Дело № 1-345\2023
УИД: 36RS0006-01-2023-002588-56
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Воронеж 02 октября 2023 года.
Центральный районный суд г. Воронеж в составе председательствующего судьи Курбатовой Е.В.,
при секретаре Ступниковой Д.А.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Воронеж Колесниченко Т.М.,
подсудимого ФИО5,
защитника адвоката Суббота Н.А., представившей удостоверение №2938 и ордер №19388 от 08.08.2023,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, ранее не судимого,
осужденного 25.01.2023 мировым судьей судебного участка №7 в Ленинском судебном районе Воронежской области по ст.173.2 ч.1 УК РФ с применением ст.64 УК РФ к штрафу в размере 15 000 рублей, штраф оплачен,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ :
ФИО5 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:
В июне 2021 года ФИО5 познакомился с неустановленным в ходе следствия мужчиной, представившимся ему по имени ФИО1. В июне 2021 года, точная дата следствием не установлена последний предложил ФИО5 оказать ему помощь, а именно оформить на себя юридическую фирму, которую фактически будет использовать он сам, от ФИО5 требовалось предоставление собственного паспорта гражданина РФ с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является единственным учредителем и директором ООО «Элитстрой». В рамках достигнутой договоренности в сентябре 2021 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, через социальную сеть «Телеграм» ФИО5 предоставил свой документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Элитстрой». В результате умышленных преступных действий ФИО5 07.10.2021 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 12 по Воронежской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО5 является директором и единственным учредителем ООО «Элитстрой», то есть осуществлено незаконное образование юридического лица.
Далее, в середине октября 2021 года, но не позднее 21.10.2021, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, между ФИО5 находившемся на территории г. Воронежа, и неустановленным в ходе следствия мужчиной, который ранее представился именем ФИО1, состоялся разговор. Во время общения ФИО1 предложил ФИО5 в рамках ранее достигнутой договоренности, открыть в банковской организации г. Воронежа от своего имени расчетный счет зарегистрированного юридического лица ООО «Элитстрой» с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), а после открытия банковского счета передать ему электронные средства, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного юридического лица.
После указанного предложения у ФИО5 сформировался корыстный преступный умысел, и он согласился открыть расчетный счет в банковской организации г. Воронежа с системой ДБО, то есть приобрести в целях сбыта и сбыть прилагающиеся к данному расчетному счету электронные средства, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «Элитстрой» и в частности ФИО5, то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств.
После чего, во исполнение своего преступленного умысла, 21.10.2021 точное время следствием не установлено, ФИО5, являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «Элитстрой», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Элитстрой» переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Элитстрой», подключения услуг системы ДБО в отделении АО «Московский индустриальный банк» расположенного по адресу: <...>.
На основании поданных ФИО5 документов, сотрудниками отделения АО «Московский индустриальный банк» расположенного по адресу: <...>, 21.10.2021 ООО «Элитстрой» открыт расчетный счет №, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль. В этот же день ФИО5, ознакомленному с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Московский индустриальный банк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «Московский индустриальный банк» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в установленном порядке, и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сотрудниками банка переданы логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы ДБО посредством отправления СМС-сообщения на номер телефона «№», указанный ФИО5 в заявлении о принятии расчетных (платежных) документов на осуществление операций.
После этого, в этот же день, то есть 21.10.2021 точное время в ходе предварительного следствия не установлено ФИО5, находясь у дома № 20а по ул. Театральная г. Воронежа, сбыл неустановленному лицу документы по открытию расчетного счета ООО «Элитстрой» №, документы о подключении системы дистанционного банковского обслуживания, являющиеся электронными средствами платежа, а также логин и пароль, обеспечивающие вход в личный кабинет системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьим лицом.
Подсудимый ФИО5 вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
В соответствии со ст.276 ч.1 п.3 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО5, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в июне 2021 года он через своего знакомого познакомился с молодым человеком, представившемся именем ФИО1, после личной встречи с ФИО1, которая проходила на парковке вблизи адреса: <...>, он ему предложил зарегистрировать на своё имя организацию, открыть расчетные счета и получить дебетовые карты на них и передать всю документацию ему ФИО1) за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, его это предложение устроило, они обменялись номерами телефонов (на данный момент контактов ФИО1 у него не сохранилось) и после чего продолжили общение в сети интернет. Примерно в сентябре-октябре 2021 года он через социальную сеть интернет «Телеграм» отправил ФИО1 фотографию своего паспорта Российской Федерации, СНИЛС, ИНН. После чего, ФИО1 его проконсультировал, что ему нужно посетить МИФНС России № 12 по Воронежской области, располагающееся по адресу: <...>, там будет ждать «свой» человек из числа сотрудников МИФНС России №12 по Воронежской области, который задаст примитивные вопросы по регистрации общества, а ему ФИО1 рассказал, что нужно будет ответить сотруднику МИФНС России № 12 по Воронежской области, а также, что на выходе из налоговой будет ждать молодой человек примерно № лет с именем ФИО2, которому он должен будет передать все документы от зарегистрированных на своё имя организаций, в итоге он посетил МИФНС России №12 по Воронежской области и зарегистрировал на своё имя ООО «Элитстрой» (ИНН <***>) на выходе из МИФНС России №12 по Воронежской области его встретил ФИО2, которому передал все документы на вышеуказанные общества и они разошлись. После чего, примерно через неделю, он встретился с ФИО2 в центре города на проспекте Революции, они зашли в какую-то организацию, где он получил печати от ООО «Элитстрой» (ИНН <***>) которые в дальнейшем передал ФИО2, после чего, с ФИО2 они поехали получать на его имя электронно-цифровую подпись в организацию, название которой не помнит, но она находилась в районе улицы Проспект Патриотов, ключ от ЭЦП он также должен передать ФИО2, дальше они посещали банк города Воронежа с целью открытия расчетных счетов и банковских дебетовых карт на ООО «Элитстрой» (ИНН <***>) а именно в Московском Индустриальном Банке, располагающимся по адресу: <...>;
В промежутке посещение банка он с ФИО2 посещал нотариуса где располагается офис не запомнил. В данном офисе они записались к нотариусу по электронной очереди (конкретного нотариуса, который принимал не помню), зашли в кабинет вместе с ФИО2, поставили печати и подписи (какие именно были документы не помнит). В дальнейшем они разошлись.
После чего, ФИО2 он больше не видел. Также в дальнейшем он неоднократно писал ФИО1 и уточнял, когда он отдаст обещанное вознаграждение, на что он ссылался на сложную ситуацию в стране и обещал позже передать ему денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, которые по итогу он так и не получил. Больше с вышеуказанными гражданами он не встречался.
Примерно весной 2022 года по адресу моей регистрации: <адрес>, пришли документы по поводу оплаты налогов от ООО «Элитстрой» (ИНН <***>) и, которые увидела моя мама ФИО3, я ей объяснил вышеуказанную ситуацию и она посещала налоговые органы с целью закрытия вышеуказанных обществ. Финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного сообщества он не вел распоряжений по передаче данных полномочий от лица генерального директора не выдавал и не планировал так как передал информацию по расчетным счетам ФИО2 (Т.1 л.д.113-116).
Кроме признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается показаниями свидетеля обвинения и специалиста, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.
С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №1 и специалиста ФИО4
Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 он работает в <данные изъяты>. В число его обязанностей входит поиск клиентов на оформление счетов организаций, формирование пакета документов на банковское дело для его дальнейшей передачи. Клиент при открытии ДБО и ЭЦП уведомляется о недопустимости их передачи третьим лицам без отсутствия соответствующего распоряжения генерального директора. При подготовке пакета документов необходимо личное присутствие клиента. Также согласно письму Банка России от 07.12.2007 №197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании» Банк России обращает внимание кредитных организаций на необходимость распространения предупреждающей информации для своих клиентов о возможных случаях неправомерного получения персональной информации пользователей систем ДБО (Т.1 л.д.117-120).
Согласно показаниям специалиста ФИО4, электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Банковская карта и система дистанционного банковского облуживания относятся к электронным средствам платежа, в связи с тем, что те отвечают требованиям Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Те позволяют составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Согласно п. 1.26 Положения 762-П Банка России от 29.06.2021 клиент отправитель платежа в электронном виде подписывает его электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и удостоверяет кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено клиентом-отправителем или уполномоченным на это лицом. Письмом Банка России от 07.12.2007 №197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании» Банк России обращает внимание кредитных организаций на необходимость распространения предупреждающей информации для ее клиентов о возможных случаях неправомерного получения персональной информации пользователей систем ДБО. В состав такой информации целесообразно включать описание официально используемых способов и средств информационного взаимодействия с клиентами, а также описание приемов неправомерного получения кодов персональной идентификации клиентов, информации о банковских картах и мер предосторожности, которые необходимо соблюдать клиентам, пользующимся системами ДБО. Третье лицо, согласно общим принципам гражданского законодательства – это лицо, не являющееся стороной в обязательстве, то есть при открытии банковского счета с клиентом заключается договор, в котором одной из сторон является сам банк, второй непосредственно клиент банка, то есть третье лицо – это неуполномоченное лицо. Клиент банка при заключении договора с банком может указать в договоре сведения о лицах, также уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, а также лицах, которые могут иметь доступ к системе ДБО. Перечень лиц, имеющих право доступа к системе ДБО, утверждается распорядительными документами организации, представитель которой обратился в банк с просьбой об открытии счета. Передавать банковские карты организации, сведения для доступа к системе ДБО можно, но только лицам, уполномоченным на то распорядительными документами организации, те лица, которые не наделены распорядительными документами возможностью распоряжаться денежными средствами на счете, а также не наделены возможностью доступа к системе ДБО, не могут осуществлять данную деятельность, это считается неправомерным. Данные сведения, то есть сведения об уполномоченных лицах также закреплены в договоре с банком, то есть в документах, которые оформляются при открытии счета указываются лица, которые наравне с директором фирмы могут распоряжаться денежными средствами, получать доступ к системе ДБО. Если исходить из требований законодательства, то считается нарушением передача пластиковых банковских карт и доступа к системе ДБО не уполномоченным лицам (Т.1 л.д.121-125).
Кроме того, в судебном заседании были исследованы следующие материалы дела:
- рапорт об обнаружении признаков преступления от 14.11.2022, согласно которому установлено, что ФИО5 являясь номинальным директором ООО «Элитстрой» осуществил сбыт третьим лицам электронных средств и электронных средств информации (Т.1 л.д.10);
- протокол проверки показаний на месте с участием ФИО5 от 25.02.2023 в ходе которой последний пояснил, что его показания будут проверяться по адресу: <...>. Прибыв по вышеуказанному адресу ФИО5 пояснил, что в дневное время, точное время не помнит, около АО Банка «МинБанк», по адресу: <...> он встретился ФИО2, которому передал пакет документов с документами по банковскому счету открытому в данном банке на ООО «Элитстрой» где он являлся генеральным директором (Т.1 л.д.79-84);
- протокол осмотра предметов от 20.02.2023 согласно которому осмотрен CD-R диск с копией регистрационного дела ООО «Элитстрой» и расширенной выписки ЕГРЮЛ, предоставленный МИ ФНС России № 12 по Воронежской области, а также информацию о банковском деле ООО «Элитстрой» предоставленной АО «Московский индустриальный банк» в ответ на запрос Прилагается фототаблица (Т.1 л.д.31-43);
- копия регистрационного дела ООО «Элитстрой» и расширенной выписки ЕГРЮЛ, а также информация о банковском деле ООО «Элитстрой» предоставленной АО «Московский индустриальный банк» (Т.1 л.д.47-74).
Анализируя приведенные выше доказательства и оценивая их в совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО5 полностью доказанной.
Подсудимый не отрицает своей вины. Показания свидетелей обвинения и специалиста последовательны, логичны, согласуются между собой и подтверждаются иными доказательствами по делу. Поводов для оговора указанными лицами ФИО5 не установлено.
Действия ФИО5 правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть совершение приобретения в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
При назначении наказания суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО5 и на условия жизни его семьи.
ФИО5 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.
Анализируя фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ и назначении наказания, не связанного с лишением свободы, отсутствуют.
Вместе с тем, обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.
ФИО5 на момент совершения преступления судим не был, вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, удовлетворительно характеризуется по месту регистрации и жительства, имеет на иждивении престарелую бабушку инвалида.
Указанные выше обстоятельства суд признает исключительными, а их совокупность достаточной для применения при назначении ФИО5 наказания в виде лишения свободы ст.73 УК РФ, а также ст.64 УК РФ, в связи с чем, полагает возможным не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ст.187 ч.1 УК РФ в качестве обязательного.
Принимая во внимание, что на момент постановления настоящего приговора наказание, назначенное ФИО5 по приговору мирового судьи судебного участка №7 в Ленинском судебном районе Воронежской области от 25.01.2023, исполнено, оснований для применения ст. 69 ч.5 УК РФ не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ, без штрафа.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев, обязав его в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.
Меру пресечения осужденному ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства: CD-R диск с копией регистрационного дела ООО «Элитстрой» и расширенной выписки ЕГРЮЛ; информацию о банковском деле ООО «Элитстрой» предоставленной АО «Московский индустриальный банк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий судья Е.В. Курбатова