Приговор по делу № 1-473/2022 от 25.08.2023

К делу №1-63/2023

УИД 23RS0029-01-2022-005894-92

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Лазаревское г. Сочи « 25 » августа 2023 года

Судья Лазаревского районного суда г. Сочи Краснодарского края

С.П. Богданович,

при секретаре И.Ю. Беляевой,

с участием:

государственного обвинителя – помощника

прокурора Лазаревского района г. Сочи Ю.В. Фильчагиной,

подсудимого ФИО2,

защитника подсудимого – адвоката В.В. Калинько,

представившего удостоверение №6759 и ордер №963875,

защитника подсудимого – адвоката Д.В. Чайко,

представившего удостоверение №7450 и ордер №233748,

общественного защитника Л.А. Мелитонян,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> АССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего и одного несовершеннолетнего ребенка, работающего <данные изъяты> военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 при следующих обстоятельствах совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

В мае 2018 года, более точная дата предварительным следствием не установлена, у ФИО2, находящегося на территории г. Сочи Краснодарского края, возник умысел на совершение мошенничества в кредитно-финансовой сфере с использованием pos-терминала аппаратно-программного комплекса, предназначенного для совершения финансовых операций, осуществляемых с использованием данных о банковских картах иных физических лиц, и хищение таким образом денежных средств ПАО «БинБанк», правопреемником которого является ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» (далее, в том числе, – Банк), путем обмана, в особо крупном размере.

Далее ФИО2 в целях реализации своего преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее 17.05.2018 года, находясь на территории базы отдыха «Левша», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47, пользуясь тем, что 15.06.2016 года между ним и международной компанией «Еxpedia» заключен договор в рамках программы «Еxpedia traveler preference», где последней поручено предоставлять номера для онлайн бронирования гостям, в котором компания «Еxpedia» выступает в качестве посредника, размещая на своем интернет-сайте сведения о базе отдыха «Левша» и возможности бронирования номерного фонда с указанием тарифов, с предоставлением ФИО2 доступа к системе одноразовых кредитных карт, разработал преступный план действий, направленный на хищение денежных средств ПАО «БинБанк», посредством организации онлайн бронирования проживания на базе отдыха «Левша» с использованием сведений о банковских картах международной платежной системы, выпущенных на физических лиц, копий документов и анкетных данных лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, фактически не намереваясь осуществлять предоставление услуг в сфере гостиничного бизнеса.

Далее 17.05.2018 года ФИО2 с целью сокрытия своего преступного умысла обратился в дополнительный офис в г. Сочи ПАО «БинБанк», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Горького, д. 75, с заявлением о получении дополнительной банковской услуги «МО/ТО, SOF», позволяющей производить стандартные операции через pos-терминал без присутствия банковской карты, для ведения финансово-хозяйственной деятельности на базе отдыха «Левша», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47, обосновывая подключение вышеуказанной услуги необходимостью проведения оплат по бронированию номеров гостями базы отдыха «Левша», сообщив банковскому сотруднику сведения о том, что он 05.08.2004 года зарегистрирован и поставлен на учет в ИФНС России по г. Сочи (территориальный участок 2318 по Лазаревскому району) в качестве индивидуального предпринимателя, о чем 05.08.2004 года внесена запись в единый государственный реестр за государственным регистрационным номером 304231821800021, тем самым создавая видимость наличия у него намерений добросовестно осуществлять предпринимательскую деятельность.

На основании документов, предоставленных ФИО2 посредством электронной переписки с сотрудником банка, а также по результатам выездной проверки, сотрудники ПАО «БинБанк», будучи убежденными в намерении ФИО2 добросовестно вести финансово-хозяйственную деятельность в сфере гостиничного бизнеса, 24.05.2018 года заключили договор эквайринга и предоставили дополнительную банковскую услугу «МО/ТО, SOF», позволяющую производить стандартные операции (оплата, преавторизация, расчет) без присутствия банковской карты через электронный платежный терминал модели NexGo G3 с серийным номером G3000I03485, ID Y0029396, который 25.05.2018 года был установлен сотрудником ПАО «БинБанк» в помещении базы отдыха «Левша», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47.

Также ФИО2 не позднее 04.12.2018 года, более точное время предварительным следствием не установлено, с целью дальнейшего использования в будущей преступной деятельности, при не установленных предварительным следствием обстоятельствах приискал сведения о банковских картах международной платежной системы «MasterСard», выпущенных на физических лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, со следующими номерами: номер, а также копии паспортов на имя иностранных граждан и копии паспортов граждан Российской Федерации, данные, содержащиеся в которых, необходимы для организации онлайн бронирования на сайте компании «Еxpedia», а именно:

- паспорт гражданина РФ серии номер на имя Свидетель №1;

- паспорт гражданина Нидерландов номер на имя Smorodinova Yekaterina;

- паспорт гражданина Испании номер на имя Martin Ellison;

- паспорт гражданина Латвии номер на имя Orin Huker;

- паспорт гражданина Испании номер на имя Carey Arnold;

- паспорт гражданина Италии номер на имя Khadzhiyskaya Sofya;

- паспорт гражданина Швеции номер на имя Andrews Cindy;

- паспорт гражданина Великобритании номер на имя Blare Linnett;

- паспорт гражданина Испании номер на имя Alsopp Delia;

- паспорт гражданина Словении номер на имя Viktor Zil;

- паспорт гражданина РФ серии номер номер на имя Свидетель №14;

- паспорт гражданина Великобритании номер на имя William John;

- паспорт гражданина Республики Кипр номер на имя Rick Furdi;

- паспорт гражданина Литвы номер на имя Dreyf John;

- паспорт гражданина Великобритании на имя Jack Walker;

- паспорт гражданина Испании номер на имя Lopez Maud;

- паспорт гражданина Республики Кипр номер на имя Roberts Deidra;

- паспорт гражданина Нидерландов номер на имя Nik Revera;

- паспорт гражданина Республики Мальта номер на имя Patrick Biil;

- паспорт гражданина Республики Португалия номер имя Hall Austin;

- паспорт гражданина Великобритании номер на имя Gardner Robert;

- паспорт гражданина Республики Болгария номер на имя Barri Lada Koycheva;

- паспорт гражданина Испании номер на имя Garsia Michael;

- паспорт гражданина Нидерландов номер имя Carrington Jade;

- паспорт гражданина Италии номер на имя Vol Roman;

- паспорт гражданина Испании номер имя Kelly Robinson;

- паспорт гражданина Италии номер на имя Brooks Eric;

- паспорт гражданина РФ серии номер номер на имя ФИО4 (умер 23.06.2014 года);

- паспорт гражданина Швеции номер на имя Morgan Anthony;

- паспорт гражданина Венгрии номер на имя Bridges Sheena;

- паспорт гражданина Республики Португалия номер на имя Liyamushenko Lada;

- паспорт гражданина Швеции номер на имя Archibald Kevin;

- паспорт гражданина Великобритании номер на имя Edwards Arnold;

- паспорт гражданина Республики Польша номер на имя Bishop Felicity;

- паспорт гражданина Дании номер на имя Peter Wood;

- паспорт гражданина Словении номер на имя Mandino John;

- паспорт гражданина Республики Португалия номер на имя Brooks Nicola;

- паспорт гражданина Финляндии номер на имя Attwood Colin;

- паспорт гражданина Великобритании номер на имя Brickman Tiller;

- паспорт гражданина Австрии номер на имя Domasheva Nadezhda;

- паспорт гражданина Испании номер на имя Dwayne Nash.

Затем, непосредственно реализуя свой преступный умысел, ФИО2, действуя согласно ранее разработанного им плана, находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, в период времени не позднее чем с 04.12.2018 года по 30.01.2019 года, более точное время предварительным следствием не установлено, используя приведенную выше информацию о банковских картах и анкетных данных не осведомленных о его преступных намерениях лиц, организовал онлайн бронирование на сайте компании «Еxpedia» номерного фонда базы отдыха «Левша», расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47, при котором получил от компании «Еxpedia» уведомления об онлайн бронировании и сведения о номерах одноразовых (виртуальных) кредитных карт №номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, присвоенные с целью сохранения конфиденциальности информации о банковских картах, использованные затем ФИО2 путем их ручного ввода на предоставленном ему ПАО «БинБанк» электронном платежном терминале модели NexGo G3 с серийным номером G3000I03485, ID Y0029396.

