Приговор по делу № 1-441/2023 от 19.12.2023.

УИД № 29RS0008-01-2023-002698-86

Дело № 1-441/23

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 декабря 2023 года город Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе председательствующего Коломиновой Ю.В.,

при секретарях Седелковой В.М., Матвеевой Е.Л.,

с участием государственных обвинителей - помощников Котласского межрайонного прокурора Кондратова А.А., ФИО1,

представителя потерпевшего (гражданского истца) ФИО2,

подсудимой (гражданского ответчика) ФИО3,

защитника - адвоката Теплых З.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении -

ФИО3, родившейся ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

установил:

ФИО3 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО3, имея умысел на хищение денежных средств при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее - МСК), установленной Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - ФЗ), в крупном размере, выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с 01 января 2023 года Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) (с 01 января 2023 года - клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) (далее - Управление ПФ), расположенное по адресу: <...>, заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи 1/2 доли в праве общей долевой собственности в квартире, расположенной по адресу: ...., об улучшении жилищных условий ФИО3 и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК ФИО3, в период с января 2018 года по 18 апреля 2018 года, находясь на территории Архангельской области, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными пятью лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 410 610 рублей 97 копеек, то есть в крупном размере, при получении ФИО3 социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

В 2018 году, но не позднее 31 января 2018 года ФИО3, находясь на территории Вельского района Архангельской области, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений федерального закона, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла предложение иного четвертого лица, согласилась на его условия по распределению в последующем полученных бюджетных средств (за счет средств МСК), а именно получить 100 000 рублей, тем самым ФИО3 вступила в предварительный сговор на совместное с иными пятью лицами совершение преступления. При этом ФИО3 не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

31 января 2018 года ФИО3, согласно состоявшейся договоренности, обратилась в ГУ - Управление пенсионного фонда РФ в .... Архангельской области для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, которую в этот же день получила, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала иному четвертому лицу.

В 2018 году, но не позднее 07 февраля 2018 года, иное четвертое лицо получило от ФИО3 копии ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; реквизиты ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, справку о состоянии финансовой части лицевого счета ФИО3, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, в размере 410 610 рублей 97 копеек, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые четвертое иное лицо передало иному первому лицу, а также сообщила ФИО3 о необходимости прибытия в г.Котлас для дальнейшего оформления документов.

В этот же период времени иное пятое лицо, согласно отведенной ему роли, подобрало для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК 1/2 долю в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: ...., которая не могла быть использована для улучшения жилищных условий семьи ФИО3, то есть в целях, предусмотренных федеральным законом.

Иное четвертое лицо в этот же период времени позвонило ФИО3 и сообщило о необходимости приезда в г.Котлас Архангельской области для оформления документов, и 07 февраля 2018 года иное первое лицо, встретило прибывшую ФИО3 и привело ее к нотариусу нотариального округа г.Котлас и Котласского района Архангельской области ФИО4, которая удостоверила доверенность на имя иного третьего лица, согласно которой ФИО3 уполномочивает иное третье лицо купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: 1/2 долю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: ...., представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжения, подписания договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществления любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых документов, с правом закрытия счетов при необходимости, с правом розыска открытых на ее имя вкладов, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами с причитающими процентами и компенсационными выплатами, с правом получения денег без ограничения сумм, с правом получения сберегательных книжек, с правом получения любой информации по ее счетам, подачей от ее имени заявлений, представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, МФЦ, ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом получения любой необходимой информации, справок, в том числе справок о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, подписания и подачи от ее имени заявлений и иных необходимых документов, а также подписывать от ее имени документы, после оформления которой ФИО3 уехала в г.Вельск Вельского района Архангельской области.

В период с 07 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года, иное четвертое лицо, согласно отведенной ему роли, вновь позвонило ФИО3 и сообщило о необходимости приезда в г.Котлас Архангельской области для оформления документов и передачи ей причитающихся денежных средств, а иное первое лицо обратилось к иному второму лицу, которое подготовило фиктивный договор займа, датированный 27 февраля 2018 года, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО3 в качестве займа от ООО «Вектор» денежных средств в сумме 350 610 рублей 97 копеек под 17,12% от суммы займа на весь срок договора займа.

Далее, в период с 07 февраля 2018 года по 14 марта 2018 года ФИО3, находясь в офисе ООО «Вектор» в г. Котласе Архангельской области подписала с иным вторым лицом фиктивный договор займа № 06/2018, датированный 27 февраля 2018 года, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у ФИО3 условий распоряжения средствами МСК.

В 2018 году, но не позднее 27 февраля 2018 года иные первое и пятое лица, организовали составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме 350 610 рублей 97 копеек, исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ОО «Вектор» иным вторым лицом, только для придания видимости возникновения у ФИО3 условий распоряжения средствами МСК, расписки от 27 февраля 2018 года, содержащей заведомо ложные сведения, согласно которой Свидетель №2 получила от иного третьего лица денежные средства в сумме 350 610 рублей 97 копеек.

27 февраля 2018 года иное третье лицо, действующее по доверенности от имени ФИО3, подписало с продавцом 1/2 доли вышеуказанной квартиры Свидетель №2, фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Свидетель №2 продала ФИО3 1/2 долю в общей долевой собственности в квартире по адресу: ...., по завышенной стоимости - 350 610 рублей 97 копеек. При этом в действительности за этот объект недвижимости собственники указанной квартиры Свидетель №3, Свидетель №2 получили только 30 000 рублей.

Далее, в этот же период времени иное третье лицо, действуя от имени ФИО3, в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи с целью улучшения жилищных условий ФИО3 ив обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств МСК по сертификату серия МК-III № на счет ООО «Вектор» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на квартиру по адресу: ...., обратилось в отделение ГАУ Архангельской области «МФЦ» по г. Котласу по адресу: <...> с соответствующим заявлением, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по Архангельской области произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности ФИО3 на данный объект недвижимости.

27 февраля 2018 года иное второе лицо, являясь генеральным директором ООО «Вектор», находясь в г. Котласе, на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у ФИО3 условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации иного второго лица перечислило на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий ФИО3 денежные средства в сумме 350 610 рублей 97 копеек, а иное второе лицо проследовало в отделение дополнительного офиса ПАО Сбербанк по адресу: г. Котлас, ...., где на основании доверенности от имени ФИО3, сняло с ее указанного счета денежные средства, перечисленные ООО «Вектор» по договору займа, которые передало иному первому лицу для распределения между участниками группы.

Далее, 14 марта 2018 года иное первое лицо передало ФИО3 вознаграждение за участие в незаконном обналичивании средств МСК оговоренную сумму денежных средств 100 000 рублей, которую последняя истратила на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными федеральным законом, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В период с 27 февраля 2018 года по 14 марта 2018года иное четвертое лицо сообщило ФИО3 о необходимости оформления нотариального обязательства о выделении долей и необходимости поездки в г.Котлас для встречи с иным первым лицом, на что ФИО3 согласилась, проследовав в г.Котлас Архангельской области.

14 марта 2018 года иное первое лицо встретило ФИО3 в г. Котлас Архангельской области и обеспечило оформление ФИО3 обязательства серии 29 АА 1093806 от 14 марта 201 года у не осведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа город Котлас и Котласского района Архангельской области по адресу: <...>, согласно которому, ФИО3 приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа №06/2018 от 27 февраля 2018 года, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

15 марта 2018 года иное третье лицо обратилось в Управление ПФ, находящееся по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными четырьмя иными лицами и ФИО3 документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № 06/2018 от 27 февраля 2018 года, в который Ш.Е.В. были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении ФИО3 в качестве займа от ООО «Вектор» денежных средств в сумме 350 610 рублей 97 копеек на приобретение 1/2 доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: ...., по завышенной стоимости;

- справку об остатке основного долга в размере 350 610 рублей 97 копеек и остатка задолженности по выплате процентов за якобы пользование займом в размере 60 024 рубля 60 копеек, выданную представителем ООО «Вектор» Ш.Е.В. от 27 февраля 2018 года для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от 27 февраля 2018 года, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме 350 610 рублей 97 копеек;

- платежное поручение на сумму 350 610 рублей 97 копеек;

- расписку от 27 февраля 2018 года, содержащей заведомо ложные сведения, согласно которым собственник Свидетель №2, якобы, получила от К.С.В. денежные средства в сумме 350 610 рублей 97 копеек;

- копию выписки ЕГРН от 05 марта 2018 года, согласно которой в собственности ФИО3 находится 1/2 доли в праве общей долевой собственности в квартире по адресу: Архангельская область, Котласский район, д. Григорово, ....;

- копию нотариального обязательства 29 АА 1093806 от 14 марта 2018 года;

- копию технического паспорта на квартиру, расположенную по адресу ....

Будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей и законности действий ФИО3 и иных пятерых лиц, на основании заявления данного заявления и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, якобы получении ФИО3 в качестве займа от ООО «Вектор» денежных средств в сумме 350 610 рублей 97 копеек на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи ФИО3 и о целевом использовании средств МСК ФИО3, Управление Пенсионного Фогда 13 апреля 2018 года приняло решение об удовлетворении заявления ФИО3 о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

18 апреля 2018 года сотрудники Отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области, расположенного по адресу: <...>, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на дополнительные меры государственной поддержки, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме 410 610 рублей 97 копеек якобы на улучшение жилищных условий - погашение основного долга по договору займа № 06/2018 от 27 февраля 2018 года и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08 часов до 23 часов 59 минут 18 апреля 2018 года бюджетные денежные средства в сумме 410 610 рублей 97 копеек со счета Отделения Пенсионного Фонда №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: <...>, списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «Вектор», открытый в ДО № 8637/0222 Архангельского отделения № 8637 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <...>, которыми ФИО3 и иные пятеро лиц распорядились по своему усмотрению.

ФИО3 и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: Архангельская область, .... никогда не были, не проживали и не имели намерений его использовать. При этом ФИО3 и иные пятеро лиц осознавали, что ФИО3 улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанной квартире проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у ФИО3 условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации иного второго лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи ФИО3 условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными пятью лицами, совершила хищение бюджетных денежных средств в крупном размере в сумме 410610 рублей 97 копеек, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения о целях и условиях договора займа и договора купли-продажи квартиры по адресу: Архангельская область, ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у ФИО3 условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «Вектор», умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий ее (ФИО3) и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК ФИО3, совершила действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою (ФИО3) и иным пятерых лиц пользу денежных средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, в сумме 410 610 рублей 97 копеек, то есть в крупном размере, чем причинила материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на указанную сумму.

В судебном заседании 19 декабря 2023 года ФИО3 вину в инкриминируемом преступлении не признала, пояснив, что была введена в заблуждение ФИО5 по поводу законности сделки с материнским капиталом.

В связи с отказом от дачи показаний в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ, были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.

