Приговор по делу № 1-594/2023 от 30.08.2023

Дело № 1-594/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Йошкар-Ола 30августа 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Поповой С.С.,

при секретаре Царегородцевой Р.Е.,

с участием государственного обвинителя–помощника прокурора г. Йошкар-Олы Томиловой О.А.,

подсудимой, гражданского ответчика ФИО1,

защитника - адвоката Минькашева Э.Г., представившего удостоверение № 590 и ордер № 001914,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, <иные данные>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренногоч. 3 ст. 159.2УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2022 года) дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, являются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учётом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее – дополнительные меры государственной поддержки).

Материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных указанным Федеральным законом.

Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал является именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2022 года) право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство РФ, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2022 года):

1. Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

- 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

- 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

- 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

- 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

2. Размерматеринского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы средств материнского (семейного) капитала.

3. Размер материнского (семейного) капитала уменьшается на сумму средств, использованных в результате распоряжения этим капиталом в порядке, установленном указанным Федеральным законом.

4. Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по запросу лица, получившего сертификат, предоставляет информацию о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала о размере его оставшейся части на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями, установленными ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Порядок предоставления лицу, получившему сертификат, по его запросу информации о размере материнского (семейного) капитала либо в случае распоряжения частью материнского (семейного) капитала о размере его оставшейся части устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 (в редакции от 24 марта 2023 года) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала:

- на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда (далее - строительная организация), а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 12 декабря 2007 года № 862 (в редакции от 24 марта 2023 года) «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 апреля 2023 года), лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Йошкар-Оле Республики Марий Эл выдан Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-№ от 20 апреля 2022 года в размере 775 628 рублей 25 копеек, в связи с рождением второго ребенка.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции от 28 декабря 2022 года) лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п. 1, 2, и 4 ст. 3 настоящего Федерального закона;

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (далее также - ежемесячная выплата).

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования» с 1 января 2023 года создан Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) путем преобразования Пенсионного фонда России с присоединением к нему Фонда социального страхования.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в ходе общения с представителем Кредитного потребительского кооператива «ЭВРИКА» ИНН <иные данные> (далее - КПК «ЭВРИКА»), находясь на территории г. Йошкар-Олы, попросила помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. В свою очередь, представитель КПК «ЭВРИКА» довела до ФИО1 наличие возможности незаконного выведения средств материнского (семейного) капитала с участием представителей КПК «ЭВРИКА».

В данное время и в данном месте у ФИО1, осведомленной о том, что у нее есть право на получение средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после рождения второго ребенка – САА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имеющей цели улучшенияжилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, группой лиц по предварительному сговору.

С этой целью, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, ДД.ММ.ГГГГ прибыла с представителем КПК «ЭВРИКА», по адресу: <адрес>, <адрес> где познакомилась с другими представителями указанного кооператива, которые предложили ей совершить хищение денежных средств путем обмана, при получении социальных выплат, установленных законом, путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала посредством фиктивного строительства объекта индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории Республики Марий Эл, на что ФИО1 согласилась, тем самым вступив с представителями КПК «ЭВРИКА» в предварительный сговор, при этом ФИО1 и представители КПК «ЭВРИКА» распределили между собой обязанности (роли).

Так, ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, в целях хищения совместно с представителями КПК «ЭВРИКА» бюджетных средств, не имея цели улучшения жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала, должна получить сведения о размере материнского (семейного) капитала, которым она может распорядиться, и передать представителю КПК «ЭВРИКА» информацию о сумме, оформить в собственность земельный участок и получить разрешение муниципального органа на последующее фиктивное строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства, подписать фиктивный договор потребительского займа с КПК «ЭВРИКА», и, получив на свой расчетный счет денежные средства по договору займа, обналичить и возвратить заемные деньги в КПК «ЭВРИКА», подписать все подготовленные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

Представители КПК «ЭВРИКА», согласно отведенным преступным ролям, должны объяснить схему выведения средств материнского (семейного) капитала и фиктивного приобретения ФИО1 в собственность земельного участка, оказать помощь в покупке земельного участка, подаче документов об изменении собственника земельного участка в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл и получении разрешения со стороны администрации муниципального района о планируемомразмещении объекта индивидуального жилого строительства на земельном участке, фиктивно заключить со ФИО1 договор потребительского займа на улучшение жилищных условий на сумму 780000 рублей и перечислить указанную сумму денежных средств на расчетный счет ФИО1, обеспечить обналичивание и возврат ФИО1 в кооператив денежных средств, полученных по фиктивному договору займа, подготовить пакет документов на распоряжение ФИО1 средствами материнского (семейного) капитала путем перечисления со стороны Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл денежных средств в адрес КПК «ЭВРИКА». При этом полученные в качестве социальной выплаты денежные средства ФИО1 и представителя КПК «ЭВРИКА» должны были разделить между собой.

Реализуя совместный корыстный преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ представители КПК «ЭВРИКА» приискали для ФИО1, не имеющей действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия посредством строительства индивидуального жилого дома, земельный участок с кадастровым номером <иные данные>, расположенный по адресу: <адрес>. Будучи достоверно осведомленным об отсутствии у ФИО1 денежных средств на оплату стоимости земельного участка, а также для завуалированности преступных намерений по хищению бюджетных средств в виде средств материнского (семейного) капитала по ее сертификату, представители КПК «ЭВРИКА», действуя совместно и согласованно со ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о заключении договора купли-продажи земельного участка.Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Йошкар-Олы ФИО1, действуя в рамках преступного сговора с представителями КПК «ЭВРИКА», выполняя отведенную ей роль, подписала со своей стороны договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, который не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставила через многофункциональный центр в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл.

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл документов произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на земельный участок площадью 600 +/- 9 кв.м., кадастровый номер №, находящийся по адресу: <адрес> <адрес>, для индивидуального жилищного строительства.

Затем, продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в рамках предварительного сговора с представителями КПК «ЭВРИКА», не имея действительной цели и возможности улучшить свои жилищные условия, подписала и направила в администрацию Моркинского муниципального района Республики Марий Эл уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером №, находящимся по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>. По результатам рассмотрения администрацией Моркинского муниципального района Республики Марий Эл вынесено уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства и допустимости размещения такого объекта на земельном участке.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ представители КПК «ЭВРИКА», действуя в соответствии с разработанным планом и распределением ролей, достоверно зная, что ФИО1 не является членом указанного выше кооператива, находясь в КПК «ЭВРИКА» по адресу: <адрес>, включили ее на основании заявления в состав членов указанного выше кредитного потребительского кооператива, а затем ФИО1, достоверно зная, что займа в этой организации не получала, с целью создания перед сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл видимости правомерности своихдействий, якобы, направленных на улучшение жилищных условий, в указанное время и месте подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах представителями КПК «ЭВРИКА», фиктивный договор потребительского займа №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, якобы, заключенный между ней и председателем правления КПК «ЭВРИКА» ПЛА, согласно которому ФИО1 предоставлен заём в сумме 780000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <адрес> находящимся по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ представители КПК «ЭВРИКА» с расчетного счета №, открытого в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, принадлежащего указанному кооперативу, перечислили денежные средства в сумме 780000 рублей с назначением платежа «предоставление процентного займа (22 %) по договору займа №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый в АО КБ «ФИО7» на имя ФИО1. Предоставленные денежные средства в сумме 780000 рублей ФИО1 под контролем одного из представителей КПК «ЭВРИКА» сняла со своего расчетного счета и возвратила обратно в КПК «ЭВРИКА».

После совершения покупки указанного выше земельного участка и фиктивного получения потребительского займа от КПК «ЭВРИКА» не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл с заявлением и документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения, для получения средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с КПК «ЭВРИКА». На основании поданных ФИО1 документов уполномоченным должностным лицом Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл вынесено решение от 5 апреля 2023 года № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий под видом их расхода – погашение основного долга и уплата процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, в размере 775628 рублей 25 копеек. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл с целью улучшения жилищных условий ФИО1 на расчетный счет №, открытый в Отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, принадлежащий КПК «ЭВРИКА», перечислены денежные средства в сумме 775628 рублей 25 копеек. После поступления денежных средств на банковский счет, принадлежащий КПК «ЭВРИКА», не позднее ДД.ММ.ГГГГ представители КПК «ЭВРИКА», находясь в помещении указанного кооператива, произвели расчет со ФИО1 и выдали ей обналиченные денежные средства материнского (семейного) капитала в соответствии с условиями предварительной договоренности в сумме не более 615600 рублей.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и представители КПК «ЭВРИКА», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно получили и похитили бюджетные средства в крупном размере на общую сумму 775628 рублей 25 копеек, принадлежащие Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл, которыми они впоследствии распорядились по своему усмотрению, а именно потратили на нужды, не связанные с улучшением жилищных условий ФИО1, причинив Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму.

Вышеописанные действия ФИО1 совершила умышленно, из корыстных побуждений, в целях противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу с причинением ущерба собственнику, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления.

В судебном заседании подсудимаяФИО1 виновной себя по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признала полностью, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась.

В связи с отказом от дачи показаний, в судебном заседании в соответствии со ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствияв качестве подозреваемойи обвиняемой,следует, что ФИО1 известно, что в соответствии с Федеральным законом она имеет право получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. К этим мерам относится и возможность улучшения жилищных условий и получение образования детей. Также ФИО1 известно, что она имеет право на получение материнского капитала, предназначенного на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей. Таким образом, после рождения второго ребенка ФИО1 имела право на получение материнского капитала в размере 775628 рублей. В конце апреля – мая 2022 года после рождения САА, ФИО1 получила сертификат на материнский капитал в размере 775628 рублей. Сам сертификат находился в электронном виде на сайте «Госуслуги», в распечатанном виде у ФИО1 его нет.У семьи ФИО1 есть очень давняя знакомая ЗГМ, которая работает риэлтором, но в какой риэлтерской фирме, ФИО1 не знает. Примерно в марте 2023 года, точную дату ФИО1 не помнит, в ходе одного из разговоров с ЗГМ последняя сообщила о возможности обналичивания материнского капитала. ФИО1 не помнит подробных обстоятельств данного разговора, то есть когда именно и где он происходил. Так, ЗГМ рассказала, что в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл расположен кредитный потребительский кооператив «ЭВРИКА», директором которого является П.Л.. ЗГМ пояснила, что директор кредитного потребительского кооператива может помочь с обналичиванием материнского капитала. Через ЗГМ они договорились о встрече с директором кредитного потребительского кооператива «ЭВРИКА», она сообщила о времени и дате встречи. ФИО1 уточнила, что ЗГМ в ходе вышеуказанного разговора не рассказывала подробности процедуры обналичивания материнского капитала, а просто сообщила о наличии такой возможности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ее супруг САА к назначенному времени приехали по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес> Вышеуказанный кабинет расположен на втором этаже здания. В кабинете их ждали директор кооператива ПЛА и ЗГМ Они пришли, поздоровались друг с другом. Сначала у ФИО1 попросили все необходимые документы, а именно ее паспорт и паспорт супруга САА, СНИЛС и ИНН на ее имя и на имя супруга. ФИО1 передала их ПЛВ последующем с них были сняты копии для дальнейшего оформления документов. На ДД.ММ.ГГГГ остаток материнского капитала составлял 775628 рублей. На вопрос ПЛА о материнском капитале, ФИО1 ей пояснила, что сам сертификат находится в электронном виде, а остаток составляет 775628 рублей, на что ПЛА сказала, что сам сертификат необходимо будет распечатать и передать ей на бумажном носителе. После работы с документами ПЛА рассказала порядок действий каждого из присутствующих. Так, ПЛА сказала, что в начале марта 2023 года нужно будет сходить в Многофункциональный центр для оформления договора купли-продажи земельного участка, который был найден специально для ФИО1 Так, для нее нашли участок по адресу: <адрес>. ФИО1 никогда не была на этом участке, заранее его не смотрела. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и женщиной по имени Люба заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес> <адрес>. Данный земельный участок размерами 6 соток, приобретен за 40000 рублей. При этом у ФИО1 не было «своих» денежных средств, то есть не из числа денежных средств материнского капитала. Договор был заключен в Многофункциональном центре по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>. Сделка сопровождалась ЗГМ, а договор купли-продажи был составлен продавцом. Денежные средства за приобретение земельного участка ФИО1 не передавала продавцу. Таким образом, земельный участок по вышеуказанному адресу был приобретен ФИО1 и оформлен в ее собственность. Также ФИО1 нужно было подать документы в администрацию района по месту нахождения земельного участка для получения уведомления о соответствии его пригодности для строительства. Через некоторое время, точное время ФИО1 не помнит, ЗГМ передала уведомление «О соответствии строительства» на земельный участок по адресу: <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подписала уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта или садового дома, которое было предоставлено в администрацию Моркинского муниципального района. Данное уведомление было передано в администрацию <адрес> Республики Марий Эл женщиной, у которой был приобретен участок. В дальнейшем, администрацией было подписано уведомление о планируемом строительстве жилища. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПЛА, как директором кооператива, был заключен договор займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> Эл, <адрес> на общую сумму 780 000 рублей. В договоре было прописано, что ФИО1 гарантирует, что обязуется использовать полученныйзайм исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. При этом ФИО1 в действительности планировала производить строительные работы на земельном участке по месту ее фактического жительства в <адрес> <адрес>, а не на приобретенном земельном участке в <адрес> Республики Марий Эл. После получения всех необходимых документов о наличии у ФИО1 земельного участка она заключила договор займа, в рамках которого, в связи с наличием ареста на ее счете ПАО «Сбербанк», ФИО1 открыла банковский счет в банке «ФИО7». Аресты были наложены примерно в 2021 году, точное время ФИО1 не помнит, в связи с задолженностью перед налоговой службой в размере 10000 рублей. Все этапы данной сделки сопровождал сотрудник кооператива по имени Леонид, более точных данных его ФИО1 не знает. Он ходил вместе с ней в банк «ФИО7», оформлял документы и помогал в целом. Примерно ДД.ММ.ГГГГ состоялась очередная встреча с представителями кооператива «Эврика», где принимали участие ЗГМ, ПЛА и ФИО1 Так, в ходе встречи ЗГМ ФИО1 были разъяснены условия перечисления средств на ее счет в банке «ФИО7», а также порядок действий совместно с Леонидом по их возврату ПЛА Так, ПЛА должна была перевести на открытый ФИО1 расчетный счет в банке «ФИО7» денежные средства в размере 775628 рублей, то есть в размере материнского капитала. В дальнейшей ФИО1 должна была снять 300000 рублей и передать Леониду для обеспечения сохранности денежных средств, пока Пенсионный ФИО2 Республики Марий Эл не одобрил получение материнского капитала. А остаток денежных средств в сумму 475628 рублей ФИО1 должна была перевести на банковский счет, реквизиты которого ей передали. Таким образом, на указанный счет ПЛА были перечислены денежные средства в размере займа, часть из которых в размере 300000 рублей ФИО1 обналичила и привезла нарочно в КПК «ЭВРИКА» по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, <адрес>, а остаток в размере 475628 рублей ФИО1 перевела на банковский счет, реквизиты которого ей передал Леонид, который сопровождал сделку. Реквизиты данного банковского счета ФИО1 в настоящее время не помнит, но в ходе обыска по месту жительства были изъяты документы по этому поводу. Также ПЛА сообщила, что ФИО1 нужно будет оформить расписку о передаче в КПК «ЭВРИКА» денежных средств на ответственное хранение, что она и сделала в дальнейшем. Так, Леонид передал готовый бланк расписки, который ФИО1 должна была просто подписать и оставить расписку у себя для дальнейшего подтверждения выданного ей займа и объяснения последующего нахождения заемных средств в распоряжении КПК «ЭВРИКА». Таким образом, согласно расписке денежные средства ФИО1 передала в КПК «ЭВРИКА» на ответственное хранение. В последующем ФИО1 подготовила и передала документы на распоряжение средствами материнского капитала в ОФПССР по Республике Марий Эл, а именно заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 775628 рублей 25 копеек, в котором указала сведения о распоряжении средствами на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с потребительским кооперативом, на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО1 приложила документы, содержащие сведения, касаемо строительства жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> <адрес> а также факта получения ФИО1 в КПК «Эврика» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 780000 рублей, а именно: договор займа, платежное поручение, уведомление о соответствии.В дальнейшем ФИО1 пришло уведомление о том, что ей одобрен материнский капитал. Через некоторое время ей позвонила Гуля (ЗГМ), о чем ФИО1 ей сообщила. Они договорились о встрече.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приехала в офис КПК «ЭВРИКА» по адресу: <адрес> <адрес>, где ПЛА произвела с ней расчет наличными средствами в сумме полученных средств материнского капитала за вычетом стоимости земельного участка и услуг кооператива в размере 160000 рублей. ПЛА передала ФИО1 наличные денежные средства в соответствии с условиями предварительной договоренности в размере 615600 рублей, за вычетом вознаграждения кооператива. В ходе разговора с ПЛА ФИО1 сообщила ей о том, что она не планирует действительно строить дом на приобретенном земельном участке по адресу: <адрес> <адрес>, а полученные денежные средства из материнского капитала планирует потратить на строительство бани. ПЛА рассказала ФИО1, как она должна вести перед правоохранительными органами для демонстрации намерения действительно построить дом на приобретенном участке. А именно ФИО1 всегда должна была сообщать в случае проверки, что планирую строить дом на приобретенной земле в <адрес>, а также показывать чеки на приобретенные строительные товары ранее в подтверждение своих слов. Строительные товары были приобретены ФИО1 ранее, так как планировалось строительство. В настоящее время часть полученных денежных средств из обналиченного материнского капитала ФИО1 потрачены на строительные материалы для дальнейшего строительства, а часть в размере 120000 рублейизъята в ходе обыска по месту жительства ФИО1 Строительные материалы находятся по адресу: <адрес> <адрес>. Таким образом, вышеописанную схему обналичивания материнского капитала ФИО1 предложила ЗГМ, которая свела ее с ПЛА, а последняя непосредственно давала указания о совершении действий, а именно направления уведомления о строительстве в администрацию <адрес>, заключения договора займа, открытия банковского счета в банке «ФИО7», оформления договора купли-продажи земельного участка.Все юридические действия сопровождал мужчина по имени Леонид, который является сотрудником кооператива, как поняла ФИО1, ЗГМ оказывала юридическое сопровождение сделки купли-продажи земельного участка в качестве риэлтора, также она являлась инициатором всего процесса обналичивания материнского капитала и привела ее в кооператив «ЭВРИКА» для реализации факта обналичивания денежных средств материнского капитала. Таким образом, при обналичивании денежных средств в вышеуказанной сумме, предоставленных в качестве материнского капитала, ФИО1 понимала и осознавала, что указанные деньги нельзя обналичивать, их нужно использовать только строго на цели, предусмотренные законом.

После ознакомленияФИО1 с результатами проведенного ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 25 минут до 14 часов 14 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», просмотра видеофайлов «<иные данные>» ФИО1 показала, что на них запечатлен разговор между ФИО1, ее супругом, ПЛА и ЗГМ, который происходил ДД.ММ.ГГГГ в помещении КПК «ЭВРИКА», расположенном по адресу: <адрес>

После ознакомления ФИО1 с результатами проведенного ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 25 минут до 14 часов 14 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение»- видеозаписей «<иные данные>» ФИО1 показала, что на указанных видеозаписях запечатлен разговор между ФИО1, ее супругом, ПЛА и ЗГМ, который происходил ДД.ММ.ГГГГ в помещении КПК «ЭВРИКА», расположенном по адресу: <адрес> <адрес> Сначала у ФИО1 попросили все необходимые документы, а именно ее паспорт и паспорт ее супруга, СНИЛС и ИНН на ее имя и на имя ее супруга. ФИО1 передала их ПЛВ последующем с них были сняты копии для дальнейшего оформления документов. На ДД.ММ.ГГГГ остаток материнского капитала составлял 775628 рублей. На вопрос ПЛА о материнском капитале, ФИО1 ей пояснила, что сам сертификат находится в электронном виде, а остаток составляет 775628 рублей, на что ПЛА сказала ФИО1, что сам сертификат необходимо будет распечатать и передать ей на бумажном носителе. После работы с документами ПЛА рассказала порядок действий каждого из присутствующих. ПЛА также рассказала ФИО1, что необходимо будет открыть банковский счет в банке «ФИО7», куда будут переведены денежные средства из КПК «ЭВРИКА». Далее ФИО1 должна будет снять денежные средства в размере 300000 рублей и передать их обратно ПЛА, взамен она напишет расписку, что получила деньги на хранение. Оставшуюся сумму ФИО1 должна будет перевести на счет мужчины по имени Леонид. ПЛА пояснила, что после получения займа, ФИО1 должна будет обратиться в многофункциональный центр для распоряжения материнским капиталом. После получения одобрения, ФИО1 должна прийти в КПК «ЭВРИКА», где ПЛА выдаст ей денежные средства материнского капитала наличными. Также на представленных видеозаписях ПЛА рассказала, как ФИО1 должна вести перед правоохранительными органами для демонстрации намерения действительно построить дом на приобретенном участке.

После ознакомления ФИО1 с результатами проведенного ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 01 минуты до 12 часов 37 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», просмотра видеофайла «<иные данные>»ФИО1 показала, что на них запечатлен разговор между ФИО1, ее супругом, ПЛА и ЗГМ, который происходил ДД.ММ.ГГГГ в помещении КПК «ЭВРИКА», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>. На указанной видеозаписи запечатлена передача ФИО1 наличных денежных средств ПЛА в сумме полученных средств материнского капитала за вычетом стоимости земельного участка и услуг кооператива в размере 160000 рублей. ПЛА передала супругу ФИО1 наличные денежные средства в соответствии с условиями предварительной договоренности в размере 615600 рублей, за вычетом вознаграждения кооператива. Также на представленной видеозаписи ПЛА сказала ФИО1, что необходимо ей представить чеки на строительные материалы.

Преступление было совершено ею по незнанию закона. В предварительный сговор с какой-либо группой она не вступала, а лишь обратилась к знакомому риелтору за помощью. Корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения у нее не имелось. ФИО1 имела намерение построить дом, но на участке, где она фактически проживает (<адрес>), что подтверждается изъятыми в ходе обыска документами на строительные материалы, а также частью закупленных и находящихся на территории участка строительных материалов.ФИО1 уточнила, что ДД.ММ.ГГГГ она добровольно возместила ущерб путем перевода денежных средств в УФК по Республике Марий Эл в размере 655628 рублей 25 копеек. Копию квитанции ФИО1 приобщила к протоколу. Кроме того, в ходе обыска ФИО1 добровольно выдала денежную сумму в размере 120000 рублей в счет возмещения ущерба<иные данные>

Подсудимая ФИО1 оглашенные показания подтвердила в полном объеме. Оценивая показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного расследования, в совокупности с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, признает их в целом, за исключением показаний в части отрицания совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, отсутствия корыстных побуждений, правдивыми, объективными, согласующимися между собой и иными доказательствами по уголовному делу. Показания ФИО1 в ходе предварительного следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона РФ. Каких-либо замечаний в ходе допросов у ФИО1 и ее защитника не имелось. Суд признает их допустимым доказательством и считает возможным положить в основу приговора.

Оценивая показания подсудимойФИО1, в которых она отрицает совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, и указывает на отсутствие корыстных побуждений, суд приходит к выводу о том, что ее показания в указанной части опровергаются показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами. Суд признает их недостоверными, обусловленными способом защиты от предъявленного обвинения. По мнению суда, они даны подсудимой в целях создания видимости меньшей общественной опасности своих действий, обусловлены стремлением смягчить свою ответственность за содеянное.

Вина ФИО1 в совершении преступления помимо признательных показаний подсудимой подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые получили оценку с учетом правил их относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности они являются достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

В судебном заседании были оглашены с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ показания представителя потерпевшего ГМА - заместителя начальника отдела установления материнского (семейного) капитала Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл (далее – ОСФР по Республике Марий Эл), из которых следует, что материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Социального фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Право граждан, имеющих детей, на материнский (семейный) капитал регулируется Федеральным законом№ 256-ФЗ. В соответствии со ст. 7 указанного Федерального закона лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям исключительно на следующие цели: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Использование средств (части средств) материнского (семейного) капитала на другие цели законодательством не предусмотрено. Как правило, начать использовать материнский капитал можно не ранее чем через три года со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. В отдельных случаях воспользоваться им можно непосредственно после его рождения (усыновления). Например, в случае направления средств (части средств) материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам (займам), взятым на приобретение и строительство жилья, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (ч. 6, 6.1 ст. 7 Закона № 256-ФЗ; ч. 4 ст. 1, ч. 10 ст. 3 Закона № 418-ФЗ). Правила, устанавливающие виды расходов, на которые могут быть направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, порядок подачи заявления о распоряжении этими средствами перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки перечисления указанных средств, утверждены Постановлением Правительства № 862. К улучшению жилищных условий, на которые может быть использован материнский (семейный) капитал, закон относит следующие случаи (ст. 10 Закона № 256-ФЗ; п.п. 2, 3, 3.1 Правил № 862): приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств, в том числе в организацию, предоставившую по договору займа денежные средства на указанные цели. При этом средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному, в том числе с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – КПК), сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствиисФедеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – СКПК), осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации (ч. 7 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ): строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, выполняющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, а также на компенсацию затрат, понесенных на строительство или реконструкцию таким способом объекта индивидуального жилищного строительства, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат; уплата первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам, в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита или займа на приобретение или строительство жилья. Согласно п. 13 указанных Правил № 862 в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу), лицо, получившее сертификат, предоставляет: договор займа; документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа (платежное поручение). При этом лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в заявлении указывает сведения из договора купли-продажи (в случае приобретения жилого помещения) либо сведения из уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуально-жилищного строительства и кадастровый номер земельного участка (в случае строительства жилого помещения). Также в заявлении лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, указывает, что обязуется после строительства жилого дома на указанном в заявлении земельном участке оформить построенный жилой дом в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и всех детей. Также в указанном заявлении имеется графа о предупреждении об ответственности за предоставлении недостоверных сведений. Далее сотрудник Социального фонда Российской Федерации самостоятельно запрашивает сведения из Единого государственного реестра недвижимости и администрации городских, сельских поселений. Приобретение земельного участка за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оплата каких-либо услуг по приобретению объектов недвижимости, юридических услуг по оформлению тех или иных сделок, в том числе услуг риелтора, за счет средств материнского (семейного) капитала действующим законодательством не предусмотрены. Так, если лицо, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, приобретает земельный участок для последующего строительства жилого дома, то на его покупку использовать материнский (семейный) капитал нельзя, оформлять данный земельный участок за счет средств материнского (семейного) капитала тоже нельзя. Кроме того, нельзя приобретать земельные участки за счет средств материнского (семейного) капитала, тем более без цели их последующей застройки жильем. Социальный фонд Российской Федерации не наделен надзорными функциями по осуществлению последующего контроля за исполнением обязательства и целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала после перечисления средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением на распоряжение. Однако территориальные органы Социального фонда Российской Федерации при принятии решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении материнским (семейным) капиталом с целью снижения рисков нецелевого расходования средств материнского (семейного) капитала обращают особое внимание на случаи массового обращения граждан с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение займов, предоставленных одним и тем же КПК, СКПК; на погашение займов на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, приобретение жилого помещения в регионах, удаленных от места фактического проживания семьи владельца государственного сертификата, либо в местах, не имеющих инженерную (транспортную, социально ориентированную) инфраструктуру, поскольку указанные обстоятельства вызывают сомнения в законности направления средств материнского (семейного) капитала и являются поводами для обращения в прокуратуру либо в правоохранительные органы с соответствующей информацией.

ГМА по поводу подачи заявления о предоставлении материнского (семейного) капитала ФИО1 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ поступило заявление о ссудной задолженности в сумме 780000 рублей перед КПК «ЭВРИКА», в связи со строительством индивидуального жилого дома. Сотрудниками Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл (далее – ОСФР по Республике Марий Эл) был рассмотрен вопрос о предоставлении материнского (семейного) капитала в сумме 775628 рублей 25 копеек. Далее, ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, в связи с чем указанна сумма денежных средств ОСФР по Республике Марий Эл была перечислена на расчетный счет КПК «ЭВРИКА». О преступных намерениях представителей КПК «ЭВРИКА» и ФИО1, а именно использовании денежных средств по своему усмотрению, а не для улучшения жилищных условий, сотрудники ОСФР по Республике Марий Эл не могли предполагать (т. 2 л.д. 96-98).

Показания представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл согласуются с исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ документами.

Так, согласно копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдан сертификат МК-№ – ОПФР по Республике Марий ФИО4 М.В. просит направить средства материнского (семейного) капитала в размере 775628 рублей 25 копеек на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья (т. 1 л.д. 70).

В соответствии с копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ПЛА, выступавшей представителем ВЮВ, именуемым в дальнейшем «Продавец», и ФИО1, именуемой в дальнейшем «Покупатель», заключен договор о передаче продавцом в собственность покупателю земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, кадастровый номер №, за 40000 рублей (т. 1 л.д. 219-220).

Из копии уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что администрациейМоркинского муниципального района принято решение о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке: <адрес> по адресу: <адрес> <иные данные>

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1 на правах собственности зарегистрирован земельный участок с кадастровым номером <адрес> по адресу: <адрес> <адрес> (т. 1 л.д. 90).

Указанное также подтверждаетсявыпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой правообладателем земельного участка с кадастровым номером <адрес>, расположенного по адресу:<адрес> <адрес>, площадью – 600 +/- 9 кв.м., является ФИО1 (т. 1 л.д. 91).

Согласно решению об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капиталаОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл, рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1, удовлетворило заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 775628 рублей 25 копеек и осуществлении перечисления средств материнского (семейного) капитала. Дата перечисления – не позднее ДД.ММ.ГГГГ, сумма перечисления – 775628 рублей 25 копеек, сведения, подлежащие включению в платежный документ – ДД.ММ.ГГГГ, №, ФИО1, наименование получателя материнского (семейного) капитала – КПК «ЭВРИКА» (т. 1 л.д. 69).

Согласно копии сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу <1>) от ДД.ММ.ГГГГ в адрес КПК «ЭВРИКА» должна быть перечислена сумма 775628 рублей 25 копеек для строительства жилого дома ФИО1 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 71-73).

Из копии выписки из реестра КПК «ЭВРИКА» от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ФИО1 включена в члены КПК «ЭВРИКА» решением заседания правления на основании протокола № б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 81).

Из договора займа №-№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что кредитный потребительский кооператив «ЭВРИКА», именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Председателя ПЛА, действующий на основании устава именуемый в дальнейшем «Займодавец» с одной стороны, и ФИО1, именуемая в дальнейшем «Заёмщик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили договор займа на сумму 780000 рублейв целях улучшения условий семьи заемщика на строительство индивидуального жилого дома для ведения личного подсобного хозяйства на земельном участке по адресу: <адрес> <адрес>, кадастровый № (т. 1 л.д. 74-75).

Согласно копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО1 переведены денежные средства в сумме 780000 рублей от КПК «ЭВРИКА», назначение – «предоставление процентного займа (22%) по договору займа №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1» (т. 1 л.д. 76).

Постановлением начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», стенограмма с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т. 1 л.д. 24-25).

Постановлением начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в помещение КПК «ЭВРИКА», расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, зафиксированные в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», стенограмме, на оптическим диске DVD-R №/ DVD-R, рассекречены (т. 1 л.д. 46).

Согласно справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ –ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 25 минут до 14 часов 14 минут в ходе проведения мероприятия по адресу: Республика Марий Эл, <адрес> зафиксирован разговор ПЛА (председателя правления КПК «ЭВРИКА»), ЗГМ со ФИО1 и ее супругом САА ФИО1 с ЗГМ и САА прибывают в офис КПК «ЭВРИКА». В указанном помещении председателя правления КПК «ЭВРИКА» ПЛА, довела до ФИО1 условия обналичивания средств материнского (семейного) капитала и сумму денежных средств, которые ФИО1 должна будет передать. В частности ПЕА сообщила ФИО1, что необходимо подать документы в администрацию района для получения уведомления о соответствии. В дальнейшем необходимо будет заключить договор займа, в рамках которого, под контролем АЛА, в связи с наличием ареста на счетах ФИО1, последней необходимо будет открыть банковский счет в банке «ФИО7». На указанный счет ПЛА будут перечислены денежные средства в размере займа, часть из которых в размере 300000 рублей необходимо будет обналичить и привезти в КПК «ЭВРИКА», а остаток в размере 480000 рублей перевести на банковский счет АЛА либо ПЛА Также ПЛА сообщила, что для завуалированности действий для подтверждения якобы выданного займа и объяснения последующего нахождения заемных средств в распоряжении КПК «ЭВРИКА» оформят расписку, согласно которой денежные средства ФИО1 передаются в КПК «ЭВРИКА» на ответственное хранение. В последующем ПЛА обговорила со ФИО1, что в последующем ими будут подготовлены и поданы в ОФПССР по <адрес> Эл документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, после положительного рассмотрения которых, ФИО1 необходимо будет подъехать в офис КПК «ЭВРИКА», где ПЛА произведет с ней расчет наличными средствами в сумме полученных средств материнского (семейного) капитала за вычетом стоимости земельного участка и услуг кооператива в размере 160000 рублей. В ходе разговора ФИО1 сообщает ПЛА о том, что строиться на приобретенном участке не планирует, а денежные средства материнского (семейного) капиталапланирует потратить на строительство бани, на что последняя доводит до ФИО1 необходимость соблюдения линии поведения, демонстрирующей ФИО2 ОФПССР по <адрес> Эл, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов желание ФИО1 по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, а также последующего предоставления чеков по покупке материалов для строительства бани, в качестве мнимого обоснования целевого характера расходования займа (т. 1 л.д. 26-27).

Составлена стенограмма с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» №с, которая по своему содержанию соответствует сведениям, изложенным в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ(т. 1 л.д. 28-45).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск DVD-R №/ DVD-R, содержащий видеозапись оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>),осмотрен (т. 1 л.д. 47-65). Указанный оптический диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела № (т. 1 л.д. 66).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ в следственный отдел по г. Йошкар-Ола Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», стенограммы с результатами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» (т. 1 л.д. 164-165).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в помещение КПК «ЭВРИКА», расположенном по адресу: <адрес> зафиксированные в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», стенограмме, на оптическим диске DVD-R №/ DVD-R, рассекречены (т. 1 л.д. 178-179).

Из справки по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ следует, чтов результате проведенного ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 23 минут до 16 часов 26 минут мероприятия по адресу: <адрес> зафиксирован телефонный разговор председателя правления КПК «ЭВРИКА» ПЛА и ЗГМ ПЛА доводит в ходе телефонного разговора до ЗГМ условия обналичивания средств материнского (семейного) капитала, в том числе необходимость возврата в КПК денежных средств, перечисленных ПЛА, в виде фиктивного займана счет ФИО1 Также указанные лица обговаривают участие ЗДГ в процессе оформления земельного участка в собственность ФИО1 Далее в ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ с 10 часов 32 минуты до 10 часов 37 минут в вышеуказанном служебном помещении зафиксирован телефонный разговор ПЛА в присутствии АЛА с ЗГМ, в ходе которого ПЛА доводит до ЗГМ сведения о том, что АЛА будет осуществлять сопровождение ФИО1 только за денежное вознаграждение, а также дополнительно проговаривает необходимость возврата в КПК денежных средств, перечисленных в виде фиктивного займа на счет ФИО1 Далее в ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 18 минут до 12 часов 37 минут в вышеуказанном служебном помещении зафиксирован разговор ПЛА, АЛА, и ЗГМ В частности ПЛА доводит до указанных лиц, что после заключения договора займа, в рамках него, под контролем АЛА или ЗДГ, в связи с наличием ареста насчетах ФИО1, последней необходимо будет открыть банковский счет в банке «ФИО7». На указанный счет ПЛА будут перечислены денежные средства в размере займа, часть из которых в размере 300000 рублей необходимо будет обналичить и привезти в КПК «ЭВРИКА», а остаток в размере 480000 рублей перевести на банковский счет АЛА либо ПЛАТакже ПЛА сообщила, что для подтверждения якобы выданного займа и объяснения последующего нахождения заемных средств в распоряжении КПК «ЭВРИКА» оформят расписку, согласно которой денежные средства ФИО1 передаются в КПК «ЭВРИКА» на ответственное хранение.Далее в ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 01 минуты до 12 часов 37 минут в вышеуказанном служебном помещении зафиксирован разговор ПЛА, ЗГМ со ФИО1 и ее супругом СААПЛА в помещении кооператива произвела расчет со ФИО1 и выдала ей наличные денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 615 600 рублей, за вычетом вознаграждения кооператива в размере 160000 рублей. Дополнительно ПЛА проинструктировала ФИО1 о необходимостипредоставления в последующем чеков, свидетельствующих о якобы произведенных ФИО1 расходов по покупке материалов на строительство жилого дома, в целях благополучного прохождения кооперативом проверки и завуалирования противоправной деятельности от контролирующих и правоохранительных органов.В конце состоявшейся встречи ПЛА передала ЗГМ вознаграждение в размере 50000 рублей (т. 1 л.д. 166-168).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск DVD-R №/ DVD-R, содержащий видеозапись оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>осмотрен (т. 1 л.д. 180-200). Указанный оптический диск признан вещественным доказательствам и приобщен к материалам дела № (т. 1 л.д. 201).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ в следственный отдел по г. Йошкар-Оле Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл направлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», «наведение справок», «получение компьютерной информации», стенограммы с результатами оперативно-розыскных мероприятий (т. 1 л.д. 203-206).

Постановлением заместителя начальника УФСБ России по Республике Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ результаты оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зафиксированные в стенограммах, на оптическом диске СD-R №№/CD-R рассекречены (т. 1 л.д. 210-211).

В соответствии со справкой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГриелтор ЗГМ обсуждает со САА обстоятельства нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала на возведение нежилых объектов капитального строительства.Оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации» проводилось по телефонному номеру №, который принадлежит и используется ЗГМЗГМ ДД.ММ.ГГГГ обсуждала указанные обстоятельства со САА, использующим телефонный номер №, который зарегистрирован на него (т. 1 л.д. 207).

Составлена стенограмма № с результатами оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации» №с,которая по своему содержанию соответствует сведениям, изложенным в справке по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» от ДД.ММ.ГГГГ(т. 1 л.д. 208-209).

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что объектом осмотра является оптический диск «СD-R Mirex» c аудиозаписью абонентских номеров №, с имеющимися на нем файлами «<иные данные>». Указанный оптический диск с файлами постановлением следователя осмотрен (т. 1 л.д. 212-216), признан вещественным доказательствам и приобщен к материалам дела № (т. 1 л.д. 217).

Кроме того, все вышеуказанные оптические диски осмотрены, имеющиеся на них файлы «<иные данные>» скопированы на оптический диск (т. 2 л.д. 118-123), который хранится при материалах дела.

В ходе обыска по месту проживания ЗГМ по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты следующие предметы: сотовый телефон марки «Xiaomi», два договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ВЮВ и ФИО1 (т. 1 л.д. 104-105).

В ходе обыска по месту проживания ФИО1 по адресу: <адрес> <адрес>, добровольно выданы, а впоследствии изъяты следующие предметы: выписка из реестра КПК «ЭВРИКА» от ДД.ММ.ГГГГ №, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету №, заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского капитала, расписка-уведомление, расписка в получении документов на предоставление госуслуги «рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала», договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка по адресу: <адрес>, <адрес> кадастровый №, выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером <адрес>, рукописные записи, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии, копия сертификата МК-№ №, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, информация о вкладе л/с №, талон № №, сотовый телефон марки «Самсунг» в корпусе темно-синего цветаденежные средства в общей сумме 120000 рублей. В ходе обыскатакже обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «Xiaomi», блокнот, тетрадь, уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки, рукописные записи (т.1 л.д. 117-124).

Изъятые предметы осмотрены (т. 1 л.д. 221-229, 232-235), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела №(т. 1 л.д. 230-231, 236-237).

В ходе обыска в офисе КПК «ЭВРИКА» по адресу: Республика Марий Эл, <адрес> обнаружены и изъяты, в том числе,черная папка-скоросшиватель с надписью 134, содержащая следующие документы: государственный сертификат на материнский (семейный) капитал № ФИО1, выписка из федерального регистра лиц, имеющихправо на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственногосертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1, платежное поручение № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 478000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 780000 рублей, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «ЭВРИКА» и ФИО1 на сумму 780000 рублей, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Эврика» и ФИО1 на сумму 780000 рублей, график платежей ФИО1,. заявление от ФИО1 о выдаче займа в сумме 780000 рублей, заявление ФИО1 об исключении из КПК «ЭВРИКА», согласие на обработку персональных данных ФИО1, свидетельство пайщика (членская книжка) № ФИО1,. заявление о принятии в члены КПК «ЭВРИКА» от ФИО1, решение КПК «ЭВРИКА» оправе воспользоваться услугой в получении займа с пайщиком ФИО1,. анкета (сведения о физическом лице) ФИО1, акт проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ ФИО1, копия страховых свидетельств САА и ФИО1, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН на земельный участок по адрес: <адрес> <адрес>, копия паспорта САА, копия паспорта ФИО1, заключение кооператива о соблюдении пайщиков принципа улучшения жилищных условий, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, отрезок бумаги с рукописным текстом (т. 1 л.д. 244-246).

Изъятые документы осмотрены (т. 2 л.д. 1-44), признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела № (т. 2 л.д. 45-86).

В ходе осмотра места происшествия –земельного участка с кадастровым номером <адрес>, по адресу: <адрес> выявлено отсутствие хозяйственных построек и каких-либо строительных материалов, земляные работы не проводятся(т. 2 л.д. 115-117).

Из оглашенных в соответствии сост.281 УПК РФ показанийсвидетеля ЗГМ следует,примерно в феврале 2023 года к ней обратился САА и пояснил, что его супруга родила второго ребенка, и они хотят найти участок подешевле и приобрести его на средства материнского капитала, и спросил, может ли ЗГМ помочь, на что она согласилась.Примерно в марте 2023 года, точную дату ЗГМ не помнит, к ней обратилась супруга САА – ФИО1, которая пояснила, что она родила второго ребенка и желает получить материнский капитал в денежном виде, то есть обналичить, в частности потратить на постройку пристроя у себя дома в <адрес> Республики Марий Эл, и спросила, может ли ЗГМ ей помочь в этом, на что ЗГМ пояснила, что есть возможность обналичивания материнского капитала. В ходе разговора ЗГМ рассказала ФИО1, что у нее есть знакомая ПЛА, которая является директором кредитно-потребительского кооператива «ЭВРИКА», которая сможет помочь в обналичивании материнского капитала, но для этого необходимо приобрести земельный участок. С ПЛА ЗГМ знакома около 20 лет, знает её как риэлтора и директора КПК «ЭВРИКА». После этого, ЗГМ связалась с ПЛА через «Ватсап» либо по сотовой связи, и пояснила ей, что есть клиентка, которая хочет обналичить материнский капитал, после чего спросила у ПЛА, есть ли у неё подходящие земельные участки, после чего она скинула ЗГМ несколько вариантов. Указанные сведения (размеры участка, адрес местонахождения, его стоимость) пересылала ФИО1, её интересовал участок с наименьшей стоимостью. Подходящим им участком стал участок, расположенный в <адрес>, стоимостью 40000 рублей. Далее ЗГМдоговорилась с ПЛА и Смирновой М. встретиться в офисе КПК «ЭВРИКА», расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес>.ЗГМ в ходе вышеуказанного разговора не рассказывала подробности процедуры обналичивания материнского капитала, а просто сообщила о наличии такой возможности. Таким образом, ЗГМ и ФИО1 договорились о встрече с директором кредитного потребительского кооператива «ЭВРИКА».Так, в один из дней марта 2023 года, более точную дату ЗГМ не помнит, она встретилась в офисе, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>. В офисе находились П Люба, Лёня, фамилию его не знает (в тот момент ЗГМ его видела в первый раз), а также ФИО1 Разговор со Смирновой М. вела ПЛА Сначала у ФИО1 попросили все необходимые документы, а именно её паспорт, паспорт её супруга САА, СНИЛС и ИНН. ФИО1 указанные документы передала ПЛА для снятия копий. На вопрос ПЛА о материнском капитале, ФИО1 пояснила ПЛА, что сам сертификат находится в электронном виде, а остаток составляет более 700000 рублей, на что ПЛА сказала ФИО1, что сам сертификат необходимо будет распечатать и передать ей на бумажном носителе. После работы с документами ПЛА рассказала порядок действий каждого из присутствующих. Так, ПЛА сказала ФИО1, что в начале марта 2023 года нужно будет сходить в Многофункциональный центр для оформления договора купли-продажи земельного участка, который был найден специально для неё. Так, для неё нашли участок по адресу: <адрес> <адрес>. Сама ФИО1 соответственно никогда не была на этом участке, заранее его не смотрела, каких-либо фотографий участка не видела. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и женщиной по имени Люба (продавец либо представитель по доверенности) заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>. Данный земельный участок размерами 6 соток приобретен за 40000 рублей. Договор был заключен в Многофункциональном центре по адресу: <адрес> <адрес>. Сделка сопровождалась ЗГМ, а договор купли-продажи был составлен продавцом. Денежные средства за приобретение земельного участка ЗГМ никакие не передавала продавцу, передавала ли ФИО1 денежные средства продавцу, она не видела. Таким образом, земельный участок по вышеуказанному адресу был оформлен в собственность ФИО1 Также, ФИО1 нужно было подать документы в администрацию района по месту нахождения земельного участка для получения уведомления о соответствии его пригодности для строительства. Через некоторое время, точное время ЗГМ не помнит, она передала ФИО1 уведомление «О соответствии строительства» на земельный участок по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, д. Большая Мушерань, <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подписала уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта или садового дома, которое было предоставлено в администрацию Моркинского муниципального района Республики Марий Эл. Данное уведомление было передано в администрацию <адрес> Республики Марий Эл женщиной, у которой был приобретен участок. В дальнейшем, администрацией было подписано уведомление о планируемом строительстве жилища. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПЛА, как директором кооператива, был заключен договор займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> <адрес>, на общую сумму 780 000 рублей. В договоре было прописано, что ФИО1 гарантирует, что обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. При этом ФИО1 в действительности планировала производить строительные работы на земельном участке (нежилое помещение) по месту своего фактического жительства в <адрес> Республики Марий Эл, а не на приобретенном земельном участке в <адрес> Республики Марий Эл, о чем она сама сказала в офисе, соответственно об этом знали ЗГМ, сама ФИО1, ФИО5 и ПЛА После получения всех необходимых документов о наличии у ФИО1 земельного участка ФИО1 заключила договор займа, в рамках которого, в связи с наличием ареста на счете ФИО1 ПАО «Сбербанк», ФИО1 открыла банковский счет в банке «ФИО7». Все этапы данной сделки сопровождал Леонид, который оформлял документы и помогал в целом. Примерно ДД.ММ.ГГГГ состоялась очередная встреча с представителями кооператива «Эврика», где принимали участие ЗГМ, ПЛА и ФИО1 Так, в ходе встречи ПЛА были разъяснены ФИО1 условия перечисления средств на счет ФИО1 банке «ФИО7», а также порядок действий совместно с Леонидом по их возврату ПЛА на ответственное хранение.Так, ПЛА должна была перевести на открытый ФИО1 расчетный счет в банке «ФИО7» денежные средства в размере около 780000 рублей, то есть в размере материнского капитала. В дальнейшем ФИО1 должна была снять 300000 рублей и передать Леониду для обеспечения сохранности денежных средств, пока Пенсионный ФИО2 Республики Марий Эл не одобрил ФИО1 получение материнского капитала. А остаток денежных средств в сумму 475628 рублей ФИО1 должна была перевести на банковский счет. Таким образом, на указанный счет ПЛА были перечислены денежные средства в размере займа, часть из которых в размере 300000 рублей ФИО1 обналичила и передала из рук в руки Леониду, а остаток денежных средств перевела на банковский счет, реквизиты которого ей передал Леонид, сопровождавший сделку. Также ПЛА сообщила, что ФИО1 нужно будет оформить расписку о передаче в КПК «ЭВРИКА» денежных средств на ответственное хранение, что она и сделала в дальнейшем. Леонид передал ФИО1 готовый бланк расписки, который она должна просто подписать и оставить расписку у себя для дальнейшего подтверждения выданного ей займа и объяснения последующего нахождения заемных средств в распоряжении КПК «ЭВРИКА». Таким образом, согласно расписке денежные средства ФИО1 передала в КПК «Эврика» на ответственное хранение. В последующем ФИО1 подготовила и передала документы на распоряжение средствами материнского капитала в ОФПССР по <адрес> Эл, а именно заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере около 780000 рублей, в котором указала сведения о распоряжении средствами на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с потребительским кооперативом, на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО1 приложила документы, содержащие сведения, касаемо строительства жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, а также факта получения ею в КПК «ЭВРИКА» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере около 780000 рублей, а именно: договор займа, платежное поручение, уведомление о соответствии.

Примерно в начале апреля 2023 года ЗГМ приехала в офис КПК «ЭВРИКА» по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, <адрес>, каб. 202, где ПЛА произвела с ЗГМ расчет наличными средствами в сумме 50000 рублей. ЗГМ известно, что ПЛА оставила себе сденежных средств, полученных в результате обналичивания материнского капитала 160000 рублей (50000 рублей предназначались ЗГМ, при этом сама ФИО1 не была осведомлена об этой сумме).ПЛА рассказала ФИО1, как она должна вести перед правоохранительными органами для демонстрации намерения действительно построить дом на приобретенном участке. А именно ФИО1 всегда должна была сообщать в случае проверки, что планирует строить дом на приобретенной земле в <адрес>, а также показывать чеки на приобретенные строительные товары ранее в подтверждение своих слов. Таким образом, вышеописанную схему обналичивания материнского капитала предложила ПЛА, с которой ЗГМ свела ФИО1, непосредственно все указания давала ПЛА о совершении действий, а именно направления уведомления о строительстве в администрацию <адрес>, заключения договора займа, открытия банковского счета в банке «ФИО7», оформления договора купли-продажи земельного участка. Все юридические действия сопровождал мужчина по имени Леонид, который является сотрудником кооператива, как поняла ЗГМ ЗГМ по факту оказывала юридическое сопровождение сделки купли-продажи земельного участка в качестве риэлтора.Таким образом, ЗГМ понимала, что денежные средства в размере 50000рублей она получит в результате обналичивания средств материнского капитала ФИО1, на которые она никаких прав не имеет.

После предъявления для обозрения ЗГМ оптического диска с видеозаписью «№» ЗГМ показала, что на данной видеозаписи она узнает ПЛА. Из видеозаписи видно, что имел место разговор с ЗГМ потелефону. Разговор велся о снятии денежных средств материнского капитала ФИО1 совместно с ЗГМ

После предъявления для обозрения ЗГМ оптического диска с видеозаписью «№». ЗГМ показала, что на видеозаписи запечатлены ФИО6 (слева), ЗГМ (посередине) и ПЛА (справа). На данной видеозаписи ПЛА разъясняет ЗГМ процедуру сопровождения ФИО1 в МФЦ и банке ФИО7, а также последующей передаче денежных средств либо Леониду, либо Диларе ФИО9. ЗГМ высказала свое недоумение, почему денежные средства должны передаваться Диларе, на что ПЛА пояснила, что эти деньги все равно передадут ей на ответственное хранение. Также в видеозаписи упоминается о неправильном заполнении документов вместо «ФИО1» записано «Смирнова Ангелина»

После предъявления для обозрения ЗГМ оптического диска с видеозаписью «№» ЗГМ показала, что на видеозаписи запечатлены ПЛА, ЗГМ, ФИО1, ФИО24 Алексей. В начале видеозаписи ПЛА рассказывает о своих клиентах. Затем в кабинет вошли ФИО1 и ФИО24 Алексей. ПЛА инструктирует, что необходимо скидывать ей чеки о покупке стройматериалов, на что ЗГМ пояснила, что они будут покупать стройматериалы. ПЛА пояснила, что чеки нужны ей, поскольку её также проверяют контролирующие органы. В последующем происходит расчет денежных средств. ЗГМ получила от ПЛА 50000 рублей, а С-вы (как ЗГМ поняла из разговора) около 615000 рублей.

После предъявления для обозрения ЗГМ оптического диска с видеозаписью «№» ЗГМ показала, что на видеозаписи запечатлены: ЗГМ, ФИО1 и ПЛА На первой видеозаписи запечатлено как ФИО1 по просьбе ПЛА передала последней свой паспорт, СНИЛС и супруга. Указанные документы ПЛА откопировала. ФИО1 рассказывает, что у её семьи есть долги перед судебными приставами.

После предъявления для обозрения ЗГМ оптического диска с видеозаписью «№» ЗГМ показала, что на видеозаписи запечатлены ПЛА, ЗГМ и ФИО1. ПЛА попросила ФИО1 распечатать ИНН, материнский сертификат, справку об остатке. ПЛА объяснила, что к ней приедет Люба, которая заберет у неё копии документов. ПЛА рассказала ФИО1, что лучше пойти в банк «ФИО7», а не «Сбербанк», поскольку «Сбербанк» при зачислении денег может их арестовать, так как у них долги. Также пояснила, что денежные средства придут на банковский счет, можно будет снять 300000 рублей, а оставшуюся часть сразу перевести ФИО6. Далее ПЛА рассказала процедуру похода в МФЦ и банк. После принятия положительного решения, можно будет приехать к Любе и забрать денежные средства. Пояснила, что может получиться, что одобрение дадут не с первого раза.

После предъявления для обозрения ЗГМ оптического диска с видеозаписью «№» ЗГМ показала, что на видеозаписи запечатлены ПЛА, ЗГМ и ФИО1, ФИО8. ПЛА инструктировала ФИО1 о том, как вести себя с контролирующими органами. Далее ПЛА объясняет дальнейшие действия в МФЦ ибанке.

После предъявления для обозрения ЗГМ оптического диска с видеозаписью «48С06А76» ЗГМ показала, что данный разговор состоялся между ней и ПЛВ ходе разговора ПЛА пояснила ЗГМ, что надо будет встретиться в банке «ФИО7» в 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ПЛА дала мне номер ФИО6, и сказала, что он поможет.

После предъявления для обозрения ЗГМ оптического диска с видеозаписью «№» ЗГМ показала, что данный разговор состоялся между ней и ФИО8. САА пояснил, что хочет строить гараж и баню, хочет вытащить деньги, чтобы строиться. ЗГМ ему пояснила, что поскольку ребенку меньше трех лет, то напрямую через Пенсионный фонд материнский капитал использовать нельзя, можно только через банк или кооператив(т. 1 л.д. 108-114, т. 2 л.д. 106-111).

Из показаний свидетеля АЛА, данных им в судебном заседании и оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно с 2021 года ПЛА является председателем КПК «ЭВРИКА». Офис данной организации расположен в одном из кабинетов на втором этаже здания по адресу: <адрес> номер кабинета точно не помнит. КПК «ЭВРИКА» занимается выдачей займов физическим лицам. Став председателем КПК «ЭВРИКА», ПЛА обратилась к нему с просьбой разрешить ей трудоустроить его в указанный кооператив на должность ревизора без фактического выполнения им в последующем каких-либо трудовых функций в указанной организации. Насколько он узнал, для кредитных потребительских кооперативов установлены какие-то нормативы численности работников, и для того, чтобы КПК «ЭВРИКА» могло существовать, ПЛА и обратилась к нему с соответствующим предложением. Для трудоустройства он предоставил ПЛА необходимые документы (паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговый орган, свидетельство пенсионного страхования), однако не помнит, чтобы его знакомили с приказом о приеме на работу. В последующем, когда у него возникла необходимость получить потребительский кредит в банке, он также предоставил ПЛА свою трудовую книжку и попросил ее сделать в ней запись о его трудоустройстве в КПК «ЭВРИКА». Что входило в должностные обязанности ревизора, он не знает, поскольку фактически не выполнял трудовых функций по данной должности. В офисе КПК «ЭВРИКА» он появлялся лишь периодически, при этом, как правило, он интересовался возможностью получения в кооперативе займов для своих клиентов, которым оказывал юридические и даже риэлтерские услуги.В КПК «ЭВРИКА», помимо самой ПЛА, работали несколько риэлторов, в том числе – ФИО9, куратор и бухгалтер Анастасия. Как звали куратора, чем он занимался, он не знает. Куратор проживает в г. Казани, и он курировал КПК «ЭВРИКА», чтобы кооператив не закрыли за противоправную деятельность. Бухгалтер, как правило, работала на дому. Риэлторы также редко появлялись в офисе кооператива. Через некоторое время, после того, как он был трудоустроен в КПК «ЭВРИКА», ПЛА предложила ему принять участие в разработанной ею незаконной схеме «обналичивания» средств материнского страхового капитала путем заключения с гражданами, имеющими право на его получение, но не желающими использовать его в предусмотренных законом целях, в частности, в целях улучшения своих жилищных условий, фиктивных договоров купли-продажи земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и фиктивных договоров целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, а также последующего предоставления фиктивных договоров целевого займа в отделение Фонда пенсионного страхования по Республике Марий ФИО10 Л.А., в частности, попросила его найти какой-нибудь земельный участок, пригодный для индивидуального жилищного строительства, для того, чтобы в последующем его можно было размежевать на несколько земельных участков и продать каждый из вновь образованных земельных участков владельцам сертификатов материнского страхового капитала. Наличие у владельца сертификата материнского страхового капитала в собственности земельного участка, на котором можно построить жилой дом, а также наличие у владельца сертификата материнского капитала – документ, который является неотъемлемой частью выдачи займа – это уведомление на строительство жилого дома, данные факторы являются одним из обязательных условий выдачи кредитным кооперативом целевого займа на строительство индивидуального жилого дома. Вместе с тем, из КПК «ЭВРИКА» уволилась риэлтор Надежда, полных данных ее, он не знает. После ее увольнения ПЛА обратилась к нему с просьбой периодически сопровождать тех или иных ее клиентов по юридическим услугам, сопровождение мены жилых помещений, также приватизация, помощь в продаже реализации недвижимости от клиентов, являющихся владельцами сертификатов материнского страхового капитала, в банки и в многофункциональный центр. В банках он должен был контролировать снятие клиентами денежных средств, которые поступали на их банковские счета с расчетного счета КПК «ЭВРИКА» в качестве целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов. Примерно до марта 2023 года большую часть заемных денежных средств после их снятия со своих банковских счетов клиенты забирали себе. То есть его роль в разработанной ПЛА преступной схеме была следующей - приискивание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию в совершении преступления; приискивание земельных участков с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, осуществление их регистрации в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОФПСС по Республике Марий Эл о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала – перечислении их в КПК «ЭВРИКА» в погашение фиктивного займа и процентов по нему; осуществление личного контроля за возвратом в КПК «ЭВРИКА» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. В банке или в офисе КПК часть поступивших денежных средств клиенты сразу же отдавали ему для последующей передачи ПЛА Перед каждой поездкой в банк ПЛА сообщала суммы, которые ее клиенты должны были передать ему. Бывали случаи, когда он увозил клиентов в офис КПК «ЭВРИКА» к ПЛА, и они передавали оставшиеся деньги лично ей. Как он понимает, суммы, которые, в конечном счете получала ПЛА, зависели от размера материнского страхового капитала клиента, который влиял и на размер предоставляемого целевого займа, и представляли собой проценты за пользование заемными денежными средствами. Себе онникаких денежных средств из числа тех, что передавали ему клиенты, не оставлял. Также он возил клиентов ПЛА по ее указанию, выполняя свою роль в преступной схеме, в многофункциональный центр, расположенный на ул. Эшкинина г. Йошкар-Олы, где они подавали заявления на распоряжение средствами материнского страхового капитала, то есть напрямую в отделение Пенсионного фонда по Республике Марий Эл они не обращались. К заявлениям, в которых клиенты просили направить средства материнского страхового капитала на расчетный счет КПК «ЭВРИКА» в целях погашения целевых займов на строительство жилья, прилагались договоры целевого займа на строительство индивидуальных жилых домов, платежные поручения, свидетельствовавшие о перечислении кооперативом заемных денежных средств владельцам сертификатов материнского страхового капитала, и уведомления о строительстве индивидуальных жилых домов. Сама же ПЛА, как председатель КПК «ЭВРИКА», в разработанной ей преступной схеме выполняла следующие функции - принимала решения о заключении с владельцами сертификатов - фиктивных договоров по предоставлению им денежных средств от КПК «ЭВРИКА», организовывала и непосредственно осуществляла документальное оформление данных сделок, осуществляла перечисление заемных средств с расчетного счета КПК «ЭВРИКА» на банковский счет владельцев сертификатов, организовывала их последующее незамедлительноеобналичивание и возвращение наличными денежными средствами в кооператив, организовывала представление лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, соучастниками преступной группы, в ОФПССР по Республике Марий Эл заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, контролировала ход и результаты рассмотрения ОФПССР по Республике Марий Эл заявлений, поданных владельцами сертификатов, и поступление на расчетный счет КПК «ЭВРИКА» средств материнского (семейного) капитала по ним, распределяла полученные доходы между членами организованной группы, обеспечивала конспирацию, скрытность и безопасность деятельности организованной группы путем выработки и доведения до ее членов преступной деятельности линии поведения, демонстрирующей сотрудникам ОФПССР по Республике Марий Эл, контролирующих, надзорных и правоохранительных органов мнимую легальность деятельности организованной группы. Роль ЗДГ заключалась в следующем - приискивание владельцев сертификатов, желающих использовать средства материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные законом; склонение указанных лиц к совместному участию в совершении преступления; приискивание земельных участков с целевым назначением – строительство индивидуального жилого дома, осуществление их регистрации в собственность владельцев сертификатов, не имеющих реального намерения осуществлять строительство жилого дома; организация подачи владельцами сертификатов заявлений в ОФПСС по Республике Марий Эл о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала – перечислении их в КПК «ЭВРИКА» в погашение фиктивного займа и процентов по нему; осуществление личного контроля за возвратом в КПК «ЭВРИКА» денежных средств, выданных владельцам сертификатов по фиктивным договорам займов. При составлении договоров купли-продажи по объектам недвижимости он лично видел доверенности на имя ФИО9 ФИО11. То есть роль ЗДГ дополнительно заключалась в том, чтобы найти лицо, которое имеет возможность продать земельный участок, квартиру, жилые объекты, договориться с продавцами, чтобы в дальнейшем сделки осуществлялись по доверенности от её имени (собственников).

Также в марте 2023 года, точную дату АЛА не помнит, он по указанию ПЛА, выполняя свою преступную роль, ездил в отделение банка «ФИО7», расположенное на <адрес>, для того, чтобы забрать у ФИО1 денежные средства, которые были перечислены на ее банковский счет с расчетного счета КПК «ЭВРИКА» в качестве целевого займа. ПЛА, насколько помнит АЛА, в тот момент не было в Республике Марий Эл, поэтому она дала ему указание получить от клиентки наличные денежные средства в размере 300000 рублей и передать их сестре ПЛА, которую зовут Наталья. Последняя работает риэлтором в одной из организаций, расположенных на третьем этаже в том же здании, что и КПК «ЭВРИКА». Также ПЛА сказала, что еще 478000 рублей клиентка должна будет перечислить на банковский счет ПЛА Данное АЛА указание, согласно отведенной ему преступной роли, он выполнил, то есть проконтролировал, как клиентка через оператора отделения банка перечислила на банковский счет ПЛА денежные средства в сумме 478000 рублей, и получил от клиентки наличные денежные средства в сумме 300000 рублей, которые в тот же день передал сестре ПЛА в офисе ее организации. За совершение указанных действий никакого вознаграждения от ПЛА АЛА в последующем не получил. Договор целевого займа со ФИО1 заключался в его отсутствие. В многофункциональный центр для подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала АЛА с данной клиенткой не ездил. Насколько известно АЛА, ФИО1 подыскала и свела с ПЛА – ЗГМ Также ЗГМ ездила вместе со ФИО1 в МФЦ. ФИО1 приобрела земельный участок в Моркинском районе РМЭ. На сколько известно АЛА, то ФИО1 приобрела данный участок по бумагам у ПЛВ организованной незаконной схеме ПЛА все участники знали свои роли и функции, и постоянно их выполняли для достижения достигнутой цели, в течение длительного периода времени. Каждый осознавал, что делает и осведомляет об этом ПЛА, которая в свою очередь по мере поступления задач давала указания кому и что делать. Все знали друг друга и тесно и согласованно общались между собой в ходе преступной деятельности. Конспирация КПК «ЭВРИКА» заключалась в том, что кооператив, якобы, контролирует своих клиентов по поводу застройки земельного участка, а по факту всем тем, кто незаконно «обналичивал» денежные средства давали указание искать «левые» чеки на приобретение строительных товаров, чтобы кооператив мог перед государством отчитаться и не было лишних вопросов со стороны правоохранительных и иных контролирующих органов. Также ему ПЛА поясняла, что контролирующим органам необходимо предоставлять проекты на жилые дома, помимо чеков, на что он ей пояснил, что один проект будет стоить около 20000 рублей, на что ПЛАответила, что это очень дорого. После чего он предложил ей через глобальную сеть «Интернет» скачать проект и подредактировать под каждого клиента индивидуально, на что она попросила его сделать это. Каким клиентам АЛА конкретно делал проекты, в настоящее время не помнит, но помнит, что по ФИО1 он не делал проект, так как со стороны контролирующих органов еще не было запроса (т. 1 л.д. 153-155, 156-159).

Оценивая показания свидетеля АЛА, данные им как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, суд приходит к выводу, чтоони существенных противоречий не имеют, являются достоверными, поскольку согласуются с исследованными в суде доказательствами. Кроме того, суд считает необходимым отметить, что показания, данные свидетелем АЛА в ходе предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в условиях исключающих принуждение. Каких либо замечаний в ходе допроса у АЛА не имелось, в связи с чем признает их достоверными.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ЕАС следует, что в сентябре 2021 года она трудоустроилась в КПК «Эврика» бухгалтером. Председателем КПК с момента её трудоустройства и по настоящее время является ПЛА, которая осуществляет руководство кооперативом. Все действия по деятельности кооператива согласовывались с ПЛА Также трудовые функции в КПК выполняет ФИО6, но его трудовые обязанности ЕАС не известны. В КПК она работала удаленно, то рабочее место располагалось дома по месту жительства. Офис КПК располагается в здании «ДОСААФ», по адресу: <адрес>, номер офиса не знает, но может утверждать, что кабинет располагается на втором этаже. ЕАС поясняет, что за весь период её работы она была в офисе несколько раз для передачи документов и получения заработной платы. Заработную плату она получала наличными денежными средствами, поэтому не всегда ее получала в офисе, были случаи, когда она встречалась с председателем КПК ПЛА в городе и она передавала ей заработную плату. ЕАС поясняет, что в её обязанности входила работа с бюро кредитной истории, то есть она вносила в бюро заявки (анкетные данные) членов кооператива, передавала полученные результаты из бюро кредитных историй, готовила документы необходимые для вступления в кооператив, а именно заявление на вступление, регистрация в кооперативе, анкета, а также договоры займов с некоторыми членами кооператива. Готовые документы она либо направляла в электронном виде, либо распечатывала и передавала ПЛА в бумажном виде. Данные лиц, которых надо было проверить в бюро кредитных историй и на которых подготовить документы на вступление в кооператив, её передавали либо ПЛА, либо ФИО6, либо Дилара. Иные анкетные данные у ФИО6 и ФИО11 ей не известны. ЕАС поясняет, что для составления договора займа ей ПЛА в электронном виде направлялся пакет документов заемщика. В данный пакет документов входили паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты, договор купли-продажи земельного участка и выписка ЕГРН, подтверждающая факт наличия в собственности земельного участка у заемщика. Данные о сумме, на которую заключался договор займа с членом кооператива, ей также передавала ПЛА Помимо этого ЕАС выполняла иные поручения, касающиеся делопроизводства кооператива, которые ей давала ПЛА Например, одно из последних поручений было сканирование пакетов документов для последующего направления в Центробанк. ЕАС поясняет, что также у неё был доступ к КлиентБанку, в который можно было зайти после введения пароль. Пароль приходил в виде смс-сообщения на сотовый телефон ПЛА В клиентбанке она ежедневно скачивала выписку о движении денежных средств. Данную выписку она с официальной электронной почты кооператива (kpk_evrika@mail.ru) отправляла на электронную почту ПЛА Также ЕАС по указанию ПЛА осуществляла банковские платежи клиентам-членам кооператива по договорам займа, налоговые платежи, оплата аренды помещения, и за другие хозяйственные нужды, например оплачивала программу СБИС, Ростелеком, членские взносы в СРО (саморегулируемая организация) «Содействие». С оборотом наличных денежных средств в кооперативе она никак не связана. Ей неизвестно имелась ли в офисе кооператива касса для приема наличных денежных средств, так как с наличными денежными средствами не работала. Также ЕАС неизвестно о дальнейшем движении денежных средств, которые перечислялись членам кооператива по договорам займа, поскольку ЕАС только в программе Клиентбанк перечисляла денежные средства с банковского счета кооператива на банковский счет члена кооператива (заемщика), после чего о перечислении денежных средств сообщала ПЛА В последующем на расчетный счет кооператива из Пенсионного ФИО2 поступали денежные средства в счет погашения займов, при этом в назначении платежа указывалась фамилия заемщика. Поступившие денежные средства в основном оставались на расчетном счету и из них оплачивались либо хозяйственные нужды кооператива, либо выдавался новый займ. Так как денежные средства поступали из Пенсионного ФИО2, ЕАС понимала, что данные денежные средства являются материнским капиталом заемщика. ЕАС знакома с ФИО6. Когда ПЛА не могла лично приехать за подготовленными документами, вместо нее приезжал Леонид. ЕАС не помнит, готовила ли она пакет документов на ФИО1, но допускает это, потому что договоры займов готовила также она. Каждому договору присваивался очередной номер за нумерацией договоров следила ЕАС, потому что только она составляла договоры. В договорах займах указывалась цель получения займа - улучшение жилищных условий. ЕАС лично не знакома с лицами, вступавшими в кооператив и оформляющими займ, так как работала удаленно (т. 1 л.д. 238-242).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля САА следует, что в конце апреля – мая 2022 года после рождения САА его супруга ФИО1 получила сертификат на материнский капитал в размере 775628 рублей. Сам сертификат находился в электронном виде на сайте «Госуслуги». У САА и ФИО1 есть очень давняя знакомая З ГюльнараМансуровна, которая работает риэлтором. САА известно, что в марте 2023 года, точная дата ему не известна, в ходе разговоров ФИО1 с ЗГМ последняя сообщила о возможности обналичивания материнского капитала. ЗГМ рассказала, что в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл расположен кредитный потребительский кооператив «ЭВРИКА», директором которого является ПЛА. ЗГМ пояснила, что директор кредитного потребительского кооператива может помочь с обналичиваниемматеринского капитала. Далее произошла встреча с директором кредитного потребительского кооператива «ЭВРИКА». ЗГМ в ходе вышеуказанного разговора не рассказывала подробности процедуры обналичивания материнского капитала, а просто сообщила о наличии такой возможности. ДД.ММ.ГГГГ САА, его супруга ФИО1 приехали по адресу: <адрес> <адрес>. Вышеуказанный кабинет расположен на втором этаже здания. В кабинете нас ждали директор кооператива ПЛА, ЗГМ Сначала у супруги САА попросили все необходимые документы, а именно ее и его паспорт СНИЛС и ИНН. ФИО1 передала их ПЛА В последующем с них были сняты копии для дальнейшего оформления документов. На ДД.ММ.ГГГГ остаток материнского капитала составлял 775628 рублей. После работы с документами ПЛА рассказала порядок действий каждого из присутствующих. Так, ПЛА сказала, что в начале марта 2023 года нужно будет сходить в Многофункциональный центр для оформления договора купли-продажи земельного участка, который был найден специально для его супруги по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, д. Большая Мушерань, <адрес>. Также в марте 2023 года между ФИО1 и женщиной по имени Люба заключен договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка по адресу: <адрес>. Данный земельный участок размерами 6 соток, он приобретен за 40000 рублей. При этом у ФИО1 не было «своих» денежных средств, то есть не из числа денежных средств материнского капитала. Договор был заключен в Многофункциональном центре по адресу: <адрес> <адрес>. Сделка сопровождалась ЗГМ, а договор купли-продажи был составлен продавцом. Денежные средства за приобретение земельного участка ФИО1 продавцу не передавала. Таким образом, земельный участок по вышеуказанному адресу был приобретен и оформлен в собственность ФИО1 Далее ФИО1 были поданы документы в администрацию района по месту нахождения земельного участка для получения уведомления о соответствии его пригодности для строительства. Через некоторое время, ЗГМ передала уведомление «О соответствии строительства» на земельный участок по адресу: <адрес> <адрес>. Далее, в марте 2023 года (точной даты САА не помнит) ФИО1 подписала уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта или садового дома или уведомления об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта или садового дома, которое было предоставлено в администрацию Моркинского муниципального района. Данное уведомление было передано в администрацию Моркинского района Республики Марий Эл женщиной, у которой был приобретен участок. В дальнейшем, администрацией было подписано уведомление о планируемом строительстве жилища. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПЛА, как директором кооператива, был заключен договор займа на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> <адрес>, на общую сумму 780 000 рублей. В договоре было прописано, что ФИО1 обязуется использовать полученный займ исключительно на цели строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. При этом, в действительности, ФИО1 не планировала производить строительные работы на земельном участке расположенном по адресу: <адрес> <адрес>. В действительности ФИО1 планировала построить баню по месту фактического жительства в п. КуярМедведевского района Республики Марий Эл. После получения всех необходимых документов ФИО1 открыла банковский счет в банке «ФИО7». Все этапы данной сделки сопровождал сотрудник кооператива по имени Леонид, более точных данных САА не знает. Он ходил вместе с супругой САА в банк «ФИО7», оформлял документы и помогал в целом. В последующем состоялась очередная встреча с представителями кооператива «ЭВРИКА», где принимали участие ЗГМ, ПЛА и ФИО1. Так, в ходе встречи ЗГМ были разъяснены условия перечисления средств на ее счет в банке «ФИО7», а также порядок действий совместно с Леонидом по их возврату ПЛА ПЛА должна была перевести на открытый расчетный счет в банке «ФИО7» денежные средства в размере 775628 рублей, то есть в размере материнского капитала. В дальнейшей ФИО1 должна была снять 300000 рублей и передать Леониду для обеспечения сохранности денежных средств, пока Пенсионный ФИО2 Республики Марий Эл не одобрил получение материнского капитала. А остаток денежных средств в сумме 475628 рублей ФИО1 должна была перевести на банковский счет, реквизиты которого ей передали. Таким образом, на указанный счет ПЛА были перечислены денежные средства в размере займа, часть из которых в размере 300000 рублей ФИО1 обналичила и привезла нарочно в КПК «ЭВРИКА» по адресу: <адрес> <адрес>, а остаток в размере 475628 рублей ФИО1 перевела на банковский счет, реквизиты которого ей передал Леонид, который сопровождал сделку. В последующем ФИО1 подготовила и передала документы на распоряжение средствами материнского капитала в ОФПССР по <адрес> Эл, а именно заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в размере 775628,25 рублей, в котором указала сведения о распоряжении средствами на погашение основного долга и оплату процентов по договору займа, заключенному с потребительским кооперативом, на строительство жилья, то есть на улучшение жилищных условий. К заявлению ФИО1 приложила документы, содержащие сведения, касаемо строительства жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>, а также факта получения в КПК «ЭВРИКА» займа и наличие по нему ссудной задолженности в размере 780000 рублей, а именно: договор займа, платежное поручение, уведомление о соответствии.В дальнейшем ФИО1 пришло уведомление о том, что ей одобрен материнский капитал. ПримерноДД.ММ.ГГГГ САА и ФИО1 приехала в офис КПК «ЭВРИКА» по адресу: <адрес>, где ПЛА произвела с ней расчет наличными средствами в сумме полученных средств материнского капитала за вычетом стоимости земельного участка и услуг кооператива в размере 160000 рублей. ПЛА передала ФИО1 наличные денежные средства в соответствии с условиями предварительной договоренности в размере 615600 рублей, за вычетом вознаграждения кооператива.

После ознакомления СААс результатами проведенного ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 25 минут до 14 часов 14 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» на DVD-R, рег № DVD-R по ж. № с файлами «<иные данные>» САА показал, что на них запечатлен разговор между ним, его супругой, ПЛА и ЗГМ, который происходил ДД.ММ.ГГГГ в помещении КПК «ЭВРИКА», расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, каб. 202. Сначала у супруги САА попросили все необходимые документы, а именно ее и его паспорт СНИЛС и ИНН. ФИО1 передала их ПЛА В последующем с них были сняты копии для дальнейшего оформления документов. На ДД.ММ.ГГГГ остаток материнского капитала составлял 775628 рублей. На вопрос ПЛА о материнском капитале, ФИО1 ей пояснила, что сам сертификат находится в электронном виде, а остаток составляет 775628 рублей, на что ПЛА сказала, что сам сертификат необходимо будет распечатать и передать ей на бумажном носителе. После работы с документами ПЛА рассказала порядок действий каждого из присутствующих. ПЛА также рассказала, что необходимо будет открыть банковский счет в банке «ФИО7», куда будут переведены денежные средства из КПК «ЭВРИКА». Далее ФИО1 должна будет снять денежные средства в размере 300000 рублей и передать их обратно ПЛА, взамен она напишет расписку, что получила деньга на хранение. Оставшуюся сумму ФИО1 должна будет перевести на счет мужчины по имени Леонид. ПЛА пояснила, что после получения займа, ФИО1 должна будет обратиться в многофункциональный центр для распоряжения материнским капиталом. После получения одобрения, ФИО1 должна прийти в КПК «Эврика», где ПЛА выдаст ей денежные средства материнского капитала наличными. Также на представленных видеозаписях ПЛА рассказала, как необходимо вести перед правоохранительными органами для демонстрации намерения действительно построить дом на приобретенном участке.

После ознакомления САА с результатами проведенного ДД.ММ.ГГГГ с 12 часов 01 минуты до 12 часов 37 минут оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» на DVD-R, №/ DVD-R по ж. № с файлами «07-04-2023_12-01-27.avi» САА показал, что на них запечатлен разговор между ним, его супругой, ПЛА и ЗГМ который происходил ДД.ММ.ГГГГ в помещении КПК «ЭВРИКА», расположенном по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, каб. 202. На указанной видеозаписи запечатлена передача ФИО1 наличных денежных средств ПЛА в сумме полученных средств материнского капитала за вычетом стоимости земельного участка и услуг кооператива в размере 160000 рублей. ПЛА передала САА наличные денежные средства в соответствии с условиями предварительной договоренности в размере 615600 рублей, за вычетом вознаграждения кооператива. Также на представленной видеозаписи ПЛА сказала супруге САА, что необходимо ей представить чеки на строительные материалы.

После ознакомления САА с результатами проведенного оперативно-розыскного мероприятия наСD-R Mirex, в котором имеется аудиофайл «<иные данные>»САА показал, что на данном аудиофайле присутствует его разговор с ЗГМ, которой САА поясняет, что планирует строить баню или гараж по адресу проживания в <адрес> Республики Марий Эл (т. 2 л.д. 133-138).

Показания свидетеля САА подтверждаются протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок во дворе <адрес> Республики Марий Эл, установлено наличие строительного материала (т. 2 л.д. 127-132).

Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (т. 1 л.д. 8).

Проанализировав и оценив приведенную совокупность доказательств, суд считает, что вина ФИО1 в совершении преступления нашла свое подтверждение.

Приведенные доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга, а также подтверждают вывод суда о доказанности вины ФИО1, который основан на показаниях подсудимой, показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, а также подтверждается протоколами осмотра предметов, иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Допросы представителя потерпевшего и свидетелей, изложенные в приговоре, следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, с разъяснением всех предусмотренных прав участникам уголовного судопроизводства. Существенных нарушений при производстве следственных и процессуальных действий, влекущих недопустимость изложенных доказательств, не допущено. В связи с чем суд признает указанные доказательства допустимыми.

Суд не усматривает нарушений права на защиту подсудимой ФИО1 Предварительное расследование по данному уголовному делу проведено с соблюдением требований уголовно-процессуального закона Российской Федерации.

Оснований подвергать сомнению протоколы следственных действий у суда также не имеется, поскольку все изложенные и положенные в основу решения суда следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Существенных нарушений требований УПК РФ при получении доказательств, влекущих их недопустимость, не допущено. Указанные доказательства являются относимыми к событиям преступлений, допустимыми, так как получены, проведены с соблюдением требований УПК РФ; согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Судом установлено, что результаты оперативно-розыскной деятельности, вышеизложенные судом, получены с соблюдением Федерального закона от 12 августа 1998 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предоставлены следователю в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утверждённой Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 года, соответствуют требованиям ст. 89 УПК РФ, являются допустимыми доказательствами.

В силу разъяснений содержащихся в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

По смыслу уголовного закона обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражается в предоставлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества, а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, осведомленная о том, что у нее есть право на получение средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», после рождения второго ребенка – САА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имея цели улучшения жилищных условий засчет средств материнского (семейного) капитала, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, совершила хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, при получении социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, группой лиц по предварительному сговору.

О наличии у ФИО1 умысла на хищение денежных средств при получении материнского (семейного) капитала свидетельствуют установленные судом фактические обстоятельства дела.

Суд приходит к выводу, что действия ФИО1 при совершении преступления носили умышленный характер, так какона осознавала общественнуюопасность своих действий, предвидела наступление общественно-опасных последствий и желала их наступления. Хищение было совершено подсудимой из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения. Так, ФИО1, осуществив противоправную деятельность, завладела денежными средствами материнского капитала, полагающимися ей по закону после рождения второго ребенка, обналичила их в результате заключенияфиктивного договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий, якобы, заключенного между ней и КПК «ЭВРИКА», и потратила денежные средства на личные нужды.

Таким образом, вина подсудимой ФИО1 нашла свое подтверждение совокупностью всех исследованных судом доказательств, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку все доказательства стороны обвинения являются достоверными, допустимыми, соотносятся между собой.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, а именно: совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а именно средств материнского (семейного) капитала. Умысел подсудимой был направлен на завладение денежными средствами путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, при этом ФИО1 не имела цели улучшить жилищные условия за счет средств материнского (семейного) капитала. Мотивом совершенного преступления явилась корыстная цель.

Установленный судом размер похищенных ФИО1 денежных средств (775628 рублей 25 копеек) согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, составляет крупный размер.

Квалифицирующий признак преступления «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения уголовного дела. Судом установлено, что преступление совершено ФИО1 совместно с иными лицами, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. При этом уголовное дело в отношении ФИО1 выделено в отдельное производство. Конкретные действия ФИО1 выразились в том, что она, в соответствии с разработанным планом, в целях хищения денежных средств оформила в собственность земельный участок, получила разрешение муниципального органа на последующее фиктивное строительство на нем объекта индивидуального жилищного строительства, подписала фиктивный договор потребительского займа с КПК «ЭВРИКА», получила на свой расчётный счет денежные средства по договору займа, обналичила и возвратила заемные деньги в КПК «ЭВРИКА», подписала все подготовленные документы, необходимые для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, то есть действовала совместно и согласованно с соучастниками, что свидетельствует о наличии предварительного сговора между ними.

При этом суд не входит в обсуждение вопроса о причастности к данному преступлению других лиц, поскольку в соответствии с ч.1 ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемой и лишь по предъявленному ей обвинению.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищениеденежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Каких-либо неустранимых сомнений по уголовному делу, которые, согласно требованиям ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, должны толковаться в пользу подсудимой, судом не установлено.

Судом не установлено сведений и обстоятельств, вызывающих сомнение в психическом состоянии подсудимой ФИО1, действия ее во время совершения преступления носили последовательный и целенаправленный характер, в ходе судебного разбирательства подсудимая также не обнаруживала каких-либо признаков неадекватного поведения, поэтому оценивая указанное в совокупности с другими данными о личности ФИО1 у суда не имеется оснований сомневаться в ее вменяемости.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ ФИО1 совершила тяжкое преступление против собственности.

ФИО1 не судима (т. 2 л.д. 167), состоит в браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей (т. 2л.д. 165-166), на диспансерном наблюдениив ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский наркологический диспансер» иГБУ Республики Марий Эл «Республиканский психоневрологический диспансер»не состоит(т.2 л.д. 168-169);по месту жительства УУП ОУУП и ПДН МО МВД «Медведевский» характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 171), по месту работы и соседями по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,выразившееся в сообщении следователю подробных обстоятельств совершения преступления, сведений о своей роли и роли иных лиц в совершении преступления, добровольной выдаче документов, которые впоследствии были положены в основу предъявленного ФИО1 обвинения,добровольное возмещение имущественного ущерба.причиненного в результате преступления, выраженное в добровольной выдаче 120000 рублей в ходе обыска и возмещении путем перевода денежных средств в размере 655628 рублей 25 копеек (т. 2 л.д. 161), признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, состояние здоровья близких родственников и оказание помощи близким родственникам, привлечение к уголовной ответственности впервые,наличие положительных характеристик.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая обстоятельства совершения преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности ФИО1, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, суд считает необходимым в целях ее исправления и предупреждения совершения новых преступлений назначить ФИО1 наказание в виде штрафа, при этом штраф подлежит назначению в определенной денежной сумме,что будет соответствовать принципам справедливости и соразмерности, способствовать исправлению ФИО1 и требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

При определении размера штрафа, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и ее семьи, а также учитывает возможность получения ею иного дохода, и с учетом данных обстоятельств суд считает необходимым назначить ФИО1 штраф с рассрочкой его выплаты определенными частями.

У суда отсутствуют предусмотренные законом основания для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания в виде штрафа, которое не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и позволяющих назначить ФИО1 наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного наказания.

В соответствии с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления, характера и степени его общественной опасности,наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, всех данных о личности ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, на менее тяжкую.

Представителем потерпевшего- Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Элзаявлен гражданский иск с учетом его уточнения о взыскании соФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл имущественного ущерба, причиненного хищением имущества, в сумме 120000 рублей.

Гражданский иск подлежит удовлетворению в полном объеме заявленных требований, поскольку размер имущественного ущерба, причиненного преступлением, нашел подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку денежные средства в размере 120000 рублей, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1,признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, судьба указанных денежных средств в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФне подлежит разрешению при рассмотрении настоящего уголовного дела.

ФИО1 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживалась.

Судом разрешены вопросы о мере пресечения, вещественных доказательствах.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу № разрешению при рассмотрении настоящего уголовного дела не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 в совершении преступления, предусмотренногоч. 3 ст. 159.2УК РФ,и назначить ей наказаниев виде штрафа в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ рассрочить ФИО1 выплату штрафа на срок 10 месяцевравными частями ежемесячно в размере 10000(десять тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа:

№

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшего - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл удовлетворить.

Взыскать с осужденнойФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл в счет возмещения имущественного ущерба 120000 (сто двадцать тысяч)рублей.

Оптический диск с файлами «<иные данные>» - хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае желания участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденная имеет право указать об этом в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья С.С. Попова