Решение по делу № 2-2165/2024 от 14.10.2025 | Центральный районный суд г. Новосибирска (Новосибирская область)

Категория дела О взыскании необоснованно полученной суммы Гражданское Удовлетворено частично

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Прокурор <адрес> обратился в суд с настоящим иском, с учетом уточнения исковых требований просил взыскать с <ФИО> в доход Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес>

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

В судебном заседании представитель истца уточненные исковые требования поддержала, дала пояснения. Судом установлено, что <ФИО> проходил службу в органах внутренних дел с <дата> по <дата>.

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Частью 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства

Резолютивная частьитоговое решение суда

Исковые требования прокурора <адрес> удовлетворить частично.

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

УИД: 54RS0010-01-2024-000547-04

Дело №2-92/2025 (2-2165/2024)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 сентября 2025 года город Новосибирск

Центральный районный суд города Новосибирска в составе судьи Хитренко А.И.

при секретаре судебного заседания Сафроновой М.А.

с участием представителя истца – помощника прокурора Рубан Я.П.,

ответчика ФИО1, представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора <адрес> в защиту интересов Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> к ФИО1 о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена,

установил:

прокурор <адрес> обратился в суд с настоящим иском, с учетом уточнения исковых требований просил взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации в лице Главного управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> денежные средства в размере 7 312 296, 64 рублей, законность получения которых не подтверждена.

В обоснование заявленных исковых требований указано, что ФИО1 проходил службу в органах внутренних дел с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ГУ МВД России по <адрес> проведена проверка сведений, указанных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ФИО1 за отчетные 2020, 2021, 2022 годы. В ходе проверки ГУ МВД России по <адрес> выявлены многочисленные нарушения в представленных сведениях о доходах ФИО1 и его супруги, в том числе, не отражение полученных доходов и нескольких счетов в банках, представление недостоверных сведений о счетах. Кроме того, выявлено, что за 2020 год на счета ФИО1 поступили денежные средства в размере 6 060 527, 69 рублей, за 2021 год – 11 258 413, 69 рублей, за 2022 год – 16 275 397, 45 рублей, законность получения которых не подтверждена. В этой связи ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> результаты проверки направлены в прокуратуру <адрес>. Прокуратурой <адрес> по поручению прокуратуры <адрес> в отношении ФИО1 в порядке статьи 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №273-ФЗ «О противодействии коррупции» проведены контрольные мероприятия в целях проверки законности получения денежных средств.

Установлено, что в 2020 г. на расчетные счета ФИО1 поступили денежные средства, а именно:

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 256 065, 00 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступили денежные средства в размере 2 130 347, 83 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 2 101 042, 82 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 1 371 328, 73 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 201 743, 31 руб.

В 2021 г. на расчетные счета ФИО1, а именно:

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 167 454, 00 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступили денежные средства в размере 88 318,71 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступили денежные средства в размере 70 260, 00 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 2 116 517, 65 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 4 495 538, 61 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 3 753 103, 77 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 501 123, 95 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в размере 30 237, 00 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в размере 18 250, 01 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в размере 17 310, 01 руб.

В 2022 г. на расчетные счета ФИО1, а именно:

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 358 600, 00 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступили денежные средства в размере 1 149 672, 38 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступили денежные средства в размере 504 909, 94 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 5 479 171, 26 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 969 100, 11 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 4 626 510, 00 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» поступили денежные средства в размере 578 902, 26 руб.

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в размере 1 648 914, 64 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в размере 70 686, 47 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в размере 782 847, 28 руб.;

- на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в размере 11 402, 32 руб.

Таким образом, в период 2020-2022 гг. на расчетные счета, принадлежащие ФИО1, поступили денежные средства в размере 33 499 358, 10 руб.

Опрошенный ДД.ММ.ГГГГ в прокуратуре <адрес> ФИО1 пояснил, что источник поступления денежные средства в размере 256 065, 00 руб. в 2020 г. на счет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», указать не может. Данный счет открывался для получения социальных выплат как ветерану боевых действий. Пояснения по поводу поступления в 2020 г. денежных средств в размере 2 130 347, 83 руб. на расчетный счет, открытый 1 ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», отсутствуют. Пояснения по поводу поступления в 2020 г. денежных средств в размере 2 101 042, 82 руб. на расчетный счет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», отсутствуют. Пояснения по поводу поступления в 2020 г. денежных средств в размере 1 371 328, 73 руб. на расчетный счет, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», отсутствуют. Аналогичные пояснения дал по поводу поступления денежных средств в размере 201 743, 31 руб. на расчетный счет в ПАО «ВТБ», отрытый ДД.ММ.ГГГГ. Пояснения о поводу того, что за 2020 на его счета, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», поступили денежные средства в размере 6 060 527, 69 руб., тогда как общий доход составил 942 925, 80 руб. отсутствуют. Также, отсутствуют пояснения по поводу поступления в 2021 г. денежных средств, на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», в размере 167 454, 00 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», в размере 88 318, 71 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», в размере 70 260, 00 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 2 116 517, 65 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 4 495 538, 61 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 3 753 103, 77 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 501 123, 95 руб., на счета, отрытые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», в размере 66 097, 00 руб., поступления за 2021 на его счета, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькофф Банк», денежных средств в размере 1 1 258 413, 69 руб., тогда как общий доход составил 1 003 728, 61 руб. отсутствуют. По поводу поступления в 2022 г. денежных средств в размере 358 600, 00 руб. на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», пояснил, что денежные средства были внесены им, а также иные переводы. Пояснения по поводу поступления денежных средств в 2022 на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», в размере 1 149 672, 38 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк», в размере 504 909, 94 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 5 479 171, 26 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 969 100, 11 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 4 626 510,00 руб., на счет, отрытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 578 902, 26 руб., на счета, отрытые ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», в размере 2 514 708, 48 руб., на счета, отрытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», в размере 93 823, 02 руб. отсутствуют. По поводу того, что за 2022 на его счета, открытые в ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькофф Банк», поступили денежные средства в размере 16 275 397, 45 руб., тогда как общий доход составил 3 661 674, 51 руб. пояснения также отсутствуют. По поводу внесения им наличных денежных средств в общей сумме 1 043 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет, отрытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ, пояснил, что данные денежные средства были внесены им для поездки во Владивосток и приобретения там автомобиля. Данные денежные средства являются заемными, заем осуществлял у друзей и родственников (3-4 человека). По поводу внесения им наличных денежных средств в сумме 239 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет, отрытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ, ничего не пояснил. По поводу внесения им наличных денежных средств в общей сумме 498 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет, отрытый в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ, ничего также не пояснил.

Согласно данным Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы доход ФИО1 (заработная плата, социальные выплаты, доходы по вкладам) в период 2020 - 2022 гг. составил 2 906 426, 42 руб., им получены денежные средства по трем кредитным договорам на общую сумму 2 837 892, 82 руб., денежные средства от продажи квартиры в размере 2 570 000, 00 руб., денежные средства, взысканные по исполнительному листу №ФС033708268, выданному Центральным районным судом <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 45 750, 00 руб., капитализация процентов по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», в размере 5 135, 97 руб., кроме того, внутренние переводы между своими счетами составили 16 320 804, 50 руб.

Сумма денежных средств, законность получения которых подтверждена, составляет 24 686 009, 70 руб.

Поскольку ответчиком не доказана законность получения денежных средств в размере 7 312 296,64 руб., прокурор обратился в суд с настоящим иском.

В судебном заседании представитель истца уточненные исковые требования поддержала, дала пояснения.

Ответчик, представитель ответчика возражали против удовлетворения исковых требований поддержали доводы письменных возражений, в том числе, указали на отсутствие у прокурора права проверять законность поступления денежных средств и требовать их обращения в доход государства до внесения соответствующих изменений в законодательные акты, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, на нарушения порядка и сроков проведения прокурорской проверки, не соглашались с заявленными суммами.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, извещены надлежащим образом о судебном разбирательстве.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что ФИО1 проходил службу в органах внутренних дел с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ГУ МВД России по <адрес> по факту несоблюдения требований к служебному поведению заместителя начальника отдела полиции (курирующим работу с личным составом) Отдела полиции № «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску, подполковником полиции ФИО1 в период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка на предмет осуществления предпринимательской деятельности и полноты и достоверности сведений, указанных в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ФИО1 за отчетные 2020, 2021, 2022 годы.

В ходе проверки ГУ МВД России по <адрес> выявлены многочисленные нарушения в представленных сведениях о доходах ФИО1 и его супруги, в том числе, не отражение полученных доходов и нескольких счетов в банках, представление недостоверных сведений о счетах. Кроме того, выявлено, что за 2020 год на счета ФИО1 поступили денежные средства в размере 6 060 527, 69 рублей, за 2021 год – 11 258 413, 69 рублей, за 2022 год – 16 275 397, 45 рублей, законность получения которых не подтверждена.

ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> результаты проверки направлены в прокуратуру <адрес>.

Прокуратурой <адрес> по поручению прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 в порядке статьи 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №273-ФЗ «О противодействии коррупции» проведены контрольные мероприятия в целях проверки законности получения денежных средств.

Согласно решению прокурора <адрес> Сивака Р.А. от ДД.ММ.ГГГГ инициирована проверка законности получения денежных средств ФИО1 в порядке статьи 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №273-ФЗ «О противодействии коррупции». Срок проведения проверки определен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 отобраны объяснения, в которых приведено обоснование части денежных средств, поступивших на его банковские счета в проверяемый период. В отношении иных денежных средств указано, что документы и дополнительные объяснения будут представлены позже.

До направления иска в суд ДД.ММ.ГГГГ такие дополнительные объяснения и документы прокурору не представлены, что не отрицалось ответчиком.

Согласно части 4 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № 3-ФЗ «О полиции» сотрудник полиции, как в служебное, так и во внеслужебное время должен воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции.

В соответствии с частью 1 и части 6 статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 3-ФЗ «О полиции» полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к себе и поддержку граждан. Общественное мнение является одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от ДД.ММ.ГГГГ №, содержит перечень основных этических требований, предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел. Согласно пунктам 6.1, 6.2, 6.3 и 6.6, указанные требования предписывают сотруднику рассматривать защиту жизни, здоровья, прав, свобод, чести, личного достоинства и законных интересов граждан как высшую нравственную цель его служебной деятельности; признавать приоритет государственных и служебных интересов над личными; служить примером исполнения законов, неукоснительного соблюдения требований служебной дисциплины; вести себя достойно и вежливо, вызывая доверие и уважение граждан к органам внутренних дел.

Соблюдение указанных норм обусловлено повышенными репутационными требованиями к сотрудникам органов внутренних дел как к носителям публичной власти.

Служба в органах внутренних дел является особым видом государственной службы, направлена на реализацию публичных интересов, что предопределяет наличие у сотрудников, проходящих службу в этих органах, специального правового статуса, обусловленного выполнением конституционно значимых функций по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Законодатель, определяя правовой статус сотрудников, проходящих службу в органах внутренних дел, вправе устанавливать для этой категории граждан особые требования, в том числе к их личным и деловым качествам, и особые обязанности, обусловленные задачами, принципами организации и функционирования органов внутренних дел, а также специфическим характером деятельности указанных лиц.

Таким образом, поведение сотрудника полиции всегда и при любых обстоятельствах должно быть безупречным, соответствовать высоким стандартам профессионализма и нравственно-этическим принципам стража правопорядка. Ничто не должно порочить деловую репутацию и авторитет сотрудника, так как служба в органах внутренних дел, является особым видом государственной службы.

В силу части 2 статьи 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", в частности запрет получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц (пункт 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ).

В соответствии с п. п. 9, 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на сотрудника органов внутренних дел возложена обязанность представлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные со службой в полиции, а также соблюдать требования к служебному поведению сотрудника полиции.

Также на сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные ст. 8 Федерального закона N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и ст. ст. 17, 18, 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником полиции оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона N 79-ФЗ в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход; получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 848 утвержден Перечень должностей федеральной государственной службы в Министерстве внутренних дел Российской Федерации и должностей в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники, а также граждане при назначении на должности в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед Министерством внутренних дел Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно п. п. 1.3, 3.1 - 3.3 Порядка представления в Министерстве внутренних дел Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 806, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, включенные в Перечень, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное довольствие, денежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

Пунктом 4 Порядка установлено, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

Согласно статье 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие должности государственной службы, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга и несовершеннолетних детей.

В силу частей 1.2, 14 указанного Закона в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

В случае непредставления проверяемым лицом сведений, утверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

В силу статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" данный Закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных данным Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Согласно части 1 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте пером части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (в том числе государственные должности субъектов Российской Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) из должностей, указанных в пункте первом части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

На основании части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона при выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) государственную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

В соответствии с п. 14 ст. 8.2 Федерального закона N 273-ФЗ, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, в предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

На основании пп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, денежные средства, являющиеся объектом гражданских прав и имуществом в силу положений статьи 128 и пункта 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, подвержены такому же правовому режиму, что и иное имущество лица, обязанного предоставлять сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе, с учетом того, что анализу подвергаются именно источники получения средств, за счет которых совершается сделка (сравнивается сумма, затраченная на совершенную сделку, с суммой дохода, полученного за последние три года лицом, совершившим сделку, и членами его семьи), следовательно, в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения.

Указанная процедура создает возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении должностных лиц. Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы (обращение в доход государства).

В Постановлении Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 27-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пункта 5 статьи 4 Федерального закона "О личном подсобном хозяйстве" и пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки К." указано, что обращение имущества в доход Российской Федерации по основанию, закрепленному подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК Российской Федерации в его взаимосвязи со статьей 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", имеет назначением именно противодействие коррупции и подлежит применению в специальной процедуре искового производства, которая существенно отличается как от административно-деликтного и уголовного судопроизводства, так и от производства по искам о возмещении вреда.

Указанное особое имущественное изъятие осуществляется не только по правилам гражданского судопроизводства, но и по особым правилам противодействия коррупции, как это следует из положения статьи 1 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Федеральным законодателем, действующим в пределах предоставленной ему дискреции, создан правовой механизм, предполагающий возможность обращения по искам уполномоченных на то прокуроров в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, занимающим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции (статья 169 и подпункт 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ, федеральные законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам") (п. 3.1 Постановления КС РФ от ДД.ММ.ГГГГ).

Из положений ст. 128 и пункта 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы (обращение в доход государства).

В пункте 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации используется обобщенное понятие "имущество". Содержание этого понятия раскрыто в статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 128 Гражданского кодекса Российской Федерации к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги.

По смыслу указанных норм во взаимосвязи с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в доход Российской Федерации может быть обращено любое имущество, в том числе имущественные права, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения на законные доходы.

В силу части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами (статья 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (часть 2 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, предполагает, что в случае выявления в соответствии с установленными этим Федеральным законом параметрами расхождения между доходами и расходами получение незаконных доходов от коррупционной деятельности презюмируется и не требуется установления и доказывания совершения конкретных деяний коррупционной направленности, вследствие которых те или иные активы приобретены контролируемым лицом (лицами).

Бремя доказывания приобретения имущества на законные доходы лежит на самом лице, об обращении имущества которого в доход Российской Федерации предъявлен иск.

Тем самым в основание антикоррупционных исков может быть положено количественное сопоставление официально получаемых данных, касающихся совокупного дохода соответствующего лица и указанных в законе членов его семьи, и произведенных ими расходов за определенный период.

На количественном сопоставлении данных основан и предусмотренный статьей 8.2 Федерального закона "О противодействии коррупции" институт, в рамках которого Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают в пределах своей компетенции материалы о том, что в течение года, предшествующего году представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, и проверяемое лицо не представило сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

Таким образом, при выяснении природы спорных денежных средств, ответчику, исходя из возложенного на него бремени доказывания законности получения денежных средств, необходимо подтвердить наличие (отсутствие) между ним и лицами, переводившими денежные средства, каких-либо обязательств, по исполнение которых переводились денежные средства; доказать, что денежные средства не получены вследствие нарушения антикоррупционных требований и запретов.

Согласно справкам о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО1 за 2018 год его доход составил 792 376, 64 рублей, его супруги Лоренц О.А. – 141, 92 рубля; за 2019 год у ФИО1 – 839 961, 84 рублей, у Лоренц О.А. – 40 319, 38 рублей; за 2020 год у ФИО1 - 942 925, 80 рублей, у Лоренц О.А. – 382 176, 02 рублей; за 2021 год у ФИО1 – 1 003 728, 61 рублей, у Лоренц О.А. – 522 451, 38 рублей; за 2022 год у ФИО1 – 3 661 674, 51 рублей, у Лоренц О.А. – 485 923, 27 рублей. У несовершеннолетнего ребенка доходов не отражено.

Согласно представленным материалам за 2020 год на счета ФИО1 поступили денежные средства в размере 6 060 527, 69 рублей, за 2021 год – 11 258 413, 69 рублей, за 2022 год – 16 275 397, 45 рублей.

Таким образом, получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения, его супруги в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то есть имелись основания для проверки законности получения денежных средств.

Указанная сумма образована из следующих денежных средств, законность получения которых не подтверждена:

1) на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2021 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 213 887 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от М.А. М. на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ два пополнения счета через банкомат на сумму 65000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от М.А. М.

