Дело №
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ Р.Ф.
<адрес> 4 августа 2023 г.
Судья Магасского районного суда Республики Ингушетия Котиев Р.А., с участием государственного обвинителя Мержоева Т.А., подсудимого Е.И.Б. и его защитника – адвоката Арчакова А.М., при секретарях судебного заседания Накостоеве Р.Р., Могушковой Т.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Республики Ингушетия, имеющего среднее образование, женатого, имеющего четверых малолетних детей, работающего главой КФХ «ФИО2», ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул. В.В. Путина, <адрес>, проживающему по адресу: Республики Ингушетия, <адрес>,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Е.И.Б. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, ДД.ММ.ГГГГ Е.М.Б. зарегистрировано и поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – <***> с основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ФИО20) № крестьянско- фермерское хозяйство «ФИО2» (далее по тексту - КФХ).
В соответствии со ст.ст. 1,16,17 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином, при этом оно осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. В случае, если фермерское хозяйство создано одним гражданином, он является главой фермерского хозяйства, который должен действовать в интересах представляемого им фермерского хозяйства добросовестно и разумно. Глава фермерского хозяйства: организует деятельность фермерского хозяйства; без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; организует ведение учета отчетности фермерского хозяйства.
Е.И.Б., будучи осведомленным о реализации целевой Программы «Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Ингушетия, решил путем обмана похитить бюджетные денежные средства.
Так, в соответствии с вышеуказанной программой, и условиям о порядке предоставления субсидий на развитие семейной животноводческой фермы за счет средств, поступивших из бюджета Республики Ингушетия на содействие достижению целевых показателей реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства Республики Ингушетия от ДД.ММ.ГГГГ №, субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат и предоставляется при отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам. Гранты на создание и развитие КФХ выделяются в целях создания и развития на территории Республики Ингушетия КФХ и направляются на: - приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; - разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; - приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрации; - строительство дорог, подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; - подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям: электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре; - покупку сельскохозяйственных животных; - покупку сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; - приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; - приобретение удобрений и ядохимикатов.
Размер гранта, предоставляемого КФХ, определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств фермера, исходя из потребности согласно представляемому бизнес-плану, и не может быть выше предельного размера гранта.
Для реализации своего преступного умысла, направленного на совершение хищения бюджетных денежных средств, Е.И.Б. заведомо зная, что для предоставления заявки на участие в целевой Программе «Развитие семейной животноводческой фермы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Ингушетия, необходимо представить пакет документов, включающий в себя отчет об оценке, обязательства, бизнес – план, выписку по счету КФХ, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Е.И.Б., действуя от имени главы КФХ «Е.М.Б.» обратился к ФИО3, являющейся оценщиком, заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на проведение оценки имущества крестьянско-фермерского хозяйства, с целью производства оценки рыночной стоимости сельскохозяйственных животных (крупно-рогатого скота), в целях получения государственной поддержки Министерства на развитие семейного животноводства, и ДД.ММ.ГГГГ получил отчет об оценке № г. «Об определении рыночной стоимости сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота) в количестве 55 голов, принадлежащих КФХ «ФИО2».
Продолжая действовать умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения хищения, Е.И.Б. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к нотариусу ФИО4 для оформления доверенности на представление интересов КФХ «Е.М.Б.» на его имя, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, на его имя была выдана доверенность №<адрес>1, нотариусом ФИО4, и зарегистрирована в реестре №-н/06-2018-1-691 от ДД.ММ.ГГГГ, о наделении Е.И.Б. полномочиями представлять интересы от имени Главы КФХ «ФИО2», сроком на пять лет с запретом на передоверие полномочий по доверенности другим лицам.
После чего, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, умышленно, с целью обмана сотрудников Министерства относительно своих истинных намерений, для придания вида подготовки к организации деятельности КФХ и подготовил бизнес-план развития «КФХ Е.М.Б.», в соответствии с которым он якобы планировал произвести строительство молочно-товарной фермы с привязным содержанием на 100 дойных коров в <адрес> Республики Ингушетия и, письменно обязался создать на базе крестьянского (фермерского) хозяйства не менее 3 (трех) рабочих мест, вступить в действующий потребительский кооператив Республики Ингушетия для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива, а также в целях оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и животноводства жителям Республики, а также обязался осуществлять деятельность по направлению растениеводство и животноводство, не менее 5 (пяти) лет, в действительности не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
Далее, продолжая свои умышленные действия, направленные на совершение преступления – хищения путем обмана, денежных средств, заведомо зная, что на расчетном счете №, открытом на имя ИП «ГКФХ Е.М.Б.» ДД.ММ.ГГГГ в ингушском региональном филиале АО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: <адрес> «А» необходимая для подачи заявки на участие в целевой Программе, денежная сумма отсутствует, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ оформил с неустановленным лицом из числа руководства ООО «Эрзи» беспроцентный займ, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 200 000 рублей были зачислены на вышеуказанный расчетный счет ИП «ГКФХ Е.М.Б.».
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение преступления, Е.И.Б., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь представителем по доверенности №<адрес>1, выданной ДД.ММ.ГГГГ, КФХ «ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность причинения материального ущерба собственнику имущества – Министерству и желая наступления этих последствий, заведомо не намереваясь выполнять условия получения гранта в рамках государственной программы Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства Республики Ингушетия № от ДД.ММ.ГГГГ, подал заявку в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, расположенное по адресу: <адрес> на участие в вышеобозначенной целевой Программе, представив разработанный им бизнес –план на якобы «строительство молочно- товарной фермы с привязным содержанием на 100 дойных коров в <адрес> Республики Ингушетия», подписанные обязательства по реализации гранта, оценку № г. «Об определении рыночной стоимости сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота) в количестве 55 голов, принадлежащих КФХ «ФИО2» и выписку по счету №, открытому на имя ИП «ГКФХ Е.М.Б.» ДД.ММ.ГГГГ в ингушском региональном филиале АО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: <адрес> «А», заведомо не имея намерений исполнения взятых на себя обязательств по реализации развития КФХ.
После предоставления вышеуказанных документов в Министерство на получение гранта, ДД.ММ.ГГГГ, Е.И.Б. с расчетного счета №, открытого на имя ИП «ГКФХ Е.М.Б.» ДД.ММ.ГГГГ в ингушском региональном филиале АО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: <адрес> «А», денежные средства в сумме 1 200 000 рублей были переведены на расчетный счет №, открытый в ингушском региональном филиале АО «Россельхозбанк», находящемся по адресу: <адрес> «А», на имя ООО «Эрзи», в счет возврата беспроцентного займа.
По результатам рассмотрения представленной Е.И.Б. заявки и документов к ней, ДД.ММ.ГГГГ, комиссией Министерства было принято решение об ее одобрении.