Так, ФИО2, находясь на территории базы отдыха «Левша» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47, используя электронный платежный терминал модели NexGo G3 с серийным номером G3000I03485, ID Y0029396, позволяющий ему получать дополнительно предоставляемую ему ПАО «БинБанк» услугу «МО/ТО, SOF», а именно производить стандартные операции pos-терминала (оплата, преавторизация, расчет) без фактического наличия банковской карты, в период времени с 04.12.2018 года по 30.01.2019 года, достоверно зная о том, что ввод карты гостя возможен исключительно при его фактическом прибытии в объект размещения, фактически не намереваясь осуществлять деятельность в сфере гостиничного бизнеса, а именно предоставлять услуги проживания владельцам банковских карт, и не имея для этого реальной возможности, создавая видимость легитимного бронирования гостями номерного фонда указанной базы отдыха, осознавая фиктивность бронирований, посредством ручного ввода в указанный терминал полученных им в уведомлениях об онлайн бронировании на сайте «Еxpedia» виртуальных одноразовых номеров кредитных карт, совершил операции, в результате которых во исполнение договора эквайринга от 24.05.2018 года со счета ПАО «БинБанк» в филиале Новосибирский №2, расположенном по адресу: <...>, номер, дополнительный офис которого расположен по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Горького, 75, осуществлен перевод денежных средств на счет ФИО2 номер, открытый в Юго-западном Филиале Банка Сбербанк РФ в г. Ростов-на-Дону, офис которого расположен по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Войкова, 2, в соответствии с платежными поручениями №666194 от 05.12.2018 года на сумму 548 774 рубля, №406613 от 06.12.2018 года на сумму 978 457, 93 рубля, №886630 от 11.12.2018 года на сумму 1 752 870 рублей, №930047 от 12.12.2018 года на сумму 1 762 690 рублей, №826249 от 13.12.2018 года на сумму 1 217 680 рублей, №33528 от 28.01.2019 года на сумму 1 915 361,52 рубля, №69370 от 29.01.2019 года на сумму 2 149 418,27 рублей, №828939 от 30.01.2019 года на сумму 1 878 382,36 рублей и №625877 от 31.01.2019 года на сумму 1 837 376,01 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период времени с 04.12.2018 года по 30.01.2019 года, незаконно, путем обмана сотрудников ПАО «БинБанк», завладел принадлежащими последнему 10 736 701 рублем, которыми распорядился в личных корыстных целях, причинив тем самым потерпевшему ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении не признал и показал, что, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, он осуществлял деятельность по размещению за плату людей в номерном фонде базы отдыха «Левша», расположенной по ул. Молодежной, 47А в Лазаревском районе г. Сочи. Бронирование номеров базы отдыха происходило, в том числе, на интернет-сайте компании «Еxpedia» с оплатой бронирования через предоставленный ПАО «БинБанк» электронный терминал, установленный на территории базы. При этом договором с компанией «Еxpedia» предусматривался тариф «невозвратный», позволяющий Мелитоняну правомерно оставлять оплату бронирования себе в том числе и в случае, если гость в оговоренные в бронировании даты услугами базы не воспользовался. В связи с этим Мелитонян полагал правомерными свои действия, в результате которых он оставил себе и распорядился в своих интересах деньгами, полученными на свой расчетный счет в банке посредством операций, произведенных с применением предоставленного ПАО «БинБанк» электронного терминала. Одновременно подсудимый выразил несогласие с определенной потерпевшей стороной суммой ущерба, полагая ее необоснованно завышенной. Разъяснил, что бронирование номерного фонда базы отдыха «Левша» в зимний период 2018-2019 годов было востребовано иностранными гражданами в связи с проведением в г. Сочи чемпионата мира по футболу.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он, будучи допущенным к участию в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего, а в последующем и при допросе в качестве свидетеля, сообщил о том, что с 2018 года по 22.04.2020 года (дата допроса в ходе предварительного следствия) он состоял в должности главного специалиста ООБ ДБ ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». С 01.01.2019 года ПАО «БинБанк» прекратило свое существование путем реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». 25.05.2018 года в дополнительном офисе ПАО «БинБанк», расположенном по адресу: <...>, между этим Банком и индивидуальным предпринимателем Мелитоняном заключен договор оказания эквайринговых услуг (далее – договор эквайринга) №ORG0019104 путем акцепта анкеты-заявления Мелитоняна на условиях платности. Согласно договору эквайринга и акта-приема передачи, Мелитоняну Банком 25.05.2018 года предоставлен электронный платежный терминал модели «NexGo», серийный номер G30000I003485, в банковской системе «Way4» (OWS) ему присвоен номер (ID) – Y0029396. На основании заявления Мелитоняна подключена функция ручного ввода для проведения операций по терминалу. При этом Мелитонян принял на себя все риски возможных потерь по подтвержденным Международной Платежной Системой (далее – МПС) мошенническим операциям на эквайринговом терминале. Договором эквайринга платежный терминал предполагалось использовать для оказания услуг по обслуживанию держателей банковских карт по месту ведения бизнеса Мелитоняном – база отдыха «Левша», расположенная по адресу: г. Сочи, <...>. Согласно информации, предоставленной банку самим Мелитоняном, основным бенефициаром базы отдыха «Левша» является он сам (недвижимость зарегистрирована на его супругу). База представляет собой 3-х звездочный отель на 50 номеров для проживания и отдыха туристов. Для коммуникации с Банком Мелитонян предоставил номер мобильного телефона номер и адрес электронной почты «vardane-levsha@mail.ru». На основании договора эквайринга для расчетов с использованием банковских карт по платежному терминалу ID №Y0029396 применен расчетный счет номер, открытый Мелитоняном в дополнительном офисе №1806/0146 Юго-западного банка Сбербанк РФ в г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: <...>. Суммарный оборот денежных средств за весь период работы по терминалу составил 34 459 099 рублей. Мелитонян оказывал услуги туристам на базе отдыха «Левша», в том числе при помощи онлайн-сервиса бронирования отелей «Expedia», с которым у него были договорные отношения. В период времени с 05.12.2018 года по 20.02.2019 года в Банк от МПС «MasterCard» по эквайринговому терминалу Мелитоняна поступило 106 опротестований по операциям на общую сумму 14 729 201 рубль. Причина опротестования данных операций по Правилам МПС: код «4837- мошенничество»; код - «4853 - услуга не предоставлена». Клиентами, опротестовавшими совершение указанных операций, являются граждане Евросоюза и России, а Банками-эмитентами WEX Bank, Optail Financial Limited, Barclays Bank PLC. По двум операциям с картами номер и номер, проведенным 19.02.2019 года на общую сумму 290 000 рублей, Банк удержал перечисление на счет Мелитоняна в связи с выявлением признаков массового мошенничества по терминалу. Таким образом, по 104 операциям, прямые продажи по которым проводились в период с 04.12.2018 года по 19.02.2019 года, Банк перечислил на счет Мелитоняна 14 439 201 рубль. Банком предприняты мероприятия по урегулированию диспута: у Мелитоняна в период с 20.02.2019 года по 11.04.2019 года посредством электронной почты «vardane-levsha@mail.ru» истребованы документы, доказывающие правомерность/неправомерность оспариваемых операций.

Мелитонян представил документы (уведомление о бронировании от компании «Expedia», копии паспортов туристов-получателей услуги; копии чеков с эквайрингового терминала по 60 операциям), по которым Банк инициировал процедуру повторного представления операций к оплате.

Однако МПС повторно опротестовала перечисленные операции с комментарием: «Мерчант (ИП ФИО2) представил документы, это бронирование наряду со многими другими бронированиями были идентифицированы как гостиничное мошенничество или мошенничество с гостями. Этот Мерчант был отстранен от будущих заказов, а также от Программы виртуальной карты «Expedia». Бронирование было отменено из-за проблем с обработкой, подозрительная деятельность или потенциальное мошенничество».

По 46 операциям документы, доказывающие правомерность/ неправомерность оспариваемых операций Мелитоняна, в Банк не представлены. В связи с неподтверждением опротестованных операций по Правилам МПС сумма спорной операции удерживается со счета Банка-эквайера (ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»).

В период с 20.03.2019 года по 05.04.2019 года с корреспондентского счета Банка в счет возмещения ущерба банкам-эмитентам были перечислены денежные средства в долларах США и Евро, эквивалентные 14 439 201 рублю задолженности. Мелитонян же сообщил, что полученные в рамках договора эквайринга денежные средства израсходовал на личные нужды.

Банком изучены предоставленные Мелитоняном в подтверждение опротестованных операций документы: сканы документов о бронировании, сканы паспортов (плохо читаемые), копии чеков с терминала. На предоставленных копиях чеков выполнены подписи клиентов, которые вызывают сомнение в подлинности. Предположительно подписи выполнены не самими владельцами паспортов, а от их имени. Оплата услуг в нарушение условий компании «Expedia» происходила в день заезда туриста, «фолио» (чек-лист) о заезде в отель туристов не предоставлены. На основании перечисленных признаков у Банка имеются основания полагать, что иностранные и российские граждане, которые якобы бронировали номера на базе отдыха «Левша» и соответственно проживали там, никогда в России не были, услугами базы отдыха «Левша» не пользовались, а эквайринговый терминал использован Мелитоняном для совершения хищения денежных средств.

Примерно 07.03.2019 года свидетель приехал с целью проверки ведения бизнеса Мелитоняном на базу отдыха «Левша», расположенную по адресу: г. Сочи, <...>. В момент приезда на указанной базе велись ремонтные работы и отсутствовала какая-либо финансовая хозяйственная деятельность. Там он обратился к Мелитоняну с запросом о представлении документов, подтверждающих проживание гостей и бронирование номеров, на что ФИО2 ответил ему, что ничего этого предоставить не может, так как не ведет такой учет.

Примерно в апреле 2019 года Мелитонян прибыл в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие», расположенный по адресу: <...>, где озвучил свое предложение: за 4 000 000 рублей списать имеющуюся на нем задолженность, пояснив, что остальные денежные средства им израсходованы.

Свои показания представитель потерпевшего Свидетель №2 подтвердил 15.08.2022 года в ходе очной ставки с Мелитоняном, указав также, что документы, предоставленные Мелитоняном Банку в подтверждение факта бронирования номерного фонда базы отдыха «Левша», были предоставлены в полицию вместе с заявлением о преступлении. Полагал, что наличие в чеке с терминала подписи держателя карты является подтверждением присутствия гостя на вышеуказанной базе.

В момент совершения транзакций идентификация держателя банковской карты на данном банковском терминале происходит предоставлением паспорта держателя карты и его подписью на чеке из терминала после совершения транзакции. Эта информация указана в правилах, являющихся приложением к договору эквайринга. То есть, предприниматель в случае запроса Банком информации, подтверждающей совершение транзакций по банковскому терминалу, требует у предпринимателя по каждой сомнительной операции копию паспорта и чек с подписью держателя карты, которые предприниматель обязан хранить и в возникших спорах предоставить для выяснения обстоятельств.

07.03.2019 года, когда он в рамках служебного расследования находился на базе отдыха «Левша», Мелитонян ему пояснил, что гости по опротестованным операциям действительно реально проживали на базе. Он указал, где проживали гости, показал столовую и кинотеатр, которыми гости пользовались, сообщил, что проводил экскурсии для гостей. Также показал, что на территории базы ведутся ремонтные работы, так как эти гости уже уехали. Однако по забронированным номерам на 07.03.2019 года иностранные гости по опротестованным операциям согласно срокам, указанным при бронировании номеров, должны были находиться на территории базы.

Кроме того, он звонил Мелитоняну до приезда на базу на указанный последним мобильный телефон. В ходе разговора Мелитонян пояснил ему, что по опротестованным операциям гости заехали, проживали, также данная информация запрашивалась посредством электронной почты в переписке с «vardane-levsha@mail.ru».

Показаниями представителя потерпевшего Представитель потерпевшего, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым об обстоятельствах инкриминируемого Мелитоняну преступления она сообщила сведения, аналогичные тем, которые были изложены в ходе допроса свидетелем Свидетель №2. Свидетель Представитель потерпевшего подтвердила факт выдачи Мелитоняну электронного платежного терминала при описанных свидетелем Свидетель №2 обстоятельствах и на перечисленных им условиях, посредством применения которого на расчетный счет Мелитоняна в банке от ПАО «БинБанк» поступили 14 439 201 рубль по операциям, опротестованным в последующем МПС ввиду наличия признаков мошенничества при их совершении.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым с июня 2016 года и по настоящее время он работает главным специалистом по безопасности. Первоначально работал в ПАО «БинБанк», который затем был преобразован в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Об обстоятельствах инкриминируемого Мелитоняну преступления свидетель Свидетель №3 сообщил сведения, аналогичные тем, которые были изложены в ходе допроса свидетелем Свидетель №2. Свидетель Свидетель №3 подтвердил факт выдачи Мелитоняну электронного платежного терминала при описанных свидетелем Свидетель №2 обстоятельствах и на перечисленных им условиях, посредством применения которого на расчетный счет Мелитоняна в банке от ПАО «БинБанк» поступили 14 439 201 рубль по операциям, опротестованным в последующем МПС ввиду наличия признаков мошенничества при их совершении.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с 03.08.2017 года по 30.05.2019 года он работал руководителем направления продаж эквайринга в ПАО «БинБанк», который затем был преобразован в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». В этот период времени ПАО «БинБанк» заключен договор эквайринга с Мелитоняном, в процессе исполнения которого последнему предоставлен терминал эквайринга, даны инструкции по его применению и проведено обучение работе с терминалом. В процессе деятельности терминала от МПС поступили опротестования ряда выполненных с его применением операций, в связи с чем свидетель непосредственно запросил и получил от Мелитоняна с электронной почты melitonian.ar@yandex.ru и vardane-levsha@mail.ru документы, подтверждающие предоставление им услуг, а именно паспорта клиентов и чеки с подписью клиентов по транзакциям, которые в последующем были приложены представителем Банка к заявлению в правоохранительные органы и приобщены к материалам данного уголовного дела.

