Дело № 1-755/23
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
адрес 23 августа 2023 г.
Савеловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Козловой А.С., при помощнике судьи фио,
с участием государственного обвинителя –помощников Савеловского межрайонного прокурора адрес фио, фио,
подсудимого фио, защитника – адвоката фио,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО1, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, являющегося ИП, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, -
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Так он, обладая сведениями о наличии у коммерческих организаций, оказывающих услуги общественного питания на территории адрес и адрес, в частности, потребностей в систематическом приобретении рыбной продукции и морепродуктов, и обладая статусом Индивидуального предпринимателя (фио 253604011375, ОГРНИП <***>, адрес регистрации: адрес, основной вид деятельности - торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах), зарегистрированным в неустановленное время, но не позднее 10.07.2019, в установленном законом порядке в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей решением Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №5 по адрес, будучи заведомо осведомленным о положениях Федерального закона РФ от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принятого решением Совета ЕАЭС от 18.10.2016 №162 и Технического регламента таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881, в соответствии с которыми пищевая (рыбная) продукция, выпущенная в обращение на территории союза обязана иметь маркировку и соответствовать требованиям безопасности, находясь в неустановленное время, но не позднее 27.05.2021, в неустановленном месте на адрес, вступил в преступный сговор с неустановленными соучастниками с целью незаконного обогащения, разработав план совершения тяжкого преступления - приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров в особо крупном размере.
Согласно его (фио), неустановленных лиц преступному плану, он (ФИО1), обладая знакомствами среди лиц, проживающих на адрес Российской Федерации и занимающихся на систематической основе незаконным отловом и добычей рыбы и морепродуктов, обеспечит совместно с неустановленными соучастниками приобретение указанной незаконно добытой продукции, которую в дальнейшем планировалось доставить транспортом на адрес и разместить в приисканных для целей совершения преступления помещениях для хранения и последующей перевозки и сбыта в адрес различных коммерческих организаций, оказывающих населению услуги общественного питания, а также иных организаций и неопределенного круга физических лиц, желающих приобрести подобную продукцию для собственных целей, при этом, в нарушение действующего законодательства, для создания у конечных покупателей заведомо ложного впечатления относительности легальности реализуемой продукции и сокрытия своей преступной деятельности, им (ФИО1) и неустановленными соучастниками, ведомыми корыстными мотивами с целью незаконного обогащения, планировалось использовать заведомо поддельные средства идентификации для маркировки реализуемых рыбы и морепродуктов в части указания недостоверного производителя продукции, а также о наличии надлежащим образом оформленной ветеринарносопроводительной документации.
В соответствии с разделом 2 статьи 4 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 №162 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (вместе с «ТР ЕАЭС 040/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности рыбы и рыбной продукции»), пищевая рыбная продукция - это рыба (в том числе живая рыба и рыба-сырец (свежая), водные беспозвоночные (в том числе живые и свежие водные беспозвоночные), водные млекопитающие (в том числе свежие водные млекопитающие) и другие водные животные, а также водоросли (в том числе водоросли - сырец (свежие) и другие водные растения (в том числе свежие водные растения), в том числе продукция из них, в не переработанном или переработанном (обработанном) виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу.
Согласно статье 11 Техрегламента решения Совета ЕЭК 040/2016, не допускается обращение на адрес пищевой рыбной продукции, не соответствующе требованиям Техрегламента решения Совета ЕЭК 040/2016 и иных технических регламентов Союза (технических регламентов Таможенного союза), действие которых на нее распространяется, в том числе пищевой рыбной продукции с истекшим сроком годности.
Статьями 54 и 72 Техрегламента решения Совета ЕЭК 040/2016 определено, что процессы хранения и перевозки, реализации и утилизации пищевой рыбной продукции, а также ее маркировка должны соответствовать требованиям Техрегламента решения Совета ЕЭК 040/2016 и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
В статье 73 Техрегламента решения Совета ЕЭК 040/2016 указаны требования к маркировке упакованной пищевой рыбной продукции, которая должна содержать следующие сведения:
а) наименование пищевой рыбной продукции;
б) для непереработанной пищевой рыбной продукции – информация о принадлежности к району добычи, извлечения (вылова) или к объектам аквакультуры;
в) информация о составе пищевой рыбной продукции;
г) наименование и место нахождения изготовителя или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя- изготовителя, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица (при наличии), наименование и место нахождения импортера;
д) дата производства пищевой рыбной продукции (для продукции, упакованной не в месте изготовления, дополнительно указывают дату упаковывания). Маркировка пищевой рыбной продукции, упакованной не в месте изготовления этой продукции (за исключением случаев упаковывания пищевой рыбной продукции в потребительскую упаковку организациями розничной торговли), которая должна содержать информацию об изготовителе и юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих упаковывание пищевой рыбной продукции не в месте ее изготовления для ее последующей реализации или по заказу другого юридического лица или индивидуального предпринимателя;
е) срок годности пищевой рыбной продукции (кроме живой рыбы и живых водных беспозвоночных);
ж) условия хранения пищевой рыбной продукции;
з) масса нетто (для мороженой глазированной пищевой рыбной продукции - масса нетто мороженой пищевой рыбной продукции без глазури);
и) информация об использовании ионизирующего излучения (при использовании);
к) состав модифицированной газовой среды в потребительской упаковке пищевой рыбной продукции (при использовании);
л) наличие вакуума, кроме рыбных консервов (при использовании);
м) рекомендации по использованию (в том числе по приготовлению) пищевой рыбной продукции в случае, если ее использование без таких рекомендаций затруднено либо может причинить вред здоровью потребителей, привести к снижению или утрате вкусовых свойств этой пищевой рыбной продукции;
н) использование рыбы с нерестовыми изменениями при производстве пищевой рыбной продукции (при производстве рыбных консервов);
о) информация о замораживании (охлаждении) пищевой рыбной продукции;
п) массовая доля глазури в процентах (для мороженой глазированной пищевой рыбной продукции);
р) показатели пищевой ценности (для переработанной пищевой рыбной продукции);
с) сведения о наличии в пищевой рыбной продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов;
т) единый знак обращения продукции на рынке Союза.
Согласно статье 74 Техрегламента решения Совета ЕЭК 040/2016, наименование, дата изготовления, срок годности, условия хранения пищевой рыбной продукции, сведения о наличии в составе пищевой рыбной продукции аллергенов должны наноситься на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено. Остальные сведения должны наноситься на потребительскую упаковку, и (или) на этикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице.
В соответствии с частью 3 статьи 5 решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» («ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки»), пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции.
Согласно пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 №381- ФЗ (ред. от 14.07.2022 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу
с 14.07.2022) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» продовольственные товары - это продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 02.01.2000 №29- ФЗ (в ред. от 13.07.2020) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее по тексту - ФЗ №29 от 02.01.2000) пищевые продукты - это продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу.
Согласно пункта 2 статьи 3 ФЗ №29 от 02.01.2000 не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых истекли и не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.
В соответствии со статьей 19 ФЗ №29 от 02.01.2000 хранение и перевозка пищевых продуктов, материалов и изделий должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасность. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие хранение, перевозку пищевых продуктов, материалов и изделий, обязаны соблюдать требования нормативных документов к условиям хранения и перевозок пищевых продуктов, материалов и изделий и подтверждать соблюдение таких требований соответствующими записями в товарно-сопроводительных документах. Хранение пищевых продуктов, материалов и изделий допускается в специально оборудованных помещениях, сооружениях, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов. Для перевозок пищевых продуктов должны использоваться специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства.
Статья 20 ФЗ №29 от 02.01.2000 устанавливает требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий при их реализации.
Требования и порядок обязательной маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, продовольственных товаров - пищевой продукции животного происхождения (рыбы и морепродуктов) определены также в «ГОСТ 7630-96. Межгосударственный стандарт. Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка» (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 13.08.1997 №275), раздел 3 «Маркировка» (3.1. Содержание маркировки, 3.2. Расположение маркировки, 3.3. Способы расположения маркировки).
Приказом Минсельхоза России №646 от 18.12.2015 «Об утверждении перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы» (изменен Приказом Минсельхоза России №249 от 27.06.2018 «О внесении изменений в Перечень продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №646, вступил в силу с 01.07.2018) утвержден Перечень продукции животного происхождения, согласно которому рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные входят в группу 03.
Реализуя преступный план, он (ФИО1), действуя в рамках отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с неустановленными соучастниками, находясь на территории адрес, в неустановленное время, но не позднее 27.05.2021, при неустановленных обстоятельствах приискал помещения - рефрижераторные контейнеры, принадлежащие ИП фио (фио 772271591139, ОГРНИП <***>, адрес регистрации: адрес) и расположенные по адресу: адрес, в которых планировалось организовать место для хранения реализуемой им (ФИО1) и неустановленными соучастниками рыбной продукции и морепродуктов с заведомо поддельной маркировкой, и заключил неустановленный договор аренды места хранения вышеуказанных рефрижераторных контейнеров с ИП фио
После чего, он (ФИО1) и неустановленные соучастники, действуя совместно и согласовано для реализации единого преступного умысла, в целях распространения информации о реализуемой ими рыбной продукции и морепродуктах, в неустановленное следствием время, но не позднее 27.05.2021, осуществили регистрацию аккаунта (идентификационный номер пользователя - 81333267) на интернет-ресурсе http://www.avito.ru, находящемся под управлением ООО «Кех еКоммерц», на котором при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, в последующем в период времени с 27.05.2021 по 19.10.2022, разместили объявления о розничной и оптовой продаже рыбной продукции и морепродуктов с указанием позиций и стоимости реализуемой продукции.
Далее, в период с 27.05.2021 по 24.10.2022, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, он (ФИО1), действуя совместно и согласовано с неустановленными соучастниками во исполнение единого преступного умысла, незаконно приобрел с целью дальнейшего сбыта пищевую продукцию животного происхождения (рыбную продукцию и морепродукты) с заведомо поддельными средствами идентификации для маркировки товаров, а именно путем оформления фиктивных ветеринарносопроводительных документов, внесения недостоверных сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВЕТИС») и Федеральную государственную информационную систему «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»), нанесения на продукцию маркировки несуществующих предприятий-изготовителей, тем самым нарушая прослеживаемость легальности производства такой продукции, позволяющей определить ее безопасность от района добычи (вылова) до фактического владельца партии, в том числе, без оформления каких-либо удостоверений качества и безопасности, сертификатов и деклараций соответствия, а именно:
-краб камчатский живой, общим весом 7 967,08 килограмм;
-краб камчатский варено-мороженый, общим весом 971 килограмм; -краб синий живой, общим весом 400 килограмм;
-краб волосатый четырехугольный живой, общим весом 260,9 килограмм;
-конечности краба камчатского, общим весом 196,8 килограмм;
-мясо краба камчатского, общим весом 275,9 килограмм;
-гребешок приморский морской живой, общим весом 578,28 килограмм;
-гребешок филе, общим весом 152,2 килограмм;
-омар живой, общий весом 94,2 килограмм;
-устрицы в раковине различных наименований, общим весом 143,2 килограмм;
-ракушки живые различных наименований, общим весом 19 килограмм;
-морской еж живой, общим весом 157 килограмм;
-морские петушки, общим весом 30 килограмм;
-трепанг дальневосточный, общим весом 5,5 килограмм, - которые согласно законодательства Российской Федерации подлежат обязательной маркировке.
После этого, он (ФИО1) и неустановленные соучастники, действующие в составе группы лиц по предварительному сговору, продолжая реализовывать единый преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер совершаемых ими действий и желая наступления негативных последствий, достоверно зная о том, что на приобретенные ими продовольственные товары (рыбная продукция и морепродукты) в нарушение действующего законодательства Российской Федерации нанесена заведомо поддельные средства идентификации для маркировки товаров, с целью дальнейшего сбыта в точки торговли рыбной продукции и морепродуктов, коммерческие организации, оказывающие услуги по общественному питанию, а также путем размещения рекламных сообщений на интернет-ресурсе http://www.avito.ru, в период с 27.05.2021по 24.10.2022 организовали и обеспечили перевозку от неустановленных в ходе предварительного следствия мест приобретения указанной продукции до места дальнейшего хранения, расположенного по адресу: адрес, с целью дальнейшего сбыта на территории адрес и адрес, в частности, используя для этих целей неустановленные транспортные средства.
Реализуя преступный план, он (ФИО1) и неустановленные соучастники, действуя согласно отведенным преступным ролям с целью извлечения преступного дохода, находясь по адресу: адрес, в период времени с 27.05.2021 по 19.10.2022, будучи осведомленными об использовании ими заведомо поддельных средств идентификации для маркировки рыбной продукции и морепродуктов, отсутствии необходимых документов, подтверждающих легальность ее происхождения, а также путем внесения недостоверных сведений в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВЕТИС») и Федеральную государственную информационную систему «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»), нанесения на продукцию маркировки несуществующих предприятий-изготовителей, осуществили реализацию рыбной продукции и морепродуктов в адрес конечных потребителей из числа торговых предприятий, предприятий общественного питания и физических лиц, а именно:
-краб камчатский живой, общим весом 7 325,68 килограмм;
-краб камчатский варено-мороженый, общим весом 415,5 килограмм; -краб синий живой, общим весом 400 килограмм;
-краб волосатый четырехугольный живой, общим весом 260,9 килограмм;
-конечности краба камчатского, общим весом 121,6 килограмм;
-мясо краба камчатского, общим весом 230,5 килограмм;
-гребешок приморский морской живой, общим весом 578,28 килограмм;
-гребешок филе, общим весом 152,2 килограмм;
-омар живой, общий весом 94,2 килограмм;
-устрицы в раковине различных наименований, общим весом 143,2 килограмм;
-ракушки живые различных наименований, общим весом 19 килограмм;
-морской еж живой, общим весом 157 килограмм;
-морские петушки, общим весом 30 килограмм;
-трепанг дальневосточный, общим весом 5,5 килограмм.
После чего, 24.10.2022 в период времени с 15 часов 10 минут по 19 часов 03 минуты сотрудниками СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес в ходе производства обыска в помещениях, расположенных по адресу: адрес, занимаемых им (ФИО1) и неустановленными соучастниками, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, обнаружены и изъяты следующая рыбная продукция и морепродукты с заведомо поддельными средствами идентификации для маркировки товара, а именно:
-краб камчатский живой, общим весом 641,4 килограмм;
-краб камчатский варено-мороженый, общим весом 555,5 килограмм; -конечности краба камчатского, общим весом 75,2 килограмм;
-мясо краба камчатского, общим весом 45,4 килограмм.
Согласно ответу частнопрактикующего оценщика фио, состоящей в СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков», от 27.03.2023, стоимость реализованной им (ФИО1) и неустановленными соучастниками, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, и обнаруженной в ходе производства обыска в помещениях, занимаемых им (ФИО1) и неустановленными соучастниками с целью осуществления противоправной деятельности, составила сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.
Таким образом, он (ФИО1), действуя совместно с неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.
Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему преступного деяния признал полностью, и показал, что он действительно приобрел, хранил, перевозил в целях сбыта и сбывал товары и продукцию с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров на общую сумму сумма. Он является руководителем ИП ФИО1, основной вид его деятельности это торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах. ИП ФИО1 с 20.05.2021 г. зарегистрирован в подсистемах ФГИС «Ветис» (ИС «Меркурий»), адрес зарегистрирована по адресу: адрес, ст.2. На арендуемой площадке располагаются 4 (четыре) грузовых контейнера и 1 (один) рефрижераторный контейнер, принадлежащие ему на праве собственности. Поставщики продукции у него разнообразные, объявления о продаже морепродуктов он размещает на сайте объявлений «Avito». У него имеются поставщики из Владивостока. Законность происхождения продукции, он не проверял. Реализацией продукцией он занимается лично. В период с марта 2021 г. по март 2022 г. от его имени деятельность ИП ФИО1 вел фио. В 2021 он подключил систему «Меркурий», так как начали появляться запросы от ресторанов, которым требовалось сопроводительная документация, при этом, в системе «Меркурий» он не разбирался. В ходе проведения его деятельности сотрудниками правоохранительных органов, у него была выявлена продукция с поддельными средствами идентификации для маркировки товаров. О содеянном он сожалеет.
Так, несмотря на вышеприведенные показания подсудимого и избранную им позицию по делу, существо которой изложено выше, обстоятельства совершения преступлений и вина фио подтверждается следующими представленными стороной обвинения достаточными доказательствами:
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 5 л.д. 185-188), из которых следует, что в настоящее время он работает в должности генерального директора ООО «Восток». 01.07.2021 ООО «Восток» вырабатывалась продукция - гребешок морской живой, объем - 500 кг, производственный ВСД №10439348520 от 01.07.2021. 13.09.2021 ООО «Восток» вырабатывалась продукция - гребешок морской живой, объем - 250 кг, производственный ВСД №11388935717 от 13.09.2021.
29.09.2021ООО «Восток» вырабатывалась продукция - гребешок морской живой, объем - 356 кг, производственный ВСД №11602006350 от 29.09.2021. У ООО «Восток» имеются финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Фишмитлогистик-Инвест» фио 2543154550 на поставку морских биологических ресурсов на основании договора №1-ФМЛ от 10 июня 2021. В адрес ООО «Фишмитлогистик-Инвест» фио 2543154550 отгружалась продукция - гребешок морской живой, объем - 356 кг, исходящий ВСД №11602125445 от 29.09.2021, по товарной накладной №30 от 29.09.2021. В адрес ООО «Фишмитлогистик-Инвест» фио 2543154550 не отгружалась продукция - гребешок морской живой, объем - 150 кг, исходящий ВСД №11674769122 от 05.10.2021. В адрес ООО «Фишмитлогистик-Инвест» фио 2543154550 отгружалась продукция - гребешок морской живой, объем - 250 кг, исходящий ВСД №11389231263 от 13.09.2021, по товарной накладной № 27 от 13.09.2021. В адрес ООО «Фишмитлогистик-Инвест» фио 2543154550 отгружалась продукция - гребешок морской живой, объем - 500 кг, исходящий ВСД №10439708626 от 01.07.2021, по товарной накладной № 25 от 02.07.2021;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 2-5), из которых следует, что с июля 2021 года занимает должность заместителя директора ООО «Антей» по общим вопросам. У компании ООО «Антей» имеются финансово-хозяйственные взаимоотношения с ИП ФИО2 фио 258006138516. С данным юридическом лицом заключен договор поставки, который был заключен примерно в феврале 2020 года. От компании ООО «Антей» в адрес ИП ФИО2 фио 258006138516 отгружалась продукция: гребешок приморский морской живой, объем 200 кг, исходящий ВСД 12586907424 от 15.12.2021, гребешок приморский морской живой, объем 100 кг, исходящий ВСД №12679638902 от 22.12.2021, гребешок приморский морской живой, объем 200 кг, исходящий ВСД №12758107280 от 28.12.2021, трепанг дальневосточный живой, объем 30 кг, исходящий ВСД №11494603159 от 21.09.2021;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 15-18), из которых следует, что с 01 июня 2022 он является генеральным директором ООО «Русская Марикультура». У ООО «Русская Марикультура» имеются финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Антей» фио 2704007990 на поставку гребешка приморского, о чем заключен договор комиссии. Компанией ООО «Русская Марикультура» вырабатывалась продукция - гребешок приморский морской живой в соответствии с производственными ВСД №11612539829 от 30.09.2021 - объем 151 кг, ВСД №11717470614 от 08.10.2021 - объем 1501 кг, ВСД №12572883709 от 14.12.2021, объем 351 кг. Вышеуказанные морепродукты отгружались в адрес ООО «Антей» фио 2704007990;
-показания свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 32-35), из которых следует, что в ООО РПК «Рыбацкий путь» она занимает должность менеджера по покупкам. В ее функциональные обязанности входит составление сопровождающих документов, товарно-транспортной накладной, ветеринарного свидетельства. Также внесение всех данных (от моря до потребления) в ИС «Меркурий». Она занимается выгрузкой данных в ИС «Меркурий» с 15 июня 2021 г. До нее выгрузкой данных в ИС «Меркурий» занималась фио. По адресу: адрес расположен холодильный комплекс, принадлежащий ООО РПК «Рыбацкий путь». В настоящий момент данный комплекс арендует ИП ФИО3 фио него в 2021 г. аренду осуществлял ИП фио О деятельности ООО «Мидинаки» ей ничего не известно, ранее о ней ничего не слышала. Ей ничего не известно о том имеет ли ООО «Мидинаки» разрешение на добычу ВБР. 26.06.2021 продукция - конечности краба камчатского в/м в объеме 3000 кг, производственный ВСД 10375866928 от 26.06.2021 не вырабатывалась. В соответствии с данными ИС «Меркурий» 26.06.2021 выгрузка продукции не производилась. 05.08.2021 продукция - краба камчатского в/м в объеме 1000 кг, производственный ВСД 108922243181 от 05.08.2021 не вырабатывалась. В ИС «Меркурий» 05.08.2021имеется запись о выгрузке минтая. Информации об ООО «Пронто» у нее нет, о реализации продукции 26.06.2021 исх. ВСД 10376482073- конечностей краба камчатского в/м в объеме 3000 кг, ей ничего не известно. Ей не знакомы ИП ФИО1 и ООО «Си-Айс», о наличии разрешения ей ничего не известно;
-показаниями свидетеля фио, данными им в судебном заседании, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем. Основным видом его деятельности является - торговля автомобильными запчастями и ремонт автомобилей. У него не имелось разрешений на добычу (вылов) краба различных пород. Ему не известен ИП ФИО1 Он никогда не регистрировался и не пользовался ФГИС «Меркурий»;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 66-68), из которых следует, что он является генеральным директором ООО «УРИМ И ТУММИМ» с 2012 года. Организация создавалась с целью организации туризма. Добычей (выловом) ВБР и его переработкой организация никогда не занималась. У ООО «УРИМ И ТУММИМ» не имелось разрешения на добычу (вылов) краба различных пород в 2021 году, ни разу не подавали, добычу (вылов) краба не осуществляли. ООО «УРИМ И ТУММИМ» не вырабатывалась: 25.08.2021 продукция краб камчатский живой 800 кг, производственный сертификат №11165080059, не вырабатывалась, 25.08.2021 продукция краб волосатый живой - 200 кг, производственный сертификат №11165307019 от 26.08.2021, 25.08.2021 продукция - краб камчатский живой - 300 кг, производственный сертификат №11165226383 от 26.08.2021. Вышеуказанная морепродукция в адрес ИП ФИО1 фио 253604011375 не отгружалась;
-показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он является директором общества с ограниченной ответственностью «Клан» (ОГРН <***>/ фио 4909119120), зарегистрированного 14.03.2014. Основной вид деятельности организации - рыболовство. Юридический адрес организации: адрес. В 2014 году ООО «Клан» получало разрешение в Охотском территориальном Управлении «Росрыболовство» на добычу краба колючего. С 2015 по 2019 года ООО «Клан» добычу водных биологических ресурсов не осуществляло. С 2020 года ООО «Клан» занимается добычей морского зверя «ларга», «акиба», «морской заяц - лахтак» для собственных нужд. Добычей других видов водных биологических ресурсов ООО «Клан» не занимается. Оборот водных биологических ресурсов и продуктов их переработки ООО «Клан» не осуществляет. Он, как директор ООО «Клан» в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» не регистрировался, производственные площадки не открывал. В 2021 и 2022 гг. разрешения на добычу (вылов) крабов различных пород ООО «Клан» не получало. Продукцию краб камчатский живой - 500 кг. 16.03.2022 ООО «Клан» не производило, производственный сертификат №13706427686 от 16.03.2022, он не оформлял. Индивидуальный предприниматель фио Р.А.» ему не известен. Какую - либо морепродукцию в адрес ИП «ФИО1» (фио 253604011375) ООО «Клан» не отправляло;
-показаниями свидетеля фио и фио, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т.6 л.д. 79-80, 82), из которых следует, что они состоят в ОМНС «Нод Тор» («Красивая земля»). Добычей краба родовая община никогда за период существования не занималась. Доступа к ФГИС «Меркурий» не имеет, какие- либо ветеринарно-сопроводительные документы, товарно-транспортные накладные в 2021 и 2022 году не оформляли. ФИО1 не знаком. На ИП ФИО1 в 2021 или 2022 году какую-либо продукцию, в том числе краба живого, не отгружали. По адресу: адрес никакого производственного цеха по производству краба, а также переработки других водных биологических ресурсов никогда не было. По указанному адресу расположена жилая квартира;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании (т.6 л.д. 85-87), из которых следует, что он является учредителем ТСО КМНС «Родник» с 2017 года. Община создавалась для осуществления традиционной хозяйственной деятельности и ведения традиционного образа жизни. Их община занимается добычей(выловом)анадромных видов рыб на рыболовном участке 5 тр-р, что расположено в районе адрес в горле рекиАнадырь, адрес. У ТСОКМНС «Родник» не имеется финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Параллель», морепродукция в адрес ИП фио ими не отгружалась;
-показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 88-90), что она занимает должность главного бухгалтера в адрес. С 10.11.2022 она является исполняющим обязанности генерального директора адрес до 21 ноября 2022 г. на период командировки генерального директора адрес ФИО4, который находится с рабочим визитом в адрес. При генеральном директоре адрес фио она занимала должность внешнего совместителя - экономиста, с марта 2021 года находилась на декретном отпуске. адрес является в настоящее время правопреемником адрес, за исключением вопросов связанных с выловом и переработкой крабов и морских видов рыб (минтай, палтус, треска). адрес были переданы все производственные мощности, а так же рыбопромысловые участки для вылова анадромных видов рыб (кета, нерка, горбуша). адрес занимается добычей (выловом) и переработкой с последующим сбытом только анадромных видов рыб (кета, нерка, горбуша) и речной рыбы (чир, шука, нельма). адрес ликвидирована 09.03.2022 и реорганизована в форме присоединения к ООО «Рыбокомбинат «Островной»;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 90-102), что с 01.04.2022 года она является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Бир Лайн» (фио 6501283569). Основными видами деятельности компании является розничная торговля, в том числе морепродуктами. Выработка либо изготовление продукции (в том числе морепродуктов) ООО «Бир Лайн» не осуществляется. Продукция (в том числе морепродукты) закупается ООО «Бир Лайн» оптом уже готовом к розничной продаже виде (копченая, сушеная, вяленая и т.п.). У ООО «Бир Лайн» нет финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Протон» (фио 7810708972). ООО «Бир Лайн» не вырабатывалась 01.10.2021 продукция - краб камчатский варено-мороженный объемом 200 кг, производственный ВСД №11647481274 от 02.10.2021 (МСК), 28.09.2021 продукция - гребешок филе с/м в в/у (1 кг), объем 300 кг, производственный ВСД №11594769054 от 28.09.2021 (МСК). У ООО «Бир Лайн» не имеются договорные взаимоотношения с ООО «Си-Айс» (фио 2537036460). Выработанная ООО «Бир Лайн» продукция не отгружалась в адрес ООО «Си-Айс» (фио 2537036460). ООО «Бир Лайн» не является ни производителем, ни переработчиком какой-либо продукции (в том числе морепродуктов);
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 6 л.д. 109-112), из которых следует, что с октября 2019 года по настоящее время она находится в должности старшего юрисконсульта ООО «Курильский Универсальный Комплекс». СРТМ «Кондор» находится в собственности ООО «Курильский Универсальный Комплекс». У ООО «Курильский Универсальный Комплекс» не имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Спецкомплектация» (фио 5612078771). СРТМ «Кондор» не вырабатывалась 15.06.2021 продукция - камчатский краб живой, объем 501 кг, производственный ВСД № 10229823130 от 15.06.2021 (МСК), в период с 08 по 10.06.2021 продукция - камчатский краб живой, объем 503 кг, производственный ВСД №10153722873 от 09.06.2021 (МСК), а также в период с 02 по 03.06.2021 продукция - камчатский краб живой, объем 501 кг, производственный ВСД №10071625655 от 03.06.2021 (МСК);
-показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 2-5), из которых следует, что она не имеет никакого отношения к деятельности ООО «Личи», в данной организации она не работала. В октябре 2022 года на ее телефон поступил звонок от некоего представителя ООО «Личи», который предложил ей как студентке получить опыт составления документов в юридической сфере на примере компании «Личи», которую планировалось ликвидировать. Примерно в период с 04 по 06 ноября 2022 года ей позвонил фио, являющийся ликвидатором ООО «Личи», который пояснил, что ей необходимо будет подготовить ответ на запрос в правоохранительные органы, в дальнейшем, он ей прислал курьером сам запрос. Она составила ответ на запрос, после чего отправила его в адрес правоохранительных органов, к нему она приложила оригинал доверенности, которую ей ранее передали с курьером;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 8-11), что он как физическое лицо является учредителем ООО «Лето», которое занимается ресторанной деятельностью - ресторан «Чайка». Среди его подчиненных сотрудник с анкетными данными «Макаренко Дарья Анатольевна» нет. ИП ФИО1 ему не известен;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 15-18), из которых следует, что в 2021 году его пригласил на работу в ООО «Арабика», он являлся учредительным директором. Организация занимается ресторанной деятельностью - ресторан «КрабыКутабы». Расчетные счета организации открыты в «КредитЕвропаБанк» на Лесной. Среди их сотрудников есть лицо с анкетными данными «Мельникова Елена Николаевна», она менеджер по закупкам. Среди его сотрудников лицо с анкетными данными «Владислав» есть, это менеджер по закупкам по имени Владислав. ИП ФИО1 и ИП фио ему не известны;
-показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 22-26), из которых следует, что она работала в ООО «Стейк Тверская» в должности заведующей складом с августа 2018 года по июль-август 2022 года. ООО «Грильмания» ей не известно. ООО «Стейк Тверская» у ИП ФИО1 приобретались устрицы, гребешки, ежи, крабы. ИП ФИО1 передавал в адрес ООО «Стейк Тверская» при отгрузке морепродуктов товарную накладную и сам товар. На коробке была маркировка, которую она в дальнейшем сверяла с «Меркурием» по количеству. Иногда бывало так, что товар привезли, а «Меркурия» не было, тогда она ему говорила, чтобы он скинул «Меркурий», он пояснял, что находится не на месте. Тогда он досылал документы позже в течение получаса-часа. В период взаимоотношений с ИП ФИО1 нечасто имели место ситуации, связанные с поставкой товара и своевременным отсутствием сведений в ИС «Меркурий»;
-показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 29-32), из которых следует, что она является директором по закупкам ООО «Питомба» фио 9704069245 примерно с конца 2021 года. Основным видом деятельности Общества является ресторанная деятельность - ресторан «Erwin Рекамореокеан», расположенный по адресу:адрес. С целью проверки поставщика ИП ФИО1 ими было сделано две закупки продукции, а именно 05.01.2022 и 08.04.2022. 05.01.2022 ИП ФИО1 осуществил поставку в адрес ООО «Питомба» продукции - краба камчатского живого объемом 19,7 кг. При поставке товара ИП ФИО1 было оформлено ветеринарное свидетельство №12834495025 от 05.01.2022. 08.04.2022 ИП ФИО1 осуществил поставку в адрес ООО «Питомба» продукции - краба камчатского живого объемом 8,4 кг. При поставке товара ИП ФИО1 было оформлено ветеринарное свидетельство №13966367352 от 08.04.2022. В ходе взаимодействия с ИП фио им показалась сомнительной маркировка продукции, в связи с чем, от дальнейших взаимоотношений с ним они отказались. А приобретенная 05.01.2022 и 08.04.2022 была использована при приготовлении продукции исключительно для служебного пользования поваров, прорабатывающих новые виды блюд для ресторана. В адрес посетителей ресторана данная продукция не отпускалась. Про ООО «Личи» ей ничего не известно;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 36-40), из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Мосмакс Третьяковский» с декабря 2022 года. ИП ФИО1 ему не известен. Ему ничего не известно о приобретении ООО «Мосмакс Третьяковский» у ИП ФИО1 морепродуктов, а именно краба живого на общую сумму сумма;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 43-46), из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Вера» с 23.06.2020. Основным видом деятельности Общества является ресторанная деятельность - ресторан «Рыба Мечты», расположенный по адресу: адрес. В ООО «Вера» не имеется практики закупки продукции у поставщиков за наличный расчет;
-показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 49-51), она работала в ООО «Вера» в должности генерального директора в период примерно с 2018 года по февраль 2020 года. На момент ее работы учредителем являлся фиофио Основным видом деятельности Общества является ресторанная деятельность - ресторан «Рыба Мечты», расположенный по адресу: адрес. В период ее работы не имелась практика закупки продуктов для основного вида деятельности за наличный расчет. ФИО1 ей не известен. Абонентский номер телефона телефон ей известен, но у нее он записан как «Петр», поскольку так было указано его имя на сайте «Авито», где она его и нашла. В «Рыбу мечты» она действительно у него заказывала краба, но этих крабов она приобретала для личных нужд, для изготовления подарочных корзин, которые в последствии дарила. Для нужд ресторанов она у него краба не покупала;
-показаниями свидетелей фио и фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 54-56, 59-61), из которых следует, что фио работает в ООО «Арабика» в должности кладовщика, а фио в должности управляющй. Основным видом деятельности Общества является ресторанная деятельность, ресторан «Крабы-Кутабы» по адресу: адрес. ИП ФИО1 осуществлял в адрес их организации одну поставку. Закупленный у него товар пошел на проработку новых блюд и в адрес посетителей ресторана данная продукция не реализовывалась, поскольку возникли сомнения относительно соблюдения ИП ФИО1 всех необходимых процедур и надлежащего контроля за качеством продукции, хоть им были предоставлены документы в ИС «Меркурий», поэтому от дальнейшего взаимодействия они с ним отказались;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 65-69), из которых следует, что он работает шеф-поваром в ООО «Мосмакс Третьяковский». Основной вид деятельности организации - ресторанная деятельность, ресторан «Wine & Crab» по адресу: адрес/1. Ему известно, что у ИП ФИО1 они приобретали краба;
-показаниями свидетелей фио, фио, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 72-76, 80-83), из которых следует, что каждая работает в ООО «Мосмакс Третьяковский», им известно, что ИП ФИО1 поставлял им крабов;
-показаниями свидетеля фио, фио, данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 87-9, 91-94), из которых следует, что они являются директорами ООО «Алан». Основной вид деятельности предприятия - ресторанная деятельность, ресторан «Магадан» по адресу: адрес. ИП ФИО1 им не известен, в списке их поставщиков он не значится;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 97-100), из которых следует, что он является соучредителем ООО «Мосмакс Третьяковский», ИП ФИО1 ему не известен;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 103-109), из которых следует, что он работает менеджером в ООО «Артлаб». Основной вид деятельности Общества- ресторанная деятельность, ресторан «Artest» по адресу: адрес. Он не знал, что продукция, поставленная ИП ФИО1 в адрес ООО «Артлаб» имеет несоответствующую действительности маркировку. Он не проверял соответствие маркировки на продукции, поставляемой ИП ФИО1 в адрес ООО «Артлаб»;
-показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 109-112), из которых следует, что она работает в ООО «Ньюлайн» в должности заместителя главного бухгалтера. ФИО1 ей знаком с лета 2022 года, познакомились, когда она искала подработку, а он предложил подработку в виде сдачи отчетности за 2021 год. Основным видом деятельности ИП «ФИО1» являлось оптовая торговля. ИП «ФИО1» торговал морепродуктами. Откуда фио брал товар, каким образом производилась маркировка, она не знает. Отчет за 2021 год формировался на основании банковских выписок и документов поступления. Ее основной задачей было напечатать документы на основании информации, которую ей предоставлял ФИО1, что происходило дальше с товарными накладными, кто их подписывал, она е не знает;
-показаниямисвидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т.17 л.д. 116-120), из которых следует, что он работал генеральным директором в ООО «Мосмакс Третьяковский» в период с 2016 по 2023 год. Основной вид деятельности Общества - деятельность ресторанов и услуги по доставке. ИП ФИО1 ему не известен;
-показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 123-126), из которых следует, что она работает генеральным директором ООО «ЖирТрест Проджект». Основным видом деятельности Общества является ресторанная деятельность. Ресторан работает под брэндом White Rabbit и расположен по адресу: адрес. В 2021 году ИП фио, рассматривался ими в качестве потенциального поставщика, однако они решили с ним не сотрудничать;
-показаниями свидетеля фио, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 17 л.д. 129-132), из которых следует, что она является генеральным директором ООО «ПРОНТО» фио 9701049113 с 14 марта 2023 года. Основным видом деятельности Общества является ресторанная деятельность - ресторан «Сахалин», расположенный по адресу: адрес. ИП фио, рассматривался ими в качестве потенциального поставщика продукции. В целях проверки ими были сделаны закупки продукции. 27 октября 2021 года, ИП ФИО1 осуществил поставку в адрес ООО «ПРОНТО» продукции - краба камчатского живого, объемом 10 килограмм 400 грамм. 25 ноября 2021 года, ИП ФИО1 осуществил поставку в адрес ООО «ПРОНТО» продукции - краба камчатского живого, объемом 20 килограмм 800 грамм. Однако им показалось странным, что поставщик при поставке не предоставил необходимые ветеринарные документы, а обещал привести их через несколько дней, в связи с чем они отказались от взаимодействия с ним;
-показаниями свидетеля фио, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании (т. 18 л.д. 2-5), из которых следует, что у ООО «САХДС» имеются финансово-хозяйственные взаимоотношения с ИП «Шаманаев Игорь Геннадьевич» (фио 650107445280), по поводу выработки и отгрузки продукции он не помнит;
-протоколами осмотра предметов и документов (т.3 л.д. 54-64, 79-81, т.4 л.д. 1-250, т.5 л.д. 1-53, т.18 л.д. 86-173), в ходе которых произведен осмотр предметов и документов, изъятых в ходе производства обысков (т.3 л.д. 6-10, 84-89, 163-250,) в жилище фио по адресу: адрес, кори. 3, кв. 226; в помещениях по адресу: г. Москва, адрес, рефконтейнеров, изъятых в ходе производства обыска в помещениях по адресу: адрес (принадлежащих ИП фио); в частности: договора на поставку товаров, списки ресторанов, товарные накладные, счет-фактуры, акты, счета на оплату, 97 живых особей краба общим весом 201 кг, 44 мертвых особей краба общим весом 121 кг (находятся в рефрижераторе); 37 полимерных коробок, содержащих в себе мороженых камчатских крабов, конечности камчатских крабов и мясо камчатских крабов; которые без нарушений требований закона признаны в качестве вещественных доказательств по делу (т.3 л.д. 11-76,92-162, т.5 л.д. 65-67, т.18 л.д. 9-11, 12-15, 174-1765);
-протоколом осмотра предметов и документов от 20.03.2023 (т.18 л.д. 86- 173), в ходе которого произведен осмотр CD-R диска (серийный номер GSC- В-237 L010814S А+), содержащего материалы оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении фио;
-материалами, полученными в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ОРМ «Наведение справок», в ходе которых установлены обстоятельства совершения преступления (т.1 л.д.29-32, 33-36, 37-38,44-136, 149-151, 155-200; т.2 л.д. 1-114, 131-138, 139-142, 143-146, 147- 153, 160-161; т.5 л.д. 85-177, т.6 л.д. 156-157, 158-169);
-ответом на запрос из Московского территориального управления Федерального агентства по рыболовству №2330 от 19.05.2022, согласно которому представлена информация о наличии выданных разрешений на добычу (ловлю) водных биологических ресурсов (т.1 №1 л.д. 154);
-ответами на запросы: из ООО «Годзиллу Фуд», ООО «ЖирТрест Проджект», ООО «Пронто», ООО «МосФИО5», ООО «МосФИО6», ООО «Мясо и Рыба Каширка», ООО «Мясо и Рыба Теплый Стан», ООО «Пастор», ООО «МиР Румянцево», ООО «Стейк Тверская», ООО «Лукоморье», ООО «Питомба», ООО «Личи», ООО «МосФИО7», ООО «Вера», ООО «Тефия», ООО «Лето», ООО «Арабика», ООО «Перспектива», ООО «Сатоши», ООО «Грильмания», ООО «Мясо и Рыба Ривьера», согласно которы представлена информация в отношении ИП ФИО1(т.7 л.д. 3-51, 54-55, 58-63, 66-167, т.7 л.д. 170- 251, т.8 л.д. 1-31,34-107, 110-174, 177-250, т.9 л.д. 1-70, 73-123, 126-246, т.10 л.д. 3-90, 93-97, 100-102, 105-250, т.11 л.д. 1-229, т.12 л.д. 3, 6, 9, 12-245, т.13 л.д. 1-245, т.14 л.д. 1-245, т.15 л.д. 1-271, т. 6 л.д. 3-5, 8-11, 14-91, 94-201).
Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст. ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, позволяя в своей взаимосвязи и взаимозависимости установить обстоятельства совершения ФИО1 преступления, как таковые изложены в описательной части, полностью доказывают его вину в совершении данного преступления и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на данные выводы, к которым суд пришел, оценив исследованные в судебном заседании доказательства.
Так, оценив показания названных свидетелей, суд пришел к убеждению, что, давая показания по рассматриваемым обстоятельствам, названные свидетели соответственно каждый руководствовался личным восприятием увиденного, а их показания последовательны, взаимосогласуются и дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, при этом судом не установлено, что показания названных свидетелей сформированы под чьим-либо воздействием и у них имелись какие-либо основания для оговора фио, в связи с чем, сомнений у суда они не вызывают, поэтому суд доверяет показаниям данных свидетелей и признает их надлежащими доказательствами.
Вышеперечисленные документы, вещественные доказательства и протоколы следственных действий соответственно по данным обстоятельствам соответствуют требованиям уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предъявляемым к порядку получения сведений и проведения соответствующих следственных действий и оформления их результатов, отражают имеющие значение для дела обстоятельства, не противоречат друг другу и другим, исследованным в судебном заседании доказательствам, в том числе показаниям свидетелей обвинения, по изложенным обстоятельствам соответственно, а потому наряду с таковыми также положены в основу приговора.
Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а представленные результаты оперативно-розыскной деятельности не противоречат требованиям ст. 89 УПК РФ, в связи с чем, приведены в качестве доказательств вины в совершении им изложенных в описательной части преступных действий, так как они проверены в судебном заседании при сопоставлении с другими доказательствами, в том числе с указанными показаниями свидетелей обвинения, и нашли свое подтверждение, а потому сомнений у суда не вызывают.
Проведя анализ и оценку показаний фио, данных им в судебном заседании, при том, что последний не был лишен возможности давать показания по своему усмотрению, и оснований для самооговора у него не имелось, суд доверяет его показаниям, в которых он признал свою вину, поскольку они никоим образом не противоречат другим представленным обвинением и исследованным в судебном заседании доказательствам.
Существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту судом не установлено, а также судом не установлены обстоятельства, позволяющие судить о самооговоре, об оговоре подсудимого и заинтересованности третьих лиц в исходе дела.
При таких обстоятельствах, действия фио квалифицируются судом по п.п. «а,б» ч.4 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере
В соответствии со ст. ст. 6, 60, 67 УК РФ, суд при назначении ФИО1 за совершенные им преступление наказания, а также при разрешении других нижеперечисленных вопросов, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также характер и степень его фактического участия в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, а также учитывает личность подсудимого и влияние назначенного ему наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семей.
Так, в ходе изучения личности подсудимого фио на основе исследованных в судебном заседании документов, не вызывающих у суда сомнений, установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что он ранее не судим, трудоустроен, по состоянию здоровья на учетах не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, родственников, нуждающихся в его материальной поддержке, что, наряду с его возрастом и состоянием его здоровья, семейным положением, признанием им своей вины и соответственно раскаянием в содеянном, активным способствованием в раскрытии и расследовании преступления, применяя положения п.п. «г,и», ч. 1 ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признаются обстоятельствами, смягчающими ему наказание. Каких-либо иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено.
Каких-либо иных обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, которые смягчали бы ему наказание в каждом случае, судом не установлено.
Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.
Вместе с тем, при установленных по делу обстоятельствах, в том числе характеризующих личность подсудимого, сами фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, в данном случае суд не находит оснований для назначения ему наказания с применением положений ст. 64 УК РФ, не усматривая каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не находя при этом и оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по изменению категории преступления на менее тяжкую, и положений ст. 53.1 УК РФ.
В данном случае суд приходит к выводу о необходимости назначения в рамках санкции ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, подсудимому за совершенное преступление наказания в виде лишения свободы, что в полной мере соответствует целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, поскольку менее строгие виды наказания, предусмотренные санкциями данных статей, не смогут в данном случае обеспечить достижение целей наказания.
Кроме того, учитывая установленные обстоятельства совершения преступлений, и личность подсудимого, в частности его роль в совершении преступления, суд приходит к выводу о необходимости назначить ему в каждом случае и дополнительное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, в виде штрафа, что также соответствует целям наказания, размер которого судом определяется в соответствие с положениями ст. 46 УК РФ, в том числе с учетом его материального положения.
При этом в сроки лишения свободы ФИО1 в соответствии с требованиями ст. 72 УК РФ и ч. 10 ст. 109 УПК РФ надлежит засчитать время задержания в порядке ст. 91,92 УПК РФ, и время применения запрета определенных действий.
В данном случае, учитывая совокупность изложенных обстоятельств, в частности личность подсудимого, а именно: его возраст, состояние его здоровья, наличие у него смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, то, что он избранную ему мере пресечения не нарушал, преступления совершил впервые, трудоустроен, отрицательных характеристик не имеет, применяя положения ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, считая назначенное наказание условным, установив ему испытательный срок, достаточный, чтобы своим поведением он доказал свое исправление, возлагая при этом на него предусмотренную ч. 5 ст. 73 УК РФ соответствующую обязанность.
При этом дополнительное наказание в виде штрафа подлежит реальному самостоятельному исполнению.
Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий надлежит отменить.
Кроме того, поскольку в судебном заседании установлено, что фио при совершении преступления использовал принадлежащий ему автомобиль, находящийся в его собственности, а именно марка автомобиля регистрационный знак ТС, суд в соответствии с требованиями п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ приходит к выводу о конфискации указанного автомобиля и обращении его в собственность государства.
Разрешая вопрос о вещественных доказательствах в порядке ст. 81 УПК РФ, суд приходит к выводу, что изъятые у фио в ходе обысков: 97 живых особей краба общим весом 201 кг., 44 мертвых особей краба весом 121 кг., 37 полимерных коробок, содержащих в себе мороженных камчатских крабов, конечности и мясо крабов, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104-1 УК РФ надлежит принудительно, безвозмездно изъят и обратить в собственность государства, а компакт-диски с записями, документы, изъятые в ходе обысков - хранить при уголовном деле, хранящиеся в КХВД: печать уничтожить, а мобильный телефон надлежит вернуть владельцу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, -
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере сумма.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок на 2 (два) года.
В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на фио обязанность не менять фактическое место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
В случае отмены условного осуждения зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время его задержания в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ в период с 25.10.2022 года по 27.10.2022 года и время применения запрета определенных действий в период с 28.10.2022 года по 23.08.2023 года.
Дополнительное наказание в виде штрафа в размере сумма - исполнять самостоятельно.
Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий отменить.
Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:
-компакт-диски с записями, документы, изъятые в ходе обысков, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела; хранящиеся в КХВД: печать уничтожить, мобильный телефон вернуть владельцу;
-97 живых особей краба общим весом 201 кг., 44 мертвых особей краба весом 121 кг., 37 полимерных коробок, содержащих в себе мороженных камчатских крабов, конечности и мясо крабов, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104-1 УК РФ принудительно, безвозмездно изъят и обратить в собственность государства.
Реквизиты для уплаты штрафа: УВД по адрес ГУ МВД России по адрес (юридический адрес: адрес Калитниковская, д. 31), ИНН <***>, КПП 770901001, УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес) л/с <***>, Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу адрес (ГУ Банка России по ЦФО)//УФК по адрес адрес, БИК 004525988, единый казначейский счет: 40102810545370000003, номер казначейского счета: 03100643000000017300, КБК: 18811603122010000140, код адрес: 45381000.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Савеловский районный суд адрес в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем надлежит указывать в апелляционной жалобе либо самостоятельном ходатайстве.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Савеловский районный суд в течение шести месяцев со дня вступления в силу, в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.
Судья фио