ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 23 августа 2023 года

Кировский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Савкиной М.С., при секретаре Берш Т.А.,

с участием стороны обвинения: государственного обвинителя – помощника прокурора <данные изъяты> ФИО8,

стороны защиты: адвоката <данные изъяты> ФИО9, представившей удостоверение № и ордер №

подсудимого ФИО10

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении:

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ<данные изъяты> <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> в/о, не судимого,

находящегося по настоящему уголовному делу с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо предложило ФИО11 за денежное вознаграждение учредить <данные изъяты> и открыть в кредитных организациях расчетные счета <данные изъяты> с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), после чего передать неустановленному лицу полученные в банковских организациях документы по открытию расчетных счетов, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа; электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею; электронные носители информации – корпоративные банковские карты, электронные цифровые подписи (ЭЦП) для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>», на что ФИО11, руководствуясь корыстной заинтересованностью, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, согласился.

ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО <данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем и директором которого являлся ФИО11, который, являясь подставным лицом, зарегистрировал указанное юридическое лицо на свое имя за денежное вознаграждение и фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени ООО «<данные изъяты>» не осуществлял.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты>, более точное время следствием не установлено, ФИО11, реализуя преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить прием, выдачу и перевод денежных средств, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному следствием лицу вышеперечисленных средств платежей и документов последнее и иные лица смогут неправомерно самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», находясь по адресу: <адрес>, обратился для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» к представителю ПАО <данные изъяты> где подписал заявление о представлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «<данные изъяты>» - «Заявление о присоединении» и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», в результате чего отрыл в ПАО <данные изъяты>» расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» № в рублях Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ в период времени <данные изъяты> более точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь по адресу: <адрес> получил от представителя ПАО «<данные изъяты>» электронные средства, электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно «Бизнес карту» - ID-карту. Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО11, находясь около офиса ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты> умышленно, из корыстных побуждений, лично передал неустановленному следствием лицу электронные средства, электронный носитель информации, позволяющий неправомерно осуществлять операции через сеть «Интернет» по распоряжению расчетным счетом ООО <данные изъяты>» №, открытым в ПАО <данные изъяты>», а именно электронную карту «Бизнес карту» - ID-карту, сбыв, таким образом, полученный электронный носитель информации, что повлекло незаконный оборот денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени <данные изъяты>, более точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь по адресу: <адрес> обратился для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты> к представителю АО «<данные изъяты> где подписал заявление о представлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в АО «<данные изъяты>» - «Заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО <данные изъяты>»», и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО <данные изъяты>», в результате чего отрыл в АО «<данные изъяты>» расчётный счёт ООО <данные изъяты>» № в рублях Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени <данные изъяты> часов, более точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь по адресу: <адрес> получил от представителя АО <данные изъяты>» электронные средства, электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно «Банковскую карту» - ID-карту. Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО11, находясь около офиса АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, лично передал неустановленному следствием лицу электронные средства, электронный носитель информации, позволяющий неправомерно осуществлять операции через сеть «Интернет» по распоряжению расчетным счетом ООО <данные изъяты>» №, открытым в АО «<данные изъяты>», а именно электронную карту «Банковскую карту» - ID-карту, сбыв, таким образом, полученный электронный носитель информации, что повлекло незаконный оборот денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты>, более точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь по адресу: <адрес>, обратился для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты> к представителю ПАО <данные изъяты> где подписал заявление о представлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО <данные изъяты>» «Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания» и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», в результате чего отрыл в ПАО <данные изъяты>» расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» № в рублях Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты>, более точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь по адресу: <адрес>, получил от представителя ПАО <данные изъяты>» электронные средства, электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно «Корпоративную карту» - ID-карту, о чем подписал акт приема-передачи оборудования. Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО11, находясь около офиса ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО <данные изъяты>», умышленно, из корыстных побуждений, лично передал неустановленному следствием лицу электронные средства, электронный носитель информации, позволяющий неправомерно осуществлять операции через сеть «Интернет» по распоряжению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» №, открытым в ПАО <данные изъяты>», а именно электронную карту «Корпоративную карту» - ID-карту, сбыв, таким образом, полученный электронный носитель информации, что повлекло незаконный оборот денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты>, более точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь по адресу: <адрес>, обратился для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты> к представителю ПАО <данные изъяты>», где подписал заявление о представлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО <данные изъяты>» - «Заявление на открытие счета» и предоставил образцы своей подписи и оттиск печати ООО «<данные изъяты>», в результате чего отрыл в ПАО <данные изъяты> расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» № в рублях Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с <данные изъяты>, более точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь по адресу: <адрес>, получил от представителя ПАО <данные изъяты>» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно «Кэш карту» - ID-карту и электронную цифровую подпись (ЭЦП), о чем подписал соответствующие акты приема-передачи оборудования. Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО11, находясь около офиса ПАО <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО <данные изъяты> умышленно, из корыстных побуждений, лично передал неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, позволяющие неправомерно осуществлять операции через сеть «Интернет» по распоряжению расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» №, открытым в ПАО <данные изъяты> а именно электронную карту Кэш карту» - ID-карту и ЭЦП, сбыв, таким образом, полученные электронные носители информации, что повлекло незаконный оборот денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО11 вину в совершении преступления по предъявленному обвинению признал полностью, в содеянном раскаялся и пояснил, что в <данные изъяты> г. он познакомился с ФИО, который предложил ему заработать <данные изъяты> рублей, зарегистрировав на свое имя юридическое лицо и открыв в банках счета на имя это юридического лица. В связи с тяжелым материальным положением, он согласился на предложение ФИО и совместно с ним ездил в различные учреждения и организации, выполняя все, что говорил ФИО. Так, ФИО взял у него копии документов - паспорта, СНИЛСа и подготовил документы для регистрации ООО «<данные изъяты>», которые он подписал, оплатил государственную пошлину. С этими документами по указанию ФИО он ездил в налоговую инспекцию № по <адрес>, при этом ФИО проинструктировал его, куда идти и что говорить. Через несколько дней он получил свидетельство о регистрации ООО «<данные изъяты>» с пакетом документов, которые отдал ФИО Далее ФИО сказал ему, что нужно съездить в банки, чтобы открыть расчетные счета ООО «<данные изъяты>», в связи с чем на протяжении нескольких дней ФИО привозил его в различные банки, при этом ФИО каждый раз инструктировал его, говоря куда нужно идти и что говорить сотрудникам банка. Так же ФИО дал ему сотовый телефон с установленной в нем сим-картой, абонентский номер которой нужно было указывать в документах при открытии счетов. После оформления и подписания в банках всех документов ему выдавались банковские карты, логины и пароли в конвертах, а так же пакеты документов, в одном из банков ему так же была выдана ЭЦП; все это сразу после получения в банке он отдавал ФИО, который всегда ждал его в машине рядом с банками. Всего он получил документы в четырех банках: «<данные изъяты> Кроме того, ФИО привозил его в банк «<данные изъяты>», где он отдал все документы для открытия счета, однако за получением карты и документов не ездил. После того, как он отдал ФИО все полученные документы по открытым счетам ООО «<данные изъяты> более он его не видел, обещанные денежные средства ФИО ему не заплатил. В действительности намерений учреждать юридическое лицо и вести какую-либо деятельность у него не было, все действия, в том числе, открытие счетов, он выполнял по указанию ФИО, который никаких подробностей ему не сообщал. В банках ему разъяснялись правила пользования счетами, недопустимость передачи полученных данных третьим лицам, что он проигнорировал, о чем он в настоящее время сожалеет.

Признательные показания в совершении указанного выше преступления ФИО11 полностью подтвердил и при проверке показаний на месте, проведенной ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой подозреваемый ФИО11, указав на отделение ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, на отделение АО «<данные изъяты>», которое в ДД.ММ.ГГГГ г. располагалось по адресу: <адрес>, на отделение банка ПАО <данные изъяты> которое в <данные изъяты>. располагалось около гостиницы «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, пояснил, что в эти кредитные организации он приходил для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и подписывал все необходимые документы, здесь же ему выдавались карты и пин-коды в конверте, а так же ЭЦП (Т. № л.д. №).

Суд, выслушав подсудимого, огласив и проверив с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ показания не явившихся свидетелей ФИО1., ФИО2 ФИО3., ФИО4 ФИО5 ФИО6 специалиста ФИО7 исследовав материалы уголовного дела и представленные сторонами доказательства, приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении изложенного выше преступления. К такому выводу суд пришел как из анализа свидетелей и подсудимого, так и других доказательств по делу, исследованных в ходе судебного следствия.

Оценивая показания ФИО11, данные в судебном заседании, суд не находит оснований не доверять им, они последовательны, согласуются между собой, с показаниями свидетелей, не противоречат объективным доказательствам, что позволяет положить их в основу приговора в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Помимо признательных показаний вина подсудимого в совершении изложенного выше преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО6 оглашенными и проверенными судом с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что она состоит в должности специалиста по экономической безопасности <данные изъяты>», который осуществляет работу в том числе, с юридическими лицами. При обращении директора юридического лица в банк за открытием расчётного счёта менеджер банка выясняет у него, каким видом деятельности занимается юридическое лицо и какие виды операций планирует проводить по расчётному счёту, после чего, с учетом ответа, предлагает услуги банка. Открытие счёта происходит после предоставления клиентом документов в оригинале - паспорта гражданина РФ, регистрационных документов юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе, печати юридического лица. После предоставления документов клиент оставляет в банке образцы своей подписи и оттиска печати юридического лица, о чем ставится удостоверительная подпись, которая заверяется печатью банка. Далее с клиентом подписывается заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания). Из представленных ей на обозрение документов следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в период времени <данные изъяты>, в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, обратился ФИО11 с целью открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). Им были представлены все необходимые документы, заполнены карточки с образцами подписи и оттиском печати, после чего с сотрудником банка его слов было заполнено заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором ФИО12 был выбран вариант защиты и подписания документов посредством одноразовых смс-паролей, при этом указан абонентский №, а так же электронная почта <данные изъяты> Так же ФИО12 было заполнено поле для выдачи бизнес-карты на имя держателя - единоличного исполнительного органа юридического лица, все документы были подписаны ФИО11 В этот же день был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при выдаче бизнес-карты клиенту ФИО11 были разъяснены правила безопасной работы в «<данные изъяты>», а так же распечатана информация, находящаяся в открытом доступе на сайте ПАО «<данные изъяты> - о том, как безопасно работать в «<данные изъяты>» (Т. №.д. №).

Свидетель ФИО5., допрошенная в ходе предварительного следствия, чьи показания так же были проверены судом в порядке ст. 81 УПК РФ, пояснила что она состоит в должности специалиста по обслуживанию крупного и среднего бизнеса АО «<данные изъяты>», в ее должностные обязанности входит открытие, закрытие расчётных счетов юридических лиц, сопровождение банковского обслуживания. Открытие счёта происходит после предоставления директором документов юридического лица в оригинале, паспорта гражданина РФ, регистрационных документов юридического лица, Устава, приказа о назначении директора, печати юридического лица. Клиентом заполняется подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты>» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО <данные изъяты>», где указывается абонентский номер телефона, логин для входа в систему, кодовое слово. Далее клиенту выдается бизнес-карта, при ее выдаче клиенту разъясняются правила пользования, сообщается о недопустимости передачи данных устройств и абонентского номера третьим лицам, так как с помощью этих устройств возможно управление расчётным счетом. После внутренних проверок банка клиенту на номер телефона приходит ссылка с электронными документами для подписания, клиент подписывает их электронной подписью, сформированной банком и привязанной к абонентскому номеру, затем в течение часа открывается расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис АО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, в рабочее время обратился директор ООО «<данные изъяты>» (ИНН № ФИО11 для открытия расчетного счета. После предоставления необходимого пакета документов ФИО11 заполнил подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовому обслуживанию, где указал абонентский номер №. Далее менеджером К ему была выдана неименная бизнес-карта, разъяснены правила пользования, сообщено о недопустимости передачи карты и абонентского номера третьим лицам в связи с возможностью осуществления управления расчетным счетом с их помощью. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 было заполнено заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «<данные изъяты>» в электронном виде, которое было подписано простой электронной подписью. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (Т. № л.д. №).

Из показаний свидетеля ФИО1., допрошенной в ходе предварительного следствия, слеудет, что <данные изъяты> г. она состоит в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО <данные изъяты> в ее должностные обязанности входит открытие, закрытие расчётных счетов, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Открытие расчётных счетов для юридического лица происходит следующим образом: при личном обращении директора юридического лица в банк с целью открытия расчётного счёта менеджер банка выясняет у него, каким видом деятельности занимается юридическое лицо и какие виды операций планирует проводить по открытому расчётному счёту, после чего, на основании ответа, сотрудник уже предлагает услуги, оказываемые банком. Для открытия расчётного счёта клиентом предоставляется Устав юридического лица и решение о назначении директора, паспорт гражданина РФ. После внесения всех сведений в программу распечатываются банковские документы для открытия расчётного счёта, с которыми клиент ознакамливается, ставит подпись и оттиск печати организации. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания указывается абонентский номер клиента, на который будет приходить смс-код для подтверждения какой-либо операции по расчётному счёту, а также указывается электронная почта для подключения бизнес-портала. ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время - <данные изъяты> - в офис, расположенный по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с целью открытия расчётного счёта. В соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания ему было необходимо дистанционное банковское обслуживание, а также бизнес-карта, расписка в получении которой ставится в заявлении; при выдаче бизнес-карты клиенту разъясняется возможность управления расчётным счётом и совершения операций по нему. Таким образом ООО <данные изъяты>» был открыт расчётный счет №, а так же карточный счёт №. В заявлении имеются сведения, что заказ карты доступен только единоличному исполнительному органу, то есть генеральному директору. Бизнес карта является электронным носителем информации и предназначена для выполнения операций по расчётному счёту (Т. № л.д. №).

Показаниями свидетеля ФИО3 оглашенными и проверенными судом с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что с <данные изъяты> она состоит в должности начальника операционно-кассового отдела ПАО <данные изъяты>», в ее должностные обязанности входит организация работы операционно-кассового отдела, контроль за соблюдением сотрудниками операционно-кассового отдела нормативных актов и должностных инструкций. Порядок открытия счета для юридических лиц следующий: через «Интернет» либо при личном обращении клиента в офис банка подается заявка, которая проходит рассмотрение в головном офисе <адрес>, после чего к ним в офис приходит ответ - либо одобрено, либо отказано. Далее директор Общества самостоятельно приходит к ним в офис по адресу: <адрес>, где специалист открытия счетов или менеджер банка выясняет у директора цель открытия расчетного счета, планируемый вид деятельности и какие виды операций планируется проводить по открытому расчетному счету. На основании ответов клиента сотрудник банка предлагает услуги, оказываемые банком. Открытие расчетного счета происходит после предоставления клиентом документов юридического лица в оригинале: паспорта гражданина РФ, регистрационных документов юридического лица, учредительных документов и печати юридического лица. После предоставления документов клиент оставляет в бланке образцы своей подписи и оттиск печати юридического лица, о чем ставится удостоверительная надпись о свидетельствовании подлинности подписей, которая заверяется подписью сотрудника Банка и оттиском печати ПАО <данные изъяты> Далее с клиентом подписываются заявление на открытие счета (договор), анкета клиента юридического лица, пакет документов на подключение к системе «Интернет-банк». ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время офиса ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, то есть с <данные изъяты> к ним обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ФИО11 ОР. за открытием расчетного счета. После предоставления оригиналов вышеуказанных документов специалистом группы по работе со счетами К были сделаны их копии, на подписание ФИО11 предоставлен пакет документов для подключения к системе <данные изъяты> который включает в себя соглашение об осуществлении безналичных расчетов, заявление об изготовлении сертификата ключа подписи (ЭЦП), акт приема-передачи и заявление о получении логина и пароля к системе <данные изъяты>». В заявлении о получении логина для входу систему «<данные изъяты> ФИО11 указал номер телефона №, в связи с чем для дистанционного банковского обслуживания на основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ специалистом группы по работе со счетами К ФИО11 был передан один электронно-цифровой ключ для использования в системе «<данные изъяты> в соответствующих актах ФИО11 собственноручно расписался. При оформлении документов и выдаче инструментов для работы в системе <данные изъяты>» ФИО11 находился один, клиенту была выдана флэшка, на которой в текстовом файле были указаны логин и пароль для первого входа в систему «<данные изъяты>» и ЭЦП. При выдаче инструментов для работы в системе «<данные изъяты>» клиентам разъясняются правила пользования, сообщается о недопустимости передачи данных инструментов третьим лицам, так как с их помощью возможно управление расчетным счетом и совершение операций по расчетному счету. Все вышеуказанные правила так же были разъяснены ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>» был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты> №. ЭЦП - это электронно-цифровая подпись, помещенная на электронный носитель информации, выполненный в виде флэш-карты, предназначенный для подписания документов клиента и выполнения операций по расчетному счету (Т. № л.д. №).

Из оглашенных и проверенных судом с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 установлено, что она состоит в должности руководителя группы обслуживания юридических лиц ПАО «<данные изъяты>», в ее должностные обязанности входит открытие, закрытие расчётных счетов, сопровождение и обслуживание клиентов. Банк осуществляет работу с юридическим лицами. ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, обратился ФИО11 с целью открытия расчётного счёта для ООО «<данные изъяты>» (ИНН №). В заявлении ФИО11 указал, что ему необходимо дистанционное банковское обслуживание и бизнес-карта. Для подключения дистанционного банковского обслуживания ФИО11 было заполнено заявление, в котором указан абонентский номер телефона №, а также электронная почта <данные изъяты>, на которые приходят логин и пароль от личного кабинета, а так же подтверждение по платежным операциям. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 было заполнено заявление на выкуп бизнес-карты, в котором указано, что он обязуется нести ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес-карты, выкупленной на основании заявления, однако данная карта ФИО11 получена не была (Т. № л.д. №).

Свидетель ФИО4 допрошенный в ходе предварительного следствия, пояснил, что он состоит в должности о/у <данные изъяты> по <данные изъяты> в его производстве находился материал проверки по факту сбыта ФИО11 электронного средства платежа, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в МИНФНС № им была запрошена копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» и наведены справки о том, в каких банковских организациях у ООО «<данные изъяты>» открыты расчётные счета. Согласно ответу МИФНС № у ООО «<данные изъяты>» имелись открытые расчётные счета в АО <данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>», АО <данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>» <данные изъяты> ПАО <данные изъяты>», <данные изъяты>». На основании постановления Иркутского областного суда о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитных учреждениях были получены расширенные справки (выписки) о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», анкеты клиента, карточки с образцами подписи и оттисками печати, заявления на открытие расчетных счетов, заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и иные документы. После получения ответа из ПАО «<данные изъяты>» было установлено, что ФИО11 как директору ООО «<данные изъяты>» при открытии счета была выдана ID-карта для осуществления приема, перевода и выдачи денежных средств. Аналогичные данные были получены из ПАО <данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и ПАО <данные изъяты>», в последнем банке ФИО12 так же была выдана электронная цифровая подпись (ЭЦП) для осуществления приема, перевода, выдачи денежных средств. В других банках такие устройства ФИО11 не выдавались, верификация осуществлялась путем направления одноразовых смс-паролей на номер сотового телефона, указанный ФИО11 при открытии счета (Т. № л.д. №).

Оценивая приведенные показания свидетелей об известных им обстоятельствах совершенного ФИО11 преступления, суд доверяет им, находит их достоверными, соответствующими действительности, последовательными, в целом не противоречивыми, согласующимися между собой, а так же с показаниями подсудимого; кроме того, они в полном объеме подтверждаются объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании, каких-либо существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, не содержат. Оснований для оговора подсудимого свидетелями судом не установлено, не приведено таких причин и стороной защиты. Изложенное в совокупности позволяет положить их показания в основу приговора.

