Приговор по делу № 1-250/2023 от 21.07.2023

УИД 78RS0016-01-2023-002924-87

Дело № 1-250/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 21 июля 2023 года

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Рябовой Н.Д.,

при помощнике судьи Харитошкиной Ю.В.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора ФИО2,

потерпевшего ФИО4,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, разведенного, <данные изъяты>, являющегося учредителем ООО «Комэл СПб», <данные изъяты>, осужденного приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 3 лет лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года, по данному делу содержащегося под стражей с момента фактического задержания – с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, а именно:

в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вступил в гражданско-правовые отношения с ФИО4, а именно достиг устной договоренности об оказании им (ФИО4) за денежное вознаграждение услуг в пользу ФИО1 по верификации аккаунта в социальной сети «Инстаграм». После результативного исполнения в полном объеме заказанных услуг он (ФИО1) в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с оговоренной периодичностью осуществлял их оплату. В указанный период времени с, находясь в Санкт-Петербурге, кроме реализации взятых денежных обязательств, умышлено в целях дальнейшего хищения путем обмана вел постоянное общение с ФИО4 для создания доверительных отношений, поддержания образа успешного бизнесмена и видимость его (ФИО1) роскошной жизни. Так, в том числе, ФИО1 демонстрировал ФИО4 фотографии его (ФИО1) на фоне автомобилей премиального сегмента, чем искусственно вызывал интерес у ФИО4 к покупке дорогостоящей техники.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в кафе «Республика кошек» по адресу<адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, в ходе телефонного разговора сознательно сообщил ФИО4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение последнего в заблуждение, а именно убедил ФИО4 о наличии у него (ФИО1) возможности приобретения автомобилей на выдуманных закрытых аукционах с существенной скидкой. После чего ФИО1 предложил ФИО4 оказать ему (ФИО4) помощь в приобретении автомобиля марки Porsche (Порше) модели Cayenne (Каен) ДД.ММ.ГГГГ выпуска за денежные средства в размере 3 490 000 рублей 00 копеек и комплекта зимней резины к указанному автомобилю за денежные средства в размере 170 000 рублей 00 копеек, при этом сообщив ФИО4 реквизиты банковских счетов, на которые последнему необходимо будет провести платежи за указанные покупки. Подвергнутый обману ФИО4 согласился и по указанию ФИО1, данному в ходе того же телефонного разговора, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 08 минут 39 секунд ДД.ММ.ГГГГ перечислил со своих банковских счетов, а также через банковский счет своего товарища ФИО5, денежные средства в размере 3 490 000 рублей 00 копеек за покупку автомобиля марки Porsche (Порше) модели Cayenne (Каен) ДД.ММ.ГГГГ выпуска и денежные средства в размере 170 000 рублей 00 копеек за покупку комплекта зимней резины. При этом за покупку автомобиля марки Porsche (Порше) модели Cayenne (Каен) ДД.ММ.ГГГГ выпуска, ФИО4 со своего банковского счета № открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, со своего банковского счета № открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, ФИО5, действуя в интересах и по просьбе ФИО4, со своего банковского счета 40№, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр.26, осуществили переводы денежных средств на указанный и используемый ФИО1 банковский счет № на имя ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1, а также за покупку комплекта зимней резины ФИО4 со своего банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> осуществил переводы денежных средств на указанный и используемый ФИО1 банковский счет № на имя ФИО7, неосведомленного о преступных намерениях ФИО1 Тем самым ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, большая часть которых впоследствии была переведена на его (ФИО1) собственный банковский счет № открытый в ПАО «Сбербанк России».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный план, направленный на завладение путем обмана денежными средствами ФИО4, находясь в кафе «Республика кошек» по адресу: <адрес>, вновь в ходе телефонного разговора предложил последнему оказание помощи в приобретении автомобиля марки Land Rover (Лэнд Ровер) модели Range Rover Sport (Рендж Ровер Спорт) ДД.ММ.ГГГГ выпуска за денежные средства в размере 1 900 000 рублей 00 копеек, вместе с тем сообщив ФИО4 реквизиты банковского счета, на который последнему необходимо будет провести платежи за указанную покупку. При этом ФИО1 не намеревался и не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, тем самым пользуясь доверием ФИО4, сознательно сообщал последнему ложные сведения, вводя его в заблуждение. Таким образом, по указанию ФИО1 за покупку автомобиля марки Land Rover (Лэнд Ровер) модели Range Rover Sport (Рендж Ровер Спорт) ДД.ММ.ГГГГ выпуска ФИО4 со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, со своего банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, ФИО5, действуя в интересах и по просьбе ФИО4, со своего банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 33 минут 55 секунд ДД.ММ.ГГГГ осуществили переводы денежных средств в совокупном размере 1 900 000 рублей 00 копеек на указанный и используемый ФИО1 банковский счет № на имя ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 Тем самым ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, большая часть которых впоследствии была переведена на его (ФИО1) собственный банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в продолжение преступного умысла, в целях хищения путем обмана денежных средств ФИО4, находясь в кафе «Республика кошек» по адресу: <адрес>, вновь, в ходе телефонного разговора предложил последнему оказание помощи в приобретении автомобиля марки Volkswagen (фольксваген) Polo (Поло) ДД.ММ.ГГГГ выпуска за денежные средства в размере 250 000 рублей 00 копеек, вместе с тем сообщив ФИО4 реквизиты банковского счета, на который последнему необходимо будет провести платежи за указанную покупку. При этом ФИО1 не намеревался и не имел реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, тем самым пользуясь доверием ФИО4, сознательно сообщал последнему ложные сведения, вводя его в заблуждение. Таким образом, по указанию ФИО1, за покупку автомобиля марки Volkswagen (фольксваген) Polo (Поло) ДД.ММ.ГГГГ выпуска, ФИО4 со своего банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> в период с 15 часов 33 минут 55 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 10 минут 28 секунд ДД.ММ.ГГГГ осуществил переводы денежных средств в совокупном размере 250 000 рублей 00 копеек на указанный и используемый ФИО1 банковский счет № на имя ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 Тем самым ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, большая часть которых впоследствии была переведена на его собственный банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в кафе «Республика кошек» по адресу: <адрес>, движимый теми же преступными мотивами, преследуя конечную корыстную цель обогащения за счет денежных средств ФИО4, в ходе телефонного разговора убедил последнего под надуманным предлогом сохранения возможности получения в пользование ранее оговоренного автомобиля марки Land Rover (Лэнд Ровер) модели Range Rover Sport (Рендж Ровер Спорт) ДД.ММ.ГГГГ выпуска дополнительно передать ему (ФИО1) 200 000 рублей 00 копеек, вместе с тем сообщив ФИО4 реквизиты банковского счета, на который последнему необходимо будет провести платежи за указанную услугу.Таким образом, по указанию ФИО1, ФИО4 дополнительно со своего банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, в период с 15 часов 53 минут 33 секунд ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 57 минут 45 секунд ДД.ММ.ГГГГ осуществил переводы денежных средств в совокупном размере 200 000 рублей 00 копеек на указанный и используемый ФИО1 банковский счет № на имя ФИО6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 Тем самым ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, большая часть которых впоследствии была переведена на его собственный банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в продолжение преступного умысла, в целях хищения путем обмана денежных средств ФИО4, находясь в квартире по адресу: <адрес>, в ходе беседы сознательно сообщил ФИО4 заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения, направленные на введение ФИО4 в заблуждение, а именно убедил последнего о ведении им (ФИО1) экономической деятельности по реализации на территории России продукции марки «Apple» (Эпл). После чего ФИО1, заведомо не намереваясь исполнять обязательства, предложил ФИО4 приобрести у него ФИО1 ноутбук марки «Apple» (Эпл) модели «MacBook» (ФИО16) за денежные средства в размере 195 000 рублей 00 копеек, вместе с тем сообщив ФИО4 реквизиты банковских счетов, на которые последнему необходимо будет провести платежи за указанную покупку. После чего, введенный в заблуждение ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире по адресу: <адрес>, передал ФИО1 за покупку ноутбука марки «Apple» (Эпл) модели «MacBook» (ФИО16) наличные денежные средства в размере 20 000 рублей 00 копеек, затем со своего банковского счета №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, осуществил переводы денежных средств в совокупном размере 130 000 рублей 00 копеек на указанный и используемый ФИО1 банковский счет № на имя ФИО8, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в кафе «Республика кошек» по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО4, в целях поддержания у него (ФИО4) ложного представления о намерении им (ФИО1) исполнить обязательства, требовал осуществления безотлагательного перевода остатка денежных средств в счет оплаты ноутбука марки «Apple» (Эпл) модели «MacBook» (ФИО16) на указанные им (ФИО1) реквизиты банковского счета. Затем, подвергнутый обману ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты 14 секунд со своего банковского счета № открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, осуществил перевод денежных средств в размере 45 000 рублей 00 копеек на указанный и используемый ФИО1 банковский счет № на имя ФИО17 (ранее ФИО9) ФИО9, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 Тем самым ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, большая часть которых впоследствии была переведена на его собственный банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России».

