Приговор по делу № 1-366/2023 от 23.08.2023

22RS0066-01-2023-002014-15

Дело № 1-366/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 23 августа 2023 года

Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего судьи Огнева Д.С.,

при секретаре судебного заседания Коваль А.В.,

с участием:

государственных обвинителей Фоминой А.В., Харькиной Е.В.,

защитника - адвоката Мартынова С.Н.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1 , <данные изъяты>, не судимого на дату совершения преступления,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту - Закон № 161-ФЗ), электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 12 ст. 3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст. 5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2010 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) - это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи - это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе - <данные изъяты>, ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществить деятельность от имени <данные изъяты> и быть его руководителем, дал свое согласие.

На основании представленных неустановленным лицом документов, предоставленных ему ранее ФИО1, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>, а также сведения о его учредителе и руководителе - подставном лице ФИО1

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> к ФИО1, как к директору <данные изъяты>, обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно: в <данные изъяты> расчетные счета для <данные изъяты> с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера № и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО1 юридического лица - <данные изъяты>

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> у ФИО1, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последний, будучи подставным директором и участником <данные изъяты> дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета <данные изъяты> с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем указанному неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

1. Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>, являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе <данные изъяты> и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации, последнее может самостоятельно неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета <данные изъяты> с подключением системы ДБО в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета <данные изъяты> с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указал, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>»с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета <данные изъяты> и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>.

После чего, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в <данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у отделения указанного банка, расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

2. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе <данные изъяты> и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации, последнее может самостоятельно неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета <данные изъяты> с подключением системы ДБО в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета на <данные изъяты> с подключением системы «<данные изъяты>», где указал используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты> в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета <данные изъяты> и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>.

После чего, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в <данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у отделения указанного банка, расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

3. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе <данные изъяты> и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, последнее может самостоятельно неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, через представителя банка, находясь в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес> лично подал необходимые документы для открытия расчетных счетов <данные изъяты> с подключением системы ДБО <данные изъяты> После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетных счетов <данные изъяты> с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указал, используемый неустановленным лицом. абонентский номер телефона +№, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> открыты расчетные счета № и №и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документа по открытию расчетных счетов <данные изъяты> и по подключению системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

После чего, ФИО1, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в <данные изъяты> с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

4. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе <данные изъяты> и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, последнее может самостоятельно неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета <данные изъяты> с подключением системы ДБО в офис <данные изъяты> по адресу: <адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО1 лично подписал документы по открытию расчетного счета <данные изъяты> с подключением системы ДБО «<данные изъяты>», где указал, используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона номер телефона +№,введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени <данные изъяты>, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО«<данные изъяты>». Сотрудником данного филиала, введенным ФИО1 в заблуждение ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «<данные изъяты>»с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО1 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета <данные изъяты> и по подключению системы ДБО <данные изъяты> в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях - <данные изъяты>, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в указанном деянии признал полностью, сообщил суду, что подтверждает данные в ходе расследования показания, воспользовался ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем в судебном заседании были оглашены его показания в ходе следствия, согласно которым он при допросе в качестве подозреваемого в присутствии защитника пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Барнаула он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год, на основании ст. 73 УК РФ установлено наказание в виде 1 года условно. Данное преступление им было совершено в ДД.ММ.ГГГГ. На тот момент он с целью получения материальной выгоды, будучи в <адрес>, по просьбе своего знакомого по имени А. , данных которого он не знает, предоставил документ, удостоверяющий личность, то есть, свой паспорт, ИНН и СНИЛС, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице - учредителе и директоре в одном лице юридического лица <данные изъяты>. А. пояснил, что тому это необходимо для ведения бизнеса, но по какой-то причине от своего имени тот это сделать не мог, А. не пояснял. Он не выяснял никаких подробностей, а сразу согласился, так как у него было в тот момент трудное финансовое положение, а А. пообещал ему денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Регистрацию Организации он осуществлял в налоговом органе, расположенном по адресу: <адрес>. После регистрации в налоговом органе <данные изъяты>», примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, А. ему сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета в банках для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, так как подставным директором являлся именно он. Кроме того, А. также сообщил, что расчетные счета организации нужно открыть в нескольких банках, для чего в последующем А. ему говорил в какие именно банки ему нужно ехать и как себя вести, что именно говорить, так же тот давал ему документы, которые он должен был предоставить в банк. В банки он ездил самостоятельно, только один раз в <данные изъяты> он ездил с девушкой, данные которой он не знает, которая сама подавала документы <данные изъяты>, а он лишь присутствовал. Так им подавались заявки для открытия расчетных счетов в банках, указанных А. . Так же А. ему сообщил, что необходимо открывать счета с дистанционным доступом, для чего дал ему сотовый телефон с сим-картой, абонентский номер в настоящее время не знает, и сообщил адрес электронной почты, которые он должен был сообщать в МФНС и в банках для получения кодов доступа к счетам.

Так, он по указанию А. с целью открытия расчетных счетов для <данные изъяты> обращался в различные отделения банков не один раз в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года. Он точно помнит, что для открытия расчетных счетов он обращался в отделения <данные изъяты>. Все отделения банков находились на территории <адрес>.

Все отделения банков он посещал лично, а именно им были открыты счета в:

- <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>

- <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>;

- <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>.

С сотрудником <данные изъяты> он встречался в <данные изъяты> где им были подписаны все необходимые документы, договор на открытие двух расчетных счетов и подключение к системе дистанционного обслуживания. Каким образом подавала заявку на открытие счетов А. , ему неизвестно, тот позвонил ему и сообщил дату и место для встречи с сотрудником банка.

Расчетные счета открывались и с возможностью удаленного доступа, где-то для этого требовался абонентский номер, на который приходило СМС-сообщение с паролем для входа в личный кабинет. При этом, телефон с вставленной в него сим-картой и указанием абонентского номера ему всегда давал А. . Все документы, касающиеся открытия банковских счетов, их реквизитов и т.д. он передавал А. через его жену, данные которой не знает, которая приезжала к банкам и встречала его непосредственно возле указанных отделений банков после открытия счетов, в <адрес>, последний раз на <адрес> в <адрес>, возле офиса <данные изъяты> За указанные услуги А. ему передал вознаграждение в общей сумме 20 000 рублей, более никаких вознаграждений А. ему не передавал. Далее насколько ему известно по разговорам, А. осудили к отбытию наказания в местах лишения свободы, но за что ему неизвестно, а жена того ему сказала, что документов нет и более счета открывать не нужно, но в МФНС идти и закрывать ООО не нужно.

Какое количество денежных средств впоследствии переводились через открытые расчетные счета <данные изъяты> ему не известно. Он указанными денежными средствами не распоряжался и доступов к ним не имел, ввиду того, что все необходимые документы для пользования расчетными счетами были переданы жене А. . По какому абонентскому номеру А. и его жена связывались с ним, ему не известно, их номера не сохранились по истечении времени.

Ему было известно о том, что в соответствии с требованиями банковских организаций, ему нельзя передавать третьим лицам персональные данные, банковскую карту, логин и пароль, одноразовые пароли, номера телефона, адреса электронной почты предоставляющих доступ к системам ДБО, таким как «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», однако, не смотря на это сбыл совместно с документами об открытии вышеуказанных расчетных счетов на имя директора <данные изъяты> а также совместно с документами о подключении в вышеуказанных банковских организациях к данным системам жене А. , находясь возле банка по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

При допросе в качестве обвиняемого в присутствии защитника ФИО1, показания в качестве подозреваемого подтвердил, вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном полностью раскаялся, также добавил, что банковские карты он передал жене А. , данные которой ему неизвестны в настоящий момент. Счетами <данные изъяты> он не пользовался, доступа к ним не имел.

При проверке показаний на месте ФИО1, находясь на участках местности, указал на отделения банков, в которых он открывал расчетные счета для <данные изъяты>

Кроме признания подсудимым своей вины, его вина нашла свое подтверждение в следующих доказательствах, а именно в показаниях свидетелей, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон:

- показания свидетеля К. , согласно которым она трудоустроена в <данные изъяты> в должности менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц с ДД.ММ.ГГГГ года. Ее рабочее место находится по адресу: <адрес>, <адрес>. В ее должностные обязанности среди прочего входит: открытие счетов, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов Банка и т.д. согласно должностной инструкции. ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обратился директор <данные изъяты> ФИО1 с целью открытия расчетного счета Общества. Затем на имя юридического лица <данные изъяты> был открыт расчетный счет №. ФИО1 была выбрана система защиты для доступа в «<данные изъяты>» смс-пароли. В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона +№, адрес электронной почты №, на которые поступают смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «<данные изъяты>», и необходимые смс-коды для входа в систему «<данные изъяты>»;

- показания свидетеля П. , согласно которым он трудоустроен в <данные изъяты> (далее по тексту - Банк) в должности главного менеджера по развитию отношений с партнерами с ДД.ММ.ГГГГ года, ранее состоял в должности - менеджер по развитию отношений с партнерами. Его рабочее место находится по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности, среди прочего, входит: привлечение партнеров в Банк, заключение с ними партнерского договора, открытие расчетных счетов, подключение зарплатных проектов и т.д. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, поступили документы от директора <данные изъяты> ФИО1 с целью открытия расчетного счета для <данные изъяты> Тот предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности, согласно вышеописанной процедуре, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО1 были направлены в Банк на проверку. После одобрения заявки, ДД.ММ.ГГГГ, для <данные изъяты>» был открыт расчетный счет №;

Также ФИО1 предоставлена возможность генерации ЭЦП, для удаленного доступа к системе ДБО. Согласно имеющейся информации, запрос на формирование сертификата был сформирован ДД.ММ.ГГГГ. Согласно имеющейся информации ФИО1 лично обратился ко мне как к менеджеру Банка, оформил все необходимые документы для открытия вышеуказанного счета, а также оформил простую электронную подпись. В заявлении указаны анкетные и паспортные данные ФИО1, а также номер телефона +№, адрес электронной почты №, на которые поступают СМС-сообщения с логином и паролем для доступа к системе ДБО.

Кроме ФИО1, согласно договорам обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанным расчетным счетам.

С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП.

- показания свидетеля К.1. , согласно которым она трудоустроена в <данные изъяты> в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами с № года, ранее состояла в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. Ее рабочее место находится по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности среди прочего входит: открытие счетов, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов Банка и т.д. согласно должностной инструкции. ДД.ММ.ГГГГ в Операционный офис «<данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, обратился директор <данные изъяты> ФИО1 с целью открытия расчетного счета Общества. Затем ДД.ММ.ГГГГ на имя юридического лица <данные изъяты> был открыт расчетный счет №.

Также ФИО1 было подано заявление, согласно которому он просит настроить доступ к системе ДБО «<данные изъяты>» уполномоченным лицам, указывая только свои анкетные и паспортные данные, а также номер телефона +№ на который поступают необходимые СМС-коды для входа в систему «<данные изъяты>».

Кроме ФИО1, согласно договорам обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанным расчетным счетам.

- показания свидетеля Л.1. , согласно которым он состоит в должности специалиста службы безопасности в <данные изъяты> в офисе по адресу: <адрес> в <адрес> у этого Банка находится клиентский офис по адресу: <адрес>, на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором <данные изъяты> ФИО1 были открыты счета №, №, была указана электронная почта <данные изъяты>, номер телефона +№, правом подписи обладал лишь ФИО1 и более никто. Ему при подаче Заявления были разъяснены правила пользования счетом, что никто, кроме него, не имеет права управления счетами, подписи документов, а также, что передача третьим лицам электронных средств, паролей и логинов запрещена, на имя ФИО1 также была выпущена ЭЦП;

- показания свидетеля Ч. , согласно которым она состоит в должности начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации <данные изъяты>. В ее основные должностные обязанности входит руководство работой отдела, обеспечение решения возложенных на отдел задач, контроль исполнения сотрудниками должностных обязанностей и поручений, осуществление контроля за государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за ведением Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП), с обеспечением полноты и достоверности их данных.

При осуществлении полномочий, связанных с государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, регистрирующие органы руководствуются законодательством Российской Федерации о государственной регистрации, которое в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее - Федеральный закон №129-ФЗ) состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, указанного Федерального закона № 129-ФЗ, и издаваемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Федеральных законов, регулирующих деятельность юридических лиц определенных организационно-правовых форм, в частности, - Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон №14-ФЗ).

В соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ ФИО1 обратился ДД.ММ.ГГГГ непосредственно в <данные изъяты> с документами по государственной регистрации создания <данные изъяты> (далее - Общество):

1. Заявление по форме №, заявитель ФИО1;

2. Устав <данные изъяты>

3. Решение о создании ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

4. Гарантийное письмо от Ч.1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Документы принимались сотрудником <данные изъяты> М. , личность заявителя установлена при приеме. Кроме того, ФИО1 был опрошен сотрудниками <данные изъяты>, а также заполнил лист опроса заявителей.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ на государственную регистрацию документы <данные изъяты> прошли правовую экспертизу, в ходе которой установлено нижеуказанное.

На государственную регистрацию от юридического лица <данные изъяты> поступили документы, определенные документы, определенные Федеральным законом №129-ФЗ. Заявление оформлено в соответствии с гражданским законодательством и законодательством о государственной регистрации, подписаны уполномоченным лицом.

От гражданина ФИО1 в регистрирующий орган не поступало никаких заявлений, свидетельствующих о возражении с его стороны относительно государственной регистрации на его имя каких-либо юридических лиц. Паспорт ФИО1, согласно данным ПИК «Недействительные паспорта», среди недействительных не значился.

Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных статьей 23 Закона №129-ФЗ <данные изъяты> главным государственным налоговым инспектором отдела правового обеспечения государственной регистрации № Л. , ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов по 17.00 часов находясь на рабочем месте в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, вынесено решение о государственной регистрации №, присвоены ИНН № ОГРН №. Единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени <данные изъяты> является ФИО1 .

Адресом (место нахождения) <данные изъяты> является: <адрес>, <адрес> в связи с чем, регистрационное дело находится в <данные изъяты>.

Должностным лицом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ проведен осмотр место нахождения <данные изъяты> ИНН № ОГРН № по адресу <адрес>, <адрес> Согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ № установлено отсутствие признаков нахождения Общества, а также осуществления ФХД по данному адресу, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об адресе место нахождения <данные изъяты>.

Должностным лицом <данные изъяты> проведен допрос ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ по факту ведения хозяйственной деятельности в <данные изъяты> ИНН № ОГРН №.

Согласно протоколу допроса ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ году стал руководителем <данные изъяты> регистрировал организацию по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение.

На основании протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений о ФИО1 как о руководителе и участнике <данные изъяты> ИНН № ОГРН №.

Таким образом, у ФИО1 отсутствовала цель управления <данные изъяты>

Кроме изложенного выше, вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами:

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены сведения по банковским расчетным счетам предоставленным <данные изъяты> а так же документы, предоставленные <данные изъяты>;

- сведения о банковских счетах <данные изъяты>, согласно которым на имя <данные изъяты> открыты расчетные счета в <данные изъяты>»;

- решение № единственно учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым единственным исполнительным органом <данные изъяты>, является директор ФИО1;

- устав <данные изъяты> согласно которого единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 наделенный следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; директор избирается(назначается) сроком на 5 лет;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты> согласно которой директором и учредителем <данные изъяты> является ФИО1;

- приговор Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО1 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО1 как учредителя и генерального директора <данные изъяты>

- вещественные доказательства: документы, представленные <данные изъяты> в отношении <данные изъяты> решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Устав <данные изъяты> на 7 л., сведения о банковских счетах Организации/Индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> на 2 л., сведения об IP-адресах на 3 л.; оптический диск со сведениями в отношении <данные изъяты> представленный <данные изъяты>; оптический диск со сведениями в отношении <данные изъяты> предоставленный <данные изъяты>;документы, представленные <данные изъяты> выписка по операциям на счете (специальном счете) № на 2 л.; выписка по операциям на счете (специальном счете) № на 2 л.; сведения об IP-адресах на 1 л.; оптический диск со сведениями в отношении <данные изъяты> предоставленный <данные изъяты>документы, представленные <данные изъяты> выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; сведения об использовании системы удаленного доступа на 1л., копии устава <данные изъяты> на 2 л., копии заявления на подключение пакета услуг/тарифного плана на 1 л., сведения об участниках общества, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 1 л., решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приказ № <данные изъяты> на 1 л., копия заявления об акцепте оферты на 1 л., копии карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2 л., копия заявления на открытие расчетного счета на 2 л., договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., копии паспорта ФИО1 на 1л.

Вывод о виновности ФИО1 в совершении оконченного преступления - сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимого, показаниях свидетелей, приведенных выше, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. Из данных доказательств усматривается, что ФИО1 умышлено, незаконно, с корыстной целью, будучи подставным руководителем в <данные изъяты> в четырех банках открыл расчетные счета указанные выше с доступом к системе ДБО, получил электронные носители и информацию, необходимую для доступа к ДБО, после чего умышленно, с корыстной целью передал электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от имени <данные изъяты> за что получил денежные средства.

Приговором Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ, судимость по которому погашена, подтверждается, что ФИО1 осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО1, как учредителя и генерального директора <данные изъяты>.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Показания ФИО1, данные на стадии предварительного следствия, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, даны в присутствии защитника, при этом до начала допросов ему было разъяснено право не свидетельствовать против себя, более того, он был предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу и в случае последующего отказа от них. Данные им показания согласуются с другими исследованными доказательствами, поэтому суд кладет эти показания в основу приговора.

Оснований сомневаться в достоверности вышеприведенных показаний свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, у суда не имеется, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются с признательными показаниями ФИО1, и объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Причин для оговора подсудимого вышеуказанными лицами судом не установлено. Оснований для вывода о самооговоре подсудимого также не имеется.

Поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психическом здоровье, поэтому суд признает его вменяемым.

При назначении вида и размера уголовного наказания подсудимому суд в соответствии с требованиями статей 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, характеризующие данные о его личности, влияние назначаемого судом наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным, уголовным законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

Подсудимый <данные изъяты>, участковым по месту жительства характеризуется удовлетворительно, со стороны <данные изъяты> - положительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает и признает: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в качестве которых суд расценивает признательные показания в ходе следствия и объяснения ФИО1 (т.1, л.д.53), данные до возбуждения уголовного дела, но после получения сотрудниками правоохранительных органов оперативной информации о причинах и обстоятельствах происшедшего, что подтверждается материалами уголовного дела (т.1 л.д.24-39); <данные изъяты>, оказание помощи последним, положительная характеристика.

Оснований для признания иных обстоятельств, смягчающими наказание, судом не установлено и доказательств их наличия сторонами в судебное заседание не представлено.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется, в связи с чем, а также с учетом наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении ФИО1 наказания подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает, поэтому не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ и ст.73 УК РФ. Предусмотренных законом оснований для применения положений ст.ст. 72.1, 82.1 УК РФ не имеется.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на основании ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку обстоятельства совершения преступления не свидетельствуют об изменении степени общественной опасности совершенного преступления, тем более, что в судебном заседании установлено, что третьи лица не только получили неправомерный доступ к осуществлению финансовых операций, но и осуществляли реальные переводы и оборот денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>

Учитывая обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияния назначенного наказания на его исправление, суд, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, считает, что достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, возможно лишь при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

При этом суд, учитывая данные о личности подсудимого, который официально не работает, лишь <данные изъяты>, ограничений к труду не имеет, характеризуется удовлетворительно, <данные изъяты>, отсутствие ограничений к трудовой деятельности и медицинского заключения о наличии таковых, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих, принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступления, который активно способствовал расследованию и раскрытию преступления, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания и исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и, учитывая, что санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает наряду с лишением свободы наказание в виде принудительных работ без обязательного дополнительного наказания, в соответствии с ч.1 ст.53.1 УК РФ постановляет заменить наказание в виде лишения свободы принудительными работами, которые заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, при этом из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы. Препятствий, предусмотренных ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, для назначения указанного вида наказания не имеется. При этом суд учитывает, что при замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и в качестве обязательного, не назначается.

Обсуждая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд разрешает его в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката на стадии предварительного расследования в размере 10764 руб. и в ходе судебного разбирательства в общем размере 8970 руб. подлежат взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета, поскольку он не заявлял отказ от защитника, находится в трудоспособном возрасте, не возражал против взыскания с него указанных издержек, пояснил, что готов их возместить, кроме того, не представил суду сведений о своей имущественной несостоятельности, свидетельствующих о возможности возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, и освобождению от их уплаты не подлежит.

Гражданский иск по делу не заявлен. В порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ подсудимый не задерживался.

В силу ч.1 ст.60.2 УИК РФ меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу. К месту отбывания наказания ему надлежит следовать за счет государства самостоятельно. Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия ФИО1 в исправительный центр в соответствии с предписанием территориального органа уголовно-исполнительной системы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком 6 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.

К месту отбывания наказания осужденному ФИО1 следовать за счет государства самостоятельно.

Срок отбывания наказания исчислять со дня прибытия осужденного ФИО1 в исправительный центр.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в общем размере 19734 руб., связанные с оказанием юридической помощи адвокатом.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу, а именно:

документы, представленные <данные изъяты> в отношении <данные изъяты>: решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Устав <данные изъяты> на 7 л., сведения о банковских счетах от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <данные изъяты> на 2 л., сведения об IP-адресах на 3 л.; оптический диск со сведениями в отношении <данные изъяты> представленный <данные изъяты>; оптический диск со сведениями в отношении <данные изъяты>, предоставленный <данные изъяты>; документы, представленные <данные изъяты> выписка по операциям на счете (специальном счете) № на 2 л.; выписка по операциям на счете (специальном счете) № на 2 л.; сведения об IP-адресах на 1 л.; оптический диск со сведениями в отношении <данные изъяты>, предоставленный <данные изъяты> документы, представленные <данные изъяты> выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 л.; сведения об использовании системы удаленного доступа на 1л., копии устава <данные изъяты> на 2 л., копии заявления на подключение пакета услуг/тарифного плана на 1 л., сведения об участниках общества, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на 1 л., решение № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., приказ № <данные изъяты> на 1 л., копия заявления об акцепте оферты на 1 л., копии карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2 л., копия заявления на открытие расчетного счета на 2 л., договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., копии паспорта ФИО1 на 1л.- хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня его постановления путем принесения жалобы или представления в Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих апелляционной жалобах или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, подлежащее реализации путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в жалобе или иметь форму самостоятельного заявления.

Судья Д.С. Огнев