Приговор по делу № 1-1396/2022 от 24.08.2023 | Новгородский районный суд (Новгородская область)

1-368/2023

53RS0022-01-2022-011961-39

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Великий Новгород 24.08.2023 года

Новгородский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьи Казанцевой Н.С., при помощнике судьи Молотковой Е.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Великого Новгорода ФИО1, подсудимого ФИО2 и его защитников – адвокатов Елисеева К.И., Елисеевой Ю.В., а также при участии представителей потерпевшего ФИО3 и ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, невоеннообязанного, имеющего высшее образование, женатого, неработающего, <данные изъяты>, несудимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, ч.1 ст. 165 УК РФ,

установил:

-1-

ФИО2 органом предварительного расследования обвиняется в причинении имущественного ущерба собственнику имущества ООО «ЛЭДКУЛ» путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО2 на основании решения №1 «об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» от 03.02.2014, ИНН <***>, приказа №1 от 21.02.2014, о приеме работника на работу, утвержденного руководителем организации ФИО2 от 21.02.2014, трудового договора №1 от 20.02.2014, с 21.02.2014 являлся единственным учредителем и генеральным директором данного Общества.

На основании трудового договора №1 от 20.02.2014, заключенного между ООО «ВН-Строй» в лице единственного учредителя ФИО2, действующего на основании Устава и гражданина ФИО2:

1.1 ФИО2 избран на должность Генерального директора ООО «ВН-Строй» на основании Решения единственного участника о создании ООО «ВН-Строй» от 03.02.2014 №1,

1.3 Датой начала работы является 21 февраля 2014 года,

2.1 Общество поручает, а Работник принимает на себя руководство текущей деятельностью Общества на период действия настоящего договора,

2.2 Работник самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции настоящим договором, Уставом Общества, должностной инструкцией, решениями учредителя, а так же действующим законодательством Российской Федерации;

2.4 Работник обязан исполнять следующие должностные обязанности:

- руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а так же финансово-хозяйственные результаты его деятельности;

- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений;

- обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а так же хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес планов;

- решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества, в пределах предоставленных ему законодательством прав;

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепление договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений.

2.5 Работник имеет право:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием учредителя;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждать штатное расписание Общества, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки;

- утверждать договорные цены и тарифы на услуги;

- вести бухгалтерский учет лично и предоставлять отчетность;

- подписывать исходящие, а так же платежные документы;

- выдавать доверенности;

- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенций.

В соответствии с Уставом ООО «ВН-Строй», утвержденным решением №1 «об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» от 03.02.2014:

1.1 ООО «ВН-Строй» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

1.2.1 Единственным участником Общества является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №;

1.3 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВН-Строй», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ВН-Строй»;

1.5 Адрес местонахождения Общества: Россия, <адрес>

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

9.14 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – единоличным исполнительным органом Общества.

9.14.2 Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

28.08.2017 единственным учредителем ООО «ВН-Строй» ФИО2 вынесено решение №3 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй», на основании которого:

- изменить адрес местонахождения ООО «ВН-Строй» 173020, <...> на адрес местонахождения Общества: 173021, <...>,

- утвердить изменения в п.п. 2 Устава Общества: «Место нахождения Общества: Новгородская область г. Великий Новгород»,

- утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» в новой редакции №1.

В соответствии с Уставом ООО «ВН-Строй», утвержденным решением №3 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» от 28.08.2017:

1.1 ООО «ВН-Строй» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью №14-ФЗ от 08.02.1998» (в редакции от 30 декабря 2008 года №312-ФЗ);

1.2 Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;

1.3 Общество является коммерческой организацией;

1.9 Общество создано на неопределенный срок;

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ВН-Строй», сокращенное фирменное наименование: ООО «ВН-Строй»;

2.2 Место нахождения Общества: Новгородская обл. г. Великий Новгород;

4.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли;

4.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

12.1 Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества;

12.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества;

12.3 Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Собрания участников Общества;

12.6 Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

Таким образом, ФИО2 в период времени с 21.02.2014 по 30.10.2018 был наделен на постоянной основе организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «ВН-Строй», то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период с 26.02.2018 по 30.10.2018 ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Великий Новгород Новгородской области, имея умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «ЛЭДКУЛ», путем обмана, при отсутствии признаков хищения, действуя с корыстной целью путем незаконного удержания денежных средств на счетах ООО «ВН-Строй», реализуя свой преступный умысел, используя полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выражающихся в извлечении Обществом имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного ущерба ООО «ЛЭДКУЛ», причинил ООО «ЛЭДКУЛ» имущественный ущерб в размере 2 952 945 рублей, при следующих обстоятельствах:

28.12.2017 ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ВН-Строй», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Великий Новгород Новгородской области, заключил с АО «Санаторий Истра» в лице генерального директора *** договор №01/12/17/1 от 28.12.2017 на оказание услуг по ремонту наружных сетей канализации АО «Санаторий Истра», расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, село Лучинское, на общую сумму 9 797 811 рублей 64 копейки, согласно которому ООО «ВН-Строй» обязалось выполнить работы в течение 60 дней.

После чего, 28.12.2017 ФИО2, являясь генеральным директором ООО «ВН-Строй», находясь в офисе ООО «ВН-Строй», расположенном по адресу: <...>, заключил с ООО «ЛЭДКУЛ» в лице генерального директора ФИО7 №14 договор субподряда №2812 от 28.12.2017 на оказание работ по реконструкции сети канализации диаметром 160 мм и 225 мм с монтажом смотровых колодцев АО «Санаторий Истра», расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, село Лучинское, согласно которому: 1.1 исполнитель выполняет по заданию Заказчика работы: реконструкция сети канализации диаметром 160 мм и 225 мм с монтажом смотровых колодцев; 1.2 исполнитель выполняет работы в срок с 09.01.2018 по ДД.ММ.ГГГГ; 2.1 общая стоимость работ составляет 4 500 000 рублей, в том числе НДС 18% - 686 440,68 рублей; 2.3 заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке: - аванс в размере 30% оплачивается в течение 10 дней с момента подписания договора, - окончательный расчет за выполненные работы по счету Исполнителя оплачивается в течение 15 банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующих Акта сдачи-приемки выполненных работ.

АО «Санаторий Истра», 28.12.2017, в связи с заключенным договором №01/12/17/1 от 28.12.2017 на оказание услуг по ремонту наружных сетей канализации АО «Санаторий Истра», расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, село Лучинское, со своего расчётного счёта: № открытого в Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва, перечислило на расчётный счёт №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург и принадлежащий ООО «ВН-Строй», денежные средства в размере 2 478 677 рублей 76 копеек, а именно платежным поручением №1286 от 28.12.2017 на сумму 2 478 677 рублей 76 копеек.

После чего, в период времени с 09.01.2018 по 26.02.2018 ФИО2 на основании договора №2812 от 28.12.2017, заключенного с ООО «ЛЭДКУЛ», перечислил с расчетного счета ООО «ВН-Строй» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, на расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург и принадлежащий ООО «ЛЭДКУЛ», предоплату в сумме 1 500 000 рублей по следующим платежным поручениям: платежное поручение №3 от 09.01.2018 на сумму 1 000 000 рублей, платежное поручение №56 от 26.02.2018 на сумму 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ договорные обязательства между ООО «ВН-Строй» в лице генерального директора ФИО2 и АО «Санаторий Истра» в лице генерального директора *** по договору №01/12/17/1 от 28.12.2017 были исполнены в полном объеме, о чем была составлена расписка об отсутствии претензий от 18.04.2018 от генерального директора АО «Санаторий Истра» ***.

В связи с исполнением договорных обязательств в полном объеме по вышеуказанному договору в период времени с 18.04.2018 по 31.05.2018 АО «Санаторий Истра» со своего расчётного счёта: №, открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москвы, перечислило на расчётный счёт №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург и принадлежащий ООО «ВН-Строй», денежные средства в размере 7 319 133 рублей 88 копеек, а именно: платежным поручением №714 от 18.04.2018 на сумму 3 366 484 рублей 66 копеек, платежным поручением №966 от 14.05.2008 на сумму 2 000 000 рублей, платежным поручением №1072 от 31.05.2018 на сумму 1 952 649 рублей 22 копейки.

В период времени с 26.02.2018 по 30.10.2018 у ФИО2, находящегося в неустановленном следствием месте на территории г. Великий Новгород Новгородской области, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «ЛЭДКУЛ», путем обмана, в виде неуплаты оставшейся суммы за выполненные работ по договору №2812 от 28.12.2017. В указанный период времени, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «ЛЭДКУЛ», путем обмана при отсутствии признаков хищения, выразившегося в ведении в заблуждение представителей ООО «ЛЭДКУЛ» в лице ФИО7 №13 и *** относительно не возможности оплатить оказанные услуги ввиду задержки выплат со стороны АО «Санаторий Истра» и необходимостью корректировки документов по сдаче объекта, действуя с корыстной целью, путем незаконного удержания денежных средств на счетах ООО «ВН-Строй», имея реальную финансовую возможность выполнить условия по договору №2812 от 28.12.2017, заключенного с ООО «ЛЭДКУЛ» в полном объеме, умышленно не перечислил ООО «ЛЭДКУЛ» в счет оплаты выполненных работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации АО «Санаторий Истра» согласно вышеуказанного договора, денежные средства в сумме 2 952 945 рублей.

Таким образом, ФИО2, используя своё служебное положение руководителя организации ООО «ВН-Строй», в период времени 26.02.2018 по 30.10.2018, умышленно, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ООО «ЛЭДКУЛ» особо крупный ущерб на общую сумму 2 952 945 рублей.

Действия ФИО2 квалифицированы органом предварительного следствия по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

-2-

Он же органом предварительного расследования обвиняется в причинении имущественного ущерба собственнику имущества ООО «СтройПартнер» путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 на основании решения №1 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект» от 23.08.2011, ИНН <***>, являлся единственным учредителем и генеральным директором данного Общества.

В соответствии с Уставом ООО «Стройпроект», утвержденным Решением учредителя №4 ООО «Стройпроект» от 27.07.2017:

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными действующими законодательными актами.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект».

1.3 Сокращенное фирменное наименование ООО «Стройпроект».

1.4 Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации: 173021, <...>.

3.1 Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

8.1 Органы управления Общества. К органам управления общества относятся:

- общее собрание участников;

- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

9.1 К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

9.2 Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества.

9.4 Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

- организует бухгалтерский отчет и отчетность в Обществе.

Он же на основании решения №1 «об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» от 03.02.2014, ИНН <***>, приказа №1 от 21.02.2014, о приеме работника на работу, утвержденного руководителем организации ФИО2 от 21.02.2014, трудового договора №1 от 20.02.2014, с 21.02.2014 являлся единственным учредителем и генеральным директором данного Общества.

1.3 Датой начала работы является 21 февраля 2014 года,

2.4 Работник обязан исполнять следующие должностные обязанности:

- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений;

2.5 Работник имеет право:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждать штатное расписание Общества, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки;

- утверждать договорные цены и тарифы на услуги;

- вести бухгалтерский учет лично и предоставлять отчетность;

- подписывать исходящие, а так же платежные документы;

- выдавать доверенности;

- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенций.

1.2.1 Единственным участником Общества является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>;

1.5 Адрес местонахождения Общества: Россия, Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 17, корп. 1.

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

9.14.2 Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

- изменить адрес местонахождения ООО «ВН-Строй» 173020, <...> на адрес местонахождения Общества: 173021, <...>,

- утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» в новой редакции №1.

1.3 Общество является коммерческой организацией;

1.9 Общество создано на неопределенный срок;

2.2 Место нахождения Общества: Новгородская обл. г. Великий Новгород;

4.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли;

4.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

12.1 Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества;

12.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества;

Таким образом, ФИО2 в период времени с 21.02.2014 по 19.12.2018 был наделен на постоянной основе организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «ВН-Строй» и ООО «Стройпроект», то есть, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В период с 05.07.2018 по 19.12.2018 ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Великий Новгород Новгородской области, имея умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «СтройПартнер», путем обмана, при отсутствии признаков хищения, действуя с корыстной целью путем незаконного удержания денежных средств на счетах ООО «ВН-Строй», реализуя свой преступный умысел, используя полномочия единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выражающихся в извлечении Обществом имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного ущерба ООО «СтройПартнер», причинил ООО «СтройПартнер» имущественный ущерб в размере 526 010 рублей, при следующих обстоятельствах:

16.02.2018 ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Стройпроект», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Великий Новгород Новгородской области, заключил с АО «Курорт Старая Русса» в лице генерального директора ФИО7 №1 договор № от 16.02.2018 на оказание услуг по ремонту фасада здания ЛДК, принадлежащего АО «Курорт Старая Русса», расположенного по адресу: <...>, на общую сумму 5 749 878 рублей 61 копейку, согласно которому ООО «Стройпроект» обязалось выполнить работы в течение 60 дней.

После чего 09.04.2018 ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Стройпроект», находясь в офисе ООО «ВН-Строй», расположенном по адресу: <...>, заключил с ООО «СтройПартнер» в лице генерального директора ФИО7 №3 договор субподряда №п от 09.04.2018 на оказание работ по ремонту фасада здания ЛДК, принадлежащего АО «Курорт Старая Русса», расположенного по адресу: <...> согласно которому: 1.1 подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, в соответствии со сметными расчетами, соблюдая обязательные требования, предусмотренные действующим законодательством работы по ремонту фасада здания ЛДК, принадлежащего АО «Курорт Старая Русса», расположенного по адресу: <...> и сдать выполненные работы Заказчику; 1.3 срок производства и сдачи работ по настоящему Договору составляет до 15.06.2018 в случае современной поставки материалов Заказчиком; 2.1 стоимость работ по договору на основании Сметного расчета составляет 1 551 010 рублей 00 копеек без НДС; 2.3 платежи по настоящему договору производятся в безналичной форме в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ.

04.06.2018 договорные обязательства между ООО «Стройпроект» в лице генерального директора ФИО2 и АО «Курорт Старая Русса» в лице генерального директора ФИО7 №1 по договору № от 16.02.2018 были исполнены в полном объеме.

В период времени с 18.04.2018 по 05.07.2018 ФИО2, на основании договора №18/4п от 09.04.2018, заключенного с ООО «СтройПартнер», перечислил с расчетного счета ООО «ВН-Строй» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт - Петербург, на расчетный счет №, открытый в ПАО «СКБ-Банк» и принадлежащий ООО «СтройПартнер», денежные средства в сумме 1 025 000 рублей по следующим платежным поручениям: платежное поручение №215 от 18.04.2018 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение №266 от 04.05.2018 на сумму 25 000 рублей, платежное поручение №299 от 15.05.2018 на сумму 150 000 рублей, платежное поручение №347 от 01.06.2018 на сумму 100 000 рублей, платежное поручение №429 от 22.06.2018 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение №476 от 05.07.2018 на сумму 350 000 рублей.

После чего, в период с 05.07.2018 по 19.12.2018 у ФИО2, находящегося в неустановленном следствием месте на территории г. Великий Новгород Новгородской области, возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «СтройПартнер», в виде неуплаты оставшейся суммы за выполненные работы по договору №18/4п от 09.04.2018.

Так, ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Стройпроект», находясь в неустановленном месте на территории г. Великий Новгород Новгородской области, заключил 15.06.2018 с АО «Курорт Старая Русса» в лице генерального директора ФИО7 №1 договор уступки прав (цессии) № от 15.06.2018, согласно которого Цедент (ООО «Стройпроект» в лице генерального директора ФИО2) уступает, а Цессионарий (ООО «ВН-Строй» в лице генерального директора ФИО2) принимает в полном объеме права (требования) по договору №0/01/18/1/05/03-56 от 16.02.2018, заключенному между цедентом и должником (АО «Курорт Старая Русса» в лице генерального директора ФИО7 №1)

21.06.2018, в связи с исполнением договорных обязательств в полном объеме по вышеуказанному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Курорт Старая Русса» на основании платежного поручения № от 21.06.2018 со своего расчётного счёта: №, открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, перечислило на расчётный счёт №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург и принадлежащий ООО «ВН-Строй», денежные средства в размере 2 048 120,06 рублей.

После чего, ФИО2, в период времени с 05.07.2018 по 19.12.2018, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории г. Великий Новгород Новгородской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ООО «СтройПартнер», путем обмана, при отсутствии признаков хищения, выразившегося в ведении в заблуждение руководителя ООО «Стройпроект» в лице ФИО7 №3 относительно не возможности оплатить оказанные услуги ввиду не произведенной оплаты со стороны заказчика - АО «Курорт Старая Русса», действуя с корыстной целью путем незаконного удержания денежных средств на счетах ООО «ВН-Строй», имея реальную финансовую возможность выполнить условия по договору №18/4п от 09.04.2018, заключенного с ООО «СтройПартнер» в полном объеме, умышленно не перечислил ООО «СтройПартнер» в счет оплаты выполненных работ по ремонту фасада здания ЛДК курорта АО «Курорт Старая Русса», расположенного по адресу: <...>, согласно вышеуказанного договора денежные средств в сумме 526 010 рублей.

Таким образом, ФИО2, используя свое служебное положение руководителя организации ООО «Стройпроект», в период времени с 05.07.2018 по 19.12.2018, действуя умышленно, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ООО «СтройПартнер» имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 526 010 рублей.

Действия ФИО2 квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 1 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании ФИО2 вину не признал и показал, что он является генеральным директором и единственным учредителем коммерческих организаций ООО «ВН-Строй» и ООО «Стройпроект». Его фирмы занимаются общественной деятельностью и ремонтом зданий, сооружений.

28.12.2017 между АО «Санаторий Истра» и ООО «ВН-Строй» был заключен договор №01/12/17/1 на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации санатория в Истринском районе Московской области. В дальнейшем ООО «ВН-Строй» заключило договор на выполнения части работ субподрядной организацией ООО «ЛЭДКУЛ», стоимостью 4 500 000 рублей, сроком исполнения до 27.03.2018. Он подписал проект договора, представленный ООО «ЛЭДКУЛ», на их условиях. Платежными поручениями №3 от 09.01.2018 и №56 от 26.02.2018 ООО «ВН-Строй» перечислило на расчетный счет ООО «ЛЭДКУЛ» аванс в размере 1 500 000 рублей, по согласованию с руководителем фирмы ФИО7 №13 решили не сообщать заказчику о наличии субподрядных отношений. ООО «ЛЭДКУЛ» исполняло договор в рабочем режиме. ООО «ЛЭДКУЛ» покинуло объект в марте 2018 года. В дальнейшем АО «Санаторий Истра» запросило документацию на объект, потребовалось выполнение дополнительных видов работ, перечень которых был указан в журнале выполненных работ. ООО «ЛЭДКУЛ» выполнило не весь объем работ, в связи с чем, в мае 2018 года ООО «ВН-Строй» завершило объект своими силами. В конце мая 2018 года после устранения недостатков были подписаны акты выполненных работ между санаторием и ООО «ВН-Строй». Чтобы не попасть на штрафные санкции он согласовал с заказчиком подписание актов КС-2 и КС-3 задним числом. При сдаче объекта присутствовали представители заказчика, со стороны ООО «ВН-Строй» - он и главный инженер ФИО7 №11, представители ООО «ЛЭДКУЛ» не присутствовали. Подпись за представителя ООО «ЛЭДКУЛ» *** в приемо-сдаточных документах поставил ФИО7 №11. ООО «ВН-Строй» обращалось к ООО «ЛЭДКУЛ» с претензиями. Документация ООО «ЛЭДКУЛ» была не сдана, приходили акты на скрытые работы, после замечаний документация постоянно правилась. Просрочка неисполнения договора с заказчиком по вине ООО «ЛЭДКУЛ» составила более 2 месяцев. АО «Санаторий Истра» произвело окончательный расчет по договору только в конце мая – начале июня 2018 года. С учетом штрафных санкций, по условиям договора, в пользу ООО «ЛЭДКУЛ» оплате подлежала сумма в меньшем размере, с чем ООО «ЛЭДКУЛ» не согласилось, обратилось в Арбитражный суд. В дальнейшем у его фирмы возникли финансовые трудности, полученные от заказчика денежные средства, с которых он должен был оплатить работу ООО «ЛЭДКУЛ», он потратил на нужды фирмы (заплатил налоги, выплатил заработную плату сотрудникам). До судебного разбирательства он пытался урегулировать спор, однако представители ООО «ЛЭДКУЛ» требовали вернуть единовременно всю сумму долга плюс 30%. В суде он долг признал, он и ФИО7 №13 намеревались заключить мировое соглашение, однако ввиду возбуждения процедуры банкротства он уже не мог распоряжаться расчетный счетом ООО «ВН-Строй». В декабре 2020 года по исполнение решение Арбитражного суда за счет его личных денежных средств была погашена в полном объеме задолженность перед ООО «ЛЭДКУЛ» в размере 2 999 000 рублей, а также уплачены проценты за неправомерное пользование денежными средствами и судебные расходы. Умысла на причинение путем обмана имущественного ущерба ООО «ЛЭДКУЛ» при заключении и исполнении договора субподряда он не имел.

ДД.ММ.ГГГГ между АО «Курорт Старая Русса» и ООО «Стройпроект» было заключено два договора на выполнение строительно-монтажных работ бассейна и ремонт фасада здания ЛДК. Заказчик перечислил на счет ООО «Стройпроект» аванс в предусмотренном договоре размере, который был потрачен на закупку строительных материалов. В дальнейшем ООО «Стройпроект» заключило с ООО «СтройПартнер» договор субподряда по ремонту фасада здания ЛДК, стоимостью 1 551 010 рублей. По данному договору главный бухгалтер ФИО10, которая вела бухучет в обоих его фирмах, в период с 04.05.2018 по 05.07.2018 со счета ООО «ВН-Строй» перечислила денежные средства в адрес ООО «СтройПартнер» на общую сумму 925 000 рублей. В дальнейшем у ООО «Стройпроект» начались финансовые трудности, были арестованы счета, в связи с чем, по завершению работ между АО «Курорт Старая Русса», ООО «Стройпроет» и ООО «ВН-Строй» был заключен договор цессии. ООО «СтройПартнер» исполнил обязательства по договору субподряда надлежащим образом. Заказчик уплатил ООО «ВН-Строй» денежные средства за работу в полном объеме. После получения денег от заказчика за бассейн он готов был рассчитаться с ООО «СтройПартнер» и предложил руководителю ООО «СтройПарнер» ФИО5 заключить договор цессии, в том числе чтобы узаконить авансовые платежи, перечисленные главбухом Степановой со счета ООО «ВН-Строй», а также для перечисления завершающего платежа. Долг по договору перед ООО «СтройПартнер» он не отрицал, имел финансовую возможность оплатить его. ФИО5 на его предложение категорически отказался, обратился в Арбитражный суд. До окончания судебного разбирательства задолженность он не гасил, так как с расчетного счета ООО «Стройпроект» этого сделать было уже не возможно, а законного права осуществлять бездоговорные платежи со счета ООО «ВН-Строй» у него не было. Кроме того, представитель ФИО7 №3 – *** стал требовать с него долг в двойном размере и договорную неустойку. Судебное разбирательства продолжалось около двух лет, поскольку представитель ООО «СтройПартнер» представил суду договор субподряда от имени ООО «ВН-Строй», который с ООО «СтройПартнер» он не заключал и не подписывал. Также он пытался оспорить в Арбитражном суде неосновательное обогащение в сумме аванса, то есть в размере 925 000 рублей. Суд установил, что подпись в договоре ему не принадлежит, а также что без заключения договора между ООО «СтройПартнер» и ООО «ВН-Строй» фактически возникли субподрядные отношения, по которым ООО «ВН-Строй» обязано уплатить 526 010 рублей. На момент решения суда в ООО «ВН-Строй» началась процедура банкротства, и он не мог распоряжаться расчетными счетами Общества.

Впоследствии выяснилось, что с 2017 года главный бухгалтер ФИО10 одновременно сотрудничала с ООО «СтройПартнер». После увольнения ФИО10 исчезла часть первичной бухгалтерской документации, в том числе, имеющей отношение к договорным обязательствам ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер», которую восстановить не представилось возможным.

Таким образом, от исполнения обязательств по оплате договоров с ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер» он не отказывался, вел переговоры с их представителями. Все предложения были отвергнуты руководителями ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер», представители фирм *** и *** вымогали с него суммы в два раза превышающие сумму долга. В связи с его отказом на их условия, в его адрес поступали угрозы о привлечении его к уголовной ответственности, угрозы жизни, здоровью, что происходит до настоящего времени. Задержка по оплате была связана с отсутствием денежных средств на расчетном счете фирмы, сложной экономической ситуацией на строительном рынке ввиду пандемии коронавируса, отсутствием необходимого банковского кредитования, падением количества подрядов от заказчиков. Кроме того, в феврале 2020 года ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер» включены в реестр кредиторов ООО «ВН-Строй» в деле о банкротстве. После оплаты задолженности ООО «ЛЭДКУЛ» не вышло из числа кредиторов. В дальнейшем сделка по перечислению им на счет ООО «ЛЭДКУЛ» денежных средств признана судом недействительной. К настоящему времени из конкурсной массы в пользу ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер» взыскана большая часть задолженности.

Исковые требования представителей потерпевших признал.

Аналогичные показания подсудимый ФИО2 дал в ходе проведения очных ставок со свидетелями ФИО7 №11 (т.6 л.д. 107-109), *** (т.6 л.д. 110-113), ФИО7 №3 (т.6 л.д. 114-117), ФИО7 №2 (т.6 л.д. 118-121), ФИО7 №14 (т.7 л.д. 35-37), представителем потерпевшего *** (т.7 л.д. 30-34).

Исследовав совокупность представленных сторонами доказательств, суд приходит к выводу, что подсудимый ФИО2 подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению, а уголовное дело - прекращению за отсутствием в его действиях состава преступления.

В качестве доказательств вины ФИО2 в отношении ООО «ЛЭДКУЛ» органом следствия представлены следующие доказательства.

Согласно решению №1 «об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» от 03.02.2014, утвержденное единственным учредителем ООО «ВН-Строй» ФИО2, создано Общество с ограниченной ответственностью «ВН-Строй», с местом нахождения в <...> и утвержден Устав Общества, на должность генерального директора ООО «ВН-Строй» назначен ФИО2 (том 9 л.д. 24).

Согласно устава ООО «ВН-Строй», утвержденного решением №1 «об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» от 03.02.2014:

1.2.1 Единственным участником Общества является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>;

1.5 Адрес местонахождения Общества: Россия, Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 17, корп. 1.

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

9.14.2 Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (том 3 л.д. 65-81, том 9 л.д. 25-34).

Согласно решению №3 единственного учредителя ООО «ВН-Строй» ФИО2 от 28.08.2017, изменен адрес местонахождения Общества: <...> и утвержден Устав в новой редакции (том 3 л.д. 60).

Согласно устава ООО «ВН-Строй», утвержденного решением №3 Единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» от 28.08.2017:

1.3 Общество является коммерческой организацией;

1.9 Общество создано на неопределенный срок;

2.2 Место нахождения Общества: Новгородская обл. г. Великий Новгород;

4.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли;

4.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

12.1 Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества;

12.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества;

12.6 Генеральный директор: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. (том 3 л.д. 82-95, том 9 л.д. 35-41)

В соответствии со свидетельством серии 53 № от 20.02.2014 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ВН-Строй» (том 3 л.д. 19), которое согласно свидетельству серия 53 № постановлено на учет в Федеральном налоговом органе с присвоением ОГРН <***> (том 3 л.д. 18) и согласно выписке из ЕГРЮЛ получило ИНН<***> (том 1 л.д. 22-23, том 4 л.д.42-47).

В силу трудового договора №1 от 20.02.2014, заключенного между ООО «ВН-Строй» в лице единственного учредителя ФИО2 действующего на основании Устава и гражданина ФИО2:

1.1 последний избран на должность Генерального директора ООО «ВН-Строй» на основании Решения единственного участника о создании ООО «ВН-Строй» от 03.02.2014 №1,

1.3 Датой начала работы является 21 февраля 2014г.,

2.4 Работник обязан исполнять следующие должностные обязанности:

- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений;

2.5 Работник имеет право:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структур Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием учредителя;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждать штатное расписание Общества, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки;

- утверждать договорные цены и тарифы на услуги;

- вести бухгалтерский учет лично и предоставлять отчетность;

- подписывать исходящие, а так же платежные документы;

- выдавать доверенности;

- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенций. (том 3 л.д. 61-64)

Согласно приказу №1 от 21.02.2014, ФИО2 принят на должность генерального директора (том 3 л.д. 58).

Согласно договору «01/12/17/1 от 28.12.2017 АО «Санаторий Истра» в лице генерального директора *** и ООО «ВН-Строй» лице генерального директора ФИО2, заключили договор, по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту наружных сетей канализации «АО Санаторий Истра» по адресу: Московская область, Истринский район, село Лучинское. Срок производства и сдачи работ составляет 60 рабочих дней с даты начала производства работ. Подрядчик обязан приступить к работам не позднее 5 дней после перечисления на его расчетный счет аванса. Заказчик в течение 5 дней от даты подписания договора перечисляет Подрядчику аванс до 30% от стоимости работ (2 478 677,76 рублей). Окончательный расчет производится заказчиком в 10-дневный срок после приемки работ и подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 (том 1 л.д. 33-37, 38, 39-56). Дополнительным соглашением от 11.05.2918 заказчик обязался перечислить подрядчику аванс в сумме 2 000 000 рублей до 14.05.2018 (том 1.л.д. 57).

Во исполнение договора АО «Санаторий Истра» по платежному поручению №1286 от 28.12.2017 с расчетного счета, расположенного в Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва перечислил на расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Санкт - Петербург, принадлежащий ООО «ВН-Строй», денежные средства в сумме 2 478 677,76 рублей (том 1 л.д. 95).

Согласно договора №2812 от 28.12.2017, ООО «ВН-Строй» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «ЛЭДКУЛ» в лице генерального директора ФИО7 №14 заключили договор на оказание работ по реконструкции сети канализации диаметром 160 мм и 225 мм с монтажом смотровых колодцев. Стоимость работ 4 500 000 рублей. Заказчик производит оплату: аванс в размере 30% в течение 10 дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 15 дней банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Начало работ – 09.01.2018, конец выполнения работ - 20.03.2018. В течение 3 дней с момента окончания работ Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, а также всю исполнительную документацию (том 1 л.д. 8-12). Дополнительным соглашением от 02.04.2018 стороны согласовали срок окончания работ на объекте до 18.04.2018.

На основании платежных поручений №3 от 09.01.2018 и №56 от 26.02.2018 ООО «ВН-Строй» перечислило со своего расчетного счета, расположенного в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Санкт-Петербург, на расчетный счет №, открытый в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург, принадлежащий ООО «ЛЭДКУЛ», денежные средства в сумме 1 000 000 и 500 000 рублей соответственно (том 1 л.д. 17, 18).

Согласно акту от 12.04.2018 ООО «ВН-Строй» предъявило заказчику АО «Санаторий Истра» к приемке участок бестраншейной замены сети канализации АО «Санаторий Истра», расположенного по адресу: Московская область Истринский район с. Лучинское, объект принят в эксплуатацию, заказчиком вводится в действие (том 2 л.д. 36). Из актов приемки выполненных работ следует, что работы по договору 01/12/17/1 от 28.12.2017 ООО «ВН-Строй» выполнены в полном объеме, о чем составлены Акт №1 от 13.04.2018; Акт №2 от 13.04.2018; Акт №3 от 18.04.2018; Акт №4 от 18.04.2018; Акт №5 от 18.04.2018 (том 1 л.д.58-89).

Стоимость выполненных работ по бестраншейной замене трубопровода канализации АО «Санаторий Истра» за период с 09.01.2018 по 13.04.2018 составила согласно справке №1 от 13.04.2018 - 2 539 629,96 рублей (том 1 л.д. 90), справке №2 от 13.04.2018 - 826 854,70 рублей (том 1 л.д. 91), справке №3 от 18.04.2018 – 791 214,88 рублей (том 1 л.д. 92), справке №4 от 18.04.2018 - 4 513 232,84 рубля (том 1 л.д. 93), справке №5 от 18.04.2018 - 1 126 879,26 рублей. (том 1 л.д. 94).

Из расписки от 18.04.2018 за подписью генерального директора АО «Санаторий Истра» *** следует, что обязательства между АО «Санаторий Истра» и ООО «ВН-Строй» по договору №01/12/17/1 от 28.12.2017 года, исполнены в полном объеме. Претензий не имеется. Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ подписаны. Окончательный расчет произведен в полном объеме (том 1 л.д. 16).

АО «Санаторий Истра» с расчетного счета, перечислило со своего расчетного счета, расположенного в АО «Альфа-Банк» г. Москва на расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Санкт - Петербург, принадлежащий ООО «ВН-Строй» на основании платежного поручения №714 от 18.04.2018 денежные средства в сумме 3 366 484,66 рублей (том 1 л.д. 96), платежного поручения №966 от 14.05.2018 - 2 000 000 рублей. (том 1 л.д. 97), платежного поручения №1072 от 31.05.2018 - 1 952 649,22 рублей (том 1 л.д. 98).

Представитель потерпевшего *** показал, что он работает главным инженером в ООО «ЛЭДКУЛ», которое занимается деятельностью, связанной со строительством и прокладкой инженерных сетей. Директором Общества является ФИО7 №13 Ю. 28.12.2017 между ООО «ВН-Строй» в лице генерального директора Титова с ООО «ЛЭДКУЛ» был заключен договор подряда на ремонт канализации в санатории АО «Санаторий Истра» в Московской области. С ФИО2 он познакомился до заключения договора, переговоры велись в офисе ООО «ВН Строй» в <...>. Титов передал ему техническое задание на реконструкцию, а также были согласованы виды и объемы работ, сроки с 09.01.2018 до 20.03.2018. Стоимость работ составила 4 500 000 рублей. В счет исполнения договора Титов перечислил на их расчетный счет аванс двумя платежами в январе и феврале 2018 года в размере 1 500 000 рублей. Полный расчет по договору предусмотрен в течение 15 рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ. Проведение работ со стороны ООО «ВН-Строй» контролировали начальник участка ФИО6, главный инженер ФИО7 №11 и сам Титов. По просьбе Титова он представлялся работникам АО «Санаторий Истра» сотрудником ООО «ВН-Строй» и от имени Общества оформлял всю исполнительную документацию по объекту. При сдаче работ, со стороны заказчика были претензии к качеству, но все недостатки ООО «ЛЭДКУЛ» были устранены. Далее он присутствовал при подписании актов ввода объекта в эксплуатацию от имени ООО «ВН-Строй». После сдачи объекта он неоднократно приезжал в офис Титова на ул. Нехинская с актами от имени ООО «ЛЭДКУЛ» выполненных работ КС-2 и КС-3, однако Титов от подписи в них отказывался под разными предлогами, переносил встречи на другие дни, ссылаясь на занятость. В очередной раз ФИО7 №13 Р. оставил Титову акты, которые тот подписал, однако при изучении он обнаружил, что Титов подписал акты с заниженной стоимостью работ, которые он не готовил,. Также Титов заявил, что АО «Санаторий Истра» не оплатило ООО «ВН-Строй» выполненные работы, поэтому он не имеет возможности рассчитаться за выполненную работу с ООО «ЛЭДКУЛ». Тогда он лично поехал в Москву и выяснил, что заказчик полностью оплатил работы ООО «ВН-Строй». После этого Титов заявил, что деньги полученные от заказчика потратил на другие нужды, по ремонту санатория в г. Старая Русса, просил подождать. При очередной встрече в офисе Титов отказался подписывать акты и стал предъявлять претензии по поводу неправильного оформления исполнительной документации. В дальнейшем от имени ООО «ВН-Строй» в адрес ООО «ЛЭДКУЛ» поступила претензия по поводу неисполнения условий договора, где сумма оплаты была уменьшена на сумму 1 348 205,01 рублей. За защитой нарушенных прав ООО «ЛЭДКУЛ» обратилось в Арбитражный суд с иском, который был судом удовлетворен. Действиями Титова ООО «ЛЭДКУЛ» причинен материальный ущерб в размере 2 802 945 рублей. В ходе следствия Титов погасил долг за счет собственных денежных средств. В настоящее время ООО «ЛЭДКУЛ» является кредитором ООО «ВН-Строй» в деле о банкротстве, ущерб погашен частично. Исковые требования на сумму 2 802 945 рублей поддержал.

ФИО7 ФИО7 №13 Ю.Р. - генеральный директор ООО «ЛЭДКУЛ» показал, что в октябре-ноябре 2017 года его отцу ФИО7 №13 позвонил прораб Титова и предложил заключить договор об оказании ремонтных работ в санатории, расположенном в Истринском районе Московской области, на что их фирма согласилась. Главному инженеру *** было поручено заключение договора с ООО «ВН-Строй» и дальнейшее курирование работ по договору. Со стороны ООО «ВН-Строй» договор был подписан ФИО2 в своем офисе. По устрой просьбе Титова, озвученной им ***, работники ООО «ЛЭДКУЛ» представлялись сотрудниками ООО «ВН-Строй». Вся документация по объекту тоже выполнялась от имени ООО «ВН-Строй». Его отец ФИО7 №13 Р. лично контролировал процесс исполнения договора и сдачу объекта. В апреле 2018 года объект был сдан АО «Санаторий Истра». При сдаче объекта присутствовал его отец и ***. Претензий у АО «Санаторий Истра» к качеству работ не было. После подписания актов выполненных работ *** составил необходимую документацию для подписи ФИО2, однако тот от подписи под разными предлогами отказывался. Так же в их адрес поступила претензия, в которой Титов уменьшил долг, обвинил в том, что они не вовремя сдали документацию, ООО «ВН-Строй» понесло расходы, предоставил *** документацию с заниженными расценками (том 7 л.д. 13-15, том 1 л.д. 7)).

В своем заявлении от 25.03.2019 в правоохранительные органы ФИО7 №14 просит проверить на наличие состава преступления, предусмотренного ст. 159, 165 УК РФ, действия генерального директора ООО «ВН-Строй» ФИО2, который по договору № не уплатил ООО «ЛЭДКУЛ» денежные средства за выполненные работы, чем причинил Обществу ущерб (том 1 л.д. 5-6).

ФИО7 ФИО7 №13 Р.Ю. - начальник участка ООО «ЛЭДКУЛ» показал аналогично свидетелю ФИО7 №14, уточнив, что объект был сдан с небольшой просрочкой, но в норму сдачи они укладывались. В конце апреля 2018 года он лично присутствовал в АО «Санаторий Истра» при сдаче объекта и подписании актов ввода в эксплуатацию, но в состав комиссии не входил. Также от администрации санатория была получена расписка о том, что все работы по ремонту бассейна сданы в полном объеме, без каких-либо претензий. Всей документацией занимался ***. После сдачи объекта работники Титова остались в санатории делать теплотрассу.

ФИО7 ФИО7 №11 показал, что работал главным инженером ООО «ВН-Строй». В декабре 2017 года между ООО «ВН-Строй» и ООО «ЛЭДКУЛ» был заключен договор подряда по реконструкции сети канализации для заказчика АО «Санаторий Истра». Титов поручил ему вести работу по взаимодействию с заказчиком АО «Санаторий Истра» и с подрядчиком ООО «ЛЭДКУЛ». Обязательства ООО «ЛЭДКУЛ» выполнил в полном объеме, но с задержкой примерно на месяц. ООО «ВН-Строй» свои обязанности по расчету выполнило частично на сумму 1 500 000 рублей. По итогу выполнения работ были подписаны акты ввода объекта в эксплуатацию. При их подписании присутствовали сотрудники АО «Санаторий Истра» Головенко и ФИО8, он, ФИО6, ***, ФИО7 №13 Р. Претензий у заказчика к ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «ВН-Строй» не было. По каким причинам Титов не подписал с ООО «ЛЭДКУЛ» акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат он не знает. Слышал, что Титов обещал представителям ООО «ЛЭДКУЛ» рассчитаться с ними.

ФИО7 *** показал, что в период с декабря 2017 года по декабрь 2018 года работал начальником ПТО в ООО «ВН-Строй». О том, что работы по ремонту сетей наружной канализации здания санатория проводят субподрядная организация ООО «ЛЭДКУЛ», в АО «Санаторий Истра» не знали. Контроль за исполнением работ субподрядчиком – строительной бригадой под руководством ***, осуществлял он и заместитель генерального директора ООО «ВН-Строй» ФИО7 №11. По выполнению работ от имени ООО «ВН-Строй» ***, по согласованию с ФИО2, оформлял всю исполнительную документацию и согласовывал ее с заказчиком. Выполненные работы на объекте были приняты заказчиком при участии ***. О том, что ООО «ВН-Строй» в полном объеме не рассчиталось с ООО «ЛЭДКУЛ», узнал от *** (том 2 л.д. 73-75).

ФИО7 ФИО7 №12 - начальник ПТО ООО «ВН-Строй» показала, что с января 2018 года ООО «ВН-Строй» выполняло строительные работы на объекте, принадлежащем АО «Санаторий Истра» в Московской области, где ООО «ВН-Строй» выступало подрядчиком, а ООО «ЛЭДКУЛ» взято обязательства субподрядчика и выполняло весь основной объем работ. Со стороны ООО «ЛЭДКУЛ» производством работ руководил ***, который по устной договоренности с ФИО2 для упрощения процесса документооборота часть документации по объекту оформлял от имени ООО «ВН-Строй». Всю документацию *** передавал главному инженеру ФИО7 №11. Как происходила сдача объекта и о наличии возможных дополнительных работ ей неизвестно. По итогу работы были сданы заказчику с задержкой в полтора месяца, хотя документально это не отражено. Акт выполненных работ был подписан датой указанной в договоре. Ей известно, что заказчик полностью рассчитался с ООО «ВН-Строй» по данному объекту. После того как работы были заказчиком приняты, *** неоднократно приезжал к ним в офис для согласования исполнительной документации между ними и решения вопроса об оплате. В дальнейшем Титов дал указание юристу ФИО9 подготовить претензию в адрес ООО «ЛЭДКУЛ» по факту нарушения условий договора. *** с претензией не согласился. В конечном итоге ООО «ЛЭДКУЛ» обратилось в суд с иском к ООО «ВН-Строй» и данный иск был удовлетворен.

ФИО7 ФИО7 №2 - главный бухгалтер ООО «ВН-Строй» показала, что Титов лично руководил всеми процессами в организации и контролировал финансовые вопросы по поступлению денежных средств и по оплатам контрагентам. Все распоряжения об оплате, либо неоплате контрагенту Титов всегда давал лично. Он же подписывал счета на оплату и платежные поручения. Вся финансовая деятельность ООО велась путем безналичных расчетов. Ей известно, что заказчик АО «Санаторий Истра» полностью рассчитался с ООО «ВН-Строй» по договору. ООО «ВН-Строй» свои обязанности по расчетам с ООО «ЛЭДКУЛ» выполнило лишь частично на сумму аванса в размере 30 % то есть 1 500 000 рублей. Сумма примерно в 3 000 000 рублей осталась перед подрядчиком в долге, хотя финансовая возможность рассчитаться с подрядчиком у ООО «ВН-Строй» была. Титов давал указания направить денежные средства на другие нужды их организации. Акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат ФИО2 с ООО «ЛЭДКУЛ» не подписал.

ФИО7 *** показала, что в период с 13.06.2018 по 10.10.2018 она работала юристом ООО «ВН-Строй». Из документов ей известно, что в декабре 2017 года между ООО «ВН-Строй» и ООО «ЛЭДКУЛ» был заключен договор подряда по реконструкции сети канализации с монтажом смотровых колодцев для заказчика АО «Санаторий Истра». Титов лично руководил и контролировал финансовые вопросы по поступлению денежных средств и по оплатам контрагентам. В некоторых случаях данные вопросы разрешала ФИО7 №12, которая с разрешения и ведома Титова могла подписывать документацию от имени Титова, имитируя его подпись. Все распоряжения об оплате, либо неоплате контрагенту Титов озвучивал лично. Также Титов отслеживал платежи через мобильный банк, установленный в его телефоне. Финансовая деятельность ООО велась путем безналичных расчетов, кассы в организации не было. Взаимодействие с заказчиком АО «Санаторий Истра» и с подрядчиком ООО «ЛЭДКУЛ» Титов поручил главному инженеру ФИО7 №11 и начальнику участка ФИО6. Контроль за работой ООО «ЛЭДКУЛ» на объекте также осуществлял сам Титов. Ей известно, что представители ООО «ЛЭДКУЛ» требовали от Титова денежные средства за выполненные работы в АО «Санаторий Истра», несколько раз приносили на согласование строительную документацию, которую Титов отказывался подписывать. От ФИО7 №12 узнала, что субподрядчик не выполнил весь объем работ, ввиду чего работы были сданы с нарушенным сроком. В ее присутствии ФИО7 №12 говорила представителю ООО «ЛЭДКУЛ» о выставлении им претензии, начислении штрафных санкций и значительном уменьшении сумма оплаты работ, с чем представитель ООО «ЛЭДКУЛ» не согласился.

Согласно протоколу обыска от 10.03.2020, в офисном помещении ООО «Строй-Проект» по адресу: <...> среди прочего изъято картонная папка скоросшиватель серого цвета - Водопровод Санаторий «Истра», 2018, финансовая и иная документация, относящаяся к деятельности ООО «ВН-Строй» в период с 2015 по 2018 гг., а также системный блок персонального компьютера №, системный блок персонального компьютера №, системный блок персонального компьютера, системный блок персонального компьютера «Qlite», серверная консоль «HPP/N:463177-001.507685-001», внешний носитель информации «Transcend TS750GSY25D3 S/N: 449564-0553 750 Gb», USB – носители: «Hasp H4NET5217-50121294», «Guardan U3/318», ноутбук, «HP Paviliondv7» S/N:5CH1252D1F», зарядное устройство. (том 2 л.д. 67-72).

Изъятые документы были осмотрены, результаты осмотра занесены в протокол осмотра предметов от 10.09.2020 (том 3 л.д. 5-54).Согласно заключению эксперта №18 КТ от 21.04.2020, следует, что на логических дисках накопителя на жестких магнитных дисках, маркированном как «WDS/NWCAV9L571277 500 GB» системного блока №, накопителя на жестких магнитных дисках, маркированном как «WDS/NWCAYUKJ04667 320 GB» системного блока №, накопителя на жестких магнитных дисках, маркированном как «WDS/NWCASYF371999 500 GB системного блока без номера, накопителя на жестких магнитных дисках, маркированном как «WDS/NWCYUJD73851 320 GB» и SSD–диска «Samsung MZ – 76E250 2019/03S/N: S3Y9NX0M361983D» системного блока «Qlite», также носителе информации «Transcend TS750GSY25D3 S/N: 449564-0553 750 Gb» обнаружены файлы, содержащие ключевые словосочетания: «АО «Истра»», «ремонт фасада здания ЛДК АО «Курорт Старая Русса», «бухгалтерская деятельность за 2017-2020 год ОО «ВН-Строй» и ООО «СтройПроект», «Санатория АО «Истра»». Обнаруженные файлы были записаны на оптический диск (том 2 л.д. 100-112).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.04.2020, осмотрены: системный блок персонального компьютера №, системный блок персонального компьютера №, системный блок персонального компьютера, системный блок персонального компьютера «Qlite», серверная консоль «HPP/N:463177-001.507685-001», внешний носитель информации «Transcend TS750GSY25D3 S/N: 449564-0553 750 Gb», USB – носители: «Hasp H4NET5217-50121294», «Guardan U3/318», ноутбук, «HP Paviliondv7» S/N:5CH1252D1F», зарядное устройство (том 2 л.д. 121-133)

Из заключения эксперта №-э (Б) от 25.08.2020 следует, что в период с 28.12.2017 по 19.04.2019 на основной расчетный счет ООО «ВН-Строй» «40№, поступили денежные средства на общую сумму 36 253 838,14 руб. С данного счета за период с 28.12.2017 по 19.04.2019 было перечислено на расчетный счет ИП ФИО2 денежные средства в размере 8 247 600 рублей из них: - 3 953 000 руб. – за строительные работы по договору 4/18ИП от 14.02.2018, - 2 589 000 руб. – за строительные работы на объекте г. Чудово по договору б/н от 24.05.2018, - 785 600 руб. – за строительные работы на объекте Подгорное по договору б/н от 10.09.2018, - 920 000 руб. – по договору бесплатного займа №2 от 01.11.2018.

При исследовании первичных приходных документов (товарных накладных, актов выполненных работ, УПД, счетов – фактур) предоставленных на исследование, документов, подтверждающих исполнения обязательств ИП ФИО2 по вышеперечисленным договорам перед ООО «ВН-Строй» эксперт не обнаружил. За исследуемый период (с 28.12.2017 по 19.04.2019) ИП ФИО2 вернул на расчетный счет ООО «ВН-Строй» денежные средства на общую сумму 194 000 рублей. Из всего вышеуказанного следует, что у ООО «ВН-Строй» в период с 28.12.2017 по 19.04.2019 было достаточно денежных средств, чтобы своевременно и полностью рассчитаться с ООО «ЛЭДКУЛ» за работы по договору №2812 от 28.12.2017 года на выполнение работ по капитальному ремонту наружных сетей канализации АО «Санаторий Истра». (том 2 л.д. 155-167).

На основании решения Арбитражного суда Новгородской области от 07.02.2019 по делу №А44-11040/2018, с ООО «ВН-Строй» в пользу ООО «ЛЭДКУЛ» взыскано в том числе 2 952 945 рублей задолженность по договору №2812 от 28.12.2017 (том 2 л.д. 172-174)

Согласно копии заявления о переводе от 10.12.2020 и квитанция №38761570 от 10.12.2020 ФИО2 уплатил в счет причиненного ущерба в пользу ООО «ЛЭДКУЛ» 2 999 000 рублей (том 3 л.д. 145-146).

В качестве доказательств вины ФИО2 в отношении ООО «СтройПартнер» органом следствия представлены следующие доказательства.

На основании решения №1 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроект» от 23.08.2011, ФИО2, являясь единственным участником ООО «Стройпроект» создал данное Общество и избран его генеральным директором (том 9 л.д.42).

Согласно Устава ООО «Стройпроект», утвержденного решением №4 единственного учредителя ООО «Стройпроект» от 27.07.2017:

1.3 Сокращенное фирменное наименование ООО «Стройпроект».

1.4 Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации: 173021, <...>.

3.1 Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечение прибыли.

8.1 Органы управления Общества. К органам управления общества относятся:

- общее собрание участников;

- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

9.1 К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

9.4 Генеральный директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующем законодательством и Уставом Общества;

- организует бухгалтерский отчет и отчетность в Обществе.(том 4 л.д. 7-20, том 9 л.д.43-49).

Согласно решению учредителя №4 ООО «Стройпроект» от 27.07.2017, изменен адрес местонахождения Общества: <...> и утверждена новая редакция Устава (том 9 л.д.42).

Согласно приказу №1 от 21.02.2014, утвержденного руководителем организации генеральным директором ФИО2, последний принят на должность генерального директора (том 3 л.д. 58).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Стройпроект» присвоен ИНН <***> (том 4 л.д.48-56).

Согласно трудового договора №1 от 20.02.2014, заключенного между ООО «ВН-Строй» в лице единственного учредителя ФИО2, действующего на основании Устава и гражданина ФИО2, согласно которого:

1.3 Датой начала работы является 21.02.2014,

2.4 Работник обязан исполнять следующие должностные обязанности:

- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений;

2.5 Работник имеет право:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждать штатное расписание Общества, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками;

- открывать в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки;

- утверждать договорные цены и тарифы на услуги;

- вести бухгалтерский учет лично и предоставлять отчетность;

- подписывать исходящие, а так же платежные документы;

- выдавать доверенности;

- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенций. (том 3 л.д. 61-64)

Согласно решению №1 «об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ВН-Строй» от 03.02.2014, утвержденного единственным учредителем ООО «ВН-Строй» ФИО2, создано ООО «ВН-Строй», с нахождением по адресу: <...> утвержден Устав Общества, назначен на должность генерального директора ООО «ВН-Строй» ФИО2 (том 9 л.д. 24).

Согласно устава ООО «ВН-Строй», утвержденного решением №1 «об учреждении ООО «ВН-Строй» от 03.02.2014:

1.2.1 Единственным участником Общества является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН <***>;

1.5 Адрес местонахождения Общества: Россия, Великий Новгород, ул. Студенческая, д. 17, корп. 1.

2.1 Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

9.14.2 Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (том 3 л.д. 65-81, том 9 л.д. 24-34).

Согласно уставу ООО «ВН-Строй», утвержденного решением №3 Единственного учредителя ООО «ВН-Строй» от 28.08.2017:

1.3 Общество является коммерческой организацией;

1.9 Общество создано на неопределенный срок;

2.2 Место нахождения Общества: Новгородская обл. г. Великий Новгород;

4.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли;

4.2 Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

12.1 Исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества;

12.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества;

Согласно решения №3 единственного учредителя ООО «ВН-Строй» ФИО2 от 28.08.2017, изменен адрес местонахождения ООО «ВН-Строй» на <...> и утверждена новая редакция Устава (том 3 л.д. 60).

В соответствии со свидетельством серии 53 № от ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании ООО «ВН-Строй» (том 3 л.д. 19), которое согласно свидетельству серия 53 № постановлено на учет в Федеральном налоговом органе с присвоением ОГРН <***> (том 3 л.д. 18) и согласно выписке из ЕГРЮЛ получило № (том 1 л.д. 22-23, том 4 л.д.42-47).

Согласно договора №0/01/18/1/05/03-56 от 16.02.2018, АО «Курорт Старая Русса» в лице генерального директора ФИО7 №1 заключило с ООО «Стройпроект» в лице генерального директора ФИО2 договор на оказание услуг по ремонту фасада здания ЛДК курорта АО «Старая Русса», расположенного по адресу: <...> на общую сумму 5 749 878 рублей, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы в течение 60 дней (том 4 л.д. 104-108, л.д. 109-115, л.д. 117-121).

Согласно платежному поручению №552 от 16.02.2018, АО «Курорт Старая Русса» перечислил со своего расчетного счета, расположенного в АО «Альфа-Банк» г. Москва на расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Санкт - Петербург, принадлежащий ООО «Стройпроект», - аванс по договору № от 16.02.2018 в сумме 3 701 758,55 рублей (том 4 л.д.152).

В соответствии с договором субподряда №18/4п от 09.04.2018 между ООО «ВН-Строй» в лице генерального директора ФИО2 и ООО «СтройПартнер» в лице генерального директора ФИО7 №3 заключен договор на оказание работ по ремонту фасада здания ЛДК АО «Курорт Старая Русса», расположенного по адресу: <...> согласно которому: 1.1 подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, в соответствии со сметными расчетами, соблюдая обязательные требования, предусмотренные действующим законодательством работы по ремонту фасада здания ЛДК АО «Курорт Старая Русса», расположенный по адресу: <...> и сдать выполненные работы Заказчику; 1.3 срок производства и сдачи работ по настоящему Договор составляет до 15.06.2018 в случае современной поставки материалов Заказчиком; 2.1 стоимость работ по договору на основании Сметного расчета составляет 1 551 010 рублей без НДС; 2.3 платежи по настоящему договору производятся в безналичной форме в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 3 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ (том 4 л.д. 32-35)

В соответствии с выпиской по счету № ООО «СтройПартнер», по основанию «предоплата по договору №п от 09.04.2018» осуществлены переводы: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей.(том 4 л.д. 72-74).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № от 15.06.2018 - стоимость работ по ремонту фасада здания ЛДК АО «Курорт Старая Русса», расположенный по адресу: <...> составляет 1 551 010 рублей (том 4 л.д. 38).

Документами, подтверждающими выполнение работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ являются Акт № о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; Акт б/№ о приемке выполненных работ от 28.03.; справка б/№ от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; Акт № о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; Акт № о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат (том 4 л.д.122-148).

Согласно договору № уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Стройпроект» (Цедент) в лице генерального директора ФИО2 уступает, а ООО «ВН-Строй» (Цессионарий) в лице генерального директора ФИО2 принимает в полном объеме права (требования) по договору №0/01/18/1/05/03-56 от 16.02.2018, заключенному между цедентом и АО «Санаторий Старая Русса» на сумму 2 048 120,06 рублей (том 4 л.д.149-151).

Из Акта №1 о приемке выполненных работ от 15.06.2018, следует, что заказчик ООО «ВН-Строй» принял, а подрядчик ООО «СтройПартнер» сдал работы по ремонту фасада ЛДК АО «Курорт Старая Русса», расположенного по адресу: <...> на сумму 1 551 010 рублей (том 4 л.д.36-37).

На основании платежных поручений №2337 от 21.06.2018 и № 2396 от 27.06.2018, АО «Курорт Старая Русса» перечислило со своего расчетного счета, расположенного в АО «Альфа-Банк» г. Москва на расчетный счет №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Санкт - Петербург, принадлежащий ООО «ВН-Строй», оплату по договору уступки прав № от ДД.ММ.ГГГГ согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 048 120,06 и 138 119,17 рублей соответственно (том 4 л.д.153, 54).

Согласно Акту сверки от 06.07.2018 за подписью бухгалтера ФИО10, задолженности ООО «ВН-Строй» перед ООО «СтройПартнер» составляет 526 010 рублей (том 4 л.д.39).

Представитель потерпевшего *** показал, что интересы ООО «СтройПартнер» представляет по доверенности. В 2018 году к нему обратился генеральный директор ООО «СтройПартнер» ФИО5 по поводу невыплаты денежных средств в сумме 526 010 рублей ООО «ВН-Строй» в лице генерального директора Титова. От ФИО5 узнал, что между фирмами был заключен договор субподряда по ремонту фасада здания ЛДК АО «Курорт Старая Русса». Летом 2018 года при встрече в офисе Титова, последний наличие договорных отношений с ООО «СтройПартнер» не отрицал, долг признал, однако пояснил, что денег сейчас у него нет, просил подождать. Также ему стало известно, что в июле 2018 года АО «Курорт Старая Русса» полностью рассчиталось с фирмой Титова за выполненные работы. Впоследствии Титов предложил составить договор цессии, от чего он отказался, так как не видел в этом смысла. Поскольку Титов добровольно отказался выплатить задолженность по договору, он обратился с соответствующим заявлением в полицию. В сентябре 2019 года стало известно, что ООО «ВН-Строй» подало в Арбитражный суд иск с требованием возврата ошибочно выплаченных ФИО5 аванса по договору подряда №18/4п от 09.04.2018, заявив, что такого договора между ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПартнер» не заключалось. Титов умышленно скрыл адрес местонахождения ООО «СтройПартнер», в связи с чем решение судом принято без участия представителя Общества. В дальнейшем данное решение суда было отменено апелляционной инстанцией. В настоящее время ООО «СтройПартнер» является кредитором ООО «ВН-Строй» в деле о банкротстве, часть долга возмещена. Исковые требования на сумму 526 010 рублей поддержал.

ФИО7 ФИО7 №3 - генеральный директор ООО «СтройПартнер» показал, что в начале 2018 года он узнал о том, что АО «Курорт Старая Русса» заключило договор ремонтных работ с ООО «ВН-Строй», генеральным директором которого был ФИО2. Также ему стало известно, что Титов является генеральным директором ООО «СтройПроект». По предложению ООО «ВН-Строй» его фирма ООО «СтройПартнер» заключила договор №18/4п от 09.04.2018 на проведение строительно-ремонтных работ фасада здания водолечебницы. При встрече в офисе у Титова по адресу: <...>, они обсудили виды и объемы работ, сроки их выполнения – до 15.06.2018. Стоимость работ составила 1 551 010 рублей. О том, что курорт заключал договор на ремонт фасада с ООО «Стройпроект», он не знал. Расчет по договору должен был произойти в течение 3-х рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ (КС-2 и КС-3). Подписанный от имени Титова договор с печатью ООО «ВН-Строй» ему передала сотрудник Общества ФИО7 №12 При подписании договора ФИО2 он не присутствовал. На объекте он проживал и работал совместно с бригадой рабочих, лично контролировал ход работ. От ООО «ВН-Строй» работы курировал ФИО8. Титов периодически приезжал на объект. ООО «ВН-Строй» параллельно вело ремонт бассейна. Свои обязательства ООО «СтройПартнер» по ремонту фасада выполнило в полном объеме, в установленные сроки, без нареканий по качеству. В период с апреля по июль 2018 года ООО «ВН-Строй» частично произвело оплату выполненных его фирмой работ в сумме 1 025 000 рублей. При сдаче объекта присутствовали представители заказчика, представитель ООО «ВН-Строй» - ФИО8. КС-2 и КС-3 были составлены и подписаны ООО «ВН-Строй». Затем акты о приемке выполненных работ и справка о стоимости были подписаны между ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПартнер». Последний платеж от ООО «ВН-Строй» поступил 05.07.2018. Остаток составил 526 010 рублей. Титов обещал, но долг по договору так и не погасил, называл разные причины, в том числе готовил о том, что курорт с ним не рассчитался. После общения с заказчиком стало понятно, что курорт Титову расчет произвел в полном объеме. На неоднократные просьбы оплатить долг за выполненные работы Титов придумывал разные отговорки. В дальнейшем Титов выдвинул к ООО «СтройПартнер» требование о возврате аванса. Суд признал выплаты в их адрес законными. Также Титов предлагал заключить договор цессии, ссылался на проблемы с налоговой.

В своем заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в правоохранительные органы ФИО7 №3 просит проверить на наличие состава преступления, предусмотренного ст. 159, 165 УК РФ, действия генерального директора ООО «ВН-Строй» и ООО «Стройпартнер» ФИО2, который отказался оплатить задолженность по договору №18/4п за ремонт фасада здания ЛДК АО «Курорт Старая Русса», чем причинил материальный ущерб в размере 526 010 рублей (том 4 л.д. 30-31).

ФИО7 ФИО7 №4 показал, что в период с конца марта 2018 по июнь 2018 работал бригадиром ООО «СтройПартнер», совместно с бригадой рабочих осуществлял ремонтные работы на фасаде ЛДК АО «Курорт Старая Русса». Также на курорте работала бригада Титова по ремонту бассейна. Титов обеспечивал их бригаду питанием и проживанием на территории курорта, пробрел все необходимые для работы стройматериалы. Взятые на себя обязательства по договору ООО «СтройПартнер» выполнило в полном объеме. Их работу оплачивал ФИО5. Слышал, что ФИО7 №3 помогал Титову договориться с руководством курорта о выплате последних платежей, но Титов, получив деньги, ФИО7 №3 не заплатил (том 5 л.д. 219-221)

ФИО7 ФИО7 №5 показал, что в период с марта по июнь 2018 года он в составе бригады ООО «СтройПартнер» осуществляла ремонтные работы на фасаде ЛДК АО «Курорт Старая Русса». ФИО5 возглавлял бригаду и оплачивал работу. Во время работы Титов обеспечивал их проживание и питание на территории курорта. Работы по фасаду ЛДК они выполнили в полном объеме и в срок. О взаиморасчетах между ФИО5 и ФИО2 ему ничего не известно (том 5 л.д. 222-224).

ФИО7 ФИО7 №6 показал, что с мая 2018 года в составе бригады «СтройПартнер» выполнял строительные работы на территории курорта г. Старая Русса. Их фирма работала по договору субподряда с ООО «Стройпроект», руководителем которой был Титов. Объект был сдан в срок, без претензий. Заработную плату ему выплачивал ФИО5, но с задержкой, так как, со слов, Титов до конца с ним не рассчитался (том 6 л.д.5-6).

ФИО7 *** показал, что в период с сентября 2017 по 29.06.2018 в ООО «ВН-Строй» он работал заместителем директора. По условиям курорта одна и та же организация не могла вести работы на двух объектах одновременно. Весной 2018 года заказчик заключил два договора, с ООО «ВН-Строй» на ремонт бассейна, с ООО «Стройпроект» на ремонт фасада. По последнему договору работы осуществлялись силами субподрядчика ООО «СтройПартнер», под руководством ФИО5. Договор был заключен между ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПартнер». Все работы по ремонту фасада ООО «СтройПартнер» выполнило в полном объеме и в назначенные сроки, без нареканий. В июне 2018 была произведена приемка готового объекта, в которой он принимал участие. АО «Курорт Старая Русса» за ремонт фасада полностью расплатилось с ООО «СтройПроект» в установленные в договоре сроки. Деньги субподрядчику в полном объеме выплачены не были, так как на тот момент у фирмы Титова начались финансовые проблемы, ООО «СтройПроект» был должником по уплате налогов. Остаточную сумму за работу по фасаду пришлось оформить на ООО «ВН-Строй». Был составлен договор уступки прав требования (цессии) между ООО «СтройПроект» и ООО «ВН-Строй». Последняя сумма за ремонт фасада заказчиком была переведена ООО «ВН-Строй» в сроки и размере, установленные договором. АО «Курорт Старая Русса» выплату за ремонт бассейна задержало. Титов с ФИО5 за выполненную работу до конца не рассчитался. ФИО7 №3 неоднократно обращался к Титову с претензиями.

ФИО7 ФИО7 №11 - главный инженер ООО «ВН-Строй» подтвердил, что с весны 2018 года ООО «ВН-Строй» и ООО «Стройпроект» осуществляли ремонтные работы на строительных объектах АО «Курорт Старая Русса». ООО «ВН-Строй» осуществляло ремонт бассейна, ООО «Стройпроект» - ремонт фасада здания ЛДК. Работы на обоих объектах одновременно. С какой из двух фирм ООО «СтройПартнер» заключило договор, он не знает. ООО «СтройПартнер» обязательства по ремонту фасада выполнило в полном объеме, в установленные сроки. В июне 2018 года он принимал участие при сдаче готовых объектов и подписании актов выполненных работ. АО «Курорт Старая Русса» полностью расплатилось с ООО «СтройПроект» за ремонт фасада в сроки, предусмотренные договором. Причину, по которой Титов полностью не рассчитался с ООО «СтройПартнер», он не знает.

ФИО7 ФИО7 №8 – прораб ООО «ВН-Строй» показал, что ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПроект» фактически являлись одной организацией, под разными названиями. Рабочие и техника на обеих фирмах были одними и теми же. В АО «Курорт Старая Русса» он руководил бригадой рабочих, выполнявших ремонт бассейна. Все работы согласно смете и проектной документации на бассейне были выполнены. По просьбе заказчика вносились изменения и дополнения в ход работ и проектную документацию, возникли нарекания по качеству выполненных работ, сроки сдачи объекта были сдвинуты на более поздний срок. Титов регулярно приезжал на объект и был в курсе всех вопросов, касающихся выполнения работ. Кроме того, у Титова был заключен договор субподряда с ООО «СтройПроект» по ремонту фасада здания ЛДК. Работы на фасаде производились рабочими бригады ФИО7 №3. Снабжением материалами обоих объектов занимался Титов. Все работы по ремонту фасада были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Кто и при каких обстоятельствах принимал работы по ремонту фасада он не знает. Заказчик за выполненную работу произвел оплату в полном объеме. В дальнейшем от ФИО5 узнал, что Титов отказался ему выплачивать около 500 000 рублей (том 5 л.д. 66-68).

ФИО7 ФИО7 №12 показала, что в период с 2016 по 2018 гг. она работала в должности инженера ПТО ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПроект». С весны 2018 года ООО «Стройпроект» проводило работы по ремонту фасада здания ЛДК АО «Курорт Старая Русса», а ООО «ВН-Строй» там же выполняло работы по ремонту бассейна. Она составляла сметы на объекты. На фасаде ЛДК субподрядчиком работал ООО «СтройПартнер», под руководством ФИО5. Работы по ремонту фасада ООО «СтройПартнер» выполнило в срок. Акты приемки выполненных работ между заказчиком и ООО «ВН-Строй» готовила она. Акты выполненных работ между ООО «Стройпроект» и ООО «СтройПартнер» она не составляла. ФИО5 отказался заключить договор цессии, неоднократно обращался к ФИО2 за оплатой. ФИО2 обещал исполнить обязательства и просил его надлежащим образом оформить договор цессии. В дальнейшем начались судебные тяжбы, поскольку ФИО5 к возврату предъявил сумму, превышающую размер долга.

ФИО7 ФИО7 №2 показала, что в период с февраля 2018 по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ВН-Строй» она работала главным бухгалтером. В ООО «Стройпроект» она ранее тоже работала главным бухгалтером. В феврале 2018 года между АО «Курорт Старая Русса» и ООО «Стройпроект» был заключен договор подряда на ремонт фасада здания ЛДК. ДД.ММ.ГГГГ АО «Курорт Старая Русса» перечислил аванс в размере 30% от стоимости заказа на расчетный счет ООО «Стройпроект». В январе 2018 года у ООО «Стройпроект» начались проблемы с уплатой налогов, были наложены аресты на счета, ФИО2 принял решение перевести всех сотрудников и технику на ООО «ВН-Строй». Часть авансовых средств ушла на покупку стройматериалов для заказчика, остальные деньги были перечислены на счет ООО «ВН-Строй». К работе ООО «Стройпроект» не приступало. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПартнер» был подписан договор №п по ремонту фасада здания ЛДК, стоимостью 1 551 010 рублей. Срок выполнения работ был установлен до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Стройпроект» была НДС организацией, а ООО «ВН-Строй» работало по «упрощенке». ООО «СтройПартнер» выполнило работы по договору в полном объеме и без нареканий. Объект был сдан. В июне 2018 года в бухгалтерию был предоставлен Акт о приемке выполненных работ. ФИО2 договорился с директором курорта о составлении договора цессии, поскольку расчетные счета ООО «Стройпроект» были арестованы. Заказчик перечислил всю оставшуюся сумму, согласно договора по ремонту фасада, в ООО «ВН-Строй» на основании договора цессии. За период с апреля по июль 2018 года ООО «ВН-Строй» выплатило ООО «СтройПартнер» частями сумму в размере 1 025 000 рублей. Последний платеж был ДД.ММ.ГГГГ. В то время у ООО «ВН-Строй» существовала задолженность по заработной плате. ООО «ВН-Строй» с ООО «СтройПартнер» до конца не рассчиталось, остаток составил 526 010 рублей. За счет данных средств, по указанию ФИО2, была выплачена заработная плата работникам ООО «ВН-Строй». ФИО2 говорил, что произведет полный расчет с ФИО5, когда будут деньги.

ФИО7 *** - юрист ООО «ВН-Строй» показала, что до ее трудоустройства АО «Курорт Старя Русса» заключило договор подряда с ООО «Стройпроект» по ремонту фасада здания ЛДК, субподрядчиком выступило ООО «СтройПартнер». Окончательный расчет был произведен с ООО «ВН-Строй», поскольку в ООО «Стройпроект» были арестованы счета. ООО «ВН-Строй» до конца с ООО «СтройПартнер» не рассчиталось. Бухгалтер ФИО10 говорила ФИО2 о необходимости оплаты работ ООО «СтройПартнер». ФИО2 отвечал, что платить не будет. ФИО5 часто приходил в офис к ФИО2 по вопросу оплаты долга. Осенью она готовила несколько договоров цессии. В качестве образца ФИО7 №12 передала ей проект договора цессии №п от ДД.ММ.ГГГГ, номер соответствовал договору подряда с ООО «СтройПартнер», речь шла о той же сумме 1 551 010 рублей. В октябре 2018 года она уволилась, так как ООО «ВН-Строй» в течение нескольких месяцев задерживал выплату заработной платы.

ФИО7 ФИО7 №15 показала, что оказывала юридические услуги ООО «ВН-Строй», по доверенности представляла интересы Общества в суде. В декабре 2018 года ФИО2 передал ей платежные поручения и дал указание провести претензионную работу с ООО «СтройПартнер» на сумму 1 025 000 рублей, ошибочно выплаченную со счета ООО «ВН-Строй». В ответ на претензию от ООО «СтройПартнер» получила пакет копий документов, среди которых увидела договор подряда №п от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ВН-Строй» и ООО СтройПартнер» на ремонт фасада ЛДК АО «Курорт Старая Русса». ФИО2 пояснил, что между ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПартнер» таких договорных отношений не было. Договор №п от ДД.ММ.ГГГГ он не подписывал. ФИО2 пояснил, что работы на курорте ООО «СтройПартнер» выполнило в полном объеме, но по договору с другой фирмой - ООО «Стройпроект». В ходе претензионной работы ФИО2 предлагал ФИО5 составить договор цессии. Судом договор с ООО «СтройПартнер» признан не заключенным. Во время судебных разбирательств ФИО2 долг перед ФИО5 на сумму 526 000 рублей признавал, но не знал, как это оформить юридически. Переговоры о заключении мирного соглашения положительных результатом не принесли, поскольку ФИО5 требовал возврата долга в большей сумме. В случае заключения договора цессии, деньги ФИО5 были бы выплачены.

ФИО7 ФИО7 №1 – генеральный директор АО «Курорт Старая Русса» подтвердила, что курорт состоял в договорных отношениях с фирмами ФИО2. Изначально договор по ремонту фасада здания ЛДК был заключен с ООО «Стройпроект», однако, когда работы были сделаны более чем на 70%, ФИО2 выступил с требованием перезаключить договор на ООО «ВН-Строй». По инициативе ФИО2 была организована встреча, на которой три стороны приняли решение о подписании договора цессии. Конечный расчет за работы производился с ООО «ВН-Строй». ФИО5 и ФИО8 являлись кураторами на объекте. ООО «СтройПартнер» выполнило необходимый объем работ. Выполненные работы принимались комиссионно. По просьбе ФИО5 она обращалась к ФИО2 по поводу задолженности ООО «ВН-Строй» перед ООО «СтройПартнер», на что ФИО2 отвечал, что сам во всем разберется (том 5 л.д. 215-218).

ФИО7 *** по обстоятельствам заключения договора АО «Курорт Старая Русса» с ООО «Стройпроект» на ремонт фасада здания ЛДК и ведения работы на объекте субподрядной организацией ООО «СтройПартнер», в лице генерального директора ФИО5, показал аналогично свидетелю ФИО7 №1, уточнив, что у курорта с ООО «СтройПартнер» договорных отношений не имелось, соответственно денежные средства не перечислялись (том 5 л.д. 206-209).

ФИО7 ФИО7 №9 – сотрудник АО «Курорт Старая Русса» показал, что в 2018 году на территории курорта производился ремонт в водолечебнице бассейна и фасада ЛДК. Ремонтные работы производились и контролировались ФИО2. Про организацию ООО «СтройПартнер» он не помнит. На территории курорта существует пропускной режим, вход на территорию курорта третьих лиц осуществлялся по спискам, которые к настоящему времени не сохранились (том 5 л.д. 116-117).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ФИО7 №9 изъяты документы: договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по ремонту фасада здания ЛДК; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; локальная смета (форма №) на общестроительные работы к данному договору; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; с локальной сметой к нему; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ б/№ от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки прав (цессии) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежные документы (платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) (том 5 л.д. 119-120). Изъятые документы были осмотрены с занесением результатов осмотра в протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 5 л.д. 121-127).

Согласно заключению эксперта №-э (Б) от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВН-Строй» № в адрес ИП ФИО2 были перечислены денежные средства в сумме 7 567 600 рублей, из них: - 3 327 600 руб. – за строительные работы по договору 4/18ИП от ДД.ММ.ГГГГ, - 2 535 000 руб. – за строительные работы на объекте <адрес> по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, - 785 000 руб. – за строительные работы на объекте Подгорное по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, - 920 000 руб. – по договору бесплатного займа № от ДД.ММ.ГГГГ – 33000.

Остаток денежных средств на счете ООО «ВН-Строй» № корпоративной карты на ДД.ММ.ГГГГ равен 1 261 960 рублей.

За исследуемый период (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) ИП ФИО2 вернул на расчетный счет ООО «ВН-Строй» денежные средства на общую сумму 338 000 рублей.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ВН-Строй» № корпоративной карты на ДД.ММ.ГГГГ равен 1 261 960 рублей

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета были израсходованы денежные средства в сумме 5 899 849,05 рублей из них: - 5 664 200 рублей снято наличными, получатель ФИО2 – снятые в 2018 году (период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) со счета корпоративной карты денежные средства в сумме 540 446,97 рублей внесены ФИО2 в кассу предприятия и израсходованы на выдачу заработной платы сотрудникам.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ документально подтверждены суммы подотчетных денежных средств, снятых ФИО2 со счета по корпоративной карте в размере 4 005 879 рублей, из них за сентябрь 1 165 059 рублей, октябрь 1 371 175 рублей, ноябрь 900 895 рублей, декабрь 568 750 рублей. Таким образом, следует, что ООО «ВН-Строй» имело финансовую возможность своевременно и полностью рассчитаться с ООО «СтройПартнер» по договору №п от 09.04.22018 за выполненные работы по капитальному ремонту фасада ЛДК АО «Курорт Старая Русса».

По мнению эксперта, в случае, если бы ООО «Стройпроект» не производило операции по выводу денежных средств с расчетного счета № в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перевода их на счет корпоративной карты организации №, а затем снятием через банкомат по пластиковой карте, то имело бы финансовую возможность своевременно и полностью рассчитаться с ООО «СтройПартнер» по договору №п от 09.04.22018 за выполненные работы по капитальному ремонту фасада ЛД АО «Курорт Старая Русса», при условии оформления необходимых документов о переуступке обязательств от ООО «ВН-Строй» по погашению задолженности по данному договору №п от 09.04.22018 (том 5 л.д. 175-190). Документы, исследованные экспертом были изъяты при осмотре места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с занесением результатом осмотра в протокол (том 4 л.д. 176-180).

Оценивая изложенные доказательства, суд приходит к выводу, что стороной обвинения не представлено достаточных доказательств бесспорно подтверждающих виновность ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и ч.1 ст. 165 УК РФ.

В соответствии со ст.49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В силу ч.1 ст.5 УК РФ лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст.252 УПК РФ суд не вправе выйти за пределы судебного разбирательства, которое производится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

На основании ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Согласно предъявленному обвинению, ФИО2 имел умысел на причинение имущественного ущерба ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер», путем обмана, при отсутствии признаков хищения, действуя из корыстных побуждений, путем незаконного удержания денежных средств на счетах ООО «ВН-Строй», используя полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора, умышленно, из корыстных побуждений, выражающихся в извлечении Обществом имущественной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного ущерба коммерческим фирмам, причинил им имущественный ущерб.

По смыслу закона, уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ наступает за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном (особо крупном) размере, при этом ущерб собственнику или иному владельцу причиняется в том числе за счет не перечисления причитающихся собственнику (владельцу) платежей, а действия виновного характеризуются наличием прямого умысла, направленного на извлечение материальной выгоды в свою пользу (пользу третьих лиц) за счет собственника или законного владельца.

Вместе с тем, по настоящему уголовному делу установлено, что по договору «01/12/17/1 от ДД.ММ.ГГГГ заказчик АО «Санаторий Истра» обязался произвести окончательный расчет после приемки работ и подписания документов по форме КС-2 и КС-3 в 10-дневный срок. При этом, акты выполненных работ были подписаны 13 и ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно расписке от ДД.ММ.ГГГГ обязательства между заказчиком и ООО «ВН-Строй» выполнены в полном объеме, претензий не имеется, акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 подписаны, окончательный расчет произведен в полном объеме (т.1 л.д. 6).

В тоже время, после ДД.ММ.ГГГГ АО «Санаторий Истра» на основании платежных поручений перечислило на расчетный счет ООО «ВН-Строй» ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 2 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 1 952 649,22 рублей (т. 1 л.д. 98).

Таким образом, расчеты заказчика с ООО «ВН-Строй» произведены с нарушением условий договора.

Представитель потерпевшего *** и свидетель ФИО7 №13 Ю.Р. показали, что присутствовали при подписании актов ввода объекта в эксплуатацию. После сдачи объекта они неоднократно приезжали в офис к ФИО2 и предъявляли ему акты от лица ООО «ЛЭДКУЛ» по форме КС-2 и КС-3, однако ФИО2 от подписи уклонялся, в том числе, заявлял о том, что АО «Санаторий Истра» не оплатило ООО «ВН-Строй» выполненные работы.

Исходя из даты последнего поступившего со счета заказчика на расчетный счет ООО «ВН-Строй» платежа, у ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ имелись основания утверждать о ненадлежащем исполнении заказчиком своих обязательств по оплате договора.

Из показаний подсудимого следует, что в дальнейшем он стал предъявлять претензии к ООО «ЛЭДКУЛ», поскольку Общество не выполнило весь объем работ, в мае 2018 года после устранения недостатков своими силами, во избежание дальнейших штрафных санкций подписание актов КС-2 и КС-3 согласовал с заказчиком задним числом. Документы, подтверждающие проведение дополнительных работ утрачены после увольнения главного бухгалтера фирмы. В адрес ООО «ЛЭДКУЛ» выдвинул претензию с перерасчетом суммы долга, с чем представители ООО «ЛЭДКУЛ» не согласились и обратились в суд. В дальнейшем у ООО «ВН-Строй» возникли финансовые трудности, полученные от АО «Санаторий Истра» деньги вынужденно потратил на нужды Общества (заплатил налоги, выплатил заработную плату). С представителями ООО «ЛЭДКУЛ» неоднократно пытался урегулировать спор, предлагая разные варианты решения вопроса.

Показания ФИО2 не были опровергнуты стороной обвинения. Напротив, показания подсудимого согласуются с иными доказательствами, в частности:

ФИО7 ФИО7 №11 показал, что ООО «ЛЭДКУЛ» выполнило работу по договору с задержкой. По каким причинам ФИО2 не рассчитался до конца с ООО «ЛЭДКУЛ» он не знает, однако слышал, что ФИО2 обещал расплатиться.

ФИО7 ФИО7 №12 показала, что работы по договору подряда сданы заказчику с задержкой на полтора месяца, акт выполненных работ был подписан датой, указанной в договоре. По договоренности с ФИО2 представитель ООО «ЛЭДКУЛ» *** часть документации по объекту готовил от имени ООО «ВН-Строй», которую передал главному инженеру ФИО7 №11. О том, как происходила сдача объекта, она не знает.

ФИО7 ФИО7 №2 показала, что финансовая возможность рассчитаться с ООО «ЛЭДКУЛ» в ООО «ВН-Строй» была, однако ФИО2 дал указание направить денежные средства на нужды организации, а не на оплату за выполненные работы.

ФИО7 *** показала, что представители ООО «ЛЭДКУЛ» несколько раз приносили на согласование с ФИО2 исполнительную документацию, которую тот не подписывал и работу не оплачивал. Со слов ФИО7 №12 знает, что ООО «ЛЭДКУЛ» не выполнило весь объем работ, объект был сдан с нарушением сроков договора.

В сентябре 2018 года ООО «ЛЭДКУЛ» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к ООО «ВН-Строй». ДД.ММ.ГГГГ исковое заявление принято к производству суда. ДД.ММ.ГГГГ дело передано по подсудности в Арбитражный суд <адрес> (т.1 л.д. 172-174).

Согласно экспертизе №э(Б) от ДД.ММ.ГГГГ, при исследовании первичных приходных документов и движения денежных средств на расчетном счете ООО «ВН-Строй» эксперт пришла к выводу, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Общества было достаточно средств, чтобы рассчитаться с ООО «ЛЭДКУЛ» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 155-167).

В судебном заседании эксперт *** уточнила, что при исследовании сведений о балансе ООО «ВН-Строй» информацию за истребуемый период времени она брала из открытого источника – сайта ФНС. Вопрос об оценке деятельности фирмы следователем перед ней не ставился.

Вместе с тем, в силу Закона № 444-ФЗ, бухгалтерская отчетность субъектов малой предпринимательской деятельности стала доступна онлайн только с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключению специалиста № АА 1103/04/23Р-ЭИ от ДД.ММ.ГГГГ, ввиду отсутствия у эксперта первичных учетных и бухгалтерских документов ООО «ВН-Строй», то для корректного анализа и расчетов достоверного финансового состояния предприятия, необходимо назначение повторной бухгалтерской экономической экспертизы.

Кроме того, судом установлено, что в феврале 2018 года АО «Курорт Старая Русса» заключило два договора с фирмами ФИО2 ООО «ВН-Строй» осуществляло работы по ремонту бассейна, ООО «Стройпроект» выполняло работы по ремонту фасада здания водолечебницы. На основании договора субподряда от ДД.ММ.ГГГГ ремонт здания фасада обязалось выполнить ООО «СтройПартнер». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ВН-Строй» на счет субподрядчика поступили авансовые платежи в общей сумме 1 025 000 рублей. Срок исполнения договора – ДД.ММ.ГГГГ. По окончании выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпроект» и ООО «ВН-Строй» заключили договор цессии №, по которому все права и обязанности по договору от ДД.ММ.ГГГГ перешли к ООО «ВН-Строй». ДД.ММ.ГГГГ АО «Курорт Старая Русса» произвело окончательный расчет за выполненные работы путем перечисления на счет ООО «ВН-Строй» 2 048 120,06 рублей.

Подсудимый ФИО2 показал, что АО «Курорт Старая Русса» заключило договор на ремонт фасада здания ЛДК с ООО «Стройпроект». По договору субподряда объем работ был передан ООО «СтройПартнер». В качестве аванса главным бухгалтером Степановой субподрядчику были перечислены несколько платежей со счета ООО «ВН-Строй», не являющейся стороной договора. В дальнейшем по его инициативе заказчиком, ООО «Стройпроект», ООО «ВН-Строй» был подписан договор цессии. Претензий к работе ООО «СтройПартнер» не было. Акты выполненных работ подписаны сторонами в установленные договором сроки. Заказчик исполнил обязательство по окончательному расчету. Он имел финансовую возможность погасить задолженность по договору от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО «СтройПартнер», для чего обратился к ФИО5 с предложением о заключении договора цессии. ФИО5 на его предложение не согласился, обратился в суд, где ООО «СтройПартнер» представило договор между ООО «СтройПартнер» и ООО «ВН-Строй», который он не заключал и не подписывал. Арбитражный суд признал, что подпись в договоре ему не принадлежит, однако между ООО «СтройПартнер» и ООО «ВН-Строй» сложились договорные отношения, по которым ООО «ВН-Строй» обязана уплатить ООО «СтройПартнер» 526 010 рублей. На момент принятия решения суда в отношении ООО «ВН-Строй» началась процедура банкротства.

Свидетели ФИО7 №1 и *** подтвердили, что первоначально АО «Курорт Старая Русса» заключило договор подряда на ремонт фасада здания ЛДК с ООО «Стройпроект». Фактически работу на данном объекте выполняла субподрядная организация ООО «СтройПартнер». В дальнейшем, по инициативе ФИО2, был составлен и подписан договор цессии, права требования перешли к ООО «ВН-Строй». Заказчик полностью рассчитался с ООО «ВН-Строй» за выполненные работы.

ФИО7 ФИО7 №3 показал, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройПартнер» заключило договор субподряда на ремонт здания ЛДК с ООО «ВН-Строй». Договор с печатью и подписью генерального директора ФИО2 ему принесла инженер ПТО ФИО7 №12. При подписании договора ФИО2 он не присутствовал. В дальнейшем узнал, что договор подряда на данный объект заключен ФИО2 от лица ООО «Стройпартнер». ДД.ММ.ГГГГ объект был сдан, между ООО «ВН-Строй» и его фирмой подписан акт приемки выполненных работ. Последний платеж от ООО «ВН-Строй» за работу поступил на расчетный счет ООО «СтройПартнер» ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО2 перестал платить, сначала ссылался, что заказчик с ним до конца не рассчитался, затем предлагал заключить договор цессии, ссылаясь на проблемы с налоговой.

Представитель потерпевшего *** показал, что летом 2018 года в ходе общения ФИО2 долг по договору с ООО «СтройПартнер» не отрицал, предложил составить договор цессии, отчего он отказался, так как не видел в этом смысла.

Свидетели ФИО7 №4, ФИО7 №5, ФИО7 №6 показали, что в составе бригады выполняли работы от ООО «СтройПартнер» по ремонту фасада здания водолечебницы. В июне 2018 года работы на объекте были сданы без претензий.

Свидетели ФИО7 №11 и ФИО7 №8 также подтвердили, что в июне 2018 года принимали участие от ООО «ВН-Строй» в сдаче-приемке готовых объектов на курорте в г. Старая Русса.

Свидетели *** и ФИО7 №12 показали, что АО «Курорт Старая Русса» полностью рассчиталось за ремонт фасада в установленные договором с ООО «Стройпроект» сроки. Долг субподрядчику не был выплачен по причине возникновения у ООО «Стройпроект» финансовых проблем, в связи с чем остаточную сумму за работу пришлось оформить на ООО «ВН-Строй» путем заключения договора цессии. Также свидетель ФИО7 №12 пояснила, что ФИО2 обещал исполнить обязательства перед ООО «СтройПартнер» по уплате задолженности, для чего просил ФИО5 оформить договор цессии. Когда начались судебные тяжбы, ФИО5 требовал к возврату сумму, значительно превышающую сумму долга.

ФИО7 ФИО7 №2 показала, что на момент сдачи объекта расчетные счета ООО «Стройпартнер» были арестованы. Заказчик на основании договора цессии всю оставшуюся сумму перечисли на счет ООО «ВН-Строй». В период с апреля по июль 2018 года во исполнение договора субподряда ООО «ВН-Строй» перечислило ООО «СтройПартнер» 1 025 000 рублей. Последний платеж осуществлен ДД.ММ.ГГГГ. В тот момент у ООО «ВН-Строй» уже имелась задолженность по заработной плате. ФИО2 дал указание выплатить заработную плату сотрудникам ООО «ВН-Строй» за счет средств, подлежащих уплате ООО «СтройПартнер». ФИО2 говорил, что произведет расчет с ФИО5, когда будут деньги.

ФИО7 *** показала, что ФИО7 №12 в качестве образца договора цессии передала ей договор №п от ДД.ММ.ГГГГ, номер и цена договора соответствовали договору подряда с ООО «СтройПартнер».

ФИО7 ФИО7 №15 показала, что в декабре 2018 года ФИО2 передал ей платежные поручения и дал указание написать претензию ООО «СтройПартнер» на сумму 1 025 000 рублей, ошибочно перечисленную со счета ООО «ВН-Строй». На претензию от ООО «СтройПартнер» она получила ответ и документы, среди которых был договор №п от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПартнер». ФИО2 утверждал, что ООО «СтройПартнер» имело договорные отношения с другой фирмой - ООО «Стройпроект». Договор между ООО «ВН-Строй» и ООО «СтройПартнер» он не заключал и не подписывал. Также в ходе претензионной работы ФИО2 предлагал ООО «СтройПартнер» подписать договор цессии. ФИО2 погасить долг не отказывался, однако не знал, как это оформить юридически. В случае, если бы ФИО5 заключил с ООО «ВН-Строй» договор цессии, то денежные средства ООО «СтройПартнер» были бы выплачены.

Из заключения эксперта №э(Б) от ДД.ММ.ГГГГ следует, что при условии оформления необходимых документов о переуступке обязательств ООО «ВН-Строй» имело финансовую возможность по погашению задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «СтройПартнер».

Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВН-Строй» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

ФИО7 ФИО7 №10 - конкурсный управляющий ООО «ВН-Строй» показала, что в конце 2019 года учредитель ООО «ВН-Строй» ФИО2 подал заявление в Арбитражный суд о признании фирмы банкротом. С ДД.ММ.ГГГГ была введена процедура наблюдения. На настоящий момент процедура банкротства не завершена. В списке кредиторов среди прочих значатся ООО «ЛЭЛКУЛ» и ООО «СтройПартнер». В настоящее время долгов у ООО «ВН-Строй» по заработной плате нет. Задолженность ООО «ВН-Строй» перед ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер» возмещена частично. В ходе процедуры банкротства ФИО2 за счет личных денежных средств принял меры к возмещению ущерба перед ООО «ЛЭДКУЛ». Несмотря на это, Общество отказалось выходить из числа кредиторов. Ввиду отсутствия ряда первичных документов, Арбитражный суд установил признаки преднамеренного банкротства ООО «ВН-Строй».

Согласно выпискам из реестра требований кредиторов ООО «ВН-Строй» от ДД.ММ.ГГГГ, в счет погашения задолженности ООО «ЛЭДКУЛ» оплачено 2 343 145 рублей, остаток долга 655 416,10 рублей; в счет погашения задолженности ООО «СтройПартнер» оплачено 433 801 рубль, остаток долга 146 279,95 рублей.

Решением Арбитражного суда <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть решения объявлена ДД.ММ.ГГГГ) с ООО «ЛЭДКУЛ» в пользу ООО «ВН-Строй» взыскано неосновательное обогащение в размере 2 999 000 рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Согласно требованиям ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию, в том числе: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что органом предварительного следствия не доказано, что ФИО2, используя полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ООО «ВН-Строй», путем обмана, с корыстной целью, путем незаконного удержания денежных средств на счетах Общества, умышленно стремился причинить ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер», с которыми состоял в договорных отношениях, имущественный ущерб, а также извлечь имущественную выгоду.

Приведенные стороной обвинения доказательства не могут быть признаны бесспорными. Выводы следствия о том, что ФИО2, преследуя корыстную цель, решил путем обмана причинить имущественный ущерб ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер», носят предположительный характер. Собранные в ходе предварительного следствия доказательства, после их исследования в судебном заседании, также не могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, характеризуется прямым умыслом на извлечение материальной выгоды за чужой счет, что должно охватываться сознанием виновного и определять характер его действий. Наличие такого умысла в действиях подсудимого ФИО2 материалами дела не подтверждено, в обвинении не инкриминируется.

В соответствии с положениями Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Действия ФИО2 по неисполнению договорных обязательств в части уплаты сумм, причитающихся потерпевшей стороне, сами по себе не свидетельствуют о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений. Совокупность исследованных судом доказательств указывает на то, что у ФИО2 имелись объективные причины, по которым он не оплатил выполненные работы своевременно. При этом, показания ФИО2 стороной обвинения не опровергнуты, и согласуются с иными доказательствами по делу.

Доводов представителей потерпевших в данном случае не достаточно для постановления по уголовному делу обвинительного приговора.

Расписка генерального директора АО «Санаторий Истра» *** об отсутствии претензий от ДД.ММ.ГГГГ не может являться бесспорным доказательством вины подсудимого, поскольку подпись представителя ООО «ВН-Строй» не содержит, получение такой расписки условиями договора не предусмотрено, в какой момент и по чьей просьбе получена такая расписка не установлено, представитель АО «Санаторий Истра» по обстоятельствам исполнения договора и составления расписки не допрашивался. Кроме того, сведения, указанные в расписке, о том, что между сторонами договора проведены окончательные расчеты, противоречит другим материалам дела.

Правоотношения, возникшие в связи с заключением договоров между коммерческими фирмами под руководством ФИО2 и фирмами потерпевшей стороны неоднократно являлись предметом рассмотрения в порядке арбитражного судопроизводства. По данным спором Арбитражным судом приняты соответствующие решения.

Таким образом, судом не установлено, что действия подсудимого были направлены на обман представителей потерпевших организаций, а допущенные ФИО2 нарушения условий договоров в части оплаты явились следствием прямого умысла на причинение имущественного ущерба ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер».

При таких обстоятельствах, ФИО2 должен быть оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и ч.1 ст. 165 УК РФ, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступлений.

В соответствии с положениями ст.ст.133 - 134 УПК РФ за ФИО2 следует признать право на реабилитацию.

С учетом установленных обстоятельств, оснований для назначения и проведения по уголовному делу судебной бухгалтерской экономической экспертизы суд не находит.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки взысканию с ФИО2 не подлежат.

На основании ч.2 ст. 306 УК РФ гражданские иски представителей потерпевших ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер» суд оставляет без рассмотрения. Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст. HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=099D55CB950B188AEA7AC9FBA88B2600536B5926C527F9DEA72256C177407004294938D8ED72AC55C702D9421F500975B632DC3759163D15R5j3F" 305-306, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО2 оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, ч.1 ст. 165 УК РФ, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступлений.

В соответствии со ст. 134 УПК РФ признать за ФИО2 право на реабилитацию, предусмотренное ст. 133 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: документы, переданные на ответственное хранение ФИО2 и ФИО7 №9, – оставить в их распоряжении.

Процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета.

Гражданские иски представителей потерпевших ООО «ЛЭДКУЛ» и ООО «СтройПартнер» оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы оправданный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.С. Казанцева