Постановление по делу № 1-439/2022 от 24.07.2023

Дело №(1-439/2022)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 24 июля 2023 года

Куйбышевский районный суд <адрес> в составе:

судьи Савленкова А.А.

при секретаре ФИО27,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора <адрес> Санкт-Петербурга ФИО28,

потерпевших: Свидетель №14, ФИО13, ФИО14,

представителя потерпевшей ФИО6,

подсудимого ФИО18,

защитника – адвоката ФИО32,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего консультантом по экономики и менеджменту в хоккейном клубе «Союз» <адрес>, состоящего в браке, имеющего несовершеннолетнего и малолетнего детей, зарегистрированного по адресу: г.<адрес>2-й Рабфаковский, <адрес>, лит.Е, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО29 органами предварительного расследования обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

По версии стороны обвинения: он (ФИО18), имея умысел на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, будучи, генеральным директором и учредителем ООО «ИСК «Невский Синдикат» ФИО21 №, в собственности которого находился земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, с назначением: «Земли населенных пунктов. Под индивидуальное жилищное строительство», действуя умышленно, заведомо зная об отсутствии разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на данном земельном участке, фактически предназначенном для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), с целью привлечения денежных средств граждан, разработал преступный план, согласно которому создал ЖСК «Межозерный 16» ФИО21 № (далее ЖСК), зарегистрированный МИФНС № <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, назначив себя в члены правления, а также зависимых от него (ФИО18) лиц, не осведомленных о его преступном умысле, после чего, путем обмана лиц, заключивших договоры внесения паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16», получив от последних паевые взносы, вводя в заблуждение последних относительно добросовестности исполнения взятых на себя ЖСК обязательств, а также вводя последних в заблуждение относительно законности строительства многоквартирного дома на указанном земельном участке, тем самым совершить хищение денежных средств, полученных от пайщиков в рамках заключенных договоров внесения паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16», без дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств.

После чего он (ФИО18), действуя во исполнение преступного плана, будучи членом правления ЖСК, фактически осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК, а также фактически осуществляя руководство его председателем Свидетель №7, являющимся подконтрольным ему (ФИО18) лицом, не осведомленным о преступном умысле последнего, а с ДД.ММ.ГГГГ будучи председателем правления указанного ЖСК, выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «ИСК «Невский Синдикат» и ЖСК «Межозерный 16», а именно осуществляя общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью данных организаций, распоряжаясь их имуществом и денежными средствами, находящимися на счетах, используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ привлек денежные средства граждан, с которыми инициировал заключение договоров внесения паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» для строительства жилого дома (со встроенным паркингом), на основании которых общая сумма денежных средств, поступивших от граждан на расчетный счет генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» ФИО21 № №, открытый в ПАО «Балтийский Банк» по адресу: <адрес> лит. А, согласно уведомлений, составленных от имени председателя правления ЖСК Свидетель №7, являющегося подконтрольным ему (ФИО18) лицом, не осведомленным о преступном умысле последнего, и расчетный счет ЖСК №, открытый в ПАО «Балтийский Банк» по адресу: <адрес>, составила 61 616 015 рублей 73 копейки, а именно:

в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в ОАО «<данные изъяты> по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ, поступило 3 078 280 рублей 40 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 770 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 25 106 рублей 70 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 25 106 рублей 70 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2, с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса, а также на основании соглашения о бронировании и договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» №М от ДД.ММ.ГГГГ поступило 4 669 000 рублей 00 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 50 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 398 600 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 3 213 400 рублей 00 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №2 с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 767 356 рублей 00 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 450 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 326 754 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 700 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 283 602 рублей 00 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от Свидетель №14, на основании уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного от имени председателя правления ЖСК Свидетель №7, являющегося подконтрольным ему (ФИО18) лицом, не осведомленным о преступном умысле последнего, с принадлежащего ей (Свидетель №14) расчетного счета №, открытого в ФАКБ «<данные изъяты>» (ПАО) в Санкт-Петербурге по адресу: <адрес>, на расчетный счет генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» ФИО21 № №, открытый в банке <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> лит. А, на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 685 000 рублей 00 копеек, а на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «Балтийский Банк» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса, на основании протокола № заседания правления жилищно-строительного кооператива «Межозерный 16» поступило 7 000 рублей 00 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 685 000 рублей 00 копеек на расчетный счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек на расчетный счет №;

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес> Мучной <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> лит. А, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 111 038 рублей 00 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 50 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 250 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 804 038 рублей 00 копеек.