Таким образом, ФИО1 с целью извлечения материальной выгоды для себя, своими последовательными преступными действиями в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил хищение денежных средств ФИО4 путем обмана, чем причинил имущественный вред последнему в особо крупном размере на общую сумму 6 205 000 рублей 00 копеек.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении данного преступления признал полностью, подтвердив обстоятельства, изложенные в обвинении, и с учетом его показаний, данных в ходе предварительного расследования, оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, показал, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Санкт-Петербурге в кафе «Республика кошек» по адресу: <адрес>, в ходе телефонного разговора он предложил ФИО4 приобрести автомобиль марки Порше за денежные средства в размере 3 490 000 рублей и комплект зимней резины за денежные средства в размере 170 000 рублей, на что ФИО4 согласился и перевел денежные средства на указанные им банковские счета ФИО6 и ФИО7, являющихся его знакомыми, которые в свою очередь перевели указанные суммы, за исключением суммы долга перед ФИО7, на его счет.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кафе «Республика кошек», он вновь предложил ФИО4 купить автомобиль марки Лэнд Ровер за денежные средства в размере 1 900 000 рублей, на что ФИО4 согласился и перевел деньги на счет ФИО6, банковская карточка которой находилась в его распоряжении. В начале декабря ФИО4 позвонил ему, выражал сомнения относительно возможности его (ФИО1) помощи в покупке автомобилей, на что он предложил ФИО4 приехать в <адрес> якобы забрать свои автомобили, а когда тот приехал, он (ФИО1) сказал потерпевшему, что с машинами небольшие проблемы и что нужно еще ждать, на что ФИО4 согласился, а через какое-то время уехал обратно в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кафе «Республика кошек», он вновь предложил ФИО4 приобрести автомобиль марки Фольксваген Поло за денежные средства в размере 250 000 рублей, на что ФИО4 согласился и перевел деньги на и счет ФИО6

Затем ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же кафе, он вновь созвонился с ФИО4, который начал спрашивать, когда он получит свои автомобили, больше всего интересовался автомобилем марки Лэнд Ровер, тогда он (ФИО1) сообщил, что с автомобилями проблемы и что надо еще перевести за автомобиль 200 000 рублей, на что ФИО4 согласился и продолжил переводить деньги на счет ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО4 в <адрес>, где ФИО4 поинтересовался, нет ли у него возможности по дешевой цене купить новую модель ноутбука, на что он сказал, что есть возможность достать ему макбук марки Эпл и попросил за это 195 000 рублей 00 копеек. ФИО4 сразу же отдал ему 20 000 рублей наличными, а 130 000 рублей перевел на счета ФИО8 и ФИО9, являющихся, соответственно, бывшей супругой и девушкой его знакомого ФИО10, которых впоследствии попросил перевести денежные средства ему за вычетом долга перед ФИО10

ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в кафе «Республика кошек», в ходе телефонного разговора с ФИО4 он решил поторопить последнего с переводом оставшихся денег за ноутбук и сообщил ФИО4, что тому необходимо перевести остаток в размере 45 000 рублей на банковский счет ФИО15 (ранее ФИО9) Е.И., которая впоследствии по его просьбе перевела ему указанную сумм за вычетом долга перед ФИО10 ( т. 3 л. <...> 172-176, 185-189).

Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО4, данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он подтвердил, согласно которым, что он занимается рекламной деятельностью в интернете и развитием профилей в различных социальных сетях. В ДД.ММ.ГГГГ его знакомый порекомендовал ему в качестве клиента ФИО1, которому необходимо было оказать услуги по верификации аккаунта в социальной сети «Инстаграм», перед тем как взяться за работу, он изучил личность ФИО1 в интернете и понял, что вся медийная составляющая ФИО1 создана искусственно. Услуга была им оказана, за что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ переводил ему денежные средства, в общей сумме перевел 300 000 рублей, что не являлось полной оговоренной суммой, при этом ФИО1 высказывал мнимые общения решить вопрос с оплатой со дня на день. После оказания услуги, он продолжил общение с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора ФИО1 сказал, что у него есть хорошие друзья, работающие на закрытых аукционах по продаже арестованных автомобилей, в связи с чем можно выгодно приобрести хороший премиальный автомобиль, затем ФИО1 спросил не хочет ли приобрести за половину рыночной цены элитный автомобиль, это предложение его заинтересовало. В ходе этого же разговора ФИО1 предложил ему приобрести автомобиль марки Порше модели Каен ДД.ММ.ГГГГ выпуска за 3 490 000 рублей и комплект зимней резины за 170 000 рублей, которые ФИО1 приобретет самостоятельно, а ему необходимо было перевести указанные суммы ФИО1 При этом ФИО1 присылал ему фотографии автомобиля, который якобы стоит на специальной стоянке. Так как обычная рыночная цена данного автомобиля намного выше озвученной, он согласился. ФИО1 сообщил ему, чтобы он переводил деньги на счет ФИО6 (номер карты оканчивается на №), поскольку его счета временно заблокированы, а ФИО11 является его доверенным лицом, и кроме того также имеет связь с закрытыми аукционами на которых он якобы покупал автомобиль. Таким образом, он (ФИО4) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил переводы со своих банковских счетов: №, открытого в ПАО «Сбербанк России», №, открытого в АО «Тинькофф Банк», а также со счета своего друга ФИО5: № открытого в АО «Тинькофф Банк», на указанные ФИО1 счета ФИО6, ФИО7 денежные средства за покупку автомобиля Порше в общей сумме 3 490 000 рублей, зимней резины - 170 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь связался с ним и сказал, что только сегодня есть возможность приобрести еще один автомобиль элитного класса по хорошей цене, и предложил ему также по вышеописанной схеме участвовать в покупке через него автомобиля марки Лэнд Ровер модели Рендж Ровер Спорт ДД.ММ.ГГГГ выпуска. Полная сумма за покупку указанного автомобиля со слов ФИО1 составляла 3 500 000 рублей, однако ФИО1 попросил перевести за данный автомобиль только 1 900 000 рублей, а оставшуюся сумму в 1 600 000 рублей обещал выплатить сам лично и после покупки заняться перепродажей автомобиля, чтобы получить совместную выручку. Денежные средства необходимо было вновь переводить на счет ФИО6 Он согласился и продолжил переводы, так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел со своих счетов и счета ФИО5 на счет ФИО6 денежные средства в размере 1 900 000 рублей за покупку автомобиля Лэнд Ровер. В начале декабря ФИО1 сказал, что так как скоро автомобили будут выкуплены, ему (ФИО4) надо будет их забрать, в связи с чем он может приехать в <адрес>, по приезде в Санкт-Петербург ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО1, который отвез его в снятую им (ФИО1) квартиру. В ходе общения ФИО1 сообщил, что пока еще оформляются документы, но в ближайшее время он сможет получить автомобиль, также ФИО1 попросил его паспорт, якобы для оформления указанного автомобиля, и он (ФИО4) на несколько дней отдал ему свой паспорт. Также ФИО1 звонил при нем человеку, который якобы отвечает за автомобили и который сказал, что скоро все решится. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 вновь связался с ним и сказал, что вновь есть возможность приобрести автомобиль вполовину дешевле рыночной цены и предложил ему также по вышеописанной схеме участвовать в покупке через него автомобиля марки фольксваген Поло ДД.ММ.ГГГГ выпуска. Полная сумма за покупку указанного автомобиля со слов ФИО1 составляла 500 000 рублей, однако ФИО1 попросил перевести за данный автомобиль только 250 000 рублей, оставшуюся сумму в 250 000 рублей ФИО1 обещал выплатить сам лично и после покупки заняться перепродажей автомобиля, чтобы получить совместную выручку. Денежные средства необходимо было вновь переводить на счет ФИО6 Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ перевел со своего счета на счет ФИО6 денежные средства в размере 250 000 рублей за автомобиль фольксваген Поло. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 созвонился с ним и сообщил, что в срочном порядке за автомобиль марки Лэнд Ровер необходимо перевести еще 200 000 рублей, иначе автомобиль продадут другим лицам. Переводы вновь необходимо было осуществить ФИО6 Он не хотел терять возможность покупки автомобиля по выгодной цене, в связи с чем в указанную дату перевел со своего счета на счет ФИО6 денежные средства на общую сумму 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приехал в арендованную квартиру в <адрес>, в которой он (ФИО4) жил, вернул ему паспорт и уверял, что скоро автомобили будут в его распоряжении. После чего, увидев, что он пользуется старой версией ноутбука, сообщил, что у него есть бизнес по продаже техники марки Эпл, в связи с чем по хорошей цене продаст ему ноутбук марки Эпл модели ФИО16 за 195 000 рублей, на что он согласился, так как эта была невысокая цена. После чего, в указанную дату, находясь в квартире по адресу: <адрес>, он передал ФИО1 наличными денежными средствами 20 000 рублей, а оставшиеся деньги пообещал перевести. ФИО1 при этом попросил перевести денежные средства ФИО8, пояснив, что его счета до сих пор заблокированы, а ФИО8 является его доверенным лицом и вместе с ним занимается реализацией техники Эпл. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перечислил в счет оплаты ноутбука со своего банковского счета на счет ФИО8 денежные средства на общую сумму 130 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил ему и попросил перевести остаток денежных средств за ноутбук в размере 45 000 рублей на счет ФИО9. В связи с чем, в тот же день он перевел со своего банковского счета на счет ФИО9 45 000 рублей 00 копеек. Не дождавшись передачи автомобилей и ноутбука, ДД.ММ.ГГГГ он уехал из <адрес>. Впоследствии ФИО1 выходил с ним на связь регулярно, однако продолжал рассказывать о скором оформлении автомобилей, а затем, в ходе личных встреч признался, что никакие автомобили и ноутбук не приобретал, а все деньги потратил на собственные нужды, но обещал все вернуть, однако он (ФИО4) сообщил ФИО1, что не верит ему и намерен обратиться в полицию, на что ФИО1 стал вести себя агрессивно и сказал, что ему все равно, ведь его никто не сможет посадить в тюрьму, так как у него везде связи ( т. 3 л.д. 35-46),

- показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ходе разговора с ФИО4 последний рассказал ему, что есть некий ФИО1, с которым он договорился о покупке автомобиля марки Порше модели Каен ДД.ММ.ГГГГ выпуска по заниженной цене за 3 490 000 рублей, а также комплекта зимней резины за 170 000 рублей, в связи с чем ФИО4 несколько дней осуществлял переводы денежных средств за автомобиль на счет доверенных лиц ФИО1 - ФИО6 и ФИО12, но поскольку на переводы в различных банках установлены определенные лимиты, ФИО4 больше не мог переводить деньги со своего счета и попросил его помочь, а именно ФИО4 со своего счета переводил денежные средства на его счет, а уже он переводил их ФИО6 Также в тот день ФИО1 вновь предложил ФИО4 приобрести еще один автомобиль марки Лэнд Ровер модели Рендж Ровер Спорт ДД.ММ.ГГГГ выпуска, для чего перевести ему 1 900 000 рублей, на что ФИО4 также согласился и попросил его (ФИО5) продолжить переводы. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО4 перевел со своего банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», в адрес ФИО6 денежные средства в общей сумме 750 000 рублей. Впоследствии от ФИО4 ему стало известно, что ФИО1 обманул его, потратил деньги на собственные нужды. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО4 ездил на встречу с ФИО1 в <адрес>, в ходе которой ФИО1 извинялся и говорил, что потратил все деньги на свои нужды, обещал все вернуть, однако никаких денежных средств ФИО4 в итоге не получил (т. 3 л. д. 47-50),

- показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с ФИО1, с которым у них впоследствии сложились дружеские отношения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил у нее банковскую карту, объяснив это тем, что он занимается предпринимательской деятельностью и постоянно в обороте держит большие суммы денег, но так как по его картам исчерпываются лимиты переводов, ему необходима ее карта, чтобы на нее перечислять деньги своего бизнеса, в связи с чем она передала ему свою банковскую карту с номером, оканчивающимся на ДД.ММ.ГГГГ, привязанную к банковскому счету № в ПАО «Сбербанк». В период с ноября по ДД.ММ.ГГГГ на ее счет периодически приходили большие суммы денег, которые, как пояснял ФИО1, являются его деньгами по бизнесу и просил ее переводить их на его счета, что она и делала, либо сам брал ее телефон и переводил денежные средства лично. О том, чем ФИО1 действительно занимался и как зарабатывал на жизнь, ей известно не было, ни о каких схемах обмана граждан она не знала (т. 3 л. д. 58-61),

- показаниями свидетеля ФИО7, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО1 является его знакомым, ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО1 и сказал, что у него установлены лимиты по поступлениям на банковскую карту и что сейчас его деньги переведут на его (ФИО7) карту. Через несколько минут ему на карту двумя переводами поступили денежные средства в общей сумме 170 000 рублей, после чего по телефону ФИО1 сказал, чтобы он перевел эти деньги ему, что он и сделал перевел сумму 150 000 рублей ФИО1, а 20 000 по согласованию с ФИО1 оставил себе в счет оплаты долга ( т. 3 л. д. 87-90),

- показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО1, который позиционировал себя как успешный бизнесмен, имеющий обширные связи, однако впоследствии он понял, что все это было неправдой и что ФИО1 вел себя так для поднятия своего имиджа и статуса. Однажды ФИО1 позвонил ему и предложил поработать на него, надо было выполнять поручения ФИО1 за денежное вознаграждение. Иногда ФИО1 арендовал для него автомобиль марки «Фолксваген» модели «Поло». Однажды в конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сказал, что арендодатель хочет, чтобы ФИО1 скинул ему фотографии и попросил, чтобы он (ФИО10) сначала снял государственные регистрационные знаки с автомобилей, он так и сделал, снял с указанного автомобиля номера, после чего сфотографировал автомобиль и направил фотографии ФИО1, о том, что данные фотографии ФИО1 пересылал ФИО4 в качестве фотографий реализуемого им ему автомобиля, ему не было известно. В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО1 и сказал, что он обещал помочь одному своему другу по имени Виталий, как он понял впоследствии это был ФИО4, сказал, что не может дозвониться до человека, который должен помогать ФИО4, и попросил, чтобы он по телефону сделал вид того, кто решает вопрос ФИО4 Какой непосредственно вопрос нужно решить он не понял, в вечернее время позвонил ФИО1 и сказал, что он (ФИО10) на громкой связи и его слушает Виталий. Затем ФИО1 спросил, на какой стадии решение вопроса, на что он по раннее данному указанию ФИО1 сказал, что вопрос решается и скоро все будет готово, тогда ФИО1 сказал спасибо и положил трубку. Впоследствии он понял, что решающийся вопрос это мнимое обещание реализовать ФИО4 автомобили. Также ФИО1 знал, что он пользуется банковскими картами своей бывшей жены ФИО8 и своей нынешней девушки ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонил ему и сказал, что в ближайшие несколько дней на указанные карты будет переведена сумма денег, которую он должен будет перевести ему. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № на счет ФИО8 (номер карты оканчивается на №) были переведены денежные средства в общей сумме 130 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ с того же банковского счета на счет ФИО9 (номер карты оканчивается на №) - 45 000 рублей, которые он перевел ФИО1 за вычетом суммы, причитающейся ему в счет зарплаты (т. 3 л.д. 102-105),

- сведениями из ПАО «Сбербанк России», из которых следует, что банковский счет № принадлежит ФИО6 (т.2 л.д. 5-9),

- сведениями из ПАО «Сбербанк России», из которых следует, что банковский счет № принадлежит ФИО7 банковского счета ( т.2 л.д. 11-14),

- сведениями из ПАО «Сбербанк России», из которых следует, что банковский счет № принадлежит ФИО8 ( т.2 л.д. 16-20),

- сведениями из ПАО «Сбербанк России», из которых следует, что банковский счет № принадлежит ФИО17 (ранее ФИО9) Е.И. ( т.2 л.д. 22-26),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО4 42 чеков, подтверждающих банковские переводы ФИО4 в пользу ФИО1 ( т.2 л.д. 44-47),

- вещественными доказательствами в виде 42 чеков по операциям ФИО4 в ПАО «Сбербанк» и протоколом осмотра их от ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО4, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 совершил следующие переводы:

- со своего банковского счета № открытого в дополнительном офисе № ПАО "Сбербанк России" по адресу: <адрес> (по банковской карте оканчивающейся на …№) перевел на счет ФИО6 (номер карты оканчивается на №) 330 000 рублей 00 копеек; 260 000 рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 совершил следующие переводы:

- со своего банковского счета № открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> (по банковской карте оканчивающейся на №) перевел на счет ФИО6 (пользующейся абонентским номером телефона № <***> рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек; 50 000 рублей 00 копеек;

- со своего банковского счета № открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> (по банковской карте оканчивающейся на №) перевел на счет ФИО7 (пользующегося номер телефона №<***> рублей 00 копеек; 20 000 рублей 00 копеек;

- со своего банковского счета № открытого в дополнительном офисе № ПАО "Сбербанк России" по адресу: <адрес> (по банковской карте оканчивающейся на №) перевел на счет ФИО6 (номер карты оканчивается на №) 290 000 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 совершил следующие переводы

- со своего банковского счета № открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> (по банковской карте оканчивающейся на №) перевел на счет ФИО6 (пользующейся абонентским номером телефона +№ <***> рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 со своего счета № открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес> (по банковской карте оканчивающейся на №) перевел на счет ФИО5 № открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, 1 200 000 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 со своего счета № открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, по просьбе ФИО4, перевел денежные средства ФИО4 на счет ФИО6 (пользующейся абонентским номером телефона № ) в размере 150 000 рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек; 150 000 рублей 00 копеек;

ДД.ММ.ГГГГ осуществил следующие переводы: