Приговор по делу № 1-298/2023 от 12.09.2023.

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Пенза 12 сентября 2023 года

Первомайский районный суд города Пензы в составе:

председательствующего судьи Ворониной Е.В.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Калишиной Е.А., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района города Пензы Баргаева Р.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Москвиной Н.Ю., представившей удостоверение № 615 и ордер № 7946 от 15 августа 2023 года ПОКА,

представителя потерпевшего ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала судебных заседаний уголовное дело в отношении

ФИО1, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 и ч. 3 ст. 160 УК РФ, -

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил четыре присвоения, то есть хищений чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1 в соответствии с приказом о приеме работника на работу № 100-к от 01 августа 2014 года, трудовым договором № 37 от 01 августа 2014 года, являясь управляющим ТСЖ «Виктория плюс», зарегистрированного 25 августа 2009 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району города Пензы под основным государственным регистрационным номером 1095837002238, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 5837041210, расположенном по адресу: <...>, и в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной председателем правления ТСЖ «Виктория плюс» ФИО3, выполняя обязанности, связанные с руководством подчиненными в вопросах проведения работ в доме и на прилегающей площади, осуществлением закупок материалов и инструментов, необходимых для деятельности подчиненных, подбором сторонних организаций по проведению работ, необходимых для ТСЖ, осуществлением контроля деятельности сторонних организаций (по вывозу мусора, текущему ремонту и т.д.), подписанием договоров, актов выполненных работ, накладных от имени ТСЖ в пределах полномочий, текущим учетом ресурсов, потребляемых ТСЖ, мониторингом поддержания на территории ТСЖ параметров санитарии, пожарной и технической безопасности, а также принятием мер по устранению обнаруженных недостатков, то есть обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в ТСЖ «Виктория плюс», не позднее 01 мая 2018 года решил похитить денежные средства ТСЖ «Виктория плюс», выданные ему под отчет для закупки необходимых для указанного ТСЖ материалов и проведения работ, путем предоставления бухгалтеру данного юридического лица подложных документов, подтверждающих производственные расходы.

Так, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ТСЖ «Виктория плюс» путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в период с 04 мая 2018 года по 28 декабря 2018 года, находясь на территории города Пензы, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства в размере 95 000 рублей, полученные им из кассы ТСЖ «Виктория плюс», расположенного по адресу: <...>, в подотчет на хозяйственные расходы по расходным кассовым ордерам, заказал и приобрел за определенное денежное вознаграждение у пользователя мессенджера Telegram, зарегистрированного под именем «...», прилагаемые к авансовым отчетам первичные оправдательные документы, которые последний направил в адрес ФИО1 посредством почтовой связи, а именно:

- кассовый чек №50 от 11 мая 2018 года с актом № 06505 от 11 мая 2018 года на сумму 2 750 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании ООО «ЭМИ» ИНН <***> ТСЖ «Виктория плюс» услуг по замене карбюратора бензотриммера «OLEO MAC», профилактике триммера бензинового и продаже фильтра воздушного и карбюратора бензотриммера;

- кассовый чек №36 от 30 августа 2018 года с актом № 001-24151 от 30 августа 2018 года на сумму 6000 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании АО «Пензтеплоснабжение» ИНН <***> ТСЖ «Виктория плюс» по договору № 24151 от 20 августа 2018 года услуг по проведению гидравлических испытаний системы отопления многоквартирного дома, по адресу: ...;

- кассовый чек № 00814017 от 10 декабря 2018 года с актом о сдаче-приемке выполненных работ № 2931/18 от 10 декабря 2018 года на сумму 9 500 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании Пензенским областным отделением общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» ИНН <***> (далее по тексту ПОО ООО ВДПО) ТСЖ «Виктория плюс» в соответствии с договором №2931/18 от 03 декабря 2018 года услуг по периодическому техническому обслуживанию вентиляционных каналов в квартирах жилищного фонда, по адресу: ..., оборудованных газоиспользующими приборами (до 300 квартир).

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в период с 18 часов 11 мая 2018 года по 20 часов 28 декабря 2018 года, в офисе ТСЖ «Виктория плюс», по адресу: <...>, укрывая факт хищения имущества ТСЖ, предоставил бухгалтеру ...24, не осведомленной о его преступных намерениях, подложные документы ООО «ЭМИ»: кассовый чек № 50 от 11 мая 2018 года с актом № 06505 от 11 мая 2018 года, АО «Пензтеплоснабжение»: кассовый чек № 36 от 30 августа 2018 года с актом № 001-24151 от 30 августа 2018 года и ПОО ООО ВДПО: кассовый чек № 00814017 от 10 декабря 2018 года с актом о сдаче-приемке выполненных работ № 2931/18 от 10 декабря 2018 года, на основании которых она по его поручению подготовила авансовые отчеты: № 5 от 31 мая 2018 года; № 8 от 31 августа 2018 года; № 12 от 28 декабря 2018 года, указав в них недостоверные сведения о израсходованных ФИО1 в мае, августе и декабре 2018 года подотчетных денежных средствах, включив в указанную сумму денежные средства в размере 18 250 рублей, якобы затраченные им на оплату оказанных ООО «ЭМИ», АО «Пензтеплоснабжение» и ПОО ООО ВДПО в адрес ТСЖ «Виктория плюс» услуг, которые ФИО1 в тот же период времени в вышеназванном офисе ТСЖ, заведомо зная о их фиктивности, собственноручно подписал.

Таким образом, в период с 01 мая 2018 года по 28 декабря 2018 года, ФИО1, будучи управляющим ТСЖ «Виктория плюс», имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, с учетом наличия образовавшейся за указанный период времени задолженности ТСЖ «Виктория плюс» перед ФИО1 по подотчетным денежным средствам в размере 4276 рублей 44 копейки, похитил вверенные ему денежные средства данного юридического лица в размере 13973 рубля 36 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ТСЖ «Виктория плюс» материальный ущерб в размере 13973 рубля 36 копеек.

Он же, в соответствии с приказом о приеме работника на работу № 3 от 01 августа 2014 года, трудовым договором № 3 от 01 августа 2014 года, являясь управляющим ТСЖ «Сурское плюс», зарегистрированном 07 июля 2014 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району города Пензы под основным государственным регистрационным номером 1145837001914, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 5837060283, расположенного по адресу: <...> «а», и в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной председателем правления ТСЖ «Сурское плюс» ФИО6, выполняя обязанности, связанные с руководством подчиненными в вопросах проведения работ в доме и на прилегающей площади, осуществлением закупок материалов и инструментов, необходимых для деятельности подчиненных, подбором сторонних организаций по проведению работ, необходимых для ТСЖ, осуществлением контроля деятельности сторонних организаций (по вывозу мусора, текущему ремонту и т.д.), подписанием договоров, актов выполненных работ, накладных от имени ТСЖ в пределах полномочий, текущим учетом ресурсов, потребляемых ТСЖ, мониторингом поддержания на территории ТСЖ параметров санитарии, пожарной и технической безопасности, а также принятием мер по устранению обнаруженных недостатков, то есть обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в ТСЖ «Сурское плюс», не позднее 01 июля 2018 года решил похитить денежные средства ТСЖ «Сурское плюс», выданные ему под отчет для закупки необходимых для указанного ТСЖ материалов и проведения работ, путем предоставления бухгалтеру данного юридического лица подложных документов, подтверждающих производственные расходы.

Так, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ТСЖ «Сурское плюс» путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в период с 03 июля 2018 года по 28 декабря 2018 года, находясь на территории города Пензы, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства в размере 85400 рублей, по его указанию перечисленные в подотчет на хозяйственные расходы бухгалтером ТСЖ «Сурское плюс» ...25 с расчетного счета № ..., открытого в дополнительном офисе Пензенского РФ АО «Россельхозбанк» № 3349/15/01, по адресу: <...>, на счет № ... его банковской карты № ..., открытый в дополнительном офисе Пензенского отделения ПАО «Сбербанк России» № 8624/0040, по адресу: <...> «б», заказал и приобрел за определенное денежное вознаграждение у пользователя мессенджера Telegram, зарегистрированного под именем «...», прилагаемые к авансовым отчетам первичные оправдательные документы, которые последний направил в адрес ФИО1 посредством почтовой связи, а именно:

- кассовый чек от 09 июля 2018 с актом № 3616 от 09 июля 2018 года на сумму 8000 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании Пензенским областным отделением общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» ИНН <***> (далее по тексту ПОО ООО ВДПО) ТСЖ «Сурское плюс» в соответствии с договором № 3616-18 от 01 июля 2018 года услуг по периодическому техническому обслуживанию вентиляционных каналов в квартирах жилищного фонда, по адресу: ..., оборудованных газоиспользующими приборами (до 200 квартир);

- кассовый чек от 27 ноября 2018 года и товарный чек № 008005 от 27 ноября 2018 года на сумму 1300 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения о приобретении у ООО «Биоком-Пенза» ИНН <***> ТСЖ «Сурское плюс» средства для прочистки канализации «Каустик-МР-46» (натр. едкий, марка А), объемом 25 литров в количестве 2 штук;

- кассовый чек № 058 от 17 декабря 2018 года с актом об оказании услуг № 1287/2 от 17 декабря 2018 года на сумму 5400 рублей, кассовый чек № 059 от 17 декабря 2018 года с актом об оказании услуг № 1287/1 от 17 декабря 2018 года на сумму 4 275 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании ООО «Биоком-Пенза» ИНН <***> ТСЖ «Сурское плюс» в соответствии с договором № 1287 от 07 декабря 2018 года услуг по дезинсекции и дератизации подвального помещения (техподполья), по адресу: ... (первичная и обработка от грызунов).

