Приговор по делу № 1-648/2023 от 24.10.2023.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань 24 октября 2023 г.

Ленинский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Киселевой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского района г. Астрахани Чумадеевой И.В.,

защитника адвоката АК Ленинского района г. Астрахани Родкина С.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Зайнуловой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом РФ № 157-ФЗ от <дата обезличена> «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более <данные изъяты>

Постановлением Правительства РФ от <дата обезличена> <№> утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

Так, у ФИО1 в период с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, находящейся в неустановленном месте на территории <адрес>, являющейся матерью троих детей, с целью личного обогащения, достоверно зная, что выплаты, установленные Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» № 157-ФЗ от <дата обезличена>, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более <данные изъяты>, возник умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

С целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, ФИО1, неосведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» ИНН <***> (далее - ООО «Семейный капитал»), расположенном по адресу: <адрес> «Б», директором которого являлось установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – другое лицо). Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» сообщили обратившейся к ним ФИО1 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от <дата обезличена>, при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО1 согласилась на данные условия, после чего вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал», направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что ее действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО1 должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал», копию паспорта, свидетельство о рождении детей, после чего неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», продолжая исполнять отведенную им роль в группе, должны были подготовить фиктивные документы: договор купли-продажи земельного участка, договор займа <№> СК-А от <дата обезличена>, для приобретения земельного участка площадью 500 кв.м. с кадастровым номером <№>, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», выписку из ЕГРН, заявление о частичном погашении ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного» учета (АДИ-РЕГ), которые передать неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал», для обращения последних в АО «ДОМ.РФ», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» <№>, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

Полученными же впоследствии денежными средствами из АО «ДОМ.РФ» участники группы определились распорядиться по своему усмотрению.

Далее, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь на территории <адрес> в неустановленные месте и времени, реализуя имеющийся преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между Г.С.А. и ФИО1 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <данные изъяты>, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО1 на сумму <данные изъяты>

Продолжая реализовывать имеющийся преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неустановленные лица подготовили пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», с содержащимися ложными сведениями относительно стоимости земельного участка, который предоставили в многофункциональный центр, расположенный по адресу: <адрес>. По результатам указанных действий за ФИО1 было зарегистрировано право на земельный участок.

После чего, для придания законности действий ФИО1, <дата обезличена> согласно договора займа <№> СК-А от <дата обезличена>, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Семейный капитал» другое лицо 1, с лицевого счета ООО «Семейный капитал» <№>, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», осуществили перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> на лицевой счет <№>, открытый на имя ФИО1 в Астраханском отделении <№> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> пом. 02. <дата обезличена> ФИО1, находясь в Астраханском отделении <№> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, сняла со своего лицевого счета <№> денежные средства в размере <данные изъяты>, которые впоследствии передала неустановленным лицам.

В продолжение единого преступного умысла группы неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО1 в период с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время не установлены, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, который в период с <дата обезличена> до <дата обезличена>, более точные дата и время следствием не установлены, направили в АО «ДОМ.РФ».

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, <дата обезличена> перечислили на <данные изъяты>

После чего, в один из дней в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, точные дата и время не установлены, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь на участке местности, расположенном по адресу: <адрес>, передали ФИО1 денежные средства в сумме <данные изъяты>, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Семейный капитал» путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме <данные изъяты>, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере.

Суд, допросив подсудимую и огласив ее показания, огласив с согласия сторон показания неявившегося представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, приходит к выводу о виновности подсудимой ФИО1 в совершении преступления, и ее вина подтверждается следующей совокупностью доказательств.

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме и, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказалась.

На основании ст. 276 УПК Российской Федерации были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, согласно которым ФИО1 показала, что у неё на иждивении имеются трое малолетних детей. Супруг официально нигде не работает, подрабатывает случайными заработками, поэтому его средний ежемесячный доход назвать не может. Она также нигде не работает. Их семья живет на детские пособия. Иного источника дохода ее семья не имеет, родственники финансово ни ей, ни супругу не помогают. К лету 2022 г. их семья стала испытывать крупные финансовые проблемы, не было денежных средств на приобретение продуктов питания детям.

