Приговор по делу № 1-05/2023 от 21.08.2023.

дело № 1-05/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 августа 2023 года адрес

Судья Савеловского районного суда адрес Неудахин Д.В., при помощнике судьи фио и секретаре судебного заседания фио, с участием государственного обвинителя – Савеловского межрайонного прокурора адрес в лице помощников фио, фио, фио и фио, подсудимого ...фио и его защитника – адвоката фиоС, а также представителей потерпевшего фио, Кима В.В. и фио, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

...а Руслана Викторовича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, 5-я адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей 2016, 2019 г.г. рождения, временно не работающего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

... Р.В. совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее 24 октября 2017 года, у иного лица, являющегося фактическим владельцем 54,5 % уставного капитала акционерного общества «Холдинговая Компания» (ИНН ..., юридический адрес: адрес; пом. XXII; ком. 89, фактический адрес: адрес; пом. XXII; ком. 89), зарегистрированного 09.11.2011 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, которое, в свою очередь, являлось основным акционером и владельцем 99 % уставного капитала закрытого акционерного общества «ТЕЛЕКОМ ИТ ХОЛДИНГ» (ИНН <***>, юридический и фактический адрес: адрес; пом. XXII; ком. 88), зарегистрированного 13.10.2011 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, а последнее в свою очередь, единственным акционером и участником акционерного общества «Эктив Телеком» (ИНН <***>, юридический и фактический адрес: адрес; пом. XXII; ком. 27О) (далее - адрес Телеком») (ранее - адрес «Эктив Телеком»), зарегистрированного 05.02.2007 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, возник умысел на материальное обогащение путем противоправного и безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу и пользу других лиц, кредитных денежных средств в особо крупном размере акционерного общества «Альфа-Банк» (далее адрес), а также обмана, и предоставления сотрудникам банка и его руководителям заведомо ложных недостоверных сведений о финансовой отчетности адрес Телеком» и общества с ограниченной ответственностью «Проектно-монтажная компания Сибири» (далее ООО «ПМК Сибири»), как в части формирования финансовых результатов деятельности, так и в части отражения активов (дебиторской задолженности, товарно-материальных запасов) и обязательств, а также о своих намерениях, по надлежащему исполнению взятых на возлагаемые им обществ кредитных обязательств перед адрес.

Находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, иное лицо, преследуя корыстные цели и желая быстрого незаконного обогащения, принял решение о создании организованной группы с целью хищения денежных средств путем обмана, принадлежащих кредитной организации - адрес, путем предоставления ей заведомо ложных и недостоверных сведений.

Для успешной реализации преступных целей и задач, иное лицо, в точно неустановленный следствием период времени, 24 октября 2017 года, находясь в адрес, создал и возглавил организованную группу для совершения мошеннических действий и с этой целью привлек к совершению преступления ранее знакомого ...фио, и иных неустановленных следствием лиц, с которыми у него за долгие годы общения сложились доверительные отношения.

В свою очередь ... Р.В., и иные неустановленные следствием лица, в точно неустановленный следствием период времени, 24 октября 2017 года, в точно неустановленном следствием месте в адрес, руководясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного личного обогащения, согласились в составе организованной группы под руководством иного лица принять участие в хищении чужого имущества, после чего вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана руководства кредитной организации адрес.

При этом, ... Р.В., и иные неустановленные следствием лица, желая скрыть свою истинную роль в совершении преступления и избежать привлечения к уголовной ответственности, разработали общий план совершения преступления, избрав в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие кредитной организации адрес.

Разработанная иным лицом совместно с ...ым Р.В., и неустановленными соучастниками, преступная схема предусматривала совершение сложного, завуалированного действия, на первый взгляд носящего законный характер, а по сути, являющегося реализацией общего преступного умысла, направленного на мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение кредитных денежных средств путем обмана в результате представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

Также разработанная указанными участниками организованной группы схема предполагала вовлечение в сферу их преступной деятельности значительного количества физических и юридических лиц, как осведомленных, так и не осведомленных об истинных намерениях участников организованной группы, а общий план совершения преступления предусматривал следующие этапы:

- предоставление подконтрольными иному лицу организациями - адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», в кредитное учреждение заведомо ложных и недостоверных сведений о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направлениях использования кредитных средств;

- получение на основании данных сведений положительных решений о предоставлении заемных средств;

- обеспечение поступления заемных денежных средств на расчетные счета подконтрольных иному лицу организаций - адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», и их хищения с целью дальнейшего распоряжения по своему усмотрению на цели, не связанные с условиями предоставления кредита;

- подыскание лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления. Принятие их на работу в качестве технического персонала с оформлением документов в соответствии с действующим законодательством;

- использование авторитета занимаемого иным лицом положения фактического владельца и руководителя организаций - адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», положения ...фио, выступающего в качестве непосредственного представителя иного лица, при введении в заблуждение заранее приисканных лиц о том, что денежные средства, полученные ими по кредитным соглашениям возобновляемых кредитных линий в российских рублях, дополнительным соглашениям к ним, и проценты якобы будут оплачиваться за счет денежных средств, полученных от осуществления финансово-хозяйственной деятельности одной из подконтрольных организаций, а именно, адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири»;

- с целью создания видимости исполнения взятых на себя заемщиком адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» обязательств по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на протяжении короткого периода внесение участниками организованной группы на счет кредитной организации денежных средств в виде уплаты процентов по кредитному соглашению и последующее прекращение исполнения взятых на себя обязательств перед банком и умышленное уклонение от погашения возобновляемой кредитной линии.

Созданная иным лицом и возглавленная им организованная группа имела свою структуру, а преступные роли ее участников были распределены следующим образом:

Иное лицо, являясь организатором, руководителем и активным участником преступной деятельности, лицом, создавшим ее и организовавшим ее противоправную деятельность, принял на себя следующие обязанности по:

- разработке плана хищения;

- привлечению соучастников к хищению денежных средств в кредитном учреждении;

- распределению ролей между соучастниками, общий контроль и координация их действий;

- использованию в преступной деятельности полностью подконтрольных иному лицу коммерческих организаций, а также офисного помещения, занимаемого ими;

- организации совершения хищения, путем введения в заблуждение руководителей и сотрудников кредитной организации о целях получения подконтрольных ему иному лицу организации, а именно, адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», заемных средств, источников погашения кредитных обязательств и направления использования полученных средств;

- организации конспирации преступных действий участников преступной группы, а также сокрытия следов преступления.

На ...а Р.В. возлагались обязанности следовать строго иного лица указаниям, в частности:

- подготовка совместно с иным лицом и иными неустановленными следствием лицами общего плана совершения преступления в сфере кредитования и активное участие в планировании и совершения преступления;

- организация изготовления и подписания финансово-хозяйственных и платежных документов от имени подконтрольных иному лицу организаций, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для их предоставления в кредитную организацию и введения в заблуждение руководителей и членов малого кредитного комитета о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направлениях использования полученных средств;

- организация изготовления, подписания и направления на рассмотрение в кредитную организацию заявок от имени подконтрольных соучастникам организации на получение кредитных денежных средств, с целью их хищения с указанием в них заведомо ложных и недостоверных сведений, о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направления использования полученных средств;

- организация изготовления и подписания кредитных документов от имени подконтрольных иному лицу организаций;

- организация перечисления и распоряжения похищенными денежными средствами, в том числе, через подконтрольную ему (...у Р.В.) организацию общество с ограниченной ответственностью «ТД Партнер комплектация» (далее ООО «ТД Партнер Комплектация») (ИНН <***>).

На неустановленных соучастников, объединившихся с общим преступным умыслом, с целью которого существовала организованная группа, иным лицом возлагались обязанности следовать строго его (иного лица) указаниям, а в частности:

- изготовление и подписание финансово-хозяйственных и платежных документов от имени подконтрольных иному лицу организаций, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, для их предоставления в кредитную организацию и введения в заблуждение руководителей и членов малого кредитного комитета о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направлениях использования полученных средств;

- изготовление, подписание и направление на рассмотрение в кредитную организацию заявок от имени подконтрольной соучастникам организации на получение кредитных денежных средств, с целью их хищения с указанием в них заведомо ложных и недостоверных сведений, о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направления использования полученных средств;

- изготовление договоров поручительств и залога от имени подконтрольных иному лицу компаний с целью конспирации совершаемого преступления и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком;

- перечисление полученных кредитных средств в адрес подконтрольных иному лицу компаний по подложным платежным документам, в том числе, через подконтрольную ...у Р.В. организацию ООО «ТД Партнер Комплектация».

В соответствии с планом совершения преступления организованной группы, иное лицо, ... Р.В., и неустановленные соучастники, в случае одобрения кредитным учреждением заявления на открытие кредитных соглашений возобновляемых кредитных линий в российских рублях с определенным лимитом кредитных средств, намеревались продолжать обманывать представителей банка об истинности своих преступных намерений, совершая все действия, необходимые для завершения процедуры кредитования вплоть до момента перечисления кредитной организацией денежных средств на банковский счет заемщика, в случае необходимости, с использованием заранее приисканных полностью подконтрольных иному лицу коммерческих организаций (их учредительных и уставных документов и печатей), а также офисного помещения, занимаемого ими, подтверждение в кредитную организацию сведений о руководящих должностях потенциальных заемщиков, то есть заведомо недостоверной информации.

После этого, иное лицо, ... Р.В., и неустановленные соучастники, планировали получить в банке денежные средства, а в ряде случаев обналичить их с расчетных счетов подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, завладеть ими, создать видимость выполнения условий кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях для обеспечения положительной кредитной истории и продолжения мошеннических действий, но в последующем обязательства по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях не выполнять, денежные средства банку не возвращать, а похищенные денежные средства обратить в свою пользу, распределить в неустановленных следствием долях между участниками организованной группы, которыми распорядиться по своему усмотрению.

Таким образом, при указанных обстоятельствах, иное лицо объединил и сплотил между собой ...фио, и иных неустановленных соучастников, создав тем самым сплоченную и устойчивую организованную группу, которую иное лицо посвятил в свои преступные планы и возглавил ее.

Указанная организованная группа характеризовалась: устойчивостью, участники которой заранее объединились для совершения преступления, в отношении кредитной организации (банка); наличием в ее составе организатора (руководителя) в лице иного лица; наличием заранее разработанного детального плана совместной преступной деятельности; общностью корыстной цели, а именно, извлечение преступного дохода и распределение его между членами организованной группы в зависимости от выполняемой преступной роли каждого участника устойчивой организованной группы; задействования в совершении преступления большого количества, как физических, так и юридических лиц; детализированными и четко распределенными ролями каждого из соучастников; большим временным промежутком ее существования и постоянной связью между ее участниками; тщательной проработкой хищения денежных средств и их дальнейшим распределением между участниками, сложностью механизма совершения и сокрытия следов преступления, с четким распределением ролей, требующих от каждого из участников организованной группы, то есть иного лица, ...фио, и неустановленных соучастников слаженности и исполнительности, которые осознавали, что планируемое преступление будет совершаться именно в составе организованной преступной группы.