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в период с 18 часов 30 минут 09 июля 2018 года до 20 часов 30 минут 28 декабря 2018 года, в офисе ТСЖ «Сурское плюс», по адресу: <...> «а», скрывая факт хищения имущества ТСЖ, предоставил ...26, не осведомленной о его преступных намерениях, подложные документы ПОО ООО ВДПО: кассовый чек от 09 июля 2018 года с актом № 3616 от 09 июля 2018 года, ООО «Биоком-Пенза»: кассовый чек от 27 ноября 2018 года, товарный чек № 008005 от 27 ноября 2018 года и кассовые чеки №№ 058, 059 от 17 декабря 2018 года с актами об оказании услуг №№ 1287/1, 1287/2 от 17 декабря 2018 года, на основании которых она по его поручению подготовила авансовые отчеты № 7 от 31 июля 2018 года, № 11 от 30 ноября 2018 года, № 12 от 28 декабря 2018 года, указав в них недостоверные сведения о израсходованных ФИО1 в июле, ноябре и декабре 2018 года подотчетных денежных средствах, в размере 18 975 рублей, якобы затраченные им на оплату оказанных ПОО ООО ВДПО и ООО «Биоком-Пенза» ТСЖ «Сурское плюс» услуг, которые ФИО1 в тот же период времени в вышеназванном офисе ТСЖ, заведомо зная о их фиктивности, собственноручно подписал.

Таким образом, в период с 01 июля 2018 года по 28 декабря 2018 года, ФИО1, будучи управляющим ТСЖ «Сурское плюс», имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, с учетом наличия задолженности ТСЖ «Сурское плюс» перед ФИО1 по подотчетным денежным средствам в размере 6643 рубля 24 копейки по состоянию на 01 июля 2018 года, похитил вверенные ему денежные средства указанного юридического лица в размере 18 975 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ТСЖ «Сурское плюс» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, в соответствии с протоколом № 1/18 заседания Правления ТСЖ «Виктория» от 19 марта 2018 года, являясь председателем правления ТСЖ «Виктория», зарегистрированном 30 мая 2014 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району города Пензы под основным государственным регистрационным номером 1145837001595, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 5837059954, расположенного по адресу: <...>, и в соответствии с Уставом, утвержденным общим собранием собственников помещений дома № ... по улице ... город Пенза от 21 мая 2014 года (протокол № 1 «а»), имеющий право действовать без доверенности от имени Товарищества, подписывать платежные документы, совершать сделки и заключать договоры, которые в соответствии с законодательством, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правлением Товарищества или общим собранием членов Товарищества, разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания членов Товарищества правила внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов Товарищества, предусмотренных Жилищных кодексом РФ, Уставом Товарищества и решениями общего собрания членов Товарищества, давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, то есть обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в ТСЖ «Виктория», не позднее 01 июня 2019 года решил похитить денежные средства ТСЖ «Виктория», выданные ему под отчет для закупки необходимых для указанного ТСЖ материалов и проведения работ, путем предоставления бухгалтеру данного юридического лица подложных документов, подтверждающих производственные расходы.

Так, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ТСЖ «Виктория» путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в период с 03 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года, находясь на территории города Пензы, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства в размере 71 000 рублей, полученные им из кассы ТСЖ «Виктория», расположенного по адресу: <...>, в подотчет на хозяйственные расходы по расходным кассовым ордерам, заказал и приобрел за определенное денежное вознаграждение у пользователя мессенджера Telegram, зарегистрированного под именем «...», прилагаемые к авансовым отчетам первичные оправдательные документы, которые последний направил в адрес ФИО1 посредством почтовой связи, а именно:

- кассовый чек № 215007 от 03 июня 2019 года с актом № 1-145 от 03 июня 2019 года на сумму 5000 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании ООО «Строймонтаж» ИНН <***> ТСЖ «Виктория» услуг по ремонту и укреплению обрамления дверного проема лифта (...);

- кассовый чек № 46 от 15 августа 2019 года с актом № 2753 от 15 августа 2019 года на сумму 6000 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании АО «Пензтеплоснабжение» ИНН <***> ТСЖ «Виктория» услуг по проведению гидравлических испытаний внутренней системы отопления здания, по адресу: ...;

- кассовый чек № 58 от 25 декабря 2019 года с актом № 1/2012 от 25 декабря 2019 года на сумму 6000 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании ООО «Авто Строй Транс» ИНН <***> ТСЖ «Виктория» услуг по изготовлению и монтажу металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков дома № ... по улице ... городе Пензе в количестве двух штук, монтажу пандусов в количестве двух штук.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в период с 18 часов 03 июня 2019 года по 20 часов 31 декабря 2019 года, в офисе ТСЖ «Виктория» по адресу: <...>, укрывая факт хищения имущества ТСЖ, предоставил бухгалтеру ...27, не осведомленной о его преступных намерениях, подложные документы ООО «Строймонтаж»: кассовый чек № 215007 от 03 июня 2019 года с актом № 1-145 от 03 июня 2019 года, АО «Пензтеплоснабжение»: кассовый чек № 46 от 15 августа 2019 года с актом № 2753 от 15 августа 2019 года и ООО «Авто Строй Транс»: кассовый чек № 58 от 25 декабря 2019 года с актом № 1/2012 от 25 декабря 2019 года, на основании которых она по его поручению подготовила авансовые отчеты № 6 от 30 июня 2019 года, № 8 от 31 августа 2019 года, № 12 от 31 декабря 2019 года, указав в них недостоверные сведения о израсходованных ФИО1 в июне, августе и декабре 2019 года подотчетных денежных средствах, включив в указанную сумму денежные средства в размере 17 000 рублей, якобы затраченные им на оплату оказанных ООО «Строймонтаж», АО «Пензтеплоснабжение» и ООО «Авто Строй Транс» ТСЖ «Виктория» услуг, которые ФИО1 в тот же период времени в вышеназванном офисе ТСЖ, заведомо зная о их фиктивности, собственноручно подписал.

Таким образом, в период с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года, ФИО1, будучи председателем правления ТСЖ «Виктория», имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, с учетом наличия образовавшейся за указанный период времени задолженности ТСЖ «Виктория» перед ФИО1 по подотчетным денежным средствам в размере 4744 рубля 76 копеек, похитил вверенные ему денежные средства данного юридического лица в размере 12255 рублей 24 копейки, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ТСЖ «Виктория» материальный ущерб в вышеуказанном размере.

Он же, в соответствии с приказом о приеме работника на работу № 12-к от 01 октября 2013 года, трудовым договором № 11 от 01 октября 2013 года, являясь управляющим ТСЖ «Сурское», зарегистрированном 04 августа 2006 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району города Пензы под основным государственным регистрационным номером 1065837032172 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 5837028770, расположенного по адресу: <...> «а», и в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 01 октября 2013 председателем правления ТСЖ «Сурское» ФИО4, выполняя обязанности, связанные с:

- ежедневным (за исключением выходных и праздничных дней, ежегодного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, периода нетрудоспособности и т.п.) присутствием на рабочем месте и осуществлением контроля над работой службы эксплуатации и надлежащим исполнением работниками своих должностных обязанностей,

- контролем работоспособности, исправности и безопасности всего инженерного оборудования дома (систем тепло-, водо-, электроснабжения, лифтов, диспетчерской связи, систем освещения и видеонаблюдения, противопожарных систем), своевременного учета заявок собственников по вопросам технического обслуживания дома и их своевременное исполнение работниками службы эксплуатации, надлежащего санитарного состояния и чистоты придомовой территории (включая парковку, детскую площадку), а также мест общего пользования (включая лестничные клетки, подвалы, чердаки, технические этажи и крыши), выполнением санитарных требований и правил противопожарной безопасности,

- осуществлением взаимодействия с уполномоченными представителями ресурсоснабжающих организаций и организаций-подрядчиков по вопросам надлежащего исполнения ТСЖ своих договорных обязательств, обеспечением сопровождения и доступа указанных лиц к инженерному оборудованию дома,

- организацией своевременного ремонта дверей, окон, инженерно-технического оборудования,

- производством закупки материалов и оборудования, необходимых для эксплуатации и текущего ремонта здания, устранением аварийных ситуаций, надлежащего санитарного и технического содержания здания, осуществлением контроля и взаимодействия с подрядными организациями по содержанию и ремонту общего имущества,

- ведением документооборота в ТСЖ, подготовкой отчетов, предусмотренных законодательством, осуществлением взаимодействия с собственниками помещений дома, с членами ТСЖ, ведением досудебной претензионной работы, обращением в судебные инстанции для вынесения судебных приказов в отношении должников, подписанием актов сверки взаиморасчетов, актов выполненных работ (оказанных услуг), накладных, товарных накладных, получением товарно-материальных ценностей, ведением переписки с организациями, надзорными органами, собственниками помещений дома, жителями квартир и т.д. от имени ТСЖ, ведением личного приема граждан в соответствии с утвержденным графиком,

то есть обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в ТСЖ «Сурское», не позднее 01 декабря 2019 года решил похитить денежные средства ТСЖ «Сурское», выданные ему под отчет для закупки необходимых для указанного ТСЖ материалов и проведения работ, путем предоставления бухгалтеру данного юридического лица подложных документов, подтверждающих производственные расходы.

Так, ФИО1, в период с 09 декабря 2019 года по 30 декабря 2019 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ТСЖ «Сурское» путем присвоения, с использованием своего служебного положения, имея в распоряжении вверенные ему денежные средства в размере 80000 рублей, по его указанию перечисленные в подотчет на хозяйственные расходы бухгалтером ТСЖ «Сурское» ...28 с расчетного счета № ..., открытого в дополнительном офисе Пензенского РФ АО «Россельхозбанк» № 3349/15/01, по адресу: <...>, на счет № ... его банковской карты № ..., открытый в дополнительном офисе Пензенского отделения ПАО «Сбербанк России» № 8624/0040, по адресу: <...> «б», заказал и приобрел за определенное денежное вознаграждение у пользователя мессенджера Telegram, зарегистрированного под именем «...», кассовый чек от 25 декабря 2019 года с актом № 1/2010 от 25 декабря 2019 года на сумму 20000 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании ООО «Авто Строй Транс» ИНН <***> ТСЖ «Сурское» услуг по изготовлению и монтажу металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков дома № ... по улице ... города Пензы в количестве одиннадцати штук, монтажу пандусов в количестве двух штук, монтажу перил в количестве одной штуки, которые последний направил в адрес ФИО1 посредством почтовой связи.

