Дело №2-7085/2025
УИД 35RS0010-01-2025-008464-24
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Вологда
10 декабря 2025 года
Вологодский городской суд Вологодской области в составе:
судьи Шевчук Ю.С.,
при секретаре Мирау В.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Вологодской области в интересах Российской Федерации в лице Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов к ФИО15, ФИО16 об обращении денежных средств в доход государства,
установил:
прокурор Вологодской области, действуя в интересах Российской Федерации в лице Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов, обратился в суд с исковым заявлением к ФИО15, ФИО16 об обращении денежных средств в доход государства, в обоснование исковых требований указав следующее. Прокуратурой Вологодской области на основании поступивших в соответствии с ч.2 ст.8.2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» из УМВД России по Вологодской области материалов в отношении начальника дежурной части МО МВД России «Грязовецкий» ФИО15 проведена проверка соблюдения последним установленных антикоррупционным законодательством запретов, ограничений и обязанностей, в том числе в части предоставления достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также законности поступления денежных средств, по результатам которой установлено следующее.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что ФИО15 в период с апреля 2016 года по ноябрь 2022 года замещал должность дежурного дежурной части ОП №1 УМВД России по г. Вологде, с декабря 2022 года по апрель 2025 года – начальника дежурной части МО МВД России «Грязовецкий». Замещаемые ФИО15 должности предусматривали обязанность ежегодно в установленном порядке представить сведения своих о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги и несовершеннолетних детей.
ФИО15 в УМВД России по г. Вологде (за 2021 год) и УМВД России по Вологодской области (за 2022 и 2023 годы) представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруги ФИО16
В ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021, 2022, 2023 годы, представленных ФИО15, выявлено, что ФИО15 не представлены сведения, подтверждающие законность получения в 2021-2023 годах денежных средств, поступивших на банковские счета его супруги ФИО16
В связи с изложенным, правоохранительным органом в прокуратуру Вологодской области направлены материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021, 2022, 2023 годы, представленных ФИО15
По итогам проведенной прокуратурой Вологодской области поверки соблюдения ФИО15 установленных антикоррупционным законодательством запретов, ограничений и обязанностей, в том числе в части предоставления достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также законности поступления денежных средств, установлено, что в 2021, 2022, 2023 годах сумма поступивших средств за каждый из указанных отчетных периодов превысила их совокупный доход за каждый из периодов и два предшествующих года.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
В ходе проверочных мероприятий ФИО15 частично подтверждена законность получения денежных средств в 2021, 2022, 2023 годах.
Однако ФИО15 не представлено доказательств о законном поступлении в 2021 году денежных средств за счет №, открытый <данные изъяты>, от физических лиц, банковских операций, а также от внесения наличными через банкомат на общую сумму 805 231 рубль 84 копейки.
Также ФИО15 не подтверждена законность получения в 2022 году денежных средств на счет №, открытый в <данные изъяты>, от банковских операций, а также о внесения наличными на общую сумму 1 666 650 рублей.
ФИО15 не представлено доказательств о законном поступлении в 2023 году денежных средств за счет №, открытый в <данные изъяты>, от банковских операций на общую сумму 131 569 рублей.
Более того, в 2021 году ФИО15, используя транспортное средство (газель), находящееся в распоряжении его супруги ФИО16, принадлежащее ФИО1 (<данные изъяты>), самостоятельно занимался иной оплачиваемой деятельностью, а именно оказывал услуги по доставке мебели, которую изготавливает ФИО16, за что получал доход; денежные средства за оказанные ФИО15 услуги в 2021 году на общую сумму 292 817 рублей не является законно полученными.
Ссылаясь на приведенные обстоятельства, прокурор Вологодской области, действуя в интересах Российской Федерации в лице Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов, просит взыскать с ФИО15, ФИО16 солидарно в доход Российской Федерации в лице Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов денежные средства в размере 2 895 167 рублей 84 копейки, законность получения которых не подтверждена.
В процессе рассмотрения к участию в деле в качестве третьего лица привлечено МО МВД России «Грязовецкий».
Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Вологодской области Нардина А.В., действующая в интересах Российской Федерации в лице Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов, в судебном заседании исковые требования поддержала по изложенным основаниям, просила удовлетворить.
Представитель Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещался.
Ответчик ФИО15, его представитель по ордеру адвокат Али-Мамед Н.А, в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражали по основаниям, изложенным в письменных возражениях. Указали на законный источник получения денежных средств, являющихся предметом искового заявления.
Ответчик ФИО16 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещалась.
Представители третьих лиц УМВД России по Вологодской области, УМВД России «Вологда», МО МВД России «Грязовецкий» в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались.
Суд, заслушав участвующих в деле лиц, показания свидетеля ФИО2, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам.
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Согласно ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.
В силу ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие должности государственной службы обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Противодействовать коррупции в Российской Федерации и эффективно бороться с ней обязаны все федеральные и региональные органы государственной власти, местного самоуправления, а также институты гражданского сообщества, организации и физические лица. Они уполномочены принимать меры по предупреждению и борьбе с коррупцией (ст.ст. 1, 5 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Среди таких лиц - государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами (пп. «а» п.1 ч.1 ст.2 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).
В соответствии с пп.8 ч.2 ст.235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 №26-П положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ и статьи 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: предполагают необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным) служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения своих доходов; не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным Кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении; не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.
Часть 1 ст.45 ГПК РФ предусматривает, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, в том числе прокурору предоставлена возможность предъявлять иски об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в ч.1 ст.8.2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) соответствующую должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что этими лицами в течение отчетного периода совершены сделки по приобретению имущества на общую сумму, превышающую доход данного лица и его супруги (супруга) за три года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке, в частности, правоохранительными органами.
Прокуратурой Вологодской области на основании поступивших в соответствии с ч.2 ст.8.2 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» из УМВД России по Вологодской области материалов в отношении начальника дежурной части МО МВД России «Грязовецкий» ФИО15 проведена проверка соблюдения последним установленных антикоррупционным законодательством запретов, ограничений и обязанностей, в том числе в части предоставления достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также законности поступления денежных средств, по результатам которой установлено следующее.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что ФИО15 в период с апреля 2016 года по ноябрь 2022 года замещал должность дежурного дежурной части ОП №1 УМВД России по г. Вологде, с декабря 2022 года по апрель 2025 года – начальника дежурной части МО МВД России «Грязовецкий».
В соответствии с п.4 ч.1 ст.8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ замещаемые ФИО15 должности предусматривали обязанность ежегодно в установленном порядке представить сведения своих о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги и несовершеннолетних детей.
ФИО15 в УМВД России по г. Вологде (за 2021 год) и УМВД России по Вологодской области (за 2022 и 2023 годы) представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруги ФИО16
На основании поступившего из УМВД России по Вологодской области представления прокуратуры Вологодской области от 22.11.2024 №, рапорта начальника УРЛС России по Вологодской области ФИО3 врио начальника УМВД России по Вологодской области ФИО4 в целях исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ, Федерального закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», назначена и организована проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021, 2022, 2023 годы, представленных ФИО15
В ходе проверки УМВД России по Вологодской области выявлено, что в нарушение требований Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ ФИО15, в том числе, не представлены сведения, подтверждающие законность получения в 2021-2023 годах денежных средств, поступивших на банковские счета.
Правоохранительным органом в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ в прокуратуру Вологодской области направлены материалы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных ФИО15
По итогам проведенной прокуратурой Вологодской области на основании решения от 11.02.2025 № (с учетом решения о продлении срока проведения проверки от 25.03.2025 №) проверки соблюдения ФИО15 установленных антикоррупционным законодательством запретов, ограничений и обязанностей, в том числе в части предоставления достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также законности поступления денежных средств, установлено, что в 2021, 2022, 2023 годах сумма поступивших средств за каждый из указанных отчетных периодов превысила совокупный доход за каждый из периодов и два предшествующих года.
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
Однако ФИО15 не представлено доказательств о законном поступлении в 2021 году денежных средств за счет №, открытый в <данные изъяты>, от физических лиц, банковских операций, а также от внесения наличными через банкомат на общую сумму 805 231 рубль 84 копейки:
- от ФИО5 21.02.2021 12:49:52 на сумму 197 761 рубль;
- от операции QIWI BANK 02.01.2021 20:10:20 на сумму 23 459 рублей 84 копейки;
- от операции Card2Card 09.02.2021 19:09:52 на сумму 16 805 рублей;
- от операции OMP MONEY SEND 10.02.2021 11:28:09 на сумму 3010 рублей;
- от операции Tinkoff Bank P2P 26.02.2021 13:50:14 на сумму 59 196 рублей;
- от операции Tinkoff Bank 22.12.2021 19:25:23 на сумму 10 000 рублей;
- от внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:03:02 на сумму 65 000 рублей;
- от внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:04:31 на сумму 140 000 рублей;
- от внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:05:51 на сумму 150 000 рублей;
- от внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:06:56 на сумму 135 000 рублей;
- от внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:08:19 на сумму 5000 рублей.
Также ФИО15 не подтверждена законность получения в 2022 году денежных средств на счет №, открытый в <данные изъяты>, от банковских операций, а также о внесения наличными на общую сумму 1 666 650 рублей:
-от внесения наличными через ATM 60032827 11.03.2022 11:41:21 на сумму 1 260 000 рублей (согласно объяснениям ФИО15 от 30.04.2025 данные денежные средства переданы ему <данные изъяты> ФИО1 на возвратной основе. Однако, ФИО1 в ходе объяснений от 07.05.2025 сообщил, что не передавал ФИО15 и его супруге - ФИО16 денежные средства в размере более 600 000 рублей единовременно);
от операции Тинькофф Банк 25.03.2022 12:16:30 на сумму 5000 рублей;
от операции Тинькофф Банк 05.04.2022 21:28:04 на сумму 7100 рублей;
от операции Тинькофф Банк 13.04.2022 7:09:30 на сумму 3800 рублей;
от операции SBERBANK ONL@IN VKLAD-KAR RUS 13.05.2022 5:35:06 сумму 175 000 рублей;
от операции Тинькофф Банк 20.06.2022 13:51:20 на сумму 3500 рублей;
от операции Тинькофф Банк 04.08.2022 6:15:39 на сумму 24 000 рублей;
от операции Тинькофф Банк 16.09.2022 4:46:53 на сумму 1100 рублей;
от операции Тинькофф Банк 25.09.2022 17:11:29 на сумму 21 850 рублей;
- от операции Газпромбанк 13.10.2022 9:53:25 на сумму 100 000 рублей;
от операции Тинькофф Банк 01.11.2022 9:01:48 на сумму 15 000 рублей;
от операции Тинькофф Банк 22.11.2022 11:03:47 на сумму 13 600 рублей;
от операции Тинькофф Банк 13.12.2022 17:27:16 на сумму 36 700 рублей.
ФИО15 не представлено доказательств о законном поступлении в 2023 году денежных средств за счет №, открытый в <данные изъяты>, от банковских операций на общую сумму 131 569 рублей:
от операции Тинькофф Банк 18.01.2023 19:00:02 на сумму 14 150 рублей;
от операции Тинькофф Банк 19.02.2023 21:49:25 на сумму 2500 рублей;
от операции Тинькофф Банк 26.02.2023 16:25:07 на сумму 4800 рублей;
от операции Тинькофф Банк 05.03.2023 14:13:30 на сумму 16 500 рублей;
от операции Тинькофф Банк 19.03.2023 8:28:17 на сумму 4300 рублей;
от операции Тинькофф Банк 19.04.2023 21:31:09 на сумму 26 584 рублей;
от операции Тинькофф Банк 19.05.2023 12:44:03 на сумму 1940 рублей;
от операции Тинькофф Банк 21.05.2023 14:31:17 на сумму 10 440 рублей;
от операции Тинькофф Банк 26.06.2023 19:35:13 на сумму 2324 рубля;
от операции Тинькофф Банк 12.07.2023 20:33:23 на сумму 1500 рублей;
от операции Тинькофф Банк 31.07.2023 19:26:01 на сумму 2829 рублей;
от операции Тинькофф Банк 19.08.2023 11:25:50 на сумму 5291 рубль;
от операции Тинькофф Банк 02.10.2023 9:42:00 на сумму 14 116 рублей;
от операции Тинькофф Банк 09.10.2023 15:42:47 на сумму 10 000 рублей;
от операции Тинькофф Банк 20.11.2023 14:25:17 на сумму 4630 рублей;
от операции Тинькофф Банк 20.12.2023 20:12:48 на сумму 9665 рублей.
Также в ходе проверочных мероприятий в действиях ФИО15 выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, указывающие на необходимость изъятия в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.
В соответствии с ч.2 ст.14 Федерального закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ и ст.ст. 17, 18, 20 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих осуществлению сотрудником оперативно-розыскной деятельности.
В силу п.3.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.
В 2021 году ФИО15, используя транспортное средство (газель), находящееся в распоряжении его супруги ФИО16, принадлежащее ФИО1 (<данные изъяты>), самостоятельно занимался иной оплачиваемой деятельностью, а именно оказывал услуги по доставке мебели, которую изготавливает ФИО16, за что получал доход; денежные средства за оказанные ФИО15 услуги в 2021 году на общую сумму 292 817 рублей не является законно полученными.
Данные действия ФИО15, обусловленные исключительно финансовой заинтересованностью, способствовали получению дохода от предпринимательской деятельности его супруги - ФИО16 без затрат на заработную плату иным лицам, которых необходимо было привлекать для осуществления работы, фактически выполняемой ФИО15, и, соответственно, увеличению совокупного семейного дохода.
ФИО17 в период замещения должности, на которую распространяются установленным антикоррупционным законодательством ограничения, запреты и обязанности, занимался иной оплачиваемой деятельностью и извлекал доход, который не был связан с его непосредственной служебной деятельностью и не был отражен в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. Общая сумма денежных средств от указанной деятельности составила 292 817 рублей, в частности:
от ФИО6 25 300 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 14.06.2021 14:35:31);
от ФИО7 43 900 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 15.04.2021 7:10:51);
от ФИО8 24 630 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 07.04.2021 17:01:15);
от ФИО9 95 072 рубля (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 27.07.2021 13:02:06);
от ФИО10 11 868 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 <данные изъяты> 29.06.2021 19:33:45);
от ФИО11 42 020 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 <данные изъяты> 03.03.2021 13:50:01);
от ФИО12 50 027 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 <данные изъяты> 22.05.2021 23:50:17).
Ответчиком ФИО15 в процессе рассмотрения дела были даны следующие пояснения относительно законности поступления денежных средств.
Денежная сумма в размере 59 196 рублей (операция Tinkoff Bank P2P 26.02.2021) перевод денежных средств на счет ФИО15 осуществлен супругой ФИО16 Представлена квитанция № от 26.02.2021 АО «Тинькофф Банк».
Денежная сумма в общем размере 495 000 рублей (внесение наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:03:02 на сумму 65 000 рублей; внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:04:31 на сумму 140 000 рублей; внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:05:51 на сумму 150 000 рублей; внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:06:56 на сумму 135 000 рублей; внесения наличными через АТМ 60018362 21.02.2021 16:08:19 на сумму 5000 рублей) получены ФИО15 в долг от матери ФИО2, на момент рассмотрения дела сумма долга возращена.
Аналогичные пояснения даны в процессе рассмотрения дела ФИО2, допрошенной в качестве свидетеля.
В части денежной суммы в размере 1 260 000 рублей (внесение наличными через ATM 60032827 11.03.2022 11:41:21) в материалах дела имеется объяснение от 07.05.2025 ФИО1 (<данные изъяты>), который сообщил, что передавал ФИО15 и его супруге - ФИО16 денежные средства в размере не более 600 000 рублей единовременно.
Относительно денежной суммы в размере 175 000 рублей (операция SBERBANK ONL@IN VKLAD-KAR RUS 13.05.2022) ФИО15 даны пояснения, согласно которым указанная сумма является зачислением от вклада. Данная операция 13.05.2022 имеется в выписке по счету №.
Денежная сумма в размере 100 000 рублей (операция Газпромбанк 13.10.2022) является возвратом суммы долга, переданной ранее ФИО13, с которым ответчик состоит в дружеских отношениях. Указанное подтверждено письменными объяснениями ФИО13, выписками по счетам «Газпромбанк» АО и ПАО Сбербанк.
Общая сумма 1 429 196 рублей. Законность происхождения указанных сумм суд находит подтвержденными.
В отношении иных денежных сумм, являющихся предметом искового заявления, на общую сумму 1 467 071 рубль 84 копейки, законность их происхождения ответчиками не подтверждена (от ФИО5 21.02.2021 12:49:52 на сумму 197 761 рубль; от операции QIWI BANK 02.01.2021 20:10:20 на сумму 23 459 рублей 84 копейки; от операции Card2Card 09.02.2021 19:09:52 на сумму 16 805 рублей; от операции OMP MONEY SEND 10.02.2021 11:28:09 на сумму 3010 рублей; от операции Tinkoff Bank 22.12.2021 19:25:23 на сумму 10 000 рублей; от операции Тинькофф Банк 25.03.2022 12:16:30 на сумму 5000 рублей; от операции Тинькофф Банк 05.04.2022 21:28:04 на сумму 7100 рублей; от операции Тинькофф Банк 13.04.2022 7:09:30 на сумму 3800 рублей; от операции Тинькофф Банк 20.06.2022 13:51:20 на сумму 3500 рублей; от операции Тинькофф Банк 04.08.2022 6:15:39 на сумму 24 000 рублей; от операции Тинькофф Банк 16.09.2022 4:46:53 на сумму 1100 рублей; от операции Тинькофф Банк 25.09.2022 17:11:29 на сумму 21 850 рублей; от операции Тинькофф Банк 01.11.2022 9:01:48 на сумму 15 000 рублей; от операции Тинькофф Банк 22.11.2022 11:03:47 на сумму 13 600 рублей; от операции Тинькофф Банк 13.12.2022 17:27:16 на сумму 36 700 рублей; от операции Тинькофф Банк 18.01.2023 19:00:02 на сумму 14 150 рублей; от операции Тинькофф Банк 19.02.2023 21:49:25 на сумму 2500 рублей; от операции Тинькофф Банк 26.02.2023 16:25:07 на сумму 4800 рублей;от операции Тинькофф Банк 05.03.2023 14:13:30 на сумму 16 500 рублей; от операции Тинькофф Банк 19.03.2023 8:28:17 на сумму 4300 рублей; от операции Тинькофф Банк 19.04.2023 21:31:09 на сумму 26 584 рублей; от операции Тинькофф Банк 19.05.2023 12:44:03 на сумму 1940 рублей; от операции Тинькофф Банк 21.05.2023 14:31:17 на сумму 10 440 рублей; от операции Тинькофф Банк 26.06.2023 19:35:13 на сумму 2324 рубля; от операции Тинькофф Банк 12.07.2023 20:33:23 на сумму 1500 рублей; от операции Тинькофф Банк 31.07.2023 19:26:01 на сумму 2829 рублей; от операции Тинькофф Банк 19.08.2023 11:25:50 на сумму 5291 рубль; от операции Тинькофф Банк 02.10.2023 9:42:00 на сумму 14 116 рублей; от операции Тинькофф Банк 09.10.2023 15:42:47 на сумму 10 000 рублей; от операции Тинькофф Банк 20.11.2023 14:25:17 на сумму 4630 рублей; от операции Тинькофф Банк 20.12.2023 20:12:48 на сумму 9665 рублей; от ФИО6 25 300 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 14.06.2021 14:35:31); от ФИО7 43 900 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 15.04.2021 7:10:51); от ФИО8 24 630 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 07.04.2021 17:01:15); от ФИО9 95 072 рубля (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 27.07.2021 13:02:06); от ФИО10 11 868 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 29.06.2021 19:33:45); от ФИО11 42 020 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 03.03.2021 13:50:01); от ФИО12 50 027 рублей (поступили на счет №, открытый 12.10.2017 в <данные изъяты> 22.05.2021 23:50:17).