В составе организованной группы, созданной иным лицом при вышеописанных обстоятельствах, реализуя разработанный план совершаемого преступления, действуя согласованно и совместно с ...ым Р.В., и иными неустановленными соучастниками, иное лицо в указанный выше период решил использовать адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», находящиеся под его фактическим руководством, входящие в состав объединения юридических лиц (холдинга) «ACTIVE CIS» («ЭКТИВ СИС»), объединяющего группу компаний по реализации масштабных комплексных проектов в области автоматизированных систем управления, телекоммуникаций и энергетики, в числе которых были следующие организации:

- адрес ИНН ... (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 09.11.2011 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, не имеющей штата работников, генеральным директором которого с 23.11.2018 года является непосредственно иное лицо);

- адрес «Телеком ИТ Холдинг» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 13.10.2011 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, не имеющей штата работников, управляющей организацией которой 13.12.2018 года назначена адрес ИНН ...);

- адрес Телеком» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 05.02.2007 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, имеющей штат работников в количестве около 700 человек, генеральным директором которого 19.11.2015 года назначен его (иного лица) знакомый фио, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы);

- ООО «Векторинвест» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 17.12.2012 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по адрес, не имеющей штата работников, генеральным директором которого с 27.12.2018 года является непосредственно иное лицо);

- ООО «Телекор» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 20.07.2012 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, имеющей штат работников в количестве около 250 сотрудников, генеральным директором которого 19.12.2012 года назначен его (иного лица) знакомый фио, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы);

- ООО «НПО ТЕЛЕКОР» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 01.02.2013 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, имеющая штат работников в количестве около 50 сотрудников, генеральным директором которого 03.02.2017 года назначен его знакомый фио, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы);

- ООО «ПМК Сибири» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 23.11.2017 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, имеющая штат работников в количестве около 630 сотрудников, генеральным директором которого 27.09.2018 года назначен фио, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы);

- ПАО «АСУ Нефть» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 20.07.2017 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, имеющая штат работников в количестве около 100 сотрудников, генеральным директором которого 11.06.2019 года назначен фио, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы);

- адрес «Инжиниринг холдинг» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 12.10.2011 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, не имеющая штата работников, управляющей организацией которой 07.03.2019 года назначена адрес ИНН ...);

- адрес Инжиниринг» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 17.10.2006 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, не имеющая штата работников, генеральным директором которого со 02.04.2019 года является непосредственно иное лицо);

- ООО «Эктив Соцэнергосервис» ИНН <***> (существующая коммерческая организация, обладающая всеми необходимыми признаками юридического лица, зарегистрированная в соответствии с действующим законодательством 06.02.2012 года в Инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по адрес, имеющая штата работников, генеральным директором которого 05.12.2018 года назначен фио, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений участников организованной группы);

обеспечив тем самым, полный контроль за деятельностью Обществ, создав возможность осуществления дальнейшей преступной деятельности. Официально структура и состав группы компаний «ACTIVE CIS» («ЭКТИВ СИС») документально зафиксированы не были, однако управление предприятиями и всей группой в целом осуществлял лично иное лицо через «Профит-Центры» и «Управляющую Компанию». Все предприятия группы являлись взаимосвязанными, а сама группа «ACTIVE CIS» («ЭКТИВ СИС») представляла собой замкнутую производственную цепочку, что позволяло иному лицу самостоятельно формировать схему производственных взаимоотношений предприятий, руководить ценообразованием внутри группы на товары, услуги и работы, формировать и контролировать издержки производства, быть бенефициаром инвестиций, поступающих в группу, и управлять денежными потоками внутри ее.

Конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством иного лица выразилась в следующем.

Иное лицо, 24 октября 2017 года, находясь на территории адрес, более точные время и место не установлены, из корыстных побуждений, совместно с ...ым Р.В., и неустановленными соучастниками, действуя согласно разработанному им (иным лицом) плану, решили похитить денежные средства адрес, путем предоставления в названный банк заведомо подложных сведений о целях кредитования подконтрольных ему адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», источниках погашения кредитных обязательств и сокрытия истинных намерений использования заемных средств не на цели кредитования, а по своему усмотрению, не намереваясь в дальнейшем возвращать в адрес заемные средства.

С целью реализации задуманного, иное лицо, действуя умышленно согласно распределению ролей в организованной группе и реализуя преступный план хищения денежных средств адрес, в период с 24 октября 2017 года по 16 февраля 2018 года, находясь на территории адрес, более точное время и место не установлены, дал указание ...у Р.В. выполнить следующее:

- организовать изготовление и подписать от имени адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» заявки на предоставление кредитного соглашения возобновляемой кредитной линии в российских рублях, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели предоставления заемных средств, адресованные в адрес;

- организовать подписание кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от имени адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» с адрес с приложениями и дополнениями, с указанием направления использования полученных денежных средств в финансово-хозяйственной деятельности общества для пополнения его оборотных средств;

- организовать изготовление и подписание договора поручительства от имени подконтрольных иному лицу компаний: ООО «ПМК Сибири», адрес Инжиниринг», ООО «Телекор», ООО «Эктив Соцэнергосервис», ООО «НПО-Телекор»;

- организовать изготовление и подписать договоры залога имущественных прав (требования) заемщика по контракту и залога прав по банковскому счету заемщика;

- организовать перечисление денежных средств, полученных от банка, по недостоверным основаниям в адрес подконтрольных иному лицу организаций с целью дальнейшего распоряжения ими в личных корыстных целях.

После этого, выполняя указания иного лица, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, ... Р.В., согласно отведенной ему преступной роли, поручил неустановленному соучастнику изготовить заявку на предоставление адрес Телеком» кредитного соглашения возобновляемой кредитной линии в российских рублях, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели предоставления заемных средств и источниках погашения обязательств, адресованную в адрес.

Неустановленный соучастник, выполняя указания ...фио, в целях реализации преступного умысла, согласно отведенной им роли, в период с 24 октября 2017 года по 16 февраля 2018 года, находясь на территории адрес, более точные время и место не установлены, изготовил заявку на предоставление адрес кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели предоставления заемных денежных средств и источниках погашения обязательств, которую предоставили на подпись генеральному директору адрес Телеком» фио и генеральному директору ООО «ПМК Сибири» фио, не осведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы.

После этого, фио и фио, неосведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы, действуя во исполнения указаний неустановленного соучастника, находясь на территории адрес, более точное место не установлено, 24 октября 2017 года и 16 февраля 2018 года, соответственно, подписали заявку о кредитном соглашении об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, которую предоставили в эти же дни в отделение адрес, расположенное по адресу: адрес, заведомо не зная об истинных целях получения кредита, не связанных с пополнением оборотных средств общества и не имея намерений погашать кредитные обязательства перед банком.

Члены малого кредитного комитета адрес, будучи обманутыми иным лицом, ...ым Р.В., и неустановленными соучастниками, относительно истинных целей кредитования адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» в адрес, рассмотрев представленную заявку, постановили заключить кредитное соглашении об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях с адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири».

24 октября 2017 года фио, не осведомленный о преступных намерениях организованной преступной группы, находясь в помещении адрес по адресу: адрес, действуя по указанию иного лица, используя свои служебные полномочия генерального директора – единоличного исполнительного органа заемщика адрес Телеком», подписал кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01LC4L адрес «Альфа-Банк» с целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств Общества) и, 16 февраля 2018 года фио, не осведомленный о преступных намерениях организованной преступной группы, находясь в помещении адрес по адресу: адрес, действуя по указанию иного лица, используя свои служебные полномочия генерального директора – единоличного исполнительного органа заемщика ООО «ПМК Сибири», подписал кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01LI8L с адрес с целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств Общества).

Кроме того, ... Р.В., в соответствии с общими преступными намерениями соучастников, действуя по указанию иного лица, с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком, 24 октября 2017 года, находясь на территории адрес, более точные время и место не установлены, дал указание не установленным следствием соучастникам изготовить договоры поручительства от имени подконтрольных иному лицу компаний: ООО «ПМК Сибири», адрес Инжиниринг», ООО «Телекор», ООО «НПО-Телекор», ООО «Эктив Соцэнергосервис», физических лиц – его (иного лица), ...фио, фио, договор залога имущественных прав, договор залога прав по банковскому счету (залоговому счету), а также платежные документы с указанием в них недостоверных оснований перечисления кредитных средств на подконтрольные иному лицу организации адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири».

После этого, неустановленные соучастники, выполняя указание ...фио, 24 октября 2017 года и 16 февраля 2018 года, находясь на территории адрес, более точные время и место не установлены, изготовили договоры поручительства от имени подконтрольных иному лицу компаний: ООО «ПМК Сибири», адрес Инжиниринг», ООО «Телекор», ООО «НПО-Телекор», ООО «Эктив Соцэнергосервис», физических лиц – его (иного лица), ...фио, фио, договор залога имущественных прав, договор залога прав по банковскому счету (залоговому счету), а также платежные документы с указанием в них недостоверных оснований перечисления кредитных средств.

Далее ... Р.В., 24 октября 2017 года, находясь на территории адрес, с целью конспирации преступной деятельности и создания видимости обеспечения кредитных обязательств перед банком, действуя по указанию иного лица:

- организовал подписание договора поручительства № 01LC4P001 от 24 октября 2017 года от имени доверителя подконтрольной иному лицу компании ООО «ПМК Сибири» - фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы;

- организовал подписание договора поручительства № 01LC4P002 от 24 октября 2017 года от имени доверителя подконтрольной иному лицу компании адрес Инжиниринг» - фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы;

- организовал подписание договора поручительства № 01LC4P003 от 24 октября 2017 года от имени доверителя подконтрольной иному лицу компании ООО «Телекор» - фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы;

- организовал подписание договора поручительства №01LC4P004 от 24 октября 2017 года от имени доверителя подконтрольной иному лицу компании ООО «Эктив Соцэнергосервис» - фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы;

- подписал договор поручительства № 01LC4P005 от 24 октября 2017 года;

- организовал подготовку и предоставил на подписание иному лицу договор поручительства № 01LC4P006 от 24 октября 2017 года, который подписан последним;

- организовал подписание договора залога имущественных прав № 01KC4Z001 от 24 октября 2017 года от имени подконтрольной иному лицу компании адрес Телеком» - фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы;

- организовал подписание договора залога прав по банковскому счету (залоговому счету) № 01KC4Z002 от 24 октября 2017 года от имени подконтрольной иному лицу компании адрес Телеком» - фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы.

Осуществляя свой преступный умысел, для введения в заблуждение членов малого кредитного комитета адрес относительно финансового состояния адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», иное лицо, совместно с ...ым Р.В., и неустановленными соучастниками решили изготовить и предоставить в указанный банк документы, свидетельствующие о получении адрес Телеком» якобы запланированной выручки по контрактам № ЭТ-МХТГР-РАМ-01 от 04 сентября 2018 годаи № ЭТ-МХТГР-РАМ-02 от 03 сентября 2018 года в размере сумма и возможности отвечать этими средствами по обязательствам кредитного соглашения № 01LC4L от 24 октября 2017 года и кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01LI8L от 16 февраля 2018 года, а также увеличения лимита кредитования с сумма до сумма.

Для этого, иное лицо, через ...фио, дал указание неустановленному соучастнику изготовить, заключить и предоставить в адрес следующие документы:

- контракт № ЭТ-МХТГР-РАМ-01 от 04 сентября 2018 года со спецификациями, заключенный между подконтрольным иному лицу, адрес Телеком», в лице генерального директора фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, и ООО «МХТ Групп», в лице генерального директора фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы;

- контракт № ЭТ-МХТГР-РАМ-02 от 03 сентября 2018 года со спецификациями, заключенный между подконтрольным иному лицу, адрес Телеком», в лице генерального директора фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы, и ООО «МХТ Групп», в лице генерального директора фио, не осведомленного о преступных намерениях организованной преступной группы.