Протоколом следственного эксперимента от 09.08.2022 года, произведенного с участием свидетеля Свидетель №4, в ходе которого данный свидетель, применяя персональный компьютер, в сети интернет, используя логин и пароль личной электронной почты, продемонстрировал содержание своего электронного почтового ящика, подтвердив свои показания о наличии между ним и Мелитоняном переписки в электронном виде, в ходе которой Мелитонян использовал электронные почтовые ящики под именами: melitonian.ar@yandex.ru и vardane-levsha@mail.ru и предоставил посредством электронного документооборота документы (копии паспортов и чеков), связанные с бронированием номерного фонда базы отдыха «Левша» следующими лицами: Alsopp Delia, Smorodinova Yekaterina, Khadzhiyskaya Sofya, William John, Dwayne Nash, Garsia Michael, Hall Austin, Liyamushenko Lada, Roberts Deidra, Patrick Biil, Orin Huker, Brooks Eric, Rick Furdi.

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым 24.05.2018 года в связи с работой в ПАО «БинБанк» и при наличии у него соответствующих полномочий, от имени данного банка он заключил договор эквайринга с индивидуальным предпринимателем Мелитоняном, по заявлению которого ему затем дополнительно была подключена функция ручного ввода.

Показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №7 и Свидетель №8, данными ими в судебном заседании, согласно которым они указали, что являются сотрудниками ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и дали разъяснения о том, что денежные средства, перечисляемые клиенту этого банка во исполнение заключенного с ним договора эквайринга, принадлежат банку-эквайеру, то есть ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», и подлежат ему в последующем возмещению той МПС, участником которой является банк-эмитент, то есть банк, выпустивший конкретную банковскую карту, с применением которой была оплачена услуга, предоставленная клиентом банка – стороной договора эквайринга.

Свидетель ФИО5 также показала, что она являлась представителем ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в гражданском процессе по взысканию в судебном порядке с Мелитоняна в пользу банка задолженности в связи с оспоренными МПС «MasterCard» транзакциями, в результате чего был причинен ущерб ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым она утверждена в качестве финансового управляющего Мелитоняна, признанного арбитражным судом несостоятельным (банкротом). В процессе своей деятельности Свидетель №9 установлено отсутствие денежных средств на счетах Мелитоняна в банке, а также совершение им 01.03.2019 года сделки дарения строений и земельного участка по ул. Молодежной, 47А в Лазаревском районе г. Сочи своему сводному брату ФИО1, которая в последующем была признана арбитражным судом недействительной, подаренное имущество возвращено в конкурсную массу. Основным кредитором в деле о банкротстве является ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в пользу которого судом с Мелитоняна взысканы 14 439 201 рубль.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является экспертом и специалистом в отделе по г. Сочи ГБУ КК «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ». В связи с поступившим в БТИ запросом в сентябре 2021 года она обследовала территорию, используемую для организации деятельности базы отдыха «Левга», расположенные по ул. Моложежной, 47 в Лазаревском районе г. Сочи, а именно земельные участки с кадастровыми номерами номер площадью 1320 кв.м, номер площадью 359 кв.м, номер площадью 735 кв.м. Посредством обследования и изучения имеющихся в БТИ документов установлено наличие на земельных участках следующих строений:

- жилой дом литера «Л» площадью 100,7 кв.м, условный номер номер, количество этажей 1, имеется свидетельство о государственной регистрации права;

- жилой дом литера «В» площадью 195,3 кв.м, кроме того площадь веранд 176,2 кв.м, количество этажей 2, сведения о регистрации данного объекта в инвентарном деле отсутствуют;

- нежилое здание литера «Е» с террасой литера «е» площадью 135,3 кв.м, кроме того площадь террас 35,7 кв.м, количество этажей 1 (по сведениям из инвентарного дела), однако фактически здание имеет количество этажей 2. Сведения о регистрации данного объекта в инвентарном деле отсутствуют;- нежилое здание хозблок литера «Г» с террасой литера «г» площадью застройки 115,4 кв.м, количество этажей 2.

- нежилое здание хозблок литера «Г1» с террасой литера «г1» площадьюзастройки 74,4 кв.м, количество этажей 2;

- нежилое здание хозблок литера «Г2» с террасой литера «г2» площадью застройки 78,4 кв.м, количество этажей 2;

- нежилое здание площадью 127,2 кв.м, этажность 2, кадастровый номер номер (сведения получены с публичной кадастровой карты на сайте Росреестра https: //pkk. rosreestr. ru/). Не зафиксировано в инвентарном деле;

- строение с террасой, количество этажей 2, которое не зафиксировано в инвентарном деле;

- каркасный бассейн круглой формы.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает в доме номер по <адрес> по соседству с базой отдыха «Левша». В период времени с декабря 2018 года по февраль 2019 года каких-либо граждан, проживающих на базе отдыха «Левша», он не видел. Обычно данная база деятельность зимой не осуществляет.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым она проживает в непосредственной близости от базы отдыха «Левша», расположенной по ул. Молодежной, 47 в Лазаревском районе г. Сочи, в доме, имеющем тот же адрес. В связи с этим она знакома с владельцами базы отдыха «Левша» Мелитоняном и Кондакчяном, а также наблюдала строительство этой базы, в связи с чем утверждает об отсутствии на ней условий для проживания гостей зимой. В период времени с декабря 2018 года по февраль 2019 года каких-либо граждан, проживающих на базе отдыха «Левша», она не видела. Обычно данная база деятельность зимой не осуществляет.

Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым она длительное время работает в магазине «Продукты», который находится напротив базы отдыха «Левша», расположенной по ул. Молодежной, 47 в Лазаревском районе г. Сочи, в связи с чем знакома с владельцами этой базы Мелитоняном и Кондакчяном. От Свидетель №12 свидетелю известно, что строения базы отдыха «Левша» не пригодны для проживания гостей в холодное время. Об этом свидетелю сообщали и гости базы, которые из-за холода в комнатах вынужденно переезжали в другие гостиницы. Поскольку магазин является единственным, расположенным рядом с базой отдыха «Левша» объектом торговли, гости этой базы всегда приходят в магазин. Однако в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года какие-либо люди, кроме владельцев, тем более иностранные, не русскоговорящие граждане, на базе отдыха «Левша» не проживали.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым он никогда не был в г. Сочи и не проживал в базе отдыха «Левша», расположенной по ул. Молодежной, 47 в Лазаревском районе г. Сочи, а также не владеет и не пользовался банковской картой, имеющей в своем номере последние цифры 3015, выпущенной «Wex Bank». Предъявленная ему копия паспорта реально сделана с принадлежащего ему паспорта гражданина РФ, но он не может объяснить, как эта светокопия могла быть предъявлена при бронировании номера в базе отдыха «Левша».

Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2005 году он оформил карту банка «Wex Bank», имеющую в своем номере последние цифры 0239, которую утерял в 2010 году. Он никогда не бронировал отели через интернет приложения.

Заключенным между Мелитоняном и онлайн-сервисом для бронирования отелей «Expedia» (далее по тексту – компания «Expedia») договором, в соответствии с которым в рамках программы «Еxpedia traveler preference» компании «Expedia» поручено предоставлять номера для онлайн бронирования гостям, в котором компания «Еxpedia» выступает в качестве посредника, размещая на своем интернет-сайте сведения о базе отдыха «Левша» и возможности бронирования номерного фонда с указанием тарифов, с предоставлением Мелитоняну доступа к системе одноразовых кредитных карт. При этом компанией «Expedia» Мелитонян не наделен правом списывать с одноразовой кредитной карты сумму, равную сумме стоимости номера за период бронирования. В соответствии с положениями Раздела С.2.b такое действие Мелитоняна является последствием выработанной лично им и предлагаемой через систему «Expedia» политики в случае ее добровольного принятия клиентами при осуществлении бронирования, что исключает возникновение у компании «Expedia» каких-либо обязательств перед Мелитоняном в случае отмены брони или неявки клиента.

Согласно анкете-заявлению на подключение к услуге «Эквайринг» от 24.05.2018 года №ORG0019104, индивидуальный предприниматель Мелитонян обратился в ПАО «БинБанк» с офертой о заключении договора оказания эквайринговых услуг в соответствии с Условиями оказания эквайринговых услуг, для подключения торговой точки База отдыха «Левша», расположенной по адресу: <...>. Указано, что, подписав настоящее соглашение индивидуальный предприниматель Мелитонян соглашается с Условиями и обязуется соблюдать обязанности, указанные в них. В документе приведены данные о Мелитоняне: ИНН <***>, адрес: <адрес> ( юридический адрес), <адрес>, тел. номер; данные торговой точки: База отдыха «Левша», г. Сочи, <...>; расчетный счет открыт в Юго-западном Банке Сбербанк РФ в г. Ростов-на-Дону номер; указано, что предприниматель Мелитонян планирует пользоваться услугой банка – Эквайринг, планируемые обороты в месяц 1 000 000 рублей. Имеется подпись от имени Мелитонян, заверенная оттиском печати Мелитонян, подпись от имени сотрудника банка – Свидетель №5 с оттиском печати ПАО «БинБанк», указан контактный номер менеджера – Свидетель №4 номер, доб. номер

В силу преамбулы к Условиям оказания эквайринговых услуг, являющимся приложением №1 к приказу №68 от 31.01.2017 года в редакции приказа №126-ВА от 19.10.2017 года (далее по тексту – Общие условия), таковые являются приглашением ПАО «БинБанк» делать оферты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – Предприятия) в целях заключения договора оказания эквайринговых услуг на описанных условиях.

Согласно Инструкции для Предприятий о мерах безопасности, характеристиках банковских карт и правилах их обслуживания, являющейся приложением №1 к Общим условиям, банковская карта является собственностью выпустившего ее банка-эмитента и может быть использована для приобретения товаров, получения услуг или снятия наличных денег только законным держателем карты. Карта не может быть передана ее законным держателем для использования другому лицу ни при каких обстоятельствах. Под незаконной операцией с картой понимается: использование или попытка использования карты на чужое имя, поддельной карты или подделка самой карты; использование мошеннически полученных чеков и чеков не своего Предприятия; использование вместо карты чистого пластика с выбитыми на нем или закодированными на магнитной полосе данными с подлинной карты.

17.05.2018 года Мелитонян обратился в ПАО «БинБанк» с заявлением о подключении ему в рамках договора об оказании эквайринговых услуг функции ручного ввода для операций «оплата», «отмена», «возврат», «преавторизация», «завершение преавторизации». В указанном заявлении Мелитонян указал, что все риски и возможные потери по подтвержденным МПС случаям мошеннических операций на терминалах ПАО «БинБанк» после полного объема претензионной работы берет на себя без каких-либо претензий к Банку.

Актом приема-передачи оборудования и слипов от 25.05.2018 года подтверждается факт передачи ПАО «БинБанк» Мелитоняну электронного платежного терминала (POS-терминал) модели «NexGo», серийный номер G30000I003485, которому в банковской системе «Way4» (OWS) присвоен номер (ID) – Y0029396.

В соответствии с протоколом осмотра предметов (документов) от 29.08.2022 года, данные документы были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом осмотра места происшествия от 10.06.2019 года, схемой и фототаблицами к нему, согласно которым осмотрена база отдыха «Левша», расположенная по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47. Объектом осмотра является земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, площадью примерно 2200 кв.м, огороженный общим забором, на территории земельного участка расположены 8 строений. В строении №1 на двух этажах размещено 5 помещений, на первом этаже находится два помещения – столовая и кухня. На втором этаже находятся три помещения – бар, кинотеатр, подсобное помещение. В строении №2 на двух этажах расположено восемь номеров для размещения клиентов базы отдыха «Левша» (номерной фонд), а также три санузла, три душевые комнаты, одно подсобное помещение. В строении №3 на двух этажах расположено четыре номера для размещения клиентов базы отдыха «Левша», а также два санузла, душевая, ванная комната, подсобное помещение. В одноэтажном строении №4 расположено четыре номера для размещения клиентов базы отдыха, а также два санузла, душевая комната, ванная комната. В строении №5 на двух этажах расположено десять номеров для размещения клиентов, четыре санузла, 4 душевых комнаты. В строении №6 на двух этажах расположено двадцать номеров для размещения клиентов, восемь санузлов, восемь ванных комнат и одно подсобное помещение. В строении №7 на двух этажах расположено восемь номеров для размещения клиентов, четыре санузла и четыре душевые комнаты. В строении №8 на двух этажах расположено четырнадцать номеров для размещения клиентов базы отдыха, а также восемь ванных комнат и одно подсобное помещение.

Общий номерной фонд базы отдыха «Левша» для проживания клиентов составляет 68 номеров. На момент осмотра база отдыха функционирует в полном объеме, заселено примерно 50 процентов (проживает 54 человека). Кассовые или бухгалтерское помещение отсутствует, расчет клиентов производится у стойки в помещении столовой. Документов, отражающих бухгалтерскую или хозяйственную деятельность базы отдыха «Левша» и Мелитоняна, не обнаружено. Учет проживающих на базе отдыха клиентов ведется в журнале. В ходе осмотра обнаружен и изъят банковский терминал марки «NexGo G3», серийный номер G3000103485.

Изъятый в ходе осмотра места происшествия банковский терминал осмотрен, что подтверждается протоколом осмотра предметов от 10.06.2019 года, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Обстановка на территории базы отдыха «Левша» зафиксирована также в протоколе осмотра места происшествия, произведенного 27.08.2020 года с участием ФИО1, и фототаблицах к этому протоколу.

Протоколом осмотра предметов и документов от 29.08.2022 года, согласно которому осмотрены предоставленные представителем потерпевшего Свидетель №2 к заявлению от 13.06.2019 года документы, а именно:

- уведомление о погашении задолженности от 17.04.2019 года №01-4-10/15585, согласно которому ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» проинформировало Мелитоняна о задолженности, образовавшейся в рамках исполнения договора о приеме банковских карт в оплату товаров №ORG0019104 от 24.05.2018 года, составляющей 14 439 201 рубль, возникшей в результате опротестования держателями карт операций, перечисленных в приложении №1 к письму;

- Приложение №1 к уведомлению о погашении задолженности, содержащее информацию о платежах в пользу базы отдыха «Левша», а именно дату операции, номер карты, сумму списания:

04.12.2018 номер на сумму 50 450 рублей;

04.12.2018 номер на сумму 34927 рублей;

04.12.2018 номер на сумму 46 569 рублей;

04.12.2018 номер на сумму 75 675 рублей;

04.12.2018 номер на сумму 176 576 рублей;

05.12.2018 номер на сумму 163 963 рублей;

05.12.2018 номер на сумму 151 351 рублей;

05.12.2018 номер на сумму 290 089 рублей;

05.12.2018 номер на сумму 201 801 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 220 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 195 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 190 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 230 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 180 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 110 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 140 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 170 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 160 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 185 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 195 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 165 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 190 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 140 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 160 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 185 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 190 000 рублей;

11.12.2018 номер на сумму 195 000 рублей;

12.12.2018 номер на сумму 165 000 рублей;

12.12.2018 номер на сумму 175 000 рублей;

12.12.2018 номер на сумму 120 000 рублей;

12.12.2018 номер на сумму 185 000 рублей;

12.12.2018 номер на сумму 195 000 рублей;

12.12.2018 номер на сумму 140 000 рублей;

12.12.2018 номер на сумму 150 000 рублей;

12.12.2018 номер на сумму 110 000 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 190 921 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 199 237 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 50 450 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 41 233 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 200 277 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 74 497 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 41 233 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 200 277 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 164 751 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 199 237 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 212 751 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 162 716 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 63 617 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 132 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

14.02.2019 номер на сумму 27 500 рублей;

14.02.2019 номер на сумму 26 000 рублей;

15.02.2019 номер на сумму 22 000 рублей;

16.02.2019 номер на сумму 60 500 рублей;

19.02.2019 номер на сумму 83 600 рублей;

19.02.2019 номер на сумму 135 000 рублей;

Всего операций на общую сумму 14 439 201 рубль за период времени с 04.12.2018 по 19.02.2019 года, хищение 10 736 701 рубля из которых, переведенных в период времени с 04.12.2018 по 30.01.2019 года, инкриминировано Мелитоняну государственным обвинением;

- лист записи ЕГРЮЛ о том, что 01.01.2019 года внесена запись о прекращении деятельности ПАО «БинБанк» путем реорганизации в форме присоединения, имеются сведения о правопреемнике организации – ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

- документы на 36 листах, содержащие сведения о споре с компанией «Expedia», согласно которым 28.01.2019 года произведена оплата бронирования на базе отдыха «Левша» на сумму 2 568,57 долларов США (167 706 рублей). Причиной возврата послужило то, что из-за мошеннического акцептанта 29.01.2019 года отель «Левша» был уполномочен взимать 0,00 рублей за данное бронирование с номера счета номер;

- правила МПС «MasterCard», в которых перечислены возвратные платежи, связанные с мошенничеством по опротестованным платежам;

- финансовые платежные документы «Chargebacks», исходящие от МПС «MasterCard», в которых указана дата транзакции и сумма списания в долларах США за оплату бронирования гостиничных номеров на базе отдыха «Левша» по адресу: <...>, а именно к номеру идентификации клиента 007932 (member id, то есть индивидуальное удостоверение пользователя - личности) присвоены виртуальные карты:

04.12.2018 года

номер со списанием 529,27 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 706,40 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 1 147,92 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 765,28 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 678,49 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

05.12.2018 года

номер со списанием 2 282,81 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 4 375,37 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 473,03 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 3 043,74 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

27.01.2019 года

номер со списанием 2 520,58 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 920,97 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 3 048,20 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 771,85 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 630,84 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 3 064,11 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 1 139,76 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 630,84 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 3 254,95 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 3 048,20 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 3 064,11 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 3 254,95 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

28.01.2019 года

номер со списанием 2 586,57 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 777,31 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 586,57 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 568,57 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 492,14 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 568,57 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 568,57 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи

номер со списанием 2 568,57 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

29.01.2019 года

номер со списанием 2 667,13 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 398,80 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 667,13 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 968,52 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 667,13 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 398,80 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 667,103 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 667,13 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 553,19 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 667,13 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 398,80 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

30.01.2019 года

номер со списанием 2 765,18 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 771,05 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 399,45 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 771,05 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 023,85 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 765,18 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 771,05 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 399,45 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 771,05 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 399,45 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 765,18 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 399,45 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 2 765,18 долларов США за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи.

К номеру идентификации клиента 016620 (member id, то есть индивидуальное удостоверение пользователя - личности) присвоены виртуальные карты:

10.12.2018 года

номер со списанием 220 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 195 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 190 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 230 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 180 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 110 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 140 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 170 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи;

номер со списанием 160 000 рублей за бронирование на базе отдыха «Левша» в г. Сочи.

- документы по бронированию в виде копий паспортов и чеков, а именно:

1. Копия паспорта гражданина Испании на имя Nik Revera, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 26.01.2019 в 22:45 о произведенном бронировании на имя Nik Revera, с указанием о бронировании на – 26.01.2019 в 22:45 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 27.01.2019 по 21.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 199 237,50 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 19 часов 01 минуту с карты номер на сумму 199 237,00, имеется подпись клиента и подпись кассира.

2. Копия паспорта гражданина России на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо ДД.ММ.ГГГГ в 22:18 о произведенном бронировании на имя Denis Luzgin, с указанием о бронировании на – 23.01.2019 в 22:18 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 27.01.2019 по 02.02.2019 на 1 гостя. Сумма бронирования – 41 233,50 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 19 часов 06 минут с карты номер на сумму 41 233 рубля, имеется подпись клиента и подпись кассира.

3. Копия паспорта гражданина Словении на имя Zil Viktor, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 23.01.2019 в 22:00 о произведенном бронировании на имя Zil Viktor, с указанием о бронировании на – 23.01.2019 в 22:00 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 19 часов 46 минут с карты номер на сумму 41 233 рубля, имеется подпись клиента и подпись кассира.

4. Копия паспорта гражданина России на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 23.01.2019 в 21:19 о произведенном бронировании на имя Свидетель №1, с указанием о бронировании на – 23.01.2019 в 21:19 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 27.01.2019 по 06.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 74 497,50 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 20 часов 20 минут с карты номер на сумму 74 497,00 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

5. Копия паспорта гражданина России на имя Свидетель №14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 23.01.2019 в 22:30 о произведенном бронировании на имя Свидетель №14, с указанием о бронировании на – 23.01.2019 в 22:30 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 27.01.2019 по 31.01.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 50 450 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 20 часов 57 минут с карты номер на сумму 50 450 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

6. Копия паспорта гражданина Кипра на имя Rick Furdi, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 27.01.2019 в 16:10 о произведенном бронировании на имя Rick Furdi, с указанием о бронировании на – 27.01.2019 в 16:10по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 27.01.2019 по 20.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 190 921,50 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 21 час 31 минуту с карты номер на сумму 190 921 рубль, имеется подпись клиента и подпись кассира.

7. Копия паспорта гражданина Латвии Orin Huker, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 27.01.2019 в 16:35 о произведенном бронировании на имя Orin Huker, с указанием о бронировании на – 27.01.2019 в 16:35 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 29.01.2019 по 03.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 199 237 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 21 час 51 минуту с карты номер на сумму 199 237 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

8. Копия паспорта гражданина Мальты на имя Patrick Biil, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 27.01.2019 в 16:46 о произведенном бронировании на имя Patrick Biil, с указанием о бронировании на – 27.01.2019 в 16:46 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 27.01.2019 по 13.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 212 751 рубль.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 22 часа 02 минуты с карты номер на сумму 212 751 рубль, имеется подпись клиента и подпись кассира.

9. Копия паспорта гражданки Венгрии на имя Bridges Sheena, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 27.01.2019 в 17:04 о произведенном бронировании на имя Bridges Sheena, с указанием о бронировании на – 27.01.2019 в 17:04 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 27.01.2019 по 12.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 200 277 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 27.01.2019 в 22 часа 54 минуты с карты номер на сумму 200 277 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

10. Копия паспорта гражданина Испании на имя Dwayne Nash, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 27.01.2019 в 16:54 о произведенном бронировании на имя Dwayne Nash, с указанием о бронировании на – 27.01.2019 в 16:54 по Московскому времени;

11. Копия паспорта гражданина Швеции на имя Morgan Anthony, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 27.01.2019 в 18:53 о произведенном бронировании на имя Morgan Anthony, с указанием о бронировании на – 27.01.2019 в 18:53 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 28.01.2019 в 00 часов 12 минут с карты номер на сумму 212 751 рубль, имеется подпись клиента и подпись кассира.

12. Копия паспорта гражданина Великобритании на имя Jack Walker (дата рождения не читаема);

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 27.01.2019 в 19:02 о произведенном бронировании на имя Jack Walker, с указанием о бронировании на – 27.01.2019 в 19:02 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 28.01.2019 в 00 часов 19 минут с карты номер на сумму 164 751 рубль, имеется подпись клиента и подпись кассира.

13. Копия паспорта гражданина Испании на имя Garcia Michael, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 19:20 о произведенном бронировании на имя Michael Michael, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 19:20 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 28.01.2019 по 10.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 162 716,40 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 00 часов 52 минуты с карты номер на сумму 162 716 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

14. Копия паспорта гражданина Великобритании на имя William John, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 19:32 о произведенном бронировании на имя William William, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 19:32 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 28.01.2019 по 18.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 167 706 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 00 часов 53 минуты с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

15. Копия паспорта гражданина Литвы на имя Dreyf John, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 19:40 о произведенном бронировании на имя John John, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 19:40 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 01 час 28 минуты с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

16. Копия паспорта гражданина Дании на имя Wood Peter, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 19:50 о произведенном бронировании на имя Peter Peter, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 19:50 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 01 час 58 минут с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

17. Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени в период времени с 28.01.2019 по 18.02.2019 на 2 гостей на имя Roma Fiu. Сумма бронирования – 167 706 рублей.

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 20:45 о произведенном бронировании на имя номер, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 20:45 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 01 час 59 минут с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

18. Копия паспорта гражданки Нидерландов на имя Smorodinova Yekaterina, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 20:54 о произведенном бронировании на имя Smorodinova Yekaterina, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 20:54 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 02 часа 30 минут с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

19. Копия паспорта гражданки Португалии на имя Liyamushenko Lada, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 20:55 о произведенном бронировании на имя Liyamushenko Liyamushenko, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 20:55 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 02 часа 31 минуту с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

20. Копия паспорта гражданки Болгарии на имя Barri Lada Koycheva, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 20:58 о произведенном бронировании на имя Lada Lada, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 20:58 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 03 часа 21 минуту с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

21. Копия паспорта гражданки Италии на имя Khadzhiyskaya Sofya, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 20:59 о произведенном бронировании на имя Khadzhiyskaya Sofya, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 20:59 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 03 часа 22 минуты с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

22. Копия паспорта гражданина Словакии на имя Mandino John, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 21:03 о произведенном бронировании на имя John Conor, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 21:03 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 03 часа 54 минуты с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

23. Копия паспорта гражданки Австрии на имя Domasheva Nadezhda, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 21:02 о произведенном бронировании на имя Domasheva Nadezhda, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 21:02 по Московскому времени;

24. Копия паспорта гражданина Финляндии на имя Attwood Colin, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 22:51 о произведенном бронировании на имя Attwood Colin, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 22:51 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 19 часов 42 минуты с карты номер на сумму 167 706 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

25. Копия паспорта гражданина Италии на имя Vol Roman, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 26.01.2019 в 21:13 о произведенном бронировании на имя Vol Roman, с указанием о бронировании на – 26.01.2019 в 21:13 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 29.01.2019 по 09.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 63 617, 40 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 19 часов 44 минуты с карты номер на сумму 63 617 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

26. Копия паспорта гражданки Испании на имя Alsopp Delia, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 22:55 о произведенном бронировании на имя Alsopp Delia, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 22:55 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 28.01.2019 по 11.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 175 190, 40рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 20 часов 19 минут с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

27. Копия паспорта гражданина Португалии на имя Brooks Nocola, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 22:57 о произведенном бронировании на имя Brooks Nocola, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 22:57 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 20 часов 23 минуты с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

28. Копия паспорта гражданина Швеции на имя Archibald Kevin, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 22:59 о произведенном бронировании на имя Archibald Kevin, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 22:59 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 21 час 11 минут с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

29. Копия паспорта гражданина Испании на имя Brooks Eric, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 23:01 о произведенном бронировании на имя Brooks Eric, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 23:01 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 21 час 15 минут с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

30. Копия паспорта гражданина Испании на имя Martin Ellison, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 23:02 о произведенном бронировании на имя Martin Ellison, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 23:02 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 21 час 50 минут с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

31. Копия паспорта гражданина Португалии на имя Hall Austin, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 23:05 о произведенном бронировании на имя Hall Austin, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 23:05 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 21 час 51 минуту с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

32. Копия паспорта гражданки Кипра на имя Roberts Deidra, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 23:07 о произведенном бронировании на имя Roberts Deidra, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 23:07 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 22 часа 30 минут с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

33. Копия паспорта гражданки Польши на имя Bishop Felicity, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 23:22 о произведенном бронировании на имя Bishop Felicity, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 23:22 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 22 часа 35 минут с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

34. Копия паспорта гражданки Нидерландов на имя Carrington Jade, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 28.01.2019 в 23:28 о произведенном бронировании на имя Carrington Jade, с указанием о бронировании на – 28.01.2019 в 23:28 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 29.01.2019 в 23 часа 14 минут с карты номер на сумму 175 190 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

35. Копия паспорта гражданина Великобритании на имя Brickman Tiller, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 29.01.2019 в 22:52 о произведенном бронировании на имя Brickman Tiller, с указанием о бронировании на – 29.01.2019 в 22:52 по Московскому времени;

Распечатка с сайта «Expedia» с информацией о бронировании, с указанием бронирования в период времени с 29.01.2019 по 03.02.2019 на 2 гостей. Сумма бронирования – 26 195,40 рублей.

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 30.01.2019 в 04 часа 05 минут с карты номер на сумму 26 195 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

36. Копия паспорта гражданки Испании на имя Robinson Kelly, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо ДД.ММ.ГГГГ в 22:47 о произведенном бронировании на имя Robinson Kelly, с указанием о бронировании на – 29.01.2019 в 22:47 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 30.01.2019 в 04 часа 09 минут с карты номер на сумму 26 195 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

37. Копия паспорта гражданина Испании на имя Carey Arnold, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 27.01.2019 в 22:41 о произведенном бронировании на имя Carey Arnold, с указанием о бронировании на – 27.01.2019 в 22:41 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 30.01.2019 в 04 часа 40 минут с карты номер на сумму 26 195 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

38. Копия паспорта гражданки Швеции на имя Andrews Cindy, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 29.01.2019 в 22:57 о произведенном бронировании на имя Andrews Cindy, с указанием о бронировании на – 29.01.2019 в 22:57 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 30.01.2019 в 04 часа 41 минут с карты номер на сумму 26 195 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

39. Копия паспорта гражданина Испании на имя Lopez Maud, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 29.01.2019 в 23:01 о произведенном бронировании на имя Lopez Maud, с указанием о бронировании на – 29.01.2019 в 23:01 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 30.01.2019 в 05 часов 12 минут с карты номер на сумму 26 195 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

40. Копия паспорта гражданина Великобритании на имя Gardner Robert, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 29.01.2019 в 23:05 о произведенном бронировании на имя Gardner Robert, с указанием о бронировании на – 29.01.2019 в 23:05 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 30.01.2019 в 05 часов 14 минут с карты номер на сумму 26 195 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

41. Копия паспорта гражданки Великобритании на имя Blare Linnett, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 29.01.2019 в 23:09 о произведенном бронировании на имя Blare Linnett, с указанием о бронировании на – 29.01.2019 в 23:09 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 30.01.2019 в 05 часов 47 минут с карты номер на сумму 26 195 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

42. Копия паспорта гражданина Великобритании на имя Edwards Arnold, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

Согласно предоставленной распечатке электронной переписки на электронную почту vardane-levsha@mail.ru от Expedia Travel поступает автоматическое письмо 29.01.2019 в 23:15 о произведенном бронировании на имя Edwards Arnold, с указанием о бронировании на – 29.01.2019 в 23:15 по Московскому времени;

Имеется копия чека с терминала Y0029396 индивидуального предпринимателя Мелитоняна, по адресу: <...>, оплата произведена 30.01.2019 в 05 часов 48 минут с карты номер на сумму 26 195 рублей, имеется подпись клиента и подпись кассира.

- документы, предоставленные Expedia, свидетельствующие об оспаривании данной компанией ввиду признаков мошенничества транзакций, направленных на оплату бронирования номерного фонда базы отдыха «Левша», при котором были использованы банковские карты с номерами: номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер.

Указанные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Информационным письмом ОВМ ОП (Центральный район) УВД по г. Сочи от 15.07.2019 года №46/7-1, согласно которому в имеющихся в распоряжении отдела базах данных отсутствуют сведения о пересечении государственной границы Российской Федерации перечисленными выше иностранными гражданами.

Информационным письмом ОВМ ОП (Лазаревский район) УВД по г. Сочи от 16.07.2019 года №24/2-1737, согласно которому отсутствуют сведения о регистрации временно пребывающих вышеперечисленных граждан иностранных государств и Российской Федерации на территории базы отдыха «Левша», расположенной по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47А.

Информационным письмом МИД РФ от 17.09.2019 года №37093, согласно которому Консульский департамент МИД России не располагает какими-либо сведениями о фактах обращений в российские консульские загранучреждения за получением виз для въезда на территорию Российской Федерации вышеперечисленных иностранных граждан.

Информационным письмом ОЗАГС №1 г. Новокузнецка и Новокузнецкого района КУЗБАССА и приложенной к нему записью акта о смерти №2863, согласно которым ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения умер 23.06.2014 года.

Информационными письмами ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 03.12.2020 года №39/26-4958/3209, от 17.12.2020 года №39\26-5233\3394 и от 03.02.2021 года №39\26-404\298, согласно которым по данным:

- НЦБ Интерпола Болгарии:

в национальных учетах сведений о лице с установочными данными: Barri Lada Koycheva, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не выявлено;

- НЦБ Интерпола Словении:

лица с установочными данными: Mandino John, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: номер, и Zil Viktor, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: номер, в учетах населения, а также учетах правоохранительных органов не значатся;

- НЦБ Интерпола Австрии:

сведения в отношении лица Domasheva Nadezhda, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в имеющихся учетах отсутствуют;

- НЦБ Интерпола Финляндии:

в результате проверок, проведенных по пограничным, миграционным, криминальным учетам, а также учетам выданных паспортов, виз и учетам населения информации в отношении лица Attwood Colin, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: номер, не выявлено. Кроме того, номер паспорта номер не соответствует номерам паспортов, выдаваемых компетентными органами Финляндии;

- НЦБ Интерпола Швеции:

в результате проверки нижеуказанных лиц получены следующие результаты: Andrews Cindy, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в национальных учетах не значится. Паспорт 82436135 выдан на имя другого лица. Archibald Kevin, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в национальных учетах не значится. Паспорт номер выдан на имя другого лица. Morgan Anthony, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в национальных учетах не значится. Паспорт номер выдан на имя другого лица. Заявлений по фактам мошенничества в правоохранительные органы от лиц с указанными персональными данными не поступало;

- НЦБ Интерпола Литвы:

лицо с установочными данными Dreyf John, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в гражданских учетах не значится. Паспорт или идентификационная карта с номером номер компетентными органами Литвы не выдавались;

- НЦБ Интерпола Венгрии:

сведения о лице с установочными данными Bridges Sheena, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в национальных учетах отсутствуют. Паспорт номер компетентными органами Венгрии не выдавался;

- НЦБ Интерпола Польши:

лица с установочными данными Bishop Felicity, ДД.ММ.ГГГГ г.р., гражданином Польши не является. Паспорт номер компетентными органами указанного государства не выдавался;

- НЦБ Интерпола Дании:

в национальных учетах сведений в отношении лица Wood Peter, ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также паспорта номер не выявлено;

- НЦБ Интерпола Кипра:

в результате проверки по имеющимся учетам правоохранительных органов в отношении Furdi Rick, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получен отрицательный результат. От правоохранительных органов Мальты получены сведения о том, что в имеющихся учетах указанного государства сведения о лице с установочными данными Biil Patrick отсутствуют.

Протоколом осмотра документов от 23.08.2022 года, согласно которому осмотрены предоставленные представителем ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» Свидетель №2 22.11.2019 года сведения о произведенных в период времени с 04.12.2018 года по 30.01.2019 года транзакциях по заключенному Банком с Мелитоняном договору эквайринга, с применением электронного банковского терминала ID№Y0029396, с указанием даты, номера банковской карты и суммы платежа:

04.12.2018 номер на сумму 34 927 рублей;

04.12.2018 номер на сумму 46 569 рублей;

04.12.2018 номер на сумму 75 675 рублей;

04.12.2018 номер на сумму 50 450 рублей;

04.12.2018 номер на сумму 176 576 рублей;

05.12.2018 номер на сумму 151 351 рублей;

05.12.2018 номер на сумму 290 089 рублей;

05.12.2018 номер на сумму 163 963 рублей;

05.12.2018 номер на сумму 201 801 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 220 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 195 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 190 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 230 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 180 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 110 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 140 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 170 000 рублей;

10.12.2018 номер на сумму 160 000 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 164 751 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 190 921 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 199 237 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 50 450 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 41 233 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 200 277 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 74 497 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 41 233 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 212 751 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 199 237 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 200 277 рублей;

27.01.2019 номер на сумму 212 751 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 162 716 рублей;

28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 63 617 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

29.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 132 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей.

Платежные поручения, согласно которым по договору №ORG0019104 от 24.05.2018 года ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ранее ПАО «БинБанк») с личного расчетного счета осуществило перевод денежных средств на расчетный счет Мелитоняна номер, открытый в ПАО «Сбербанк»: №666194 от 05.12.2018 года на сумму 548 774 рубля, №406613 от 06.12.2018 года на сумму 978 457, 93 рубля, №886630 от 11.12.2018 года на сумму 1 752 870 рублей, №930047 от 12.12.2018 года на сумму 1 762 690 рублей, №826249 от 13.12.2018 года на сумму 1 217 680 рублей, №33528 от 28.01.2019 года на сумму 1 915 361,52 рубля, №69370 от 29.01.2019 года на сумму 2 149 418,27 рублей, №828939 от 30.01.2019 года на сумму 1 878 382,36 рублей и №625877 от 31.01.2019 года на сумму 1 837 376,01 рублей.

Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом осмотра документов от 20.08.2022 года, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ОЭБ и ПК УВД по г. Сочи 16.01.2020 за исх. 43-5/37-5489, а именно:

Письмо АО «ОТП Банк», согласно которому на имя Мелитоняна имеются счета: номер, открытый 24.03.2017 года, закрытый 22.04.2019 года, и номер, открытый 10.07.2018 года, закрытый 24.03.2017 года, и приложение к нему, в котором указано о том, что с декабря 2018 года по 18.04.2019 года обороты денежных средств по этим счетам составили 17 730 рублей.

Письмо ПАО Банк «Траст», согласно которому на имя ФИО2 открыты счета: номер, закрытый 03.04.2018 года, и номер, закрытый 15.10.2018 года, и приложение к нему, в котором указано о нулевом обороте по этим счетам.

Письмо КБ «Ренессанс Кредит», согласно которому эта кредитная организация и Мелитонян заключали кредитный договор номер на сумму 92 670 рублей, который закрыт 03.02.2018 года, и приложенная к нему выписка о движении по счету Мелитоняна в КБ «Ренессанс Кредит» номер, в которой указано о поступлении на этот счет 04.12.2018 года 19 950 рублей с расчетного счета номер открытого в ПАО «Сбербанк» на Мелитоняна.

Письмо ПАО «Сбербанк» от 08.10.2019 года, согласно которому по состоянию на 16.06.2019 на имя Мелитоняна открыты банковские счета:

номер от 27.06.2014 года,

номер от 04.07.2018 года,

номер от 24.08.2012 года, к которому привязаны банковские карты №номер, номер,

номер от 14.09.2011, к которому привязана банковская карта номер.

В качестве приложения к письму предоставлен CD-R диск с электронным документом в виде выписки о движении денежных средств по указанным выше банковским счетам, содержащей сведения о том, что в период времени с 04.12.2019 года по 04.09.2019 года:

- произведены операции, по договору №ORG0019104 24/05/18 с расчетного счета номер Новосибирский филиал №2 ПАО «БинБанк» по зачислению денежных средств на счет Мелитоняна в ПАО «Сбербанк» номер на общую сумму 15 524 631,4 рублей;

Далее со счета номер на счет Мелитоняна номер выполнены переводы на общую сумму 8 762 710,07 рублей.

Далее со счета номер на счет Мелитоняна в Краснодарском филиале АО «ЮниКредит Банк» номер выполнены переводы на общую сумму 1 910 000 рублей.

Далее со счета номер на счет Мелитоняна в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» номер выполнены переводы на общую сумму 3 789 000 рублей.

Письмо АО «ЮниКредит Банк» от 13.11.2019 года, согласно которому на имя Мелитоняна открыты счета: номер и номер, и приложенные к этому письму сведения о том, что с 13.12.2018 года по 26.02.2019 года на счет номер от Мелитоняна поступило 3 694 150 рублей. По счету номер производились снятия денежных средств на общую сумму 990 000 рублей, а также переводы между своими счетами.

Указанные результаты оперативно-розыскной деятельности признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Протоколом осмотра предметов от 19.02.2022 года, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий предоставленные ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» сведения о движении денежных средств по договору ПАО «БинБанк» и Мелитоняна №ORG0019104 от 24.05.2018 года, в соответствии с которыми в период с 04.12.2018 года по 31.12.2018 года с расчетного счета номер Новосибирский филиал №2 ПАО «БинБанк» осуществлено зачисление денежных средств на счет Мелитоняна в ПАО «Сбербанк» номер в общей сумме 8 089 435,78 рублей. В период с 01.01.2019 года по 28.02.2019 года с расчетного счета номер Новосибирский филиал №2 ПАО «БинБанк» осуществлено зачисление денежных средств на счет Мелитоняна в ПАО «Сбербанк» номер в общей сумме 9 005 511,49 рублей.

Указанный CD-R диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Протоколом осмотра предметов и документов от 07.09.2022, согласно которому осмотрен CD-R, содержащий предоставленные МПС «MasterCard» сведения об операциях, произведенных по банковским картам с электронного банковского терминала ID №Y0029396 в период с 04.12.2018 года по 30.01.2019 года. Согласно предоставленной информации произведены следующие переводы с указанием номеров банковских карт иностранных банков:

номер 04.12.2018 521.94 34 927,00 RUB

номер 04.12.2018 695.91 46 569,00 RUB

номер 04.12.2018 1130.86 75 675 RUB

номер 04.12.2018 753.91 50 450 RUB

номер 04.12.2018 2638.68 176 576 RUB

номер 05.12.2018 2252.05 151 351,00 RUB

номер 05.12.2018 4316.42 290 089,00 RUB

номер 05.12.2018 2439.71 163 963,00 RUB

номер 05.12.2018 3002.73 201 801,00 RUB

номер 10.12.2018 3302.51 220 000,00 RUB

номер 10.12.2018 2923.17 195 000,00 RUB

номер 10.12.2018 2848.21 190 000,00 RUB

номер 10.12.2018 3447.84 230 000,00 RUB

номер 10.12.2018 2698.31 180 000,00 RUB

номер 27.01.2019 2489.09 164 751,00 RUB

номер 27.01.2019 2884.47 190 921,00 RUB

номер 27.01.2019 3010.11 199 237,00 RUB

номер 27.01.2019 762.21 50 450,00 RUB

номер 27.01.2019 622.96 41 233,00 RUB

номер 27.01.2019 3025.82 200 277,00 RUB

номер 27.01.2019 1125.51 74 497,00 RUB

номер 27.01.2019 622.96 41 233,00 RUB

номер 27.01.2019 3214.28 212 751,00 RUB

номер 27.01.2019 3010.11 199 237,00 RUB

номер 27.01.2019 3025.82 200 277,00 RUB

номер 27.01.2019 3214.28 212 751,00 RUB

номер 28.01.2019 2526.01 167 706,00 RUB

номер 28.01.2019 2731.29 181 335,00 RUB

номер 28.01.2019 2526.01 167 706,00 RUB

номер 28.01.2019 2450.85 162 716,00 RUB

номер 28.01.2019 2526.01 167 706,00 RUB

номер 29.01.2019 2647.3 175 190,00 RUB

номер 29.01.2019 395.83 26 195,00 RUB

номер 29.01.2019 2647.3 175 190,00 RUB

номер 29.01.2019 961.32 63 617,00 RUB

номер 29.01.2019 2647.3 175 190,00 RUB

номер 29.01.2019 395.83 26 195,00 RUB

номер 29.01.2019 2647.3 175 190,00 RUB

номер 29.01.2019 2534.21 167 706,00 RUB

номер 29.01.2019 2647.3 175 190,00 RUB

номер 29.01.2019 395.83 26 195,00 RUB

номер 30.01.2019 2764.4 181 335,00 RUB

номер 30.01.2019 2770.27 181 720,00 RUB

номер 30.01.2019 399.34 26 195,00 RUB

номер 30.01.2019 2770.27 181 720,00 RUB

номер 30.01.2019 2023.28 132 720,00 RUB

номер 30.01.2019 2764.4 181 335,00 RUB

номер 30.01.2019 2770.27 181 720,00 RUB

номер 30.01.2019 399.34 26 195,00 RUB

номер 30.01.2019 2770.27 181 720,00 RUB

номер 30.01.2019 399.34 26 195,00 RUB

номер 30.01.2019 2764.4 181 335,00 RUB

номер 30.01.2019 399.34 26 195,00 RUB

номер 30.01.2019 2764.4 181 335,00 RUB

номер 30.01.2019 746.99 49000,00 RUB

номер 19.02.2019 1259.03 83000,00 RUB

Осмотром также установлено следующее соответствие номеров банковских карт иностранных банков виртуальным номерам банковских карт, присвоенным при осуществлении бронирования на онлайн-сервисе компания «Expedia»:

номер 04.12.2018 номер на сумму 34 927 рублей;

номер 04.12.2018 номер на сумму 46 569 рублей;

номер 04.12.2018 номер на сумму 75 675 рублей;

номер 04.12.2018 номер на сумму 50 450 рублей;

номер 04.12.2018 номер на сумму 176 576 рублей;

номер 05.12.2018 номер на сумму 151 351 рублей;

номер 05.12.2018 номер на сумму 290 089 рублей;

номер 05.12.2018 номер на сумму 163 963 рублей;

номер 05.12.2018 номер на сумму 201 801 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 220 000 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 195 000 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 190 000 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 230 000 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 180 000 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 110 000 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 140 000 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 170 000 рублей;

номер 10.12.2018 номер на сумму 160 000 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 164 751 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 190 921 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 199 237 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 50 450 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 41 233 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 200 277 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 74 497 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 41 233 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 212 751 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 199 237 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 200 277 рублей;

номер 27.01.2019 номер на сумму 212 751 рублей;

номер 28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

номер 28.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

номер 28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

номер 28.01.2019 номер на сумму 162 716 рублей;

номер 28.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

номер 29.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

номер 29.01.2019 номер на сумму 63 617 рублей;

номер 29.01.2019 номер на сумму 167 706 рублей;

номер 29.01.2019 номер на сумму 175 190 рублей;

номер 30.01.2019 номер на сумму 26 195 рублей;

номер 30.01.2019 номер на сумму 132 720 рублей;

номер 30.01.2019 номер на сумму 181 335 рублей;

номер 30.01.2019 номер на сумму 181 720 рублей;

Указанный СD-R диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Протоколом осмотра предметов от 09.09.2022 года, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий предоставленные ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» сведения, подтверждавшие факт наличия между данной кредитной организацией и Мелитоняном договора эквайринга, предоставление Мелитоняну банковского терминала на описанных выше условиях, а также переписку данных лиц относительно ряда транзакций, оспоренных ввиду наличия признаков мошенничества при бронировании номерного фонда базы отдыха «Левша» в период с 04.12.2018 года по 30.01.2019 года, в ходе которой Мелитоняном предоставлен ряд документов о бронировании номерного фонда.

Указанный CD-R диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Протоколом осмотра документов от 24.11.2022 года, года, согласно которому осмотрен CD-R диск, содержащий предоставленные ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» сведения в виде таблицы о транзакциях, произведенных по банковскому терминалу ID №Y0029396 (предприниматель Мелитонян, база отдыха «Левша») за период, в том числе, с 04.12.2018 года по 30.01.2019 года:

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0902

176576,00

04.12.2018 22:13:57

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______1100

75675,00

04.12.2018 22:15:32

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______7301

34927,00

04.12.2018 23:01:04

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______6457

50450,00

04.12.2018 22:49:52

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3819

46569,00

04.12.2018 23:21:56

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______7992

163963,00

05.12.2018 19:22:31

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0237

290089,00

05.12.2018 19:19:34

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______2214

151351,00

05.12.2018 19:54:34

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______1571

201801,00

05.12.2018 20:25:00

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

230000,00

10.12.2018 13:16:35

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

170000,00

10.12.2018 13:18:10

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

220000,00

10.12.2018 13:50:09

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

180000,00

10.12.2018 13:51:01

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

160000,00

10.12.2018 14:22:53

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

140000,00

10.12.2018 14:23:29

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

190000,00

10.12.2018 14:54:14

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

110000,00

10.12.2018 14:59:36

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

190000,00

10.12.2018 15:39:42

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

556625______1273

195000,00

10.12.2018 15:40:35

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3729

199237,00

27.01.2019 13:51:12

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______6859

41233,00

27.01.2019 13:56:01

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______2801

41233,00

27.01.2019 14:36:46

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3015

50450,00

27.01.2019 15:47:14

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0239

74497,00

27.01.2019 15:10:56

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3064

190921,00

27.01.2019 16:21:11

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0385

199237,00

27.01.2019 16:41:57

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3894

212751,00

27.01.2019 16:52:36

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______7832

200277,00

27.01.2019 17:44:47

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______9825

200277,00

27.01.2019 17:44:02

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______6883

212751,00

27.01.2019 19:02:20

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3176

164751,00

27.01.2019 19:09:39

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______5152

162716,00

28.01.2019 19:42:18

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0180

167706,00

28.01.2019 19:43:22

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______5472

167706,00

28.01.2019 20:19:16

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3093

167706,00

28.01.2019 20:18:02

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______8384

167706,00

28.01.2019 20:48:32

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______9649

167706,00

28.01.2019 20:49:26

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0212

167706,00

28.01.2019 21:20:30

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______7786

167706,00

28.01.2019 21:21:41

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______5111

167706,00

28.01.2019 22:11:05

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______9136

167706,00

28.01.2019 22:44:47

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______1822

167706,00

28.01.2019 22:12:01

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______8895

167706,00

28.01.2019 22:44:05

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______9898

181335,00

28.01.2019 23:32:18

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______9099

167706,00

29.01.2019 14:32:47

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______6280

63617,00

29.01.2019 14:34:20

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______2798

175190,00

29.01.2019 15:09:05

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______8966

175190,00

29.01.2019 15:13:30

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______7252

175190,00

29.01.2019 16:01:53

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______6440

175190,00

29.01.2019 16:05:19

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0290

175190,00

29.01.2019 16:40:03

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______4051

175190,00

29.01.2019 16:41:17

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______8382

175190,00

29.01.2019 17:25:16

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3550

175190,00

29.01.2019 17:20:23

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______5614

175190,00

29.01.2019 18:03:57

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______6408

26195,00

29.01.2019 22:59:56

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______9102

26195,00

29.01.2019 22:55:26

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0704

26195,00

29.01.2019 23:30:13

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______2183

26195,00

29.01.2019 23:31:47

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______3527

26195,00

30.01.2019 00:02:01

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______4872

26195,00

30.01.2019 00:04:00

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______2745

26195,00

30.01.2019 00:37:28

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______7849

26195,00

30.01.2019 00:38:54

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______2786

181335,00

30.01.2019 19:38:48

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______9703

181335,00

30.01.2019 19:39:41

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0190

181335,00

30.01.2019 20:13:06

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______6007

181335,00

30.01.2019 20:11:55

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______9957

181335,00

30.01.2019 20:46:49

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______1681

181720,00

30.01.2019 20:48:55

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______0777

181720,00

30.01.2019 21:24:48

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______4906

181720,00

30.01.2019 21:26:47

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______1893

132720,00

30.01.2019 22:06:35

ИП ФИО2

Y0029396

MasterCard (IPM)

540506______5934

181720,00

30.01.2019 22:04:39

Также осмотром установлено, что в таблице представлены сведения о номерах банковских карт не полностью, а только в части BIN номера и последние четырех цифры. В связи с этим в ходе осмотра, путем введения BIN номера на сайте www.karta-banka.ru определена принадлежность:

BIN 517233 – платежной системе «MasterCard», Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, тип карты – кредитный;

BIN 546930 - платежной системе «MasterCard», Российская Федерация, тип карты – кредитный, банк – ПАО «Сбербанк»;

BIN 540245 - платежной системе «MasterCard», Федеративная Республика Бразилия, тип карты – кредитный, банк Banco Bradesco;

BIN 540506 - платежной системе «MasterCard», Соединенные Штаты Америки, тип карты – кредитный, банк Wright express financial;

BIN 556625 - платежной системой «MasterCard», Австрийская Республика, тип карты – кредитный, банк European American investment bank;

BIN 552766 - платежной системе «MasterCard», Австрийская Республика, тип карты – кредитный, банк European American investment bank.

Указанный CD-R диск признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Информационным письмом ОВМ ОП (Лазаревский район) УВД по г. Сочи от 26.09.2019 года №43-5/37-34420, согласно которому выездом сотрудников данного подразделения на территорию базы отдыха «Левша», расположенную по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47, произведенным 20.09.2019 года с целью проверки соблюдения требований миграционного законодательства при размещении там граждан, установлено, что данная база не функционирует.

Информационным письмом Администрации г. Сочи от 03.09.2019 года №10344/07.02-12 и приложенными к нему документами, согласно которым расположенные по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47, земельный участок с кадастровым номером номер является собственностью ФИО1, земельный участок с кадастровым номер является собственностью Свидетель №14 Данные земельные участки заняты строениями площадью 100,7кв.м и 195,3кв.м, право собственности на которые зарегистрировано за ФИО1, а также строением 127,2кв.м, право собственности на которое зарегистрировано за Свидетель №14, которые используются для организации деятельности базы отдыха «Левша».

21.04.2015 года НП «Национальный центр независимой экспертизы» выдано свидетельство о присвоении категории средству размещения база отдыха «Левша» индивидуального предпринимателя Мелитоняна. Емкостью номерного фонда 46 комнат. Срок свидетельства истек 18.09.2019 года.

По состоянию на 18.09.2019 года база отдыха «Левша» с номерным фондом 19 комнат состоит на учете в качестве оператора курортного сбора.

Разрешительная документация на строительство не выдавалась.

Информационным письмом Департамента курортов и туризма Администрации муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края от 20.04.2022 года №1204/30.01-14, по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Молодежная, д. 47, установлено расположение там малого средства размещения база отдыха «Левша», функционирующего сезонно.

Информационным письмом ГУ УПФ РФ в Лазаревском внутригородском районе города-курорта Сочи Краснодарского края от 04.02.2020 года №09-1064, согласно которому индивидуальный предприниматель Мелитонян состоит на учете с 05.08.2004 года и по настоящее время. Информация о наемных работниках и пенсионных отчислениях на наемных работников за период с 05.08.2004 года отсутствует, отчеты не сдавались, страховые взносы в ПФР не уплачивались.

Суд также полагает возможным положить в основу приговора показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия 21.11.2022 года, так как они получены в соответствии с требованиями закона, после разъяснения ему ст. 51 Конституции РФ, п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ и при участии защитника. Согласно этим показаниям ФИО2 пояснил, что для оказания услуг по обслуживанию держателей банковских карт по месту ведения им бизнеса на базе отдыха «Левша» по ул. Молодежной, 47 в г. Сочи, он заключил с ПАО «БинБанк» договор эквайринга, в соответствии с которым ему предоставлен pos-терминал и подключена функция ручного ввода, что обеспечивающая возможность самостоятельного ввода данных банковской карты клиента и списание, таким образом, с нее денежных средств, которые затем поступали на расчетный счет Мелитоняна, открытый в ПАО «Сбербанк». Также им в целях осуществления бронирования номеров на базе отдыха «Левша» потенциальными клиентами заключен договор с онлайн-сервисом «Expedia». С декабря 2018 года ему стали поступать уведомления о бронировании номеров через сайт «Expedia» (примерно 50-80 уведомлений), однако ни по одному из уведомлений гости реально не приехали. При этом в период времени с декабря 2018 года по конец февраля 2019 года он осуществлял ввод данных виртуальных карт, сведения о которых содержались в поступивших ему от компании «Expedia» уведомлениях о бронировании, путем самостоятельного ввода цифр в платежный терминал, на следующий день после даты предполагаемого заезда гостей, которые не приехали, в связи с чем в этот период времени на его счет поступили денежные средства в общей сумме примерно 8 000 000 – 15 000 000 рублей. В конце февраля 2019 года после поступления денежных средств от последнего бронирования Мелитонян снял свое объявление на сайте компании «Expedia» и начал проводить на базе отдыха ремонтные работы за счет ранее поступивших от бронирований денежных средств. Также пояснил, что все операции с использованием pos-терминала он производил лично.

Оценив в совокупности доказательства, а именно показания подсудимого, представителей потерпевшего и свидетелей, а также письменные и вещественные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности совершения Мелитоняном мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

В этой связи действия Мелитоняна обоснованно и верно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Доводы подсудимого, не признавшего своей вины, а также его защитников, сводящиеся к отсутствию у Мелитоняна умысла похищать чужие денежные средства путем обмана, утверждавших о наличии у подсудимого правовых оснований для обращения безналичных платежей в свою собственность независимо от факта заселения вышеперечисленных иностранных граждан и граждан России в номерной фонд базы отдыха «Левша», суд отклоняет, поскольку находит их необоснованными и направленными на увод подсудимого от установленной уголовным законом ответственности за им содеянное. Приходя к такому выводу суд учитывает, что согласно приведенным выше письменным доказательствам база отдыха «Левша» осуществляет свою деятельность исключительно в летний период времени, что соответствует периоду курортного сезона на территории г. Сочи, в частности, на черноморском побережье в целом, и связано с отсутствием на базе возможности создать условия для проживания людей в холодное время года, в том числе в период с 04.12.2018 года по 19.02.2019 года. Об этом свидетельствуют приведенные выше результаты мониторинга, произведенного структурными подразделениями Администрации г. Сочи и УВД г. Сочи, которые соотносятся с показаниями свидетелей Свидетель №11, Свидетель №12 и Свидетель №13, прямо указавших об отсутствии на территории базы отдыха «Левша» гостей в зимний период времени 2018-2019 годов. В то же время пояснения Мелитоняна по этому поводу, данные в разный период времени, непоследовательны и противоречивы, что свидетельствует об их ложности. Так, первоначально свидетелю Свидетель №2 Мелитонян неоднократно сообщал, что гости, забронировавшие номерной фонд базы отдыха «Левша» посредством онлайн-сервиса компании «Expedia» фактически услугами базы воспользовались и проживали на ее территории, предоставив в подтверждение данного обстоятельства перечисленные выше копии паспортов граждан и чеки электронного банковского терминала. Однако в ходе предварительного расследования данное обстоятельство Мелитонян отрицал. Отрицал этот факт Мелитонян и при рассмотрении дела в суде, объяснив востребованность номерного фонда базы отдыха «Левша» в зимний период времени проведением в России чемпионата мира по футболу, что, однако, действительности не соответствует, так как согласно общедоступными сведениями указанный чемпионат проводился в иной временной промежуток. При этом показания свидетелей суд находит достоверными, оснований сомневаться в их правдивости у суда не имеется. Какими-либо данными сторона защиты эти показания не опровергла. С учетом этого, а также показаний свидетелей Свидетель №14 и Свидетель №1 о том, что бронирование проживания на базе отдыха «Левша» они никогда не осуществляли и ее услугами не пользовались, а также информации, полученной в ходе расследования уголовного дела от компетентных органов иностранных государств о фактическом отсутствии документирования лиц, от имени которых произведено бронирование и сведений ЗАГС о смерти одного такого лица, принимая во внимание также установленный тот факт, что заселение в номерной фонд базы отдыха «Левша» ни по одной брони не производилось, суд признает обоснованным вывод органа предварительного расследования о личном участии Мелитоняна в организации бронирования от имени перечисленных выше лиц и его подтверждении с целью завладения денежными средствами ПАО «БинБанк» при использовании предоставленного последним Мелитоняну электронного банковского терминала. Одновременно суд исходит из того, что Мелитонян осознавал и не мог не осознавать, что у него отсутствует возможность предоставить услугу по размещению гостей на территории базы отдыха «Левша» в зимний период времени 2018-2019 годов, однако подтвердил бронирование, а в последующем, несмотря на отсутствие заселения значительного количества гостей (от 60 до 80 человек), не сообщая об этом банку и компании «Expedia» дабы исключить условия, препятствующие хищению денежных средств Банка по заранее намеченному плану, незаконно завладел принадлежащими потерпевшему 10 736 701 рублем, которыми распорядился по своему усмотрению.

Также суд признает несостоятельными, доводы стороны защиты, а также ошибочными показания свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3 о принадлежности денежных средств в указанном размере держателям карт банков-эмитентов, поскольку согласно вышеперечисленным доказательствам действия Мелитоняна были направлены именно на хищение денежных средств ПАО «БинБанк», предоставившего ему свой электронный банковский терминал с функцией ручного ввода, что позволило подсудимому в отсутствие держателей карт банков-эмитентов получить на свой расчетный счет в банке денежные средства именно с расчетного счета ПАО «БинБанк», а не со счетов держателей карт банков-эмитентов, что подтверждено соответствующими платежными поручениями, сведения о которых приведены выше.

При этом ПАО «БинБанк» в порядке и на условиях соглашения с МПС «MasterCard» не было получено возмещение по произведенным потерпевшим в пользу Мелитоняна переводам денежных средств, что подтверждено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы от 24.09.2019 года по делу №А40-173040.19-137-1546 и свидетельствует о причинении имущественного ущерба в результате совершенного Мелитоняном преступления именно ПАО «БинБанк», правопреемником которого является ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Об этом свидетельствует и анализ соглашения об оказании эквайринговых услуг, достигнутого между ПАО «БинБанк» и Мелитоняном, а также соглашения Банка и МПС «MasterCard». В соответствии с соглашением об оказании эквайринговых услуг, возмещение Банком Мелитоняну перечислялось в течение 3 дней и предшествовало направлению Банком документов банку-эмитенту для одобрения авторизованного запроса и последующему направлению документов для платежного клиринга в Платежный клиринговый центр, что прямо предусмотрено Правилами МПС «MasterCard», участником которой являлся ПАО «БинБанк».

Кроме того, отклоняя доводы подсудимого о наличии правовых оснований для оставления им за собой стоимости оплаченного бронирования, суд учитывает содержание его договора с компанией «Expedia», в Разделе С.2.b которого прямо указано о согласии Мелитоняна с тем, что предлагаемая им через систему «Expedia» политика отмены брони и неявки клиента должна быть столь же благоприятной, как и политика, предлагаемая им через собственные публичные каналы онлайн-бронирования или дистрибуции. При этом осуществляя деятельность по размещению гостей на территории базы отдыха «Левша», Мелитонян был обязан соблюдать национальные законы, в том числе требования ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-I «О защите прав потребителей», которой установлено право потребителя отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Назначая наказание подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, объектом которого являются общественные отношения, связанные с отношениями собственности, которое относится к категории тяжких преступлений.

При назначении наказания суд также учитывает данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие на иждивении подсудимого одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, данные о личности Мелитоняна, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы на срок четыре года без штрафа и без ограничения свободы, так как полагает, что исправление осужденного невозможно без изоляции от общества, но возможно в указанный срок лишения свободы.

Применение данного вида наказания, по мнению суда, позволит восстановить социальную справедливость и предупредить совершение новых преступлений.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст.ст. 64 и 73 УК РФ судом не усматривается.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Заявленный представителем ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №2 гражданский иск на сумму 14 439 201 рубль следует оставить без рассмотрения в связи с наличием вступившего в законную силу решения Арбитражного суда г. Москвы от 24.09.2019 года по делу №А40-173040/19-137-1546, которым с ФИО2 в пользу Банка взыскано 14 439 201 рубль. В этой связи в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ не имеется оснований сохранять наложенный в порядке ст. 115 УПК РФ арест имущества.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ засчитать ФИО2 время содержания под стражей с 21 ноября 2022 года до вступления приговора в законную силу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

электронный банковский терминал марки «NexGo G3», серийный номер G3000103485 – возвратить ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

документы, предоставленные представителем ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №2 к заявлению от 13.06.2019 года; документы, предоставленные представителем ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» Свидетель №2 22.11.2019 года; результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные ОЭБ и ПК УВД по г. Сочи, и четыре CD-R диска – хранить при уголовном деле.

Гражданский иск ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании с ФИО2 14 439 201 рубля – оставить без рассмотрения.

Арест имущества ФИО1 в виде земельного участка с кадастровым номером номер, нежилого здания с кадастровым номером номер, здания с кадастровым номером номер, наложенный в соответствии с постановлением Центрального районного суда г. Сочи от 11.09.2020 года (протокол наложения ареста на имущество от 17.09.2020 года) – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Лазаревский районный суд г. Сочи в течение пятнадцати суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции.

Судья С.П. Богданович

Копия верна:

Судья

Лазаревского районного суда г. Сочи С.П. Богданович