Дело № 1-579/2023
УИД 22RS0065-01-2023-000401-57
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
г. Барнаул 2 августа 2023 г.
Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе
председательствующего Бобровой О.А.,
при секретаре Корендясовой Е.А.,
с участием государственного обвинителя Смолиной Т.М.,
подсудимой ФИО2,
защитника Фогель Е.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей неполное среднее образование, невоеннообязанной, незамужней, имеющей на иждивении двух детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, нетрудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершила неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.
В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.
Согласно п. 12 ст. 3 Закона № 161-ФЗ перевод денежных средств это действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.
В соответствии со ст. 5 Закона № 161-ФЗ, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов.
Согласно п. 22 ст. 3 Закона № 161-ФЗ правила платежной системы это документ (документы), содержащий (содержащие) условия участия в платежной системе, осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, определяемые оператором платежной системы. При этом осуществление операций с денежными средствами в нарушение правил установленных банковскими организациями (операторами) является неправомерным.
В соответствии с письмом Центрального Банка России от 26 октября 2010 г. № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.
В период времени с 1 апреля 2017 г. до 28 апреля 2017 г., находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, неустановленное лицо предложило ФИО2 за денежное вознаграждение осуществить на ее имя государственную регистрацию юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН ***. При этом, ФИО2, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «<данные изъяты>» и быть его руководителем в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дала свое добровольное согласие на совершение таких противоправных действий.
Далее, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю, находясь по адресу: <...>, на основании представленных ФИО2 документов, 4 мая 2017 г. внесли в Единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации юридического лица- ООО «<данные изъяты>», ИНН ***, а также сведения об учредителе и руководителе (директоре) вышеуказанного юридического лица- подставном лице ФИО2
После чего, в период времени с 4 мая 2017 г. по 8 августа 2017 г. включительно, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, к ФИО2, как к директору ООО «<данные изъяты>»и обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в кредитных организациях, расчетные счета для Общества с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов, в том числе, посредством абонентского номера: ***, и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам номинально возглавляемого ФИО2 юридического лица - ООО «<данные изъяты>».
В этой связи, в период времени с 4 мая 2017 г. по 8 августа 2017 г. включительно, у находящейся на территории г. Барнаула Алтайского края ФИО1, не имеющей намерений осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств со счетов Общества, в связи с чем, последняя, будучи подставным директором и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», дала неустановленному лицу добровольное согласие открыть от своего имени в кредитных (банковских) организациях счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к ним системы ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять операции с денежными средствами по счетам от имени Общества.
ФИО2, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих противоправных действий и предвидя неизбежность наступления общественно- опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот с использованием банковских счетов Общества и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с 8 августа 2017 г. по 16 ноября 2017 г. включительно, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края и реализуя свой преступный умысел, совершила неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.
1. 8. августа 2017 г. ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств- персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО, и электронных носителей информации- банковской карты с пин-кодом к ней, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратилась и подала ранее переданные ей неустановленным лицом необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО в Алтайское отделение № *** ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов сотрудником данного банка Свидетель № 1 , ФИО2, находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «<данные изъяты>», в том числе, узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО «<данные изъяты>», где указала используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона ***, как якобы свой, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка Свидетель № 1 в заблуждение относительно своего фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. В результате чего, сотрудником Алтайского отделения № *** ПАО «<данные изъяты>» Свидетель № 1 , введенной ФИО2 в заблуждение, 8 августа 2017 г. на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № *** и к нему подключена система ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий ФИО2 неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО.
После чего, 8 августа 2017 г., ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, в вышеуказанном банке, получила от сотрудника банка Свидетель № 1 документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению к нему (счету) системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе, электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронные носители информации – банковскую карту с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>».
В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, 8 августа 2017 г. ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счета с использованием системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес>, передала неустановленному следствием лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, и электронные носители информации- банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному счету Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытому на имя ООО «<данные изъяты>» банковскому счету в ПАО «<данные изъяты>».