на сумму 61000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от М.А. М. на сумму 30000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Светланы Сергеевны Н. на сумму 7887 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 15000 руб.;

2) на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2022 году поступило денежных средств, законность которых подтверждена, в размере 1 031 270 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 50000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Светланы Сергеевны Н. на сумму 8075 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Светланы Сергеевны Н. на сумму 7800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Оксаны Александровны Л. на сумму 30000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Светланы Сергеевны Н. на сумму 7270 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Светланы Сергеевны Н. на сумму 7770 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Светланы Сергеевны Н. на сумму 7855 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 200000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Н.Н.ча П. на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 100000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Н.Н.ча П. на сумму 18500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 133000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Олега Александровича М. на сумму 100000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ три пополнения счета через банкомат на общую сумму 150000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 100000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Семена Н.С. на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 6000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 40000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Виктора Александровича В. на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 30000 руб.

3) на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2020 году поступило денежных средств, законность которых подтверждена, в размере 235 400 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 130 000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 74000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод Р2Р с карты № на сумму 20000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 11400 руб.

4) на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2021 году поступило денежных средств, законность которых подтверждена, в размере 1 659 200 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 16000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 8000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 33000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 150000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ два пополнения счета через банкомат на сумму 8000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ два пополнения счета через банкомат 12600 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 8000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ три пополнения счета через банкомат на сумму 435000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ два пополнения счета через банкомат на сумму 9000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 400000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 5200 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 6000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 58400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 12000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 65000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 95000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 65000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 6000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 127000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 6000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 19000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 115000 руб.

5) на банковский счет АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2020 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 1 831 700 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 28000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 4800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 5700 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 32000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 11900 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 24000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 26000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 54000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 97600 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 13000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 33000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 69000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 105000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 25000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 51000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 500000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 53000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 490000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 19000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 24800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 12000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 64000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 239000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 5000 руб.

6) на банковский счет АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2021 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 13800 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 4800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 4000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 5000 руб.

7) на банковский счет АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2022 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 663000 руб.

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 62000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ три пополнения счета через банкомат на общую сумму 77000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 14000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 9000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 491000 руб.

8) на банковский счет АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2021 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 49750 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 1500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 7500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 4000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 6000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 4000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 2500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 2250 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Дальхияра Валерьевича С. на сумму 4000 руб.

9) на банковский счет АО «Альфа-Банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2022 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 15900 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 15900 руб.

10) на банковский счет АО «Альфа-Банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2022 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 23.047,64 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет в размере 23047,64 руб.

11) на банковский счет АО «Тинькофф Банк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2022 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 818000 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от ФИО15 ча на сумму 200000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 70000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 9000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 200000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от ФИО3 на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ четыре пополнения счета через банкомат на общую сумму 205000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ два пополнения счета через банкомат на общую сумму 114000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 15000 руб.

12) на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2020 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 246138 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ два пополнения счета через банкомат на общую сумму 5750;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8015 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 7000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8067 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 6000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 3000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8200 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 3500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 3000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8007 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 3100 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 2100 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 1500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8007 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 3500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 2500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 2500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8008 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 6000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 2000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 7967 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 12000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 17400 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 20000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8017 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на суму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 7500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 18500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.

13) на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2021 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 157204 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет поступило 1900 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8236 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 3950 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8025 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 7993руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 44100 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ два перевода на банковский счет на общую сумму 11231 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 7732 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 7975 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение банковского счета на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 8062 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 3000 руб.

14) на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2022 году поступило денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 354000 руб.:

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 16377 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 1500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 16375 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 16308 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 36000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 4000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 14200 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 2310 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 1730 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 2000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 3700 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 3800 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 18500 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 4000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 50000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 100000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 5000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 2000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 2000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета через банкомат на сумму 3200 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 2000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 16000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет на сумму 2000 руб.

В ходе рассмотрения дела судом по ходатайству ответчика допрошены свидетели ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Лоренц Н.Н., ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО25, ФИО3, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40

На показания свидетелей о получении заемных денежных средств ответчик ссылается, доказывая законность получения следующих денежных сумм:

1) на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2021 году:

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от М.А. М. на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от М.А. М. на сумму 61000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от М.А. М. на сумму 30000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ перевод на банковский счет от Светланы Сергеевны Н. на сумму 7887 руб.

2) на банковский счет ПАО «ВТБ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, в 2022 году: