Решение по делу № 2-1223/2023 от 02.01.2026 - об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества и транспортных средств, взыскании денежной суммы, эквивалентной стоимости проданного имущества.

Черкесский городской суд (Карачаево-Черкесская Республика)

Категория дела Об обращении имущества Гражданское Удовлетворено частично

Краткое содержание дела Все четыре части решения кратко

Вводная частькто, когда и о чём судился

Описательная частьчто требовал истец и что отвечал ответчик

В судебном заседании старший помощник прокурора КЧР Боташев Р.К. поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить в полном объеме. Представитель ответчиков, действуя на основании представленных в дело доверенностей

Мотивировочная частьчем суд руководствовался и почему так решил

Вместе с тем, заработная плата являлась не единственным источником дохода <ФИО>, а сведения, отраженные в декларациях, не соответствуют действительности. Вместе с тем истец просит взыскать солидарно в доход

Резолютивная частьитоговое решение суда

Суды по аналогичным делам принимают разные решения

Посмотреть все аналогичные дела →

Гражданское дело №2-15/2025

УИД-09RS0001-01-2023-000403-82

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 декабря 2025 год г.Черкесск, КЧР

Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Ковалевой О.Г., при секретаре судебного заседания Абайхановой А.И.,

с участием: представителя истца прокурора КЧР – старшего помощника прокурора Карачаево-Черкесской республики Боташева Р.К., действующего на основании служебного удостоверения №320759, представителя ответчиков ФИО4, ФИО5, ФИО10 М-А., ЗАО «Строительное монтажное управление - 4» и ООО «Ренессанс» – ФИО6, действующего на основании доверенностей,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Черкесского городского суда гражданское дело №2-15/2025, по исковому заявлению прокурора Карачаево-Черкесской Республики в интересах Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества в Карачаево-Черкесской Республики прокурора Карачаево-Черкесской Республики, в интересах Российской Федерации, к ФИО4, ФИО5, ФИО7, ЗАО «Строительное монтажное управление - 4» и ООО «Ренессанс» об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества и транспортных средств, взыскании денежной суммы, эквивалентной стоимости проданного имущества,

установил:

Прокурор Карачаево-Черкесской Республики Жариков О.О. обратился в Черкесский городской суд с иском в интересах Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества в Карачаево-Черкесской Республики к ФИО4, ФИО5, ФИО7, ЗАО «Строительное монтажное управление - 4» и ООО «Ренессанс» об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества и транспортных средств, взыскании денежной суммы, эквивалентной стоимости проданного имущества.

Обосновав исковые требования, истец просил суд: обратить в доход Российской Федерации следующее имущество:

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес> №;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, в 2,5 км. по направлению на северо-восток от ориентира а.Новая-Джегута по правую сторону <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле №;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле №;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская <адрес>, 2,5 км по направлению на северо-восток от а.Новая-Джегута по правую сторону <адрес>;

сооружение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, земли между молочным комплексом и полем №;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле №;

земельный участок с кадастровым номером 09:№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле №;

помещение с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, участок №;

здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, с/т Лесное, №;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес> № пашня;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес> №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес> №, уч-к №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н <адрес>, поле №, уч-к №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н Усть<адрес> №, уч-ки №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н Усть-<адрес>, земли между молочным комплексом и полем № (пашня);

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>.5 км. на северо-запад по правую сторону <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н Усть-<адрес>, 25 м на северо-запад по правой стороне <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н <адрес>, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-<адрес>, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-<адрес>, 2.5 км. на северо-восток от а.Новая Джегута по правую сторону <адрес>;

помещение с кадастровым номером 77№, расположенное по адресу: Москва, Хамовники, <адрес>;

помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>,

Транспортное средство ВАЗ-21213 с идентификационным номером (VIN) <***> № и государственным регистрационным знаком М № регион, зарегистрированные на праве собственности за ФИО4

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>, з/у 6;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>, з/у 6 к;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> 36, участок №;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером 09:№ расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, поле № (пашня);

помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>;

помещение с кадастровым номером № расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, зарегистрированные на праве собственности за ФИО5

Здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером 09:№ расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ул.<адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ш<адрес>, <адрес>;

здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ш.<адрес>, <адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр-кт <адрес>, <адрес>;

здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр-кт <адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр<адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером 09№ расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-<адрес> справа по ходу вдоль а/дороги «<адрес>;

здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес> б;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ш<адрес> б;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, з/у №, зарегистрированные на праве собственности за ФИО10 М-А.

Автозаправочная станция с кадастровым номером № расположенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пер.Пионерский, <адрес>;

здание цеха с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>в;

здание цеха с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>в;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>в;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, зарегистрированные на праве собственности за ООО «РЕНЕССАНС».

Транспортные средства: «БЕНТЛИ ФЛЮИНГ СПУР В12» с идентификационным номером (<***>) № и государственным регистрационным знаком В № и ТОЙОТА «ЛендКрузер 200» с идентификационным номером (VIN) № и государственным регистрационным знаком Н № регион, зарегистрированные на праве собственности за ООО «РЕНЕССАНС».

Взыскать солидарно в доход Российской Федерации с ФИО4, ФИО5, Салпагарова Мурта Магомет-Аминовича, ЗАО«Строительное монтажное управление - 4» и ООО«РЕНЕССАНС»: 316 050 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером №, расположенногопоадресу:Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика,р-нУсть-Джегутинский,<адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от 10.11.2021 ФИО9;

5 997 726,07 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости зала животновода, дома животновода, коровника, склада с кадастровым номером 09№, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, в 2,5 км. от а.<адрес> по направлению на северо-запад, проданных на основании договоров купли-продажи от 18.06.2018 ФИО16;

27 334,24 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером 09№, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, в 2,5 км. от а.Новая Джегута, по направлению на северо-запад, проданного на основании договора купли-продажи от 18.06.2018 ФИО16;

256 022,3 рубля, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером 09:№, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, СПК Джегутинский, поле №, участок №, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО44

2 500000 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости помещения с кадастровым номером 09№89, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17;

2 291 972,52 рубля, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером 09:06:0050106:172, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18;

26 909 097,91 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости гостиницы с кадастровым номером 09:№, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18;

4 667 670 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости квартиры с кадастровым номером №, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, пДомбай, <адрес>, <адрес>, кВ.10, проданной на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19

Уточнив исковые требования, подав заявление в порядке ст.39 ГПК РФ, датированное 17.12.2025 года, истец просит суд: обратить в доход Российской Федерации следующее имущество:

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, уч-к №;

здание с кадастровым номером № расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, в 2,5 км. по направлению на северо-восток от ориентира а.Новая-Джегута по правую сторону <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, СПК Джегутинский, поле №;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

помещение с кадастровым номером № расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес>, поле №;

здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, 2,5 км по направлению на северо-восток от а.Новая-Джегута по правую сторону <адрес>;

сооружение с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, земли между молочным комплексом и полем №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №;

помещение с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, участок №;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, с<адрес>, №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский<адрес>, поле № пашня;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес> №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес> №, уч-к №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н Усть-Джегутинский, СПК <адрес> №, уч-к №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н Усть-Джегутинский, СПК <адрес> поле №, уч-ки №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н <адрес> и полем № (пашня);

земельный участок с кадастровым номером 09№ расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть<адрес> 2.5 км. на северо-запад по правую сторону <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н Усть-Джегутинский, <адрес>, 25 м на северо-запад по правой стороне <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: КЧР, р-н Усть-Джегутинский, СПК <адрес> №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская <адрес>, 2.5 км. на северо-восток от а.Новая Джегута по правую сторону <адрес>;

помещение с кадастровым номером № расположенное по адресу: Москва, Хамовники, <адрес>;

помещение с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>,

Транспортное средство ВАЗ-21213 с идентификационным номером (VIN) <***> № и государственным регистрационным знаком № регион, зарегистрированные на праве собственности за ФИО4

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> поселение, <адрес>, з/у 6;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> поселение, <адрес>, з/у 6 к;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, поле №;

здание с кадастровым номером № расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК Ильичевский, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером 09:№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, поле № (пашня);

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, поле №, участок №;

помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>;

помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, зарегистрированные на праве собственности за ФИО5

Здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ш. Пятигорское, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ул.<адрес>;

здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ш<адрес>, <адрес>;

здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр-кт. <адрес>, <адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр-<адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес> справа по ходу вдоль а/дороги «<адрес>;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> б;

здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, з/у №, зарегистрированные на праве собственности за ФИО10 М-А.

Автозаправочная станция с кадастровым номером 09:№, расположенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

здание цеха с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>в;

здание цеха с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>в;

земельный участок с кадастровым номером 09:№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>в;

Транспортное средство ВАЗ-21213 с идентификационным номером (VIN) № и государственным регистрационным знаком № регион, зарегистрированное на праве собственности за ФИО4

Транспортные средства: «ФИО1 СПУРВ12» с идентификационным номером (VIN) № и государственным регистрационным знаком № регион;

ТОЙОТА «ЛендКрузер 200» с идентификационным номером (VIN) № и государственным регистрационным знаком № регион, зарегистрированные на праве собственности за ООО «РЕНЕССАНС». В остальной части исковые требования просит оставить без изменения.

В судебном заседании старший помощник прокурора КЧР Боташев Р.К. поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчиков, действуя на основании представленных в дело доверенностей от всех ответчиков по делу, ФИО6, исковые требования не признал Представил в материалы гражданского дела письменные возражения, согласно которым считает, что вывод прокурора КЧР о том, у ответчиков находится движимое и недвижимое имущество на общую сумму не менее 238 021 335 рублей, что явно и значительно превышает размер их дохода, получаемого из правомерных источников, а доказательства приобретения выявленного имущества на законные доходы отсутствуют. Бывший директор ФГБУ «УЭБСК» ФИО10, умерший в октябре 2017 года и приходившийся родным отцом ответчикам ФИО22-А., а ФИО4 - супругом, создал организованную преступную группу, в состав которой входили его доверенные лица, руководившие аффилированными ему юридическими лицами, которые занимались коррупционной деятельностью. Аффилированными ФИО10 организациями (ЗАО «Родник-М», ЗАО «СМУ-4» и ЗАО «Строймеханизация»), руководителями и участниками которых являлись его супруга и сыновья, в период с 2007 по 2017 годы с ФГБУ «УЭБСК» было заключено 39 государственных контрактов на общую сумму 3 899 606 857,95 рублей. Между тем, в настоящее время в производстве Черкесского городского суда находится уголовное дело по обвинению бывшего директора ФГБУ «УЭБСК» ФИО10, генеральных директоров ЗАО «Родник-М» ФИО11 и ЗАО «СМУ-4» ФИО12 в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.«а» и «б» ч.4 ст. 174.1, ч.2 ст.292, п.«б» ч.2 ст.285.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой; легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления; служебный подлог; расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения). В утверждённом прокурором КЧР от 11.04.2022 г. обвинительном заключении в отношении ФИО10, ФИО11 и ФИО12 в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, вменяется причинение ущерба на общую сумму 160 064 095 рублей. При этом ответчики по настоящему гражданскому делу не являются фигурантами указанного уголовного дела, которое к тому же по существу не рассмотрено судом. Только вступившие в законную силу приговор либо иные постановления суда по уголовному или административному делу обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по запросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом ч.4 ст.61 ГПК РФ). Таким образом, материалы проверочных мероприятий и доводы процессуального истца о виновном участии ответчиков по настоящему гражданскому делу в коррупции, хищении, легализации преступно нажитого имущества и неправомерном нахождении в их фактической собственности существа на общую сумму не менее 238 021 335 рублей находятся в противоречии с утверждённым им же (прокурором) обвинительным заключением в отношении ФИО10, ФИО11 и ФИО12 в хищении и обращении ими в свою пользу 160 064 095 рублей. Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 г. №230-Ф3 лицо, занимающее одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных капиталах организаций), совершенной им, его супругой и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-Ф3 допускает различные виды ответственности за коррупционные правонарушения - уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную, которую лица, совершившие такие правонарушения, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч.1 ст.13). Как следует из смысла ч.1 ст.4 и ст.17 Федерального закона от 03.12.2012г. №230-Ф3, в случае, если стоимость приобретенного в отчетном периоде должностным лицом и перечисленными в законе членами его семьи имущества - превышает их общий доход за три предшествующих года, а государственный служащий не может доказать законность происхождения средств, достаточных для его приобретения, то такое имущество безвозмездно изымается у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и не опровергнутым совершением государственным служащим неправомерного деяния коррупционной направленности. Переход такого имущества в собственность государства осуществляется в соответствии с пп.8 п.2 ст.235 ГК РФ, закрепляющим в качестве основания прекращения права собственности принудительное изъятие у собственника имущества по решению суда и обращение его в доход государства при недоказанности законного происхождения доходов, направленных на его приобретение. Тем не менее, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ лицом, с которым могут быть связаны те или иные коррупционные проявления, выступает именно государственный (муниципальный) служащий и исключительно на нем лежит обязанность сообщения соответствующих сведений (ст.3). В связи с этим возложение негативных последствий презюмируемого нарушения государственным служащим антикоррупционного законодательства на членов его семьи можно признать допустимым лишь при обеспечении им права представлять на стадиях досудебного и судебного рассмотрения дела любые необходимые доказательства законности происхождения доходов, направленных на приобретение ими имущества. В том числе опровергающие или корректирующие сведения, сообщенные государственным служащим. Это означает, что закрепленные Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-Ф3 для государственного служащего гарантии (ст.9) должны распространяться и на членов его семьи. В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, выраженной в п.5.2 постановления от 29.11.2016 г. №26-П «По делу о проверке конституционности пп.8 п.2 ст.235 ГК РФ и ст.17 Федерального закона от 03.12.2012 г. №230-Ф3» собственник, приобретший имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью, вправе доказывать в ходе контрольных мероприятий и в суде всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. Согласно Обзору судебной практики «По делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы» (утв. Президиумом ВС РФ от 30.06.2017) обязанность по представлению доказательств о принадлежности кому-либо из ответчиков спорного имущества приобретенного в отчетном периоде, действительную его стоимость и факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ - возлагается на истца. Считает, что истцом неправильно истолкован закон и его действие во времени, в связи, с чем неправильно определён совокупный доход ответчиков и общая стоимость приобретённого ими имущества. При этом положения пп.8 п.2 ст.235 ГК РФ введены в действие Федеральным законом от 03.12.2012 г. №231-Ф3. В ст.18 Федерального закона от 03.12.2012 г. №230-Ф3 указано, что настоящий Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2013г., а обязанность, предусмотренная его ч.1 ст.3, возникает в отношении сделок, совершенных с 01.01.2012 г. Определением Конституционного Суда РФ от 06.06.2017 №1163-0, такое правовое регулирование, что первым отчетным периодом с момента вступления в силу указанного Федерального закона является период с 1 января по 31 декабря. 2012 года - не расценивается как недопустимое придание обратной силы закону, ухудшающему правовое положение государственных гражданских служащих и ограничивающему их права, уже существующие в конкретных правоотношениях. В связи, с чем подлежат исключению из перечня имущества, подлежащего изъятию в доход государства, приобретённое ответчиками по сделкам, совершенным до 01.01.2012 г. В Обзоре судебной практики (утв. Президиумом ВС РФ 30.06.2017) указано, что ответчиками могут быть представлены доказательства получения ими денежных средств по гражданско-правовым сделкам (например, по договорам займа, дарения) в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества. Из иска следует, что сделки дарения паев в Усть-Джегутинском и Прикубанском районах в пользу ответчиков являют собой договоры купли- продажи, которые оформлены безвозмездными сделками с целью уклонения от уплаты налогов. Однако неуплата налогов (при доказанности) может служить лишь основанием для обращения в суд о взыскании налоговых сборов (платежей). Представленные истцом договоры дарения земельных паев не признаны в установленном порядке недействительными и служат обоснованием законности происхождения доходов ответчиков (ст.572 ГК РФ), подлежат исключению из перечня имущества, подлежащего изъятию в доход государства, безвозмездно приобретённое ответчиками по сделкам дарения совершенным в период с 2012 г. По мнению истца ФИО10 и ФИО4 фиктивно расторгли брак в 2009, о чем свидетельствуют устойчивые семейные связи, поскольку имели совместных детей и совместно проживали, а также оформление на неё земельных участков, оплаченных ФИО10 Однако, указанные обстоятельства ничем не подтверждаются, не приведены доказательства, свидетельствующие о совместном проживании бывших супругов и ведении ими общего хозяйства. Напротив, из представленных истцом материалов дела усматривается, что ФИО10 вступил в гражданский брак с ФИО13 и они имеют совместного ребёнка. Так, согласно записи акта, об установлении отцовства №352 от 10.02.2010 г. Отдела ЗАГС г.Нальчика КБР ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, после установления отцовства записан как ФИО20, а в графе «отец» значится ФИО10. При этом вступившее в законную силу решение мирового судьи с/у №3 г.Черкесска КЧР от 20.04.2009 г. о расторжении брака, заключенного между ФИО10 и ФИО4 имеет преюдициальное значения для настоящего дела. При изложенных обстоятельствах, ответчица ФИО4 не является субъектом правоотношений, составляющих предмет и основание настоящего дела, т.к. на неё не распространяется действие положений ч.1 ст.4 и ст.17 Федерального закона от 03.12.2012 г. №230-Ф3 и пп.8 п.2 ст.235 ГК РФ. В иске указано, что совокупный доход ФИО4 в размере 4370 527,99 руб. не позволял приобрести перечисленные объекты недвижимости, общей стоимостью 38 309 478,77 руб., на предусмотренные законом источники доходов. Также истцом подвергается сомнению законность доходов ФИО5 на приобретение имущества общей стоимостью 64 639 306 руб., а ФИО10 М-А. в размере 44 318 954 руб. В силу ч.1 ст.56 ГПК РФ ответчики вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества. Неверны все расчёты истца по определению действительной стоимости спорного имущества, а равно и по установлению факта превышения этой стоимости по отношению к совокупному доходу ответчиков за три последних года, предшествовавших отчетному периоду. Поскольку, как указывает истец при отсутствии или явном занижении сумм сделок по приобретению недвижимого имущества, учитывались сведения о кадастровой стоимости этих объектов. Которые, к тому же предоставлены не на даты совершения сделок, а по состоянию на настоящее время. Чем значительно завышается стоимость спорного имущества, к тому же приобретенного до отчетного периода и по безвозмездным сделкам. Принцип свободы договора (ст.421 ГК РФ), предусматривает право сторон по их усмотрению и обоюдному их согласию определять стоимость объекта сделки, что не может ограничиваться просто мнением истца о явном занижении существенного условия сделки (цены). При изложенных обстоятельствах, считает доводы истца об отсутствии у С-вых финансовой возможности для приобретения спорного имущества на собственные средства, что якобы свидетельствует о его приобретении за счет средств ФИО10, не подтверждаются материалами дела. В силу п.2, ст.218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Подлежат отказу в удовлетворении требования истца об изъятии в доход государства имущества, приобретённого ответчиками на законные доходы по возмездным договорам, совершенным в период с 2012 г. ЗАО «Родник-М», ЗАО «СМУ-4» и ЗАО «Строймеханизации», в период с 2007 по 2017 годы заключили 39 государственных контрактов на общую сумму 3 899 606 857,95 рублей. В связи с изложенным просит в удовлетворении исковых требований прокурора КЧР в интересах Российской Федерации к ФИО7, ФИО4, ФИО5, ЗАО «СМУ-4», ООО «Ренессанс» об обращении в доход государства земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств и денежной суммы эквивалентной стоимости отчужденного за отчётный период имущества, отказать в полном объеме.