Из показаний ФИО3на следствии следует, что у нее двое детей: ФИО6, __.__.__ года рождения, ФИО7, __.__.__ года рождения. Проживает с мужем ФИО8 В долевой собственности у них имеется .... Архангельской области, где они постоянно проживают. После рождения сына С. у нее появилось право на получение материнского сертификата, который ей предоставили 09 июля 2009 года. В период с 2009 по 2017 год она снимала с сертификата 15000 рублей и 25000 рублей, которые было разрешено использовать на содержание детей. До 2018 года она потратить средства МСК не смогла. В 2018 году ее знакомая ФИО5 предложила ей использовать средства МСК на покупку квартиры в г. Котласе, сказав, что сама так сделала, все будет законно, оформлением сделки будет заниматься ее знакомая из г. Котласа, от покупки останутся деньги, которые она ей передаст. В начале февраля 2018 года после звонка ФИО5, она с мужем приехали в г. Котлас, где встретились, как потом ей стало известно, с Свидетель №7, которая представилась как риэлтор и сказала, что она будет сопровождать сделку. В дальнейшем они по г. Котласу передвигались на машине Свидетель №7. В начале они приехали в Пенсионный фонд, где она написала заявление, указав адрес проживания в г. Котлас, но какой она не помнит. Далее они приехали в агентство недвижимости «Вектор», где она подписала договор займа на приобретение квартиры, далее поехали к нотариусу, где ее муж написал согласие на приобретение квартиры, а она оформила доверенность на ФИО9 на приобретение от ее имени квартиры. За оформление доверенностей платила она. Свидетель №7 ей сообщила, что для нее будет куплена 1/2 доли в квартире в доме в .... недалеко от г. Котласа. После подписания всех этих документов они с мужем вернулись домой. В следующий раз она ездила в г. Котлас недели через две, ее встретил на машине тот же мужчина, который возил ее в первый раз, сразу привез к нотариусу, где она оформила обязательство о выделении долей, далее поехали снова в агентство «Вектор», где она подписала какие-то документы, а после этого поехали в Сбербанк, где она открыла на свое имя счет. Затем они с Свидетель №7 вернулись в машину и там она ей передала 100 000 рублей. Вместе с ней с вокзала, в Вектор, в Сбербанк и к нотариусу ездила женщина по имени Свидетель №1, которая вместе с ней возвращались из г. Котласа домой. Примерно через полгода ФИО5 передала ей через водителя автобуса технический паспорт на квартиру, свидетельство ИНН Свидетель №1, график платежей Свидетель №1, реквизиты банка, договор купли-продажи квартиры, которую они приобрели вместе с Свидетель №1 ФИО5 после сделки с ней, предложила ей (Петровской) предложить еще каким-нибудь женщинам, имеющим сертификаты, таким способом приобрести жилье. Она предложила это сделать Свидетель №5 и познакомила ее с ФИО5. Деньги со счета в банке она не снимала, их снял ФИО9, так как на него она выписывала доверенность. В г. Котлас она ездила всего два раза 07 февраля 2018 года и 14 марта 2018 года, в эти дни составлялись нотариальные документы. В договоре займа указано, что она его оформила 27 февраля 2018 года, но в этот день ее в г. Котлас не было, но при этом сам договор подписывала она, но в другой день. Ей Свидетель №7 предложила приобрести недвижимость под средства МСК с использованием заемных средств в ООО «Вектор». Каких либо денежных средств в ООО «Вектор» она не получала. Ей известно, что под ее сертификат МСК приобретена ей доля в ..... О том, сколько стоит этот объект недвижимости ей не известно, она его не осматривала, никаких документов по оценке не видела, денежных средств продавцу не передавала, по какой цене фактически приобретена квартира, ей не известно. Сама договор купли-продажи не заключала, поскольку выдала доверенность на ФИО9. Ключи от квартиры она не получала, несмотря на то, что ФИО5 ей обещала их передать. Обременение с квартиры не снимала в связи с отсутствием полного пакета документов на квартиру. Ей было известно, что средства МСК целевые и не могут использоваться на иные цели, не предусмотренные законом. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 9 л.д. 1-3, 5-9, 18-20, 55-57).

Суд находит объективными и соответствующими действительности показания ФИО3, данные ей в период следствия. Судом не установлено оснований у ФИО3 для самооговора в ходе предварительного расследования. Из протоколов допроса следует, что ФИО3 давала показания в присутствии защитника, после разъяснения ей процессуальных прав, в том числе и предусмотренного ст. 51 Конституции РФ права не свидетельствовать против самой себя. О возможном использовании её показаний в качестве доказательств она предупреждалась, протоколы допроса были подписаны участниками следственных действий без замечаний и жалоб на принуждение к даче показаний. Содержание показаний ФИО3 на предварительном следствии свидетельствует о свободе выбора ей позиции своей защиты. Каких-либо заявлений о нарушении её прав ни она сама, ни её защитник не делали.

Виновность ФИО3 подтверждается совокупностью доказательств, исследованных и проверенных судом, являющихся достаточными для разрешения уголовного дела.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в соответствие со ст. 281 ч. 1 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены и исследованы показания не явившихся представителей потерпевшего ФИО10 и ФИО11, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №6

Из показаний представителя потерпевшего ФИО10, главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения юридического управления ГУ - отделение ПФ РФ по АО и НАО, в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 192-228) следует, что 15 марта 2018 года в УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) в лице представителя ФИО9 с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась ФИО3, предоставив доверенность 29 АА 1093241 от 7 февраля 2018 года на имя ФИО9; договор займа от 27 февраля 2018 года, заключенный с ООО «Вектор» на сумму 350 610 рублей 97 копеек на цели приобретения жилого дома по адресу Архангельская область, ....; платежное поручение № 28 от 27 февраля 2018 года о перечислении ООО «Вектор» на расчетный счет ФИО3 денежных средств в сумме 350 610 рублей 97 копеек; выписка ЕГРН от 05 марта 2018 года, согласно которой в собственности ФИО3 находится 1/2 доли в общей долевой собственности в жилом доме по адресу Архангельская область, ...., установлено обременение ипотека в пользу ООО «Вектор»; нотариальное обязательство от 14 марта 2018 года, где ФИО3 обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения; копия договора купли-продажи от 27 февраля 2018 года, в соответствии с которым ФИО9, действуя по доверенности от ФИО3, приобретает у Свидетель №2 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу Архангельская область, .... стоимостью 350 610 рублей 97 копеек, копия расписки от 27.01.2018, согласно которой Свидетель №2 получила от ФИО9 денежные средства в сумме 350 610 рублей 97 копеек; копия согласия от имени ФИО8 на имя ФИО3 на приобретение 1/2 доли в праве общей собственности на квартиру по адресу Архангельская область, Котласский район, ...., копия технического паспорта на указанную квартиру. По результатам рассмотрения данного заявления 13 апреля 2018 года УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме 410 610 рублей 97 копеек. Сотрудники Управления ПФ и Отделения ПФ были введены в заблуждение, так как были представлены заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объектов недвижимости, об улучшении жилищных условий, в результате на территории Котласского района Архангельской области совершены умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных федеральным законом, чем Государственному учреждению - отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу причинен материальный ущерб на сумму 11 070 229 рублей 89 копеек.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО11, начальника отдела правового обеспечения юридического управления Отделения ФП и социального страхования РФ по АО и НАО, на следствии следует, что реализовать сертификат на использование средств МСК для улучшения жилищных условий можно только один раз. Сотрудники управления обратили внимание, что примерно в 2016-2018 годах резко увеличилось количество запросов для перевода дел владельцев сертификатов на МСК из различных районов Архангельской области в Управление ПФ под видом переезда владельцев сертификатов в г. Котлас или Котласский район. Также в Управлении ПФ резко возросло количество обращений о распоряжении средствами МСК при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «Вектор», интересы этих организаций представляли различные представители. Законность данных сделок у сотрудников управления вызывала сомнения, в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств МСК в отдаленных районах (в других областях, в основном в Вологодской и Кировской) от мест проживания самих владельцев МСК. Однако, документы по сделкам оформлялись юридически грамотно, в связи с чем оснований для отказа в распоряжении средствами МСК не имелось (т. 4 л.д. 33-39).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на следствии следует, что с мая 2014 года она была зарегистрирована по адресу: Архангельская область, Котласский район, ...., однако фактически проживает в коровнике возле старого аэропорта г. Коряжма. Данную квартиру они с сестрой Свидетель №3 купили за 700 000 рублей в 2014 году с помощью Свидетель №9, которого им представили как риелтора. Документы о покупке квартиры оформлял Свидетель №9 по доверенности, собственников квартиры они не видели. В начале 2018 года к ним с сестрой приехал Свидетель №9 и поинтересовался, не желают ли они с сестрой продать эту квартиру, они с сестрой согласились ее продать за 350 000 рублей, и Свидетель №9 в феврале 2018 года отвез их с сестрой к нотариусу в г. Котлас, офис которой находился по .... Свидетель №9 познакомил их с девушкой по имени А., которую они в последующем опознали по фотографии и узнали, что это Свидетель №7 Та сообщила им с сестрой, что от имени покупателей будет выступать их представитель по доверенности, так как сами покупатели являются матерями с маленькими детьми и приехать в Котлас не могут. С Свидетель №7 находился мужчина, которого они в последующем опознали по фотографии и узнали, что его зовут ФИО9 В сопровождении Свидетель №7 и ФИО9 они с сестрой прошли к нотариусу, где подписали договор купли-продажи, в котором от имени покупателей был указан ФИО9. После подписания договора Свидетель №9 отвез их с сестрой обратно в д. Григорово, при этом передал им с сестрой только 30 тысяч рублей на двоих, пояснив, что остальные 320 тысяч рублей отдаст позднее, однако до настоящего времени он деньги не передал. Не приезжал к ним, телефон его отключен. При подписании договора у нотариуса им было озвучено, что им необходимо сняться с регистрационного учета по указанному адресу. После продажи квартиры они стали скитаться по разным адресам (т.6 л.д. 56-58).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №3, в начале 2018 года они с сестрой А. решили продать .... Котласского района Архангельской области, где были зарегистрированы и проживали, обратились за помощью по продаже к Свидетель №9. Квартиру они решили продать за 350 тысяч рублей. Он согласился им помочь в поиске покупателей, но для этого им нужно оформить на Свидетель №9 доверенность. Они с сестрой согласились и в тот же день Свидетель №9 на своей машине свозил их к нотариусу в г. Котлас на ул. Кузнецова, чтобы оформить доверенность. За это он передал им с сестрой 30 тысяч рублей, более денег не давал, перестал выходить с ними на связь. Потом ей стало известно, что в их квартире кто-то живет, но ей об этом ничего не известно. ФИО3 и ФИО9 ей не известны (т.6 л.д. 59-61).

