Приговор по делу № 1-35/2023 от 14.08.2023

УИД: 23RS0045-01-2023-000028-77 к делу №1-35/2023

ПРИГОВОР Именем Российской Федерации

г. Славянск-на-Кубани 14 августа 2023 года

Судья Славянского городского суда Краснодарского края Радионов А.А.

с участием государственного обвинителя – помощника Славянского межрайонного прокурора Арипшевой М.А.,

подсудимой ФИО1

защитника подсудимой ФИО1 - адвоката Кобзарева В.И., представившего ордер № 944424 от 19.01.2023, удостоверение №6189 от 23.12.2016,

подсудимой ФИО2,

защитников подсудимой ФИО2 - адвоката Кугаева С.Ю., представившего ордер № 862117 от 27.01.2023, удостоверение №6030 от 28.06.2016, адвоката Украинского С.А., представившего ордер № 972320 от 18.01.2023, удостоверение № 6753 от 21.11.2018,

при секретаре Головко А.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки России, не замужней, работающей продавцом в ООО <данные изъяты>", не военнообязанной, имеющей среднее профессиональное образование, на учете у психиатра и нарколога не состоящей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.3 УК РФ,

в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей, самозанятой, не военнообязанной, не состоящей на учете у психиатра и нарколога, зарегистрированной по адресу: <адрес> фактически проживающей по адресу: <адрес>, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО1 совершила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору;

фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Подсудимая ФИО2 совершила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору;

пособничество в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Преступления ФИО1 и ФИО2 совершены при следующих обстоятельствах:

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Согласно п. 5 ст. 97 «Договора о Евразийском экономическом союзе» (подписан в г. Астане 29.05.2014 года) (в ред. 08.05.2015 года) срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

В 2020 году, но не позднее 13 февраля 2020 года у гражданок Российской Федерации ФИО1 и ФИО2, находившихся в <...>, возник преступный умысел на организацию незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, находясь в г.Славянск-на-Кубани, действуя из корыстных побуждений, ФИО1 и ФИО2 вступили совместно в предварительный сговор, договорившись о совместной организации незаконной миграции иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Для достижения целей совместной преступной деятельности ФИО1 и ФИО2 распределили преступные роли, в соответствии с которыми:

- ФИО2, осуществляя свою трудовую деятельность в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, в качестве специалиста по оказанию иностранным гражданам, желающим встать на миграционный учет в Российской Федерации, различных услуг, в том числе по подготовке, заполнению и составлению документов миграционного учета, обладая необходимыми профессиональными навыками в указанной деятельности, разработала план совершения преступления; привлекла к совершению указанного преступления ФИО1; с целью расширения своей клиентской базы, а также получения прибыли от осуществления своей трудовой деятельности, распространяла среди граждан стран – участниц Таможенного союза и граждан Российской Федерации, имеющих родственников и знакомых из числа граждан стран – участниц Таможенного союза информацию о возможности оформления им документов, предоставляющих право на пребывание в Российской Федерации сроком до 1 года; получала от иностранных граждан, желавших пребывать на территории Российской Федерации, их паспорта и миграционные карты; лично составляла уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также подложные гражданско-правовые договоры, заключаемые между ФИО1, Славянской районной общественной организации «<данные изъяты>» как работодателями и иностранными гражданами как работниками; в отсутствие иностранных граждан подписывала от их имени гражданско-правовые договоры, имитируя их подпись; лично передавала ФИО1 подготовленные копии документов иностранных граждан, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания и подложные гражданско-правовые договоры для предоставления в орган миграционного контроля в целях постановки иностранных граждан на миграционный учет сроком до 1 года по адресу нахождения домовладения ФИО1: <адрес> передавала иностранным гражданам полученные от ФИО1 отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с отметками о постановке на миграционный учет; получала от иностранных граждан за оказанные услуги денежные средства часть из которых затем передавала ФИО1, а остальными распоряжалась по своему усмотрению.

- ФИО1, проживая в домовладении, расположенном по адресу: <адрес> выступая в качестве принимающей стороны и работодателя иностранных граждан, распространяла среди граждан стран – участниц Таможенного союза и граждан Российской Федерации, имеющих родственников и знакомых из числа граждан стран – участниц Таможенного союза информацию о возможности оформления им документов, предоставляющих право на пребывание в Российской Федерации сроком до 1 года; получала от иностранных граждан, желавших пребывать на территории Российской Федерации, их паспорта и миграционные карты, которые затем передавала ФИО2 для подготовки документов миграционного учета; получая от ФИО2 необходимые документы предоставляла их в орган по вопросам миграции; передавала лично либо через ФИО2 иностранным гражданам отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с отметками о постановке на миграционный учет; получала от ФИО2 денежные средства, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

Действуя таким образом в составе группы лиц по предварительному сговору, в 2020 году, но не позднее 13 февраля 2020 года, ФИО1 и ФИО2, согласно разработанного преступного плана, осознавая незаконный характер своих действий, распространили среди иностранных граждан, находящихся на территории <...>, информацию о возможности оформления ими документов, предоставляющих право на продление срока пребывания в Российской Федерации под видом осуществления трудовой деятельности.

В 2020 году, но не позднее 13 февраля 2020 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны незнакомого ей гражданина Армении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2, работодателем которого от имени Славянской районной общественной организации «<данные изъяты>» (председатель А.Б.В.) выступила ФИО2, которая лично подписала с П.С. трудовой договор от 19 февраля 2020 года и предоставила за своей подписью ходатайство начальнику ОВМ ОМВД России по Славянскому району ФИО4 с просьбой поставить гражданина Армении П.С. на миграционный учет по месту пребывания: <адрес>, в связи с заключением трудового договора.

13 февраля 2020 года, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, ФИО1, получив от неё необходимые для постановки П.С. документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов П.С., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № №, поставив до 03 апреля 2020 года П.С. на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, 20 февраля 2020 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки П.С. документы, умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь вместе с ФИО2 в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов П.С., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № №, поставив до 01 декабря 2020 года П.С. на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение, а ФИО2, не являясь принимающей стороной П.С., лично расписалась от имени ФИО1 в уведомлении № №, а также подготовила уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) и дополнительный лист к нему, лично расписавшись в них от имени работодателя - председателя Славянской районной общественной организации «<данные изъяты>» А.Б.В.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2020 году, но не позднее 18 сентября 2020 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя гражданина Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2 умышленно, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, получив копию национального паспорта и миграционной карты А.Г.А., имея его установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовой договор (на оказание услуг) от 18 сентября 2020 года, в котором указала в качестве «Работодателя» ФИО1, а в качестве «Работника» А.Г.А. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Работодатель», ни «Работник» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии А.Г.А. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>.

18 сентября 2020 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки А.Г.А. документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес> предоставила копии документов А.Г.А., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2724, поставив до 01 сентября 2021 года ФИО5 на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 2724, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2020 году, но не позднее 09 октября 2020 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестного ей гражданина Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, получив копию национального паспорта и миграционной карты С.Э.М., имея его установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовой договор (на оказание услуг) с иностранным гражданином от 09 октября 2020 года, в котором указала в качестве «Работодателя» ФИО1, а в качестве «Работника» С.Э.М. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Работодатель», ни «Работник» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии С.Э.М. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>

09 октября 2020 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки ФИО6 документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов ФИО6, а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2867, поставив до 01 октября 2021 года ФИО6 на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 2867, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2020 году, но не позднее 25 декабря 2020 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестной ей гражданки Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленной о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, получив копию национального паспорта и миграционной карты Е.М.М., имея её установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовой договор (на оказание услуг) с иностранным гражданином от 24 декабря 2020 года, в котором указала в качестве «Работодателя» ФИО1, а в качестве «Работника» Е.М.М. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Работодатель», ни «Работник» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии Е.М.М. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>.

25 декабря 2020 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки ФИО7 документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов ФИО7, а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 3353, поставив до 15 декабря 2021 года ФИО7 на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 3353, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2021 году, но не позднее 05 июля 2021 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестного ей гражданина Армении М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, получив при неустановленных обстоятельствах копию национального паспорта и миграционной карты М.Д.А., имея его установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовый договор с иностранным гражданином от 05 июля 2021 года, в котором указала в качестве «Заказчика» ФИО1, а в качестве «Исполнителя» М.Д.А. При этом, фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Заказчик», ни «Исполнитель» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии М.Д.А. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>.

05 июля 2021 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки ФИО8 на миграционный учет документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов ФИО8, а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1335, поставив до 01 июля 2022 года ФИО8 на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 1335, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2021 году, но не позднее 26 июля 2021 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестного ей гражданина Армении С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, являясь знакомой С.А.А., получила от него копию его национального паспорта и миграционной карты и имея его установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовой договор с иностранным гражданином от 26 июля 2021 года, в котором указала в качестве «Заказчика» ФИО1, а в качестве «Исполнителя» С.А.А. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Заказчик», ни «Исполнитель» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии С.А.А. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>.

26 июля 2021 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки С.А.А. на миграционный учет документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов С.А.А., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1553, поставив до 23 июля 2022 года С.А.А. на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 1553, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2021 году, но не позднее 26 июля 2021 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестного ей гражданина Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, получив от С.А.А. – сына С.А.В. копию национального паспорта и миграционной карты С.А.В., имея его установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовой договор с иностранным гражданином от 26 июля 2021 года, в котором указала в качестве «Заказчика» ФИО1, а в качестве «Исполнителя» С.А.В. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Заказчик», ни «Исполнитель» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии С.А.В. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>.

26 июля 2021 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки С.А.В. на миграционный учет документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов С.А.В., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1552, поставив до 28 июня 2022 года С.А.В. на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 1552, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2021 году, но не позднее 26 июля 2021 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестного ей гражданина Армении С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, получив от С.А.А. – брата С.В.А. копию национального паспорта и миграционной карты С.В.А., имея его установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовой договор с иностранным гражданином от 26 июля 2021 года, в котором указала в качестве «Заказчика» ФИО1, а в качестве «Исполнителя» С.В.А. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Заказчик», ни «Исполнитель» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии С.В.А. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>.

26 июля 2021 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки С.В.А. на миграционный учет документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес> предоставила копии документов С.В.А., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1551, поставив до 23 июля 2022 года С.В.А. на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 1551, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2021 году, но не позднее 02 августа 2021 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестной ей гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленной о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, лично получив от Б.Р.А. – сестры Б.А.А. копию национального паспорта и миграционной карты Б.А.А., имея её установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовой договор с иностранным гражданином от 02 августа 2021 года, в котором указала в качестве «Заказчика» ФИО1, а в качестве «Исполнителя» Б.А.А. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Заказчик», ни «Исполнитель» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии Б.А.А. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>

02 августа 2021 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки ФИО9 на миграционный учет документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов Б.А.А., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1620, поставив до 01 августа 2022 года Б.А.А. на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 1620, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2021 году, но не позднее 02 августа 2021 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестного ей гражданина Армении Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленного о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, получив при неустановленных обстоятельствах копию национального паспорта и миграционной карты Б.Г.Р., имея его установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовый договор с иностранным гражданином от 02 августа 2021 года, в котором указала в качестве «Заказчика» ФИО1, а в качестве «Исполнителя» Б.Г.Р. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Заказчик», ни «Исполнитель» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии Б.Г.Р. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>.

02 августа 2021 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки Б.Г.Р. на миграционный учет документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов Б.Г.Р., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1621, поставив до 01 августа 2022 года Б.Г.Р. на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 1621, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

Продолжая свою преступную деятельность, в 2021 году, но не позднее 21 сентября 2021 года, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, выступила в качестве принимающей стороны и работодателя неизвестной ей гражданки Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., неосведомленной о преступной деятельности ФИО1 и ФИО2

В свою очередь, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, находясь на своем рабочем месте в <адрес>, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, получив при неустановленных обстоятельствах копию национального паспорта и миграционной карты Д.Д.В., имея её установочные данные, подготовила подложный гражданско-правовой договор с иностранным гражданином от 21 сентября 2021 года, в котором указала в качестве «Заказчика» ФИО1, а в качестве «Исполнителя» Д.Д.В. При этом фактически указанный договор не заключался, так как осуществлять его исполнение ни «Заказчик», ни «Исполнитель» не намеревались. Также ФИО2 подготовила уведомление о прибытии Д.Д.В. в место пребывания по адресу домовладения ФИО1: <адрес>.

21 сентября 2021 года ФИО1, получив от ФИО2 необходимые для постановки Д.Д.В. на миграционный учет документы, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконной легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила копии документов Д.Д.В., а также уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2128, поставив до 20 сентября 2022 года Д.Д.В.на миграционный учет в своём домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО1, выступая принимающей стороной иностранного гражданина и лично расписавшись в уведомлении № 2128, фактически не предоставляла ему для проживания указанное домовладение.

В указанные дни уполномоченные к принятию решения о постановке на миграционный учет должностные лица отдела по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, введенные в заблуждение ФИО1 и ФИО2 относительно подлинности представленных гражданско-правовых договоров, полагая, что вышеуказанные иностранные граждане в действительности будут осуществлять трудовую деятельность в соответствии с указанными договорами с момента их заключения, приняли решение о постановке на миграционный учет вышеуказанных граждан Армении по адресу: <адрес>, проставив соответствующие отметки в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

На основании предоставленных ФИО1 документов вышеуказанные граждане Армении были поставлены на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации и им продлены соответствующие сроки.

Получив от ФИО1 необходимые документы, продолжая свою совместную преступную деятельность, ФИО2 передала вышеуказанным гражданам Армении отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с отметками о продлении срока пребывания в Российской Федерации, а также вторые экземпляры подложных гражданско-правовых договоров, использовавшихся в качестве основания для незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, обеспечив таким образом их незаконное пребывание на территории Российской Федерации.

За оказанные услуги ФИО2 получила от иностранных граждан денежные средства, часть из которых передала ФИО1 Полученными за свои незаконные действия денежными средствами ФИО1 и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

В 2020 году, но не позднее 25 декабря 2020 года, у ФИО1, находившейся в <...>, возник преступный умысел на совершение фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации при пособничестве ФИО2, у которой в 2020 году, но не позднее 25 декабря 2020 года, возник преступный умысел на оказание пособничества ФИО1 в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, содействуя совершению преступления путем предоставления информации и средств совершения преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О миграционном учете») миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - миграционный учет) - государственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений об иностранных гражданах и о лицах без гражданства и о перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом, согласно п. 4 ч. 1 ст. 2 данного Федерального закона под местом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации понимается - жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха).

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О миграционном учете» под фиктивной постановкой на учет по месту пребывания в жилом помещении подразумевается постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, либо постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом или ином помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания. Согласно, ч.1 ст.20 ФЗ «О миграционном учете» иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

При этом, согласно п. 6 ст. 97 «Договора о Евразийском экономическом союзе» (Астана, 29 мая 2014 г.), граждане государства-члена, прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию другого государства-члена, и члены семей освобождаются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с даты въезда. В случае пребывания граждан государства-члена на территории другого государства-члена свыше 30 суток с даты въезда эти граждане обязаны зарегистрироваться (встать на учет) в соответствии с законодательством государства въезда.

В 2020 году, но не позднее 25 декабря 2020 года, ФИО1 и ФИО2, осознавая незаконный характер своих действий, распространили среди граждан, находящихся на территории Краснодарского края, информацию о возможности фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

В свою очередь ФИО2, содействуя ФИО1 в совершении преступления в форе пособничества путем предоставления информации и средств совершения преступления, осуществляя свою трудовую деятельность в <адрес>, где оказывала иностранным гражданам платные услуги по подготовке документов миграционного контроля и учета с целью их предоставления в отдел по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю (далее – ОВМ), расположенный по адресу: <адрес> сообщала иностранным гражданам информацию о возможности подготовки ею документов с указанием фиктивного адреса постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации.

В связи с тем, что вышеуказанный офис, где работала ФИО2, находился в непосредственной близости от ОВМ, а также в связи с тем, что ФИО2 являлась по доверенности официальным представителем Славянской районной общественной организации «<данные изъяты>» в ОВМ, она имела широкий круг общения с гражданами Армении, желающими встать на учет по месту пребывания в Российской Федерации.

Таким образом, ФИО2, осуществляя в том числе в вышеуказанном офисе гражданам Армении платные услуги переводчика с армянского языка на русский, контактировала с гражданами Армении, обладала информацией об их действительном месте пребывания в Российской Федерации и с целью расширения своей клиентской базы, а также получения прибыли от осуществления своей трудовой деятельности, в случае отсутствия у граждан Армении возможности указать в документах миграционного учета действительный адрес их проживания, ФИО2, оказывая пособничество ФИО1 путем предоставления ей информации и средств совершения преступления, при подготовке документов указывала в качестве места постановки граждан Армении на миграционный учет домовладение ФИО1, расположенное по адресу: <адрес>.

В период с 25 декабря 2020 года по 21 сентября 2021 года с целью постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации в вышеуказанный офис к ФИО2 обратились граждане Армении: С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также неустановленные лица от имени граждан Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Указанные граждане передали ФИО2 паспорта и миграционные карты граждан Армении. Получив необходимые документы, ФИО2, имея установочные данные вышеуказанных иностранных граждан, оказывая пособничество ФИО1 путем предоставления ей информации и средств совершения преступления, находясь на своем рабочем месте в офисе № №, расположенном в здании по адресу: <адрес>, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации и желая их наступления, обладая необходимыми профессиональными навыками в составлении документов миграционного учета, составила и заполнила бланки уведомлений о прибытии вышеуказанных иностранных граждан в место пребывания, а именно, в домовладении ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>.

При этом ФИО2 осознавала, что вышеуказанные граждане Армении в действительности не будут проживать в месте их постановки на учет по месту пребывания в Российской Федерации в домовладении ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, а ФИО1 выступает фиктивной принимающей стороной и не будет им предоставлять данное домовладение для проживания.

В свою очередь ФИО1, продолжая свою преступную деятельность, получив от оказавшей ей пособничество ФИО2 документы, а именно: уведомления о прибытии вышеуказанных граждан Армении в место пребывания в Российской Федерации, копии их паспортов и миграционных карт, а также трудовые договоры, где в качестве работодателя фиктивно выступала ФИО1, обладая информацией о необходимости с целью соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранным гражданам уведомлять органы миграционного контроля об их месте пребывания, фактически не являясь принимающей стороной, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, и желая их наступления, находясь в отделе по вопросам миграции (ОВМ) ОМВД России по Славянскому району ГУ МВД России по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: <адрес>, предоставила подготовленные для неё ФИО2 документы в отношении граждан Армении: 25 декабря 2020 года в отношении Е.М.М.; 05 июля 2021 года в отношении ФИО8; 26 июля 2021 года в отношении С.А.В., С.В.А. и С.А.А.; 02 августа 2021 года в отношении Б.Г.Р. и Б.А.А. и 21 сентября 2021 года в отношении Д.Д.В., в которых как принимающая сторона поставила свою рукописную подпись.

В указанные дни уполномоченные к принятию решения о постановке на миграционный учет должностные лица ОВМ, введенные ФИО1 в заблуждение относительно подлинности представленных документов, полагая, что вышеуказанные иностранные граждане в действительности будут проживать в указанном ею месте, приняли решение об их постановке на учет в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, проставив соответствующие отметки в уведомлениях о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

На основании подготовленных ФИО2 и предоставленных в ОВМ ФИО1 документов граждане Армении были поставлены на учет по месту пребывания в Российской Федерации и им продлены соответствующие сроки, а именно: до 15 декабря 2021 года Е.М.М.; до 01 июля 2022 года М.Д.А.; до 28 июня 2022 года С.А.В., до 23 июля 2022 года С.В.А. и С.А.А.; до 01 августа 2022 года Б.Г.Р. и Б.А.А. и до 20 сентября 2022 года Д.Д.В.

После этого ФИО2, оказывая пособничество ФИО1 путем предоставления ей информации и средств совершения преступления, передала вышеуказанным гражданам Армении ранее полученные от ФИО1 отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с отметками о продлении их срока пребывания в Российской Федерации.

За оказанные услуги ФИО2 получила от иностранных граждан и неустановленных лиц, действующих в их интересах, денежные средства, часть из которых передала ФИО1 Полученными за свои незаконные действия денежными средствами, ФИО2 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний в суде отказалась.

Из оглашенных показаний, данных ФИО1 в стадии предварительного расследования, следует, что с момента рождения по настоящее время проживает по адресу: <...>.

Примерно в октябре 2018 года возле автомастерской, расположенной по адресу <адрес>, познакомилась с жительницей г. Славянск-на-Кубани ФИО10. В процессе ожидания ремонтных работ автомобиля они заговорили с ФИО10 ходе состоявшегося разговора ФИО10 спросила, чем она занимается, где работает, и сама в ответ сообщила, что занимается подготовкой документов в отношении иностранных граждан, в том числе занимается оформлением документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации, а также продлением их сроков пребывания. Кроме этого ФИО10 сообщила, что она как переводчик занимается переводом документов с армянского языка на русский и обратно. Со слов ФИО10 указанную деятельность она осуществляла в офисе, расположенном по адресу: г<адрес>, недалеко от отдела по вопросам миграции.

Она сообщила ФИО10, что знает этот адрес, так как недавно в данном адресе делала регистрацию для своих родственников Р.С.П. и М.М., которая является гражданкой Казахстана.

Кроме этого она сообщила ФИО10, что работает на муниципальном рынке, осуществляет продажу сельскохозяйственной овощной продукции. Таким образом, они познакомились с ФИО2 и с того времени они стали периодически общаться, поддерживая связь.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданки Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах, в том числе, уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 3353, согласно которому ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлена на учет по месту пребывания в Российской Федерации 25 декабря 2020 года до 15 декабря 2021 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что с гражданкой Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., не знакома, кто она не знает, но должна была ее видеть при изготовлении документов, а именно при подписании предъявленного ей гражданско-правового договора в отдел по вопросам миграции (ОВМ).

Все предъявленные документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Предъявленный гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у нее не работала и не проживала по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течении срока, на который заключен предъявленный трудовой договор. Какие именно необходимо было изготовить документы для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Все рукописные подписи в предъявленных документах от её имени выполнены её лично, предъявленные уведомление о прибытии иностранного гражданина, гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудового договора она подписывала лично, это её подпись, выполненная её рукой.

Рукописный текст «ФИО1», имеющийся в уведомлении о заключении трудового договора, а также в дополнительном листе к нему также выполнены ею лично.

Формирование необходимого пакета документов происходило на рабочем месте ФИО10 ее офисе. После изготовления всех необходимых документов ФИО10 передавала их ей.

Документы в отношении гражданки Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином. Обычно такие документы она предоставляла в кабинет № № указанного отдела.

Все предъявленные документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Предъявленный ей гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у неё не работал и не проживал по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течении срока, на который заключен предъявленный трудовой договор. Какие именно необходимо было изготовить документы для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Все рукописные подписи в предъявленных документах от её имени выполнены ею лично, предъявленные уведомление о прибытии иностранного гражданина, гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудового договора она подписывала лично, это её подпись, выполненная её рукой.

Документы в отношении гражданина Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Все предъявленные документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес> Предъявленный гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у нее не работал и не проживал по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течении срока, на который заключен предъявленный трудовой договор. Какие именно необходимо было изготовить документы для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Все рукописные подписи в предъявленных документах от её имени выполнены ею лично, предъявленные ей уведомление о прибытии иностранного гражданина, гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудового договора она подписывала лично, это её подпись, выполненная её рукой.

Рукописный текст «ФИО1», имеющийся в уведомлении о заключении трудового договора и в дополнительном листе к нему, также выполнены ею лично.

Документы в отношении гражданина Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенный по адресу: г. <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Все предъявленные ей документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Предъявленный ей гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у неё не работал и не проживал по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течении срока, на который заключен предъявленный трудовой договор. Какие именно необходимо было изготовить документы для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Все рукописные подписи в предъявленных документах от её имени выполнены её лично, предъявленные ей уведомление о прибытии иностранного гражданина, гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудового договора она подписывала лично, это её подпись, выполненная её рукой.

Документы в отношении гражданина Армении С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: г. <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Все документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у неё не работала и не проживала по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течении срока, на который заключен трудовой договор. Какие именно необходимо было изготовить документы для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Все рукописные подписи в документах от её имени выполнены её лично. Предъявленные уведомление о прибытии иностранного гражданина, гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудового договора она подписывала лично, это её подпись, выполненная её рукой.

Документы в отношении гражданки Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Все документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у неё не работал и не проживал по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течении срока, на который заключен трудовой договор. Какие именно необходимо было изготовить документы для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Все рукописные подписи в документах выполнены ею лично. Уведомление о прибытии иностранного гражданина, гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудового договора она подписывала лично, это её подпись, выполненная её рукой.

Документы в отношении гражданина Армении С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: г. <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 8 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1552, согласно которому С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 28 июня 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что с гражданином Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., она не знакома, кто он не знает, но должна была его видеть при изготовлении документов, а именно при подписании гражданско-правового договора в ОВМ.

Все документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у неё не работал и не проживал по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течение срока, на который заключен предъявленный ей трудовой договор. Какие именно необходимо было изготовить документы для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Все рукописные подписи в документах от её имени выполнены ею лично. Уведомление о прибытии иностранного гражданина, гражданско-правовой договор и уведомление о заключении трудового договора она подписывала лично, это её подпись, выполненная её рукой. Рукописный текст «ФИО1», имеющийся в уведомлении о заключении трудового договора и в дополнительном листе к нему, также выполнены ею лично.

Документы в отношении гражданина Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: г. <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Ознакомившись с документами в отношении гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 13 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1620, согласно которому Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлена на учет по месту пребывания в Российской Федерации 02 августа 2021 года до 01 августа 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что с гражданкой Армении А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., не знакома, кто она не знает, но должна была ее видеть при изготовлении документов, а именно при подписании гражданско-правового договора в ОВМ. Все документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у неё не работала и не проживала по адресу: <адрес> Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течение срока, на который заключен предъявленный ей трудовой договор. Какие именно необходимо было изготовить документы для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Рукописный текст «ФИО1», имеющийся в уведомлении о заключении трудового договора и в дополнительном листе к нему, также выполнен ею лично.

Документы в отношении гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1621, согласно которому Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 02 августа 2021 года до 01 августа 2022 года по адресу: <адрес> где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что с гражданином Армении Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знакома, кто он не знает, но должна была его видеть при изготовлении документов, а именно при подписании гражданско-правового договора в ОВМ.

Все документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес> Гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у неё не работал и не проживал по адресу: <адрес> Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течении срока, на который заключен трудовой договор. Какие именно документы необходимо было изготовить для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Документы в отношении гражданина Армении Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 17 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1335, согласно которому М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 05 июля 2021 года до 01 июля 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что с гражданином Армении М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знакома, кто он не знает, но должна была его видеть при изготовлении документов, а именно при подписании гражданско-правового договора в ОВМ.

Все документы изготовлены ФИО10 ее офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор с иностранным гражданином является фиктивным, М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда у неё не работал и не проживал по адресу: <адрес>. Гражданско-правовой договор заключен с иностранным гражданином для того, чтобы иностранный гражданин смог пребывать на территории Российской Федерации на законных основаниях в течении срока, на который заключен трудовой договор. Какие именно документы необходимо было изготовить для постановки иностранного гражданина на учет знала ФИО10, так как она занималась этим профессионально, а её задача состояла в подписании документов.

Документы в отношении гражданина Армении М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, она могла предоставить как лично, так и вместе с указанным иностранным гражданином.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 15 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 488, согласно которому П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 20 февраля 2020 года до 01 декабря 2020 года, и уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 305, согласно которому П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 13 февраля 2020 года до 03 апреля 2020 года по адресу: <адрес> где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что с гражданином Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., не знакома, кто он не знает. Гражданин Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р. по адресу: <адрес>, никогда не проживал, однако, она выступила в качестве принимающей его стороны и предоставила документы в ОВМ. Кроме этого, она дала своё согласие ФИО2 подписать от её имени как от принимаюшей иностранного гражданина стороны уведомление о его прибытии № 488 от 20 февраля 2020 года.

Сообщить любую контактную информацию в отношении граждан Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. либо их представителей, обращавшихся к ней с просьбой поставить указанных иностранных граждан на миграционный учет по месту её проживания в домовладении расположенном по адресу: <адрес>, не смогла, так как такой информации у неё нет.

Где фактически проживали граждане Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Б.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Д.Д.В., в то время когда они состояли на миграционном учете по месту её проживания в домовладении расположенном по адресу: <адрес>, ей неизвестно.

Она общалась с ФИО2 по мобильному телефону несколько раз, в том числе и через приложение «WhatsApp». Реальных разговоров между ней и ФИО2 было около 3-4. Также сама ФИО2 тоже звонила ей около 3-4 раз. Часто были случаи, когда она звонила ФИО2, а та не отвечала.

В начале декабря 2021 года к ней по месту жительства по адресу: <адрес>, приехали сотрудники уголовного розыска из отдела полиции Забайкальского края. Они искали гражданина Армении по имени А., который был поставлен на учет по указанному адресу. Последней его регистрацией был данный адрес, поэтому его искали именно у неё. Они думали, что он проживал по данному адресу. В действительности человек, которого они искали, у неё никогда не проживал, о чем она им и сказала. Человека, которого они искали, она не знала, видела его всего один раз, при постановке на миграционный учет.

Она знала, что для постановки иностранных граждан на миграционный учет для продления их сроков пребывания в Российской Федерации необходимо заключать с ними трудовой договор, так в первый раз она ставила на миграционный учет свою родственницу М.М. и для ее постановки на учет на определенный срок заключала с ней трудовой договор.

Перед тем как пойти в отдел по вопросам миграции, чтобы предоставить документы для постановки иностранных граждан на учет, все свои документы она передавала ФИО2 После этого ФИО2, у которой были все необходимые документы и данные в отношении неё и иностранных граждан, подготавливала трудовой договор, который необходимо было подписать между ней как работодателем и иностранным гражданином как работником. Получая от ФИО2 необходимый пакет документов, среди которых был и трудовой договор, она, как правило, встречалась с иностранным гражданином и они вместе с ним шли в отдел по вопросам миграции для предоставления документов. Со своей стороны она трудовой договор всегда подписывала в кабинете № № отдела по вопросам миграции. Иностранные граждане также подписывали трудовой договор в указанном кабинете. Однако, были случаи, когда иностранные граждане подписывали трудовой договор со своей стороны на улице, недалеко от здания отдела по вопросам миграции. Иногда, когда она работала на рынке, иностранные граждане подходили к ней и подписывали трудовой договор со своей стороны в её присутствии. Также были случаи, когда она, работая на рынке, встречалась с родственниками иностранных граждан и через них передавала для подписи трудовой договор. Затем, получив трудовой договор уже с подписью иностранного гражданина от его родственников, она сама шла в кабинет № 8 отдела по вопросам миграции и передавала все документы.

В офисе у ФИО2 она и иностранные граждане в присутствии ФИО2 никогда трудовые договоры не подписывали.

Предоставление в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенный по адресу: <адрес>, документов в отношении иностранных граждан для их постановки на миграционный учет в Российской Федерации происходило следующим образом. Она лично, либо в присутствии иностранного гражданина заходила в кабинет № № и представляла необходимые документы, расписываясь в присутствии сотрудника указанного отдела в трудовом договоре и в уведомлении о постановке иностранного гражданина на миграционный учет.

Помимо неё при предоставлении документов в отношении иностранных граждан для их постановки на миграционный учет в Российской Федерации в половине случаев присутствовали сами иностранные граждане. В иных случаях она была только одна и сотрудник одела, принимающий документы.

За постановку на миграционный учет с каждого иностранного гражданина ей в наличной форме оплачивали 3000 рублей, из которых 2500 рублей она в наличной форме отдавала ФИО2 в ее офисе за подготовку необходимых документов.

Для составления бланка убытия иностранного гражданина она обращалась к ФИО2 До того, как она в первый раз обратилась к ФИО2, ей пришел штраф из ОВМ, так как срок, на который был поставлен иностранный гражданин, прошел, а она как принимающая сторона не предоставила сведения о том, где в настоящее время он находится и продлён ли с ним трудовой договор. После оплаты штрафа в размере 1000 рублей она стала следить за сроками постановки иностранных граждан на миграционный учет и своевременно готовить уведомления об их убытии, для чего и обращалась к ФИО2

Кроме этого она обращалась к ФИО2 с просьбой оказать ей консультативную помощь по факту постановки ею на миграционный учет граждан в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. Консультации заключались в том, что когда по адресу её проживания стали искать гражданина по имени Артур, она позвонила ФИО2 ФИО2 на её телефонный звонок не отвечала. Поэтому она через мессенджер «WatsApp» отправила ей голосовое сообщение, в котором спросила ее, что ей говорить сотрудникам уголовного розыска, если они еще раз приедут. Также через несколько дней она звонила ей по мобильному телефону, так как в отношении неё начались проверочные мероприятия. За ней приехал участковый, который сказал, что её хотят допросить, но кто именно не сказал. Её привезли в отдел полиции, где её ждал сотрудник УФСБ России по Краснодарскому краю. Она посчитала нужным обратиться именно к ФИО2, так как она юридически знает больше неё.

22 декабря 2021 года в 13 ч. 33 мин. 36 сек. между ней, использующей номер мобильного телефона №, и ФИО2, использующей номер мобильного телефона №, состоялся телефонный разговор. Инициатором телефонного звонка была она. До того, как она позвонила ФИО2 к ней приезжали сотрудники уголовного розыска и при ней звонили ФИО2 и приглашали ее для допроса. И поэтому она звонила ФИО2 и спрашивала ее, что ей делать.

Сотрудники уголовного розыска из Забайкальского края допросили её дома в середине декабря 2021 года. А на следующий день допросили ФИО2 Когда 22 декабря 2021 года к ней приехал участковый уполномоченный, то он ей сказал, что ей необходимо явиться в отдел полиции для дачи пояснений. Она решила, что это в связи с проверкой, проводимой сотрудниками уголовного розыска. По этой причине она позвонила ФИО2 с целью поинтересоваться и получить у нее юридическую помощь. Ей было известно, что ФИО2 уже допрашивали по обстоятельствам постановки Артура по месту его проживания в домовладении по адресу: <адрес>.

В ходе телефонного разговора речь идет о том, что к ней приехал участковый полиции и вызвал её в отдел полиции для какого-то допроса. На тот момент, когда она позвонила ФИО2, то думала, что её вызывают по Артуру. О том, что она должна будет написать объяснительную ей сказал участковый. Она сообщила об этом ФИО2, так как ФИО2 сама спросила её об этом. Кроме того, она, зная, что ФИО2 ранее уже допрашивали по поводу Артура, хотела получить от нее юридическую консультацию.

Она ждала от ФИО2, что она ей скажет, как ей правильно дать показания в отношении Артура.

В сентябре 2020 года инициатором регистрации ею гражданина Российской Федерации Г.А. была именно ФИО10. В то время она находилась в офисе ФИО10 и хотела забрать у неё свои документы, подготовленные ФИО2 для неё в отношении иных граждан. Именно ФИО10 спросила у неё, сможет ли она прописать у себя гражданина России, который являлся знакомым ее знакомых, за денежные средства. Она спросила у знакомого ФИО10, кого именно необходимо зарегистрировать. Мужчина ответил ей, что его знакомый является гражданином России, однако, его в настоящее время нет. На предложение ФИО10 и ее знакомых она дала свое согласие. За оказанную ею услугу по регистрации ФИО11 денежные средства в размере 3000 рублей ей оплачивала именно ФИО10

Таким образом, в ходе её допроса в качестве свидетеля от 30 ноября 2021 года по уголовному делу № № её показания, а именно: «По адресу регистрации проживаю более 20 лет. 30.11.2021 г. в моем доме был проведен обыск с целью обнаружения гр. Г.А.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Претензии к проведению данного следственного действия не имею. Г.А.А. я никогда в жизни не видела, с ним не знакома, где он может находиться мне не известно, в моем доме этот человек никогда не был. В тоже время могу сообщить, что в начале декабря 2020 года моя знакомая – жительница нашего города, девушка по имени Ш., анкетные данные её я не знаю, попросила меня оформить временную регистрацию в моем доме ее знакомому – Г.А. Данная регистрация должна была иметь исключительно формальный характер. Я согласилась, Ш. за это заплатила мне 3000 рублей. Ш. передала мне документы на имя Г., какие именно, уже не помню, я сходила в подразделение УФМС и оформила временную регистрацию (на 3 месяца) на Г.. Сотовый телефон Ш. №» соответствуют действительности и даны ею правдиво. Она описывала именно тот случай, который произошёл с ней в сентябре 2020 года.

22 декабря 2021 года в 16 ч. 53 мин. 20 сек. между ней и ФИО2 состоялся очередной телефонный разговор.

Она инициативно позвонила ФИО10 момент телефонного звонка она вышла после опроса, проводимого сотрудником правоохранительного органа. Она была сильно взволновала и сразу позвонила ФИО10, так как помимо регистрации А.Г. её также спрашивали по поводу граждан Армении, которых она поставила на миграционный учет в своем домовладении. До этого времени она несколько раз звонила ФИО10, но она не отвечала на её телефонные звонки, сбрасывая вызов.

В ходе состоявшегося телефонного разговора они обсуждали семь граждан Армении, прописанных у неё в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>. Она посчитала нужным, чтобы ФИО2 также была в курсе, о чем её спрашивали сотрудники ФСБ.

ФИО2 владела информацией в отношении граждан Армении, поставленных на миграционный учет в её домовладении, так как именно она готовила в отношении них документы для их постановки на миграционный учет и знала их данные и в целом ситуацию по постановке иностранных граждан в данном домовладении.

Так как она зарегистрировала Гаспаряна в своём домовладении по просьбе Асатрян и её знакомых, то по этой причине она и сообщила ФИО2 по поводу него, так как она была заинтересованным лицом.

Она сообщила ФИО2 вопросы, которые ей могут задать в ходе проверки, и спросила, что ей на них отвечать.