В судебное заседание остальные участники процесса не явились, с ходатайствами к суду не обращались, о переносе слушания на другой срок не ходатайствовали, судом надлежащим образом извещались о времени и месте рассмотрения дела.

Суд определил рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд находит заявление подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

В соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд оценивает представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Статьей 56 ГПК РФ определено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.1 Конституции Российской Федерации и Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии коррупции» Российская Федерация является правовым государством, которое относит коррупцию к числу нетерпимых явлений, признает незаконными все формы ее проявления, на основании принципа неотвратимости каждого преследует и привлекает к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

С целью обеспечения системного противодействия коррупции, верховенства закона, демократии и прав человека, равенства и социальной справедливости, Российской Федерацией ратифицированы Конвенция ООН против коррупции, принятая дата Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принятая дата в Страсбурге, Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятая дата в Страсбурге, а также принят и введен в действие Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которым установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, меры по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

При этом под самой коррупцией, как определил законодатель, понимаются действия по злоупотреблению служебным положением, даче и получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного характера для себя, третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды другими физическими лицами, в том числе совершение этих деяний от имени или в интересах юридического лица.

За совершение коррупционных правонарушений предусмотрена ответственность физических и юридических лиц. Они несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, на основании норм международного и национального права Российская Федерация приняла все необходимые правовые меры по противодействию коррупции, в том числе направленные на предупреждение незаконного обогащения.

К гражданско-правовым мерам, в частности, относится предусмотренная ст.235 ГК РФ возможность принудительного изъятия судом у собственника имущества, когда им не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Для эффективной борьбы с коррупцией противодействовать ей в России обязаны все федеральные и региональные органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также институты гражданского общества, организации и физические лица. Они уполномочены принимать меры по предупреждению и борьбе с коррупцией.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, в частности, в соответствии с ч.6 ст.5 Закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязаны координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализовывать иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

Указом Президента Российской Федерации Генпрокуратура России определена центральным органом Российской Федерации, ответственным за противодействие коррупции.

В соответствии с ч.1 ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч.3 ст.35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (п.2 ст.1 Федерального закона №273-ФЗ).

Согласно п.4 ст.6 вышеуказанного Федерального закона №273-ФЗ профилактика коррупции осуществляется, в том числе, путем установления в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении него иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В силу положений подпункта 3.2 части 1, части 8 статьи 8 Закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие должности государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) полные и достоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно п.8 ч.2 ст.235 ГК РФ Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. В случае невозможности обращения спорных объектов возмещению подлежит денежная сумма, эквивалентная стоимости этого имущества.

Более того, в силу взаимосвязанных положений ст. 10, 13 и 14 Закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» к гражданско-правовой ответственности могут быть привлечены родственники и близкие лица муниципального служащего (в том числе супруга, дети, родители, родители супруги, сестры и братья супруги), а также близкие ему или им лица и организации, которые получали выгоды от совершения должностным лицом коррупционных правонарушений.

С учетом существа данных норм права суд признает субъектный состав настоящего спора надлежащим и отклоняет доводы представителя ответчиков о том, что они являются совершеннолетними и не относятся к числу лиц, за расходами которых осуществляется контроль в соответствии с законом и не могут нести ответственности по п.8 ч.2 ст.235 ГК РФ ввиду их несостоятельности, поскольку согласно положениям ст.10 ФЗ №273 в коррупционных правонарушениях могут участвовать состоящие с должностным лицом органа власти в близком родстве или свойстве лица (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов и супруги детей), которые получили от исполнения им своих должностных обязанностей доход в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом. К числу выгодоприобретателей от коррупционной деятельности закон также отнес граждан и организации, которые связаны с должностным лицом, либо состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами, имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Из изложенного следует, что круг физических и юридических лиц, который может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, не определяется в системе действующего законодательства Российской Федерации каким-либо перечнем, а напрямую зависит от факта совершения или участия в совершении тем или иным физическим либо юридическим лицом коррупционного правонарушения.

Виду того, что спорное имущество, приобретенное на денежные средства, незаконно полученные в результате действий по незаконному обогащению, отнесенных ФЗ №273 «О противодействии коррупции» к актам коррупции, которые согласно Конвенции ООН против коррупции, угрожают стабильности и безопасности общества, подрывают демократические институты, этические ценности и справедливости, наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку, регистрировалось либо находилось в распоряжении родственников, а впоследствии в распоряжении ответчиков исключительно с целью уклониться от декларирования данного имущества и необходимости предоставления сведений об источниках средств на его приобретение, а также принимая во внимание согласованность, скоординированность и направленность на реализацию общего для всех указанных лиц намерения на совершение коррупционного правонарушения, привлечение к участию в деле в качестве соответчиков родственников и иные организации, руководителями которых являлись родственники и возложение на них гражданско-правовой ответственности в виде обращения взыскания в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, является обоснованным.

В Определении Конституционного Суда РФ №2366-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан ФИО24, ФИО25 и ФИО26 на нарушение их конституционных прав частью 1 статьи 7, частями 1, 2 и 4 статьи 9 и статьей 14 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", предметом проверки являлись доводы заявителей относительно конституционности положений закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в той мере, в какой они не предусматривают необходимости распространения гарантий, предусмотренных данным Федеральным законом для государственного (муниципального) служащего, на иных лиц, у которых истребуется имущество в доход Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что установленный Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" порядок применения данной меры позволяет обеспечить баланс публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, приобретшего имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью, и не предполагает лишение лица, в отношении которого разрешается вопрос об обращении принадлежащего ему имущества в доход Российской Федерации, права представлять в суде любые допустимые доказательства в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, а также не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.

Таким образом, отсутствие предусмотренных оспариваемыми законоположениями прав и гарантий у лиц, которые не относятся к лицам, в отношении которых осуществляется контроль за расходами в соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", но у которых в судебном порядке истребуется имущество как приобретенное на незаконные доходы лица, в отношении которого осуществляется такой контроль, не может рассматриваться как нарушение их конституционных прав, поскольку они вправе представлять в суд любые доказательства, подтверждающие законность источников приобретения имущества, и имущество не может быть у них истребовано, если прокурором, обратившимся с соответствующим иском, не доказано его приобретение на незаконные доходы лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В судебном заседании установлено, что при осуществлении надзора за расследованием следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике уголовного дела в отношении бывшего директора федерального государственного бюджетного учреждения «Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала» (далее – ФГБУ «УЭБСК») ФИО10 и созданной им организованной преступной группы, в состав которой входили его доверенные лица, руководившие аффилированными ему юридическими лицами. Прокуратурой КЧР установлено, что названные лица занимались коррупционной деятельностью.

ФИО10 в течение длительного периода времени замещал руководящую должность в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

С 23.03.2005 исполнял обязанности директора, с 22.02.2006 по 23.10.2017 являлся директором ФГБУ «УЭБСК».

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.10.2017 №270 ФИО10 уволен в связи со смертью.

Установлено, что ФИО10 предоставлялись сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же аналогичные сведения в отношении несовершеннолетней дочери ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Согласно этим сведениям, а так же данным ФНС России, за период с 2005 года по октябрь 2017 года включительно, общий доход ФИО10 составил 8 110 842,90 рубля.

Доход ФИО10 от вкладов в банках и иных кредитных организациях составил 147 217,70 рублей.

При этом ФИО10, являясь директором ФГБУ «УЭБСК», в качестве имущества, задекларировал наличие у него транспортного средства MERCEDES-BENZ, 600, 1996 года выпуска, которое продал в 2015 году.

Согласно декларациям, иного имущества, а также счетов в банках и иных кредитных организациях, не имел.

В декларации ФИО10 указан депозитный счет в Евро, открытый 23.05.2011 в ПАО«Сбербанк», с общим остатком на конец отчетного периода: за 2012 год – 192 381,6 рублей, за 2013 год – 218 654,9 рублей; за 2014 год – 332 849,45 рублей, за 2015 год – 388 195,5 рублей, за 2016 год – 310 835,10 рублей.

В качестве объекта недвижимости, находящегося в пользовании, ФИО10 указана квартира, расположенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, право собственности на которую зарегистрировано за ФИО4, в которой он с дочерью были зарегистрированы.

В тоже время ФИО10 не отражал находившийся в пользовании дом, расположенный по адресу: КЧР, <адрес>, где он фактически проживал до смерти, и в котором, на момент подачи иска, проживали ФИО4, а также сыновья ФИО5 и ФИО10

Согласно полученным доказательствам, ФИО10 являлся фактическим владельцем значительного количества объектов движимого (автомобили) и недвижимого (квартиры, жилые дома, здания, земельные участки) имущества, полученных незаконным путем. С целью ухода от необходимости их декларирования информация о данном имуществе ФИО10 скрывалась путем при обретения и регистрации на фиктивных владельцев, в качестве которых выступали его родственники и иные доверенные лица.

При этом, доводы представителя ответчиков о том, что оспариваемые сделки прошли государственную регистрацию, не опровергают выводов суда, поскольку осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной.

Так, согласно сведениям ФНС России, представленным декларациям, совокупный доход семьи ФИО10, в том числе супруги ФИО4, дочери ФИО10, сыновей ФИО10 М-А. и ФИО5 за период 2005 – 2017 годы составил 20 309 896,29 рублей, из них доход ФИО4 – 4 370 527,99 рублей, доход ФИО5 – 5 848 201,96 рубль, доход ФИО10 М-А. – 1 833 105,74 рублей.

Вместе с тем, заработная плата являлась не единственным источником дохода ФИО10, а сведения, отраженные в декларациях, не соответствуют действительности.

В период с 2005 по 2017 гг. ФИО10 на средства, полученные из незаконных источников, приобрел совместно со своей супругой и сыновьями 79 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе 3 транспортных средства и 76 объектов недвижимости.

В целях сокрытия факта обладания значительным объемом финансовых средств ФИО10 оформил объекты недвижимости (земельные участки, здания, строения, жилые помещения), а также транспортные средства на ФИО4 и совершеннолетних сыновей – ФИО5 и ФИО10 М-А.

При этом, как установлено проверкой, сделки купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Усть-Джегутинского и Прикубанского районов, оформлялись договорами дарения через доверенных лиц. Согласно объяснениям дарителей, из числа жителей указанных районов, ни кто из них одаряемых (ФИО4, ФИО5 и ФИО10 М-А.) не знает, деньги за земельные участки получали через третьих лиц.

Так, на ФИО4 оформлены следующие объекты недвижимого и движимого имущества:

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть<адрес> №, уч-<адрес>, кадастровой стоимостью - 128 011,15 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

Здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, в 2,5 км. По направлению на северо-восток от ориентира а.Новая-Джегута по правую сторону <адрес> кадастровой стоимостью - 2 056 409,01 руб. (решение Усть-Джегутинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании следки купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н

Усть-Джегутинский, СПК Джегутинский, поле № кадастровой стоимостью

42 670,38 руб.(договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 1 465 827,44 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью - 1 227 565,64 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

Данная квартира находилась ранее в собственности сына ФИО4, С.У.МБ., которая была продана семье ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес>, поле №, кадастровой стоимостью - 42 670,38 руб. (договор дарения от 08.07.2015);

- Здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, 2,5 км по направлению на северо-восток от а.Новая-Джегута по правую сторону <адрес> кадастровой стоимостью - 5 226 794,58 руб. (решение Усть-Джегутинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании сделки купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Сооружение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-нУсть-Джегутинский, земли между молочным комплексом и полем № кадастровой стоимостью 205 265,52 руб.;

- Земельный участок с кадастровым номером 09№ расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес>, поле №, кадастровой стоимостью 42 670,38 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес> поле№ кадастровой стоимостью 42 670,38 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 500 000 руб.);

- Помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 1 555 926,3 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ). Данная квартира находилась в собственности сыновей <адрес> Р.С.: с ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 М-А., с ДД.ММ.ГГГГ ФИО5;

- Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, СПК Джегутинский, поле №, участок №, кадастровой стоимостью 42 670,38 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, № кадастровой стоимостью - 1 045 224,6 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

Земельный участок с кадастровым номером 09:07№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле№ пашня кадастровой стоимостью - 42 670,38 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-нУсть<адрес>, поле№, участок № кадастровой стоимостью - 42 670,38 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, уч-к № кадастровой стоимостью - 42 670,38 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, уч-к № кадастровой стоимостью - 42 670,38 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть<адрес>, поле№, уч-ки № кадастровой стоимостью - 170 681,54 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, земли между молочным комплексом и полем№ (пашня) кадастровой стоимостью - 159 498,21 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, 2.5 км. На северо-запад по правую сторону <адрес> кадастровой стоимостью - 162 004,03 руб. (решение Усть-Джегутинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, 25 м на северо-запад по правой стороне <адрес> кадастровой стоимостью - 279 151,11 руб. (решение Усть-Джегутинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании следки купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, участок№ кадастровой стоимостью - 42 670,38 руб.(договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 09№ расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, участок № кадастровой стоимостью - 42 670,38 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, 2.5 км. На северо-восток от а.Новая Джегута по правую сторону <адрес> кадастровой стоимостью - 22 642,13 руб. (решение Усть-Джегутинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ о признании сделки купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- помещение с кадастровым номером 77:№, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью 14 805 440,54 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 16 300 000 руб.;

- помещение с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 2 682 530,18 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- ВАЗ-21213 с идентификационным номером (VIN) № государственным регистрационным знаком № регион, стоимостью 50 000 руб.

Установлено, что часть имущества, оформленного в период с 2011 по 2015 гг. на ФИО4, продано на основании договоров купли-продажи:

- земельный участок с кадастровым номером 09:07№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес> кадастровой стоимостью 316 050 руб.(регистрация собственности ФИО4 на основании договора купли-продажи от 04.04.2012), ФИО15 (договор купли-продажи от 10.11.2021, цена договора 200 000 руб.);

- зал животновода, дом животновода, коровник, с кадастровым номером 09:07:0130102:972, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, в 2,5 км от а.НоваяДжегута, по направлению на северо-запад, кадастровой стоимостью 5 997 726,07 руб., (регистрация собственности ФИО4 на основании договора купли-продажи от 30.11.2011), ФИО16 (договор купли-продажи от 18.06.2018, цена договора 100 000 руб.);

- земельный участок с кадастровым номером 09:07:0021301:281, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, в 2,5 км от а.Новая Джегута, по направлению на северо-запад, кадастровой стоимостью 27 334,24 руб., (регистрация собственности ФИО4 на основании договора купли-продажи от 15.10.2015), ФИО16 (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 10 000 руб.);

- земельный участок с кадастровым номером 09:07:0021301:234, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-нУсть-Джегутинский, <адрес>, поле №, участок №, кадастровой стоимостью 256 022,3 руб., (регистрация собственности ФИО4 на основании договора дарения от 05.05.2014), ФИО47К. (договор купли-продажи от 02.04.2018, цена договора 100 000 руб.);

Совокупный доход ФИО4 в размере 4 370 527,99 рублей не позволял приобрести перечисленные объекты недвижимости, общей стоимостью 38 309 478,77 рублей, на предусмотренные законом источники доходов.

ФИО10 и ФИО4 фиктивно расторгли брак в 2009 году, о чем свидетельствуют устойчивые семейные связи, поскольку имели общих детей и совместно проживали.

В ходе допроса следователю СУСК России по КЧР ФИО4 сообщила, что является вдовой и воспользовавшись своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, а именно правом не свидетельствовать против своего супруга ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отказалась давать какие-либо показания и отвечать на вопросы (протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ), что подтверждает их совместное проживание как супругов, и фиктивный развод.

Отсутствие у ФИО4 финансовой возможности для приобретения выше указанного имущества на собственные средства свидетельствует о его приобретении за счет средств ФИО3

На ФИО5 оформлены следующие объекты недвижимого и движимого имущества:

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> 42, участок № кадастровой стоимостью 888 705 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> поселение, <адрес>, з/у 6 кадастровой стоимостью – 2 701 021,44 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о перераспределении границ земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> поселение, <адрес>, з/у с кадастровой стоимостью 3 988 768,04 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о перераспределении границ земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК Ильичевский, поле № кадастровой стоимостью - 3 364 140 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 3 246 420 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- здание с кадастровым номером 09№ расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр<адрес> кадастровой стоимостью - 372 541,88 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 1 000 000 руб.);

- здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 286 204,1 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр-<адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью - 241 112,94 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 700 000 руб.);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК <адрес>, поле №, участок№ кадастровой стоимостью 251 970 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 121 562,88 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью - 2 050 284,6 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 1 950 398,94 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр<адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью - 1 424 684,94 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>№, участок № кадастровой стоимостью

6 728 280 руб.(договоры дарения от 25.<адрес>);

- земельный участок с кадастровым номером 09№:10, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> №, участок № кадастровой стоимостью 10 101 170,85 руб. (договор дарения от 07.04.2007);

- земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, поле№, участок№ кадастровой стоимостью 3 700 554 руб. (договоры дарения от 04.02.2010, 19.02.2010, 17.07.2010);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, поле №, участок № кадастровой стоимостью 2 018 484 руб. (договор дарения от 09.12.2008);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК <адрес> №, участок № кадастровой стоимостью 336 414 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК <адрес> №, участок № кадастровой стоимостью 336 414 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 09:№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК <адрес> № (пашня), кадастровой стоимостью 5 037 459,15 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 09:№ расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК <адрес> №, участок № кадастровой стоимостью 2 018 484 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- помещение с кадастровым номером 26:№ расположенное по адресу: <адрес> кадастровой стоимостью - 3 518 286,97 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 3 000 000 руб.);

- помещение с кадастровым номером 26№, расположенное по адресу: <адрес>, пер.<адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью - 4 232 769,06 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 6 369 600 руб.).

Установлено, что ФИО5 продана квартира с кадастровым номером №, расположенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 1 555 926,3 руб., ФИО51 Р.ФИО48Т. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 2 500 000 руб.);

Данная квартира 19.07.2008 была приобретена ФИО10 М-А. у ФИО30 за 2 500 000 руб., 30.03.2010 продана ФИО5 за 800 000 руб., 09.01.2017 продана по указанному выше договору ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ приобретена у последних ФИО4

Совокупный доход ФИО5 в размере 5 848 201,96 рубль не позволял приобрести перечисленные объекты недвижимости, общей стоимостью 64 639 306,91 рублей, на предусмотренные законом источники доходов.

На ФИО10 М-А. оформлены следующие объекты недвижимого и движимого имущества:

- здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ш.<адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью - 7 724 035,54 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ул.<адрес> кадастровой стоимостью - 7 397 726 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Здание с кадастровым номером 09:№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ш.<адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью - 2 002 513,33 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, ш<адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью - 68905,92 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, по цене договора 995 000 руб.);

- здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр-<адрес> <адрес> кадастровой стоимостью - 7 242 585,98 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр-кт <адрес> <адрес> кадастровой стоимостью - 2 909 343,23 руб.(договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

- Земельный участок с кадастровым номером № расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, пр-кт <адрес> кадастровой стоимостью – 1 650 741,33 руб. (договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ);

Земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н. <адрес>, балка Смертная справа походу вдоль а/дороги «Подъезд к <адрес>» на территории Эркин-Юртского СМО кадастровой стоимостью 2 285 929,6 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- Здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> <адрес> кадастровой стоимостью - 3 496 483,3 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес> кадастровой стоимостью - 4 063 376,57 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью - 1 669 141,95 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

- здание с кадастровым номером № расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, з/у№, кадастровой стоимостью - 382 077,96 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

Установлено, что ФИО10 М-А. продано помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> кадастровой стоимостью 1 792 683,5 руб.(ранее приобретенное ДД.ММ.ГГГГ), ФИО17(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 2 500 000 руб.);

Совокупный доход ФИО10 М-А. в размере 1 833 105,74 рублей не позволял приобрести перечисленные объекты недвижимости, общей стоимостью 44 318 954,79 рубля, на предусмотренные законом источники доходов.

Также в фактической собственности пользования семьи С-вых находятся объекты недвижимости и транспортные средства, зарегистрированные на подконтрольные им организации – ЗАО «Строительное монтажное управление-4» (ИНН № (далее – ЗАО «СМУ-4) и ООО «РЕНЕССАНС» (ИНН №).

Установлено, что ЗАО «СМУ-4 (учредитель ФИО4, директор ФИО10М-А.) часть имущества, оформленного в период с 2008 по 2017 годы, продано на основании договоров купли-продажи:

Земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью 2 291 972,52 руб., ФИО18 (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цене договора 1 000 000 руб.);

- гостиница с кадастровым номером 09:06:0050106:210, расположенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью 26 909 097,91 руб., ФИО18 (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цене договора 9 000 000 руб.);

- квартира с кадастровым номером 09:10№, расположенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кВ.10, кадастровой стоимостью 969 823,11 руб., ФИО19 (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, цена договора 500 000 руб.). Данная квартира, ранее, ДД.ММ.ГГГГ, при приобретении ее в собственность ЗАО «СМУ-4», оценивалась в 4 667670,00 руб.;

- объекты недвижимости, перерегистрированные на основании договоров купли-продажи на ООО «РЕНЕССАНС» (учредитель ФИО4).

На ООО «РЕНЕССАНС» оформлены следующие объекты недвижимого и движимого имущества:

автозаправочная станция с кадастровым номером №, расположенная по адресу: КЧР, <адрес>, кадастровой стоимостью 31 949,14 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>, кадастровой стоимостью 3 015 028,38 руб.(договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

здание цеха с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью 702 356,43 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

здание цеха с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью 4 496 778,22 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

здание цеха с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью 2 744 571,3 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, кадастровой стоимостью 842 434,92 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

земельныйучастокскадастровымномером09:04№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, с кадастровой стоимостью 27 025 736,4 руб. (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ);

«ФИО1 В12» с идентификационным номером (VIN) № и государственным регистрационным знаком № – 09 регион, стоимостью 13 000000,00 рублей;

ТОЙОТА «Ленд Крузер 200» с идентификационным номером (VIN) № и государственным регистрационным знаком № регион стоимостью 5 026000,00 руб.

Факт приобретения указанных автомобилей в собственность и постановка их на регистрационный учет в ГИБДД подтвержден приобщенными к делу карточками регистрации транспортных средств.

При отсутствии или явном занижении сумм сделок по приобретению недвижимого имущества, учитывались сведения о кадастровой стоимости этих объектов, так как в силу ст. 4 Федерального закона от 03№ №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» кадастровая оценка формируется на основе принципов единства методологии, непрерывности актуализации сведений, необходимых для определения стоимости, независимости и открытости процедур кадастровой оценки на каждом этапе ее осуществления, экономической обоснованности и проверяемости результатов определения стоимости.

Таким образом, проведенной проверкой установлено, что в фактической собственности ФИО4, ФИО5, ФИО10 М-А. и контролируемых ими организаций, ЗАО «СМУ-4», ООО «РЕНЕССАНС», находится движимое и недвижимое имущество на общую сумму не менее 238 021 335,59 рублей, что явно и значительно превышает размер их дохода, получаемого из правомерных источников.

Вопреки доводам представителя ответчика о несоразмерности и отсутствии сведений об оценки движимого и недвижимого имущества, истцом в дело предоставлены сведения о кадастровой стоимости спорного имущества, подготовленного руководителем Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по КЧР ФИО31

Доказательства приобретения выявленного имущества на законные доходы отсутствуют, ответчиками обратного в дело не представлено.

Несоразмерность стоимости приобретенного имущества полученному ими доходу, подтверждает легализацию похищенных денежных средств путем осуществления финансовых операций и других сделок, выразившихся в приобретении недвижимого имущества и транспортных средств.

Более того, действия ответчиков по заключению сделок свыше названным имуществом носят антисоциальный характер, противны основам правопорядка и нравственности, поскольку их главной целью было прикрытие коррупции, целенаправленное в ведение в заблуждение государства и общества, а так же сокрытие от них и контролирующих органов нарушений возложенных на ФИО10 запретов и ограничений, их желание за счет привилегированного положения обогатиться из непредусмотренных законом источников.

ФИО4, ФИО5 и ФИО10М-А. имели представление об официальном уровне дохода ФИО10, получали от него денежные средства, тратили на свои нужды, регистрировали на себя движимое и недвижимое имущество не смотря на то, что их стоимость многократно превышала размеры его заработной платы и их доходов.

Кроме того, аффилированными ФИО10 организациями (ЗАО «Родник-М», ЗАО «СМУ-4» и ЗАО «Строймеханизация»), руководителями и участниками которых являлись его супруга и сыновья, с ФГБУ «УЭБСК» в период с 2007 по 2017 годы заключено 39 государственных контрактов на общую сумму 3 899 606 857,95 рублей.

Выявленные действия С-вых по незаконному обогащению отнесены Законом№273-ФЗ к актам коррупции, которые, согласно Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003, угрожают стабильности безопасности общества, подрывают демократические институты, этические ценности и справедливость, наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости, посягает на принципы государственного управления, моральные устои общества, затрудняет экономическое развитие и угрожает надлежащему и справедливому функционированию рыночной экономики.

Помимо этого, коррупция подрывает веру граждан в демократию, разрушает принцип верховенства права, нарушает права человека, препятствует социально-экономическому развитию.

Незаконное приобретение должностными лицами личного состояния и их сращивание с бизнесом (п. 3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 №26-П), против которого в своем иске выступает прокурор, наносит ущерб, как отмечено в Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003, демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку, порождает серьезные угрозы стабильности и безопасности общества, подрывает демократические и этические ценности.

Мера ответственности за коррупционное правонарушение, предусмотренная в пункте 8 части 2 статьи 235 ГК РФ, является единственной в своем роде, а статья 10 ГК РФ обязывает суд использовать эту меру для недопущения дальнейшего осуществления ответчиками гражданских прав с незаконно приобретенным имуществом под видом добросовестных участников гражданских право отношений и получения от этого благ.

В соответствии с частью 1 статьи 8, частью 1 статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) на ФИО10, в том числе как на руководителя государственных учреждений, распространялась обязанность по ежегодному представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Согласно положениям статьи 13 Федерального закона №273-ФЗ антикоррупционное законодательство допускает различные виды ответственности за коррупционные правонарушения - уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную, которую лица, совершившие такие правонарушения, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из взаимосвязанных положений Федерального закона №273-ФЗ и Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» на органы прокуратуры возложены задачи по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, а также обеспечения принципа неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В рамках реализации приведенных полномочий прокуратурой КЧР установлено, что ФИО10 с целью сокрытия принадлежащего ему имущества, и не отражения его в справках о доходах, организовал приобретение и регистрацию права собственности на свою супругу ФИО4, сыновей и аффилированные организации, руководителями которых являлись один из сыновей и его супруга – ФИО4, что подтверждается материалами дела, и не опровергнуто ни одним из ответчиков.

Частью 3 ст.17 Конституции Российской Федерации установлено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Данному конституционному положению корреспондирует п.3 ст.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

В соответствии с ч.2 ст.209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В пункте 1 ст.10 ГК РФ закреплена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Злоупотребление правом при совершении сделки является нарушением запрета, установленного в ст. 10 ГК РФ, в связи с чем, такая сделка должна быть признана недействительной в соответствии со ст. 10, 168 ГК РФ как нарушающая требования закона.

Согласно п.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» добросовестным поведением, является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

В силу п.1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с п.1 ст.1104 ГК РФ имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.

Согласно п.1 ст.1105 ГК РФ, в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Доводы представителя ответчиков о том, что любое имущество, полученное в дар от иных лиц, не может быть обращено в доход государства, суд признает несостоятельными и отвергает, так как материалами дела подтверждается, что такие договора дарения заключались фиктивно (объяснения от 24.01.2023, л.д.41-50, том 4).

Также, вопреки пояснениям представителя ответчиков, что ФИО10, после расторжения брака с ФИО4 не проживал и они не вели общего хозяйства, опровергаются пояснениями ФИО32 (л.д.51 т.4).

Ответчиками в дело не представлено, какой доход они имели за период с 2005 по 2017 годы, тогда как следует из иска, доход за указанный период ФИО4 составил – 4370529,99 руб., ФИО5 – 5848201,96 руб., ФИО10 М-А. – 1833105,74 руб., а всего общий их доход составил – 12051837,69 руб.

При этом, согласно заключению экспертов ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста России №2683/7-2, 2684/7-2 от 02.12.2024 года, доход за период 2005 по 2017 годы ФИО4 составил – 5491024,09 руб., ФИО5 – 10673288,52 руб., ФИО10 М-А. – 3338201,29 руб., всего общий семьи ФИО10 составил – 19502513,90 руб.

Представленное экспертное заключение, проведенное в рамках гражданского дела, ни одной из сторон не оспорено, мотивированного ходатайства о проведении повторной или дополнительной судебной экспертизы, не заявлялось, установленную экспертами сумму доходов ответчиков, стороны не оспорили.

Кроме того, даже в случае принятия судом факта наличия указанного дохода у ответчиков, то его размер значительно ниже стоимости спорного движимого и недвижимого имущества (238021335,59 рублей).

В своих возражениях и в выступлении в прениях, представитель ответчиков сослался на позицию Конституционного Суда РФ, выраженной в п.5.2 постановления от 29.11.2016 г. №26-П «По делу о проверке конституционности пп.8 п.2 ст.235 ГК РФ и ст.17 Федерального закона от 03.12.2012 г. №230-Ф3» собственник, приобретший имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью, вправе доказывать в ходе контрольных мероприятий и в суде всеми доступными способами законность происхождения средств, затраченных на приобретение того или иного имущества, независимо от того, когда эти средства были им получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

Представитель ответчиков на протяжении всего разбирательства по делу, на любой его стадии, просил суд об отложении судебного заседания для подготовки доказательств по делу и выражения окончательной позиции. Судом неоднократно ходатайство представителя ответчиков об отложении судебного заседания удовлетворялось, при этом, каких либо доказательств по делу, в опровержение доводов истца, представлено не было до настоящего времени.

В силу ст.35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться своими процессуальными правами.

Согласно положениям ч.3 ст.56 ГПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом.

Что касается доводов стороны ответчиков о пропуске истцом срока исковой давности, на которых в итоге представитель ответчиков не настаивал, то суд находит их не состоятельными поскольку, согласно Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2024 №49-П в действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с указанными требованиями, считается неустановленным. Поскольку наличие срока, ограничивающего возможность предъявления исковых заявлений прокуроров, не является необходимым в российской правовой системе, к дискреции федерального законодателя относится решение вопроса об установлении такого срока с учетом соотнесения конституционно значимой задачи противодействия коррупции с другими ценностями и целями.

С учетом изложенного Конституционный Суд установил, что на федерального законодателя не возлагается обязанность внести изменение в действующее правовое регулирование и для исков прокуратуры об обращении в доход государства коррупционного имущества срок давности не установлен, а гражданско- и уголовно-правовые сроки не применяются в данной категории дел. Таким образом, положение ст.ст.196, 200 ГК РФ, к данным правоотношениям не применимы.

В соответствии положениями 8 Федерального закона №273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих расходах, расходов своих близких лиц и родственников по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, совершенной им, его супругой и несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, предоставляются если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Таким образом, судом установлено, что ФИО10, являясь должностным лицом, в ходе декларационных кампаний скрывал приобретенное имущество его супругой и детьми, оформлял его на близких лиц и родственников, и не представлял информацию об источниках происхождения денежных средств, в том числе большого количества недвижимого имущества и дорогих автомобилей, за счет которых в течение длительного времени им и его родственниками совершались расходы, значительно превышающие их доходы.