Свидетель Свидетель №1 на следствии показала, что у нее 5 малолетних детей, после рождения третьего ребенка она получила сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - МСК) на сумму 430 000 рублей, но по заявлению ей выдали 20 тысяч рублей, которые она потратила. В 2018 году от местной жительницы у них в деревне она узнала, что в г. Котлас Архангельской области можно купить жилье под средства МСК, ей дали номер телефона. По телефону она позвонила женщине, которая представилась А., как позднее она опознала данную женщину - это Свидетель №7, которая для встречи ей предложила приехать в г. Котлас и привезти с собой документы на приобретение жилья с использованием средств МСК, продиктовала полный перечень этих документов. Зимой 2018 года, собрав весь пакет документов, она поехала в г. Котлас, где с поезда ее встретила Свидетель №7 и мужчина, которого она не запомнила. Ее сразу же повезли по различным инстанциям, ездили в банк, было составлено и подписано множество документов. Свидетель №7 сказала ей, что сначала она подпишет документы, а затем ей покажут квартиру, которая расположена в ..... До этого момента она квартиру не видела ни реально, ни по фотографии. Свидетель №7 ее убедила в том, что квартира хорошая, рядом с домом строится ферма, детский сад, школа, что они с мужем будут обеспечены работой, а дети детским садиком и школой. Она поверила Свидетель №7. Все документы, которые она подписывала, у нее в последующем изъяли сотрудники полиции. Квартиру ей не показали. Недели через две после этого она приехала в г. Котлас, ее встретили Свидетель №7 и тот же мужчина, они опять возили ее по каким-то организациям и показали ей квартиру. Она осмотрела квартиру в восьми квартирном кирпичном доме на 1 этаже, метражом 54 кв.м. Квартира ей понравилась, но ключи от квартиры ей не отдали, пояснив, что отдадут после того как приедет в третий раз с обязательством о выделе долей детым. В тот же день она обратно уехала домой. Через некоторое время к ней приехали сотрудники полиции и сказали, что ее обманули с продажей квартиры, что ее цена 100 тысяч рублей, а она ее купила за всю сумму МСК. Никаких денежных средств от ООО «Вектор» она не получала. 14 марта 2018 года после подписания всех документов Свидетель №7 отвезла ее на вокзал, где она случайно познакомилась с женщиной по имени О. Петровская, которая сказала, что приезжала в г. Котлас покупать по сертификату МСК квартиру, и выяснилось что они с ней соседки. Они вместе с ней доехали до г. Вельска и более никогда не встречались (т.6 л.д. 62-65).

Свидетель Свидетель №5 в ходе следствия показала, что после рождения второго ребенка у нее появилось право на получение сертификата на средства материнского (семейного) капитала, который был ей предоставлен в августе 2011 года. В середине января 2018 года к ней с предложением обналичить средства МСК путем приобретение жилья за стоимость значительно меньшего размера сертификата обратилась ФИО5. Ей известно, что о ее материнском капитале ФИО5 сообщила их общая знакомая ФИО3 ФИО5 ей сообщила, что она кроме дома получит еще 100 тысяч рублей, она согласилась, так как в тот момент нуждалась в денежных средствах. 24 января 2018 года она приехала в г. Котлас, где ее встретили ранее ей незнакомый мужчина, которого в последующем она опознала как ФИО12 и женщина, которую она в последующем опознала как Свидетель №7 Они отвезли ее к нотариусу, затем в отделение Сбербанка. 28 января 2018 года она вновь приехала в г. Котлас, ее опять встретили ФИО12 и Свидетель №7, отвезли ее на какую-то квартиру, где она просидела весь день, а вечером они сообщили, что у них возникли какие-то проблемы, предложили ей оставить реквизиты банковского счета, после чего она уехала домой. На следующий день ей позвонила Свидетель №7 и сообщила, что ей (Свидетель №5) на ее счет поступит 100 тысяч рублей. Ей приобрели дом по адресу: ..... В доме никогда не была, в каком состоянии он ей не известно. Документы на дом получила от ФИО3 в июле 2018 года (т. 6 л.д. 66-68).

Свидетель Свидетель №6 в ходе следствия показала, что у нее после рождения в 2008 году второго ребенка появилось право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, который она получила в 2009 году. В январе 2018 года к ней по телефону обратилась ФИО5 с предложением обналичить сертификат МСК путем приобретения жилья по значительно меньшей стоимости, а разницу получить деньгами. О наличии у нее сертификата МСК ФИО5 узнала от их общей знакомой ФИО3 Сначала с ФИО5 общался ее муж. ФИО5 представилась ему как представитель пенсионного фонда. ФИО5 ей сообщила что после обналичивания сертификата она (Свидетель №6) получит 40 тысяч рублей и дом в ..... Она согласилась с предложением ФИО5, так как семья нуждалась в денежных средствах. Через некоторое время к ним домой приехали ФИО5 с мужем ФИО17 и сообщила, что нужно ей (Свидетель №6) ехать в г. Котлас. Также была подыскана женщина из п. Усть-Шоноша Вельского района Архангельской области ФИО13 Свидетель №4. Втроем с ФИО5 и ФИО13 они приехали в г. Котлас, там познакомились Свидетель №7. В г. Котласе их возили к нотариусу, где они подписывали доверенности на имя ФИО12, которого она до этого не знала, после этого уехали домой в г. Вельск. 24 января 2018 они по указанию ФИО5 вновь приехали в г. Котлас для оформления документов по купле-продаже дома, а также для передаче ей (Свидетель №6) денежных средств от сертификата МСК. В г. Котласе Константинов вышел из банка и передал или ФИО5 или Свидетель №7 деньги, но ей из этих денег ФИО5 подала 40 тысяч рублей, ФИО13 тоже передали деньги. И они сразу уехали домой. Далее в начале феврале позвонила ФИО5 и сказала, что необходимо съездить в .... для оформления обязательства о выделении долей детям и мужу. Ее туда также свозили Свидетель №7 и ФИО12, далее она в обналичивании МСК не участвовала. 27-28 апреля 2018 года ей ФИО5 передала документы на дом, который ей купили в ..... Она займ не оформляла и ни в какую заемную фирму не ездила, все за нее делал ФИО12 (т. 6 л.д. 69-72, 74-77).

Из показаний ФИО14 на предварительном следствии (т. 2 л.д. 62-65, том 3 л.д. 102-103), оглашенных в судебном заседании и подтвержденных последней, следует, что ею была придумана схема обналичивания материнского капитала, с введением в заблуждение субъектов, которым положено по закону получения материнского капитала и работников пенсионного фонда. Для этого она подыскала помощников, а именно работников микрофинансовых организаций, через которые проводились денежные средства, а так же риелторов, которые подыскивали жилые помещения, оформляли сделки, готовили документы и подыскивали самих матерей, которым по закону возможно получение материнского капитала. Квартиры, либо дома, земельные участки подыскивали в экономически не развитых регионах, заведомо стоимостью гораздо дешевле, чем стоимость самого материнского капитала. Однако документы готовились таким образом, что стоимость данных домов, земельных участков, либо квартир стоимостью материнского капитала за минусом стоимости услуг микрофинансовой организации примерно выходило от 350000 рублей и выше. Таким образом ФИО5 подыскала ФИО3, которую привезла в г. Котлас и познакомила с ней (Свидетель №7) и ФИО9. Между ФИО3 и ООО «Вектор» был заключен договор займа от 27 февраля 2018 года на сумму 350 610 рублей 97 копекк, которые были переведены на расчетный счет Петровской, та обналичила их и передала ей. Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени Петровской на ФИО12, который действуя от Петровской приобрел 1/2 доли квартиры по адресу .... стоимость которой в договоре купли-продажи была прописана 350 610 рублей 97 копеек, хотя фактически его продавцу была передана меньшая сумма. Заявление в пенсионный фонд от имени Петровской подавал ФИО9 на основании доверенности, после чего пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет ООО «Вектор» в сумме 410 610 рублей 97 копеек. К Свидетель №9 она обращалась для подыскания недвижимости под средства материнского капитала, он помог ей найти квартиру в . О том, что Свидетель №9 обещал сестрам К-ным за эту квартиру 350 000 рублей, она не знала. Ей стало известно об этом только потом, когда с ней стали выходить на связь сестры К-ны, и говорить, что Свидетель №9 им заплатил 30 000 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств не выплатил. Поэтому сестры К-ны обратились в полицию. По доверенности от Петровской и ФИО16 выступал ФИО9, который по ее просьбе выполнял отведенную ею роль, а именно выступал в качестве представителя покупателя недвижимости от имени матерей, имеющих материнский капитал. С ее познакомила , с которой ФИО5 приехала в г.Котлас. ФИО5 подыскала Свидетель №6, , Свидетель №5, Петровскую, ФИО16, ФИО15.

Кроме показаний представителей потерпевших, свидетелей, ФИО14, вина ФИО3 подтверждается письменными материалами дела.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от __.__.__, в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период с февраля 2018 года по март 2018 года было совершено мошенничество с использованием средств материнского (семейного) сертификата ФИО3 (т. 1 л.д. 171, 172);

Из протокола выемки от 15 декабря 2021 года следует, что в отделе установления материнского капитала №3 ГУ- отделения Пенсионного Фонда РФ по Архангельской области и НАО по адресу: <...>, изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки - материнский капитал, в том числе ФИО3 № 006812 (008541) (т. 4 л.д. 139-143), данные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела № 12101110003001029 в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 144-226, 227-230).

Согласно протоколу выемки у ФИО3 изъяты документы по приобретению .... Архангельской области на праве долевой собственности, а именно:

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № 0144950 серия МК-III на имя ФИО3 на сумму 312 162 рубля 50 копеек, выдан на основании решения ГУ - Управление ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от 07 июля 2009 года № 189;

- согласие от 07 февраля 2018 года серия 29 АА №1093240 от имени ФИО8 супруге ФИО3 на покупку, за цену и на условиях по ее усмотрению, с правом залога (ипотеки) на любой срок 1/2 доли в праве общей собственности на квартиру, находящуюся по адресу Архангельская область, ....;

- обязательство серия 29 АА № 1093806 от 14 марта 2018 года от имени ФИО3, согласно которого обязуется жилое помещение - 1/2 долю в праве общей собственности на квартиру по адресу Архангельская область, Котласский район, .... оформить в общую собственность ее, как лица, получившего сертификат, детей с определением размере долей по соглашению, в течение 6 месяцев, после снятия обременения с жилого помещения;

- договор купли-продажи от 27 февраля 2018 года серия 29 АА № 1093534, согласно которого Свидетель №3 продает Свидетель №1 в лице представителя по доверенности ФИО9 1/2 доли в праве общей собственности на квартиру по адресу Архангельская область, ...., за 360 000 рублей, а Свидетель №2 продает ФИО3 1/2 доли в праве общей собственности на эту же квартиру за 350 610 рублей 97 копеек;

- выписка из ЕГРН, согласно которой зарегистрировано право собственности на 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу Архангельская область, .... за ФИО3, установлено обременение объекта недвижимости в пользу ООО «Вектор»;

- договор сберегательного счета № от 08 февраля 2018 года, согласно которого в ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет на Свидетель №1;

- реквизиты банка для рублевых переводов на имя ФИО16 по счету №; расписка о приеме заявления на имя ФИО9 от 15 марта 2018 года;

- технический паспорт на квартиру по адресу Архангельская область, ...., согласно которого инвентаризационная стоимость в ценах 1969 года 4270 рублей 51 копейка (т. 4 л.д. 233-235); данные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела №в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 236-250, т. 5 л.д. 1-12, 13-22);

Из протокола выемки от 5 апреля 2022 года следует, что в Котласском межмуниципальном отделе Управления Росреестра по Архангельской области по адресу <...>, изъяты правоустанавливающие дела, в том числе на .... Котласского района Архангельской области, № в 2 томах (т. 5 л.д. 227-235), данные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела № 12101110003001029 в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 236-250, т. 6 л.д. 1-50, 51-55).

Согласно протоколу выемки у Свидетель №8 изъяты документы об оформлении договора займа между ООО «Вектор» в лице генерального директора Свидетель №8 и ФИО3 от 27 февраля 2018 года для приобретения 1/2 доли в .... Котласского района Архангельской области на праве долевой собственности с использованием средств материнского (семейного) капитала ФИО3, а именно:

- копия договора займа №06/2018 от 27 февраля 2018 года, заключенного между ФИО3 и ООО «Вектор» в лице Свидетель №8 на сумму 350 610 рублей 97 копеек на срок до 27 мая 2018 года под 17,12 % от суммы займа на срок действия договора. В соответствии с п.1.7 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу Архангельская область, ....;

- анкета заявителя, предоставившего сертификат по материнскому (семейному) капиталу, от имени ФИО3;

- справка о проведении юридической экспертизы по договору займа №06/2018 с ФИО3, согласно которой объект недвижимости пригоден для проживания, предоставленные документы соответствуют требованиям для предоставления займа ФИО3;

- заявление генеральному директору ООО «Вектор» Свидетель №8 от ФИО3, согласно которого ею самостоятельно осмотрена доля в квартире, расположенной по адресу Архангельская область, ....;

- заявление в ООО «Вектор» от ФИО3 о перечислении суммы займа в размере 350 610 рублей 97 копеек на основании договора займа;

- обязательство в ООО «Вектор» от имени ФИО3, согласно которого та подтверждает, что в ГУ УПФР по материнскому капиталу на ее счет числится 410 610 рублей 97 копеек;

- уведомление о вручении ФИО3;

- три кассовых чека на сумму 76 рублей;

- уведомления от 15 июня 2018 года от ООО «Вектор» ФИО3 с предложением снять обременение по приобретенной 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру ;

- копия справки от 27 февраля 2018 года, выданная генеральным директором ООО «Вектор» Свидетель №8, согласно которой остаток долга составляет 410 635 рублей 57 копеек, основная сумма долга составляет 350 610 рублей 97 копеек, проценты за пользование займом - 60 024 рубля 60 копеек;

- копия графика платежей по договору займа;

- опись документов, принятых для оказания государственных услуг, от 11 марта 2019 года;

- уведомление ФИО17М от 15 марта 2019 года, согласно которого 11 марта 2019 года снято обременение с объекта недвижимости по адресу Архангельская область, ....;

- платежное поручение № 28 от 27 февраля 2018 года, согласно которого ООО «Вектор» перечислил на расчетный счет ФИО3 денежные средства в сумме 350 610 рублей 97 копеек;

- согласие на обработку персональных данных ФИО3;

- расписка от 27 февраля 2018 года, согласно которой Свидетель №2 получила деньги в сумме 350 610 рублей 97 копеек от ФИО3;

- расписка от 27 февраля 2018 года, согласно которой Свидетель №2 получила деньги в сумме 350 610 рублей 97 копеек от ФИО9, действующего от имени ФИО3;

- копия договора купли-продажи от 27 февраля 2018 года серия 29 АА № 1093534, согласно которого Свидетель №3 продает Свидетель №1 в лице представителя по доверенности ФИО9 1/2 доли в праве общей собственности на квартиру по адресу Архангельская область, ...., за 360 000 рублей, а Свидетель №2 продает ФИО3 1/2 доли в праве общей собственности на квартиру по адресу Архангельская область, ...., за 350 610 рублей 97 копеек;

- копия нотариального обязательства 29 АА 1093806; согласно которого ФИО3 приняла на себя обязательство оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- копия технического паспорта на квартиру по адресу <...>;

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО3, остаток средств МСК на счете на 31 января 2018 года составляет 410 610 рублей 97 копеек;

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-III № 0144950 на имя ФИО3 № 189;

- реквизиты банка для рублевых переводов от имени ФИО3;

- копия свидетельства о заключении брака;

- копия свидетельства о рождении ФИО6;

- копия свидетельства о рождении ФИО7;

- копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №2;

- справка о составе семьи Свидетель №2;

- копия выписки ЕГРН от 05 марта 2018;

- согласие от 7 февраля 2018 года от ФИО8 ФИО3 на приобретение 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу Архангельская область, ....;

- копия доверенности 29 АА 1093241 ФИО3 на имя ФИО9,

- сведения о характеристиках объекта недвижимости - квартиры по адресу: Архангельская область, ....;

- копия решения мирового судьи судебного участка № 5 Котласского судебного района Архангельской области от 10 декабря 2014 года, согласно которого исковые требования Свидетель №2 к Свидетель №3 об определении порядка пользования квартиры удовлетворены, сопроводительное письмо, исполнительный лист по делу № 2-2283/2014;

- выписка из ЕГРН от 25 мая 2022 года на квартиру по адресу: Архангельская область, Котласский район, г...., в которой указаны собственники в равных долях - ФИО3, Свидетель №1, сведения об обременении отсутствуют;

- документы об оформлении договора займа между ООО «Вектор» в лице генерального директора Свидетель №8 и Свидетель №1 от 27 февраля 2018 года для приобретения 1/2 доли в .... Котласского района Архангельской области на праве долевой собственности с использованием средств материнского (семейного) капитала Свидетель №1 (т. 8 л.д. 100-107). Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела № 12101110003001029 в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 108-122, 123-127).

В ходе осмотра документов от 14 февраля 2022 года осмотрена выписка по расчетному счету №, открытому 07 февраля 2018 года на имя ФИО3, содержащаяся в виде записи на оптическом диске с информацией о зачислении на счет по поручению клиента с взиманием комиссии в сумме 350 610 рублей 97 копеек с расчетного счета №, принадлежащего ООО "Вектор", назначение платежа - перечисление по договору займа от 27 февраля 2018 года, данная выписка на оптическом диске признана и приобщена к материалам уголовного дела № 12101110003001029 в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 143-155, 156-159).

В ходе осмотра документов от 9 февраля 2022 года осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Вектор» № за период с 1 июня 2016 года по 1 декабря 2020 года, в которой отражены операции по расчетному счету, с указанием даты совершения операции, наименование получателя денежных средств с данного расчетного счета и отправителя денежных средств на расчетный счет, его ИНН, номер счета, суммы денежных средств, назначения платежа. Также данные заемщиков ООО «Вектор», в том числе по ФИО3, с указанием суммы займа в размере 350 610 рублей 97 копеек, а также информации, свидетельствующей о перечислении средств материнского капитала на данный расчетный счет в счет погашения займа. Данная выписка на оптическом диске признана и приобщена к материалам уголовного дела № в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д.69-140, 141-142).

Из протокола осмотра места происшествия от 9 января 2023 года следует, что осмотрена квартира по адресу Архангельская область, Котласский район, .... расположенная на 4 этаже 1 подъезда дома. Дом пятиэтажный панельный многоквартирный. Дом частично жилой, некоторые квартиры заброшены. Дверь квартиры деревянная, обшита дерматином, на двери на одной проушине висит навесной замок. Квартира двухкомнатная. В комнатах имеется старая мебель, разбросаны предметы, разбросаны платежные документы на оплату ТБО, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение на плательщика - Свидетель №1, в соответствии с которыми по квартире имеется задолженность по состоянию на сентябрь 2022 года в размере 46 606 руб. 11 коп. перед ООО «Лешуконской теплоэнергетической компанией» за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, в размере 27 766 руб. 11 коп. перед ООО «Районный Водоканал» холодное водоснабжение и водоотведение (т. 4 л.д. 56-62, 63,64). Данная квартира признана и приобщена к уголовному делу № 12101110003001029 в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 65).

Согласно заключению эксперта № 661/3-1 установлено, что по состоянию на 27 февраля 2018 года стоимость квартиры по адресу Архангельская область, Котласский район, ...., общей площадью 51, 2 кв.м, составляет 293 630 рублей, 1/2 доли указанной квартиры составляет 146 815 рублей (т. 4 л.д. 67-83).

Также вина ФИО3 подтверждается иными письменными материалами дела:

-платежным поручением № 23596 от 18 апреля 2018 года, в соответствии с которым на счет получателя ООО «Вектор» осуществлен перевод с назначением платежа: МСК ФИО3 на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) ФИО3 в соответствии с договором № 06/2018 от 27 февраля 2018 года (т. 6 л.д. 99);

- копией доверенности от имени ФИО3, согласно которой ФИО3 уполномочивает ФИО9, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению, как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского (семейного) капитала, с использованием заемных средств, объекты недвижимого имущества: 1/2 долю в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу Архангельская область, ...., а также представлять ее интересы во всех банках, любых филиалах и дополнительных офисах, в любых кредитных организациях на всей территории РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России», перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом заключения и расторжения, подписания договоров на открытие и обслуживание счетов, с правом подготовки необходимых документов для их открытия, пользоваться и распоряжаться открытыми на ее имя счетами в любых банках, с правом внесения и снятия любых денежных сумм, осуществления любых финансовых операций по счетам, подписи любых финансовых документов, с правом закрытия счетов при необходимости, с правом розыска открытых на ее имя вкладов, пользоваться принадлежащими ей денежными вкладами с причитающими процентами и компенсационными выплатами, с правом получения денег без ограничения сумм, с правом получения сберегательных книжек, с правом получения любой информации по ее счетам, подачей от ее имени заявлений, представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, МФЦ, ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, с правом получения любой необходимой информации, справок, в том числе справок о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, подписания и подачи от ее имени заявлений и иных необходимых документов, а также подписывать от ее имени документы. Выдана на 3 года (т. 4. л.д. 47-48);

- копией согласия ФИО8, в соответствии с которым он дал согласие своей супруге ФИО3 на покупку, за цену и на условиях по ее усмотрению и на возможное последующее отчуждение недвижимого имущества: 1/2 (одной второй) доли в праве общей собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Архангельская область, ...., заверенное нотариусом нотариального округа г. Котлас и Котласский район Архангельской области ФИО4 (т. 4 л.д. 49-50).

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, приходит к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния полностью подтвердилась их совокупностью.

Показания представителей потерпевшего, свидетелей, ФИО14 и исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Оснований не доверять показаниям потерпевших, свидетелей, ФИО14 у суда не имеется, размер ущерба подтвержден представленными стороной обвинения доказательствами, сомнений у суда не вызывает.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ) устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, что провозглашено в преамбуле указанного закона в качестве основной цели социальной поддержки. Дополнительными мерами государственной поддержки (далее - ДМГП) семей, имеющих детей, согласно п. 1 ст. 2 ФЗ являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ распоряжение средствами (частью средств) МСК осуществляется лицами, указанными в ч. 1 и 3 ст. 3 настоящего ФЗ, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами МСК, в котором указывается направление использования МСК в соответствии с настоящим ФЗ.

Согласно установленному ФЗ исчерпывающему перечню способов реализации средств МСК лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям, в том числе по следующему направлению - улучшение жилищных условий. Распоряжение средствами МСК может осуществляться лицами, получившими сертификат, одновременно по нескольким направлениям, установленным ФЗ.