ФИО2 посоветовала ей на вопрос о месте нахождения семи иностранных граждан ответить, что «четверо уехали, а трое находятся у неё». Указанная информация не соответствовала действительности, так как по факту граждане Армении у неё никогда не проживали ни в каком количестве. Информация о том, сколько фактически реально иностранных граждан проживало в её домовладении, ФИО2 известна не была. ФИО2 реально знала место нахождения граждан Армении, поставленных на миграционный учет в её домовладении.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала полностью, раскаялась в содеянном, от дачи показаний в суде отказалась.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО2, данных ею на предварительном следствии, следует, что ФИО2, ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданки Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 3353, согласно которому Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлена на учет по месту пребывания в Российской Федерации 25 декабря 2020 года до 15 декабря 2021 года по адресу: <адрес> где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации М.Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все документы изготовлены ею лично по месту нахождения ее работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес> Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном офисе на ее рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются ею в указанном офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 3353, а также трудовой договор с Е.М.М. подготовлен ею лично. Копии паспортов могла изготавливать она, а могли и изготовить сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданина Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2724, согласно которому А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 18 сентября 2020 года до 01 сентября 2021 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации М.Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все документы изготовлены ею лично по месту нахождения ее работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном офисе на ее рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются ею в офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2724, а также трудовой договор с А.Г.А. подготовлен ею лично. Копии паспортов могла изготавливать она, а могли и изготовить сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданина Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2867, согласно которому С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 09 октября 2020 года до 01 октября 2021 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации М.Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все документы изготовлены ею лично по месту нахождения ее работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном офисе на ее рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются ею в указанном офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2867, а также трудовой договор с С.Э.М. подготовлен ею лично. Копии паспортов могла изготавливать она, а могли и изготовить сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданина Армении С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1553, согласно которому С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 23 июля 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации М.Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все предъявленные ей документы изготовлены ею лично по месту нахождения ее работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном ею офисе на ее рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются ею в офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1553, а также трудовой договор с С.А.А. подготовлен ею лично. Копии паспортов могла изготавливать она, а могли и изготовить сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданки Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2128, согласно которому Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., въехавшая на территорию Российской Федерации 21 октября 2018 года поставлена на учет по месту пребывания в Российской Федерации 21 сентября 2021 года до 20 сентября 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, пояснила, что все предъявленные ей документы изготовлены ею лично по месту нахождения её работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном ею офисе на её рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются ею в указанном офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2128, а также трудовой договор с Д.Д.В. подготовлен лично ею. Копии паспортов могла изготавливать она, а могли и сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданина Армении С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1551, согласно которому С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 23 июля 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все предъявленные ей документы изготовлены ею лично по месту нахождения её работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном офисе на ее рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются в офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1551, а также трудовой договор с С.В.А. подготовлен ею лично. Копии паспортов могла изготавливать она, а могли и изготовить сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданина Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 8 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1552, согласно которому С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 28 июня 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все предъявленные ей документы изготовлены ею лично по месту нахождения её работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном офисе на её рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются в офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1552, а также трудовой договор с С.А.В. подготовлен ею лично. Копии паспортов могла изготавливать она, а могли и изготовить сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 13 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1620, согласно которому Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлена на учет по месту пребывания в Российской Федерации 02 августа 2021 года до 01 августа 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все предъявленные ей документы изготовлены по месту нахождения её работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном ею офисе на её рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются ею в указанном офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1620, а также трудовой договор с Б.А.А. подготовлен либо ею лично, либо кем-то из её офиса. Копии паспортов могла изготавливать она, либо сотрудники офиса, а могли и изготовить сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданина Армении Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1621, согласно которому Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 02 августа 2021 года до 01 августа 2022 года по адресу: <адрес> где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все предъявленные документы изготовлены по месту нахождения её работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном офисе на её рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются в указанном офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1621, а также трудовой договор с Б.Г.Р. подготовлен ею лично либо сотрудниками офиса, в котором она работает. Копии паспортов могла изготавливать она, сотрудники её офиса, а могли изготовить и сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданина Армении М.Д.А., <адрес> г.р., на 17 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1335, согласно которому М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 05 июля 2021 года до 01 июля 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все предъявленные ей документы изготовлены по месту нахождения её работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Она узнает эти документы, так как они изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном офисе на её рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются ею в указанном офисе в качестве оказания платных услуг. Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1335, а также трудовой договор с М.Д.А. подготовлен ею лично либо сотрудниками офиса, в котором она работает. Копии паспортов могла изготавливать она, сотрудники её офиса, а могли изготовить и сами граждане и предоставить ей для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Ознакомившись с предъявленными ей документами в отношении гражданина Армении П.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 15 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 488, согласно которому П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 20 февраля 2020 года до 01 декабря 2020 года, и уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 305, согласно которому П.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 13 февраля 2020 года до 03 апреля 2020 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны в каждом случае выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснила, что все предъявленные ей документы, возможно, изготовлены по месту нахождения её работы в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Документы изготовлены по бланкам и формату документов, изготавливаемых в указанном офисе на её рабочем месте. Структура документов, количество пунктов и иных реквизитов, соответствуют тем, что изготавливаются ею и её коллегами в указанном офисе в качестве оказания платных услуг. Бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 305 и № 488, а также трудовой договор с ФИО3 подготовлен также в её офисе. Копии паспорта могла изготавливать она, а могли и изготовить сами граждане и предоставить ей либо её коллегам для формирования пакета документов в отношении иностранного гражданина для его постановки на миграционный учет и продления сроков пребывания в Российской Федерации.

Подпись в ходатайстве от имени директора <данные изъяты>. выполнена ею лично. У неё были бланки с печатью указанного общества, которые находились у неё в пользовании. При необходимости она вносила в бланк необходимую информацию и получался готовый документ. Подпись от имени директора <данные изъяты>. также выполнена ею. У неё были готовые бланки с оттиском печати указанного Общества, а также бланки с оттиском печати <данные изъяты> для уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) (Приложение № 13 к приказу МВД России от 04.06.2019 г. № 363).

С разрешения мигранта или его родственников, с их согласия по разным техническим причинам она могла подписывать документы от имени работника.

У неё не было доверенности подписывать трудовой договор от имени работника П.С., поэтому она поставила подпись, похожую на подпись П., то есть сымитировала ее.

По техническим причинам она могла подписать документы по согласованию с заказчиком либо его представителями. В случае с гражданином Армении П. это аналогичные обстоятельства. Поэтому она согласна с выводами эксперта по почерковедческой судебной экспертизе в полном объеме.

Подпись от имени ФИО1 как принимающей стороны гражданина Армении П.С. в уведомлении № 488 от 20 февраля 2020 года она поставила с согласия ФИО1

Изготовление вышеуказанных пакетов документов в отношении иностранных граждан для продления сроков пребывания в Российской Федерации стоит 2000 рублей. Указанные денежные средства оплачивались ей заказчиком, а именно иностранным гражданином либо его представителем, либо принимающей стороной, либо иным лицом в личной форме, либо в безналичной форме путем перечисления денежной суммы на пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк», которая привязана к номеру её мобильного телефона №

Подписание гражданско-правового договора могло происходить как у неё в офисе, так и в ином другом месте, но до предоставления документов в орган миграционного контроля.

В дальнейшем, после изготовления документов и, конкретно, уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) (Приложение № 13 к приказу МВД России от 04.06.2019 г. № 363), принимающая сторона во избежание штрафных санкций обязана лично в течении 3 суток обратиться в отдел по вопросам миграции и предоставить документы в отношении иностранного гражданина. Также возможна отправка указанных документов почтовым отправлением.

Для составления трудового договора с иностранным гражданином к ней обращается заказчик. Если необходимо составить трудовой договор, то она, имея необходимые данные из предоставленных ей документов в отношении иностранного гражданина, составляет бланк трудового договора с иностранным гражданином, указывая в нем данные иностранного гражданина и работодателя (физического либо юридического лица). После этого подготавливается уведомление о заключении трудового договора. Затем трудовой договор и уведомление распечатывается с компьютера и передается заказчику с остальным пакетом документов.

Подписание трудового договора с иностранным гражданином может произойти в любом месте. Иностранный гражданин может подписать трудовой договор у нее в офисе, в отделе по вопросам миграции, а также в любом ином месте, где ему удобно. Готовый проект трудового договора она также может направить по электронной почте заказчику.

Ей известен общий порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, а также сроки их постановки на миграционный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ей известно, что, например, срок пребывания граждан Армении без постановки на миграционный учет до 2022 года составлял 30 суток. Для продления сроков своего пребывания в Российской Федерации необходимо было заключить трудовой договор. Срок, на который заключался трудовой договор, являлся сроком, на который продлевался срок пребывания в Российской Федерации.

Для подготовки бланков документов в отношении иностранных граждан для их постановки на миграционный учет в домовладении по адресу проживания ФИО1: <адрес>, к ней могли обратиться и мигрант, и родственник мигранта, и сама хозяйка дома. То есть возможно они все и обращались, просто в разные периоды.

Из иностранных граждан, поставленных на миграционный в домовладении ФИО1, она лично знала Манвела, который оказывал ей услуги курьера по перевозке пищевых продуктов, привозил ей продукты в кондитерский цех, инвентарь, а также был доставщиком её продукции.

Кроме этого в сентябре 2020 года к ней обращался гражданин Армении Ч.Р. и подготавливал проекты документов для получения гражданства, а именно делал перевод паспорта с нотариальным заверением, перевод документов ЗАГСа, перевод паспортов и свидетельств о рождении детей, заявление на гражданство, нотариальное согласие от матери, нотариальное заверение от сына и прочие документы.

В 2021 году Ч.Р. - супруге Ч.Р. она тоже подготавливала пакет документов для получения вида на жительства, а точнее делала перевод паспорта, перевод документов ЗАГСа, перевод свидетельства о рождении детей, нотариальные копии свидетельств о рождении детей, заявления, Ч.К. проходила тестирование по русскому языку, проходила медицинскую комиссию. За оказание вышеуказанных услуг ей оплачивались денежные средства, в том числе и государственная пошлина.

Также гражданин Армении С.А. вместе с бригадой мастеров в коммерческом помещении ее мужа выполнял ремонтные работы. В ходе работы для денежных переводов использовалась пластиковая банковская карта С.А..

В конце декабря 2021 года ей позвонила ФИО1 Примерно в это же время в конце декабря 2021 года ей на мобильный телефон позвонил следователь из другого региона Российской Федерации, где-то на востоке Российской Федерации. В ходе телефонного разговора следователь сообщил, что есть необходимость опросить ее, но по каким обстоятельствам не сообщил. В ходе телефонного звонка следователь назвал ей данные человека – преступника, и спросил, знает ли она его. Она ответила, что человека, который их интересует, она не помнит. Однако, следователь сказал, что все-таки ей необходимо прийти на следственные действия в следственный комитет в г. Славянск-на-Кубани.

На следующий день в назначенное время она пришла на опрос в следственный комитет. В ходе опроса ей задавали вопросы о человеке, который украл золото или бриллианты, и он являлся гражданином Российской Федерации. В ходе опроса ей показали его фотографию. По фотографии она его не узнала.

С января 2020 года до момента изъятия в ходе обыска ей принадлежали и находились в ее пользовании мобильный телефон «IPhone 11» (серийный номер №) и мобильный телефон «MiА2» (модель №).

22 декабря 2021 года в 13 ч. 33 мин. 36 сек. между ней, использующей номер мобильного телефона №, и ФИО1, использующей номер мобильного телефона №, состоялся телефонный разговор. До того, как ей позвонила ФИО1, она получила от нее смс-сообщение по вышеуказанной теме, либо до того, как ей позвонила ФИО1, ей уже позвонил следовать и сказал, что хочет ее опросить по вышеуказанным обстоятельствам.

Так как ФИО1 за советом позвонила именно ей, она из человеческих соображений посоветовала ФИО1 говорить все как есть. В том числе она посоветовала ФИО1 сказать, что она не знает этого человека, о его злодеяниях она ничего также не знает, подельником не была.

Во второй половине сентября 2020 года она ненадолго заезжала на работу в офис. В коридоре при входе в кабинет стояли двое её знакомых мужчин. Также в коридоре находилась Л. Могульян, которая, видимо, ждала документы, которые ей печатали девушки в офисе. Её знакомые общались между собой. Увидев её, они поздоровались с ней. Когда она возвращалась обратно из офиса, они обратились к ней с просьбой помочь им в оформлении временной регистрации их знакомому гражданину Российской Федерации где-нибудь в Славянском районе. Одного из мужчин звали М.. Ей было известно, что указанные мужчины проживали в Славянском районе. Также ей было известно, что М был врачом-стоматологом, так как она как-то к нему обращалась за медицинской помощью. Она указала мужчинам рукой на ФИО1, посоветовав им обратиться с этим вопросам к ней, так как знала, что ФИО1 может поставить в своем домовладении на миграционный учет граждан. В ходе разговора они спросили у ФИО1, сколько это будет стоить. В какой-то момент в ходе разговора они попросили её разменять им 5000 рублей. Она разменяла 5000 рублей, из которых 2000 рублей вернула мужчинам, а 3000 рублей передала ФИО1. Каким именно образом она передала ФИО1 3000 рублей, а именно в безналичной форме либо переводом на ее банковскую карту, точно не помнит. После этого она уехала. Она видела, что ФИО1 и обратившиеся к ней двое мужчин стали общаться между собой и самостоятельно решать свои вопросы.

В этот же день, 22 декабря 2021 года она также сама позвонила ФИО1 Она позвонила ФИО1, чтобы продолжить разговор о ситуации, сложившейся по поводу проверки и оформлении ФИО1 регистрации гражданину России.

В ходе телефонного разговора она посоветовала ФИО1 не говорить о состоявшейся между ней и Мгером договоренности о регистрации гражданина РФ в ее домовладении, что бы у нее не было ответственности. Она думала, что действия ФИО1, осуществляемые ею за деньги, были незаконны. Она знала, кто именно их интересует, о чем и сообщила ФИО1

Телефонный разговор между ней и ФИО1 произошел после её допроса следователем в здании следственного комитета г. Славянск-на-Кубани в качестве свидетеля и поэтому она была осведомлена о всех тонкостях в отношении данного гражданина Российской Федерации, его установочных данных, сведениях о его личности и о совершенном им преступлении.

Когда она была на допросе в следственном комитете, следователь дал ей подготовленный протокол допроса, с которым она ознакомилась. До этого она рассказала следователю все как было и как происходило. Он сильно торопился на автобус, опаздывал, так как был издалека. Он дал ей прочитать протокол, и она его подписала. Он ей сказал, что за то, что она участвовала в регистрации человека, которого они искали – преступника, ей ничего не будет. Он просил её оказать содействие следствию и сказать все как есть и что за это ничего не будет в плане ответственности за незаконную регистрацию гражданина Российской Федерации.

Кроме этого, позже, 22 декабря 2021 года между ней и ФИО1 состоялся ещё один телефонный разговор, в ходе которого она инициативно сообщила ФИО1, что поняла и вспомнила, откуда к ней пришли люди, которые попросили зарегистрировать гражданина Российской Федерации. Ей было известно, что одного из них зовут Мгер, который работал стоматологом. Со вторым она была просто знакома. Известные ей о них данные она хотела сообщить следователям.

В силу незнания закона она думала, что если ФИО1 скажет, что ей заплатили, то для нее наступит какая-то ответственность. Она ей по-дружески сообщила в телефонном разговоре, чтобы она не говорила про деньги.

ФИО1 спрашивала у неё как ей правильно сказать в ходе проверки, живут или нет у нее иностранные граждане. Она посоветовала сказать, что они живут.

Её участие в постановке семи граждан Армении на миграционный учет в домовладении ФИО1 по адресу: <адрес>, о которых ей сообщает ФИО1 в своем телефонном разговоре, заключается в том, что она готовила в отношении указанных граждан Армении документы для их постановки на миграционный учет по указанному адресу.

После разговора со следователем она по просьбе следователя связалась через своего знакомого М. с родственниками человека, которого искали. М. для разговора подходил к подъезду её дома.

Она посоветовала ФИО1 говорить, что мигранты живут у нее либо уже уехали. Так как, скорее всего она делала документы для убытия этих иностранных граждан, поэтому могла знать о количестве уехавших иностранных граждан.

Для составления бланка убытия иностранного гражданина к ней обращается либо приминающая сторона, либо иностранный гражданин, либо их родственники.

В коммерческом помещении её супруга работала бригада, состоящая в том числе из граждан Армении. 31 декабря 2021 года работа была закончена. Между ней и указанными работниками имеются финансовые операции. Три иностранных гражданина из числа рабочей бригады были поставлены на миграционный учет в домовладении ФИО1 До этого эти иностранные граждане ремонтировали пекарню у её отца. По рекомендации её отца они продолжили работать в коммерческом помещении её супруга. Одни из этих граждан Армении был А.. Семья А. у неё обслуживалась. Помимо документов в отношении А. она также готовила документы в отношении членов его семьи.

Свидетель А.Т.Ф. судебном заседании пояснил, что подсудимая ФИО2 приходится ему дочерью, подсудимую ФИО1 он не знает. ФИО2 работает как самозанятая, оформляет бланки эмигрантам для паспортного стола. Его дочь ФИО2 осуществляла работу в армянской общине в Славянском районе с 2015 года. Председатель общины попросил его найти грамотного знающего человека, чтобы заполнять бланки. В общественном порядке она помогала заполнять документы, консультировала. С этого и началась её трудовая деятельность в этом направлении. В армянской общине она работала с гражданами Армении. Свою трудовую деятельность ФИО2 вела как самозанятая в г<адрес>, напротив паспортного стола. О совершенных преступлениях ФИО2 по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, и её соучастия в форме пособничества в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, ничего пояснить не может, так как ничего не знает. Может охарактеризовать свою дочь как человека, который хочет всем помочь, она гуманная, в настоящее время воспитывает детей одна.

Свидетель С, Е.П. судебном заседании пояснила, что работает в настоящее время инспектором в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Славянскому району, занимается временно проживающими и видами на жительство миграционного учета по месту жительства и замещает временный учет по месту пребывания с 2016г. Подсудимых ФИО1 и ФИО2 она знает давно. ФИО2 она знает как переводчика, помогает заполнять бланки, а ФИО1 приходила и регистрировала граждан по месту своего жительства. У ФИО2 есть офис, в котором она оказывает услуги по заполнению бланков миграционного учета для постановки иностранных граждан по месту жительства и месту пребывания. ФИО2 к ней не обращалась, но обращалась к другому инспектору, расположенному в их общем кабинете. Асатрян что-то уточняла, когда регистрировала своих родственников. ФИО2 она знает 4 года, она приходила сама, как принимающая сторона, присутствие иностранца при этом не требуется. ФИО1 она знает с 2020 года, она приходила к ним несколько раз, регистрировала 3-4 человека как принимающая сторона. Граждан Армении С.А.А., С.В.А. и С.А.В., а также Б.А.А. она не знает. Когда принимали документы у ФИО1, она ставит свою подпись только в штампе. ФИО2 заполняет за иностранцев бланки. Платных услуг в паспортном отделе нет, они могут только дать бланк и рассказать как заполнить, а иностранцы уже сами его заполняют. Бывают случаи, когда им приходится возвращать пакет документов на регистрацию из-за каких-либо ошибок. Имеется регламент по заполнению бланков, который создан для реализации Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а порядок приема документов регламентируется Приказом МВД России № 856 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению гос. услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Подписать в бланке человек должен сам в их присутствии, инспектор должен в этом сам убедиться, а иностранцы могут не приходить, они не нужны, так как их подпись необязательна, они не расписываются, это обязанность принимающей стороны.

