Решение по делу № 2-1055/2023 от 07.08.2023

77RS0004-02-2022-010038-98

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

01 июня 2023 года город Москва

Кузьминский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Соколовой Е.Т., при секретаре Дегтяревой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1055/2023 по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4, о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления,

установил:

Истец ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ответчикам ФИО3, ФИО2, ФИО4 и просит взыскать с ответчиков сумму ущерба, причиненного преступлением в размере 476000,00 руб.

Требования мотивированы тем, что ответчики приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2021 г. были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 4 ст. 159 УК РФ, в результате действий со стороны ответчиков истцу причинен материальный ущерб в заявленном размере.

В судебное заседание истец не явился, извещен, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик ФИО4 в судебное заседание явился, исковые требования признал, последствия признание иска известны и понятны.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание явилась, исковые требования признала, последствия признание иска известны и понятны.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явилась, извещалась надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства по последнему известному месту жительства, в том числе публично, посредством размещения информации о времени и месте рассмотрения дела в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» на официальном сайте суда, об уважительности причин неявки не сообщила, письменный отзыв не представила.

Суд на основании ст. 167 ГПК РФ считает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Суд, выслушав явившихся лиц, исследовав материалы гражданского дела, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в виду следующего.

Из статьи 52 Конституции Российской Федерации следует, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Как следует из части 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации, виновность лица в совершении преступления устанавливается только вступившим в законную силу приговором суда, постановленным на основе исследования доказательств в предусмотренном федеральным законом порядке. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по своему содержанию и правовым последствиям не может рассматриваться в качестве акта, которым устанавливается виновность в смысле названной конституционной нормы.

Возложение обязанности возмещения вреда, причиненного преступлением, на лицо, вина которого не установлена, законом не предусмотрено.

По правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу положений статьи 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Частью 3 статьи 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации закреплено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с п. 3 ст. 31 ГПК РФ гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным настоящим Кодексом.

Судом установлено, что приговором Гагаринского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2021 г., ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Указанный приговор суда вступил в законную силу.

Приговором суда установлено, что ФИО2, ФИО4, ФИО3, каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (в отношении потерпевших, в том числе ФИО1).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО2, имея умысел на совершение преступления корыстной направленности, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана, в точно неустановленный период времени, не позднее 03.03.2014г., при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь на территории города Москвы, посвятила в свой преступный умысел ФИО4 и неустановленных следствием лиц, объединила и сплотила их между собой, создав тем самым на территории города Москвы устойчивую организованную преступную группу, выбрав в качестве объекта будущего преступного посягательства организованной преступной группы денежные средства, принадлежащие физическим лицам – преимущественно социально незащищенной категории граждан – пенсионеров и пожилых.

Во вновь созданной организованной преступной группе ФИО2 возложила на себя и ФИО4 обязанности общего руководства за противоправной деятельностью организованной преступной группой в целом и каждого из её членов в частности, а также совместно с соучастниками определила направление совместной деятельности, целью которой было получение личной имущественной выгоды, и разработала детальный, преступный план, рассчитанный на длительный период деятельности.

Так, ФИО2 не позднее 03.03.2014г., при неустановленных следствием обстоятельствах вовлекла в состав организованной преступной группы ФИО3 (до декабря 2014 г. ФИО3 имела фамилию ФИО5), которую ранее знала по совместной работе в иных финансовых организациях, что обеспечивало более слаженную работу членов организованной группы, объяснила ФИО3 цели и задачи функционирования организованной преступной группы и ее конкретные действия, как соучастника преступления. ФИО3 согласилась на выполнение отведенной ей преступной роли и вошла на постоянной основе в состав организованной преступной группы.

При этом все участники организованной преступной группы, достоверно знали о том, что денежные средства потерпевшим возвращены не будут, а согласно общему преступному умыслу будут похищены и распределены между членами организованной преступной группы.

В декабре 2014 года, более точно время следствием установлено, ФИО1, предварительно получив в печатном издании «Слава Севастополя» несоответствующую действительности информацию о деятельности КПК «Наше Время» в части привлечения указанной организацией денежных средств граждан под высокий процент, 11 декабря 2014 года, в неустановленное следствием время суток, прибыл по указанному в печатном издании месту нахождения КПК «Наше Время», расположенному по адресу: <...> с целью получения дохода от процентов за вложение ему денежных средств в указанную организацию.