После чего, неустановленный соучастник, выполняя указания иного лица, и ...фио, реализуя преступный умысел, согласно отведенной ему роли, находясь на территории адрес, не позднее 21 сентября 2018 года, изготовила реестр контрактов, который вместе с копиями вышеуказанных контрактов и спецификациями предоставили в адрес.

При этом иное лицо, ... Р.В., и неустановленные соучастники заранее достоверно знали, что реальной выручки в виде денежных средств по вышеуказанным мнимым сделкам получено не будет, поскольку ООО «МХТ Групп» производит расчет векселями, в связи с заключением соглашения о новации долговых обязательств по оплате задолженности в вексельное обязательство от 22 октября 2018 года, тем самым последние обманули членов малого кредитного комитета адрес, не намереваясь исполнять обязательства по вышеуказанным кредитным соглашениям возобновляемых кредитных линий в российских рублях, а также с целью увеличения кредитного лимита и продолжения хищения денежных средств кредитного учреждения.

Так, в период с 24 октября 2017 года по 17 марта 2020 года, во исполнение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01LC4L от 24 октября 2017 года, а также дополнительных соглашений:

- дополнительное соглашение № 01LC4T001 от 27.10.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T002 от 30.10.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T003 от 03.11.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T004 от 02.11.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T005 от 08.11.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T006 от 13.11.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T007 от 16.11.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T008 от 01.12.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T009 от 05.12.2017;

- дополнительное соглашение №01LC4T011 от 09.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T012 от 09.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T013 от 09.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T014 от 09.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T015 от 09.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T016 от 09.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T017 от 09.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T018 от 13.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T019 от 20.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T020 от 21.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T021 от 22.06.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T022 от 27.06.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T024 от 10.08.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T025 от 07.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T026 от 10.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T028 от 12.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T029 от 13.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T030 от 14.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T031 от 21.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T032 от 24.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T033 от 25.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T034 от 26.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T036 от 04.10.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T037 от 11.10.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T038 от 15.10.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T039 от 03.12.2018,

и кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01LI8L от 16 февраля 2018 года, а также дополнительных соглашений:

- дополнительное соглашение № 01LI8T001 от 28.02.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T002 от 05.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T003 от 14.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T004 от 14.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T005 от 16.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T006 от 19.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T007 от 20.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T008 от 21.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T009 от 22.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T010 от 23.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T011 от 23.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T012 от 23.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T013 от 23.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T014 от 27.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T015 от 29.03.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T016 от 05.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LC4T017 от 10.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T018 от 12.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T019 от 12.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T020 от 16.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T021 от 16.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T022 от 16.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T023 от 16.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T024 от 23.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T025 от 25.04.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T027 от 25.06.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T028 от 02.07.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T029 от 05.07.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T030 от 13.07.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T031 от 13.07.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T032 от 17.07.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T033 от 17.07.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T034 от 19.07.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T035 от 20.07.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T036 от 05.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T037 от 06.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T038 от 07.09.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T039 от 03.10.2018.

- дополнительное соглашение №01LI8T043 от 05.10.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T044 от 22.11.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T045 от 23.11.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T046 от 23.11.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T047 от 30.11.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T048 от 30.11.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T049 от 05.12.2018;

- дополнительное соглашение №01LI8T050 от 05.12.2018,

соответственно на расчетный счет адрес Телеком» № 40702810001600006110, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, поступили денежные средства в размере сумма и на расчетный счет ООО «ПМК Сибири» № <***>, открытый в адрес, расположенном по адресу: адрес, поступили денежные средства в размере сумма.

После зачисления в период с 24 октября 2017 года по 05 декабря 2018 года кредитных денежных средств на указанные расчетные счет адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», участники возглавляемой иным лицом организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной группы, в соответствии с разработанным иным лицом преступным планом.

В последствии в период с 24 октября 2017 года по 05 декабря 2018 года, иное лицо, ... Р.В., и соучастники организованной преступной группы, с целью сокрытия преступления и для обеспечения возможности совершать хищение в будущем, осуществляли незначительные платежи на счет кредитной организации от подконтрольных организованной группе адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», в части основного долга ипроцентов, в размере сумма и в размере сумма, соответственно, тем самым вводили членов малого кредитного комитета в заблуждение, относительно финансового положения указанных организаций и совершенных ими втайне от руководства Банка финансовых операциях.

Таким образом, иное лицо, ... Р.В., и неустановленные соучастники организованной преступной группы, за период с 24 октября 2017 года по 17 марта 2020 года, согласно заключенного кредитного соглашения № 01LC4L от 24 октября 2017 года об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, и заключенного кредитного соглашения № 01LI8L от 16 февраля 2018 года об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, не вернули в банк в части основного долга и процентов денежные средства в размере сумма и в размере сумма, а всего сумма, которые обратили в свою пользу, то есть похитили.

Таким образом, ... Р.В., действуя совместно с иным лицом, и неустановленными соучастниками, в составе организованной группы, совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных и недостоверных сведений, чем причинили адрес материальный ущерб в сумме сумма, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ... Р.В. в судебном заседании вину свою не признал и пояснил, что он был приглашен как специалист для фио организовать масштабный холдинг и реализовать крупные проекты, при этом все направления которые касались денежных средств и новых бизнес идей было в руках фио С 2013 года по 2017 года произошел резкий рост выручки в компании адрес Телеком». Начиная с 2012 года по 2016 год все финансовое управление было сосредоточено в руках фио С 2014 года он, ... Р.В., стал требовать от фио реорганизации финансовой деятельности холдинга. С этого момента он, ... Р.В., стал подписывать договора поручительства по кредитным обязательствам, исходя из необходимости финансировать производственные проекты адрес телеком». Поскольку кредиты получили более чем у 10 банков, все предприятия группы холдинга были связаны между собой договорами поручительства, то есть в случаи финансовых проблем в компании останавливалась бы деятельность всего холдинга. Все взаимоотношения с банками управлялись непосредственно фио и фио, которые давали прямые указания на подготовку кредитных и прочих соглашений, в том числе и с адрес. Он, ... Р.В., ни в одном из этих процессов не участвовал и приглашался только подписание договоров поручительства, необходимость которых мне обосновывал фио Кроме того, никакие письма с просьбой согласовать реестр кредитов он от сотрудников не получал и на совещаниях по решению финансовых вопросов он не участвовал. В адрес кредит был взят больше сумма и за весь период деятельности они возвращались, при этом денежные средства брались для производственных работ, в том числе на закупку разного оборудования и техники. Начиная с 2017 по 2018 года финансовое состояние компаний негативным, в связи с чем он, ... Р.В., предполагает акционерами было принято решение «выводить» денежные средства. Считает, что ответственность должны нести иные лица, а именно связанные с финансовой деятельностью компаний.

Так, несмотря на непризнание подсудимым своей вины, обстоятельства совершения преступления и вина ...фио подтверждаются следующими представленными стороной обвинения достаточными доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего фио данным и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что 24 октября 2017 года адрес было заключено кредитное соглашение № 01LC4L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях с адрес Телеком», 16 февраля 2018 года было заключено кредитное соглашение № 01LI8L с ООО «ПМК Сибири». адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» при принятии решении о кредитовании рассматривались Банком в рамках групповой логики, как компании, объединенные одним конечным основным бенефициаром - фио 26 октября 2018 сотрудник адрес Телеком» предоставил в адрес недостоверные сведения по реестру контрактов Заемщика и остаткам поступлений по контрактам по состоянию на 01 октября 2018 года. В результате введения адрес в заблуждение относительно своего финансового состояния адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» получили, путем перечисления на их расчетные счета, по соглашениям № 01LC4L и № 01LI8L денежные средства, а именно на расчетный счет адрес Телеком» открытый в дополнительном офисе АО ««АЛЬФА-БАНК» адрес, по адресу: адрес, 03.12.2018 были перечислены кредитные денежные средства в размере сумма, а на расчетный счет ООО «ПМК Сибири» кредитные денежные средства в размере сумма. После этого данные денежные средства адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» использовали по собственному усмотрению и в Банк не вернули. По состоянию на 21 января 2019 года сумма задолженности адрес Телеком» перед Банком составляет сумма, в том числе: сумма – задолженность по основному долгу, сумма – задолженность по процентам и сумма – неустойка за несвоевременное погашение основного долга. Сумма задолженности ООО «ПМК Сибири» составила сумма (т.107 л.д. 4-8).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в адрес работал с апреля 2015 г. по 14 июня 2019 г. С сентября 2017 года состоял в должности главного менеджера по развитию отношений с клиентами регионального корпоративного бизнеса адрес. адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» входят в группу компаний «Эктив Телеком», которая состоит из: адрес Телеком», ООО «ПМК Сибири», ООО «Эктив Инжиниринг», ООО «Эктив Соцэнергосервис», ООО «Телекор». адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» являются заемщиками адрес. Ему, фио, неизвестно, когда, где и при каких обстоятельствах велись предварительные переговоры по предоставлению кредитных денежных средств и предоставления банковских гарантий между представителями адрес Телеком», ООО «ПМК Сибири» и адрес. В августе-сентябре были открыты расчетные счета адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» в дополнительном офисе по адресу: адрес. В период оформления и подготовки кредитно-обеспечительной документации со стороны адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» выступали фио и фио На подписании кредитно-обеспечительной документации присутствовали он, фио, сотрудник дирекции экономической безопасности, а аткже со стороны заемщика был ... Р.В. и фио Заемщик в лице генеральные директора адрес Телеком», ООО «ПМК Сибири», ООО «Эктив Соцэнергосервис», ООО «Телекор», ООО «Эктив Инжиниринг». В январе 2019 года образовалась просрочка по кредитной линии, не были погашены обязательства по кредиту в размере около сумма, после чего сотрудниками кредитного департамента фио началась проверка предоставленных ранее заемщиками документов и было выявлено, что 26 октября 2018 года адрес Телеком» предоставило в адрес недостоверные сведения по реестру контрактов Заемщика и остаткам поступлений по контрактам. По предоставленной в Банк информации бенефициарными владельцами адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» являются фио, ... Р.В., фио, а также фио Кто именно контролирует финансово-хозяйственную деятельность адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», а также управляет финансовыми потоками данных организаций, ему, фио, неизвестно (т.107 л.д. 56-62).

Показания свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в адрес он работает в должности начальника отдела кредитования. Ему известно, что адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» входят в группу компаний «Эктив Телеком», которая состоит из адрес Телеком», ООО «ПМК Сибири», ООО «Эктив Инжиниринг», ООО «Эктив Соцэнергосервис», ООО «Телекор». адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» являются Заемщиками адрес. В октябре-ноябре 2016 года состоялось его первое знакомство с представителями адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», с целью знакомство с потенциальным клиентом, интервью по различным вопросам ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также обсуждались возможности получения финансирование без предоставления залога, при этом данное решение было одобрено Кредитным комитетом. В декабре 2018 года со стороны Заемщика, в частности от фио, поступила информация о том, что у группы компаний образовалась просрочка по кредиту в ПАО Сбербанк, после этого началась перепроверка предоставленных ранее документов от Заемщиков, в ходе которой было выявлено, что 26 октября 2018 адрес Телеком» предоставило в адрес недостоверные сведения по реестру контрактов Заемщика и остаткам поступлений по контрактам по состоянию на 01 октября 2018 года. Причиной возникновения у адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири» перед Банком задолженности по выплате кредитов послужило отсутствие в срок запланированных поступлений по контрактам от заказчиков (т.107 л.д.207-213, т.108 л.д.116- 119).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с сентября 2015 по ноябрь 2015 он работал он работал в адрес «Компания ТрансТелеКом» в качестве заместителя Генерального директора и в его обязанности входила работа с заказчиками и субподрядчиками в части исполнения уже заключенных контрактов, а также поиск новых заказчиков. 11 ноября 2015 года по указанию фио он был назначен Решением единственного акционера на должность генерального директора адрес Телеком». В момент назначения старший исполнительный Вице-президент ... Р.В. объяснил, что его, фио, назначение носит технический характер и фактически на него не будет возлагаться новых обязанностей, поскольку акционеры адрес Телеком» не наделяют его полномочиями на принятие управленческих решений и решение финансовых вопросов, а также не передают ему электронные ключи от банковских счетов. Фактически электронные ключи от банковских счетов находились в распоряжении у фио и фио, при этом фио осуществляла финансовые операции по перечисление денежных средств по указанию фио, так как находилась в ее подчинении. 05 декабря 2018 г. у группы компаний Эктив, а также у организаций, входящих в данную группу, не хватило средств на погашение обязательств перед ПАО «Сбербанк», при этом фио не пояснил, на какие цели и расходы были потрачены денежные средства группы компаний Эктив и каждой организации, входящей в данную группу. Также им с начала 2017 года задавались вопросы акционерам фио и ...у Р.В. по поводу не хватки денежных средств на проектную деятельность, когда выручка регулярно поступает, на что последние пояснили, что это не его дело, и он, фио, не должен в это вникать, так как у него нет финансового образования. Далее состояние группы компаний Эктив плавно ухудшалось, и в декабре 2018 года случился финансовый кризис группы компаний Эктив. Конкретных планов по выходу из данного кризиса фио и ... Р.В. никаких предложений не вносили. Кроме того, фио и ... Р.В., зная о тяжелом финансовом состоянии группы компаний Эктив, продолжали давать указания на заключение сделок с другими кредитными учреждениями. На какие средства направлялась вырученная прибыль от сделок, ему, фио, неизвестно, так как это регулировали фио и ... Р.В. Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности адрес Телеком» принимались либо фио, либо ...ым Р.В., причем последний доводил до него, фио, какие-либо решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности адрес Телеком» в ходе планерок, которые проводились им еженедельно с участием всех руководителей «Профит центров». Он, фио, получал указания на подписание всех документов с банками и с техническими контрагентами, в основном фио, но иногда их также давал ... Р.В. Решения о заключении договоров с контрагентами, с которыми лично он, фио, не взаимодействовал и какой-либо реальной работы, с которыми у него не было, принимались фио и ...ым Р.В. Обстоятельства принятия решения о заключении кредитного соглашения № 01LI8L от 16 февраля 2018 года с адрес ему, фио, неизвестны, так как это решение принималось фио вместе с ...ым Р.В., подписание договора происходило в офисе без его, фио, поездки в адрес. До октября 2018 года ему, фио, не было известно реальное финансовое состояние адрес Телеком», а когда в ноябре 2018 года фио взял его, фио, на встречу с ПАО «Сбербанк России» и в банке начал сообщать ложную информацию о финансовых показателях адрес Телеком» и финансовых возможностях, он, фио, понял, что та информация, которой он владеет, явно не соответствует реальному раскладу дел. Финансовая отчетность Общества составлялась бухгалтерией ПЦ «Управляющая компания», а подписывалась им, фио и бухгалтером фио, при этом достоверность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета адрес Телеком» не проверялась. Формированием реестра контрактов занималась финансовый директор фио, которая была финансовым директором управляющей компании ГК «Active CIS». Договоры, заключенные с ООО «МХТ Групп», были включены в реестр контрактов для адрес фио по указанию и согласованию с фио Решения о заключении договоров с контрагентами принимались фио и ...ым Р.В. (т.107 л.д. 177-195, т.109 л.д.1-5, т.111 л.д.1-14).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с 2003 года по 2006 год работала в адрес «ЦентрТелеком Сервис» в должности заместителя начальника юридического отдела. С 2006 года по февраль 2019 года работала в группе компаний «Active CIS», а именно в адрес Телеком» в должности заместителя начальника юридического отдела, затем её повысили до Вице-президента по юридическим и корпоративным вопросам. Наряду с фио, руководством по финансовым вопросам занимался ... Р.В., который занимал должность старшего исполнительного Вице-президента. В структуре Общества существовало такое понятие как Управляющая компания, в которую входил фио, а также на ряду с другими входил ... Р.В. Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности адрес Телеком» принимались либо фио, либо ...ым Р.В. Решения о заключении кредитных договоров с банками принимались фио, однако документально это никак не оформлялось. ООО «МХТ Групп» ей известно как один из контрагентов адрес Телеком», с которым в сентябре 2018 года заключались контракты. Обстоятельства принятия решения о заключении кредитного соглашения № 01LI8L от 16.02.2018 с адрес ей неизвестны, так как это решение принималось фио вместе с ...ым Р.В. без неё. Причины невозвращения полученных кредитных денежных средств в адрес ей неизвестны. В октябре 2018 года фио, признал, что финансовое состояние компании тяжелое, и сказал, что кредиты не могут быть погашены в срок, что возможно адрес Телеком» будет банкротиться. Также был создан совет директоров приобретенного общества ПАО «АСУнефть», членами данного совета были также назначены различные сотрудники ГК «Active CIS», которые подписывали документы, подготовленные юридическим департаментом по указанию фио и ...фио При увольнении она, фио получила справки 2-НДФЛ, из которых ей стало известно, что помимо заработной платы, в декабре 2018 года ей была начислена премия в размере сумма, что за вычетом НДФЛ составило бы примерно сумма, однако фактически данные денежные средства ей на карту не перечислялись, наличными из кассы не выдавались (т.107 л.д. 22-34, л.д. 36-53).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что он был трудоустроен в адрес «Эктив Телеком» в августе 2015 года. Его функционал заключался в анализе данных управленческой отчетности группы Эктив Си Ай Эс. Никаких организационных и управленческих решений он не принимал и соответствующими полномочиями не наделялся. В группе компаний составлялся управленческий отчет о доходах и расходах, но при этом не составлялись управленческий отчет о движении денежных средств и управленческий баланс. Кроме того, управленческая учетная политика содержала специфические положения по моменту отражения доходов и расходов, отличающиеся от общепринятых принципов учета, что искажало информацию, необходимую для принятия адекватных решений по управлению группой компаний. Существовавшая система управленческого учета приводила к возникновению риска неэффективного управления финансовыми потоками компании, риска совершения неавторизованных операций и даже риска хищений средств компаний, что напрямую грозило финансовой устойчивости группы компаний и, даже, самому существованию группы. Он, фио, неоднократно обращался с этим вопросом к фио и ...у Р.В., при этом последний начал курировать разработку единой информационной системы управленческого учета на базе «1C УПП». Когда в декабре 2018 года группа не смогла расплатиться по кредиту Сбербанка, и консорциум банков в 2019 году во главе с представителями адрес проводил аудит группы, он, фио, вспомнил, что в мае 2016 года фио созвал совещание, на котором он поручил фио и фио обеспечить перевод денег от производственных компаний зарубежным компаниям и подготовку документов отделом финансового сопровождения проектов, а фио продумать отражение таких операций в бухгалтерском учете. После чего фио поручил ему, фио, проверить, что в управленческом отчете о доходах и расходах данные, которые ему предоставят присутствующие на совещании, отражены как погашение займов. При проведении аудита компанией FCG, представляющей интересы адрес, ПАО «Сбербанк России», ПАО «ФК Открытие», выяснилось, что компании группы поручались друг за друга и общая сумма «кросс поручительства» составила примерно сумма (т.112 л.д. 1-7, 17-21, 80-82).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, их которых следует, что она работала в группе компаний IBS в должности администратора проекта, а 10 августа 2012 года она была переведена на должность руководителя направления по работе с финансовыми организациями. С 2016 года по вопросам финансово-хозяйственной деятельности адрес Телеком» решения принимались либо фио, либо ...ым Р.В. В связи тем, что адрес аккредитован у всех заказчиков адрес Телеком» по просьбе фио после длительных переговоров с адрес был заключен договор об открытии кредитной адрес. Затем в феврале 2018 года был заключен договор об открытии кредитной линии с ООО «ПМК Сибири». Поскольку она, фио, не имела доступа к банк-клиенту к счетам компаний ГК «ActiveCIS», поэтому не знает на какой счет и в каком размере поступали денежные средства. Также ей неизвестна информация, на какие цели расходовались и куда направлялись полученные от адрес кредитные средства, поскольку это не входило в ее полномочия и она не имела доступа к банк-клиенту. Финансовая отчетность общества оставлялась бухгалтерией ПЦ «Управляющая компания». На финансовой отчетности стояли подписи генеральных директоров компаний в соответствии с требованиями законодательства. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета адрес Телеком» ей не проверялась, поскольку у нее для этого не было ни полномочий, ни технической возможности, ни сведений о финансовой деятельности, ни профессиональных навыков и знаний. Группа компаний «Active CIS» формировалась в течение длительного времени как путём создания юридических лиц, так и путём приобретения уже готового бизнеса. На конец 2017 года в группу компаний «Active CIS» входили: адрес «Инжиниринг холдинг», адрес Инжиниринг», ООО «ЭктивСоцэнергосервис», адрес «Телеком ИТ Холдинг», адрес Телеком», ООО «Векторинвест», ООО «Телекор», ООО «НПО ТЕЛЕКОР», ООО «ПМК Сибири», ПАО «АСУ Нефть». адрес являлась головной компанией созданного фио бизнеса, куда также входили акционеры как ... Р.В., фио, фио и фио Кроме того ...у Р.В., который занимал должность старшего исполнительного Вице-президента ГК «Active CIS», подчинялась основная часть служб ГК «ActiveCIS», он был также акционером ГК «ActiveCIS», «правой рукой» фио по всем ключевым вопросам (т.108 л.д.51-69).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, их которых следует, что группа компаний «Active CIS» формировалась в течение длительного времени как путём создания юридических лиц, так и путём приобретения уже готового бизнеса. На конец 2017 года в группу компаний «Active CIS» входили: адрес Инжиниринг», ООО «Эктив Соцэнергосервис», адрес Телеком», ООО «Телекор», ООО «НПО ТЕЛЕКОР», ООО «ПМК Сибири», ПАО «АСУ Нефть». В отношении адрес Инжиниринг» ему, фио, известно, что до ноября 2018 года генеральным директором данной компании являлся фио, а с ноября 2018 года по март 2019 года генеральным директором был фио ФИО1 и фио номинально числились на этой должности и реального отношения к финансово-хозяйственной деятельности компании не имели, поскольку функции единоличного исполнительного органа выполняет фио, а фактическое руководство этой компанией осуществляли ... Р.В. и фио адрес «Эктив Инжиниринг» были ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», адрес «Инжиниринг холдинг» (т.107 л.д.196-206).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, их которых следует, что с 2003 года по апрель 2019 года он работал в адрес Телеком», при этом с 2016 года по декабрь 2018 года он занимался подписанием финансовых документов, связанных с кредитованием адрес Телеком». С 27 ноября 2018 года по 22 марта 2019 года он, фио, работал в должности генерального директора в адрес Инжиниринг», однако фактически являлся номинальным генеральным директором, так как действовал по поручению фио, который являлся конечным бенефициаром адрес Телеком» и ГК «Active CIS», при этом руководством по финансовым вопросам занимался также ... Р.В., который занимал должность старшего исполнительного Вице-президента. Указанные лица возглавили так называемую «Управляющую компанию», менеджмент которой руководил финансовой и хозяйственной политикой каждой из компаний ГК «Active CIS». В структуру управляющей компании ГК «Active CIS» входит казначейство, юридический департамент, кадровая служба, отдел методологии, отдел логистики, планово-экономический отдел, и финансовая служба. Штатная структура юридических лиц не соответствовала реальной структуре управления бизнесом, поскольку не редки были случаи, когда сотрудник занимал одну должность, а фактически выполнял другую функцию. Также бенефициарами адрес являются ... Р.В. и фио В ООО «ПМК Сибири» он, фио, является мажоритарным акционером, владельцем 74 % акций компании, которыми он номинально владеет в интересах ГК «Active CIS», для реализации бизнеса в Красноярском регионе (т.108 л.д.72-95).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что ООО «Союз-Комплект», образовано 21 апреля 2015 г. путем реорганизации в форме преобразования из адрес «Союз-Комплект», в которым 13 апреля 2018 г. он, фио, является единственным участником Основным видом деятельности ООО «Союз-Комплект» является комиссионная торговля оптовая неспециализированная, при этом общество имеется расчетные счета в ПАО Банк «ФК Открытие», в адрес, в Московский адрес. ООО «Союз-Комплект» работало с компанией адрес Телеком» с весны 2015 года и осуществляло поставку комплектующих на основании множества договоров. Непосредственно он, фио, с акционерами ООО «Эктив Телеком» знаком не был, личные и коммерческие контакты осуществлял его партнер фио, в связи с чем общался с фио, фио и ...ым Р.В. Поставки и оплаты происходили в штатном режиме, бухгалтерия своевременно производила сверки, его, фио, принципал ООО «АТИК» открыл обособленное подразделение в адрес, через которые шла организация закупок и поставок, и никаких сложностей не возникало. Документы на подпись доставлялись курьерской службой, особого участия в организации процесса закупок и поставок он не принимал. В управлении организацией фактическое участие он не принимал, а как лицо, занимавшее должность генерального директора, он приезжал в офис компании для подписания документов. В начале 2017 года, от фио ему стало известно, что от ООО «Эктив Телеком» будут направлять денежные средства, которые буду поступать по отдельно подписанным контрактам и спецификациям, которые необходимо учитывать отдельно и направлять их на реквизиты тех юридических лиц, которые предоставят фио, фио, ... Р.В. или их представитель фио в четком соответствии с их указаниями. Подготовку всей первичной документации должны были делать они. Также ему, фио, пояснили, что все риски неисполнения договора акционеры адрес Телеком» несут сами, у него не должно быть никаких опасений. В качестве вознаграждения ему, фио, было предложено сохранение его стандартной наценки комиссионера и дельта между ценой продажи и ценой закупки в 1% для принципала. Технически работа с адрес Телеком» выглядела следующим образом: поступавшие от адрес Телеком» денежные средства он, фио, переводил в адрес своего принципала – ООО «Юг-Урал Индустрия», а тот соответственно направлял их на реквизиты тех юридических лиц, которые поступали через фио от акционеров адрес Телеком». За период 2017-2018 г.г. с расчетного счета адрес Телеком» в адрес были перечислены на расчетный счет ООО «Союз-Комплект» сумма (т.110 л.д. 88-95).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с фио он познакомился в 2012 году, когда начал работать в адрес «Эктив Телеком» в должности заместителя руководителя департамента по строительству адрес связи. Через некоторое время, в ноябре 2016 года ему, фио, позвонил ... Р.В. и пригласил к себе на собеседование, в ходе которой последний предложил ему, фио, стать учредителем и занять должность генерального директора нового юридического лица, которое будет некоторое время оказывать услуги и выполнять работы для юридических лиц, входящих ГК «ActiveCIS», а именно ООО «Векторинвест», адрес Инжиниринг», ООО «Эктив Соцэнергосервис», адрес «Телеком ИТ Холдинг», адрес Телеком», ООО «Телекор», ООО «НПО ТЕЛЕКОР», ООО «ПМК Сибири», ПАО «АСУ Нефть», адрес «Инжиниринг холдинг». После этого он, фио, заключил договор купли-продажи 100% долей ООО «Абрис-Строй», при этом денежные средства на покупку долей ему дал ... Р.В. После покупки он, фио, вступил в должность генерального директора, при этом штат сотрудников составлял пять человек. В январе-феврале 2017 года ... Р.В. пригласил его к себе и сообщил что берет на себя обязанности по представлению интересов ООО «ТДПК» в переговорах по взаимоотношениям с юридическими лицами, входящими в ГК «ActiveCIS». ООО «ТДПК» будет предоставлять услуги складского хранения для компаний, входящих в ГК «ActiveCIS», от него, фио, требуется выполнять его указания в части отношений ООО «ТДПК» с ГК «ActiveCIS», управлять ООО «ТДПК» и развивать свои направления деятельности. От ...а Р.В. он получал письменные и устные распоряжения о том, с кем и какой договор необходимо заключить, сколько денежных средств и от кого поступит на расчетный счет, на реквизиты какого юридического лица, по каким договорам и в каком размере их необходимо отправить. Ключи дистанционного управления находились у него, фио ... Р.В. собирал совещания, на которых доводили до последнего информацию о проделанной работе за отчетный период, он, фио, докладывал о перемещении товаров по складам, сколько закупок ГК «ActiveCIS» прошло через ООО «ТДПК». ... Р.В. требовал от фио и фио увеличить количество закупок продукции и оборудования для нужд ГК «ActiveCIS» через ООО «ТДПК», то есть они должны были договариваться с генеральными директорами юридических лиц, входящих в ГК «ActiveCIS», чтобы они заключали договоры с ООО «ТДПК». Он, фио, искал заказчиков и вел переговоры по своему направлению деятельности. В настоящий момент ООО «ТДПК» деятельность не ведет, сдается нулевая отчетность в налоговый орган (т.110 л.д. 193-197).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что с 11 октября 2013 года он является генеральным директором ООО «ТрансТраст», а с 24 октября 2019 г. является единственным участником данного Общества. Примерно в середине весны 2018 года к нему обратился его хороший знакомый фио с предложением увеличить экономические показатели с целью улучшения качества будущих контрактов и посотрудничать с его давними партнерами адрес Телеком». Примерно в начале лета 2018 года он, фио, встретился с фио который сообщил, что адрес Телеком» для улучшения годовых показателей требовался дополнительный объем товарооборота, при этом необходимо было пропустить через ООО «Транс Траст» по различным основаниям, а в дальнейшем они должны были вернуться на расчетный счет адрес Телеком» через третьих юридических лиц. Всю первичную документацию, контракты, спецификации, отгрузочные документы адрес Телеком» должны были готовить самостоятельно, от него, фио, требовалось только это все подписать и обеспечить прием и перечисление денежных средств, при этом осуществление реальных поставок продукции не предполагалось. Его, фио, данное предложение заинтересовало, поскольку у ООО «Транс Траст» также наблюдалось некоторое снижение экономических показателей и, в любом случае, наличие в досье такого покупателя как адрес Телеком» было очень хорошо с точки зрения участия в тендерах и вообще общей презентации. Вместе с тем, фио предложил ему 1% от суммы поступивших на ООО «ТрансТраст». Всего от адрес Телеком» на расчетный счет ООО «Транс Траст» открытый в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в адрес, были перечислены денежные средства в размере сумма платежными поручениями с банков ПАО Банк «ФК Открытие» и адрес (т.110 л.д. 119-126).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что группа компаний «Active CIS» была образована в результате объединения группы юридических лиц, а именно адрес «Инжиниринг холдинг», адрес Инжиниринг», ООО «Эктив Соцэнергосервис», адрес «Телеком ИТ Холдинг», адрес Телеком», ООО «Векторинвест», ООО «Телекор», ООО «НПО ТЕЛЕКОР», ООО «ПМК Сибири», ПАО «АСУ Нефть». Она, фио, находилась в подчинении ...фио В марте 2018 года фио обратился к ней, чтобы она возглавила финансовый блок ГК «Active CIS», однако документально это закреплено не было. Управляющей компании ГК «Active CIS», согласно которой объединенная бухгалтерия должна была подчиняться фио и ...у Р.В. На проходивших совещаниях ...ым Р.В. каждому руководителю, в том числе и ей, фио, ставилась задача о подготовке сводных таблиц и расшифровок проектов по бюджету доходов и расходов. Каждую неделю ... Р.В. спрашивал их исполнение. Отдел финансового планирования и отчетности ГК «Active CIS» под руководством фио напрямую подчинялся фио, ...у Р.В. Позже также был создан Совет Директоров приобретенного общества ПАО «АСУНЕФТЬ», членами которого были также назначены различные сотрудники ГК «Active CIS», они подписывали документы, которые подготавливал юридический департамент по указанию ...фио и фио адрес является головной компанией созданного фио бизнеса, при этом доли владения были распределены между фио, ...ым Р.В. и фио (т.110 л.д.1-13, 72-76).