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 с принадлежащего ему расчетного счета №, открытого в ОАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 4 617 236 рублей 40 копеек, а также на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» №П-17-08 от ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 205 400 рублей 00 копеек, а всего 5 822 636 рублей 40 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 4 610 236 рублей 40 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 205 400 рублей 00 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, а также с принадлежащего её матери ФИО6 расчетного счета №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, действующей по поручению дочери, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса, а также на основании соглашения о бронировании и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 903 250 рублей 68 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 50 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 284 717 рублей 20 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 780 525 рублей 24 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 250 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 531 008 рублей 24 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7 с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 708 216 рублей 97 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 081 872 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 125 243 рублей 68 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 124 243 рублей 68 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 123 245 рублей 48 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 246 612 рублей 13 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8 с принадлежащего ему расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 482 523 рубля 70 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 3 500 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 479 023 рублей 70 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9 с принадлежащего ему расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса, а также на основании соглашения о бронировании и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 482 523 рубля 70 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 50 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 3 500 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 190 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 239 023 рублей 70 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от (Винклер) ФИО10 с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 4 323 641 рубль 60 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 800 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 137 480 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 379 161 рублей 60 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО11 с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса, а также на основании соглашения о бронировании и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 4 615 723 рубля 48 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 50 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 4 158 723 рублей 48 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12, согласно уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ, составленного от имени председателя правления ЖСК Свидетель №7, являющегося подконтрольным ему (ФИО18) лицом, не осведомленным о преступном умысле последнего, с принадлежащего ему (ФИО12) расчетного счета №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» № №, открытый в банке Санкт-Петербургский филиал <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, на основании договоров займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ и о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 874 747 рублей 00 копеек, с принадлежащего ему (ФИО12) расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 588 828 рублей 80 копеек, а всего 4 463 575 рублей 80 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 50 000 рублей 00 копеек на расчетный счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 124 584 рублей 50 копеек на расчетный счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 246 249 рублей 00 копеек на расчетный счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 289 249 рублей 00 копеек на расчетный счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 18 000 рублей 00 копеек на расчетный счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 289 249 рублей 00 копеек на расчетный счет №;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 289 248 рублей 30 копеек на расчетный счет №.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО13 с принадлежащего ему расчетного счета №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 411 280 рублей 00 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 000 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 500 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 904 280 рублей 00 копеек.

В период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО14 с принадлежащих ей расчетного счета №, открытого в <данные изъяты> по адресу: г. <адрес>, и с расчетного счета №, открытого в <данные изъяты>» по адресу: г. <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 5 101 969 рублей 00 копеек и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» №П-16-03 от ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 205 900 рублей 00 копеек, а всего 6 307 869 рублей 00 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 5 094 969 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 500 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 705 900 рублей 00 копеек.

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №1 с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в банке <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 370 100 рублей 00 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 3 363 100 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек.

В период времени с 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ от ФИО16 путем безналичного перевода денежных средств без открытия банковского счета с расчетного счета № (корреспондентский счет банка №), открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на расчетный счет ЖСК №, открытый в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с целью приобретения доли в праве общей долевой собственности в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, в качестве внесения вступительного взноса и на основании договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» № от ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 407 000 рублей 00 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 7 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 400 000 рублей 00 копеек.