Суд критически относится к пояснениям ответчика о том, что часть указанных денежных средств поступала от дочери ФИО14, поскольку исходя из уровня доходов ФИО14, а также анализа по расчетному счету ФИО14 №, открытому 12.09.2021 в <данные изъяты> следует, что денежные средства на данный счет в 2021-2023 годах от ФИО15, ФИО16 не поступали. Все поступления осуществлялись от третьих лиц, посредством внесения наличными или пополнения QIWI, и как правило, в последующем (в этот же день или через несколько дней) практически вся сумма переводилась ФИО14 ФИО15 или ФИО16 Доказательств возврата третьим лицам денежных средств не представлено.
Законность получения ФИО15 денежных средств от третьих лиц не подтверждена.
Согласно ст.46 Бюджетного кодекса Российской Федерации денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов в соответствии с решениями судов в случае, не предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, внутригородских территорий (внутригородских муниципальных образований) городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов по нормативу 100 процентов.
В соответствии с абз.17 Порядка осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №995, администрирование доходов, полученных от обращения по решению федерального суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, доходов от конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также доходов от денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.
Учитывая изложенное, Специализированное отделение судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов является уполномоченным органом на администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений и обращенных в доход Российской Федерации на основании судебного акта.
При указанных обстоятельствах, оценив представленные доказательства по правилам ст.67 ГПК РФ, установив, что в ходе судебного разбирательства ответчиками не представлено достоверных, допустимых, относимых и достаточных доказательств законности происхождения денежных средств на общую сумму 1 467 071 рубль 84 копейки, суд приходит к выводу о наличии фактических и правовых оснований для взыскания солидарно с ФИО15, ФИО16 в пользу Российской Федерации в лице Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов денежных средств в размере 1 467 071 рубль 84 копейки.
С учетом положений ст.103 ГПК РФ взысканию солидарно с ФИО15, ФИО16 в доход местного бюджета подлежит госпошлина в размере 29 670 рублей 72 копейки.
Руководствуясь статьями 194 – 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
решил:
исковые требования прокурора Вологодской области в интересах Российской Федерации в лице Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов к ФИО15, ФИО16 об обращении денежных средств в доход государства – удовлетворить частично.
Взыскать солидарно с ФИО15 (паспорт <данные изъяты>), ФИО16 (паспорт <данные изъяты>) в пользу Российской Федерации в лице Специализированного отделения судебных приставов по Вологодской области Главного межрегионального управления Федеральной службы судебных приставов денежные средства в размере 1 467 071 рубль 84 копейки.
Взыскать солидарно с ФИО15 (паспорт <данные изъяты>), ФИО16 (паспорт <данные изъяты>) в доход местного бюджета госпошлину в размере 29 670 рублей 72 копейки.
Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Ю.С. Шевчук
Мотивированное решение изготовлено 12.12.2025.