Показания свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в период времени с 2006 года по август 2019 года он осуществлял трудовую детальность в ГК «ActiveCIS», на различных должностях. В период с 16 сентября 2013 года по 26 ноября 2018 года он, фио, был назначен на должность генерального директора и исполнял трудовые обязанности в ООО «Эктив Соцэнергосервис», входящем в холдинг «ActiveCIS». Осуществлял руководство адрес Телеком» и определял финансово-хозяйственную политику фио, который являлся постоянным акционером ГК «ActiveCIS», имел большие полномочия, которые влияли на ход принятия управленческих решений, также ряд важных решений принимались старшим Вице-Президентом группы компаний ...ым Р.В. Относительно организационно-управленческой структуры организации адрес Телеком» была создана управляющая компания (т.110 л.д. 18-30).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что до осени 2016 года он был членом Совета директоров адрес Телеком» и ООО «Телекор», который фактически был номинальным органом. В Совет директоров адрес Телеком» также входили фио, ... Р.В. и фио Он, фио, был категорически не согласен с политикой фио и ...фио относительно увеличения финансирования проектов и отсутствия минимизации расходов ГК «Active CIS», его, фио, не устраивало отсутствие системы управления, также был против реализации ряда инвестиционных проектов за счет средств ГК «Active CIS», что противоречило взглядам фио и ...фио на дальнейшее развитие ГК «Active CIS». С весны 2016 года началась процедура передачи финансовых подразделений от него, фио, под управление ...фио, который консолидировал на себе все управление бизнесом ГК «Active CIS». После чего он, фио, покинул ГК «Active CIS». Наряду с фио руководством по финансовым вопросам после его, фио, ухода из ГК «Active CIS» в середине 2016 года стал заниматься ... Р.В. ФИО2 и ... Р.В. через Управляющую компанию напрямую руководили бизнес-направлениями ГК «Active CIS» - «Профит-Центры». фио, также являлся руководителем адрес, при этом выгодоприобретателями адрес также являются ... Р.В. и фио После его, фио, ухода из ГК «Active CIS» при принятии решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности адрес Телеком» он не присутствовал. Решение о заключении кредитного соглашения № 01LI8L от 16.02.2018 с адрес принималось лично фио, о чем он сообщил ему, фио, и сотруднице ООО «Инвестиционный механизм» фио Изначально именно адрес вышел на ГК «Active CIS» с предложением о предоставлении кредита в размере сумма, но в связи с тем, что потребности в кредитных ресурсах у ГК «Active CIS» были на тот момент удовлетворены, то от данного предложения отказались (т.107 л.д. 216-238).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в адрес Телеком» он работал в период с марта 2017 года по январь 2018 года в должности руководителя дирекции корпоративного финансирования. В своей деятельности он подчинялся фио, при этом последний и ... Р.В. принимали стратегические решения как по адрес Телеком» так и по группе компаний «Active CIS», в которую входили адрес Инжиниринг», ООО «ЭктивСоцэнергосервис», адрес Телеком», ООО «Телекор», ООО «НПО ТЕЛЕКОР», ООО «ПМК Сибири», ПАО «АСУ Нефть». ... Р.В. руководил финансовым и исполнительным блоком, которые использовали привлеченные денежные средства от кредитных учреждений (т.112, л.д. 206-209).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что группа компаний «Active CIS» формировалась в течение длительного времени, как путём создания юридических лиц, так и путём приобретения уже готового бизнеса. На конец 2018 года в группу компаний «Active CIS» входили адрес «Инжиниринг холдинг», адрес Инжиниринг» ИНН <***>, ООО «Эктив Соцэнергосервис», адрес «Телеком ИТ Холдинг», адрес Телеком», ООО «Векторинвест», ООО «Телекор», ООО «НПО ТЕЛЕКОР», ООО «ПМК Сибири», ПАО «АСУ Нефть». адрес «Инжиниринг холдинг» являлась 100% собственником адрес «Эктив Инжиниринг». Генеральным директором данной компании являлся фио, который занимал данную должность номинально. адрес Инжиниринг» является дочерней компанией адрес «Инжиниринг холдинг», которая владела 100% акций этой компании. До октября 2018 года генеральным директором данной компании являлся он, фио, затем генеральным директором был назначен фио Он, фио, как и фио номинально значились на этой должности и реального отношения к финансово-хозяйственной деятельности компании не имели. Всегда фактическое руководство этой компанией осуществлял фио, атакже ... Р.В. и фио адрес «Эктив Инжиниринг» были ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», адрес. Расчетные счета у адрес Инжиниринг» были открыты в ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», адрес, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «ТКБ». Управлением банковскими счетами данной компании занималось казначейство ГК «ActiveCIS», руководила которым фио под руководством фио ООО «Эктив Соцэнергосервис» также входила в бизнес ГК «ActiveCIS», бенефициаром которого являлся фио, а генеральным директором был фио, который осуществлял фактическое руководство этой компанией вместе с фио и ...ым Р.В. Основными контрагентами ООО «Эктив Соцэнергосервис» были различные общеобразовательные учреждения (т.107 л.д. 73-81, 85-96).

Показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что с 2019 года он занимал должность генерального директора адрес Инжиниринг», по постановлению Арбитражного суда, где проводил ревизию имущества организации, после чего выезжал на склады, где имущество обнаружено не было, после чего он был уволен, и им было подано заявление в полицию.

Показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что он работал в адрес банк», начальником отдела, который занимался развитием клиентов. Ему известно, что переговоры по заключению договора о выдаче кредита велись с фио и фио, при этом ... Р.В. не участвовал. Далее образовалась задолженность перед банков на сумму сумма сумма прописью, после чего была организована встреча с ...ым Р.В., который сообщил, что погасят образовавшуюся задолженность перед банком.

Показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что он работал в адрес в должности руководителя по кредитованию. При выдаче кредитов составлялись и подписывались кредитные договора. Через некоторое время стало известно о просрочке платежей ГК «Эктив Телеком» Сбербанку.

Показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что с октября 2011 года по ноябрь 2018 года она проработала в адрес «Эктив Телеком» Группа компаний «Active CIS», на должности ведущего юрисконсульта Юридического департамента, под руководством ...фио, при этом она выполняла его указания по подготовке разных заключений. Ей также известна компани «ПМК Сибири» генеральным директором который был фио Также в группу входили компании как ООО «Холдиговая компания», ООО «Эктив Инжиниринг», ООО «Эктив Соцэнергосервис», адрес «Телеком ИТ Холдинг», ООО «ВекторИнвест», ПАО «АСУ Нефть», которыми фактически руководил фио, при этом акционерами были ... Р.В. и фио Ей также известно, что ООО «Эктив Соцэнергосервис» и адрес «Телеком ИТ Холдинг» вели реальную хозяйственную деятельность. Также ... Р.В. проводил совещания, на которых давал указания руководителям проектов.

Показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которых следует, что она работала Группе компаний «Activ CIS», ее непосредственным руководителем был фио, также в компании был ... Р.В., как вице-президент. В компании проводились совещания, на которых обсуждались производственные вопросы, при этом на данных совещаниях присутствовал ... Р.В., при этом обсуждались ли вопросы финансового характера она не помнит. Руководителем финансового мониторинга являлась фио, у которой в подчинении была бухгалтерия и все финансовые документы проходили через нее, при этом фио подчинялась ...у Р.В. Ей, фио, известно, что у компании было много поставщиков, с которыми заключались договора. Также как пояснил свидетель, что были кредитные обязательства у компании перед адрес, однако договора она не видела.

Показаниями эксперта фио данными в судебном заседании, следует, что им в ходе расследования дела была проведена экспертиза по представленным следователем материалам дела, кроме того, он осматривал представленные ему оптические диски. По результатам экспертизы им было установлено, что банком выдавались кредиты, которые частично погашались компанией.

Заявлением о совершении преступления от 21.02.2019 в которому указано, что сотрудники адрес Телеком» с целью последующего хищения кредитных денежных средств предоставили в адрес недостоверные сведения по реестру контрактов Заемщика и остаткам поступлений по контрактам, после чего получив денежные средства, в дальнейшем их не вернули (т.1 л.д. 84-87).

Заявлением о совершении преступления от 14.07.2020 поданное представителем адрес по доверенности ФИО3, в котором указано, что адрес (Кредитор) было заключено кредитное соглашение № 01LI8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях с ООО «ПМК Сибири». ООО «ПМК Сибири» и адрес Телеком» при принятии решении о кредитовании рассматривались Банком в рамках групповой логики, как компании, объединенные одним конечным основным бенефициаром - фио 21.09.2018 в банк были предоставлены сканированные копии контрактов ЭТ-МХТГР-РАМ-01 от 04.09.2018 и ЭТ-МХТГР-РАМ-02 от 03.09.2018 с планируемой выручкой по ним порядка сумма. 26.10.2018 с целью последующего хищения кредитных денежных средств сотрудник адрес Телеком» предоставил в адрес недостоверные сведения по реестру контрактов Заемщика и остаткам поступлений по контрактам по состоянию на 01.10.2018. В результате введения адрес – Банк» в заблуждение относительно своего финансового состояния на счет ООО «ПМК Сибири» № №<***> открытый в дополнительном офисе АО ««АЛЬФА-БАНК» адрес, по адресу: адрес, были перечислены кредитные денежные средства в размере сумма. Указанные денежные средства ООО «ПМК Сибири» использовали по собственному усмотрению и в Банк не вернули (т.1 л.д. 73-75).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены оригинал ответа адрес, а также CD-R диск Verbatium, который содержит папки и файлы документов, выписки по счетам и «IP_address» (т.104 л.д. 5-6).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены оригинал ответа адрес исх. № 724/114597 от 05.09.2019 года, а также CD-R диск Verbatium, который содержит файлы и папки и выписками по счету организаций за период с 04.09.2014 по 03.09.2019, и иные документы, а также CD-R диск Verbatium, который содержит IP-адреса ООО «Павловский полимер» и файл, содержащий выписку по счету ООО «Павловский полимер» в адрес (т.104 л.д. 11-14).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 17 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены оригинал ответа адрес исх. № 724/120065 от 16.09.2019 года, а также CD-R диск Verbatium, который содержит файлы и папки в отношении ООО Красноярскэлектросервис», содержащий выписку по счету и с транзакциями по карте за период 10.10.2018 - 11.09.2019 года (т.104 л.д. 19-20)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены оригинал ответа ПАО АКБ «Связь-Банк» исх. № 59626 от 16.09.2019 года, а также CD-R диск Mirex, который содержит папки с выпиской по счету ООО «Телекор» и адрес «Эктив Инжиниринг» в АКБ «Связь-Банк» и файлы с IP-адресами (т.104 л.д. 25-26).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены оригинал ответа ПАО Банк «ФК Открытие», а также копии сведений об IP-адресах, с которых осуществлялся информационный обмен документами по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», копии выписки по операциям на расчетном счете за период с 12.04.2018 года (дата открытия) по 11.09.2019 года в отношении ООО «Меридиан» и иные документы (т.104 л.д. 53-55).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены оригинал ответа ПАО «Социальный коммерческий банк адрес «Примсоцбанк», а также CD-RWдиск Umnikс, содержащий выписки по счетам ООО «ГарантСтрой» и иные документы, содержащие сведения о ведении финансово-хозяйственной деятельности данной организацией (т.104 л.д. 60-68).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены CD-R диск Verbatium, полученные ПАО АКБ «Авангард», а также CD-R диск Verbatium, который содержит файлы, содержащие IP-адреса ООО «Абсолют-Сервис», ООО «Деревянное дело», ООО «МЕРИДИАН», ООО «Промышленный потенциал», ООО «Урал-логистик», и файлы с электронными выписками с расчетного счета указанных организаций и иные документы (т.102 л.д. 87-96).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 18 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены оригинал ответа адрес от 18.09.2019 года, а также CD-R диск Verbatium, который содержит файлы и иные документы, отражающие ведение финансово-хозяйственной деятельности указанной организации (т.103 л.д. 209-215).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14 февраля 2020 года, согласно которому осмотрены документы и СD-диск фирмы «Verbatim» на котором имеются электронные документы, содержащие информацию о ходе проведения еженедельных совещаний по текущему статусу работы и организационным вопросам, в котором участвовали ...фио, фио, фио, фио, и иные лица (т. 111 л.д. 62-67).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16 марта 2020 года, согласно которому осмотрены копии приказов Президента ГК ActiveCIS №146/у-16 от 23.12.2016 года за подписью фиоЛ, а также распечатка электронного письма, отправленного 21.07.2017 года в 13:58 от фио в адрес ФИО4 фио фио, фио, фио с темой «RE:ТК-СК выборка 40м» и вложением «договор поставки союз комплект д-2017-67715 (2).pdf» (т.111 л.д. 110-113).

Протокол осмотра предметов (документов) от 10 декабря 2019 года, согласно которому осмотрены выписка с расчетного счета №<***> ООО «УК «Уралнефть» (ИНН <***>), открытому в филиале Банка ВТБ (ПАО) в адрес ИНН <***> (дополнительный офис «Воронцовский») за период с 01.10.2018 по 15.10.2018 гг., в которой содержаться сведения, что в день поступления все денежные средства, разделённые на суммы в небольших размерах перечисляются на счета различных индивидуальных предпринимателей по различным основаниям (т.111 л.д. 235-237)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 29 июля 2019 года, согласно которому осмотрены документы на листах формата А4, приложенные к протоколу допроса фио от 26.07.2019 г. Документы представляют собой скриншоты электронной почты сотрудников адрес (SBurinov@alfabank.ru) и фио (VLozgachev@alfabank.ru), содержащие их переписку с сотрудниками адрес Телеком» фио (timofeeva@activecis.ru), фио (ivanova.m.a.@activecis.ru) и фио (nikishina@activecis.ru), где прикреплены темы, а именно «договор мхт альфа часть 1 2 подписи», также приложена архивная папка «ЭТ-МХТГР-РАМ-01 и файлы, содержащие реестры контрактов (т.107 л.д. 242-243).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 08 июля 2019 года, согласно которому осмотрены документы на листах формата А4, приложенные к протоколу допроса фио от 05.07.2019 г., а именно копии договора об ипотеки, копия дополнительного соглашения к кредитному договору, копия свидетельства о государственной регистрации права от 11.06.2013 г., копия соглашения о разделе имущества между супругами от 29.05.2013 г и копия закладной от 13.11.2013 г. с предметом ипотеки квартирой по адресу: адрес, ФИО5 <...> (т. 107 л.д. 246-247).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 24 июля 2019 года, согласно которому осмотрены документы на листах формата А4, приложенные к протоколу допроса фио от 23.07.2019г. а именно копии платежных поручений адрес о переводе денежных средств, где получателем выступает адрес Телеком», ООО «Проектно-монтажная компания Сибири»» справки о задолженности и копии уведомлений о погашении задолженности по кредитному обязательству (т.108 л.д. 235-240).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20 сентября 2019 года, согласно которому осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса фио от 20.09.2019 года, а именно отчеты в отношении ООО «Атлант-Лизинг», ООО «Запчастьцентр», ООО «Запчастьцентр», ООО «Квартал», ООО «Лазер 777», ООО «Союз-Комплект», ООО «ТД «ПК», ООО «Транстраст» (т. 109 л.д. 234-235).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22 июля 2019 года, согласно которому осмотрены выписка по расчетному счету № <***> ООО "Проектно-монтажная компания Сибири" в адрес, полученная в указанном кредитном учреждении подтверждающая перевод адрес в адрес денежных средств на счет ООО Проектно-монтажная компания Сибири" а также подтверждающая перевод денежных средств с расчетного счета ООО "Проектно-монтажная компания Сибири" на расчетный счет ООО "ГарантСтрой", ООО "Красноярскэлектросервис", ОАО "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект», ООО "ФракДжет-Строй", ООО "КрепИмпорт", ООО "Торговый дом "Партнер Комплектация" (т.105 л.д. 1-10).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 08 августа 2019 года, согласно которому осмотрены выписки движения денежных средств по счетам вышеуказанных организаций, а именно на основании платежных поручений со счета адрес в адрес был осуществлен перевод денежных средств на расчетный счет адрес "Эктив Телеком", а также со счета адрес Телеком" на расчетные счетаиных организаций и на расчётные счета индивидуальны предпринимателей, с назначением в каждом случае, плате за оказание услуг и выполнения работ (т. 105 л.д. 11-108).

Ответами адрес, согласно которому представлены выписки по счетам ООО «Гарантстрой», адрес инжиниринг, ООО «Меридиан», ООО «Павловский полимер», ООО «Эктив Соцэнергосервис», ООО «Телекор», фио, ООО «Красноярскэлектросервис» (т.104 л.д. 3,17).

Ответом ПАО «СвязьБанк» за адрес (группа ВЭБ) согласно которому представлены выписки по счетам адрес инжиниринг», ООО «Телекор» (т.104 л.д.23).

Ответом ПАО Банк «ФК Открытие» согласно которому представлены выписки по счетам ООО «Меридиан» (т.104 л.д. 29).

Ответом ПАО «ПримСоцБанк» согласно которому представлены выписки по счетам ООО «Гарантстрой» (т.104 л.д. 58).

Ответом ПАО АКБ «Авангард» согласно которому представлены выписки по счетам ООО «Промышленный потенциал», ООО «АбсолютСервис», ООО «Деревянное дело», ООО «Меридиан», ООО «Павловский Полимер» и фио (т.102 л.д. 66-69).

Ответом адрес согласно которому представлены выписки по счетам ООО «Павловский Полимер» (т.103 л.д.99).

Ответом адрес согласно которому представлены выписки по счетам адрес Телеком», ООО «ПМК Сибири», ООО «Фракджетстрой», ООО «Красноярскэлектросервис» (т.3 л.д.57).

Ответом ПАО «ПРИО-Внешторгбанк» согласно которому представлены выписки по счетам ООО «Квартал» и ООО «Лазер 777» (т.3 л.д. 61).

Ответом ПАО «Челиндбанк» согласно которому представлены выписки по счетам ООО «Юг-УралИндустрия» (т.4 л.д. 166).

Ответом Банк ВТБ (ПАО) согласно которому представлены выписки по счетам ООО «ПРО-Групп», ООО «Вигрупп», ООО «Водолей», ООО «Ин-Ретеч» (т.4 л.д. 174).

Ответ Банк ВТБ (ПАО) согласно которому представлены выписки по счетам ООО «Транс Траст», ООО «ТД Партнер Комплектация», ООО «Союз Комплект», ООО «Атлант Лизинг» и ООО «Запчастьцентр» (т.3 л.д. 81).

Ответом ООО «МХТ групп» о получении информации об эмиссии векселей в период с 01.06.2018 по 31.09.2019 (т.29 л.д. 117).

Заключением эксперта № 12/3-77 от 31 июля 2020 года, согласно которому, сумма денежных средств, выданных адрес» (Кредитор) адрес Телеком» (ИНН <***>) (Заемщик) в рамках заключенного между ними кредитного соглашения № 01LC4L от 24 октября 2017 года об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, за период с 24.10.2017 по 17.03.2020, составляет сумма

Сумма денежных средств, возвращенных адрес Телеком» (ИНН <***>) (Заемщик) в адрес адрес» (Кредитор) в рамках заключенного между ними кредитного соглашения № 01LC4L от 24 октября 2017 года об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, за период с 24.10.2017 по 17.03.2020 в части основного долга и процентов, составляет сумма

Сумма денежных средств, выданных адрес» (Кредитор) ООО «ПМК Сибири» (ИНН <***>) (Заемщик) в рамках заключенного между ними кредитного соглашения № 01LI8L от 16 февраля 2018 года об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, за период с 24.10.2017 по 17.03.2020, составляет сумма

Сумма денежных средств, возвращенных ООО «ПМК Сибири» (ИНН <***>) (Заемщик) в адрес адрес» (Кредитор) в рамках заключенного между ними кредитного соглашения № 01LI8L от 16 февраля 2018 года об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, за период с 24.10.2017 по 17.03.2020 в части основного долга и процентов, составляет сумма (т.106 л.д. 17-204).

Все перечисленные и исследованные в судебном заседании доказательства, которые представлены стороной обвинения, получены в соответствии с требованиями закона, в том числе протоколы следственных действий, закрепляющих соответствующие факты, и сомнений у суда не вызывают, таковые в соответствующей части взаимосвязаны и взаимозависимы, подтверждают фактические обстоятельства совершения рассматриваемого преступления в отношении названного потерпевшего и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности ...фио в совершении инкриминируемого ему преступления.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст.ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, и полностью доказывают виновность ...фио в совершении преступления.

Виновность ...а Р.В. подтверждается приведенными выше показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, которые последовательны, стабильны, согласуются друг с другом, в связи с чем, суд не усматривает оснований сомневаться в их достоверности, кроме того, они объективно подтверждаются письменными доказательствами и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту подсудимого, а также нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Усомниться в достоверности показаний и заявления представителя потерпевшего, в том числе и относительно похищенных ...ым Р.В. и иными лицами денежных средств, а также относительно характера и последовательности противоправных действиях подсудимого в отношении потерпевшего, у суда оснований не имеется, поскольку они последовательны, по существу непротиворечивы и полностью согласуются между собой и дополняются показаниями свидетелей и другими доказательствами изложенными выше.

Оценивая показания свидетелей, суд считает, что оснований не доверять данным показаниям не имеется, поскольку таковые последовательны и непротиворечивы, взаимосогласуются и дополняют друг друга, а также полностью подтверждают показания представителя потерпевшего и дополняют их.

О направленности умысла ...фио на совершение мошенничества в отношении адрес свидетельствует факт предъявления подсудимым и иными лицами заведомо ложных и недостоверных сведений о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направлениях использования кредитных средств, а также ложные сведения о финансовой отчетности заемщиков адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири».

Наличие в действиях ...фио квалифицирующего признака как совершение преступления в составе организованной группы, объективно подтверждается обстоятельствами дела, из которых следует, что ... Р.В. и неустановленные лица, в не установленные следствием период времени 24 октября 2017 года и месте адрес вступили в организованную группу, организованную иным лицом, которые объединились для совершения мошеннических действий, связанных с целью хищения денежных средств адрес, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направлениях использования кредитных средств, которые в последующем поступили на расчетные счета адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», находящиеся под фактическим руководством иного лица, входящие в состав объединения юридических лиц (холдинга) «ACTIVE CIS» («ЭКТИВ СИС»), объединяющего группу компаний по реализации масштабных комплексных проектов в области автоматизированных систем управления, телекоммуникаций и энергетики, не имея намерений исполнять условия и обязательства перед адрес, не вернули в банк сумма, а обратили в свою пользу.

Кроме того, ...у Р.В. отводилась определенная роль в совершении преступления, а именно подготовка плана совершения преступления, организация изготовления и подписания финансово-хозяйственных и платежных документов, содержащие ложные сведения, организация, подготовка и подписание в кредитную организацию заявок на получение кредитных денежных средств и организация перечисления и распоряжение похищенными денежными средствами, в том числе через подконтрольную ...у Р.В. организацию.

Между тем, неустановленные лица, входившее в состав организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, исполняли роли изготовителей документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о заемщиках, необходимых для предоставления банком кредитов.

Данная организованная группа характеризовалась устойчивостью, о чем свидетельствует ее сплоченность и слаженность действий, фактическое распределение ролей, длительность существование организованной группы, их организованность, сплоченность и устойчивость, задействование в совершении преступления большого количества, как физических, так и юридических лиц, четкое распределение ролей каждому из соучастников, постоянная связью между ее участниками, тщательная проработка хищения денежных средств и их дальнейшее распределение между участниками, сложность механизма совершения и сокрытие следов преступления.

Совершение хищения в особо крупном размере, в отношении адрес, объективно подтверждается суммой похищенных денежных средств, которая превышает сумма.

Оценивая вышеуказанное заключение эксперта, суд находит его объективным, а выводы эксперта – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта, который обладает специальными познаниями и достаточным опытом работы, при этом был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Нарушений закона и прав подсудимого при назначении экспертизы не допущено. Заключение эксперта соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, приведенные в нем выводы согласуются с другими исследованными в судом доказательствами.

Предварительное расследование проведено в соответствии с требованиями УПК РФ, уполномоченным на то должностным лицом. Нарушений положений гл. 23 УПК РФ при составлении постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения не допущено.

У суда отсутствуют основания считать, что вещественные доказательства, получены при иных, не связанных с производством следственного действия, обстоятельствах.

Изъятые в ходе процессуальных действий предметы (документы) осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотра предметов (документов) составлен соответствующий протокол, который также соответствует требованиям УПК РФ. Какие-либо нарушения закона при проведении указанных процессуальных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют.

При таких обстоятельствах, судом действия ...фио квалифицируются по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Кроме того, в судебном заседании стороной защиты были допрошены свидетели фио, фио, фио, фио, фио, фио и ...фио

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что он знает ...фио со студенческих времен. В апреле 2014 год он был принят на работу в компанию адрес Телеком» на должность заместитель генерального директора, однако фактиически занимался экономической безопасностью, при этом президентом компании являлся фио В то время Вице-призедент по финансовым вопросам был фио, который ставил все задачи относительно управления финансами компании. У компании было много кредитов которые были заимствованы у многих банков. Отдел, который возглавлял ... Р.В. занимался заключенными с организациями контрактами. В компании проводились совещания по произведённым вопросам, при этом по финансовым вопросам и получения кредитов организовывались отдельные совещания, которые проводил фио Вопросы привлечения финансов согласовывались с руководителем департамента, при этом контроль вели фио и фио Генеральным директором «ПМК Сибири» был фио, который приезжал к фио Также ему известны фио и фио, которые подчинялись фио и фио

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что 20 февраля 2012 года по 11 апреля 2019 года она работала начальником тендерного отдела, в ее обязанности входили заключение государственных контрактов, для чего привлекался отдел по работе с кредитными организациями, который возглавляла фио ... Р.В. был Вице-президентом занимался исполнением заключаемых с организациями контрактов. Также ей известна компания ПМК «Сибири» руководителем которой был фио Также как пояснила свидетель, что условия кредитования в адрес ей не известны.

Из показаний свидетеля ...фио данными в судебном заседании, следует, что подсудимый является ее супругом, с которым работали в группе компаний «Эктив телеком», при этом она работала в должности генерального директора, в ее обязанности входил контроль за деятельностью компании, в том числе контроль за подготовкой финансовых отчетов, которые отдавали фио, при этом ... Р.В. отвечал за проектную часть и проводил по данному поводу совещания. Вместе с тем, что касается финансовой части, то ответственным был фио Вопросами по кредитным учреждениям занимались фио и фио, а также иные лица, фамилии которых она не помнит.

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что она являлась сотрудником группы компании ГК «Active CIS», устроилась она на должность персонального ассистента ...фио и в ее в её обязанности входило протоколирование проводимых совещаний. Также ей знаком фио, который являлся президентом данной группы компаний. ... Р.В. был вице-президентом, курировал производственную деятельность. В компании проводились совещания, где руководители проектов докладывали на какой стадии находится тот или иной проект. Привлечением финансов занимался отдел под руководством фио Кроме того, на совещания, где решался вопрос финансирования, ... Р.В. не приглашался. Ей также известно, что между фио и фио был конфликт, однако его причину не знает. Также ей известно, что ... Р.В. не просил ее подготавливать документов в кредитные организации, в том числе и платежные поручения.

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что ему знаком подсудимый ... Р.В., с которым работали в группе компаний «ActiveCIS», при этом ... Р.В. состоял в должности Вице-президента компании. фио занимался финансовыми вопросами, а также осуществлял деятельность касаемо банковских гарантий и занимался методом кредитования в банках, то есть по вопросам касаемо финансов, то обращались к фио

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что с апреля 2010 года она утроилась руководителем проекта в группе компаний «ActiveCIS», а 2016 года она являлась руководителем отдела компания «Эктив телеком», в ее обязанности входило реализация проектов, общение с заказчиками, контроль сроков выполнения проектов, а также доклад проблемных вопросов руководству с предоставлением отчетности. Ей знакома фио, которая работала начальником финансовой службы, которая занималась банковским гарантиями. Также в компании существовал исполнительный блок, руководителем в котором был фио Ей известно, что по кредитным договорам фио и ... Р.В. подписывали договора поручительства.

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании, следует, что он с октября 2017 года работал в «Эктив телеком», занимался консолидацией всей проектной деятельности, формированием систем управления и форматированием отчетности. У каждого руководителя была своя сфера деятельности. Каждую неделю с учетом программы «1С» проводились совещания, на которых обсуждались проблемы по операционным вопросам деятельности, которую возглавлял фио, при этом ... Р.В. возглавлял проектную деятельность. Ему, фио, известно, что в «Эктив телеком» были крупные проекты и более рентабельные контракты. На проводимых совещаниях, где участвовали руководители проектов, при этом финансовые вопросы не решались

Из показаний свидетеля фио данными в судебном заседании следует, что ему знакома компания адрес «Эктив телеком», а также он знаком с фио, который предложил поработать в данной компании, при этом с 2017 года он работал в финансовом блоке заместителем руководителя. Ему известно, что фио и ... Р.В. подписывали договора поручительства, при получении компанией кредитов в банке.

Оценив показания свидетелей защиты, данных в судебном заседании, суд считает, что данные показания не содержат каких-либо сведений об обстоятельствах совершенного подсудимым совместно с иными лицами преступления, а также и не опровергают его причастность к совершенному преступлению.

Указания свидетелей защиты на то, что ... Р.В. никаких решений по заключению кредитных соглашений не принимал и к финансово-хозяйственной деятельности компаний отношения не имел, суд находит их недостоверными, поскольку опровергаются собранными по делу доказательствами, кроме того, их показания даны из чувства ложного гуманизма, желания обезопасить подсудимого, а также избежать им уголовной ответственности и наступления возможных негативных для него последствий уголовно-правового характера, суд также отмечает, что об истинных намерениях подсудимого данные свидетели посвящены не были.

Оценивая показания подсудимого, данные им в ходе судебного разбирательства, суд им доверяет только в той части, в которой они соответствуют установленным обстоятельствам, и не противоречат совокупности доказательств, представленных стороной обвинения. В остальной части суд находит их недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за совершенное преступление.

Ссылка стороны защиты на то, что в деле отсутствуют доказательства, указывающие на причастность ...фио является несостоятельной, поскольку опровергается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, кроме того, судом установлено, и это следует из исследованных материалов дела, что ... Р.В. с иными лицами предоставили в банк заведомо ложные и недостоверные сведения о целях кредитования, источниках погашения кредитных обязательств и направлениях использования кредитных средств, а также ложные сведения о финансовой отчетности заемщиков адрес Телеком» и ООО «ПМК Сибири», при этом намереваясь получить кредит. Данный факт подтверждается показаниями представителя потерпевшего, а также свидетелей, которые указывали на причастность ...фио и иных лиц к совершенному преступлению. Кроме того, иное лицо и ... Р.В., зная о тяжелом финансовом состоянии группы компаний «Эктив», продолжали давать указания на заключение сделок с другими кредитными учреждениями. Решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности компаний принимались, помимо иного лица, также ...ым Р.В., который был участником заключения кредитных соглашений с адрес и получения кредитных денежных средств.

Указания подсудимого о том, что он не знал, что кредитные денежные средства распределялись не по целевому назначению, а также что им предпринимались попытки вернуть кредитные денежные средства, не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания и суд расценивает их как правомерную защиту от предъявленного обвинения, данные доводы опровергаются собранными по делу доказательствами. По мнению суда, действия подсудимого иных лиц по возврату в адрес части денежных средств, обусловливались лишь созданием видимости гражданско-правовых отношений, придания законности совершенной сделки и намерением отсрочить свои планы по завладению кредитными денежными средствами, кроме того, избежать наступления неблагоприятных последствий уголовного правового характера.

Доводы стороны защиты и подсудимого о совершении преступления иными лицами и необходимости привлечения их к уголовной ответственности не основаны на законе, поскольку судебное разбирательство проведено в пределах, предусмотренных требованиями ст. 252 УПК РФ, в силу которых судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Установление преступных действий и виновности других лиц, не привлеченных к уголовной ответственности, в компетенцию суда не входит.

Доводы стороны защиты о неверном определении кредитоспособности заемщиков, являются несостоятельными, поскольку они опровергаются собраннымии по делу доказательствами, в том числе свидетелей, которые указывают на то, что реальная платежеспособность заемщиков не позволяла им получить кредиты в заявленных размерах, а также исполнить обязательства по кредитным договорам, то есть возвратить полученные по кредитным договорам денежные средства и проценты за пользование ими.

Судом не установлено обстоятельств, которые бы указывали на заинтересованность представителя потерпевшего и свидетелей в осуществлении уголовного преследования в отношении подсудимого.

Судом установлено, что предварительное следствие по данному делу проведено с достаточной полнотой и с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, при этом по делу отсутствуют объективные данные, которые бы давали основание предполагать, что данное уголовное дело сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов, а доказательства могли быть сфальсифицированы.

В соответствии со ст.ст. 6 и 60 УК РФ суд при назначении наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, который в ПНД и НД не состоит, имеет родственников нуждающихся в его поддержке, трудоустроенного, положительно характеризуется, состояние его здоровья и здоровье его родственников, а также учитывает влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, применяя положения п. «г» ч.1 и ч.2 ст. 61 УК РФ, судом в данном случае признаются положительные характеристики, его состояние здоровья и состояние здоровья его родственников, а также наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Вместе с тем, при установленных по делу обстоятельствах суд не находит в данном случае оснований для назначения подсудимому наказания с применением положений, предусмотренных ст.ст. 64 и 73 УК РФ, не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ относительно изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд полагает необходимым в данном случае в рамках санкции ч. 4 ст. 159.1 УК РФ назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, которое надлежит отбывать реально, то есть в условиях изоляции от общества, что в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, находя возможным с учетом семейного и материального положения подсудимого не назначать ему дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Применяя правило, предусмотренное п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, с учетом личности подсудимого и обстоятельств совершения преступления, для отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы назначается исправительная колония общего режима.

В связи с этим, в том числе и для обеспечения исполнения приговора, избранную ...у Р.В. меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу надлежит изменить на более строгую в виде заключения под стражу.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

Разрешая гражданский иск адрес о взыскании с ...фио возмещения причиненного преступлением материального ущерба на сумму сумма, в соответствии со ст.1064 ГК РФ, суд считает их законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению и взысканию с ...фио в пользу адрес в размере сумма.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

...а Руслана Викторовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ...у Р.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, с зачетом в этот срок время задержания в порядке ст.91,92 УПК РФ с 16 октября 2019 года по 18 октября 2019 года и время содержания его под стражей с 21 августа 2023 года до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время задержания ...фио с 16 октября 2019 года по 18 октября 2019 года, а также время содержания его под стражей с 21 августа 2023 года и до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

На основании ч.3.4 ст.72 УК РФ время нахождения ...фио под домашним арестом с 19 октября 2019 года по 15 октября 2020 года зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Меру пресечения ...у Р.В. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Взять ...а Р.В. под стражу в зале суда.

Взыскать с ...а Руслана Викторовича в пользу адрес сумму материального ущерба в размере сумма.

Вещественные доказательства: оптические диски и документы (копии документов) - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Савеловский районный суд адрес в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо самостоятельном ходатайстве.

Судья Неудахин Д.В.