В соответствии с подписанным соглашением№ между ИП ГКФХ «ФИО2», действующим от его имени на основании доверенности ФИО1 с одной стороны и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия в лице Министра –ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, размер предоставляемой субсидии (гранта), в соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по конкурсному отбору заявок начинающих предпринимателей, семейных животноводческих ферм и КФХ № от ДД.ММ.ГГГГ, образованной Указом Главы Республики Ингушетия от ДД.ММ.ГГГГ №, составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей, получатель субсидии, в том числе, обязан открыть лицевой счет не участника бюджетного процесса в органах Федерального казначейства, представить в орган Федерального казначейства для осуществления санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, документы, предусмотренные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, и, в том числе, обеспечить достоверность сведений и документов, представляемых в Министерство для получения государственной поддержки в виде субсидии по вышеуказанному направлению и в отчетах о финансово-экономическом состоянии получателя субсидии.
ДД.ММ.ГГГГ во исполнение п.2.1.1. условий заключенного соглашения на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 был открыт счет в Управлении Федерального казначейства по <адрес> (далее УФК), расположенном по адресу: <адрес>, №I59870.
ДД.ММ.ГГГГ Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия на лицевой счет №I59870 ИП ГКФХ «ФИО2», открытый в УФК по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей.
В неустановленное место и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлены, для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере и создания видимости исполнения взятых на себя обязательств в рамках заключенного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства и получения такового, Е.И.Б. заключил фиктивный договор купли- продажи сельскохозяйственных животных №РQY000142180418/01 от ДД.ММ.ГГГГ со своей знакомой ФИО6, не осведомленной о его преступных намерениях, который был им представлен в УФК по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ для санкционирования расходов, согласно ранее заключенного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, на основании представленного Е.И.Б. упомянутого договора от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ИП ГКФХ «ФИО2» №I59870, открытого в УФК по <адрес> на расчетный счет ФИО6 № открытый АО Россельхозбанк на ее имя, по адресу: <адрес> А, были перечислены денежные средства в размере 585 000 рублей, которые в свою очередь ФИО6, не осведомленная о преступных намерениях Е.И.Б., по просьбе последнего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ сняла с расчетного счета № открытого АО Россельхозбанк на ее имя, по адресу: <адрес> «А» поступившие денежные средства в сумме 585 000 рублей и передала Е.И.Б., который похищенными им денежными средствами в размере 585 000 рублей распорядился по своему усмотрению.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в неустановленные место и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств в рамках заключенного соглашения № от 07.08.2018г. на предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства и получения такового, Е.И.Б. заключил фиктивный договор купли- продажи строительных материалов №РQY000142180418/02 от ДД.ММ.ГГГГ со своей супругой ФИО7, не осведомленной о его преступных намерениях, который был им представлен в УФК по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ для санкционирования расходов, согласно ранее заключенного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, на основании представленного Е.И.Б. упомянутого договора от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ИП ГКФХ «ФИО2» №I59870 открытого в УФК по <адрес> на расчетный счет ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях Е.И.Б., № открытый ПАО Сбербанк на ее имя, по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в размере 1 021 100 рублей. После чего, Е.И.Б., получив от своей супруги - ФИО7, не осведомленной о его преступных намерениях, банковскую карту, выданную на ее имя, похищенными им денежными средствами в размере 1 021 100 рублей распорядился по своему усмотрению, путем обналичивания денежных средств посредством банкоматов, расположенных на территории Республики Ингушетия.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в неустановленные следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств в рамках заключенного соглашения № от 07.08.2018г. на предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства и получения такового, Е.И.Б. заключил фиктивный договор купли- продажи сельскохозяйственной техники (трактора) №РQY000142180418/03 от ДД.ММ.ГГГГ со своей знакомой ФИО8, не осведомленной о его преступных намерениях, который был им представлен в УФК по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для санкционирования расходов, согласно ранее заключенного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, на основании представленного Е.И.Б. упомянутого договора от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ИП ГКФХ «ФИО2» №I59870, открытого в УФК по <адрес> на расчетный счет ФИО8 №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ее имя, по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства в размере 393 900 рублей, которые в свою очередь ФИО8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО9, по просьбе последнего, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8, по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на счет его сестры Е.Р.Б. №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу : <адрес>, после чего Е.И.Б. имея на законных основаниях доступ к банковской карте своей сестры Е.Р.Б., не осведомленной о его преступных намерениях, банковскую карту, выданную на ее имя, похищенными им денежными средствами в размере 393 900 рублей распорядился по своему усмотрению, путем обналичивания денежных средств посредством банкоматов, расположенных на территории Республики Ингушетия.
Совершая вышеуказанные действия, Е.И.Б. осознавал противоправный характер своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий в виде незаконного получения данного гранта и желал этого.
Таким образом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представив в УФК Республики Ингушетия для санкционирования расходов в рамках заключенного соглашения на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, фиктивные договоры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ним и ФИО6, ФИО7, ФИО8, в качестве отчета об исполнении условий выделения субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства, Е.И.Б. похитил денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей, чем причинил бюджету Республики Ингушетия материальный ущерб в особо крупном в размере, на общую сумму 2 000 000 ( два миллиона) рублей.
В судебном заседании подсудимый Е.И.Б. свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Виновность подсудимого Е.И.Б. в совершении вменяемого преступления, помимо собственного признания вины, подтверждается исследованными судом доказательствами.
