№ 1-508/2023 59RS0007-01-2023-001424-10
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Москва 28 августа 2023 года
Тушинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Костырева А.М., при секретаре Гуринове А.М., с участием государственного обвинителя Блиновой Р.Д.,
подсудимой ФИО1, защитника – адвоката Порошина А.Ю., ордер № 32 от 15.06.2023,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ..., не замужем, имеющей малолетних детей, зарегистрированной по адресу: адрес - 802, судимой по приговору от 25.08.2021 Свердловского районного суда г. Перми по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде 360 часов обязательных работ, наказание отбыто; обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,
Установил
фио совершила образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
фио, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с конца августа 2022 года по 11.10.2022 образовали (создали, реорганизовали) юридические лица ООО «Джут» ИНН <***> ОГРН <***> и ООО «Туранспецстрой» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. В период с конца августа 2022 по 15.09.2022, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное следствием лицо, находясь около отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: адрес, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставном лице, на что фио, находясь в трудном материальном положении, осознавая и понимая противоправность своих намерений, направленных на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице при оформлении юридического лица, на предложение неустановленного следствием лица согласилась, таким образом, вступив с ним в предварительный сговор. Таким образом, у ФИО1, возник корыстный преступный умысел, направленный на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. При этом неустановленное лицо и фио договорились между собой, о том, что фио предоставит неустановленному лицу свой паспорт, а также оформленную на свое имя электронную цифровую подпись, необходимые для создания юридического лица, после чего неустановленное лицо подготовит необходимый пакет документов для создания юридического лица и направит по каналам связи данные документы в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, распределив, таким образом, между собой преступные роли. В один из дней в период времени с конца августа 2022 года, но не позднее 15.09.2022, более точная дата в ходе следствия не установлена, фио, реализуя свой преступный умысел, не имея цели управления юридическими лицами, зная, что является подставным лицом и, не намереваясь осуществлять руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Туранспецстрой», а также Обществом с ограниченной ответственностью «Джут», находясь в офисе, расположенном на территории г. Перми, точный адрес в ходе следствия установить не представилось возможным, предоставила неустановленному в ходе следствия лицу документ, удостоверяющий личность — паспортные данные на имя ФИО1, а также оформленную на свое имя электронную цифровую подпись, с целью подготовки необходимых документов для регистрации на ее имя юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице. Далее, неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, действуя из корыстных намерений, понимая и осознавая преступность своих действий, а также достоверно зная, что фио будет являться подставным лицом, находясь на территории г. Перми, точное время и место в ходе следствия не установлено, воспользовавшись специальным сервисом Федеральной налоговой службы РФ (далее по тексту – ФНС РФ), предоставляющим возможность направить в налоговый орган для государственной регистрации юридических лиц электронные документы с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе включая сеть «Интернет», при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовило пакет документов, необходимый в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации юридического лица при создании, содержащий заведомо ложные сведения об участнике - учредителе и директоре ООО «Туранспецстрой» и ООО «Джут» - фио Затем, в один из дней с конца августа 2022 года, но не позднее 15.09.2022, неустановленное лицо, продолжая выполнять свою роль в совершаемом преступлении, направленную на использование документа, удостоверяющего личность - паспортные данные на имя ФИО1, в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России направило в Инспекцию контейнер UС22091526493923 с пакетом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заявителем по данной заявке являлась ФИО1. фио, неустановленное лицо предоставило все необходимые документы для регистрации юридического лица, и внесения сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым фио будет являться учредителем и директором ООО «Туранспецстрой». При поступлении в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, электронного пакета документов, состоящего из сканированных копий заявления о создании юридического лица по форме № Р11001, иного документа в соответствии с законодательством РФ, Устав юридического лица, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, на сервере ФНС РФ автоматически создана расписка в получении данных документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица с присвоением входящего № 374576А от 15.09.2022.
20.09.2022 на основании документов, поступивших в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве внесена запись о регистрации юридического лица, содержащаяся в Едином государственном реестре юридических лиц: - за основным государственным регистрационным номером <***>, согласно которой фио является участником - учредителем и директором ООО «Туранспецстрой» с долей в уставном капитале в размере 100 000 рублей (100 %).