Свидетель Ц.Г.В. судебном заседании пояснила, что работает старшим инспектором в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Славянскому району, примерно с 2003 года. В соответствии с занимаемой должностью осуществляет постановку иностранных граждан на миграционный учет, прием документов при заключении и расторжении гражданско-правовых договоров, прием и работу с гражданами, консультативную работу по вопросам осуществления миграционного учета. Подсудимые ФИО1 и ФИО2 ей хорошо знакомы, Асатрян своих ставила на учет, а Могульян своих. Она не помнит, чтобы они приходили вмест. Асатрян она помнит с того момента, когда она стала переводы делать с армянского на русский язык и бланки печатать и оформлять на регистрацию, готовит весь пакет документов для миграционного учета, примерно с 2017 года. Она оформляла своих родственников, приносила пакет документов, состоящий из уведомления, где обязательно были указаны сведения об иностранном гражданине и принимающей стороны. Подпись ставит принимающая сторона, а она как сотрудник ставит свою подпись на отрывной части со штампиком. Сколько раз приходила в паспортный отдел Асатрян и Могульян она не помнит. Граждане Армении Д.Д.В., М.Д.А.. Документы на указанных граждан на стадии предварительного следствия ей предоставляли, но фамилии она уже не помнит. Платные услуги, которые осуществляла Асатрян, не противоречат закону, так как гражданин может заполнить сам, на сайте, либо с помощью кого-либо. Из разговора от Асатрян она понимала, что та регистрирует своих родственников: тётю, дядю.

Свидетель М.А.Ю. судебном заседании пояснил, что он является индивидуальным предпринимателем, является председателем юридического лица «Славянская районная общественная организация «<данные изъяты>» с 2019 года. До него занимал указанную должность А.Б.В.. У юридического лица «Славянская районная общественная организация «<данные изъяты>»» имеется официальная печать. Подсудимая ФИО2 ему хорошо знакома, а ФИО1 он не знает. ФИО2 он знает, так как они вместе посещают одну церковь, она очень много людям помогала в качестве переводчика. Все армяне дружат и друг другу помогают. Ранее выдавал доверенность от Общества на Асатрян, но точно уже не помнит. П.С. он не помнит и не знает, что бы он работал до него в Обществе. Асатрян у них не работает, но иногда он звонит ей, чтобы она помогла по поводу миграции, очень много соотечественников, которые не знают куда податься, то есть консультирует по необходимости. У Асатрян доступ к его печати не имеется. На показаниях, данных на предварительном следствии, настаивает. Рекламой о деятельности ФИО2 по оказанию услуг заполнению бланков никто не занимался и она сама с такой просьбой не обращалась, так как город маленький и так все всё знают. ФИО2 он может охарактеризовать как хороший семьянин, она из хорошей семьи.

Из оглашенных показаний в части противоречий показаний М.А.Ю., по поводу давал ли он ФИО2 печать или нет следует, что : У ФИО2 был доступ к печати круглой формы синего цвета «Российская Федерация* Краснодарский край * г. Славянск-на-Кубани* Славянская районная общественная организация * ИНН 2349020595* <данные изъяты>». Она могла пользоваться этой печатью.

Показания такие давал на предварительном следствии, поддерживает их. Почему на предварительно следствии он помнил этот момент, а сейчас нет, он не может пояснить суду.

Из оглашенных показаний свидетеля А.С.П. следует, что примерно в апреле 2018 года, находясь в Армении, в г. <адрес>, познакомился с гражданкой Российской Федерации А.Ш.Т., которая тоже там временно проживала.

В сентябре 2019 года они с ФИО2 вступили в неофициальный брак. Регистрации в органах ЗАГС не было, они просто обвенчались с ФИО2 в Армянской церкви в г. Краснодаре и это по их армянским обычаям было достаточно. У них с ФИО2 в отношениях родилось двое детей.

ФИО2 со своей семьей проживает в квартире, расположенной по адресу: <...>, которая зарегистрирована на имя её брата ФИО12.

Сама ФИО2 также периодически проживает там несколько дней в два-три месяца.

Ему известно, что ФИО2 работает в офисе с документами. Ей постоянно звонят на мобильный телефон. Звонят и днем и ночью с разных городов России и задают множество вопросов.

Ему также известно, что ФИО2 состоит в Армянской общине Славянского района, от имени которой взаимодействует с органами по вопросам миграции.

Ей в любой момент могут позвонить с просьбой помочь оформить документы, поставить на миграционный учет в Российской Федерации, дать консультацию.

Из оглашенных показаний свидетеля А.Б.В. следует, что в начале 90-х годов он принимал участие при создании <данные изъяты>. В 2012 году на общем собрании указанной организации он был избран на должность председателя. В его должностные обязанности как председателя входило представление интересов армян в различных государственных учреждениях, а также решение вопросов армян, возникающих в повседневной деятельности.

Председателем общественной организации он являлся до 2017 года. Фактическим и юридическим адресом указанной общественной организации является: <адрес>. Общество зарегистрировано в качестве общественной организации в Министерстве юстиции Краснодарского края. Общество поставлено на налоговый учет и имеет свою печать.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 15 листах, в том числе, уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 488, согласно которому П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 20 февраля 2020 года до 01 декабря 2020 года, и уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № №, согласно которому П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 13 февраля 2020 года до 03 апреля 2020 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации М.Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что с гражданином Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., не знаком, кто он не знает. Кто изготавливал предъявленные документы не знает. В предъявленных документах подписи, выполненные от его имени в ходатайстве от имени директора <данные изъяты>, ему не принадлежат, кем они выполнены не знает. П.С. на работу не принимал. Подпись от имени председателя указанного Общества А.Б.В. выполнена не им, кем – ему не известно. М.Л.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля В.Н.П. следует, что в 2016 году она вышла замуж за В.О.Н. В браке родилось двое детей. С ноября 2021 года по настоящее время с семьей проживает по адресу: <адрес>.

С октября 2020 года по настоящее время является одним из собственников домовладения, расположенного по адресу: <адрес>. Ранее указанное домовладение принадлежало на праве собственности ФИО1, а с 09.03.2021 по настоящее время домовладение принадлежит на праве общей долевой собственности ей, её супругу В.О.Н., и их детям В.В.О. и ФИО13, однако по указанному адресу они не проживают и никогда не проживали.

По указанному адресу проживает сестра её супруга ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. со своей семьей. Домовладение состоит из трех комнат и придомовой территории.

Из оглашенных показаний свидетеля Е.Т.Н. следует, что с 1984 года по настоящее время проживает на территории Краснодарского края. Примерно в 2020 году открыла офис по оказанию услуг по подготовке и оформлению документов в отношении иностранных граждан. Офис располагался по адресу: <адрес>. К ней обращались различные граждане с целью оказания им помощи в решении миграционных вопросов и оформления в связи с этим необходимых документов. В том числе она подготавливала различные бланки документов в отношении иностранных граждан для их постановки на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации. Кроме этого, в офисе они оказывали услуги по изготовлению копий документов и переводу документов с армянского языка на русский.

С 2019 года она знакома с гражданкой Российской Федерации жительницей г. Славянск-на-Кубани ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Познакомились, вероятно, по работе, связанной с оформлением документов в отношении иностранных граждан. У ФИО2 в г. Славянск-на-Кубани имеется аналогичный её офис, в котором она оказывает услуги по изготовлению различных бланков документов в отношении иностранных граждан для их постановки на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации.

ФИО2 часто обращалась к ней с просьбой оказать ей помощь в исправлении технических ошибок в документах, которые она готовила в отношении своих клиентов. Дело в том, что документы для получения гражданства Российской Федерации или вида на жительство подаются иностранными гражданами в миграционный центр, расположенный в <адрес>. Зачастую в документах, которые готовила ФИО2, при подаче обнаруживались различные ошибки и документы возвращались обратно иностранным гражданам. Так как ФИО2 постоянно проживает в г. Славянск-на-Кубани, то ни ФИО2, ни иностранным гражданам не было удобно постоянно ездить из Краснодара в г. Славянск-на-Кубани и обратно. По этой причине ФИО2 сбрасывала по электронной почте документы в отношении иностранных граждан ей, она исправляла выявленные замечания и передавала документы иностранным гражданам. За указанную работу и оказание услуг ФИО2 переводила ей в качестве оплаты денежные средства.

Иногда по просьбе ФИО2 она встречалась с ее клиентами - иностранными гражданами в миграционном центре по ул. Дзержинского, 100, и там помогала им в заполнении различных бланков и заявлений. Там же она могла передать им и подготовленные документы.

Ей известно, что гражданин Республики Армения Ч.Р.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. это клиент ФИО2, которая и изготавливала в отношении него документы, в том числе, вероятно, и для постановки на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации в домовладении расположенном по адресу: <адрес>.

Ознакомилась с предъявленной перепиской, состоявшейся между ней и ФИО2 в мессенджере «WhatsApp», пояснила, что речь в переписке идет в продолжении темы оформления документов в отношении гражданина Армении Ч.Р., который также оформлял документы на свою супругу К. для получения ею вида на жительство и своих детей, подающих документы с целью получения гражданства Российской Федерации. По просьбе ФИО2 она помогала ей в оформлении документов в отношении семьи Ч..

Из оглашенных показаний свидетеля Е.М.М. следует, что на территории Российской Федерации она постоянно проживает с августа 2012 года. До этого времени проживала в Армении. В 2006 году вышла замуж за Е.М.С.. Официально никогда не работала, занималась воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства.

В Российской Федерации проживала только в г. Краснодаре. Проживая в Российской Федерации, иногда вылетела в Армению к родственникам. 3 декабря 2019 года, находясь в Армении, получила новый паспорт гражданина Армении.

6 декабря 2019 года въехала на территорию Российской Федерации. Точнее, прилетела с ребенком на самолете. В то время со своей семьей она фактически проживала по адресу: <адрес>. По указанному адресу проживали до апреля 2020 года.

Постановкой её на миграционный учет в Российской Федерации занимался её муж Е.М.С. Он взял её документы и сам к кому-то обратился, к кому именно, ей неизвестно. В декабре 2020 года Е.М.С. передал ей отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина, в которой было указано, что она поставлена на учет по адресу: <адрес>. В качестве принимающей её стороны выступала гражданка Российской Федерации ФИО1, которую она не знает, с ней не знакома, кто она такая ей неизвестно. По адресу: <адрес>, она никогда не проживала и проживать не собиралась. Где находится указанное домовладение ей неизвестно. В г. Славянск-на-Кубани она вообще никогда не была. Какие-либо работы для ФИО1 по адресу: г. <адрес>, не выполняла. Подписывала ли она или нет трудовой договор с ФИО1 не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля К.С.Н. следует, что с момента рождения и по настоящее время проживает по одному адресу, а именно: <...>. В настоящее время проживает со своей мамой ФИО1. С 1999 года до начала 2022 года с ними также постоянно проживала её родная сестра ФИО14.

Граждане Армении: А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., М.Д.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., никогда не проживали по адресу: <адрес>.

Из оглашенных показаний свидетеля М.Г.Г. следует, что он родился и постоянно проживал в Армении до 2006 года. В 1995 году окончил 8 классов средней общеобразовательной школы N2 2 в с. Кармир р-н Камо Армянской ССР. Более, нигде не учился.

С 2006 года по настоящее время проживает в РФ на территории Краснодарского края. С 2006 года до 2020 года он жил со своей семьей в пос. Джубга Туапсинского района Краснодарского края. С 2020 года по настоящее время проживает в г.Краснодаре. С марта 2022 года проживает по адресу: <адрес>. По указанному адресу проживает со своей супругой: К.Г.А., сыном М.Г.Г. и дочерью М.Е.Г.

В июле 2020 года он искал работу по выполнению внутренних отделочных работ на территории Краснодарского края. В сети «Интернет» на сайте «Стройка Краснодарский край» он увидел объявление с предложением работы по укладке плитки. В объявлении был указан мобильный номер телефона, по которому он позвонил. Он позвонил и ему ответил мужчина, который представился М.. Он сообщил М., что проживает в п.г.т. Джубга, однако, если он согласится взять его на работу, то он согласен переехать на постоянное место жительства в г. Славянск-на-Кубани. М. ему ответил, что согласен взять его на работу и спросил, где он будет проживать в г. Славянск-на-Кубани. Он ответил М., что он в г. Славянск-на-Кубани никого не знает и проживать ему негде. М. сообщил, что если он будет работать в г. Славянск-на-Кубани длительное время и, соответственно, проживать там, то ему в обязательном порядке необходимо официально оформить регистрацию в г. Славянск-на-Кубани, чтобы не возникло каких-либо проблем со стороны контролирующих органов. М. пояснил, что так как на тот момент он еще являлся гражданином Армении и имел вид на жительство, то для выполнения работы с ним необходимо будет заключить трудовой договор сроком на 1 год и ему нужна регистрация на указанный срок. Он сообщил М., что не имеет такой возможности и не знает таких людей, которые помогли бы ему в регистрации в г. Славянск-на-Кубани. В указанном городе он никогда не жил и никого не знал в нем. М. сказал, что поможет ему с регистрацией и сообщил ему номер телефона женщины по имени Л., которая с его слов являлась его знакомой и собственницей домовладения, расположенного в г. Славянск-на-Кубани, в котором она сможет его зарегистрировать. После состоявшегося разговора он взял своего несовершеннолетнего сына М.Г., занял 5000 рублей, и поехал в г. Славянск-на-Кубани. Заехав в город, он позвонил Л. по номеру телефона, который ему ранее сообщил М.. В ходе разговора они договорились с Л. встретиться возле отдела по вопросами миграции в г. Славянск-на-Кубани. Когда он подъехал к зданию указанного отдела, Л. его там уже ждала. Л. - это женщина в возрасте примерно 45 лет, среднего возраста, крупного телосложения, немного полноватая, волосы темного цвета. С Л. он общался на русском языке. Встретившись, Л. сказала, что ему и его сыну Л. необходимо вместе с ней пройти в офис, в котором подготовят необходимые для регистрации документы. Офис указанной организации находился через дорогу от отдела по вопросам миграции. В указанном офисе он никого не знал. Он передал свои документы и документы Г. одной из девушек, работающей в офисе. Им сказали немного подождать. Через некоторое время он зашел и забрал подготовленные документы. За подготовку необходимого пакета документов он заплатил в офисе наличными 2300 рублей. Затем они втроём пошли в отел по вопросам миграции. Зашли в какой-то кабинет, он передал документы сотруднику отдела по вопросам миграции. Л. находилась рядом с ним. С ним также присутствовал его сын Г., которого тоже ставили на учет по месту пребывания в г. Славянск-на-Кубани. Он также помнит, что сам оплатил государственную пошлину в размере 350 рублей. Л. также, как и он подписывала какие-то документы и писала заявления. Где проживала Л. ему неизвестно, где его хотели зарегистрировать он также не знал. После того, как ему вернули документы, от Л.. он узнал, что его и его несовершеннолетнего сына М.Г. зарегистрировали по адресу: <адрес> Указанное домовладение принадлежало Л.. В указанном домовладении он никогда не проживал, где находится указанное домовладение ему неизвестно. Он говорил и М., и Л., что ему негде физически проживать с семьей в г. Славянск-на-Кубани и спрашивал у них, где он реально будет проживать. На данный вопрос Л. отвечала ему, чтобы он его задал М.. В свою очередь М. сказал ему, что он все решит сам и как только он начнет работать, то найдет ему место для проживания.

Он спросил у М., сколько денег он должен ему и Л. за оформление документов в отношении его и его сына. М. ему ответил, что когда он выйдет на работу, они решат этот финансовый вопрос. Он также спросил у Л., сколько денег он ей должен, она ему ответила, что он ей ничего не должен и все финансовые вопросы с ним в дальнейшем будет решать М..

На этом он попрощался с Л. и М. по телефону, и вместе со своей семьей вернулся в п.г.т. Джубга.

Примерно через неделю, когда он закончил работу в п.г.т. Джубга и готов был переехать со своей семьей в г. Славянск-на-Кубани, он стал звонить М.. Он звонил М. в течение недели по 4-5 раз, но не мог дозвониться, его телефон был выключен. Куда пропал М. ему неизвестно. Л. он звонить также не стал, так как обиделся на М. из-за того, что ему пришлось отказаться от работы в п.г.т. Джубга, а новой работы М. ему не предоставил, чем подставил его в финансовом плане.

Более полные данные М. и Л. он не знает, сообщить их не может. Михаила он вообще никогда не видел, общался с ним только по мобильному телефону. В г. Славянск-на-Кубани он больше не ездил. М. так на связь и не вышел. Что у него случилось и почему он так сделал, ему неизвестно. С декабря 2020 года он и его сын М.Г. являются гражданами РФ.

Из оглашенных показаний свидетеля Н.Е.Т. следует, что он родился и постоянно проживал в Армении в г. Гюмри до 2005 года. С 2005 года периодически стал посещать территорию Российской Федерации, проживая в разных местах.

С гражданкой Российской Федерации жительницей г. Славянск-на-Кубани ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. лично не знаком, однако в мае 2021 года на пляже в г. Геленджике познакомился с гражданином Армении по имени А.. В ходе состоявшегося разговора он сообщил А., что ему как иностранному гражданину сложно каждый раз продлевать свой срок пребывания в Российской Федерации и заново готовить документы. Он спросил у А., может ли он ему чем-нибудь помочь в решение данной проблемы и есть ли у него необходимые для этого знакомые. А. сказал ему, что в г. Славянск-на-Кубани проживет девушка по имени Ш., которая может помочь решить вопросы с продлением срока пребывания в Российской Федерации. Кроме этого А. сказал, что у Ш. в г. Славянск-на-Кубани есть свой офис, в котором она изготавливает все необходимые для продления сроков пребывания в Российской Федерации документы. Также А. сказал, что если он решит обратиться за помощью к Ш., то лучше ей сказать, что он к ней обращается от девушки по имени А., которая являлась её хорошей знакомой и часто помогает гражданам Армении в постановке на миграционный учет.

Ознакомившись с изъятым 13 мая 2022 года в ходе обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес>, мобильным телефоном «Mi А2» (модель №), пояснил, что по совету Арсена 22 мая 2021 года направил в мессенджере «WhatsApp» ФИО2 сообщения «Добрый день Ш., мне ваш номер дала А. по поводу документов» «Мы можем обсудить все это?». Кроме этого он несколько раз в течение нескольких дней звонил Ш. по мобильному телефону, так как она ему не ответила в мессенджере «WhatsApp». На его телефонные звонки ФИО2 не ответила.

Свидетель А.В.Т. судебном заседании пояснил, что ФИО2 приходится ему родной сестрой. ФИО1 он знает в связи с возбуждением этого дела, ранее он эту женщину не знал. ФИО2 занимается заполнением бланков, оформлением документов на регистрацию иммигрантам и лицам без гражданства. Она состоит в армянской Общине, помогала армянам, а в последствии она открыла офис в <...> и принимала людей, заполняла документы. Свои услуги она предоставляет платно. Она и по сей день занимается общественной деятельностью. Она знает в совершенстве два языка (армянский и русский), оформлена она как самозанятая и открытого ИП у неё нет. Он работает индивидуальным предпринимателем, у него руководящая должность, имеется свой собственный бизнес около 8 лет. Она ранее совмещала свою работу с кондитерским цехом, который есть у них. В офисе она работала не одна, у неё были помощники, он об этом знает, так как видел, когда к ней приходил. Этих помощников в офисе было 1-2. В чём обвиняется его сестра ФИО2 он знает. Сестра для него самая лучшая и самая хорошая.

Из оглашенных показаний свидетеля А.А.С. следует, что с 2018 года к нему стал приезжать его двоюродный брат А.Г.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который являлся гражданином Армении. Находясь в Российской Федерации, А.Г.Г. в основном проживал в <...>. Иногда А.Г.Г. проживал в <адрес>. Насколько ему известно, в феврале 2019 года у А.Г.Г. закончился очередной срок пребывания в Российской Федерации, и он должен был выехать в Армению, однако, он не хотел покидать территорию Российской Федерации. Ему известно, что в феврале 2019 года для продления своего срока пребывания в Российской Федерации А.Г.Г. обратился для изготовления необходимых документов к жительнице г. Славянск-на-Кубани по имени Шушаник, которая и подготовила для него документы. От А.Г.Г. ему также известно, что местом его постановки на миграционный учет Ш. указала г. Славянск-на-Кубани, точный адрес не помнит. Вместе с тем, А.Г.Г. никогда не проживал и не работал в г. Славянск-на-Кубани. Он жил либо в г. Армавире, либо в ст. ФИО15. Примерно 20 марта 2022 года А.Г.Г. уехал домой в Армению, где постоянно проживает по настоящее время.

Из оглашенных показаний свидетеля А.Г.А. следует, что он родился и постоянно проживал в Армении до 2020 года. С 2018 года стал посещать территорию Российской Федерации, а именно Краснодарский край. Приехав в первый раз, прожил в Российской Федерации около двух месяцев, после чего вернулся в Армению. Затем приехал в Российскую Федерацию примерно в конце лета 2019 года. В то время в г. Славянск-на-Кубани проживала его семья - супруга и сын. В г. Славянск-на-Кубани у его супруги проживает тетя А.Л. и другие родственники. Когда он приехал, то хотел встать на миграционный учет по месту своего фактичекского проживания и местонахождения домовладения тёти. Тётя с этим вопросом ходила в отдел по вопросам миграции, однако ей сказали, что в связи с тем, что по её адресу на учет поставлено уже много людей, то они не смогут поставить на учет еще одного человека, так как квадратных метров жилой площади было уже недостаточно. Он стал искать людей, которые ему помогут в продлении сроков нахождения на территории Российской Федерации. Находясь со своей семьей на муниципальном рынке г. Славянск-на-Кубани, он случайно познакомился с женщиной по имени Л., которая осуществляла продажу разной сельскохозяйственной продукции. Л. сообщила ему, что за 3000 рублей сможет подготовить для него необходимые документы для продления срока пребывания на территории Российской Федерации. Он согласился с предложением Л. и передал ей все необходимые документы. Л. сообщила, что подготовкой документов будет также заниматься ее знакомая по имени Ш., у которой есть офис по изготовлению документов. Л. сказала, что Ш. также может перевести его документы с армянского языка на русский и что ему не надо для этого искать другого переводчика. Также Л. сказала, что сама договорится об оплате услуг Ш. и ему не стоит об этом волноваться. Для связи Л. написала ему на листке бумаги свой номер телефона. Через несколько дней он позвонил ей и спросил, готовы ли его документы. Л. ответила, что документы готовы и предложила встретиться на автовокзале в г. Славянск-на-Кубани, обозначив необходимое время. Он подошел на вокзал в обозначенное Л. время и встретился с ней. В ходе состоявшейся встречи Л. отдала подготовленные документы о его постановке на миграционный учет, а он в свою очередь оплатил ей 3000 рублей. После этого они договорились встретиться с Л. в отделе по вопросам миграции, куда необходимо было предоставить документы. Для этого Л. сообщила ему адрес местонахождения указанного отдела.

Ознакомившись с документами, изъятыми 23 декабря 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в отношении гражданина Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что это именно те документы, оформлением которых занималась Л. и Ш. по его просьбе. По адресу: <адрес>, в период с 18 сентября 2020 года до 01 сентября 2021 года он не проживал. Какие-либо работы по гражданско-правовому договору с иностранным гражданином, заключенным 18 сентября 2020 года между ФИО1 (Заказчик) и А.Г.А. (Исполнитель) не выполнял и выполнять не собирался. То есть данный трудовой договор является фиктивным. Сведения о его постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес> не соответствуют действительности.

Ему было все равно где его поставят на миграционный учет. О том, что его поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>, узнал только когда получил документы от ФИО1

После того как они с ФИО1 сходили в отдел по вопросам миграции и он получил от нее свои документы, он передал ей еще около 1500 рублей для оплаты государственной пошлины. После этого с Л. он больше не виделся.

Примерно с 2019 года по настоящее время в его постоянном пользовании находится номер мобильного телефона оператора сотовой связи «МТС» +№.

Когда ему необходимо было оформить документы для продления срока пребывания в Российской Федерации и перевести паспорт гражданина Армении на русский язык ФИО1 сообщила ему мобильный телефон ФИО2, по которому он ей стал звонить. В первый раз он позвонил ФИО2, когда хотел спросить, готовы ли документы для постановки на миграционный учет по месту проживания у ФИО1, а также перевод его паспорта.

Кроме этого, в марте 2020 года он звонил ФИО2 несколько раз с целью сделать российские водительские права. У него были водительские права Армении, а он хотел «таксовать» и водить автомобиль в Российской Федерации. Он позвонил ФИО2 и спросил, может ли она помочь ему в получении Российских водительских прав либо подсказать, к кому можно обратиться с данным вопросом. ФИО2 сказала, что поможет и позже перезвонит.

Также, примерно в начале мая 2021 года он звонил ФИО2, чтобы она еще раз сделала перевод его паспорта гражданина Армении на русский язык, так как ему понадобился новый перевод.

Возможно, он звонил ФИО2 еще по каким-нибудь вопросам, но все они касались оформления документов.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 следует, что с 2012 года он проживает в <...>.

Ознакомившись с документами, полученными на основании запроса № 38/18-8111 от 24 декабря 2021 года из ОВМ ОМВД России по Славянскому району, содержащими сведения из базы ФМС России «АС ЦБДУИГ» в отношении гражданина Армении А.А.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., въехавшего на территорию Российской Федерации 29 октября 2019 года и в период с 04 марта 2019 года 17 августа 2020 года стоявшего на миграционном учете по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступала гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что в 2018 году находился на территории Республики Армения и собирался переезжать в Россию, встав на миграционный учет. Он обратился к своим знакомым, которые часто бывают в Российской Федерации с просьбой посоветовать человека, который быстро и без лишних проблем сможет решить вопрос с его постановкой на миграционный учет. Ему порекомендовали ФИО10, сообщив номер её мобильного телефона №

В ноябре 2019 года приехав в г. Сочи, он почти сразу позвонил ФИО10. Изначально они общались на русском языке, однако, по истечению какого-то времени они стали общаться на армянском. ФИО2 положительно ответила на его просьбу о постановке на миграционный учет и пояснила, что её услуги будут стоить 4000 рублей. Они договорились, что оплата будет после постановки на учет. ФИО2 попросила его направить ей его паспорт гражданина Армении и миграционную карту в г. Краснодар. Его знакомый из города Сочи направлялся в г. Пятигорск на поезде. Он передал ему свои документы для ФИО2, с которой он договорился, что на железнодорожном вокзале г. Краснодара заберет документы и поставит его на миграционный учет. В течении двух-трех недель Асатрян занималась изготовлением необходимых документов. После этого готовые документы она выслала по почте вместе с его паспортом и миграционной картой. Среди полученных документов был трудовой договор, оформленный на год. Через банковскую карту своего знакомого он оплатил ФИО2 4000 рублей. С ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знаком.

Из оглашенных показаний свидетеля Б.А.А. следует, что она родилась и постоянно проживала до сентября 2018 года в Армении в г. Степанакерт. С сентября 2018 года стала посещать Российскую Федерацию, где в г. Краснодаре со своей семьей проживает её родная сестра Б.Р.А..

Для возможности обновления сроков пребывания в Российской Федерации Б.А.А. периодически выезжала в Армению, после чего возвращалась обратно на территорию Российской Федерации.

С 02 июля 2019 года она въехала на территорию Российской Федерации и больше в Армению не возвращалась.

С указанного времени по настоящее время они с Б.Р.А., а также её малолетним сыном постоянно фактически проживают по адресу: <адрес>.

В начале июля 2021 года у неё, находившейся непрерывно на территории Российской Федерации с 02 июля 2019 года, заканчивался очередной срок пребывания в Российской Федерации. Поставить ее на миграционный учет в домовладении по адресу: <адрес> не получалось, так как по документам площади в этой квартире для постановки ещё одного человека было недостаточно и им могли отказать в продлении сроков.

С целью постановки её на миграционный учет и соответственно продления сроков ее пребывания в Российской Федерации они стали искать различные способы и обращаться в различные организации, а также к знакомым.

Для решения этого вопроса они с Б.Р.А. обратились к помощнику посла Республики Армении в Российской Федерации, который в то время находился в <адрес> возле армянской церкви. Основное рабочее место посла, а также его помощников находится в Ростове-на-Дону. В ходе состоявшегося разговора помощник посла посоветовал обраться с данным вопросом к ранее неизвестной ей жительнице г. Славянск-на-Кубани ФИО10, которая с его слов могла им помочь и подготовить необходимые документы для продления срока пребывания в Российской Федерации. Помощник посла сообщил её сестре мобильный телефон ФИО10. Через некоторое время сестра позвонила Ш. Асатрян. В ходе состоявшегося телефонного разговора сестра сообщила, что у неё заканчивается срок пребывания в Российской Федерации. ФИО10, выслушав её, сказала, что им необходимо будет приехать к ней в г. Славянск-на-Кубани, где у неё находится офис и привезти необходимые документы.

В начале августа 2021 года они с сестрой поехали в г. Славянск-на-Кубани к ФИО2 Офис ФИО10 находился недалеко от отдела по вопросам миграции в г. Славянск-на-Кубани, через дорогу. Они встретились с ФИО10 ее офисе. До этого момента она в г. Славянск-на-Кубани никогда не была.

ФИО10 изготовила необходимые копии документов и сообщила им с сестрой, что после подготовки документов сама приедет к ним в г. Краснодар.

ФИО2 сообщила, что её услуги будут стоить 15000 рублей. Деньги в указанной сумме ФИО2 оплачивала её сестра Б.Р.А. в наличной форме, находясь в её офисе, она в это время была рядом.

Через несколько дней ФИО10 приехала в г. Краснодар. На встречу с ФИО10 ездила её сестра. Встреча произошла в ТРЦ «Красная Площадь». Б.А.А. на встрече не присутствовала. В ходе встречи ФИО10 передала Б.Р.А. изготовленные в отношении неё документы.

Ознакомившись с изъятыми 23 декабря 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств документами в отношении гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 13 листах, пояснила, что это именно те документы, оформлением которых занималась ФИО10 отношении Б.А.А. С гражданкой Российской Федерации ФИО1, выступающей в качестве принимающей стороны, она не знакома, никогда ее не видела, кто она не знает. Б.Р.А. также ее не знает. По адресу: <адрес>, она никогда не проживала и проживать не собиралась. Где находится указанный адрес не знает. Какие-либо работы по гражданско-правовому договору с иностранным гражданином, заключенным 02 августа 2021 года между ФИО1 (Заказчик) и Б.А.А. (Исполнитель), она никогда не выполняла и выполнять не собиралась. Никогда ни какую работу по содержанию территории расположенной по адресу: <адрес>, за ежемесячное вознаграждение в размере 6 500 рублей не выполняла, какие-либо денежные средства за указанную работу не получала. То есть данный трудовой договор является фиктивным. Сведения о её постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес>, не соответствуют действительности и являются ложными.

Когда её сестра Б.Р.А. обратилась к ФИО10, то просила её подготовить документы с адресом постановки на миграционный учет в г. Краснодаре.

Но когда ФИО10 передала им подготовленные документы, она увидела, что адресом постановки её на учет является <адрес>. Сестра спросила у ФИО10, почему так получилось, ФИО2 ответила, что не смогла оформить иные документы.

При изготовлении документов ФИО10 понимала, что она не будет фактически проживать и работать в домовладении по адресу: <адрес>. О том, что она будет поставлена на миграционный учет по адресу: <адрес>, она не знала, ФИО10 ей об этом не говорила.

Документы ей были нужны для продления сроков пребывания в Российской Федерации её сестры Б.А.А. ФИО10 уверяла её и её сестру, что несмотря на то, что в документах указан фиктивный адрес постановки, каких-либо вопросов не возникнет.

Из оглашенных показаний свидетеля Б.Р.А. следует, что она родилась и постоянно проживала до сентября 2015 года в Армении в г. Степанакерт. С сентября 2015 года она периодически проживает в Российской Федерации. С апреля 2016 года по настоящее время в Российской Федерации проживает на постоянной основе.

С 2018 года к ней в Российскую Федерацию из Армении стала приезжать её родная сестра Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

С 02 июля 2019 года Б.А.А. въехала на территорию Российской Федерации и больше в Армению не возвращалась.

С указанного времени по настоящее время они с Б.А.А., а также её малолетним сыном постоянно фактически проживают по адресу: <адрес>

В начале июля 2021 года у Б.А.А., находившейся непрерывно на территории Российской Федерации с 02 июля 2019 года, заканчивался очередной срок пребывания в Российской Федерации. Поставить ее на миграционный учет в домовладении по адресу: <адрес>, не получалось, так как по документам площади в этой квартире для постановки ещё одного человека было недостаточно и им могли отказать в продлении сроков.

С целью постановки Б.А.А. на миграционный учет и соответственно продления сроков ее пребывания в Российской Федерации они стали искать различные способы и обращаться в различные организации, а также к знакомым.

Для решения этого вопроса они с Б.А.А. обратились к помощнику посла Республики Армении в Российской Федерации, который в то время находился в <адрес>. Основное рабочее место посла, а также его помощников находится в Ростове-на-Дону. В ходе состоявшегося разговора, помощник посла посоветовал обраться с данным вопросом к ранее неизвестной ей жительнице г. Славянск-на-Кубани ФИО10, которая с его слов могла им помочь и подготовить необходимые документы для продления срока пребывания в Российской Федерации. Помощник посла сообщил ей мобильный телефон ФИО10. Через некоторое время она позвонила Ш. Асатрян. В ходе состоявшегося телефонного разговора она сообщила, что у её сестры заканчивается срок пребывания в Российской Федерации. ФИО10, выслушав её, сказала, что им с сестрой необходимо будет приехать к ней в г. Славянск-на-Кубани, где у нее находится офис, и привезти необходимые документы в отношении Б.А.А.

В начале августа 2021 года они с сестрой поехали в г. Славянск-на-Кубани к ФИО2 Офис ФИО10 находился недалеко от отдела по вопросам миграции в г. Славянск-на-Кубани. Они встретились с ФИО10 ее офисе.

ФИО10 изготовила необходимые копии документов Б.А.А. Они договорились с ФИО10, что для подписания документов ФИО2 сама приедет в г. Краснодар.

Через несколько дней ФИО10 приехала в г. Краснодар. С ФИО10 они встретились в ТРЦ «Красная Площадь». Б.А.А. на встрече не присутствовала.

ФИО10 передала ей изготовленные документы в отношении Б.А.А. Ранее, находясь в г. Славянск-на-Кубани, для изготовления необходимых документов она передала ФИО10 15000 рублей. Деньги она передала ФИО10 наличной форме, находясь в ее офисе. Сумму денежных средств для оплаты услуг ФИО10 обозначила сама.

Ознакомившись с изъятыми 23 декабря 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств документами в отношении гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 13 листах, пояснила, что это именно те документы, оформлением которых занималась ФИО10 отношении Б.А.А. С гражданкой Российской Федерации ФИО1, выступающей в качестве принимающей стороны, она не знакома, никогда ее не видела, кто она не знает. Б.А.А. также ее не знает. По адресу: <адрес>, Б.А.А. никогда не проживала и проживать не собиралась. Где находится указанный адрес она не знает. Какие-либо работы по гражданско-правовому договору с иностранным гражданином, заключенным 02 августа 2021 года между ФИО1 (Заказчик) и Б.А.А. (Исполнитель), Б.А.А. никогда не выполняла и выполнять не собиралась. Никогда ни какую работу по содержанию территории расположенной по адресу: <адрес>, за ежемесячное вознаграждение в размере 6 500 рублей Б.А.А. не выполняла, какие-либо денежные средства за указанную работу не получала. То есть данный трудовой договор является фиктивным. Сведения о постановке Б.А.А. на учет по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес>, не соответствуют действительности.

Когда она обратилась к ФИО10, то просила ее чтобы она подготовила документы о постановке Б.А.А. на миграционный учет по адресу в г. Краснодаре.

Но когда ФИО10 передала ей подготовленные документы она увидела, что адресом постановки на учет Б.А.А. является <адрес>, она спросила у ФИО10, почему так получилось, и та ответила, что не смогла оформить иные документы.

При изготовлении документов в отношении Б.А.А. ФИО10 понимала, что Б.А.А. не будет фактически проживать и работать в домовладении по адресу: <адрес>.

Документы ей были нужны для продления сроков пребывания в Российской Федерации её сестры Б.А.А. ФИО10 уверяла её, что несмотря на то, что в документах указан фиктивный адрес постановки, каких-либо вопросов не возникнет.

Из оглашенных показаний свидетеля Б.Г.Р. следует, что он прибыл на территорию Российской Федерации 18 июля 2017 года из Армении.

Согласно миграционной карте срок его законного нахождения на территории Российской Федерации истекал 31 марта 2021 года. Однако он не стал оформлять документы для продления своего срока пребывания на территории Российской Федерации, покидать территорию Российской Федерации он также не стал. Для оформления документов у него просто не было времени.

21 июля 2021 года в ходе проведения проверочных мероприятий было установлено, что он нарушил режим пребывания в Российской Федерации путем уклонения от выезда, то есть находится на территории Российской Федерации не законно. В этот же день постановлением судьи Славянского городского суда он был привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей. Указанную сумму списали автоматически с его банковской карты ПАО «Сбербанк». Однако это не решило его проблем, так как ему необходимо было как-то легализоваться на территории Российской Федерации и оформить необходимые для этого документы, позволяющие законно находиться на территории Российской Федерации, так как он не собирался выезжать в Армению.

В то время он работал в качестве разнорабочего при строительстве частного домовладения, расположенного по адресу: <адрес>. Он стал обращаться к своим знакомым, с которыми работал при выполнении работ, с просьбой оказать ему помощь при оформлении документов для продления срока пребывания на территории Российской Федерации. С ним также в качестве разнорабочего работал гражданин Армении по имени Х.. В ходе состоявшегося разговора Х. сообщил, что у него в г. Славянск-на-Кубани есть знакомые, которые за 15 000 рублей могут подготовить для него документы для продления срока пребывания на территории Российской Федерации. Данные своих знакомых Х. не сообщал. Каким образом он будет делать документы он также не сказал. Он согласился с предложением Х.. Х. сказал, что в г. Славянск-на-Кубани его знакомые армяне помогут ему в подготовке документов. Деньги в размере 15000 рублей он отдал Х. вместе со своими документами. Примерно через неделю они встретились с Х..

Он перевел деньги Х. на пластиковую банковскую карту, реквизиты которой тот ему сообщил. Как он понял, эта карта была не Х., а женщины, которая подготавливала для него документы в г. Славянск-на-Кубани. То, что деньги он перевел женщине, он понял, когда после совершения операции увидел ее данные.

Для изготовления необходимых документов он скинул Хено по мобильному телефону фотографии своих документов.

Ознакомившись с изъятыми 23 декабря 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и предъявленными ему документами в отношении гражданина Армении Б.Г.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что это именно те документы, оформлением которых занимался Х. по его просьбе за 15000 рублей. С гражданкой Российской Федерации ФИО1, выступающей в качестве принимающей стороны, не знаком, никогда ее не видел, кто она не знает. По адресу: <адрес>, он никогда не проживал и проживать не собирался. Где находится указанный адрес не знает. Какие-либо работы по гражданско-правовому договору с иностранным гражданином, заключенным 02 августа 2021 года между ФИО1 (Заказчик) и Б.Г.Р. (Исполнитель) никогда не выполнял и выполнять не собирался. Никогда ни какую работу по содержанию территории расположенной по адресу: <адрес>, за ежемесячное вознаграждение в размере 6 500 рублей он не выполнял, какие-либо денежные средства за указанную работу не получал. То есть данный трудовой договор является фиктивным. Сведения о его постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес>, не соответствуют действительности. В г. Славянск-на-Кубани никогда не жил, был там только проездом. Ему все равно было, где его поставят на миграционный учет. О том, что его поставили на миграционный учет по адресу: <адрес>, узнал только когда получил документы.

Из оглашенных показаний свидетеля Г.Н.С. следует, что он родился и постоянно проживал в Армении в г. Ереване примерно до 2014 года. В 2012 году женился на гражданке Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В 2015 году переехал на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. В 2016 году к нему на постоянное место жительства приехала его супруга и их дочь.

С 2018 года по настоящее время со своей семьей проживает по адресу: <адрес>.

В сентябре 2021 года у его супруги Д.Д.В. оканчивался очередной срок пребывания в Российской Федерации. В поисках возможности легализоваться на территории Российской Федерации она стала искать людей, которые ей в этом помогут. Он решил помочь своей супруге.

Ранее, в период с 2015 года по 2016 год он работал поваром в шашлычной лавке «<данные изъяты>», расположенной в районе кооперативного рынка в <адрес>. В то время вместе с ним в качестве уборщицы работала гражданка Армении по имени А., с которой он периодически общался.

В период с 2019 года по настоящее время он работает поваром в шашлычной лавке «<данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>. Периодически во время работы он встречался с А., которая иногда там оказывалась случайно и навещала его. В 2021 году в ходе очередной встречи он сообщил А. о случившейся ситуации с окончанием срока пребывания его супруги в Российской Федерации. Она сообщила ему, что сможет помочь ему в этом. Она сообщила, что у неё есть такие знакомые, которые знают, как это делать. В подробности, как и через кого именно А. будет оформлять документы, он не вникал. А. согласилась ему помочь безвозмездно, так как ранее он помог ею сыну с трудоустройством в Российской Федерации.

В сентябре 2021 года он взял у своей супруги необходимые для постановки на миграционный учет документы, а именно паспорт гражданки Армении и миграционную карту, возможно и ещё какие-то документы. Указанные документы он передал А. при встрече.

То есть всеми документами занималась А., обращаясь к своим знакомым, к кому именно - не знает. Через некоторое время в сентябре 2021 года А. вернула ему документы супруги, а также документы, необходимые для её проживания в Российской Федерации.

Для общения с А. он использовал мобильное приложение «WhatsApp». В пользовании А. находился известный ему абонентский номер оператора сотовой связи Армении + №. Он ей писал и звонил через приложение «WhatsApp» именно на этот номер.

Ознакомившись с изъятыми 23 декабря 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и предъявленными ему документами в отношении гражданки Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах, пояснил, что это именно те документы, оформлением которых занималась А. по его просьбе для его супруги Д.Д.В. С гражданкой Российской Федерации ФИО1, выступающей в качестве принимающей стороны Д.Д.В., он не знаком, никогда ее не видел, кто она не знает. По адресу: <адрес>, его супруга Д.Д.В. никогда не проживала и проживать не собиралась. Где находится указанный адрес не знает. Какие-либо работы по гражданско-правовому договору с иностранным гражданином, заключенным 21 сентября 2021 года между ФИО1 (Заказчик) и Д.Д.В. (Исполнитель), Д.Д.В. никогда не выполняла и выполнять не собиралась. Никогда никакую работу по содержанию территории расположенной по адресу: <адрес>, Д.Д.В. не выполняла, какие-либо денежные средства за указанную работу она не получала. То есть данный трудовой договор является фиктивным. Сведения о постановке ФИО17 на учет по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес>, не соответствуют действительности.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО17 следует, что она родилась и постоянно проживала до 2016 года в Армении в г. Ереване. В 2012 году вышла замуж за гражданина Армении Г.Н.С.. В октябре 2016 года переехала на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. В то время в г. <адрес> уже проживал её супруг. С 2018 года по настоящее время она со своей семьей проживает по адресу: г. <адрес>. Проживая в Российской Федерации, она, как иностранный гражданин, старалась не нарушать миграционное законодательство и следить за сроками пребывания, постоянно продлевая их. Проживая в Российской Федерации, она всегда становилась на миграционный учет в тех местах, где фактически проживала вместе со своей семьей.

В сентябре 2021 года у неё оканчивался очередной срок пребывания в Российской Федерации. В поисках возможности легализоваться на территории Российской Федерации она стала искать людей, которые ей в этом помогут. Об этом также знал её супруг, который сказал, что поможет в данной ситуации. Примерно с 2019 года по настоящее время супруг работает поваром в лавке по продаже шаурмы, расположенной в <адрес>.

В сентябре 2021 года супруг взял её документы и через кого-то по совету своих знакомых обратился к кому-то для изготовления документов.

Через некоторое время в сентябре 2021 года её супруг передал ей отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.

Ознакомившись с изъятыми 23 декабря 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств документами в отношении гражданки Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах, пояснила, что это именно те документы, оформлением которых занимался её муж. С гражданкой Российской Федерации ФИО1, выступающей в качестве принимающей стороны, она не знакома, никогда ее не видела, кто она, не знает. По адресу: <адрес>, никогда не проживала и проживать не собиралась. Где находится указанный адрес не знает. В г. Славянск-на-Кубани никогда не была. Какие-либо работы по гражданско-правовому договору с иностранным гражданином, заключенным 21 сентября 2021 года между ФИО1 (Заказчик) и Д.Д.В. (Исполнитель), то есть ею, она никогда не выполняла и выполнять не собиралась. Никогда никакую работу по содержанию территории расположенной по адресу: <адрес>, за ежемесячное вознаграждение в размере 6 500 рублей, не выполняла, какие-либо денежные средства за указанную работу не получала. То есть данный трудовой договор является фиктивным. Сведения о её постановке на учет по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес>, не соответствуют действительности.

Из оглашенных показаний свидетеля Е.С.С. следует, что до 2007 года он постоянно проживал в Армении. В 2006 году женился на гражданке Армении Е.М.М., с которой проживает по настоящее время.

С 2009 года по настоящее время стал периодически проживать в г. <адрес>, иногда возвращаясь в Армению. Крайний раз был в Армении в январе 2019 года. 24 января 2019 года на автомобиле приехал из Армении в г. Краснодар, где проживает по настоящее время. Приехав в г. Краснодар, первые 90 суток на миграционный учет не становился. Примерно в конце апреля 2019 года стал искать возможность продлить срок своего пребывания в Российской Федерации. С этой целью он зашёл на сайт «Авито», где нашёл объявление от человека по имени «А.», который за 5000 рублей предлагал оформить документы для продления сроков пребывания в Российской Федерации в отношении иностранных граждан. В объявлении также был указан номер мобильного телефона А.. Он позвонил А., и тот предложил ему с ним встретиться в ТРЦ «Красная Площадь», откуда затем пройти в миграционный центр, расположенный по адресу: <адрес>. Они встретились с А.. Это был мужчина в возрасте примерно 35 лет, высокий с темными волосами, короткой стрижкой, по внешним признакам А. был похож на Армянина. Он передал А. свои документы - оригинал паспорта и миграционной карты. Кроме этого он передал А. 5000 рублей в счет оплаты его услуг. Примерно через неделю А. позвонил и сказал, что документы готовы. А. предложил встретиться опять на территории миграционного центра по вышеуказанному адресу. Они встретились с А., и он передал ему документы. Прочитав документы, он увидел, что адресом его постановки на учёт был: <адрес>. В качестве принимающей стороны выступала ФИО1. По адресу: <адрес>, он никогда не проживал и проживать не собирался. Где находится указанное домовладение и кто там проживает ему неизвестно. Когда он заказывал А. изготовление документов, ему было всё равно, какой адрес будет указан в качестве места постановки на учет. В то время фактически он проживал по адресу: <адрес>.

ФИО1, которая была указана в качестве принимающей стороны, не знает, никогда её не видел, кто она такая и чем занимается ему неизвестно. К ФИО1 с просьбой поставить его на миграционный учет не обращался. Какие-либо документы он не подписывал, в отдел по вопросам миграции не обращался.

Кроме этого, аналогичным образом через А. он продлил срок пребывания в Российской Федерации своей супруге Е.М.М.. Это было в конце декабря 2020 года. У супруги закончился срок пребывания. Так как ему понравились услуги А., то он, имея его номер мобильного телефона, позвонил ему. Они снова встретились с А. в миграционном центре. Он передал А. документы в отношении своей супруги Е.М.М. и 5000 рублей. Примерно через неделю они созвонились с А. и встретились с ним в миграционном центре. А. переда ему изготовленные в отношении его супруги документы. На встречу с А. он ездил один.

Прочитав документы, он увидел, что адресом постановки Е.М.М. также, как и у него был указан: <адрес>. Принимающей стороной выступала ФИО1 Его супруга Е.М.М. никогда не проживала по вышеуказанному адресу в г. Славянск-на-Кубани. С ФИО1 не знакома. Документы для супруги делал он сам через А.. Он сам в г. Славянск-на-Кубани был несколько раз. В том числе приезжал в г. Славянск-на-Кубани по просьбе своей знакомой жительницы г. Славянск-на-Кубани Ш. Асатрян. С Ш. он познакомился примерно в 2017 году. Познакомились в Армянской церкви, расположенной в <адрес>. С тех пор они стали периодически общаться с Ш. Асатрян. Между ним и Ш. имеется множество денежных переводов. Неоднократно он занимал у Ш. в долг денежные средства.

Из оглашенных показаний свидетеля П.В.С. следует, что у него есть крестный отец – гражданин Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., который является его дальним родственником. П.С. несколько раз в год из Армении приезжает в Российскую Федерацию. У супруги П.С. имеются родственники, проживающие в <адрес>. Также у родного брата П.С.С. есть родственники, которые проживают в <адрес>. Иногда П.С., находясь в Российской Федерации, проживает у него по адресу: <адрес>.

Ознакомившись с предъявленными ему документами в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 15 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № №, согласно которому П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 20 февраля 2020 года до 01 декабря 2020 года, уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № №, согласно которому П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 13 февраля 2020 года до 03 апреля 2020 года по адресу: <адрес> где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. пояснил, что в феврале 2020 года П.С. приехал из Армении в г. Краснодар. В Армении у П. есть жена и дочь, то есть своя семья. В Россию П.С. приезжает на заработки. Приехав в феврале 2020 года в Российскую Федерацию, П.С. жил у него. Он хотел поставить его на миграционный учет по адресу своего проживания: <адрес>, то есть там, где реально проживал П.С. в то время. С этой целью он обратился в МФЦ (многофункциональный центр). Ему сказали, что иностранного гражданина на миграционный учет может поставить собственник домовладения. Он подал документы в МФЦ по Юбилейному микрорайону г. Краснодара, но его документы потеряли и их пришлось восстанавливать. Так как процедура восстановления документов предполагала длительное время, П.С. стал искать другие способы оформить документы для своего пребывания в Российской Федерации. Насколько ему известно со слов самого П.С., для решения этого вопроса он позвонил некому А., который сказал, что поможет в решении данного вопроса. Также со слов П.С. ему известно, что за оформление документов для постановки его на миграционный учет он оплатил около 15 000 рублей. Кому именно П.С. оплачивал денежные средства в указанной сумме ему точно неизвестно, но это было в наличной форме.

Примерно 20 февраля 2020 года ему позвонил неизвестный ему мужчина и сказал, что он от А. и что документы в отношении П.С. готовы, и он может забрать их в г. Славянск-на-Кубани. До этого звонка сам П.С. предупреждал, что ему необходимо будет помочь в получении документов. Он поехал в г. Славянск-на-Кубани, где встретился с неким мужчиной на выезде из г. Славянск-на-Кубани напротив кафе «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>. Адрес для встречи ему сообщил неизвестный ему мужчина. Приехав, он забрал документы в отношении ФИО18, у которого он забирал документы, был похож на армянина. Этого мужчину он ранее не видел, после этой встречи также его больше не видел. Кто он такой, не знает, но это был не А., так как он сказал, что он от А.. Полученные документы он передал П.С. в г. Краснодаре. В сентябре 2022 года П.С. вылетел в Армению и по настоящее время находится там. П.С. постоянно проживает в Армении.

ФИО3 никогда не проживал по адресу: <адрес>. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. никогда не являлась принимающей стороной ФИО3

С гражданкой Российской Федерации жительницей г. Славянск-на-Кубани ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знаком, кто она ему неизвестно.

С гражданкой Российской Федерации жительницей г. Славянск-на-Кубани ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. лично незнаком, но знает, что есть такая гражданка. Ему про нее рассказывали его знакомые. В 2020 году в связи с тем, что он занимается стройкой, он привлекал для выполнения строительных работ граждан Узбекистана. Он стал искать человека, который поможет ему оформить проживание граждан Узбекистана в Российской Федерации. Кто-то из его знакомых посоветовал обратиться к жительнице г. Славянск-на-Кубани по имени Ш., которая как раз занимается подготовкой документов в отношении иностранных граждан. Ему сообщили номер мобильного телефона Ш., и он ей позвонил. Несколько раз он общался с Ш. по мобильному телефону, они договаривались об оформлении для него документов в отношении граждан Узбекистана, но в итоге в какой-то момент Ш. перестала отвечать на его телефонные звонки, сама не перезванивала.

Из оглашенных показаний свидетеля Р.К.В. следует, что с февраля 2017 года по настоящее время работает в органах МВД. С февраля 2017 года по 18 мая 2021 года проходил службу в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Славянскому району, расположенном по адресу: <адрес>. В соответствии с занимаемой должностью осуществлял дактилоскопирование граждан, составление материалов по административным правонарушениям при нарушении законодательства о миграционном учете, кроме этого иногда замещал старшего инспектора указанного отдела Ц.Г.В., в должностные обязанности которой входило: постановка иностранных граждан на миграционный учет, прием документов при заключении и расторжении гражданско-правовых договоров, прием и работа с гражданами, консультативная работа по вопросам осуществления миграционного учета. Мое рабочее место находилось в кабинете № 5 указанного отдела.

С мая 2021 года по настоящее время занимает должность инспектора по особым поручениям ОИК (отдел иммиграционного контроля) УВМ ГУМВД России по Краснодарскому краю (г. Краснодар). В его должностные обязанности в указанной должности входит административная практика, то есть составление материалов о совершении административных правонарушений, привлечение лиц, совершивших административные правонарушения к административной ответственности.

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного настоящим Федеральным законом или международным договором Российской Федерации, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков ему продлены срок действия визы или срок временного пребывания, либо ему выданы новая виза, или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, либо у него приняты заявление и иные документы, необходимые для получения им разрешения на временное проживание либо у него принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка в соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", или заявление о выдаче вида на жительство, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона, либо ходатайство образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), или ходатайство федеральной государственной образовательной организации, в которой иностранный гражданин обучается на подготовительном отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке (далее - подготовительный факультет федеральной государственной образовательной организации), или ходатайство образовательной организации, которая включена в установленный Правительством Российской Федерации перечень и в которой иностранный гражданин обучается по образовательной программе, о продлении срока временного пребывания в Российской Федерации такого иностранного гражданина.

В соответствии со ст. 25.10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29.05.2014, в состав ЕАЭС входят, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Согласно статьи 97 указанного договора работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства. Срок временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работодателем или заказчиком работ (услуг).

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №109) иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с указанным Федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений об адресе места пребывания иностранного гражданина либо в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21, об адресе организации в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Порядок постановки на миграционный учет по месту пребывания определяется положениями Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Согласно указанного порядка принимающая сторона в установленные сроки представляет уведомление о прибытии в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации непосредственно - лично или в электронной форме, либо через многофункциональный центр, либо направляет его в установленном порядке почтовым отправлением.

В уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностранный гражданин должны указать следующие сведения:

а) о лице, подлежащем постановке на учет: фамилия, имя, отчество; гражданство (подданство); дата и место рождения; пол; вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации; цель въезда; профессия; дата въезда в Российскую Федерацию; серия и номер миграционной карты (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации); заявленные сроки пребывания; адрес места пребывания; адрес прежнего места пребывания в Российской Федерации (в случае прибытия в новое место пребывания);

б) о физическом лице, выступающем в качестве принимающей стороны: фамилия, имя, отчество; вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства; наименование и реквизиты документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.

Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии, а для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью (при наличии) указанной организации.

Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, миграционную карту (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации) и (или) вид на жительство либо разрешение на временное проживание (для постоянно либо временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина).

В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации.

Иностранный гражданин - трудящийся государства - члена Евразийского экономического союза и члены его семьи для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляют принимающей стороне:

а) документ, удостоверяющий личность;

б) миграционную карту (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации);

в) трудовой или гражданско-правовой договор, заключенный трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации;

г) документы, подтверждающие родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).

Под членами семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза понимаются лица, состоящие в браке с трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза, а также находящиеся на его иждивении дети и другие лица, которые признаются членами семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принимающая сторона заполняет бланк уведомления о прибытии на каждого иностранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пребывания в соответствии с настоящими Правилами.

Бланк уведомления о прибытии заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств на русском языке, исправления не допускаются.

Лицо, подающее уведомление о прибытии в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, многофункциональный центр, организацию федеральной почтовой связи или администрации гостиницы, обязано представить документ, удостоверяющий его личность.

Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому (направляемому) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, прилагает:

а) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного государства;

б) копию миграционной карты иностранного гражданина (за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с международным договором Российской Федерации);

в) копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину.

Принимающая сторона к уведомлению о прибытии трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза и членов его семьи, представляемому (направляемому) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации, помимо вышеуказанных документов, прилагает:

а) копию трудового или гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства - члена Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работ (услуг) на территории Российской Федерации;

б) копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи трудящегося государства - члена Евразийского экономического союза).

Согласно статьи 22 Федерального закона №109 принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.

Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания органом миграционного учета, многофункциональным центром или организацией федеральной почтовой связи осуществляется только при предъявлении лицом, подающим такое уведомление, документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.

Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей, многофункциональным центром или организацией федеральной почтовой связи.

Форма уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, перечень содержащихся в нем сведений, требования к его оформлению, порядок его направления в орган миграционного учета, сроки хранения копии уведомления в организации федеральной почтовой связи, а также форма выражения принимающей стороной согласия на пребывание (нахождение, проживание) у нее иностранного гражданина и перечень документов, прилагаемых к уведомлению, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Порядок приема документов в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства отделами по вопросам миграции для продления срока пребывания на территории Российской Федерации также регламентируется Приказом МВД России от 10 декабря 2020 года № 856 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лиц без гражданства о регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Приказ МВД России № 856 от 10.12.2020 г.), который содержит положения вышеуказанного федерального закона.

Ознакомившись с документами в отношении гражданки Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 3353, согласно которому Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлена на учет по месту пребывания в Российской Федерации 25 декабря 2020 года до 15 декабря 2021 года по адресу: <адрес>. В качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что с гражданкой Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знаком, кто она не знает.

Документы в отношении гражданки Армении Е.М.М, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенный по адресу: <адрес>, приносила принимающая сторона ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В связи с тем, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. часто предоставляла документы для постановки иностранных граждан на учет, он ее запомнил. О приеме 25 декабря 2020 года от ФИО1 документов имеется прямоугольный штамп, в котором имеется его подлинная рукописная подпись.

Ознакомившись с предъявленными документами в отношении гражданина Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2724, согласно которому А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на миграционный учет по месту пребывания в Российской Федерации 18 сентября 2020 года до 01 сентября 2021 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей его стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что с гражданином Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знаком, кто он не знает.

Документы в отношении гражданина Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, приносила принимающая сторона ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. О приеме 18 сентября 2020 года от ФИО1 документов имеется прямоугольный штамп, в котором имеется его рукописная подпись.

Ознакомившись с предъявленными ему документами в отношении гражданина Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах, в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 2867, согласно которому С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 09 октября 2020 года до 01 октября 2021 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что с гражданином Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. не знаком, кто он не знает.

Документы в отношении гражданина Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, приносила принимающая сторона ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. О приеме 09 октября 2020 года от ФИО1 документов имеется прямоугольный штамп, котором имеется его рукописная подпись. Документы в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края ФИО1 могла принести вместе с гражданкой РФ ФИО2, с которой они часто посещали указный отдел и нередко вместе предоставляли документы для постановки иностранных граждан на учет.

Документы в отношении гражданина Армении П.С. ДД.ММ.ГГГГ г.р. в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, приносила принимающая сторона ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. О приеме 20 февраля 2020 года от ФИО1 документов имеется прямоугольный штамп, на котором имеется его рукописная подпись.

В связи с тем, что в предъявленных ему документах также имеется ходатайство от директора <данные изъяты>, что было очень редко, то он помнит обстоятельства приема им предъявленных документов. Эти документы в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края ФИО1 принесла вместе со своей знакомой жительницей г. Славянск-на-Кубани ФИО2, которую он знает лично.

Он запомнил эти документы, так как ФИО2 является официальным представителем <данные изъяты> в Славянском отделе по вопросам миграции. Сама ФИО2 оказывает платные услуги по подготовке документов о постановке иностранных граждан на учет. У ФИО2 имеется офис, распложенный недалеко от отдела по вопросам миграции в <...>. Кроме этого у ФИО2 есть брат и отец, которые тоже в качестве принимающих сторон в сопровождении ФИО2 нередко предоставляли документы для продления сроков пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

Документы ФИО1 и ФИО2 приносили вместе, он помнит события этого дня. ФИО2 часто сопровождала ФИО1 в отделе по вопросам миграции при предоставлении ФИО1 как принимающей стороной документов. Кроме этого он часто видел их просто в отделе по вопросам миграции, когда они вместе общались, обсуждая различные вопросы.

Из оглашенных показаний свидетеля С.А.А. следует, что он родился и постоянно проживал в Армении в г. Ереване до 2012 года. Его трудовая деятельность все время была связана с различными строительными и отделочными работами (внутренняя отделка помещений, бетонные работы и т.д.).

С 2012 года стал посещать территорию Российской Федерации, а именно Краснодарский край. С 2012 года, проживая в г. Славянск-на-Кубани, стал периодически посещать Армянскую церковь, которая располагается в <...>. В 2012 году, когда нужно было продлить визу, он обратился к своему дяде Ч.А., который проживал в г. Славянск-на-Кубани еще до него и знал местных жителей. Он спросил у дяди, кто ему может помочь в продлении визы. Дядя посоветовал обратиться к жительнице г. Славянск-на-Кубани, армянке по национальности, Ш. Асатрян, которая со слов дяди занималась подготовкой различных документов в отношении иностранных граждан и являлась хорошим специалистом. Дядя сообщил адрес места нахождения офиса, где работала Ш. Асатрян. Он обратился к Ш., и она ему помогла. С тех пор он стал знаком с Ш.. Асатрян и как-только у него возникали какие-то вопросы по оформлению документов он старался обратиться именно к ней.

Когда ему необходимо было продлить свой срок пребывания в Российской Федерации, он обращался к Ш. Асатрян. Ш. делала ему документы для продления его срока пребывания в Российской Федерации, когда он проживал в г<адрес>.

В июле 2021 года у него заканчивался очередной срок постановки на миграционный учет в Российской Федерации. Он находился в Армянской церкви. Находясь в церкви, стал спрашивать у местных прихожан, кто ему может помочь в продлении срока пребывания в Российской Федерации. Кто-то из местных прихожан посоветовал обратиться к находившейся в то время в церкви женщине по имени Л.. Среди людей, находящихся в церкви, он нашел женщину по имени Л. и обратился к ней. Он сообщил Л., что у него, у его брата С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. и отца С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. заканчивается очередной срок пребывания в Российской Федерации. Также он сообщил Л., что они все втроем являются гражданами Армении, то есть иностранными гражданами. Он спросил у Л., может ли она помочь им в продлении сроков пребывания. Л. ответила, что да, она сможет помочь и сказала, чтобы в дальнейшем он обратился к Ш. Асатрян, которая, как получилось, являлась их общей знакомой.

Через некоторое время он сам без брата и отца пришел к Ш. Асатрян и принес ей необходимые документы, а именно национальные паспорта и миграционные карты. При этом он не говорил ФИО10 об их разговоре с Л., Ш. Асатрян просто забрала у него документы и сказала, что после ему позвонит. Адрес, где его необходимо будет поставить на миграционный учет, он Ш. Асатрян не говорил, так как и сам его не знал. Ему было все равно, каким адресом будет указан адрес постановки его, его брата и его отца на миграционный учет. В то время, в июле 2021 года он, его брат и его отец фактически проживали в г. Геленджике Краснодарского края. Им просто необходимы были документы с продлением их миграционного срока постановки на учет. Через некоторое время Ш. Асатрян позвонила ему и сказала, что документы о продлении в отношении него, его брата и его отца готовы и им необходимо подойти в кабинет № № отдела по вопросам миграции и забрать там документы. Они втроем по очереди зашли в указанный кабинет и забрали в отношении себя документы. Здание отдела по вопросам миграции находилось напротив офиса, в котором работала Ш. Асатрян. Когда он, его брат и его отец забирали в ОВМ документы, Л. с ними не было. Л. ни он, ни его родственники никакие документы не передавали и у нее не забирали.

Когда в ОВМ г. Славянск-на-Кубани они забрали документы, то он увидел, что адресом его постановки на миграционный учет, являлся: <адрес>. Такой же адрес был указан и у брата, и у отца. Принимающей их стороной была указана гражданка Российской Федерации ФИО1. Была ли ФИО1 той Л., к которой он обращался в церкви, не знает.

По адресу: <адрес>, он, его брат и его отец никогда не проживали. В данном адресе они никогда не были, какие-либо работы там не выполняли. Его брат и отец с ФИО1 не знакомы. Вообще участия в подготовке документов они не принимали. Всем занимался только он один. Документы готовил через Ш. Асатрян, которой заплатил за три пакета документов около 4000 рублей. Ш. Асатрян сделала ему скидку, так как ранее он вместе со своим братом работал у нее в квартире, расположенной по адресу <адрес>. Он со своим братом С.В.А. отодрали старые обои в указанной квартире, покрасили стены и сделали на стене декоративные рамки. Также на балконе указанной квартиры они выложили пол керамической плиткой. За проделанную работу семья Асатрян была им очень благодарна.

С Ларисой виделся всего один раз. Это было в церкви. Вместе с тем за оказанные ею услуги он перевел ей около 25 000 рублей за три пакета документов. Деньги Л. он перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту Л., которая была привязана к номеру ее мобильного телефона. Номер мобильного телефона Л. не сохранил.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1553, согласно которому С.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 23 июля 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что это те самые документы, которые по его просьбе подготовила Ш. Асатрян при вышеописанных им обстоятельствах.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1551, согласно которому С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 23 июля 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что это те самые документы, которые по его просьбе подготовила Ш.А. при вышеописанных им обстоятельствах.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1552, согласно которому С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 28 июня 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что это те самые документы которые по его просьбе подготовила ФИО10 при вышеописанных им обстоятельствах. С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. это его отец.

Ш. Асатрян сбрасывала ему на номера телефонов + № и + 7-№, которые находились в его пользовании, фотографии для осуществления ремонта, который в тот момент времени он делал у нее вместе со своим братом.

В последний раз он общался с Ш. Асатрян по мобильному телефону примерно в начале июня 2022 года. Поводом его звонка послужило то обстоятельство, что ему позвонила его мама, которая в июне 2022 года работала на муниципальном рынке в г. Славянск-на-Кубани. На рынке прошел слух, что правоохранительные органы занимаются проверкой в отношении иностранных граждан. Мама, зная, что он иностранный гражданин, стала переживать за него, и сообщила ему об этом. В свою очередь он, зная, что все документы в отношении него, его брата и его отца готовила ФИО2, позвонил ей и спросил все ли в порядке с теми документами, которые она готовила для него, его брата и его отца. Ш. ответила, что вроде все нормально и если что, то она позвонит.

Из оглашенных показаний свидетеля С.А.В. следует, что он родился и постоянно проживал в Армении в г. Ереване до 2012 года. В 1982 году окончил профессиональное техническое училище в г. Ереване, получив специальность «столяр».

В 1982 году женился на гражданке Армении Ч.Т.В., в браке родилось четверо детей. Сыновья: С.А.А., С.В.А., С.А.А. и дочь С.С.А..

Его трудовая деятельность все время была связана с различными строительными и отделочными работами (внутренняя отделка помещений, бетонные работы и т.д.).

С 2012 года стал посещать территорию Российской Федерации, а именно, Краснодарский край. Приехав в первый раз, проживал около полугода в г. Новороссийске. С октября 2012 года до августа 2021 года проживал в <...>. Один раз в 2018 году на месяц выезжал в Армению к родственникам, после чего 23 апреля 2018 года опять вернулся в г. Славянск-на-Кубани.

В <адрес>. В г. Славянск-на-Кубани проживал со своей семьей, а именно, сыновьями: С.А.А. и С.В.А.. В конце августа 2021 года уехал с сыновьями в г. Москву, где проживает по настоящее время.

Все время, когда они проживали в Российской Федерации, оформлением документов для их пребывания в Российской Федерации занимался его сын С.А.. В г.Славянск-на-Кубани длительное время проживал его зять Ч.А.. Когда им в первый раз нужно было продлить визу, А. обратился к А., который проживал в г. Славянск-на-Кубани еще до них и знал местных жителей. Всеми вопросами по продлению сроков пребывания в Российской Федерации и постановки на миграционный учет по месту пребывания занимался А..

Изначально, когда в 2012 году возник вопрос с оформлением документов в отношении их пребывания, А. спросил у А., кто может помочь в продлении визы. А. посоветовал обратиться к жительнице г. Славянск-на-Кубани, армянке по имени Ш., которая со слов А. занималась подготовкой различных документов в отношении иностранных граждан и являлась хорошим специалистом. А. сообщил А. адрес места нахождения офиса, где работала Ш.. С тех пор А. стал знаком с Ш. и как только возникали какие-то вопросы по оформлению миграционных документов он обращался именно к ней.

Когда им необходимо было продлить свой срок пребывания в Российской Федерации А. обращался к Ш., и она делала документы для продления их срока пребывания в Российской Федерации. А. просто передавал им документы, подготовленные Ш., и они спокойно жили и работали в г. Славянск-на-Кубани. Документы, которые передавал А., он не читал, думая, что с ними все в порядке.

В июле 2021 года у него, а также его сыновей С.А. и С.В. заканчивался очередной срок постановки на миграционный учет в Российской Федерации. А. снова как обычно обратился к Ш. с просьбой подготовить документы для продления их срока пребывания в Российской Федерации.

А. как обычно взял его документы и документы С.В., а именно их национальные паспорта и миграционные карты и пошел в офис к Ш..

Через некоторое время А. сообщил им с В., что им с ним необходимо подойти в офис к Ш.. Офис Ш. располагался недалеко от здания отдела по вопросам миграции в г. Славянск-на-Кубани, а именно, на противоположной стороне улицы. Они с В. пришли в офис к Ш. и забрали у нее документы. Затем Ш. сказала, что им необходимо с подготовленными ею документами обратиться в отдел по вопросам миграции. Они с В. вышли из офиса Ш., перешли дорогу и зашли в отдел по вопросам миграции. Находясь в отделе, у них с В. по очереди взяли отпечатки пальцев. Они с В. в кабинет также заходили по очереди.

После того, как им с Володей вернули документы, в том числе новые документы о их постановке на миграционный учет, они вернулись домой.

Адрес, где его необходимо будет поставить на миграционный учет, он Ш. не говорил. В то время он с семьей фактически проживал в <адрес>, иногда на выходные они выезжали в г. Геленджик.

Когда в ОВМ г. Славянск-на-Кубани они забрали документы, то он увидел, что адресом его постановки на миграционный учет являлся: <адрес>. Такой же адрес был указан и у его сыновей. Принимающей их стороной была указана гражданка Российской Федерации ФИО1.

По адресу: <адрес>, он, и его сыновья никогда не проживали. В данном адресе они никогда не были, какие-либо работы там не выполняли. Он с ФИО1 не знаком, кто она такая не знает.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1552, согласно которому С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 28 июня 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей его стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что это те самые документы, которые Артак сделал у Ш. при вышеописанных обстоятельствах. Адрес, где его необходимо поставить на миграционный учет, - <адрес>, выбирала сама Ш.. Он Ш. указанный адрес не сообщал, указанный адрес ему знаком не был и он не мог его сообщить ей. С ФИО1 он никогда знаком не был и не обращался к ней.

Из оглашенных показаний свидетеля С.В.А. следует, что он родился и постоянно проживал в Армении в г. Ереване до 2014 года. В 2006 году окончил 10 классов средней общеобразовательной школы № № в г. Ереване. Его трудовая деятельность все время была связана с различными строительными и отделочными работами (внутренняя отделка помещений, бетонные работы и т.д.).

С 2014 года стал посещать территорию Российской Федерации, а именно Краснодарский край. С 2014 года до августа 2021 года проживал в <...> со своей семьей, а именно отцом С.А. и братом С.А.. Один раз в 2018 году на месяц выезжал в Армению к родственникам, после чего 23 апреля 2018 года опять вернулся в г. Славянск-на-Кубани.

В г. Славянск-на-Кубани проживал по <адрес> В конце августа 2021 года со своей семьей уехал в г. Москва, где проживает по настоящее время.

Все время, когда они проживали в Российской Федерации, оформлением документов для их пребывания в Российской Федерации занимался его брат С.А.. В г. Славянск-на-Кубани длительное время проживал его дядя Ч.А.В. Когда им в первый раз нужно было продлить визу, А. обратился к дяде, который проживал в г. Славянск-на-Кубани еще до них и знал местных жителей. Всеми вопросами по продлению их сроков пребывания в Российской Федерации и постановки на миграционный учет по месту пребывания занимался А..

Когда в 2012 году возник вопрос с оформлением документов в отношении их пребывания, А. спросил у дяди, кто может помочь в продлении визы. Дядя посоветовал обратиться к жительнице г. Славянск-на-Кубани, армянке по национальности по имени Ш., которая со слов дяди занималась подготовкой различных документов в отношении иностранных граждан и являлась хорошим специалистом. Дядя сообщил А. адрес места нахождения офиса, где работала Ш.. С тех пор А. стал знаком с Ш. и как только возникали какие-то вопросы по оформлению миграционных документов, он лично обращался именно к ней.

Всегда, когда им необходимо было продлить свой срок пребывания в Российской Федерации А. обращался к Ш. и она делала документы для продления срока пребывания в Российской Федерации. Там происходило несколько раз почти каждый год. А. просто передавал им с отцом уже готовые документы, подготовленные Ш., и они спокойно жили и работали в г. Славянск-на-Кубани. Документы, которые им передавал А., он не читал, думая, что с ними все в порядке, так как доверял А..

В июле 2021 года у него, его брата С.А. и его отца С.А. заканчивался очередной срок постановки на миграционный учет в Российской Федерации.

В середине июля 2021 года А. снова как обычно обратился к Ш. с просьбой подготовить документы для продления их срока пребывания в Российской Федерации.

Они как обычно с отцом передали А. свои документы, а именно, их национальные паспорта и миграционные карты. После этого А. пошел в офис к Ш..

Через некоторое время А. сообщил им с отцом, что им с ним необходимо подойти в офис к Ш.. Офис Ш. располагался недалеко от здания отдела по вопросам миграции в г. Славянск-на-Кубани, на противоположной стороне улицы. Они с отцом пришли в офис к Ш. и забрали у нее документы. Затем Ш. сказала, что им необходимо с подготовленными ею документами обратиться в отдел по вопросам миграции. Они с отцом вышли из офиса Ш., перешли дорогу и зашли в отдел по вопросам миграции. Находясь в отделе, у них с отцом по очереди взяли отпечатки пальцев. В кабинет с отцом они также заходили по очереди, сначала отец, затем он. А. тоже ходил в отдел, но без них. Так как когда они с отцом забрали свои документы у Ш., А. остался у нее и в отдел пошел позже.

Несколько раз он помогал А. в проведении ремонтных работ, которые он проводил в квартире у Ш.. Он помогал красить стены и делать косметический ремонт. Квартира Ш. находится в центре г. Славянск-на-Кубани.

Адрес, где его необходимо будет поставить на миграционный учет, он Ш. не говорил. В то время он с семьей фактически проживал в г. <адрес>, но иногда на выходные они выезжали в г. Геленджик.

Когда в ОВМ г. Славянск-на-Кубани они забрали документы, то он увидел, что адресом его постановки на миграционный учет являлся: <адрес>. Такой же адрес был указан у его брата и у его отца. Указанный адрес выбрала Ш.. Принимающей их стороной была указана гражданка Российской Федерации ФИО1.