Так, из оглашенных в судебном заседании показаний представителя потерпевшего ФИО10, данных ею в ходе предварительного следствия следует, что в должности заведующей сектором гражданской службы и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия она работает с 2008 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит представление интересов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, в учреждениях и организациях, совершать все необходимые действия в интересах Министерства, представительствовать в судах первой инстанции, апелляционной, кассационной, надзорной судебной инстанции, а также в органах предварительного следствия, с правом поддержания исковых требований и т.д. Так, в 2018 году в Минсельхоз поступила заявка и необходимый пакет документов для участия в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы от ФИО2. По результатам рассмотрения документов межведомственной конкурсной комиссией Республики Ингушетия было принято решение о предоставлении государственной поддержки (субсидии) в виде гранта в размере 2 000 000 рублей. Участники комиссии в ходе рассмотрения заявки проверяли соответствие представленных в данном случае Е.М.Б. документов, а именно заявку на участие в конкурсе, паспорт гражданина РФ, бизнес план по созданию, расширению, модернизации КФХ, обязательство по созданию в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест, отчет с росстата №- фермер, характеристика производственно- финансовой деятельности КФХ, предварительные договоры (при наличии), копия договора аренды земли или свидетельства о праве собственности на землю, план расходов, выписка с банковского счета заявителя, подтверждающая, что на расчетном счете заявителя имеются финансовые средства в сумме, составляющей не менее 40 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет собственных средств и (или) за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10 процентов от суммы указанных затрат; отчет об оценке имущества, обязательство о создании или вступление в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив, письменное обязательство главы КФХ на осуществление деятельности не менее 5 лет после получения гранта. После принятия решения между Минсельхозом и Е.М.Б. было заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет УФК по <адрес> № (ИП КФХ ФИО2) были перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Кроме того, по условиям гранта Е.М.Б. открыл лицевой счет № в Управлении Федерального казначейства Республики Ингушетия, расположенном по адресу: <адрес>. Данный лицевой счет был необходим для перечисления на него бюджетных денежных средств гранта, а также дальнейшего их освоения. Также в целях освоения полученных средств гранта глава КФХ Е.М.Б. обязался предоставлять по мере необходимости в УФК по <адрес> документы, подтверждающие приобретение материальных ценностей, а именно: договоры, спецификации, акты приема-передач спецтехники, поголовья скота и т.д. На основании представленных документов УФК по <адрес> осуществляло перечисление денежных средств на счета контрагентов КФХ. Ответственность за достоверность представленных документов несет руководитель КФХ. Согласно заключённого соглашения предоставленный грант может быть использован только на развитие семейной животноводческой фермы. Ответственность за предоставление достоверных сведений и документов о расходовании средств гранта, согласно вышеперечисленных документов (Постановления Правительства Республики Ингушетия и т.д.) лежит на главе КФХ, который предоставляет данные документы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия является главным распорядителем бюджетных средств. В случае выявления фактов мошеннических действий при получении субсидий Министерство, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ является потерпевшей стороной. В ходе настоящего допроса ей стало известно, что предоставленные ФИО1 в УФК по <адрес> договора купли- продажи №№РQY000142180418/01 от ДД.ММ.ГГГГ, 08218РQY000142180418/02 от ДД.ММ.ГГГГ, 08218РQY000142180418/03 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2 000 000 рублей, являются фиктивными, ввиду чего действиями Е.И.Б. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия причинен имущественный ущерб на сумму 2 000 000 рублей. Ей разъяснено право о заявлении гражданского иска. ( том. 3 л.д. 231-236).
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО8 следует, что в период с 2009 года по настоящее время она работает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>» консультантом по защите прав потребителей. Примерно в 2018 году к ней обратился ее дальний родственник ФИО1 подписать какой-то договор, при этом пояснил, что в этом ничего противозаконного нет, что это простая формальность. Документ, который необходимо подписать у него имелся при себе. Она подписала, так как доверилась ему, ввиду того, что он является ее родственником и потому что, он является порядочным человеком из хорошей семьи. Согласно представленного ей на обозрение договора №РQY000142180418/03 от ДД.ММ.ГГГГ о купле- продажи сельскохозяйственной техники «трактор МТЗ 82.1» 2009 года выпуска за 656 500 рублей, уточняет, что данный трактор она не продавала, его (трактора) у нее, у членов ее семьи никогда и не было. Указанный документ ею был подписан по просьбе ее родственника ФИО1. Подпись в указанном документе принадлежит ей лично. Примерно, ДД.ММ.ГГГГ ей на счет № открытый в ПАО Сбербанк, данные которого по просьбе ФИО1 она ему давала, пришли денежные средства в размере 393 900 рублей, о чем ей пришло уведомление на телефон. После чего она сообщила Е.И.Б. о том, что ей поступили денежные средства. После чего Е.И.Б. дал ей номер карты сестры Е.И.Б. и ею ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства в сумме 393 900 рублей были переведены в полном объеме. Каких-либо денежных средств она за эту услугу от Е.И.Б. не получала. (т. 2 л.д. 225-229).
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО7 следует, что в 2009 году она вышла замуж за ФИО1. От совместного брака у них имеется 4 детей, один из которых является инвали<адрес>-й группы, проблемы с развитием. Она никогда не работала не в частной не в государственной организации, также никогда не занималась торговлей, не являлась и не является индивидуальным предпринимателем. В доме имеются ребенок инвалид, а также золовка ФИО11, которая также является инвали<адрес>- группы, за которой также необходим уход, ввиду чего даже желания, нет возможности заниматься какой-либо деятельностью. Согласно представленного ей на обозрение договора №РQY000142180418/02 от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подпись в указанном договоре принадлежит ей лично, в настоящее время она не помнит обстоятельств подписания указанного договора. Как она указала выше предпринимательской деятельностью, а также продажей покупкой чего- либо она никогда не занималась, суть указанного договора и почему она там указана как продавец ей неизвестно. Что касается денежных средств в сумме 1021100 рублей, поступивших с УФК по <адрес> на ее счет № открытый в ПАО Сбербанк, ей ничего неизвестно, помимо нее банковской картой пользуется ее супруг ФИО1, у которого также есть пароль от ее карты. Кроме того, ей неизвестны также обстоятельства того, что в период с ДД.ММ.ГГГГ пор ДД.ММ.ГГГГ она являлась главой КФХ «ФИО2». По вопросу получения ее супругом гранта на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 2 000 000 рублей в 2018 году, пояснила, что ей ничего неизвестно. Сама она никогда на указанном хозяйстве не была. Также ей неизвестен не факт получения, не факт расходования указанных денежных средств. (том. 2 л.д. 234-237).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 следует, что примерно в 2000 году она вышла замуж за Е. Аслана, который проживал в <адрес>. С этого времени она знакома с семьей ФИО1, которые являлись родственниками ее бывшему супругу. Примерно в 2015 году она вернулась на родину в Республику Ингушетия, а ее супруг с новой женой остался жить в <адрес>. По приезду на родину она вышла на работу салон в <адрес> парикмахером, как мужским, так и женским, и до настоящего времени работает там. Хочу отметить, что не является индивидуальным предпринимателем, не занималась ведением какого-либо фермерского хозяйства, проживает в съёмной квартире <адрес>. Примерно 2018 году к ней в салон на стрижку пришел ФИО1 и в ходе разговора сказал, что ему нужна помощь, а именно необходимо подписать какие-то документы, что никаких последствий не будет, на что она согласилась. Далее, Е.И.Б. принес ей подписать какие-то документы, где она подписала, просто по-родственному. После чего на ее счет № открытый АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства, насколько она помнит в размере 585 000 рублей, которые она сняла и передала Е.И.Б. в полном объеме. Согласно представленного ей на обозрение договора №РQY000142180418/01 от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подпись в указанном договоре принадлежит ей лично, в настоящее время она не помнит точных обстоятельств подписания указанного договора. Как она указала выше предпринимательской деятельностью, а также продажей покупкой чего- либо она никогда не занималась. (том. 2 л.д. 238-241).