Далее, действуя с единым умыслом на совершение преступления, то есть на образование юридических лиц через подставное лицо, а также предоставление данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, действуя из корыстных намерений, понимая и осознавая преступность своих действий, а также достоверно зная, что фио будет являться подставным лицом, находясь на территории г. Перми, точное время и место в ходе следствия не установлено, воспользовавшись специальным сервисом Федеральной налоговой службы РФ (далее по тексту – ФНС РФ), предоставляющим возможность направить в налоговый орган для государственной регистрации юридических лиц электронные документы с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе включая сеть «Интернет», при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовило пакет документов, необходимый в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации юридического лица при создании, содержащий заведомо ложные данные об участнике - учредителе и директоре ООО «Джут» - фио Затем, в один из дней октября 2022 года, но не позднее 06.10.2022, неустановленное лицо, продолжая выполнять свою роль в совершаемом преступлении, направленную на использование документа, удостоверяющего личность - паспортные данные на имя ФИО1, в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России направило в Инспекцию контейнер U022100626715907 с пакетом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заявителем по данной заявке являлась фио фио, неустановленное лицо предоставило все необходимые документы для регистрации юридического лица, и внесения сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым фио будет являться учредителем и директором ООО «Джут». При поступлении в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: адрес, домовладение 3, стр. 2, электронного пакета документов, состоящего из сканированных копий заявления о создании юридического лица по форме № Р11001, иного документа в соответствии с законодательством РФ, Устав юридического лица, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, на сервере ФНС РФ автоматически создана расписка в получении данных документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица с присвоением входящего № 408415А от 06.10.2022. 11.10.2022 на основании документов, поступивших в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве внесена запись о регистрации юридического лица, содержащаяся в Едином государственном реестре юридических лиц: - за основным государственным регистрационным номером <***>, согласно которой фио является участником - учредителем и директором ООО «Джут» с долей в уставном капитале в размере 100 000 рублей (100 %).
Таким образом, фио и неустановленное следствием лицо, в период времени с конца августа 2022 года по 11.10.2022, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, создали юридическое лицо ООО «Туранспецстрой» и ООО «Джут» через подставное лицо, которым являлась фио, и предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные о юридическом лице, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, как о единственном участнике и руководителе ООО «Туранспецстрой» и ООО «Джут».
В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, указав, что предъявленное обвинение ей понятно, заявила о согласии с предъявленным обвинением в полном объёме, в связи с чем поддержала ранее заявленное ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, порядок обжалования приговора, постановленного при особом порядке рассмотрения дела, подсудимой разъяснены и понятны. Ходатайство о применении особого порядка подсудимой заявлено на надлежащей стадии уголовного судопроизводства, добровольно и после консультации с защитником.
Государственный обвинитель не возражал против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.
Защитник поддержал ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд считает возможным постановить приговор без судебного разбирательства, поскольку имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с Главой 40 УПК РФ, так как в судебном заседании государственный обвинитель и защитник выразили согласие с ходатайством подсудимой о принятии судебного решения в особом порядке судебного разбирательства; суд удостоверился, что ходатайство ФИО1 заявлено добровольно и при участии защитника, а характер и последствия заявления им ходатайства об особом порядке принятия судебного решения фио осознает. При этом обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.
Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В соответствии с требованиями ст. 6 УК РФ и ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.
Также суд учитывает обстоятельства совершения подсудимой преступления, последующее поведение подсудимой.
Подсудимой совершены умышленные преступные действия, в соответствии со ст. 15 УК РФ, отнесённые к категории преступлений средней тяжести.
С учетом данных о личности подсудимой, поведения ФИО1 в судебном заседании, оснований сомневаться в способности подсудимой осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется. Суд признает подсудимую фио вменяемой.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие у подсудимой малолетних детей.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает признание ею вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном, плохое состояние здоровья подсудимой, помощь родственникам и близким людям, положительные характеристики.
Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимой во время его совершения, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного им и дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено, как не установлено и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимой от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.
Суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Суд считает, что цели наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции подсудимой от общества.
При назначении наказания суд применяет положения части 5 ст. 62 УК РФ.
С учетом смягчающих наказание обстоятельств, социального и материального положения подсудимой суд считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание.
Принимая решение о вещественных доказательствах по уголовному делу, суд считает, что документы следует хранить в материалах дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
фио признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы в исполнение не приводить, считать его условным, с испытательным сроком в течении 2 (двух) лет.
Обязать фио в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за условно - осужденными лицами.
Меру пресечения в виде заключения под стражей ФИО1 отменить и фио из-под стражи освободить в зале суда.
Вещественные доказательства: документы - хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В соответствии со ст. 317 УПК РФ приговор, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.
Судья Костырев А.М.