Дело № 1-238/2023
УИД 57RS0024-01-2023-000992-67
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
08 декабря 2023 года город Орел
Железнодорожный районный суд г. Орла в составе:
председательствующего судьи Колесова Н.Н.,
при секретарях судебного заседания Золотаревой Д.А., Панкратовой Ю.В.,
с участием государственных обвинителей: помощника помощников прокурора Железнодорожного района Балдиной Н.О., ФИО2, ФИО3,
подсудимого ФИО4,
защитника – адвоката Пичурина А.В.,
представителей потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО23, ФИО21, ФИО22,
потерпевшего Потерпевший №1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда уголовное дело в отношении
ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с неоконченным средне профессиональным образованием, не работающего, холостого, военнообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ.
УСТАНОВИЛ:
ЭПИЗОД №1
ФИО4 совершил кражу с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ) с причинением значительного ущерба при следующих обстоятельствах.
ФИО4, в период времени с 21:00 часов до 22:00 часов 07.03.2023, находясь по адресу: <адрес>, достоверно зная, что у ранее ему знакомого Потерпевший №1 имеется личный кабинет Банка ПАО «Сбербанк» с банковскими счетами, к которым привязан абонентский номер последнего, задумал совершить тайное хищение из корыстных побуждений денежных средств с банковских счетов Потерпевший №1
С целью реализации своего преступного умысла, ФИО4, в указанный период времени, действуя умышленно, находясь в квартире по адресу: г. Орёл, <адрес>, на законных основаниях удерживая при себе банковскую карту ПАО «Сбербанк», выпущенную на имя Потерпевший №1, сфотографировал ее с целью завладения данными банковской карты, после чего вернул ее законному владельцу Потерпевший №1 Затем ФИО4 подошел к Потерпевший №1 и попросил его мобильный телефон с целью позвонить. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, находясь по адресу: г. Орёл, <адрес>, ФИО4 прошел регистрацию в личный кабинет Потерпевший №1 «Сбербанк Онлайн», получив полный доступ к банковским счетам последнего банка ПАО «Сбербанк».
В связи с чем, у ФИО7 Н.А. возник и сформировался преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств из корыстных побуждений, с банковской карты № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в Орловском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, с использованием им личного кабинета Потерпевший №1 «Сбербанк Онлайн», с банковской карты № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, с использованием им личного кабинета Потерпевший №1 «Сбербанк Онлайн», с банковской карты № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, с использованием им личного кабинета Потерпевший №1 «Сбербанк Онлайн».
Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов Потерпевший №1, ФИО4, находясь по адресу: г. Орёл, <адрес>, используя свой мобильный телефон, имея доступ к личному кабинету Потерпевший №1 «Сбербанк Онлайн», осуществил следующие операции:
- 07.03.2023 г. в 20 ч. 39 мин. 37 сек. перевод с банковской карты № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в Орловском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО63. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 350 руб. 00 коп. (комиссия 3 руб. 50 коп.);
- 07.03.2023 г. в 21 ч. 23 мин. 25 сек. перевод банковской карты № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО64 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 7500 руб. 00 коп.;
- 08.03.2023 г. в 04 ч. 46 мин. 17 сек. перевод банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО65 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 6000 руб. 00 коп.;
- 08.03.2023 г. в 14 ч. 25 мин. 17 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО80 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 200 руб. 00 коп.;
- 08.03.2023 г. в 19 ч. 03 мин. 26 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО79 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 7500 руб. 00 коп.;
- 08.03.2023 г. в 20 ч. 27 мин. 40 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО78 ФИО33. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- 08.03.2023 г. в 20 ч. 40 мин. 05 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО6 З. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 5000 руб. 00 коп.;
- 08.03.2023 г. в 22 ч. 50 мин. 00 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО11 ФИО34 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 5000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 00 ч. 05 мин. 38 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО81. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 1111 руб. 00 коп.;
- ДД.ММ.ГГГГ в 15 ч. 15 мин. 51 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО82 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 410 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 02 ч. 59 мин. 59 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО83.) на карту № № денежных средств в сумме 13000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 17 ч. 07 мин. 28 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (Дмитрий ФИО38 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 15000 руб. 00 коп. (комиссия 450 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 20 ч. 44 мин. 21 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО84. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 900 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 20 ч. 55 мин. 45 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО85 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 21 ч. 16 мин. 05 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО89 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 21 ч. 42 мин. 08 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО86. телефон +№) на карту № **** **** **** 6653 денежных средств в сумме 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 21 ч. 57 мин. 18 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО5 ФИО40 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 23 ч. 13 мин. 59 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО11 ФИО34 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 10000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 00 ч. 01 мин. 28 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО90) на карту № № денежных средств в сумме 1900 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 10 ч. 26 мин. 46 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО91. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 15000 руб. 00 коп. (комиссия 450 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 18 ч. 10 мин. 13 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО92. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 15000 руб. 00 коп. (комиссия 450 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 22 ч. 31 мин. 11 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО93 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 22 ч. 51 мин. 38 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО69 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 01 ч. 21 мин. 45 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО70 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 5000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 02 ч. 19 мин. 52 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО71. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 800 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 03 ч. 34 мин. 56 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО11 ФИО43 телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 700 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 17 ч. 32 мин. 44 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО66 П. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 2500 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.);
- ДД.ММ.ГГГГ в 03 ч. 58 мин. 13 сек. перевод с банковской карты № № банковского счета №, оформленного на имя Потерпевший №1, открытого в ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО72. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 100 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.).
Тем самым ФИО4 умышленно тайно похитил с банковского счета Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму 115 971 рублей, распорядившись похищенным, по своему усмотрению, причинил своими действиями потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 119 971 рублей.
ЭПИЗОД №2
ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, при следующих обстоятельствах:
ФИО4, в период времени с 09 часов 20 минут до 09 часов 28 минут 14.03.2023 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в квартире то месту своего проживания по адресу: г. Орёл, <адрес>, совместно со твоим знакомым Потерпевший №1, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк, путем обмана, попросил у Потерпевший №1 его мобильный телефон под предлогом осуществления звонка, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, воспользовавшись ранее установленным на мобильном телефоне Потерпевший №1 приложением «Сбербанк Онлайн», используя известный ему пароль, зашел в личный кабинет Потерпевший №1 С целью реализации своего единого преступного умысла, ФИО4, в указанный период времени, действуя умышленно, в личном кабинете Потерпевший №1 «Сбербанк Онлайн», действуя от имени последнего, не осведомленного о преступных действиях ФИО7 Н.А., введя банк в заблуждение, оформил кредит в сумме 31 023 рублей 78 копеек. После него кредитные денежные средства 14.03.2023 года в 09 часов 28 минут в сумме 31 023 рублей 78 копеек поступили на банковский счет № Потерпевший №1, открытый в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. После этого, ФИО4 вернул Потерпевший №1 его мобильный телефон. Затем ФИО4, находясь в указанном месте в период времени с 09 ч. 37 мин. 05 сек. -14.03.2023 г. до 03 ч. 07 мин. 57 сек. ДД.ММ.ГГГГ используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», ранее установленное на своем мобильном телефоне, вошел в личный кабинет Потерпевший №1, после чего перевел кредитные денежные средства на счета третьих лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, распорядившись ими по своему усмотрению.
Он же, ФИО4, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 16 часов 50 минут до 17 ч. 04 мин. 12 сек. 15.03.2023 года находясь в квартире по месту своего проживания по адресу: г. Орёл, <адрес> совместно со своим знакомым Потерпевший №1, имея умысел, направленный на хищение тележных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк, путем обмана, попросил у Потерпевший №1 мобильный телефон под предлогом осуществления звонка, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, воспользовавшись ранее установленным на мобильном телефоне Потерпевший №1 приложением «Сбербанк Онлайн», используя известный ему пароль, к шел в личный кабинет Потерпевший №1
С целью реализации своего единого преступного умысла, ФИО4, в указанный период времени, действуя умышленно, в личном кабинете Потерпевший №1 «Сбербанк Онлайн», действуя от имени последнего, не осведомленного о преступных действиях ФИО12, введя банк в заблуждение, оформил кредит в сумме 35 928 рублей 14 копеек. После чего кредитные денежные средства 15.03.2023 года в 16 часов 55 минут в сумме 35 928 дублей 14 копеек поступили на банковский счет № Потерпевший №1, открытый в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. После этого, ФИО4 с мобильного телефона Потерпевший №1, находясь в указанном месте в 17 ч. 04 мин. 12 сек. 15.03.2023 г., используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на его мобильном телефоне, вошел в личный кабинет Потерпевший №1, затем перевел кредитные денежные средства на счет третьего лица, не уведомлённого о его преступных намерениях, распорядившись ими по своему усмотрению. После этого, ФИО4 вернул Потерпевший №1 его мобильный телефон.
Он же, ФИО4, продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период времени с 22 часов 50 минут до 23 ч 00 мин. 13 сек 17 ч. 04 мин. 12 сек. 17.03.2023 года, находясь в квартире по месту своего проживания по адресу: г. Орёл, <адрес>, совместно со своим знакомым Потерпевший №1, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк, путем обмана, попросил у Потерпевший №1 его мобильный телефон под предлогом осуществления звонка, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, воспользовавшись ранее установленным на мобильном телефоне Потерпевший №1 приложением «Сбербанк Онлайн», используя известный ему пароль, вошел в личный кабинет Потерпевший №1
С целью реализации своего единого преступного умысла, ФИО4, в указанный период времени, действуя умышленно, в личном кабинете Потерпевший №1 «Сбербанк Онлайн», действуя от имени последнего, не осведомленного о преступных действиях ФИО4, введя банк в заблуждение, оформил кредит в сумме 35 928 рублей 14 копеек. После чего кредитные денежные средства 17.03.2023 года в 22 часов 56 минут в сумме 35 928 рублей 14 копеек поступили на банковский счет № Потерпевший №1 открытый в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. После этого, ФИО4 с мобильного телефона Потерпевший №1, находясь в указанном месте в 23 ч. 00 мин. 13 сек. 17.03.2023 г., используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на его мобильном телефоне, вошел в личный кабинет Потерпевший №1, затем перевел кредитные денежные средства на счет третьего лица, не осведомленного о его преступных намерениях, распорядившись ими по своему усмотрению. После этого, ФИО4 вернул Потерпевший №1 его мобильный телефон.
Таким образом, ФИО4 умышленно тайно путем обмана похитил с банковского счета Потерпевший №1 денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк» на общую 102 880 рублей 06 копеек, распорядившись похищенным, по своему усмотрению, тем самым своими действиями причинил ПАО «Сбербанк» материальный ущерб на сумму 102 880 рублей 06 копеек.
В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении инкриминируемого деяния при вышеизложенных обстоятельствах признал полностью, при этом по обвинению по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ сообщил, что некоторые операции были проведены не им.
ФИО4 показал суду, что оформил на имя потерпевшего три кредита по 35000,00 рублей каждый, деньги получил путем осуществления перевода после получения кредитных средств, переведя деньги на свою банковскую карту. Он хотел обмануть Потерпевший №1, по поводу того, чтобы обмануть Сбербанк он даже не думал. Работает неофициально, чтобы возместить Потерпевший №1 200000,00 рублей.
ФИО4 подтвердил свою вину в совершении им хищения денежных средств с банковского счета потерпевшего Потерпевший №1 в сумме 119971,00 рублей и в сумме 102880 рублей 06 копеек, ввиду того, что его переводов было большинство, поэтому всю вину взял на себя.
Указав, что у его мамы, Потерпевший №1 и его отчима было застолье, то за столом в этот вечер у них было много людей, телефон Потерпевший №1 лежал на столе. Он снял денежные средства, как кредитные, так дебетовые и через своих знакомых перевел их на свою карту, денежные средства потратил на ставки.
В ходе допроса подсудимый ФИО4 подтвердил, что им были совершены следующие операции по переводу денежных средств на сумму:
-7500,00 рублей от 07.03.2023 г. в 21 час 23 минуты;
-по переводу 6000,00 рублей от 08.03.2023 г. в 04 часа 46 минут;
-по переводу 3000,00 рублей от 08.03.2023 г. в 13 часов 21 минуту и операция
-по переводу 2000,00 рублей от 08.03.2023 г. в 13 часов 39 минут была совершенна не подсудимым, так как данную сумму Потерпевший №1 перевел ему сам, добровольно.
Операция по переводу 200,00 рублей от 08.03.2023 г. в 14 часов 25 минут подсудимым ФИО4 совершена не была.
Операция по переводу 7500,00 рублей от 08.03.2023 г. в 19 часов 03 минуты; по переводу 1000,00 рублей от 08.03.2023 г. в 20 часов 27 минут; по переводу 5000,00 рублей от 08.03.2023 г. в 20 часов 40 минут; по переводу 5000,00 рублей от 08.03.2023 г. в 22 часа 50 минут; по переводу 1111,00 рублей от 09.03.2023 г. в 00 часов 05 минут; по переводу 410,00 рублей от 10.03.2023 г. в 15 часов 15 минут; по переводу 13000,00 рублей от 11.03.2023 г. в 02 часа 59 минут; по переводу 15000,00 рублей от 11.03.2023 г. в 17 часов 07 минут; по переводу 900,00 рублей от 11.03.2023 г. в 20 часов 44 минуты; по переводу 1000,00 рублей от 11.03.2023 г. в 20 часов 55 минут; по переводу 1000,00 рублей от 11.03.2023 г. в 21 час 16 минут; по переводу 1000,00 рублей от 11.03.2023 г. в 21 час 42 минуты; по переводу 1000,00 рублей от 11.03.2023 г. в 21 час 57 минут; по переводу 1000,00 рублей от 11.03.2023 г. в 23 часа 13 минут; по переводу 1900,00 рублей от 12.03.2023 г. в 00 часов 01 минуту; по переводу 15000,00 рублей от 12.03.2023 г. в 10 часов 26 минут; по переводу 15000,00 рублей от 12.03.2023 г. в 18 часов 10 минут ; по переводу 1000,00 рублей от 12.03.2023 г. в 22 часа 31 минуту; по переводу 1000,00 рублей от 12.03.2023 г. в 22 часа 51 минуту; по переводу 5000,00 рублей от 13.03.2023 г. в 01 час 21 минуту; по переводу 800,00 рублей от 13.03.2023 г. в 02 часа 19 минут; по переводу 700,00 рублей от 13.03.2023 г. в 03 часа 34 минуты; по переводу 2500,00 рублей от 13.03.2023 г. в 17 часов 32 минуты; по переводу 350,00 рублей от 13.03.2023 г. в 20 часов 39 минут; по переводу 12000,00 рублей от 14.03.2023 г. в 09 часов 37 минут; по переводу 5000,00 рублей от 14.03.2023 г. в 13 часов 43 минуты; по переводу 600,00 рублей от 14.03.2023 г. в 14 часов 58 минут; по переводу 600,00 рублей от 14.03.2023 г. в 15 часов 01 минуту; по переводу 7000,00 рублей от 14.03.2023 г. в 16 часов 05 минут; по переводу 4400,00 рублей от 14.03.2023 г. в 20 часов 05 минут; по переводу 104,00 рублей от 15.03.2023 г. в 03 часа 07 минут; по переводу 100,00 рублей от 15.03.2023 г. в 03 часа 58 минут; по переводу 29700,00 рублей от 15.03.2023 г. в 17 часов 04 минуты; по переводу 29000,00 рублей от 17.03.2023 г. в 23 часа 00 минут. Подсудимый ФИО4 в суде пояснил, что на номер 900 он не звонил, личность клиента не подтверждал. Разблокировать операции он не мог, пользовался ПИН-кодами, которые приходили на телефон. Когда происходила блокировка операции был произведен отказ в совершении операции банка, и он ничего не мог сделать, так как телефон, сим-карта и карта банка были у Потерпевший №1 ФИО4 позвонить ни кто не мог, он делал все операции со своего телефона, так как сфотографировал лицевую и оборотную сторону карты Потерпевший №1, а также скачал приложение банка, для входа в «Сбербанк онлайн» ему больше ничего не нужно было. Он один раз взял телефон Потерпевший №1, пришло одно СМС сообщение и подсудимый таким образом получил доступ в личный кабинет потерпевшего Потерпевший №1 Когда операции блокировались, он ничего не мог сделать, для разблокировки операции нужно было знать секретное слово или чтобы Потерпевший №1 сам разблокировал эту операцию. Картой Потерпевший №1 он пользовался на протяжении нескольких дней. Если операция блокировалась, то позже происходила самостоятельная разблокировка этой операции и деньги по кредитам приходили на счет его (ФИО4). По переводам операции блокировались на сутки, но через сутки можно было вновь осуществлять перевод, что и было сделано.
Согласно показаниям ФИО4, данным в ходе производства предварительного расследования, оглашенным в суде в соответствии со ст. 276 УПК РФ, 07.03.2023 года, когда Потерпевший №1 находился по адресу: г. Орёл, <адрес> он подошел к ФИО4 примерно в 20 часов 00 минут и попросил сходить в магазин за продуктами и сигаретами, тот согласился. При этом Потерпевший №1 передал ему свою банковскую карту ПАО «Сбербанк», пояснив, что на карте имеются денежные средства, так как он только получил заработную плату. Карту он ему передал в квартире, примерно в 20 часов 00 минут 07.03.2023 года. ФИО13 взял ее и направился в магазин. Когда ФИО13 вернулся домой, зная, что Потерпевший №1 находится в алкогольном опьянении, зная, что у него на банковском счету имеются денежные средства, решил перевести себе данные денежные средства. Примерно в 21 часов 00 минут ФИО13 сфотографировал его банковскую карту, чтобы потом пройти регистрацию на вход в личный кабинет Потерпевший №1 в Сбербанк Онлайн. После чего ФИО13 подошел к Потерпевший №1, отдал ему его банковскую карту и покупки. Он знал, что на телефон Потерпевший №1 должно прийти сообщение с кодом на регистрацию в личном кабинете Сбербанк Онлайн. ФИО7 примерно в 21 часов 30 минут подошел к Потерпевший №1 и попросил у него мобильный телефон под предлогом того, что ему нужно ФИО1. Он дал ФИО13 свой телефон. ФИО13 используя свой телефон, скачал приложение Сбербанк Онлайн, после чего зарегистрировал карту Потерпевший №1 в приложении, на телефон Потерпевший №1 пришел код подтверждения, который он ввел в свой телефон, затем он получил полный доступ к личному кабинету Потерпевший №1 Сбербанк Онлайн, где увидел 4 банковские карты. На одной карте находилось около 60 000 рублей, вторая была кредитная, на которой находилось около 120 000 рублей. Сколько денег было на двух других картах, он уже не помнит. В это время ФИО13 решил похитить все денежные средства, имеющиеся на счетах ФИО49. Он отдал ФИО49 его мобильный телефон, при этом имея доступ к его личному кабинету Сбербанк Онлайн со своего телефона. В это время у него возник умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1, а именно:
- 07.03.2023 г. в 21 ч. 23 мин. 25 сек. 7500 руб. 00 коп.; 08.03.2023 г. в 04 ч. 46 мин. 17 сек. 6000 руб. 00 коп.; 08.03.2023 г. в 13 ч. 21 мин. 22 сек. 3000 руб. 00 коп.; 08.03.2023 г. в 14 ч. 25 мин. 17 сек. 200 руб. 00 коп.; 08.03.2023 г. в 19 ч. 03 мин. 26 сек. 7500 руб. 00 коп.; 08.03.2023 г. в 20 ч. 27 мин. 40 сек. 1000 руб. 00 коп.; (комиссия 390 руб. 00 коп.); 08.03.2023 г. в 20 ч. 40 мин. 05 сек. 5000 руб. 00 коп.; 08.03.2023 г. в 22 ч. 50 мин. 00 сек. 5000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 09.03.2023 г. в 00 ч. 05 мин. 38 сек. 1111 руб. 00 коп; 10.03.2023 г. в 15 ч. 15 мин. 51 сек. 410 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 11.03.2023 г. в 02 ч. 59 мин. 59 сек. 13000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 11.03.2023 г. в 17 ч. 07 мин. 28 сек. 15000 руб. 00 коп. (комиссия 450 руб. 00 коп.); 11.03.2023 г. в 20 ч. 44 мин. 21 сек. 900 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 11.03.2023 г. в 20 ч. 55 мин. 45 сек. 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 11.03.2023 г. в 21 ч. 16 мин. 05 сек. 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 11.03.2023 г. в 21 ч. 42 мин. 08 сек. 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 11.03.2023 г. в 21 ч. 57 мин. 18 сек. 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 11.03.2023 г. в 23 ч. 13 мин. 59 сек. 10000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 12.03.2023 г. в 00 ч. 01 мин. 28 сек. 1900 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 12.03.2023 г. в 10 ч. 26 мин. 46 сек. 15000 руб. 00 коп. (комиссия 450 руб. 00 коп.); 12.03.2023 г. в 22 ч. 31 мин. 11 сек. 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 12.03.2023 г. в 18 ч. 10 мин. 13 сек. 15000 руб. 00 коп. (комиссия 450 руб. 00 коп.); 12.03.2023 г. в 22 ч. 51 мин. 38 сек. 1000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 13.03.2023 г. в 01 ч. 21 мин. 45 сек. 5000 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 13.03.2023 г. в 02 ч. 19 мин. 52 сек. 800 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 13.03.2023 г. в 03 ч. 34 мин. 56 сек. 700 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 13.03.2023 г. в 17 ч. 32 мин. 44 сек. 2500 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 13.03.2023 г. в 20 ч. 39 мин. 37 сек. 350 руб. 00 коп. (комиссия 3 руб. 50 коп.); 14.03.2023 г. в 09 ч. 37 мин. 05 сек. 12000 руб. 00 коп. (комиссия 120 руб. 00 коп.); 14.03.2023 г. в 13 ч. 43 мин. 01 сек. 5000 руб. 00 коп. (комиссия 50 руб. 00 коп.); 14.03.2023 г. в 14 ч. 58 мин. 57 сек. 600 руб. 00 коп. (комиссия 6 руб. 00 коп.); 14.03.2023 г. в 15 ч. 01 мин. 21 сек. 600 руб. 00 коп. (комиссия 6 руб. 00 коп.); 14.03.2023 г. в 16 ч. 05 мин. 40 сек. 7000 руб. 00 коп. (комиссия 7 руб. 00 коп.), 14.03.2023 г. в 20 ч. 05 мин. 18 сек. 4400 руб. 00 коп. (комиссия 44 руб. 00 коп.); 15.03.2023 г. в 03 ч. 07 мин. 57 сек. 104 руб. 00 коп.; 15.03.2023 г. в 03 ч. 58 мин. 13 сек. 100 руб. 00 коп. (комиссия 390 руб. 00 коп.); 15.03.2023 г. в 17 ч. 04 мин. 12 сек. 29700 руб. 00 коп. (комиссия 297 руб. 00 коп.); 17.03.2023 г. в 23 ч. 00 мин. 13 сек. 29000 руб. 00 коп. (комиссия 290 руб. 00 коп.).
Пояснил, 14 марта через приложение «Сбербанк Онлайн», используя свой мобильный телефон и личный кабинет Потерпевший №1, на имя Потерпевший №1 он оформил кредиты: первый – 14.03.2023 года через приложения «Сбербанк Онлайн», используя свой мобильный телефон, на имя Потерпевший №1 он оформил кредит на сумму 31 023, 78 рублей, после чего деньги поступили на банковский счет Потерпевший №1 в 14 марта в 09 часов 28 минут на банковскую карту № ПАО «Сбербанк»., второй – 15.03.2023 года через приложения «Сбербанк Онлайн», используя свой мобильный телефон, на имя Потерпевший №1 он оформил кредит на сумму 35 928, 14 рублей, после чего они поступили на банковский счет Потерпевший №1, в 15 марта в 16 часов 55 минут на банковскую карту № ПАО «Сбербанк», третий – 17.03.2023 через приложение «Сбербанк Онлайн», используя свой мобильный телефон, на имя Потерпевший №1 я оформил кредит на сумму 35 928, 14 рублей, после чего они поступили на банковский счет Потерпевший №1, в 17 марта в 22 часов 56 минут на банковскую карту № ПАО «Сбербанк». Все вышеперечисленные операции он осуществлял через свой мобильный телефон в период времени с 07.03.2023 по 17.03.2023, когда был дома по адресу: г. Орёл, <адрес>. При этом все денежные средства которые он похитил он переводил на счета друзей, знакомых и счета букмекерских компаний т.е. данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. Когда он переводил денежные средства на счета своих знакомых и друзей, он им звонил на их мобильные номера и просил перевести деньги ему на Тинькофф Банк, так как никакими другими банками не пользуется и у него нет системы быстрых платежей. Более никакой информации он им не говорил. О том, что данные денежные средства похищенные они не знали.( т.1 л.д. 86-93, 111-117,123-126, 127-140).
В судебном заседании подсудимый ФИО4 подтвердил показания, данные в ходе предварительного следствия.
Согласно протокола проверки показаний на месте от 19.03.2023 года ФИО4 указал место по адресу: г. Орёл, <адрес>, где он взял в пользование мобильный телефон Потерпевший №1 и совершил хищение денежных средств через мобильный банк «Сбербанк Онлайн», а также пояснил, что именно в данной квартире он просил у ФИО49 мобильный телефон, с которого затем оформлял заявки на получение кредитов. (т.1 л.д. 96-103).
Согласно протоколу явки с повинной от 19.03.2023, ФИО4 сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что он в период времени с 07.03.2023 года по 17.03.2023 года совершил хищение денежных средств с банковских счетов Потерпевший №1 на общую сумму 221 875 рублей 50 копеек путем получения доступа к Онлайн Банку (том 1 л.д. 62).
Помимо признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №1, представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО23, свидетелей, письменными доказательствами, исследованными судом.
Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что 07 марта 2023 года он приехал с работы. Позвонил ФИО73, так как они уже давно с ней дружат, подсудимого он тоже давно знал, после чего приехал к ним в гости, по времени это было после обеда, ориентировочно 15-00 – 16-00 часов. Приехал, сходили в магазин, купили продукты, за столом сидели Потерпевший №1, ФИО4 и её сожитель, выпили спиртное. Спустя некоторое время к Потерпевший №1 подошел Никита ФИО13 и попросил телефон, для того, чтобы ему позвонить, Потерпевший №1 дал его. Номер телефона № принадлежит Потерпевший №1
Спустя некоторое время ФИО4 телефон вернул, уходил он с телефоном в другую комнату. ФИО4 они несколько раз отправляли в магазин, он давал ему свою карточку для совершения покупок. 15 марта 2023 года он зашел в свой личный кабинет на «Сбербанк онлайн» и увидел, что оформлено 3 кредита и на кредитной карте банка нет денежных средств. На кредитной карте ранее было примерно 120000,00 рублей, из которой потерпевший потратил 20000,00 рублей. 3 кредита было оформлено по 35000,00 рублей каждый. Он после обнаружения данной ситуации поехал в Сбербанк, заблокировал все кредитные и дебетовые карты, которые он потом повторно перевыпустил, потому что они были «привязаны» к сим-карте оператора «Билайн», которую у него из телефона вытащил ФИО4. Карты банка Потерпевший №1 «привязал» к сим-карте оператора «Теле-2».
До 15 марта 2023 из Сбербанка ему на телефон не приходили сообщения об совершенных операциях. 15 марта 2023 г. он зашел в «Сбербанк онлайн» для того, чтобы посмотреть, сколько у него осталось денег на карте, так как ему скоро нужно было уезжать на работу. Он не помнит, сколько денежных средств было на дебетовой карте, но какая-то сумма пропала, так как на дебетовой карте не было средств и также было оформлено 3 кредита, которые были оформлены 14, 15 и 17 марта 2023 года. Когда были потрачены денежные средства с кредитной карты он не знал, но точно 15 марта 2023 года. О том, кто похитил у него денежные средства, ему стало известно от сотрудников полиции. О том, что в телефоне нет сим-карты, узнал, когда хотел зайти в «Сбербанк онлайн», то на телефон должно было прийти СМС-сообщение с кодом, но сообщение на номер телефона к которому привязан «Сбербанк онлайн» ему не приходило, так как не было сим-карты и на экране телефона вторая сим-карта не высвечивалась. Также отчим ФИО4 звонил на сим-карту по его номеру телефона со своего телефона, трубку подняла девушка, которая быстро повесила трубку, по голосу он не смог понять кто это. Сим-карта Билайн у него пропала 07.03.2023 г., после чего он перевел «Сбербанк онлайн» на сим-карту Теле2 и совершал операции.
Потерпевший Потерпевший №1 подтвердил, что добровольно перевел подсудимому 3000 рублей 08.03.2023 г. в 13 часов 21 минуту, а также 2000 рублей 08.03.2023 г. в 13 часов 39 минут.
Перевод в сумме 200 рублей от 08.03.2023 г. в 14 часов 25 минут подсудимому не совершал. Похищенные денежные средства мне не были возвращены.
В судебном заседании были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показания потерпевшего Потерпевший №1, относительно каждого перевода и времени перевода, которые указаны в обвинительном заключении, которые Потерпевший №1 подтвердил в полном объем, пояснив, что ущерб для него является значительным.(т.1 л.д.48-52, 55-58).
Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО23 суду показала, что в период с 14 по 17 марта 2023 года на имя Потерпевший №1 было оформлено 3 кредита: 14 марта 2023 года в сумме 31023,78 рублей, 15 марта 2023 года в сумме 35928,14 рублей, 17 марта 2023 года в сумме 35928,14 копеек. Данные кредиты были оформлены с использованием личного кабинета Сбербанконлайн. с номера телефона №.
Официально Потерпевший №1 обратился с заявлением в Сбербанк 18 марта 2023 года, описывая ситуацию он пояснил, что случайно зашел в «Сбербанк онлайн» и увидел, что у него оформлено 3 кредитных договора №, №, №, клиенту никакие пароли и коды не приходили, клиенту ни кто не звонил, никаких СМС-сообщений с номера 900 о зачислении и списании не приходило, клиент требует аннулировать кредитные договоры и клиент планирует обратиться в полицию. Полагает, что своими действиями Потерпевший №1 не обеспечил безопасное хранение средств, доступа в «Сбербанк онлайн» и не исключил несанкционированное использование со стороны третьих лиц, вовремя не сообщил банку о выбытии из его пользования известных банку его номеров телефонов, а также принадлежащих ему банковских карт, вследствие чего у банка не было оснований для своевременной блокировки удаленных каналов обслуживания клиента банка Потерпевший №1 для предотвращения преступных действий со стороны третьих лиц. То, что он своими действиями, сам лично не своевременно произвел блокировку карты, подтверждается также его показаниями и материалами уголовного дела, в том числе его дополнительным протоколом допроса в качестве потерпевшего, где говорится, что он лично через систему «Сбербанк онлайн» переводил денежные средства третьим лицам. Полагала, что банк по данному уголовному делу не должен быть в числе потерпевших, просила признать банк ошибочно признанным в качестве потерпевшего и исключить. Кредиты были оформлены с использованием номера телефона №, заявки на выдачу кредитов были подтверждены одноразовыми паролями, направленными на данный номер». Процедура оформления кредита следующая: создается заявка, которая рассматривается в течении пары минут. Указывается доход клиента, который он может указать сам. Искусственный интеллект в течение этих минут проверяет все денежные средства лица, которые поступают на его банковские счета, карты и анализирует, какую максимальную сумму кредита можно выдать данному клиенту. В течение нескольких минут приходит ответ возможно или нет получение кредита. В настоящее время запущен новый сервис, а именно расчет кредитного потенциала, когда уже заранее рассчитывается кредитный потенциал в «Сбербанк онлайн», клиент может выбрать любое предложение, которое ему понравится и в пределах сумм предодобренных банком взять кредит. Для завершения оформления кредита клиенту не нужно являться в банк. Клиент подтверждает свою личность одноразовым паролем, который приходит на его номер телефона, пуш-уведомление, клиент подтверждает согласие, знакомится с условиями договора и подтверждает зачисление денежных средств на карту или расчетный счет, которые он выбрал, т.е. всё происходит автоматически. Банк клиента идентифицирует по одноразовому паролю, в связи с чем клиенту не нужно являться в банк для оформления кредита.
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, данным в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, ФИО4 знает примерно 5 лет. 08.03.2023 года ему позвонил ФИО4 и попросил ему помочь. Сказал, что его знакомый скинет ему 5000 рублей, попросил, чтобы он скинул ему данные денежные средства на карту Тинькофф, при этом пояснил, что у него нет услуги системы быстрых платежей и сам он скинуть деньги на свою карту не может. Он согласился ему помочь, так как у него была такая сумма и он не против был ему помочь. К его абонентскому номеру телефона подключена банковская карта, выпущенная на его имя № № ПАО «Сбербанк». Он сказал ФИО4, чтобы переводил по номеру телефона, он так и сделал. 08.03.2023 г. в 20 ч. 40 мин. 05 сек. был осуществлен перевод с банковской карты № № клиенту ПАО «Сбербанк» (ФИО6 З. телефон +№) на карту № № денежных средств в сумме 5000 руб. 00 коп., то есть ему (Свидетель №3). После чего, 08.03.2023 года в 20:41 он перевел ФИО4 через систему быстрых платежей на его банковскую карту «Тинькофф» №******6423 денежные средства в сумме 5000 рублей. О том, что на банковскую карту Сбербанк ему поступили денежные средства от ФИО74., у него не возникло каких-либо вопросов, так как ФИО7 Н.А. ему пояснил, что будет переводить деньги не со своей карты, а с карты своего знакомого. О том, что ФИО4 похитил данные денежные средства у Потерпевший №1, он узнал от следователя, когда был приглашен на допрос. Потерпевший №1 он не знает. (т.1 л.д.75-77).
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, данным в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, с ФИО7 Н.А. он знаком с детства. Их родители знакомы на протяжении длительного времени. Они находятся в приятельских отношениях. Так, 07.03.2023 года он пришел к ФИО7 Н.А. в гости по адресу: <адрес> приблизительно в 12 часов 00 минут. Приблизительно в 16 часов 00 минут пришла мать ФИО8-ФИО10, отчим Дмитрий, их друг ФИО9 (Потерпевший №1). Они прошли на кухню и стали распивать спиртное. В это время он и ФИО7 Н.А. находились в зале. Он не видел, что ФИО4 брал у Потерпевший №1 телефон. О переводе денежных средств с банковских карт Потерпевший №1 ему ничего неизвестно. О данном факте он узнал от сотрудников полиции.(т.1 л.д.72-74).
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля мать подсудимого ФИО7 С.В. суду пояснила, что потерпевшего Потерпевший №1 она знает, неприязненных отношений у нее к нему нет.
07 марта 2023 года она и ее сожитель встретили Потерпевший №1 на остановке общественного транспорта, последний приехал с работы из г. Москва, где работает вахтовым методом. По времени это было примерно между 15-00 и 16-00. Зашли в магазин «Магнит», купили продукты питания, спиртное и пошли к нам в гости по адресу: <адрес>, где проживает свидетель и ее семья.
ФИО14, ее сожитель и Потерпевший №1 сидели на кухне, сын ФИО4 и его друг Свидетель №2 сидели в зале. Потом кто-то из детей, то ли ФИО4 или Свидетель №2 попросили у Потерпевший №1 телефон позвонить. Спустя день или два Потерпевший №1 начал замечать, что у него списываются деньги. Это ФИО75. стало известно, со слов самого Потерпевший №1 После этого Потерпевший №1 пошел в Сбербанк и выяснилось, что к похищению денежных средств был причастен ее сын. Каким образом он это делал, сын ей не говорил, ущерб он не возмещал.
Помимо показаний потерпевшего и свидетелей вина ФИО4 в совершении данного преступления подтверждается совокупностью следующих письменных доказательств, исследованных в судебном заседании.
Заявлением Потерпевший №1, в котором он просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 07.03.2023 года по 17.03.2023 года совершило хищение денежных средств в размере 221 875 рублей 50 копеек с его банковских счетов путем переводов через приложение «Сбербанк Онлайн». (т. 1 л.д.20).
Протоколом осмотра места происшествия от 18.03.2023 года согласно которого был произведен осмотр мобильного телефона Samsun. К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица и справки по операциям «Сбербанк». (т. 1 л.д.21-41).
Протоколом осмотра предметов (документов) от 18.03.2023 года, в ходе которого объектом осмотра являются чеки по операциям «Сбербанк» в количестве 44 шт. По окончании осмотра указанные документы: справки по операциям ПАО Сбербанк упакованы в прозрачный файл, опечатанный бумажной биркой с оттиском круглой печати «СУ УМВД России по г. Орлу», заверенный подписью следователя и пояснительной записью. В последующем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Хранятся при уголовном деле. К протоколу прилагается фототаблица. (т.1 л.д.144-159, 160-162).
Протоколом выемки от 20.04.2023 года, в ходе которого у обвиняемого ФИО4 был изъят мобильный телефон марки Samsung Galaxy A20S в корпусе черного цвета, IMEI1 №, IMEI2 №. Фототаблица прилагается. (т.1 л.д. 165-166)
Протоколом осмотра предметов (документов) с фототаблицей от 20.04.2023 года, в ходе которого был осмотрен мобильный телефон марки Samsung Galaxy A20S в корпусе черного цвета осмотрено приложение Тинькофф. С произведенными операциями.
07 марта 2023 в 21 часов 30 минут перевод от ФИО44 +7 000 рублей,
08 марта 2023 в 13 часов 21 минут перевод от ФИО94. +3 000 рублей
08 марта 2023 в 19 часов 13 минут перевод от ФИО45 +7 000 рублей,
08 марта 2023 в 20 часов 41 минут перевод от ФИО95 +5 000 рублей
08 марта 2023 в 22 часов 52 минут перевод от ФИО96. +5 000 рублей
11 марта 2023 в 03 часов 01 минут перевод от ФИО46 +13 000 рублей
11 марта 2023 в 17 часов 10 минут перевод от ФИО47 +14 500 рублей
11 марта 2023 в 23 часов 15 минут перевод от ФИО97 +10 000 рублей
12 марта 2023 в 10 часов 27 минут перевод от ФИО47 +14 500 рублей
12 марта 2023 в 18 часов 14 минут перевод от ФИО47 +14 500 рублей
13 марта 2023 в 01 часов 23 минут перевод от ФИО45 +5 000 рублей
13 марта 2023 в 17 часов 34 минут перевод от ФИО48 +2 500 рублей
13 марта 2023 в 23 часов 51 минут перевод от Сбербанк +3 500 рублей
14 марта 2023 в 09 часов 40 минут перевод от ФИО47 +11 300 рублей
14 марта 2023 в 13 часов 46 минут перевод от ФИО44 +4 500 рублей
14 марта 2023 в 16 часов 17 минут перевод от ФИО47 +6 700 рублей
14 марта 2023 в 20 часов 07 минут перевод от ФИО44 +4 000 рублей
15 марта 2023 в 04 часов 00 минут перевод от ФИО98. + 100 рублей
15 марта 2023 в 17 часов 09 минут перевод от ФИО47 +29 000 рублей
17 марта 2023 в 23 часов 01 минут перевод от ФИО47 +29 000 рублей
ФИО4 пояснил, что данные переводы были осуществлены его знакомыми на его личную банковскую карту Тинькофф, после того, как он скидывал им денежные средства со счетов Потерпевший №1 и просил их перевести деньги на его карту. В последующем мобильный телефон признан вещественным доказательством. Возвращен владельцу ФИО4 на ответственное хранение.(т. 1 л.д.167-176, 177-179).
Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.05.2023 года, осмотром установлено: Объектом осмотра являются выписка Тинькофф. Операции по карте № (ФИО4) Дата и время операции, сумма операции, описание. Интерес представляют следующие операции:
07.03.2023 21:30 +7000 рублей внутрибанковский перевод.
08.03.2023 13:21 +3000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
08.03.2023 19:13 +7000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
08.03.2023 20:41 +5000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
08.03.2023 22:52 +5000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
11.03.2023 03:31 +13000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
11.03.2023 17:10 +14500 рублей пополнение, система быстрых платежей.
11.03.2023 23:15 +10000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
12.03.2023 10:27 +14500 рублей пополнение, система быстрых платежей.
12.03.2023 18:14 +14500 рублей пополнение, система быстрых платежей.
13.03.2023 01:23 +5000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
13.03.2023 17:34 +2500 рублей пополнение, система быстрых платежей.
13.03.2023 20:48 +300 рублей пополнение, внутрибанковский перевод.
14.03.2023 09:40 +11300 рублей пополнение, система быстрых платежей.
14.03.2023 13:46 +4500 рублей пополнение, внутрибанковский перевод.
14.03.2023 16:17 +6700 рублей пополнение, система быстрых платежей.
14.03.2023 20:07 +4000 рублей пополнение, внутрибанковский перевод.
15.03.2023 04:00 +100 рублей пополнение, система быстрых платежей.
15.03.2023 17:09 +29000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
17.03.2023 23:01 +29000 рублей пополнение, система быстрых платежей.
В последующем указанная выписка признана вещественным доказательством, хранится в уголовном деле.(т. 1 л.д.180-186, 187-189).
Постановлением о признании в качестве вещественных доказательств от 18.03.2023 года чека по операциям ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.160-161).
Постановлениями о признании в качестве вещественных доказательств от 15.05.2023 года выписок банка Тинькофф, приложенных ФИО4 к протоколу дополнительного допроса обвиняемого, которые хранятся в материалах уголовного дела, мобильного телефона Samsung Galaxy S20, изъятый протоколом выемки у ФИО4, возвращен законному владельцу ФИО4 на ответственное хранение (т.1 л.д.177-179, 187-189, 180-186).
Оценивая приведенные показания свидетелей, суд признает, что они последовательны, логичны и непротиворечивы, в совокупности с исследованными письменными доказательствами устанавливают одни и те же факты и согласуются между собой и с письменными доказательствами, изложенными выше. Суд считает, что оснований для оговора подсудимого у них не было, они с самого начала производства предварительного расследования давали последовательные показания.
Согласно заключения амбулаторной первичной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГ «-- руб
Указанное экспертное заключение отвечают требованиям ст.204 УПК РФ, противоречий не имеет, сомнений в своей достоверности у суда не вызывает. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.
В ходе предварительного расследования по делу, а также его судебного рассмотрения каких-либо объективных данных, дающих основания для сомнений во вменяемости подсудимого, судом не установлено, а потому в отношении инкриминируемых ему деяний суд признает подсудимого вменяемым.
Государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства просил исключить из юридической квалификации деяния из суммы ущерба по «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ причиненного преступлением 5000,00 рублей, которая составит с учетом исключения данной суммы 114971 рублей, поскольку в судебном заседании установлено, что данные переводы осуществлял сам Потерпевший №1. Суд соглашается с позицией государственного обвинителя и считает необходимым указанную сумму исключить из вмененного подсудимому обвинения.
Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, с учетом предъявленного и поддержанного государственным обвинителем обвинения, объективных действий подсудимого, обстоятельств и способа совершения преступления, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО4:
по эпизоду №1 по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ как кража с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ) с причинением значительного ущерба;
по эпизоду №2 по ч.1 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
При определении наказания подсудимого в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни ее семьи.
Совершенное ФИО4 преступление по эпизоду №1 в соответствии со ст.15 УК РФ относится к тяжким преступлениям, направлено против собственности, по эпизоду №2 – к преступлениям категории небольшой тяжести, также направлено против собственности.
При изучении личности подсудимого ФИО4 установлено, что он не судим (т.1 л.д.240-241), на учете в психоневрологическом диспансере не состоит (т.1 л.д.242), на учете в наркологическом диспансере состоит с диагнозом «Употребление алкоголя с вредными последствиями» (т.1 л.д.242), по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д.243).
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО4, суд признает согласно по каждому эпизоду п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование расследованию преступления, явка с повинной.
На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по каждому эпизоду, признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.
С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении ему наказания, предусмотренного санкцией части 3 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ в виде штрафа, при определении размера которого учитывает материальное положение подсудимого, его трудоспособный возраст.
Назначая данный вид наказания, суд считает его отвечающим целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, поскольку оно будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждению совершения новых преступлений.
Оснований для применения при назначении наказания подсудимому положений ст.64, по эпизоду №1 ч.6 ст.15 УК РФ не установлено.
При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, трудоспособный возраст подсудимого, возможность получения заработной платы или иного дохода.
Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки исполнения наказания не имеется.
При решении вопроса о мере пресечения в отношении ФИО4 суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избранную в отношении него меру пресечения оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Суд считает необходимым не исключать из числа потерпевших - ПАО «Сбербанк» ввиду того, что подсудимым ФИО4 было совершено хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» мошенническим способом, воспользовавшись учетной записью потерпевшего Потерпевший №1, тем самым по данному уголовному делу ПАО «Сбербанк» обоснованно признан потерпевшим.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий не применялись.
Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу надлежит разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Процессуальные издержки, связанные с участием адвоката Пичурина А.В. в порядке ст.ст.50-51 УПК РФ в качестве защитника ФИО4 в ходе предварительного расследования составили 17316 рубля, в ходе судебного рассмотрения дела 12910 рублей, а всего 30226 рубля.
Процессуальные издержки, связанные с участием адвоката Леда К.С. в порядке ст.ст.50 - 51 УПК РФ в качестве защитника ФИО4 в ходе предварительного расследования составили 1560 рубля.
ФИО4 об отказе от защитника в ходе уголовного судопроизводства не заявлял, имущественной несостоятельности подсудимого судом не установлено. С учетом данных о личности подсудимого, учитывая его трудоспособный возраст, суд не находит оснований для освобождения его от выплаты процессуальных издержек и полагает необходимым взыскать с него процессуальные издержки в указанной сумме.
На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 296, 297, 302 - 304, 307 – 310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание
-по п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ УК РФ в виде 100 000 рублей штрафа.
-по ч.1 ст.159 УК РФ в виде 60 000 рублей штрафа.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО4 наказание в виде 140 000 рублей штрафа.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: наименование получателя платежа: получатель УФК по Орловской области (№
Взыскать с ФИО4 в доход государства процессуальные издержки в сумме 31786 рублей.
Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: чеки по операциям ПАО «Сбербанк», выписку банка Тинькофф - хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последних; мобильный телефон Samsung Galaxy S20., возвращенный законному владельцу ФИО4 на ответственное хранение - оставить собственнику.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня постановления приговора в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Орла.
В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем непосредственном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность непосредственно довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.
Председательствующий Н.Н. Колесов