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО12, в должности начальника отдела правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия он работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В его должностные обязанности входит представление интересов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, в учреждениях и организациях, совершение всех необходимых действий в интересах Министерства, представительствование в судах первой инстанции, апелляционной, кассационной, надзорной судебной инстанции, а также в органах предварительного следствия, с правом поддержания исковых требований и т.д. Примерно с 2012 года по настоящее время в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия ежегодно проводится конкурс на получение государственной поддержки в виде гранта в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм в <адрес>». В 2018 году прием документов осуществлялся в Минсельхозе Республики Ингушетия, по адресу: <адрес>. Так, в 2018 году в Минсельхоз поступила заявка и необходимый пакет документов для участия в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы от ФИО2. По результатам рассмотрения документов межведомственной конкурсной комиссией Республики Ингушетия было принято решение о предоставлении государственной поддержки (субсидии) в виде гранта в размере 2 000 000 рублей. В указанной комиссии он являлся секретарем, что означало фиксирование решения конкурсной комиссии, а также информированием о месте и времени собрания межведомственной конкурсной комиссии. Участники комиссии в ходе рассмотрения заявки проверяли соответствие представленных в данном случае Е.М.Б. документов, а именно заявку на участие в конкурсе, паспорт гражданина РФ, бизнес план по созданию, расширению, модернизации КФХ, обязательство по созданию в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест, отчет с росстата №- фермер, характеристика производственно- финансовой деятельности КФХ, предварительные договоры (при наличии), копия договора аренды земли или свидетельства о праве собственности на землю, план расходов, выписка с банковского счета заявителя, подтверждающая, что на расчетном счете заявителя имеются финансовые средства в сумме, составляющей не менее 40 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет собственных средств и (или) за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10 процентов от суммы указанных затрат; отчет об оценке имущества, обязательство о создании или вступление в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив, письменное обязательство главы КФХ на осуществление деятельности не менее 5 лет после получения гранта. Ему неизвестно были ли представлены Е.М.Б. указанные документы, так как прошло большое количество времени. После принятия решения между Минсельхозом и Е.М.Б. было заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет Е.М.Б. были перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Согласно бизнес-плану и плану расходов, денежные средства должны были быть израсходованы исключительно на цели развития семейной животноводческой фермы. Кроме того, по условиям гранта Е.М.Б. открыл лицевой счет № в Управлении Федерального казначейства Республики Ингушетия, расположенном по адресу: <адрес>. Данный лицевой счет был необходим для перечисления на него бюджетных денежных средств гранта, а также дальнейшего их освоения. Также в целях освоения полученных средств гранта глава КФХ Е.М.Б. обязался предоставлять по мере необходимости в УФК по <адрес> документы, подтверждающие приобретение материальных ценностей, а именно: договоры, спецификации, акты приема-передач спецгехники, поголовья скота и т.д. На основании представленных документов УФК по <адрес> осуществляло перечисление денежных средств на счета контрагентов КФХ. Ответственность за достоверность представленных документов несет руководитель КФХ. На какие непосредственно цели Е.М.Б. направил полученные в виде гранта средства ему неизвестно, так как дело по этому гранту было изъято сотрудниками полиции, кроме этого, пояснил, что все документы, подтверждающие расходы должны храниться в УФК по <адрес>. Выезды на место и проверка наличия тех или иных наименований в его обязанности не входит. Ответственность за предоставление достоверных сведений и документов о расходовании средств гранта, согласно вышеперечисленных документов (Постановления Правительства Республики Ингушетия и т.д.) лежит на главе КФХ, который предоставляет данные документы. Согласно условиям предоставления гранта, в случае выявления факта предоставления в Минсельхоз заявителем ложных сведений о своем хозяйственном состоянии, наличии личных средств на счете, в предоставлении денежных средств в виде гранта заявителю должно быть отказано. В случае установления подобных фактов после перечисления денежных средств, а также в случае установления фактов нецелевого расходования средств, полученных в виде фанта, средства гранта подлежат возврату, в случае отказа от возврата, Минсельхозом инициируется разбирательство в судебном порядке. Министерство сельского хозяйства Республики Ингушетия является главным распорядителем бюджетных средств. В случае выявления фактов мошеннических действий при получении субсидий Министерство, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ является потерпевшей стороной. (том. 2 л.д. 192-195).
Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО13, в должности ведущего специалиста отдела организационной и общей работы она работает с 2000 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит приемка входящей исходящей корреспонденции, регистрация указанной корреспонденции. Примерно с 2012 года по настоящее время в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия ежегодно проводится конкурс на получение государственной поддержки в виде гранта в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм в <адрес>». В 2018 году прием документов осуществлялся в Минсельхозе Республики Ингушетия, по адресу: <адрес>. Так, в 2018 году в Минсельхоз поступила заявка и необходимый пакет документов для участия в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы получения грантов на развитие семейной животноводческой фермы от ФИО2. Указанная заявка с приложением всех необходимых документов проверяет рабочая группа Минсельхоза, то есть они сверяют паспорт гражданина РФ сдающего документы, а также документы, согласно перечня. После того, как рабочая группа проверила указанные документы, она как секретарь указанной рабочей группы регистрировала их в журнале входящей корреспонденции, и заявителю выдавала квиток с указанием даты приема документов. В настоящее время ей неизвестно, что дальше стало с указанными документами, а также был ли одобрен грант ФИО2. Выезды на место и проверка наличия тех или иных наименований в ее обязанности не входит. Ответственность за предоставление достоверных сведений и документов о расходовании средств гранта, согласно вышеперечисленных документов (Постановления Правительства Республики Ингушетия и т.д.) лежит на главе КФХ, который предоставляет данные документы. Согласно условий предоставления гранта, в случае выявления факта предоставления в Минсельхоз заявителем ложных сведений о своем хозяйственном состоянии, наличии личных средств на счете, в предоставлении денежных средств в виде гранта заявителю должно быть отказано. В случае установления подобных фактов после перечисления денежных средств, а также в случае установления фактов нецелевого расходования средств, полученных в виде фанта, средства гранта подлежат возврату, в случае отказа от возврата, Минсельхозом инициируется разбирательство в судебном порядке. Министерство сельского хозяйства Республики Ингушетия является главным распорядителем бюджетных средств. В случае выявления фактов мошеннических действий при получении субсидий Министерство, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ является потерпевшей стороной. (том. 2 л.д. 198-200).