Таким образом, он (ФИО18) в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, будучи генеральным директором ООО «ИСК «Невский Синдикат», членом правления ЖСК «Межозерный 16», а в период с ДД.ММ.ГГГГ председателем правления ЖСК «Межозерный 16», фактически выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанных организациях, используя свое служебное положение, имея доступ к денежным средствам ЖСК, находящимся на расчетном счете, из корыстных побуждений, действуя умышленно, ввел потерпевших в заблуждение относительно реальности исполнения принятых на себя обязательств, при отсутствии соответствующего разрешения, привлек денежные средства граждан в качестве внесения вступительных взносов, а также на основании соглашений о бронировании, заключив с ними договора о внесении паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16», заведомо и достоверно зная о невозможности исполнения взятых на себя обязательств и незаконности строительства многоквартирного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, который согласно постановлению Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ признан самовольной постройкой, похитил денежные средства ФИО1, ФИО2, Потерпевший №2, Свидетель №14, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО30, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, Потерпевший №1, ФИО16, поступившие на расчетный счет генерального подрядчика ООО «<данные изъяты>» ФИО21 № №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес> лит. А, согласно уведомлений, составленных от имени председателя правления ЖСК Свидетель №7, являющегося подконтрольным ему (ФИО18) лицом, не осведомленным о преступном умысле последнего, и расчетный счет ЖСК №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в общей сумме 61 616 015 рублей 73 копейки, то есть в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, а именно, в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, потратив на организацию незаконного строительства многоквартирного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> с целью создания видимости законности своим действиям на сумму в размере 35 888 095 рублей 73 копейки, а также перечислил безналичным путем в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий ему (ФИО18) расчетный счет №, открытый в ПАО «Балтийский банк» по адресу: г. <адрес>, с основанием платежей «возврат беспроцентного займа по договору…» и «выплата заработной платы» в размере 23 648 920 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 400 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 160 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 70 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 468 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 894 740 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 655 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 170 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 000 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 375 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 180 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 20 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 565 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 700 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 450 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 445 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 000 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 100 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 200 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 500 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 700 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 80 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 215 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 750 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 286 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 550 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 800 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 30 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 80 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 537 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 300 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 150 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 100 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 123 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 519 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 1 290 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 100 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 850 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 70 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 944 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 12 180 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 30 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 80 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 420 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 40 000 рублей 00 копеек.

Также указанные денежные средства были перечислены безналичным путем им (ФИО18) в период с 00 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 23 часа 59 минут ДД.ММ.ГГГГ гг. на принадлежащий его (ФИО18) жене – ФИО17 расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с назначением платежа «возврат целевого беспроцентного займа по дог. от 26.04.2010…» в размере 2 079 000 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 2 069 000 рублей 00 копеек;

- ДД.ММ.ГГГГ – в размере 10 000 рублей 00 копеек.

Тем самым он (ФИО18) своих обязательств перед гражданами по соглашениям о бронировании и договорам внесения паевых взносов в ЖСК «Межозерный 16» не выполнил, чем причинил указанным гражданам значительный материальный ущерб на указанные суммы.

В п.5. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечается, что если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений п.1 примечаний к ст.158 УК РФ и ст.128 ГК РФ содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Следовательно, инкриминируемое ФИО18, по версии стороны обвинения, не могло быть окончено позднее ДД.ММ.ГГГГ, поскольку уголовный закон и судебная практика не связывает момент окончания преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, с зачислением безналичных денежных средств потерпевшего на счета подсудимого.

Таким образом, из обвинительного заключения усматривается, что, по версии стороны обвинения, инкриминируемое ФИО18 преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ окончено не ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании судом на обсуждение поставлен вопрос о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, который по делам данной категории составляет десять лет и на момент настоящего судебного заседания истек.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования

Подсудимый ФИО18 и его защитник в судебном заседании не возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования. При этом подсудимый ФИО18 пояснил, что свою вину в инкриминируемом ему преступлении он не признает.

В судебном заседании потерпевшие Свидетель №14, ФИО13, ФИО14 и представитель потерпевшей ФИО6 возражали против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, полагая, что сторона защиту умышленно затягивала процесс.

Выслушав мнение сторон, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело в отношении ФИО18 подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В силу п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования, за исключением случаев, когда подсудимый возражает против прекращения по данному основанию.

При этом, в соответствии с ч.3 ст.24 УПК РФ прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования.

Преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении которого обвиняется подсудимый, является тяжким преступлением, а согласно п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение преступления указанной категории если с момента его совершения истекли десять лет, то есть на момент судебного заседания, истёк срок давности уголовного преследования за инкриминируемое ФИО18 преступление.

