ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<адрес> 29 апреля 2025 года

Судья Домодедовского городского суда <адрес> Захаров Р.П., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Небус» (ИНН <***>, ОГРН <***>), находящейся по адресу: 142007, <адрес>, этаж 3, помещ. 14.3,

Установил:

ООО Микрокредитная компания «Небус» умышленно не исполнило законное требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а именно не предоставило сведения и информацию, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления должностным лицом его законной деятельности, чем нарушило требования ст. 17.7 КоАП РФ.

ООО Микрокредитная компания «Небус» было извещено надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела, что подтверждено телеграммой об извещении, которая была вручена курьеру по доверенности ФИО3 и отчётом об отслеживании почтового отправления (РПО 80103108129218), согласно которому судебная повестка была получена ДД.ММ.ГГГГ, однако, законный представитель, защитник в судебное заседание не явился. В связи с чем, считаю возможным рассмотреть дело без участия законного представителя ООО Микрокредитная компания «Небус».

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет. Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Обстоятельства, указанные в ч. 1 или ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц включенных в указанный реестр", Федеральная служба судебных приставов является уполномоченным органом, осуществляющим ведение государственного реестра, государственный контроль (надзор) в сфере отношений, связанных с возвратом просроченной задолженности.

В Главном управлении ФССП России по <адрес> – Кузбассу функционирует отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности (далее – отдел), который в своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 230-ФЗ и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ).

Согласно положениям Федерального закона № 230-ФЗ, Отдел осуществляет контроль за соблюдением порядка взаимодействия с должником при взыскании просроченной задолженности кредитором и (или) лицом, действующим в его интересах.

При этом положения Федерального закона N° 230-ФЗ распространяются как на юридических лиц, так и на физических лиц, являющихся кредиторами по денежным обязательствам, самостоятельно осуществляющих действия, направленные на возврат возникшей перед ним задолженности другого физического лица в размере, превышающем пятьдесят тысяч рублей.

На основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» Федеральная служба судебных приставов наделена полномочиями по проведению административного расследования.

В соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности необходимо осуществление процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, проводится административное расследование.

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ и материалам дела Начальником отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – Кузбассу ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений, содержащихся в поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – Кузбассу обращении ФИО1, проживающей в <адрес> - Кузбасса, о нарушении порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, №-АР и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица. Из содержания обращения следует, что ФИО1 имеет неисполненные денежные обязательства, в том числе в пользу ООО МКК «Небус».

В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ на телефонный номер заявителя + 7 950 264 70 80 с телефонного номера + 7 962 824 60 78 поступило голосовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, с требованиями о возврате её просроченной задолженности.

Содержание указанного голосового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, нарушает требования п. Б, В п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального № в части введения должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, а также принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления.

Согласно ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводится административное расследование.

Как следует из ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ, решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

Как следует из положений ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

В адрес ООО МКК «Небус» посредством почтовой связи направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №), в котором указывалось на необходимость представить следующие сведения (заверенные копии документов): указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с ФИО1 и иными лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения); указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности ФИО1 (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации), а также предоставить копию уведомления о привлечении иного лица к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО1, и документы, подтверждающие направление указанного уведомления должнику; указать передавались ли права требования просроченной задолженности ФИО1 в пользу иного лица, указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования просроченной задолженности ФИО1 (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документа, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указание даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации); указать на наличие (отсутствие) заключенных с ФИО1 соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложений копий соответствующих документов); указать на наличие (отсутствие) согласия ФИО1 на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложений копий соответствующих документов); указать способы взаимодействия с ФИО1, третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие; предоставить список телефонных номеров, в т.ч. альфанумерических телефонных номеров, используемых ООО МКК «Небус» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО МКК «Небус», в том числе указать используется ли ООО МКК «Небус» телефонный номер + 7 962 824 60 78. Сведения, содержащие информацию о телефонных номерах, используемых ООО МКК «Небус», необходимо дополнительно направить в форме электронного документа в формате odt, doc, docx, ods, xls или в другом текстовом формате, позволяющем осуществлять автоматический поиск телефона, на электронный почтовый ящик dep922@r42.fssp.gov.ru; указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений ФИО1, а также третьим лицам (при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействие, а также телефонные номера должника и третьих лиц, по которым осуществлялось такое взаимодействие); представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, направленных ФИО1 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности; представить содержание всех почтовых отправлений, направленных ФИО1 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес ФИО1 и третьих лиц с обязательным указанием даты их направления); предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО5; указать факты поступления обращений от ФИО1 и третьих лиц, а также соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от ФИО1 и третьих лиц, даты направления документов в адрес ФИО1 и третьих лиц.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ направлено в адрес ООО МКК «Небус» посредством почтового отправления. Факт направления определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается Списком внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ №, почтовому отправлению присвоен почтовый идентификатор №. Согласно сведениям с сайта АО «Почта России» указанное определение получено ООО МКК «Небус» ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.8, ст. 26.10 КоАП РФ ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «Небус» обязано было направить в адрес ГУФССП России по <адрес> - Кузбассу не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «Небус» не представило в ГУФССП России по <адрес> - Кузбассу запрошенные сведения и документы. При этом ООО МКК «Небус» не уведомляло ГУФССП России по <адрес> - Кузбассу о невозможности представления запрошенных сведений. Какой-либо ответ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ от ООО МКК «Небус» в ГУ ФССП России по <адрес> - Кузбассу не поступил.

Непредставление истребованных сведений повлекло невозможность определения наличия (отсутствия) факта совершения ООО МКК «Небус» действий по возврату просроченной задолженности ФИО1 нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Таким образом, ООО МКК «Небус» ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут (время совершения административного правонарушения) в нарушение требований ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, содержащиеся в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ.

Вина ООО Микрокредитная компания «Небус» в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения подтверждается исследованными материалами дела.

В силу ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения.

В соответствии с п. 13 постановления Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №s 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее — постановление Пленума ВС РФ №), невыполнение предусмотренной правовыми актами обязанности по представлению информации к установленному сроку свидетельствует о том, что административное правонарушение не является длящимся.

Срок давности по данному правонарушению исчисляется с момента совершения правонарушения – ДД.ММ.ГГГГ и составляет три месяца. На момент рассмотрения дела данный срок не истёк.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9- 29.10 КоАП РФ, судья

Постановил:

признать Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Небус» виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Сумма административного штрафа подлежит зачислению на следующие реквизиты: УИН 32№, ИНН <***>, КПП 420501001, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по <адрес> – Кузбассу <адрес>, БИК 013207212, кор.счёт 40№, банковский счёт 03№, УФК по <адрес> – Кузбассу (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по <адрес> – Кузбассу, л/с <***>), ОКТМО 32701000, КБК 32№. Оригинал платежного документа об оплате штрафа необходимо представить в суд для приобщения к материалам настоящего дела.

Судья Р.П. Захаров