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО14 следует, что в Ассоциации крестьянско-фермерских и кооперативных организаций Республики Ингушетия он работал с 2017 по 2022 года, председателем. В его обязанности входило: осуществление взаимодействия между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, администрацией и КФХ. Примерно с 2012 года по настоящее время в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия ежегодно проводится конкурс на получение государственной поддержки в виде гранта в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм в <адрес>». В 2018 году он входил в состав межведомственной комиссии Республики Ингушетия по конкурсному отбору заявок начинающих предпринимателей, семейных животноводческих ферм и крестьянско- фермерских хозяйств, претендующих на получение государственной поддержки в виде субсидии (гранта), на тот момент он был заместителем председателя комиссии. Межведомственная комиссия занималась проверкой документов переданных рабочей комиссией, которая занималась приемкой документов. Согласно представленному ему на обозрение дела КФХ «ФИО2», показал, что ему указанный фермер не знаком, и в настоящее время не помнит рассмотрение именно указанной заявки, так как прошло большое количество времени. Участники комиссии в ходе рассмотрения заявки проверяли соответствие представленных в данном случае Е.М.Б. документов, а именно заявку на участие в конкурсе, паспорт гражданина РФ, бизнес план по созданию, расширению, модернизации КФХ, обязательство по созданию в КФХ не менее трех новых постоянных рабочих мест, отчет с росстата №- фермер, характеристика производственно- финансовой деятельности КФХ, предварительные договоры (при наличии), копия договора аренды земли или свидетельства о праве собственности на землю, план расходов, выписка с банковского счета заявителя, подтверждающая, что на расчетном счете заявителя имеются финансовые средства в сумме, составляющей не менее 40 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет собственных средств и (или) за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10 процентов от суммы указанных затрат; отчет об оценке имущества, обязательство о создании или вступление в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив, письменное обязательство главы КФХ на осуществление деятельности не менее 5 лет после получения гранта. Ему неизвестно в настоящее время почему не было соблюдено условие положения о порядке предоставления субсидии, а именно ч.11 п. «Л», о том, что помимо заёмных (кредитных) денежных средств не менее 10 процентов денежных средств должны были быть собственные. Скорее всего просто не доглядели. После принятия решения между Минсельхозом и Е.М.Б. было заключено соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на счет Е.М.Б. были перечислены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Согласно бизнес-плану и плану расходов, денежные средства должны были быть израсходованы исключительно на цели развития семейной животноводческой фермы. Кроме того, по условиям гранта Е.М.Б. открыл лицевой счет № в Управлении Федерального казначейства Республики Ингушетия, расположенном по адресу: <адрес>. Данный лицевой счет был необходим для перечисления на него бюджетных денежных средств гранта, а также дальнейшего их освоения. Также в целях освоения полученных средств гранта глава КФХ Е.М.Б. обязался предоставлять по мере необходимости в УФК по <адрес> документы, подтверждающие приобретение материальных ценностей, а именно: договоры, спецификации, акты приема-передач спецтехники, поголовья скота и т.д. На основании представленных документов УФК по <адрес> осуществляло перечисление денежных средств на счета контрагентов КФХ. Ответственность за достоверность представленных документов несет руководитель КФХ. На какие непосредственно цели Е.М.Б. направил полученные в виде гранта средства ему неизвестно, так как дело по этому гранту было изъято сотрудниками полиции, кроме этого, пояснил, что все документы, подтверждающие расходы должны храниться в УФК по <адрес>. Выезд на место и проверка наличия тех или иных наименований в данном случае занимался не он, согласно представленного ему на обозрение документам. Ввиду чего не может ничего пояснить по хозяйству указанного КФХ. Ответственность за предоставление достоверных сведений и документов о расходовании средств гранта, согласно вышеперечисленных документов (Постановления Правительства Республики Ингушетия и т.д.) лежит на главе КФХ, который предоставляет данные документы. Согласно условий предоставления гранта, в случае выявления факта предоставления в Минсельхоз заявителем ложных сведений о своем хозяйственном состоянии, наличии личных средств на счете, в предоставлении денежных средств в виде гранта заявителю должно быть отказано. В случае установления подобных фактов после перечисления денежных средств, а также в случае установления фактов нецелевого расходования средств, полученных в виде фанта, средства гранта подлежат возврату, в случае отказа от возврата, Минсельхозом инициируется разбирательство в судебном порядке. (том. 2 л.д. 219-222).
Аналогичные показания даны в ходе предварительного следствия ФИО15, при его допросе в качестве свидетеля (том 2 л.д. 208-211).
Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Е.М.Б., он занимался фермерским хозяйством, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ УФНС России по <адрес> им было зарегистрировано КФХ «ФИО2», ему был присвоен ФИО20 №, после непродолжительного времени он прекратил его деятельность, а именно ДД.ММ.ГГГГ. Далее он вновь зарегистрировал КФХ «ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ году и ему присвоили ФИО20 №, которое прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ году. Далее он повторно зарегистрировал КФХ «ФИО2» ДД.ММ.ГГГГ году ФИО20 №, после чего ввиду болезни он на основании нотариальной доверенности № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ все полномочия главы КФХ «ФИО2» передал своему родному брату ФИО16, который и занимался деятельностью КФХ. При этом пояснить по поводу поданных документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия ничего не может, ввиду того, что ему ничего не известно. Документы были сданы от его имени его братом Е.И.Б. (том. 3 л.д. 196-200).