При этом, у суда нет оснований считать, что ФИО18 в течения указанного срока уклонялся от следствия или суда, то есть отсутствовали основания для приостановления течения указанного срока давности, поскольку ФИО18 находясь в статусе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого не совершал действия, которые были направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства, нарушение подозреваемым, обвиняемым, подсудимым избранной в отношении его меры пресечения, в том числе побег из-под стражи) (п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». Не явка подсудимого из-за болезни в два судебных заседания, с учетом наличия уважительной причины неявки, не может рассматриваться как попытка подсудимого уклонялся от следствия или суда. Сроки уголовного судопроизводства по уголовному делу также не связаны с поведением ФИО18, так как ранее уголовное дело возвращалось прокурору судом в порядке ст.237 УПК РФ, направлялось по подсудности в другой суд и поступило в Куйбышевский районный суд <адрес> только ДД.ММ.ГГГГ. После поступления уголовного дела в Куйбышевский районный суд <адрес> оно было своевременно назначено судом к рассмотрению в судебном заседании, по нему регулярно проводились судебные заседания, и в целях соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства сторона обвинения была ограничена судом в сроках представления доказательств.

Также из смысла ст.24 УПК РФ усматривается, что в ней содержится исчерпывающий перечень условий для отказа судом в прекращении уголовного дела по указанному основанию, а именно не согласие с этим подсудимого, при этом не имеет значение признает или не признает подсудимый свою вину, как и не имеют значение позиция по данному поводу стороны обвинения (государственный обвинитель, потерпевшие).

Подсудимый, которому разъяснено право возражать против прекращения уголовного дела и последствия прекращения уголовного дела по данному основанию, не возражал против прекращения уголовного дела в отношении него в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Момент окончания, инкриминируемого ФИО18 преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ связанного с хищением безналичных денежных средств потерпевших может определяться судом только с учетом разъяснений, содержащихся в п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», моментом изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. При этом, суд отмечает, что инкриминируемое ФИО18 преступление, по версии стороны обвинения, не могло быть окончено позднее ДД.ММ.ГГГГ (в обвинительном заключении ошибочно указано ДД.ММ.ГГГГ), когда, согласно версии стороны обвинения, последние суммы безналичных денежных средств были списаны с банковских счетов последнего из потерпевших и направлены на расчетный счет организации подконтрольной ФИО18

Таким образом, учитывая изложенное, а также то, что по данному уголовному делу истек срок давности уголовного преследования, суд приходит к выводу, что настоящее уголовное дело в отношении ФИО18 подлежит прекращению на основании п.3 ч.1 ст.24 УКПК РФ с прекращением в отношении него и уголовного преследования.

Суд учитывает требования ст.ст.81, 82 УПК РФ при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, их значение для дела, свойства, принадлежность.

По уголовному делу потерпевшими были заявлены гражданские иски к подсудимому: ФИО1 на сумму 3 078 280 рублей 00 копеек, ФИО2 на сумму 4 669 000 рублей 00 копеек, Потерпевший №2 на сумму 1 960 356 рублей 00 копеек, Свидетель №14 на сумму 2 685 000 рублей 00 копеек, ФИО3 на сумму 3 111 038 рублей 00 копеек, ФИО4 на сумму 5 822 636 рублей 40 копеек, ФИО5 на сумму 3 903 250 рублей 68 копеек, ФИО31 на сумму 3 708 216 рублей 97 копеек, ФИО8 на сумму 803 609 рублей 06 копеек, ФИО9 на сумму 1 079 023 рублей 70 копеек, ФИО15 на сумму 4 323 641 рубль 60 копеек, ФИО11 на сумму 4 615 723 рубля 48 копеек, ФИО12 на сумму 4 463 575 рублей 80 копеек, ФИО13 на сумму 3 411 280 рублей 00 копеек, ФИО14 на сумму 6 307 869 рублей 00 копеек, Потерпевший №1 на сумму 3 363 100 рублей 00 копеек, ФИО16 на сумму 2 407 000 рублей 00 копеек, которые суд с учетом прекращения уголовного дела в отношении ФИО18 по не реабилитирующему основанию, оставляет без рассмотрения разъяснив, что за истцами сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

Протоколом ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на земельный участок принадлежащий ООО «ИСК «Невский синдикат», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, номер государственной регистрации: № от ДД.ММ.ГГГГ, состоящий в запрете владельцу (владельцам) распоряжаться им.

