№ 1-623/2023
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 декабря 2023 года г. Межгорье, РБ
Белорецкий межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Нагимовой К.П.,
при секретаре Гибадуллине Р.Р.,
с участием государственного обвинителя: Яркина Р.Ю.,
подсудимого ФИО1,
защитника – адвоката Кораллкиной О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ..., не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.
В период времени с ... по ... к ФИО1, зарегистрированному и проживающему по адресу: ..., г. Межгорье, ..., находившемуся в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., на территории ... Республики Башкортостан, обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение в размере 40000 рублей выступить в качестве ..., ..., которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа. Получив от неустановленного лица указанное предложение, ФИО1, действуя умышленно, с единым преступным умыслом, в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, в указанное время и месте на предложение неустановленного лица ответил согласием.
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., ФИО1, реализуя свой преступный умысел, по заранее достигнутой договоренности, являясь ....
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., сотрудник отделения ...». В свою очередь, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный с правилами ... в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., в результате рассмотрения заявления ФИО1 о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов, а также учредительных документов ..., которая в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа.
..., ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, ..., которая в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа, и которая по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.
В результате указанных преступных действий ФИО1, в период времени с ... по ... неустановленным лицом, к которому ни ФИО1, ни ООО «ЮЛ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации.
Он же, ФИО1, ..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., реализуя свой единый преступный умысел, по заранее достигнутой договоренности, являясь ....
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., сотрудник ... в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., в результате рассмотрения заявления ФИО1 о присоединении и подключении услуг в ... в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа.
..., ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на ....
В результате указанных преступных действий ФИО1, в период времени с ... по ... неустановленным лицом, к которому ни ФИО1, ни ООО «ЮЛ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам указанной организации.
Он же, ФИО1, ..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., реализуя свой единый преступный умысел, по заранее достигнутой договоренности, являясь ... с целью открытия расчетного счета и последующей передаче средств доступа системы ДБО и электронных средств платежа неустановленному лицу.
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., сотрудник ..., являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., в результате рассмотрения заявления ФИО1 о присоединении и подключении услуг в ..., которые в соответствии с п.19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа.
..., ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на ....
В результате указанных преступных действий ФИО1, в период времени с ... по ... неустановленным лицом, к которому ни ФИО1, ни ООО «ЮЛ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам указанной организации.
Он же, ФИО1, ..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., реализуя свой единый преступный умысел, по заранее достигнутой договоренности, являясь ....
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., сотрудник ... являющийся в соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.
..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., в результате рассмотрения заявления ФИО1 о присоединении и подключении услуг в ... которое в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» является электронным средством платежа.
..., ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющийся договоренности, находясь на участке местности по адресу: ....
В результате указанных преступных действий ФИО1, в период времени с ... по ... неустановленным лицом, к которому ни ФИО1, ни ООО «ЮЛ» отношения не имеют, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации.
Своими преступными действиями ФИО1 в период времени с ... по ... совершил сбыт электронных средств, которые по своему функционалу позволяют ....
В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в предъявленном ему обвинении по ч. 1 ст. 187 УК РФ признал в полном объеме, и от дачи показаний отказался, на основании ст. 51 Конституции РФ.
