57RS0023-01-2023-002135-86
№ 1-219/2023
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2023 года г. Орел
Советский районный суд г. Орла в составе:
председательствующего судьи Гапоновой Е.М.,
при секретаре Нутовец Е.И.,
с участием государственного обвинителя Отвиновского В.В.,
защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Быстровой Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Советского районного суда г. Орла материалы уголовного дела в отношении:
ФИО1, <данные изъяты>, судимого:
- 06.05.2008 по приговору Советского районного суда г. Орла по ч.3 ст. 30 п. «г» ч.3 ст. 228.1, ч.4 ст. 150, с учетом ч.3 ст. 69 УК РФ к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 02.09.2014 освобожден условно-досрочно на 02 года 08 месяцев, 24 дня,
- 01.12.2022 по приговору мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района г. Орла по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства,
обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
органами предварительного следствия ФИО1 обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ при следующих обстоятельствах.
В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.
В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.
В период предшествующий 20.06.2022, более точно дата и время следствием не установлены, на территории г. Орла, более точно место следствием не установлено, к ФИО1 обратилось лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с целью внесения ФИО1, являющимся подставным лицом – учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Авеню» (далее по тексту - ООО «Авеню») ИНН №*** изменений в сведения о пользователе ранее открытого расчетного счета ООО «Авеню» ИНН №***, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Авеню» ИНН №***, на что ФИО1 дал свое согласие.
После поступления от лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, данного предложения у ФИО1 возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Авеню» ИНН №***.
В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 20.06.2022 ФИО1 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и генеральным директором ООО «Авеню» ИНН №***, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Авеню» ИНН №***, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис №*** Орловского отделения №*** ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, где лично подал документы, необходимые для внесения изменений в сведения о пользователе расчетного счета ООО «Авеню» ИНН №***, получения доступа к услуге системы ДБО, и подписал заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента (далее по тексту Заявление), указав в Заявлении номер мобильного телефона №*** и адрес электронной почты <данные изъяты>, используемые лицами в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №*** Орловского отделения №*** ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, 20.06.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, были внесены изменения в сведения о пользователе расчетного счета №*** и предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, для идентификации работы в которой используется логин и способ SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющиеся электронным средством платежа, тем самым 20.06.2022, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1 сбыл лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, электронные средства платежа в дополнительном офисе №*** Орловского отделения №*** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <...>, путем предоставления номера мобильного телефона №*** и адреса электронной почты <данные изъяты> в ПАО «Сбербанк».
В результате умышленных преступных действий ФИО1, лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляли переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Авеню».
В ходе судебного разбирательства установлено, что 10.08.2023 ФИО1 умер. Указанное обстоятельство подтверждается ответом из БУЗ ОО «БСМП им.Семашко», а также свидетельством о смерти от 11.08.2023.
В силу п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 УПК РФ.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.
По смыслу уголовно-процессуального закона уголовное дело не может быть прекращено без согласия близких родственников умершего, которым предоставлено право не согласиться с прекращением уголовного дела и настаивать на продолжении производства по нему с целью реабилитации покойного.
Близкий родственник - сын подсудимого ФИО1 – ФИО2 не настаивал на продолжении производства по уголовному делу с целью возможной реабилитации умершего, полагал возможным уголовное дело прекратить, о чем представил до судебного заседания заявление.
В судебном заседании защитник подсудимого – адвокат Быстрова Ю.В. просила уголовное дело в отношении ФИО1 прекратить по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью подсудимого.
Государственный обвинитель полагал необходимым прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого, поскольку оснований для реабилитации ФИО1 из материалов дела не усматривается.
Поскольку смерть подсудимого ФИО1 является очевидным фактом, что подтверждается соответствующим документом, в материалах дела отсутствуют основания для реабилитации подсудимого, суд считает, что производство по делу подлежит прекращению.
При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 24, п. 1 ст. 254 УПК РФ, ст. 239 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи со смертью подсудимого.
По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства по делу: копии регистрационного дела ООО «Авеню», ИНН №***, ОГРН №***; уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений от 26.01.2022 №***; уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений от 26.01.2022 №***; реестр полученной корреспонденции для доставки заказ № №*** от 27.01.2022; 14 листов формата А4, на которых содержатся сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за налоговый период 2 квартал 2021 года - 1 квартал 2022 ООО «Авеню», ИНН №***, ОГРН №***; 1 лист формата А4, на котором содержатся сведения об уплаченных и неуплаченных налогах и страховых взносах ООО «Авеню»; 3 листа формата А4, на которых содержится бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Авеню» за 2021 год; банковская документация ООО «Авеню», ИНН №***, ОГРН №*** из ПАО СБЕРБАНК, в том числе содержащаяся на оптическом диске – хранить при материалах уголовного дела; документы ООО «Авеню», ИНН №***, ОГРН №***, обнаруженные 10.02.2023 в ходе обыска у подозреваемого ФИО1, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Железнодорожному району г. Орел СУ СК России по Орловской области – хранить в камере хранения до рассмотрения по существу уголовного дела в отношении неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Постановление суда может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня его вынесения через Советский районный суд г.Орла.
Председательствующий: Е.М. Гапонова