По адресу: <адрес>, он, его брат А., и его отец никогда не проживали. В данном адресе они никогда не были, какие-либо работы там не выполняли. Он с ФИО1 не знаком, кто она такая не знает.

Ознакомившись с документами в отношении гражданина Армении ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в том числе уведомлением о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 1551, согласно которому С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., поставлен на учет по месту пребывания в Российской Федерации 26 июля 2021 года до 23 июля 2022 года по адресу: <адрес>, где в качестве принимающей его стороны выступила гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что это те самые документы, которые Артак сделал у Ш. при вышеописанных обстоятельствах.

Адрес, где его необходимо поставить на миграционный учет, - <адрес>, выбирала сама Ш.. Он Ш. указанный адрес не сообщал, указанный адрес ему знаком не был, где находится домовладение по указанному адресу, не знает. В данном домовладении он никогда не был, к ФИО1 никогда не обращался.

Из оглашенных показаний свидетеля Ч.Р.М. следует, что с 2018 года по настоящее время проживает на территории Краснодарского края.

В 2018 году, приехав из Армении в г. Славянск-на-Кубани, несколько раз посещал церковь при <данные изъяты> на территории Славянского и Красноармейского районов Краснодарского края, расположенной в г. Славянск-на-Кубани.

Ознакомившись с предъявленными документами, полученными на основании запроса № 38/18-8111 от 24 декабря 2021 года из ОВМ ОМВД России по Славянскому району, содержащими сведения из базы ФМС России «АС ЦБДУИГ» в отношении гражданина Армении Ч.Р.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснил, что по совету своих знакомых, посещающих <данные изъяты> на территории Славянского и Красноармейского районов Краснодарского края, расположенной в г. Славянск-на-Кубани, обратился к жительнице г. Славянск-на-Кубани гражданке Российской Федерации ФИО10, которая сообщила, что у нее есть офис, в котором она оказывает платные услуги по продлению сроков пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. ФИО10 сообщила, что за 5000 рублей на законных основаниях сможет подготовить для него необходимый пакет документов, которые в дальнейшем позволят ему проживать на территории Российской Федерации. ФИО10 сообщила, что для этого ей требуется его гражданский паспорт Армении и миграционная карта.

Примерно 18 октября 2018 года, связавшись с ФИО10 по используемому ею мобильному телефонному номеру №, они договорились встретиться в офисе Асатрян, расположенном в <адрес>, после чего она сделала копии его паспорта гражданина Армении и миграционной карты.

Через несколько дней ФИО10 передала ему несколько экземпляров гражданско-правового договора, заключенного между ним и неизвестной ему гражданкой Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. По просьбе ФИО10 он подписал переданные ею ему договоры, после чего вернул ей обратно. Согласно условиям договора он должен был оказывать ФИО1 услуги помощника по хозяйству.

Затем, примерно 25 октября 2018 года он прибыл в офис ФИО10, где она передала ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, где адресом его постановки на учет было указано домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, а принимающей его стороной была указана гражданка Российской Федерации ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В тоже время по адресу: <адрес>, он никогда не проживал и проживать не собирался. Какие-либо услуги помощника по хозяйству для ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. не оказывал, денежные средства в качестве заработной платы от нее не получал. Документы он приобрел за 5000 рублей у ФИО10 для своего законного нахождения в Российской Федерации.

Суд, выслушав подсудимых, их защитников, свидетелей, прокурора, исследовав материалы дела во всей их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемых им деяний доказана материалами дела. Действия ФИО1 правильно квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ст. 322.3УК РФ, поскольку она совершила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору, и фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Действия ФИО2 верно квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ, поскольку она совершила организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную группой лиц по предварительному сговору, пособничество в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Кроме признательных показаний подсудимых, их вина в совершенном преступлении подтверждается показаниями свидетелей А.В.Т., А.Т.Ф., М.А.Ю., С.Е.П., Ц.Г.В., оглашенными показаниями свидетелей А.С.П., А.А.С., А.Г.А., А.Б.В., А.А.С., Б.А.А., Б.Р.А., Б.Г.Р., В.Н.П., Г.Н.С., Д.Д.В., Е.Т.Н., Е.М.М., Е.М.С., К.С.Н., М.Г.Г., Н.Е.Т., П.В.С., Р.К.В., С.А.А., С.А.В., С.В.А., Ч.Р.М., а также следующими материалами уголовного дела, собранными в ходе предварительного расследования и исследованными в судебном заседании:

- заключением эксперта № 24/14/12/1044 от 08 августа 2022 года по почерковедческой судебной экспертизе, в соответствии с выводами которого: 1) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета в уведомлении о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания № 488 (штамп о получении документа от 20 февраля 2020 года) в разделе «3. Сведения о принимающей стороне» (ФИО1) в графе «Подпись» напротив машинописного текста «Достоверность представленных сведений, а также согласие на фактическое проживание (нахождение) у меня иностранного гражданина подтверждаю:» - выполнена ФИО2 2) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета в ходатайстве начальнику ОВМ ОМВД России по Славянскому району ФИО4 от имени директора «<данные изъяты>» - выполнена вероятно ФИО2 3) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета на втором листе трудового договора с иностранным гражданином ФИО3 (работник) от 19 февраля 2020 года в разделе 8 «Адреса и реквизиты сторон» от имени «Работодателя» - председателя совета «<данные изъяты>» А.Б.В., – выполнена ФИО2 4) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета на втором листе трудового договора с иностранным гражданином П.С. (работник) от 19 февраля 2020 года в разделе 8 «Адреса и реквизиты сторон» от имени «Работника» - П.С., – выполнена ФИО2 5) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета на оборотной стороне второго листа в графе «5. Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю» Уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от 19 февраля 2020 года от имени председателя совета «<данные изъяты>» А.Б.В., – выполнена ФИО2 6) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета в графе «Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю» дополнительного листа к Уведомлению о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от 19 февраля 2020 года от имени председателя совета «<данные изъяты>» А.Б.В., - выполнена ФИО2 7) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета на оборотной стороне дополнительного листа к Уведомлению о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от 19 февраля 2020 года частично исполненная в листе бумаги с текстом «прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью (__) листа 20 __г.) и частично исполненная на оборотной стороне указанного дополнительного листа к вышеуказанному Уведомлению от имени председателя совета «<данные изъяты>» А.Б.В., - выполнена ФИО2 8) Рукописный текст «А.Б.В. ДД.ММ.ГГГГ», исполненный красителем синего цвета на оборотной стороне второго листа в графе «5. Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю» Уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от 19 февраля 2020 года от имени председателя совета «<данные изъяты>» А.Б.В., – выполнен ФИО2 9) Рукописный текст, исполненный красителем синего цвета «А.Б.В. ДД.ММ.ГГГГ», в графе «Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю» на оборотной стороне дополнительного листа к Уведомлению о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от 19 февраля 2020 года от имени председателя совета «<данные изъяты>» А.Б.В., – выполнен ФИО2 10) Рукописный текст «3 Три А.Б.В. ДД.ММ.ГГГГ», исполненный красителем синего цвета на оборотной стороне Уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) от 19 февраля 2020 года в листе бумаги с текстом «прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью (__) листа 20 __г.) от имени «Работодателя», - выполнен ФИО2;

- заключением эксперта № 24/14/12/1099 от 24 августа 2022 года по почерковедческой судебной экспертизе № 2, в соответствии с выводами которого: 1) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета на втором листе гражданско-правового договора (на оказание услуг) с иностранным гражданином А.Г. («Работник») от 18 сентября 2020 года в разделе 8 «Адреса и реквизиты сторон» от имени «Работника» А.Г., – выполнена ФИО2 2) Рукописная подпись, исполненная красителем синего цвета на втором листе гражданско-правового договора с иностранным гражданином Д.Д.В. («Исполнитель») от 21 сентября 2021 года в разделе 7 «Реквизиты сторон» от имени «Исполнителя» Д.Д.В., – выполнена ФИО2;

- проколом осмотра документов от 30 мая 2022 года, изъятых 23 декабря 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях, занимаемых отделом по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <адрес>, на основании постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15 декабря 2021 года, рег. № 38/18-8062 и предоставленные постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 04 мая 2022 года, рег. № 38/18-2723, в ходе которого осмотрены следующие вещественные доказательства: документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 4 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении Б.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении М.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 17 листах;

- протоколом обыска от 13 мая 2022 года по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты следующие вещественные доказательства: мобильный телефон «MI» в пластиковом корпусе черного цвета. Модель «Mi2», IMEI-код (слот SIM1) № IMEI-код (слот SIM2) № и мобильный телефон «IPhone 11», номер модели MWLX2RU, серийный номер №, в пластиковом корпусе черного цвета. Владелец Ш. Асатрян;

- протоколом осмотра от 06 июня 2022 года предметов, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес>, в ходе которого осмотрены следующие вещественные доказательства: мобильный телефон «MI» в пластиковом корпусе черного цвета. Модель «Mi2», IMEI-код (слот SIM1) №, IMEI-код (слот SIM2) № и мобильный телефон «IPhone 11», номер модели MWLX2RU, серийный номер №, в пластиковом корпусе черного цвета. Владелец Ш. Асатрян;

- протоколом обыска от 13 мая 2022 года по месту работы ФИО2 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты следующие вещественные доказательства: флэш-накопитель фирмы «OltraMax» в пластиков корпусе белого и зеленого цветов, объемом 4 GB, в памяти которого имеются различные файлы и папки, содержащие рабочую документацию в отношении клиентов ФИО2;

- протоколом осмотра от 07 июня 2022 года предметов, изъятых в ходе обыска по месту работы ФИО2 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого осмотрены следующие вещественные доказательства: флэш-накопитель фирмы «OltraMax» в пластиков корпусе белого и зеленого цветов объемом 4 GB, в памяти которого имеются различные файлы и папки, содержащие рабочую документацию в отношении клиентов ФИО2;

- протоколом осмотра от 04 июня 2022 года предметов, полученных сопроводительным письмом исх. № 13243-Ю-2022 от 30 мая 2022 года из ПАО «МТС» на запрос № 11/1/16-1408 от 24 мая 2022 года, в ходе которого осмотрены следующие вещественные доказательства: оптический лазерный диск белого цвета фирмы «Verbatim» формата «CD-R 700Mb 80 min 52x», содержащий в файле тапа «MicrosoftExсel» под названием «2404_П УД № П 1 (№)» (дата создания 30 мая 2022 года, размером 12 941 517 байт) сведения о телефонных соединениях (детализации) по абонентским телефонным номерам сотовой связи: + № и +№, с указанием базовых станций (позиционированием) за период с 01 января 2020 года по 31 августа 2021 года;

- протоколом осмотра от 09 июня 2022 года предметов, полученных постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 04 мая 2022 года, рег. № 38/18-2723, в ходе которого осмотрены следующие вещественные доказательства: оптический лазерный CD-R диск марки «Verbatim», имеющий на невоспроизводимой поверхности рукописную надпись, исполненную красителем черного цвета: «Секретно экз. № 17.03.2022 по журналу № 67/4 Рассекречено по постановлению рег. № № от 11.04.2022 г.», содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», а именно: 6 файлов - 3 файла формата «тхт»: «С90718F7», «C919490F», «CF524ABO» и 3 файл формата «wav»: «С90718F7», «C919490F», «CF524ABO»;

- протоколом осмотра предметов от 04 июня 2022 года, полученных сопроводительным письмом исх. № SD0188529816 от 22 мая 2022 года на основании запроса № 11/1/16-1401 от 18 мая 2022 года из ПАО «Сбербанк России», в ходе которого осмотрены следующие вещественные доказательства: оптический лазерный диск белого цвета «CD-R», 700МВ, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО2, ФИО1 и К.С.Н., открытых в отделении ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение № 8619;

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 23 декабря 2021 года, которым изъяты следующие вещественные доказательства: документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении А.Г.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах.; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 4 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении Б.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах; документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении М.Д., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 17 листах.

Доводы защитника ФИО2 К.С.Ю. об истечении сроков давности по большинству эпизодов преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ, суд отклоняет, поскольку ФИО2 по ч.5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ совершила продолжаемое преступление. Началом продолжаемого преступления считается совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление, а концом - момент совершения последнего преступного действия, после совершения которого предусмотренный п. «а» ч.1 ст. 78 УК РФ двухлетний срок не истек.

При назначении наказания подсудимой М.Л.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, степень фактического участия подсудимой в совершении группового преступления, обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимой ФИО1 преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, относится к категории тяжких, преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО1, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Подсудимая ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, в судебном заседании на вопросы участников процесса отвечала адекватно, уверенно, вследствие чего у суда нет сомнений в её вменяемости. На основании ст. 19 УК РФ подсудимая подлежит уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, судом не установлено.

К обстоятельству, смягчающему наказание по каждому преступлению, суд относит полное признание ФИО1 вины в совершении обоих преступлений, а также её чистосердечное раскаяние в содеянном.

Учитывая изложенное, принимая во внимание отсутствие судимости у ФИО1, наличие у неё постоянного места работы, отсутствие на иждивении несовершеннолетних детей, осуществление ею ухода за матерью-пенсионером, суд считает возможным назначение ей наказания по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы без назначения дополнительных наказаний, с применением ст. 73 УК РФ и установлением испытательного срока, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление. По ст. 322.3 УК РФ суд считает справедливым назначение ФИО1 наказания в виде штрафа.

Оснований применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

ФИО1 совершено одно тяжкое преступление, поэтому суд считает необходимым применить правила ч.3 ст. 69 УК РФ и окончательно назначить ей наказание путем полного сложения назначенных наказаний за каждое из совершенных преступлений.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, степень фактического участия подсудимой в совершении группового преступления, обстоятельства, характеризующие личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенное подсудимой ФИО2 преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, относятся к категории тяжких, а преступление, предусмотренное ч.5 ст.33, ст. 322.3 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.

Оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО2, на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.

Подсудимая ФИО2 по месту жительства и осуществления общественной деятельности в Славянской районной общественной организации «<данные изъяты>» характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, в судебном заседании на вопросы участников процесса отвечала адекватно, уверенно, вследствие чего у суда нет сомнений в её вменяемости. На основании ст. 19 УК РФ подсудимая подлежит уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, судом не установлено.

К обстоятельствам, смягчающим наказание по обоим преступлениям, в соответствии с п. «г» ст.61 УК РФ суд относит наличие у подсудимой ФИО2 на иждивении двоих малолетних детей: дочери ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сына ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание ею вины в совершенных преступлениях и чистосердечное раскаяние в содеянном.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности, является самозанятой, суд считает возможным назначение ей наказания по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы без назначения дополнительных наказаний, с применением ст. 73 УК РФ и установлением испытательного срока, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление. По ч.5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ суд считает справедливым назначение ФИО2 наказания в виде штрафа.

Оснований применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

ФИО2 совершено одно тяжкое преступление, поэтому суд считает необходимым применить правила ч.3 ст. 69 УК РФ и окончательно назначить наказание путем полного сложения назначенных наказаний за каждое из совершенных преступлений.

В связи с отсутствием оснований для изменения и отмены избранной в отношении подсудимых ФИО1 и ФИО2 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в целях исполнения настоящего приговора суд считает необходимым оставить без изменения указанную меру пресечения в отношении ФИО1 и ФИО2 до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства подлежат определению в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 – 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ст. 322.3 УК РФ, и назначить ей наказание:

по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

по ст. 322.3 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначенные наказания сложить полностью и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком два года со штрафом в размере 150 000 рублей. Штраф исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года, обязав её встать на учет и своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства, не менять фактического места жительства без уведомления указанной уголовно-исполнительной инспекции.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Южное ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 010349101. Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Управление ФСБ России по Краснодарскому краю), ИНН <***>, КПП 230901001, ОКАТО 03401000, р/сч. № 03100643000000011800. Назначение платежа: КБК: 18911603122 01 0000140

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ, и назначить ей наказание

по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

по ч.5 ст.33, ст. 322.3 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначенные наказания сложить полностью и окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком два года со штрафом в размере 150 000 рублей. Штраф исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года, обязав её встать на учет и своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства, не менять фактического места жительства без уведомления указанной уголовно-исполнительной инспекции.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

1) Документы, изъятые проколом 23 декабря 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещениях, занимаемых отделом по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края, расположенном по адресу: <...>, на основании постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 15 декабря 2021 года, рег. № 38/18-8062 и предоставленные постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 04 мая 2022 года, рег. № 38/18-2723:

1. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Е.М.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах.

2. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении А.Г.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах.

3. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.Э.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах.

4. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах.

5. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах.

6. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении П.С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 4 листах.

7. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Д.Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 11 листах.

8. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.В.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах.

9. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении С.А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 9 листах.

10. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданки Армении Б.А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах.

11. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении Б.Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 12 листах.

12. Документы о постановке на миграционный учет в отношении гражданина Армении М.Д. ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 17 листах;

2) Оптический лазерный диск белого цвета фирмы «Verbatim» формата «CD-R 700Mb 80 min 52x», полученный сопроводительным письмом исх. № 13243-Ю-2022 от 30 мая 2022 года из ПАО «МТС» на запрос № 11/1/16-1408 от 24 мая 2022 года, содержащий в файле типа «MicrosoftExсel» под названием «2404_П УД № П 1 (2858916)» (дата создания 30 мая 2022 года, размером 12 941 517 байт) сведения о телефонных соединениях (детализации) по абонентским телефонным номерам сотовой связи: + № и +№, с указанием базовых станций (позиционированием) за период с 01 января 2020 года по 31 августа 2021 года;

3) Оптический лазерный CD-R диск марки «Verbatim», имеющий на невоспроизводимой поверхности рукописную надпись, исполненную красителем черного цвета: «Секретно экз. № № 17.03.2022 по журналу № 67/4 Рассекречено по постановлению рег. № № от 11.04.2022 г.», полученный постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от 04 мая 2022 года, рег. № 38/18-2723, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», а именно: 6 файлов - 3 файла формата «тхт»: «С90718F7», «C919490F», «CF524ABO» и 3 файл формата «wav»: «С90718F7», «C919490F», «CF524ABO»;

4) Оптический лазерный диск белого цвета «CD-R», 700МВ, предоставленный сопроводительным письмом исх. № SD0188529816 от 22 мая 2022 года на основании запроса № 11/1/16-1401 от 18 мая 2022 года из ПАО «Сбербанк России», содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО2, ФИО1 и К.С.Н., открытых в отделении ПАО «Сбербанк России» Краснодарское отделение № 8619 - хранить в материалах уголовного дела.

мобильный телефон «MI» в пластиковом корпусе черного цвета, модель «Mi2», IMEI-код (слот SIM1) №, IMEI-код (слот SIM2) №,

мобильный телефон «IPhone 11», номер модели MWLX2RU, серийный номер №, в пластиковом корпусе черного цвета,

флэш-накопитель фирмы «OltraMax» в пластиковом корпусе белого и зеленого цветов, объемом 4 GB, в памяти которого имеются различные файлы и папки, содержащие рабочую документацию в отношении клиентов ФИО2 - передать по принадлежности ФИО2 по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Славянский городской суд Краснодарского края в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

КОПИЯ ВЕРНА:

Согласовано: судья Радионов А.А.