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 следует, что в период с 2017 года по настоящее время он работает в должности казначея отдела кассового обслуживания исполнения бюджета Управления федерального казначейства по <адрес> (далее-УФК). В его должностные обязанности входит кассовое обслуживание, выполнение иных поручений руководства и т.д. В соответствии с законом о бюджете (номер его не помнит) при предоставлении субсидий из средств бюджета Республики Ингушетия, в целях софинансирования, средства которые предоставляются из федерального бюджета, для получателей указанных бюджетных средств необходимо открыть лицевой счет в УФК. Так же в УФК <адрес> открыт лицевой счет принадлежащий Министерству сельского хозяйства и продовольствия <адрес> №. На основании соглашения о предоставлении субсидий за счет средств поступивших из бюджета Республики Ингушетия на развитие семейных животноводческих ферм в УФК по <адрес> открыт на ИП главу КФХ ФИО2 (ИНН <***>) лицевой счет №I59870. Далее в виду того что ИП глава КФХ ФИО18 являлся получателем гранта в рамках государственной программы «Развитие семейных животноводческих ферм» он предоставил в УФК соглашение (номер не помнит), на основании которого Минсельхоз осуществило перечисление средств гранта (сумму в настоящее время не помнит), на лицевой счет №I59870 открытый в Управлении Федерального казначейства Республики Ингушетия, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежащий ИП главе КФХ Е.М.Б. Данный лицевой счет был необходим для перечисления на него бюджетных денежных средств гранта, а также дальнейшее их освоение находящихся на счете. Так же в целях освоения полученных средств гранта, ИП глава КФХ Е.М.Б. обязался предоставлять по мере необходимости в УФК по <адрес> документы, подтверждающие приобретение материальных ценностей для КФХ, а именно: договора, спецификации, акты приема-передач оборудования и т.д. На основании представленных документов УФК по <адрес> осуществило перечисление денежных средств на счета контрагентов ИП глава КФХ Е.М.Б. Ответственность за достоверность представленных документов несет ИП глава КФХ Е.М.Б. По условиям гранта ИП глава КФХ Е.М.Б. обязался на средства гранта приобрести КРС, строительные материалы, сельхозтехнику. Так ИП глава КФХ Е.М.Б. в целях освоения средств гранта предоставил ДД.ММ.ГГГГ в УФК по РИ договор №PQY000142180418/01 от ДД.ММ.ГГГГ, далее по истечению некоторого времени, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ИП главой КФХ Е.М.Б. в УФК по РИ были представлены нижеперечисленные договора: №PQY000142180418/02 от ДД.ММ.ГГГГ; №PQY000142180418/03 от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по данным договорам производилась следующим образом: в размере 60 % производится из средств гранта, а оставшийся оплата в размере 40 % осуществляется из собственных средств. На основании представленных договоров, осуществлена оплата средств гранта, на счета контрагентов. Насколько ему известно, между Министерством сельского хозяйства Республики Ингушетия и УФК по <адрес> имеется соглашение (номер не помнит) на основании которого главы КФХ обязаны предоставлять в УФК по <адрес> отчетные документы (договора, накладные, счета, акты приема – передачи и т.д.), только после их получения осуществляется перечисление денежных средств гранта, по указанным в договорах реквизитам т.е. в случае не предоставления главой КФХ данных документов денежные средства гранта не осваиваются. Он производит проверку целевого использования денежных средств, только на соответствие поданных документов ИП глава КФХ Е.М.Б. с планом расходов. Выезды на место и проверки наличия тех или иных наименований с фактическим их нахождением, он не производит, у него нет таких полномочий и функций. Вся ответственность за предоставление достоверных сведений и документов о расходовании средств гранта, согласно вышеперечисленных документов (постановления Правительства РФ, Постановления Правительства Республики Ингушетия и т.д.) лежит на ИП главе КФХ Е.М.Б., который предоставляет данные документы в данном случае Е.М.Б. Согласно условий предоставления гранта, в случае выявления факта предоставления в УФК Республики Ингушетия исполнителем подложных документов о понесенных затратах, содержащих фиктивные сведения, в перечислении денежных средств в виде гранта Заявителю должно быть отказано. Документы, а именно вышеуказанные договора ИП глава КФХ Е.М.Б. в целях освоения бюджетных денежных средств предоставлял в УФК Республики Ингушетия, после чего на основании представленных документов УФК по <адрес> осуществляли оплату по каждому договору отдельно на счета контрагентов Е.М.Б. В рамках материала проверки от сотрудника полиции ему стало известно, что вышеуказанные документы, представленные ИП главой КФХ Е.М.Б. для получения средств гранта, являются фиктивными и фактически сельхозтехника, строительные материалы и КРС в адрес ИП глава КФХ Е.М.Б. не поступало. (том. 3 л.д. 211-214).
Виновность Е.И.Б. в совершении вменяемого преступления также подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, выполненная в графе глава КФХ «Е.М.Б.», в акте обследования КФХ от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не ФИО2. Ответить на вопрос выполнена ли подпись в графе глава КФХ «Е.М.Б.», в акте обследования КФХ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части (мало элементов, подпись простая). Подпись и почерк в заявке от ДД.ММ.ГГГГ в графе ФИО заявителя, выполнены не ФИО2. Ответить на вопрос выполнена ли подпись в заявке от ДД.ММ.ГГГГ в графе ФИО заявителя, ФИО1, не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части. Рукописная запись, выполненная в заявке от ДД.ММ.ГГГГ в графе ФИО заявителя, выполнена ФИО1. Подпись и почерк в согласии от ДД.ММ.ГГГГ в графе глава КФХ выполнены не ФИО2. Ответить на вопрос, выполнена ли подпись в согласии от ДД.ММ.ГГГГ, в графе глава КФХ ФИО1 не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части. Рукописная запись, выполненная в согласии от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО1. Подпись в обязательстве в графе глава КФХ «Е.М.Б.» выполнена не ФИО2. Ответить на вопрос выполнена ли подпись в обязательстве в графе глава КФХ «Е.М.Б.», ФИО1, не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части. Подпись в характеристике производственно-финансовой деятельности КФХ «ФИО2» в графе глава КФХ «Е.М.Б.» выполнена не ФИО2. Ответить на вопрос выполнена ли подпись в характеристике производственно-финансовой деятельности КФХ «ФИО2» в графе глава КФХ «Е.М.Б.», ФИО1, не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части.Подпись и почерк, выполненные в плане расходования средств, предоставляемых в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы КФХ «ФИО2» в графе подпись и расшифровка подписи выполнены не ФИО2. Ответить па вопрос выполнена ли подпись в плане расходования средств, предоставляемых в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы КФХ «ФИО2» в графе подпись, ФИО1 не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части. Рукописная запись выполненная в плане расходования средств, редоставляемых в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы КФХ «ФИО2» в графе подпись ирасшифровка, выполнена ФИО1. Подпись в обязательстве в графе глава КФХ «Е.М.Б.» выполнена не ФИО2. Ответить на вопрос выполнена ли подпись в обязательстве в графе глава КФХ «Е.М.Б.», ФИО1, не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части. Подпись в обязательстве в графе глава КФХ «Е.М.Б.» выполнена не ФИО2. Ответить на вопрос выполнена ли подпись в обязательстве в графе глава КФХ «Е.М.Б.», ФИО1, не представилось возможным по причине указанной в исследовательской части. 9-14. Ответить на поставленные вопросы не представилось возможным. (том 3 л.д. 176-183).