Далее, ФИО1, продолжая свои преступные действия, в период с 18 часов 30 минут 25 декабря 2019 года по 20 часов 30 минут 31 декабря 2019 года, в офисе ТСЖ «Сурское», по адресу: <...> «а», укрывая факт хищения имущества ТСЖ, предоставил ...29, не осведомленной о его преступных намерениях, подложные документы ООО «Авто Строй Транс»: кассовый чек от 25 декабря 2019 года и акт № 1/2010 от 25 декабря 2019 года, на основании которых она по его поручению подготовила авансовый отчет № 12 от 31 декабря 2019 года, указав в нем недостоверные сведения о израсходованных ФИО1 в декабре 2019 года подотчетных денежных средствах в размере 66758 рублей 28 копеек, включив в указанную сумму денежные средства в размере 20000 рублей, якобы затраченные им на оплату оказанных ООО «Авто Строй Транс» ТСЖ «Сурское» услуг, который ФИО1 в тот же период времени в вышеназванном офисе ТСЖ, заведомо зная о его фиктивности, собственноручно подписал.

Таким образом, в период с 01 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года, ФИО1, будучи управляющим ТСЖ «Сурское», имея умысел на хищение чужого имущества путем присвоения, с использованием своего служебного положения, с учетом наличия образовавшейся за указанный период времени задолженности ТСЖ «Сурское» перед ФИО1 по подотчетным денежным средствам в размере 5839 рублей 99 копеек, похитил вверенные ему денежные средства данного юридического лица в размере 14160 рублей 01 копейку, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ТСЖ «Сурское» материальный ущерб в вышеуказанном размере.

Подсудимый ФИО1 вину признал и показал, что в ТСЖ «Виктория плюс» и ТСЖ «Сурское плюс» были проведены общие собрания собственников жилья, на которых было принято решение о введение в штат единицы управляющего. В 2014 году он заступил на указанную должность в ТСЖ «Виктория плюс» и ТСЖ «Сурское плюс». В 2013 года ТСЖ «Сурское» было проведено собрание собственников жилья, утверждено штатное расписание, которым была предусмотрена единица управляющего, он заступил на данную должность. При осуществлении трудовой деятельности на должности управляющих данных ТСЖ руководствовался должностной инструкцией. В 2014 году ТСЖ «Виктория» было проведено собрание собственников жилья, он был утвержден на должность председателя правления, после чего переизбирался, действовал на основании Устава. Ежегодно проводились собрания членов ТСЖ, которыми утверждался план мероприятий, смета и тарифы.

В его должностные обязанности, как управляющего, так и председателя правления, входило управление многоквартирными домами, покупка различных строительных материалов, заключение договоров с подрядными организациями и физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг по текущему ремонту и содержанию домов, подписание актов выполненных работ и контроль за исполнением указанных работ. В связи с исполнением своих должностных обязанностей он получал в ТСЖ необходимые для закупки товаров и оплаты различных услуг (работ) по текущему обслуживанию МКД денежные средства. По окончании каждого месяца составлялся авансовый отчет с приложением всех документов, подтверждающих расходование вверенных ему денежных средств.

Примерно в начале мая 2018 года он находился у себя дома по адресу: .... В чате с пользователем «...» в приложении «Телеграмм» он получил информацию о том, что, оплатив 20000 рублей, мог пользоваться услугами данного чата по изготовлению документов в течение 6 месяцев или 1 года. Он оплатил денежные средства в указанной сумме. После чего, в мае, июне, июле, августе, ноябре и декабре 2018 года он заказывал через вышеуказанный чат документы, указывая наименование выполненных работ и примерную их стоимость, получая их по почте. Так, он получил изготовленные по его просьбе: кассовый чек и акт выполненных работ от 11 мая 2018 года сумму 2750 рублей на ремонт бензотримера; кассовый чек и акт выполненных работ от 30 августа 2018 года на сумму 6000 рублей на гидравлические испытания; кассовый чек и акт выполненных работ от 10 декабря 2018 года на сумму 9500 рублей на периодическое техническое обслуживание вентиляционных каналов, в конце мая 2018 года, в конце августа 2018 года и в конце декабря 2018 года соответственно, которые он приложил к авансовым отчетам, присвоив денежные средства ТСЖ «Виктория плюс» на общую сумму 13973 рубля 36 копеек, с у4четом имевшейся у ТСЖ пред ним задолженности; кассовый чек и акт выполненных работ от 09 июля 2018 года на сумму 8 000 рублей на периодическое техническое обслуживание вентиляционных каналов; кассовый чек и акт выполненных работ от 27 ноября 2018 года на сумму 1 300 рублей на покупку средств для прочистки канализации; 2 кассовых чека и акт выполненных работ от 17 декабря 2018 года на сумму 4 275 рублей на дезинфекцию подвального помещения и на сумму 5400 рублей на дератизацию подвального помещения он приложил к авансовым отчетам, присвоив денежные средства ТСЖ «Сурское плюс» на общую сумму 18 975 рублей 00 копеек, с учетом возвращенных им в начале 2019 года денежных средств в размере 29 рублей 27 копеек; кассовый чек и акт выполненных работ от 03 июня 2019 года на сумму 5 000 рублей на ремонт и укрепление дверного проема; кассовый чек и акт выполненных работ от 15 августа 2019 года сумму 6 000 рублей на гидравлические испытания; кассовый чек и акт выполненных работ от 25 декабря 2019 года на сумму 6 000 рублей на изготовление и монтаж металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков он приложил к авансовым отчетам, присвоив денежные средства ТСЖ «Виктория» в сумме 12255 рублей 24 копейки с учетом имевшейся у ТСЖ перед ним задолженности; кассовый чек и акт выполненных работ от 25 декабря 2019 года на сумму 20000 рублей на изготовление и монтаж металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков, он приложил к авансовому отчету, присвоив денежные средства ТСЖ «Сурское» на сумму 14160 рублей 01 копейку с учетом имевшейся перед ним у ТСЖ задолженности.

Работы, указанные в актах выполненных работ фактически выполнены не были. Полученные за них денежные средства он потратил на личные нужды.

В настоящее время он возместил причиненный его действиями материальный ущерб. В содеянном раскаивается. В ходе проводимой проверки ОБЭП были выявлены факты представления поддельных документов в обоснование выполненных работ либо оказанных услуг, поскольку им подписывались авансовые отчеты, к которым были приложены поддельные документы, он стал подозреваемым в совершении преступлений, после чего он написал явки с повинной.

Кроме признания, вина подсудимого подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего ТСЖ «Виктория плюс» ФИО5, данных им в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он являлся членом правления ТСЖ «Виктория плюс». С августа 2014 года в должности управляющего работал ФИО1, в обязанности которого входила покупка товаров и услуг, связанных с обслуживанием многоквартирного дома № ... по улице ... в городе Пензе. Мелкие затраты, связанные с содержанием и текущим ремонтом дома, ФИО1 планировал самостоятельно, а в случае возникновения крупных затрат собиралось собрание членов правления. Необходимые для текущего ремонта и содержания дома денежные средства выделялись ФИО1, за которые он отчитывался в конце каждого месяца, предоставляя авансовый отчет, с приложением чеков и квитанций. В начале апреля 2023 года от сотрудников полиции ему стало известно, что в период с мая по декабрь 2018 года ФИО1 к авансовым отчетам, представляемым в ТСЖ «Виктория плюс», прикладывал поддельные чеки и акты выполненных работ, а денежные средства на указанные в них суммы присвоил себе.

(том 1, л.д. 201-203)

Из показаний представителя потерпевшего ТСЖ Сурское плюс» ФИО6, данных ей в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она является председателем правления ТСЖ «Сурское плюс», с июня 2014 года должность управляющего настоящего ТСЖ занимает ФИО1. В обязанности которого, входило выполнение работ и оказание услуг по текущему ремонту и содержанию дома, на выполнение которых ему выделялись денежные средства, по окончании каждого месяца он готовил авансовый отчет с приложением чеков и квитанций. В начале апреля 2023 года ей со слов сотрудника полиции стало известно, что в 2018 году ФИО1 прилагал к авансовым отчетам поддельные чеки и акты выполненных работ, присвоив денежные средства на сумму 18975 рублей.

(том 1, л.д. 177-179)

Представитель потерпевшего ...31 показала, что она работала в должности главного бухгалтера ТСЖ «Виктория», с марта 2014 года председателем правления был ФИО1. С этого же периода времени ФИО1 работал управляющим в ТСЖ «Виктория плюс», в обязанности которого входило приобретение товаров и услуг, связанных с осуществлением функционирования многоквартирным домом. В начале каждого месяца она перечисляла на банковскую карту Шкондина денежные средства необходимые для покрытия затрат на текущий месяц. По окончании каждого месяца ФИО1 представлял авансовый отчет с приложением чеков и квитанций. Сомнений в подлинности представляемых им документов не возникло. В начале апреля 2023 года ей от сотрудника полиции стало известно, что в июле – декабре 2019 года ФИО1 прилагал к авансовым отчетам ТСЖ «Виктория» и в период с мая по декабрь 2018 года к авансовым отчетам ТСЖ «Виктория плюс» поддельные акты и чеки, присвоив денежные средства ТСЖ «Виктория» и ТСЖ «Виктория плюс» на указанные в них суммы. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме. На строгом наказании подсудимого не настаивала.