В связи с тем, что у нее более двух детей, она имела право на получение субсидии от государства в размере <данные изъяты> Ей было известно о том, что данные денежные средства можно было потратить на приобретение земельного участка для строительства дома. Фактически земельный участок ей нужен не был, так как у их семьи не было денежных средств на постройку дома, она хотела лишь обналичить средства государственной субсидии, которые она планировала потратить на своих детей, а именно на одежду и обувь своим детям, а также на продукты питания детям.

В июне 2022 г., точные дату она не помнит, она на сайте «Авито» обнаружила объявление, что ООО «Семейный капитал» оказывает услуги в получении средств субсидий для семей. Она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, на что ей ответила женщина, представившаяся именем Елена. В ходе беседы Елена сообщила ей, что ей необходимо будет приехать в <адрес> с документами на нее, супруга и ее детей, а также для того, чтобы подписать необходимые документы.

Спустя примерно 2 недели она по предварительной договоренности с Еленой приехала в <адрес> по указанному ей адресу, в офис ООО «Семейный капитал», который располагался по адресу: <адрес>, где она поднялась на второй этаж здания и прошла в офис ООО «Семейный капитал», в котором ее встретила Елена. Елена была славянской внешности, на вид примерно 30-35 лет, плотного телосложения, ростом примерно 160 см. Опознать Елену не сможет, поскольку видела ее пару раз и не запоминала ее лицо. В ходе встречи Елена разъяснила ей, что ей необходимо предоставить им копии необходимых документов, а также документы, подтверждающие наличие у нее земельного участка, пригодного для строительства дома. В связи с тем, что на ее имя не было зарегистрировано подобных земельных участков, Елена предложила ей свои услуги как риелтора и предложила подыскать ей необходимый земельный участок, на что она согласилась, так как Елена пояснила ей, что без наличия земельного участка она не получит средства субсидии на третьего и последующего ребенка в размере <данные изъяты>. Также Елена сообщила ей, что после того, как ООО «Семейный капитал» получит от АО «ДОМ.РФ» средства субсидии на третьего и последующего детей в размере <данные изъяты>, часть данных средств в размере <данные изъяты> ООО «Семейный капитал» передаст ей с учетом стоимости земельного участка. Также, для того чтобы получить средства субсидии на третьего и последующего детей в размере <данные изъяты>, ей необходимо будет заключить с ООО «Семейный капитал» договор займа под приобретение земельного участка для строительства жилого дома, однако данные средства, после их поступления на указанный ею сотрудникам ООО «Семейный капитал» расчетный счет, ей необходимо будет снять со своего расчетного счета и вернуть сотрудникам ООО «Семейный капитал». На данные условия она согласилась, понимая, что данные действия незаконны, так как часть средств субсидии на третьего и последующего детей в размере <данные изъяты>, она должна будет отдать сотрудникам ООО «Семейный капитал», а не потратить их на покупку земельного участка. Однако, она находилась в безвыходном положении и передала Елене все необходимые документы.

Спустя примерно неделю, в июне 2022 г. ей позвонила Елена и сообщила, что она подобрала ей земельный участок, находящийся по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», и что ей необходимо снова приехать в <адрес> в МФЦ для оформления купли-продажи данного земельного участка, что она и выполнила. По прибытии в <адрес> она с Еленой встретились в МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>, где она подписала предоставленный ей Еленой на подпись договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, который она подписала. Также она подписала договор займа <№> от <дата обезличена> и иные документы, какие именно, в настоящее время не помнит. При этом, она обратила внимание на то, что стоимость земельного участка в договоре купли-продажи была указана в размере <данные изъяты>. Однако, позже Елена, отдавая ей средства субсидии на третьего и последующего детей, вычла из средств в размере <данные изъяты>, которые должны были передать ей сотрудники ООО «Семейный капитал» согласно ранее достигнутой с Еленой договоренности, пояснила, ей, что вычла из ее части субсидии стоимость земельного участка в размере <данные изъяты>. На тот момент, при подписании договора купли-продажи земельного участка она не обратила на это внимания. Договор купли-продажи земельного участка также подписал собственник земельного участка, которого она в тот день видела впервые и больше с ним не встречалась и не общалась с ним. После оформления всех необходимых документов в МФЦ она уехала обратно домой в село.

