3/6-485/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 21 июля 2023 года

Судья Хорошевского районного суда адрес фио, при секретаре фио

ст. следователя Мещанского межрайонного следственного отдела следственного управления по адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес фио,

адвоката фио предъявившего удостоверение 1793 от 15.07.2022 года и ордер 307154 от 21.07.2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление ст. следователя Мещанского межрайонного следственного отдела следственного управления по адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес фио о наложении ареста на имущество по уголовному делу № 12202450026000247,

УСТАНОВИЛ:

13.07.2022 г. Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по адрес Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по адрес возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

Обвинение предъявлено 27.07.2022 года фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлен ущерб причиненный потерпевшему сумма.

Обвинение предъявлено 25.07.2022 года фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлен ущерб причиненный потерпевшему сумма.

24.01.2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении фио и фио, по мнению следствия был причинен ущерб МВД России на сумму сумма.

08.02.2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении фио и фио, по мнению следствия был причинен ущерб МВД России на сумму сумма.

09.03.2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении фио и фио, по мнению следствия был причинен ущерб МВД России на сумму сумма.

11.05.2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении фио и фио, по мнению следствия был причинен ущерб МВД России на сумму сумма.

Все дела объединены в одно производство.

По мнению следственных фио и фио, являясь руководящими лицами Общества с ограниченной ответственностью «Лан-Проект» ИНН <***> (далее – ООО «Лан-Проект», Общество) в ходе исполнения заключенного 24.05.2021 года с МВД России государственного контракта на поставку АПК, поставив несоответствующий государственному контракту менее ценный товар, совершили хищение денежных средств МВД России путем обмана в размере сумма, то есть в особо крупном размере. В последующем похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению. Процедура сдачи-приемки несоответствующего государственному контракту менее ценного товара, а также обман сотрудника МВД России о его качественных характеристиках, осуществлялись в помещении ООО «Лан-Проект», расположенном по адресу: адрес.

По версии органа предварительного следствия, фио и фио в целях осуществления преступной деятельности, действуя от имени ООО «Лан-Проект», использовали счета Общества, открытые в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, ООО «Универсальный фондовый банк», ПАО «МТС-Банк», адрес «ФИО1», ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный» для хранения и перевода денежных средств. У следствия имеются основания полагать, что фио и фио могут предпринять меры по реализации денежных средств, находящихся на указанных счетах, в целях недопущения обращения на них взыскания в пользу государства и потерпевших.

По мнению следственных органов по аналогичной схеме фио и фио заключили 4 государственных контракта, в результате чего общая сумма ущерба составила сумма.

Обстоятельства инкриминируемых органом предварительного следствия деяний подробно приведены в ходатайстве органа предварительного следствия о наложении ареста на имущество по уголовному делу.

По уголовному делу потерпевшим признано МВД России.

Срок предварительного следствия последний раз продлен уполномоченным должностным лицом до 13.10.2023 года.

Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество – денежные средства в пределах суммы сумма, которые находятся на счетах ООО «Лан-Проект» ИНН <***>, так как предварительным следствием установлено, фио и фио в целях осуществления преступной деятельности, действуя от имени ООО «Лан-Проект», использовали счета Общества, открытые в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, ООО «Универсальный фондовый банк», ПАО «МТС-Банк», адрес «ФИО1», ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный» для хранения и перевода денежных средств. У следствия есть основания полагать, что фио и фио могут предпринять меры по реализации денежных средств, находящихся на указанных счетах, в целях недопущения обращения на них взыскания в пользу государства и потерпевших.

В судебном заседании следователь фио поддержал заявленное ходатайство, по основаниям, изложенным в постановлении. Пояснил, что информации о том, какие суммы находятся на расчетных счетах юридического лица не имеет. Гражданские иски по делу не заявлены. Полагает, что арест на указанные в постановлении счета не повлияет на работу юридического лица и его сотрудников.

Адвокат фио просит отказать в удовлетворении требования следователя, мотивировал свои требования тем, что следствие не предъявило обвинение фио и фио, не представили никаких доказательств, что деньги находившиеся на счетах юридического лица добыт преступным путем. На счетах могут находится иные денежные средства. Предъявить документы, подтверждающие его позицию, не может.

Суд, проверив представленный материал, приходит к выводу о том, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению.

В соответствии ч. 1 ст. 115 УПК Российской Федерации, для исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой ст. 104 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

В соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого. Также подлежит аресту имущество, находящееся у других лиц на хранении или по иным причинам, если есть достаточные основания полагать, что оно получено обвиняемым или подозреваемым в результате преступных действий или нажито преступным путем.

Конституционный суд РФ, в своих постановлениях №1-П от 31 января 2011 года и №25-П от 21 октября 2014 года указал, что наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу, так и в целях защиты субъективных гражданских прав лиц, потерпевших от преступления.

Как было установлено в судебном заседании, что фио и фио руководителю и работнику ООО «Лан-Проект» предъявлено обвинение в совершении мошенничества, т.е. хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц в особо крупном размере на сумму сумма.

Помимо этого были выявлены иные эпизоды хищения на общую сумму сумма, по мнению следствия хищение совершили фио и фио посредствам ООО «Лан-Проект».

Выслушав стороны, проверив письменные документы, суд приходит к убеждению, что на счета ООО «Лан-Проект» подконтрольные обвиняемым необходимо наложить арест, так как имеющиеся там денежные средства могли быть добыты преступным путем. Суд приходит к выводу о том, что для обеспечения приговора суда в части обеспечения возмещения имущественного вреда, причиненного преступлениями потерпевшему и других имущественных взысканий необходимо наложить арест на указанные денежные средства, запретив совершать какие-либо операции по указанным счетам в переделах сумма.

Стоимость имущества, на которое суд накладывает арест, на момент рассмотрения ходатайства соразмерна причиненному ущербу и может частично обеспечить возмещение ущерба.

Накладывая арест на денежные средства, суд отмечает, что наложение ареста само по себе не сопряжено с лишением собственника его имущества либо переходом права собственности к другому лицу либо государству. При этом вопрос о снятии ареста с имущества может быть впоследствии разрешен как следователем, так и судом при рассмотрении дела по существу либо в порядке гражданского судопроизводства. Таким образом, наложенный на деньги ООО «Лан-Проект» арест не умаляет прав и не лишает имущества, а лишь временно ограничивает право распоряжаться им.

При принятии решения о наложении ареста на имущество, суд учитывает, что новые уголовные дела возбуждены по итогам проведенной проверки ставших известными следствию фактов, на основании требования потерпевших и новых выявленных фактов, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела (ст. 140-145 УПК РФ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 165, 115 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства ООО «Лан-Проект» ИНН <***> удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства ООО «Лан-Проект» ИНН <***> находящиеся на расчетных счетах счет № 40702810038000105958, открытый в ПАО «Сбербанк России», БИК: 044525225; расчетный счет № <***>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», БИК: 044525555; специальный банковский счет № 40702810300000259790, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», БИК: 044525555; расчетный счет № <***>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», БИК: 044525555; расчетный счет № <***>, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, БИК: 044525411; расчетный счет № <***>, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, БИК: 044525411; расчетный счет № <***>, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, БИК: 044525411; расчетный счет № <***>, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, БИК: 044525411; расчетный счет № <***>, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, БИК: 044525411; расчетный счет № <***>, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, БИК: 044525411; расчетный счет № <***>, открытый в Банк ВТБ (ПАО), «Центральный» в адрес, БИК: 044525411; транзитный счет № 40702978100030001356, открытый у в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК: 044525488 текущий счет № 40702978000020001356, открытый в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК: 044525488; расчетный счет № <***>, открытый в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК: 044525488; счет № 40702810000010001356, открытый в ООО «Универсальный фондовый банк», БИК: 044525488; расчетный счет № <***>, открытый в ПАО «МТС-Банк», БИК: 044525232; иной счет № 40702840300001015439, открытый в ПАО «МТС-Банк», БИК: 044525232; счет № 40702840700001000272, открытый в адрес ФИО1», БИК: 044525253; счет № 40702840000002000272, открытый в адрес ФИО1», БИК: 044525253; расчетный счет № <***>, открытый в ПАО «Совкомбанк», «Корпоративный», БИК: 044525360 в пределах суммы, не превышающей сумма, на 02 месяца 22 суток, то есть до 13 октября 2023 года, т.е. на срок следствия.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуд течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья фио