Помимо приведенных показаний виновность ФИО11 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- рапортом следователя <данные изъяты> С от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КРСП за №, согласно которому в действиях ФИО11 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в связи с чем по данному факту необходимо провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (Т. № л.д. №);

- постановлением заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по <адрес> П от ДД.ММ.ГГГГ о передаче сообщения о преступлении по подследственности, согласно которому сообщение о преступлении по ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении ФИО11 передано в <данные изъяты> (Т. № л.д. №);

- рапортом <данные изъяты> Е от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП ГУ <данные изъяты> за №, согласно которому в действиях ФИО11 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (Т. № л.д. №);

В соответствии с постановлением о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю и в суд от ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника <данные изъяты> П в <данные изъяты> направлены документы, содержащие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе, итоговые акты о проведении комплекса ОРМ «Оперативный эксперимент», «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ (Т. № л.д. №, №), которые были осмотрены (Т. № л.д. №), признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу в качестве таковых (Т. № л.д. №).

Осмотром установлено, что у ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) открыты расчетные счета: в ПАО «<данные изъяты> № - ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО <данные изъяты>» № - ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «<данные изъяты>» № - ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО <данные изъяты>» №, № - ДД.ММ.ГГГГ, закрыты ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО <данные изъяты>» №, № - ДД.ММ.ГГГГ, закрыты ДД.ММ.ГГГГ; в АО <данные изъяты>» № - ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ

Из документов, представленных <данные изъяты>» в лице ФИО11 открыло в указанных банках расчетные счета, при этом ФИО11 был ознакомлен с правилами банковского обслуживания, понимает и согласен с ними. Кроме того, в банк <данные изъяты>» ФИО11 было подано заявление об изготовлении сертификата ключа подписи и составлены соответствующие акты приема-передачи сертификата ключа подписи и кэш-карты.

- протоколом предъявления для опознании по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 опознал в группе фотографий ФИО как лицо, которое в <данные изъяты>. подготовило документы на регистрацию ООО <данные изъяты>», инструктировало его и отвозило в банки – <данные изъяты>» для открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>». После того открытия расчетных счетов в указанных банках он передавал ФИО все документы и полученные в банковских организациях средства управления расчетными счетами (Т. № л.д. №).

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», полученные сведения переданы органу предварительного расследования в установленном законом порядке, в соответствии с требованиями УПК РФ.

Вышеприведенные следственные действия проведены без каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, не противоречат другим материалам дела, их объективность подсудимым и стороной защиты не оспаривается.

Допрошенный в ходе предварительного следствия специалист ФИО7. пояснил, что электронное средство - это электронный прибор или устройство, созданное из электронных компонентов. Электронный носитель информации может быть однократной или многократной записи и предназначен для записи электронной информации и ее хранения, техническое устройство - оборудование или конструктивные элементы машин/механизмов, либо их совокупности. USB-токен представляет собой защищенный флеш-носитель для хранения таким образом цифровой подписи, USB-токен можно отнести к электронным устройствам и электронным носителем информации. Ответить на вопрос: «К какому виду из вышеперечисленных можно отнести ID-карту, предназначенную для снятия наличных денежных средств в банкоматах» без визуального осмотра ID-карты невозможно, так как на ней может быть несколько чеков, магнитная полоса или отсутствовать данные составляющие. В связи с этим невозможно отнести ID-карту к одному из видов (Т. № л.д. №).

Представленные суду доказательства, исследованные в судебном заседании, в своей совокупности приводят суд к убеждению, что ФИО11 совершено преступление при тех обстоятельствах, как они установлены в судебном заседании. Исследованные доказательства суд признает достоверными, соответствующими действительности, относимыми к данному уголовному делу, допустимыми, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достаточными для разрешения данного уголовного дела, определения квалификации преступления и решения других вопросов, подлежащих разрешению при постановлении приговора.

Действия ФИО11 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО11, не имея намерений вести хозяйственную деятельность, учредив ООО «<данные изъяты>», где формально занял должность директора, не осуществляя реального руководства финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. открыл в <данные изъяты>» расчетные счета юридического лица с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания данных расчетных счетов, после чего сбыл полученные документы по открытию расчетных счетов, в том числе, о подключении к системе ДБО, являющиеся электронными средствами платежа – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею, а так же электронные носители информации – корпоративные банковские карты, электронную цифровую подпись для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

По смыслу ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 ФЗ № 161 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Таким образом, судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что ФИО11 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>».

У суда не возникло сомнений в психической полноценности подсудимого, психиатрическая экспертиза которому не проводилась, он адекватно вел себя в судебном заседании, отвечал на вопросы, правильно ориентировался в окружающей обстановке, на учетах у нарколога и психиатра не состоит (Т. № л.д. №), характеризующие поведение подсудимого данные в судебном заседании, свидетельствуют о его вменяемости, поэтому как вменяемое лицо ФИО11 подлежит уголовной ответственности за совершенное им деяние.

При назначении подсудимому ФИО11 наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие <данные изъяты> детей, а также <данные изъяты> (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При таких обстоятельствах наказание подсудимому подлежит назначению с учетом правил ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

По своим личностным данным по месту жительства УУП ОП-6 МУ МВД России «<данные изъяты> ФИО11 характеризуется удовлетворительно (Т. № л.д. №).

В соответствии с общими принципами назначения наказания, при определении подсудимому вида и размера наказания, суд учитывает, что совершенное ФИО11 преступление относится, в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ, к категории тяжких.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд, с учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, приходит к выводу, что наказание ФИО11 должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку более мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, не сможет в полной мере обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, наблюдая поведение ФИО11 и его отношение к содеянному в судебном заседании, суд приходит к убеждению, что направление подсудимого в места лишения свободы не будет в полной мере отвечать принципу справедливости, а также целям его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, будет являться чрезмерно суровым и может негативно отразиться на его дальнейшей жизни. При этом суд принимает во внимание и то обстоятельство, что ФИО11 не судим, социально адаптирован, трудоспособен, проживает с семьей и малолетними детьми, и приходит к выводу, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможны без изоляции его от общества, но в условиях осуществления за ним контроля со стороны специализированных органов государства. Учитывая изложенное, суд находит возможным назначить ФИО11 наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, что, по мнению суда, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения новых преступлений. Суд устанавливает ФИО11 испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и оправдать доверие суда.

Назначая ФИО11 дополнительное наказание в виде штрафа, суд исходит из того, что за совершение указанного преступления данный вид наказания является обязательным. Обсуждая размер штрафа, суд, принимая во внимание фактическое наличие на иждивении ФИО11 <данные изъяты> детей, учитывая его имущественное положение и имущественное положение членов его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, обстоятельства совершенного преступления, полагает возможным назначить штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи. С учетом этих же обстоятельств суд считает целесообразным применить при назначении дополнительного наказания правила ч. 3 ст. 46 УК РФ и назначить штраф с рассрочкой его выплаты.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО11 умышленного преступления, суд считает невозможным применение к нему положений ст. 64 УК РФ, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

Поскольку изложенные фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и на основании санкции указанной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО10 в период испытательного срока обязанности: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, в течении 10 дней со дня вступления приговора в законную силу; согласно графику, который будет установлен, но не реже одного раз в месяц, отмечаться в указанном специализированном государственном органе, не менять постоянного места жительства без его предварительного уведомления, продолжать трудиться, подтверждающие документы о чем ежеквартально представлять в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно и реально.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ предоставить ФИО10 рассрочку выплаты штрафа сроком на 10 месяцев равными частями, по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно.

Штраф подлежит внесению по следующим реквизитам: <данные изъяты>

Меру пресечения ФИО10 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства:

- материалы ОРМ в отношении ФИО11, 3 СD-R диска, находящиеся в материалах уголовного дела, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, после вступления приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Кроме того, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий М.С. Савкина