Из показаний представителя потерпевшего ТСЖ «Сурское» ФИО7, данных ей в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 2014 года ФИО1 занимал должность управляющего ТСЖ «Сурское», в его обязанности входило приобретение товаров и услуг необходимых для ремонта и содержания многоквартирного дома, на данные нужды ему выдавались ежемесячно денежные средства. По окончании каждого месяца тот предоставлял авансовые отчеты с приложением чеков и актов выполненных работ. В конце марта 2023 года ей от сотрудников полиции стало известно, что в 2019 году ФИО1 прилагал к авансовым отчетам поддельные чеки и акты выполненных работ, а денежные средства на указанные в этих документах суммы присваивал себе.

(том 1, л.д. 163-165)

Свидетель ...32 суду показала, что с 2013 года она работает в должности бухгалтера ТСЖ «Сурское», расположенного по адресу: <...>. С 2014 года в должности бухгалтера в ТСЖ «Сурское плюс», расположенного по адресу: <...>. Расчетные счета которых находятся в АО «Россельхозбанк». С 2013 года по 31 марта 2023 года в должности управляющего в ТСЖ «Сурское», а с 2014 года по настоящее время в должности управляющего в ТСЖ «Сурское плюс» работал ФИО1 В его обязанности входила покупка товаров и услуг, необходимых для ремонта и содержания многоквартирных домов. В начале каждого месяца ФИО1 говорил какая сумма денежных средств ему необходима для покрытия текущих затрат связанных с содержанием и ремонтов домов. После чего, она с расчетных счетов ТСЖ перечисляла необходимую сумму денежных средств на расчетный счет ФИО1 с назначением платежа – выдача подотчетных денежных средств. В конце каждого месяца ФИО1 составлял авансовый отчет по полученным им денежным средствам с приложением чеков и квитанция подтверждающих произведенные затраты. В начале апреля 2023 года ей со слов сотрудников полиции стало известно, что ФИО1 в период с 01 по 31 декабря 2019 года прилагал к авансовым отчетам ТСЖ «Сурское» и в период с июля по декабрь 2018 года к авансовым отчетам ТСЖ «Сурское плюс» поддельные чеки и акты выполненных работ, а денежные средства на указанные в них суммы присваивал себе. Таким образом ФИО1 присвоил себе денежные средства ТСЖ «Сурское» на сумму 14 160 рублей 01 копейку, а ТСЖ «Сурское плюс» на сумму 18975 рублей, с учетом имеющейся у ФИО1 задолженности на 28 декабря 2018 года в размере 29 рублей 27 копеек, без учета представленных им фиктивных документов, которая им была погашена в полном объеме в январе 2019 года. В настоящее время подсудимым возмещен ущерб в полном объеме.

Из показаний свидетеля ...33, данных им в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает в должности начальника юридического отдела АО «Пензатеплоснабжение». Кассовый чек от 30 августа 2018 года на сумму 6000 рублей; акт № 001-24151 от 30 августа 2018 года на гидравлические испытания системы отопления многоквартирного дома, по адресу: ... (по договору № 24151 от 20 августа 2018 года) на сумму 6000 рублей, выданных ТСЖ «Виктория Плюс» от лица якобы АО «Пензатеплоснабжение» являются фиктивными, подпись генерального директора ФИО8 выполнена не им. Кроме того, услуги, указанные в вышеперечисленных документах, оказываются только на основании отдельно заключенных договоров, однако с ТСЖ «Виктория Плюс» договоров на оказание именно этих услуг АО «Пензатеплоснабжение» не заключало. С указанным юридическим лицом у их компании заключен договор только на поставку тепловой энергии. Кассовый чек от 15 августа 2019 года на сумму 6000 рублей; акт № 2753 от 15 августа 2019 года на гидравлические испытания внутренней системы отопления здания, по адресу: ..., на сумму 6000 рублей, выданных ТСЖ «Виктория» от лица якобы АО «Пензатеплоснабжение» являются фиктивными, подпись генерального директора ФИО8 выполнена не им. Кроме того, услуги, указанные в вышеперечисленных документах, оказываются только на основании отдельно заключенных договоров, однако с ТСЖ «Виктория» договоров на оказание именно этих услуг АО «Пензатеплоснабжение» не заключало. С указанным юридическим лицом у их компании заключен договор только на поставку тепловой энергии.

(том 1, л.д. 220-222)

Из показаний свидетеля ...34, данных ей в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она занимает должность заместителя председателя ПОО ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО). Кассовый чек от 10 декабря 2018 года на сумму 9500 рублей; акт о сдаче-приемке выполненных работ № 2931/18 от 10 декабря 2018 года по периодическому техническому обслуживанию вентиляционных каналов в квартирах жилищного фонда, по адресу: ..., оборудованных газоиспользующими приборами на сумму 9 500 рублей, выданных ТСЖ «Виктория Плюс» от лица якобы ПОО ООО «ВДПО» являются фиктивными, поскольку форма бланка у них другая, номер расчетного счета, указанный в реквизитах, не принадлежит ПОО ООО «ВДПО», подпись руководителя ФИО9 и оттиск печати Общества, не соответствуют действительности. Кассовые чеки, которые они выдают заказчикам, у них также другие. С ТСЖ «Виктория Плюс» ПОО ООО «ВДПО» договоров не заключало, каких-либо услуг указанному юридическому лицу не оказывало. Акт о сдаче-приемке выполненных работ № 3616 от 09 июля 2018 года по периодическому техническому обслуживанию вентиляционных каналов в квартирах жилищного фонда по адресу: ..., оборудованных газоиспользующими приборами на сумму 8000 рублей, выданных ТСЖ «Сурское Плюс» от лица якобы ПОО ООО «ВДПО» являются фиктивными, поскольку форма бланка у них другая, номер расчетного счета, указанный в реквизитах, не принадлежит ПОО ООО «ВДПО», подпись руководителя ФИО9 и оттиск печати Общества, имеющиеся на указанных документах, не соответствуют действительности. Кассовые чеки, которые они выдают заказчикам, у них также другие. С ТСЖ «Сурское Плюс» ПОО ООО «ВДПО» договоров не заключало, каких-либо услуг указанному юридическому лицу не оказывало.

(том 1, л.д. 206-208)

Из показаний свидетеля ...35, данных им в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает в должности генерального директора ООО «Биоком-Пенза». Кассовый чек от 27 ноября 2018 года на сумму 1 300 рублей; товарный чек № 008005 от 27 ноября 2018 года на приобретение средства для прочистки канализации «Каустик-МР-46» на общую сумму 1 300 рублей; кассовый чек от 17 декабря 2018 года на сумму 4 275 рублей; акт об оказании услуг № 1287/1 от 17 декабря 2018 года по дезинсекции подвального помещения (техподполья) по адресу: ... на сумму 4 275 рублей; кассовый чек от 17 декабря 2018 года на сумму 5 400 рублей; акт об оказании услуг № 1287/2 от 17 декабря 2018 года по дератизации подвального помещения (техподполья) по адресу: ... (обработка от грызунов) на сумму 5 400 рублей, выданных ТСЖ «Сурское Плюс» от лица якобы ООО «Биоком-Пенза» являются фиктивными, поскольку в реквизитах неверно указаны расчетный счет и банк, оттиск печати, имеющийся на указанных документах не соответствует оттиску печати ООО «Биоком-Пенза». Печать их организации имеет другую форму. Кроме того, к актам об оказании услуг приложены кассовые чеки, однако в ООО «Биоком-Пенза» отсутствует кассовый аппарат, в связи с чем кассовые чеки они не выдают. С ТСЖ «Сурское Плюс» ООО «Биоком-Пенза» договоров не заключало, каких-либо услуг не оказывало, продукцию не реализовывало. Все реагенты они используют только для производства собственных работ, в продаже их не имеется.

(том 1, л.д. 209-211)

Из показаний свидетеля ...36, данных ей в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что она работает в должности директора ООО «Строймонтаж», расположенного по адресу: .... Кассовый чек от 03 июня 2019 года на сумму 5000 рублей; акт о сдаче-приемке выполненных работ № 1-145 от 03 июня 2019 года на ремонт и укрепление обрамления дверного проема лифта (...) на сумму 5000 рублей, выданных ТСЖ «Виктория» от лица якобы ООО «Строймонтаж» являются фиктивными, поскольку подпись в акте выполненных работ выполнена не ей, оттиск печати Общества не соответствуют оттиску печати ООО «Строймонтаж». Кроме того, в их организации отсутствует кассовый аппарат, в связи с чем кассовые чеки они своим клиентам не выдают. В конце июля 2019 года ООО «Строймонтаж» заключило договор с ТСЖ «Виктория» на выполнение ремонтно-строительных работ, после заключения договора с расчетного счета ТСЖ «Виктория» на расчетный счет ООО «Строймонтаж» был перечислен аванс в размере 9368 рублей. Однако, в начале августа 2019 года ФИО1 сказал, что он нашел организацию, которая выполнит работы дешевле, в связи с чем договор был расторгнут и она вернула аванс на расчетный счет ТСЖ «Виктория» в полном объеме. Больше с ТСЖ «Виктория» ООО «Строймонтаж» договоров на оказание услуг не заключало, работы, указанные в представленном ей акте о сдаче-приемке выполненных работ № 1-145 от 03 июня 2019 года, ООО «Строймонтаж» не выполняло.

(том 1, л.д. 226-228)

Из показаний свидетеля ...37, данных им в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он работает в должности исполнительного директора ООО «АвтоСтройТранс», расположенного по адресу: <...>, примерно с 2003 года. Кассовый чек от 25 декабря 2019 года на сумму 6000 рублей; акт № 1/2012 от 25 декабря 2019 года на изготовление и монтаж металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков дома № ... по улице ... в городе Пензе, монтаж пандусов на сумму 6000 рублей, выданных ТСЖ «Виктория» от лица якобы ООО «АвтоСтройТранс» являются фиктивными, поскольку их организация не осуществляет и никогда не осуществляла работы, указанные в данном акте. Кроме того, оттиск печати, имеющийся на представленных документах не соответствует оттиску печати ООО «АвтоСтройТранс», подпись генерального директора ФИО10 выполнена не им. К акту приложен кассовый чек, однако в ООО «АвтоСтройТранс» отсутствует кассовый аппарат, в связи с чем кассовые чеки они не выдают. С ТСЖ «Виктория» ООО «АвтоСтройТранс» никаких договоров никогда не заключало. Кассовый чек от 25 декабря 2019 года на сумму 20000 рублей; акт № 1/2010 от 25 декабря 2019 года на изготовление и монтаж металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков дома № ... по улице ... в городе Пензе, монтаж пандусов, монтаж перил на сумму 20000 рублей, выданных ТСЖ «Сурское» от лица якобы ООО «АвтоСтройТранс», являются фиктивными, поскольку их организация не осуществляет и никогда не осуществляла работы в акте. Кроме того, оттиск печати, имеющийся на указанных документах не соответствует оттиску печати ООО «АвтоСтройТранс», подпись генерального директора ФИО10 выполнена не им. К акту приложен кассовый чек, однако в ООО «АвтоСтройТранс» отсутствует кассовый аппарат, в связи с чем кассовые чеки они не выдают. С ТСЖ «Сурское» ООО «АвтоСтройТранс» никаких договоров никогда не заключало.

(том 1, л.д. 217-219)

Из показаний свидетеля ...38, данных ей в период предварительного расследования, и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что с 2015 года она работает в должности генерального директора ООО «ЭМИ», расположенного по адресу: <...>. Кассовый чек от 11 мая 2018 года на сумму 2750 рублей и акт выполненных работ № 06505 от 11 мая 2018 года на сервисное обслуживание инструмента бензинового на замену карбюратора бенозотриммера, фильтр воздушных карбюраторов бензотриммера на общую сумму 2750 рублей выданных ТСЖ «Виктория полюс» от якобы ООО «ЭМИ» являются фиктивными, поскольку подпись в акте выполненных работ ей не принадлежит, оттиск печати общества имеющийся на указанных документах не соответствуют оттиску печати ООО «ЭМИ». Кроме того в их организации отсутствует кассовый аппарат, в связи с чем, кассовые чеки их клиентам они не выдают. Услуги указанные в акте их организация не выполняла, указанную продукцию не реализовывало. С ТСК «Виктория плюс» их организация договоров не заключала.

(т.1, л.д. 223-225)

Кроме показаний представителей потерпевших и свидетелей, которые логичны и последовательны, вина подсудимого подтверждается и иными доказательствами по уголовному делу.

В ходе выемки 02 июня 2023 года в ТСЖ «Виктория плюс» изъяты сшивка документов «Касса 2018 г.» ТСЖ «Виктория Плюс», в которой имеются:

- расходные кассовые ордера: № 5 от 04 мая 2018 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория плюс» (бухгалтер ...39) денежные средства в размере 11000 рублей «под авансовый отчет»; № 6 от 01 июня 2018 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория плюс» (бухгалтер ...40) денежные средства в размере 10500 рублей «под авансовый отчет»; № 8 от 10 июля 2018 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория плюс» (бухгалтер ...41) денежные средства в размере 5000 рублей «под авансовый отчет»; № 10 от 08 августа 2018 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория плюс» (бухгалтер ...42) денежные средства в размере 16000 рублей «под авансовый отчет»; № 11 от 13 сентября 2018 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория плюс» (бухгалтер ...43) денежные средства в размере 10000 рублей «под авансовый отчет»; № 12 от 05 октября 2018 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория плюс» (бухгалтер ...44) денежные средства в размере 10000 рублей «под авансовый отчет»; № 13 от 08 ноября 2018 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория плюс» (бухгалтер ...45) денежные средства в размере 15000 рублей «под авансовый отчет»; № 14 от 10 декабря 2018 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория плюс» (бухгалтер ...46) денежные средства в размере 17500 рублей «под авансовый отчет»;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на товарищество собственников жилья «Виктория Плюс» серии 58 № 001530481;

- рабочий план счетов на 2018 год по ТСЖ «Виктория Плюс»;

- DVD-R диск с карточками счетов 50, 51, 71 по ТСЖ «Виктория Плюс» за период с 01 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года.

(том 2, л.д. 22-24)

В ходе осмотра места происшествия 03 апреля 2023 года осмотрено помещение ТСЖ «Виктория» и ТСЖ «Виктория плюс» по адресу: <...>. В ходе осмотра места происшествия изъяты:

- протокол № 2/2022 общего собрания членов товарищества собственников жилья «Виктория плюс» от 30 декабря 2022 года, согласно которого полномочия управляющим возложены на ФИО1 сроком до 29 декабря 2024 года;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 № ... от 25 августа 2009 года;

- устав ТСЖ «Виктория плюс», утвержденный общим собранием членов ТСЖ «Виктория плюс» от 15 июля 2012 года,

- приказ № 100-к от 01 августа 2014 года, согласно которого ФИО1 принят на должность управляющего;

- трудовой договор № 37 от 01 августа 2014 года, заключенный между ТСЖ «Викторией плюс» и ФИО1, по условиям которого последнему поручено общее управление товариществом;

- должностная инструкция, согласно которой управляющий ТСЖ должен выполнять обязанности, связанные с руководством подчиненными в вопросах проведения работ в доме и на прилегающей площади, осуществлением закупок материалов и инструментов, необходимых для деятельности подчиненных, подбором сторонних организаций по проведению работ, необходимых для ТСЖ, осуществлением контроля деятельности сторонних организаций ( по вывозу мусора, текущему ремонту и т.д.), подписанием договоров, актов выполненных работ, накладных от имени ТСЖ в пределах полномочий, текущим учетом ресурсов, потребляемых ТСЖ, мониторингом поддержания на территории ТСЖ параметров санитарии, пожарной и технической безопасности, а также принятием мер по устранению обнаруженных недостатков;

- сшивка авансовых отчетов ТСЖ «Виктория плюс» за 2018 года:

- авансовый отчет № 5 от 31 мая 2018 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в мае 2018 года получено 11000 рублей, израсходовано 9 900 рублей, перерасход 235 рублей 64 копейки, перерасход по предыдущему авансу 1335 рублей 64 копейки, подписан и утвержден управляющим ФИО1, к нему приложен в том числе кассовый чек № 50 от 11 мая 2018 года с актом № 06505 от 11 мая 2018 года на сумму 2 750 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании ООО «ЭМИ» ИНН <***> ТСЖ «Виктория плюс» услуг по замене карбюратора бензотриммра «OLEO MAC», профилактике триммера бензинового и приобретении фильтра воздушного и карбюратора бензотриммера;

- авансовый отчет № 8 от 31 августа 2018 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в августе 2018 года получено 16000 рублей, израсходовано 18 934 рубля, остаток 2981 рубль 86 копеек, остаток по предыдущему авансу 5 915 рублей 86 копеек, подписан и утвержден управляющим ФИО1, к нему приложен в том числе кассовый чек № 36 от 30 августа 2018 года с актом № 001-24151 от 30 августа 2018 года на сумму 6000 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании АО «Пензтеплоснабжение» ИНН <***> ТСЖ «Виктория плюс» по договору № 24151 от 20 августа 2018 года услуг по проведению гидравлических испытаний системы отопления многоквартирного дома, по адресу: ...;

- авансовый отчет № 12 от 28 декабря 2018 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в декабре 2018 года получено 17500 рублей, израсходовано 27 065 рубля, перерасход 4276,64 рублей, остаток по предыдущему авансу 5 288 рублей 36 копеек, подписан и утвержден управляющим ФИО1, к нему приложен в том числе кассовый чек № 00814017 от 10 декабря 2018 года с актом о сдаче-приемке выполненных работ № 2931/18 от 10 декабря 2018 года на сумму 9 500 рублей, содержащие не соответствующие действительности сведения об оказании Пензенским областным отделением общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» ИНН <***> (далее по тексту ПОО ООО ВДПО) ТСЖ «Виктория плюс» в соответствии с договором № 2931/18 от 03 декабря 2018 года услуг по периодическому техническому обслуживанию вентиляционных каналов в квартирах жилищного фонда, по адресу: ..., оборудованных газоиспользующими приборами (до 300 квартир).

(том 1, л.д. 35-39, том 2, л.д. 28-36, 39-41)

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № 68 от 09 июня 2023 года, за период с 01 мая 2018 по 31 декабря 2018 года из кассы ТСЖ «Виктория Плюс» ФИО1 под отчет были выданы денежные средства в общей сумме 95000 рублей.

За период с 01 мая 2018 по 31 декабря 2018 года ФИО1 произведен отчет перед ТСЖ «Виктория плюс» за подотчетные денежные средства (предоставлены оправдательные документы) на общую сумму 97941 рубля.

Сумма задолженности ФИО1 перед ТСЖ «Виктория плюс» по подотчетным денежным средствам за период с 01 мая 2018 по 31 декабря 2018 года по состоянию на конец дня 31 декабря 2018 года при условии, что кассовый чек от 10 декабря 2018 года на сумму 9 500 рублей; акт о сдаче-приемке выполненных работ № 2931/18 от 10 декабря 2018 года по периодическому техническому обслуживанию вентиляционных каналов в квартирах жилищного фонда по адресу: ..., оборудованных газоиспользующими приборами на сумму 9 500 рублей; кассовый чек от 30 августа 2018 года на сумму 6 000 рублей; акт № 001-24151 от 30 августа 2018 года на гидравлические испытания системы отопления многоквартирного дома по адресу: ... (по договору № 24151 от 20 августа 2018 года) на сумму 6 000 рублей; кассовый чек от 11 мая 2018 года на сумму 2 750 рублей; акт выполненных работ (оказания услуг) №06505 от 11 мая 2018 года на сервисное обслуживание инструмента бензинового на замену карбюратора бензотриммера, профилактику триммера бензинового, фильтр воздушный, карбюратор бензотриммера на общую сумму 2 750 рублей, являются фиктивными, составляет 13973 рубля 36 копеек.

(том 2, л.д. 118-127)

В своем заявлении от 11 апреля 2023 года ФИО5 просит провести проверку законности расходования денежных средств ТСЖ «Виктория плюс» и в случае выявления фактов хищения привлечь виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

(том 1, л.д. 137)

В ходе выемки 01 июня 2023 года изъят DVD-R диск с карточками счетов 51 (работник ФИО1) и 71 ТСЖ «Сурское плюс» за июль - декабрь 2018 года.

(том 2, л.д. 26-36, 39-41)

В ходе осмотра места происшествия 03 апреля 2023 года помещения ТСЖ «Сурское», ТСЖ «Сурское плюс» (<...>), изъяты:

- авансовые отчеты ТСЖ «Сурское плюс» за 2018 год:

- авансовый отчет № 7 от 31 июля 2018 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в июле 2018 года получено 7000 рублей, израсходовано 21506 рублей 56 копеек, перерасход 21149 рублей 80 копеек, перерасход по предыдущему авансу 6643 рубля 24 копейки, подписан от имени ФИО1 и утвержден председателем правления ФИО6 К авансовому отчету приложен в том числе кассовый чек от 09 июля 2018 года с актом № 3616 от 09 июля 2018 года на сумму 8000 рублей, содержащие сведения об оказании Пензенским областным отделением общероссийской организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» ИНН <***> (далее по тексту ПОО ООО ВДПО) ТСЖ «Сурское плюс» в соответствии с договором № 3616-18 от 01 июля 2018 года услуг по периодическому техническому обслуживанию вентиляционных каналов в квартирах жилищного фонда, по адресу: ..., оборудованных газоиспользующими приборами (до 200 квартир);

- авансовый отчет № 11 от 30 ноября 2018 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в ноябре 2018 года получено 7000 рублей, израсходовано 11 110 рублей, перерасход 10972 рубля 80 копеек, перерасход по предыдущему авансу 6862 рубля 80 копеек, отчет подписан от имени ФИО1 и утвержден председателем правления ФИО6, к нему приложен в том числе кассовый чек от 27 ноября 2018 года и товарный чек № 008005 от 27 ноября 2018 года на сумму 1300 рублей, содержащие сведения о приобретении у ООО «Биоком-Пенза» ИНН <***> ТСЖ «Сурское плюс» средства для прочистки канализации «Каустик-МР-46» (натр. едкий, марка А), объемом 25 литров;

- авансовый отчет № 12 от 28 декабря 2018 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в декабре 2018 года получено 15000 рублей, израсходовано 21497 рублей 93 копейки, перерасход 17470 рублей 73 копейки, перерасход по предыдущему авансу 10972 рубля 80 копеек, который подписан от имени ФИО1 и утвержден председателем правления ФИО6, к нему приложен в том числе кассовый чек № 058 от 17 декабря 2018 года с актом об оказании услуг №1287/2 от 17 декабря 2018 года на сумму 5400 рублей, кассовый чек № 059 от 17 декабря 2018 года с актом об оказании услуг № 1287/1 от 17 декабря 2018 года на сумму 4 275 рублей, содержащие сведения об оказании ООО «Биоком-Пенза» ИНН <***> ТСЖ «Сурское плюс» в соответствии с договором № 1287 от 07 декабря 2018 года услуг по дезинсекции и дератизации подвального помещения (техподполья), по адресу: ... (первичная и обработка от грызунов);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 № ... от 07 июля 2014 года, согласно которому ТСЖ «Сурское плюс» зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Пензы под основным государственным регистрационным номером 1145837001914;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 58 № ..., согласно которому ТСЖ «Сурское плюс» зарегистрировано 07 июля 2014 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району города Пензы под основным государственным регистрационным номером 1145837001914 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 5837060283;

- устав ТСЖ «Сурское плюс», утвержденный общим собранием собственников помещений дома № ... по улице ... города Пензы от 29 июня 2014 года;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 3 от 01 августа 2014 года, согласно которого ФИО1 принят в ТСЖ «Сурское плюс» на должность управляющего;

- трудовой договор № 3 от 01 августа 2014 года, заключенный между ТСЖ «Сурское плюс» и ФИО1, согласно которому ему ТСЖ поручает общее управление товариществом;

- должностная инструкция, утвержденная председателем правления ТСЖ «Сурское плюс» ФИО6, согласно которой управляющий ТСЖ должен выполнять обязанности, связанные с руководством подчиненными в вопросах проведения работ в доме и на прилегающей площади, осуществлением закупок материалов и инструментов, необходимых для деятельности подчиненных, подбором сторонних организаций по проведению работ, необходимых для ТСЖ, осуществлением контроля деятельности сторонних организаций ( по вывозу мусора, текущему ремонту и т.д.), подписанием договоров, актов выполненных работ, накладных от имени ТСЖ в пределах полномочий, текущим учетом ресурсов, потребляемых ТСЖ, мониторингом поддержания на территории ТСЖ параметров санитарии, пожарной и технической безопасности, а также принятием мер по устранению обнаруженных недостатков;

- представленный АО «Россельхозбанк» DVD-R диск, содержащий выписку по счету ... ТСЖ «Сурское плюс», выписку по счету ... ТСЖ «Сурское», за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, содержащую сведения об операциях по перечислению денежных средств с расчетного счета ... на счет № ..., открытый на имя ФИО1 в Пензенском отделении №8624 ПАО Сбербанк с назначением платежа «перечисление подотчетной суммы на хоз. расходы Без налога (НДС)», а именно 04 июля 2018 года – 7000 рублей, 06 августа 2018 года – 28000 рублей, 17 сентября 2018 – 3100 рублей, 08 октября 2018 года – 7800 рублей, 19 ноября 2018 года – 7000 рублей, 12 декабря 2018 – 15000 рублей;

- справка об остатках ТСЖ «Сурское плюс»;

- справка об остатках ТСЖ «Сурское».

(том 1, л.д. 35-39, том 2 л.д. 28-36, 39-41)

Согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы № 65 от 08 июня 2023 года, по представленным документам за период с 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 года включительно, с расчётного счета ТСЖ «Сурское Плюс» № ... в Пензенском РФ ОАО «Россельхозбанк» ФИО1 под отчет были перечислены денежные средства в общей сумме 85400 рублей.

За период с 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 года ФИО1 произведен отчет перед ТСЖ «Сурское плюс» за подотчетные денежные средства (предоставлены оправдательные документы) на общую сумму 78727 рублей 49 копеек.

Сумма задолженности ФИО1 перед ТСЖ «Сурское Плюс» по подотчётным денежным средствам за период с 01 июля 2018 по 31 декабря 2018 года по состоянию на конец дня 31 декабря 2018 года при условии, что кассовый чек от 09 июля 2018 года с приложенным актом о сдаче-приемке выполненных работ № 3616 от 09 июля 2018 года по периодическому техническому обслуживанию вентиляционных каналов в квартирах жилищного фонда по адресу: ..., оборудованных газоиспользующими приборами на сумму 8 000 рублей; кассовый чек от 27 ноября 2018 года с приложенным товарным чеком № 008005 от 27 ноября 2018 года на приобретение средства для прочистки канализации «Каустик-МР-46» 25 литров на сумму 1 300 рублей; кассовый чек от 17 декабря 2018 года с приложенным актом об оказании услуг № 1287/1 от 17 декабря 2018 года по дезинсекции подвального помещения (техподполья) по адресу: ... на сумму 4 275 рублей; кассовый чек от 17 декабря 2018 года с приложенным актом об оказании услуг № 1287/2 от 17 декабря 2018 года по дератизации подвального помещения (техподполья) по адресу: ... (обработка от грызунов) на сумму 5 400 рублей, являются фиктивными составляет 19004,27 рублей.

(том 2, л.д. 77-89)

В своем заявлении ФИО6 от 07 апреля 2023 года просит провести проверку законности расходования денежных средств ТСЖ «Сурское плюс» и в случае выявления фактов хищения привлечь виновных лиц к уголовной ответственности.

(том 1, л.д. 65)

В ходе выемки от 02 июня 2023 года, изъяты:

- сшивка документов «Касса 2019 г.» ТСЖ «Виктория», в которой имеются: расходный кассовый ордер № 6 от 06 июня 2019 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...48) денежные средства в размере 5000 рублей «под авансовый отчет»; расходный кассовый ордер № 7 от 01 июля 2019 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...49) денежные средства в размере 5000 рублей «под авансовый отчет»; расходный кассовый ордер № 8 от 07 августа 2019 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...50) денежные средства в размере 11000 рублей «под авансовый отчет»; расходный кассовый ордер № 9 от 26 августа 2019 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...51) денежные средства в размере 10000 рублей «под авансовый отчет»; расходный кассовый ордер № 10 от 09 сентября 2019 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...52) денежные средства в размере 5000 рублей «под авансовый отчет».; расходный кассовый ордер № 11 от 14 октября 2019 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...54) денежные средства в размере 5000 рублей «под авансовый отчет»; расходный кассовый ордер № 12 от 11 ноября 2019 года, согласно которому ФИО1 11 ноября 2019 года получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...55) денежные средства в размере 5000 рублей «под авансовый отчет»; расходный кассовый ордер № 13 от 10 декабря 2019 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...56) денежные средства в размере 5000 рублей «под авансовый отчет»; расходный кассовый ордер № 14 от 30 декабря 2019 года, согласно которому ФИО1 получил из кассы ТСЖ «Виктория» (бухгалтер ...57) денежные средства в размере 20000 рублей «под авансовый отчет»;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на товарищество собственников жилья «Виктория» серии 58 № ..., согласно которому ТСЖ «Виктория» зарегистрировано 30 мая 2014 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Пензы под основным государственным регистрационным номером 1145837001595 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 5837059954;

- рабочий план счетов на 2019 год по ТСЖ «Виктория», согласно которому счет 50 – касса, счет 51 – расчетные счета, счет 71 – расчет с подотчетными лицами за период с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года;

- DVD-R диск, содержащий карточку счета 50 ТСЖ «Виктория» за период с 01 июня по 31 декабря 2019 года, карточку счета 71 по работнику ФИО1 за период с 01 июня по 31 декабря 2019 года, карточку счета 51 ТСЖ «Виктория» за период с 01 июня по 31 декабря 2019 года.

(том 2, л.д. 22-24)

В ходе осмотра места происшествия 03 апреля 2023 года, осмотрено помещение ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Виктория плюс» (<...>). В ходе осмотра места происшествия изъяты:

- протокол № 1/18 общего собрания членов товарищества собственников жилья «Виктория» от 19 марта 2018 года, согласно которому ФИО1 утвержден в качестве члена председателя состава правления;

- протокол № 1/18 заседания правления Товарищества собственников жилья «Виктория» от 19 марта 2018 года, согласно которому полномочия ФИО1 в качестве председателя правления продлены на 2 года;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 № ... от 25 августа 2009 года, согласно которому ТСЖ «Виктория» зарегистрировано 30 мая 2014 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Пензы под основным государственным регистрационным номером 1145837001595;

- устав ТСЖ «Виктория плюс», утвержденный общим собранием собственников жилых помещений от 21 мая 2014 года, согласно которого председатель правления ТСЖ обеспечивает выполнение решений правления имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно, подписывает платежные документы совершает сделки и заключает договоры;

- сшивка авансовых отчетов ТСЖ «Виктория» за 2019 год, в которой имеются:

- авансовый отчет № 6 от 30 июня 2019 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в июне 2019 года получено 5000 рублей, израсходовано 7816 рублей 50 копеек, перерасход 14681 рубль 16 копеек, перерасход по предыдущему авансу 11864 рубля 66 копеек, который подписан от имени ФИО1 и утвержден председателем правления ФИО1, к нему приложен в том числе кассовый чек № 215007 от 03 июня 2019 года с актом № 1-145 от 03 июня 2019 года на сумму 5000 рублей, содержащие сведения об оказании ООО «Строймонтаж» ИНН <***> ТСЖ «Виктория» услуг по ремонту и укреплению обрамления дверного проема лифта (...);

- авансовый отчет № 8 от 31 августа 2019 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в августе 2019 года получено 21000 рублей, израсходовано 21177 рублей 60 копеек, перерасход 12438 рублей 76 копеек, перерасход по предыдущему авансу 12261 рубль 16 копеек, который подписан от имени ФИО1 и утвержден председателем правления ФИО1, к нему приложен в том числе кассовый чек № 46 от 15 августа 2019 года с актом № 2753 от 15 августа 2019 года на сумму 6000 рублей, содержащие сведения об оказании АО «Пензтеплоснабжение» ИНН <***> ТСЖ «Виктория» услуг по проведению гидравлических испытаний внутренней системы отопления здания, по адресу: ...;

- авансовый отчет № 12 от 31 декабря 2019 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в декабре 2019 года получено 25000 рублей, израсходовано 7 368 рублей, перерасход 4744 рубля 76 копеек, перерасход по предыдущему авансу 22376 рублей 76 копеек, который подписан от имени ФИО1 и утвержден председателем правления ФИО1, к нему приложен в том числе кассовый чек № 58 от 25 декабря 2019 года с актом № 1/2012 от 25 декабря 2019 года на сумму 6000 рублей, содержащие сведения об оказании ООО «Авто Строй Транс» ИНН <***> ТСЖ «Виктория» услуг по изготовлению и монтажу металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков дома № ... по улице ... города Пензы в количестве двух штук, монтажу пандусов в количестве двух штук.

(том 1, л.д. 35-39, том 2 л.д. 28-36, 39-41)

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы №67 от 08 июня 2023 года, за период с 01 июня по 31 декабря 2019 года из кассы ТСЖ «Виктория» ФИО1 под отчет были выданы денежные средства в общей сумме 71000 рублей.

За период с 01 июня по 31 декабря 2019 года ФИО1 произведен отчет перед ТСЖ «Виктория» за подотчетные денежные средства (представлены оправдательные документы) на общую сумму 63880 рублей 10 копеек.

Сумма задолженности ФИО1 перед ТСЖ «Виктория» по подотчетным денежным средствам за период с 01 июня по 31 декабря 2019 года по состоянию на конец дня 31 декабря 2019 года при условии, что кассовый чек от 25 декабря 2019 года с приложенным актом № 1/2012 от 25 декабря 2019 года на изготовление и монтаж металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков дома № ... по улице ... в городе Пензе в количестве 2 штук, монтаж пандусов в количестве 2 штук на сумму 6 000 рублей, кассовый чек от 15 августа 2019 года с приложенным актом № 2753 от 15 августа 2019 года на гидравлические испытания внутренней системы отопления здания по адресу: ... на сумму 6000 рублей; кассовый чек от 03 июня 2019 года с приложенным актом о сдаче-приемке выполненных работ № 1-145 от 03 июня 2019 года на ремонт и укрепление обрамления дверного проема лифта (...) на сумму 5000 рублей, являются фиктивными составляет 12255,24 руб.

(том 2, л.д. 99-108)

В своем заявлении от 26 апреля 2023 года ...58 просит провести проверку законности расходования денежных средств ТСЖ «Виктория» и в случае выявления фактов хищения привлечь виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством РФ.

(том 1, л.д. 109)

Согласно протокола выемки от 01 июня 2023 года, изъят DVD-R диск с карточками счетов 51 ТСЖ «Сурское» за период декабрь 2019 года и 71 ТСЖ «Сурское» за декабрь 2019 года (работник ФИО1).

(том 2, л.д. 26-27)

При проведении осмотра места происшествия от 27 марта 2023 года, осмотрено помещение ТСЖ «Сурское», по адресу: <...> «а»-3. Изъяты:

- авансовые отчеты ТСЖ «Сурское» за 2019 год с документами, подтверждающими расходы (сшивка), среди которых имеется авансовый отчет № 12 от 31 декабря 2019 года подотчетного лица ФИО1, согласно которому в декабре 2019 года получено 80000 рублей, израсходовано 66758 рублей 28 копеек, перерасход 5839 рублей 99 копеек, перерасход по предыдущему авансу 19081 рубль 71 копейка, который подписан от имени ФИО1 и утвержден председателем правления ФИО11, к нему приложен в том числе кассовый чек от 25 декабря 2019 года с актом № 1/2010 от 25 декабря 2019 года на сумму 20000 рублей, содержащие сведения об оказании ООО «Авто Строй Транс» ИНН <***> ТСЖ «Сурское» услуг по изготовлению и монтажу металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков дома № ... по улице ... города Пензы в количестве одиннадцати штук, монтажу пандусов в количестве двух штук, монтажу перил в количестве одной штуки;

- устав ТСЖ «Сурское», утвержденный общим собранием 27 июля 2006 года;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 12-к от 01 октября 2013 года, согласно которому ФИО1 принят на работу в ТСЖ «Сурское» на должность управляющего;

- трудовой договор № 11 от 01 октября 2013 года, согласно которому ФИО1 обязан выполнять работу в должности управляющего;

- должностная инструкция, согласно которой управляющий производит закупку материалов и оборудования, необходимых для эксплуатации и текущего ремонта здания, устранения аварийных ситуаций, надлежащего санитарного и технического содержания здания;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 № ... от 04 августа 2006 года, согласно которому ТСЖ «Сурское» зарегистрировано 04 августа 2006 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району города Пензы под основным государственным регистрационным номером 1065837032172;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 58 № ..., согласно которому ТСЖ «Сурское» зарегистрировано 04 августа 2006 года в инспекции Федеральной налоговой службы по Первомайскому району г. Пензы под основным государственным регистрационным номером 1065837032172 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 5837028770;

- представленный АО «Россельхозбанк» DVD-R диск содержит выписку по счету ... ТСЖ «Сурское плюс», выписку по счету ... ТСЖ «Сурское», за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2019 года, содержащую сведения о операциях по перечислению денежных средств с расчетного счета ... на счет № ..., открытый на имя ФИО1 в Пензенском отделении № 8624 ПАО Сбербанк с назначением платежа «перечисление подотчетной суммы на хоз. расходы Без налога (НДС)», а именно 09 декабря 2019 года – 20000 рублей, 25 декабря 2019 года – 30000 рублей, 30 декабря 2019 года – 30000 рублей;

- справка об остатках ТСЖ «Сурское плюс»,

- справка об остатках ТСЖ Сурское.

(том 1, л.д. 30-33)

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № 66 от 08 июня 2023 года, за период с 01 декабря по 31 декабря 2019 года включительно, с расчетного счета ТСЖ «Сурское» № ... в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» ФИО1 под отчет были перечислены денежные средства в сумме 80000 рублей.

За период с 01 по 31 декабря 2019 года ФИО1 произведен отчет перед ТСЖ «Сурское» за подотчетные денежные средства (предоставлены оправдательные документы) на общую сумму 66758 рублей 28 копеек.

Сумма задолженности ФИО1 перед ТСЖ «Сурское» по подотчётным денежным средствам за период с 01 декабря по 31 декабря 2019 года по состоянию на конец дня 31 декабря 2019 года при условии, что кассовый чек от 25 декабря 2019 года на сумму 20 000 рублей с приложенным актом №1/2010 от 25 декабря 2019 года на изготовление и монтаж металлических ограждающих конструкций (навесов) подвальных приямков дома № ... по улице ... в городе Пензе в количестве 11 штук, монтаж пандусов в количестве 2 штук, монтаж перил в количестве 1 штуки на сумму 20000 рублей, являются фиктивными составляет 14160 рублей 01 копейку.

(том 2, л.д. 55-65)

В своем заявлении от 07 апреля 2023 года ...59 просит провести проверку законности расходования денежных средств ТСЖ «Сурское» и в случае выявления фактов хищения привлечь виновных к уголовной ответственности.

(том 1, л.д. 45)

Суд признает допустимыми доказательствами по делу протоколы следственных действий, заключения экспертов и иные документы, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, и оснований сомневаться в их объективности у суда не имеется, в связи с чем, они принимаются судом в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

При совершении преступлений в отношении имущества ТСЖ «Виктория плюс», ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Сурское плюс» и ТСЖ «Сурское», подсудимый действовал с прямым умыслом на совершение хищений чужого имущества путем присвоения, так как он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий в виде безвозмездного обращения вверенного ему ТСЖ «Виктория плюс», ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Сурское плюс» и ТСЖ «Сурское» имущества (денежных средств), действуя при этом, из корыстных побуждений, против воли собственника, и желая наступления последствий в виде причинения ущерба собственникам имущества.

ФИО1, являясь управляющим и председателем правления в товариществах собственников жилья, был наделен, в силу занимаемых должностей, а также уставных и иных документов ТСЖ, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в связи с чем нес материальную ответственность за имущество, вверенное ему собственниками жилых помещений, и обладал доступом к похищенным денежным средствам, в силу характера выполняемых им трудовых функций, а также в связи с занимаемыми им должностями.

Свой преступный умысел, направленный на хищение имущества потерпевших путем присвоения подсудимый довел до конца (по каждому из преступлений), присвоив имущество потерпевших, и в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению, в связи с чем суд считает, что ФИО1 совершены оконченные преступления.

Исследовав фактические обстоятельства содеянного, показания подсудимого, учитывая как временной разрыв в совершении преступлений, так и разнонаправленность умысла подсудимого на незаконное завладение чужим имуществом, распоряжение подсудимым похищенным имуществом после совершения каждого из преступлений, суд считает, что совершенные ФИО1 хищения не являлись тождественными, не были направлены к общей цели, в связи с чем признаками продолжаемого преступления не обладают, и подлежат квалификации как самостоятельные преступные деяния.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения (преступление в отношении ТСЖ «Виктория плюс»), по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения (преступление в отношении ТСЖ «Сурское плюс»), по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения (преступление в отношении ТСЖ «Виктория») и по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения (преступление в отношении ТСЖ «Сурское»).

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (том 2, л.д. 151), по месту жительства соседями характеризуется положительно, по месту работы в ТСЖ «Сурское Плюс», ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Виктория Плюс» характеризуется положительно (том 2, л.д. 174-178), на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (том 2, л.д. 147, 149), ранее к уголовной ответственности не привлекался (том 2, л.д. 145-146).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд, в соответствии с п.п. «и», «к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает: раскаяние в содеянном; признание вины; дачу последовательных и правдивых показаний об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, в период предварительного расследования и в судебном заседании, которые в совокупности с заявлениями ФИО1 о явке с повинной от 06 апреля 2023 года, суд расценивает как активное способствование расследованию преступлений, так как подсудимым органам следствия представлена информация, имеющая значение для расследования преступлений, а также сведения, подтверждающие его причастность к совершению преступлений, которые послужили средством установления обстоятельств уголовного дела, суд расценивает как активное способствование расследованию преступлений (том 1, л.д. 41, 61, 84, 122); добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлениями (том 2, л.д. 13-16); состояние здоровья подсудимого и его родственников (л.д. 165, 166-173); мнение представителей потерпевших, не настаивающих на строгом наказании подсудимого; совершение преступлений впервые; наличие наград и благодарностей (том 2, л.д. 157-164) (по всем преступлениям).

Одновременно, наличие в материалах уголовного дела заявлений ФИО1 о явке с повинной от 06 апреля 2023 года (том 1, л.д. 41, 61, 84, 122) суд в качестве явки с повинной, предусмотренной п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, не учитывает, поскольку к моменту написания указанных документов причастность ФИО1 к совершению инкриминируемых ему преступлений была установлена сотрудниками правоохранительных органов и которые на момент их написания располагали достаточными сведениями о причастности ФИО1 к хищению денежных средств ТСЖ.

С учетом характера совершенных деяний, степени вины подсудимого, пределов осуществления преступного намерения, способа, обстановки совершения содеянного, размера вреда и тяжести наступивших последствий, причинения существенного вреда охраняемых уголовным законом социальным ценностям, интересам личности, общества и государства суд считает, что в действиях подсудимого отсутствуют признаки малозначительности содеянного, предусмотренные ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, отсутствуют и основания для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую.

Так как судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время или после совершения преступлений, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного подсудимым, основания для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому или освобождения его от наказания, отсутствуют.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, с учётом требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО1 возможно при назначении ему наказания в виде штрафа, при определении размера которого суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершённых преступлений, имущественное положение подсудимого и его семьи и возможность получения им заработной платы или иного дохода.

В связи с тем, что подсудимый совершил несколько тяжких преступлений, наказание ему должно быть назначено с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вещественные доказательства – подлежат возврату по принадлежности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд, -

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении имущества ТСЖ «Виктория плюс»), ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении имущества ТСЖ «Виктория»), ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении имущества ТСЖ «Сурское плюс») и ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении имущества ТСЖ «Сурское») и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении имущества ТСЖ «Виктория плюс») - в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении имущества ТСЖ «Виктория») - в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении имущества ТСЖ «Сурское плюс») - в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении имущества ТСЖ «Сурское») - в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из преступлений по настоящему уголовному делу, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде штрафа в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек.

Уплату штрафа произвести по следующим реквизитам:

ИНН получателя – 5834011778;

КПП получателя – 583601001;

Наименование получателя – УФК по Пензенской области (УМВД России по Пензенской области);

Единый казначейский счет – 40102810045370000047;

Казначейский счет – 03100643000000015500;

Лицевой счет – <***>;

Наименование банка – Отделение Пенза Банка России /УФК по Пензенской области г. Пенза; БИК банка – 015655003;

Код ОКТМО – 56701000;

КБК (уголовный штраф) – 188 116 03121 01 6000 140;

УИН – 18855823017010003004 (штраф в качестве основного наказания по уголовному делу № 1-298/2023).

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- авансовые отчеты ТСЖ «Сурское» за 2019 год с документами, подтверждающими расходы (сшивка), устав ТСЖ «Сурское», утвержденный общим собранием 27.07.2006 года, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 12-к от 01.10.2013, трудовой договор №11 от 01.10.2013, должностная инструкция, утвержденная 01.10.2013 председателем правления ТСЖ «Сурское» ФИО4, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 №... от 04.08.2006, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 58 №..., авансовые отчеты ТСЖ «Сурское плюс» за 2018 год с документами, подтверждающими расходы (сшивка), свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 №... от 07.07.2014, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 58 №..., устав ТСЖ «Сурское плюс», утвержденный общим собранием собственников помещений дома №... по ул. ... г. Пензы от 29.06.2014 протокол №1, приказ №1-к о вступлении в должность от 07.07.2014, трудовой договор №1/2014, приказ №1 о вступлении в должность от 27.06.2016, протокол №1 заседания правления Товарищества собственников жилья «Сурское плюс» от 24.06.2022, протокол №2/2022 общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Сурское плюс» от 24.06.2022, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №3 от 01.08.2014, трудовой договор №3 от 01.08.2014, должностная инструкция, утвержденная председателем правления ТСЖ «Сурское плюс» ФИО6, протокол №1/18 заседания правления товарищества собственников жилья «Виктория» от 19.03.2018, протокол №1/2018 общего собрания членов товарищества собственников жилья «Виктория» от 19.03.2018, устав ТСЖ «Виктория», утвержденный общим собранием собственников помещений дома №... по ул. ... г. Пензы от 21.05.2014 (протокол №1А), свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 №... от 30.05.2014, сшивка авансовых отчетов ТСЖ «Виктория» за 2019 г. с документами, подтверждающими расходы, протокол №2/2022 общего собрания членов товарищества собственников жилья «Виктория плюс» от 30.12.2022, протокол №2/22 заседания правления Товарищества собственников жилья «Виктория плюс» от 30.12.2022, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 58 №... от 25.08.2009, устав ТСЖ «Виктория плюс», утвержденный общим собранием членов ТСЖ «Виктория плюс» от 15.07.2012 протокол №1/2012, приказ №100-к от 01.08.2014, трудовой договор №37 от 01.08.2014, должностная инструкция, утвержденная председателем правления ТСЖ «Виктория плюс» ФИО3, сшивка авансовых отчетов ТСЖ «Виктория плюс» за 2018 г. с документами, подтверждающими расходы, неперезаписываемый DVD-R диск с номером около посадочного отверстия MAP633BA03012875 с выписками по расчетным счетам ТСЖ «Сурское плюс» и ТСЖ «Сурское», сшивку документов «Касса 2019 г.» ТСЖ «Виктория», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на товарищество собственников жилья «Виктория» серии 58 № ..., рабочий план счетов на 2019 г. по ТСЖ «Виктория», неперезаписываемый DVD-R диск с номером около посадочного отверстия 29А22061404:40 с карточками счетов 50, 51 и 71 ТСЖ «Виктория», сшивка документов «Касса 2018 г.» ТСЖ «Виктория Плюс», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на товарищество собственников жилья «Виктория Плюс» серии 58 № ..., рабочий план счетов на 2018 год по ТСЖ «Виктория Плюс», неперезаписываемый DVD-R диск с номером около посадочного отверстия 29F22061404:46 с карточками счетов 50, 51 и 71 ТСЖ «Виктория плюс», неперезаписываемый DVD-R диск с номером около посадочного отверстия 29F22061404:46 с карточками счетов 51 и 71 ТСЖ «Сурское»,неперезаписываемый DVD-R диск с номером около посадочного отверстия 29B22061404:46 с карточками счетов 51 и 71 ТСЖ «Сурское плюс», хранящиеся при уголовном деле – возвратить по принадлежности в ТСЖ «Виктория плюс», ТСЖ «Виктория», ТСЖ «Сурское плюс» и ТСЖ «Сурское».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Первомайский районный суд города Пензы в течение 15-ти суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционных жалоб (представления) иными участниками уголовного процесса или представления прокурором осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи, о чем он обязан указать в возражениях на жалобы (представления).

Судья Е.В. Воронина