На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым, в начале июля 2016 года, ему на сотовый телефон позвонил товарищ, который сказал, что нашел объявление в ..., что для подработки требуется молодые люди и дал ему номер телефона, на который он сразу позвонил и ему ответил парень, который представился А. По телефону А предложил ему хорошо подзаработать и сказал, что если он .... Данное предложение ему стало интересным тем, что не надо работать, а получать только деньги. Он тогда подумал, что так можно хорошо подзаработать, предоставив лишь только свой паспорт и участие в оформлении. На предложение А он согласился, так как работал в это время продавцом в магазине «...», получал маленькую заработную плату и нуждался в дополнительном заработке. Спустя около недели после разговора с А, ему позвонил парень с неизвестного номера, и представился ему также А и сказал ему, что он должен ... приехать в назначенный им день в ... и ..., при себе иметь свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также ИНН, СНИЛС. Он согласился. Утром, ... он приехал на место, где его встретил парень А, на вид около 30-35 лет. После чего они с А отксерокопировали все его документы и А разъяснил ему, как нужно будет себя вести в .... Он внимательно выслушал А и пошел в ... №..., а А в это время оставался его ждать на улице. После подачи необходимых документов и уплаты госпошлины на регистрацию ООО «ЮЛ», сотрудник ... сказал ему, чтобы он приехал к ним через неделю забрать документы. ... он снова приехал в ..., приехал сразу в ... №..., расположенный по адресу: ..., где получил пакет готовых документов на открытие фирмы ООО «ЮЛ», которые он передал лично в руки А возле ... №.... После чего, в этот же день, то есть ... А сказал ему, что необходимо еще открыть на организацию ООО «ЮЛ», которую он зарегистрировал на свое имя, банковские счета для организации, на что он также согласился, не задумываясь о дальнейших последствиях. Далее, ... в первой половине дня, точное время не помнит, находясь возле здания ... №..., к ним подъехал автомобиль марки «...», из которого вышел молодой парень, представился ему В. После чего А снова провел с ним беседу, как ему нужно вести себя в .... В тот период времени он не думал, что совершает какое-либо преступление, так как А убедил его, что за это ему ничего не будет, так он и думал до возбуждения в отношении его данного уголовного дела. После ... он какой-либо противоправной деятельностью больше не занимался (т. 3 л.д. 12-20; 29-31;215-219).
Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ полностью, объективно и всесторонне доказывается показаниями свидетелей и материалами уголовного дела.
Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в АО «...» с 2017 года, и в настоящее время занимает должность старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц. В должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов и иных счетов, закрытие счетов, подключение клиентов банка к системе дистанционного банковского обслуживания. Процедура открытия расчетных счетов юридическим лицам следующая. Клиент обращается в отдел по работе с юридическими лицами АО «...», предоставляет сотрудникам банка свой паспорт и учредительные документы организации. Затем сотрудник банка производит идентификацию личности клиента согласно предоставленному паспорту. Далее сотрудник банка ознакомляется с учредительными документами на организацию, снимает копии, при этом задает обратившемуся клиенту вопросы по направлению бизнеса. Данные по учредительным документам, в том числе ИНН сотрудник банка вводит в автоматизированную программу, которая производит проверку документов клиента, на предмет финансовых ограничений. Если нет ограничений, то в последующем на данного клиента открывается расчетный счет. После подписания всех необходимых документов, они отправляются на вторичную проверку в операционный отдел, которые проверяют полноту и достоверность документов. После положительного заключения специалиста операционного сопровождения, открывается полноценный расчетный счет. Лично с ФИО1 она не знакома, но согласно документам карточки с образцами подписей, действительно клиент ФИО1 открывал расчетный счет на ООО «ЮЛ» (ИНН №...), в АО «...». ФИО1 по личному обращению подал документы на открытие расчетного счета на ООО «Стройтехинженерсервис» .... Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическим лицам в АО «...», им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания. Затем на электронную почту клиента, или на мобильный номер указанного в заявлении на открытие счета, отправляется персональный логин и пароль от расчетного счета к системе банковского обслуживания, а также выдается корпоративная банковская карта. Все клиенты АО «...» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Сотрудниками банка клиенты предупреждаются об ответственности в случае передачи персональных данных – логина и пароля от системы дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. В том числе клиент ФИО1 также об этом был предупрежден. Согласно сведениям автоматизированной системы АО «...», ООО «ЮЛ», в лице директора ФИО1 был открыт один расчетный счет №..., ... (т. 2 л.д. 75-78).
Свидетель Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в АО «...» с ... и занимает должность начальника отдела продаж и обслуживанию юридических лиц. В должностные обязанности входит контроль за работой отдела продаж и обслуживанию юридических лиц. Процедура открытия расчетных счетов юридическим лицам следующая. Клиент банка предоставляет работнику банка по работе с юридическими лицами свой паспорт и учредительные документы организации. После проверки всех документов, работник банка не находит никаких ограничений, то на данного клиента открывается расчетный счет. ... ФИО1, ... года рождения, обратился в АО «...», расположенный по адресу: ..., для открытия на его ООО «ЮЛ» расчетного счета. Произведя идентификацию представленных документов, ... последнему был открыт расчетный счет и выдана корпоративная банковская карта. После открытия счета ФИО1 был выдан персональный логин и пароль, а также подключена система интернет банка СДБО. Все клиенты АО «...» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Сотрудниками банка клиенты предупреждаются об ответственности в случае передачи персональных данных – логина и пароля от системы дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Клиент ФИО1 также об этом был предупрежден (т. 2 л.д. 86-87).
Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в АО «...» в должности бизнес советника. Отделение банка расположено по адресу: .... В ее должностные обязанности входит сопровождение юридических лиц и продажа продуктов банка. ... в отделение банка обратился ФИО1, ... года рождения, который являлся директором ООО «ЮЛ» с целью открытия расчетного счета №.... К данному счету была подключена система дистанционного банковского обслуживания «...», являющаяся электронным средством платежа. Кроме того, на указанный ФИО1 в заявлении номер мобильного телефона, были направлены логин и пароль для входа в систему. После чего, ФИО1 был ознакомлен сотрудником банка с условиями открытия и передачи персональных данных, представляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, и был предупрежден об ответственности в случае передачи персональных данных – логина и пароля от системы дистанционного банковского обслуживания третьим лицам (т. 2 л.д. 94-95).
Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного следствия показал, что он состоит в должности специалиста службы комплексной безопасности АО КБ «...», который осуществляет обслуживание только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для определения, что такое электронные средства управления счетом, электронные носители информации, нужно обратиться к понятийному аппарату, содержащемуся в договоре комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ... (далее Договор). Система ... - автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством интегрированных в систему взаимосвязанных модулей в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Любые действия, производимые Клиентом от имени Клиента в системе ..., осуществляются только лицами, уполномоченными надлежащим образом. Система идентифицирует Клиента по следующим средствам управления счетом: SIM-карта (SubscriberIdentificationModule - модуля идентификации абонента, применяемого в мобильной связи) - абонентский номер, электронной почты, абонентское устройство - сотовый телефон; коды доступа, одноразовые пароли, SMS-сообщения с кодами доступа; электронная подпись, включая ключевую пару. Указанные средства имеют природу электронных средств управления счетом используются только в совокупности, и не менее чем при наличии: абонентский номер, абонентское устройство, коды доступа, одноразовые пароли, электронная подпись. При использовании Держателем Банковской карты не допускается: передача Корпоративной карты, её реквизитов для использования третьим лицам, включая родственников Держателя, хранение Корпоративной карты в местах, доступных для третьих лиц, а также способом, позволяющим скопировать реквизиты Корпоративной карты и образец подписи Держателя, раскрытие (сообщение) ПИН-кода Корпоративной карты третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников Банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в использовании Корпоративной карты, хранение ПИН-кода совместно с Корпоративной картой или её реквизитами в доступных для третьих лиц местах, передача третьим лицам любым способом любых реквизитов Корпоративной карты (ПИН-код, код CVV2/CVC2, коды и/или пароли доступа к ресурсам Банка), а также сообщение кодового слова, кредитных лимитов, истории операций. Клиент несет ответственность за выполнение действий, направленных на защиту от компрометации Ключевой пары. Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Исходя из понятийного аппарата и положений Договора и приложений к нему электронными средствами управления счетами являются: корпоративная карта (также является электронным носителем информации), ПИН-коды, коды-доступа, уникальные логин (login), пароль (password), электронная подпись, абонентские номера сотовой связи, используемые для получения и отправления СМС-сообщений и кодов для отправления команд по управлению счетами, адреса электронной почты. Согласно п. 2.4 Договора установлен момент ознакомления Клиента с условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, в том числе, с изменениями, вносимыми в текст Договора комплексного обслуживания и приложений к нему - момент Опубликования информации на Официальном сайте. Согласно п. 2.9 Договора регламентировано, что распоряжение денежными средствами, находящимися на счете Клиента, открытого в Банке, осуществляется на основании расчетных документов Клиента, направленных посредством функционала личного кабинета Клиента в системе ... исключительно с использованием Электронной подписи (аналога собственноручной подписи). Согласно имеющейся в банке информации, ФИО1, ... года рождения, уроженец ... Республики Башкортостан, паспорт гражданина Российской Федерации серии №... №... выданный Отделом УФМС России по ... от ..., ... лично обратился в филиал банка АО Коммерческий Банк «...», в ..., расположенный по адресу: ...