В связи с прекращением уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО18 и оставление в связи с этим гражданских исков потерпевших без рассмотрения, суд полагает необходимым отменить арест наложенный ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок принадлежащий ООО «ИСК «Невский синдикат», расположенный по адресу: <адрес> литера А, кадастровый №, номер государственной регистрации: № от ДД.ММ.ГГГГ, состоящий в запрете владельцу (владельцам) распоряжаться им.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, ст.254 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело № в отношении ФИО18, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по основанию, предусмотренному по ст.24 ч.1 п.3 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, прекратив в отношении ФИО18 также и уголовное преследование.

Меру пресечения в отношении ФИО18 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении в законную силу постановления суда.

Гражданские иски к ФИО18 заявленные: ФИО1 на сумму 3 078 280 рублей 00 копеек, ФИО2 на сумму 4 669 000 рублей 00 копеек, Потерпевший №2 на сумму 1 960 356 рублей 00 копеек, Свидетель №14 на сумму 2 685 000 рублей 00 копеек, ФИО3 на сумму 3 111 038 рублей 00 копеек, ФИО4 на сумму 5 822 636 рублей 40 копеек, ФИО5 на сумму 3 903 250 рублей 68 копеек, ФИО31 на сумму 3 708 216 рублей 97 копеек, ФИО8 на сумму 803 609 рублей 06 копеек, ФИО9 на сумму 1 079 023 рублей 70 копеек, ФИО47. на сумму 4 323 641 рубль 60 копеек, ФИО11 на сумму 4 615 723 рубля 48 копеек, ФИО12 на сумму 4 463 575 рублей 80 копеек, ФИО13 на сумму 3 411 280 рублей 00 копеек, ФИО14 на сумму 6 307 869 рублей 00 копеек, Потерпевший №1 на сумму 3 363 100 рублей 00 копеек, ФИО16 на сумму 2 407 000 рублей 00 копеек - оставить без рассмотрения. Разъяснить, что за истцами сохраняется право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления постановления суда в законную силу отменить арест наложенный ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления Калининского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок принадлежащий ООО «ИСК «Невский синдикат», расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, номер государственной регистрации: № от ДД.ММ.ГГГГ, состоящий в запрете владельцу (владельцам) распоряжаться им.

Вещественные доказательства:

- земельный участок, площадью 1 822 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №, принадлежащий ООО «Инвестиционная-строительная компания «Невский Синдикат» ФИО21 № (т.10 л.д.207-209), переданный на ответственное хранение в Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, после вступления постановления суда в законную силу передать ООО «Инвестиционная-строительная компания «Невский Синдикат» ФИО21 №;

- документы ООО «ИСК «Невский Синдикат» изъятые в процессе выемки ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №11 (т.8 л.д.152-242) хранящиеся при уголовном деле, после вступления постановления суда в законную силу передать ООО «ИСК «Невский Синдикат» №;

- оптический накопитель (диск) CD-R Verbatim белого цвета с надписью черного цвета «Куб Строй», с номером №, предоставленный по запросу № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, хранящийся при уголовном деле (т.5 л.д.153), по вступлении постановления суда в законную силу, хранить при уголовном деле;

- копию юридического дела ЖСК «Межозерный 16» изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «<данные изъяты>», хранящуюся при уголовном деле, по вступлении постановления суда в законную силу, хранить при уголовном деле;

- документы ЖСК «Межозерный 16», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> и хранящиеся при уголовном деле (т.7 л.д.119-125), по вступлении постановления суда в законную силу, хранить при уголовном деле;

- документы ООО «КУБ-Строй», изъятые в процессе выемки ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №10 (т.7 л.д.207-210) хранящиеся при уголовном деле, после вступления постановления суда в законную силу, хранить при уголовном деле;

- копии документов регистрационного дела на земельный участок площадью 1 822 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, литер А, кадастровый №, принадлежащий ООО «Инвестиционная-строительная компания «Невский Синдикат» ФИО21 № (т.10 л.д.48-49), хранящиеся при уголовном деле, по вступлении постановления суда в законную силу, хранить при уголовном деле;

- копии документов ЖСК «Межозерный 16», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у Потерпевший №1 и хранящиеся при уголовном деле (т.12 л.д.233-245), по вступлении постановления суда в законную силу, хранить при уголовном деле;

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья