачных изделий, осознавая, что табачная продукция является немаркированной и реализуется незаконно, в нарушение вышеуказанного постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76, в период времени с 17:24 03 августа 2021 года по 16:35 04 августа 2021 года ФИО2 получил от ФИО1 немаркированную табачную продукцию в виде 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок; 20 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок; 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок; 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет соответствующего блоку наименованию, и, действуя по её указанию, осуществил перевозку указанной продукции в целях сбыта от дома «данные изъяты» по улице Большая ФИО5 в городе Москве к месту встречи с покупателем ФИО4 по адресу: «данные изъяты», где в 16:35 04 августа 2021 года ФИО2 осуществил передачу вышеперечисленной немаркированной табачной продукции в общем количестве 35 блоков сигарет армянского производства покупателю ФИО4, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, получив от последнего денежные средства в сумме 120 000 рублей, после чего ФИО2 передал ФИО4 сдачу в сумме 3 500 рублей за приобретенную немаркированную табачную продукцию, а также счет на оплату № «данные изъяты» от 04.08.2021 от имени ИП «ФИО3», пояснив в ходе разговора с ФИО4, что данная продукция является немаркированной.

Таким образом, ФИО3 Велмани умышленно, из корыстных побуждений, нарушая установленный экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных товаров, совершил продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными и акцизными марками, на сумму 116 500 рублей, что является крупным размером, в группе лиц по предварительному сговору.

ФИО1 совершила продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенную в крупном размере по предварительному сговору группой лиц.

Так ФИО3, будучи зарегистрированным в качестве «данные изъяты», при изложенных выше обстоятельствах, с целью подбора помещений, где, согласно разработанному им преступному плану будет осуществляться деятельность по продаже немаркированных табачных изделий, заключил договор № «данные изъяты» на аренду нежилых помещений, согласно которому ИП «ФИО3» получил от ООО «Семеновский пассаж» во временное владение и пользование торговое помещение «для торговли армянской продукцией», расположенное по адресу: «данные изъяты».

С целью реализации преступного умысла, он до 01.08.2021, более точное время следствием не установлено, создал интернет-сайт «данные изъяты» (изармении.ру), на котором разместил информацию о продаже табачной продукции, указав контактный номер телефона «данные изъяты».

ФИО1 и неустановленное следствием лицо, будучи привлеченными к деятельности ИП «ФИО3» до 01.08.2021, более точное время следствием не установлено, выполняли функции по общению с потенциальными клиентами, желающими приобрести немаркированные табачные изделия; представлению ассортимента немаркированных табачных изделий; согласованию цены; подготовке сопроводительной документации; продаже немаркированных табачных изделий; учету денежных средств и получению дохода от реализации немаркированных табачных изделий.

ФИО3 в период времени с 01 августа 2021 года по 15:54 03 августа 2021 года, более точное время следствием не установлено, при изложенных выше обстоятельствах, в нарушение постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76, приобрел немаркированную табачную продукцию в виде 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 20 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом из блоков по 10 пачек сигарет соответствующего наименования, которые она (ФИО1) приняла с целью дальнейшей продажи.

03 августа 2021 года, примерно в 15:54, находясь по адресу: <...>, ФИО4, действующий в рамках негласного оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проводимого сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, осуществил телефонный звонок на абонентский номер «данные изъяты», указанный на интернет-сайте «данные изъяты», и в ходе телефонного разговора с неустановленным следствием лицом – «менеджером» осуществил заказ вышеперечисленной табачной продукции в количестве 35 блоков сигарет армянского производства, оригинальных, после чего неустановленное следствием лицо сообщило о поступившем заказе ФИО1

03 августа 2021 года примерно в 16:21 ФИО1, находясь по адресу: «данные изъяты», осуществила телефонный звонок ФИО4 и сообщила о наличии выбранных позиций табачной продукции, а ФИО4 указал адрес, куда необходимо осуществить доставку, как: «данные изъяты».

Примерно в 17:24 этого же дня ФИО1 осуществила телефонный звонок ФИО4 и сообщила, что стоимость сигарет «данные изъяты» без акцизных марок составляет 1 700 рублей за блок, стоимость сигарет «данные изъяты» без акцизных марок составляет 4300 рублей за блок, стоимость сигарет «данные изъяты» без акцизных марок составляет 2500 рублей за блок, стоимость сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, составляет 2500 рублей за блок, а всего со скидкой в 3 000 рублей, стоимость заказа составила 116 500 рублей.

Далее, в период времени с 17:24 03 августа 2023 года по 16:35 04 августа 2023 года, более точное время следствием не установлено, она, действуя с согласия ФИО3, находясь по вышеуказанному адресу офиса в ТЦ «Семеновский пассаж», неустановленным следствием способом изготовила Счет на оплату № «данные изъяты» от 04.08.2021 от имени ИП «ФИО3», который передала ФИО2, дав ему указание осуществить доставку и продажу ФИО4 вышеперечисленной немаркированной табачной продукции по адресу: «данные изъяты», а вырученные от продажи денежные средства передать ей.

С целью извлечения прибыли от продажи немаркированных табачных изделий, осознавая, что данная продукция реализуется незаконно, в нарушение вышеуказанного постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76, в период времени с 03 августа 2021 года с 17:24 по 16:35 04 августа 2021 года, ФИО2, получил от ФИО1 и, действуя по её указанию, осуществил перевозку в целях сбыта немаркированной табачной продукции от дома «данные изъяты», к месту встречи с ФИО4 по адресу: «данные изъяты», где 04 августа 2021 года примерно в 16:35 ФИО2 осуществил передачу указанной немаркированной табачной продукции в виде 35 блоков армянских сигарет различного наименования, подлежащих маркировке акцизными марками, ФИО4, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», проводимого сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, получив от последнего денежные средства в сумме 120 000 рублей и передав ему сдачу в размере 3 500 рублей за приобретенную немаркированную табачную продукцию, а также изготовленный ФИО1 счет на оплату № «данные изъяты» от 04.08.2021 от имени ИП «ФИО3», пояснив в ходе разговора с ФИО4, что данная продукция является немаркированной.

Таким образом, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, нарушая установленный экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных товаров, совершила продажу табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными и акцизными марками, на сумму 116 500 рублей, что является крупным размером, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО2 совершил перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере по предварительному сговору группой лиц.

Так ФИО3, будучи зарегистрированным в качестве ИП «ФИО3», при изложенных выше обстоятельствах, с целью подбора помещений, где, согласно разработанному им преступному плану, будет осуществляться деятельность по продаже немаркированных табачных изделий, заключил договор № «данные изъяты» на аренду нежилых помещений, согласно которому ИП «ФИО3» получил от ООО «Семеновский пассаж» во временное владение и пользование торговое помещение «для торговли армянской продукцией», расположенное по адресу: «данные изъяты».

С целью реализации преступного умысла, он до 01.08.2021, более точное время следствием не установлено, создал интернет-сайт «данные изъяты», на котором разместил информацию о продаже табачной продукции, указав контактный номер телефона «данные изъяты».

ФИО2, будучи привлеченным ФИО1 к деятельности ИП «ФИО3» в качестве курьера до 01 августа 2021 года, более точное время следствием не установлено, должен был выполнять обязанности по доставке и передаче немаркированных табачных изделий клиентам; получению от клиентов денежных средств и последующей их передаче ФИО1

ФИО3, с целью реализации преступного плана, в период времени с 01 августа 2021 года по 15:54 03 августа 2021 года, более точное время следствием не установлено, при изложенных выше обстоятельствах, приобрел немаркированную табачную продукцию в виде 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 20 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом из блоков по 10 пачек сигарет соответствующего блоку наименования, которые ФИО1 приняла с целью дальнейшей продажи.

03 августа 2021 года, примерно в 15:54, находясь по адресу: <...>, ФИО4, действующий в рамках негласного оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проводимого сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, осуществил телефонный звонок на абонентский номер «данные изъяты», указанный на интернет-сайте «данные изъяты», и в ходе телефонного разговора с неустановленным следствием лицом – «менеджером», осуществил заказ вышеперечисленных 35 блоков качественных армянских оригинальных сигарет различного наименования, после чего, неустановленное следствием лицо, сообщило о поступившем заказе ФИО1

03 августа 2021 года примерно в 16:21 ФИО1 позвонила ФИО4 и сообщила о наличии выбранных позиций табачной продукции, а ФИО4 указал адрес доставки, как: «данные изъяты».

В этот же день ФИО1 в 17:24 сообщила ФИО4 о стоимости заказанных сигарет, которая подробно указана выше и в общей сложности сославляющая 116 500 рублей со скидкой в размере 3 500 рублей.

Далее, при изложенных выше обстоятельствах и в указанный выше период времени ФИО1, реализуя преступный умысел, изготовила Счет на оплату № «данные изъяты» от 04.08.2021 от имени ИП «ФИО3», который передала ФИО2 с целью осуществления доставки и продажи ФИО4 немаркированной табачной продукции в вышеуказанном количестве блоков армянских сигарет без акцизных марок, подлежащих маркировке акцизными марками, по адресу: «данные изъяты», а вырученные от продажи денежные средства передать ей.

ФИО2, осознавая, что табачная продукция является немаркированной и реализуется незаконно, в период времени с 17:24 03 августа 2021 года по 16:35 04 августа 2021 года, более точное время следствием не установлено, получил от ФИО1 немаркированную табачную продукцию в виде 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 20 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты»без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет соответствующего блоку наименования, и, действуй по указанию ФИО1, осуществил перевозку указанной продукции в целях сбыта от дома «данные изъяты» к месту встречи с ФИО4 по адресу: «данные изъяты», где 04 августа 2021 года примерно в 16:35 передал немаркированную табачную продукцию ФИО4, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», получив от последнего денежные средства в сумме 120 000 рублей, после чего передал ФИО4 сдачу в размере 3 500 рублей за приобретенную немаркированную табачную продукцию и изготовленный ФИО1 счет на оплату № «данные изъяты» от 04.08.2021 от имени ИП «ФИО3», пояснив в ходе разговора с ФИО4, что данная продукция является немаркированной.

Таким образом, ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, нарушая установленный экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных товаров, совершил перевозку в целях сбыта табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными и акцизными марками, на сумму 116 500 рублей, что является крупным размером, в группе лиц по предварительному сговору.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину по предъявленному ему обвинению не признал в полном объеме и показал, что в 2013 году создал интернет-магазин «данные изъяты», руководителем и создателем которого он является. На интернет-сайте представлены продуктовые товары и консервы армянского производства. Примерно за год до событий, по просьбе клиентов он начал продавать сигареты армянского прозводства. 15.06.2021 он уехал в Армению и попросил Луизу помогать по отправке заказов клиентам. В августе месяце Луиза позвонила и сказала, что есть клиент, который просит большой заказ на оригинальные сигареты. Он позвонил основному поставщику на рынок «данные изъяты» и попросил, чтобы ему отправили армянские оригинальные сигареты, на что тот ответил, что в наличии таких сигарет нет, дал ему номер телефона другого поставщика, к которому он обратился и заказал сигареты в том количестве, в котором ему передала сотрудница Луиза, попросил всё упаковать и отправить в офис. Так как сумма денег была большая, он попросил Луизу найти ответственного человека-курьера, который может нести ответственность за эти деньги. Товар привезли из «данные изъяты» в офис на Большой Семеновской. Как ему было известно, Луизе пришел товар в коробке, она ничего не пересчитывала, коробку не вскрывала. Луиза в сигаретах не разбирается, какие оригинальные, какие нет, так как отвечала за интеграцию интернет-магазина в разные социальные сети. Затем Луиза сообщила ему, что задержали человека, который доставлял товар в коробке с сигаретами с армянской акцизной маркой. Он сигареты не хранил, всегда их закупал под заказ, вернулся в Москву 09.12.2021, после чего его задержали. Считает, что их «подставил» продавец сигарет с «данные изъяты», у которого они осуществляли закупку первый раз. С курьером ФИО2 он знаком не был, тот ничего не знал, его вызвали только для того, чтобы не потерялись деньги. Официально Гукасян у него не работал, привлекался в качестве курьера, когда были заказы на большие суммы. В его отсутствие Луиза помогала принимать и оформлять заказы клиентов. О том, что закзчик просит немаркированные сигареты, Луиза не говорила, только уточнила, что просили оригинальные сигареты. Акцизные марки наносятся только на пачки сигарет, на блоках они отсутствуют. Еще одна девушка, которую он не знал и не видел, подрабатывала на телефоне, находясь за пределами города Москвы, она принимала телефонные звонки и передавала заказчикам номер телефона Луизы. Организованную группу он не создавал, умысла на приобретение, хранение, перевозку и продажу табачных изделий без акцизных марок не имел, то, что приобретенные на «данные изъяты» сигареты не имеют акцизных марок, не знал, в указанный период времени находился за пределами Российской Федерации, считает, что их подставили продавцы рынка.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признала в полном объеме и показала, что в начале августа 2021 года находилась на съемках по другому адресу, не в офисе магазина, когда получила от второй девушки-менеджера на свой «данные изъяты» номер телефона с комментарием, что по данному номеру хотят осуществить заказ. Она передала информацию Адамяну, который попросил её позвонить и уточнить. Она позвонила заказчику, уточнила, что хотят заказать армянские сигареты, передав данную информацию Адамяну, а тот просил им передать, что завтра сигареты доставят. Заказ был определенным списком, какой именно, она точно не помнит. В тот день был только один заказ на сигареты. Доставили небольшую коробочку, опечатанную скотчем, она её не распечатывала, но знала, что там находятся именно сигареты. Ранее она реализацией сигарет не занималась, куда наклеивают акцизные марки, она не знала. В магазине «изармении.ру» работала фотографом, вела рекламу, фотографировала разную продукцию и продвигала его в соцсетях, сети Инстаграмм и Фейсбук, занималась только контентом. Сайт находится в открытом доступе, любой человек увидит и сайт, и номер телефона, который там указан. Цена на продукцию указана на сайте, поэтому сотрудники полиции её знали. Она передала эту информацию Адамяну, но когда делается большой заказ, то делается скидка, в этом случае скидка была сделана. Хранение сигарет она не осуществляла, учетом денежных средств не занималась, так как они поступают на счет, а наличные средства остаются в кассе. О маркировке сигарет она ничего не знала, с Адамяном на данную тему не общалась, в сговор не вступали. Адамян с Гукасяном знакомы не были. Поскольку 3-4 августа 2021 года был большой заказ на воду и фрукты, нужен был курьер на машине. Она позвонила Гукасяну, который работает курьером в другой фирме и предложила подработку, на которую тот согласился, так как данные заказы пешеходный курьер не донес бы. Трудовых отношений ни с кем не было, он вышел помочь по её просьбе. Он знал, что в коробке сигареты, так как это был единственный заказ на табак. Он приехал, забрал ящики с фруктами, сигаретами, накладной лист и уехал. Что в коробке находятся немаркированные сигареты, никто об этом не знал, она знала только то, что сигареты из Армении, поскольку заказчик просил оригинальные сигареты, и эту информацию она передала Адамяну.

Подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению не признал в полном объеме и показал, что два года назад позвонила Луиза, попросила помочь курьерскими услугами доставки. У него тогда родился сын, и требовались дополнительные заработки. Он согласился, 04.08.2021 он приехал на Большую Семеновскую, где загрузил полную машину фруктами, овощами и водой. Был один заказ с сигаретами, который просили привезти побыстрее. Он их привез в ресторан, название которого не помнит. Поднялся на второй этаж, где его встретил заказчик. Они подошли к одному из столиков, заказчик вскрыл коробку, вытащил содержимое, блоки разложил по наименованиям, потом посчитал, что все совпадает с накладной, которую он ему передал. После этого покупатель передал ему денежные средства, он их проверил, что они настоящие, передал сдачу и ушел. Перед выходом его остановили сотрудники полиции, представились и объявили о проверочной закупке. Во время осмотра товара присутствовало около 15 человек. Все заказы передавала ему Луиза и уточнила, какой заказ к кому относится, делая пометки на коробках. Коробка была большая, картонная, запечатанная, он её не вскрывал, какого производства были сигареты, он тоже не знал. С Семёновской он забирал заказы всего 2-3 раза. ФИО1 является сестрой его супруги, поэтому она знала, что он работает курьером, поэтому обратилась за помощью. Стоимость заказа составляла большье 100 000 рублей, которая была указана в накладной.

Суд, допросив подсудимых, свидетелей, исследовав письменные материалы уголовного дела, считает, что вина ФИО3, ФИО1, ФИО2 в совершении указанного преступления установлена в судебном заседании и полностью доказана следующими собранными по настоящему делу доказательствами.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, она подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО4, который показал, что работает в должности оперуполномоченного 3 отделения ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве. Его коллега оперуполномоченный ФИО6 попросил его оказать содействие, поучаствовать в розыскных мероприятиях в качестве закупщика, пояснив, что есть интернет-сайт, на котором производится реализация немаркированной продукции. Закупщик – это назначенный человек, который принимает участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Он согласился и дал письменное согласие. ФИО6 в присутствии двух представителей общественности выдал ему телефон, при помощи которого ФИО6 набрал номер телефона, указанный в интернете на сайте, на котором продавали табачную продукцию, и передал телефон ему. В ходе разговора с девушкой он договорился о заказе табачной продукции и месте встречи. Сначала все участники оперативно-розыскного мероприятия просмотрели продукцию с сайта, а затем по наименованиям сигарет, представленным на сайте, позвонили, он заказал их и договорился о встрече. Сайт назывался «изармении.ру», на котором были представлены не только сигареты, но и различные продукты армянского производства, а также целый раздел табачной продукции, в котором были изображены фотографии различной табачной продукции по наименованиям, которые он заказывал. Он разговаривал с двумя девушками-операторами, одну из которых звали Луиза, имени второй девушки он не помнит. Сначала он сделал заказ у девушки, имя которой не помнит, а затем ему перезвонила девушка, представившаяся Луизой, которая подтвердила наличие заказанной продукции. Они договорились о покупке. На следующий день он приехал в обозначенное им место и встретился с курьером, проверили всю заказанную табачную продукцию, которая была без акцизных марок. Перед мероприятием с ним и с представителями общественности ФИО6 был проведен инструктаж, ему выдали аппаратуру, видеокамеры, диктофон, что было процессуально оформлено соответствующими протоколами. Точное количество заказа он не помнит, но эта была табачная продукция армянского производства по наименованиям, которые были в интернет-магазине на сайте «изармении.ру». Луиза посчитала стоимость заказа и сказала, что весь заказ будет стоить в пределах 120 000 рублей. Встреча с курьером происходила в ресторане «Солнце Плаза», он получил всю заказнную продукцию, которую проверил и увидел, что она немаркированная. Он оплатил товар в размере 120 000 рублей, а курьер по имени Паша дал ему сдачу в сумме 3 500 рублей, после чего к ним подошли сотрудники полиции и объявили о проведении гласной проверочной закупки. Две девушки – представители общественности находились с ним в ресторане за соседним столиком, а когда ему передали продукцию, они подошли, и коробки с табачными изделиями вскрывали и смотрели в их присутствии, что было оформлено протоколами и актами, а также в их присутствии происходил пересчет денежных средств. Он заказывал табачную продукцию по нескольким позициям, по несколько блоков одного наименования, в том числе «данные изъяты», всего более 15 блоков, которые курьер привез в коробке. Когда он делал заказ, то не акцентировал внимания на маркировке товара, а просил только армянские сигареты хорошего качества. В общей сложности были проведены оперативно-розыскные мероприятия «наблюдение» в кабинете в здании УВД ЮАО и «гласная проверочная закупка» в ресторане. Он заказывал исключительно армянские сигареты армянского качества, не акцентируя вопрос о маркировке продукции. В течение проведения всего мероприятия с ним и с представителями общественности проводились соответствующие инструктажи (том 4 л.д.144-150).

Подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия (том 2 л.д.104-107).

Также показаниями свидетеля ФИО6, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он является оперуполномоченным ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве. В июле 2021 года поступила оперативная информация, что на интернет-ресурсе «данные изъяты» осуществляется незаконная реализация табачной продукции. Получили информацию, что на данном сайте неустановленные лица осуществляют незаконную реализацию табачной продукции армянского производства без маркировки. Было принято решение о проведения оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» и «гласная проверочная закупка», о чем вынесено соответствующее постановление. 03 августа 2021 года было согласовано проведение мероприятия «наблюдение», в рамках которого осуществлены телефонные звонки по указанным на сайте номерам телефонов, была заказана табачная продукция различного неименования. Он сам набрал номер телефона и передал его ФИО4 для осуществления заказа. Все действия и переговоры проводились в присутствии понятых. Для того чтобы убедиться, что они действуют со своим умыслом, и имеют определенный объем данной продукции, было заказано несколько позиций сигарет различного объема на сумму свыше 100 000 тысяч рублей. Согласовав дату доставки на следующий день, 04 августа 2021 года курьер привез заказанную продукцию в рамках мероприятия «гласная проверочная закупка». Перед началом каждого мероприятия или после проведения мероприятия были подписаны соответствующие документы и приглашены представители общественности, проведены инструктажи, подписаны соответствующие акты. От всех участников было получено согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях, после каждого действия составлялись акты, они также расписывались в них. В качестве понятых были приглашены две девушки с улицы, в роли закупщика был приглашен сотрудник ФИО4 После встречи с курьером в ресторане по адресу: «данные изъяты», были составлены необходимые документы, акт проверочной закупки, были собраны все материалы. Он лично присутствовал в ресторане, а также закупщик ФИО4 и представители общественности. Он подошел к курьеру в момент передачи денежных средств, представился, предъявил удостоверение и объявил о проведении гласной проверочной закупки. На сайте не было указано, что продукция немаркирована, также не было сказано об этом и сотруднику по телефону, о чем свидетельствуют телефонограммы в материалах уголовного дела. Сотрудник не заказывал немаркированную продукцию, он заказывал армянские сигареты хорошего качества по списку, указанному на армянском сайте. Девушка предложила сначала те позиции, которые были, но сотрудник попросил армянские сигареты хорошего качества. После чего девушка вышла с инициативой и нашла альтернативу другого производителя. То есть она их заменила на «данные изъяты», имея на это умысел. Цену заказа назвали по телефону, по всей вероятности, она совпадала с ценой, указанной на сайте, поэтому сомнений не вызвала. После проведения операции документы были рассекречены и переданы в следственный орган (том 4 л.д.150-153).

В судебном заседании допрошена свидетель ФИО7, которая показала, что летом два года назад к ней подошли оперуполномоченные у метро «Каширская» около ТЦ «Москворечье», куда она приехала к подруге. Сотрудники рассказали, что продаются немаркированные сигареты и предложили принять участия в качестве понятой, на что она согласилась. Её проводили в кабинет УВД на Каширском шоссе, где оперуполномоченные показали сайт, на котором продается данная продукция. С ней и со второй девушкой-понятой, имя которой она не помнит, проводили инструктаж, они подписывали акты. В их присутствии сотрудник осуществил звонок по номеру, который был указан на сайте, а также им были показаны сигареты. Ответила на телефонный звонок девушка, которой сотрудник заказал определенное количество блоков армянских сигарет. На следующий день участвовали в закупке продукции в самом ресторане. То есть, в первый день созванивались, а во второй день поехали забирать заказ. Сотрудник заказал определенный товар, договорился о встрече с курьером на следующий день и о конечной стоимости. Утром на второй день она приехала в Управление, так как на этот день договорились о закупке, после чего они направились в ресторан, где произошла закупка и передача товара. В ресторан они приехали заранее, через некоторое время зашел курьер, у которого была закрытая коробка, товар оплатили, после чего зашли оперуполномоченные и попросили их подойти ближе. Они подошли и посмотрели в коробку, где находились сигареты. Курьером был молодой человек ФИО2, который находится в зале суда, и на которого показала свидетель ФИО7 как на курьера, доставившего табачную продукцию. В течение всего времени проведения оперативного мероприятия все действия фиксировались и записывались, составлялось много документов, под которыми они подписывались. После доставки товара к курьеру подошел сотрудник, открыл коробку, проверил заказанный товар, передал денежные средства, а затем зашли другие оперуполномоченные, которые составили акт. В их присутствии открыли коробку, в которой находились сигареты. Денежные средства в большой сумме были выданы оперативнику в здании Управления, в её присутствии копюры сканировали, фотографировали, о чем также был составлен акт. В ресторане при ней и второй девушке, выступающей в качестве понятой, имя которой она не помнит, так как та является для неё посторонним человеком, пересчитали деньги и записали их номера, о чем составили документ, который они опять подписали (том 4 л.д. 135-139).

Показаниями свидетеля ФИО8, которая в суде пояснила, что помнит одного молодого человека, указав на ФИО2 и показала, что летом 2021 года около ТЦ «Москворечье» на Каширке к ней подошли и представились сотрудники полиции. Попросили принять участие в мероприятии в качестве понятого, на что она согласилась и позже дала письменное согласие. Затем она проехала с ними в УВД на Каширском шоссе, куда ездила два дня. Первый день они просто сидели в кабинете в УВД и наблюдали, как оперативники осуществляли телефонные звонки по вопросу покупки табачных изделий. Сотрудник полиции звонил по телефону, а они с другой девочкой-понятой сидели и слушали, но она сильно в это не вникала. Затем в её присутствии прослушивали записи, которые она точно не помнит. На следующий день она также приехала в отдел УВД и их с еще одной девушкой-понятой повезли в ресторан, который находится недалеко, но точно адрес сказать не может, так как не знает этого района. Они с девушкой и оперативным сотрудником, который ранее звонил и заказывал сигатеры, зашли на второй этаж ресторана, они со второй девушкой сидели за столиком и ждали, недалеко сидел этот сотрудник. Кроме него с ними приехали еще два или три оперативника. Затем этот сотрудник полиции встал, к нему подошел молодой человек и отдал сумку с табачными изделиями, которые потом им показали. После передачи товара их с девушкой попросили подойти поближе. В настоящее время она точно не помнит, в чем были привезены сигареты. Как происходила передача денежных средств и как ранее происходала их выдача сотруднику и их копирование, она помнит плохо из-за длительного промежутка времени. Им показали табачные изделия, которых было много, сотрудники заполняли бумаги, и они с девушкой расписались, затем табачные изделия опечатали. После оформления документов они поехали в УВД и прослушивали записывающие устройства, после чего их отпустили домой. Прослушивали записи и в первый и во второй день. Сотрудник полиции объяснял, что будет производиться закупка. В настоящее время она не помнит, откуда сотрудник полиции узнал номер телефона, по которому звонил, какие технические средства ему были выданы, как происходил расчет за приобретенные табачные товары, какого производство заказывали табачную продукцию.

Полностью подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ (том 2 л.д.98-101).

Не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей обвинения у суда оснований не имеется, в силу чего, анализируя и оценивая вышеизложенные показания, суд признает их объективными, достоверными и правдивыми, соответствующими фактическим обстоятельствам произошедшего, поскольку показания логичны, последовательны, непротиворечивы, соответствуют первоначальным показаниям, согласуются между собой и с письменными материалами дела. В ходе судебного разбирательства установлено, что поводов для оговора подсудимых у свидетелей не имеется в виду того, что ранее они знакомы не были, сотрудники полиции выполняли свои служебные обязанности, а представители общественности были приглашены путем случайной выборки, в связи с чем суд не находит оснований ставить их показания под сомнение с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и находит возможным положить их в основу обвинительного приговора.

Кроме показаний вышеуказанных лиц, вина ФИО3, ФИО1 и ФИО2 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу.

Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 55 от 29.11.2016 «О судебном приговоре», по уголовному делу в отношении нескольких подсудимых или когда подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, приговор должен содержать анализ и оценку доказательств в отношении каждого подсудимого и по каждому обвинению.

Вместе с тем, когда несколько подсудимых обвиняется в совершении одного и того же преступления (преступлений), в приговоре могут быть приведены обстоятельства совершенного преступления (преступлений) и доказательства, подтверждающие выводы суда, без их повторения в отношении каждого подсудимого.

Если какие-либо доказательства по уголовному делу относятся сразу к нескольким преступлениям (например, показания свидетеля об обстоятельствах нескольких краж чужого имущества, очевидцем которых он являлся; должностная инструкция лица, обвиняемого в совершении ряда должностных преступлений, и т.п.), то их содержание достаточно изложить в приговоре при обосновании вывода о виновности или невиновности в совершении одного из преступлений, делая в дальнейшем лишь ссылку на них.

Исходя из пункта 7 вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ № 55 от 29.11.2016, учитывая, что подсудимые ФИО3, ФИО1, ФИО2 совершили преступление, которое квалифицируется одной нормой УК РФ, и доказательства по уголовному делу относятся сразу ко всем подсудимым, суд считает возможным изложить доказательства по уголовному делу без повторения их в отношении каждого подсудимого.

Таким образом, вина подсудимых подтверждается следующими письменными доказательствами:

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 03.08.2021, согласно которому неустановленные лица, используя для организации дистанционной торговли интернет-сайт «izarmenii.ru» и ведя телефонные переговоры по абонентским номерам «данные изъяты», поставляют и реализовывают на территории города Москвы и ЮАО контрафактную табачную продукцию без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В связи с чем, для подтверждения поступившей информации и документирования незаконной деятельности, было постановлено о проведении негласного оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», так как в действиях неустановленных лиц могут быть выявлены нарушения норм действующего законодательства, предусмотренные пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ (том 1 л.д. 67).

Актом выдачи диктофона и инструктажа общественности от 03.08.2021, согласно которому ФИО4, выступающему в роли закупщика, в присутствии представителей общественности, выдано записывающее устройство «данные изъяты» для проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (том 1 л.д. 74).

Актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», согласно которому 03.08.2021 в период времени с 15:54 по 17:24 ФИО4, выступающий в роли закупщика, в ходе телефонных звонков на номер «данные изъяты» сделал девушке-менеджеру заказ на табачную продукцию (сигареты), при этом последняя пояснила, что сигатреты «чисто Армянские» не маркированные. В 16:21, в 17:15 и в 17:24 были получены входящие звонки с номера «данные изъяты» от девушки–менеджера, представившейся Луизой, с которой ФИО4 договорился о приобретении армянской табачной продукции общей стоимостью 116 500 рублей (том 1 л.д. 75-76).

Актом добровольной выдачи, прослушивания, идентификации, расшифровки аудиозаписи и перемещения файла от 03.08.2021, согласно которому была произведена подробная расшифровка телефонных разговоров от 03.08.2021 в период времени с 15:54 по 17:24., осуществленных между ФИО4, выступающим в роли закупщика, и ФИО1, с которой он договорился о покупке армянских сигарет и указал адрес доставки (том 1 л.д. 77-82).

Постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «гласная проверочная закупка» от 04.08.2021, из которого следует, что неустановленные лица, используя для организации дистанционной торговли интернет-сайт «данные изъяты» и ведя телефонные переговоры по абонентским номерам «данные изъяты», поставляют и реализовывают на территории города Москвы и ЮАО контрафактную табачную продукцию без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В связи с чем для подтверждения поступившей информации и документирования незаконной деятельности, необходимо провести оперативно-розыскное мероприятие «гласная проверочная закупка» (том 1 л.д. 84) и, соответственно, Актом выдачи диктофона и инструктажа общественности от 04.08.2021, в котором отражен факт выдачи ФИО4, выступающему в роли закупщика, записывающего устройства «данные изъяты» для проведения оперативно-розыскного мероприятия «гласная проверочная закупка» (том № 1 л.д. 90).

Актом осмотра, выдачи денежных средств и интсруктажа общественности от 04.08.2021, согласно которому для проведения гласной проверочной закупки немаркированной табачной продукции ФИО6 в присутствии представителей общественности были выданы денежные средства ФИО4, выступающему в роли закупщика, в сумме 120 000 рублей. Указанные денежные средства были отксерокопированы, 24 купюры номиналом по 5 000 рублей с номерами: «данные изъяты», в денежных знаках Российской Федерации (том 1 л.д. 91-97).

Актом выдачи технических средств от 04.08.2021, согласно которому выступающему в роли закупщика ФИО4 было выдано устройство для скрытой видеозаписи, которая производится на жесткий диск, находящийся непосредственно в устройстве.

На момент выдачи, техническое устройство находится в исправном состоянии. В присутсивии предстаителей общественности были осмотрены системные папки указанного устройства, с целью установления наличия на жестком диске устройства видеозаписей. В ходе осмотра установлено, что данные системные папки не содержат каких-либо аудио-видео файлов. Невозможность доступа к данному устройству обеспечивает полоска белой бумаги с указанием даты, подписями всех присуствующих лиц и оттиском печати «№ 04/30 УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве», которой опечатан доступ к устройству (том 1 л.д. 98).

Актом добровольной выдачи от 04.08.2021, из которого следует, что ФИО2 добровольно выдал мобильный телефон марки «данные изъяты» в корпусе синего цвета с сим-картой «данные изъяты»; мобильный телефон марки «данные изъяты» в корпусе серного цвета с сим-картой «данные изъяты»; денежные средства номиналом по 5 000 рублей каждая: «данные изъяты», в общей сумме 120 000 рублей (том 1 л.д. 99).

Актом добровольной выдачи от 04.08.2021, согласно которому закупщик ФИО4 выдал 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 20 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет соответствующего блоку наименования; Счет № «данные изъяты» от 04.08.2021, поставщик «ИП ФИО3 Велмани» на 116 500 рублей на всю вышеуказанную табачную продукцию, ИНН «данные изъяты» (том 1 л.д. 100).

Актом гласной проверочной закупки, из которого следует, что 04.08.2021 в 16:35 ФИО2 осуществил передачу ФИО4, выступающему в роли закупщика, немаркированной табачной продукции, а именно: 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, общей стоимостью 8 500 руб., 20 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, общей стоимостью 84 000 руб., 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, общей стоимостью 12 000 руб., 5 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом блоке находится по 10 пачек сигарет соответствующего блоку наименования, общей стоимостью 12 000 руб., а всего табачной продукции общей стоимостью 116 500 рублей, получив за это от покупателя денежные средства в размере 120 000 рублей. Продавец в лице ФИО2, в свою очередь, передал ФИО4 3 500 рублей в качестве сдачи. Далее подошли сотрудники полиции, представились, предъявили свои служебные удостоверения, объявили о проведении оперативно-розыскного мероприятия «гласная проверочная закупка». После этого ФИО2 добровольно выдал денежные средства в сумме 120 000 рублей, а ФИО4 выдал сдачу в размере 3 500 рублей, а также немаркированную табачную продукцию без акцизных марок. Также ФИО2 передал счет № «данные изъяты» от 04.08.2021 на проданную немаркированную табачную продукцию ФИО4, выступающему в роли закупщика (том 1 л.д. 101-102).

Актом добровольной выдачи, прослушивания, идентификации, расшифровки аудиозаписии и перемещения файла от 04.08.2021, в котором произведена подробная расшифровка телефонных разговоров от 04.08.2021 в период времени с 13:57 по 16:35, осуществленных между ФИО4, выступающим в роли закупщика, и ФИО1, ФИО2 по вопросу уточнения времени и места доставки продукции, а также расшифровка записи разговора ФИО4 с ФИО2, состоявшегося 04.08.2021 в 16:30 в ресторане «Солнце Плаза», расположенном по адресу: «данные изъяты», в момент передачи товара (том 1 л.д. 107-111).

Актом возврата, осмотра и распечатывания технических средств, просмотра, идентификации, расшифровки видеозаписи, снятие информации с записывающего устройства, записи информации и опечатывания носителей информации от 04.08.2021, в котором указано, что после проведения ОРМ «гласная проверочная закупка» табачной немаркированной продукции у ФИО2, ФИО4 возвратил выданное ему ранее закамуфлированное техническое устройство видеозаписи, которое осмотрено, нарушений целостности полосы ленты опечатывания не обнаружено, лента опечатывания удалена. Осмотрено содержимое записывающего устройства, на котором имеется 2 файла под наименованием «данные изъяты», которые были перемещены на рабочий стол компьютера.

Далее просмотрена и расшифрована видеозапись, на которой зафиксирована встреча ФИО4 и ФИО2 в ресторане, когда ФИО2 заходит в заведение, направляется к ФИО4, который встает ему навстречу, затем подходят к столику, за которым он сидел. ФИО2 открывает коричневую картонную коробку и начинает демонстрировать немаркированную табачную продукцию. После того как ФИО4 просмотрел немаркированную акцизными марками продукцию и счет на оплату, достал из кошелька 120 000 рублей и передал курьеру ФИО2, который пересчитывает денежные средства, передает сдачу и удаляется в сторону выхода из заведения, где к нему подходит сотрудник полиции, представляется и объявляет о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия (том 1 л.д. 113-114).

Протоколом обыска от 28.02.2022 в жилище ФИО1 по адресу: «данные изъяты», в ходе которого добровольно выдан мобильный телефон «данные изъяты» (том 1 л.д. 133-137).

Протоколом обыска от 28.02.2022 в жилище ФИО3 по адресу: «данные изъяты», в ходе которого добровольно выдан мобильный телефон «данные изъяты» (том 1 л.д. 151-155).

Протоколом обыска от 28.02.2022 нежилого помещения, расположенного на 2-ом этаже ТЦ «Семеновский пассаж» по адресу: «данные изъяты», в ходе которого с рабочего места ФИО3 изъят переносной компьютер марки «данные изъяты», слева за рабочим местом ФИО1 внутри стеллажа обнаружено и изъято 17 блоков сигарет «данные изъяты» разных видов, 5 листов накладных с рукописными записями (том 1 л.д. 162-166).

Протоколом осмотра предметов и документов от 01.06.2022, согласно которому осмотрены документы, представленные свидетелем ФИО9, а именно: договор аренды «данные изъяты», заключенный между ООО «Семеновский пассаж» в лице генерального директора ФИО9 и ИП ФИО3 Велмани, предметом которого является торговое помещение «армянские продукты», расположенное по адресу: «данные изъяты», на 2-м этаже, площадью 22 кв.м. с суммой арендной платы 20 000 рублей в месяц, а также свидетельства о регистрации ФИО3, в качестве индивидуального предпринимателя и постановки его на налоговый учет (том 1 л.д. 170-177).

Протоколом осмотра предметов и документов от 11.03.2022, из которого следует, что предметом осмотра является мобильный телефон марки «данные изъяты», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО1, в котором в мессенджере «ВатсАп» имеется переписка «Луизы из армянского магазина» с многочисленными контактами по вопросу приобретения табачной продукции, в том числе и без акциза (том 1 л.д.193) и с переводом денежных средств получателю Луизе Шираковне, привязанной к телефону «данные изъяты» (том 1 л.д. 189-197).

Протоколом осмотра предметов и документов от 01.06.2022, полученных в результате проведения ОРМ «гласная проверочная закупка» 04.08.2021 в ресторане «Солнце Плаза» по адресу: «данные изъяты», в котором подробно изложен осмотр картонной коробки светлокоричневого цвета, из которой были изъяты вышеперечисленные блоки сигарет и вскрыты для установления наличия на пачках сигарет акцизных марок, которые отсутствовали; - счета № «данные изъяты» от 04.08.2021, поставщик «ИП ФИО3 Велмани» с указанием реквизитов и стоимости приобретенных во время проведения ОРМ сигарет на сумму 116 500 рублей, адресом доставки: «данные изъяты»; а также 24 купюры достоинством 5 000 рублей каждая на общую сумму 120 000 рублей с перечислением номерных знаков каждой купюры (том 1 л.д. 203-206).

Протоколом осмотра предметов и документов от 30.03.2022, в ходе которого вскрыт белый конверт с надписью «CD-R» диск с аудиофайлами ГПЗ «предварительный заказ сигарет», проводимой 03.08.2021, который был прослушан в присутствии понятых и обнаружена запись телефонного диалога между ФИО4 и менеджером, подробно изложенным в протоколе, из которого следует, что ФИО4 заказал сигареты армянского качества, а менеджер, представившаяся Луизой из армянского магазина, пояснила, что армянские сигареты самые качественные и заменила российские сигареты «Нью блэк» армянскими сигаретами «Ахтамар» (том 1 л.д. 213-218).

Протоколом осмотра предметов и документов от 30.03.2022, которым установлено, что в присутствии понятых произведено прослушивание «данные изъяты» диска с номером «данные изъяты» с аудиофайлами ГПЗ, проводимой 04.08.2021, и подробно изложен диалог между закупщиком ФИО4 и менеджером Луизой, обсуждающих адрес и время доставки, а также между закупщиком ФИО4 и курьером ФИО2, подтверждающим, что доставленные сигареты без акциза (том 1 л.д. 221-226).

Протоколом осмотра предметов и документов от 30.03.2022, в ходе которого осмотрен «CD-R» диск с номером «данные изъяты» с видеофайлами ГПЗ от 04.08.2021, при проведении ОРМ «гласная проверочная закупка» и прослушена фонограмма, с подробно изложенным диалогом между ФИО4 и ФИО2 в момент передачи коробки с табачной продукцией и её оплаты, из которого следует, что ФИО2 осведомлен о продаже немаркированной продукции (том 1 л.д. 227-230).

Протоколом осмотра предметов и документов от 10.03.2022, согласно которому произведен осмотр мобильного телефона, изъятого в ходе обыска 28.02.2022 в жилище ФИО3 по адресу: «данные изъяты», и ноутбука, изъятого в ходе обыска офисного помещения ТЦ «Семеновский пассаж» по адресу: «данные изъяты», и которым установлено, что Левон (Адамян) в мессенджере «ВатсАп» ведет переписку с клиентами о продаже армянских сигарет без акцизных марок. При включении ноутбука, информация, представляющая интерес для уголовного дела, отсутствует (том 1 л.д. 236-243).

Заключением эксперта № «данные изъяты» от 01.06.2021, согласно выводам которого, в состав веществ растительного происхождения в представленной на экспертизу табачной продукции, изъятой 04.08.2021 в ходе проведения ОРМ «гласная проверочная закупки» по адресу: «данные изъяты», и в ходе обыска по адресу: «данные изъяты», входят части листовых пластин растений табака - «данные изъяты» (том 2 л.д. 71-77).

Таким образом, вышеперечисленными доказательствами установлена осведомленность всех подсудимых о том, что реализуемая ими табачная продукция является немаркированной.

Все изъятые в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий предмеды и документы признаны вещественными доказательствами по делу.

Давая оценку всем доказательствам, на которые ссылается сторона обвинения, суд находит, что протокол осмотра предметов и документов от 02.06.2022, в ходе которого осмотрены мобильные телефоны марки «данные изъяты», изъятые при проведении ОРМ «гласная проверочная закупка» 04.08.2021 в ресторане «Солнце Плаза» по адресу: «данные изъяты», не является объективным доказательством вины подсудимых, поскольку информации, имеющей значение для уголовного дела, в них не обнаружено (том 1 л.д. 231-232).

Также протокол осмотра предметов и документов от 21.03.2022, в ходе которого были осмотрены предметы, изъятые при обыске 28.02.2022 по адресу: «данные изъяты», в виде 3-х блоков сигарет марки «данные изъяты», 3-х блоков сигарет «данные изъяты» черного цвета, 3-х блоков сигарет «данные изъяты» черного цвета, 3-х блоков сигарет «данные изъяты» белого цвета, 1 блока сигарет «данные изъяты» белого цвета, которые были вскрыты, в каждом из которых находилось по 10 пачек сигарет соответствующего наименования, без акцизных марок (том 1 л.д. 251-253), не может быть принят судом в качестве доказательства, поскольку все вышеперечисленные блоки сигарет не включены в объем обвинения подсудимых.

Как следует из положений части 1 статьи 88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Анализируя довод защитника подсудимой ФИО1 - адвоката Ненайденко А.Г., просившего признать недопустимыми доказательствами материалы оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» и «гласная проверочная закупка» в силу их незаконности, проведения с нарушением закона «Об оперативно-розыскной деятельности», суд не находит в действиях оперативных сотрудников нарушений требований Федерального закона РФ № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Федеральный закон № 144-ФЗ) по следующим обстоятельствам.

Согласно статье 15 Федерального закона № 144-ФЗ при решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального закона, производить при их проведении изъятие документов, предметов, материалов и сообщений.

В случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации (часть1).

В соответствии со статьей 6 этого же закона, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в том числе Проверочная закупка (пункт 4) и Наблюдение (пункт 6).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (статья 7 часть 2 пункт 1).

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом (статья 11).

Сведения об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности… подлежат рассекречиванию на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (статья 12).

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе наблюдения и проверочной закупки, возможно лишь в целях выполнения задач, предусмотренных статьей 2 того же Федерального закона, и только при наличии оснований, указанных в его статье 7, которыми являются, в частности, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (подпункт 1 пункта 2 части первой).

Из материалов дела судом установлено, что оперативно-розыскное мероприятие, проводившиеся в отношении подсудимых подготовлено и совершено уполномоченными должностными лицами, без нарушения вышеперечисленных требований Федерального закона № 144-ФЗ, а его результаты получили свое закрепление в уголовном деле в качестве доказательств в соответствии с требованиями закона.

Согласно статье 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются, в том числе выявление, предупреждение, пресечение, а также выявление и устанолвение лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Как следует из постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия (наблюдение) от 03.08.2021 (том 1 л.д. 67), сотрудники правоохранительных органов до его проведения, уже располагали информацией о том, что неустанолвенные лица занимаются незаконной перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированных табачных изделий (том 1 л.д.64-65, 66).

Именно наличие данной информации послужило основанием для проведения соответствующих оперативных мероприятий, результаты которых были закреплены и 13.01.2022 предоставлены органу предварительного следствия в строгом соответствии с вышеуказанным законом (том 1 л.д. 60). Негласное мероприятие «наблюдение» 05.08.2021 было рассекречено соответствующим постановлением (том 1 л.д. 62), а «контрольная закупка» проводилась как гласное оперативно-розыскное мероприятие (том 1 л.д. 84).

Утверждение защитника Ненайденко А.Г. о наличии со стороны оперативных сотрудников провокации в отношении подсудимых, суд находит несостоятельрым, поскольку ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства стороной защиты не представлено доказательств наличия таковой в действиях сотрудников правоохранительных органов, как то: склонение проверяемых лиц к совершению преступления путем уговоров, подкупа, шантажа или навязывания каких-либо условий исполнения своего заказа.

ФИО3, ФИО1 и ФИО2 таких сведений не сообщали, ни в ходе предварительного следствия, ни в суде. Доказательств того, что подсудимые вынуждены были совершить данное преступление в силу действий сотрудников или в причину какого-либо давления на них, стороной защиты не представлено, а в материалах дела таковые отсутствуют, все вышеперечисленные незаконные действия подсудимые производили по своей воле и в своем интересе.

Кроме того, из акта инструктажа и добровольного согласия от 03.08.2021, следует, что участники мероприятия были проинструктированы, что в ходе проведения ОРМ они должны предоставить стороне сделки купли-продажи выбор правомерного и неправомерного поведения (том 1 л.д.73, 74).

Из вышеизложенного суд делает вывод, что действия работников органов внутренних дел при проведении оперативно-розыскных мероприятий являются законными и обоснованными, а полученные в результате этих мероприятий данные в качестве доказательств по уголовному делу являются допустимыми.

Довод защитника Ненайденко А.Г., что акты добровольной выдачи, прослушивания и расшифровки аудиозаписи от 03.08.2021 (том 1 л.д.77-82), от 04.08.2021 (том 1 л.д. 107-111), акт возврата технических средств и расшифровки видеозаписи от 04.08.2021 (том 1 л.д.113-114) и соответствующие протоколы осмотров предметов (том 1 л.д. 213-218, 221-226, 227-230) не могут быть положены в основу приговора, поскольку не были исследованы в судебном заседании DVD-R диски с данными записями, суд находит несостоятельним в силу того, что нормами действущего уголовно-процессуального закона для суда не установлена обязанность исследовать все имеющиеся в материлах дела доказательства и проводить сравнительный анализ с письменными документами, доказательств должно быть достаточно для установления вины или её отсутствия в действиях подсудимых.

Суд признает вышеуказанные акты, составленные в полном соответствии нормам УПК РФ, достаточным доказательством.

Таким образом, решая вопрос об объективности исследованных в судебном заседании письменных доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, достоверными, относящимися к предмету доказывания, в совокупности допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу. Все доказательства по делу собраны в строгом соответствии нормам уголовно-процессуального закона и объективно фиксируют фактические данные. Экспертиза проведена лицами, обладающими специальными образованием, навыками и знаниями, предупрежденными об ответственности, ставить их выводы под сомнение у суда оснований не имеется. Анализ перечисленных доказательств позволяет суду прийти к выводу о наличии вины ФИО3, ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, которая нашла своё подтверждение в судебном заседании.

Довод защитника подсудимой ФИО1, что органом следствия не установлено лицо по имени «Луиза», которая вела переговоры с сотрудниками полиции по телефону «данные изъяты», поскольку номер на неё не зарегистрирован, а фамилию она не называла, опровергается исследованными выше доказательствами, в том числе показаниями самих подсудимых в той части, что именно Луиза Аревшатян оказывала помощь в работе интернет-магазина ФИО3, отвечала на телефонные звонки, представлялась «Луизой из армянского магазина» (том 1 л.д.79), формировала заказы, а также пригласила ФИО2 в качестве курьера, чего она сама на протяжении всего предварительного следствия и судебного разбирательства не отрицала.

Кроме того, из выше исследованной переписки в мессенджере «ВатсАп» с другими покупателями и заказчиками сигарет видно, что ФИО1 сама указывает данный номер телефона, который «привязан» к банковской карте, получателем которой является Луиза Шираковна (том 1 л.д.197). На других лиц по имени «Луиза Шираковна» никто из подсудимых не указал, кто иной в данный период времени пользовался указанным номером телефона, не сообщили, из чего следует вывод, что данный номер телефона находился в пользовании подсудимой, и именно ФИО1 вела переговоры с оперативником ФИО4

Утверждение стороны защиты, что оперативный сотрудник ФИО4 выступал в роли общественного наблюдателя, а не закупщика, является ошибочным, так как во всех процессуальных документах оперативно-розыскных мероприятий, как то: в согласии на участие в ОРМ от 03.08.2021 и 04.08.2021, в актах инструктажа и добровольного согласия от 03.08.2021 и 04.08.2021, в акте осмотра и выдачи денежных средств 04.08.2021, ФИО4 указан конкретно в качестве закупщика (том 1 л.д. 70, 73, 86, 89, 91).

Также суд считает установленным и доказанным причинение ущерба в размере 116 500 рублей, то есть в крупном размере, согласно примечению 2 статьи 171.1 УК РФ, так как именно такая стоимость заказа была названа Луизой заказчику ФИО4, именно эта смма была указана в счете и фактически оплаченной (том 1 л.д. 77-81).

Кроме того, и подсудимая ФИО1, и свидетель ФИО6 показали в суде, что все цены на сигареты были указаны на сайте, в силу чего оперативники имели возможность их сравнить, при этом сомнений в указанной ею стоимости заказа у них не возникло, что также следует из телефонного разговора ФИО1 с ФИО4, который сразу называл указанную на сайте стоимость сигарет (том 1 л.д.78), в связи с чем позиция защиты о том, что стоимость заказа должна определяться единой минимальной ценой табачной продукции, действовавшей в спорный период, на основании разъяснений Министерства сельского хозяйства РФ, является несостоятельной.

Далее, суд, оценивая показания подсудимых, данные ими в ходе судебного разбирательства, находит их недостоверными и расценивает как избранный ими способ защиты от предъявленного обвинения, с целью избежать ответственности за совершенное преступление, учитывает, что данные показания являются противоречивыми и непоследовательными, поскольку они бесспорно опровергаются последовательными, непротиворечивыми показаниями свидетелей ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8 об основаниях и обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий; вышеперечисленными письменными доказательствами, согласно которым у ФИО3 и ФИО1 в мобильных телефонах была обнаружена переписка с клиентами о продаже сигарет без акциза, а также расшифровкой разговора закупщика ФИО4 и курьера ФИО2, который подтвердил, что доставленные сигареты не имеют акциза.

В ходе судебного разбирательства по ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимых ФИО3 и ФИО1, данные ими при производстве предварительного расследования, в которых они вину признали полностью, а затем частично (том 2 л.д.11-14, 20-22, 35-40, 44-46, 146-148).

Утверждение, что данные показания давались под давлением следователя, суд признает неубедительным, так как на всех допросах присутствовали защитники. Однако, ни со стороны адвокатов, ни со стороны допрашиваемых лиц в протоколах не нашло отражение непроцессуальное поведение следователя, в протоколах отсутствуют какие-либо замечания или возражения относительно его неправомерных действий, хотя у всех имелась реальная возможность изложить свои замечания, однако они ею не воспользовались; также не были поданы соответствующие жалобы в контролирующие органы на действия сотрудника органов предварительного следствия, таким образом, данное утверждение является голословным.

Кроме того, материалами дела установлено, что курьер ФИО2 был задержан сотрудниками полиции не случайным образом, а в ходе проверки оперативной информации о лицах, занимающихся незаконной продажей немаркированной табачной продукции, которая подтвердилась, в том числе после задержания ФИО2 и изъятия вышеперечисленных табачных изделий, в силу чего суд приходит к выводу, что подсудимые изменили первоначальные показания с целью избежать уголовную ответственность.

Суд не усматривает нарушений УПК РФ, допущенных в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе и нарушений, влекущих признание доказательств, положенных в основу настоящего приговора, недопустимыми, а также нарушений, повлекших ущемление прав подсудимых на защиту. Все следственные и процессуальные действия были проведены в соответствии с законом.

Органом предварительного следствия ФИО3 Велмани, ФИО1 и ФИО2 обвиняются в совершении приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере, организованной группой на этнической основе.

Вместе с тем, суд после исследования всех доказательств по делу, находит, что в действиях ФИО3 и ФИО1 не нашли своего подтверждения такие квалифицирующие признаки как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой на этнической основе.

Также не нашло своего подтверждения обвинение ФИО2 в приобретении, хранении и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные организованной группой на этнической основе.

Факты приобретения и хранения подсудимыми вышеуказанной продукции материалами предварительного следствия достоверно не установлены и объективно не доказаны.

В связи с чем суд считает необходимым исключить из обвинения подсудимых вышеперечисленные в отношении каждого из них квалифицирующие признаки совершения преступления в силу их недоказанности.

Материалы уголовного дела не содержат и каких-либо объективных доказательств наличия между подсудимыми договоренности о создании организованной группы на этнической основе, о совершении ФИО3 определенных действий по вовлечению соучастников в общую группу для достижения единых преступных целей.

В то же время, суд, исходя из умысла и характера действий подсудимых, способа совершения преступления, их согласованности, приходит к выводу, что данное преступление совершено группой лиц по предварительному сговору.

О наличии предварительного сговора на совершение преступления, свидетельствуют совместные и согласованные действия Адамяна, Аревшатян, Гукасяна и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленные на конечный результат, а именно на совершение преступления в виде перевозки и продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, в крупном размере.

Утверждение ФИО3, что он лично не знал ФИО2, не исключает наличие состава группы и согласованности действий всех её участников. Кроме того, как он показал в суде, он знал, что Гукасян неоднократно исполнял обязанности курьера для перевозки заказов большой стоимости.

Данное преступление совершено с прямым умыслом, поскольку все его участники знали и понимали, что реализуют немаркированную табачную продукцию.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд приходит к выводу, что преступная деятельность ФИО3 и ФИО1 осуществлялась путем продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенной в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Незаконная (преступная) деятельность ФИО2 осуществлялась путем перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенной в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Изменяя объем обвинения, суд руководствуется положениями пункта 20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», статьей 252 УПК РФ и отмечает, что изменение обвинения не ухудшает положение подсудимых, поскольку оно не содержит признаков более тяжкого преступления и существенно не отличается по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к производству суда, и не нарушает их право на защиту. Указанные изменения существенно не отличаются от первоначального обвинения по фактическим обстоятельствам и не нарушают права подсудимых, форма вины не изменена, объем обвинения уменьшен.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Адамяна Левона Велмани, ФИО1 по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ, поскольку они совершили продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенной в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, когда ФИО1 03.08.2021 примерно в 16:21 по информации неустановленного следствием лица, связалась по телефону с ФИО4 и приняла от него заказ на табачную продукцию оригинального армянского производства, а ФИО3, создатель и руководитель интернет-магазина «изармении.ру», офис которого располагается по адресу: «данные изъяты», и на сайте которого была предложена табачная продукция, 03.08.2021 в период времени до 17:24 договорился с поставщиком о поставке в его офис 35 блоков сигарет с целью дальнейшей их продажи заказчику ФИО4, после чего ФИО1, 04.08.2021, находясь по адресу: «данные изъяты», согласовав свои действия и стоимость заказа с ФИО3, осуществила продажу немаркированной табачной продукции на сумму 116 500 рублей, то есть в крупном размере группой лиц.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ, поскольку он совершили перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенной в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, когда он в период времени с 17:24 03.08.2021 по 16:35 04.08.2021, получив от ФИО1, по согласованию с ФИО3, немаркированную табачную продукцию в виде 35 блоков армянских сигарет, осуществил их перевозку в целях сбыта от дома «данные изъяты», где 04.08.2021 примерно в 16:35 передал немаркированную табачную продукцию заказчику ФИО4, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», получив от последнего денежные средства в сумме 116 500 рублей, то есть в крупном размере, совершенное группой лиц.

В соответствии с проведенной подсудимой ФИО1 амбулаторной судебно-психиатрической экспертизой, она в период, относящийся к инкриминируемому ей деянию, каким-либо хроническим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишавшим ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдала и не страдает в настоящее время. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемого ей деяния у ФИО1 не обнаруживалось признаков какого-либо психического расстройства, которое лишало бы ее способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время по своему психическому состоянию ФИО1 может, как могла и ко времени производства по уголовному делу, осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, давать показания, самостоятельно осуществлять права на защиту. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается. Клинических признаков синдрома алкогольной или наркотической зависимости ФИО1 не обнаруживает, в лечении от наркомании, реабилитации в порядке, предусмотренном статей 72.1 УК РФ, она не нуждается (том № 2 л.д. 163-165).

У суда отсутствуют основания не доверять заключению экспертов, поскольку оно составлено с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, не оспаривалось подсудимой, которая ведет себя в суде адекватно, излагает свою позицию грамотно, активно защищается, её вменяемость не вызывает сомнений, в связи с чем, признает подсудимую ФИО1 в отношении инкриминируемого ей деяния вменяемой и на основании статьи 19 УК РФ подлежащей уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, предусмотренных частью 1 статьи 63 УК РФ, судом не установлено.

На основании пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, суд признает наличие на его иждивении двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 2 л.д.130-131), а обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2, суд признает наличие на его иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. (том 2 л.д.215), с учетом чего при определении вида и размера наказания суд применяет в отношении указанных подсудимых требования части 1 статьи 62 УК РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, смягчающими подсудимому ФИО3 наказание обстоятельствами, суд учитывает его состояние здоровья, состояние здоровья его матери-инвалида II групы (со слов), оказание ей материальной помощи, удовлетворительную характеристику по месту фактического жительства (том 2 л.д.133), благодарственное письмо от Новотерского казачьего общества, положительные характеристики с места учебы и от общественной организации «Союз армян Минераловодского городского округа» о поддержке ФИО3 народной милиции ЛНР (том 3 л.д.190, 191-192).

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, смягчающими подсудимой ФИО1 наказание обстоятельствами, суд учитывает состояние здоровья её близких родственников, оказание материальной помощи родителям, положительную характеристику по месту фактического жительства (том 2 л.д.191), положительные характеристики по месту выполнения заказов и работ (том 3 л.д.135-138, 141-142, 144-146), наличие дипломов фестивалей и благодарственных писем (том 3 л.д.134, 139, 140,143, 147).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, на основании части 2 статьи 61 УК РФ, суд учитывает состояние здоровья его близких родственников, оказание материальной помощи бабушке, здоровье жены, находящейся в состоянии беременности (со слов), положительные характеристики по месту фактического жительства и по месту работы (том 2 л.д. 223, том 4 л.д.192).

Разрешая вопрос об избрании вида и меры наказания, суд, помимо вышеуказанных обстоятельств, принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, которое относится к категории тяжких, обстоятельства его совершения, а также данные о личности подсудимых, которые ранее не судимы (том 2 л.д. 122-124; 169-174; 201-209), на учете в НД и в ПНД не состоят (том 2 л.д.137,139; 182,184,187; 217-221), все работают, имеют постоянный доход. Интернет-магазин «данные изъяты» в лице ИП ФИО3 принимает участие в фестивалях экодвижения и ярмарках (том 3 л.д.183-186, 189), а также в фестивале армянской культуры (том 3 л.д.188).

Исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления и дающих основание для применения положений статьи 64 УК РФ, по делу не установлено.

Также суд, с учетом общественной значимости преступления, затрагивающего интересы экономической сферы государства, и фактических обстоятельств его совершения, не усматривает объективных оснований для изменения категории преступления на более мягкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, данные о личности подсудимых, соотношение меры наказания содеянному, влияние назначаемого наказания на их исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без изоляции от общества, и считает возможным назначить всем подсудимым наказание в виде штрафа.

Вещественные доказательства:

- 3 блока сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 18 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 3 блока сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 3 блока сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет одноименного блоку наименования (с учетом использованных при проведении экспертиз), находящиеся в картонной коробке светлокоричневого цвета с надписями «данные изъяты», оклеенной липкой лентой-скотчем, и снабженной пояснительными надписями и подписями участвующих лиц, - переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве по квитанции № «данные изъяты» от 02.06.2022;

- лист бумаги белого цвета формата А 4: «данные изъяты», - хранится в материалах дела;

- денежные средства в размере 120 000 рублей 24 купюрами номиналом по 5 000 рублей каждая, имеющие номерные знаки: «данные изъяты», упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета, опечатанный скотчем с фрагментом листа бумаги белого цвета с подписями участвующих в ОРМ и следственном действии лиц, - переданы на ответственное хранение оперуполномоченному 3 отделения ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве майору полиции ФИО6 (том 1 л.д. 207-210);

- копия договора на аренду нежилых помещений № «данные изъяты», заключенный 01.08.2021 между арендодателем ООО «Семеновский пассаж» и арендатором ИП ФИО3 Велмани, на помещение (торговое помещение армянская продукция) площадью 22 кв.м. на 2 этаже ТЦ «Семеновский Пассаж» по адресу: «данные изъяты»,

- копия первого разворота паспорта гражданина РФ на имя Адамяна Левона Велмани, серия «данные изъяты», выдан «данные изъяты»,

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Адамяна Левона Велмани ИНН «данные изъяты»,

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ИП ФИО3 Велмани ОГРН «данные изъяты», - хранятся в материалах дела (том 1 л.д. 178-179);

- СD-R диск белого цвета, с надписью: «данные изъяты»; серийный номер: «данные изъяты», упакованный в листы формата А4, скрепленные степлером, с подписями лиц, участвовавших в ОРМ и в осмотре указанных предметов (том 1 л.д.115);

- СD-R диска белого цвета с надписью: «данные изъяты», упакованный в листы формата А4, скрепленные степлером, с подписями лиц, участвовавших в ОРМ и в осмотре указанных предметов (том 1 л.д.82);

- СD-R диска белого цвета с надписью: «данные изъяты», упакованный в листы формата А4, скрепленные степлером, с подписями лиц, участвовавших в ОРМ и в осмотре указанных предметов (том 1 л.д.112), - хранятся в материалах дела (том 1 л.д. 219-220);

- мобильный телефон марки «данные изъяты» с сим-картой сотового оператора «данные изъяты», сим-картой сотового оператора «данные изъяты», - передан на ответственное хранение по принадлежности ФИО1 (том 1 л.д. 198-199);

- мобильный телефон марки «данные изъяты», с двумя сим-картами, - передан на ответственное хранение по принадлежности ФИО3 (том 1 л.д. 244-245).

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ. Гражданский иск по делу не заявлен, судебных издержек не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Адамяна Левона Велмани признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 450 000 (четырехсот пятидесяти тысяч) рублей.

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в размере 450 000 (четырехсот пятидесяти тысяч) рублей.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 420 000 (четырехсот двадцати тысяч) рублей.

Меру пресечения Адамяну Левону Велмани, ФИО1, ФИО2 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, - отменить.

Вещественные доказательства:

- 3 блока сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 18 блоков сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 3 блока сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, 3 блока сигарет «данные изъяты» без акцизных марок, в каждом из которых находится по 10 пачек сигарет одноименного блоку наименования (с учетом использованных при проведении экспертиз), находящиеся в картонной коробке светлокоричневого цвета с надписями «данные изъяты», оклеенной липкой лентой-скотчем, и снабженной пояснительными надписями и подписями участвующих лиц, - переданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве по квитанции № «данные изъяты» от 02.06.2022, - после вступления приговора в законную силу, - уничтожить;

- лист бумаги белого цвета формата А 4: «данные изъяты» от 04.08.2021, поставщик «ИП ФИО3 Велмани», - после вступления приговора в законную силу оставить хранить в материалах дела;

- денежные средства в размере 120 000 рублей 24 купюрами номиналом по 5 000 рублей каждая, имеющие номерные знаки: «данные изъяты», упакованные в полиэтиленовый пакет белого цвета, опечатанный скотчем с фрагментом листа бумаги белого цвета с подписями участвующих в ОРМ и следственном действии лиц, - переданные на ответственное хранение оперуполномоченному 3 отделения ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве майору полиции ФИО6, - после вступления приговора в законную силу оставить по принадлежности в ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве;

- копию договора на аренду нежилых помещений № 8/2019, заключенного 01.08.2021 между арендодателем ООО «Семеновский пассаж» и арендатором ИП ФИО3 Велмани, на помещение (торговое помещение армянская продукция) площадью 22 кв.м. на 2 этаже ТЦ «Семеновский Пассаж» по адресу: «данные изъяты»; - копию первого разворота паспорта гражданина РФ на имя Адамяна Левона Велмани, «данные изъяты»; - копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе Адамяна Левона Велмани ИНН «данные изъяты»; - копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя ИП ФИО3 Велмани ОГРН «данные изъяты», - после вступления приговора в законную силу оставить хранить в материалах дела;

- СD-R диск белого цвета, с надписью: «данные изъяты», упакованный в листы формата А4, скрепленные степлером, с подписями лиц, участвовавших в ОРМ и в осмотре указанных предметов; - СD-R диска белого цвета с надписью: «данные изъяты», упакованный в листы формата А4, скрепленные степлером, с подписями лиц, участвовавших в ОРМ и в осмотре указанных предметов; - СD-R диска белого цвета с надписью: «данные изъяты», упакованный в листы формата А4, скрепленные степлером, с подписями лиц, участвовавших в ОРМ и в осмотре указанных предметов, - после вступления приговора в законную силу оставить хранить в материалах дела;

- мобильный телефон марки «данные изъяты» с сим-картой сотового оператора «данные изъяты», сим-картой сотового оператора «данные изъяты» - после вступления приговора в законную силу оставить по принадлежности ФИО1;

- мобильный телефон марки «данные изъяты», с двумя сим-картами, - после вступления приговора в законную силу оставить по принадлежности ФИО3

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Чертановский районный суд города Москвы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать свою защиту избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по г. Москве (УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, л/с <***>) ИНН <***>; КПП 772401001; БИК 004525988; ОКПО 08650921; ОКТМО: 45917000; КБК: 188 116 03122 01 0000 140; Номер счета получателя (казнач.счет): 03100643000000017300 Номер счёта банка получателя (ЕКС): 40102810545370000003 в ГУ Банка России по ЦФО/ УФК по г. Москве г. Москва

Судья В.Н. Колесник