Целевой характер использования средств МСК является мерой защиты, установление которой обусловлено необходимостью поддержания семьи со стороны государства в наиболее незащищенных сферах и призван избежать расходования средств МСК на другие нужды. Исходя из целей законодательства о ДМГП семей, имеющих детей, под улучшением жилищных условий понимается не формальное приобретение титула собственника недвижимого имущества, а возникновение права собственности на то жилое помещение, которое может использовано по назначению, а именно для непосредственного проживания семьи с несовершеннолетними детьми, и будет улучшать жилищные условия семьи.

Нецелевое расходование бюджетных средств МСК влечет за собой нарушение прав и законных интересов Российской Федерации, как собственника этих средств.

Представленными стороной обвинения доказательствами подтверждается, что ФИО3 в период с января 2018 года по 18 апреля 2018 года с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иными пятью лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме 410 610 рублей 97 копеек, при получении социальной выплаты в виде средств МСК.

Квалифицирующий признак совершения преступления - группой лиц по предварительному сговору нашел свое подтверждение. Договоренность между ФИО3 и иными указанными лицами была достигнута до начала выполнения преступных действий. Действия соучастников являлись согласованными, каждый выполнял отведенную ему роль. Совместные незаконные действия были охвачены единым преступным умыслом, направленным на достижение общего преступного умысла - хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации. Порядок дальнейшего распоряжения похищенным между соучастниками на квалификацию действий ФИО3 не влияет и о ее невиновности не свидетельствует.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку потерпевшему причинен имущественный ущерб на общую сумму 410 610 рублей 97 копеек, а согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО3 по ст. 159.2 ч. 3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При этом суд исключает из обвинения ФИО3 указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

За совершенное подсудимой деяние необходимо назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой, суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, состояние ее здоровья и членов ее семьи, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО3 ранее не судима, совершила тяжкое преступление против собственности.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, суд не усматривает.

Вменяемость подсудимой ФИО3 у суда сомнений не вызывает, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 9 л.д. 63-65).

Со стороны администрации сельского поселения «Благовещенское» по месту жительства ФИО3 характеризуется положительно, работает продавцом в магазине в Верхнее-Устькулойское сельпо, проживает с супругом и ребенком, жалоб от жителей сельского поселения не поступало (том 9 л.д. 66).

Из справки-характеристики участкового уполномоченного ОМВД России по Вельскому району следует, что ФИО3 по месту жительства характеризуется удовлетворительно

В качестве смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие , а также признание вины и раскаяние в содеянном на стадии предварительного расследования (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает явку с повинной (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а именно объяснения ФИО3 и показания ее в качестве свидетеля об обстоятельствах совершенного деяния.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая все установленные по делу обстоятельства совершения преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, наличие постоянного источника дохода в виде заработной платы, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде штрафа. При этом суд также принимает во внимание имущественное положение ФИО3 и ее семьи, возможность получения ею заработной платы.

Учитывая материальное, имущественное и семейное положение ФИО3, суд считает возможным в соответствии со ст. 46 ч. 3 УК РФ рассрочить сумму штрафа с выплатой определенными частями.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания суд не находит, поскольку не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

У суда отсутствуют основания и для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, а также для применения положений ст. 62 ч. 1 УК РФ, поскольку за совершенное преступление назначается ФИО3 менее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Для обеспечения исполнения приговора суда, до вступления его в законную силу, суд считает необходимым оставить без изменения в отношении ФИО3 меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Представителем потерпевшего ФИО10 по делу в ходе предварительного расследования заявлен гражданский иск о взыскании с виновного лица материального ущерба, причиненного ГУ - отделения ПФ РФ по АО и НАО, в размере 11 070 229 рублей 89 копеек. Представитель потерпевшего ФИО2 в судебном заседании исковые требования поддержал.

Подсудимая ФИО3 исковые требования о возмещении причиненного материального ущерба не признала, просила оставить исковые требования без рассмотрения.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что ФИО3 похитила принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Архангельской области и НАО денежные средства в сумме 410 610 рублей 97 копеек. В связи с чем иск подлежит удовлетворению в указанной сумме, поскольку вред причинен ФИО3

Суммы, выплаченные адвокату Рогозину С.Н. в размере 6827 рублей 20 копеек за оказание юридической помощи по защите ФИО17М в период предварительного расследования по назначению следователя и адвокату Теплых З.Г. в размере в период судебного разбирательства в размере 24830 рублей 20 копеек относятся в соответствие с п. 5 ч. 2 ст.131 УПК РФ, к процессуальным издержкам.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокатам за защиту интересов ФИО17, подлежат взысканию с последней в размере 24336 рублей 20 копеек (в судебных заседаниях 21 ноября и 12 декабря 2023 года ФИО3 не участвовала по уважительной причине).

Оснований, предусмотренных ст. 132 ч. 6 УПК РФ, для полного освобождения от уплаты процессуальных издержек, складывающихся из сумм, выплаченных адвокатам за оказание ими юридической помощи ФИО17, суд в отношении подсудимой не усматривает, так как она трудоспособна, имеет возможность выплатить издержки в будущем.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговор и л:

признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст. 46 ч. 3 УК РФ выплату штрафа рассрочить на 26 (двадцать шесть) месяцев с ежемесячной выплатой по 5 000 (пять тысяч) рублей.

Информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа - получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области л/сч <***>), ИНН:<***>, КПП: 290101001, р/сч: <***>, наименование банка: Отделение Архангельск Банка России, единый казначейский счет 40102810045370000016, БИК: 011117401; ОКТМО: 11701000, КБК: 188 116 03121 01 0000 140, УИН ФИО3 18852923011160002025, назначение платежа: уголовный штраф.

Меру процессуального принуждения ФИО3 в виде обязательства о явке на апелляционный период оставить без изменения.

В соответствии со ст. 42 ч. 3 УПК РФ и ст. 1064 ГК РФ взыскать в возмещение имущественного ущерба, связанного с хищением имущества, с ФИО3 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Архангельской области и НАО сумму в размере 410 610 (четыреста десять тысяч шестьсот десять) рублей 97 копеек.

Процессуальные издержки в сумме 24336 (двадцати четырех тысяч трехсот тридцати шести) рублей 20 копеек за оказание юридической помощи ФИО3 взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Архангельского областного суда путём подачи апелляционной жалобы через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осуждённая имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в соответствии с частью 3 статьи 389.6 УПК РФ, осужденная должна указать на это в своей апелляционной жалобе, а в случае подачи апелляционного представления или жалобы другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу (представление) в течение 15 суток со дня вручения копии жалобы (представления).

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий Ю.В. Коломинова