<дата обезличена> она снова приехала в данный МФЦ и забрала готовые документы по приобретению земельного участка. Далее, они с Еленой проследовали в отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, где на втором этаже ей в кассе ПАО «Сбербанк» были выданы на руки денежные средства в размере <данные изъяты>, поступившие в этот же день с расчетного счета ООО «Семейный капитал» на ее лицевой счет <№>, по подписанному ею ранее договору займа <№>СК-А от <дата обезличена>. Денежные средства в размере <данные изъяты> она, отойдя от кассы отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, в полном размере передала Елене, поскольку она сообщила ей, что данные денежные средства нужно положить на счет ООО «Семейный капитал». Также Елена пояснила, что после того, как из АО «ДОМ.РФ» на расчетный счет ООО «Семейный капитал» поступят средства субсидии на третьего и последующего детей в размере <данные изъяты>, она перечислит их на ее счет часть данной субсидии в размере <данные изъяты>. После этого она уехала обратно домой в село.

Примерно через 10 дней ей позвонила Елена и сообщила, что денежные средства от АО «ДОМ.РФ» поступили на их счет и что ей необходимо будет приехать в их офис, расположенный по адресу: <адрес>, где сотрудник ООО «Семейный капитал» выдаст ей деньги в размере <данные изъяты>, поскольку <данные изъяты> ими были переданы в счет оплаты приобретения на ее имя земельного участка, а оставшиеся средства субсидии в размере <данные изъяты> сотрудники ООО «Семейный капитал» согласно достигнутой ранее с ними договоренности оставили себе. Она в этот же день проследовала по данному адресу, где ее встретила девушка, описать которую в настоящее время затрудняется, поскольку видела ее мельком, которая и передала ей <данные изъяты>, после того как она ей представилась.

В каком состоянии находится земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», она не знает, никогда на нем не была, поскольку приобретала его только в целях обналичивания средств субсидии на третьего и последующих детей.

О том, что она обналичила средства субсидии на третьего и последующего ребенка она никому не рассказывала, в том числе супругу.

По факту совершения ею преступления она написала явку с повинной, которая написана ею добровольно, собственноручно, без какого-либо давления. Данную явку с повинной поддерживает в полном объеме (том 1 л.д. 224-229).

В ходе допроса в качестве обвиняемой ФИО1 показала, что ей известно, что субсидия от государства в размере <данные изъяты> на третьего и последующих детей имеет целевой характер. Однако она использовала средства субсидии от государства в размере 450 000 рублей на третьего и последующих детей не по целевому назначению, то есть не на приобретение земельного участка по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», а именно часть полученных ею денежных средств субсидии от государства в размере <данные изъяты> на третьего и последующих детей в размере <данные изъяты> она передала сотрудникам ООО «Семейный каптал», а оставшейся частью денежных средств субсидии от государства в размере <данные изъяты> на третьего и последующих детей в размере <данные изъяты> она распорядилась по своему усмотрению, то есть потратила не по целевому их назначению, а именно она потратила на продукты питания и одежду своим детям, таким образом, не оплатив в действительности покупку земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А» (том 2 л.д. 49-53).

Признательные показания ФИО1 в ходе предварительного расследования нашли свое подтверждение в явке с повинной, согласно которой она чистосердечно признается и раскаивается в том, что в 2022 г. мошенническим способом обналичила средства федерального капитала (субсидии) за третьего ребенка. Денежными средствами в размере <данные изъяты> распорядилась по своему усмотрению (том 1 л.д. 82).

Помимо признательных показаний ФИО1, ее вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Так, из показаний представителя потерпевшего Г.М.К. следует, что ими была получена информация о том, что работники ООО «Семейный капитал» подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению доходов. Данные лица осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки.

В результате незаконной деятельности группы неустановленных лиц и ФИО1 из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства на сумму <данные изъяты> (том 1 л.д. 189-193).

Из показаний свидетеля С.Е.К. следует, что АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты средств государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии из федеральною бюджета. Единственным акционером АО «ДОМ.РФ» является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). АО «ДОМ.РФ» располагается по адресу: <адрес>Вместе с этим на основании заключенного договора об оказании услуг функции по рассмотрению заявлений кредиторов на выплату переданы ООО «ДОМ.РФ» Центр сопровождения», осуществляющему свою деятельность в <адрес>. Единственным учредителем указанного юридического лица является АО «ДОМ.РФ».

В соответствии с Федеральным Законом от <дата обезличена> № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»), АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Реализация мер государственной поддержки осуществляется в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), утвержденным постановлением Правительства Российской федерации от <дата обезличена> <№> «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Реализация мер государственной поддержки осуществляется путем направления собственных денежных средств АО «ДОМ.РФ» кредиторам на цели полного или частичного погашения обязательств обратившихся к таким кредиторам граждан - заемщиков. Затраты АО «ДОМ.РФ» на осуществление указанных выплат кредиторам при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидии из федерального бюджета. Максимальная сумма, которая может быть выплачена кредитору по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, составляет <данные изъяты> и может быть направлена:

1. На полное/частичное погашение суммы основного долга;

2. На погашение начисленных за пользование кредитом (займом) процентов, если задолженность по основному долгу менее <данные изъяты>

АО «ДОМ.РФ» не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона № 157-ФЗ и Постановления <№> АО «ДОМ.РФ» обязано произвести такую выплату.

Перечень документов, подтверждающий соответствие заявления кредитора на выплату средств государственной поддержки установленным требованиям, на основании которых может возникнуть право гражданина на получение средств государственной поддержки, регламентирован постановлением Правительства РФ от <дата обезличена> <№>: документы, удостоверяющие личность заявителя и его детей; документы, подтверждающие приобретение недвижимости; документы, подтверждающие получение займа; документы, подтверждающие рождение детей, материнство (отцовство) заверенные нотариально; заявление на выплату средств государственной поддержан.

Одним из участников программы по реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренной Законом № 157-ФЗ, является OOО «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» (<№>), имеющий юридический адрес <адрес>, директором является ФИО2.

<дата обезличена> СУ СК России по <адрес> возбуждено уголовное дело <№> по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (3 эпизода) и частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере) в отношении ряда лиц, включая работников ООО «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» (<№>) и иных организаций, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений. По версии следствия, работники указанных организаций подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению доходов.

Участники организованной группы данных организаций осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли - продажи указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков, и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки.

В результате незаконной деятельности организованной группы в составе ООО «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» путём обмана из АО «ДОМ.РФ» похищены денежные средства на сумму более <данные изъяты>

АО «ДОМ.РФ» в связи с поступлением указанной информации был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки (том 1 л.д. 66-68).

Из показаний свидетеля Р.О.В. следует, что о том, что супруга обналичила средства субсидии на третьего и последующих детей в размере <данные изъяты>, часть которых в размере <данные изъяты> забрали себе сотрудники ООО «Семейный капитал», а оставшуюся часть денег в размере <данные изъяты> его супруга потратила на продукты питания и одежду детям, таким образом не оплатив в действительности покупку земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», ему ничего известно не было до того момента, пока его супругу не стали вызывать сотрудники полиции для объяснения по данному поводу, после чего супруга рассказала ему о случившемся. Когда, у кого, и при каких обстоятельствах ФИО1 был приобретен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А» он не знает, так как этим полностью занималась супруга с представителем из ООО «Семейный капитал» (том 1 л.д. 216-219).

Согласно показаний свидетеля Г.С.А., в 2022 г. он приобрел в личных целях земельный участок, с кадастровым номером <№> находящийся по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А». В июне 2022 г. к нему обратилась женщина, представившаяся ему именем Елена, с предложением продать данный земельный участок за 100 000 рублей, на что он согласился, так как нуждался в денежных средствах. <дата обезличена> в отделении МФЦ, расположенном по адресу: <адрес>, с участием покупателя данного земельного участка - ФИО1 им был подписан договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <№>, находящегося по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», за денежные средства в размере <данные изъяты>, которые в этот же день ему были переданы Еленой. О том, что он получил на руки денежные средства в размере <данные изъяты>, он внес запись в договор купли-продажи от <дата обезличена>. Более денежных средств за данный земельный участок ему никто передавать не должен был. После чего также в договоре купли-продажи земельного участка расписалась ФИО1 Договор купли-продажи земельного участка был передан сотруднице МФЦ для регистрации. Спустя несколько дней он получил в МФЦ свой экземпляр зарегистрированного договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», после чего заметил, что на первом листе данного договора указана сумма в <данные изъяты>, за которую он якобы продал указанный выше земельный участок. По данному поводу он ни с кем не связывался, так как подумал, что это техническая ошибка и договор купли-продажи, по которому он получил <данные изъяты>, был уже зарегистрирован (том 2 л.д. 97-101).

Также вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления подтверждается и письменными материалами уголовного дела:

- протоколом выемки от <дата обезличена>, согласно которому произведена выемка оптического диска, содержащего документацию лиц, имеющих право на получение государственной субсидии в здании АО «ДОМ.РФ» (том 1 л.д. 63-65);

- протоколом осмотра предметов от <дата обезличена>, согласно которому произведен осмотр оптического диска, изъятого в ходе выемки в АО «ДОМ РФ», на котором обнаружены файлы с документами личных дел лиц, обращавшихся с заявлением на выплату средств государственной поддержки от кредитора ООО «Семейный капитал» (том 1 л.д. 69-73);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от <дата обезличена>, согласно которому произведен осмотр личного дела лица, имеющего право на получение государственной субсидии на имя ФИО1 (том 1 л.д. 140-148);

- копией договора купли-продажи земельного участка от <дата обезличена>, согласно которому ФИО1 приобретает земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А» (том 1 л.д. 153-155);

- копией договора займа от <№> от <дата обезличена>, согласно которому ООО «Семейный капитал» предоставляет займ ФИО1 на сумму <данные изъяты> (том 1 л.д. 149-152);

- заявлением о частичном погашении ипотечного займа от <дата обезличена>, согласно которому ФИО1 просит займодавца осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту в размере <данные изъяты> (том 1 л.д. 156);

- заявлением на выплату средств государственной поддержки от <дата обезличена>, согласно которому ООО «Семейный капитал» просит осуществить проверку сведений на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в размере <данные изъяты> (том 1 л.д. 157-160);

- платежным поручением <№> от <дата обезличена>, согласно которому АО «ДОМ.РФ» осуществляет перевод на счет <№> в связи с выплатой денежных средств по заявлению ФИО1 (том 1 л.д. 108);

- выпиской по счету <№>, согласно которой с расчетного счета <№>, открытого на ООО «Семейный капитал», <дата обезличена> перечисляются денежные средства в размере <данные изъяты> на лицевой счет <№>, открытый на имя ФИО1 АО «ДОМ.РФ». <дата обезличена> осуществляет перевод на счет <№>, открытый на ООО «Семейный капитал», в связи с выплатой денежных средств по заявлению ФИО1 (том 1 л.д. 109-111);

- решением генерального директора ООО «Семейный капитал» от <дата обезличена>, согласно которого в связи с расширение объема производства создано обособленное подразделение ООО «Семейный капитал», расположенное по адресу: <адрес> Б литер А (том 1 л.д. 37);

- приказом генерального директора ООО «Семейный капитал»<№> от <дата обезличена>, согласно которого в соответствии с решением от <дата обезличена> назначена директором обособленного подразделения ООО «Семейный капитал» Д.Р.С. (том 1 л.д. 38);

- протоколом выемки от <дата обезличена>, согласно которому у ФИО1 произведена выемка выписки по счету <№>, открытого на имя ФИО1 (том 1 л.д. 241-245);

- протоколом осмотра предметов от <дата обезличена>, согласно которому осмотрена выписка по счету <№>, открытого на имя ФИО1, согласно которой с расчетного счета <№>, открытого на ООО «Семейный капитал», <дата обезличена> перечисляются денежные средства в размере <данные изъяты> на лицевой счет <№>, открытый на имя ФИО1, которые в этот же день сняты со счета (том 1 л.д. 246-248, том 2 л.д. 1-5);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», где установлено отсутствие каких-либо коммуникаций, а также следов осуществления строительных работ (том 1 л.д. 112-123);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> «А», где ранее располагался офис ООО «Семейный капитал», в котором неустановленное лицо по имени Елена разъяснила ФИО1 незаконный способ обналичивания средств субсидии на третьего и последующего ребенка, на что ФИО1 согласилась (том 2 л.д. 11-16);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, где располагается офис МФЦ, в котором производилось оформление договора покупки-продажи земельного участка, а также подписание ФИО1 иных документов (том 2 л.д. 17-22);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, находясь в котором ФИО1 передала сотрудникам ООО «Семейный капитал» денежные средства в размере <данные изъяты>, полученные ей согласно заключенного с ООО «Семейный капитал» договора займа <№> от <дата обезличена> в целях приобретения земельного участка (том 2 л.д. 23-28);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>, находясь в котором ФИО1 получила от неустановленного лица, являющегося работником ООО «Семейный капитал», денежные средства в размере <данные изъяты> (том 2 л.д. 29-34);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата обезличена>, согласно которому осмотрено здание, где располагается помещение ООО «Семейный капитал», расположенное по адресу: <адрес>, находясь в котором Д.Р.С. направляла документы в АО «ДОМ.РФ» (том 1 л.д. 131-133).

Исследованные в судебном заседании вышеперечисленные доказательства, подтверждающие обвинение, суд считает добытыми без нарушения требований уголовно-процессуального Закона и признает их допустимыми.

У суда нет оснований сомневаться в достоверности обстоятельств, указанных в вышеизложенных показаниях представителя потерпевшего и свидетелей С.Е.К., Г.С.А., Р.О.В., поскольку они полностью согласуются между собой и письменными материалами дела.

Кроме того, суд при рассмотрении настоящего дела не нашел оснований для оговора подсудимой представителем потерпевшего и указанными свидетелями, в связи с чем суд принимает их показания достоверными.

Поэтому суд кладет в основу приговора и своих выводов о доказанности вины подсудимой кладет показания представителя потерпевшего Г.М.К., свидетелей С.Е.К., Г.С.А., Р.О.В., которые в своей совокупности с письменными материалами уголовного дела соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам совершения преступления и, наряду с другими доказательствами, исследованными судом и приведенными выше в приговоре, в том числе и признательными показаниями ФИО1, оснований для критической оценки которых судом не усмотрено, подтверждают вину ФИО1 в совершении преступлении и вывод суда об ее виновности.

Заинтересованности в исходе дела вышеуказанного представителя потерпевшего судом не установлено.

Совокупность исследованных доказательств устанавливает одни и те же факты, изобличающие подсудимую в совершении преступления, суд считает, что у представителя потерпевшего и свидетелей нет оснований оговаривать подсудимую, признает их показания достоверными и правдивыми и кладет их в основу обвинительного приговора.

Всесторонне и полно исследовав добытые доказательства, как каждое в отдельности, так и в совокупности, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО1 в совершении преступления.

Представленные стороной обвинения доказательства как каждое в отдельности, так и в совокупности, позволяют сделать обоснованный вывод о виновности ФИО1 в совершении преступления, поскольку они последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга. Каких-либо неустранимых существенных противоречий в ходе судебного следствия не установлено. Вина подсудимой нашла свое полное подтверждение в совокупности представленных стороной обвинения доказательств.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО1 не судима, на учетах в ГУЗ «ОКПБ», в ОНД не состоит, по месту жительства участковым характеризуется положительно.

Изучив личность подсудимой ФИО1, суд при назначении наказания принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами являются признание вины, раскаяние в содеянном, явка с повинной, наличие на иждивении трех малолетних детей, положительная характеристика по месту жительства, частичное возмещение ущерба.

Проверив фактические обстоятельства преступления, включая обстоятельства, признанные судом в качестве смягчающих наказание, степень общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для применения к ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК Российской Федерации, предусматривающей возможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Учитывая характер и общественную опасность совершенного ФИО1 преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1, ст. 64 УК Российской Федерации, и считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, совокупность изложенного приводит суд к выводу, что исправление ФИО1, а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК Российской Федерации, возможны без реальной изоляции ее от общества, в силу чего суд считает возможным назначить ей наказание с применением ч. 1 ст. 62 и ст. 73 УК Российской Федерации.

Представителем потерпевшего заявлены исковые требования о взыскании с ФИО1 причиненного материального вреда в размере <данные изъяты>

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлено, что в результате преступных действий подсудимой ФИО1 АО «ДОМ.РФ» причинен имущественный вред, выразившийся в хищении денежных средств в размере <данные изъяты>

<дата обезличена> ФИО1 в счет возмещения ущерба в адрес АО «ДОМ.РФ» внесено <данные изъяты> <дата обезличена> ФИО1 в счет возмещения ущерба в адрес АО «ДОМ.РФ» внесено <данные изъяты>

При таких обстоятельствах суд находит исковые требования АО «ДОМ.РФ» о возмещении имущественного вреда подлежащими частичному удовлетворению в сумме <данные изъяты>

Постановлением Ленинского районного суда <адрес> на принадлежащее ФИО1 имущество: земельный участок с кадастровым номером 30:04:090301:546, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», площадью 500 +/- 16 кв.м., кадастровой стоимостью: <данные изъяты>, а также земельный участок с кадастровым номером – <№>, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№>, площадью 1151 +/- 12 кв.м., кадастровой стоимостью <данные изъяты>, наложен арест.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК Российской Федерации наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Вместе тем, принимая во внимание наличие гражданского иска, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ареста на имущество ФИО1 - земельный участок с кадастровым номером <№>, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», площадью 500 +/- 16 кв.м., кадастровой стоимостью <данные изъяты>, а также земельный участок с кадастровым номером <№>, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№>, площадью 1151 +/- 12 кв.м., кадастровой стоимостью <данные изъяты> до погашения ФИО1 гражданского иска.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства следует хранить до рассмотрения выделенных в отдельное производство уголовных дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.297-299, 307-310 УПК Российской Федерации,

ПРИГОВОР И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать ФИО1 встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, не находиться вне места постоянного проживания с 22.00 до 6.00 часов, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, на которую возложить контроль за поведением осужденной.

Взыскать с ФИО1 в пользу АО «ДОМ.РФ» <данные изъяты> в счет возмещения имущественного вреда.

Сохранить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда <адрес> на принадлежащее ФИО1 имущество: земельный участок с кадастровым номером <№>, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№> «А», площадью 500 +/- 16 кв.м., кадастровой стоимостью <данные изъяты>, а также земельный участок с кадастровым номером <№>, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок <№>, площадью 1151 +/- 12 кв.м., кадастровой стоимостью <данные изъяты>, до погашения ФИО1 гражданского иска.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства хранить до рассмотрения выделенных в отдельное производство уголовных дел.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденная имеет право знакомиться с материалами дела и аудиопротоколами судебного заседания.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья: Ю.А. Киселева