3/6-924/2023
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адрес 06 июля 2023 года
Судья Басманного районного суда адрес фио, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио, с участием:
прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации фио,
следователя следственной группы ГСУ СК РФ фио,
рассмотрев в судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации фио о продлении ареста на имущество по уголовному делу № 42102007706000018,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело 04 февраля 2021 г. выделено в отношении фио в отдельное производство из уголовного дела № 11902007706000053, возбужденного 29 октября 2004 г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства из огнестрельного оружия фио
В ходе расследования с уголовным делом № 11902007706000053 в одном производстве соединены уголовное дело № 722297, возбужденное 28 июля 2004 г. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту покушения на убийство частного предпринимателя фио, а также уголовное дело № 239341, возбужденное 31 января 2005 г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства частного предпринимателя фио
14 апреля 2023 г. в установленном законом порядке уголовное дело № 42102007706000018 соединено в одном производстве с уголовным делом № 42102007703000470, выделенным 30 ноября 2021 г. в отдельное производство в отношении обвиняемого фио по ч. 2 ст. 210 УК РФ из уголовного дела № 12002007706000089, возбужденного 9 июля 2020 г. и расследуемого в отношении фио по ч. 2 с т. 210 УК РФ, а также фио, фио и других лиц по ст. 210, 289, 201, 159, 159.1, 174.1 УК РФ.
По соединенному уголовному делу 17 апреля 2023 г. фио в окончательной редакции предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 210 УК РФ. Обвиняемый и его защитник, потерпевшие и их представители 18 апреля 2023 г. уведомлены об окончании следственных действий. 20 апреля 2023 г. обвиняемый фио и его защитник приступили к выполнению требований ст. 217 УПК РФ.
28 апреля 2023 г. первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации продлен срок предварительного следствия по настоящему уголовному делу на 3 месяца 00 суток, а всего до 61 месяца 00 суток, то есть до 08 сентября 2023 г.
В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, следователь указывает, что по уголовному делу, в том числе, потерпевшими и гражданскими истцами признаны ООО «АМУРСТАЛЬ» (ранее ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК»), адрес БАНК», адрес, компания «GLOBAL METCORP LTD» в лице их представителей с суммами исковых требований сумма, сумма, сумма и сумма (сумма по курсу Банка России на даты конкретных платежей) соответственно, всего в общей сумме сумма
Установлено, что похищенные денежные средства использовались на удовлетворение личных потребностей фио и нужд преступного сообщества, служили источником погашения финансовых обязательств, образовавшихся в результате вывода средств из оборота группы компаний «ТОРЭКС», в состав которой входили в том числе подконтрольные фио ООО «ТОРЭКС» (ИНН <***>), ООО «СТРОИТЕЛЬ» (ИНН <***>), ООО «СКРАП ФАР ИСТ» (ИНН <***>), ООО «СТАЛКОМ» (ИНН <***>), ООО «АСКОЛЬД» (ИНН <***>), ООО «АМУРМЕТАЛЛ-РЕСУРС» (ИНН <***>), а также зависимое от него ООО ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МОНОЛИТ» (ИНН <***>), путем обналичивания под видом совершения сделок, не сопровождающихся реальным исполнением обязательств, а также приобретения различной техники, объектов недвижимости, то есть распределялись по своему усмотрению руководителями преступного сообщества фио и фио, руководителями структурных подразделений преступного сообщества фио, фио и фио, участниками преступного сообщества фио, фио, фио, фио, фио, фио
фио владел юридическими лицами ГК «ТОРЭКС» через свое доверенное лицо фио, своего делового партнера фио и других доверенных лиц, распределял денежные средства, добытые преступным путем, на приобретение различного имущества.
Причастность обвиняемого фио и других членов преступного сообщества подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами: заявлениями о преступлениях и показаниями потерпевших, свидетелей из числа работников ООО «ТОРЭКС», ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК», ООО «СТРОИТЕЛЬ», адрес БАНК», адрес, других юридических лиц, протоколами обысков в жилищах и местах работы обвиняемых и осмотров изъятых предметов и документов, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности в совокупности.
Материалами уголовного дела установлено, что обвиняемый фио, в целях недопущения наложения ареста на находящееся у него имущество, приобретенное за счет средств, полученных в период функционирования преступного сообщества и в результате совершения преступлений, обращенных в высоколиквидные материальные активы для финансирования преступного сообщества, оформил его в собственность своей супруги фио
05 июля 2021 года судьей Центрального районного суда адрес вынесено постановление о разрешении наложения ареста на имущество фио, оформленное в собственность фио, – автомобиль марки марка автомобиля, 2017 года выпуска, номер шасси JTJCV00W204007542, регистрационный знак ТС, стоимостью сумма, срок которой неоднократно продлевался Басманным районным судом адрес, последний раз 05 апреля 2023 года – до 09 июля 2023 года.
В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения. Санкция преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, предусматривает наказание в виде штрафа, а также конфискацию имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ.
При таких обстоятельствах по уголовному делу имеются основания для продления ареста на имущество обвиняемого фио, оформленного в собственность фио, с установлением ограничений, связанных с его распоряжением.
Расследование уголовного дела в настоящее время не завершено, необходимость в применении меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на вышеуказанное имущество с сохранением ранее установленных запретов не изменилась и не отпала, сохраняет свою актуальность, обусловлена целями обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, конфискации имущества и других имущественных взысканий, в связи с чем, следователь ходатайствует о продления ареста на указанное имущество на 02 месяца 00 суток, то есть до 08 сентября 2023 года.
В судебном заседании следователь фио и прокурор фио ходатайство поддержали по мотивам, изложенным в постановлении органа уголовного преследования.
Заинтересованные лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения ходатайства следователя извещены надлежащим образом, доказательств уважительности причин неявки в суд не представили. В этой связи суд счел возможным рассмотреть данное ходатайство при настоящей явке.
Проверив предоставленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания его применения.
Как следует из представленных суду материалов следствием получены достаточные основания полагать, что основания для продления срока наложения ареста на имущество не отпали, поскольку в случае снятия ареста с указанного имущества оно может быть отчуждено.
Ходатайство представлено по возбужденному уголовному делу, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, мотивировано, отвечает требованиям УПК РФ, с учетом изложенного суд признает ходатайство следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Суд находит обоснованными приведенные в ходатайстве доводы о необходимости продления срока наложения ареста на имущество в соответствии с требованиями ст. 115 УПК РФ, поскольку они подтверждены представленными суду данными, содержащимися в материалах дела.
Общая стоимость имущества, на которое наложен арест, не превышает сумму для обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.
Суд приход к выводу о том, что постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку фактические обстоятельства, учтённые судом при наложении ареста и продлении его срока, не отпали и не изменились, продление срока ареста на имущество до 08 сентября 2023 года является разумным и позволит должным образом обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части имущественных взысканий.
На основании изложенного и руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. 115.1, ст. 165 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Продлить до 08 сентября 2023 года срок наложения ареста, на имущество фио, паспортные данные, – автомобиль марки марка автомобиля, 2017 года выпуска, номер шасси JTJCV00W204007542, регистрационный знак ТС, стоимостью сумма, с сохранением ранее установленных судом запретов.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья Е.С. Николаева