«Б», где состоялась личная встреча с представителем АО КБ «...». ... ФИО1 подписал заявление о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), на основании которого ООО «ЮЛ» ОГРН №..., ИНН №... в лице ФИО1 был открыт расчетный счет №.... О том, что ФИО1 обращался в офис банка АО КБ «...» в ... по указанному адресу, известно исходя из сведений, переданных клиентским менеджером во внутреннюю систему банка. При обращении в указанный банк ФИО1 был предоставлен документ, удостоверяющий личность, а также учредительные документы ООО ЮЛ». Также в данном заявлении ФИО1 указал номер мобильного телефона №..., который в последующем будет использоваться для получения одноразовых push - кодов и смс - сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему «...», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов ПЭП и т.д.). После того как ООО «ЮЛ» в лице ФИО1 был открыт указанный счет, ему банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была также автоматически привязана к номеру мобильного телефона, указанного ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям ДКО. Для данной подписи сертификат ключа не выдается, поскольку он предназначен только для использования внутри системы банка. ПЭП формируется сразу же после открытия счета. ПЭП предназначена для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете. При первом входе в личный кабинет системы ... клиенту предлагается сгенерировать логин и пароль, после чего, данная регистрация подтверждается смс или push уведомлением, в зависимости от того какой способ входа в личный кабинет использовался, это либо мобильное приложение, либо через официальный сайт банка, размещенный в сети «Интернет». Какой использовался способ входа ФИО1 в личный кабинет, установить не представляется возможным. Пара логин и пароль будут выступать в качестве доступа к личному кабинету и соответственно к счету, после подписания заявления о присоединении к ДКО. Адрес электронной почты ООО «ЮЛ», предназначен для пересылки документов, не предназначенных для распоряжения денежными средствами на счете, и рекламы банка, ФИО1 не указывал. Таким образом, ФИО1, были предоставлены следующие электронные средства, предназначенные для управления счетами ООО «ЮЛ», а именно: пара логин и пароль от личного кабинета системы ..., в котором была привязана ПЭП, сим-карта с абонентским номером, на который поступали смс сообщения или push уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также не именные платежные корпоративные карты. В свою очередь ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, а которых он ранее ознакомился на официальном сайте банка путем личного прочтения, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, в том числе хищения. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, и клиент ставит отметку «ознакомился», ответственность за компрометацию лежит только на клиенте, в данном случае на ФИО1 (т.2 л.д. 96-105).
Свидетель Свидетель №1 в ходе предварительного следствия показал, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного направления экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по ЗАТО г. Межгорье .... В его должностные обязанности входит выявление, раскрытие, пресечение преступлений экономической направленности на обслуживаемой территории. В территорию оперативного обслуживания входит город Межгорье Республики Башкортостан. В мае 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в виде наведения справок в отношении директора ООО «ЮЛ» (ИНН №...) ФИО1, были выявлены факты неправомерного оборота средств платежей. Так, при проведении проверочных мероприятий, ... в дневное время к ФИО1, находившемуся на территории ... Республики Башкортостан, обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей выступить в качестве .... ФИО1, согласился. ..., в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., ФИО1, будучи, являясь единственным директором ООО «ЮЛ» ОГРН №..., ИНН №..., не намереваясь в последующем осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность организации, по указанию неустановленного лица, находясь по адресу: ..., предоставил ... После создания ООО «ЮЛ» ФИО1 участия в деятельности организации не принимал (т.2 л.д. 115-122).
Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного следствия показала, что она проживает по адресу: ..., г. Межгорье, ..., а по соседству с ней в ... проживает ФИО1, с которой около 2-3 лет назад проживал ее сын ФИО1, который ранее работал в магазине «...» продавцом. Какой-либо организации по данному адресу никогда не располагалось и ФИО1 каким-либо директором организации никогда не являлся. Об ООО «ЮЛ» слышит впервые (т. 2 л.д. 132-133).
Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного следствия показала, что она знает, что ФИО1 работал в магазине «...» продавцом, что последний когда-либо был директором ООО «ЮЛ», слышит впервые (т. 2 л.д. 134-135).
Из рапорта следователя СО в ЗАТО «Межгорье» СУ СК РФ по РБ фио от ... следует, что ... в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., ФИО1, являясь ... ООО «ЮЛ» ОГРН №..., ИНН №..., находясь в ... (т. 2 л.д. 1-2).
Из постановления от ... прокурора ЗАТО г.Межгорье о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании следует, что ..., ФИО1, являясь ... (т. 1 л.д. 120-122).
Из рапорта от ... следователя СО в ЗАТО «Межгорье» СУ СК РФ по РБ фио следует, что ... в период времени с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., ФИО1, являясь ... (т. 2 л.д. 47-48).
Из постановления прокурора ЗАТО г.Межгорье от ... о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании следует, что ..., ФИО1 являясь ... (т. 1 л.д. 40-42).
Из постановления мирового судьи судебного участка по г. Межгорье Республики Башкортостан №... от ... следует, что ФИО1, обвинялся в .... В связи с признанием вины, уголовное дело в отношении ФИО1 прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 5000 рублей (т. 3 л.д. 101-102).
Из выписки из единого государственного реестра юридических лиц от ... следует, что Общество с ограниченной ответственностью «ЮЛ» создано ..., директором назначен ФИО1, ... года рождения, имеющий ОГРН №..., с уставным капиталом 10000 рублей, расположенное по адресу: ..., г. Межгорье, ..., являлся учредителем до ... (т. 2 л.д. 164-165).
Из протокола осмотра документов от ... г. следует, что осмотрено регистрационное дело ООО «ЮЛ» (ОГРН №..., ИНН №...), согласно которому ООО «ЮЛ» создано ..., был присвоен государственный номер (№...). Документы в налоговый орган поданы от имени ФИО1, который являлся единственным учредителем и директором ООО «ЮЛ» (т. 2 л.д. 144-149).
Из постановления от ... следует, что оригиналы регистрационного дела на ООО «ЮЛ» (ОГРН №..., ИНН №...), на 119 л., признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 166-167),
Согласно справке формы №...П ФИО1, имеет паспорт гражданина Российской Федерации серии №... №..., выданный Отделением УФМС России по ... в г. Межгорье ..., код подразделения №..., место жительства по прописке: ..., г. Межгорье, ... (т. 3 л.д. 110).
Из протокола осмотра места происшествия от ... и фототаблицы к нему следует, что осмотрен многоквартирный жилой ..., расположенный по адресу: ..., г. Межгорье, ..., в котором каких-либо признаков ведения финансово-экономической деятельности ООО «ЮЛ» не обнаружено (т. 2 л.д. 124-130).
Из протокола осмотра места происшествия от ... и фототаблицы к нему следует, что осмотрена придомовая территория жилого ... гаражного строения №...А, расположенная по ... Республики Башкортостан, где во дворе ...А расположена автомобильная мастерская. В ходе осмотра гаражного строения №...А, каких-либо офисных помещений, признаков ведения финансово-экономической деятельности ООО «ЮЛ» не обнаружено (т. 2 л.д. 136-143).
Из протокола осмотра предметов и документов от ... следует, что произведен осмотр банковского дела АО «...» и CD-R диска, банковского дела АО КБ «...» и CD-R диск, банковского дела АО «...» и двух CD-R дисков, из которых следует, что ФИО1, являясь директором ООО «ЮЛ» заключал договоры банковского счета и открывал расчетные счета для обслуживания в данных банках, при этом был надлежащим образом ознакомлен с правилами банковского обслуживания юридических лиц, приложениями к правилам, согласно которым клиент обязуется обеспечить конфиденциальность средств доступа и после получения, неустановленное лицо сможет самостоятельно осуществлять переводы денежных средств, осведомлен об условиях и порядке использования системы ДБО (т. 2 л.д. 168-178).