2. Также, 12 сентября 2017 г. ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе, электронных средств платежа - персональных логинов и паролей для доступа в систему ДБО, и электронных носителей информации – банковской карты с пин-кодом к ней, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету Общества, лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением к нему системы ДБО в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов об открытии счетов ООО «<данные изъяты>» сотрудником данного банка Свидетель № 2, ФИО2, находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «<данные изъяты>», в том числе, узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>», где указала, используемый неустановленным лицом, абонентский номер телефона ***, как якобы свой, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка Свидетель № 2 в заблуждение относительно своего фактического намерения лично осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. В результате чего, сотрудником ПАО «<данные изъяты>» Свидетель № 2, введенной ФИО2 в заблуждение, 12 сентября 2017 г. на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № ***, к которому подключена система ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий ФИО2 неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО.
После чего, 12 сентября 2017 г. ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, в помещении вышеуказанного офиса ПАО «<данные изъяты>», получила от сотрудника банка Свидетель № 2 документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению к нему (счету) системы ДБО ПАО «<данные изъяты>», в том числе, электронные средства платежа – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление счетами в системе ДБО, а также электронные носители информации – банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>».
В последующем, после получения в банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, 12 сентября 2017 г. ФИО2, надлежащим образом ознакомленная с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счетов с использованием системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес>, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, и электронные носители информации- банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному счету Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытому на имя ООО «<данные изъяты>» банковскому счету в ПАО «<данные изъяты>».
3. Также, в период времени с 14 августа 2017 г. по 16 ноября 2017 г. ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», являясь подставным директором Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета Общества в АО «<данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств платежа - персонального логина и пароля для доступа в систему ДБО, и электронных носителей информации- банковской карты с пин-кодом к ней, последнее самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счету Общества, лично обратилась и подала ранее переданные ей неустановленным лицом необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО к представителю АО «<данные изъяты>» Свидетель № 3 в офисе, расположенном в административном здании по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов об открытии счета Общества представителем АО «<данные изъяты>» Свидетель № 3 , ФИО2, находясь в офисе, расположенном в административном здании по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в АО «<данные изъяты>», в том числе, узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО с подключением к нему системы ДБО, где указала, используемый неустановленным следствием лицом, абонентский номер телефона ***, введя тем самым представителя вышеуказанного банка Свидетель № 3 в заблуждение относительно своего фактического намерения лично осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе, лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО по счету Общества.
После чего, в период времени с 14 августа 2017 г. по 16 ноября 2017 г., ФИО2, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в офисе, расположенном в административном здании по адресу: <адрес>, получила от представителя вышеуказанного банка Свидетель № 3 документы АО «Тинькофф Банк» по открытию в данной кредитной организации расчетного счета ООО «Мерида» и по подключению его к системе ДБО, в том числе, электронные средства платежа – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, и электронные носители информации- банковскую карту с пин-кодом к ней, с целью их последующей передачи неустановленному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Мерида» в АО «Тинькофф Банк».
В последующем, после получения от представителя названной банковской организации в свое обладание вышеуказанных электронных средств платежа и электронных носителей информации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, надлежащим образом ознакомленная с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств, открытия и обслуживания счета с использованием системы ДБО в АО «<данные изъяты>», с недопустимостью передачи третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации с пин-кодами, одноразовых паролей, находясь на участке местности около здания по адресу: <адрес>, а также внутри данного здания, передала неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, и электронные носители информации- банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, позволяющие осуществлять операции по вышеуказанному счету Общества, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами по открытому на имя ООО банковскому счету в АО «<данные изъяты>».
В результате чего, сотрудниками АО «Тинькофф Банк», введенными ФИО2 в заблуждение, 16 ноября 2017 г. на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № *** и к нему подключена система ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий ФИО2 неустановленному лицу были направлены электронные средства платежа- персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО.
Таким образом, в период времени с 8 августа 2017 г. по 16 ноября 2017 г. включительно, ФИО2 осуществила сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных ею в кредитных (банковских) организациях- ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>».
Совершение ФИО2 вышеуказанных умышленных, целенаправленных и преступных действий, повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, которые выразились в следующем:
- неправомерном осуществлении неустановленными лицами в период с 8 августа 2017 г. по 18 июня 2018 г. переводов денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>»;
- в грубом нарушении требований ст.ст. 4, 8, 15, 17 - 19, 45, 46 Конституции РФ, установленных и общепринятых норм международного права и конституционных принципов законности, верховенства Конституции РФ и федеральных законов, равенства всех перед законом, защиты прав и законных интересов организаций, когда каждый обладает равными правами и несет равные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, а при исполнении этих норм и принципов деятельность любого субъекта административных, гражданских и иных правоотношений на территории России осуществляется законно, с соблюдением прав и интересов других субъектов, в том числе юридических лиц, общества и государства, в отсутствии их нарушений и необоснованных преференций для кого бы то ни было;
- в нарушении требований п. 22 ст. 3 Закона № 161-ФЗ, ст.ст. 3-7 Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, предусматривающих недопустимость осуществления операций с денежными средствами в нарушение правил установленных банковскими организациями (операторами), издаваемых в целях контроля за банковскими операциями и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ, подтвердив свои показания, данные ей в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 131-136, 153-155), согласно которым в апреле 2017 года она работала у ИП <данные изъяты> продавцом в продуктовом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>. Указанный павильон часто посещал покупатель, который представился ФИО11, при этом иные свои данные он не сообщал. В одну из встреч в павильоне ФИО12 предложил ей заработать денег, а именно зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. В связи с затруднительным материальным положением, она согласилась и в последующем по указанию ФИО13 сделала копии своего паспорта, которые передала последнему при очередной встрече в павильоне. При встрече ФИО14 сообщил, что будет собирать все необходимые документы для регистрации юридического лица, как позже стало известно – ООО «<данные изъяты>».
Примерно в конце апреля 2017 года, она совместно с ФИО15 проследовала в Межрайонную ИФНС России № 15 по Алтайскому краю, где Павел передал ей все документы необходимые для регистрации ООО, провел инструктаж по правилам поведения в налоговой инспекции. В Межрайонной ИФНС она предоставила все переданные ей ФИО16 документы и на задаваемые сотрудником налоговой вопросы отвечала именно так, как её инструктировал ФИО17. Налоговый инспектор приняла все документы, она поставила подписи, где того требовала инспектор, после чего покинула налоговую инспекцию. Далее, в начале мая 2017 года с ФИО18 она проследовала в Межрайонную ИФНС России *** по Алтайскому краю, где забрала пакет документов об образовании юридического лица и сразу же передала их ФИО19, а тот передал ей наличными денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве вознаграждения за регистрацию на её имя ООО «<данные изъяты>». Перед регистрацией вышеуказанного юридического лица она с ФИО20 договорились, что в ООО «<данные изъяты>», где она якобы являлась учредителем и директором, в действительности она будет номинальным учредителем и руководителем, какого-либо участия в деятельности данного Общества принимать не будет, о чем ей сообщил ФИО21 еще перед регистрацией фирмы, на что она согласилась.
После создания ООО «<данные изъяты>» в один из дней августа 2017 года, это было до открытия первого счета для Общества и после его регистрации, ФИО22 ей при встрече на территории г. Барнаула наедине предложил за денежное вознаграждение открыть для ранее созданного ею ООО, в котором она формально являлась учредителем и руководителем, а фактически подставным лицом, расчётные счета в ряде банков, после чего передать ему все документы по открытию расчетных счетов, персональные логины и пароли для доступа в приложения посредством которых дистанционно осуществляются операции по счетам, а также банковские карты (привязанные к счетам) и пин-коды к ним, для того, чтобы он мог осуществлять переводы денежных средств по счету Общества от ее имени. За это ФИО23 пообещал платить частями по 500 рублей за каждый открытый счет. На указанное предложение она согласилась, после чего совместно с ФИО24 стала открывать счета в различных банках, а именно по указанию ФИО25 и совместно с ним приезжала в офисы определенного банка и открывала там счета для Общества. При этом перед каждой поездкой в определенный банк ФИО26 встречался с ней на территории г. Барнаула, инструктировал относительно поведения в банке, что она должна говорить и как себя вести, а также давал ей документы о деятельности ООО, которые она должна была передать сотрудникам банка для открытия счетов. Также ФИО27 называл ей номер телефона, который нужно было сообщать сотрудникам банка как контактный, для того, чтобы туда приходили логины и пароли для доступа в приложениях к счетам. При этом ФИО28 ездил в каждый банк вместе с ней, но в банк не заходил, ожидал ее на улице. Когда она выходила из банка после открытия счета для Общества, то там же у здания банка, передавала ФИО29 документы, банковские карты с пин-кодами, логины и пароли для электронных приложений. Таким образом, Павел возил ее для открытия счетов и получения карт для ООО по таким банкам как: «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>».
Примерно в августе 2017 года, она совместно с ФИО30 ездила в ПАО «<данные изъяты>» в отделение, расположенное по адресу: <адрес>, где она открыла расчетный счет для ООО «<данные изъяты>». После чего передала Павлу всю документацию, электронные носители информации (логин, пароль, банковскую карты и пин-код к ней) для доступа к системе банковского обслуживания, после чего ФИО31 передал ей возле указанного банка денежное вознаграждение в размере 500 рублей. Также примерно в сентябре 2017 года, ФИО32 возил ее в ПАО «<данные изъяты>» в отделение, расположенное по адресу: <адрес> для открытия банковского счета. Всю полученную от сотрудника банка документацию и вышеуказанные электронные носители информации (логин, пароль, банковскую карты и пин-код к ней) для доступа к системе банковского обслуживания, она сразу передала ФИО33 у указанного отделения, за что также получила от ФИО34 денежное вознаграждение в размере 500 рублей.
Последний банковский счет был открыт ею примерно в ноябре 2017 года: ФИО35 привез ее в офис, расположенный в административном здании по адресу: <адрес>, куда пригласил сотрудника АО «<данные изъяты>», после чего, выполнив всю необходимую процедуру по открытию счета, сотрудник банка убыл из офиса, а она передала ФИО36 документацию по открытию счета и вышеуказанные электронные носители информации (логин, пароль, банковскую карты и пин-код к ней) для доступа к системе банковского обслуживания, за что также, находясь в офисе, ФИО37 передал ей денежное вознаграждение в размере 500 рублей.
При встречах с представителями банков, она передавала им документы на ООО «<данные изъяты>», которые ранее получала от ФИО38, а представители банков передавали ей пакеты документов по очередности об открытии счета и указывали, где и что необходимо заполнить, поставить подписи как директора Общества. Все документы по открытию расчетного счета, которые были представлены представителями банка, она подписывала лично. В документах об открытии счета она указывала номер телефона для связи- тот, который сообщал ФИО39, и получения логина и пароля для электронного приложения проведения расчетов по счету. В дальнейшем после оформления всех документов она получала в банках от представителей документы по открытию счетов, карты и пин-коды к ним, а также на указанный ею телефон были направлены логины и пароли для доступа в электронное приложение для осуществления операций по счету.
Она не осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», расчетными счетами не пользовалась, деньги не переводила, т.к. все документы и средства для распоряжения расчётными счетами передала ФИО40.
В связи с давностью событий она достоверно не помнит, однако не исключает тот факт, что при встречах с менеджерами банков она предупреждалась последними о том, что совершать операции по счетам от имени ООО «<данные изъяты>» может только она, как его директор и что передавать кому-либо банковские карты, логины и пароли для доступа в приложения нельзя. При встречах с менеджерами банков она не сообщала о том, что является номинальным директором и фактически счетами и деньгами на них будет распоряжаться иное лицо.
Свою вину в неправомерном обороте средств платежей, сбыте электронных средств платежей и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления операций по счетам ООО «<данные изъяты>», полученных ею в вышеуказанных Банках и переданных ФИО41, признает, в содеянном раскаивается.
Кроме признательных показаний подсудимой, ее вина в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:
Показаниями свидетеля Свидетель № 1 , оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 110-115), согласно которым в период с марта 1991 года по август 2018 года она работала в должности клиентского менеджера в Алтайском отделении № *** ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило открытие счета, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов банка, а также иное предусмотренное должностной инструкцией.
8 августа 2017 г. в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> лично обратилась директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2, с целью открытия расчетного счета для возглавляемого ею Общества. ФИО2 предоставила установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документ, подтверждающий личность. После проведения проверки документов и личности, было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Затем был открыт расчетный счет № *** на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>».
В заявлении на получение бизнес-карты указаны анкетные и паспортные данные ФИО2, а также номер телефона ***, на который поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «<данные изъяты>», и необходимые смс-коды для входа в систему «<данные изъяты>». Также ФИО2 была выдана банковская карта с пин-кодом к ней для физического доступа к счету.
ФИО2 получила второй экземпляр банковских документов на открытие расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), карточку с образцами подписей (клиента владельца счета). В заявлении о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента) в строке «телефон для отправки смс-сообщений и голосовой связи» вносится номер телефона, указанный клиентом, на который в последующем поступают логин и пароль. Заявление о присоединении (обслуживание расчетного счета клиента), карточка с образцами подписей и оттисков печати (клиента владельца счета), по желанию клиента складываются в конверт, запечатываются и отдаются на руки, либо клиент их просто забирает.
Кроме ФИО2, согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету, о чем последняя была ею предупреждена. Сама ФИО2 согласно документам никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке. В тоже время третье, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов.Система защиты для доступа в «<данные изъяты>» у ФИО2 были смс-пароли.
При открытии счета ФИО2 присутствовала лично, т.к. ею были проверены поданные ФИО2 документы как директором ООО «<данные изъяты>», в том числе паспорт для идентификации обратившегося к ней лица. ФИО2 собственноручно ставила в заявлении свои подписи.
Показаниями свидетеля Свидетель № 2, оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 101-106), согласно которым в ПАО КБ «<данные изъяты>» она работает с 2016 года по настоящее время. До 3 апреля 2023 г. она работала в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. Фактически ее рабочее место располагается по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит: открытие счета, оформление и консультирование юридических лиц по всей линейке продуктов банка, а также иное предусмотренное должностной инструкцией. 12 сентября 2017 г. ФИО2, как директор, обратилась для открытия счета в офис банка, расположенный по адресу: <адрес>, где ею были проверены и подготовлены все документы. Для открытия счета ФИО2 подала пакет документов (учредительные документы организации). Далее был открыт расчетный счет № *** для ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО2 получила доступ к дистанционной системе обслуживания «<данные изъяты>». При этом, для доступа к расчетному счету необходимо иметь логин и пароль, который предоставлялся ФИО2 на абонентский номер мобильного телефон, который ФИО2 указала при заполнении документов. При открытии вышеуказанного счета ФИО2 указывала номер телефона ***. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, о чем ФИО2 была предупреждена. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент – как руководитель ООО «<данные изъяты>» и как клиент банка лично ФИО2
ФИО2 никого более не уполномочивала на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, соответственно, иное лицо было не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данного Общества. В тоже время третье, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. ФИО2, присоединившаяся к договору и иным документам банка, была обязана исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных.
Каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетом, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, так как это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Никто, кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк последнего уведомляет при открытии счета. Ответственность за компрометацию лежит только на клиенте, указанное в обязательном порядке было разъяснено ею ФИО2 в ходе личного общения при оформлении всех документов. Клиенту выдается памятка работы со счетом. При открытии счета ФИО2 присутствовала лично, ею были проверены поданные последней документы, как директором ООО «<данные изъяты>», в том числе, и паспорт для идентификации обратившегося лица, а также ФИО2 собственноручно поставила в заявлении свои подписи. ФИО2 была выдана банковская карта самоинкассации с пин-кодом к ней для возможности пополнения счета через банкомат.
Показаниями свидетеля Свидетель № 3 , оглашенными в соответствии со ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 118-123), согласно которым с мая 2017 года он оказывает услуги АО «<данные изъяты>» по договору гражданско-правового характера, а именно: доставка и инкассация документов, поступивших от Банка для клиентов Банка. В период с 14 августа 2017 г. по 16 ноября 2017 г. ему поступила заявка на проведение встречи с ранее незнакомой ему ФИО2 и опечатанный на имя последней конверт с документами. Дата и место встречи с последней было заранее согласовано. В связи с давностью событий в настоящее время место встречи с ФИО2 не помнит. Созвонившись с ФИО2 по абонентскому номеру, указанному в заявке они договорились о конкретном времени встречи. При встрече с ФИО2 им была произведена идентификация личности последней по паспорту, после этого ФИО2 был передан вышеуказанный пакет с документами. ФИО2 через программное обеспечение Банка была сфотографирована с запечатанным пакетом документов, после чего произвела его распаковку. В конверте находились заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания и заявление на изготовление сертификата электронного ключа проверки электронной подписи (каждое из указанных заявлений в 2-х экземплярах). Далее он сфотографировал с помощью программного обеспечения Банка паспорт ФИО2, затем сверил указанные в паспорте данные с данными, указанными в заявлениях, после чего ФИО2 подписала два вышеуказанных заявления в двух экземплярах, кроме того, в указанных документах он своей подписью заверил и подтвердил, что ФИО2 лично подписала заявления. По одному экземпляру указанных документов были переданы ФИО2, а вторые экземпляры были направлены в Банк. Момент встречи с ФИО2 автоматически фиксировался аудиозаписью программным обеспечением Банка. В вышеуказанные документы (заявления) никаких исправлений не вносилось. Встреча с ФИО2 происходила без присутствия третьих (посторонних) лиц, как того требуют условия (правила) Банка. После встречи с ФИО2 фотографии пописанных последней документов были в автоматическом режиме отправлены в Банк для дальнейшей обработки, на этом его работа с ФИО2 была завершена. При встрече ФИО2 вела себя уверенно, адекватно. Он предупредил ФИО2, что полученные средства платежа она не должна передавать иным лицам.
Протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены оптический диск, предоставленный ПАО «<данные изъяты>», содержащий скан копии документов из юридического дела ООО «<данные изъяты>», и выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ***. В ходе осмотра вышеуказанной информации установлено, что 8 августа 2017 г. ФИО2 лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО в Дополнительном офисе № *** Алтайского отделения № *** ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов сотрудником банка Свидетель № 1 , ФИО2,. находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «<данные изъяты>», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счету Общества, лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО «<данные изъяты>», где указала абонентский номер телефона ***. В результате чего, сотрудником Алтайского отделения № *** ПАО «<данные изъяты>» Свидетель № 1 8 августа 2017 г. на имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет № *** и к нему подключена система ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий ФИО2 были направлены электронные средства платежа – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО. После чего, 8 августа 2017 г., ФИО2 получила от сотрудника банка Свидетель № 1 документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению к нему (счету) системы ДБО «<данные изъяты>», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту с пин-кодом к ней. В период времени с 8 августа 2017 г. по 28 марта 2018 г. по расчетному счету № *** осуществлялось движение денежных средств в различных суммах, как в качестве поступлений на счет, так и в качестве списаний с расчетного счета. После осмотра указанные оптический диск и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 17-47, л.д. 57).
Протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены, предоставленные ПАО «<данные изъяты>», копии документов из юридического дела ООО «<данные изъяты>» и выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ***, согласно которым 12 сентября 2017 г. ФИО2 лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО в офис ПАО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. При этом, после составления документов об открытии счетов ООО «<данные изъяты>» сотрудником данного банка Свидетель № 2, ФИО2 находясь в здании по тому же адресу, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в ПАО «<данные изъяты>», в том числе узнав о недопустимости передачи третьим неуполномоченным лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам Общества, лично подписала документы по открытию расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» с подключением к ним системы ДБО в ПАО «<данные изъяты>», где указала, используемый неустановленным следствием лицом, абонентский номер телефона ***, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка Свидетель № 2 в заблуждение относительно своего фактического намерения лично осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. В результате чего, сотрудником ПАО КБ «<данные изъяты>» Свидетель № 2, введенной ФИО2 в заблуждение, 12.09.2017 на имя юридического лица ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № ***, к которому подключена система ДБО «<данные изъяты>» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который в силу вышеописанных преступных действий ФИО2 неустановленному лицу неправомерно были направлены электронные средства платежа – персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ и управление открытыми счетами в системе ДБО. После чего, 12 сентября 2017 г., ФИО2 получила от сотрудника банка Свидетель № 2 документы по открытию расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и по подключению к нему (счету) системы ДБО, в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, и электронный носитель информации – банковскую карту с пин-кодом к ней. В период времени с 12 сентября 2017 г. по 11 апреля 2018 г. по расчетному счету № *** осуществлялось движение денежных средств в различных суммах, как в качестве поступлений на счет, так и в качестве списаний с расчетного счета. Документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 48-53, л.д. 57).
Протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены, предоставленные АО «<данные изъяты>», копии документов из юридического дела ООО «<данные изъяты>» и выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ***, согласно которым в период с 14 августа 2017 г. по 16 ноября 2017 г. ФИО2 лично обратилась и подала необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>» с подключением к нему системы ДБО к представителю АО «<данные изъяты>» на территории г. Барнаула Алтайского края. При этом, после составления документов об открытии счета Общества сотрудником АО «<данные изъяты>», ФИО2, находясь на территории г. Барнаула Алтайского края, ознакомившись с условиями (правилами) осуществления перевода денежных средств в АО «<данные изъяты>», лично подписала документы по открытию расчетного счета ООО с подключением к нему системы ДБО, где указала абонентский номер телефона ***, введя тем самым представителя вышеуказанного банка в заблуждение относительно своего фактического намерения лично осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО по счету Общества. В результате чего, сотрудниками АО «<данные изъяты>», введенными ФИО2 в заблуждение, 16.11.2017 имя юридического лица - ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № *** и к нему подключена система ДБО с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, на который были направлены электронные средства платежа – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление открытым счетом в системе ДБО. В период времени с 16 ноября 2017 г. по 18 июня 2018 г. по расчетному счету № *** осуществлялось движение денежных средств в различных суммах, как в качестве поступлений на счет, так и в качестве списаний с расчетного счета. Документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 54-56, 57).
Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» и ответом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы *** по Алтайскому краю, согласно которым директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН *** начиная с 24 апреля 2017 г., являлась ФИО2 (т. 1 л.д. 216-257).
Приговором мирового судьи судебного участка № 5 Центрального района г. Барнаула от 22 февраля 2019 г., согласно которому ФИО2 осуждена по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту незаконного предоставления ею неустановленному лицу документа, удостоверяющего ее личность, в результате чего 4 мая 2017 г. сотрудниками МИФНС России № 15 по Алтайскому краю в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице ФИО2, как директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 91).
Оценивая представленные стороной обвинения доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности- достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, полностью доказана.
Признательные показания ФИО2 об обстоятельствах совершения ею неправомерного оборота средств платежей в полном объеме согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе, с показаниями свидетелей Свидетель № 2, Свидетель № 1 , Свидетель № 3 Какой-либо личной заинтересованности, а также поводов для их оговора подсудимой в судебном заседании не установлено, все предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. При этом показания указанных лиц объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании иными письменными доказательствами по делу, а именно: протоколами осмотра предметов, а также иными материалами дела, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд кладет в основу настоящего обвинительного приговора.
Обсуждая вопрос юридической квалификации действий подсудимой, суд приходит к выводу, что в судебном заседании на основании совокупности представленных доказательств с достоверностью установлено, что в момент рассматриваемых событий умысел подсудимой был направлен на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств платежа и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Из показаний подсудимой, свидетелей следует, что ФИО2 осуществила неправомерный оборот средств платежей, передав неустановленному лицу электронные средства- средства доступа и управления в системе ДБО- персональные логин и пароль, и электронный носитель информации- банковскую карту с пин-кодом, полученные ею в кредитных организациях- ПАО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, что повлекло неправомерное осуществление переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Мерида» неустановленными лицами.
Преступление является оконченным, поскольку подсудимая передала во владение неустановленным лицам электронные средства платежа и электронные носители информации к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».
Корыстный мотив преступления подтверждается совершением сбыта электронных средств и электронных носителей информации за денежное вознаграждение.
Таким образом, оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО2 установленной и доказанной полностью, и квалифицирует ее умышленные противоправные действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В судебном заседании поведение подсудимой не вызывает сомнений, оно адекватно судебно-следственной ситуации, носит целенаправленный и последовательный характер, подсудимая понимает характер предъявленного ей обвинения, логично отвечает на поставленные вопросы, активно защищает свои интересы, а потому суд признает подсудимую вменяемой и способной нести уголовную ответственность.
При назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление виновной и на условия жизни ее семьи.
Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд исходит из конкретных обстоятельств содеянного, характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления.
ФИО2 совершила тяжкое преступление в сфере экономической деятельности. Как личность участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка и общественной безопасности не привлекалась.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает и учитывает молодой трудоспособный возраст подсудимой, полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных объяснений и признательных показаний по факту совершенного преступления, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, нахождение в состоянии беременности.
Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства преступления, а также принимая во внимание данные о личности виновной, ее материальном положении, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания в виде лишения свободы на определенный срок с дополнительным наказанием в виде штрафа с предоставлением рассрочки в его выплате.
При этом, суд полагает, что достижение целей наказания в отношении подсудимой возможно без реального отбывания наказания, но в условиях осуществления контроля со стороны органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденной и назначает ей основное наказание с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением на нее определенных обязанностей.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности подсудимой, оснований для назначения более мягкого наказания, в том числе в виде принудительных работ, предусмотренных ст. 53.1 УК РФ, суд не находит.
Суд считает, что именно такое наказание, назначенное ФИО2, будет соответствовать целям наказания, положительно скажется на исправлении виновной и условиях жизни ее семьи.
При наличии в действиях ФИО2 смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. « и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления, при отсутствии отягчающих обстоятельств, по делу подлежат применению положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.
При этом, суд полагает возможным признать исключительными обстоятельствами совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимой, а также отношение подсудимой к содеянному, и применить к ФИО2 положения ст. 64 УК РФ, полагая, что достижение целей наказания в отношении подсудимой возможно при назначении ей дополнительного наказания в виде штрафа в размере ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.
С учетом обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, личности виновной, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.
До постановления приговора подсудимая не задерживалась, меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, либо запрета определенных действий к ней не применялись, в медицинский либо психиатрический стационар она не помещалась, о чем свидетельствуют материалы дела.
Вещественные доказательства по делу в соответствии со ст. 81 УПК РФ, а именно оптический диск, представленный из ПАО «<данные изъяты>»; документы, представленные из ПАО КБ «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», с информацией об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и движении по ним денежных средств, хранящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела.
При этом, в ходе предварительного следствия постановлением Индустриального районного суда г. Барнаула от 4 мая 2023 г. с целью обеспечения возможного наказания в виде штрафа наложен арест на мобильный телефон марки «Samsung» модели «Galaxy A50».
Разрешая судьбу указанного мобильного телефона, суд считает необходимым до исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа, сохранить наложенный на него арест.
По данному уголовному делу к процессуальным издержкам, подлежащим возмещению, суд, руководствуясь ст. 131 УПК РФ, относит выплаченное адвокату вознаграждение по постановлению старшего следователя (т. 2 л.д. 69-70) в сумме 5382 руб., по постановлению суда от 2 августа 2023 г. в сумме 3588 руб., а всего в сумме 8970 руб. Суд не находит оснований для освобождения ФИО2 от возмещения процессуальных издержек, поскольку она находится в молодом трудоспособном возрасте, согласна возместить процессуальные издержки, оснований полагать, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении ФИО2 или ее семьи, не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л:
ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 год со штрафом в размере 15 000 рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год, обязав ее один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом, не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа ФИО2 исполнять самостоятельно. Предоставить ФИО2 рассрочку уплаты дополнительного наказания в виде штрафа на 5 месяцев, с уплатой после вступления приговора в законную силу не позднее последнего числа каждого месяца по 3 000 рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Алтайскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю), ИНН ***, КПП ***, счет *** в ПАО <данные изъяты>, казн. счет ***, Лицевой счет ***, БИК ***, ОКТМО ***, КБК ***.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 по вступлению приговора в законную силу отменить.
Взыскать с ФИО2 в федеральный бюджет процессуальные издержки в виде выплаченного адвокату вознаграждения в сумме 8970 рублей.
Вещественные доказательства по делу: оптический диск, представленный из ПАО «<данные изъяты>»; документы, представленные из ПАО КБ «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>», с информацией об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» и движении по ним денежных средств, которые хранятся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела.
До исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа сохранить арест, наложенный на имущество ФИО2: мобильный телефон «Samsung» модели «Galaxy A50».
Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.
Разъяснить осужденной право в течение указанного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, изложенным в апелляционной жалобе либо в форме самостоятельного заявления, поданных заблаговременно в суд первой или апелляционной инстанции.
Председательствующий О.А. Боброва