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пр-т И. ФИО19, <адрес> изъято учетно - регистрационное дело ИП КФХ «ФИО2» (ИНН <***>) (том. 2 л.д. 173-177);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является учетно - регистрационное дело ИП КФХ «ФИО2» (ИНН <***>), изъятое в ходе выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, пр-т И. ФИО19, <адрес>, которое состоит из: подшитых и пронумерованных на 13 листах, формата А- 4, белого цвета, а именно, расписка в получении документов, представленных для государственной регистрации ИП/КФХ от ДД.ММ.ГГГГ вх. №; подшитых и пронумерованных на 42 листах, формата А- 4, белого цвета; подшитых и пронумерованных на 12 листах, формата А- 4, белого цвета; подшитых и пронумерованных на 46 листах, формата А- 4, белого цвета. В ходе осмотра установлено, что на имя ФИО2 открыто ИП КФХ- 3 раза: ДД.ММ.ГГГГ открыто КФХ с основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя (ФИО20) №, которое прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ открыто КФХ с основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя ФИО20 №, которое прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ открыто КФХ с основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя ФИО20 №, полномочия главы КФХ которого он передал ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, которая в свою очередь ДД.ММ.ГГГГ передала полномочия главы КФХ ФИО1. В настоящее время КФХ «ФИО2» ФИО20 № действующее с ДД.ММ.ГГГГ. После осмотра документы упакованы в бумажный пакет №, опечатан печатью «Для пакетов № СУ МВД по РИ» и заверен подписью старшего следователя ФИО21(том 2 л.д. 178-180);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осматриваемыми документами являются: выписка движения денежных средств по расчетному счету № на имя ИП ГКФХ «ФИО2» полученная на основании постановления № Верховного суда Республики Ингушетия от ДД.ММ.ГГГГ гола в АО «Россельхозбанк» на 2 листах, формата А-4, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № на имя ИП ГКФХ «ФИО2» поступили денежные средства в сумме 1 200 000 рублей от ООО «Эрзи» с назначением платежа «беспроцентный займ согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ года». Без НДС. ДД.ММ.ГГГГ возврат ООО «Эрзи» по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 200 000 рублей. Таким образом, кроме вышеуказанных заемных денежных средств на счету ГКФХ «ФИО2» собственных средств не имеется. (том 2 л.д. 1-2);
протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осматриваемыми документами являются папка с документами, поданными Е.И.С. от имени поданных КФХ «ФИО2» в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, изъятых в ходе ОРМ «Обследование помещений.. .» от ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, по адресу: <адрес>, сшитыми и пронумерованными на 146 листах, формата А-4, а именно: условия оценки конкурсного отбора по программе развитие семейной животноводческой фермы, на 1-м листе. Акт обследования КФХ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого членами комиссии в составе ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 установили, что напротив графы КРС стоит «-», поголовья МРС «-», поголовье птицы «-», техники «-», зданий, сооружений «есть», земельного участка «-». Далее идет примечание и имеется рукописный текст чернилами черного цвета «со слов Главы КФХ на выпасе находится 50 гол. КРС и МРС». Имеются подписи членов комиссии и главы КФХ Е.М.Б. на 1-м листе. Опись документов, представленных КФХ в Минсельхоз Республики Ингушетия для участия в конкурсе на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2018 <адрес>: ФИО2, должностное лицо принявшее документы ФИО26 и подпись. на 1-м листе. Согласие на прием и обработку персональных данных от имени Главы КФХ Е.М.Б. на 1-м листе. Заявка на участие в конкурсном отборе среди КФХ, участвующих в развитии семейных животноводческих ферм. Заявитель глава КФХ Е.М.Б., указан список прилагаемых документов, на 1-м листе. Бизнес план «строительство молочно- товарной фермы с привязным содержанием на 100 дойных коров в <адрес> Республики Ингушетия» КФХ «ФИО2», согласно которого общий объем финансирования по проекту 11,85 млн. руб. из них средства МСХ и П Республики Ингушетия – 3 млн. руб., собственные и заемные средства -8,85 млн.руб. Суть проекта : в рамках реализации проекта предполагается построить и ввести в эксплуатацию МТФ мощностью 100 голов дойного стада; проектируемое сооружение представляет собой здание коровника на 100 голов с размерами в плане по разбивочным осям 12,0Х76,0м.; в составе фермы планируется построить коровник на 100 голов, склад для хранения зерна, резервуар для хранения воды и трансформатор. В коровнике будут размещаться 100 голов дойных коров. В летний период для коров предусмотрено использование пастбищ. В рамках проекта также планируется закупка необходимой сельскохозяйственной техники, в частности трактора МТЗ-82, приобретение тракторного прицепа 2 П№,5 и пр. техники; Цель проекта: Увеличение объемов производства продукции животноводства для обеспечения рынка сельхозпродукции Республики Ингушетия. Получение продукции с высокой добавленной стоимостью. Получение прибыли, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, на 45 листах формата А-4. Обязательство, согласно которого глава КФХ «ФИО2» обязался после получения гранта от МСХ и П по создать на базе КФХ не менее 3-х рабочих мест» Глава КФХ Е.М.Б. подпись и печать. Копия отчета Форма №- фермер на 5-ти листах формата А-4; характеристика производственно- финансовой деятельности КФХ «ФИО2» на 2-х листах, формата А-4; договор купли-продажи сельхозпродукции № от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, формата А-4, продавец А. Шейх М.А., покупатель КФХ «ФИО2». Продавец обязуется передать собственность Покупателя в обусловленный договором срок собственными силами и средствами Комбикорм- концентрат для крупно- рогатого скота ГОСТ 9268-2015, ценой 288 000 рублей. В конце четвертого листа имеются подписи ФИО27, Е.М.Б. и печать КФХ «ФИО2»; светокопия паспорта ФИО27М-А., на 2-х листах; светокопия свидетельства на право пользования землей на 4-х листах, формата А-4; план расходов средств, предоставляемых в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы КФХ «ФИО2» на 1-м листе, формата А-4, в конце подпись Е.М.Б. и печать КФХ «ФИО2»; выписка по лицевому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИП «ФИО2», согласно которо ДД.ММ.ГГГГ на счет № от ООО «Эрзи» ИНН <***> поступил беспроцентный займ согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1200 000 рублей, иных денежных средств на счете не имеется. Печать АО «Россельхозбанк». на 1-м листе, формата А-4; светокопия паспорта ФИО2, серии 26 13 № выданный территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на 2-х листах. Отчет № «об определении рыночной стоимости сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота) в количестве 55 голов, принадлежащих КФХ «ФИО2»», согласно которого итоговая суммарная оценка по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом округления составляет: без учета НДС (10 %) 3 333 964 рублей, с учетом НДС(10 %) составляет 3 667 360 рублей. Оценщик ФИО3, печать и подпись, на 55 листах, формата А-4; свидетельство о государственной регистрации КФХ «ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером (ФИО20) №, серии 06 №, на 1-м листе, формата А-4; инвентаризационная опись № рабочего скота и продуктивных животных, птицы и пчелосемей на ДД.ММ.ГГГГ КФХ «ФИО2», находящихся под ответственностью – главы хозяйства ФИО2, согласно которого у Е.М.Б. КРС в количестве 55 штук. Подпись и печать главы КФХ Е.М.Б. на 4-х листах формата А-4; свидетельство ФИО3 о том, что она является членом Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, на 1-м листе, формата А-4; полис страхования ФИО3 на 1-м листе, формата А-4; диплом о профессиональной переподготовке № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 на 1-м листе, формата А-4; обязательство главы КФХ «ФИО2» о том, что после получения гранта МСХ и П по РИ на развитие семейной животноводческой фермы «ФИО2» обязуется вступить в действующий потребительский кооператив Республики Ингушетия для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива, а также в целях оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции растениеводства и животноводства жителям Республики Ингушетия. Подпись и печать главы КФХ Е.М.Б. на 1-м листе формата А-4; обязательство главы КФХ «ФИО2» о том, что после получения гранта Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия на развитие семейной животноводческой фермы «ФИО2» обязуюсь осуществлять деятельность по направлению растениеводство и животноводство, не менее 5 (пяти) лет. Подпись и печать главы КФХ Е.М.Б. на 1-м листе формата А-4; ходатайство № от ДД.ММ.ГГГГ министру сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия ФИО5 от главы администрации МО с.<адрес> муниципального района Е.А.Р. о включении ФИО2 для участи в конкурсе по отбору участников программы на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в <адрес>. Подпись и печать главы администрации, на 1-м листе формата А-4; светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, ИНН <***>, на 1-м листе формата А-4; свидетельство о государственной регистрации КФХ «ФИО2» от ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером (ФИО20) №, серии 06 №, на 1-м листе, формата А-4; выписка и ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ №В/2018 ФИО20 № на 4 листах. Печать и подпись ФИО28 Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам, процентам по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Печать и подпись ФИО29 Справка с места жительства на ФИО2, Подпись и печать главы администрации, на 1-м листе формата А-4; реквизиты ИП ГКФХ ФИО2, согласно которым ИП ГКФХ ФИО2 имеет расчетный счет клиента № в Ингушском Региональном филиале АО «Россельхозбанк» <адрес>. ИНН/КПП <***>, ОГРН №, корр. Счет 30№, БИК 042618783. Печать АО «Россельхозбанк». на 1-м листе, формата А-4. После осмотра документы откопированы, копии подшиты к материалам уголовного дела, а оригиналы упакованы в бумажный пакет №, опечатаны печатью «Для пакетов № СУ МВД по РИ» и заверены подписью старшего следователя ФИО21 (том 3 л.д. 1-6);
протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в ходе осмотра территории, где зарегистрировано КФХ «ФИО2», по адресу: <адрес>, с.<адрес>, ул. В.В. Путина, <адрес> - сельскохозяйственная техника, ферма- коровник, а также КРС, МРС и т.д. не обнаружены. (том 1 л.д. 175-181);
распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». (том 1 л.д. 16-17);
протоколом изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из Министерства сельского хозяйства и продовольствия РИ изъяты документы, поданные ИП ГКФХ «ФИО2», для получения гранта. (том 1 л.д. 18-27);
Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду признать доказанной виновность подсудимого в совершении вменяемого преступления, отвечает требованиям относимости и допустимости, а также не вызывает сомнений в достоверности и достаточности для постановления судебного приговора.
Из материалов дела усматривается, что предварительное следствие проведено с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального закона. Согласно материалам уголовного дела, права обвиняемого Е.И.Б., в том числе его право на защиту, соблюдались в установленном порядке. Сторона защиты не была лишена возможности в ходе предварительного следствия представлять доказательства по делу и осуществлять свои процессуальные права иными предусмотренными законом способами.
Давая оценку показаниям свидетелей обвинения, суд признает их достоверными и правдивыми, так как они подробны и категоричны, согласуются между собой и дополняют друг друга, соответствуют исследованным в судебном заседании письменным материалам дела. Какой-либо личной заинтересованности указанных свидетелей в неблагоприятном для Е.И.Б. исходе уголовного дела в судебном заседании не установлено, при производстве допросов свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.
Каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на решение вопроса о виновности подсудимого в содеянном, показания свидетелей обвинения не содержат.
Действия подсудимого Е.И.Б. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.
При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, обстоятельства, влияющие на его наказание за содеянное.
Подсудимый Е.И.Б. ранее не судим, по месту жительства характеризуется с положительной стороны.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Е.И.Б., в соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает явку с повинной, наличие малолетних детей, один из которых является ребенком – инвалидом, наличие на иждивении сестры - Е.Р.Б., ДД.ММ.ГГГГ г.р. инвалида 1 группы с детства, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, совершение преступления впервые, а также состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом заболеваний (доброкачественная гиперплазия предстательной железы 2 стадии, хронический гастрит в фазе ремиссии, хронический субатрофический ринит, остеохондроз всех отделов позвоночника, и др.), признанного ограниченно годным к военной службе, вследствие указанных заболеваний, полученных в период военной службы.
Обстоятельств, отягчающих наказание Е.И.Б., судом не установлено.
Учитывая данные о личности подсудимого Е.И.Б., состоянии его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд считает, что цели наказания, направленные на исправление подсудимого, а также восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты без реальной изоляции Е.И.Б. от общества, и приходит к выводу о возможности назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.
Учитывая отсутствие по делу каких-либо отягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать Е.И.Б. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, поскольку по делу не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Представителем потерпевшего ФИО10 заявлен гражданский иск о взыскании с Е.И.Б. в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия суммы имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 2 000 000 рублей.
Гражданский иск признан подсудимым, подтверждён документально и, с учётом требований ст. 1064 ГК РФ подлежит частичному удовлетворению, поскольку часть суммы причиненного ущерба в размере 150 000 рублей, Е.И.Б. возмещена.
Процессуальные издержки по делу отсутствуют.
При решении судьбы вещественных доказательств суд учитывает требования ст.ст. 81-82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
С применением ст. 73 УК РФ назначенное осужденному Е.И.Б. наказание в виде лишения свободы считать условным с определением ему испытательного срока в 2 (два) года.
Меру пресечения Е.И.Б. в виде домашнего ареста отменить и избрать в отношении Е.И.Б., до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Контроль за поведением осужденного Е.И.Б. возложить на ОФСИН России по <адрес>.
Обязать Е.И.Б. не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, ведающей исполнением приговора, один раз в месяц являться в орган исполняющий приговор на регистрацию.
Гражданский иск представителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия ФИО10 о взыскании с Е.И.Б. суммы имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 2 000 000 - удовлетворить частично.
Взыскать с ФИО1 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением в размере 1 850 000 руб. (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Меры, принятые органами предварительного следствия в обеспечение гражданского иска, а именно арест на имущество Е.И.Б. - помещение (жилое), расположенное по адресу: <адрес>, сохранить до полного исполнения приговора в части гражданского иска.
Вещественные доказательства: папку с документами, поданными Е.И.С. от имени КФХ «ФИО2» в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия; учетно-регистрационное дело ИП КФХ «ФИО2»; выписку движения денежных средств по расчетному счету № на имя ИП ГКФХ «ФИО2» - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Ингушетия в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.
Председательствующий
КОПИЯ верна:
Судья Магасского районного суда Р.А. Котиев