К гражданско-правовым мерам, в частности, относится предусмотренная статьей 235 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность по принудительному изъятию судом у собственника имущества, когда им не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

С учетом оценки возражений ответчиков, их сопоставления с материалами дела, доказательствам представленным в процессе рассмотрения заявленных требований, суд соглашается с позицией стороны истца о том, что ответчиками в полной мере не представлены доказательства и пояснения о законности приобретения имущества за период с 2005 года по 2017 год, когда ФИО10 занимал руководящую должность, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», ст.128 и подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ, является основанием для обращения данного имущества, а также дохода, полученного от его использования, в доход государства.

Вместе с тем истец просит взыскать солидарно в доход Российской Федерации с ФИО4, ФИО5, Салпагарова Мурта Магомет-Аминовича, ЗАО «Строительное монтажное управление - 4» и ООО «РЕНЕССАНС»: 316050,00 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером 09:№ расположенногопоадресу:Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика,р-нУсть-Джегутинский,<адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15;

5 997 726,07 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости зала животновода, дома животновода, коровника, склада с кадастровым номером №972, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н.Усть-Джегутинский, в 2,5 км. от а.Новая Джегута, по направлению на северо-запад, проданных на основании договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16;

27 334,24 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером 09:№ расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, в 2,5 км. от а.Новая Джегута, по направлению на северо-запад, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16;

256 022,3 рубля, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером 09:№, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес>, поле №, участок №, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО50.;

2 500 000 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости помещения с кадастровым номером 09№, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17;

2 291 972,52 рубля, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18;

26 909 097,91 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости гостиницы с кадастровым номером №, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18;

4 667 670 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости квартиры склада с кадастровым номером №, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> <адрес>, кВ.10, проданной на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19

В соответствии со ст.55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

В силу ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (ч. 1). Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы (ч.2). Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (ч.3).

При этом, прокурором КЧР требование о солидарном взыскании денежной суммы, эквивалентной стоимости указанного выше имущества с ЗАО «СМУ-4» и ООО «Ренессанс», необоснованно, ни чем не подтверждено, и следовательно удовлетворению не подлежит.

При таких обстоятельствах исковые требования прокурора КЧР подлежат частичному удовлетворению.

Согласно п.1 ст.88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно п.1 ст.98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 ГК РФ.

Согласно ст. 94 ГПК РФ, к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 ГПК РФ; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

Согласно заявлению директора ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России расходы по проведению судебной экспертизы составили 170160,00 рублей. Указанная сумма подлежит солидарному взысканию со стороны ответчиков в виде перечисления денежных средств в размере 130160,00 рублей.

Также суд учел, что ответчиками были перечислены денежные средства в размере 40000,00 рублей на депозитный счет Управления судебного департамента по КЧР, которые отдельным определением перечислены на счет ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России, а также солидарного взыскания с ответчиков в пользу ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования прокурора Карачаево-Черкесской Республики Жарикова О.О. в интересах Российской Федерации в лице Территориального управления Росимущества в Карачаево-Черкесской Республики к ФИО4, ФИО5, ФИО7, ЗАО «Строительное монтажное управление - 4» и ООО «Ренессанс» об обращении в доход Российской Федерации недвижимого имущества и транспортных средств, взыскании денежной суммы, эквивалентной стоимости проданного имущества, удовлетворить в части.

Обратить в доход Российской Федерации следующее имущество: земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>

- здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, в 2,5 км. по направлению на северо-восток от ориентира а.Новая-<адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, <адрес> №;

- здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

- помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

- здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, 2,5 км по направлению на северо-восток от а.<адрес>

- сооружение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, земли между молочным комплексом и полем №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле №;

- помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, СПК <адрес>, участок №;

- здание с кадастровым номером № расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле № пашня;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле №, участок №;

- земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле №, уч-к №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, поле №, уч-к №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть<адрес>, поле №, уч-ки №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, земли между молочным комплексом и полем № (пашня);

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, 2.5 км. на северо-запад по правую сторону <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, 25 м на северо-запад по правой стороне <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, участок №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-<адрес>, поле №, участок №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н <адрес>, 2.5 км. на северо-восток от а.Новая Джегута по правую сторону <адрес>;

- помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>;

- помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>,

- Земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес> №, участок №;

- земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, з/у 6;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>, з/у 6 к;

- земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, поле №;

- земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

- здание с кадастровым номером 09№, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>

- здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. <адрес>;

- здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК <адрес>, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК <адрес>, поле №, участок №;

земельный участок с кадастровым номером №9, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, СПК <адрес>, поле № (пашня);

помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>;

помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, зарегистрированные на праве собственности за ФИО5

земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Ногайский, <адрес> Смертная справа по ходу вдоль а/дороги «Подъезд к <адрес>» на территории Эркин-Юртского СМО;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес> б;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес> б;

здание с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, з/у №, зарегистрированные на праве собственности за ФИО2-А.

Автозаправочная станция с кадастровым номером №, расположенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>;

земельный участок с кадастровым номером 09№, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, <адрес>;

здание цеха с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>в;

земельный участок с кадастровым номером № расположенный по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>в;

Транспортные средства: «ФИО1 В12» с идентификационным номером (<***>) № и государственным регистрационным знаком В № регион и ТОЙОТА «ЛендКрузер 200» с идентификационным номером (VIN) № и государственным регистрационным знаком Н № регион, зарегистрированные на праве собственности за ООО «РЕНЕССАНС».

Взыскать, солидарно, в доход Российской Федерации с № Магомет-Аминовича:

316050,00 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером 09:№1161, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-нУсть-Джегутинский, <адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО15;

5 997 726,07 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости зала животновода, дома животновода, коровника, склада с кадастровым номером 09№:972, расположенных по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, по направлению на северо-запад, проданных на основании договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16;

27 334,24 рубля, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером № расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, в 2,5 км. от а.НоваяДжегута, по направлению на северо-запад, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16;

256 022,30 рубля, как денежную сумму, эквивалентную стоимости земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, СПК Джегутинский, поле №, участок №, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО49.;

2 500000,00 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости помещения с кадастровым номером <адрес>, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, проданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО17;

4 667670,00 рублей, как денежную сумму, эквивалентную стоимости квартиры с кадастровым номером №, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, <адрес>, проданной на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19

В части требований Прокурора КЧР о солидарном взыскании денежных средств в доход государства с ЗАО «Строительное монтажное управление - 4» и ООО «РЕНЕССАНС», отказать.

Взыскать, солидарно, с ФИО4, ФИО5, ФИО7, ЗАО «Строительное монтажное управление - 4» и ООО «Ренессанс» в пользу ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России (ИНН №, КПП №) судебные расходы за проведение оценочной экспертизы в размере 130160,00 рублей.

Денежные средства в размере 130160,00 рублей, перевести на расчетный счет ФБУ Северо-Кавказского РЦСЭ Минюста России (Казначейский счет №, БИК №, Единый казначейский счет №, КБК 00№, ОКТМО №, ОГРН №).

Реквизиты перечисления денежных средств по исковым требованиям: УФК по <адрес> (УФССП России по <адрес> л/с №), ИНН: №, КПП: №, Р/СЧ: 03№, БИК: №, Кор/СЧ: 40№, ОКТМО: 45382000, КБК: 32№.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд КЧР с подачей апелляционной жалобы через Черкесский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Черкесского городского суда О.<адрес>

В окончательном виде мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

В ряде случаев суды приходят к противоположным выводам

Актуальная практика 2025–2026 →