11 декабря 2014 года находясь в помещении обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь, сотрудник обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6, действуя по ФИО2, ФИО3 и ФИО4 и неустановленных следствием лиц указанию и также под руководством указанных участников организованной преступной группы, сообщил ФИО1, несоответствующую действительности информацию о том, что обособленное подразделение КПК «Наше Время» г. Севастополь, является надежной и стабильной финансовой организацией, и на основании соответствующего договора передачи личных сбережений пайщиков, ранее разработанного для осуществления преступной деятельности ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленными следствием лицами, привлекает денежные средства физических лиц, и в дальнейшем осуществляет выплату высоких процентов по заключенным договорам с гражданами и осуществляет возврат денежных средств в установленный договором срок, указав при этом, что для получения дохода необходимо стать пайщиком обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь и заключить соответствующий договор, тем самым убедив ФИО1, который нуждался в денежных средствах, вступить в члены КПК «Наше Время».

ФИО1, будучи введенным в заблуждение сотрудником обособленного подразделении КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6, действующим под ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных лиц непрерывном контроле и по указанию указанных участников организованной преступной группы, относительно того, что ему действительно предлагают высокие процентные выплаты по внесенным им в обособленное подразделение КПК «Наше Время» г. Севастополь денежным средствам, а также, не имея на тот момент оснований сомневаться в якобы надежности организации, в которую он передает денежные средства, дал свое согласие на вступление в члены обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь.

Далее, 11 декабря 2014 года, сотрудник обособленного подразделении КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь по адресу: <...>, действуя по указанию и под контролем ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, организовал заключение между КПК «Наше Время» и ФИО1 договора передачи личных сбережений пайщика в пользование КПК «Наше Время» ЛС № 36 от 11 декабря 2014 года сроком на 12 месяцев.

Согласно пункту 1 указанного договора Пайщик, руководствуясь Уставом, Положением и порядке формирования и расформирования денежных средств, передает в пользование кооператива личные денежные средства, путем внесения в кассу кооператива в общей сумме 90 000 руб.

Согласно пункту 2 указанного договора на момент заключения настоящего договора, ставка компенсации за пользование личными денежными сбережениями, размещаемыми в фонде финансовой взаимопомощи Кооператива на условиях сберегательной программы «Золотой», установлена в размере 38 % годовых.

После чего, будучи уверенным в правдивости сообщенной ему информации, ФИО1 11 декабря 2014 года, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь, расположенном по адресу: <...>, в неустановленное время суток, передал сотруднику обособленного подразделении КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6 и действующему по ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных следствием лиц указанию и под контролем указанных участников организованной преступной группы, денежные средства в сумме 90 000 рублей в качестве взноса сбережений по вышеназванному договору № 36, получив, при этом от сотрудника обособленного подразделении КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6, квитанцию к приходно-кассовому ордеру, подтверждающую внесенную им сумму денежных средств, что было сделано в целях придания осуществляемой преступной деятельности вида законной гражданско-правовой сделки, а в действительности являлось, частью общего преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение денежных средств граждан.

Так, 11 декабря 2014 года, сотрудник обособленного подразделении КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь по адресу: <...>, действуя по указанию и под контролем ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, организовал заключение между КПК «Наше Время» и ФИО1 договора передачи личных сбережений пайщика в пользование КПК «Наше Время» ЛС № 35 от 11 декабря 2014 года сроком на 3 месяца.

Согласно пункту 2 указанного договора на момент заключения настоящего договора, ставка компенсации за пользование личными денежными сбережениями, размещаемыми в фонде финансовой взаимопомощи Кооператива на условиях сберегательной программы «Будем знакомы», установлена в размере 18 % годовых.

После чего, будучи уверенным в правдивости сообщенной ему информации, ФИО1 11 декабря 2014 года, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь, расположенном по адресу: <...>, в неустановленное время суток, передал сотруднику обособленного подразделении КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6 и действующему по ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленных следствием лиц указанию и под контролем указанных участников организованной преступной группы, денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве взноса сбережений по вышеназванному договору № 35, получив, при этом от сотрудника обособленного подразделении КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6, квитанцию к приходно-кассовому ордеру, подтверждающую внесенную им сумму денежных средств, и книжку пайщика КПК «Наше время» на его имя, что было сделано в целях придания осуществляемой преступной деятельности вида законной гражданско-правовой сделки, а в действительности являлось, частью общего преступного умысла организованной преступной группы, направленного на хищение денежных средств граждан.

Далее, 11 марта 2015 года, сотрудник обособленного подразделении КПК «Наше Время» г. Севастополь - ФИО6, действуя под контролем ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, пользуясь ранее созданным в преступных целях, в глазах потерпевшего ФИО1 имиджем стабильной финансовой организации, которой можно доверить денежные средства, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь, по адресу: <...>, следуя указаниям ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, зная о том, что срок по договору ЛС № 35 истек, убедил последнего перезаключить договор личных сбережений пайщика. Так, 11 марта 2015 года, ФИО6, действуя под контролем ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, а также по указанию указанных участников организованной преступной группы, организовал заключение между КПК «Наше Время» и ФИО1 договора передачи личных сбережений пайщика в пользование КПК «Наше Время» ЛС № 5 от 11 марта 2015 года, сроком на 6 месяцев.

Согласно пункту 2 указанного договора на момент заключения настоящего договора, ставка компенсации за пользование личными денежными сбережениями, размещаемыми в фонде финансовой взаимопомощи Кооператива на условиях сберегательной программы «Успешный старт», установлена в размере 21 % годовых.

При этом, денежные средства в сумме 100.000 рублей ФИО1 в действительности не получал, а в сумме 100.00 рублей передал в дальнейшее пользование кооператива по вновь заключенному договору передачи личных сбережений пайщика, указанному выше - ЛС № 5, при этом, неустановленное следствием лицо, следуя ранее полученным указаниям вышеуказанных участников организованной преступной группы, поддерживая видимость якобы законной гражданско-правовой сделки, выдало ФИО1 соответствующую квитанцию, о якобы внесении им денежных средств в указанной сумме.

Далее, 16 сентября 2015 года, ФИО6, действуя под контролем ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, а также по указанию указанных участников организованной преступной группы о необходимости перезаключения договоров личных сбережений пайщика на ранее подысканный в преступных целях, а также с целью избежания уголовной ответственности КПК «Финансовый фундамент», подконтрольный ФИО2 и ФИО4, пользуясь ранее созданным КПК в преступных целях, в глазах потерпевшего ФИО1 имиджем стабильной организации, которой можно доверить денежные средства, сообщил последнему о якобы смене названия кооперативом в целях расширения его деятельности, после чего, пообещав «бонус» в случае перезаключения договора, убедил ФИО1 о перезаключении договора личных сбережений пайщика. Получив согласие потерпевшего, ФИО6, действуя под контролем ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, а также по указанию указанных участников организованной преступной группы, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «Финансовый Фундамент» городе Севастополь, расположенному по адресу: <...> (аналогичному КПК «Наше Время») организовал заключение и подписание договора передачи личных сбережений пайщика в пользование кредитного потребительского кооператива «Финансовый Фундамент» ЛС № 024 от 16 сентября 20 года, сроком на 12 месяцев.

Согласно п. 1.1 указанного договора ЛС № 024 Пайщик, руководствуясь Уставом, Положением и порядке формирования и расформирования денежных средств, передает в пользование кооператива личные денежные средства, путем внесения в кассу кооператива в общей сумме 112.805 рулей.

Согласно п. 1.3 указанного договора ЛС № 024 на момент заключения настоящего договора, ставка компенсации за пользование личными денежными сбережениями, размещаемыми в фонде финансовой взаимопомощи Кооператива на условиях сберегательной программы «Долгосрочный» установлена в размере 26 % годовых.

Далее, ФИО6, следуя ФИО2, ФИО4 и неустановленных следствием лиц указаниям, 16 сентября 2015 года, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «Финансовый Фундамент» г. Севастополь, расположенному по адресу: <...> (аналогичному КПК «Наше Время») получило от введенного данным образом в заблуждение ФИО1 личные денежные средства в общей сумме 112.805 рублей на условиях сроках, указанных в вышеуказанном договоре № 024, выдав при этом квитанцию, подтверждающую внесение данной суммы денежных средств, что, по ранее разработанному ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленными следствием лицами, должно было поддерживать потерпевшем видимость якобы законности и правомерности осуществляемых КПК «Финансовый Фундамент» сделок.

Кроме того, в период времени с 12 января 2015 года по 18 ноября 2015 года неустановленное следствием лицо - сотрудник обособленного подразделения КПК «Наше Время», действуя под контролем ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, пользуясь ранее созданным в преступных целях, в глазах потерпевшего ФИО1 имиджем стабильной финансовой организации, которой можно доверить денежные средства, находясь в офисе обособленного подразделения КПК «Наше Время» г. Севастополь, по адресу: <...>, следуя указаниям ФИО2, ФИО4, ФИО3 и неустановленных следствием лиц, убедило последнего вложить дополнительные денежные средства к ранее заключенным вышеуказанным договорам, после чего получило от введенного данным образом в заблуждение ФИО1 личные денежные средства в общей сумме 541.435 рублей 40 копеек.

При этом ФИО2, ФИО3, ФИО4 и неустановленные следствием соучастники организованной преступной группы, достоверно знали о том, что денежные средства, переданные им ФИО1 по вышеназванным договорам в общей сумме 541.435 рублей 40 копеек, возвращены последнему не будут, а согласно общему преступному умыслу будут похищены и распределены между членами организованной преступной группы. Однако, желая сокрыть преступную деятельность организованной преступной группы и получить возможность, в будущем убедить ФИО1 заключить новые договоры передачи личных сбережений пайщика, и, как следствие, похитить у последнего денежные средства, в период времени с 12 января 2015 года по 18 сентября 2015 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали и осуществили выплату ФИО1, процентов по заключенному им договору в сумме 44.472 рубля 08 копеек.

Таким образом, в результате описанных выше преступных действий названных выше участников организованной группы у ФИО1 похищены денежные средства в сумме 496 963 рубля 32 копейки.

За истцом ФИО1 признано право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального вреда.

ФИО2 была признана виновной в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания назначенного наказания в порядке ст. 82 УК РФ.

ФИО3 была признана виновной в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой отбывания назначенного наказания в порядке ст. 82 УК РФ

ФИО4 был признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Вышеуказанным приговором суда было установлено, что ответчики ФИО2, ФИО4, ФИО3 действуя умышленно, в составе организованной группы похитили принадлежащие ФИО1 денежные средства в сумме 496 963 рубля 32 копейки, после чего распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинили ФИО1 материальный ущерб в размере 496 963 рубля 32 копейки.

В соответствии с ч. ч. 2 и 4 ст. 61 ГПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В результате совершения преступления, ФИО2, ФИО4 и ФИО3 причинили ФИО1 материальный ущерб в размере 496 963 рубля 32 копейки.

Таким образом, ответчиками в добровольном порядке не возмещен истцу причиненный ущерб, установленный приговором суда, в размере 496 963 рубля 32 копейки.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает установленным наличие у ответчиков обязательств по погашению причиненного преступлением ущерба перед истцом, который подлежит с них взысканию; обстоятельств, освобождающих ответчиков от гражданско-правовой ответственности, судом не установлено.

Разрешая заявленные исковые требования, суд приходит к выводу о наличии совокупности юридически значимых обстоятельств, при которых иск подлежит удовлетворению. Данный вывод суд основывает на анализе материалов, представленных и исследованных в ходе судебного заседания, которой дает оценку в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ, и в соответствии с положениями норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание, что истцом заявлено требование о возмещении ущерба на сумму 476 000 руб., с ответчиков в пользу истца в солидарном порядке подлежит взысканию сумма ущерба, причиненного преступлением, в размере 476000,00 руб.

В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой при подаче иска истец был освобожден в доход бюджета города Москвы в размере 7 960,00 руб.

Руководствуясь ст. ст.ст. 193,194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд,

решил:

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 , ФИО3, ФИО4, о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления – удовлетворить.

Взыскать солидарно со ФИО2 , ФИО3 , ФИО4 в пользу ФИО1 ущерб, причиненный преступлением в размере 476000,00 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд путем подачи апелляционной жалобы через Кузьминский районный суд г. Москвы по истечении месяца.

Судья