Постановлением от ... банковское дело АО «... на 22 л., с приложением CD-R диска. Банковское дело АО «...» на 23 л., с приложением CD R диска. Банковское дело АО КБ «...» на 13 л., с приложением CD-R диска. Банковское дело АО «...» на 11 л., с приложением 2 (два) CD-R диска, признаны в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 254-255).
Таким образом, на основании приведенных выше согласующихся между собой доказательств, достоверность которых у суда сомнений не вызывает, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть в приобретении в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку она соответствует фактическим обстоятельствам, установленным судом, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе: показаниями самого подсудимого ФИО1, полностью признавшего свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и подтвердившего фактические обстоятельства его совершения в ходе предварительного следствия; показаниями свидетелей в ходе предварительного следствия, и материалами дела, исследуемыми в ходе судебного следствия.
Достоверность показаний допрошенных по делу свидетелей, данными ими в ходе предварительного следствия у суда сомнений не вызывают, поскольку какой-либо заинтересованности со стороны указанных лиц при даче показаний в отношении ФИО1, как и оснований для его оговора, а также самооговора подсудимого, судом не установлено. Каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу в показаниях свидетелей не имеется, поскольку, все они постоянно давали последовательные и логичные показания относительно обстоятельств дела, которые полностью согласуются между собой, а также с материалами уголовного дела, и не содержат в себе каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения ФИО1 преступления.
Так из показаний ФИО1. в ходе предварительного следствия и оглашенных в ходе судебного разбирательства, следует, что за обещанное ему вознаграждение ....
Судом достоверно установлено, что ФИО1, открывая расчетные счета, получая банковские карты и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревался сбыть неустановленному лицу.
При этом подсудимый ФИО1 понимал, что использование другим лицом полученных им в банках электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковских карт в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, о чем всегда был предупрежден в вышеуказанных Банках.
По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Из изложенного следует, что полученные ФИО1 в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, банковские карты, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.
Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 передал электронные средства платежей и электронные носители информации, предназначенные для осуществления финансовых операций третьему лицу, т.е. сбыл их.
Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1, приобретшего и сбывшего неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку они позволили неустановленному лицу осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами.
За содеянное подсудимому ФИО1 необходимо назначить справедливое наказание.
При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни семьи ФИО1.
При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд в качестве данных, характеризующих его личность учитывает, что он по месту жительства и участковым уполномоченным характеризуется ....
В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает, что ФИО1 вину признал, в содеянном раскаялся, не судим.
Отягчающих обстоятельств при назначении наказания подсудимому ФИО1 судом не установлено.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, данных о его личности, в том числе вышеперечисленных смягчающих обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере 120000 рублей, что по мнению суда, будет способствовать достижению целей наказания, регламентированных ст. 43 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 46 УК РФ суд считает, что с учетом имущественного положения подсудимого, его личности, возможно рассрочить ФИО1 уплату штрафа на 4 месяца, с ежемесячным погашением суммы штрафа равными платежами, то есть по 30000 рублей ежемесячно.
При этом, с учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, в том числе смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ, т.е. условно. Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, с учетом установленных обстоятельств дела, суд не находит
Учитывая категорию преступления, а также умышленную форму вины, при отсутствии исключительных обстоятельств, значительно снижающих общественную опасность содеянного подсудимого ФИО1, суд не находит оснований для изменения ему категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ.
Размер наказания определяется в соответствии с принципом справедливости, с учетом данных о личности подсудимого ФИО1, требований статей 6, 43, 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Вещественными доказательствами, суд распоряжается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303 - 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч рублей) с рассрочкой его выплаты в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ на 4 месяца с ежемесячной оплатой в размере 30000 рублей.
На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.
В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности: ежемесячно являться на регистрацию в указанные уголовно-исполнительной инспекции дни, не менять место жительство без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Меру пресечения ФИО1, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить, по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: ...
Гражданский иск не заявлен. Судебных издержек нет.
Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в Верховный Суд Республики Башкортостан через Белорецкий межрайонный суд РБ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ему защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья: К.П. Нагимова
Копия верна: