Приговор по делу № 1-1284/2022 от 14.09.2023.

1-300/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тольятти 14 сентября 2023 года

Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе председательствующего судьи Ереминой Н.А.,

при помощнике судьи Юричевой А.П.,

с участием государственного обвинителя Мельниковой К.В.,

представителя потерпевшего ПАО <данные изъяты> ФИО1,

подсудимой ФИО4,

защитника – адвоката Алексеевой С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО4,

<данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, совершила причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ФИО4, являясь на основании протокола заседания правления № Товарищества собственников жилья <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, председателем правления Товарищества собственников жилья <данные изъяты>, основным видом деятельности которого является управление недвижимым имуществом, действуя в соответствии с Уставом Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, утвержденным Решением собственников жилья, принятом на общем собрании собственников жилья, проведенном в форме заочного голосования ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества - ПАО <данные изъяты> путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, совершила преступление при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО4, как председателя правления Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, имеющего право давать указания и распоряжение всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, обладающего правом действовать от имени Товарищества без доверенности, подписывать платежные документы, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации – ПАО <данные изъяты> путем злоупотребления доверием, без признаков хищения.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО4 как председатель правления Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> заключила с ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» договоры: № на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ, № на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ от ДД.ММ.ГГГГ (расчет взносов за капитальный ремонт) по которым распределение платежей не осуществлялось, исполнителем услуг указано ТСЖ <данные изъяты>; договор № о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ПС о приеме платежей за жилое помещение и коммунальные услуги на прием взносов за капитальный ремонт, по которым распределение платежей по договору не осуществлялось, на основании которых Товарищество собственников жилья <данные изъяты>, в лице председателя правления имело возможность контролировать начисление и оплату коммунальных услуг со стороны жильцов многоквартирного дома.

Далее ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение особо крупного ущерба ресурсоснабжающей организации – ПАО <данные изъяты> путем злоупотребления доверием, без признаков хищения, осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, занимая должность председателя правления ТСЖ, находясь на территории <адрес>, действуя от имени Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> в соответствии с заключенным между ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> и ПАО <данные изъяты> договором - договор теплоснабжения и поставки горячей воды №к от ДД.ММ.ГГГГ с ПАО <данные изъяты> в лице ФИО42, согласно условий которого, Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения, а Потребитель обязуется принимать и оплачивать поставляемые энергетические ресурсы, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии, достоверно знала, что в силу ст.157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, то есть ТСЖ предоставляет коммунальные услуги потребителям в объёме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти РФ.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 в целях реализации своего преступного умысла, приняла решение не передавать ресурсоснабжающей организации часть денежных средств, поступающих через платежные системы ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» от собственников жилых помещений многоквартирного дома <данные изъяты> в качестве оплаты коммунальных услуг за поставленные энергоресурсы, тем самым злоупотребляя доверием, оказанным ей в силу заключенного с ПАО <данные изъяты> договора, расходовать полученные денежные средства на иные нужды ТСЖ по своему усмотрению.

Во исполнение преступного умысла, направленного на причинение особо крупного имущественного ущерба ПАО <данные изъяты> путем злоупотребления доверием, без признаков хищения, ФИО4, достоверно зная в силу исполнения своих служебных обязанностей, что в соответствии с п. 4 ст. 22 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №190-ФЗ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О теплоснабжении» ограничение подачи тепловой энергии теплоносителя потребителям, не исполняющим своих обязательств по оплате потреблённой тепловой энергии (мощности), теплоносителя, не должно приводить к изменению режима поставок тепловой энергии иным потребителям, а соответственно напрямую установлен запрет на ограничение неплательщикам-потребителям поставок тепловой энергии, теплоносителя, если в результате такого отключения изменяется режим поставок энергии потребителям, осуществляющим своевременную оплату поставляемых ресурсов; в соответствии с пп. «в» п.119 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), при отсутствии технической возможности введения ограничения либо при непогашении образовавшейся задолженности исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения, используя своё служебное положение, в нарушение требований п.6 и п.7 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления платежей потребителей исполнителю, осуществляя фактическое руководство Товариществом собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, и имея доступ к расчетному счету Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произвела частичную оплату за поставленные ПАО <данные изъяты> энергоресурсы.

Так, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты> в адрес ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> поставлены энергоресурсы на общую сумму 32 076 563,56 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирного дома на основании сведений, предоставленных ООО «<данные изъяты>» оплачены коммунальные платежи по строкам: «Теплоноситель», «Подогрев воды», «Общедомовые нужды Подогрев воды», «Подогрев воды (ТСЖ <данные изъяты>)», «Теплоноситель (ТСЖ <данные изъяты>)»,«ПК Подогрев воды (1,5) (ТСЖ <данные изъяты>)», «Общедомовые нужды Подогрев воды (ТСЖ <данные изъяты>)», «Хим. очищенная вода», «Хим. Очищенная вода (ТСЖ <данные изъяты>»)», «ПК Хим. Очищенная вода 1,5 (ТСЖ <данные изъяты>»)» на сумму 32 613 791,15 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> №, открытого в дополнительном офисе № <адрес> ПАО «<данные изъяты> России» на имя ТСЖ «<данные изъяты>» в адрес ПАО <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 27 390 641,37 рублей по данным банковской выписки по ДД.ММ.ГГГГ и без учета платежей, совершенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей.

По данным акта сверки ПАО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ТСЖ «<данные изъяты>» поступило денежных средств в сумме 27 670 641,37 (двадцать семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок один) рубль 37 копеек.

Разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирного дома ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> за поставленные ПАО <данные изъяты> энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в адрес ПАО <данные изъяты> составляет 4 405 922,19 рублей.

Таким образом, ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив через платежные системы ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе № <адрес> ПАО «<данные изъяты> России» на имя ТСЖ «<данные изъяты>» денежные средства от жителей многоквартирного дома, в размере достаточном для оплаты коммунальных ресурсов, поставленных ПАО <данные изъяты>, в нарушение действующего законодательства и условий заключенного вышеуказанного договора, произвела частичную оплату в адрес ПАО <данные изъяты>, а денежные средства в размере 4 405 922,19 рублей, оплаченные собственниками многоквартирного дома за поставленные ПАО <данные изъяты> коммунальные ресурсы в адрес ПАО <данные изъяты> не перечислила, а с использованием полномочий председателя правления Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, израсходовала на цели, не связанные с оплатой получаемых энергоресурсов - на иные обязательства и нужды ТСЖ «<данные изъяты>», в том числе по гражданско-правовым договорам, тем самым причинив особо крупный имущественный ущерб ПАО <данные изъяты> в размере 4 405 922,19 рублей, путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ признала и показал, что в 2014 году общим собранием <адрес>, она была избрана на должность председателя правления. На основании решения правления ей были предоставлены полномочия на подписание договоров с обсуживающими организациями, также ей необходимо было принять в штат сотрудников на обслуживание дома. Она добросовестно исполняла свои трудовые обязательства, своевременно оплачивала счета поставщикам, ресурноснабжающим организациям, которые поставляли в их дом электричество, холодную и горячую воду, отопление. С октября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ дом обслуживал по подаче горячей воды и отопления <данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ обслуживание проводилось по статьям водоотведение и холодная питьевая вода. С ДД.ММ.ГГГГ «<данные изъяты> прекратил подачу тепла и горячей воды, и с данного время подачу этих ресурсов стала осуществлять другая компания <данные изъяты>. ТСЖ «<данные изъяты>» заключило договор с организацией <данные изъяты>. На ДД.ММ.ГГГГ у ТСЖ перед <данные изъяты> имелись обязательства по оплате за ранее поставленные ресурсы. Жильцы дома должны были ТСЖ около 7.000.000 рублей, проводилась активная работа с жильцами по долгам: звонили, рассылали уведомления по отключению горячей воды, даже в некоторых случаях отключали электричество, потому что люди не оплачивали счета. Заявлялись иски, по которым после того, как решения отменялись, люди переставили снова платить. Несмотря на проведенную работу с должниками, сумму, которую ТСЖ должно было за поставленные ресурсы <данные изъяты>», не могло выплатить в полном объеме. В свою очередь «<данные изъяты> подавал иски по неоплате за поставленные ресурсы, в связи с чем, ТСЖ обязано было оплачивать обязательства и перед <данные изъяты>, и перед <данные изъяты> Таким образом, ТСЖ оплачивало за ранее поставленные ресурсы и за ресурсы, которые поставлял <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. За весь период с 2016 года и по 2019 год ТСЖ регулярно платило за поставленные ресурсы в адрес организации <данные изъяты> средства, старались сразу переводить денежные средств с расчетного счета, любыми суммами, поскольку у ТСЖ периодически арестовывались счета и возбуждались исполнительные производства по взысканию долгов с других организаций. В период 2016-2018 года, счета ТСЖ арестовывались и средства, которые бухгалтер своевременно не успевала перечислить по другим организациям, автоматически переводились по исполнительным производствам. ФИО4 никак не могла на это повлиять и полноценно распоряжаться денежными средствами по оплате существующих долгов, не смотря на все приложенные усилия, у ТСЖ оставалась задолженность перед организациями, в том числе и перед ПАО <данные изъяты>. Следствие, проводя экспертизу, не указало, что денежные средства, которые жители перевели на расчетный счет, принадлежали не только <данные изъяты>, но и являлись задолженностю «<данные изъяты> Это подтверждается бухгалтерским отчетом, что на ДД.ММ.ГГГГ ТСЖ должно было «<данные изъяты> сумму в районе 3.300.000 рублей. Ежеквартально проводилась сверка по актам с <данные изъяты>, при своевременной не оплате, <данные изъяты> давал рассрочку платежей или отсрочку погашения платежей, подписанную с двух сторон, ФИО4, как председателем ТСЖ и ФИО43, директором по сбыту. За этот период не было выдано ни одного решения по искам о взыскании задолженности с ТСЖ, если <данные изъяты> подавал иски, то ТСЖ прилагало усилие и пыталось закрыть эти долги, после чего <данные изъяты> либо отзывал иск, либо прекращалось исполнительное производство. ТСЖ в тот момент проводило аудит, заключение которого подтверждает отсутствие нецелевых трат, это говорит о том, что ФИО4 добросовестно старалась выполнять свои обязательства по выплате долгов всем организациям. Поступающие денежные средства делили и оплачивали всем организациям. Ежедневно на расчетный счет поступали денежные средства, также «<данные изъяты>» перечисляла денежные средства. Бухгалтер, по указанию ФИО4 с расчетного счета перечисляла деньги всем, кому ТСЖ было должно. Вину в том, что по своему усмотрению распределяла денежные средства и своими действиями причинила ущерб, признала.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО4 следует, что в ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> (далее - ТСЖ «<данные изъяты>») она являлась председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>», насколько она помнит с 2014 года по сентябрь 2019 года. В ее обязанности, как председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>» входила работа по обслуживанию дома, заключение договоров, расчеты с поставщиками. Ведение финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>» она осуществляла с бухгалтером ФИО3, управленческие решение принимала она совместно с бухгалтером ФИО3 Офис ТСЖ «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес> <адрес> <адрес> на основании договора аренды, заключенного между ТСЖ «<данные изъяты>» и собственником квартиры - ФИО2, контактного телефона ФИО2 не сохранилось.

В ТСЖ «<данные изъяты>» в период ее руководства были официально трудоустроены примерно 18 человек, из которых она, как председатель Правления ТСЖ «<данные изъяты>»; главный бухгалтер ФИО3, которая выполняла функции ведения финансовой деятельности – переводы денежных средств, начисление заработной платы работникам ТСЖ «<данные изъяты>», а также проводила расчеты с поставщиками; кассир Свидетель №1, которая осуществляла прием денежных средств в кассу от населения и выдачу заработной платы работникам ТСЖ «<данные изъяты>»; управляющий ФИО5, который выполнял работы по контролю ведения хозяйства и за работой обслуживающих организаций, например, по лифтам, в части подготовки к отопительному сезону и прочее; мастер ФИО6, который является ее бывшим супругом, выполнял работы по контролю деятельности уборщиц и дворников, иногда сам их замещал, примерно 6 уборщиц; примерно 7 дворников; более никто, насколько она помнит, не работал. У ТСЖ «<данные изъяты>» был открыт один расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>» и один специальный счет по капитальному ремонту, открытый в ПАО «<данные изъяты>». Доступ к программе «банк-клиент» имелся на компьютере у главного бухгалтера ФИО3, которая при выполнении операций по перечислению денежных средств, предварительно согласовывала их с ней, все управленческие решения, в том числе, о расходовании денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» принимала она, как председатель Правления ТСЖ «<данные изъяты>», более никто управленческих решений, в том числе, о расходовании денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» не принимал. Между ТСЖ «<данные изъяты>» и компанией «<данные изъяты>» был заключен договор, заключала договор она, как председатель Правления ТСЖ «<данные изъяты>», предметом которого являлось предоставление компанией «<данные изъяты>» программного обеспечения, в которое вносились все сведения об оплате коммунальных услуг жильцами МКД, формировался отчет по начислению и оплате коммунальных услуг, после чего они своими силами в лице кассира Свидетель №1 распечатывали квитанции и предоставляли их в адрес собственников для оплаты. «Расщепления» денежных средств в ТСЖ «<данные изъяты>» не было, все денежные средства, собранные с жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> направлялись на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>», после чего, ею как председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>», принималось решение о перечислении денежных средств на основании рекомендаций главного бухгалтера ФИО3 о возможности оплаты в зависимости от объема поступаемых денежных средств в ТСЖ «<данные изъяты>». В процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>», ею, по согласованию с членами Правления ТСЖ «<данные изъяты>» (в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>» входила она, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО9, ФИО10, более никого не помнит) неоднократно принимались решения по найму подрядных организаций для выполнения ремонтных работ, работ по ремонту мусорных контейнеров, ремонту крылец. По результатам выполнения работ, ею были подписаны все акты, работы были приняты в полном объеме. Оплата иногда происходила с просрочками платежей, но все текущие платежи оплачивались. Задержки с оплатами в адрес подрядных организаций образовывались в связи с тем, что жители недобросовестно оплачивали за потребленные коммунальные услуги. ТСЖ «<данные изъяты>» сотрудничало со следующими организациями в период ее руководства – <данные изъяты> (обслуживание лифтов и домофонов), <данные изъяты> (обслуживание узлов КИП), <данные изъяты> (аварийная служба, приезжали в случае возникновения аварии на инженерных сетях), также по договору привлекался юрист ФИО11, контактного телефона не сохранилось, более контрагентов она не помнит. По поводу образования задолженности по оплате коммунальных ресурсов перед ПАО <данные изъяты>, она считает, что задолженность образовалась в связи с низкой платежеспособностью отдельных собственников МКД, несвоевременной оплатой собственниками, также вводились санкции виде наложения исполнительных производств на счет ТСЖ «<данные изъяты>» со стороны <данные изъяты> и <данные изъяты> Сумму задолженности она не помнит. Работу с должниками по взысканию задолженности за оплату коммунальных ресурсов вели она (в части созвонов с должниками, вызовов для бесед и заключения договоров на рассрочку платежей сроком на 2-3 месяца) и управляющий ФИО5, также привлекался по договору ФИО11 для составления исковых заявлений и направления их в судебные органы. Также член Правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО9 работал с должниками по капитальному ремонту в досудебном и судебном порядке. До сентября 2019 года, более точно не помнит, она являлась председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>», по решению собрания собственников МКД новым председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>» стала Свидетель №4, всю документацию по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>» в электронном виде, а также программу «1С» она передала Свидетель №4 практически сразу, на бумажном носителе документы были переданы в течении 3 месяцев, так как необходимо было все подшить и подготовить. Размер заработной платы и иных вознаграждений председателю Правления ТСЖ «<данные изъяты>» в период ее руководства ТСЖ «<данные изъяты>», устанавливался решением общего собрания собственников МКД и членов Правления. В какой-то период времени, примерно полгода или год, в 2017 году она работала диспетчером в ТСЖ «<данные изъяты>». Изначально замещала диспетчера на период отпуска и больничного, далее, когда диспетчер уволилась, она заняла это место. После принятия на работу нового диспетчера, данных она не помнит, более должности не совмещала. Из денежных средств, принадлежащих ТСЖ «<данные изъяты>» личные судебные расходы, то есть расходы по искам, в которых она принимала участие как физическое лицо, не оплачивала. Денежные средства из кассы ТСЖ «<данные изъяты>» расходовались согласно утвержденных членами Правления ТСЖ «<данные изъяты>» и общим собранием собственников МКД смет на статью «Содержание». По отчету о расходовании денежных средств перед собственниками МКД, она отчитывалась, но подробностей не помнит. Арендовала свой собственный автомобиль для нужд ТСЖ «<данные изъяты>», поскольку была необходимость в производстве работ для хозяйственных нужд ТСЖ «<данные изъяты>». Были ситуации, когда не хватало денежных средств на расчеты с поставщиками, на выдачу заработной платы, в связи с чем она выходила на общее собрание собственников МКД с вопросом поднять тарифы по строке «Содержание», но люди не были согласны. Учет денежных средств, принятых в кассу ТСЖ «<данные изъяты>» от собственников МКД за капитальный ремонт вела главный бухгалтер ФИО3 По расходному кассовому ордеру все денежные средства, собранные за капитальный ремонт, были зачислены на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>». После чего она возвращала все чеки о приеме денежных средств на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>» главному бухгалтеру ФИО3 Квитанции выставлялись каждый расчетный месяц, до какого точно месяца она не помнит. Основанием служила ее обязанность по выставлению квитанций, как председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>», и обязанность собственников оплачивать коммунальные услуги. Возможности у собственников МКД оплачивать денежные средства за поставленные коммунальные ресурсы напрямую поставщикам, не было. Каких-либо финансовых претензий в адрес ТСЖ «<данные изъяты>» со стороны подрядных организаций не было. Считает, что преступление она не совершала. Вину в совершении преступления не признает. Она не имела умысла на то, чтобы не платить ресурсоснабжающей организации, по мере поступления денежных средств от собственников жилья многоквартирного дома по адресу: <адрес> по ее указанию главный бухгалтер ФИО3 перечисляла поступившие денежные средства ресурсникам. Если поступали денежные средства в объеме достаточном для погашения какого-либо конкретного платежа ресурсоснабжающей организации, то они оплачивали его сразу и полностью, если сумма, поступившая от жильцов многоквартирного дома была недостаточной для полного погашения счета от ресурсников, то она распределяла поступившие денежные средства на погашение долгов пред иными организациями (за обслуживание лифтов, обслуживание общедомовых коммуникаций и т.д.), и, в том числе, ресурсоснабжающим организациям. Перед отопительным сезоном каждый год она ездила к ресурсоснабжающим организациям и договаривалась о предоставлении рассрочки в оплате поставленных энергоресурсов. При поступлении требований от ПАО <данные изъяты> об оплате задолженностей, она всегда старалась сразу погасить долг, то есть откладывала погашение иных обязательств и они копили деньги на расчетном счете для погашения долга. Платежи перед ресурсоснабжающими организациями для нее всегда были в приоритете.

Оглашенные в порядке ст. 276 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного следствия ФИО4 в части не признания вины, не подтвердила.

При установлении фактических обстоятельств и разрешении дела суд, наряду с изложенными выше показаниями подсудимой, учитывает и иные исследованные в судебном заседании доказательства.

Представитель потерпевшего ПАО <данные изъяты> ФИО50, в судебном заседании показал, что он состоит в должности главного специалиста отдела по безопасности и режиму Самарского филиала АО <данные изъяты>. В служебные обязанности входит организация работы по обеспечению экономической, информационной безопасности и антитеррористической защищённости организаций и предприятий группы компаний ПАО <данные изъяты>. Между АО <данные изъяты> (Агент) и ПАО <данные изъяты> (Принципал) заключен агентский договор №-<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на осуществление Агентом от имени Принципала юридических и фактических действий (оказание услуг, выполнение работ), в том числе, защита законных прав и интересов Принципала всеми законными способами на территории РФ. Соответственно, Самарский филиал АО <данные изъяты> является Агентом по отношению к ПАО <данные изъяты>. С ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (далее - ТСЖ) у ПАО <данные изъяты> заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды №к от ДД.ММ.ГГГГ. На основании договора ПАО <данные изъяты> без нарушений осуществляется поставка тепловой энергии для ТСЖ, однако лицами из числа руководителей ТСЖ не выполняются условия вышеуказанного договора в части оплаты денежных средств за поставленную тепловую энергию в горячей воде, хотя конечные потребители тепловой энергии осуществляют регулярную плату за поставленные ПАО <данные изъяты> ресурсы в адрес ТСЖ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. ПАО <данные изъяты> выполняло условия договора с момента его заключения, однако ТСЖ до настоящего времени имеет задолженность по вышеуказанному договору. Денежные средства, собранные с конечных потребителей за поставленную тепловую энергию, на счета ПАО <данные изъяты> в полном объеме не поступали. Данные обстоятельства свидетельствуют о возможных хищениях со стороны руководства ТСЖ. Так, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности ТСЖ <данные изъяты> перед ПАО <данные изъяты> составляла 4 405 922, 19 руб., однако в последующем, в адрес ПАО <данные изъяты> поступали отдельные платежи в счет погашения имеющейся задолженности со стороны ТСЖ <данные изъяты>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ долг ТСЖ <данные изъяты> составляет 3 623 729,29 руб. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты> по договору теплоснабжения и горячего водоснабжения №к от ДД.ММ.ГГГГ поставлено ресурсов в адрес ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> на общую сумму 32 076 563, 56 рублей. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководством ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> перечислено денежных средств в адрес ПАО <данные изъяты> за поставленные ресурсы по договору теплоснабжения и горячего водоснабжения №к от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 27 670 641, 37 рублей. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ председателем ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> была ФИО4, которая представляла интересы ТСЖ.

Свидетель Свидетель №14 в судебном заседании подтвердил в полном объеме показания, данные им в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что ООО <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, зарегистрировано в июле 2014 года. С момента начала деятельности Общества по настоящее время, директором является его жена ФИО14. Учредителями ООО <данные изъяты> является он, с долей уставного капитала 50% и его жена ФИО14, с долей уставного капитала 50%. Он состоит в должности технического директора ООО <данные изъяты> примерно с 2020 года по настоящее время. Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. Юридический адрес ООО <данные изъяты>: <адрес>. Фактический адрес ООО <данные изъяты>: <адрес> <адрес> офис № - №. Расчетные счета ООО <данные изъяты> открыты в <данные изъяты> и в <данные изъяты>. ООО <данные изъяты> осуществляет деятельность по монтажу и обслуживанию охраны пожарных систем. Штатный состав ООО <данные изъяты> составляет 14 сотрудников. Общество стоит на учете в ИФНС № по <адрес>. С ТСЖ «<данные изъяты>» ООО <данные изъяты> начало сотрудничать с ДД.ММ.ГГГГ по май 2019 года. ООО <данные изъяты> оказывало услуги в адрес ТСЖ «<данные изъяты>» по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, согласно договору №- ТО от ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор подписывался между директором ООО <данные изъяты> ФИО14 и председателем ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4. Услуги, указанные в договоре, предоставлялись и оказывались в адрес ТСЖ «<данные изъяты>» в полном объеме. Денежные средства за оказанные услуги со стороны председателя ТСЖ «<данные изъяты>» перечислены в адрес ООО <данные изъяты> в полном объеме. Каких-либо претензий к ФИО4 не имеет. К настоящему протоколу допроса прилагает заверенные копии актов выполненных работ, платежных поручений и договора №-ТО от ДД.ММ.ГГГГ.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании подтвердила в полном объеме показания, данные ею в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она является менеджером ООО <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, с июля 2014 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит контроль деятельности организации. Директором Общества является ФИО15, с 2014 года по настоящее время. Единственным учредителем Общества является ФИО16, с долей уставного капитала равному 100%. Размер уставного капитала составляет 12 500 рублей. Юридический и фактический адрес ООО <данные изъяты>: <адрес>. ООО <данные изъяты> осуществляет деятельность по реализации сантехнических товаров. В штатный состав Общества входит 1 сотрудник. Расчетные счета в ООО <данные изъяты> открыты в Банке <данные изъяты>. По взаимоотношениям с ТСЖ «<данные изъяты>» поясняет, что представитель ТСЖ «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобретала у ООО <данные изъяты> различного рода сантехнические товары для нужд ТСЖ. За приобретаемый товар со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» денежные средства переводились на расчетный счет ООО <данные изъяты>, приобретаемый товар председатель ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 забирала лично, по адресу месторасположения ООО <данные изъяты> (<адрес>, <адрес>). До начала взаимоотношений между ООО <данные изъяты> и ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 ей или кому-либо из ООО <данные изъяты> знакома не была. Какие-либо претензии со стороны ООО <данные изъяты> к ТСЖ «<данные изъяты>» отсутствуют. Денежные средства со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты> выплачены в полном объеме. К настоящему допросу в качестве свидетеля прилагает копии актов сверки и счета-фактуры.

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании подтвердил в полном объеме показания, данные им в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он является главным инженером ООО <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты>, с 1997 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит техническое руководство специалистов. Директором ООО <данные изъяты> является ФИО17, с 1996 года по настоящее время. Кто является учредителями ООО <данные изъяты> он на данный момент пояснить не может. Юридический и фактический адрес ООО <данные изъяты>: <адрес> <адрес> ООО <данные изъяты> осуществляет деятельность по оценке соответствия лифтов требованиям технической безопасности и электроизмерительные внутридомовые работы. В штатный состав Общества входит 22 сотрудника. Расчетный счет в ООО <данные изъяты> открыт ПАО «<данные изъяты>». В период с 2016 года по 2019 год ООО <данные изъяты> сотрудничало с ТСЖ «<данные изъяты>» на договорной основе, ООО <данные изъяты> в свою очередь оказывало услуги по оценке соответствия лифтов, техническому свидетельствованию лифтов, электроизмерительным работам, работам на лифтах и др. Все действующие договора были заключены между директором ООО <данные изъяты> ФИО17 и председателем ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4, всего было заключено четыре договора на оказание услуг. До 2016 года ООО <данные изъяты> также выполняло услуги по многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: <адрес>, насколько он помнит, в начале 2016 года вышеуказанный МКД перешел от управляющей компании № <адрес> к ТСЖ «<данные изъяты>», вследствие чего они начали оказывать услуги для данного ТСЖ. До 2016 года с ФИО4 он - ФИО17 или кто-либо из сотрудников ООО <данные изъяты> знакомы не были. Все услуги, согласно заключенных договоров между ООО <данные изъяты> и ТСЖ «<данные изъяты>», выполнены со стороны ООО <данные изъяты> в полном объеме. Денежные средства по данным заключенным договорам со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты> переведены в полном объеме. Какие-либо претензии к ТСЖ «<данные изъяты>», в том числе к ФИО4 со стороны ООО <данные изъяты> отсутствуют.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании подтвердил в полном объеме показания, данные им в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он являлся директором ООО <данные изъяты>, ИНН <данные изъяты> с февраля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ. Учредителями Общества в период с 2016 года по 2019 год являлись он и ФИО44, размер уставного капитала он не помнит, доли уставного капитала между ним и ФИО44 были распределены 50/50. Юридический и фактический адрес ООО <данные изъяты>: <адрес>, офис №. ООО <данные изъяты> осуществляло деятельность по предоставлению спец техники в пользование, а также по поставке строительных материалов. В штатный состав Общества за период 2016-2019 года входило около 10-15 сотрудников. Расчетные счета в ООО <данные изъяты> были открыты в следующих банковских организациях: РТС и <данные изъяты>. По взаимоотношениям между ООО <данные изъяты> и ТСЖ «<данные изъяты>» поясняет, что никаких договоров не заключалось в связи с небольшими суммами по оказанию услуг в адрес ТСЖ «<данные изъяты>». Со стороны ООО <данные изъяты> в адрес ТСЖ «<данные изъяты>» были оказаны услуги по доставке песка, а также по предоставлению снегоуборочной техники. Общая сумма денежных средств, за период с 2016 по 2019 года, перечисленных со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты>, составила 53 445 рублей. Заявки на вышеуказанные услуги оформлялись посредством использования сотовой связи. Денежные средства за оказанные услуги со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» оплачены в полном объеме, какие-либо претензии к ТСЖ «<данные изъяты>» у него отсутствуют. Лично он с председателем ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 никогда знаком не был. Также поясняет, что ООО <данные изъяты> он продал ФИО18 в декабре 2019 года.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании подтвердил в полном объеме показания, данные им в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он является юристом ООО «УК № <данные изъяты> с июля 2014 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит представление интересов организации. Генеральным директором общества является ФИО19 с 2012 года по настоящее время. Учредителем ООО «УК № <данные изъяты> является ФИО19 и АО <данные изъяты> Размер уставного капитала составляет 100 000 руб. Точное распределение долей уставного капитала он сейчас назвать не может. Юридический адрес общества: <адрес> офис №б. Фактический адрес общества: <адрес>. В штатный состав общества входит около 70 сотрудников. Расчётные счета ООО «УК № <данные изъяты> открыты в <данные изъяты> и <данные изъяты>. Между ТСЖ <данные изъяты> и ООО «УК № <данные изъяты> был заключён договор на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «УК № <данные изъяты> предоставляла в адрес ТСЖ <данные изъяты> услуги по паспортному обслуживанию. Согласно оказанных услуг от ТСЖ <данные изъяты> в адрес ООО «УК № <данные изъяты> перечислены денежные средства в размере 75 714,80 руб. Денежные средства со стороны ТСЖ <данные изъяты> выплачены в полном объёме, каких-либо претензий со стороны ООО «УК № <данные изъяты> к ТСЖ <данные изъяты> отсутствуют.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании подтвердил в полном объеме показания, данные им в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> с 2014 года по настоящее время. Также он является единственным учредителем данной организации, размер уставного капитала равен 10 000 рублей. Юридический адрес ООО <данные изъяты>: <адрес>. Фактический адрес ООО <данные изъяты>: <адрес>, б-р ФИО65, <адрес>, офис №. Штатный состав организации составляет 3 сотрудника. Расчетный счет ООО <данные изъяты> открыт в <данные изъяты>. ООО <данные изъяты> осуществляет деятельность установке и поддержке программного обеспечения. В период с 2016 по 2017 года ООО <данные изъяты> сотрудничало с ТСЖ «<данные изъяты>» на договорной основе, ООО <данные изъяты> в свою очередь обслуживало программное обеспечение «1с-бухгалтерия». Так же <данные изъяты> в свою очередь предоставило в адрес ТСЖ <данные изъяты> два системных блока, два монитора, программное обеспечение «Windows» и кассовый аппарат. Всего услуг в адрес ТСЖ «<данные изъяты>» было оказано на 90 938 рублей. С ФИО4 он был знаком до заключения договоров, так как проживал по адресу: <адрес>, в период с 2012 года по 2017 год, в котором ФИО4 являлась председателем ТСЖ. На общем собрании собственников МКД выносились различного рода вопросы, на одном из которых он предложил услуги своих Обществ. Все услуги, согласно заключенных договоров между ООО <данные изъяты> и ТСЖ «<данные изъяты>» выполнены со стороны ООО <данные изъяты> в полном объеме. Денежные средства по данным заключенным договорам со стороны ТСЖ «<данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты> переведены в полном объеме. Какие-либо претензии к ТСЖ «<данные изъяты>», в том числе к ФИО4 со стороны ООО <данные изъяты> отсутствуют.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании подтвердила в полном объеме показания, данные ею в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она является председателем ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> на основании решения Правления. В ее обязанности, как председателя ТСЖ входит взаимодействие с управляющей компанией, согласование планов текущего ремонта, приемка выполненных работ, взаимодействие с подрядчиками по согласованию стоимости и объемов работ, изучение рынка подрядных работ, проведение общих собраний собственников и членов ТСЖ, организационно-распорядительная деятельность по ТСЖ, работа с дебиторской задолженностью по оплате коммунальных и иных обязательных платежей со стороны собственников, сформированных за период до мая 2019 года. С 2014 года и до августа 2019 года председателем ТСЖ «<данные изъяты>» являлась ФИО4. В связи с обращением в правоохранительные органы ресурсоснабжающей организации ПАО <данные изъяты> с заявлением о преступлении со стороны руководства ТСЖ «<данные изъяты>» может показать следующее: в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время обязанности председателя ТСЖ «<данные изъяты>» исполняет она, смене председателя и состава правления ТСЖ «<данные изъяты>» предшествовало длительное противостояние инициативной группы жителей дома к действовавшему с 2014 года составу Правления ТСЖ «<данные изъяты>», руководство которым осуществляла председатель ТСЖ «<данные изъяты>», проживающая по адресу: <адрес>. Причиной смены состава Правления ТСЖ «<данные изъяты>» в 2019 году явились многочисленные финансовые нарушения со стороны состава Правления, возглавляемого ФИО4. Смена состава Правления произошла решением общего собрания членов ТСЖ «<данные изъяты>». В прежний состав Правления при руководстве ФИО4 входили Свидетель №3, ФИО9, ФИО10, ФИО20. Желает заметить, что от передачи документов по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 уклонилась, документы и материальные ценности из ТСЖ «<данные изъяты>», располагающегося по адресу: <адрес> вывезла, данный вывод сделан на основании фактического отсутствия документов в момент начала ее руководства ТСЖ. Часть документов по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>» удалось вернуть в период времени с февраля по март 2020 года при помощи судебных приставов в результате исполнения судебного решения о понуждении ФИО4 вернуть документы ТСЖ «<данные изъяты>». Таким образом, приступая к исполнению обязанностей председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>» в сентябре 2019 года она не обладала достоверной информацией о задолженностях ТСЖ «<данные изъяты>» перед кредиторами. В последствии ей стало известно, что учет кредиторской задолженности (по форме ИНВ 17) в ТСЖ «<данные изъяты>» до 2019 года, то есть до начала осуществления ею полномочий председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>», не велся. Однако ею были запрошены акты сверок взаимных расчетов, в том числе и в ПАО <данные изъяты>, из анализа которых она понимала, что кредиторская задолженность ТСЖ «<данные изъяты>» значительная. В октябре 2019 года, более точную дату не помнит, по ее инициативе в ТСЖ «<данные изъяты>» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в результате которой установлено наличие кредиторской задолженности, в том числе, и перед ПАО <данные изъяты> в сумме более 5 миллионов рублей. Погасить образовавшуюся в результате деятельности предыдущего состава Правления задолженность своими силами ТСЖ «<данные изъяты>» было не способно. К моменту возложения на ее функций председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>» денежных средств на расчетных счетах ТСЖ «<данные изъяты>» не было вовсе. Исходя из образовавшейся финансовой ситуации и в соответствии с действующим законодательством она, как председатель Правления ТСЖ «<данные изъяты>» была вынуждена обратиться в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о банкротстве в ноябре 2019 года. В июле 2020 года дело о банкротстве было прекращено в связи с невозможностью финансирования процедуры банкротства. Никто из кредиторов финансировать процедуру не согласился. В число кредиторов в процессе банкротства было включено и ПАО <данные изъяты>, которому документы по делу о банкротстве направлялись систематически в соответствии с требованиями Арбитражно-процессуального Кодекса Российской Федерации. На протяжении 2020 года со стороны ПАО <данные изъяты> в адрес ТСЖ «<данные изъяты>» неоднократно направлялись предупреждения о возможности привлечения членов Правления ТСЖ «<данные изъяты>» к уголовной ответственности. В ответ на вышеуказанные предупреждения ею направлялись ответы, согласно которым, она разъясняла, что ТСЖ «<данные изъяты>» с июня 2019 года самостоятельную хозяйственную деятельность не осуществляет. С декабря 2019 года и по настоящее время многоквартирным домом, расположенным по адресу: <адрес> управляет УК <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>. Начисления и сбор денежных средств в счет поставленных коммунальных ресурсов, а также сбор иных обязательных платежей осуществляет управляющая компания минуя расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>». У ТСЖ «<данные изъяты>» имеется расчетный счет, открытый в ПАО «<данные изъяты>», который действует до настоящего времени. На данный расчетный счет наложены множественные обременения в виде исполнительных листов кредиторов ТСЖ «<данные изъяты>», в том числе, и ПАО <данные изъяты>. Источником поступления средств от собственников на данный расчетный счет является только взыскание дебиторской задолженности, сформированной до мая 2019 года включительно. Также у ТСЖ «<данные изъяты>» открыт специальный счет по капитальному ремонту в ПАО «<данные изъяты>», но поскольку ч. 6 ст. 175 ЖК РФ запрещает использование средств капитального ремонта на иные цели, расчет с кредиторами не может быть произведен из денежных средств, хранящихся на специальном счете, в том числе, и обращение к взысканию в пользу кредиторов. Приступив к обязанностям председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>» она лично проанализировала размер фактической задолженности собственников и установила, что та существенно ниже, чем учтенная до июня 2019 года бывшим председателем ТСЖ ФИО4 За 2020 год ТСЖ «<данные изъяты>» взыскало с должников в судебном порядке все имеющиеся задолженности перед ТСЖ «<данные изъяты>», денежные средства в результате взыскания долгов поступали на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>». Расчеты с кредиторами с расчетного счета ТСЖ «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>» в силу имеющихся обременений не осуществлялись, осуществление расчетов с кредиторами в полномочия Правления ТСЖ «<данные изъяты>» и ее как председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>» не входили. Операции по списанию денежных средств осуществлялись автоматически на основании инкассовых поручений банком. В адрес ПАО <данные изъяты> в течение 2020 года осуществлены перечисления денежных средств в счет погашения ранее образовавшейся задолженности за поставку теплоснабжения и горячей воды на общую сумму более 90 000 рублей, точную сумму назвать затрудняется. Распределение сумм и очередности выплат денежных средств кредиторам ТСЖ «<данные изъяты>» не входило в полномочия ТСЖ «<данные изъяты>», банк выплачивает денежные средства кредиторам в последовательности поступления исполнительных листов. ПАО <данные изъяты> имело возможность повлиять на ситуацию с выплатами кредиторам (в долях, соответствующих сумме долга) в период производства по делу о банкротстве, если бы согласилось финансировать процедуру, но этого не произошло, и дело о банкротстве было прекращено в июле 2020 года в связи с отказом финансирования процедуры банкротства ТСЖ. Таким образом, все вышеизложенное указывает на то, что действующий состав Правления ответственности за формирование задолженности, в том числе, перед ПАО <данные изъяты> не несет, поскольку задолженность появилась в период до мая 2019 года. Причиной возникновения неоплаченной задолженности на общую сумму около 6 000 000 рублей перед поставщиками коммунальных ресурсов явилось нецелевое расходование денежных средств предыдущим председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>» - ФИО4 Денежные средства, поступавшие от собственников квартир многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> за оплату потребляемых коммунальных услуг расходовались предыдущим председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>» - ФИО4 на иные цели. ФИО4 систематически на протяжении последних нескольких лет получала вознаграждение за свою работу в размере, существенно превышающем установленный общим собранием членов ТСЖ «<данные изъяты>». Кроме того, ФИО4 систематически производила за счет ТСЖ «<данные изъяты>» необоснованные выплаты себе. Так, например, из данных бухгалтерской программы «1С» следует, что в июне 2019 года ФИО4 было начислено и ею же получены в кассе ТСЖ «<данные изъяты>» (из анализа данных кассовой книги ТСЖ «<данные изъяты>») денежные средства в размере 56 000 рублей (дважды по 28 000 рублей) якобы за отпуск в 2017 и 2018 годах. Однако, такие же выплаты та получала за отпуск и в июне 2017 года, и в июне 2018 года (согласно данным кассовой книги ТСЖ «<данные изъяты>»). Следовательно, ФИО4 дважды получила отпускные выплаты за два года. Также ежемесячно ФИО4, начиная с 2018 года, приписывала себе несуществующие нормы переработки и отработку по двойному тарифу в выходные дни. Кассовые книги ТСЖ «<данные изъяты>» не содержат оснований к начислению переработки, нет никаких приказов об этом или распоряжений, как нет и мотивировки того, что же заставляло ФИО4 якобы работать почти все выходные на протяжении круглого года. Начисления за праздничные дни проводились в двойном тарифе в количестве, превышающем праздничные дни за период в принципе. К примеру, за февраль 2019 года ФИО4 начислено за 3 праздничных дня, хотя праздничный день в феврале только один. Также в декабре 2018 года ей оплачено 5 праздничных дней, хотя в декабре 2018 года праздничный день был лишь один. Имеют место и начисления ФИО4 в праздничные дни, превышающие количество праздничных календарных дней в месяце в целом. Например, ФИО4 начислено за отпуск 28 дней и 10 дней рабочих за один месяц. Исходя из начислений ФИО4, в месяце получается 38 дней, что не соответствует действительности. Данные примеры не единичны. Также ФИО4 производила выплаты себе за совмещение должностей в ТСЖ «<данные изъяты>», хотя непонятно в какой период времени и какие должности совмещала ФИО4, так как отсутствуют основания к начислению - соответствующие приказы. Более того, Жилищный кодекс Российской Федерации прямо запрещает трудовые отношения ТСЖ с членами Правления Товарищества (п. 3.1 ст. 147 ЖК РФ). Так ФИО4, пользуясь деньгами ТСЖ, в 2017 году оплатила юридические услуги по судебным процессам в связи с исками, где та участвовала в качестве физического лица, то есть свои личные потребности оплачивала за счет средств ТСЖ, всего на сумму 77 000 рублей. Так оказанные юридические услуги по гражданскому делу № Автозаводский районный суд <адрес>, в котором ФИО4 выступала, как физическое лицо с иском к инициативной группе собственников МКД <данные изъяты> оплачены ООО <данные изъяты> из средств ТСЖ в размере 60 000 рублей. По гражданскому делу Автозаводского районного суда № и № (вновь открывшиеся обстоятельства) по ее иску к ФИО4 судебные расходы были оплачены из средств ТСЖ 7 000 рублей адвокату ФИО45 и 10 000 рублей адвокату ФИО9. В дальнейшем ФИО4 пыталась взыскать судебные расходы по указанному делу, однако суд в удовлетворении этого требования отказал именно потому, что ТСЖ <данные изъяты> участником процесса не являлось. Правлением товарищества ДД.ММ.ГГГГ (протокол №) было принято решение об оплате юридических услуг по указанным гражданским делам. Однако, ФИО4 ввела членов правления в заблуждение заявив, что иски эти адресованы к ТСЖ <данные изъяты> умолчав о том, что участвует в процессах, как физическое лицо. О том, что выплаты на юридические расходы произведены из кассы ТСЖ, свидетельствуют кассовые документы. Расходование денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» в значительном объеме происходило через авансовые отчеты. Наличными деньгами оплачивались многочисленные запасы, инвентарь, техника, мебель и прочее. Все это имущество на балансе не учтено и преимущественно отсутствует. ФИО4 в 2018 и 2019 году не отчитывалась за расходование денежных средств перед собственниками. Так, согласно авансовому отчету от декабря 2018 года ФИО4 приобрела пароочиститель для пола бытовой Кёхер за 6 999 рублей. Однако в ТСЖ «<данные изъяты>» тот отсутствует, на баланс не принят, кассовый чек о приобретении в ТСЖ также отсутствует. Также отсутствует мебель, приобретенная в офис (столы, стулья, шкафы) в конце 2016 года - начале 2017 года, два компьютера, два многофункциональных устройства (МФУ), как и кассовые чеки о приобретении вышеуказанного. Вышеизложенные факты относятся к единичным примерам неправомерного расходования денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» со стороны бывшего председателя ТСЖ «<данные изъяты>» - ФИО4. Расходуя денежные средства ТСЖ «<данные изъяты>» без учета цели их поступления в ТСЖ «<данные изъяты>», а также на расходы, не предусмотренные Сметой в период времени с 2016 года по 2019 год ФИО4 создавала необеспеченную кредиторскую задолженность. Кроме того, решением высшего органа управления товарищества - общим собранием установлен размер вознаграждения за работу председателя 15 000 рублей. Игнорируя это, ФИО4 все время ее председательства в правлении получала дополнительное вознаграждение еще и как член правления. Размер этого вознаграждения члены правления определяли сами и отражали это в своих решениях. Таким образом, ФИО63 получала вознаграждение как председатель и одновременно как член правления. Также ФИО4 якобы передала в аренду для нужд ТСЖ свой личный автомобиль. Получала ежемесячно 5200 рублей за аренду автомобиля, а также компенсировала себе затраты на бензин для этого автомобиля. Однако никаких документов, подтверждающих необходимость или объем реально потраченных ГСМ, не существует. Никогда не оформлялись путевые листы на автомобиль. Из чего необходимо сделать вывод, что ФИО4 забирала деньги на бензин и аренду ее автомобиля неосновательно, не говоря уже о том, что в ТСЖ по роду деятельности не существует никаких транспортных затрат (легковой автомобиль) на постоянной основе. Если те и возникают, то очень - очень редко. Учет платежей по лицевым счетам собственников осуществлялся с помочью сервиса «<данные изъяты>» по договору. Информация о всех произведенных платежах собственниками через банк должна была автоматически попадать в базу данных «КВ24», а вот платежи, поступившие через кассу ТСЖ наличными, необходимо было вручную вносить в систему учета платежей «КВ 24». Так же из авансовых отчетов ей известно, что в сентябре 2019 года ФИО4 заплатила за ремонт газонокосилки 5 000 рублей, но самой газонокосилки в ТСЖ нет. Для каких целей та вывозила газонокосилку в сентябре, хотя ТСЖ уже 3 месяца как не обслуживало дом, и куда газонокосилка в итоге делась, остается только догадываться. Когда они принимали дом в сентябре, то ни одной лопаты, граблей, шлангов, сантехнического, плотницкого и иного инвентаря, складских запасов в ТСЖ уже не было. Все приведенные факты показывают, что используя деньги бесконтрольно, ФИО4 так и формировала долги перед ресурсопоставляющими компаниями (свет, вода, тепло). Поскольку денег в ТСЖ на все переплаты и несанкционированные покупки не было, ФИО4 заимствовала их из средств, собираемых с собственников за коммунальные услуги. Начисляя (за свет, воду тепло, вывоз мусора) платежи собственникам, ФИО4 собирала деньги, но по назначению не переводила в полном объеме. Так из месяца в месяц долги росли, и в конце концов стали непосильными для ТСЖ. Неблагополучное финансовое состояние товарищества фиксировалось членами ревизионной комиссии товарищества (ФИО21 тел. №; ФИО22 тел. №, <данные изъяты>; ФИО23 тел. №) начиная с 2016 года (около 560 000 рублей). Несмотря на это ФИО4, обязательства, возложенные на руководителя организации о подаче заявления о банкротстве в Арбитражный суд, не выполнила. Накапливая ничем не обеспеченные долги, ФИО4 своими действиями только усугубляла финансовые проблемы. Таким образом, в действиях предыдущего председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>» - ФИО4 могут содержаться признаки преступления.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании подтвердил в полном объеме показания, данные им в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в должности исполнительного директора в ООО «<данные изъяты>» состоит с 2011 года, в ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО с 2013 года по настоящее время. В его должностные обязанности входит обеспечение общехозяйственной деятельности группы компаний, представительство от имени группы компаний в различных учреждениях, заключение сделок и подписание договоров. ЕИРЦ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - группа компаний, которая является разработчиком и предоставляет облачные сервисы для расчета, учета и приема платежей за жилищно-коммунальные услуги исполнителям жилищно-коммунальных услуг - управляющим организациям, ресурсоснабжающим организациям, ЖСК и ТСЖ на территории РФ (далее - ИЖКУ). Их группа компаний на рынке данных услуг с 1996 года по настоящее время. ООО «<данные изъяты>» предоставляет право доступа к программному обеспечению «Экосистема облачных сервисов <данные изъяты>», с помощью которого ИЖКУ, имеют возможность производить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и выставлять платежные документы населению в соответствии с действующим законодательством. ИЖКУ получают логин и пароль для доступа в сервис и вводят в него первичные данные (показания приборов учета, сведения о проживающих, данные о тарифах, услугах). На основании вводимых данных, на основе заложенных ими в программу алгоритмов, согласно действующему законодательству, регламентирующему порядок начисления платы за предоставленные жилищно-коммунальных услуг, программа производит расчет. После проверки со стороны ИЖКУ произведенных расчетов, ИЖКУ самостоятельно в программе формируют платежные документы (квитанции) в электронном виде. После этого ИЖКУ распечатывают платежные документы и доставляют жителям. За предоставленные услуги взимается плата, которая зависит от количества рассчитанных лицевых счетов. В случае невыполнения клиентом условий данного договора и неоплаты предоставляемых услуг, доступ к сервису будет автоматически заблокирован. Помимо вышеуказанного они обеспечивают информационно-технологическое взаимодействие в процессе приема платежей за жилищно-коммунальные услуги в адрес ИЖКУ. Эту услугу оказывает ЕИРЦ «<данные изъяты>» OOO. Заключая один договор с их организацией, ИЖКУ получают возможность принимать платежи от населения более чем сорока различными способами в полностью автоматическом режиме с обеспечением их моментального учета. Для этого они обеспечиваем информационное технологическое взаимодействие между непосредственными участниками финансовых взаиморасчетов (плательщики, сборщики платежей, расчетный банк, ИЖКУ) в процессе приема платежей. Сборщики платежей (кредитные организации и платежные агенты) осуществляют прием платежей от плательщиков. Затем сборщики платежей единым переводом, включающим в себя платежи в пользу различных ИЖКУ, осуществляют перевод принятых сумм в АО «<данные изъяты>-Банк» на внутрибанковский транзитный счет №, владельцем которого является расчетный банк. При этом платеж с транзитного счета может быть автоматически распределен на несколько отдельных платежей в соответствии с конечным исполнителем, полностью или частично оказывающим услугу плательщику. В частности перевод за коммунальные ресурсы может быть произведен напрямую ресурсоснабжающей организации, минуя расчетный счет УО или ТСЖ. Решение о таком порядке перевода платежей («расщепление») принимает владелец (получатель) средств - УО или ТСЖ. Ни ООО «<данные изъяты>», ни ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО не имеют отношения к установлению, либо регулированию отношений между УО или ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями, в том числе в части тарифов. Все платежи, принимаемые с помощью сервиса «<данные изъяты>», автоматически отражаются в учете ИЖКУ (в программном обеспечении ООО «<данные изъяты>»). Также с помощью данного программного обеспечения, можно отследить суммы, поступившие через другие источники поступления платежей. Например, через кассу, либо через банки, с которыми ИЖКУ самостоятельно заключили прямой договор, при условии внесения этих сведений сотрудниками ИЖКУ. Оплата услуг их организации осуществляется путем удержания вознаграждения (комиссии) согласно условиям договора из сумм переводов, осуществляемых в адрес ИЖКУ. Они работают на всей территории Российской Федерации, их клиентами является около 1000 ИЖКУ. Между ООО «<данные изъяты>» и ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> были заключены договоры на оказание услуг по расчету оплаты за ЖКУ № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ по расчету взносов за капитальный ремонт. К договору № от ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ о снижении стоимости, если заказчик производит расчет только по одной услуге «взнос на капитальный ремонт». В качестве представителя ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> выступал председатель правления ФИО4. Также между ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО и ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> был заключен договор №-ПС от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение №-ДС от ДД.ММ.ГГГГ на прием взносов за капитальный ремонт. В качестве представителя ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> выступал председатель правления ФИО4. Действия вышеуказанных договоров прекращены ДД.ММ.ГГГГ по инициативе ТСЖ «<данные изъяты>» на основании обращения в службу экспертной поддержки. Денежные средства плательщиков до апреля 2018 года аккумулировались на специальном счете платежного агента ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО (с апреля 2018 года денежные средства аккумулировались на транзитном счете АО «<данные изъяты>-БАНК»), далее в соответствии с условиями договора, единым платежом и в полном объеме переводились на счет ТСЖ. Процедура «расщепления» не осуществлялась, так как не было заключено соответствующих договоров. ФИО4 сотрудником ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО или ООО «<данные изъяты>» никогда не являлась и никакую должность ни в ЕИРЦ «<данные изъяты>» ООО ни в ООО «<данные изъяты>» не занимала.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердила в полном объеме показания, данные ею в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в период времени примерно с 2017 года по май 2019 года, более точные временные рамки она не помнит, она работала в должности кассира в Товариществе собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (далее - ТСЖ «<данные изъяты>»). В ее обязанности как кассира ТСЖ «<данные изъяты>» входило прием платежей от населения за коммунальные услуги наличными денежными средствами в кассу ТСЖ «<данные изъяты>»; работа в программном обеспечении, предоставляемом ООО «<данные изъяты>» в части внесения данных о платежах населения и формирования квитанций за коммунальные услуги; выдача заработной платы сотрудникам ТСЖ «<данные изъяты>» наличными денежными средствами, выдача денежных средств под отчет по расходному кассовому ордеру, заранее подписанному председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 и бухгалтером ФИО27. С какими точно ресурсоснабжающими организациями у ТСЖ «<данные изъяты>» были заключены договоры на поставку коммунальных услуг, она не помнит. Она входила в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>» в начальном периоде работы кассиром в ТСЖ «<данные изъяты>» в 2017 году, после чего, когда она узнала, что нельзя совмещать должность в ТСЖ «<данные изъяты>» и одновременно являться членом Правления ТСЖ «<данные изъяты>» она решила оставить за собой только должность кассира ТСЖ «<данные изъяты>», из состава Правления ТСЖ «<данные изъяты>» она вышла. Кто и при каких обстоятельствах ей разъяснял вышеуказанный факт, она не помнит. Каким образом ей начислялась заработная плата при совмещении должности кассира и члена Правления ТСЖ «<данные изъяты>», она не помнит. Председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>» в период ее трудовой деятельности в ТСЖ «<данные изъяты>» являлась ФИО4, бухгалтером ФИО27, фамилию не помнит, более бухгалтеров в ТСЖ «<данные изъяты>» не было. Ее рабочее место в ТСЖ «<данные изъяты>» располагалось по адресу: <адрес>, помещение диспетчерской на первом этаже, вход около третьего подъезда. В период ее трудовой деятельности в ТСЖ «<данные изъяты>» были трудоустроены председатель Правления ФИО4, бухгалтер ФИО27, дворники и уборщицы, диспетчер <данные изъяты> мастер ФИО6, более никого не помнит, контактов вышеуказанных лиц у нее не сохранилось. В период ее работы в ТСЖ «<данные изъяты>» вся документация по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>», которой она касалась по работе, хранилась в сейфе в диспетчерской. Где хранилась остальная документация ей точно не известно, но полагает, что в офисе ТСЖ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, номер квартиры не помнит, располагалась в третьем подъезде на первом этаже. Прием денежных средств от жильцов многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> кассу за коммунальные услуги происходил следующим образом: денежные средства вносились в кассу ТСЖ «<данные изъяты>», при их приеме ей с помощью кассового аппарата выдавался чек о произведенной оплате, сведения о получении денежных средств формировались ею в реестре платежей, на основании данного реестра составлялся отчет в ООО «<данные изъяты>», все сведения о зачислении и расходовании денежных средств фиксировались бухгалтером ФИО27 в кассовой книге. Также кассовая книга, с какой периодичностью, не помнит, сдавалась для проверки в налоговые органы. Все денежные средства, поступавшие в кассу, сдавались ею по расходному кассовому ордеру председателю Правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4, с какой периодичностью не помнит, далее ФИО4 вносила их на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>», после чего ФИО4 сдавала банковский чек о внесении денежных средств бухгалтеру. Все суммы денежных средств, указанные в расходном кассовом ордере и внесенные в банк ФИО4 совпадали, расхождений не было, так как она уточняла данную информацию у бухгалтера ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО27. Также ею по расходно-кассовым ордерам выдавались денежные средства под отчет ФИО4, как председателю ТСЖ «<данные изъяты>», мастеру ФИО6 для необходимых нужд ТСЖ «<данные изъяты>», в основном на хозяйственные нужды, закупку хозяйственных и моющих средств. Никаких больших сумм для выдач денежных средств под отчет ею зафиксировано не было, все суммы были разумные. После чего, подотчетные лица либо отчитывались о не расходовании денежных средств либо предоставляли авансовый отчет бухгалтеру ФИО27. Ей также известно, что бухгалтер ФИО27 очень тщательно относилась к своей работе и всегда требовала авансовые отчеты с подкрепленными кассовыми и товарными чеками. Ей известно, что в период руководства ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 расчетные счета у ТСЖ «<данные изъяты>» были открыты в ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» (специальный счет по капитальному ремонту). Денежные средства наличными за капитальный ремонт она также принимала от населения, после чего передавала их председателю Правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 и та вносила все суммы в банк на расчетный счет. Желает заметить, что процедура сбора денежных средств за капитальный ремонт носит очень строгий и регламентированный характер, в силу чего никаких сомнительных операций в данной части, по ее мнению, быть не могло. Она как кассир ТСЖ «<данные изъяты>» в период ее трудоустройства в ТСЖ «<данные изъяты>» никаких сомнительных операций не заметила, все оформлялось документально и носило «прозрачный» характер. Она уволилась из ТСЖ «<данные изъяты>» в мае 2019 года по собственному желанию в связи со сменой председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>». После ее увольнения всю документацию ТСЖ «<данные изъяты>» и кассовый аппарат, она передала председателю Правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4. После чего в июне 2019 года она привлекалась по гражданско-правовому договору с ТСЖ «<данные изъяты>» для формирования квитанций по просьбе ФИО4, так как происходила смена Председателей Правления ТСЖ «<данные изъяты>», ситуация с управляющей компанией ей не известна, по договору она работала примерно месяц, более подробно не помнит, так как прошло много времени.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании подтвердил в полном объеме показания, данные им в рамках предварительного следствия, и оглашенные в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с момента образования Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (далее - ТСЖ «<данные изъяты>»), насколько помнит, по 2019 год он входил в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>». В его функции как члена Правления ТСЖ «<данные изъяты>» входило ведение реестра членов ТСЖ «<данные изъяты>» и участие в счетной комиссии при подсчете голосов при проведении собраний как членов ТСЖ «<данные изъяты>», так и собственников помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: <адрес>. В ТСЖ «<данные изъяты>» он никогда не работал, никакую должность не занимал. В состав членов Правления ТСЖ «<данные изъяты>» он вошел по своей собственной инициативе, также он с момента создания по настоящее время входит в состав учредителей ТСЖ «<данные изъяты>». В период его участия в составе Правления ТСЖ «<данные изъяты>» председателем ТСЖ «<данные изъяты>» изначально небольшой период времени, насколько он помнит, являлась <данные изъяты>, после чего председателем ТСЖ «<данные изъяты>», с какого именно периода времени не помнит, до 2019 года, то есть до прихода Свидетель №4 являлась ФИО4. С ФИО4 у него отношения исключительно по работе в Правлении ТСЖ «<данные изъяты>», в родстве с ней не состоит. Помимо него в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>» входили, насколько он сейчас помнит, ФИО24, <данные изъяты> (тел. №), Свидетель №1, ФИО9 (тел. №), ФИО20, имени и отчества не помнит, более никого не помнит. В состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>», насколько он помнит, входило не более 13 человек. Собрания членов Правления ТСЖ «<данные изъяты>» проходили следующим образом: с какой периодичностью происходили собрания не помнит, собрания проходили в диспетчерской, подвале в 3 подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, бывало, проходили собрания на улице, также была съемная квартира на первом этаже третьего подъезда вышеуказанного многоквартирного дома, где располагались бухгалтер и инженер ТСЖ «<данные изъяты>», там же иногда и проводились собрания членов Правления ТСЖ «<данные изъяты>». В настоящее время он не помнит, отчитывалась ли ФИО4 о расходовании денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>», но однозначно каких-либо вопросов по бухгалтерии к ФИО4 не было. Повесткой собраний членов Правления ТСЖ «<данные изъяты>» входил широкий круг вопросов, точно в настоящее время какие вопросы не помнит. О наличии задолженности ТСЖ «<данные изъяты>» перед ресуроснабжающими организациями в настоящий момент времени ему ничего не известно. В период его вхождения в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>» также проводились аудиторские проверки деятельности ТСЖ «<данные изъяты>», по чьей инициативе назвать затрудняется, в ходе которой существенных нарушений в деятельности председателя Правления ТСЖ «<данные изъяты>» и деятельности ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 не было установлено. За время его вхождения в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>» при руководстве ФИО4 проводились различные проверки со стороны ОЭБиПК У МВД России по <адрес>, насколько нему известно, нарушений в ходе данных проверок установлено не было. Насколько он сейчас помнит, в период управления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 фактически функции бухгалтера ТСЖ исполняла ФИО24 при заключенном гражданско-правовом договоре с фирмой по оказанию бухгалтерских услуг, в результате некомпетентных действий ФИО24, последняя ушла из ТСЖ «<данные изъяты>», после чего на работу принята бухгалтер ФИО3.

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показала, что проживает по адресу: <адрес> совместно с супругом ФИО25. С ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2018 года, более точные временные рамки не помнит, она входила в состав Правления Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (далее - ТСЖ «<данные изъяты>»). В ее функции как члена Правления ТСЖ «<данные изъяты>» входила разноска квитанций, рассылка писем-уведомлений жителям-должникам, созвоны с должниками, принятие участия в собраниях членов правления ТСЖ «<данные изъяты>». В ТСЖ «<данные изъяты>» она никогда не работала, никакую должность не занимала. В состав членов Правления ТСЖ «<данные изъяты>» она вошла по своей инициативе, так как ранее при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> она входила в инициативную группу по продвижению постройки дома. В период ее участия в составе Правления ТСЖ «<данные изъяты>» председателем ТСЖ «<данные изъяты>» являлась ФИО4. С ФИО4 у нее отношения исключительно по работе в Правлении ТСЖ «<данные изъяты>», в родстве с ней не состоит и не состояла. Помимо нее в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>» входили, насколько она сейчас помнит, Свидетель №3, ФИО24, <данные изъяты>, Свидетель №1, ФИО9 более никого не помнит, так как прошло много времени, примерно в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>» входило 7 человек. Собрания членов Правления ТСЖ «<данные изъяты>» проходили раз или два раза в месяц, примерно в 18:00 или 19:00 часов в очной форме, в помещении диспетчерской или подвале в 3 подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Также в ходе собрания был секретарь, кто именно назвать затрудняется, зачастую секретари менялись. Инициатором собраний была председатель ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4. Что выступало повесткой собраний, в настоящее время точно не помнит. Насколько она помнит, ФИО4 отчитывалась о расходовании денежных средств ТСЖ «<данные изъяты>» членам ревизионной комиссии, также при необходимости отчитывалась перед членами Правления ТСЖ «<данные изъяты>», с какой периодичностью не помнит, так как в ее обязанности преимущественно входила работа с должниками.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ он является с директором ООО <данные изъяты>, в его должностные обязанности входил контроль деятельности организации. Единственным учредителем общества являлся также он, с долей уставного капитала равной 100%. Размер установленного капитала составлял 10.000 руб. Юридический адрес организации: <адрес> <адрес>. ООО <данные изъяты> осуществляла деятельность по аварийному обслуживанию сантехнического оборудования. В штатный состав общества входил один сотрудник – он. Расчётный счет организации был открыт в банке <данные изъяты> По взаимоотношениям с ТСЖ <данные изъяты> поясняет, что представитель ТСЖ в период с ДД.ММ.ГГГГ по 2019 год получал услуги по аварийному обслуживанию сантехнического оборудования от ООО <данные изъяты> в рамках заключённого договора. За оказанные услуги со стороны ТСЖ денежные средства переводились на расчётный счёт ООО <данные изъяты>. Председателем ТСЖ была ФИО4 Какие-либо претензии со стороны ООО <данные изъяты> к ТСЖ <данные изъяты> отсутствуют. Денежные средства со стороны ТСЖ <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> выплачены в полном объёме. В связи с ликвидацией ООО <данные изъяты> и происшествия длительного периода времени какие-либо документы по взаимоотношениям с ТСЖ <данные изъяты>, не сохранились.

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №15, которая, будучи допрошенной в рамках предварительного следствия, пояснила, что она является директором и единственным учредителем ООО <данные изъяты>», ИНН <данные изъяты>, с июля 2014 года по настоящее время. В ее должностные обязанности входит управление и контроль деятельности Общества. Размер уставного капитала составляет 10 000 рублей. Юридический и фактический адрес ООО <данные изъяты>»: <адрес>. ООО <данные изъяты>» осуществляет деятельность по оптовой реализации спецодежды и хозяйственных товаров. Штатный состав составляет около 10 сотрудников. Расчетные счета у ООО <данные изъяты>» открыты в следующих банковских учреждениях: <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>. По взаимоотношениям с ТСЖ «<данные изъяты>» поясняет, что представитель ТСЖ «<данные изъяты>» в период с 2017 по 2019 года приобретала у них хозяйственные товары, какие именно она пояснить не может. Задолженность у ТСЖ «<данные изъяты>» перед АО <данные изъяты>» отсутствует. Для того, чтобы осуществить приобретение товаров у ООО <данные изъяты>» необходимо оставить заявку на сайте организации, либо приобрести товар в офисе ООО <данные изъяты>». Договоров с ТСЖ «<данные изъяты>» не заключалось. Оплата производилась по факту получения товара на расчетный счет ООО <данные изъяты>». С председателем ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 она не знакома. К настоящему допросу в качестве свидетеля прилагает копии платежных поручений на пяти листах и акт сверки на одном листе.

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетеля Свидетель №7, которая, будучи допрошенной в рамках предварительного следствия, пояснила, что период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она входила в состав ревизионной комиссии и принимала участие в ревизии финансовой деятельности Товарищества собственников жилья <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (далее - ТСЖ «<данные изъяты>»). В ее функции как члена ревизионной комиссии ТСЖ «<данные изъяты>» входила проверка начислений и платежей собственников, отраженных в программном обеспечении, предоставляемом ООО «<данные изъяты>», а также документов по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>». Она никогда не входила ни в состав членов ТСЖ «<данные изъяты>», ни в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>». Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>» проводилась за 9 месяцев 2019 года, так как за 2018 год был отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>». Также она желает отметить, что в июне, июле, августе 2019 года ей пришли две квитанции одна от ТСЖ «<данные изъяты>» и вторая, насколько она помнит, от ООО УК <данные изъяты>. После чего в июне 2019 года она путем обращения в ООО УК <данные изъяты> и ТСЖ «<данные изъяты>» выяснила, что оплачивать коммунальные платежи следует в ООО УК <данные изъяты>, так как данная управляющая организация числилась в реестре как управляющая нашим домом организация. Также она обращалась к ФИО4 с вопросом «Почему ТСЖ «<данные изъяты>» выставляет квитанции, если фактически домом, расположенным по адресу: <адрес> июня 2019 года управляет ООО УК <данные изъяты>, на что логичного ответа от ФИО4 она не услышала, а услышала в ответ лишь то, что ТСЖ «<данные изъяты>» прислала квитанцию ранее, чем ООО УК <данные изъяты>. После чего спустя некоторое время ФИО26 предложила ей войти в состав ревизионной комиссии ТСЖ «<данные изъяты>», на что она согласилась, так как она обладала знаниями в области бухгалтерского учета, имеет высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ревизионная комиссия ТСЖ «<данные изъяты>» действовала в составе председателя ревизионной комиссии ФИО21 (тел. №), членов ревизионной комиссии ФИО22 (тел. №) и ее, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации и Уставом ТСЖ «<данные изъяты>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2019 года (далее - отчетный период), с целью независимой и объективной проверки этой деятельности и оценки деятельности Правления ТСЖ «<данные изъяты>» под руководством ФИО4 Председателем правления ТСЖ «<данные изъяты>», в том числе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО4. В соответствии с решением общего собрания членов ТСЖ «<данные изъяты>» на основании протокола от ДД.ММ.ГГГГ № избран новый состав правления ТСЖ «<данные изъяты>». На момент проведения ревизии и по настоящее время председателем ТСЖ «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ является Свидетель №4 (изменения в ЕГРЮЛ внесены от ДД.ММ.ГГГГ). Передача товарно-материальных ценностей, приобретенных ранее под руководством ФИО4 для ведения хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>» и оборудования рабочих мест председателя, управляющего, главного бухгалтера и бухгалтера-кассира, правовых, бухгалтерских документов ТСЖ «<данные изъяты>» не проведена в связи с уклонением бывшего председателя правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 от передачи дел при смене председателя. Также не проведена и инвентаризация наличных денежных средств, находящихся по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в кассе ТСЖ «<данные изъяты>» по той же причине уклонения бывшего председателя правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 от передачи дел при смене председателя. При проведении ревизии ТСЖ «<данные изъяты>» использовались следующие документы: протокол общего собрания членов ТСЖ «<данные изъяты>» №-ТСЖ от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в форме очно-заочного голосования; протоколы заседания правления ТСЖ «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ; выписки и платежные документы по банковским счетам ТСЖ «<данные изъяты>», открытым в ПАО «<данные изъяты>» и в ПАО «<данные изъяты>»; отчеты по начислению и оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, капитальному ремонту (данные предоставлены ООО <данные изъяты>); отчеты по операциям online-кассы по приему платежей за коммунальные услуги и взносам на капитальный ремонт; акты сверки взаимных расчетов с поставщиками - ПАО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>, ОАО <данные изъяты>; судебные акты, размещенные на сайте Арбитражного суда <адрес> по арбитражным делам с участием ТСЖ «<данные изъяты>»; расчеты по обязательным платежам во внебюджетные фонды; справка о движении денежных средств, составленная ООО аудиторская фирма <данные изъяты> за 2018 год. В результате проведения ревизии ТСЖ «<данные изъяты>» установлено следующее: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете ТСЖ «<данные изъяты>», открытом в Самарском отделении № ПАО «<данные изъяты>» составил 251 363, 72 рубля, в кассе ТСЖ «<данные изъяты>» (из справки ООО аудиторская фирма <данные изъяты>) - 159 822, 78 рублей. За 9 месяцев 2019 года на расчетный счет и в кассу ТСЖ «<данные изъяты>» поступили денежные средства на общую сумму 11 927 010,77 рублей, израсходовано с расчетного счета ТСЖ «<данные изъяты>», открытого в ПАО «<данные изъяты>» денежных средств на общую сумму 12 178 374, 49 рублей, в том числе, происходила оплата за наем <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> общей сумме 70 898, 47 рублей (включая расходы по коммунальным услугам за декабрь 2018 года); происходила оплата за аренду транспортного средства ФИО4 на общую сумму 36 540 рублей на основании договора аренды транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, происходила также оплата в адрес ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> ЗАО <данные изъяты> и иных контрагентов. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на специальном счете ТСЖ «<данные изъяты>», открытом в ПАО «<данные изъяты>» составлял 11 531 076, 69 рублей. За 9 месяцев 2019 года на специальный счет ТСЖ «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>» и в кассу ТСЖ «<данные изъяты>» поступили денежные средства (вместе с суммой процентов, начисленных по договору о не снижаемом остатке) на общую сумму 2 190 605, 52 рублей. При этом желает заметить, что денежные средства в сумме 129 643,64 рубля, принятые от собственников в кассу ТСЖ «<данные изъяты>» в качестве взносов на капитальный ремонт (являющихся целевыми взносами), не зачислены на специальный счет ТСЖ «<данные изъяты>», открытый в ПАО «<данные изъяты>», а израсходованы на иные цели, какие именно не помнит, что является нецелевым использованием денежных средств. Ревизионная проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «<данные изъяты>» осуществляется в рамках решений общих собраний членов ТСЖ «<данные изъяты>» и собственников многоквартирного жилого дома, решений Правления, и не противоречит законодательству Российской Федерации. При этом в ходе ревизионной проверки установлено, что бывшим председателем Правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 не проведена передача дел при смене председателя ТСЖ: не переданы правовые, бухгалтерские и иные документы, регламентирующие деятельность ТСЖ «<данные изъяты>» и содержащие сведения о фактической деятельности ТСЖ «<данные изъяты>», не переданы товарно-материальные ценности, ранее приобретенные в целях организации и ведения хозяйственной деятельности ТСЖ «<данные изъяты>», организации рабочих мест сотрудников. По итогам ревизионной проверки ТСЖ «<данные изъяты>» установлен факт нецелевого использования принятых от собственников взносов на капитальный ремонт и предназначенных для оплаты в адрес ресурсоснабжающих организаций: денежные средства в сумме 129 643,64 рубля, принятые от собственников в кассу ТСЖ «<данные изъяты>» в качестве взносов на капитальный ремонт, не зачислены на специальный счет ТСЖ «<данные изъяты>», а израсходованы на иные цели; также установлены случаи приема платы от собственников за не оказанные в июне 2019 года услуги по выставленным квитанциям за коммунальные и иные обязательные платежи, и взносы. Таким образом, в результате ревизии ТСЖ «<данные изъяты>» установлено, что ТСЖ «<данные изъяты>» за период 9 месяцев 2019 года под руководством ФИО4 имеет прямые потери, которые складываются из нецелевых затрат и затрат сверх объема, установленного последней Сметой, в том числе, пени ОАО <данные изъяты> - 199 857, 24 рублей, штрафы, пени ТСЖ «<данные изъяты>» (ИФНС, ФСС, ОСП) - 3 601, 31 рублей. Проанализировав деятельность ТСЖ «<данные изъяты>» за 9 месяцев 2019 года под руководством ФИО4 ревизионная комиссия предложила общему собранию членов ТСЖ «<данные изъяты>» признать работу Правления под руководством ФИО4 в части финансово-хозяйственной деятельности неудовлетворительной, повлекшей за собой полную потерю финансовой устойчивости. В период управления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО4 также возникла задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, перед какими именно и в каких точных суммах не помнит, так как прошло много времени. Данная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями возникла, как она считает, из-за того, что ФИО4 нерационально и нецелесообразно расходовала денежные средства, собранные с жителей и предназначенные для последующей оплаты поставленных коммунальных ресурсов в адрес ресурсоснабжающих организаций. Денежные средства, предназначенные для оплаты в счет ресурсоснабжающих организаций, ФИО4 расходовала в первую очередь на выплату заработных плат, на расчеты с иными контрагентами, а уже потом оставшиеся денежные средства перечисляла в адрес ресурсоснабжающих организаций. Как жителя многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, управление домом ТСЖ «<данные изъяты>» при руководстве ФИО4 ее не устраивало, так как зачастую плохо убиралась придомовая территория от снега, никогда не вывозился мусор в выходные дни, зимой всегда было очень холодно, так как подача отопления регулировалось при ФИО4 вручную. Считает, что ФИО4 некачественно и неумело расходовала денежные средства ТСЖ «<данные изъяты>» и управляла домом.

В судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО3, которая, будучи допрошенной в рамках предварительного следствия, пояснила, что в связи с тем, что 2 года назад она перенесла инсульт, она не может говорить и писать, показания давать может только непродолжительное время, пока есть силы. В ТСЖ <данные изъяты>, она работала с октября 2016 года по май 2019 года, она уволилась по собственному желанию, финансовое положение в ТСЖ в 2019 году очень ухудшилось. Ранее в ТСЖ <данные изъяты> финансовых проблем не было, ресурсоснабжающим организациям оплаты проходили вовремя. Помимо этого, денежные средства, собранные с жильцов МКД, шли на выплату заработной платы, налогов и самим ресурсникам. Когда жильцы дома стали оплачивать коммунальные услуги в меньшем объёме, стали образовываться задолженности, как главный бухгалтер ТСЖ она видела, что есть задолженность. Балансовый учёт вёлся, всё, что приобреталось, ставилось на учёт. Учёт вела она лично в программе 1С бухгалтерия, программа осталась в ТСЖ. Больше показания давать не может, так плохо себя чувствует, протокол подписать не может, так как у неё не слушаются руки.

В судебном заседании эксперт ФИО51 выводы, судебной экспертизы по всем поставленным вопросам, показания, данные в ходе предварительного следствия и расчетные данные подтвердила в полном объеме, при этом пояснив, что она работает аудитором с 2002 года по настоящее время. С 2000 года и по настоящее время она является руководителем ООО <данные изъяты> которое занимается оказанием услуг в сфере бухгалтерского учета и аудита. Ею была произведена судебная бухгалтерская экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты> в адрес ТСЖ <данные изъяты> поставлены энергоресурсы на общую сумму 32 076 563,56 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов оплачены коммунальные платежи по строкам: «Теплоноситель», «Подогрев воды», «Общедомовые нужды Подогрев воды», «Подогрев воды (ТСЖ <данные изъяты>)», «Теплоноситель (ТСЖ <данные изъяты>)», «ПК Подогрев воды (1,5) (ТСЖ <данные изъяты>)», «Общедомовые нужды Подогрев воды (ТСЖ <данные изъяты>)», «Хим. очищенная вода», «Хим. Очищенная вода (ТСЖ <данные изъяты>»)», «ПК Хим. Очищенная вода 1,5 (ТСЖ <данные изъяты>»)», на сумму 32 613 791,15 рублей. Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета №, открытого в ПАО «<данные изъяты> России» на имя ТСЖ «<данные изъяты>» в адрес ПАО <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 27 390 641,37 рублей. Так же была предоставлена банковская выписка по ТСЖ <данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ включительно, то есть период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковской выписке не исследовался, однако исследовался акт сверки ПАО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ТСЖ <данные изъяты> согласно которому в адрес ПАО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поступила сумма 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 80 000 рублей, а всего 280 000 рублей, в связи с чем, сумма денежных средств, перечисленная в адрес ПАО <данные изъяты> ТСЖ «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 27 670 641,37 рублей. Таким образом, разница между суммой денежных средств, оплаченной собственниками многоквартирных домов за поставленные ПАО <данные изъяты> энергоресурсы и суммой денежных средств, перечисленных ТСЖ <данные изъяты> в адрес ПАО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 405 922,19 рублей, так как при расчете данного период ею учитывалась разница между суммой, на которую ПАО <данные изъяты> поставило энергоресурсы и, которая должна была быть оплачена, и суммой, которая была оплачена ТСЖ <данные изъяты> в адрес ПАО <данные изъяты>.

При рассмотрении дела судом были исследованы письменные доказательства, среди которых:

заявление начальнику Управления МВД России по <адрес> о проведении проверки действий руководителей ТСЖ по факту возможных хищений денежных средств, не перечисленных в АО «ФИО62 Плюс», зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ) ДЧ У МВД России по <адрес> с приложением. /т. 1 л. д. 19-54/

сведения, представленные МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым МИФНС № по <адрес> предоставляет в отношении ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> сведения об открытых (закрытых) счетах, копии документов регистрационного дела, реестр сведений по форме 2-НДФЛ. /т. 1 л.д. 72-269/

сведения, представленные МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым МИФНС № по <адрес> предоставляет в отношении ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> сведения из ЕГРЮЛ об учредителях и руководителях. /т. 2 л.д. 2/

сведения, представленные ПАО <данные изъяты>, согласно которым ПАО <данные изъяты> предоставляет в отношении ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> выписку по счету № с даты открытия, копии карточек с образцами подписей./т. 2 л.д. 4-8/

сведения, представленные ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>», согласно которым ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» предоставляет копии договоров с ТСЖ <данные изъяты>. /т. 2 л.д. 10-26/

сведения, представленные ООО «<данные изъяты>», согласно которым ООО «<данные изъяты>» предоставляет в отношении ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> сведения о начислениях и оплате жилищно-коммунальных услуг по ТСЖ <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на оптическом носителе. /т. 2 л.д. 58-59/

заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО <данные изъяты> в адрес ТСЖ <данные изъяты> поставлены энергоресурсы на общую сумму 32 076 563,56 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками многоквартирных домов оплачены коммунальные платежи по строкам: «Теплоноситель», «Подогрев воды», «Общедомовые нужды Подогрев воды», «Подогрев воды (ТСЖ <данные изъяты>)», «Теплоноситель (ТСЖ <данные изъяты>)», «ПК Подогрев воды (1,5) (ТСЖ <данные изъяты>)», «Общедомовые нужды Подогрев воды (ТСЖ <данные изъяты>)», «Хим. очищенная вода», «Хим. Очищенная вода (ТСЖ <данные изъяты>»)», «ПК Хим. Очищенная вода 1,5 (ТСЖ <данные изъяты>»)», на сумму 32 613 791,15 рублей.

Сумма денежных средств, перечисленная с расчетного счета №, открытого в ПАО «<данные изъяты> России» на имя ТСЖ «<данные изъяты>» в адрес ПАО <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 27 390 641,37 рублей. По данным акта сверки ПАО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ТСЖ <данные изъяты> поступило 27 670 641,37 рублей. /т. 2 л.д. 74-90/

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрены следующие предметы и документы: документы, приложенные к заявлению директора по продажам Самарского филиала АО <данные изъяты> ФИО47, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ ДЧ У МВД России по <адрес>, копия ответа на запрос из МИФНС России № от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия ответа на запрос, предоставленного ПАО <данные изъяты> исх. №Е-05/77847169 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах с приложением на оптическом носителе, ответ на запрос из МИФНС России № по <адрес> с приложением на 197 листах, ответ на запрос, предоставленный ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>», ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением CD-R диска. /т.2 л.д. 106-109/

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предметы и документы, осмотренные протоколом осмотра ДД.ММ.ГГГГ. Предметы и документы, признанные вещественными доказательствами хранятся в материалах уголовного дела./т.2 л.д. 111-112/

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ собственниками МКД наличными денежными средствами в кассу ТСЖ <данные изъяты> оплачено всего 47 909 592,42 рубля, в том числе коммунальные платежу и квартплата - 43 007 156,56 рублей. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из кассы ТСЖ <данные изъяты> израсходовано всего 47 678 613,01 рублей, в том числе сдано на расчетный счет <***> 485,00 рублей. /т.2 л.д. 132-138/

сведения, представленные МИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым МИФНС № по <адрес> предоставляет в отношении ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> сведения об открытых (закрытых) счетах, копии документов регистрационного дела, бухгалтерскую отчетность, реестр сведений по форме 2-НДФЛ, информацию в отношении ФИО4/т. 2 л.д. 151-154/

сведения, предоставленные ООО <данные изъяты> на основании запроса, включая договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2х листах, документы, подтверждающие оплату на 2-х листах, справка по результатам проведения анализа движения денежных средств ТСЖ на 6-и листах. /т. 2 л.д. 165-175/

сведения, содержащиеся в документах, приобщенных к протоколу допроса свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ -платежные поручения и акт сверки на 6-и листах. /т. 2 л.д. 180-185/

сведения, содержащиеся в документах, приобщенных к протоколу допроса свидетеля Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, включая заверенные копии актов выполненных работ, платежные поручения, договор №-ТО от ДД.ММ.ГГГГ всего на 82-х листах. /т. 2 л.д. 189-271/

сведения, содержащиеся в документах, приобщенных к протоколу допроса свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, включая, акты сверки и счета-фактуры на 12-и листах. /т. 3 л.д. 4-16/

сведения, содержащиеся в документах, приобщенных к протоколу допроса свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающих наличие договорных отношений и произведение оплат, всего на 27 листах. /т. 3 л.д. 20-49/

сведения, содержащиеся в документах, приобщенных к протоколу допроса свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе./т. 3 л.д. 53/

сведения, содержащиеся в документах, приобщенных к протоколу допроса свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие наличие договорных отношений и произведение оплат, всего на 16 листах. /т. 3 л.д. 56-74/

сведения, содержащиеся в документах, приобщенных к протоколу допроса свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие наличие договорных отношений и произведение оплат, всего на 18 листах. /т. 3 л.д. 78-85, 89-98/

сведения, представленные ПАО <данные изъяты>, согласно которым ПАО <данные изъяты> предоставляет в отношении ТСЖ <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, доп. офис № <адрес>. /т. 3 л.д. 106-107/

сведения, представленные ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>», согласно которым ООО «<данные изъяты>» предоставляет копии договоров с ТСЖ <данные изъяты>, в сервисе «Расчет ЖКУ» распределение платежей по договору не осуществлялось. /т. 3 л.д. 112-138/

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрены бухгалтерские документы по уголовному делу № в 3-х картонных коробках. /т.3 л.д. 141-149/

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств оригиналы кассовых книг за 2017 год в 5-ти томах, за 2018 год в 4-х томах, за 2019 год «кассовая книга I квартал 2019г.», «касса 2-й <адрес>.»; авансовые отчеты за 2017 год в 2-х томах, за 2018 год в 1-ом томе, за 2019 год в 1-ом томе; неперезаписываемый CD-R диск Verbatim, с содержанием карточек счета 50, 70, оптический носитель с надписью Счет 50, Счет 70 ТСЖ <данные изъяты>., осмотренные ДД.ММ.ГГГГ. Предметы и документы, признанные вещественными доказательствами хранятся при материалах уголовного дела. /т.3 л.д. 151-152/

сведения, содержащиеся в документах, приобщенных к протоколу допроса свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ: Отчет ревизионной комиссии ТСЖ <данные изъяты> за 9 месяцев 2019 года на 7-и листах, письма в ПАО <данные изъяты> на 2-х листах, копия протокола заседания правления ТСЖ <данные изъяты> на 1-м листе, справка инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах, справка инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, копия постановления о признании потерпевшим ТСЖ <данные изъяты> по уголовному делу № на 2-х листах, копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах. /т. 3 л.д. 172-189/

сведения, предоставленные АО Аист от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением копии договора на оказание услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ на 6-и листах, акта сверки задолженности за услуги связи на ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе. Согласно ответу договорные отношения с ТСЖ <данные изъяты> со стороны АО <данные изъяты> расторгнуты в связи с образованием задолженности. /т. 4 л.д. 55-62/

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №4 изъято: копия справки инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, заверенные председателем правления ТСЖ <данные изъяты> Свидетель №4; копия справки инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами со состоянию на перечень и индивидуальные признаки ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заверенная председателем правления ТСЖ <данные изъяты> Свидетель №4; копия акта ревизионной комиссии по ревизии финансово-хозяйственной изъятых предметов, их упаковка) деятельности ТСЖ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах, заверенные председателем правления ТСЖ <данные изъяты> Свидетель №4; копия отчета ревизионной комиссии ТСЖ <данные изъяты> за 9 месяцев 2019 года на 7 листах, заверенные председателем правления ТСЖ <данные изъяты> Свидетель №4; протокол заседания правления № ТСЖ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, заверенные председателем правления ТСЖ <данные изъяты> Свидетель №4; протокол заседания правления № ТСЖ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заверенный председателем правления ТСЖ <данные изъяты> Свидетель №4; протокол очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>, проводимого в форме очного-заочного голосования в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №-OCC от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, заверенные председателем правления ТСЖ <данные изъяты> Свидетель №4; протокол №/ТСЖ общего собрания членов товарищества собственников жилья <данные изъяты>, проводимого в форме очно-заочного голосования на 3 листах, заверенные председателем правления ТСЖ <данные изъяты> Свидетель №4 /т. 4 л.д. 76-108/

протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, осмотрены предметы и документы, изъятых у свидетеля Свидетель №4 протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос, предоставленный ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№Е/0192705984 c приложением на оптическом носителе, ответ на запрос, предоставленный ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с приложением на оптическом носителе, ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 17 листах, ответ на запрос из ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 8-и листах, документы, приложенные к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, ответ на запрос, предоставленный АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением, ответ на запрос, предоставленный МИФНС России № от ДД.ММ.ГГГГ № на 3-х листах с приложением на оптическом носителе, документы, предоставленные ООО <данные изъяты> документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ. /т.4 л.д. 109-114, 119/

постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: информация, содержащаяся на диске DVD-R c № № и документы, переданные свидетелем Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос, предоставленный ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, информацию, содержащуюся на оптическом носителе, приложенном к ответу на запрос, ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 17 листах, ответ на запрос из ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 8-и листах, документы, приложенные к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, ответ на запрос, предоставленный АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением, ответ на запрос, предоставленный МИФНС России № от ДД.ММ.ГГГГ № на 3-х листах, информация, содержащаяся на оптическом носителе, документы, предоставленные ООО <данные изъяты> документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ /т.4 л.д. 120-121/.

Исследованные в суде доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, и суд признает их допустимыми, относимыми и достоверными, а в своей совокупности, достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Суд приходит к убеждению, что виновность подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, установлена и доказана в полном объеме.

Отношения по потреблению и оплате собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных домах энергоресурсов, участие в таких отношениях организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, регулируются Федеральным законом № 190-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О теплоснабжении», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, Требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ.

Названными нормативными положениями установлено, что собственники и наниматели помещений в многоквартирных домах, среди прочих коммунальных платежей, обязаны вносить плату за полученные энергоресурсы.

Если управление многоквартирным домом осуществляет специализированная организация, она обязана заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, обеспечить получение коммунальных ресурсов собственниками и нанимателями помещений в обслуживаемых домах.

Сбор платежей с непосредственных потребителей ресурсов осуществляется управляющей организацией.

При этом нормативными актами установлены правила осуществления расчетов с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным управляющими организациями договорам.

При рассмотрении настоящего уголовного дела, судом установлено, что ФИО4, являясь на основании протокола заседания правления № Товарищества собственников жилья «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ председателем правления Товарищества собственников жилья «<данные изъяты>», действуя в соответствии с Уставом Товарищества собственников жилья «<данные изъяты>», имела право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, обладала правом действовать от имени Товарищества без доверенности, подписывает платежные документы, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе, связанными с управлением и распоряжением имуществом, денежными средствами Товарищества, что подтверждается показаниями свидетелей –контрагентов - директора ООО <данные изъяты> Свидетель №15, директора ООО <данные изъяты> Свидетель №14, менеджера ООО <данные изъяты> Свидетель №13, главного инженера ООО <данные изъяты> Свидетель №12, директора ООО <данные изъяты> Свидетель №11, юриста ООО «УК № <данные изъяты> Свидетель №10, директора ООО <данные изъяты> Свидетель №9, директора ООО <данные изъяты> Свидетель №6, председателя ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №4, кассира ТСЖ «<данные изъяты>» Свидетель №1, входивших в состав Правления ТСЖ «<данные изъяты>» ФИО46 и Свидетель №3

Путем направления соответствующих счетов-квитанций, возглавляемое подсудимой Товарищество собственников жилья предъявляла собственникам в обслуживаемом многоквартирном доме требования по оплате потребляемой энергии, получала указанные денежные средства.

Согласно действующему законодательству, при причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При решении вопроса о том, имеется ли в действиях лица состав преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 165 УК РФ, необходимо установить, причинен ли собственнику или иному владельцу имущества реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, то есть неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей. В рассматриваемом случае имущественный ущерб причинен вследствие не передачи подсудимой денежных средств, которые в соответствии с Законом, иными правовыми актами, договорами должны были поступить потерпевшему. ПАО <данные изъяты>, при надлежащем исполнении подсудимой условий заключенных договоров при сборе денежных средств с собственников, при таком же сборе денежных средств, поступивших на счет ТСЖ «<данные изъяты>», должны были получить денежные средства при обычных условиях гражданского оборота, если бы их права не были нарушены ФИО4 путем злоупотребления доверием.

Совокупностью исследованных по делу доказательств, объективно установлено, что действия подсудимой ФИО4 были направлены на причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Так, ФИО4 используя полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, фактически забирая денежные средства, поступающих в качестве оплаты потребляемой энергии, злоупотребляла оказанным в силу договорных отношений доверием при исполнении договорных обязательств, рассчитывалась с третьими лицами.

При этом подсудимая была достоверно осведомлена о задолженности Товарищества перед ПАО <данные изъяты>.

Данные обстоятельства подтверждены показаниями ФИО4, не отрицавшей факт имеющейся задолженности перед ресурсоснабжающей организацией; показаниями представителя потерпевшего ФИО50, подтвердившего факт задолженности со стороны ТСЖ «<данные изъяты>», показавший временные периоды, суммы задолженности, на основании каких договоров поставлялись энергоресурсы в ТСЖ и какими нормативными актами должна была руководствоваться ФИО4 при перечислении ею денежных средств; изъятыми в ходе расследования уголовного дела документами; заключением эксперта, установившей суммы задолженности и показаниями эксперта, проводившего данную экспертизу – ФИО51, которая в судебном заседании подтвердила экспертные выводы, а также расчеты, представленные в ходе дополнительного допроса, на основании которых судом достоверно установлено, что действиями ФИО4 причинен имущественный ущерб в форме убытков, обусловленных невозможностью получить оплату выполненных договорных обязательств, а именно: ПАО <данные изъяты> в размере 4 405 922,19 рублей (32 613 791,15 (оплаченная сумма от собственников) -27 390 641, 37 (сумма перечисленных денежных средств от ТСЖ «<данные изъяты>»; показаниями свидетелей Свидетель №1 и ФИО48 о распоряжении денежными средствами и их переводами ФИО4; иными показаниями свидетелей о непосредственном ведении всей финансово-хозяйственной деятельности Товарищества именно ФИО4, а также об имеющейся задолженности ТСЖ «<данные изъяты>» перед ПАО <данные изъяты>; а также исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела.

В результате преступных действий подсудимой, ущерб, в соответствии с положениями примечания к ст. 158 УК РФ, образует особо крупный размер.

Суд исходит из положений постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. ДД.ММ.ГГГГ) «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» о том, что платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Суммы поступивших денежных средств на расчетный счет ТСЖ «<данные изъяты>», позволили бы если и не погасить, то существенно уменьшить сумму задолженности перед ресурсоснабжающими организациями со стороны Товарищества.

В соответствии со ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. К таким обстоятельствам не относятся в частности, нарушение обязанностей со стороны собственников и нанимателей жилых помещений, отсутствие у должника необходимых денежных средств, некачественный капремонт, не стандартная конструкция дома. В силу пункта 3 ст.401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер.

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.

Управление многоквартирными домами предполагает обеспечение домов коммунальными ресурсами. Таким образом, данные обстоятельства являются обычными и предвиденными для данных условий.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив через платежные системы ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ТСЖ <данные изъяты> <данные изъяты> №, открытый в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства от жителей обслуживаемого многоквартирного дома, произвела частичную оплату полученной энергии в адрес ресурсоснабжающей организации, оставшуюся часть собранных с населения денежных средств, которые также необходимо было перечислить за оплату поставленных ресурсов, израсходовала на финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в связи с наличием у Товарищества задолженности перед контрагентами за оказанные услуги, что подтверждается её непосредственными показаниями, данными как в ходе судебного следствия, так и на предварительном следствии.

Об умышленном характере действий подсудимой свидетельствует осведомленность подсудимой о задолженности перед теплоснабжающей организацией, наличие объективной возможности направить поступающие от непосредственных потребителей ресурсов платежи, на ее погашение, расходование указанных платежей по своему усмотрению.

Оснований полагать, что подсудимая оговорила себя в преступлении, у суда не имеется.

Аналогичные обстоятельства дела следуют из показаний допрошенных в судебном заседании работников Товарищества, находившегося под руководством подсудимой.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку, их показания согласуются между собой, взаимодополняют друг друга и не противоречат другим материалам дела.

Суд не находит оснований сомневаться и в достоверности заключения бухгалтерской судебной экспертизы, так как она проведена с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуется с другими полученными доказательствами по делу, указанными выше.

Судом установлено, что экспертиза производилась уполномоченным экспертным учреждением, эксперт ознакомлена со своими процессуальными правами и обязанностями, предупреждена об уголовной ответственности, имеет высшее экономическое образование, прошла обучение по программе «Общий аудит», имеет бессрочный аттестат аудитора №, стаж работы с 2002 года, имеет свидетельства о прохождении ежегодных курсов повышения квалификации (с 2002 год по 2021 год), является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество», свидетельство № от 18.01.2017», стаж работы в сфере экономики с 1994 года, действовала в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона. Так, в ходе судебного следствия эксперт ФИО51 дала пояснения относительно выводов, содержащихся в заключении и в ходе предварительного следствия.

Судом установлено, что эксперту максимально была предоставлена и при проведении судебной экспертизы исследовалась вся необходимая документация ПАО <данные изъяты> и ТСЖ «<данные изъяты>», в том числе, сведения о поступлении платежей от собственников многоквартирного дома.

В судебном заседании не установлены обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о заинтересованности эксперта в необоснованном привлечении подсудимой к уголовной ответственности, не сослалась на такие обстоятельства сторона защиты.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО4 по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

При назначении наказания подсудимой ФИО4 учитываются характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

Судом изучалась личность ФИО4, которая ранее не судима, на учете в ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» не состоит; в ГБУЗ СО «Тольяттинский психоневрологический диспансер» не наблюдается; на учете в ГБУЗ «<адрес> клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» не состоит; по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, соседями положительно, по месту работы характеризуется положительно, <данные изъяты>

Признание вины, раскаяние, трудоустройство, положительную характеристику, все имеющиеся у неё и её близких заболевания, <данные изъяты>, мнение потерпевшего, не настаивающих на строгом наказании, наличие <данные изъяты> ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> №, <данные изъяты>, признаются судом смягчающими её наказание обстоятельствами в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО4, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО4 преступления, степени его общественной опасности, данных о её личности, совокупность смягчающих обстоятельств суд признает исключительными и считает возможным применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ и назначить более мягкое наказание, предусмотренное санкцией статьи ч. 2 ст. 165 УК РФ, в виде ограничения свободы.

Суд не усматривает оснований для назначения иного, более мягкого вида наказания в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, с учетом характера совершенного деяния и материального положения осужденной. Суд считает, что наказание в виде ограничения свободы, будет справедливым, а также будет способствовать исправлению подсудимой, контролю за ней и предупреждению совершения преступлений.

К числу лиц, в отношении которых в силу ч. 6 ст. 53 УК РФ не может быть применено наказание в виде ограничения свободы, ФИО4 не относится.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, с учетом всех имеющихся смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Заявленные исковые требования представителем потерпевшего, суд считает необходимым передать на рассмотрение по существу в порядке гражданского судопроизводства, поскольку имеет место быть спор о суммах взысканных в рамках гражданского судопроизводства, что влечет за собой отложение судебного разбирательства, при этом суд считает необходимым признать за гражданским истцом ПАО <данные изъяты> право на удовлетворение гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить ей наказание, с применением ст.64 УК РФ в виде ограничения свободы на срок 1 (ОДИН) год 6 (ШЕСТЬ) месяцев.

На основании ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО4 следующие ограничения: не выезжать за пределы м.<адрес>; не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством.

Обязать ФИО4 являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, в установленные данным органом дни.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения.

Исковые требования представителя потерпевшего ПАО <данные изъяты> ФИО50 передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за ПАО <данные изъяты> право на удовлетворение гражданского иска.

Вещественные доказательства: документы, приложенные к заявлению директора по продажам Самарского филиала АО <данные изъяты> ФИО47, копия ответа на запрос из МИФНС России № от ДД.ММ.ГГГГ; копия ответа на запрос из ПАО <данные изъяты> МИФНС России № по <адрес> с приложением на 197 листах; ответ на запрос, предоставленный ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>»; ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением CD-R диска; оригиналы кассовых книг за 2017 год, за 2018 год, за 2019 год; авансовый отчет за 2017 -2019 год; CD-R диск, с содержанием карточек счета 50, 70, оптический носитель с надписью Счет 50, Счет 70 ТСЖ <данные изъяты>; информация, содержащаяся на диске DVD-R и документы, переданные свидетелем Свидетель №4 в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос, предоставленный ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; информация, содержащуюся на оптическом носителе, приложенном к ответу на запрос, ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 17 листах, ответ на запрос из ООО ЕИРЦ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением на 8-ми листах; документы, приложенные к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4; ответ на запрос, предоставленный АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением; ответ на запрос, предоставленный МИФНС России № от ДД.ММ.ГГГГ № на 3-х листах; информация, содержащаяся на оптическом носителе, документы, предоставленные ООО <данные изъяты> документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №14 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №12 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить в уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы или представления через Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А.Еремина